得一集团会议制度[最终版]

第一篇：得一集团会议制度[最终版]

《得一集团》会议制度

为加强集团团队建设，做好经常性的检查、汇报并及时了解、沟通各项工作的落实进展情况，合理安排下一步工作。使各部门、公司领导责任明确，目标清晰，协调高效的完成任务，特制定集团例会制度。

一、例会

1、中层以上干部例会是公司通报业务进展、研究解决各部门管理中重大问题的例会；

2、中层以上干部例会由办公室召集，部门、公司负责人参加；

3、中层以上干部例会于（）召开，遇节假日顺延；

4、各部门、公司内部会议每周不少于一次，并把会议简要上报办公室转总经理、董事长。

5、例会主要内容：

a、各部门工作进展情况的通报，由董事长、总经理对各部门的工作进行讲评，提出下一 步 工作的要点，进行布置和安排。

b、各部门、公司需例会上研究、解决的问题。

c、各部门负责人、公司经理或每次例会时上报工作计划和落实情况；

d、形成决议、总结。

二、全体员工大会

1、全体员工大会是通报集团重要事项和培训的会议；

2、大会召开时间由集团领导决定，以行管部通知为准；

3、大会由行管部召集，集团全体员工参加；

4、严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。

三、会议要求

1、大会由行管部写出会议纪要，然后发放各部门、公司并传达落实。

2、会议时应将通讯工具关闭或调为静音，发出响声的罚款10元；

3、不得迟到、早退或会议中无故长时间离场，违者罚款10元；

4、无故不参加会议或请假未批准强行不到会者，均按旷工处理；

第二篇：成飞集团会议决策制度

会议决策制度和议事规则

第一章 总则

第一条 为规范成都飞机工业（集团）有限责任公司会议决策制度，明确董事会、经理层、职能部门的决策责任和权力，保障决策层、经营层正确行使职权，提高工作效率，促进决策科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关法规的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称会议决策主要包括董事会会议、总经理办公会、专业会议和部门会议的有关决策事宜。

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第二章 董事会会议制度和议事规则

第三条 董事会是集团公司的最高决策机构，同时行使成飞集团的管理和决策职能。董事会通过会议形式做出决策，会议决策应以维护出资者和公司利益为行为准则，并符合公司章程规定的职权范围：

（一）制定公司的经营方针、发展规划和决定生产经营计划；

（二）制订公司的财务预算方案、决算方案和决定限额以下的投资方案；

（三）决定公司内部管理机构设置；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或减少注册资本的方案；

（六）制订公司发行债券方案；

（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司下属企业的分立、合并、停业、变更公司形式、解散和清算等重大事项；

（九）拟订公司章程，审议批准公司的基本管理制度和经营机制重要变动方案；

（十）提出董事长、副董事长和董事报酬的支付方式建议以及下届董事会人选的推荐意见；

（十一）经中航一集团同意，聘任、解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任、解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬和奖惩；

（十二）（十三）

（十四）第四条 听取并审查总经理的工作报告；

向中航一集团汇报工作，执行一集团的各项决定； 中航一集团授权公司董事会决定的其他事项。

董事会会议的参加人员包括公司章程规定的全体董事，为使董事会决策更加科学化，可以吸收一定的外部专家作为独立董事参加董事会，独立董事由董事长聘任并报出资人（中航一集团）备案。

第五条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事召集和主持。

第六条 董事会会议的形式分为：定期会议、临时会议。

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（一）定期会议。

1.会议。会议在公司会计结束后的2个月内召开，主要审议公司的报告及处理其他有关事宜。

2.半年会议。会议在会计的第六个月后1个月内召开，主要审议公司的半报告及处理其他有关事宜。

（二）临时会议。有下列情况之一时，董事长应在5个工作日内召开临时董事会会议：

1.董事长认为必要时；

2.经三分之一以上董事联名提议时。第七条 董事会会议议题在以下规定的范围内确定：

（一）公司章程规定的决策事项；

（二）董事长或三分之一以上董事联名提议的事项；

（三）总经理提议的决策事项；

（四）公司内外部环境发生重大变化必须作出决定的事项；

（五）董事会会议、半会议规定的事项。第八条 董事会会议由董事会秘书承办会务事项。

董事会秘书负责收集会议所议事项的议案和有关材料，经整理后提呈董事长确定会议议程及会议通知。

召开定期会议，董事会秘书一般应于会议召开前10日书面通知全体董事（含独立董事），并告知董事会议的议题、议程和重要议题的原则意见。

召开临时会议，董事会秘书一般应在会议召开前5日将议案及有关材料提交给董事；如遇特殊情况，可不受上述规定限制。第九条 召开董事会议的通知由董事长或董事长指定主持董事会议的副董事长或董事决定发出。董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期、时间、地点和会议期限；

（二）会议事由及议题；

（三）发出通知的日期。第十条 董事会会议应有三分之二以上的董事出席方可举行。董事会会议应当由董事本人出席，董事本人因故不能出席时，可书面委托其他董事代为出

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席董事会会议，委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十一条 董事会会议实行集体决策，采取每人一票制，通过举手或书面表决形式形成决议。对普通决议实行简单多数通过的原则，即有应到会董事半数以上通过为有效；如果赞成与反对票数相等，则董事长有多一票的表决权。对特别决议即重大决策须经三分之二以上董事同意方为有效。

第十二条 董事会会议的召集人应保证各位董事对所讨论的议题充分表达意见，董事会会议对所讨论的议题应逐项进行，每位董事应以认真、负责的态度对所讨论的议题逐项明确表示意见。独立董事应当就集团章程规定的事项向董事会发表独立意见。

第十三条 董事会会议应当由董事会秘书记录，出席会议的董事，应当在会议记录上签名，并承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录由董事会秘书签名并整理归档保存。

第十四条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和主持人姓名；

（二）出席会议董事的姓名以及委托其他董事出席会议的董事姓名及受托人情况；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）独立董事的独立意见；

（六）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

（七）出席人员要求记载的其他事项；

第十五条 董事会可根据所议事项，邀请其他有关人员列席会议。第十六条 董事会会议后，对要求保密的内容，与会人员必须保守秘密，违者追究其责任。

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第十七条 董事会的决议违反国家法律规定或公司章程，出资者以书面形式要求董事会停止其行为时，董事会应立即停止其行为。

第三章 总经理办公会议制度和议事规则

第十八条 公司实行董事会领导下的总经理负责制。

第十九条 公司设总经理1名，设副总经理若干名，协助总经理工作。第二十条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。

第二十一条 总经理全面主持公司生产经营工作，根据公司章程，总经理可行使下列职权：

（一）主持公司生产、经营管理工作；

（二）组织实施董事会决议；.（三）拟定并组织实施公司经营计划和投资方案；

（四）拟定公司内部管理机构设置方案；

（五）制定公司的具体的规章制度；

（六）组织拟定公司财务预、决算方案；

（七）制定招收职工计划、用工制度和工资形式，有权依据法规和劳动合同聘用或者解聘职工；

（八）代理法定代表人对外开展经营活动，对公司下属生产经营单位进行授权经营；

（九）拟定公司的利润分配或亏损弥补方案；向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和提出奖惩意见；

（十）按管理权限聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理负责人员，决定其奖惩；

（十一）（十二）

（十三）（十四）拟定公司发行债券方案； 对董事会决议可要求复议一次； 列席董事会会议；

董事会授予的限额以下的投资、贷款、担保及其他授权。

第二十二条 总经理可在公司章程或董事会授权范围内独立或召开总经理办公会进行决策。总经理主要权限包括：

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（一）公司日常经营管理决策权，包括签发日常行政、业务等文件以及根据董事会授权代表公司签署各种重大合同、协议等方面等权力；

（二）对董事会经营目标和重大投资决策的建议权和董事会授权范围内的审批权；

（三）对所辖人员的人事管理权；

（四）对公司各项工作的监控权；

（五）对下级之间工作争议的裁决权；

（六）董事会预算内的财务审批权；

（七）提议召开董事会临时会议；

（八）公司章程或董事会赋予的其他权力。

第二十三条 总经理办公会议制度是为确保总经理有效行使职权而建立的一种工作例会制度。一般每周召开一次，也可由总经理根据生产经营的实际情况决定会议周期。有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会：

1.董事长提出时； 2.总经理认为必要时；

3.有重要经营事项必须立即决定时； 4.有突发性事件发生时。

第二十四条 总经理办公会议由总经理召集和主持，也可由总经理指定的副总经理召集和主持。

第二十五条 总经理办公会议议题在以下规定的范围内确定：

（一）公司章程规定的决策事项；

（二）总经理提议的决策或需要沟通协调的事项；

（三）多位副总经理提议的决策或需要沟通协调的事项；

（四）对公司生产经营产生重大影响必须作出决定的事项；

（五）生产经营中的其他相关事项。

第二十六条 总经理办公会议的参加人员包括总经理、副总经理、总经理助理，公司办公室主任以及与会议所议事项相关的部门或单位负责人可列席会议。

第二十七条 总经理办公会议由公司办公室承办会务事项。

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第二十八条 公司办公室负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈总经理确定会议议程。公司办公室一般应于会议召开前1日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。

第二十九条 总经理办公会议的主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。

第三十条

总经理办公会议对所议事项应做到有议有决。总经理办公会议的议题分为决策事项和非决策事项。决策事项按照民主集中制的原则由总经理在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在充分沟通和讨论之后由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。

第三十一条 总经理办公会议由公司办公室主任负责记录并整理归档保存，会议记录应包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点；

（二）会议主持人、出席列席会议人员、记录人的姓名；

（三）会议议程与主要议题；

（四）参会人员的发言要点；

（五）会议所议事项达成的结果。

第三十二条 总经理办公会议所议事项需要形成会议纪要下发执行的，由公司办公室根据会议记录整理成文并经总经理或总经理指定的副总经理签发后下发有关单位或部门遵照执行。

第四章 专业工作会议制度和议事规则

第三十三条 根据公司章程，公司副总经理协助总经理工作，并就分管工作对总经理负责。

第三十四条 副总经理内部分工由总经理决定，并应通过公司文件等方式予以明确；副总经理之间在工作中应紧密配合，相互支持。

第三十五条 副总经理可在分管领域和总经理授权的范围内行使职权，独立或通过专业工作会议进行决策，副总经理主要权限包括：

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（一）授权范围内的经营决策权、人事管理权、奖惩决定权、工作监控权；

（二）对直接下级之间工作争议的裁决权；

（三）权限内的财务审批权；

（四）总经理赋予的其他权力。

第三十六条 专业工作会议制度是为确保副总经理有效行使职权而建立的一种工作例会制度。一般每周召开一次，也可由副总经理根据分管领域的具体工作情况确定会议周期。副总经理可通过专业工作会议制度对分管领域的工作进行指导、协调和做出决策。

第三十七条 专业工作会议由主管副总经理召集和主持，也可由副总经理指定的部门或单位负责人召集和主持。

第三十八条 专业工作会议议题在以下规定的范围内确定：

（一）总经理提议的与本专业领域有关的工作要求或其他相关事项；

（二）主管副总经理提议的事项；

（三）副总经理分管领域多位部门或单位负责人提议的决策或需要沟通协调的事项；

（四）副总经理分管领域发生重大变化必须作出决定的事项；

第三十九条 专业工作会议的参加人员一般包括主管副总经理、总经理助理或副总师、该副总经理所分管领域的部门和单位负责人，以及由副总经理指定的具体工作人员。与会议所议事项有关的总部其他职能部门负责人或具体工作人员可列席会议。

第四十条

专业工作会议由主管副总经理指定的部门承办会务事项。该部门负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈主管副总经理确定会议议题和议程。会议承办部门一般应于会议召开前1日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。

第四十一条 专业工作会议的主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。

第四十二条 专业工作会议应努力提高会议质量和工作效率，对所议事项应迅速决断。需要决策的事项一般应由主管副总经理在充分听取各方意见的基

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础上当场做出决定。非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在主管副总经理的指导下通过充分沟通和讨论由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、解决问题的目的。

第四十三条 专业工作会议由会议承办部门负责记录，会议记录应包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点；

（二）会议主持人、出席、列席会议人员、记录人的姓名；

（三）会议议程与主要议题；

（四）参会人员的发言要点；

（五）会议所议事项达成的结果。

第四十四条 专业工作会议所议事项需要形成会议纪要下发执行的，由会议承办部门根据会议记录整理成文并经主管副总经理签发后下发有关单位或部门遵照执行。

第五章 部门会议制度和议事规则

第四十五条 总部各职能部门应根据职能分工认真履行部门职责，在授权范围内开展工作。

第四十六条 部门会议制度是为确保部门有效履行职责而建立的一种工作会议制度。部门会议不定期召开，各职能部门可通过部门会议对职责范围内的工作进行安排、指导、沟通和协调。

第四十七条 部门会议应由部门负责人召集和主持。

第四十八条 部门会议的议题、议程和参加人员由会议组织部门在部门职责范围内根据具体工作情况确定。会议组织部门一般应于会议召开前半个工作日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。

第四十九条 部门会议应努力提高会议质量和工作效率，对所议事项应迅速决断。属于工作安排的事项，会议组织部门应提前做好工作计划，明确任务要求、工作标准、责任单位、完成时间等相关事项，会议中主持人应认真听取相关单位和部门与会人员的意见，并当场做出维持或调整工作安排的决定；属

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于工作检查的事项，会议组织部门应通知有关单位和部门提前做好汇报准备，会议主持人在听取工作汇报后，应根据工作计划和实际执行情况，明确提出对工作进度、质量等方面的要求，需要进行工作调整的，主持人应在充分听取各方意见的基础上当场做出决定；属于会议沟通和工作协调的事项，会议主持人则应引导参会人员在充分沟通和讨论的基础上达成一致性的意见，达到沟通情况、解决问题的目的。

第五十条 部门会议由会议组织部门指定专人负责记录，会议记录应包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点；

（二）会议主持人、出席会议人员、记录人的姓名；

（三）会议议程与主要议题；

（四）参会人员的发言要点；

（五）会议所议事项达成的结果。

第五十一条 会议所议事项需要形成会议纪要或备忘录的，由会议组织部门根据会议记录整理成文并经部门负责人签发后发给有关单位或部门遵照执行。

第六章 附则

第五十二条 本制度自发布之日起执行。

第五十三条 本制度由企业发展部负责解释和修订。

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第三篇：一.医院各类会议制度

医院各类会议制度

一、院长办公会

院长办公会由院长主持，一般每周一次。

院长办公会由正副院长、院长办公室主任参加。亦可根据会议内容，由主持人确定其他有关人员参加会议。为便于沟通情况和及时交换意见，可邀请其他院级领导与会。院长办公会的议题，由院长、副院长商定。各职能科室提请院办公会研究决定的问题，填写议题单，提交院办公室，由院办公室主任向院长汇报后，安排议程与时间。

院长办公会研究决定的问题，由分管院长与有关职能科室组织实施，院办公室负责协调督促，并及时向院长报告。

二、院周会

院周会由院长或副院长主持，各职能科室负责人、临床（医技）、科室主任（负责人）、护士长参加。每周召开一次，周五下午进行。院周会由院办公室协助院长或副院长做好各项准备工作。

三、院党政领导联席会

院长、书记联席会由正副院长、党委正副书记、纪委书记、工会主席、党委和院办公室参加。院长、书记联席会的主持人，根据会议内容由院长、书记商定地。

院长、书记联席会的内容，主要是研究决定医院发展建设、民主管理、人事调配等工作中的重要问题。

院长、书记联席会，一般每月未召开一次。

四、科主任例会

科主任例会由分管院长主持，主要内容总结当周工作，包括医疗质量、重危病人管理、制度落实、服务态度以及教学和科研工作情况，布置下周任务。

五、门诊例会

门诊例会每月一次，由分管院长或门诊部主任主持，所有门诊科室负责人参加。主要总结当月门诊工作，包括医疗质量、服务态度、急危抢救、门诊管理及卫生等有关问题。布置下月任务并协调门诊科室的工作。

彝良县中医院

第四篇：中航一集团信息化会议交流材料

制造业信息化工程应用示范企业应用案例

信息化推动企业生产方式的革命

成都飞机工业（集团）有限责任公司

二00二年十二月十日

成都飞机工业（集团）有限责任公司是我国大型航空工业企业，设计、研制和成批生产歼击机的重要基地，公司员工16000人，中高级职称人员2566人，承担着国家重点工程、超七飞机研制、波音、空客转包生产、汽车模具、包装机械、柴油电喷系统和磁悬浮飞机等军民品科研生产经营任务，2001年实现销售收入17.1亿元，再创历史新高。成飞是国家863/CIMS的应用示范企业之一，成飞CIMS工程获得中航总科技进步一等奖、国家科技进步二等奖和国家863计划15周年先进集体等奖励，标志着成飞企业信息化建设进入国内先进行列。成飞信息化建设所取得的成果来之不易，是在国家科技部和中航一集团等上级部门的关心支持和有关大学和研究所帮助下，公司领导高度重视，广大科技人员和业务部门共同努力，产学研结合，不断结合企业生产经营发展的实际需求，加强企业IT技术的开发应用和管理的结果。因此，认真总结和分析成飞信息化建设的经验和教训，对继续推进成飞IT技术应用发展，以信息化带动工业化，推进新型工业化实现航空企业的跨越式发展有重要意义。

一、成飞企业信息化建设的发展历程

成飞企业信息化建设历经了CAD/CAM单项技术应用、CAD/CAM局部集成和CIMS工程实施三个发展阶段，现已初步建成了以成飞航空产品设计、制造、质量和生产管理为主线的成飞企业信息化系统工程，覆盖了成飞生产经营的主要活动，在成飞科研生产中发挥了不可替代的重要作用。

1978年至1983年是成飞企业信息化建设的第一个发展阶段,主要目标是通过CAD/CAM单项技术的应用，克服飞机结构件机械加工的“细脖子”、缩短新机研制周期。公司自主开发了C－SURF曲面造型和加工系统，在歼七Ⅲ型新机研制中，完成了从建立飞机改型部位的外形数学模型，到关键工装和结构件的数控加工的CAD/CAM单项技术应用的全过程，缩短研制周期半年以上，节约大量研制费，打开了IT技术在飞机制造各主要环节应用的局面。“计算机辅助制造技术在歼七Ⅲ型飞机研制中的应用”荣获1985年国家科技进步二等奖。

1984年至1989年是成飞企业信息化建设的第二个发展阶段，主要目标是通过CAD/CAM局部集成，形成优质批生产歼七飞机和歼七飞机的改进改型能力。公司自主开发了IDMS系统（集成计算机辅助设计和制造系统），用于歼七E型飞机的研制，缩短研制周期8个月，节约大量研制费，加速了歼七飞机的改进改型。“计算机辅助技术在J7E飞机研制中的应用”荣获1990年航空航天部科技进步二等奖。

1989年至2000年是成飞企业信息化建设的第三个发展阶段，主要目标是在CIMS理念的指导下，对成飞已有计算机数控技术资源进行必要的改造、充实、完善和集成，满足成飞国家重点工程研制和国外航空部件转包生产等多品种、小批量生产经营的需求。公司开发了CAD/CAPP/CAM集成系统，实现了飞机整体结构件无纸设计制造关键技术的突破；开发了成飞航空产品生产管理系统，为实现航空产品生产“准时制”和“零库存”打下基础，在麦道机头、波音尾段转包生产和国家重点型号工程研制中获得了明显的技术经济效益。

成飞经过20多年的企业信息化建设发展，信息化基础设施建设已经达到一定的规模，使成飞约三分之一的制造资源实现了信息化。促进了成飞生产方式的革命，形成了与国际接轨和适应国家重点型号工程研制的新的生产能力，增强了成飞的市场竞争力。信息基础设施建设内容包括：

 建成了1000MB以太园区网，上网站点近1500个，完成了成飞至611设计所金航网工程和法宇航专线网络工程。 企业级服务器5台。

 UNIX工作站60台（安装CATIA V4系统60套，3C系统8套，VERICUT系统8套），NT工作站25台（安装UGⅡ系统、CATIA V5等）。 形成了一批具有自主知识产权的应用软件产品。

85KSS3 4900接CATIA工作站SS3 4400计算中心网络连接冗余网络连接接CATIA工作站402# 4007402# C9000接网络站点企业级数据库各车间原有网络连接（供应、生产管理、车间工艺组）接CATIA工作站7KSS430039# 4007接CATIA工作站SS3 4300工装所201A 4007SS3 4900SS3300201A C900039# C9000总工艺SS3 4900接网络站点18K、项目办接网络站点各车间原有网络连接（供应、生产管理、车间工艺组）接网络站点各车间原有网络连接（供应、生产管理、车间工艺组）成飞园区网络示意图

图1 成飞计算机网络结构示意图

二、成飞企业信息化建设的系统工程

成飞企业信息化建设是随着成飞IT技术应用的发展一步一步地从单项技术向系统集成推进的，成飞CIMS工程是企业信息化建设的系统工程。

（一）成飞CIMS工程实施概况

成飞从1989年8月以来，在国家科技部和中航总公司及有关院校和研究所的大力支持和帮助下，在国家863/CIMS专家组的指导下，以国家863/CIMS研究中心为技术依托，历时十年，完成了成飞CIMS工程的可行性论证、初步设计、详细设计，并分三个阶段进行了三期工程的实施和应用。

成飞CIMS一期工程（1989.8～1994.10）完成了从CIMS总体设计到突破口项目的开发，重点是在麦道80/90机头转包生产中应用实施；成飞CIMS二期工程（1995.1～1996.5）是对一期工程有限目标和突破口项目的完善和应用实施，重点是在国家重点工程中的全面应用；成飞CIMS三期工程 4（1997.1～1999.12）是对CIMS一、二期成果的巩固及深入应用，系统总体集成和实用化，重点是在波音、空客等转包生产上的应用实施。

经过十年持续不断的努力，公司新增投资3000多万元，建成了以航空产品生产管理系统为核心的管理信息分集成系统（MIS）；以复杂飞机结构件CAD/CAPP/CAM集成系统为核心的工程信息分集成系统（3C）；建立了包括FDNC生产线和波音装配车间管理系统的车间管理与控制分集成系统（SFC）以及包括军、民机、使用过程管理系统的质量管理分集成系统；在CIMS网络和数据库系统的支持下，初步形成了以航空产品设计、制造和生产、质量管理为主线的集成系统，成飞CIMS总体功能结构如图2所示。

CAC CIMS管理信息分系统（MIS）质量管理分系统（QIS）工程信息分系统（3C）车间管理与控制分系统（SFC）网络分系统（NET）数据库分系统（DB）图2 CAC CIMS总体功能结构

（二）成飞CIMS工程实施的特点

1、航空管理模式的变革

针对成飞在企业管理方面与国外航空产品转包生产存在的差距，在成飞CIMS工程实施中，建立了以MRP－Ⅱ实施为重点的包括经营管理、人事劳资、财务、总经理查询及办公自动化系统等在内的管理信息分集成系统（MIS）和质量信息管理分集成系统（QIS）。

成飞CIMS一期工程中引进了国外的MRP－Ⅱ系统进行二次开发，用于美国麦道80/90机头转包生产的生产管理和物料管理，促使了麦道机头进入稳产创汇阶段。在CIMS三期工程中，为克服引进软件的缺陷，进一步深化应用，按照MRP-Ⅱ的原理以及与工业工程相结合的方法，自行开发了“成飞集 团航空产品计算机辅助生产管理系统”，该系统引入了“准时制（JIT）”、“零库存”的管理思想，针对成飞军机批生产、新机研制、国外航空产品转包生产等多种航空产品管理的特点，采用架次管理与批次管理混合共存，规范了生产管理的统一模式，实现了一个企业多种复杂产品生产的统一管理。对公司各车间生产计划执行情况和库存以及关键大件进行动态跟踪，并能实现能力平衡和资源平衡。该系统已全面应用于成飞公司生产指挥系统和各生产车间的军机和转包生产管理，成为公司生产管理的重要手段。

波音装配车间的管理信息系统全面覆盖车间专业科室、库房和装配现场，对转包部件的架次装配计划、AO工位计划、制造资源交付计划、库存状态、配套及缺件情况以及生产现场的各类信息进行计算机管理和跟踪，提高了生产管理的敏捷性，降低了库存，使产品准时交付率由70%提高到90%；减少民机公司库存量10%。

在航空质量管理方面，先后开发了军机质量信息管理系统、民机质量信息管理系统和使用过程质量信息管理系统，分别对军机和民机的零件制造质量、装配过程质量信息、使用过程质量信息进行动态管理。机加、钣钳、装配、锻铸、工装等检验站与公司检验处之间实现了质量信息传递单、不合格品审理单、定检定试、设计更改单等质量信息的无纸传递；民机QIS系统针对波音转包生产的业务流程和质量管理模式，满足了波音转包生产质量控制与管理的需求；实现了生产过程中质量信息跟踪，特别是对关键件、重要件的质量控制，有效地保障了军、民机关键件、重要件的实物质量。通过使用过程管理系统对已交付几千架飞机的交付、使用情况、用户反馈的信息和故障信息进行跟踪管理。

总经理查询及办公自动化系统采用基于WEB技术的体系结构有效地实现了C/S与B/S结构的结合，实现了从MIS、QIS、SFC等分系统动态采集生产计划与进度、产品质量、经营计划、财务与成本、科研项目、技术改造、型号研制、转包项目、人力资源信息、底层计划及执行情况等信息的集成，经汇总、分类、统计生成各类报表；办公自动化系统使公司办公室的秘书、接待、文电、广告等管理实现了计算机化。该系统已成为公司领导的辅助工 6 具，为公司领导层提供及时、准确的信息，为科学决策、适时指挥、进一步提高工作效率和工作质量起到了良好的效果。

工具管理系统完全取代了手工管理，已管理340多种工具类别，完成 26000 多项专用工具的计算机辅助编码，提高了工作效率6倍以上；CIAS综合信息获取系统，对公司经营和生产的综合信息(包括劳资、财务、生产、质量、销售、供应、技安等信息)进行科目定义、运行管理和信息查询、统计分析和管理。飞机价格系统、人力资源系统、财务系统等在应用中不断完善和扩充。

通过CIMS一、二、三期工程的实施，成飞的生产管理由传统手工管理到MRP－Ⅱ管理，从CIMS一、二期局部应用到覆盖整个军、民机航空产品的管理，使航空产品的管理模式发生了根本的变革。

2、航空制造技术的创新

在成飞CIMS工程开发实施中，充分利用成飞二十多年来引进的CAD/CAM(CATIA、UG等软件)和数控机床等资源，以工程信息集成为主线，重点开发了飞机结构件CAD/CAPP/CAM集成系统(简称“3C”系统)、工艺文件管理系统、车间自动化系统（SFC）等应用系统，将成飞异构计算机环境下的单元技术有机地集成起来，应用于飞机结构模线设计，工装设计，工艺过程设计，数控零件编程、仿真、加工与检测。在国家863/CIMS主题“九五”关键技术攻关课题“航空CIMS工程”中，以型号工程主起落架舱段为应用对象，成飞与611所采用并行工程的模式和方法，以金航网和PDM为集成平台，初步实现了部件级数字化并行设计制造和基于统一产品模型的异地设计和制造的信息集成。

基于加工特征、带有智能化专家系统的“3C”系统，针对飞机复杂结构件框、梁、肋加工的“瓶颈”，在我国首次实现了CIMS环境下飞机结构件ＣＡＤ／ＣＡＰＰ／ＣＡＭ功能、界面和信息的全过程集成。该系统从94年下半年投入正式使用以来，通过在应用中不断完善和改进，已经成功地应用于国家重点工程、J7改型飞机及波音转包生产等主要结构多项零件的编程与加工，提高了效率1－6倍，缩短了研制周期，提高了质量，在国家重点工程复杂结构大件的编程和加工中发挥了重要作用，取得了显著效益。

工艺计划与材料定额管理系统的开发应用,实现了将产品的设计结构转化为产品的制造、工艺结构，确定零部件的制造工艺路线、生产顺序及其配套关系；计算零件的明细定额，对工艺分工（MBOM）、材料定额更改历史情况进行追朔。已建立了军机和波音转包生产等多个机种的MBOM，实现了动态管理。并与生产管理系统无缝集成运行，保证了信息的正确性，满足了生产需要。

工艺文件管理系统的开发和应用，实现了总工艺师室下属资料室、零件科、转包科、装配科及工艺计划科的各种工艺技术资料管理、工艺和设计文件的归零管理和跟踪。飞机数控结构件CAPP达到80%以上，常规机加件、钣金件、装配件CAPP的普及率大大提高。在国家重点型号研制中，40％的导管通过直接获取设计的CAD信息，进行数控弯管。

通过基于CATIA的智能型飞机数字化工装CATFix系统的开发和应用，建立了工装设计的专家知识库和数据库,包括标准件库近200类，1000种规格，型材库种类200多种，实现了复杂飞机装配型架的三维CAD设计及数字化预装配，设计周期缩短1/2～2/3。成飞工装CAD设计达到50％以上；结构模线全部采用CAD设计并通过计算机网络直接传递信息进行样板的激光加工。

应用PDM集成平台，采用金航网远程接收和产品数据接口两种方式，对异地设计（611设计所）远程发放的数据（EBOM和产品三维模型和二维图纸等）进行接收和管理。制定了MBOM标准描述的规范，走通了基于PDM平台的飞机EBOM到MBOM的转换和重构；建立了基于PDM的飞机数控结构件工艺制造信息集成管理的模型；实施了转包部件的产品配置管理和构型管理；611设计所发放的国家重点工程后机身的设计信息全部是通过PDM发放到成飞PDM数据库中进行管理。

所有数控机床，全部联网实现加工程序和管理指令的自动下达和完成反馈。建立了物料立体库和刀具立体库，物料和刀具管理系统取代了手工台帐管理。采用服务器和单元服务器进行实现了车间生产计划和调度的计算机管理。

通过飞机结构件“3C”集成系统的开发应用，并经过接口程序实现与CATIA、UGⅡ等CAD/CAM系统及工艺文件管理系统、FA系统等的集成；以 及以PDM为集成平台的二次开发与应用，跨越了CAD、CAPP、CAM孤立运行，提高了CAD/CAM的整体效益，在局部范围内走通了无纸设计和制造的过程，实现了飞机复杂结构件编程与加工技术的创新。

在成飞CIMS工程开发实施中，由于除基础平台和CAD/CAE/CAM的主流产品采用引进的商品化软件以外，绝大部分工程和管理系统都是与院校、研究所联合开发或自行开发的。通过CIMS工程的实施，以信息集成为重点，在系统总体集成上下工夫，目前，以总经理查询系统为中心，集成了生产、质量、计划、人事、劳资、总师办、转包办、科技、技改等信息。以航空产品生产管理系统为核心，集成了工艺计划系统（MBOM）、生产准备、工具、波音装配车间管理、数控FA等系统。以工艺文件管理系统为中心，实现了FA、3C等系统的信息集成。

（三）成飞企业信息化产生的效益

成飞CIMS实施产生了明显的市场效应，为赢得了世界上两大航空公司的定单发挥了重要作用。成飞目前承担了航空部件波音757尾段（包括波音757垂尾、平尾和机身48段）和空中客车A320/340舱门的定单，并已成批交付。

1、统一规范和优化了成飞军、民机生产管理的模式

波音、空客转包生产实现了架次管理，计划执行准时率提高到90%。生产负荷基本均衡、缺件情况大为缓解，装配配套率明显提高。此外，波音转包部件的生产管理信息能及时动态提供给美方代表，实现了生产管理信息与波音代表的共享，保证了波音产品的准时交付。

2、提高了飞机研制质量，缩短了制造周期

在国家重点工程和超七等新机研制中，用计算机建立了全机外形三维数学模型，完成了结构设计、系统和工程分析；模线绘制100%由计算机完成；工装CAD、工艺过程设计CAPP、数控弯管CAM、复杂机加结构件和工装的数控加工都提高到一个新的水平。

3、提高了编程效率和质量

采用CAD/CAPP/CAM集成系统，使复杂飞机结构零件编程与加工周期大大缩短，节省了大量工艺装备。在复杂飞机结构件制造的主线上，走通了 无纸设计和制造过程，提高了飞机制造水平，缩短了与发达国家的差距。

4、实现了生产过程中质量信息的动态跟踪

通过对军、民机制造过程、装配过程、使用过程的计算机管理，特别是对关键件、重要件的质量控制，有效地保障了产品的实物质量，使零部件返修、返工、报废造成的工时，材料损失降低10%以上。对成飞航空产品质量管理和售后飞机的服务质量起到了重要的保障作用。

通过CIMS的大规模的工程应用，成飞已成为国际上航空产品转包生产合格的、有竞争能力的承包商，赢得了世界上两大航空公司的订单；初步具有航空产品部件级异地无纸设计制造的能力，为新一代航空产品的开发创造了必要的条件，为支线飞机的生产奠定了基础；同时，也培养造就了一批复合型人才。

成飞的企业信息化建设特别是CIMS工程的实施应用，促进了成飞生产经营的发展，1999年以来，销售收以每年平均30%左右的速度增长，使成飞进入了高速稳定发展的道路。

（四）成飞信息化建设的组织管理

成飞在信息化建设的组织管理中，坚持了集中统一的IT技术领导，采用了适应发展的IT应用组织机构。成飞从80年代初起先后成立了以总经理为首的计算机委员会、计算机领导小组和CIMS工程领导小组，使成飞信息化建设的领导集中统一到企业的业主，成为企业一把手抓的一件大事。此外，成飞还设专职主管IT技术的副总工程师，使成飞以总经理为首的计算机领导小组对成飞IT技术的集中统一领导落到了实处。

成飞在20多年的IT技术应用发展中，始终注意调整公司IT技术应用发展的组织机构，组建了计算中心和数控中心。当成飞开始实施CIMS工程时，成飞在公司CIMS领导小组的领导下，组建了成飞CIMS工程行政指挥系统和总设计师系统，为成飞CIMS工程实施提供了可靠的组织保证。

成飞CIMS工程实施组织体制如图３所示。

CAC-CIMS领导小组CAC-CIMS行政总指挥行政总指挥系统总设计师系统信息技术中心CIMS项目办CIMS总体室CAC-CIMS总设计师处、室专业厂处、室专业厂处、室专业厂MISIPT组QISIPT组CAD/CAMIPT组SFCIPT组DBIPT组NETIPT组

图３成飞（CAC）CIMS工程实施的组织管理体制

三、成飞企业信息化建设的展望

成飞20多年来持续不断地推进企业信息化建设，用信息集成制造技术改造传统产业，提高了航空产品制造和管理水平，促进了公司与国际接轨，尝到了甜头。但是，对于航空制造这种技术密集的高技术产业，企业信息化是一个长期、艰巨的系统工程，我们在信息化建设中存在以下一些主要问题：

１、企业信息化基础设施建设投入力度还不够，数字化设计/制造/管理的先进生产能力不足与企业生产经营发展对信息技术的需求还有一定的差距。

２、企业资源计划管理主要还在企业内部，应进一步扩大到成品件和标准件等供应链管理和客户关系管理；对车间底层的管理还应下功夫。

３、数字化制造主要在飞机数控结构件，还应进一步扩大到钣金件、系统导管、复材零件加工等；工装和工艺的数字化设计的范围和规模还应进一步扩大和深入。

４、由于成飞实施CIMS工程较早，很多系统是由自行开发或与院校研究所联合开发，CIMS 各分系统之间的集成上虽下了很大的功夫，但在CIMS总体集成上还存在薄弱环节，还需要不断努力完善和改进。

５、随着公司深化改革的不断深入，需要进行某些管理和业务流程的优化和重组，有关应用部门的基础数据还需要进一步规范。

６、企业信息化人才队伍的稳定还需要进一步采取措施。

成飞在“十五”期间信息化建设的主要思路是：

继续推进以飞机设计制造数字化、并行化，管理科学化、敏捷化，信息网络化为特征的数字化设计/制造/管理为主线的企业信息化建设工作；抓好十五国家863/CIMS重大专项“基于广域专网的航空产品异地协同敏捷设计制造系统”在成飞的应用实施工作，抓好国家制造业信息化工程---超七飞机研制数字化设计/制造/管理项目和新支线飞机五厂二所异地数字化设计/制造/管理技术在成飞的试点工作。建立面向二十一世纪、面向全球合作与竞争的航空现代集成制造系统，提升航空工业的信息化水平，增强新一代军机和民机的敏捷、快速研制能力，提高航空工业核心竞争力与国际合作能力，用信息技术带动航空工业实现跨越式发展。

成飞“十五”期间信息化建设的主要规划和目标是：

１、结合成飞“十五”期间在新机研制和国外航空产品转包生产进行计算机和数控能力的技术改造，统一规划和实施，建设好成飞INTERNET/INTRANET以及基于航空广域专网、支持飞机异地协同敏捷设计制造系统的基础平台和支撑环境。

２、全面应用飞机数字化技术，实现飞机研制的异地数字化并行设计制造，实现飞机研制由物理样机、模拟量传递为主向数字样机、数字量传递为主的技术与管理体系转变。

３、在不断完善成飞MIS系统的基础上，深入实施企业资源计划管理（ERP）技术和飞机型号的项目管理，在广域专网的支持下应用敏捷供应链技术与协同产品商务系统，实现飞机成品件及标准件的管理与客户关系管理。进一步加强对车间底层的制造资源计划管理和质量管理。

４、建立基于知识工程的飞机工装设计和工艺设计系统，实现飞机关键工装的数字化设计以及机加、钣金、装配等专业的数字化工艺设计；实现飞机结构件、部分钣金件、系统管路和复材零件等的数字化制造及检测。

５、建立飞机数字化制造的产品数据管理系统（PDM），实现重大型号飞机基于单一数据源的产品数据管理、EBOM到MBOM的转换和重构以及 基于PDM的飞机结构件的工艺模型、工艺信息、NC程序、质量信息和更改跟踪等信息的集成管理。

成飞将在20多年持续不断地推进企业信息化建设的基础上，不断总结经验和教训，结合公司实际，用数字化设计/制造/管理技术改造航空制造业。扎扎实实推进信息系统的实用化和工程化，使飞机设计制造的数字化率、信息集成度及企业的网络化率得到显著提高，从而进一步提高航空制造业的创新能力，缩短产品开发周期、使其适应小批量、性能和质量要求更高的现代市场需要，提高航空工业市场反应能力。成飞信息化建设的不断推进，将使成飞的“优质、准时、低成本”的管理理念逐步得到落实，并实现航空制造业的跨越式发展，缩短与发达国家的差距，提高公司参与国内外市场竞争的实力。

结束语：通过对成飞企业信息化案例的回顾和思考，我们深刻认识到，以信息化带动工业化的发展战略是我国发展社会生产力的理论创新，系统工程的理念和方法是企业信息化建设的适用方法，加强企业IT应用管理是企业信息化成功的关键。让我们以勇于探索、敢于创新的精神，认真总结经验教训，加速制造业信息化建设，以信息化带动工业化，推进新型工业化，实现工业企业的跨越发展。

第五篇：集团经营战略研讨会议制度

河北圣源祥保险服务集团

经营战略研讨会议制度

（草稿）

第一条 为提高集团经营决策水平和效率，及时准确掌握中介市场运行情况，分析研究经营管理中的重要问题及发展趋势，提高集团业务经营的分析研究水平，为战略决策和集团经营提供支持，经研究，制定本制度。

第二条 参会人员：

会议由集团董事长、总经理、各公司副总经理、总经理助理、总监级以上高管人员参加。

根据相关议题，会议将邀请公司董事、专职顾问、专家学者、同业高管、行业组织相关人员、监管领导等人员参加。

会议议题涉及具体问题，相关的集团、公司各部门和各机构负责人列席会议。

第三条 会议实行季度例会制度。会议时间为每季度第3周的周五，会期半天至一天。根据需要，可临时召开专题调研会。

第四条会议内容：

（一）领会学习市场监管宏观政策；

（二）研究分析对集团经营、发展的作用和影响；

（三）分析研究保险市场的总体运行情况及存在问题；

（四）分析研判近期市场发展形势，研究讨论经营对策；

（五）对保险中介市场发展现状与趋势进行分析判断

（六）对集团发展的重大问题进行专题研讨，提出解决办法，明确发展方向；

（七）探讨和创新集团与主体公司之间、与同业之间的模式和思路。

（八）第五条会议组织程序：

（一）会议由集团秘书室统一协调，提出会议议题，准备相关材料，确定会议地点，通知特邀专家，并于会议召开前5个工作日通知参会人员。

（二）会议由董事长主持会议，总经理秘书进行会议记录。

（三）参会人员应根据议题充分研究准备发言材料。

（四）会后秘书室整理形成会议纪要，发送参会人员。

第六条本制度自发布之日起执行。

二〇一一年三月十五日