投资发展公司总经理办公会议制度

第一篇：投资发展公司总经理办公会议制度

总经理办公会议制度

第一章 总 则

第一条 为提高深圳市XX投资发展有限公司(以下简称公司)总经理办公会议(以下简称总办会议)的工作效率，规范总办会议的组织工作和议事程序，特制定本制度。

第二条 综合管理部为总办会议事务的归口管理部门，负责会议的组织和管理。

第三条 本制度适用于投资发展有限公司本部。

第二章 会议的类型

第四条 总办会议一般分为定期和不定期二类。定期会议一般每周（月）召开1次，每周一上午9时固定召开。不定期会议根据总经理的提议，随时或即时通知组织召开。

第五条 周总办会议主要听取公司各职能部门关于上周工作情况和本周工作计划的汇报，研究、协调、部署公司各职能部门和有关项目事项的重点工作。参加会议的各部负责人，除对涉及事项作说明或急需提交总办会议协调、明确的事项外，对本部门工作应作系统汇报。

第六条 不定期总办会议的内容，主要为周总办会议中没有涉及，但事关重大且急需研究解决的问题。参加单位、部门及人员由总经理确定。

第三章 会议的准备

第八条 召开总办会议的通知由综合管理部负责拟定，并报请总经理签发。会议通知一般在会议前2—4天发放给有关单位、部门及人员。

第九条 会议通知的内容应包括会议时间、地点、参加人员、会议内容和议 程等。

第十条 参加定期总办会议的有关单位和部门必须将工作完成情况和工作计划分别在当月15日、30日前，以电子邮件的方式发至公司综合管理部，由综合管理部统一汇编和印发。

第十一条 参加定期总办会议的有关单位和部门，应在会前详细阅读会议材

料，作好提问、解答的准备，必要时应准备好相应的资料备问。

第十二条 参加不定期总办会议的有关单位和部门，应按会议通知要求准备

会议材料，并以电子邮件方式提前发至公司综合管理部。

第十三条 公司综合管理部须安排人员提前半小时做好总办会议的会场布置，准备好签到册并落实人员进行会议记录。

第四章 会议的召开

第十四条 参加会议人员必须进行会议签到。

第十五条 总办会议一般由总经理(或其授权人)主持。董事长、常务董事

长出席会议时，应由董事长、常务副董事长主持。

第十六条 会议发言和研讨顺序按会议通知规定的议程进行，特殊情况可由

主持人在会议开始时明确。

第十七条 定期总办会议的汇报单位和部门，应由其主要负责人(或授权人)进行汇报。汇报内容分为三块：一是日常工作；二是重点工作；三是需要公司协调的工作。日常事务工作只作简单汇报，重点和需要协调的工作应作详细汇报。

第十八条 定期总办会议主持人应对各单位、部门上阶段的工作计划执行情

况和下阶段的工作计划分别进行评价或补充，明确有关要求；组织与会人员讨论有关议题，明确有关协调、配合工作；对公司的整体工作状况进行评析，强调下阶段工作重点并明确有关工作目标和要求。

第十九条 不定期总办会议的与会人员，应根据会议通知的议事要求，作专

题汇报或讨论。主持人应组织与会人员重点讨论有关议题，明确有关要求并形成决议。

第五章 会后工作的落实

第二十条 总办会议结束后，综合管理部负责整理会议纪要。会议纪要应力

求全面、客观、准确，经分管副总经理审核后，呈报会议主持人审批和签发。

第二十一条 总办会议签到册与会议记录本(或录音带)合并保存。记录本

(或录音带)须加盖” 机密”章，由会议记录人员负责临时保存。整本(盒)使用

完后，交综合管理部统一归档管理。

第二十二条 总办会议的与会人员和工作人员，不得泄露有关会议内容或将 会议材料外借。

第二十三条 对总办会议形成的决议，与会人员应根据会议纪婴的婴求，保

质保量按时完成工作。综合管理部负责总办会议议定事项的督办和反馈。

第六章 附 则

第二十四条 本制度由综合管理部负责解释和修订。第二十五条 本制度自印发之日起施行。

第二篇：公司总经理办公会议制度（最终版）

公司领导班子(扩大)例会制度 为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，有效防范经营风险，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥领导班子集体智慧，加强沟通和协调，促进公司各项事业持续、稳步、快速发展，特制订本会议制度。

一、例会原则

1、总经理负责制的原则。总经理主持公司的运营管理工作，班子成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作。

2、高效议事的原则。采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。

3、实事求是议事的原则。以市场为导向，以总公司和工程局工作部署为指针，结合公司的实际，务实创新，科学决策。

4、民主集中制议事的原则。充分发扬民主，广泛听取意见，坚持多数一致，个别服从整体和全局。由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，由总经理最终决定。

二、例会形式 例会原则上定于每半月召开一次，原则上五号、二十号具体时间视具体情况确定，由总经理工作部负责通知。例会程序原则包括：

1、总经理工作部通报上次或前几次例会安排和部署工作落实的情

①会议召开的日期、地点、召集人姓名； ②出、列席会议人员的姓名； ③会议议程； ④出席会议人员发言要点； ⑤所议事项的决定或结果； ⑥总经理工作部署要点。

3、例会会议一般应至少提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达例会参加成员。

4、总经理办公会应遵守保密制度，与会人员应保守公司机密，议事前不泄露会议内容，作出决策后，通过正常渠道传达贯彻。

5、总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人相关事项时，需回避的该人员应主动回避。

五、议事内容

1、制定公司方针目标及实施方案；

2、审定公司与所属发展本部、区域分公司、事业部及直属项目经理部订的各种经济责任书及其奖罚兑现；

3、讨论决定公司市场营销、施工生产管理、科技进步、经济效益增长等企业管理的重要方面的问题；

4、公司职工的奖励和处分；

5、研究和决定公司运营过程中一些重大的突发事件和偶发事件；

6、其他应由例会研究决定的事项。

六、会风管理

第三篇：总经理办公会议制度

总经理办公会议制度

一、总经理办公会议性质：总经理办公会议是公司经理层的最高行政决策机构。总经理办公会每月至少召开一次，根据情况需要，总经理可以随时组织召开。

二、参加会议人员：出席总经理办公会议的人员是总经理、副总经理、三总师、总经理助理等。党委书记、副总工程师（经济师）列席会议，专项议题可通知有关人员列席会议。

三、需要提请总经理办公会议议定的事项主要有：

（一）较重大的工作计划、经营和建设方案；

（二）较重大的规章制度和管理办法；

（三）聘用、解聘、奖惩非董事会直管员工；

（四）提出所属单位经营者人选；

（五）职工工资分配、调整方案、重要福利事项、考核鉴定；

（六）其他必须由总经理办公会议讨论决定的事项。

四、议题的形成：

（一）凡提交总经理办公会议议定的事项，须经总经理、副总经理、三总师、总经理助理等提出，由总经理确定。

（二）议题确认后，由分管领导牵头组织调查研究，并提出草案（或初步意见），必要时还要征求其他各方面的意见、邀请专家论证、提出两个以上可供选择的方案。

（三）提请总经理办公会议讨论决策的草案（或初步意见），必须形成文件或打印文稿，并附上有关的政策、法律依据等背景材料，提前3天以上交综合部，再由综合管理部

在会前发给与会者思考。

五、综合管理部需提前2天以上将会议时间、地点、议题通知与会人员，同时发给会议资料。

六、会议主持人为总经理。特殊情况下，可由总经理委托常务副总经理主持会议，常务副总经理未出席会议，总经理可委托出席会议的其他同志主持会议。

七、议题的决定。一般议题，在讨论后，由主持人做出结论。重大问题的决策，须经与会人员充分讨论，必须由总经理做出决定。总经理办公会议必须有半数以上成员到会方能举行。

八、会议指定综合部文秘为记录人，配备专用记录本，准确记录会议内容。会议记录要入档永久保存。

九、总经理办公会议议定的有关重要事项，一般应形成会议纪要、决定等文件。公司章程规定需报经董事会讨论通过的事项应上报董事会。

十、总经理办公会议做出的决定，由分管副总经理或三总师负责组织实施。

十一、其他要求：

（一）与会人员在会前应对议题进行充分研究和准备。

（二）严肃会议纪律，与会人员应按要求准时参加会议，不得缺席和迟到。因故不能出席会议时，要向总经理请假，请假的同志对会议的内容如有建议或意见，可在会议召开前向主持人提出。

（三）原则上不讨论临时动议议题，一般不开无准备的会议。

第四篇：总经理办公会议制度

总经理办公会议制度

第一条 总经理办公会议是经理人员交流情况、研究工作、议定定事项的工作会议。

第二条 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下可由总经理委托副总经理主持。总经

理办公会议出席人员为：董事长、总经理、副总经理、财务总监、总经理办公室主任、秘书，必要时可邀请有关人员列席。

第三条 总经理办公会议原则上每星期召开一次。集团领导班子成员因故不能参加总经理

办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。

第四条 秘书应认真做好会议记录，会议记录应完整、真实，记录应包括会议时间、地点、出席人员、列席人员、审议事项、发言要点、决策意见、情况通报要点等。会议记录由秘书保管，并定期整理存档。

第五条 总经理办公会议的会务工作由总经理办公室负责。总经理办公会议议程及出席范

围经总经理审定后，一般应于会议前一个工作日通知集团领导班子成员及其他出席者。

各部门及子公司需提交总经理办公会议讨论的议题，一般应于会议前3个工作日向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。重要议题的讨论材料需提前3个工作日送达出席会议人员阅知。

第六条 总经理办公会议议题包括：

1、传达股东大会、董事会决议，组织实施董事会决议、经营计划和投资方案。

2、拟定公司财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用以

抵押融资的方案。

3、拟定公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案。

4、制定公司的具体规章。

5、批准公司员工工资及福利方案、奖惩事项、用工计划。

6、通过聘任或解聘副总经理、财务负责人、管理人员的提案，通过关于超过授权范围的担保事项的提案，并递交董事会审议。

7、批准除由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员。

8、批准公司重要工作计划、经营方案。

9、总经理认为需要研究解决的其他事项。

第七条 总经理办公会议对决定事项应充分讨论、审慎决策。当有意见分歧时，一般事项

以主持会议的总经理或副总经理的意见为准，重大事项需以会议表决方式通过。会议纪要内容主要包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人，会议的主要内容及议定事项。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要要妥善保管、存档。

第八条 总经理办公会议决定以会议纪要的形式作出，经主持会议的总经理或副总经理签

署后，总经理办公室督办。凡是需要保密的会议材料，会议结束后总经理办公室负责收回。

第九条 参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播保密会议的内容和事项。

第十条 总经理办公会议纪要经主持会议的总经理或副总经理签署后按规定印发。第十一条本制度自报董事会批准之日起实施。

广州御银科技股份有限公司总经理办公会议制度

2008-07-15 证券时报广州御银科技股份有限公司总经理办公会议制度

为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，进一步加强企业的科学管理建设，根据《公司法》、《公司章程》，特制订本会议制度。

一、总经理办公会议的形式

1、总经理办公会议。即每月开一次会议。

2、各种专业会议。即公司营销工作会议、采购供应工作会议、技术开发工作会议、财务工作会议、人力资源工作会议、综合经济会议（如季度经济分析会议、半年及经济分析会议）等。专业会议须列出召开时间和召集人。

3、总经理特别办公会议。即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。

二、总经理办公会议议事规则

1、总经理办公会议由总经理负责召集和主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理主持会议。参加总经理办公会人员：总经理、副总经理、财务总监和其他总监，总经理可以邀请董事长参加，董事会秘书列席会议。各部门经理根据总经理办公会议题及讨论情况，接通知后可列席会议，也可通知有关人员列席会议。

2、总经办负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。

3、总经理办公会议议题由总经理决定；或由副总经理、财务总监等在工作分工范围内提出，交总经办报总经理审定。提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。

4、总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达总经理办公会议成员。

5、总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。总经理办公会议决议以公司文件形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。

6、总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。

7、总经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。

三、总经理办公会议的议事内容

总经理办公会议依照《公司法》和《公司章程》，总经理办公会议内容为（包括，但不限于）：

（一）关系公司经营管理全局的方向性、政策性的问题。

1、制定公司董事会决议的实施方案；

2、拟订的公司财务预、决算方案；

3、审定公司与所属人员签订的各种经济责任书；

4、讨论决定公司新产品开发、技术进步和市场营销策略等问题。

（二）关于公司的重要规章制度

1、审定的公司基本管理制度；

2、审定公司具体规章；

3、审定部门管理制度。

（三）关于人事安排和员工奖惩

1、公司本部职能部门的聘任或者解聘及奖惩；

2、公司定编定员方案；

3、公司专业技术职务的设置工作；

4、公司员工奖励和处分（不含高管人员）；

（四）拟订的公司内部管理机构设置、变更方案

（五）拟订公司的基建、技改项目、投资等计划并负责实施

（六）拟订公司重大资产购并、重组及处置计划，并报董事会批准后实施

（七）其他应由公司经理办公会议研究决定的事项

四、其他

本制度自董事会批准之日起实施。

广州御银科技股份有限公司

2008年7月14日

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司总经理办公会议制度

发表时间：2007-08-15 出处：证券时报

为完善公司现代企业制度、规范公司治理结构；为了集中、有效地发挥管理中心的领导作用，准确、及时地贯彻领导班子的经营决策，提高办公效率，特制定本制度。

第一条 总经理办公会议讨论、决议和部署公司经营管理与发展工作。

第二条 总经理办公会议分例行会议和特别会议两类。

例行会议每月召开一次，在每月的第二个星期二下午召开（如遇节假日则顺延），主要总结、检查、督促公司上月工作和部署本月工作，协调解决经营管理中的相关困难和问题。

特别会议专项解决总经理提出的各项议题，由总经理视需要决定召开。

第三条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故缺席时可委托副总经理主持。

第四条 总经理办公例行会议参加人员为：总经理、副总经理、总会计师、总经理助理、集团公司各部门部长、下属公司经理。必要时可吸收其他有关人员列席会议。

第五条 总经理办公会议的内容以会议纪要的形式发布。会议纪要在会后三日内下发，下发范围根据会议涉及的范围和密级确定。

第六条 总经理办公会议的决议事项具有行政效力，各单位应根据下发的会议纪要贯彻执行。

第七条 集团公司行政人事部专人负责总经理办公会议的以下工作：

（一）会前通知会议室管理人员安排会场，准备茶水、纸巾盒和烟缸，需安排餐饮时，做好餐饮预订工作。

（二）通知参会人员开会时间、地点和主要内容。

（三）准备开会需要的文书资料，在会议开始以前分发给参会人员。

（四）担任会议记录工作，妥善保管会议记录本，对会议内容严守秘密。

（五）会后收回有密级要求的会议资料。

（六）在会后一天内整理形成会议纪要，呈总经理签发。

第八条 总经理办公会议主要议题有

（一）公司组织结构的设置；

（二）公司制度的制定及修改；

（三）公司人事变更与人事安排；

（四）公司的发展战略规划及实施；

（五）公司的经营计划及其实施；

（六）员工工资及福利政策；

（七）投资项目的审议；

（八）经营中突发性、紧急性事务的处置；

（九）公司对员工奖励与处罚事项；

（十）股东大会、董事会、监事会决议或责成公司经营班子予以实施、落实的事项；

（十一）需总经理办公会议讨论决定的其他事项。

第九条 集团公司各部门、各下属公司在参会时，须就本部门上月工作情况，本月工作计划等汇报事项，形成书面汇报材料，供总经理办公会议予以讨论审议。

第十条 集团公司各部门，各下属公司提供的书面汇报材料至少（但不限于）应包括以

下各项内容：

（一）上月份本部门或本公司的生产、经营情况，包括销售收入、利润、成本与费用，同

比增长情况，其他工作业绩等；

（二）领导交办、公司督办或有关主管部门交办事宜的完成情况；

（三）上月计划所做工作的完成或进展情况；

（四）工作中的问题与困难；

（五）工作中的得与失；

（六）本月工作计划。本月工作计划要求详实具体而不是从宏观上泛泛而论，其主要包括

（但不限于）以下内容：①经营业务目标；②成本、费用控制；③比上月和过去有

所进步、有所改进的方面；④资金使用计划；⑤对工作中的问题与困难的解决方案；

⑥需要协调解决的有关问题。

第十一条 参会人员向会议介绍情况或汇报工作时应简明扼要，条理明晰。

第十二条 会议需形成有关决议的，该决议连同会议纪要一同签发。

第十三条 总经理办公会议讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围督促检查。

第十四条 本制度由董事会会议负责解释、补充。

第十五条 本制度经公司董事会审议通过后执行。

后勤集团公司经理办公会制度

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2006-11-5 12:58:55经理办公室阅读39次

一、经理办公会不定期召开，具体时间由经理办公室临时 通知。

二、参加会议的人员有：总经理、党总支书记、副总经理、经理办公室主任和相关部门（中心）负责人。

三、会议一般由总经理主持。

四、会议内容：

1、研究讨论公司的改革方案和重大决策。

2、讨论决定公司的各项规章制度。

3、讨论决定公司干部的任免和“大额资金的使用”。

4、研究解决各部门（中心）工作中存在的问题。

5、安排布署公司近期的工作。

6.研究需提交分工会审议通过的有关事项。

7.研究讨论公司其它临时性工作。

后勤集团公司

二○○三年六月九日

第五篇：总经理办公会议制度

总经理办公会制度 依据和目的

依照《公司法》和《公司章程》，为了加强总经理办公会的会议管理，确保会议程序规范化和科学化，提高会议效率，特制定本制度。适用范围

总经理办公会议是公司办公会成员的决策议事机构，通过运用集体智慧，保证工作科学、规范和高效，适用于公司管理层。职责

3.1 总经理职责

3.1.1 负责会议的召集； 3.1.2 负责会议的主持；

3.1.3 负责会议纪要的审阅和签发。3.2 综合办主任职责

3.2.1 负责会议的准备和组织；

3.2.2 负责会议的签到、记录、会议纪要的整理、分发和会议资料的归档保存。

3.3 企管安监科职责

3.3.1 负责会议议定项目的目标责任分解； 3.3.2 负责会议决议的落实、督办和考核。工作程序及要求

4.1 总经理办公会的主要内容为：

4.1.1 根据董事会决议，制定公司的工作计划和实施方案；

4.1.2 制订公司的经营方针、中长期发展规划、经营计划；

4.1.3 制订公司的资金使用计划、费用计划以及公司内部利益分配计划；

4.1.4 审议公司重大经济合同、重大经营管理活动方案；

4.1.5 决定公司人事、劳资、机构设置等重大事项，包括中层干部的任免、考核、薪酬、解聘；劳动人事制度、人员编制的审批；设立或撤销有关职能部门等；

4.1.6 审议批准公司重大管理制度（包括工资分配、销售提成、施工提成、设计提成、财务管理与费用报销等制度）；

4.1.7 对公司上月工作进行总结，对下月工作作出安排部署；

4.1.8 其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。4.2 会议召集

4.2.1 总经理办公会一般每月召开一次，时间为每月第一周的周一下午3:30； 4.2.2 总经理办公会由总经理或副总经理负责召集，由公司综合办主任负责会务组织；

4.2.3 总经理办公会由总经理主持，出席人员为公司总经理、副总经理或总经理助理。公司综合办主任、与会议议题相关的部门负责人和各子公司、分公司负责人根据需要可列席会议；

4.2.4 公司综合办应提前一个工作日通知办公会成员和相关列席人员。办公会成员不得无故缺席会议，因故不能参加的应向总经理请假。

4.3 会议议题

4.3.1 总经理办公会议题可由总经理、办公会成员和各职能部门提出；

4.3.2 公司各职能部门提出的会议议题，应在每月25日之前由提出人（部门）经主管领导审批后报公司综合办，由公司综合办汇总报总经理审核后，按轻重缓急安排，列入议程；

4.3.3 涉及公司经营重要决策方面的议题，需主管领导事先召集有关部门讨论研究，并提出几个方案后，才能提交办公会会议讨论；

4.3.4 涉及有关部门业务的，应事先与有关部门进行协商或征求意见，并将其意见一并提交； 4.3.5 提交会议讨论的议题，要有简要的文件或汇报提纲，对存在的问题和准备采取的措施，应当有明确的态度； 4.3.6 重大投资项目与重大合同在提交总经理办公会正式讨论之前，必须完成项目的市场和技术调研报告或对合作对象的产品（服务）、技术、市场、人员、财务、资产、管理及组织机构等方面的综合分析报告。在此基础上，拟定项目投资方案及可行性研究报告；

4.3.7 会议相关资料应在会议召开前两个工作日交公司综合办，由公司综合办提前一个工作日送与会人员。与会人员必须在会前认真阅读会议资料，做好参会准备。

4.4 议事和记录

4.4.1 会议主持人应认真安排会议的审议事项，给予每个议题合理的讨论时间；

4.4.2 与会人员发言须言简意赅，提高会议效率； 4.4.3 总经理办公会所作出的决议要形成会议纪要。4.4.4 总经理办公会会议由公司综合办主任负责记录，会议记录由办公室主任归档保存。

4.5 会后事项

4.5.1 对于不宜由与会人员保存的机密会议材料，应在会后由公司办公室及时收回，按照保密制度的要求立卷归档或销毁。4.5.2 总经理办公会会后形成的文件或纪要，需在第二天由公司综合办主任负责整理，由总经理或授权副总经理签发，按照保密等级规定在相关范围内传达；

4.5.3 总经理办公会会议作出的决议，由公司企管安监科进行目标责任分解并负责督办，各部门负责人须认真落实，并按时向公司书面报告任务完成情况；

4.5.4 总经理办公会会议决议执行的情况由公司企管安监科负责考核，其结果由总经理审定后，与责任部门和人员的业绩收入挂钩，并在下一次会议上进行通报。

4.6 本制度自下发之日起执行。5 相关记录

5.1 会议电话通知记录； 5.2 会议签到表； 5.3 会议记录； 5.4 会议纪要；

5.5 会议决议目标责任分解表。