董事会分工报告（最终版）

第一篇：董事会分工报告（最终版）

董事会分工报告

董事会工作职责

1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作情况；

2、执行股东大会的决议；

3、决定公司的经营计划和投资方案；

4、制订公司的年度财务预算方案和决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7、拟订公司合并、分立、解散的方案；

8、决定公司内部管理机构的设置；

9、聘任或者解聘公司经理，根据总经理的提名，聘 任或者解聘公司副总经理、总会计师，决定其报酬事项；

10、制定公司的基本管理制度；

11、制订公司章程修改方案；

12、股东大会授予的其他职权。

董事长岗位工作职责

1、主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议的决议的贯彻落实。

2、召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划目标、经营方针、年度经营计划及日常经营工作中的重大事项。

3、主持财务资金的运行，筹集审批、审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制公司的财务活动状况。

4、决定公司高层管理人员的聘用和解职、报酬、待遇和支付方式，并报董事会批准备案。签署批准调入公司的各级管理人员。

5、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。

6、处理检督部门的管理工作的重大事项。

7、总结审核，组织审批公司实现规划目标业绩，主持公司内外的一切重大活动。

总经理岗位工作职责

1、总经理作为公司法人代表，全面负责、主持公司的日常行政和业务活动。对公司事务具有最终决定及否决权。

2、总经理应向公司董事会负责，全面组织实施董事会的有关决议和规定，全面完成董事会下达的各项指标，并将实施情况向董事会汇报。

3、决定企业发展计划、发展战略、和年度各项经营指标；确定劳动工资、奖金、利润、分配方案和会计预算报表和财务报告。

4、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。

5、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料及日常行政、业务文件，保证公司运营运作的合法性。

6、负责宣传贯彻执行国家和行业有关法律、法规、方针、政策。

7、根据董事会的要求确定公司的经营方针，建立公司的经营管理体系并组织实施和改进，为经营管理体系运行提供足够的资源。

8、主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案。

9、负责召集和主持公司总经理办公会议，协调、检查和督促各部的工作。

10、根据市场变化，不断调整公司的经营方向，使公司持续健康发展。

11、负责倡导公司的企业文化和经营理念，塑造企业形象。

12、负责代表公司对外处理业务，开展公关活动。

13、负责公司信息管理系统的建立及信息资源的配置。

14、负责公司人力资源的开发、管理和提高。

15、负责公司安全工作。

16、负责确定公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。

17、负责公司组织结构的调整。

18、负责组织完成董事会下达的其它临时性、阶段性工作和任务。

副总经理岗位职责

1、协助总经理分管公司的有关工作。

2、在公司总经理的领导下，全面主持公司各项工作，全面负责公司的经营管理工作。

3、负责向公司领导汇报工作，接受监督。

4、组织贯彻执行公司的各项规章制度，维护公司的正常经营秩序。制定公司内部各项管理制度

5、根据公司安排及公司实际情况制定本公司各项工作计划并组织实施。

6、监督公司内部财务管理，审核各品牌帐务登记情况。

7、保证公司在信守道德、提高服务质量的同时，全面实行服务规范化，提高企业社会效益。

8、保证公司的安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。

9、负责公司内财产的合理使用与调配。

10、负责公司内部重大人员调动、部门业绩考核、奖金分配等工作

11、负责对员工思想文化、技术业务的指导教育，提高全体员工的整体素质，关心员工生活，做好思想工作。

12、检查、督导公司的人事招聘，培训工作，加强人力资源建设，发现和培养人才；

13、负责总经理安排的其它工作，完成领导交办的其它工作。

总工程师岗位职责

1、负责组织贯彻执行国家工程建设的有关方针、政策、法律、法规及相关行业技术标准，不断提高工程质量和施工技术水平。

2、根据工程项目的特点，对项目进行环境因素、危险源的识别及评价，制订出项目QEHS体系管理的目标、指标，并依据相关法律法规编制项目质量、环境和职业健康安全的管理方案，并制订相应保证措施。

3、在工程开工前和施工过程中，及时作好图纸会审并组织做好工程变更或技术核定单，及时向相关人员书面传达的工作，对设计图纸中改动内容及时作出有效标识。

4、施工前，预先对各分部分项工程施工中可能出现的通病提出防范或处理措旌，并对相关管理人员和作业班组进行书面交底，完善签字手续，尤其是对重点部位、关键部位，必须编制专项方案，并有针对性的进行专业交底，完善相关手续，监督落实执行情况。

5、对施工中出现的工程质量问题、环境问题及职业健康安全问题，要会同各相应岗位的管理人员及时处理解决。对需要编制处理措施和方案的，组织相关人员编制处理方案，在充分调查分析总结后要制订出预防措施，杜绝重复发生，涉及重大问题编制的处理方案需报公司总工批准。

2、负责组织审核设计文件，核对工程数量，及时解决施工图纸中的疑问。组织项目技术人员对工程施工图纸的会审，主抓关键项目的管理及重大技术方案的制定。

3、负责审查项目施工组织设计，重点审查项目管理措施的有效性及施工技术保障的可行性，做到因地制宜、重点控制、易于操作。

4、负责新的技术、工艺、设备、材料及先进科技成果的推广与应用，贯彻科技是第一生产力的指导思想，不断提高科技水平。

5、负责指导项目间人员的调配与组合，让技术人员人尽其才，有效地发挥其专业特长，力争工程项目经济效益的最大化。

6、负责组织项目和技术负责人对工程进行常态巡查，并对重点项目深入督察、检查，对技术问题、管理质量问题提出改进措施，指导各项目间开展创优竞赛活动。

7、参加施工调查，组织施工复测，编制实施性施工组织设计，按规定报批后组织实施。

8、检查、指导现场施工人员对施工技术交底的执行落实情况，及时纠正现场的违规操作。

9、支持安全员的工作，始终贯彻执行“安全第一，质量为先”的建设方针，对安全与质量好的典型及时推广，对违犯施工程序及操作规程的现象随时制止，严重的令其停工整顿，重犯得报公司给予处置。

10、完成董事会交办的其他工作。

第二篇：董事会办公室分工

XX公司董事会办公室具体日常工作职责

一、董事办主任

1、全力协助董事长做好营销工作，监督、督促营销任务的完成情况；

2、按法定程序筹备董事会和股东大会，并传达董事会及股东大会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况；

3、协助组织董事长各类会议，跟踪、督促会议决议执行，组织、督导公司各项工作的开展，做好董事长的参谋、服务工作；

4、负责董事长日常工作服务，妥善安排董事长工作时间，接待公司重要客人来访工作；

5、协助董事长做好与政府各相关部门、金融机构、社会组织的对接工作；

6、全力提升集团公司的美誉度和满意度，规避集团公司网络负面不良信息，对外树立集团公司良好形象；

7、完成董事会、董事长及公司领导交办的其他工作。

二、董事会办公室常务副主任

1、协助董事会办公室主任做好董事会的日常管理工作，对上报董事长批示的文件作出初步审批意见；

2、协助董事会办公室主任组织制订公司各项管理制度、工作流程、操作规范；

3、建立、完善公司经营管理信息收集、整理、分析体系，并督导维护工作；

4、协调集团公司、下属各子公司部门之间行政、综合事务的管理工作；

5、、做好本部门团队建设和日常管理；

6、完成董事会、董事长及公司领导交办的其他工作。

三、董事办副主任

1、严格按照公司费用报销管理规定，在董事长的授权情况下，协助董事长审核集团公司及下属各子公司各类费用的审批事宜；

2、协助董事长审核集团公司及下属各子公司合同及其它审批事宜；

3、协助董事长，配合财务部对集团公司的资金、人力、物力进行有效的控制和运用，做好董事长的参谋、服务工作；

4、协助主任传达董事会及股东大会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况；

5、指导本部门相关人员做好公司印章的管理使用和文件的整理归档等工作；

6、指导本部门相关人员做好工程款的信息核对以及复审工作的对接事宜；

7、协调集团公司、下属各子公司部门之间行政、综合事务的管理工作；

8、做好商标等无形资产与律师的沟通对接工作；

9、配合主任抓好本部门团队建设和日常管理；

10、完成董事会、董事长及公司领导交办的其他工作。

四、董事办副主任

1、负责各类工程建设前期（土地使用权招拍挂、立项、环保、人防、消防等）工作的报批；各类许可证、土地证、房产证等的办理工作；

2、负责公司商品房预售许可证的办理；

3、负责向消防、规划、绿化、建设、环保等部门申请并办理竣工验收工作；

4、指导本部门人员做好公司融资手续前期的资料准备工作。

5、负责新公司设立或变更手续的办理、公司证照（基础资料）的年审工作。

6、指导本部门人员做好报建报批项目前期相关资料的分类、归档、整理、保管工作；

7、负责公司处理事务时，与政府相应各职能部门的对接工作。

8、完成董事会、董事长及公司领导交办的其他工作。

五、董事办内务科主管

1、负责董事长审批文件、来往资料的收集、整理、归档、结果跟踪的上传下达工作；

2、负责董事长办公室来电、来信、来访工作；

3、负责董事会、股东大会、董事长办公室会议的筹备、通知及会议材料的整理、存档工作；

4、协助负责集团董事会各委员会的服务工作、集团办公大楼的管理工作；

5、负责董事长办公室办公用品、日常用品的申购、领用工作；

6、负责公司机密文件的存档管理工作；

7、完成领导交办的其它事项。

六、董事办外联科主管

1、负责相关的接待工作，包括来客的酒店及餐饮安排，以及重要客人的接机工作，负责来客的机票、酒店预订等后勤接待工作；

2、按照领导安排，负责做好出差接待行程安排等工作；

3、配合做好来访商户的接待和电话来访工作，收集上访商户咨询信息和投诉意见，妥善安抚，及时汇报；

4、负责集团公司相关会议的准备协调工作，协助通知参会领导按时出席；

5、完成领导交办的其他任务。

七、董事办综合科主管

1、起草公司工作总结报告及董事长讲话稿；

2、起草公司股东大会和董事会的会议材料；

3、做好公司重要会议记录及会议纪要的整理；

4、起草公司相关材料和文件；

5、协助做好董事长办公室的内务工作；

6、协助做好重要物品的领用工作；

6、完成领导交办的其他工作。

八、董事办内务科副主管

1、协助领导做好审批文件、来往资料的收集、整理、归档工作；

2、负责董事办的内务工作，做好董事办的来电、来信、来访工作；

3、负责董事办办公用品、日常用品的申购、领用工作；

4、负责董事办考勤、请假等管理的工作；

5、负责做好商标事务与律师的对接工作；

6、完成领导交办的其它事项。

九、董事办综合管理人员

1、负责公司各类合同、法律文书、基础资料、商标、专利等重要资料的归档、存档工作；并按公司程序做好合同、文件、基础资料的借阅、复印件提供的工作；

2、负责公司印章及法人章的管理工作；

3、完成领导交办的其他工作。

十、董事办综合管理人员

1、协助领导做好公司各类工程款的信息核对工作；

2、负责与工程第三方审计对接的相关事务工作；

3、负责董事办上报材料的整理以及会议记录等的文字工作；

4、完成领导交办的其他工作。

十一、董事办前期开发部人员

1、负责土地招拍挂办理手续，按公司要求参加竞买土地；

2、协助办理土地证、房产证抵押融资相关事宜；

3、负责购买项目地形图并获取道路红线图；

4、协助办理项目交通影响评价；

5、协助办理项目竣工测量；

6、协助办理公司各类证照的申报、年检、变更的事宜。

十二、董事办前期开发部人员

1、负责办理环境影响评价；

2、负责办理商品房预售许可证；

3、负责办理项目节水意见、滇池流域影响评价批复、竣工验收等事宜；

4、负责与房屋测绘公司对接，及时出具测绘的预测、实测报告；

5、负责与官渡区城中村改造办公室对接、汇报项目进展工作；

6、负责和房管局对接项目有关备案修改事宜。

十三、董事办前期开发部人员

1、负责办理公司各类证照的申报、年检、变更等相关事宜；

2、负责申请办理施工许可证及各项申报前置手续；

3、负责办理开发建设项目地名、道路命名的报批；

4、协助办理房屋产权证、分户土地证；

5、协助办理土地证、房产证抵押融资的相关事项。

十四、董事办前期开发部人员

1、负责办理开发建设项目的立项手续；

2、负责申请办理建设用地规划许可证；

3、负责办理人防、抗震设防、消防审批手续；

4、负责申请办理建设工程规划许可证；

5、协助办理施工许可证、施工审查、竣工验收等工作。

十五、董事办前期开发部人员

1、负责报建报批项目前期相关资料的分类、归档、整理、保管工作；

2、负责相关资料的借阅登记工作；

3、完成部门领导分配的其他工作；

4、协助提供报批所需资料。

第三篇：董事会报告2012

董事会报告

董事会全体同仁谨此提呈本公司及子公司（本集团）截至2012年12月31日止的年报及经审计合并财务报表。

主要业务

本集团的主要业务包括提供多元化的金融产品及服务，主要着力于开展保险、银行及投资三项核心业务。年内，本集团的主要业务性质并无重大变动。

主要客户

回顾年内，来自本集团前五大客户的营业收入占年内营业收入的比例少于1%。

本公司董事或其任何联系人或任何股东（就董事所知，其拥有本公司5%以上的已发行股份）均不在本集团前五大客户中拥有任何实益权益。

财务信息摘要

本集团过去3年的业绩及资产负债的摘要信息已载列于“财务摘要”部分。

报告期内现金分红政策及利润分配方案的执行情况

现金分红政策

根据《公司章程》第二百一十三条，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。在公司实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值并且符合届时法律法规和监管机构对偿付能力充足率规定的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体的现金分红比例将综合考虑公司的盈利、现金流和偿付能力情况，根据公司的经营和业务发展需要，由公司董事会制订分配方案并按照《公司章程》规定实施。

董事会在制订利润分配方案时，应通过多种方式充分听取和吸收股东（特别是中小股东）、独立董事、外部监事的意见和建议。公司独立董事还应对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

因国家法律法规和中国证监会对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营情况发生重大变化需调整利润分配政策的，应以保护股东利益为出发点，严格履行决策程序，由董事会根据公司经营状况和中国证监会的相关规定拟定变动方案，提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

利润分配方案的执行情况

2012年6月27日，本公司2011年股东大会审议通过了公司2011利润分配方案，即以本公司股东大会召开当日总股本7,916,142,092股为基数，向全体股东派发公司2011年末期股息，每股派发现金红利人民币0.25元（含税），共计人民币1,979,035,523元。本次分红派息的股权登记日为2012年7月13日，红利发放日为2012年7月27日。

2012年8月23日，本公司第九届董事会第二次会议审议通过了公司2012年中期利润分配方案，即以总股本7,916,142,092股为基数，派发公司2012年中期股息，每股派发现金股息人民币0.15元（含税），共计人民币1,187,421,313.80元。有关利润分配方案已经本公司全体 独立董事一致同意。本次分红派息的股权登记日为2012年9月25日，H股股权登记日为2012年10月3日，红利发放日为2012年10月22日。

上述利润分配方案符合公司章程及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。相关股东大会决议和董事会决议公告分别刊登于2012年6月28日和8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本公司2011分红派息公告及2012年中期分红派息公告分别刊登于上交所、联交所网站，以及2012年7月10日和9月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。上述分配方案已经实施完毕。

业绩及利润分配

本集团2012年业绩载于“财务报表”部分。

集团2012年经审计的中国会计准则财务报表归属于母公司股东的净利润为人民币200.50亿元，母公司净利润为人民币73.55亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，公司在确定可供股东分配的利润额时，应当按照母公司中国会计准则财务报表净利润的10%提取法定盈余公积，同时规定，法定盈余公积累计额为公司注册资本的百分之五十的，可以不再提取。经过上述利润分配，并结转上未分配利润后，按照《公司章程》及其他相关规定，确定公司可供股东分配利润为人民币268.19亿元。

公司在2012年中期已分配股息每股人民币0.15元（含税），共计人民币1,187,421,313.80元。公司建议，以总股本7,916,142,092股为基数，派发公司2012年末期股息，每股派发现金股息人民币0.30元（含税），共计人民币2,374,842,627.60元，其余未分配利润结转至2013。

以上预案尚须公司2012年股东大会审议通过后实施。有关利润分配方案符合公司章程及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，已经独立董事发表同意的独立意见。

本公司无公积金转增股本方案。

公司前三年分红情况如下表：

内每股派发现金股息

（人民币元）

现金分红的数额（含税）(1)

（人民币百万元）

归属于母公司股东的净利润

（人民币百万元）

比率(%)2011年(2)2010年(2)2009年(2)

0.40 0.55 0.45

3,166 4,204 3,395

19,475 17,311 13,883

16.3 24.3 24.5

(1)(2)现金分红的数额含该的中期股息和末期股息。各的利润分配已于相应实施完毕。

可供分配储备

截至2012年12月31日，本公司的可供分配储备为人民币268.19亿元，其中人民币23.75亿元已建议拨作本末期股息，剩余部分全部结转至2013。此外，本公司的资本公积及盈余公积为人民币904.88亿元，于日后资本发行时可供分配。

管理层讨论与分析

管理层讨论与分析载列于“管理层讨论及分析”部分。

报告期内投资情况

本公司非募集资金主要来源于核心保险业务。本公司严格按照中国保监会的相关法规要求进行保险资金运用，所有保险资金的投资均为日常经营活动中的正常运用。

报告期对外股权投资情况

对外股权投资情况载列于“重要事项”部分。

股本

2012年本公司的股本变动情况以及于2012年12月31日本公司的股本结构载列于“股本变动及股东情况”部分。储备

年内本公司及本集团储备变动详情载于“股东权益变动表”及“合并股东权益变动表”。

慈善及其他捐款

本公司于2012年的慈善捐款为人民币49百万元。

固定资产和投资性房地产

本集团于年内的固定资产和投资性房地产变动详情分别载于财务报表附注

七、22及21。

优先认股权

《中华人民共和国公司法》或《公司章程》并无有关优先认股权的规定，以要求本公司按现时股权的比例向其现有股东发行新股份。

购买、赎回或出售本公司上市证券

报告期内，本公司或其任何子公司概无购买、出售或赎回本公司任何上市股份。

董事及监事

本公司于2012年内及截至本年报刊发日期的董事和监事信息已载列于“公司治理报告”和“监事会报告”部分。

董事、监事及高级管理层简历

董事、监事及高级管理层简历载列于“董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。

董事及监事的服务合约及薪酬

根据公司第七届董事会第二十五次会议及公司第七届监事会第二次会议决议，本公司分别于2012年7月和2012年8月与第九届董事会全体董事和第七届监事会全体监事订立了服务合约。服务合约中对董事及监事的任期、职责、薪酬费用、保密职责和合同的生效及终止等做了详细约定。截至2012年12月31日，概无董事或监事与本公司订立如本公司于一年内终止合约需支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约。

董事及监事于截至2012年12月31日止的薪酬详情载于“董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。

董事及监事于重要合约的权益

董事或监事于2012年内概无于任何对本集团的业务为重要的合约（本公司或任何子公司为其订约方）中直接或间接拥有重大利益。

董事及监事于股份的权益及淡仓

董事及监事于股份的权益及淡仓详情载于“董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。

董事及监事收购股份的权利

本公司董事、监事或他们各自的配偶或未成年子女于本内任何时间都没有获授权通过收购本公司股份或债券而获取利益或行使该等权利，而本公司或其任何子公司于本内并无参与任何安排，致使本公司各董事或监事于其他法人团体取得该等权利。

董事及监事于竞争业务的权益

于2012年及截至本年报刊发日期，下列人士被视为于与本集团的业务直接或间接构成竞争或可能构成竞争的业务（定义见上市规则）中拥有权益： 本公司原非执行董事王冬胜先生为汇丰银行行政总裁、兼任汇丰控股常务总监和集团管理委员会成员，同时担任汇丰银行（中国）有限公司的董事长。该银行为中国内地最大的外资银行，提供广泛银行及金融服务，其业务网络不断扩展。由于本公司之子公司平安银行获中国银监会批准，在中国主要从事商业银行业务，因此汇丰银行的认可银行业务在一定程度上与平安银行出现重叠，因而可能与平安银行的业务构成竞争。截至2012年12月7日，王冬胜先生已辞去本公司非执行董事职务，已不存在上述业务竞争的情况。

除已披露者外，据本公司董事所确知本公司董事及监事概不存在任何业务竞争利益，不可能与本集团的业务构成直接或间接竞争。

董事会专业委员会

本公司已成立战略与投资决策委员会、审计与风险管理委员会、薪酬委员会和提名委员会。有关董事会专业委员会的详情载列于“公司治理报告”部分。

主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓

主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓详情载于“股本变动及股东情况”部分。

持续关联交易

持续关联交易情况载列于“重要事项”部分。

资产负债表日后事项

资产负债表日后事项载于财务报表附注十三。

遵守联交所 上市规则附录14所载企业管治守则

除由马明哲先生同时兼任本公司董事会董事长及首席执行官、公司部分非执行董事（含独立非执行董事）未能出席部分股东大会外，本公司董事概不知悉任何可合理地显示本公司于2012年1月1日至2012年3月31日止期间任何时间未遵守旧《企业管治守则》所载适用守则条文及于2012年4月1日至2012年12月31日止期间任何时间未遵守经修订的《企业管治守则》所列的适用守则条文的资料。有关本公司无意将本公司董事长及首席执行官的角色区分的安排及所考虑理由的详情，载于“公司治理报告”部分。本公司董事出席本公司内股东大会的详细情况载于“公司治理报告”的“关于股东和股东大会”部分。

内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况的详情载于“公司治理报告”的“公司治理制度建设健全情况”部分。

审计师

根据公司2011股东大会决议，公司于2012年继续聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所（以下统称“安永”）分别担任公司中国会计准则财务报告审计师及国际财务报告准则财务报告审计师，聘请安永担任本公司内部控制审计师，截至报告期末安永已为本公司提供了连续11年的审计服务。

足够公众持股量

据本公司从公开途径所得数据及据董事于本年报刊发前的最后实际可行日期（即2013年3月14日）所知，于截至2012年12月31日止任何时间内，本公司不少于20%的已发行股本（即本公司股份适用的最低公众持股量）一直由公众持有。

承董事会命

马明哲

董事长兼首席执行官

中国深圳

2013年3月14日

第四篇：蓝天幼儿教育集团董事会分工2

兰天幼儿教育集团董事会分工

一、董事长：

1、召集和主持董事会议；

2、主持幼教集团的日常工作；

3、执行集团的发展规划，工作计划和经费预算方案，经费决算方案；

4、检查董事会决议的实施情况。

二、拓展部：

1、依照办园标准，寻找合适办园场地（每年至少找到2个办园场地）；

2、洽谈场地合同，及时上报董事会；

3、生源调查分析（可行性分析报告）；

4、办园各级部门联络。

三、教研部：

1、组织教育教学；

2、策划各类活动；

3、环境布置的设计；

4、组织策划招生工作；

5、家长工作。

四、人力资源部：

1、招聘、培训各类人才；

2、整理集团各种资料；

3、兼任会计，整理财务票据，填报会计报表；

4、办好一所儿童教育发展中心；

5、组建园所团队管理人员。

五、后勤部：

1、新办幼儿园的装修方案及园所的维修；

2、大宗物品采购；

3、财产保管；

4、安全监管；

5、兼任出纳。

二0一二年十二月八日

第五篇：董事会述职报告

2014年述职报告

尊敬的领导：

本人现为公司证券事务代表。一年的工作，使我对证券事务代表工作有了更加深刻的认识。我的主要职责有： 一是负责公司在股转系统的信息披露事务工作。二是根据董事会工作安排，落实董事会、股东大会、监事会的会议组织与筹备、做好会议记录，拟定会议纪要，起草有关材料和文件；三是负责公司投资者关系管理和股权转让等工作。四是接待投资者来访，回答咨询。

五、协助完成公司ipo上市事宜。

六、负责配合组织实施公司的资本市场再融资工作。

对照以上职责，现将本人2014年工作情况述职如下，请各位予以评议：

一、一年来的工作情况

尽职责，认真履行本职工作。作为证券事务代表，认真尽力做好本职工作。

一是信息披露方面，2014年通过股转系统平台，发布公告共29条，其中包括2013年报告一份，2014年半年报一份。在股转系统公司电子公告平台上线后，认真学习和研究，通过新电子平台发布公告6条。

二，是根据董事会安排，落实董事会会议8次，召开股东大会3次，其中股东大会一次，临时股东大会两次，拟定董事会纪要8份，股东大会决议3份。顺利完成了相关的监事离职与任命，高管的任命，以及董事会、监事会的换届工作。

三是股权转让方面，2014年共计办理股权转让7笔，办理监事离职解禁一次，办理监事新增股票限售2次。

四是积极做好投资机构接待和来访，协助董事会秘书做好外事接待工作。全年共接待10家投资机构来访，配合其完成对公司的调研活动并多次回答投资公司调研问题，协助投资公司撰写商业策划书等工作。接待黑龙江省证监局领导及哈尔滨股权托管中心来访各一次。

五是公司再融资项目方面，编写公司融资策划书一份。六是在公司领导交给的其他工作，完成了高新技术企业复审的相关材料的编写与上报，驰名商标的申报材料的编写与制作，哈尔滨市名牌产品的申报工作，新三板挂牌补贴奖励的申报，2014年第一次专利补贴的申报。

七是工商局变更登记方面，顺利在工商局完成了公司章程变更登记、监事变更备案，高管变更备案的工作。-2-篇二：董事会工作报告

勇于担当 携手共进

持续推动公司和谐稳定发展----*****运输集团有限公司三届三次董事会工作报告

各位股东：

大家好！我受公司董事会委托，向大会做2013年董事会工作报告。报告分两个部分，一是总结2013年的主要工作，二是部署2014年的工作任务。请大会审议。

第一部分 2013年工作回顾 2013年公司第三个三年发展规划的攻坚之年，更是提高经营效益、培育盈利能力、充实公司发展战略的重要一年。董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责，面对运输行业严峻的经营形势，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，进一步解放思想，完善公司法人治理结构，完善充实公司发展战略，分析、解决公司目前存在的问题，较好地完成了年初确定的任务和目标。一年来的成果：

在各位股东的信任、支持和社会各界的关怀、帮助下，公司董事会带领经营管理层不懈努力，奋力拼搏，全体**人克难攻坚，取得了以下成果：

客运业务转变思路，提升服务质量，经济效益稳中有升；

货运业务立足市场，借势求变，变中求发展；

多元经营发扬开拓精神，拓展求进，成效渐显；

完成运输收入****万元，多经收入****万元，上缴税金3300万元，员工工资总额递增12.9%；杜绝了重特大责任事故，经济损失控制在***元/百万车公里以下。以上指标说明公司在面对严峻的市场形势和公司发展中的众多困难的不利情况下，依然得到了不错的发展，为公司下一步发展奠定了良好的基础。成绩的取得不仅归功于董事会、监事会、经营班子领导集体的精心谋划和科学决策，更归功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢和崇高的敬意！

一年来主要工作

回顾2013年，董事会主要做了以下工作

一、坚守职责，以务实作风发挥董事会决策作用

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履职,不断完善相关规章制度，加强内部管理机制的规范运作，充分发挥董事会的战略决策作用。

1、坚持学习制度，以十八大精神武装头脑，根据国家提出的深化经济体质改革与公司现状相结合，进行学习和大讨论，提升董事会班子的决策之智、谋事之力，引导公司走向平稳、健康的发展之路；坚持“一岗双责”制度，董事会每个董事经常深入一线检查指导工作，在实践中提升了董事会成员驾驭全局、分析问题、解决问题的能力，以勤奋务实的工作作风为广大干部员工作出了表率。2、2013年，董事会组织召开多次董事会，董事会每次会议，监事会均全程参与，对监事会提出的意见和建议，都高度重视，仔细研究，合理采纳，形成董事会决议*多个，通过审议公司重大决策，全面了解公司建设及经营情况；各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，全力支持管理层的工作。

3、以经营责任制考核为抓手，指导、督促经营班子克服市场竞争压力大、经营成本高等不利因素的影响，深化内部管理，在安全管理、经营管理、制度建设、人力资源建设及企业文化建设等工作中发挥了重要作用，发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。

二、抓机遇、谋决策，通过资源优化、思路创新，确保公司各项经营稳步前进 2013年，公司董事会认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势变化带来的挑战，紧紧围绕工作目标，以时不我待的精神，敢于挑战自我，创造性的开展工作，为公司经济发展提供有力决策保障。

1、运输方面：客运通过开辟新的线路，更新车辆**余台，接车、转乘旅客等措施，推行优质服务，确保客运经营平稳有序，收入稳中有升；货运抓住政策机遇，推行业务整合，改进服务方式，除争取多辆脱管车辆返回外新增车辆**台，为货运今后的发展打下 坚实的基础。

2、多经方面：以市场为导向，通过资源优化、业务创新等措施，在保值增效基础上开辟新的经济增长点：***商贸城撤销，人员优化分流，场地对外出租，确保增资增效；建筑公司继续积极稳妥开拓新的市场，实现扭亏为盈；房地产、物业投资修整**小区，打造高端物业新形象；医院升级医疗设施和环境，聘请知名教授坐诊，提高知名度基础上带来良好效益；**开发乘用车销售及危运车辆维护新业务，确保在市场低迷情况下保持稳定经营。

3、贯彻落实上级部门关于安全生产标准化工作的实施工作，扎实有效推进公司安全生产达标工作，各运输口在顺利达标基础上，进一步提升公司的安全生产管理水平。

三、坚持企业文化建设，持续打造“和谐”弘运

公司坚定不移的贯彻“以人为本、忠诚守信、持续改进、追求卓越”的方针，全力打造具有**特色的企业文化，切实做到企业文化激活生产力，提升企业核心竞争力。继续开展各项先进的评选活动，利用节假日开展形式多样的文娱活动，鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，极大地增强了企业的凝聚力；履行企业责任，持之以恒的对员工进行免费体检，对重症病人和遗属进行探望、慰问，对困难员工给予补助，为考上大学的员工子弟捐款助学，进一步加强了公司的凝聚力和向心力；践行企业社会责任，为地震灾区捐款、赞助市女子乒乓球比赛等等。使**集团公司的社会美誉度不断增强。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存在的问题还很多：

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第二部分 2014年工作计划 2014年是公司第三个三年发展规划的最后一年，面对严峻的经营形式，董事会将以十八届三中全会精神为指导，深入学习中央和省经济工作会议精神，持续发挥决策核心地位，不断完善公司治理机制，把握发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重

责的精神，实行科学决策，严抓细管，努力开创公司工作新局面。2014年生产经营目标：

运输收入：****万元；

多经收入：****万元；

员工工资总额递增：10%—15%;上缴税金：****万元;安全指标：事故经济损失控制在***元/百万车公里以下 2014年的工作千头万绪，任务十分艰巨，董事会将继续忠实地履行股东大会所赋予的职责，围绕以上经济指标，做好以下工作：

一是要进一步加强董事会的学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平；认真履行董事会、监事会、股东会议事规则，认真执行各项决议，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

二是运输业立足自身优势，抓住市场以及政策机遇，进一步拓展思路。客运利用班线优势与市场优势，挖掘线路潜力，扩大旅游包车发展空间；推行小件快运新业务，增加创收新路径。货运业根据市场需求和政策导向，继续整合货运资源，加大对危运车辆安全生产管理基础设施投资，寻找适合自身发展新模式，实现持续盈利能力。

三是多种经营提升服务质量和管理水平，继续发扬开拓精神，扩大业务范围，增加市场份额，提升市场竞争力。

四是深化企业内部机制改革，完善企业内部管理。创新人力资源管理，逐步完善绩效考核制度，加大人才培训和人才引进，逐步改善公司专业人才和管理人才缺乏的局面；在通过安全生产标准化二级的基础上，进一步巩固和落实各项安全生产管理制度，积极向安全生产标准化一级企业努力，夯实公司安全生产管理水平；加强财务管理，严格资金、成本和投资管理，从严控制非生产性开支，把有限的资金用在加快公司发展、提高经营效益上。

五是根据公司发展规划布局，从实际情况出发，尽快落实场站建设。

六是继续以建设和谐**为目标，加大企业文化建设，做到以文化增强企业凝聚力和向心力，推动企业核心竞争力。

各位股东，展望2014年各项任务目标，前景催人奋进，面对新的形势和任务，我们将进一步完善决策机制，提高决策能力，创新思想观念，认真贯彻落实股东大会决议，诚信、勤勉地履行职责，努力扎实工作，推动公司实现又快又好发展。

最后，愿我们在新的一年里心想事成，万事如意！提前祝各位节日愉快，全家幸福安康！谢谢大家！篇三：董事会工作报告

重庆化医控股集团财务有限公司 2012董事会工作报告

各位股东、各位董事、同志们： 2012年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称：财务公司）董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持“立足化医、依托集团、服务产业”的经营宗旨，遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，充分发挥金融服务实体经济的功能，积极为集团成员单位破解融资难题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了良好的经济效益和社会效益。一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司2012年各项工作目标的顺利实现。

在此，我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢！

今天，我受本届董事会委托，就以下三个方面的内容向大会作报告，请各位股东予以审议！

一、报告期内董事会工作情况回顾

（一）全面完成经营目标 2012年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推进：截止年末，公司资产总额达59亿元，净资产6.13亿元，资本充足率26%；不良资产率和案发率持续为0；全年累计实现收入1.19亿元，利润总额5800万元，全面完成了董事会既定目标，相关指标达到了银监局的监管要求。

（二）以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构 2012年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，通过与重庆银监局真诚沟通，交换意见，初步形成董事会增设关联交易及风险控制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个专门委员会的建议方案及组成人员名单，并获董事会审议通过，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。

（三）董事会勤勉尽职，切实履行各项职责 2012年，公司董事会召开会议1次，全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决

策作用。

（四）严格执行股东会决议，有力维护股东权益 2012年，在董事会召集下，全年召度股东大会1次。依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，对工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议，并全部获得了通过。2011年，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

（五）加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流 2012年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。

财务公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系，及时汇报情况，自觉接受监督。具体做法包括：认真学习、传达各级监管精神，密切关注监管动向；定期、不定期向监管部门汇报工作；邀请重庆银监局代表列席公司股东、董事会议；积极配合监管部门开展各类现场、非现场检查，按时报送各类监管报表；

认真对待监管部门意见并制订切实可行的整改方案，积极加以落实等。

（六）独立董事认真履职

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

二、2013年工作指导思想和目标任务 2013年是化医集团实施“十二五”发展规划承前启后的关键一年，也是财务公司把握战略发展机遇，开创发展新局面的关键阶段，董事会将领导和带领全体员工，坚定信心，迎难而上，以学习贯彻党的十八大精神为契机，把握“稳中求进”的工作总基调，以持续发挥董事会决策核心地位，推动公司治理机制不断完善为重心；以强化资金集中，盘活存量票据，消灭银行高息贷款，置换部分银行贷款为抓手；不断增强市场意识，有效识别防范潜在风险，进一步提升金融服务水准，全面提高公司核心竞争力。

根据上述指导思想，董事会确定2013年的经营目标是：资产总额预计达到70亿元。实现营业收入2.5亿元，利润总额1亿元，资金集中度达到80%。确保资产不良率和案件发生率为0，全年无安全责任事故发生。

三、2013年董事会工作安排

（一）以国际化视野，促进公司治理结构持续完善

董事会将深入研究国际国内先进的公司治理理论和治理框架，充分借鉴公司治理的最佳实践，并依据国际标准，针对本公司公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。2013年，董事会将集中力量，加强对重大问题的研究力度，主要任务包括：

1.加强董事会各专门委员会运作机制的研究。

不断深入探讨董事会专门委员会的运作模式，提高董事会专门委员会的运作效率，并充分发挥独立董事在专门委员会中作用，促进各专门委员会之间实现有效的分工协作，最终提高董事会的工作效率和工作质量。2.着重加强对本公司发展战略的研究。

董事会将依据市场环境的变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。3.加强对内部控制问题的研究。

董事会将依据内部控制的基本原则，研究评价本公司内部控制的现状和水平，采取措施进一步改进内部控制环境，优化内部控制机制，确保风险管理体系的有效性，提高本公司风险管理水平。

4.加强对长期激励机制的研究。篇四：董事会报告董事会总结工作报告

董事会工作报告

各位股东代表，大家好！

今天，广州**公司在这里召开股东代表大会，借此机会，我首先向在过去一年里为**公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢！下面，我受董事会的委托，并代表董事会，向诸位作2011工作报告，请予以审议！2011年对于**而言是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。本，公司在设计院的正确领导和支持下,紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，各方面的工作都取得了一定的成绩。在过去的一年里，公司全员团结拼搏、务实创新，始终坚持“创新从心开始”的经营理念，同心同德、真抓实干，切实完成了设计院下达的生产指标。下面对公司本的各项工作予以汇报。

一、狠抓生产，经营业绩不断提高 2011年，公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标，坚持“创造从心开始”的经营理念，继续深入贯彻落实科学发展观，把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来，公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩，主要项目有：河北过境段两阶段施工图设计、三河界段改建工程（第一合同段）两阶段施工图设计、德国三级公路安全设施设计、水运局信息化系统工可报告及设计、07线县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、省道线机电设计等，公司全年共完成生产任务60多项，其中通过设计院承揽的生产任务近30项，独立承揽生产任务15项。（详细情况见附表）

二、完善制度，管理水平不断提高

制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。2011年，公司结合经营管理实际，对管理制度进行了第四次修订，并制订《广州**有限公司管理制度汇编》，内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。

由于公司2011年的工作重心会偏向于机电施工，因此，我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金（“三资”）管理上狠下功夫，不断完善相关制度，由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道，使公司能更好更快地发展。

三、注重培训，员工综合素质不断提高

一直以来，公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训，同时保证每月至少两次的学习时间；在学习内容上，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括：现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等，对于成绩突出者给予一定的奖励，并由公司报销相应费用。

通过学习培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。2011年，公司先后组织培训员工20余人次。其中，10月13日媒体部赴上海进行为期八天的公路虚拟现实软件培训影响深远，为安临路制作虚拟现实作了充分的准备，更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外，公司还组织设计施工人员20余人进行了贵州省建筑行业安全培训、交换机 2 技术培训等。目前公司开展的 “创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声，对于在活动中涌现出的先进个人和部门，公司也给予了一定的物质奖励，这项活动我们将长期坚持下去，这样做的目的既鼓励了先进，鞭策了后进，员工的集体荣誉感得到了加强，同时，**的形象也得到了弘扬，各项工作都得到了促进。

四、注重企业文化建设，推动**健康发展。

企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。2011年，在设计院的正确领导下，公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动，工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动，诸如：组建**自行车队、举办**篮球联谊赛、部门之间联谊等等。通过这些员工喜闻乐见的活动形式，极大地增强了企业的凝聚力，同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。2011年新春团拜会，公司组织了近十人的筹备队伍，利用下班休息时间及周末认真排练，经过时近两个月的紧张准备，最终，由我们**公司选送的两个节目均获得了优异的成绩，音乐剧《白雪公主》获得了二等奖，相声《时髦相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心，在人心凝聚的氛围里发展事业，正是每一位**员工的辛勤努力才促成了**的不断发展。

五、注重增强综合实力，全面提升**形象

国家的富强靠的是综合国力，企业的发展靠的则是综合实力。对于**而言，仅凭设计、施工很难取得更大的进步，有鉴于此，公司领导在2011年时刻注重提升公司的综合实力，无论是各种资质的申办，抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。3篇五：公司独立董事述职报告

公司独立董事述职报告

作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职情况汇报如下:

一、出席会议情况

(一)度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤

勉尽责义务。具体出席会议情况如下: 内容董事会会议股东大会会议

内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票----(二)作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常

会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。

二、发表独立意见情况

(一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下 事项发表了独立意见:

1、关于公司对外担保情况: 公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。

2、关于内部控制自我评价报告: 公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要;公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。

3、关于续聘会计师事务所: 立信会计师事务所有限公司在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司股东大会进行审议。

4、关于高管薪酬: 公司董事、高级管理人员的基本年薪和奖金发放基本符合公司整体业绩实际及岗 位履职情况，公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。(二)在5月17日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，本人就以下 事项发表了独立意见:

1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。

2、公司为全资子公司台州市联化进出口有限公司提供担保，该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。本次公司为进出口公司提供担保额度不超过人民币1亿元，符合其正常经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交 年第二次临时股东大会审议通过。

(三)在7月26日召开的公司第三届董事会第十九次会议上，本人就以下 事项发表了独立意见:

1、关于对关联方资金占用1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、关于公司对外担保情况上半年公司除对控股子公司江苏联化和全资子公司进出口公司担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况;上半年公司累计担保发生额为2，578.68万元，截止6月30日，公司对外担保余额为2，578.68万元，为对江苏联化提供担保1，450万元和对进出口公司提供担保1，128.68万元。该两项担保均已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。

3、关于董事会换届选举

本次董事会换届改选的董事候选人的提名推荐程序符合法律法规(转载于:董事会述职报告)和《公司章程》 的规定;公司董事会提名委员会对被推荐的董事候选人进行了任职资格审查，向董事 会提交了符合董事任职资格的被推荐人名单，符合有关法律法规和《公司章程》的规 定;公司第三届董事会第十九次会议就《关于董事会换届改选的议案》的表决程序合 法有效;本次推荐的第四届董事会非独立董事候选人牟金香女士、王萍女士、张有志先生、彭寅生先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券

交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人;本次推荐的第四届董事会独立董事候选人杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士均

符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。同意

提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。

因此，同意上述七名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的提名，并提交公司第三次临时股东大会审议。

(四)在8月12日召开的公司第四届董事会第一次会议上，本人就以下事

项发表了独立意见: 已审阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员王萍、彭寅生、郑宪平、张贤

桂、鲍臻湧、叶渊明、何春和曾明的个人履历等相关资料，上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。公司董事会聘 任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。同意公司董事会 聘任王萍为总裁，彭寅生为常务副总裁，鲍臻湧为副总裁兼董事会秘书，郑宪平、张 贤桂、何春、叶渊明为副总裁，曾明为财务总监。(五)在9月21日召开的公司第四届董事会第二次会议上，本人就以下事

项发表了独立意见: 本次公司公开增发人民币普通股(a股)的方案符合法律法规及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行，募集资金投资项目符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。本次公司公开增发人民币普通股(a股)的议案尚待公司股东大会批准。

三、公司现场调查情况度本人通过对公司实地考察，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。

四、保护投资者权益所做工作情况

1、公司信息披露情况在度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。

2、公司治理情况根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了

董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

3、自身学习情况本人通过认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。