公司制度

第一篇：公司制度

序 言

公司的核心竞争力定位在管理上，而作为现代企业科学管理的一个重要标志就是企业内部管理规范化、制度化。企业管理制度的健全与否，对于一个企业的竞争力具有至关重要的影响。为不断提升公司的管理水平，提高公司的核心竞争力，我们总结了公司十余年发展的理念精髓，融合实践经验，结合公司现状，制定汇编了公司的各项管理制度。

本次制度汇编分为三大部份，质量、环境、职业健康安全管理体系内容为第一部份，其余管理制度为第二部份，管理记录为第三部分。

任何好的东西都要坚持，作为公司管理精髓的制度汇编就是公司的内部法律，具有严肃性和刚性，公司的生产经营经营活动一定要坚持在制度汇编的规范内进行。运行良好的企业需要有良好的执行力，执行力就是竞争力，这是一条亘古不变的公理性法则。因为如果没有执行力，无论战略蓝图多么宏伟或者制度规范多么科学,都无法实现其预期效果。只有通过企业制度对员工的不断管理、激励和约束，使每位员工把执行制度逐渐变成习惯，最终形成良好的企业文化，相应执行力也会自然提高。

在今后的实际运行中，根据公司的发展和环境的变化，我们还要适时充实、完善、增加或修改一些内容，以使公司管理制度更加完善，最终形成具有特色的管理模式，从而推动公司的有序、健康、持续和稳定发展。

各部门要对制度汇编相关内容进行深入培训教育，倡导员工积极学习、勤奋工作，为创造建工赛利砼公司的美好明天而共同努力。

总经理：

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岗位职责

JS-ZJ-C/0-001

总经理岗位责任制

1．全权负责公司的一切经营活动工作，制定公司经营方向和实现目标管理的具体策略方针，带领全体员工努力完成董事会所确定的各项目标任务，并定期向董事会报告工作；

2．组织好企业资本运营，把握好产品结构及发展趋势，组织好新产品的开发，不断进行企业内部的技术改造和更新，规避各种市场经营风险，力争企业资本保值增值；

3．建立健全公司组织系统，确定企业管理模式，任聘公司各部门负责人并考核其工作；

4．管理好公司的一切物资财产，严格各项物资管理和财务审批手续，促使企业有限物资和资金合理组合、有效使用，实现其使用价值的最大化；

5．主持处理公司的日常事务，制定和完善各项管理办法及规章制度，检查各部门的工作；

6．严格遵守国家各项法律法规，监督各部门在经营活动中依法办事，保证企业的合法经营和健康发展；

7．领导和组织公司全体员工，尽职尽责地为社会提供优质的商品混凝土和周到的服务，树立公司良好的社会形象；

8．支持企业文化建设，造就一支团结奋进、开拓创新、勇于拼搏的员工队伍； 9．遵纪守法，保障员工合法权益，为树立现代企业形象和实现“品牌”经营而努力。

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岗位职责

JS-ZJ-C/0-003

工会主席职责

1．负责召集工会委员会会议，主持工会日常工作；

2．参加公司涉及职工切身利益和有关生产经营重大问题的会议，反映职工的意愿和 要求，提出工会的意见；

3．以职工方首席代表的身份，代表和组织职工与公司进行平等协商、签订集体合同； 4．代表和组织职工参与公司民主管理；

5．代表和组织职工依法监督公司执行劳动安全卫生等法律法规，要求纠正侵犯职工 和工会合法权益的行为；

6．担任劳动争议调解委员会主任，主持企业劳动争议调解委员会的工作； 7．向上级工会报告重要信息； 8．负责管理工会资产和经费。

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岗位职责

JS-ZJ-C/0-006

副总经理岗位责任制（分管质安、材料）

1.负责组织公司质量、环境、职业健康安全体系的建立、实施、保持和持续改进； 2.向总经理报告质量、环境、职业健康安全体系的业绩，提供评审和改进的依据和需求；

3.负责与材料供应商的合同谈判，会同财务分管副总意见，向总经理报告； 4.组织解决重大材料供应问题；

5.协调处理质量、环境、职业健康安全体系部门间的问题和建议；

6.协助总工程师处理重大质量问题，参与重大砼工程项目的建立和实施方案； 7.根据公司现状，配备适当的材料和质安人员； 8.负责质量安全部和材料部的管理工作。9.完成领导交给的其他工作。

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岗位职责

JS-ZJ-C/0-007

总会计师岗位责任制

1．组织机关各部门和各生产站建立、健全经济核算工作和经济责任制度，促使各部门在生产经营各个环节中讲求经济效果；

2．参与审查生产、材料供应、产品销售、技术措施、基本建设等计划和主要经济合同的检查和合同的执行情况，考核生产经营成果；

3．组织有关部门编制财务计划，制定完成计划的措施，对执行中存在的问题提出解决意见；

4．排布每月的资金计划，随时关注公司的合同回款情况，做到资金调配相对合理； 5．根据公司规模和生产经营情况，配备适当的财务人员；

6．负责公司财务报表的审核，考核公司各经济核算部门的指标完成情况； 7．监督公司执行国家财经政策、法令、制度，遵守财经纪律； 8．完成董事会及总经理交给的其它工作。

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岗位职责

JS-ZJ-C/0-009

总经理助理(分管企管、人力)

1.建立并完善人力资源及行政管理体系，研究、设计人力资源及行政管理模式； 2.制定、组织实施公司人力资源规划、招聘与甄选、培训与开发、绩效管理、薪酬 管理、员工关系、企业文化等体系的全面建设；

3.向公司高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提 高公司的综合管理水平；

4.最大限度地开发人力资源，为实现公司经营发展战略目标提供人力保障； 5.协助各部门制定部门、岗位职责和各类规章的实施细则，监督检查制度执行以及配合公司协调各部门的工作关系；

6.负责发挥总经理参谋、协调和综合管理职能，直接处理尚未分清职能的公司事务。7.完成领导交给的其他工作。

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部门职责

JS-QG-C/0-001

企业管理部部门职责

1、战略管理：协助最高管理者组织编制和修订公司中长期发展规划，组织编制公司年度经营计划并进行目标任务分解；

2、创新和变革管理：相关信息收集、整理、进行变革和创新可行性分析，为高层领导决策提供参谋；

3、制度建设：督促并协助公司下属各部门制定与公司相应的各项管理制度，包括工作标准、工作责任、业务流程、协作关系、考核办法等，使之纳入到标准化、规范化的管理轨道；

4、绩效考核：实施和不断完善部门绩效考核，监督检查各部门对于公司政策、制度、会议布置事项等的执行情况和经营目标完成情况，必要时进行协调；

5、日常行政和企业文化建设工作：包括文件拟、收、发、转、存；会议组织及会议记录纪要；办公设备、用品和办公费用管理；企业证照年检；公关联络、形象宣传、团队活动策划组织；上传下达、信息沟通；

6、机要档案和资料管理，印鉴、证照管理；

7、企业管理信息网络系统建设维护工作；

8、后勤服务与非生产性物资管理工作：服装、食堂、宿舍、办公和经营用房、水 电费用、绿化、废旧物资处理、公务车辆、环境卫生等。

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岗位职责

JS-QG-C/0-002

行政主管岗位职责

1． 协助制定、监督、执行公司行政规章制度与行政工作计划； 2． 起草相关文件、归档公司各类文件、合同；

3． 办公用品的购买以及监督办公用品的管理、发放与维护； 4． 办公设施的采购以及监督办公设施的维护、盘点、分配； 5． 办公车辆、公司印章的管理，负责公司年检； 6． 组织协调公司各项活动，办理公司所需各项证照； 7． 办公环境监督与管理； 8． 完成上级委派的其他任务。

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岗位职责

JS-QG-C/0-002

行政文员岗位责任制

1．负责公司文件、部门报告的拟、收、发、转、存；负责公司报刊邮发管理； 2．协助经理促进公司各项制度的贯彻落实和各项活动组织； 3．负责公司水、电、电话费用核算管理；

4．负责公司办公设备、仪器、用品、劳保服装等的保管、发放和使用监督工作； 5．公司废旧物资处置；

6．建立和保持所管理事务的台帐，并按月向部门经理汇报； 7．负责与政府主管机关（办事处、区、委）等事务性工作联系； 8．管理公司食堂、宿舍、办公和经营用房、绿化、保安保洁； 9．完成上级委派的其他任务。

档案员岗位责任制

1．负责做好机要文件的收集、整理和保管工作，保守公司机密，按时完成各类证照的年检；

2．管理公司印信，负责盖章及介绍信开具工作； 3．负责办公用品购买，办公设备委外维修管理；

4．负责公司环保、取水等与相关政府部门的联络，申报工作，办理相关费用； 5．建立和保持所管理事务的台帐，并按月向部门经理汇报； 6．负责总经理办公室有关事务办理；

7．完成上级委派的其他任务。

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JS-QG-C/0-003

空调使用管理规定

1．目的

为合理有效地利用公司的空调资源，响应国家建设节约型社会的政策，降低公司不必要的能源消耗，根据公司的具体情况，特制定空调使用管理规定。2．适用范围

公司各部、室、生产站、队等办公性空调 3．空调使用原则

3．1生产、试验专用空调（养护室、操作室）和业务接待用空调不受此规定限制。3．2公司各部、室、生产站、队的空调在气温高于30℃或低于12℃时方可使用，且办公区域夏季调节室温不得低于26℃，冬季调节室温不得高于18℃。3．3空调必须在有人员直接监控状况下并严格按使用说明书要求使用。

3．4空调使用中必须严格遵循安全用电、节约用电原则。不得将放置空调的房间用于与工作无关的活动。4．空调使用管理

4．1公司各部、室、生产站、队负责自己区域内的空调使用，单位负责人为空调使用管理责任人；并本着“谁使用、谁负责”的原则，各使用单位负责人必须加强本区域内的人员教育，严格管理，对空调使用的合理、正确及安全性负责。

4．2公司各部、室、生产站、队安装空调的场所，必须“人离机停”，一般应于下班（离开）前5分钟关闭空调。5．监督

公司企业管理部随时抽查空调使用情况，对违反规定的各部、室、生产站、泵队，企业管理部将对违规单位负责人和直接责任人进行处理，对做得好的单位进行表扬与奖励。

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JS-QG-C/0-003 2．3．2结合各部门实际设立专职、兼职保卫干部或安全管理员，制定安全保卫制度和措施，做到领导、组织、责任和措施四落实； 2．3．3处理安全保卫工作方面的其它问题。2．4加强对员工的安全教育

公司每年将有针对性的对员工进行有关法律、法规和安全方面的教育、培训，不断提高全体员工的法制观念和法律、安全意识。经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。3．内部安全保卫规定

内部安全保卫工作，要贯彻“预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全”的方针，建立健全各项安全保卫制度，采取人防、物防和技防相结合的防范措施。3．1对现金、票证的安全管理

3．1．1财务部门存放现金，一般不应超过银行核定的金额，因特殊原因存有较高额现金过夜时，必须经本部门分管领导批准，并采取相应的安全措施；

3．1．2送取数额较大的现金，必须两人同行或派保卫人员随行，并派车接送； 3．1．3加强对支票、增值税发票和其它有价票证的管理，坚持签发、检验复核制度，分级把关，堵塞漏洞，防治被盗受骗；

3．1．4财务部的门、窗要进行加固，要安装防盗门、防盗窗、防橇锁，存放现金必须用保险柜，保险柜的钥匙要指定专人负责。3．2对贵重仪器、设备和技术资料的安全管理

3．2．1贵重仪器、设备，如：投影仪、摄像机、照相机、通讯器材等，要在有防护设施的库房或保险柜里存放，并指定专人管理。严格借领手续，确保设备器材的完好安全。3．2．2对有关公司生产、技术、质量、经营等方面的资料、光盘、软盘要分密级进行保管、保存。机密资料用完之后，要及时保存，对该归档的文件资料，要按要求及时交档

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JS-QG-C/0-003 用电设施，违者一经发现，要严肃处理；

4．3．6消防信道和安全出口，疏散楼梯等处，不准堆放物品；

4．3．7多个部门公用一个大开间办公区的，要明确安全责任区域，哪个部门分管的门窗、电源，由哪个部门负责；

4．3．8坚持定期和经常性的防火安全检查，对安全防火工作作得好的部门及站、队，要给予表扬；安全防火工作较差，问题、隐患较多的单位，要通报批评；

4．3．9建立消防值勤巡逻日志薄，消防设施的维护保养及周检记录以保障相关设施的灵敏有效。4．4防盗规定

4．3．1生产站、仓库、办公楼应设有门卫或相应看管人员；

4．3．2办公室内不准存放私人贵重物品以及现金、有价证券；员工必须加强自我防范意识，防止意外情况发生；

4．3．3车辆停放时应采取必要的防盗措施。

4．3．4每日下班后，各部门或安全员，要认真、仔细地检查每一道门窗是否关好、锁好，电源是否关闭。部门负责人或安全员不在时，最后一个离开办公区域的员工，有责任履行以上职责，如不进行检查，一旦出现问题，除追究本部门领导、安全员责任外，还要追究当事人的责任； 5．门卫管理规定

5．1作好外来人员登记。凡联系工作、业务以及探亲访友等人员，必须在门卫室登记，填写《外来人员登记表》，否则不予接待；

5．2严禁闲杂人员及儿童出入本单位，非有关正式参观团体及人员一律谢绝参观，现场出现可疑人员门卫有责任询问；

5．3自行车、汽车进入大门，必须服从门卫人员管理，不准乱停乱放。外来车辆不得在3成都XX混凝土工程有限公司

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JS-QG-C/0-003

职工食堂管理办法

为了统一规范管理公司各站的职工食堂，进一步发挥和完善食堂功能，更好地满足职工生活需求，服务生产，特制定本监管办法。

1．公司食堂是为职工生活提供优质服务，保证饭菜质量，服务热情。公司员工在食堂就餐时，应听从食堂师傅安排，按先后顺序依次购买，员工不能擅自进入厨房内，在购买饭菜时若有置疑，应急时向食堂管理员反映情况，事后由食堂管理员向企管部反映，企管部将在最短时间内了解情况做出处理。

2．公司食堂工作原则：严格执行国家食品卫生法。遵守公司规章制度。树立服务思想，提高烹饪技术。认真控制成本。爱护公物。坚持持证上岗制度。搞好食堂及个人卫生。食堂厨师严禁收现金及赊账卖饭，若发现有人强行赊账或现金购买，应在30分钟以内报食堂管理员，公司将制度处罚当事人。3．成本费用管理

3．1职工食堂，公司实行行政补贴：免收房租费、水费、电费。每月实用煤（含锅炉用煤）费用的补贴。

3．2控制食堂成本，不以赢利为目的，但不得发生亏损。每月盈利要求控制在10%以内，盈利超过10%每超过1%扣奖金5%，亏损每超过10%扣奖金20%，依此类推。每月由企管部、食堂所在的生产站、食堂共同核算该月的盈亏状况并分配奖金。4．食堂管理职责

4．1公司对各站食堂实行定岗定员，统一按公司劳动纪律制度管理。食堂管理员和负责卖饭票的门卫必须保证广大职工在周一至周五的每天早上9：00-20：00均能买到饭票。4．2食堂实行企管部、生产站、食堂三级管理：

4．2．1企管部负责制定公司食堂管理办法；确定米、肉、油等主材的采购地点；每月至

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JS-QG-C/0-003

安全文明生产实施细则

1．总则

1．1公司的安全文明生产工作贯彻“安全第一，预防为主”的方针，为切实执行公司《安全文明生产制度》，规范安全文明生产实施和检查考核，创造良好适宜的工作环境，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，实现安全生产和文明生产，特制定本实施细则。

1．2本细则适用于公司各办公场所、生产场所、设施设备、工具器具、操作人员等的安全文明管理。2．组织保障

2．1公司安全文明生产实行总经理负责制，按照公司现行组织架构层层落实责任，建立健全各部门安全生产责任制，形成安全文明生产管理网络。

2．2按规定取得和审验《营业执照》和生产经营《资质证书》，保障企业的生产经营活动在核准的经营范围和有效期内。3．场所安全文明生产管理

3．1各类办公、生产和生活场所应保持安全、清洁卫生，做到地面无积水、无油污、无废弃垃圾和砂石尘土。照明度合适，栏杆、扶手、井盖等安全防护设施完好。3．2场地上车辆停放整齐，物料堆放合理有序，标识清楚，按照定置管理的方法进行各类物品摆放。特别是危险品（油料、氧气、乙炔、草酸、液化气等）储放合理，有足够安全距离和相应安全设施。

3．3通道平坦，安全出口、沟渠畅通无堵塞。

3．4管线排布整齐，无跑冒滴漏现象。粉尘、有毒有害气体、污水、噪声等符合标准。3．5消防设施按规定要求配置且在有效期内，保持应急状态。

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JS-QG-C/0-003 6．1各岗位操作人员，专（兼）职安全文明生产管理员进行日常检查，发现不安全隐患，必须及时整改，如生产站无力整改的要立即报告生产部、设备部、企管部统一安排整改。6．2每月由企管部牵头，公司一名主要领导带队，进行安全文明生产检查，根据以上实施细则编制安全文明生产评分标准进行检查评分（见附表一《安全文明生产要求及检查汇总表》），检查人员分别打分，然后进行讨论，对于存在的问题，由企管部记录汇总并下发整改通知，限期整改并进行验证。（见附表二《安全文明生产检查整改及验证单》）。检查完后进行总结，统计平均分，得分最高且分数不低于90分者为本月安全文明生产先进单位（见《安全文明生产检查评分统计表》，公司将给予奖励。7．附件

7．1《安全文明生产要求及检查汇总表》（JL-QG-01）

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JS-QG-C/0-003

办公环境管理制度

1.目的

为了建立公司环境卫生管理制度，明确卫生清洁工作和维护工作的责任和标准，使公司办公的环境卫生保持优美舒适、整洁有序，特制定本制度。2.卫生管理责任划分 2.1公司办公环境

公司办公区域及生产站环境卫生由企业管理部归口总体管理，负责制定卫生清洁标准，指导公司各部门及生产站卫生责任区的卫生维护工作，并定期组织检查、考核和评比工作。生产部负责各站及队的卫生清洁工作。

2.2公司各部门以办公区域划分卫生责任区，按本规定有关卫生维护要求负责本部门办公区域范围内环境卫生的日常维护工作。

2.3公司员工以个人办公区域划分卫生责任区，按本规定有关卫生维护要求负责个人办公区域范围内环境卫生的日常维护工作。公司领导办公区域卫生维护工作由企业管理部负责。

3.环境卫生要求

办公区域应保持地面、墙面、门窗、灯具、办公家具、办公设备、办公器具日常清洁整齐，无灰尘，无损坏。4.环境卫生维护要求

4.1员工个人办公区域环境卫生维护要求

员工应注意保持所在工作区域卫生环境的整洁、有序和完好无损。4.1.1办公桌面各种资料、工具、文件、配件等均应放置整齐美观。

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JS-QG-C/0-003 6.附件：

6.1《办公环境检查表》 6.2《安全文明生产实施细则》

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部门职责

JS-RL-C/0-001

人力资源部部门职责

1．公司各项人力资源管理制度制订，岗位编制及人力资源发展和培训计划的制订，优化公司人力资源结构和人力资源配置方案制订及实施。

2．办理员工招聘、任免、调配、考核、奖惩、培训、解聘、辞退等日常人力资源工作。

3．制订薪酬方案并组织实施。

4．办理员工绩效考核和专业技术职称、职务评聘的组织管理工作。5．组织公司员工的培训工作。

6．办理员工福利、医疗保障及各项保险、公积金事项，公司离退休员工的管理工作。7．妥善处理劳资争议。8．完成领导交办的其它事项。

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岗位职责

JS-RL-C/0-002

劳资员岗位责任制

1．编写、执行公司员工工资、保险等福利计划；

2．协助经理制定薪酬、晋升政策，组织提薪、晋升评审； 3．执行公司福利政策、办理社会保障福利的相关手续； 4．统计、核算、上报各种保险费：月报、年报； 5．公司员工的考勤，工资表的编制； 6．作好工资、保险档案管理；

7．协助人员配套、劳动合同等劳动关系管理； 8．完成上级委派的其它任务。

人事培训员岗位责任制

1．负责拟订公司的人员编制及培训计划，提出改善和优化劳动组合的建议； 2．起草和修订劳动人事培训管理的有关规定和办法； 3．负责办理员工的招收、招聘、面试及培训等工作； 4．负责员工劳动合同的签订、解除、续订及变更等手续； 5．负责落实各类人员考评的组织准备，并参与考评； 6．定期做好各种人事报表，及时准确掌握员工的变化情况； 7．参与劳动争议仲裁工作； 8．上级下达的其它工作任务。

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JS-RL-C/0-003 3.5.4上级机关调查

3.6所有人事档案不得从企业管理部提走（正式调走的除外）。企业管理部有责任确保所有人事档案的安全。

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JS-RL-C/0-003 4.特殊工种安全教育

4.1凡容易发生重大事故的危险作业，如电气、起重、场内机动车辆、锅炉、焊接、冲压工种均为特殊工种。

4.2从事危险作业的工人，需填写《特种作业人员培（复）训申请表》。除经过一般安全知识教育外，还应进行严格的专业安全技术教育和专门操作技术培训，经过考试合格后，凭操作证方可进行独立操作。

4.3特殊工种的工人每1-2年进行一次复训教育、考核和复训工作，由上级劳动管理部门统一进行。

4.4特殊工种的复训由技安管理部门负责组织，并填写《特种作业人员培（复）训申请表》。5.班组长的安全教育

5.1班组长是安全生产的重要骨干，是避免和减少各类事故的重要环节，因此，必须加强对班组长的安全教育。

5.2每1-2年，应按计划将班组长进行一次安全生产轮训教育，不断增强安全意识，提高安全生产的职责感。

5.3班组长教育：凡新任职的班组长，必须由生产站（部门）通知到技安管理部门进行安全生产再教育，以加强其职责感。6.复工安全教育 ：

凡因工伤休息，伤愈不以时间长短和病、产、事假三个月以上复工时，均由人力资源部通知到技安管理部门进行复工安全教育并填表登记，生产站、部门在接到技安管理部门已进行复工安全教育的通知后，方可重新安排工作。7.工种变更安全教育

7.1工人变换工种（岗位）时，跨生产站（部门）必须进行新工种（新岗位）的技术和安全操作规程的教

债权管理部三体系作业文件

【第一版】

编

制:______________

审

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批

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岗位职责

JS-ZQ-C/0-002

债权管理部经理岗位职责

1． 使公司的各项管理规章制度在本部门得以有效的贯彻和实施；

2． 按所设计的表格对所有工程进行逐一填列，并整理完相关的复印件（合同、决算、协议、会议纪要等）后，按所填序号进行归档；

3． 安排每周的清欠工作计划和每周的清欠工作小结报分管副总备案；

4． 根据每周的工作计划，督促收款员的计划是否实施，并按实际情况填写清欠日 报表；

5． 做好与销售部、财务部之间的沟通和衔接，参与公司下达的月度、季度、年度 收款计划；

6． 做好与法律顾问间有效的沟通，协助处理相关法律事务； 7． 根据清欠资料，建立完善的诉讼时效预警机制；

8． 人离职或调职，移交清册必须办妥，移交清册要共同会签，直接上级负责监交。

监 察 室/党办/工会 三体系作业文件

【第一版】

编

制:______________

审

核:______________

批

准:______________

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作业文件

JS-JC-C/0-002

民主管理试行办法

第一章 总则

第一条：依据《企业法》规定，公司在实行经理负责制的同时，必须通过职工代表大会和其它形式依法实行民主管理，保障与发挥工会组织和职工代表在审议企业重大决策、维护职工合法权益等方面的权力和作用，特制定本办法。

第二条：公司职工代表大会是公司实行民主管理的基本形式，是职工行使民主管理的权力机构。

公司工会委员会是职工代表大会的工作机构，负责职工代表大会闭幕期间的日常工作。

第三条：职工代表大会接受企业党组织的思想政治领导，贯彻党和国家的方针政策，正确处理国家、企业和职工三者利益关系，在法律规定的范围内行使职权。

第四条：职工代表大会应积极支持总经理行使经营决策和统一指挥生产活动的职权。第五条：职工代表大会实行民主集中制。

第二章 民主管理主要组织机构

第六条：依据公司行政机构的设置，公司建立职工代表大会制度，各生产站建立民主管理小组，并按照职工代表大会的工作分工设各专门小组，即

1、劳动争议、调解小组

2、提案审查小组

3、生活福利小组

4、劳动保护监察小组

5、女职工小组。各专门委员会工作小组由三至五人组成。

第七条：民主管理小组和各专门小组的成员应由熟悉业务，有一定组织活动能力和议事能力，能广泛联系群众的骨干代表组成。并对本届职工代表大会负责，其主要工作职责是：

（一）参与属于本小组分工范围内的有关方案的制订；

（二）审议提交职工代表大会的有关议程；

（三）在职工代表大会闭会期间，根据其授权，审定本小组需要临时决

第二篇：公司制度

考勤管理制度

第一章 总则

为保持良好的工作秩序、加强考勤管理，结合公司管理的实际情况，特制定考勤管理制度。旨在帮助员工 养成良好的职业习惯，同时为公司科学调度人员、合理配置资源及为员工薪酬、绩效、奖惩、晋升等提供科学、客观依据。

注：如认为本制度有待改善的地方可向公司提出，在新的制度没有下达之前仍以此为准！

适用范围：本管理制度适用于公司全体员工。

第二章 工作时间

周一至周六为正常工作日，周日休息。

第一条 周一至周六为正常工作日，周日休息。每天工作时间为 8:30~18:00，其中12:00~14：00由员工酌情

安排。

第二条

弹性工作时间：1.在工作期间因为在完成规定的工作任务及固定的工作时间长度的前提下，某些特殊工作岗位的员工，经公

司总经理审批后，可以有条件地自行选择固定的工作作息时间，来代替统一的标准上下班时间。

第三章 考勤办法

第三条 公司的考勤管理由综合管理部负责，各部门主管协助综合管理部，逐日认真记录考勤。

第四条 考勤管理员职责：

1．按规定认真、及时、准确地记录考勤；

2．如实反映本单位考勤中的问题；

3．妥善保管各种休假凭证；

4．及时汇总单位考勤结果并上报。

第五条 每月第1个工作日，考勤管理员统计汇总上月考勤情况，员工有义务配合考勤人员出示各类与考勤有

关的证明材料。

第四章 迟到、早退及旷工

第六条 考勤记录周期为每月1日-31日，员工考勤登打卡时间为准。

第七条迟到和早退：上班时间为8:30，超过3分钟视为迟到。下班 18:00 以前离开视为早退。

1.累计迟到三次，按半天事假计算；累计迟到四次者，按一天事假计算；累计迟到五次者，按一天旷工

计算；一个月迟到累计超过六次（含）者，属严重违反公司规章制度，每多迟到一次按半天矿工计算，同时在早会上提出并给予批评。

2.一次迟到超过30分钟，按半天事假计算。

3.由于天气原因或其他不可抗拒的因素影响而迟到的，每个员工每月有累计20分钟时间可不预计算在迟到内，超过部分按相关条款执行，另外取消全勤奖（40元），同时须跟上级主管综合综合部说明。

4.员工当月累计三次早退者（60分钟内），按一天旷工计算；一个月早退累计超过4次（含）者，属严

重违反公司规章制度，每多迟到一次按半天矿工计算，同时在早会上提出并给予批评。

5.一次早退超过60分钟，按旷工半天计算。

第八条旷工：如有下列情形之一，均按旷工处理：

1．未请假或请假未批准而擅自不到岗。

2．用不正当手段骗取、涂改、伪造请假证明。

3．工作调派中，在规定的时间未到岗。

4．被公安部门拘留，或因打架斗殴、违纪致伤造成休息。

5．擅自离开工作岗位超过60分钟的（亦按旷工半天处理）。

6.其他等同于旷工的行为。

第九条旷工不满半天，按半天计算，满半天不到一天，按一天计算。

第十条旷工期间不发工资，并按旷工天数全额工资的2倍计算扣发当月工资。

第十一条员工无正当理由，未经请假或未经相关上级批准，在制度工作时间内不参加工作的行为；凡没有出明等其他证明手续者，或者超出规定时间提交《请假单》、《申请单》和相关证明材料的，一律按矿工处理。

第十二条当月旷工累计超过（含）三天，按自动离职处理，当年旷工累计超过十天（含），按自动离职处理。

第五章请假管理

第十三条员工请假（事、病、婚、丧、产、年假）填写《请（休）假申请单》，由公司总经理审批。

1.请假2天（含）以内的，需至少提前一个工作日申请，经部门主管审批，交综合部备案；

2.请假2天以上的，需至少提前一个工作日申请，逐级报批，经部门主管审批后，交总经理（董事长或

董事授权人）审批，审批通过方可视为准假；

3.主管级以下人员，假期2天内由直属主管批准，再由综合部审批；2天以上由直属主管审批，并由行

政部复审，并报总经理核准，送综合部。主管级人员，由综合部核准后报总经理批准；

4.所有请假单需由直属主管、综合部审核，最后报总经理签署后方能生效。

第十四条因病或遇紧急事务需请假但无法提前申请时，需在当日上班时间前以电话形式向其部门主管（直接上司）申请，该上司同意后，由其代为填写《请（休）假申请单》逐级报批。但是，视请假的情况自己可以事后填写《请（休）假申请单》的补交审批手续。

第十五条请假以半天为最少时间段，《请(休）假申请单》上注明请假时间，具体到小时，不足半天的以半天算。第十六条有享受年假资格的员工在请事假、病假时可以优先用未休年假或调休抵消，在《请（休）假申请单》上注明。

第十七条员工因公于上班时间外出，必须征得部门主管同意，按权限审批。若员工超过公司下班时间尚未完成公出任务时，可不必返回公司，但次日应说明未返还原因。所有人员外出、请假均需总经理审批。第十八条员工请假理由不充分，或有碍工作时，上级可酌情不予批转，或缩短假期，或责令改期请假。

第六章休假管理

第十九条事假：员工有私人事务需要办理者，可申请事假。

5.请事假时，应提前填写《请（休）假申请单》，并经批准。部门主管审批员工事假时，须事先安排好员

工的工作后方可审批。

6.事假半日扣除半日薪金，事假一日扣除一日薪金。

勤刷卡记录（或只有单次刷卡记录），也没有经过批准有效的出差申请、请假条、外出申请、未刷卡说

7.公司员工请假届满后，可以通过电话、邮件、传真等方式续假，且需由上级领导批准后方可生效。未

办理续假手续者，按旷工计算。因病或临时发生意外等不可抗力的因素除外。

8.员工每年累计事假不得超过二十天，超过期限又未履行任何手续者，超限时间一律以旷工论处；情节

严重的，按自动离职处理。特殊情况需由总经理（董事长或董事授权人）批示。

第二十条病假：员工因病或非因公受伤者，可申请病假。

9.请病假时，需填写《请（休）假申请单》，并经批准方可。

10.如因病情紧急无法事先进行书面请假的，可即时电话申请，并于病假届满后当日补齐请假手续。

11.病假需提供医院的医疗证明，否则按事假计算。

12.员工每月可有1天带薪病假，短期病假累计超过1天（含）起按事假处理。

13.长期病休人员，从病休时起，一年以内的任何时间累计超过1星期，停发工资，改发疾病救济费，超

过1个月的停发救济费，按事假处理。

14.凡领取疾病救济费者，如病愈需要复工，先行试复工两个月。在试工期，又患病累计休息十五天以上

者，停止试工，发给疾病救济费。试复工期满，连续工作两个月以上者，若再次患病，休息时间可重

新计算。

第二十一条婚假：员工结婚休婚假的，可向公司申请办理婚假手续。

15.按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假。

16.符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假5天(含3天法定婚假)。

17.婚假期间遇节假日时间顺延（即：休假时间=婚假+节假日）。

18.再婚的可享受法定婚假，但不能享受晚婚假。

19.婚假期间享受基本工资，不发奖金及各项补贴。

20.婚假应在结婚登记日起一年内一次性休完。

21.申请婚假需带结婚证原件，并提交结婚证复印件。

第二十二条丧假：员工的直系亲属（祖父母、父母、配偶、子女，以及依靠本人供养的弟妹、养父母、岳父母、公婆）死亡，可向公司申请办理丧假手续。

22.丧假假期一般为三天，员工到外地办理丧事，可根据实际路程所需时间适当延长，但不应超过七天。

23.丧假期间，只发基本工资，不发奖金及各项补贴。

第七章出差管理

第二十三条 出差前需在公司OA办公系统上填写《出差申请单》，逐级报批。出差任务紧急来不及填写《出差申请单》者可在出差返回后第一个工作日内进行补填。无《出差申请单》又未到公司上班者按旷工处理。

第二十四条 如实际出差时间与递交的《出差申请单》有出入（提前返回或者逾期），出差人员需及时告知相关部门，并在出差返回公司后第一个工作日内按照实际出差日期重新提交新的《出差申请单》，以保证考勤管理和财务报销的准确性。

第二十五条 员工如赴外地出差须提前一天填写《出差申请单》报上级领导批准，并将《出差申请单》交行政部和财务部备案，作为考勤的有效附件。

第二十六条 在人员及事务允许的情况下，节假日公司要求加班人员可报部门主管审批申请调休，调休后不计算绩效考核。

第八章附则

本制度未尽事宜按相关法律法规的规定执行。

本制度自二零一二年六月十五日起生效。

第三篇：公司制度

公司制度

第一节、综合管理办公室职责

一、综合管理办公室主任的岗位职责

1、在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、文秘、档案、并负责公司办公财产的调用、管理等工作。

2、主持综合办公室的日常工作，组织公司本部员工做好本职工作。

3、负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。

4、代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落实目标管理完成情况。

5、协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。

6、负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。

7、负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。

8、认真完成总经理交办的其他临时性工作。

二、办公室后勤岗位职责

1、建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制，随时向主管提供人事档案资料。

2、协助部门主管做好办公室日常工作。

3、协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。

4、认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。

5、配合相关人员做好公司员工的考核及奖惩工作。

6、做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。

7、做好公司的文秘、打印等工作。

8、完成主管部门交办的其它临时性工作。

9、做好办公用品统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。

10、做好办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。宣传资料的预备及使用情况（校讯通宣传单、回执单、教师操作指南、学生家长联系电话收集表、家长会宣传演讲稿、教师会宣传演讲稿等）。

11、负责管理各部门物品领用工作，要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。

12、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。（单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责）

13、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。

14、综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

15、综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。

16、综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。

17、对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。

18、内部会议必须做到保密。

19、若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。20、为区域经理起草有关文字材料及各种报告，分析办事处经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案，协助区域经理及经理助理做好各片区之间的业务沟通及工作协调，每月经营分析报告。

21、负责安排落实办事处内的清洁卫生、安全管理，办事处办公用品、物资、设备管理，节假日的值班。

22、对教师返费数据按时统计并上报，负责遂宁地区考勤制度的建立，考勤表的制作，员工报表、数据统计等上报工作

三、片区经理岗位职责

1、服从上级安排,按时完成上级下达的工作指标和任务。根据上级部门下达的指标,负责编制片区年、季、月销售目标和预算的计划工作,精确了解片区名项资料与数据、设备情况。

2、负责管辖区域内全面管理工作,协调和维护区域内教育主管部门、学校、移动公司关系。

3、督促片区按时完成工作指标,并及时跟进。

4、抽查考核片区信息老师的工作情况,发现问题及时处理,上报;组织安排信息老师做好家长会、教师会宣传工作。

5、学校资料的统一收集，整理，录入，上报。

6、学校新增用户的统计、学校注销用户统计,每月上报《学校情况表》，上报办事处后勤。

7、学生卡的制作、补卡，每月统计《学生卡制作情况表》，上报办事处后勤。

8、回执单的收集、统计，将统计数据及时地反馈办事处后勤。

9、负责校讯通设备管理（语音终端、刷卡器、读卡器的安装与维护），每月汇总统计《校讯通设备情况表》并上报办事处后勤。

11、宣传资料的预备及使用情况（校讯通宣传单、回执单、教师操作指南、学生家长联系电话收集表、家长会宣传达室演讲稿、班主任宣传演讲稿等），12、保持与学校，老师，家长及移动公司的关系维护。每星期与各校领导沟通不低于1次、与年级组长沟通不低于1次（内容含工作汇报、寻求理解支持等），每星期与每位班主任沟通不低于1次，做好同科任老师的联系工作；每星期不得少于同50名家长进行不同进式（如电话、上门等）的抽样拜访并记录在案;向学校领导和老师公布自己的电话号码。

13、快速配合处理用户投诉，并记录处理情况记录，报行政助理（新用户开户时间不得超过1个工作日）。

14、协助区域经理助理和区域经理的工作。积极配合办事处、移动公司进行各类业务在学校的推广维护。

15、做好信息老师的本职工作。

16、认真检查信息老师的信息发送量与质量，以及信息的回复情况。

17、指导与管理信息老师工作，所辖片区信息老师若受到惩罚，主管将受连带责任30%。

四、信息老师岗位职责

1、服从上级安排，按时完成上级下达的工作指标和任务。

2、主要负责自己管理学校的日常校讯通工作，包括日常信息的收发、相关资料的收集，处理与学校领导，教师和家长的沟通协调，配合上级完成市场拓展和目标任务。

3、对信息收集、家庭作业收集表、信息采集箱的发放、收集和整理，每月统计上报片区主管。

4、每日认真填写《日报》《日志》并及时报主管邮箱（时间：每日20：00前），违者罚款20元/次。

5、监督学生配戴学生卡及刷卡考勤。定期统计学生上学、放学刷卡率，并及时反馈信息，违者罚款10元/次。

6、每天查阅教师与家长沟通的信息量和有关内容，及时汇总统计，在全体教师会议上进行介绍的反馈，了解家长会和教师会的召开时间，并报片区长。

7、加强班主作的宣传工作，鼓励教师们积极地利用平台与家长加强联系，确保班级的开通率不低于80%；在保证信息数量的基础上不断提高内容质量，使得家庭教育保持一致，每月每位家长接收信息条数不低于10条（注意信息的质量，字数控制尽量控制在70个以内），违者罚款50元/条。

8、及时回复家长上行信息,回复时限不超过1个工作日.9、妥善保留信息原始资料,每星期一前上交主管存档。信息用语准确，确保无错字，违者罚款：10元/字。

10、对保语音终端、刷卡器及通道等设备进行日常维护、简单故障排除和保持卫生清洁（每星期清洁工作不低于3次）。

11、每星期与校领导沟通不低于1次，对于工作中存在的问题，解决方案及建议等进行详细说明。与年级组长沟通不低于1次（内容含工作汇报、寻求理解支持等）每星期与每位班主任沟通不低于2次，做好同科任老师的联系工作；每星期不得少于同50名家长进行不同进式（如电话、上门等）的抽样拜访并记录在案;向学校领导和老师公布自己的电话号码.12、新用户开户时间不得超过1个工作日,积极配合后勤处理投诉.13、严禁发送违背国家法律法规以及商业类信息，违者开除并后果自负。

14、把教师们在使用过程中碰到的问题及时解决，同时及时与公司取得联系，为教师们排忧解难（如：作业批改、电话费代缴等）积极配合办事处、移动公司进行各类业务在学校的推广及维护。

15、信息老师应积极、热情、耐心地做好微笑窗口服务。

第二节、考勤、离职、请假管理办法

为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。遵循公司员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行。

一、公司员工工作日上下班时间规定：

1、每周周一到周五为全天工作时间,实行日清工作制,对未完成当天工作的员工应自觉延长工作时间,完成当天事务,特殊情况,员工应该本着公司利益至上的原则,服从公司在规定上班时间外的合理工作安排.夏季：上午：8：00——12：00 下午：2：30——6: 30 冬季：上午：8：30——12：00 下午：2：00——6：00

二、公司员工周工作天数规定：

1、公司员工每周工作时间原则上不少与40小时。

2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为五天制。特殊情况下具体工作天数由综合办公室拟定，呈报总经理核准后执行。三、一般出勤规定：

1、迟到：上班后十分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次（含三次）按旷工半天计，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到一次按旷工半天计。一月迟到八次（含八次）以上者解聘

2、早退：下班前十分钟内进行指纹签退或未进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退，视为早退。月早退累计超过三次（含三次）按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天计，以后每迟到一次按旷工半天计。一月早退八次（含八次）以上者解聘

3、旷工：请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管呈报总经理批准）而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工三天或全月累计旷工三天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。

4、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由部门主管将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务主管，依公司相关规定办理。

四、出勤处罚制度

1、早退一次罚款10元,连续早退三次者共计罚款30元.2、迟到一次罚款10元,连续迟到三次者共计罚款30元.3、矿工一天罚款60元，矿工两天或两天以上*2元，旷工三天或全月累计旷工三天以上者予以解聘，脱岗30分钟罚款20元,脱岗60分钟以上者,视为旷工一天,比照旷工罚款标准进行处罚.5.不得在上班时间看小说、杂志、上网闲聊与工作内容无关的网站、打游戏、睡觉、接打与工作无关的私人电话,处以30元/次的罚款,针对特殊情况可以向办事处领导申请.6、员工外出办完事后应该及时返回,不得擅自行动,特殊情况可通过电话方式向上级主管说明情况进行申请,并在当天的日报表上以书面形式进行阐述.7、违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当事人200元，违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人造成经济损失的10%。

五、辞退和辞职

一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。

二、公司对有下列行为之一者，给予辞退：

1、一月迟到八次（含八次）以上者解聘，一月早退八次（含八次）以上者解聘，连续旷工三天或全月累计旷工三天以上者解聘

2、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。

3、违抗命令，擅离职守，情节严重者。

4、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。

5、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为使公司业务遭受损失者。

6、品行不端、行为不检，屡教不改者。

7、擅自离职为其它公司工作者。

8、违背国家法令或公司规章，情节严重者。

9、泄露业务秘密，情节严重者。

10、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。

11、连续绩效考核两次含两次不合格者。

12、工作期间因受刑事处分者。

13、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。

14、严重损毁公司形象，影响恶劣者。

15、本公司辞退员工时，应于事前五日内告之，并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》。

16、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。

17、公司各部门辞退员工必须经综合办备案，总经理审核批准方可执行。

18、本公司员工因故辞职时，应首先向综合办索要《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。

19、公司员工无论以任何理由提出辞职申请（书面申请报主管部门），自提出之日起，仍需在原岗位继续工作一个月。20、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应办理移交手续。

21、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。

六、员工请假管理办法

为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定本办法。凡本公司员工请假，均依照本办法之规定执行。

1、请假手续

公司本部员工请假，先到综合办公室领取《员工请假单》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准，综合办公室记载、汇总、存档。

2、请假权限

公司本部员工请假一天部门主管批准，两天及两天以上报综合办主任处请假，综合办主任批准后到综合办公室办理请假手续。

3、请假须知：

3.1公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理，3.2公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。

3.3员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。

3.4员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。

3.5请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。3.6员工若发现请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管查询更正。

4、请假管理：

4.1公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。

4.2事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。

4.3婚假：公司员工结婚，给假七天，假期内工资照发。

4.4女员工分娩，给假1个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。

4.5员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超过五天后的时间段，工资停发。

第三节、物品采购、入库、出库、归还管理办法

为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。

一、物品的采购：

1、凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司购物计划，并填制购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。

2、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买。物品的采购原则上由物品综合办公室和财务一起购买，不得由一个人购买。

3、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。

二、物品的入库与出库：

1、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。

2、出库：物品出库时，项目部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管签字认可；

3、物品的归还：

3.1、领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管复检，同意入库后方可入库。

3.2、如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报综合办主管

3.3、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。

第四节 财务管理制度

一、财务部的职能：

1、认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。

2、建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。

3、积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

4、合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

5、对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反映情况。

6、严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。

7、完成公司交予的其他工作。

二、财务的岗位职责：

1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交审核，总经理审核。

2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。

1、严格执行《会计法》和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。

2、按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。

3、把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。

4、帮助各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。

5、遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。

6、加强支金的管理，负责对出纳的监督，定期对库存现金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。

7、每月、每终结时，及时、准确、完整的编制会计报表，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。

8、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系。

9、完成总经理交办的其他任务。

三、费用借支

1、公司按月预算下月费用开支，并以预决算表形式进行费用借支备用金（按公司下发表格）

2、如中途需追加费用，以邮件形式将新的预决算表（将追加费用在表中填写）上报批准后财务将该费用列入当月预决算表；

3、所有借支科目必须按以下要求详细填写预算说明：

3.1房租及物管：按办公室及宿舍分别填写，并列明交费包含期限及付款方式（公司支付或办事处支付）；注：办事处大笔费用支出由公司直接支付，特殊情况办事处说明原因经公司批准后方可由办事处支出。3.2差旅费：列明预计有多少人次的出差，事由、天数、目的地、所需费用；

3.3招待、礼品费：按公司相关管理制度进行管理；不纳入预算（须书面申请）

3.4会务：须列明参加由何机构组织的何类型的会议，预计达到何 目的，预计产生哪些费用；（须书面申请）

3.5固定资产：列明申请原因，严格按公司固定资产管理规定办理。3.6所需支取费用在预决算表中找不到科目对应的，列入其他支出栏；返利不在预决算表中预支，需单独进行申请。

3.7借款原则上要求前帐不清，后帐不借。办事处必须把上月报销单据上交到公司，经审核后方可再次借款。

4.办公费用

4.1 固定资产 ：各办事处必须统一建卡，交公司备案，由各区域经理负责管理。

4.2办公用品及低值易耗品：由办事处经理统一向公司申请，批准后直接在公司领取或按公司标准自行购买。所购固定资产，办公用品及低值易耗品实行由办事处经理专人验收，保管，领用登记的办法。

4.3办事处办公用电话，热线电话，实行按票据实报实销，票据必须是到营业厅缴费的发票。各办事处电话费原则上不报销长途电话费及其他增值业务费，公司在报销时予以扣除，如果当月确实因业务发生的长途费用及其他费用，由办事处经理作出相关说明，公司审核后予以部分扣除。

4.4 各办事处网费、电费实行按票据实报实销，票据必须是到营业厅缴费的发票，水费、气费由各办事处自己解决不予报销 4.5交通费用按以下标准执行：

4.5.1通讯部员工出差，往返的区间车费凭票实报实销，原则上不报销出租车票，若遇特殊情况，需详细说明情况。报销交通费用必须在报销单据后面注明时间，出发地和目的地，区间之间的车费，并有区县主管或证明人的签字。车票采用定额票或者坐组合的的，按两个区间最低车费标准报销车费。4.5.1生活及当地交通费用，采取出差补助的形式补给，不在单独报销，出差补助标准如下：交通补助10元每天，出差半年没补助，市内补助含在工资内。

4.6业务招待费

4.6.1业务招待费的使用坚持先申请后执行的原则，且必须以邮件形式作出书面申请，紧急情况下应先以电话形式申请，事后向公司补发邮件。办事处因工作需要而发生招待费用时，需电话请示公司分管领导，在征得同意后方可报销。原则上招待费用以一般客户30/人，特殊客户50元/人的标准执行。区县因公发生业务招待费用，在500元以内，可凭票实报，超过500元，在请示总经理后，实报实销。

4．7 各科目报销规范如下：

4.7.1差旅费：报销时必需附情况说明，写明出差人姓名、目的，始发地和目的地，并注明车费金额，有区县主管或证明人签字，否则按相关制度处理。

4.7.2交通费：外出办公原则上不准乘坐出租车，特殊情况乘坐出租 车报销时必须附情况说明，列明乘车时间、起始地、事由、金额，如：不附说明一律不予报销。出租车票据必须单次发生单次粘贴，相同金额的票据必须连号。

4.7.3招待、礼品费：招待、礼品费报销必须附情况说明，列明招待时间、目的、招待对象、招待人员数目、我方参与人员，并由所有参与人共同在况说明上签字。招待费必须单次费用单次粘贴，相同金额票据必须连号，有出票方签章。4.8其他规定

4.8.1依照国家税务局相关规定，也为了加强公司管理，如实反映公 司期间费用实际发生额，当年发生的费用一律在当年12 月31 日以前报销，跨年2个月单据将不予报销；

4.8.2各类费用报销分类归集，如办公费用（电话费，宽带费，电费等)填在一张费用报销单上，车费和补助单独填在费用报销单上（尽量10天的出差费用填一张费用单，不要每天出差都填一张），车费和补助在报销单上面分栏填写，车费多少，补助多少，招待费单独填写，并附说明，证明人签字。

4.8.3其他零星采购，要求尽量开具正规发票（100以上必须开发票），100以下尽量开发票，累积起的也可以找厂家开具一张发票，发票要盖章才能生效

4.8.4请工人工作支付工人工资，需收款人签字（附收条）并留收款人电话，并且必须有证明人签字，否则也视为无效，不予报销。

4.8.5报销的所有单据必须是税局监制的正规有效发票（不能取得发票的必须开具收据），所有发票或收据必须盖有正规印章，否则一律按50%标准报销。

4.8.6 报销发票的开票内容须完整规范，包括客户名称、品名、数量、金额、合计金额、开票人、开票日期等，发票大小写金额必须一致，发票内容不得进行涂改，涂改的发票无效。对于餐饮发票、出租车发票，若为定额发票的，每一招待活动中的索要的发票同一金额的必须连号，并应盖有开票方单位名称的财务章或是发票专用章。

4.8.9 所有相对固定的费用，每月固定在15--20日期间到相关部门缴纳费用，并填报费用报销并于报销，4.8.10报销单据填写及粘贴注意事项

（1）费用的报销单据填写及粘贴：餐饮、交通费、办公费等报销需统一填制费用报销单，注明填写日期、摘要、金额、所附单据张数，按规定程序报批。（2）所附单据较多，可使用报销单据粘贴单进行粘贴，粘贴完毕后再统一填写费用报销单。后附发票的粘贴以不超过费用报销单的大小为界，超出部分按照单据的大小住内折叠，从左至右、先粘大张后粘小张；发票纸张大小相同粘贴在一起。费用报销单上的内容和金额是否和后附的发票内容、金额相符。（3）差旅费的报销单据填写及粘贴；差旅费的报销需统一填制差旅费报销单，出差期间发生的招待礼品费用需另外填写费用报销单。注明日期、工作部门、姓名、出差事由等单据上所注明的详细内容，按规定程序报批。

4.8.11 未涉及的其他费用，根据实际情况，由公司领导酌情处理。4.8.12 本制度最终解释权归：遂宁永洁电脑科技有限公司

第四篇：公司制度

一、前言及项目和企业简介。

二、物业管理的总体规划与承诺：理念追求、模式追求、模式选择工作计划（一般均为三年）、物管目标、承诺保证措施。

三、人员配备计划与人员培训和管理。

四、物质装备计划：房、装备和资金。

五、维修基金使用方案。

六、物业服务费用收支测算：依据、原则、说明、收、支、措施。

七、管理规章制度。

八、档案管理。

九、物业前期管理。

十、物业日常管理。

十一、智能化系统管理。

十二、客户服务与社区文化建设。

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第五篇：公司制度

公 司 管 理 制 度

第一部分

办公制度

一．作息时间

1．在你精力充沛的上午8：40～12：00是你干重要事务的时刻，务必不要迟到。

2．12：00～13：30是小憩时间。

3．一阵轻松之后，13：30～18：00，则是你继续动作事务的时候。

4．公司实行五天半天工作制，即每星期一至星期六上午12:00，原则上星期日不上班，如果你手上的工作需要你加班，请你一定作好记录。

二．着装礼仪

1衣着.（1）．大方庄重的着装，可以显示公司的专业素质和个人的精神壮态，因此，你的着装并不仅仅是自已的爱好，你需要了解公司的着装原则，男士的高雅精明之形象，应为：浅色衬衣+正式西装+深色皮鞋你当然不必是名牌，但要记住“衣装可显素质与气质的真理”，包装好自已，有行头衣装，也是专业之需。

在周一至周六的工作时间，你应该：衣著规范，一丝不苟、切忌衣着花哨，无领丶无袖装 不得著短裤子凉鞋

（2）．女士的优雅形象，多靠自已选择，虽然公司不规定职业装束，但应以职业套装的风格来选择，不可穿著过分时装化，透明化和奇异化。

淡雅地体现自然气质+商业服务的装扮，是对客户和他人的尊重毕竟，我们是专业工作者，而非模特。

在周一至周六的时间请不要穿无袖衣裙，超短裙，露背装和时装拖鞋。自然丶得体的面容淡妆对女士是需要的，它却是一种职业要求，也是女性的力量。

（3）．你的头发最好不要奇特，能显示你的精神与朝气即可，但男士最好不要染黄发，有胡须的话，最好每天清除一下“杂草”。

2．电话要求：电话铃声响过第三遍，必须有人接听，接电话时，请首先说“喂！您好！”，然后再礼貌讯问与解答： “请问，您找谁？” “好的，请等等” “您看这样好吗？”

若对方找的人不在或出差，则请说明事由，记下备忘。不要忘了：接电话要记下对方的电话，传真，姓氏，公司，以便联系。

3．接待要求：对待客人（客户或企业关系者）均应保持和蔼态度。微笑，是员工最起码应有的表情，不宜使客人久等，无论当时能否解决，均应问清何人何事，并迅速作出高效率处理，给客人留下良好印象。

三．办公用品使用制度

1． 保持电脑使用顺畅，工作会轻松许多，因此要经常抽空整理电脑．

（1）．所有文件都要做出档案登记，以备他人查找;（2）．已完成的文件，要及时备份交由专人管理。

2．公司的长途电话，原则上只能作联络公务，如你因私事需要使用长途电话，应向公司行政申请并进行登记，公司将根据电话结算清单，在你的工资中扣除．

3．所有的办公用品，都由公司统一购买，统一领用登记，如你因特殊情况需要购买办公用品，一定要事先提出申请，否则不予报销．

4．如果你损坏了办公设备(包括电脑，打印机，传真机，办公桌椅等)，请你负责修理或酌情予以赔偿．

四．资料管理制度

1．如你需要借阅资料，请于当日下班前归还原位，为了工作方便，一定不要将资料借回家中及带出公司．

2．资料需要裁页，或需要带出公司，请事先征得总经理或行政主管的同意，并做出登记。

3．公司的其他书籍，统一管理，若需借阅，请你办理登记手续，并在借阅期间保持书籍完整，按时归还。

客户资料，是公司的机密文件。你只能查阅你工作范围内的资料，查阅时，请履行登记手续，于当日归还，并不得带出公司。

第二部分 薪酬

1．发薪方式

员工之每月薪金以翌月十日作为发薪日，由银行转帐存入员工帐户或以其他方式发放，如遇上假期或休假，则顺延至下一工作日。

2．薪酬调整

(1).试用期满，若员工表现良好，员工之基本工资将获调整．

(2).调整薪酬将透过工作表现评核报告，评估员工在过往一段时间内之工作表现，以作相应调整．然而调整与否，全由公司决定。

3．基本工资

正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。

4．各项津贴

(1).岗位津贴

岗位津贴是根据员工所从事职务的性质、技术要求、工作时间、责任轻重等而确定，部分职位员工可获得相应数额的职位津贴。

(2).生活津贴

部分职级的员工可获得相应数额的生活津贴。

(3).每月之岗位/生活津贴与基本工资一并发放。

第三部分 福利

1．年假

(1).公司根据员工工作年限及表现，将给予员工有薪休闲假，每年每个7-10天，按员工年资计算。

年资满1-3年休假7天

年资满4-5年休假8天

年资满6-7年休假9天

年资满8年以上休假10天

(2)员工应提前半个月呈交年假申请表，得到总经理批准方可休假，应在不影响业务及工作原则下安排，公司将集中在年底前安排。

第四部分

假期

1．假日及休假制度

(1).我国法定的节日，元旦一天，春节七天，清明节三天，五一节三天，国庆七天等其他国家法定节假日，我公司按此执行。

(2).至于中西文化交流与约定俗成的习惯所形成的气氛与节日，圣诞节，端午节，中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工和效率的前提下，让大家能够轻松一下。

(3).每年一至两次，公司将组织员工集体活动，届时你可以带上你的伴侣。

你的工作成绩，与他（她）的支持是难以分开的，借此机会，好好表现一下。

2．请假制度

(1).若你有较重要的个人事务急需处理，或是你身体不舒服，你可以口头或书面向负责人请假。请记：你手上的工作，一定要安排好或请他人代做。

(2).若你要请一天以上的假，应提前作好工作并写一张假条，请总经理签字批准，否则将按旷工对待，这张假条将作为计算工资的依据交至财会部门，事假一天或以上开始计扣工资。

(3).病假（病假一定要有市级医院证明）同事假一样，因为不能工作，工资自然会扣减，病假一天以上开始计扣工资。

(4)上班时间因公外出，须经行政部同意及告知预计返回时间。

(5).同任何企业一样，若旷工，又没有特殊理由，公司只能加作考虑，当月的工资和其它福利也将被扣除。

若你请假期限间正好遇上法定假期，仍会按请假来计算时间，工资也会按照累计的天数来扣除，所以一定要记住提前一天来报销。

第五部分 加班制度

1．首先，公司鼓励提升员工的工作效率，原则上不要求员工加班，因业务之需，可由部门主管决定加班时间。

2．在超时工作达60分钟以上，480分钟以内或无条件补休时，公司则会视员工所承担业务的工作量、工作性质、工作时间、工作成绩给予员工超时工作补薪。

3．加班时间超过480分钟后，补休一天，则不予补薪。

4．若公司需员工超时工作，员工必会在事前接获上司之通知。

5． 公司对所有超时工作之要求，会严格审查，并只有在极需要及工作紧迫的情况下，才会批准员工超时工作。

第六部分 辞职与辞退规定

1．若你工作不开心，或有其它原因想离开公司，请务必提前一个月向公司提出申请，并办理业务交接手续，以保障公司的正常动作。

2．若你严重违反了公司的“聘用合同”，或行为及工作质量达不到公司统一要求，公司会对你予以辞退，如已造成一定的损失，公司将扣除当月工资作为补偿。如果对公司造成了难以弥补的损失，公司也会依靠法律来解决。

3．你在离开公司之前，首先应完成业务交接工作，然后归还办公用品，这些工作完成之后，方可同财务结算当月的实际工资。

第七部分 奖惩制度

公司提倡同心同德，协力作业的团体精神，同时鼓励员工为公司作出个人突出或特殊的贡献，届时公司将对其作出应有的奖励．

1． 公司奖励分以下形式:

单项业务考核奖励，一般在业务结束的当月予工资一起发放．

日常工作成绩突出，按季度考证进行奖励．

年终对全年工作成绩考证后发放的奖金(年终奖)．

节假日发放的奖励．

2．奖励形式: 奖金

有薪假期

其他形式

3．惩罚分为以下方面:

(1).负责业务不慎(粗心或不负责任)所造成的业务直接损失，如:收支业务费用错误;流程执行错误;制作命令错误;时间控制失误等．

(2).丢失或泄露客户商业资料(机密)，公司商业资料(产品策划报告，合同等)，造成公司经营困难，客户流失或造成直接经济损失者．

(3).玩忽职守，损失公司设备或不按公司规定作业，造成公司财务丢失(被盗等)或引起火警者．

(4).有意或无意破坏公司作业，人际关系，公司声誉者．

(5).将公司业务介绍他人或炒单者。

4．处罚形式:

有以上任何不良行为，公司将视其情节轻重和直接经济损失多少，对当事人进行一定的处罚。

包括：

扣发工资或奖金

开除出公司(辞退)追究其法律责任

第八部分 财务制度

一、报销制度

● 电讯

1．高级管理者的家用电话费及正式员工的手机使用费用，暂时不予报销。

2．公司每月定数额报销话费，超出部分自理。

● 交通

1．若你在市内有公务，一般情况下你可乘坐大巴，中巴，车票公司予以报销。

2．“的士”车票一律不予报销，经批准后可报销，除了以下两种情况：

a)陪同客户（报销时单据上必须写明客户单位名称及起止地点）b)加班很晚，没有其他乘座．

●差旅

1．若你因公务出差，请不要乘坐飞机，船的头等仓和火车的软卧，若有特殊情况，需经总经理批准。

2．住宿标准为二星级宾馆，标准上限为200元，有特殊情况需住宿三星级以上的宾馆，须经总经理批准。

3．出公差每天可有50元的餐饮、交通、通讯补贴，如出差地点为北京、上海、深圳、珠海、广州等地，则每天可有80元的餐饮、交通补贴。

4．若你出公差住宿在亲友处，每天可有60元的住宿补贴，出差地点为上述城市的，每天可有100元的住宿补贴。

请客

1． 在本公司招待客户吃饭，一律按照员工标准执行。

2． 在酒楼招待客人或给客户送礼，应经总经理批准。

（报销时单据上必须写明客户单位名称即客户人数）

二． 报销手续

1．一般办公开支借款，需填写借款单，由总经理签字后交予财务，借款金额必须在一百元以上，五百元以内，且三天内必须清帐．

2．因公司业务需要，员工为购买物品、应酬及支付紧急交通费垫支资金时，需提前向公司提出申请。经批准后，在费用发生时索取发票作为报销凭证，并及时填写支出证明单，于每周五在财务领取现金报销，现金支出额不得超过五百元．

3．支付制作企业进度款，需承办人填写支票申请单，由总经理签字，交财务办理．

4．结算业务，由承办人填写付款申请单，由财务审核合同，填出付款意见后，由总经理签字，再交予财务办理．

5．费用报销须正式发票或金额在一百元内盖有财务章的收款收据，如不符和上述规定，经财务确定，可用其他正式发票代替．

6．报销单据应分类贴好，并在费用发生之日起三天内交予财务人员审核，由财务人员送总经理签字后方可报销．

7．差旅报销应在出差返回三日内完成，差旅补助由财务按规定的金额填写现金支出，由总经理，财务，本人签字方可支取．

不遵循财务规定者，一律不予报销．

结 束 语

良好愿望和行动意志，引导我们成为商品社会中的营销人

我们要学会用商业理性，用系统与权变的眼光，去安排好我们的工作顺序，主次轻重区分出公事与私事的节奏，明确自己当天及各时期的任务，既有高效的工作效率，又能很好的休息，娱乐． 我们应该记住: 商业的契约精神．

二○○八年七月一日