知名央企公司保密条例

第一篇：知名央企公司保密条例

有限公司保密条例

第一条 公司秘密关系到公司的安全和利益，所有公司员工有责任和义务保守公司的秘密。

第二条 公司秘密包括但不限于：

（一）公司重大决策中的秘密事项；

（二）公司经营计划、资本运作方案；

（三）公司财务状况；

（四）公司业务数量、客户资料；

（五）其他经公司确定应保密的秘密事项。

第三条 对公司秘密文件、资料和其他物品，必须采取的以下保密措施：

（一）标明“公司机密”，规定发放范围，严格按照批准的份数打印，发文部门和有关人员不得多印多留；

（二）打印过程中的废页、清样等应及时销毁，不得任意堆放；在安全、防损的条件下保存；

（三）非经领导批准，不得复制和摘抄；经批准复制、摘抄的秘密文件也按规定进行保密；

（四）不准通过普通邮政邮寄，不准在普通的传真机上传送；

（五）外出携带时，须由指定人员负责，并采取必要的安全措施； 第四条 涉及公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应当采取以下保密措施：

（一）确定参加会议的人员范围，严禁与会议无关的人员进入会场；

（二）对与会人员进行保密教育，规定保密纪律；

（三）凡规定不准记录会议内容的，与会人员不得记录，不得携带录音、录像设备进入会场；

(四)有关会议文件要统一编号，在规定范围内分发，不得随意印发。

第五条 公司秘密应当根据需要，限于应当范围的人员接触。员工对因职务或工作而知悉的公司秘密，不得擅自传播。

第六条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，由公司主管领导批准。外单位来电、函或来人了解、索取公司资料时，属于保密的部分，应及时向主管领导请示。

第七条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密。未经有关主管领导批准，禁止将属于公司秘密的文件、资料和其他物品携带、传递、寄运。携带属于公司秘密的文件、资料和其他物品外出不得违反有关保密规定。不准在公共场所谈论公司秘密。

第八条 员工在与公司终止或解除劳动合同后，仍有义务保守所知悉的公司秘密。

第九条 各部门应当对员工进行保密教育，定期检查保密工作。第十条 员工发现公司秘密已经泄露时，应当立即采取补救措施，并报告有关保密人员或领导；有关保密人员或领导接到报告后，应当立即做出处理。第十一条 违反本条例规定，泄露公司秘密的，公司酌情给予处分直至解除劳动合同；给公司造成损失的，公司有权要求赔偿；对故意泄露公司秘密，情节及后果严重的，依法追究当事人的刑事责任。

第二篇：知名央企上市公司总经理工作规则

×××××股份有限公司

总经理工作规则

第一章 总

则

第一条

为明确×××××有限公司总经理的责权利范围，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和本公司《公司章程》相关规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。

第二条

公司设总经理1名。副总经理、总经理助理若干名，均为高级管理人员。董事可以兼任总经理、副总经理、总经理助理或其他高级管理人员。

第三条 公司高级管理人员由公司董事会选聘或解聘，每届任期为3年，可以连聘连任。

第四条

高级管理人员人选需具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业相关专业知识。《公司法》规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形以及被证券监管机构确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的经理层职务。

第五条

高级管理人员在聘任期届满前，不得无故解除其职务，自动辞职者除外。

第二章

总经理的职权

第六条

根据《公司章程》的有关规定，总经理对公司董事会负责，副总经理和总经理助理受总经理委托分管部门工作，对总经理负责。

总经理主要行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司经营计划和投资方案；

（三）拟定公司的发展规划、生产经营计划和财务预、决算方案 1 以及利润分配方案和弥补亏损方案，并上报董事会；

（四）拟订公司的子公司合并、分立、重组等方案；

（五）拟订公司内部管理机构设置方案；

（六）拟订公司的基本管理制度；

（七）制定公司的具体规章；

（八）提请董事会聘任或者解聘副总经理、总经理助理、财务负责人；

（九）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他人员；

（十）决定公司职工的聘任、解聘、招用、辞退、奖惩、升降、加减薪酬；

（十一）在董事会授权范围内代表公司对外处理重要事务；

（十二）签发日常行政业务文件；

（十三）行使法定代表人的职权；

（十四）公司章程或董事会授予的其他职权。经董事会授权，总经理可行使以下决策权：

（一）单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产10%（含10%）的对外投资（含对所投资企业的增资、设立分支机构、设立控股或参股公司、股权收购，但不含资产收购）；

（二）单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产10%（含10%）的资产购买、出售事项；

（三）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产15%的借款；

第三章 总经理及其他高级管理人员的责任和义务

第七条

总经理及其他高级管理人员对董事会负责，并依照诚信、勤勉、敬业、公正的原则工作。

第八条

总经理及其他高级管理人员必须履行下列义务：

（一）遵守国家法律、法规和公司章程；

（二）执行董事会决议；

（三）切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；

（四）重视安全生产，做好环境保护工作。

（五）加强精神文明建设，构建良好的企业文化，注重人力资源建设，加强员工培训和教育，关心员工身心健康。

（六）定期或不定期向董事会报告工作，接受董事会、监事会质询和监督。第九条 总经理及其他高级管理人员不得有下列行为：

（一）未经批准，不得成为其他经济组织的法定代表人或股东；

（二）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务，不得从事与公司相竞争或损害公司利益的活动；

（三）不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷以及从事与本公司利益有冲突的行为；

（四）不得利用职权收受贿赂或取得其他非法收入；

（五）不得侵占本公司财产；

（六）不得挪用本公司资金或借贷他人；

（七）不得公款私存；

（八）未经批准，不得为其他与本公司无资产隶属关系的单位或个人提供担保；

（九）不得泄露公司商业秘密；

第十条

总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，以及资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证报告的真实性。

第十一条

总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的重大问题时，应当事先听取工会或职代会意见。

第十二条

总经理及其他高级管理人员在执行职务时，出现下列情况之一，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿；造成重大损害的，经董事会或监事会决议，给予处罚或提起法律起诉：（1）玩忽职守、处置不力；（2）超越董事会授权权限；（3）没有依照董事会决议；（4）违反法律法规、公司章程和董事会决议。

第十三条

总经理及其他高级管理人员违反本条例的非法所得归本公司所有。

第四章 总经理办公会

第十四条

公司总经理办公会议是公司进行日常经营决策的主要形式。总经理办公会每月至少召开一次，总经理认为必要时可临时组织召开会议。

第十五条

总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席时，由总经理授权的副总经理主持召开。

第十六条

总经理办公会议的出席人员为公司总经理、副总经理及总经理助理。并根据需要，由总经理决定，公司相关部室、公司下属企业及独立核算单位相关人员列席。

第十七条

总经理办公会坚持集体讨论、总经理决策的原则。第十八条

总经理办公会议的议事事项：

（一）本条例第二章第六条中所规定的各项事项；

（二）董事会决定需由总经理提出的提案；

（三）有关生产、经营、管理、科研活动和内部改革中的重大问题和业务事项；

（四）公司章程规定或董事会认为必要的事项；

（五）总经理认为必要的其他事项。第十九条

参加会议人员（除列席人员和记录员外）在总经理就某一议事事项作出决定前，有客观、准确、真实地向总经理反映情况和阐述意见的义务，并对本人的表态承担责任。

第二十条

总经理办公会议由总经理办公室负责筹备，会议通知应于会议召开2日前在内网或电话通知方式通知，并确保所有参会人员知晓。因故不能出席的,须向总经理请假并获得同意。

第二十一条

总经理议事会议应作记录，记录应载明以下事项：

（一）会议名称、次数、时间、地点；

（二）主持人、出席、列席、记录人员之姓名；

（三）报告事项之案由及决定；

（四）讨论事项之案由、讨论情况及决定；

（五）出席人员要求记载的其他事项。

第二十二条

总经理办公会议由总经理办公室负责书面记录，会议记录应在当日或次日由记录人整理，总经理办公室负责人审核后呈报总经理阅签。公司总经理办公会议记录，作为公司重要文件保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。

第二十三条

总经理办公会议会议纪要在会议记录基础上就决议事项进行整理形成，经总经理办公室负责人核稿后报总经理签发，并及时送达参会成员及相关职能部门。总经理办公室负责督办总经理办公会决议，并将执行情况向总经理报告。

第二十四条

总经理除建立办公会议制度外，还可建立如下会议形式：

（一）每季度召开一次综合考核会，由各部室、独立核算单位及公司下属企业负责人参加，集中讨论研究内部管理工作。

（二）每季度召开一次公司生产经营例会，向会议通报上季度全公司生产经营情况，总经理在此基础上进行阶段性工作总结与部署。

（三）总经理可根据工作需要，建立其他专题工作会议形式。

第五章

考核和奖惩••

第二十五条 总经理及经营管理层每年在职代会上向董事会成员和全体职工代表作述职报告，接受董事会的考核和职工代表大会的民主评议和质询。

第二十六条 对总经理及经营管理层其他成员进行绩效考核和评议，按照董事会批准的考核办法进行，并以考核评议结果作为确定总经理及经营管理层其他成员绩效薪酬以及其它激励方式的依据。

第二十七 总经理及经营管理层其他成员在生产经营中，忠实履行职责，为公司发展和经济效益做出重大贡献的，董事会可以给予嘉奖。

第二十八条 总经理及经营管理层其他成员因管理不力，经营不善，给公司造成严重损失或重大质量事故、安全事故的，董事会应按照《公司章程》和其他相关规定给予经济处罚，甚至解聘。

第六章 附则

第二十九条 本工作规则未尽事宜，依据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规办理。

第三十条 本工作规则依据实际情况变化需要重新修订时，由总经理办公会授权总经理办公室提出修改意见，经总经理办公会议审议通过后报董事会批准。第三十一条 本工作规则由董事会负责解释。第三十二条 本工作规则经董事会审议通过后施行。

第三篇：知名央企上市公司关联交易管理制度

××××××股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

为规范×××××××股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规和规范性文件以及《×××××股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。

第二章 关联交易管理的组织机构

第一条 公司董事会办公室是关联交易管理的归口部门，在董事会秘书的领导下开展关联交易管理工作。董事会办公室主要负责关联人的分析确认、关联交易合规审查及重大关联交易决策的组织，以及信息披露工作。每季度更新关联方名录，并将关联方名录下发至各单位。

第二条 公司财务部门负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作，并按季度报董事会办公室。

公司法律部门应当为关联交易的判断提供意见。

第三条 董事会办公室对汇总上报的关联交易情况进行整理、分析，并按照本制度的规定，保证关联交易决策程序的履行，并按本制度的规定进行披露。

第三章 关联人与关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

（一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织；

（二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织；

（三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织；

（四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织；

（五）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等。

第六条 公司与本制度第五条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成第五条第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的法定代表人、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。

第七条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）本制度第五条第（一）项所列法人的董事、监事和高级管理人员；

（四）本条第（一）项和第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（五）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人等。

第八条 具有以下情形之一的法人或其他组织或者自然人，视同为公司的关联人：

（一）根据与公司或者公司关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来12个月内，将具有本制度第五条或者第七条规定的情形之一；

（二）在过去12个月内，曾经具有本制度第五条或者第七条规定的情形之一。

第九条 关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。关联关系应从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。

第十条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司，并由公司报告上海证券交易所备案。

第十一条 本管理制度所指的关联交易是指公司及其控股子公司与上述列示的关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，主要包括以下交易：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

（三）提供财务资助；

（四）提供担保；

（五）租入或者租出资产；

（六）委托或者受托管理资产和业务；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权、债务重组；

（九）签订许可使用协议；

（十）转让或者受让研究与开发项目；

（十一）购买原材料、燃料、动力；

（十二）销售产品、商品；

（十三）提供或者接受劳务；

（十四）委托或者受托销售；

（十五）在关联人财务公司存贷款；（十六）与关联人共同投资；

（十七）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等。

第十二条 公司的关联交易应符合公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第四章 关联交易的审议程序和披露

第十三条 公司拟进行的关联交易，公司业务部门应及时书面报告董事会办公室,并由公司财务部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明，由董事会办公室按照额度权限确定需履行的程序。财务部还应定期将关联交易汇总信息报告董事会办公室。第十四条 公司总经理办公会决定以下关联交易（上市公司提供担保除外）：

（一）公司与关联自然人发生的金额低于30万元人民币的关联交易；

（二）公司与关联法人发生的金额低于 300 万元人民币以下，或占本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易；

做出该等决定的有关会议，董事会秘书或证券事务代表应列席参加。作出决定后，应报董事会办公室备案。

第十五条 公司董事会决定以下关联交易（上市公司提供担保除外），并及时披露：

（一）公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易；

（二）公司拟与关联法人发生的交易总额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值绝对值的0.5％的关联交易（公司提供担保除外），应当及时披露。

第十六条 公司股东大会决定以下关联交易，并及时披露： 公司与关联人发生的交易（公司受赠现金资产、关联人单纯减免公司义务的债务、关联人为公司提供担保除外）金额在 3000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易（重大关联交易）。

第十七条 对于前条所述关联交易，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估。

本制度第四章所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。第十八条 公司拟与关联人发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值0.5％的关联交易，应由独立董事发表事前认可意见后提交董事会讨论决定。独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。公司审计委员会应当同时对该关联交易事项进行审核,形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告,作为其判断的依据。

第十九条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。

公司为持股5%以下的股东提供担保的，参照前款规定执行，有关股东应在股东大会上回避表决。

第二十条 公司与关联人之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照《上市规则》的有关规定予以披露。

第二十一条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

（一）为交易对方；

（二）为交易对方的直接或者间接控制人；

（三）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；

（四）为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成 员；

（五）为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；

（六）中国证监会、证券交易所或者公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。

第二十二条 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。

前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

（一）为交易对方；

（二）为交易对方的直接或者间接控制人；

（三）被交易对方直接或者间接控制；

（四）与交易对方受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制；

（五）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；

（六）中国证监会或者上海证券交易所认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。

第二十三条 公司披露关联交易事项时，应当向上海证券交易所提交下列文件：

（一）公告文稿；

（二）与交易有关的协议或者意向书；

（三）董事会决议、决议公告文稿和独立董事的意见（如适用）；

（四）交易涉及到的政府批文（如适用）；

（五）中介机构出具的专业报告（如适用）；

（六）独立董事事前认可该交易的书面文件；

（七）审计委员会的意见(如适用)；

（八）上海证券交易所要求提供的其他文件。

第二十四条 公司披露的关联交易公告应当包括以下内容：

（一）关联交易概述；

（二）关联人介绍；

（三）关联交易标的的基本情况；

（四）关联交易的主要内容和定价政策；

（五）该关联交易的目的以及对上市公司的影响；

（六）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见；

（七）独立财务顾问的意见（如适用）；

（八）审计委员会（或关联交易控制委员会）的意见（如适用）；

（九）历史关联交易情况；

（十）控股股东承诺（如有）。

（十一）中国证监会和上海证券交易所要求的有助于说明交易真实情况的其他内容。

公司为关联人和持股5%以下（不含5%）的股东提供担保的，还应当披露截止披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例。

第二十五条 公司与关联人共同出资设立公司，应当以公司的出资额作为交易金额，适用本制度第十四条、第十五条、第十六条、第十七条的规定。

公司出资额达到第十六条规定的重大关联交易标准时，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以向上海证券交易所申请豁免适用提交股东大会审 议的规定。

第二十六条 公司进行“提供财务资助”和“委托理财”等关联交易时，应当以发生额作为披露的计算标准，并按交易类别在连续十二个月内累计计算发生额，经累计计算的发生额达到本制度第十四条、第十五条、第十六条规定标准的，分别适用上述各条的规定。

已经按照本制度第十四条、第十五条、第十六条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第二十七条 公司进行前条之外的其他关联交易时，应当按照以下标准，并按照连续十二个月内累计计算的原则，分别适用本制度第十四条、第十五条、第十六条规定：

（一）与同一关联人进行的交易；

（二）与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易；

上述同一关联人，包括与该关联人受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的，或相互存在股权控制关系；以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

已经按照累计计算原则履行股东大会决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

第二十八条 有关关联交易的审议及信息披露，应同时遵守相关法律法规、规范性文件及公司相关制度。

第五章 日常性关联交易的审议和披露

第二十九条 公司与关联人进行第十一条第（十一）项至第（十六）项所列日常关联交易时，按照下述规定进行披露和履行相应披露和审议程序：

（一）已经股东大会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在 报告和中期报告中按要求披露各协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议；

（二）首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议。该协议经审议通过并披露后，根据其进行的日常关联交易按照前项规定办理；

（三）公司每年新发生的各类日常关联交易数量较多，需要经常订立新的日常关联交易协议等，难以按照前项规定将每份协议提交股东大会或者董事会审议的，可以在披露上一报告之前，按类别对本公司当将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交股东大会或者董事会审议并披露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在报告和中期报告中予以分类汇总披露。公司实际执行中超出预计总金额的，应当根据超出量重新提请股东大会或者董事会审议并披露。

第三十条 日常关联交易协议的内容应当至少包括定价原则和依据、交易价格、交易总量或者明确具体的总量确定方法、付款时间和方式、与前三年同类日常关联交易实际发生金额的比较等主要条款。

日常关联交易协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的，公司在按照前条规定履行披露义务时，应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。

第三十一条 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年根据本章的规定重新履行相关审议程序和披露义务。第六章 溢价购买关联人资产的特别规定

第三十二条 公司拟购买关联人资产的价格超过账面值100%的重大关联交易，公司除公告溢价原因外，应当为股东参加股东大会提供网络投票或者其他投票的便利方式，并应当遵守下述第三十三条至第三十六条的规定。

第三十三条 公司应当提供拟购买资产的盈利预测报告。盈利预测报告应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审核。

公司无法提供盈利预测报告的，应当说明原因，在关联交易公告中作出风险提示，并详细分析本次关联交易对公司持续经营能力和未来发展的影响。

第三十四条 公司以现金流量折现法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价依据的，应当在关联交易实施完毕后连续三年的报告中披露相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异，并由会计师事务所出具专项审核意见。

公司应当与关联人就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。

第三十五条 公司以现金流量折现法或假设开发法等估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价依据的，应当披露运用包含上述方法在内的两种以上评估方法进行评估的相关数据，独立董事应当对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表意见。

第三十六条 公司审计委员会应当对上述关联交易发表意见，应当包括：

（一）意见所依据的理由及其考虑因素；

（二）定价是否公允合理，是否符合上市公司及其股东的整体利 益；

（三）向非关联董事和非关联股东提出同意或者否决该项关联交易的建议。

（四）公司审计委员会作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

第七章 关联交易披露和审议程序的豁免

第三十七条 公司与关联人达成以下关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露：

（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬；

（四）上海证券交易所认定的其他情况。

第三十八条 公司与关联人进行下述交易，可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露：

（一）因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易；

（二）一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价为国家规定的。

第三十九条 公司与关联人共同出资设立公司达到重大关联交易的标准，所有出资方均以现金出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例的，公司可以向上海证券交易所申请豁免提交股东大会审议。第四十条 关联人向公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

关联人向公司提供担保，且公司未提供反担保的，参照上款规定执行。

第四十一条 同一自然人同时担任公司和其他法人或组织的的独立董事且不存在其他构成关联人情形的，该法人或组织与公司进行交易，公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

第四十二条 公司拟披露的关联交易属于国家秘密、商业秘密或者上海证券交易所认可的其他情形，按本制度披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或严重损害公司利益的，公司可以向上海证券交易所申请豁免按本制度披露或者履行相关义务。

第八章 附则

第四十三条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与本公司章程中该等术语的含义相同。

第四十四条 本制度于2013年10月修订，经2013年第一次临时股东大会审议通过后起生效。

第四十五条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规、《上市规则》或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、法规、《上市规则》、《公司章程》的规定执行。

第四十六条 本制度的解释权归董事会。

第四篇：央企公司部门职责

中国 公司部门职责

一、总经理办公室

1、起草公司的行政管理规章制度、2、负责公司的后勤保障工作、车辆管理、安全保卫工作。

3、负责下属公司的衔接联络、参与子公司管理工作。

4、负责公司本级的固定资产实物管理

6、负责公司领导日常办公活动安排；及时向各部室传达领导指示；

7、负责有关事项的催办工作并向领导汇报落实情况。

8、负责组织起草公司重要会议文件、对外发文等综合性材料。

9、组织协调综合性会议，承办公司总经理办公会、党政联系会和部分专题办公会的组织记录和纪要整理。

10、负责公司会议决议督办、计划落实和任务完成情况检查

11、负责制定公司保密、档案工作规章制度。公司文件收发、登记、传递及清退、销毁工作；

12、做好公司文件档案的收集、整理和借阅工作；负责文稿把关、印章管理及使用工作。

13、负责公司及所属企业的外事管理工作。

14、负责公司对外沟通联络和公共关系协调工作，策划组织公司重大公关活动。

15、协调公司日常办公事务，负责公用办公设施、办公用品的购置和管理。

16、负责做好公司机关职工福利工作。

17、公司大事记记录整理工作

18、完成公司领导交办的其他工作。

二、计划发展部

1、负责组织制定公司发展战略、中长期规划，综合协调公司各行业的发展规划并组织实施；

2、对涉及公司发展的重大问题提出方案、意见，经批准后组织实施并检查落实情况。

3、负责组织制定、修改、汇总整理公司行业政策和有关企业管理的政策、制度，统一规范协调行业管理，并对政策、制度的执行情况进行监督检查。

4、负责公司投资活动的立项管理，对公司及所属企业的投资项目进行项目审查、论证评估、跟踪监督、检查考核和后评价工作。

5、负责组织对公司所属企业在生产经营活动中所需要进行的企业歇业、撤销、增加或减少注册资金本金、企业分立合并等事项的审核工作。

6、负责公司所属企业的登记、变更、年检、注销及备案等工商管理工作。

7、负责公司所属企业的科技、质量管理、知识产权、形象策划、名牌战略等管理工作，指导并协调公司系统的企业管理工作。

8、负责组织公司所属企业经营方针、重大经营决策、重大经营合同的审核工作，定期收集企业的经营情况进行分析和评价，推广先进管理经验，对存在的问题提出意见和建议。

9、负责公司及所属企业与生产经营有关的管理工作，统一协调与国家行业管理部门的业务关系。

10、负责公司企业安全生产工作，贯彻执行国家及有关部门安全生产的指示精神、方针政策，在公司安全生产领导小组的领导下，拟定公司安全生产管理规章制度，组织公司安全生产月活动，检查、督促所属企业开展安全生产工作。

11、负责公司本级及所属企业交通安全管理工作。

12、负责公司业务统计，按要求向中央、市、街道各级统计部门和上级主管部门报送统计数据，编纂集团统计资料汇编。

13负责公司信息化管理工作。拟定公司信息化中长期发展规划，组织实施计划；指导、督促推进企业信息化工作；

14、负责公司本级网络平台系统、应用软件系统的运行管理；负责公司网站运行管理及网站内容更新的组织协调；

15、负责公司工作计划的制定及公司工作总结起草工作。

16、负责公司的企划宣传工作。完成集团公司领导交办的其他工作。

17、负责公司经营产品的市场分析，行业资料的搜集，每周编纂市场信息刊物供领导决策参考。

18、完成公司领导交办的其他工作。

三、党务人事部

1、负责制定公司人力资源管理规章制度，指导所属企业搞好人力资源管理工作。

2、按照人事管理权限，负责集团权限内领导人员、管理人员、专业技术人员考核、聘任、解聘、调配、招聘、辞退、奖惩、离退休、人事档案管理工作。

3、负责公司系统工资总量调控工作。负责制定公司工效挂钩方案，编制工资总额计划。

4、负责公司所属企业工效挂钩管理和指导工作。

5、负责制定公司企业薪酬策略，指导下属企业建立符合企业实际的收入分配制度。

6、制定下属企业经营者年薪方案，协同做好公司企业经营者的业绩考核工作。

7、负责公司系统劳动管理工作。负责公司系统劳动关系和劳动合同管理工作。

8、负责设计制定公司本级各岗位职责、薪酬标准、考核和奖惩办法，指导所属企业制定工作职责、考核和奖惩办法。

9、负责公司本级职员工养老、失业、医疗等社会保险、补充医疗保险的日常管理工作，并对所属企业相关工作进行指导、管理。

10、负责员工培训工作，负责集团公司系统专业技术职务管理和评审，承办出国人员政审及大中专毕业生需求计划的申报和接收分配工作。

11、负责人事劳资统计工作，协同做好有关人事劳资方面的来信来访工作。

12、负责机关离退休职工管理工作。

13、照公司党委的要求组织、指导所属企业认真学习党的重要思想，落实党的路线方针政策、上级党组织的决定、决议，维护党的章程和党内法规。

14、指导公司所属企业党组织建设，承办公司党委换届选举的组织工作，指导所属企业党委（党总支、党支部）、纪委的换届，按照党委议事规则的规定，参与所属企业领导班子的考核，提出任免意见。

15、协调、指导直属企业工会、职代会、共青团等群众组织的工作，负责承办公司工会、公司团委、机关工会的换届选举及日常工作。

16、承办公司党委、纪委的日常事务性工作，履行公司党委、纪委办事机构职责，做好会议记录，起草会议纪要及有关文件，敦促和检查公司党委、纪委决议、决定的落实。

17、履行党委中心组学习秘书职责，按照党委的要求，制定学习计划，准备学习资料，做好发言记录，承办公司党委、工会、团委组织开展的各种评先表彰活动。

18、开展精神文明建设，负责做好集团企业文化建设，培养职工读书学习的良好风气和氛围，努力提高集团员工整体质素。

19、负责组织指导公司企业的先进典型的宣传，组织向《新兴集团》报投稿。

20、按照中央企业党建思想政治工作研究会的要求，组织指导公司企业围绕生产经营任务，开展党建思想政治工作研究，不断推进公司企业党的建设和思想政治工作的创新。

21、负责通过各级党组织经常关心党外知识分子的工作学习情况，尊重他们的意见，注意解决他们工作学习和生活中的困难。

22、负责归口管理公司系统计划生育工作组织领导所属企业开展计划生育宣传，做好生殖保健服务，对计划生育工作成绩突出的单位和个人实施奖励，对违反计划生育法律和规定的实施处分。

23、负责公司系统的安全稳定工作，协调所属企业政治案件及重大稳定事件的查处，保持公司企业的政治稳定。

24、承办机关党支部的日常工作，按照公司机关党支部的部署，抓好各部室的政治理论学习和党支部建设，办理机关党支部组织开展的评先表彰。

25、按照公司党委、纪委的要求，加强党风廉政建设，做好反腐败工作，组织党员学习贯彻上级纪委的各项规章制度，按照党章赋予的权利实施有效的监督。

26、负责检查各级党组织和党员执行党的路线、方针、政策和有关法规的情况。

27、建立完善党风廉政建设等方面的规章制度，督促、检查各级党组织对各项规章制度的落实情况。

28、负责受理对党员、党组织的检举、控告和党员、党组织及有关人员的申诉，受理来信、来访，按干部管理权限对违纪问题进行了解、核实和立案调查，按程序决定处分或取消处分；维护党的民主集中制，保障党员的权利。

29、负责公司的信访工作。贯彻落实国家信访条例，协调分流公司来访来信，办理上级交办的信访事项；指导、协助所属企业的信访工作；督促落实有关信访事项。30、承办工会的日常工作

31、完成上级纪委和公司党委、领导交办的其他工作。

四、财务部

1、贯彻执行国家有关财政、财务、会计、资产、金融、税收等法律、法规，制定公司财务、会计等规章制度和实施细则，并组织落实和进行检查、考核。

2、负责组织实施公司财务预算、决算管理工作。审批所属企业预算指标，监控、分析预算执行情况，提出调整意见。

3、负责公司财务管理工作，完成公司财务指标完成情况的汇总、分析、上报工作。

4、负责资金筹集、管理工作，强化结算中心服务、结算和监督功能，发挥结算中心作用，管理公司本级银行存款、现金和有价证券。

5、制定公司及所属企业利润分配办法，下达和清缴所属企业总机构管理费，并配合有关部门做好企业业绩考核等工作。

6、负责对公司及所属企业的财务状况进行监督，不定期检查企业的财务指标（包括偿债能力指标、资金营运能力指标、经营状况指标等），对有问题的企业及时提出意见和建议，并督促企业进行必要的整改。

7、制定公司会计核算办法、规定重大会计政策，编制公司会计报表，指导所属企业会计核算。

8、负责公司及所属企业税务工作。

9、负责公司财务人员培训，配合有关部门对所属企业财务主管人员进行考核。

10、协调公司与国家财税管理部门的业务关系。

11、负责公司本级费用的预算制定、监控、报销及固定资产核算管理工作。对所属企业的预算进行审核，对公司财务状况进行分析，并向公司领导提出书面报告

12、与金融机构保持良好的合作关系，为公司的项目进行融资，关注金融机构的金融产品并按照公司要求灵活运用为公司领导提出相关建议。

13、配合协助其他部门做好与本部门职责相关的工作。

14、完成公司领导交办的其他工作。

五、法律审计部

1、依法对公司及所属企业重大经营决策提出法律意见，保证企业经营活动的合法性，依法维护集团公司的合法权益。

2、负责做好公司及所属企业合同管理、商务谈判、知识产权、工商管理、招标投标、改制重组、诉讼、仲裁等方面的法律事务工作。

3、负责组织公司及所属企业重要规章制度的制定和实施，协助主要经营者抓好企业规章制度建设，建立健全企业内部法律顾问机构。

4、负责公司及所属企业的法制宣传教育和培训，指导所属企业法律事务工作，根据有关人事管理要求及生产经营需要，做好公司所属企业法律事务负责人的推荐工作。

5、对公司及所属企业违反法律、法规的行为提出纠正意见，负责或者协助有关部门予以整改。

6、负责公司外聘律师的选择、联络及相关工作。

7、负责与司法部门保持联系，为公司创造一个良好的外部环境，最大限度地维护公司的合法权益。

8、负责组织协调、督促检查公司系统的效能监察工作。

9、负责对公司所属企业的清产核资、改制重组、产权交易等重大事项实施监督检查。

10、负责评审公司及所属企业内部控制制度及风险管理的健全性和有效性，检查监督生产经营计划、财务预算及执行情况、财务决算、经济效益及与财务收支有关的经济活动，对较大的固定资产投资，重要的资本运营、经营活动和工程项目进行事中监督，事后综合评审。

11、负责建立健全公司系统的审计监督体系，规范审计工作；制定审计工作的目标、任务和工作计划。

12、负责对公司所属企业内设机构及所属单位领导人员进行经济责任审计。

13、负责组织协调社会审计组织等中介机构对公司所属企业的审计、评估工作。

14、组织纪检监察、审计人员的业务交流和教育培训工作。

15、完成公司领导交办的其他工作。

六、矿产事业部

1、准确把握宏观经济走势，通过对相关能源矿产品政策和行业动态的分析研究，评估预测相关能源矿产品的走势，及时撰写分析文章和报告；

2、对能源矿产品相关信息行跟踪研究，市场趋势分析；

3、组织和领导对公司矿产投资企业的项目寻找，前期调研、尽职调查、投入产出分析，收购方案设计，估值谈判和退出方案设计。

4、与相关专业机构共同编制或参与编制地质勘查计划，负责矿产拟开发区域地质勘查活动，掌握拟投资开发区域探矿权、采矿权情况；

5、负责公司开发矿区范围的确定，采矿权、采矿许可证的申办工作；

6、负责已经取得探矿权、采矿权的变更、延续、注销登记；

7、负责与相关专业部门制定矿产资源开发利用方案，对所属企业上报的矿产开发相关文件进行审查；

8、负责与相关专业部门制定矿山设计方案，并在通过审批后组织落实

9、建立公司开发矿产资源目标资区域的矿产资源信息库，建立相关的档案资料。

10、组织好现有矿产的开发及生产，编制矿山生产企业的相关管理制度，对矿山生产实时监督。

11、制定矿山的生产经营计划，控制矿山生产经营成本。

12、对生产的矿产品组织深加工，对深加工企业进行生产管理。

13、配合矿产品销售部门，做好所生产的矿产品销售工作，负责产品质量的监控及售后服务。

14、对生产型矿产进行全面质量管理，确保按照公司要求完成生产任务。

15、完成公司领导交办的其他工作。

七、矿产销售部

1、全面负责公司所属企业矿山生产的矿产品及化工产品的销售工作，拓展销售渠道。

2、负责销售业务的团队建设和培训、管理，提高销售队伍的业务水平；

3、建立销售业务管理流程和销售业务的管理制度，负责对销售队伍的考核；

4、制定月度、季度、销售计划，根据不同时期、不同市场制定相应的销售方案；

5、与主要客户签订销售合同，协调沟通工作，巩固客户关系；

6、召集、主持销售会议，检查、督促销售工作进展；

7、根据销售月任务，积极疏通运输机构与有关业务单位的关系，确保矿产品正常发运。

8、负责销售产品的数量、盈亏、库存以及场存、垛位和化验结果的详细记录，确保准确无误。

9、负责销售工作业务管理，做到销售有合同，结算有依据，化验有记录，车车有记载，货款回收快。

10、做好公司与各分、子公司之间的销售统计、账务登记、货款结算工作，处理好有关方面的业务关系。

11做好公司所属企业矿产产品的中转销售统计工作，及时掌握矿产品中转的发运数量与装车质量。

12负责与矿山协调，搞好矿产品管理工作，确保到产品数量、质量稳定。

13、做好市场预测与研究工作，高度关注销售产品市场和相关行业市场的变化情况，为公司领导科学决策运销工作提供依据。

14、负责驻外办事处的管理，适应形势变化，拓宽业务范围，塑造良好的公司形象。

15、负责与公司内部其他单位的协调与沟通。

16、完成公司领导交办的其他工作。

八、矿化贸易事业部

1、负责公司对外贸易业务，实现公司经营目标。担负市场开发、策划以及相关工作。

2、及时掌握国内外市场动态。定期分析市场动向，特点和发展趋势。拟订贸易业务发展的方针、政策和工作计划，报上级审批后组织实施。

3、密切联系各种类型的客户，了解市场供求情况。客户意向和需求，充分利用公司现有资源优势去开拓市场和客源。

5、负责拟编和控制月、季、的贸易预算。负责签定购销双方《采购合同》和《销售合同》。

6、负责公司国内及海外营销系统的建立及整体运营，按照公司贸易经营目标进行分解；

7、建立健全营销网络体系，拓展海外市场，推广、销售公司产品及其他贸易商品；

8、负责整个贸易流程的跟踪、控制，相关贸易单据的缮制；

9、协调与各部门的工作关系，合理、及时的安排生产、运输。

10、负责公司国内及国际贸易客户的接待及项目的谈判；

11、负责贸易部业务计划的制定与实施，制定贸易部各项管理制度，确定完善业务流程。

12、组织并实施部门人员的业务培训工作。

13、负责与海关、商检等有关部门的联系，负责进出口货物的报关、报验等工作。

14、配合财务部做好出口退税工作。

15、完成公司领导交办的其他工作。

九、资产管理事业部

1、建立健全国有资产管理的各项规章制度；保障国有资产的安全和完整，防止流失；明晰产权关系，实施产权管理；优化国有资产的配置，提高资产利用率；定期对公司的国有资产进行清产核资。组织和参与重要设备的采购招标及验收

2、贯彻落实国家企业体制改革政策法规，研究和制定公司企业体制改革的政策、制度，具体负责公司所属企业的企业重组、股份制改造、公司上市、主辅分离、股权转让、合资合作、增资扩股、关闭破产等方案的拟定、审核，并组织实施。

3、对公司资产实施产权(股权)管理，及时掌握资产的增减变化情况，保证公司资产及股权的完整和有效

4、负责组织公司资本运营方案、固定资产投资规划的制订和实施，对权属公司资本运营方案、固定资产投资规划进行审核，并监督实施

5、负责公司企业的资产管理工作，包括公司制企业的股权管理，非公司制企业的资产转让、资产重组等工作。

6、负责公司及所属企业不良资产清理、处理的管理工作

7、制定公司资产评估管理规章制度，负责公司所属企业的资产评估项目的备案管理，并对资产评估制度的执行情况进行监督检查。

8、负责公司及所属企业国有产权的占有、变更、注销、年检等产权登记工作。

9、负责起草并制定公司资产管理方面的工作计划、规章制度以及规划。

10、制定集团中长期投融资规划及招商引资工作

11、负责集团对外担保的审查论证，对权属公司投融资项目进行研究、审查、论证，为公司领导决策提供支持

12、负责投融资项目过程的监督和投融资结果的考核

13、负责定期进行经济活动分析和各项专题调研分析

14、建立经营性资产管理的预警系统，加强监管、规范运作。

15、负责组织实施国有资产产权登记及年检工作，确保资产数据的准确与完整，完善国有资产管理中相应的备案或审批程序。

16、负责对外投资情况的资产动态管理，对投资资产的安全性、盈利能力、发展能力进行分析，并提出建议。

17、对所属企业的设立、变更、终止提出资产处理意见。对权属公司经营成果进行考核

18、制定公司待处置资产清理工作制度及实施细则，包括产权交易、损失确认、公司清算的政策、程序和方法。

19、编制公司待处置资产清理工作规划和资产处置目标计划。指导下属公司编制待处置资产清理工作规划和资产处置目标计划。

20、审核下属公司超权限资产处置项目方案、提出审核意见并对执行情况进行督查。

21、管理和监督下属公司资产处置程序等有关规章制度的制定及执行情况，及下属公司授权范围内的资产处置及执行情况。

22、负责集团和下属公司资产损失确认工作。包括资产损失的真实性、有关证明资料的完整性、合规性。

23、负责集团下属公司清算工作。

24、负责待清理资产处置过程中的协调工作。包括协调公司与政府国有资产管理部门、产权交易中心及相关中介机构的关系。

25、负责协调、整合公司待处置资产方面的内部资源，包括资产、资金、人员等方面的资源。

26、负责对下属公司资产处置工作的考核。

27、完成公司领导交办的其他工作。

第五篇：央企信息化

初步的构想是：

 央企目前的信息化水平和信息化需求分析， 运营商提供的产品分析

 央企客户的维护发展

信息安全成重头戏 08央企信息化回顾与展望(图)

2009年01月22日17:59来源：我有话说

2008央企业处于全国企业信息化整体上市步伐的加快，中央企业对需要对集团大量异构的信息系统加以有效整合，提高系统间的数据交互、信息共享水平以及业务处理效率，从而增强信息系统对集团业务与管理的服务、支持能力，因此，信息化应用是中央企业的必经之路。2008年，中央企业信息集成应用进入了高速成长阶段，市场规模持续扩大，市场竞争激烈，应用需求旺盛。总结特点如下：

政策环境利好，推动信息化应用需求增长

2008年10月16日，国务院国资委副主任、党委副书记李伟在中央企业信息化工作会议上做了《全面推进信息化建设、充分开发利用信息资源以实际行动实践科学发展观》的报告。在报告中要求中央企业不仅要成为我国经济发展的国家队，也要成为我国信息化建设的国家队；中央企业信息化建设也是国家的《2006-2020年国家信息化发展战略》的建设重点。由此可见，国家政策导向将推动中央企业信息化应用需求的进一步增长。

构建集团统一的信息化管理平台，成为中央企业信息化应用的主要模式面对在中央企业内部出现的“同类业务多套软件应用，同类软件多版本运行、下属企业信息化建设单独选型、独立运行、分散管理的问题”的问题，集团迫切需要解决信息化集成管理平台问题。以构建集团统一ERP系统为核心的集团统一信息化管理平台，成为中央企业信息化应用的主要模式。在集团统一信息化平台上可以满足集团财务、人力资源、主营业务等综合业务需求，保证集团上下基于协同的业务流程管理与功能贯通，满足集团发展战略的要求，全面提升集团运行效率，实现集团物流、资金流、信息流的整合。

实施集团综合管理信息系统，加强集团科学管理和集中控制

实施集团综合管理信息系统有效满足了“集团知识资源中心、集团内部交流中心、集团辅助管理中心”的需求。以打通集团与下属企业的信息通道为出发点，搭建以协同办公系统为核心的综合管理系统，促进集团整体协同水平的提高，形成一个“上下协同、信息共享、动态监管”的管理网络，加强集团对下属企业的管控水平，从而实现集团的办公无纸化、资源信息化、管理科学化。同时集团还加强对下属企业的规范管理流程，提高集团决策与执行效率，支撑集团持续健康发展。

建设集团决策支持系统，提升集团决策的科学性和前瞻性

建立全集团的数据中心，通过集团管理驾驶舱系统、平衡计分卡系统形象化的展示手段，为领导提供相应的决策支持信息，对领导决策提供辅助作用。利用决策支持系统强大的分析功能，借助数学分析模型，对数据仓库的历史数据进行分析，为集团决策者提供有价值的分析结果。

IT厂商竞争加剧，集团信息化选型前瞻性和务实性并重

在旺盛的应用需求推动下，中央企业信息化应用市场规模不断扩大，原来由用友（600588行情，股吧，信息化）、金蝶、浪潮、神州数码软件等国内厂商在中央企业及其下属企业为主导应用的市场局面正在悄然改变，随着SAP、Oracle等国外高端软件厂商在中央企业成功案例的增加，高端市场格局分化日渐明显。中央企业在信息化选型方面前瞻性与务实性并重，不仅考察厂商品牌、信息化集成应用理念先进性、数据交互高效性，更将关注的重点放在厂商的中央企业成功案例、产品报价、实施服务能力、产品应用的安全性、可扩展性等方面。尽管全球金融危机的加剧，中央企业信息化建设的步伐不会因此而停止。展望2009中央企业信息化的发展，带给IT厂商的仍是市场增长的巨大潜力和先期抢占高端市场份额的优势。

基础设施和应用系统建设将引领中央企业信息化投资方向

从资金投向看，中央企业的信息化投资将主要在二方面展开。第一，在基础设施方面的投资重点是集团数据中心和集团广域网络建设。第二，在应用系统方面投资重点还是以集团统一ERP系统(包括集团财务、集团人力资源、集团主营业务系统)、集团综合管理系统、集团门户系统、集团决策支持系统为主要的信息化应用系统。这二方面的投资将占中央企业信息化总体投资的80%以上，IT厂商应把握商机。>>

中央企业信息化建设将从“集团信息化规划”入手

中央企业作为国家信息化建设的国家队，在信息化建设之初将先做好集团信息化规划。通过聘请专业的咨询公司，调研集团现状与发展环境的分析，深刻理解集团的发展战略，并通过关键业务流程梳理、业务与管理体系分析，全面了解

集团的业务与管理特点，从集团战略决策、集团管控、业务协同等不同维度分析集团存在的问题与挑战，总结信息化应用需求，从而为制定适合的集团

信息化战略，构建先进的集团信息化架构与实施蓝图奠定基础。

图 1 赛迪顾问中央企业信息化规划“五步法”

完善中央企业基础设施和基础应用，铺设集团信息化“高速公路”

中央企业将进一步改善基础设施，尤其将重点建设集团数据中心、集团广域网，保障信息系统高效运行；大力普及应用安全的电子邮件系统、集团视频会议系统、集团IP电话系统等，扩大信息共享范围，提高经营管理效率；建立上下统一的内部门户系统和外部门户网站，加强工作交流和知识管理，规范在线服务。集团ERP系统还将成为中央企业信息集成应用的“主流”，PLM系统将成为“新亮点”

随着中央企业的发展和企业信息化水平的提高，中央企业对应用软件仍将有强烈的需求和更高的期望。其中，以选择集团同一ERP系统的需求最为旺盛。通过ERP系统来满足中央企业不同的集团管控模式，已经成为央企信息化集成建设的“主流”系统。在全球金融危机加剧的情况下，中央企业迫切需要提升科技创新能力、新产品研发能力。PLM系统可以有效解决中央企业新产品研发、及过程管理的难题。在这种背景下，中央企业引入PLM系统的可能性将大大提高，可以预见在未来几年，PLM系统在中央企业将有潜在的巨大需求市场，软件厂商应及时把握市场商机。

信息安全继续成为中央企业信息化建设的重头戏

中央企业将通过引入信息安全技术，建设与完善集团范围内的信息安全管理，进一步提升信息安全的管控力度，优化信息安全流程，规范信息安全管理制度，保证中央企业信息化建设的稳定运行。中央企业将提高信息安全防护能力，从不同技术层面提供对信息安全的技术支撑，对信息安全的运行进行全方位监控。建立和完善信息系统安全应急处理机制，加强重特大风险的识别、防范和控制，提高信息系统的灾难恢复能力，确保重要数据安全和信息系统稳定运行。加强IT管理建设，保障信息集成共享和管理科学高效

中央企业将通过引入IT管理体系及系统，制订符合企业特点的技术标准；加快信息代码、数据源定义、应用平台和业务流程等标准化建设；推进信息系统开发的标准化，确立统一的系统设计、程序开发和项目管理规范；推进系统间信息交换接口的标准化，实现系统集成；建立健全信息化管理规范体系，确立工作管理、规划计划、项目招投标、项目实施、项目验收、系统运行维护、安全和标准等管理办法及实施细则；加大对技术标准和管理规范的执行力度。（责任编辑：朱晶）