XX关于反洗钱工作小组成员变更的通知

第一篇：XX关于反洗钱工作小组成员变更的通知

XXXX保险股份有限公司XXXX分公司文件 XXXX发（2016）号

签发人：XXX

关于反洗钱工作小组成员变更的通知 XXXX公司各部门、各中心支公司： 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《保险业反洗钱工作管理办法》、其它规范性法律文件及XXXX公司反洗钱内控制度的相关要求，XXXX分公司为了有效预防洗钱活动，规范经营行为，促进合规经营，现结合XXXX分公司人事变动情况，决定变更反洗钱工作小组成员，具体事宜如下：

一、反洗钱工作小组组成 组长： 成员：

反洗钱小组联系人： 联系电话：手机：

二、工作小组职责

（一）审议通过XXXX分公司反洗钱内控制度和实施办法；

（二）审议通过反洗钱工作计划；

（三）协调管理XXXX分公司各部门及各机构的反洗钱工作；

（四）对反洗钱工作中重大事项进行决策并监督执行；

（五）监督、检查XXXX分公司各部门及各机构的反洗钱工作；

（六）负责反洗钱的培训宣传工作；

（七）协调、解决反洗钱工作中的重大和疑难问题；

（八）其它反洗钱工作。

三、反洗钱工作联系部门

XXXX分公司行政部作为反洗钱工作的联系部门，协调XXXX分公司的反洗钱工作，负责汇总、分析XXXX分公司的大额、可疑交易情况，并按规定及时报送监管部门和总公司。特此通知

附件：反洗钱工作小组职责明细表 二〇一六年XX月XX日

主题词：反洗钱工作小组成员变更通知

编录：XXX

校对：XXX

XXXX保险股份有限公司XXXX分公司

2016年XX月XX日印发 附件：

反洗钱工作小组职责明细表 部门

职务

姓名 主要职责

总经理室

总经理

根据总公司,人民银行反洗钱机构的工作布置，负责XXXX分公司反洗钱的全面工作

银保部

部门负责人

按总公司和人民银行反洗钱机构规定，负责对银行保险渠道业务人员的培训，负责监督、检查、客户身份识别制度的执行与落实，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告

个险部

部门负责人

按总公司和人民银行反洗钱机构规定，负责对多元业务渠道人员的培训，负责监督、检查客户身份识别制度的执行与落实，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告

财务部

部门负责人

按总公司和人民银行反洗钱机构规定,负责对财务人员的培训,负责监督大额异常资金的流向,负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告

运营部

部门负责人

按总公司和人民银行反洗钱机构规定，负责落实《客户身份资料识别和交易记录保存》的制度，负责运营部员工的培训，负责在运营中监控并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告

行政部

部门负责人

按总公司和人民银行反洗钱机构规定,负责对行政人员进行培训,监督XXXX分公司各部门大额及可疑交易情况，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告

人事部

部门负责人

按总公司和人民银行反洗钱机构规定,负责对人事人员进行培训, 并在招聘人员时，核实相关情况，避免招聘以利用保险从业人员身份来洗钱或是协助他人洗钱的员工，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告

银保部

按总公司和人民银行反洗钱机构规定,定期为重庆XXXX分公司银保人员进行关于反洗钱的相关培训，并在银保部招聘外勤人员时，核实相关情况，避免招聘以利用保险从业人员身份来洗钱或是协助他人洗钱的员工

运营部

按总公司和人民银行反洗钱机构规定，汇总、分析、监督XXXX分公司大额及可疑交易报告并负责上报；负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作；负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向重庆XXXX分公司反洗 钱联系人报告

人事部

按总公司和人民银行反洗钱机构规定,在招聘人员时，核实相关情况，避免招聘以利用保险从业人员身份来洗钱或是协助他人洗钱的员工，负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告

行政部

反洗钱岗

按总公司和人民银行反洗钱机构规定,汇总分析监督XXXX分公司各部门大额及可疑交易情况并上报；与当地人民银行保持沟通;负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，特别是重大可疑交易并及时向总公司及人民银行报告

财务部

按总公司和人民银行反洗钱机构规定,负责监督大额异常资金的流向,负责监督并发现大额交易或可疑交易案件

个险部

按总公司和人民银行反洗钱机构规定，负责监督检查客户身份制度的落实，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件

XX中支

总经理

根据总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司安排布置,牵头组织督促XX中支公司反洗钱工作的实施

XX中支

总经理

根据总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司安排布置,牵头组织督促XX中支公司反洗钱工作的实施

XX中支

总经理

根据总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司安排布置,牵头组织督促XX中支公司反洗钱工作的实施

XX中支

按总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司规定,汇总、分析、监督XX中支公司大额及可疑交易报告并负责上报；定期向当地人民银行汇报与沟通;负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，特别是重大可疑交易并及时向重庆XXXX分公司及人民银行报告

XX中支

按总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司规定,汇总、分析、监督XX中支公司大额及可疑交易报告并负责上报；定期向当地人民银行汇报与沟通;负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，特别是重大可疑交易并及时向重庆XXXX分公司及人民银行报告

XX中支

按总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司规定,汇总、分析、监督XX中支公司大额及可疑交易报告并负责上报；定期向当地人民银行汇报与沟通;负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，特别是重大可疑交易并及时向XXXX分公司及人民银行报告

第二篇：2018反洗钱领导小组成员及职责变更报告

关于xxxxx财产保险股份有限公司xxxxx中心支公司2018反洗钱领导小组成员及职责变更的报告

中国人民银行xxxxx市中心支行：

为全面贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关法律法规，进一步规范和完善反洗钱各项工作，有效预防洗钱活动，根据人民银行相关规定，现将2018反洗钱领导小组名单及各部门反洗钱工作职责变更报告如下。

一、公司反洗钱工作领导小组名单。组 长：xxx（总经理）副组长：xxx（副总经理）

组 员：各区县支公司、公司各部室主要负责人组成。综合管理部xxx、财务部xx、销售管理部xxxx、理赔中心xxxx、个销业务部xxx、银保部xxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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工作领导小组下设工作小组。

组长：分管反洗钱工作，全面负责公司反洗钱工作的部署和开展，指导反洗钱工作小组各项工作的实施和执行。

成员：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

工作小组办公室设在综合管理部，综合管理部负责工作小组工作，并协同领导小组、工作小组开展各项反洗钱工作。

反洗钱联系人：xxxxxxxxxxxxx，具体负责与人民银行的工作联系及公司反洗钱的推动和实施，联系手机：xxxxxxxxxx，座机：xxxxxxxxxxxxx。

二、反洗钱工作领导小组承担以下职责。1.统一领导和管理公司反洗钱工作；

2.研究制定反洗钱工作规划和措施，并对执行情况进行检查、监督；

3.研究反洗钱工作的重大疑难问题，制定解决方案及对策； 4.定期或临时召集公司反洗钱领导小组工作会议，就公司反洗钱工作如何有效开展、怎样解决问题等进行讨论决定。对工作小组拟定的反洗钱工作制度进行审议；

5.负责指导、组织协调、检查、考核公司所辖支公司及公司各部门反洗钱工作；

6.对公司及所辖机构反洗钱牵头部门与人员给予工作支持并评估成效。

7.协助人民银行、公安、司法机关等反洗钱组织开展工作；

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8.落实人民银行、监管部门、总、分公司合规部对反洗钱领导小组其他工作要求。

三、反洗钱工作领导小组办公室。

反洗钱工作领导小组办公室设在综合管理部，综合管理部是负责公司反洗钱工作的牵头部门，负责指导和督促公司各部门及辖内分支机构反洗钱相关工作的具体落实和推动。公司各部门和全辖机构应积极配合，保证在监管部门规定的时间内完成各项反洗钱工作。

综合管理部具体承担下列职责：

1.负责组织公司反洗钱工作相关制度和办法的起草制定，并向当地人民银行进行报备；

2.负责反洗钱工作计划和实施方案，并组织实施和协调； 3.负责及时向当地人行、总公司合规部报备分公司反洗钱领导小组成员变更情况。

4.负责组织对公司内执行反洗钱规章制度等情况的检查、监督，以及组织反洗钱内部审计工作；

5.负责组织全司员工反洗钱教育和培训； 6.负责组织、落实公司各项反洗钱宣传工作； 7.负责对大额和可疑交易的核实、认定、协查；

8.负责各类洗钱案件的登记、统计和分析并协助国家有关部门对涉嫌洗钱犯罪案件的侦查；

9.负责与人民银行联系沟通，并报告反洗钱工作情况；

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10.根据要求对大额和可疑交易报表数据进行分析，为完善相关业务管理流程提出建议；

11.负责及时了解掌握公司内外反洗钱工作动态，并及时向领导小组汇报；

12.负责完成反洗钱工作领导小组交办的其他工作。

四、公司各条线管理部门反洗钱工作职责及分工。

（一）财务部

负责落实、监督财务环节的反洗钱操作，并可根据实际情况制定财务环节反洗钱工作实施细则，并按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对涉及反洗钱工作的相关资料存档备查。

如识别发现大额交易和可疑交易应按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）要求，在规定时间、按规定办法上报。

（二）销售管理部

1.负责在承保、退保环节开展反洗钱客户身份识别工作，并按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，做好反洗钱客户信息采集表的收集、整理、归档。

2.对承保、退保环节涉及的大额交易和可疑交易进行有效地识别，如识别发现大额交易和可疑交易应按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）要求，在规定时间、按规定办法上报；

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3.负责检查中介代理环节中涉及反洗钱约定及协议的签订情况，并督促各机构渠道管理人员对代理业务中收取反洗钱资料的完整性进行审核。

（三）理赔中心

负责在理赔环节开展反洗钱客户身份识别工作，及时做好反洗钱客户信息采集，按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，做好反洗钱客户信息采集表的收集、整理、归档。并对该环节涉及的大额交易和可疑交易进行有效的识别，如识别发现大额交易和可疑交易应按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）要求，在规定时间、按规定办法上报。

五、各区县支公司及本部各销售部门反洗钱工作职责。1.认真履行反洗钱法赋予的“尽职调查”义务，按照反洗钱法要求对达到识别要求的客户，收集、整理客户身份信息采集；

2.各支公司、公司各部门负责人，负责对本机构、部门监督、检查、客户身份识别制度的执行与落实；

3.负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向公司反洗钱联系人报告；

4.按照中支公司各条线部门要求进行反洗钱工作； 5.负责支公司反洗钱工作组织实施和协调；

6.负责组织支公司员工反洗钱教育、培训、宣传工作； 7.各区县支公司负责与当地人民银行联系沟通，并报告反洗钱工作情况；

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8.协助当地人民银行、公安、司法机关等反洗钱组织开展工作。

特此报告

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xxxxx财产保险股份有限公司 xxxxx中心支公司

2018年2月4日

抄送：

内部发送： 各区县支公司、公司各部门。xxxxx财产保险公司 xxxxx中心支公司 编录：xxx

2018年2月4日印发 校对：xxxx

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第三篇：垃圾分类工作小组成员

垃圾分类工作小组成员

丁树山 邓招兰

丁娟 彭招红

赵海艳 何裕秀

钟海莲彭清华

天台未来星幼儿园

第四篇：2012年4号发文反洗钱工作小组变动通知1

中国邮政储蓄银行萝北县支行文件

萝邮银发﹝2012﹞4号

关于中国邮政储蓄银行萝北县支行反洗钱工作

组织机构成员变动的通知

各部室、支行：

为进一步加强各分支机构的反洗钱管理工作,切实加强反洗钱监控力度,构筑预防和打击反洗钱工作组织体系,强化全行系统反洗钱工作的组织领导,新加入反洗钱工作成员，现将相关事项通知如下：

一、反洗钱组织机构：

反洗钱工作领导小组

组长：刘希超

副组长：马树波周凯

成员：管冰李国胜王延文张力杨长红 林海艳 张丹 成员部门：综合管理部、会计核算部、综合业务部、信贷部、公司业 1

务部

反洗钱工作办公室设在综合管理部。

二、职责分工

（一）反洗钱工作领导小组职责

1.认真贯彻落实和执行中国人民银行、省市行对反洗钱工作的布署和要求，负责组织、领导全行反洗钱工作的开展，领导成员部门具体开展各项业务的反洗钱工作。

2.负责制定全行反洗钱工作规划及工作目标。组织领导各成员部门制定及修订全行反洗钱管理制度和办法。

3.负责研究全行反洗钱工作中的重大和疑难问题，提出解决方案和对策。定期或不定期组织召开反洗钱工作联席会议，对反洗钱工作开展情况进行通报、分析，研究、解决问题，布置相关工作等。

4.负责组织、开展全行的反洗钱宣传及培训工作。5.负责监督、检查全行的反洗钱工作。

6.负责与邮政局的沟通与协调工作，督促与协调邮政代理机构 反洗钱各项工作的开展。

（二）成员部门反洗钱工作职责

1.综合管理部、会计核算部、综合业务部、信贷部、公司业务部的共同职责：

一是根据人民银行、省市行的规定和反洗钱工作领导小组的要求，组织、指导全行各分支机构（含邮政代理机构）开展相关业务的反洗钱工作。

二是贯彻落实各项反洗钱法律、法规及各项政策和管理制度、办法，制定、落实与本部门相关的反洗钱业务操作办法、反洗钱工作流程和方案。

三是及时向反洗钱工作领导小组报告、反映本部门业务中与反洗钱有关的情况、问题和建议。

四是协助人民银行、省市行及其他有权机关调查涉嫌洗钱犯罪可疑交易帐户和资金。

五是承办反洗钱工作领导小组交办的其他工作。

六是根据参照县行反洗钱组织机构方案成立本部室、支行或代理网点的反洗钱组织机构。

2.反洗钱工作办公室职责：

反洗钱工作办公室是反洗钱工作领导小组的办事机构，在反洗钱工作小组领导下履行下列职责：

一是负责牵头组织开展全行系统的各项反洗钱工作。

二是督促、协调各业务部门建立健全各项业务的反洗钱管理制度、工作流程等。

三是负责检查支行（含邮政代理机构）反洗钱工作开展情况，指 导并督促各分支机构对工作中存在的问题加以整改。

四是负责全行反洗钱相关可疑交易数据的汇总与报送工作。五是负责与全行各级机构有关反洗钱工作的联络工作。六是负责与人民银行相关反洗钱部门的联络工作。七是负责承办反洗钱工作领导小组交办的其他工作。

三、各支行（含邮政代理机构）要高度重视反洗钱工作，组织、领导开展本地区范围内的反洗钱工作，在工作中遇有问题请及时上报县支行反洗钱办公室。

二0一二年二月十五日

主题词：反洗钱组织机构成员变动通知抄送：萝北县邮政局

联系人：张丹联系电话：0468-6835107（共9印份）

中国邮政储蓄银行萝北县支行办公室2012年02月15日

主题词：关于调整反洗钱领导小组

联系人：赵静瀛联系电话：0468-7875333（共印10份）中国邮政储蓄银行绥滨县支行办公室2012年2月10日印发

第五篇：信息安全工作小组成员责任

信息安全工作小组成员责任

1、承担信息安全管理领导小组的具体工作，协助在信息安全事务上的决策；

2、负责信息安全管理体系的建立、实施和日常运行，起草信息安全政策，确定信息安全管理标准，督促各信息安全执行单位对于信息安全政策、措施的实施；

3、负责定期召开信息安全管理工作会议，定期总结运行情况以及安全事件记录，并向信息安全管理小组领导汇报；

4、对干部职工进行信息安全意识教育和安全技能培训；

5、协调各部门以及与外部组织间有关的信息安全工作，负责建立各部门、关联公司、外部安全管理主管机构之间的定期联系和沟通机制；

6、负责汇报审计结果，并督促审计整改工作的进行，落实纠正措施和预防措施。

7、负责制定违反信息安全政策行为的标准，并对违反信息安全政策的人员和事件进行确认和处罚；

8、负责调查安全事件，并维护安全事件的记录报告，定期总结安全事件记录报告；