董事会、监事会办公室职责说明

第一篇：董事会、监事会办公室职责说明

董事/监事办公室职责概述

1.研究和规划

1)对本行公司治理目标和任务做出规划、计划，在董事会领导下组织落实

2)围绕董事会中心工作做好调查研究，发挥参谋助手作用

3)开展公司体制、制度和激励机制研究，对完善本行公司治理提出政策性建议和意见

4)依据董事会决议组织公司章程修改工作，完善公司治理各组织架构的议事规则

5)负责撰写或组织撰写本部门职责范围内组织召开的各类会议文件、领导讲话、工作报告、经验介绍和研究报告等文稿，并达到规定标准和要求

2.重要会议

1)组织和召开股东大会、董事会和监事会，做好会议记录

2)协助监督股东大会、董事会和监事会各项决议的实施情况

3)做好董事会、监事会下设专门委员会会务组织工作，规范专门委员会议事规则，保证其有效运行

3.协调和沟通 1)做好董事会、监事会及股东协调联络工作，建立联络、沟通、协调机制，形成正常信息渠道，发挥桥梁纽带作用

2)负责与外资股东技援项目的沟通协调工作 3)负责董事会、监事会下设各专门委员会日常联络 4)了解和发现公司治理方面的问题，及时向董事会、监事会反馈情况，协助董事会研究并采取纠正措施，协助监事会加强监督力度

5)协助董事会研究内部控制缺失的纠正措施，协助董事会建立、履行审议聘任和解聘内部审计负责人的程序，协助监事会履行监督职能 6)投资者关系管理 4.资本管理和筹资运作

1)在董事会领导下，组织实施增资扩股、发债工作 2)在董事会领导下，研究和制定公司投资战略和上市工作

3)研究资本收益情况，协助董事会制定股东分红政策方案

4)维护本行股权管理系统，做好日常股权管理与交易，具体实施每年分红计划

5.信息披露 1)负责组织本行信息披露工作，依法确定信息披露范围和内容，建立信息披露规范程序，保证披露信息真实、准确、完整

第二篇：董事会办公室及职责

董事会办公室和人员工作职责

一、董事会办公室职责

董事会办公室是董事会的日常办事机构。其主要职责为：

（一）对董事会的议案和各公司的工作呈报提供咨询意见和建议，必要时咨询董事会监事的专业意见，为董事会的决策提供依据；

（二）检查和监督各公司工作计划执行情况和协调各公司的工作关系；

（三）检查和督促董事会的各项指示、会议决议的落实情况，并将检查情况及时向董事会汇报；

（四）整理和传递行业信息和公司经营管理信息，做到信息的及时反馈，为董事会制定经营管理决策提供依据；

（五）负责各公司向董事长、董事会工作呈报的递交及反馈；

（六）做好董事会会议的筹备、组织、会务工作，形成会议纪要并下发、存档；

（七）负责董事会文书的处理，做好文件的收发登记、传递、归档工作；

（八）负责拟定需由董事会出具的文件或报告；

（九）负责修订、完善董事会、董事会办公室管理制度；

（十）负责对外联系及来访宾客的接待工作；

（十一）负责董事会与董事、监事的日常联络服务工作；

（十一）协助董事长处理日常事务；

（十二）负责董事会及董事长交办的其它事宜。

二、董事会办公室主任职责

（一）全面负责董事会办公室的各项工作，履行董事会办公室的各项职责；

（二）负责审核提交董事会审议的议案、工作呈报，并提供咨询意见和建议，必要时咨询董事会监事的专业意见；

（三）负责检查和监督各公司工作计划执行情况和协调各公司的工作关系；

（四）检查和督促董事会的各项指示、会议决议的落实情况，并将检查情况及时向董事会汇报；

（五）负责审核呈报董事会、董事长的行业信息和公司经营管理信息，为董事会制定经营管理决策提供依据；

（五）负责修订、完善董事会管理制度；

（六）负责董事会会议记录并形成纪要；

（七）负责公司教育产业的前期筹备工作；

（八）负责公司招标和合同管理工作；

（九）负责董事会办公室的团队建设；

（十）完成董事会和董事长交办的其他工作。

三、董事会办公室副主任职责

（一）在董事会办公室主任的领导下开展工作；

（二）负责初审提交董事会审议的议案和工作呈报，必要时咨询董事会监事的专业意见；

（三）负责收集和整理行业信息和公司经营管理信息；

（四）负责与董事长的联络工作，负责各公司向董事长、董事会工作呈报的递交及反馈；

（五）负责董事会与董事、监事的日常联络服务工作；

（六）负责董事会会议的组织、会务工作，负责除董事会以外的会议记录并形成纪要；

（七）负责做好董事会公文的拟稿工作；

（八）负责董事会办公室后勤管理工作；

（九）负责完善董事会办公室管理制度；

（十）负责董事会、对外联系及来访宾客的接待工作；

（十）完成领导交办的其它工作。

四、董事会办公室助理职责

（一）负责董事会文书的处理，做好文件的收发、登记、传递、归档工作；

（二）在董事会办公室主任领导下，开展教育产业的前期工作；

（三）在董事会办公室副主任领导下，负责办公区域保洁、餐饮工作；

（四）负责做好来访宾客的接待工作；

（五）负责董事长办公服务工作；

（六）负责董事长日程安排工作；

（七）协助董事长处理日常事务；

（八）完成领导交办的其它工作。

五、司机职责

（一）负责董事长用车的驾驶工作；

（二）负责车辆的日常清洁、维护、保养及事故处理工作；

（三）按时办理车辆年审及购买相关规费等相关手续；

（四）完成董事长交付的其他工作任务。

六、保洁员职责

（一）负责保持办公区域内清洁；

（二）负责每月对办公室红木家俱进行保养；

（三）负责检查物品使用情况，及时报董事会办公室主任采购；

（四）负责办公室区域植物的养护、修剪。

（五）负责会议过程中和汇报工作员工、来访客人的茶水服务；

（六）完成领导交付的其它工作任务。

七、厨师职责

（一）负责食材和厨房用品的采购，保证冰柜内烹饪材料的充足、新鲜；

（二）负责对饭菜的具体操作，保证食物卫生、新鲜；

（三）负责餐具的清洗、消毒；

（四）负责厨房及用餐后的餐厅的清洁，保证其区域的整洁；

（五）负责厨房物品、器具的保管；

（六）负责菜地的种植、采摘管理，为董事长的餐饮提供当季新鲜多样的蔬菜；

（七）服从董事长时间安排，做好宴请服务工作。

备注：为了保证各项现场服务的提供，如服务者不在现场，其直接上级为直接责任人。如茶水服务，由保洁员提供；若保洁员不在现场，由助理提供；助理不在现场，由副主任提供；副主任不在现场，由主任提供。其他服务工作亦同。

第三篇：董事会监事会工作总结

尊敬的各位股东：

各位董事、监事、公司领导：

上午好！

受监事会委托，我谨向股东大会作监事会工作报告。提请审议。

2005年是公司经营取得重要进展的一年，销售和工程合同总额达到空前的X万元；是公司发展承上启下,科技创新与承包工程并肩发展，迈向成长新阶段的一年；也是团结一致迎接挑战，艰苦奋斗战胜困难，努力攀登新平台的一年。

监事会在公司董事会和公司各级领导的支持配合下,履行章程赋予的各项工作职能,在监督力度、监督范围、监督方式等方面都有了改进和加强，发挥了监督公司经营运作的职能作用。现将监事会工作报告如下，请各位股东予以审议。

2005年是公司发展历程中比较特殊的一年，一方面销售与施工业绩呈现持续增长局面，另一方面存在资金压力空前沉重的困难；一方面国家加紧实施水资源战略，促进了节水市场快速发育，另一方面公司发展面临专业人才管理骨干数量质量有待提高的问题。公司在挑战与机遇同在、困境与进步并存的情况下，努力开拓各项业务，取得了一定工作成绩和经营效益，公司监事会了解并注意到了这些客观情况；同时，监事会作为监督机构，在2005年中，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，为企业的规范运作和发展壮大发挥了应有的推动作用。

一、按章办事，依法运作，履行监督职能

2005年，监事会召开或列席董事会共三次会议，同时，两名全职监事列席了每一次总经理办公会议。听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

2005年2月26日召开05第一次监事会并列席董事会，主题是审议通过总经理提出的经营工作纲要。

2005年4月1日召开05第二次监事会并列席董事会议，主题是为鼓励鞭策公司高级管理人员奋发有为，决定对公司副总经理、总工程师、工程总指挥等六个高级职位实施动态管理，实行内外并举、述职核查、选贤任能、招聘上岗的原则，审议通过了总经理提出的上述六个高层管理职位竞聘上岗的提案，以及相关《职位说明书》《岗位描述》《竞聘程序》三个文件。

2005年6月28日召开05第三次监事会并列席同时召开的股东大会、董事会。审议表决通过了2004监事会工作报告。

监事会通过列席股东大会、董事会和总经理办公会议，了解并参与审议公司重大决策，起到了必要的核审职能以及法定监督作用。

二、加强对公司运行的检查，防止违规事项发生

遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，董事会和经营领导班子对监事会的工作给与了应有的重视、支持和工作便利。通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为，2005公司在法人治理方面、总部及下属单位业务发展方面、公司财务核算及成果方面都能够根据公司章程规范行为，没有发现损害公司利益和股东利益的现象。公司能够贯彻授权控制原则，按照股东会、董事会、经理层的职权范围行事，没有违反章程规定，非经股东会、董事会审议决定而越权处理公司重大权力以及决策事务。基本上做到了股东会行使权利机构的职能，董事会行使决策机构的职能，监事会行使监督机构的职能，经理层行使执行机构的职能。另

外，监事会未发现公司各位董事、经理在执行公司职务时有违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

但公司在经营方面的工作尚需要进一步整改和加强，如资金不足，调度困难，如何千方百计突破融资瓶颈问题；高级营销人才不足，市场规划与实施水平需要不断提高的问题；科技人才培养和技术梯队建设持续加强的问题等。监事会提请董事会及经营班子继续采取切实有力的措施，逐步解决存在问题。

三、监事会对公司2005工作的总体评价

监事会认为，公司在2005的经营和运作，整体上合乎法律规范的要求，公司的各位董事、经营领导班子成员执行公司职务时能恪尽职守，没有发现违规、违章、违法的行为。公司在2005的重大经营活动和参与市场竞争中，交易公开，价格合理，没有发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

公司董事会和经营管理班子成员一年来认真负责，为公司的发展努力工作，取得了一定成绩。对2005工作特别值得肯定的亮点是：

1、公司业务开始面向国际市场开拓。三月份参加了国际贸易促进会陕西分会组织的“中国—哥伦比亚经贸交流洽谈会”；五月份通过深圳南亚集团南迪贸易公司就赴印度承揽农业灌溉工程开展了商务谈判。八月份公司产品被中国贸促会、国际商会主办的“中国出口商品大全”辑录入选。

2、公司的社会信誉度增长。在陕西省开展的“百家信用共建单位、千家信用建设示范企业”活动中，被陕西省企业信用协会命名为“陕西省信用建设示范企业”。公司积极投身具有公益性质的节水事业，蓝新民董事长多年来为中国农业灌溉现代化奋力工作，成绩显著，被陕西省民营科技实业家协会增选为副理事长。

3、公司科技创新获得新的进展。

公司于2002年10月承担的国家十五科技攻关计划—新型节水设备及产品开发项目，历经两年多研究试验，全面完成任务。项目总投资X万元，其中得到科技部、西安市经贸委资助经费共X万元，资助占到支出的X％。七月份通过西安市科技局组织的验收，十一月份通过科学技术成果鉴定。鉴定委员会结论认为：新型设备及其产品技术先进，性能优良，总体上达到国际先进水平。生产线已经投入批量生产，产品质优价廉，在市场上具有很强的竞争力。

2003年12月开题的国家农业科技成果转化资金项目—紊流迷宫内镶式滴灌管及生产线技术熟化项目，于2005年11月建成新的生产线，项目通过陕西省科技厅的验收。项目总投资X万元，其中得到科技部和西安市经贸委资助X万元，资助占到支出的X％，项目通过了陕西省科技厅的验收。

公司分别于2003年3月、2004年三月承担的国家高技术研究发展863计划两项课题，开发成功压力补偿式滴灌管、水力精量阀、大射程微喷头、低压超薄壁滴灌带等四种新产品，十月份在北京通过国家科技部组织的验收，产品技术水平评价达到国际先进水平。项目总投资X万元，其中得到国家资助经费X万元，资助占到支出的X％。新产品有待进一步开展工业化生产中试工作。

公司按计划完成国家863计划重大专项课题、农业科技成果转化项目和十五科技攻关计划任务，具有多方面的积极意义：

（1）完成五种农业节水灌溉关键设备的研制和改进，增添了四种新产品，取得了研究开发的新经验、新业绩，提高了公司科技创新能力，扩大了公司的知名度。

（2）成功开发的新型生产线，生产效率高，产品质量稳定，增强了公司的生产能力，新产品具有更强的市场竞争力。有利于公司节水灌溉产品系列化，更好的适应客户多样化需求。

（3）与兄弟厂商开发成果相结合，形成国产化的、可靠的大田微灌系统，有利于增强国产节水设备的配套能力。使得公司跻身于国内大田节水微灌设备知名生产基地。

（4）公司申请发明专利X项，提高了公司在行业内自主知识产权创新地位和企业无形资产含金量。

2006年，监事会将按照公司章程的有关规定，进一步监督、促进公司治理结构的规范进程。更加关注公司权力机构、决策机构、执行机构的协调运作；关心大小诸位股东、公司经营团队之间的和谐关系；关切各级管理人员的道德行为、尽职敬业、成果业绩等方面的进步和存在问题。在新的一年里，监事会将认真依照法律法规和公司章程，忠实地履行职责，认真维护公司及诸位股东的合法权益。

第四篇：董事会办公室工作职责

黔西花都村镇银行董事会办公室工作细则

第一章 总则

第一条 为规范黔西花都村镇银行有限责任公司（以下简称为“本行”）董事会办公室的工作，根据有关法律、法规及黔西花都村镇银行有限责任公司《公司章程》的相关规定，特制定本工作细则。

第二条 本行设董事会办公室，主持董事会的日常工作。董事会办公室接受董事会的领导，向董事会负责。

第二章 工作职责

第三条 负责准备和递交有关监管部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件。

第四条 负责筹备董事会和股东大会会议及有关事务，管理董事会和股东大会会议文件及记录。

第五条 协助董事会各专业委员会的日常工作，配合做好高管人员的考核、薪酬激励，配合发展战略规划的决策、重大关联交易的审核以及风险管理的决策。

第六条 负责建立并保持与董事的联系沟通制度，及时提交有关记录、文件和报表，便于董事及董事会进行决策。

第七条 协助落实股东大会、董事会决议。

第八条 负责董事会文书的处理，做好文件的收发登记、传递和归档工作。

第九条 负责对董事会有关决议或董事会有关工作安排的落实

情况进行监督检查，并及时向董事会报告。

第十条 负责配合相关部门和人员对经营情况进行审计检查，并及时向董事会报告。

第十一条 负责拟定和修改董事会有关制度，推动商业银行法人治理结构的不断完善。

第十二条 负责了解和监督本行经营计划执行情况，并及时向董事会报告。

第十三条 协助董事会培训、考察工作的安排。第十四条 协助董事长处理日常事务。

第十五条 负责董事长或董事会交办的其他事务。第十六条 承担股东大会、董事会赋予的其他职责。

第三章 工作职权

第十七条 董事会办公室享有对本行事务的知情权，有权及时得到有关文件和记录。

第十八条 董事会办公室行使职权时，本行有关人员应当积极配合。

第四章 附则

第十九条 本细则经董事会审议通过之日起施行。第二十条 本细则由董事会负责解释

第五篇：董事会办公室部门职责

董事会办公室岗位职责

部门职能

一、在董事会和董事长领导下，根据《平遥县九成文化旅游投资有限公司董事会议事规则》负责处理董事会日常工作。

二、负责股东会、董事会的筹备、召开等有关组织活动，起草并审核以董事会名义发出的文件信函。

三、负责规范董事会的议事程序，为董事会决策提供意见或建议，协助董事会在行使职权内遵守国家法律法规、公司章程和其他相关规章制度。

四、制订董事会办公室工作计划，做好年终总结工作。

五、负责董事会对政府机关部门和行业管理部门的总结和其他报告。

六、负责与董事单位保持日常工作联系及有关材料的寄送工作;认真保管好董事会的文件，并及时做好文件的归档工作。

七、密切联络各董事，汇报工作进度及成效，听取董事们对公司发展的意见和建议。

八、做好董事会的对外联络工作，负责公司工商营业执照、法人代码证、法定代表人证书的检验工作，及时办理公司工商登记变更的有关事宜。

九、统一管理本单位法定代表人授权委托手续和公司法人印鉴。

十、依法负责公司对外重大信息的披露事务，确保信息披露的及时性、真实性、完整性和规范性，与媒体保持良性互动。

十一、为公司的重大决策、重要经济活动提供法律支持服务，完善企业内部法律资源共享；负责对重要合同文件的合法性进行审查，并依法提出法律意见；负责指导下属单位的法律事务工作。

十二、承办董事会和董事长交办的其他工作。

岗位职责

一、董事会办公室主任（兼）

1、负责董事会办公室的全面工作，根据公司总体要求，制定本部门工作计划和措施，组织实施和运作；

2、负责指导本部门成员按法定程序筹备董事会和股东大会，做好会议记录工作；

3、负责传达董事会及股东大会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况；

4、负责起草董事会工作报告及相关文件，办理董事会、股东大会的各项法律文书；

5、负责依法准备和递交有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告及文件；

6、负责董事、监事及高级管理人员的联络与日常管理工作，督促本部门成员建立健全董事、监事管理及高级管理人员阅历档案；

7、负责督促本部门成员建立董事会、股东大会会议和会议记录管理档案，督促本部门成员妥善保管并建立公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料等相关档案；

8、负责办理董事会、股东大会闭会期间的日常事务，负责协助董事长掌握企业状况，向董事长提供信息和工作建议；

9、积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定；积极协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作；

10、负责对董事会提出的问题进行调查、协调，并根据董事会或董事长提出的处理意见具体办理；

11、负责公司投融资上市工作；

12、积极与公司人力资源部配合，做好公司高级管理人员的业绩考核工作；

13、负责加强与公司相关部门的联系及工作协调，督查审计相关部门的工作；负责股东的联络工作。

14、负责完成董事会、董事长交办的其他工作。

二、证券事务代表

1、积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定；积极协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作；

2、协助主任对董事会提出的问题进行调查、协调，并

根据董事会或董事长提出的处理意见具体办理；

3、熟悉《公司法》及上市公司相关法律法规，掌握《公司章程》及公司治理层面的基本制度规章，解答公司董事、监事、高级管理人员提出的相关问题；

4、具体负责筹办董事会和股东大会，协助主任草拟和准备董事会和股东大会文件，协助主任做好会议记录；

5、协助主任负责公司投融资上市工作；

6、负责公司证券事务的管理工作；

7、负责公司上市期间的对外新闻审查工作；

8、负责公司的股权管理工作（包括子公司的股权管理）

9、负责完成主任交办的其他各项工作。

三、法律事务

1、协助主任根据公司总体要求，制定法律事务工作计划和措施；

2、协助主任指导本部门成员按法定程序筹备董事会和股东大会，做好会议记录工作；

3、协助主任依法准备和递交有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告及文件；

4、协助主任积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定，积极协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作；

5、协助主任对董事会提出的问题进行调查、协调，并根据董事会或董事长提出的处理意见具体办理；

6、熟悉《公司法》及上市公司相关法律法规，掌握《公司章程》及公司治理层面的基本制度规章，解答公司董事、监事、高级管理人员提出的相关问题；

7、协助主任负责公司投融资上市工作。

8、负责公司内部法律制度的草拟、各类合同的审核及外部法律事务的处理。

9、负责完成主任交办的其他各项工作。

四、文员

1、具体办理董事会、股东大会各部门提案资料及其他有关数据的收集和整理；

2、具体承担董事会、股东大会等会议组织和准备工作，在授权情况下，根据会议时间、地点、与会人员和会议日程，按照《公司章程》规定时间发出会议通知及相关议案，进行

董事会、股东大会会议记录，办理会议记录、会议决议的签署，保管会议记录、决议及全套文件资料；

3、每次董事会、股东大会后两个工作日内，根据会议记录整理会议纪要，由部门主管审核后发相关部门并督促执行，按期向部门主管反馈进展直至完成；

4、具体负责本部门档案涉及事项的日常管理，按照部门主管要求，建立本部门档案管理的书面和电子档案，对重要资料进行归集和管理，及时更新整理《部门文件档案资料清单》；

主要档案包括：1）董事会、股东大会会议文件和会议记录全套资料的专项管理档案；2）股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票资料专项管理档案；3）对外投资单位产权事务及运营监控专项管理档案；4）董事会、股东大会决议督办及专项工作管理档案；股东分红资料专项管理档案；5）本部门日常其他事项管理档案，负责拟定上述各部门档案的具体管理、借阅、查阅、审批等工作细则，制作相关管理报表等报主管部门领导批准后严格执行；

5、做好与公司相关部门的工作协调，按照部门主管要求传达董事会及股东大会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况；

6、按照部门主管要求向公司有关部门催办董事会、股东大会限期完成的工作任务；

7、负责管理公司的印章；

8、协助主任负责董事会、股东会会场后勤保障及本部门日常的接待事务。

9、按期完成部门主管交办的其他各项工作。