总经理及办公会设置与工作细则

第一篇：总经理及办公会设置与工作细则

总经理及办公会设置与工作细则

1.1总则

1.1.1为规范康乃尔化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《康乃尔化学工业股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，制定本细则； 1.1.2公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；

1.1.3公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，并负有下述忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

1.1.4高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。1.1.5公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等。1.2总经理设置

1.2.1公司设总经理一名，总经理对董事会负责，行使公司章程规定的职权； 1.2.2总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权； 1.2.3依据公司章程的规定，公司总经理的职权范围为：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；以及各部部长、副部长、车间主任、副主任和技术系列人员晋升等；

（七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，对该等管理人员的任免应报备董事会；

（八）决定在总经理办公会授权内的“三重一大”事项，审核董事会、股东大会审批的“三重一大”事项；

（九）决定单项金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值1%的投资（不含证券投资、风险投资、向其他公司投资、委托理财和委托贷款）、收购和出售资产、融资等事项，但在同一会计年度内行使该决定权的累计金额均不得超过公司最近一期经审计净资产绝对值的3%；

（十）决定公司与关联方发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易。根据《董事会议事规则》的规定，总经理就关联交易的审批权限若与董事会审批权限发生冲突，应将相关事项提交董事会审议批准。

公司在连续12个月内与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易累计金额达到本条所规定标准的，该关联交易按照本条规定进行批准。上述同一关联人包括与该关联人同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人。

（十一）公司章程和董事会授予的其他职权。

1.2.4总经理在拟定或研究决定公司经营重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取董事长和公司职工的意见和建议；

1.2.5总经理不能履行职权时，由副总经理代行职权； 1.2.6公司设副总经理3人； 1.2.7副总经理的职权范围为：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；

（四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；

（五）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

（七）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权力；

（八）总经理交办的其它事项。

1.2.8公司设财务总监1名，财务总监的职权范围为：

（一）监督公司日常的财务会计活动，协助公司制定和完善公司的财务管理制度及各项内控制度；

（二）对公司财务会计人员的配备、任用和考核提出意见；

（三）参与公司年度预、决算方案、费用开支计划、利润分配方案、弥补亏损方案的编制；

（四）审核公司资金使用的调度、贷款担保、对外投资、产权转让、资产重组等重大决策活动；

（五）对股东大会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督；

（六）审核公司的财务报表、报告，确认其真实性、准确性，并报送股东大会和公司董事会；

（七）审查公司银行账户的开立、使用情况；

（八）监督、检查公司的财务管理和资金运作情况；

（九）定期向股东大会提交公司资产状况、效益情况和财务状况的评价报告；

（十）总经理交办的其它事项。1.3总经理办公会议制度

1.3.1总经理办公会议是研究和解决公司行政及经营管理方面重要问题的会议，是总经理行使职权的主要形式。

总经理为履行职权所做的决策除以总经理办公会议决议形式做出外，还可以总经理决定指令方式做出。

1.3.2总经理办公会议由总经理主持，由财务总监、其他高级管理人员以及相关部门负责人参加，并可邀请其他相关人员参加。

总经理因故不能主持会议的，应指定一位高级管理人员代其主持会议。1.3.3总经理办公会处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。

1.3.4总经理办公会应有明确的议事内容和议题。总经理办公会应至少提前一天由综合部秘书通知全体参会人员。会议通知应包括：会议时间与地点；参加会议人员；会议议题；发出通知的日期等内容。

1.3.5总经理办公会应有会议记录，会议记录应包括以下内容：举行会议的时间、地点、开会事由及会议具体内容，与会人员均应在会议记录上签字。会议记录作为公司档案保存，保存期应不少于十年。

1.3.6总经理办公会至少应每一个月召开一次会议。总经理认为必要时可随时召集总经理办公会议。总经理办公会原则上应在公司住所地召开。1.3.7总经理决策以下事项时，应召开总经理办公会：

（一）贯彻落实董事会决议；

（二）实施公司年度预算、月度计划和公司投资方案；

（三）决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；

（四）决定公司各具体部门规章制度；

（五）决定提请董事会任免财务总监、技术总监、销售总监及市场总监等公司高级管理人员；

（六）决定任免董事会任免之外的公司部分负责人或其他管理人员；

（七）决定公司除由董事会决定以外的员工的工资、福利、奖金及奖惩等事 项；

（八）研究“三重一大”事项；

（九）决定提议召开董事会临时会议；

（十）总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需要经总经理办公会讨论决定的事项。

1.3.8总经理办公会会议内容经参会人员充分讨论后，由总经理做出最后决策。1.4总经理对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限

1.4.1总经理依据公司章程的规定及董事会的授权，决定公司的经营开支及其他事项。

1.4.2总经理对经股东大会及董事会审定的年度经营预算以内的开支具有审批权。

1.4.3总经理享有对在正常使用情况下已到使用年限应报废的固定资产处置权。1.4.4总经理在行使上述职权时，对于重要事项须依照本细则第三章规定的制度和程序执行。

1.4.5总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

1.4.6公司对外正常的业务性经营合同，总经理根据董事长授权，对公司正常的经营支出，由总经理提出年度预算方案，经董事会审议后，由董事长授权总经理或副总经理签批。1.5报告制度

1.5.1总经理应定期以书面形式向董事会和监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。

（一）下列事项总经理应向公司董事会做出报告： 1．对公司董事会决议事项的执行情况； 2．公司资产、资金的使用情况； 3．公司资产保值、增值情况； 4．公司主要经营指标的完成情况；

5．重大合同或涉外合同的签订、履行情况； 6．与股东发生关联交易的情况； 7．公司经营中的“三重一大”事项； 8．董事会要求报告的其他事项。

（二）下列事项总经理应向公司监事会报告： 1．公司财务管理制度的执行情况；

2．公司在资产、资金运作中发生的重大问题； 3．与股东发生关联交易的情况；

4．公司董事、监事、高级管理人员中出现的损害公司利益的行为； 5．监事会要求报告的其他事项。

1.5.2总经理报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会和监事会认为需要以书面方式报告的，应当以书面方式报告。

1.5.3遇有重大事故、突发事件或重大理赔事项，总经理及其他高级管理人员应在接到报告一个小时内报告董事长。1.6绩效评价与激励约束机制

1.6.1总经理、副总经理和财务总监等高级管理人员的绩效评价由董事会负责组织，并制定相关的经营管理目标和绩效考核方案。

除根据公司章程应由董事会聘任的高级管理人员以外的公司其他管理人员的绩效考核由总经理负责组织。

1.6.2总经理应当建立管理人员及职工薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，并对违反法律、法规、公司规章制度和规定的人员，视情节轻重，给予相应的处罚。

总经理应组织制定并逐步建立公司公开、公正的绩效和个人业绩评价标准和程序，需要报公司董事会或股东大会审议的，自董事会及/或股东大会审议通过后执行。

1.6.3总经理在拟定或决定对高级管理人员或职工的薪酬或其他激励安排时，应当将对该等人员的业绩评价作为对其薪酬和其他激励安排的依据。高级管理人员不应参与本人薪酬及业绩评价的决定过程。

1.6.4公司高级管理人员违反法律、法规或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节承担相应的赔偿责任，直至追究法律责任。1.7本细则的修改

1.7.1有下列情形之一的，须及时修改本细则：

（一）国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、法规或规范性文件后，本细则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定相抵触；

（二）公司章程修改后，本细则规定的事项与公司章程的规定相抵触；

（三）董事会决定修改本细则。

1.7.2本细则修改由总经理负责组织，修改后的细则经董事会批准后，自颁布之日起实施。1.8附则

1.8.1公司的高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法由上述人员与公司之间的聘任合同规定。

1.8.2本细则所称“以上”、“以下”包括本数，“超过”不含本数。

1.8.3本细则未尽事宜，按照中国的有关法律、法规、规范性文件及公司章程执行。

1.8.4本细则经公司董事会审议通过，自颁布之日起执行。1.8.5本细则的解释权属于董事会。

第二篇：总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则

一、总经理办公会议的召开

（一）总经理办公会由总经理召集主持，或由总经理委托的副总经理召集和主持。

（二）总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理等公司经理层成员。

监事及其他职能部门负责人可根据工作需要列席总经理办公会。

二、总经理办公会议议事程序

（一）公司综合管理部负责总经理办公会议的组织筹备、会议议题收集、送审、下发会议通知，做好会议记录、整理存档和形成会议纪要、决议，并负责会议决定事项的督办。

（二）总经理办公会议题，由总经理确定，分管副总经理可提前向总经理或通过公司综合管理部提交需总经理办公会研究讨论的有关议题，重要议题应提交书面材料。

（三）总经理办公会实行集体讨论、总经理决策制。

意见不能统一时，一般性问题可缓议；如涉及时间性较强的紧迫问题，可由总经理决策确定。

（四）总经理办公会议在研究公司经营等重大问题决策前，应听取、尊重公司有关方面的意见。

三、总经理办公会议决定事项的实施和督查

（一）总经理办公会的记录，由公司综合管理部负责；会议记录应载明以下内容：

１、会议召开的时间和地点；

２、参加会议人员的姓名；

３、会议议程；

４、与会人员发言要点；

５、结论性意见等；会议记录连同相关附件材料作为公司档案，每年应移交公司档案室妥善保管，保管期限不少于１０年。

（二）总经理办公会决定的事项一般应形成会议纪要或决议。

公司综合管理部负责及时形成总经理办公会议纪要或决议，经总经理审核后签发执行；并及时报送给董事长。

（三）总经理办公会议形成决议后，有关副总经理和业务部门按照分工负责的原则逐级落实和督促检查，并及时通报落实情况，或在下次会议上报告执行落实情况。

（四）出席和列席总经理办公会议的人员必须严格遵守保密制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄密。

四、附则

（一）本规则未尽事宜，依据其它有关法律法规、及规定执行。

（二）本规则自印发之日起实行

第三篇：总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则（暂行）

为完善公司治理结构，规范总经理办公会议事程序，有效履行公司经营班子职责，保证党和国家的路线、方针、政策和董事会、党委会的决策在企业中贯彻执行，根据《中华人民共和国公司法》、《某某某某公司章程》等有关规定，制定本规则。

第一章 总 则

第一条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立健全规范、合法、科学、民主的经营管理制度。

第二条 总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会和党委会决议有关事项，在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权并承担责任。

第三条 总经理对公司董事会负责，并接受公司董事会、党委会的监督。

第二章 总经理办公会会议基本制度

第四条 总经理办公会议是总经理行使职权的议事机构，实行总经理领导下的分工负责制，由总经理作出决议。

第五条 总经理办公会的成员为总经理、副总经理、各部门负责人，必要时相关人员根据议题列席会议。

第六条 总经理办公会原则上每周一召开一次，遇有重要事项或有一名以上副总经理提议时，总经理可随时召开临 时办公会议。

第七条 总经理办公会或临时办公会议由总经理召集并主持。总经理因故不能出席会议时，可委托副总经理代表召集并主持。

第八条 总经理办公会的组成人员因故不能参会的，应事先向总经理或会议主持请假。

第九条 总经理办公会或临时办公会议由公司办公室负责组织筹备，包括会议通知、会议文件资料准备、会议记录以及会议文件制发等工作。

第三章 总经理办公会议事范围

第十条

下列事项，由总经理办公会或临时办公会议讨论并提出议案报董事会审议批准后组织实施：

（一）公司的经营方针和投资融资计划。

（二）公司的发展战略和中长期发展规划。

（三）公司总经理工作报告。

（四）公司内部管理机构设置方案。

（五）公司的基本管理制度。

（六）公司经营计划和经营方案。

（七）公司财务预算和决算方案。

（八）公司利润分配方案或弥补亏损方案。

（九）可能会对公司生产经营有重大影响的投融资（包括资产处置）项目。

（十）董事会要求提交的其他议题。

第十一条 下列事项，经总经理办公会或临时办公会议 讨论并作出决议后即可实施：

（一）公司经营管理情况分析报告。

（二）公司职能部门的职责范围和人员编制。

（三）公司经营管理职能部门的工作流程和管理规范。

（四）公司职能部门员工的薪酬及奖惩。

（五）公司总部中层（不含）以下员工的招聘录用和解聘工作。

（六）其他规范公司管理运营的具体规章和制度。

（七）其他应由总经理办公会审议决定的事项。第十二条 总经理在日常经营管理工作中决定的事项：

（一）签发公司聘任或者解聘员工以及经营管理的有关文件。

（二）根据法定代表人授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等。

（三）董事会其他授权。

第四章 总经理办公会议题的提出和确定 第十三条 总经理、副总经理、财务负责人可提出议题。第十四条 拟提交的议题，提交人必须在事前经过深入调查研究和分析论证，经过必要的协调，并提出可供选择的解决方案。提交讨论的文件要简洁明了、条理清晰、论据充分、观点鲜明、内容准确，不成熟的议题不上会，会议原则上不临时动议。

第十五条 根据各方面提出的议题，由公司办公室统筹协调后提出讨论议题的安排方案，报总经理审定。第十六条 公司办公室根据总经理审议的议题，及时通知有关部门准备讨论文件。

第五章 总经理办公会会后事项

第十七条

总经理办公会文件印发：

（一）总经理办公会议由公司办公室负责记录，会后经总经理签字确认，办公室归档保管。

（二）总经理办公会议纪要、会议决议和有关文件，由公司办公室编写并经总经理签发执行。

第十八条 总经理办公会议决定事项的督促检查：

（一）对会议决定事项，由总经理、副总经理、各部门负责人按照分工或根据需要指定专人负责检查落实。

（二）公司办公室根据会议决定向承办单位进行督办。

（三）承办单位应对重大决定事项落实情况作出书面报告。

（四）办公室应及时梳理督办情况并在下一次总经理办公会上进行通报。

第六章 总经理办公会议事纪律

第十九条 参加总经理办公会人员，应遵守保密制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得违规对外泄露。

第二十条 总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人或其近亲属相关事项时，该人员应主动回避。

第七章 附 则

第二十一条 本规则未尽事宜，依照有关法律、法规及《云南农垦贸易公司章程》执行。第二十二条 本规则解释权属于xxx。第二十三条 本规则自下发之日起执行。

第四篇：总经理办公会议事规则

************公司

总经理办公会议事规则制度

编号：

受控状态：受控

版本：

编制：审核： 批准：

年月日发布年月日实施

总经理办公会议事规则管理制度

1．目的为规范*********公司(以下简称“公司”)总经理办公会议事程序，提高总经理办公会工作效率，实现民主议事、科学决策的目的，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规和本公司章程的规定，并结合本公司实际，制定本规则。

2． 适用范围

***************公司

3.总经理办公会的召开

3.1.总经理办公会对公司董事会负责并报告工作。总经理办公会在《公司法》、本公司章程、董事会授予的职权和公司管理体系规定的职权范围内行使职权。

3.2.总经理办公会会议由公司总经理召集并主持,总经理因故不能主持时，由常务副总经理主持，常务副总经理因故不能主持时,由总经理指定的副总经理主持。

3.3.总经理办公会成员为总经理、副总经理、总经理助理、子公司总经理、董事会秘书及其他经董事会审议通过的人员，必要时,相关部门及分子公司主要负责人列席会议。总经理办公会审议重大事项应请董事长参加。

3.4.总经理办公会会议分为总经理办公会例会和总经理办公会临时会议。

3.5.总经理办公会例会每周五下午召开，临时会议经总经理提议可随时召开。

3.6.总经理办公会成员必须出席会议，特殊情况不能参加会议的必须以书面方式发表意见。

3.7.总经理办公会讨论、决定问题实行民主集中、总经理负责的原则，对分歧较大、意见不集中的事项，总经理有最终决定权。

3.8.在总经理因故不能履行职责的情况下，应由会议主持人将相关事项于总经理方便时提请总经理决定。

4.总经理办公会讨论的事项

4.1.下列事项，经总经理办公会讨论并拟定方案，提请公司董事会审议：

4.1.1.公司战略目标与战略发展规划；

4.1.2.公司管理制度的制订、修订；

4.1.3.拟定公司的项目投资计划及可行性论证方案（含成本估算、产品初步定位及项目开发重要节点表）；

4.1.4.公司的经营计划、财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

4.1.5.公司管控模式、机构设置、人员编制、部门职能、绩效考核办法的设计与调整；

4.1.6.公司融资的方案；

4.1.7.分子公司注册资本和合作项目投资额的增减、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；

4.1.8.公司高级管理人员的推荐及公司薪酬体系的调整；

4.1.9.《公司章程》规定的担保事项；

4.1.10.公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；

4.1.11.变更募集资金用途事项；

4.1.12.总经理办公会成员分工及工作职责；

4.1.13.其他需提请董事会审议的事宜。

4.2.下列事项，经总经理办公会讨论、决定后实施：

4.2.1.公司业务及其管理流程体系的建立和修订；

4.2.2.分子公司部门职能、岗位职责及人员编制的确定；

4.2.3.公司项目开发计划实施方案的制订与调整；

4.2.4.依据编制计划制定招聘、培训计划；

4.2.5.分子公司薪酬福利实施方案的制订与调整；

4.2.6.依据公司的绩效管理办法，对职能部门及分子公司绩效考核结果的审定；

4.2.7.组织实施公司计划，审定分子公司经营计划、工程建设计划、财务资金计划和重要工作（活动）计划及集团职能部门工作计划。

4.2.8.根据工作需要，下达审计工作计划和审计报告整改措施，检查落实情况；

4.2.9.审定公司战略合作供应商；

4.2.10.实施股东大会、董事会、监事会决议或责成公司经营班子执行的事项；

4.2.11.其它需要总经理办公会决定的事宜。

5.总经理办公会的组织筹备和记录

5.1.会议组织筹备

5.1.1总经理办负责会议的组织筹备；相关列席会议的业务部门（提请召开总经理办公会的会议主导部门/指定起草议案部门）负责组织涉及会议审议议题的书面和电子版资料。

5.1.2.总经理办会后收回有密级要求的会议资料，并于会后两天内组织整理形成会议纪要，呈总经理办公会成员会签，总经理签发。

5.1.3.公司办公室负责总经理办公会会议的服务工作。

5.2.办公室根据会议内容，确定会议记录部门及会议纪要拟稿人。

5.2.1.原则上，非专题性会议由办公室负责会议记录及编制会议纪要，并妥善保管会议记录本，对会议内容应严格保密。

5.2.2.专题性会议如有提请召开总经理办公会的会议主导部门/指定起草议案部门人员列席会议，则由该部门负责会议记录及编制会议纪要。

5.2.3.会议记录应载明会议召开的时间、地点、主持人姓名、参加人员姓名、列席人员的姓名、会议主要议题、发言要点(主要观点、看法、具体意见、建议和措施等)、会议的主要决定等。

5.3.总经理办公会会议由总经理确定议题或参加会议人员提出议题（议题内容必须符合总经理办公会议事范围）后，通知办公室做好以下准备工作：

5.3.1.例会在召开前2 日，提前通知全体成员；

5.3.2.临时会议在召开前 1 日通知（紧急召集会议除外），因特殊情况不能到会的总经理办公会成员应书面发表意见。

5.3.3.提请召开总经理办公会的会议主导部门准备会议资料，由总经理审定后，于会议召开前l～2 日分送各与会人员，说明会议的议题及相关要求，以使其认真准备讨论意见。

5.3.4.经总经理审定，提请召开总经理办公会的会议主导部门可根据会议记录拟发《会议纪要》，并将会议纪要与会议记录一并保存备案。

5.4.总经理办公会重要议案的确定与实施程序

5.4.1.涉及人事、薪酬、员工奖惩及其它重要商业机密等重要事项的议案，当事人应予以回避。与会人员应严格遵守保密规定，不经授权，任何人不得透露。

5.4.2.在议案论证过程中，可根据议案的专业程度、重要性邀请专家委员会成员参加或委托有关的专家、学者进行论证，以保证项目的切实可行与取得成效。

5.4.3.总经理办公会会议对所应讨论确定的问题，应在充分酝酿、认真讨论基础上，逐条形成决议，并明确责任分工，确定实施时限，列入月度工作计划考核内容。

5.4.4.召开总经理办公会会议所形成的会议纪要，经会议主持人签署并决定是否印发及发放范围后，由总经理办专人办理或督促办理。总经理办负责跟踪了解总经理办公会所形成决议事项的落实情况，及时收集整理反馈意见，报总经理办公会成员传阅，总经理审阅。

5.4.5.总经理办公会会议的决议事项具有行政效力，各部门和分子公司应根据下发的会议纪要贯彻执行。

6.向董事会、监事会报告制度

6.1.总经理办公会会议审定的事项中，属于公司董事会职权范围内的审议事项的，总经理办公会会议应当在形成具体方案或者作出决定后，提请董事会或各专门委员会审议。

6.2.总经理办公会审议通过的事项，还应按董事会的相关要求做好上报或向董事会备案的工作，并应接受公司董事会和监事会的监督，对董事会和监事会的质询，应如实提供相关信息。

6.3.总经理应根据董事会或者监事会的要求，及时、准确、完整地向董事会或者监事会报告董事会决议的执行情况、公司经营业绩、重要交易和重大合同的签订及执行情况、公司财务状况、资金运用情况等。6.4.建立会前沟通机制，重要事项应事先与董事长及其相关董事（含独立董事）沟通；如公司发生重大事件或其他紧急情况，总经理应及时向公司董事长报告，或提议召开董事会临时会议。

7.附 则

7.1.本规则经董事会审议通过后生效。

7.2.本规则解释权在公司董事会

第五篇：总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则

第一章 总则

第一条广东新劲刚超硬材料有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理，保障经理层依法合规履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及本公司章程和其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。

第二条 经理层是公司日常运行的执行机构，对董事会负责。经理层应根据法律、行政法规和本公司章程的规定行使职权，并履行诚信和勤勉的义务。

第三条 经理层履行职务时，不得变更股东大会和董事会会议决议或超越其职权范围。

第四条总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会会议上没有表决权。

第五条总经理办公室是处理总经理办公会日常事务的专业机构。

第二章经理层的组成和职权

第六条公司经理层设总经理一名，由董事会聘任或解聘；经理层设副总经理若干名；副总经理由总经理提名，由董事会聘任和解聘。

副总经理协助总经理工作，向总经理负责。

第七条经理层对董事会负责，行使以下职权：

（一）负责公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。

（二）拟订生产经营计划、财务预决算计划，经董事会批准后组织实施。

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；审定各子公司内部定员定编方案以及重要岗位人才引进、配置方案。

（四）拟定公司基本管理制度，制定公司基本规章。

（五）拟订公司目标责任制考核激励方案，审定各子公司薪酬总额、内部薪酬激励方案。

（六）聘任或解聘除董事会聘任或解聘之外的管理人员和中级以上职称人员；决定对公司部门负责人以上级别员工的奖惩或升级、降级，加薪或减薪等事宜。

（七）在董事会授权范围内，行使抵押、出租、分包式转让公司资产的权力；审议公司重大投资项目的前期工作方案；拟订重大新科研项目立项、重大技改项目方案并组织实施。

（八）通报经理层日常工作，听取公司专业职能部门的工作汇报，协调、解决日常生产经营管理中的重大问题。

（九）管理公司下属子公司的生产经营运行，组织对各子公司基础管理工作检查，制定整改方案；审定公司安全、设备等重大事故以及违规违纪事项的处理意见。

（十）公司章程和董事会授予的其它职责或工作。

第三章总经理职责

第八条在董事会授权范围内，总经理行使以下职权：

（一）主持公司日常生产经营管理工作；

（二）主持召开总经理办公会，检查办公会决议落实情况；

（三）主持召开公司工作总结会，研讨公司运行中存在的问题，制定提高公司运营质量的方案；

（四）提请聘任或解聘副总经理和财务负责人；

（五）提请聘任或解聘各部门负责人和各子公司负责人；

（六）在董事会授权范围内，签署公司对外合同等法律文件；

（七）根据公司的财务制度和财务预算签批各项费用和投资计划；

（八）听取副总经理和财务负责人的工作汇报，检查副总经理及财务负责人的工作履职情况；

（九）听取各专业部门负责人和子公司负责人的工作汇报，并检查工作落实情况；

（十）向董事长和董事会汇报工作；

（十一）董事会授权的其他工作。

第四章总经理办公会议的召开

第九条总经理办公会议分定期会议和临时会议。定期会议原则上在每月的8-15日间择日召开一次；有下列情形之一时，可临时召开总经理办公会：

（一）总经理认为必要时；

（二）三分之一以上副总经理提议时。

第十条总经理办公会由总经理召集主持，或由总经理委托的副总经理召集和主持。

第十一条总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理等公司经理层成员，监察部负责人列席总经理办公会。其他职能部门负责人可根据工作需要列席总经理办公会。

第十二条非特殊情况下，第十一条提及的与会人员应准时参加总经理办公会议。因特殊情况不能参加会议的应向总经理请假并申请授权委托其他管理人员参加会议。

第五章总经理办公会议议事程序

第十三条企管中心负责总经理办公会议的组织筹备、会议议题收集、送审、下发会议通知，做好会议记录、整理存档和形成会议纪要、决议，并负责会议决定事项的督办。

第十四条总经理办公会议题，由总经理确定，分管副总经理可提前向总经理或通过企管中心提交需总经理办公会研究讨论的有关议题，重要议题应提交书面材料。

第十五条凡提交总经理办公会议研究的议题，提交议题的部门或人员应事先进行充分的准备，制订可供会议决策的方案。

第十六条凡提交总经理办公会议研究的议题，由总经理根据议题的轻重缓急和工作实际情况确定，并提前1至2 天发出会议通知。涉及重要方案、经营方针、计划、规划等重大问题，应提前4至5 天将通知和有关资料送达与会人员。第十七条总经理办公会实行集体讨论、总经理决策制。对在总经理办公会上研究的事项，必须有全体参会的经理层人员过半同意方可形成决议；意见不能统一时，一般性问题可缓议；如涉及时间性较强的紧迫问题，可由总经理决策确定。

第十八条总经理办公会议在研究公司生产经营等重大问题决策前，应听取、尊重公司有关方面的意见。

第六章总经理办公会议决定事项的实施和督查

第十九条总经理办公会的记录，由企管中心负责人负责；会议记录应载明以下内容：

（一）会议召开的时间和地点；

（二）参加会议人员的姓名；

（三）会议议程；

（四）与会人员发言要点；

（五）结论性意见等；

会议记录连同相关附件材料作为公司档案，每年应移交公司档案室妥善保管，保管期限不少于10年。

第二十条总经理决定是否形成办公会纪要或决议。企管中心负责及时形成总经理办公会议纪要或决议，经总经理审核后签发执行；并及时报送给董事长和相关董事。

第二十一条凡总经理办公会研究决定中层行政负责人员聘任、解聘的人事事项，由列席会议的人事部门负责人征询缺席人员意见。

第二十二条总经理办公会议形成决议后，有关副总经理按照分工负责的原则逐级落实和督促检查，并及时通报落实情况，或在下次会议上报告执行落实情况。

第二十三条出席和列席总经理办公会议的人员必须严格遵守保密制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄密。

第七章附则

第二十四条本规则未尽事宜，依据其它有关法律法规、及规定执行。第二十五条本规则自董事会批准之日起执行。

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二0一一年十二月二十二日