第一篇：龙江银行七台河分行开展反洗钱知识宣传活动1
龙江银行七台河分行开展反洗钱知识宣传
活动
龙江银行七台河分行员工于7月15日早上在营业部门口摆摊进行反洗钱知识宣传，向客户和群众派发宣传彩页和资料，并向市民宣传我行的反洗钱工作。并在营业部门前悬挂标题为“打击洗钱犯罪，维护经济稳定”的反洗钱宣传标语横幅,张贴反洗钱宣传海报，在营业内厅的醒目位置摆置反洗钱知识宣传资料，向客户进行派发宣传明确我行对反洗钱工作的重视和责任，同时向社会宣传反洗钱工作的重要性。宣传活动受到了客户和群众的一致好评。
总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。
第二篇：XX银行XX分行反洗钱宣传月活动方案
XX银行XX分行反洗钱宣传月活动方案
为了进一步普及反洗钱知识,营造良好的反洗钱社会环境,切实提高民众参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，XX银行XX分行根据济银办发[2011]48号《关于金融机构自选月份开展反洗钱主题宣传活动的通知》的精神，召开了反洗钱工作领导小组会议,结合我行实际制定了反洗钱宣传月活动具体实施方案并指定专人负责以确保宣传效果。具体方案如下：
一、宣传组织
为保证宣传活动的效果，XX银行XX分行决定成立由分行XX副行长任组长，反洗钱工作领导小组成员组成活动领导小组，负责反洗钱宣传月活动的组织、协调和指导工作；分行合规部作为宣传月活动的牵头部门，负责具体实施和督促此次反洗钱宣传月活动的开展。各分支机构要结合各自的业务和区域特点，采取有效宣传形式开展宣传，确保宣传活动主题鲜明、效果显著。
二、宣传时间
经分行反洗钱工作领导小组会议研究决定，确定5月份为XX银行XX分行反洗钱宣传月。
三、宣传内容
宣传内容包括反洗钱政策、反洗钱知识、反洗钱案例启示以及如何防范洗钱风险等。
四、宣传形式
（一）借宣传月契机，提升员工的反洗钱工作能力。
1、加强理论学习：要求各分支机构、分行各部室集中学习“一法四令”等反洗钱相关法律法规和反洗钱案例。
2、开展专题培训：邀请行内资深反洗钱专家进行反洗钱业务培训。
3、开辟网络专栏：在分行内部网站开批反洗钱宣传专栏，集中介绍反洗钱相关知识，方便员工灵活安排学习时间。
（二）营造氛围，扩大宣传效果
1、在厅堂内醒目位置摆放反洗钱宣传折页和易拉宝，营造良好的厅堂宣传氛围；
2、充分发挥营业网点大堂经理的作用，向广大客户宣传和讲解反洗钱相关法律法规知识，培养客户的反洗钱意识；
3、在柜面电子相册中导入反洗钱宣传资料进行滚动播放，依托我行的窗口服务积极开展反洗钱日常宣传；
4、在所辖各网点的LED屏上显示反洗钱宣传月活动标语（人民银行提供的宣传标语任选六条进行滚动播放）；
5、组织辖内网点员工走上街头、社区开展反洗钱宣传活动。通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识；
6、统一在客户电子回单箱里发放制作的反洗钱宣传材料、反洗钱知识一点通等，传授反洗钱基础知识，提高公司客户的反洗钱知识水平。
五、其他要求
（一）各单位负责人作为反洗钱宣传月活动的第一责任人，负责反洗钱宣传活动的组织实施。
（二）在宣传月活动结束后要对宣传内容、宣传方式和宣传效果进行总结分析，便于日后以更有效的形式开展宣传活动。
（三）各单位保留宣传月活动的学习、培训记录和图片资料以备查考。
XX银行XX分行
2011年3月29日
第三篇：开展反洗钱知识宣传活动总结
9月13日我行营业室门口设立了宣传点，开展反洗钱知识宣传活动。现将此次宣传活动情况汇报如下：
此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。
1、即对内组织员工系统地学习反洗钱的法律制度和案例分析，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；
要求临柜人员在工作中树立高度的责任感，进一步提高遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。利用客户办理业务同时及时向客户讲解反洗钱的相关知识；
对外采取网点设立反洗钱咨询台，摆放宣传折页、向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。提高客户的法律意识，积极配合我社开展反洗钱工作，形成良好的抵制、打击洗钱活动的社会氛围。
2、通过led显示屏对反洗钱宣传标语进行不间断播放。营业厅不断播放反洗钱视频。
3、通过营业室门口设立了宣传点，开展反洗钱知识宣传活动，向过往路人宣传反洗钱知识，普及基本洗钱识别能力。
通过此次反洗钱知识活动开展，首先使我行广大员工思想上引起了高度重视，观念得到了转变，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务；
其次通过宣传，提高了群众的反洗钱等有关法律法规相关知识水平，增强了群众自觉打击洗钱、制贩假币犯罪活动的意识，使社会各界对反洗钱工作有了进一步的认识，同时也大大的提升了我社的社会形象。
第四篇：xxxx分行开展反洗钱宣传月活动情况总结报告
xxxx分行开展反洗钱宣传月活动情况报告
市人民银行：
按照市人行《关于开展2011年xxxx市“反洗钱宣传月”活动的通知》要求，xxxx分行高度重视，立即贯彻落实人行文件精神，风险部制定计划，各反洗钱部门积极参与，开展了形式多样的宣传活动。现将具体活动开展情况报告如下。
一、加强组织领导，切实有序推进反洗钱宣传工作 分行收到市人行通知后，为加强此次宣传活动的组织领导，分行随即成立了反洗钱宣传活动工作小组，风险部经理任组长，副经理为副组长，会计部、个金部、信息部、保卫部、工会、办公室及各反洗钱部门负责人为成员，由分行风险部牵头，负责整个工作的牵头、组织与协调等工作，制定宣传活动计划，明确各部门职责；并指定分行各部门信息报告员负责本部门的各项宣传工作。风险部于11月1日在分行内网和部门邮箱发布《关于开展反洗钱宣传月的通知》，明确宣传活动时间自2011年11月1日至11月30日。
二、行动迅速，积极准备宣传工作
分行发布《关于开展反洗钱宣传月的通知》后，各网点迅速行动起来，按分行要求先利用9月份分行反洗钱宣传剩余折页，在营业厅宣传架内放置宣传折页,开辟反洗钱专栏张贴宣传折页。通知要求各网点负责人高度重视，留存活动期间的宣传、学习记录及图片资料，明确此次宣传活动纳入考核，对不按规定要求宣传、宣传不认真的网点，分行 1 将按《交通银行xxxx分行反洗钱工作考核管理办法实施细则》进行处罚。同时，分行风险部又迅速与办公室、工会联系，重新印制2000多份宣传折页，制作了反洗钱宣传展板和席卡式宣传台；制定了xxxx分行2011年反洗钱宣传月活动计划安排表，于11月2日在分行内网和部门邮箱发布；随后又将“四法一规”发至各部门邮箱，要求各部门认真组织员工学习“四法一规”和宣传折页中的内容，结合案例进行分析,以更好地向客户进行相关解答。在11月4日分行培训会上，风险部副经理强调开展反洗钱工作的重要性，分行管理员对各部门在开展反洗钱宣传月活动工作的注意事项进行明确，要求各部门重视并认真开展此项工作。
三、主题内容丰富，取得良好实效
（一）整个活动期间，分行将反洗钱宣传标语录入LED电子屏，每天在各网点及离行式自助设备区滚动播出，以加深公民反洗钱意识，起到户外宣传的作用；制作反洗钱宣传展板摆放在分行大厅，便于前来办理各项业务的客户观展，起到直观的认识；各营业网点在营业厅内、柜台宣传架内放置宣传折页,开辟反洗钱专栏张贴宣传折页，为前来办理业务的客户宣传，增强了客户对反洗钱的了解，以及因反洗钱需要在办理业务过程中银行相关规定的理解、支持与配合。
（二）为拓宽反洗钱宣传教育活动受众面，分行及各网点积极开展户外宣传活动。各网点积极深入商户、走上街头进行反洗钱宣传，重点宣传洗钱的基本特征、公民反洗钱义务、举报洗钱犯罪活动、反洗钱工作的重要意义等。如11 2 月12日适逢通成紫都铭苑开盘销售，人员众多，淮上区支行在通成国贸广场开展了反洗钱宣传活动；11月26日分行与营业部在南山路分行北门前、分行西门中荣街公交车站进行反洗钱宣传；11月27日分行与宝龙支行在宝龙广场（毗邻莱雅百货）进行反洗钱宣传；11月30日兴业支行在商业中心港台街国货自助区周围开展了反洗钱宣传活动；我行员工为来往穿行的市民、前来咨询的公民和办理业务的客户发放宣传折页，进行反洗钱宣传与答疑，并就老百姓普遍关心的金融知识，提醒市民如何防范金融诈骗进行反洗钱宣传。通过宣传，对提高了公民反洗钱意识与员工的风险意识，起到了较好的宣传效果。
（三）活动开展后，分行迅速掀起了学习反洗钱相关知识的新高潮，各网点按照分行要求，利用周例会积极组织员工学习反洗钱知识，使分行员工对反洗钱工作的认知程度有了更深入的认识，增强其反洗钱责任意识及防范能力，并深刻领会开展此项工作的现实意义。
同时，分行以此次宣传活动为契机，11月4日，风险部组织各部门信息员进行集中培训，重新学习了《关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知》、《关于进一步明确结算账户开户上门核实情况表单填写要求的通知》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》与《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，联系实际工作中经常遇到的问题进行重点讲解；就如何识别、分析和报告重点可疑交易典型案例进行认真解析、热烈讨 3 论，取得了良好的学习效果。11月25日，分行风险部对新进行员进行了反洗钱知识培训，通过制作的PPT，并穿插案例讲解，使新行员对洗钱与反洗钱、反洗钱法律法规、日常工作的要求及反洗钱的重要意义等有一定的了解，树立了新行员在今后工作中的防范洗钱意识。
通过为期一个月形式多样的反洗钱系列宣传活动，各营业网点积极组织柜面员工、客户经理、大堂经理参与到宣传活动中，使员工对反洗钱相关法规有了更为清晰的认识，从业人员掌握反洗钱知识的程度得到提高，并充分认识到反洗钱工作的重要性、必要性和紧迫性，增强了员工反洗钱责任意识及防范能力；通过对公众的反洗钱宣传月活动的深入开展，进一步引导客户对反洗钱相关规定的了解，使广大市民深刻认识到洗钱犯罪对我国经济造成的危害，及对银行反洗钱工作的理解、支持与配合，营造了“防范洗钱，人人有责”的良好的反洗钱氛围，促进分行业务持续健康发展。
以上报告，如有不妥，敬请指正。
另外，本次宣传活动图片资料部分将另行传送至市人行。
xxxx分行
二O一一年十二月五日
第五篇：XX银行XX分行反洗钱宣传月活动方案
XX银行XX分行反洗钱宣传月活动方案
为了进一步普及反洗钱知识,营造良好的反洗钱社会环境,切实提高民众参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，XX银行XX分行根据济银办发[2011]48号《关于金融机构自选月份开展反洗钱主题宣传活动的通知》的精神，召开了反洗钱工作领导小组会议,结合我行实际制定了反洗钱宣传月活动具体实施方案并指定专人负责以确保宣传效果。具体方案如下：
一、宣传组织
为保证宣传活动的效果，XX银行XX分行决定成立由分行XX副行长任组长，反洗钱工作领导小组成员组成活动领导小组，负责反洗钱宣传月活动的组织、协调和指导工作；分行合规部作为宣传月活动的牵头部门，负责具体实施和督促此次反洗钱宣传月活动的开展。各分支机构要结合各自的业务和区域特点，采取有效宣传形式开展宣传，确保宣传活动主题鲜明、效果显著。
二、宣传时间
经分行反洗钱工作领导小组会议研究决定，确定5月份为XX银行XX分行反洗钱宣传月。
三、宣传内容
宣传内容包括反洗钱政策、反洗钱知识、反洗钱案例启示以及如何防范洗钱风险等。
四、宣传形式
（一）借宣传月契机，提升员工的反洗钱工作能力。
1、加强理论学习：要求各分支机构、分行各部室集中学习“一法四令”等反洗钱相关法律法规和反洗钱案例。
2、开展专题培训：邀请行内资深反洗钱专家进行反洗钱业务培训。
3、开辟网络专栏：在分行内部网站开批反洗钱宣传专栏，集中介绍反洗钱相关知识，方便员工灵活安排学习时间。
（二）营造氛围，扩大宣传效果
1、在厅堂内醒目位置摆放反洗钱宣传折页和易拉宝，营造良好的厅堂宣传氛围；
2、充分发挥营业网点大堂经理的作用，向广大客户宣传和讲解反洗钱相关法律法规知识，培养客户的反洗钱意识；
3、在柜面电子相册中导入反洗钱宣传资料进行滚动播放，依托我行的窗口服务积极开展反洗钱日常宣传；
4、在所辖各网点的LED屏上显示反洗钱宣传月活动标语（人民银行提供的宣传标语任选六条进行滚动播放）；
5、组织辖内网点员工走上街头、社区开展反洗钱宣传活动。通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识；
6、统一在客户电子回单箱里发放制作的反洗钱宣传材料、反洗钱知识一点通等，传授反洗钱基础知识，提高公司客户的反洗钱知识水平。
五、其他要求
（一）各单位负责人作为反洗钱宣传月活动的第一责任人，负责反洗钱宣传活动的组织实施。
（二）在宣传月活动结束后要对宣传内容、宣传方式和宣传效果进行总结分析，便于日后以更有效的形式开展宣传活动。
（三）各单位保留宣传月活动的学习、培训记录和图片资料以备查考。
XX银行XX分行
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