第二十四条股东会会议作出修改公司章程

第一篇：第二十四条股东会会议作出修改公司章程

第二十四条股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的通过。

第二十五条 公司不设董事会，设一名执行董事。执行董事由股东会选举产生或者罢免，每届任期三年。任期届满，连选可以连任。执行董事可以兼任公司经理。第二十六条执行董事对股东会负责，形式下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作。

（二）执行股东会的决议。

（三）决定公司的经营计划和投资方案。

（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案。

（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（六）制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。

（七）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。

（八）决议公司内部管理机构的设置。

（九）制定公司的基本管理制度。

（十）公司章程规定的基本管理制度。

第二十七条公司不设监事会，设一名监事。监事由股东会选举产生或者罢免。任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。

第二十八条监事行使下列职权：

（一）检查公司财务。

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议。

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正。

（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。

（五）向股东会会议提出提案。

（六）依照《公司法》的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。

（七）公司章程规定的其他职权。

执行董事、高级管理人员不得兼任公司的监事。

第二十九条公司可以设一名经理，经理由股东会聘任或解聘，也可以由执行董事兼任。

第三十条经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议。

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案。

（三）拟定公司内部管理机构设置方案

（四）拟定公司的基本管理制度。

（五）制定公司的具体章程。

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人。

（七）解决聘任或解聘除应由执行董事决定聘任或解聘以外的负责人管理

第二篇：修改公司章程的股东会决议

参考式样3：

××公司股东会决议

──关于同意修改公司章程的决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：

1、同意修改公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案”或见“×年×月×日修改后的公司新章程”。

2、……

××公司股东会

法人（含其他组织）股东盖章：

自然人股东签字：

日期：年月日

注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。

第三篇：工商变更申请(包括股东会决议和公司章程修改)

股东会决议

北京xxxxx公司第二届第一次股东会决议 时间：2013年8月16日星期五 地点：本公司行政会议室 主持人：xxx 记录人：xxx 应到股东人数：2人 实到股东人数：2人

会议以电话通知股东到会，参加会议。经全体股东研究决定，做出以下决议： 会议决议内容： 同意公司注册地址变更。

将原注册地：址北京市丰台区星火路1号变更为新地址：北京市丰台区科学城中核路1号。同意修改后的公司章程

到会股东签字：

年

月 日

北京xxx有限公司

章程修正案

根据股东会决议，本次修改公司章程第二章第四条，其他事项不作变动，继续有效。

原第二章第四条为：住所：北京市丰台区星火路1号。现修正为：北京市丰台区科学城中核路1号。

公司法定代表人签字

企业签章

年

日

月

第四篇：修改公司章程决议

上海莱可企业策划设计有限公司关于修改公司章程决议

根据《公司法》及公司章程，上海莱可企业策划设计有限公司临时股东会于2011年5月6在会议室召开，执行董事于会议召开15日以前以电话通知全体股东，应到股东2人，出席本次会议的股东共2人，代表公司股东100%的表决权，会议由执行董事主持，经股东会议定，所有股东均同意修改本公司章程。决议事项如下： 通过修改后的公司章程

一、成立新一届股东会二、四、同意耿忠连将占公司注册资本40%共20万元的出资转让给赵翠荣。股东姓名由耿忠连变更为赵翠荣

三、公司由于股东变动选举周立志为公司执行董事兼法定代表人，赵翠荣为公司监事，耿忠连不再担任公司监事。

四、同意公司住所上海市奉贤区金汇镇齐贤南村216号变更为上海市奉贤区金汇镇工业路1399号2幢1062室。

五、营业范围变更为：企业形象策划，室内外装潢、设计，园林绿化工程、设计，商标设计，设计制作代理发布各类广告，市场营销策划，展览展示服务，婚庆服务，摄影服务，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测试）纸制品，办公设备，工艺礼品，电脑及配件批发，零售。

以上事项表决结果：同意的，占总股数100%

不同意的，占总股数0%

弃权的，占总股数0%

股东：（自然人签名、盖章）

上海莱可企业策划设计有限公司年月日

第五篇：股东会会议提纲

附件一

XXXXXX有限公司

2011年第一次临时股东会会议内容纲要

时间：2011年10月14日（周五）晚六点半 地点：公司会议室 会议主持：执行董事 参会人员：公司全体股东

一、公司今年成立以来的经营情况小结（总经理书面介绍）

1、公司组织架构、人事任职、工作人员年终绩效考核规划

2、三个新公司的投资、运营情况

3、加盟店的洽谈、发展进程

4、公司对老公司的服务及管理情况

5、公司设立满半年的主要业绩及相关工作改进设想

6、公司总部、各分校收入运营情况统计

二、公司下一步发展的初步规划和设想（执行董事发言）

1、拟议中的新投资计划、公司发展预测

2、加盟店的发展模式探讨

3、新、老校区下一步发展规划

4、公司组织机构的优化、建设

5、人员的引进和配置

三、公司各股东发言

1、意见反馈

2、建议征集

（1）通过建立QQ群等方式，加强股东间的沟通与交流；（2）建议各股东定期登录公司网站，及时了解公司最新动态；（3）在条件允许的情况下，每月召开股东会，通报、沟通相关情况；（4）确立总经理目标考核制，明确经营目标、管理目标等；（5）加强团队建设、公司内部制度建设；（6）其他。

3、股东就相关公司经营情况、财务情况、发展规划、高管职责及权限、职务消费等事宜的疑问由执行董事、总经理等相关人员负责解答。

四、会议总结（主持人发言）

长沙市丽音教育咨询有限公司

二○一一年十月十二日