集团公司网络管理制度

第一篇：集团公司网络管理制度

集团公司网络管理制度

1.目的1.1 为了加强计算机网络、软件管理，保证网络系统安全，保证软件设计和计算的安全，保障系统、数据库安全运行特制定本制度。

1.2 本制度适用于对公司网络系统的运行维护和管理。

2.范围

2.1 计算机网络系统由计算机硬件设备、软件及客户机的网络系统配置组成。

2.2 软件包括：服务器操作系统、数据库及应用软件、有关专业的网络应用软件等。

2.3 客户机的网络系统配置包括客户机在网络上的名称，IP地址分配Internet的配置等。

2.4 系统软件是指: 操作系统（如 WINDOWS 7等）软件。

2.5平台软件是指办公用软件（如OFFICE 2010）等平台软件。

3.职责

3.1 企管部为计算机系统、网络安全运行的归口部门，负责计算机网络系统的日常维护和管理；负责系统软件的调研、安装、升级、保管工作；

3.3系统管理员负责计算机网络的安全运行；服务器安全运行和数据备份；internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理；协助职能部门进行数据备份和数据归档；严守企业商

业机密。

4.管理

4.1网络系统维护

4.1.1 系统管理员每日定时对机房内的网络服务器、数据库服务器、U8服务器、OA服务器、Internet服务器进行日常巡视。

4.1.2 对于系统和网络出现的异常现象，系统管理员应及时组织相关人员进行分析，制定处理方案，采取积极措施，并如实将异常现象进行记录。针对当时没有解决的问题或重

要的问题，应将问题描述、分析原因、处理方案、处理结果、预防措施等内容记录。

4.1.3 每月3日前对相关服务器数据进行备份。

4.1.4 每月2日维护OA服务器，及时组织清理邮箱，保证服务器有充足空间，OA系统能够正常运行。

4.1.5 维护Internet 服务器，监控外来访问和对外访问情况，如有安全问题，及时处理。

4.1.6 制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的防病毒疫苗，防止服务器受病毒的侵害。

4.2 客户端维护

4.2.1 按照人事部下达的新员工（或外借人员）姓名、分配单位、人员编号为新的计算机用户分配计算机名、IP地址等。

4.2.1.1帐号申请：新员工（或外借人员）需使用计算机帐号，先向部门经理提出申请经批准后,由系统管理员负责分配计算机和OA的ID等。如需使用U8，由部门经理审核后、子公司与中心的负责人审核后，由管理总监审批后，系统管理员分配账户和密码以及

使用权限，并负责软件客户端的安装调试。

4.2.2 如有移动用户需访问局域网，由用户提出申请，部门经理审核、子公司与中心的负责人审核、管理总监审批后，系统管理员负责提供服务。

4.2.3 根据用户需要为其配置 Internet接入权限，一般员工只有接入局域网权限，如有工作需要接入Internet，由部门经理审核后、子公司与中心的负责人审核后，由管理总监审

批后，由网络管理员提供服务。

4.2.4 网络用户不得随意移动信息点接线。因房屋调整确需移动或增加信息点时，应由计算

机管理人员统一调整，并及时修改“网络结构图”。

4.2.5 对于网络用户传播、复制、制造计算机病毒或采用黑客技术而致使计算机网络瘫痪造

成重大损失的情况，将给予严肃处理。

4.3 软件维护

4.3.1集团公司凡是OA、U8的用户，必须由系统管理员统一安装操作系统、OFFICE、杀

毒软件、OA、U8等软件，软件使用周期为１年。

4.3.2用户如有中毒、操作系统缓慢、死机等问题时，向系统管理人员提出口头请求，接到

请求的系统管理人员应及时提供维护服务，并查明出现故障的原因，如因上一些黄色网

站、看电影、下载与工作无关的东西所造成的，根据情节按下列规定进行处罚，并填写

好《维护记录》

4.3.3如有对OA、U8等操作不懂的，向系统管理员提出请求，系统管理员务必及时提供服

务，如用户属正常使用问题，系统管理员服务不及时或态度不好者时，用户可随时与企

管部经理进行投诉。

4.3.3 对于较复杂的问题，系统管理员应及时组织人员，研究解决方案，及时处理问题。

4.3.4 对处理问题的方案及结果，信息管理员定期组织交流，总结汇总各种软件的问题，以

便改进软件，积累经验，提高处理问题的技术水平。

4.3.5 用户可以在系统管理员的授权下，按照公司的管理规定自行安装系统和专业软件，同

时办理借用手续、填写《软件借用记录》。

4.4 计算机病毒防治

4.4.1在服务器和客户端微机上安装病毒自动检测程序和防病毒软件，系统管理人员应及时

针对服务器或PC机下载防病毒疫苗。

4.4.2在服务器拷贝或安装软件前，首先要进行病毒检测。需网络管理员对安装软件进行防

病毒检测合格后，经其批准后，才能安装外来软件。

4.4.3PC机对于外来软件的安装、图纸和文件的使用，在使用前要进行病毒监测。

4.4.4送外维修和欲联网的计算机必须经过病毒检测后，方可联入网络。

4.4.5为了防止病毒侵蚀，员工不得从internet网下载游戏及与工作无关的软件（QQ等），不得在微机、服务器上安装、运行游戏软件。

4.5 IP地址和用户密码管理

4.5.1 局域网IP地址由系统管理员负责管理，用户不得擅自改变服务器和客户端的IP地址。

4.5.2 系统管理员为用户分配与设置权限、用户名和登录密码。

4.5.3 用户要每季度至少一次修改自己的应用系统密码。

4.6 对外接口管理（Internet服务器，OA服务器）

4.6.1用户应避免利用 OA传送较大容量的附件（10M以上的）、图纸和图片，最大控制

在 10M以内，定期清理，保证 OA的正常运行。

4.6.2 用户不得利用 Internet及 OA，去浏览、传播违法和不健康的内容，违反规定的用户

将被终止上网权利。

4.7 用户的保密职责和义务

4.7.1 保密

4.7.1.1用户应保管好自己的密码，并三个月更换一次密码，以保证数据安全。

4.7.1.2用户针对自己使用权限信息（特别是经营数据、市场决策等）的保密性要负全责，不

得随意将密钥与密码交付给别人（没有公司的授权）。

4.7.1.3用户在出差、请假等情况下，可以授权公司指定的人来完成相关的审批，但出现责任

事故时，由用户自己全权负责。

4.7.1.4用户不得将私人电脑带入公司，不得使用U盘、更不得用U盘复制相关经营数据与

制度。

4.7.1.5 用户不得盗用其他人的身份登陆网络或进入应用系统，确因工作需要需征得本人的同意。

4.7.2培训与改进

4.7.2.1 对于新上岗信息管理人员，应进行岗位培训，培训岗位标准、计算机管理制度、操

作规程，落实安全职责。

4.7.2.2 质量改进：对于发生的系统、网络、服务器故障，应按照质量保证体系的要求，采

取质量改进措施。

5.处罚

5.1上网行为处罚

5.1.1对上网用户在上班时间下载电影、软件等与工作无关的，或者在线音乐、在线视频等，严重占用网络宽带，导致网络堵塞，一经发现，罚款100元；

5.1.2员工访问了不明网站，病毒、蠕虫、木马、恶意代码及间谍软件等通过网页、Email、聊天工具、下载软件等方式，侵入到内网的各个角落，严重影响公司网络的正常运行，一经发现罚款100元。

5.1.3上班时间浏览与工作无关网页、炒股、聊天、购物、游戏等一经发现罚款50元。

5.1.4使用BT、电驴、迅雷、网际快车、超级旋风等P2P下载软件和PPlive、UUsee、PPstream、迅雷看看等P2P视频软件。使得局域网网络资源被消耗殆尽，导致企业正常的网络应用无法进行，严重干扰了公司的经营活动的一经发现罚款500元。

5.1.5 未经许可私自修改电脑IP地址，导致局域网出现IP地址冲突，电脑掉线现象，严重

影响了局域网的稳定和畅通。一经发现罚款100元。

5.1.6 未经许可私自移动公司在各点分布的网络设备及布线，乱拉线等，一经发现罚款100

元。

5.1.7共用电脑的，查不到责任人时，由部门责任人承担。

5.2.系统软件破坏处罚

5.2.1 公司电脑系统以及应用平台等经系统管理员装好后一个月内，由于上网、中病毒、自

己装卸软件等人为因素导致电脑办公软件、平台无法正常运行的对电脑负责人罚款50元。在一年内出现上述问题的罚款30元。

5.2.2 公司电脑系统以及应用平台等，经系统管理员装好后一个月内，由于上网、中病毒、自己装卸软件等人为因素导致电脑瘫痪的对电脑负责人罚款100元。在一年内出现上述问题的罚款50元。

5.3 保密

5.3.1刻意或无意泄漏OA、ERP等上的经营数据的或市场经营决策的，一经查实，罚款

500-1000元，后果严重者移交法律机构进行处理；

5.3.2发现在公司内没经部门经理以上人员授权而使用私人电脑的，罚50元；

5.3.3查实使用U盘、私人电脑等中有集团公司经营数据的，并有带出公司的经历，罚100

元；

6、此制度由企管部起草，规范化讨论通过；

7、此制度于2010年3月10试行，于2010年4月1日正式执行；其中私人电脑与U盘等

在公司内使用的，于2010年6月开始生效。

第二篇：集团公司保密工作管理制度

第B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度党办-3A-01-007

集团公司保密工作管理制度总则

1.1 保守国家秘密是关系到国家安全和利益的大事。保守企业商业秘密是关系到企业的生存和发展。为增强各单位（部门）和全体员工的保密观念，更好地贯彻国家保密法，为保障改革开放和企业发展发挥应有的作用，特制订本制度。

1.2 在党委统一领导下，公司成立保密委员会，保密委员会的工作机构设在党委工作部，负责日常工作。

1.3 公司密级分为三级，即绝密、机密、秘密。

1.4 保密工作要贯彻“预防为主，突出重点，既能保守国家机密和企业商业秘密又便于生产经营”的方针。管理职责

2.1 贯彻执行国家的保密法律、法规和公司保密制度及上级主管部门的工作部署。

2.2 确定公司保密重点和抓好公司保密工作法规文件及规章制度的实施和贯彻。

2.3 对全体员工及其出国人员进行保密教育，防止失、泄密事件的发生。

2.4 负责对保密工作的安排、指导和检查，对工作中的问题及时采取措施，总结经验。

2.5 负责对失、泄密事件的调查、处理，严重事件报上级主管部门处理。保密工作的原则

3.1 确保党和国家机密的安全，为经济工作服务。

3.2 保护企业的知识产权和商业秘密，为公司生产经营服务。

3.3 严格划分保密范围，严格划分密级。

3.4 严格管理机密事项。保密工作的范围

4.1 上级下达或公司内形成的带有密级字样及指定阅读范围的文件、电报资料、党内刊物、科技情报或其他有保密要求的事项。

4.2 公司内控数据、统计报表及文件资料。

4.3 属于国际、国内先进水平的新产品、新技术、新工艺、新材料和重大科学技术成果及相应的数据、报告、论文等。

4.4 党、政重要会议的记录，重要的印信及技术、人事、文件、保卫、财务档案。

4.5 外事接待工作的接待人员、参观线路、介绍材料、会议记录及双方签订的各种协共 3 页第 1 页管理内容与要求

5.1 科技档案材料的保密要求

5.1.1 公司保密委员会每年对科技保密项目进行一次划定工作，包括提密、降密和解密的意见。

5.1.2 科技保密项目要做到执行者、主管部门和主管领导“三通知”。

5.1.3科技保密工作与产品技术管理工作要紧密结合，下达技术文件计划时，应明确密级。

5.1.4 科技材料要按要求归档集中管理，单位与个人不得私自保存、晒发，复印和借阅时，必须经过主管领导批准，按规定手续办理，并承担保密义务。

5.1.5 公出、实习、考察收集到的秘密级以上的技术资料，必须及时归档，不得保存在个人手中，更不得借阅他人或转让。

5.2 涉外事项的保密要求

5.2.1 对外接待、技术交流、签订科学协议等，都应在分管领导指定范围内进行，不得擅自介绍公司的技术数据、经营管理目标和文件资料等。

5.2.2 引进项目和对外贸易签订的合同及其他文件、资料，按档案管理的有关规定归档，公开发表和应用时，经主管部门报分管领导或上级批准。

5.2.3 发往国外的电传、电报、电话和文件等，均不得涉及内部机密并留底稿备查。

5.2.4 出国人员出国前，必须接受保密教育，提出保密要求，出国人员回国后，要在15天内向党委组织部门交保密纪律和安全情况的书面汇报材料。

5.3 计算机站（室）、电传室和复印室保密要求

5.3.1 计算机站（室）、电传室和复印室要采取有效的安全保密措施，操作人员、管理人员要按机要人员管理。

5.3.2 计算机站（室）和电传室不经主管领导批准，不得随意进入。凡进入室内的人员，不准携带提包等物品。

5.3.3 计算机站（室）内的有关保密的文件、资料、软件等，应由专人保管，未经主管领导同意，不得转录复制。

5.3.4 到电传室发报的单位，必须填写发报承办单，经主管领导审批；收到电传文稿后，电传人员应按要求登记，填写收支承办单，由有关领导签收。电传人员不得泄露电传文稿中的机密事项。

5.3.5 复印文件材料、资料，应办理申请手续，由主管领导审批。绝密文件不允许复印；机密、秘密文件确系需要复印的，须经主管领导同意。复印的残页要统一处理。

5.4 文件资料的保密要求

5.4.1 凡秘密级以上的文件、资料，统一由总经理办公室指定专人负责办理收发、传递、借阅、催办、检查、清退和立卷保管工作。其他人员均不得携带、代收、代发机密文件。档案室按规定收回归档，不得遗失。

5.4.2 一般档案可根据工作需要，在阅览室登记、翻阅。秘密级以上或内部档案资料，必须经有关主管领导批准，方可借出，但不可抄录、出公司或转借。

5.4.3 密级以上文件，其转递和移交要单封、单发、单收，严格履行手续，并由专人负责送递。

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5.5 公章、介绍信的保密要求

5.5.1 严格履行上级有关刻制公章的规定式样、手续的有关规定，到指定刻制部门刻制。

5.5.2 启用公章、印鉴时，应有主管领导批准、签字，未经批准，保管人员不得使用印鉴。

5.5.3 不得在空白介绍信上加盖公章，不得携带空白介绍信外出。

5.5.4 公章启用和作废，均应登记留存印模，作档案保存。作废公章要按规定缴回颁发部门封存或销毁。

5.6 保密手册

5.6.1 保密手册由专人负责发放和收回。

5.6.2 特殊情况需要保密手册，需经本单位领导同意，公司保密委员会批准，方可领用。

5.6.3 保密手册的领用采取以旧换新的方法。如工作需要可保存一年，到期收回。

5.6.4 保密手册要妥善保管，严防丢失，不得转借他人

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第三篇：集团公司员工工资管理制度

*****有限公司员工工资管理制度

第一条目的为优化公司的薪酬结构，规范员工工资管理，强化工资分配的约束和激励机制，充分调动员工的积极性，特制定本制度。

第二条原则

一、按照“适才适岗、适岗适薪、有效激励、效益取酬”的分配机制，坚持工资增长幅度与公司经济效益增长幅度挂钩。

二、以岗位的责任、工作强度、岗位价值等劳动要素为依据，确定相关基本工资原则。

三、坚持基本工资与岗位绩效考核目标相结合原则。

第三条适用范围：公司签订正式劳动合同的所有员工。

第四条工资结构

采用结构工资制

工资总额=基本工资+工龄工资+津贴+绩效奖金+扣款项

一、基本工资：

根据职位、岗位责任确定基本工资，基本工资标准由公司董事会批准。根据公司经营状况变化，可以变更基本工资标准。

（一）、员工基本工资核定

1、新聘员工

（1）、应届毕业生：

博士毕业生试用期为一个月，试用期工资级别为项目经理四级四级；硕士毕业生试用期为三个月，试用期工资级别为项目经理一级一级；大学本科毕业生试用期为半年，试用期工资级别为：行政人员为行政助理二级二级、业务人员为项目助理一级一级；大学专科毕业生试用期为一年，试用期工资级别为行政助理一级一级。试用期满正常转正的，基本工资级别上调一级，经人事部审核定级，报总经理批准。

须跨级定级的，由应聘部门总经理提出基本工资级别，报人事部审核，经总经理办公会批准定级。

（2）、有实际工作经验的新聘员工根据其实际工作能力由应聘部门总经理提出基本工资级别，报人事部审核，经董事会批准定级。新聘部门副总经理以上管理人员的基本工资级别由人事部根据总经理的意见提出方案，经董事会批准定级。

2、在职员工

根据现任岗位按公司有关文件执行。

（二）、员工基本工资变动：

1、根据变岗变薪原则，晋升增薪，降职减薪。基本工资变动从岗位变动后的下个月起调整。

（1）、员工晋升的增薪原则：员工晋升后的新岗位基本工资按原岗位基本工资相对应新岗位基本工资的就近原则上调一级。人事部根据公司聘用通知审核定级，报总经理批准。

（2）、须跨级晋升的，部门副总经理以上管理人员的基本工资变动由人事部根据总经理的意见提出方案，报董事会研究决定；部门副总经理以下人员的基本工资变动由各部门、各分公司总经理向人事部提出申请，经人事部综合汇总，报总经理办公会批准。

2、员工晋级的增薪原则：员工岗位未发生变化的，连续两年考核为良好以上的，从2010年1月1日起，每两年上调一级基本工资，在满两年的年底进行调整，次年的1月1日起执行。由人事部审核定级，报总经理批准。若已是本岗位最高工资级别，上调基本工资时按本岗位最高级别的级差调整。根据公司经营状况变化，经董事会批准可以调整上述晋级时间和标准。

三、工龄工资

按员工为公司服务年限长短决定，即以本公司工龄为准。公司工龄从2001年1月1日起计。工龄从签订合同之日起满一年的次年1月1日开始计算。每年的1月1日调整工龄工资。

工龄工资的计算：工龄工资=公司工龄*工资工龄标准。工龄工资标准20元/年，工龄累计十年封顶。

员工一年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年工龄工资。

四、津贴：

（一）、包括资格证、交通、伙食等津贴；

（二）、各类津贴按公司津贴、补贴办法标准执行；

（三）、公司考虑物价上涨因素，适时调整物价补贴。

五、绩效奖金：

按公司绩效考核管理制度执行。

六、扣款项

（一）、个人所得税；

（二）、社会保险个人承担部分；

（三）、公积金个人承担部分；

（四）、其他扣款按公司有关管理制度执行。

第五条 附则

一、公司每月支薪日为26日。

二、公司实行每年12个月工资制。

三、以上工资均为含税工资，根据国家税法，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

四、本制度经董事会批准实行，解释权归董事会。修改时亦同。

五、本制度自2011年8月1日起开始执行。

2011年8月10日

第四篇：集团公司价格管理制度

集团公司价格管理制度

l 总则

1.1 价格是价值的货币表现，这里所说价格管理是指企业内部对产品和对外劳务协作的定价管理。

1.2 为贯彻执行《价格法》的有关规定，建立适应市场经济发展的价格体系，规范公司价格行为，维护合法权益，特制定价格管理制度。

1.3 公司价格管理由公司价格管理委员会统一领导，财务部门归口管理。各部门、分厂(分公司)接受财务部门的业务指导，并认真执行本部门归口管理的价格和收费结算标准。价格决策层的组成与分级管理的职责

2.1 价格委员会由公司领导和财务、生产、销售、配套、物资、质量、设计、工艺、劳动人事等部门的负责人组成。由公司总经理任主任，分管经营、财务、生产、技术的副总任副主任。

2.2 决策层的职责

2.2.1 根据财务部门提出的定调价方案等重大价格事宜，通过认真研究作出决策，下达执行。

2.3 财务部门在价格管理中的职责

2.3.1 贯彻执行国家有关价格的方针、政策和法律、法规，认真执行政府定价、指导价和收费标准。

2.3.2 制订公司价格管理制度、定价原则和定价方法，制定价格工作计划，并组织实施。

2.3.3 建立价格信息系统，传递有关价格资料。

2.3.4 编制定调价方案，审核定调价报告，办理报批和备案手续，下达书面定调价通知。

2.3.5 编制产品零配件定额成本，制定修改企业内部核算价格。2.3.6 编制出厂价目录，公司内部核算价格目录。

2.3.7 负责对进厂物资及外协、劳务等价格的定价、审核检查工作。

2.3.8 指导有关部门、分厂(分公司)等的价格管理工作，提供咨询服务，协调价格纠纷。

2.3.9 监督检查价格执行情况，处理价格违纪行为。

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2.4 各部门、分厂(分公司)在价格管理中的职责。

2.4.1 接受财务部门的价格业务指导，经常分析生产变化对分管范围内的价格及收费标准的影响。

2.4.2 对本部门分管执行的价格提出调整建议方案，并报财务部门审核。2.4.3 对公司价格管理委员会审定批准的价格和收费标准，负责认真执行，并及时反映发生的不符合实际的价格情况。内部计划价格管理

3.1 内部计划价格是公司内部统一结算的依据，各部门、分厂(分公司)必须认真执行，加强管理。

3.2 内部计划价格包括原辅材料、毛坯件、成零件、工具及自制工装、备品备件、热处理、废品收购、风、电、水、汽、车辆运输、理化、计量、修理修配等内部劳务协作价格。

3.3 内部计划价格由有关部门提出制订或修订目录和建议价格，经财务部门审核批准后执行。

3.4 内部计划价格与实际价格分类差异率超过10％的，应进行全面修订，对于个别品种差别较大时进行部分调整。

3.5 内部计划价格的制订原则：一物一价；相互比价。3.6 内部计划价格的制订要求。

3.6.1 外购部分：应低于社会价格或持平。

3.6.2 自制部分：一般应略高于实际成本或低于社会价格。3.7 内部计划价格的编制依据

3.7.1 技术设计资料：产品零件材料消耗定额，辅助材料定额，产品综合明细表，生产工艺路线表，工时定额，新老产品的定额成本。

3.7.2 企业有关的计划成本、实际成本资料。3.7.3 产品零件工序加工工艺及工时定额。3.7.4 各种物资价格市场信息行情。3.8 内部计划价格的编制办法

3.8.1 外购材料、工具、配套件计划价格的制定，是以市场采购价(不含税)为基础，加上一次性杂费(包括运费、损耗等)，即按市场采购价(不含税)加乘一个平均杂费率。

运杂费加成率=运杂费(计入材料部分)100%

材料实际价 共7页

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材料计划价格=市场价×(1+材料计划价格)因货源供给价格不同，按加权平均法计算，对于大宗而规格不多的材料和低易品可按不同品种、不同规格分别制订计划价格，上下之间差价不大的要按品种分档，制定一个中间价格。

3.8.2 毛坯计划价格的制订

a 机下料计划价格＝原材料计划价格×零件工艺材料消耗定额十落料费 b 铸件毛坯计划价格＝工艺定额重量×铸件材料计划单价 c 锻打件计划价格＝工艺定额重量×锻件材料计划单价 d 铆件计划价格＝铆焊件材料价格十工费成本 3.8.3 成零件计划价格的制订

成零件计划价格＝毛坯计划价格十外加工费十自制加工费，若成零件是全部外协、外购的，参照外购(不含税)进价来制订。

3.8.4 自制工具、备件计划价格的制订

a 自制工具、备件计划价格＝原材料计划价格×单位消耗定额十工费单价×工时定额×高精度设备动用系数十热处理费用。

b 工具、备件维修费用，各修理部门可按修复工时定额计价。3.8.5 热处理计划价格

热处理计划价格＝热处理零件重量×热处理工艺计划单价 3.8.6 内部劳务协作价格的制订

计量、理化、风、电、水、汽、车辆运输、修理修配、复印、打字等内部劳务协作价格参照国家、江苏省协作价格及市价，结合公司实际情况进行制订。

3.8.7 对于新增零部件，财务部门应在收到产品零件价格核定申请一周内制订结束。

3.8.8 计划价制订后，必须保持相对稳定。各部门认真执行，财务部门将不定期进行检查。

3.8.9 制订的计划价尽量与实际成本接近，差异要合理。3.9 各部门计划价分工协作要求

3.9.1 采供部门配合财务部门制订物资计划价格，并负责认真执行。采供部门应认真把好进货的审核关，并为财务部门修订计划价格提供详细物资目录。

3.9.2 采供部门和工具制造部门配合财务部门制订外购、自制工具计划价格，并负责认真执行。采供部门和工具制造部门应为制订标准工具、自制工具提供有关价格目录及有关材料消耗定额、加工工艺、工时定额等详细资料。

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3.9.3 设备制造部门为财务部门提供外购、自制备品备件的详细目录、有关材料消耗定额和加工工艺、工时定额等资料。

3.9.4 劳资部门为制订有关产品、零件价格提供工序工时定额资料。

3.9.5 产品开发部门提供产品明细表、工艺部门提供材料消耗定额、辅料定额及工艺路线等详细资料。

3.9.6 协作配套部门提供外协、外购毛坯件、半成品件、成品件详细目录及有关图纸及工艺。对外劳务协作价格的管理

4.1 各部门对外提供劳务协作加工定价，可参考国家有关工艺协作价规定，依据经营成本和市场行情，考虑协作的复杂程度，由财务部门、提供劳务部门、客户三方采取协商的办法。各部门应由专人负责、统一管理。

4.2 对外劳务协作的分工和归口。

4.2.1 热处理分厂负责热处理工艺协作的计价。4.2.2 质量部门负责理化试验协作的计价。

4.2.3 质量部门负责有关计量协作和基准检验协作的计价。4.2.4 运输部门负责有关运输劳务协作的计价。

4.2.5 各对外承接工艺协作加工的部门、分厂(分公司)均需向生产部门提供各种工艺协作的原始资料，以利于正确计价收费。外购、外协价格的管理

5.1 外购、外协价格实行合同管理。外购、外协价格包括原辅材料、外购工具、备件、产配件、零部件、毛坯件、工序协作及零星加工费。

5.2 本公司产品零件外协扩散的价格，由生产部门、协作配套部门根据外协管理有关程度，外协部门提供有关必要核价资料，报财务部门审核确定。

5.3 自制工具、工位器具在委托外单位制造前，由工具制造部门提供有关材料定额、工时定额、加工工艺及有关图纸等资料，报财务部门审核制订价格。

5.4 工具委托外单位修理价格，由工具制造部门、财务部门、修理单位参照省协作价及市场行情商定。

5.5 自制工具工序协作前，由工具制造部门将有关工具工艺卡片等资料报财务部门进行审核定价。

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5.6 备品备件在委托外单位制造前，由设备制造部门提供有关材料定额、工时定额、加工工艺及有关图纸等资料，报财务部门审核制订价格。

5.7 财务部门实行外协外购价格岗位负责制，价格通知单需经办人员和部门负责人签字后生效，重大价格事项报经公司领导批准。

5.8 全资、控股子公司外购、外协价格，由威孚公司授权后自行确定，但定价、调价时应及时将定、调价资料报财务部门备案。

5.9 为便于价格管理，所有外购物资均应按物资名称、规格型号、数量、单价、金额、采购地点、采购人员等项目输入计算机，按月报财务部门。6 出厂产品价格的管理

6.1 出厂产品定价原则，以生产经营成本为基准，以市场需要状况为依据。6.2 出厂价格系所有对外销售的产品价格，包括汽油机、弹簧、工具、设备、液压件、精铸件、汽车空调、汽车消声器及其他物资等。

6.3 产品销售价格由财务部门根据市场行情及同行业的销售价格情况定价，并报公司领导批准后执行。必要时销售部可根据市场变化情况，向财务部门提出调价申请，报公司领导批准后执行。

6.4 公司在确定产品出厂价格的同时，可确定出厂价格浮动幅度，由销售部门在确定的浮动幅度范围内执行。

6.5 对于外单位来求援的原材料及各项物资，按下列规定执行：

6.5.1 凡属五金件、汽配件、零配件、工具等外购物资的供应，按现行进价加运杂费及管理费率计价出售。

6.5.2 凡自制工具、外单位委托制造设备对外销售，以经营成本为依据，由供需双方、财务部门共同协商定价。

6.5.3 凡属呆滞积压物资，由有关部门、财务部门联合协商定价，报公司领导批准后执行。

6.5.4 长期积压在库的商品，可由销售部门与财务部门共同协商降价办法，报公司领导批准后执行。

6.5.5 对于闲置、报废设备，由设备管理部门根据市场情况，设备的成新状况提出建议价，价格主管领导批准后方可销售。内部产品销售价格

7.1 内部销售价格包括偶件商品、偶件成零件、总成、总泵、铸造等。

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7.2 内部销售价格由有关部门提出目录，财务部门负责制订修订。

7.3 制定内销价格应由工艺部门提供工时定额，提供材料定额资料。当工时、材料定额发生变化时，财务部门应及时调整内销价格。

7.4 新品、新件因试制期间成本较高，可暂定内销价格，当产量达到一定规模时，再行重新制定。

7.5 内销价格原则上应高于制造成本而低于销售价格。

7.6 财务部门应每月对内销价格进行检查，发现问题，及时汇报，并按有关规定处理。合同管理中有关价格管理规定

8.1 公司范围内订立的对外经济合同所涉及的价格事项，应按以下规定执行。8.1.1 公司对外联营、合资合作、投资合同中所涉及的价格事项，按公司联营、合资合作、投资方面管理制度中的价格规定执行。

8.1.2 销售合同中的价格管理，根据公司价格管理制度中的销售价格管理办法执行。

8.1.3 物资采购合同中涉及价格事项，其零星采购或批量价值3000元以上，合同订立前须经财务部门审核。

8.1.4 产品外协加工合同中的价格管理，严格按外协加工管理制度中的规定程序，在签订对外协作合同前，报财务部门审核。

8.1.5 标准工具采购合同中的价格管理，其批量采购或零星采购价值超过lOOO元以上，合同订立前须经财务部门价格审核。自制工装、夹具、模具等工具外协价格，应在对外签订合同前，经财务部门审核。

8.1.6 备品备件采购合同中的价格管理，其批量采购或零星采购价值超过l000元以上，合同订立前须经财务部门审核。设备委外维修、专机制造中的零件外协价格应在签订合同前，经财务部门审核。

8.1.7 新品试制过程中涉及外协时，应在签订合同前，经财务部门审核。8.1.8 设备采购、工程物资采购，其价格应在签订合同前经财务部门审核。其他工程建设，涉及价格事项，完工后财务部门参与决算审核。

8.1.9 公司生产用房、非生产用房、公用设施委外维修，涉及价格事项，完工后财务部门参与决算审核。

8.2 财务部门根据各部门提供的经济合同审核发票报帐，发现问题及时与职能部门联系处理。

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8.3 下列经济合同订立后必需交财务部门一份： a 对外联营、合资合作

b 物资采购合同，包括备品备件、标准工具采购合同 c 产品零件外协加工合同 d 工装夹具模具等外协外购合同 e 设备委外维修、专机制造中的零件外协 f 新品试制过程中，涉及对外协作合同

g 设备采购、工程物资采购、其他工程建设合同

h 公司生产用房、非生产用房、公用设施委外维修方面的经济合同 i 其他不涉及现金流出的经济合同、各职能部门自行保管 9 价格监督与检查

9.1 财务部门执行价格检查时，可行使下列职权： a 讯问当事人或有关人员并要求提供有关资料。b 查询复制有关违反本价格规定行为的有关依据。c 对违反价格规定的行为有权奖惩。

9.2 财务部门执行价格检查时，有关部门应认真配合。

9.3 对举报违反价格规定的行为，经财务部门查实后，对举报人员有权奖励。

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第五篇：集团公司消防管理制度

消防管理制度

为了全面切实做好公司防火工作，保护企业财产和员工生命财产安全，保障企业健康、长期稳定发展，根据消防有关规定及本单位实际情况，特制订本管理办法。

本制度适用于全公司范围内需要设置消防器材和进行消防安全管理的所有部门。

一、消防安全职责

1、公司的消防工作是安全生产的重要组成部分，纳入公司的正常安全经营体系中进行统筹管理；

2、公司行政部负责全公司消防工作日常管理维护、监督、检查，各部门负责人及职能部门负责人为各部门消防安全第一责任人，各自分管范围内的消防日常管理工作；

3、公司总经理为公司消防安全总负责人，应当履行以下职责； 3.1、贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全基本情况；

3.2、将消防工作与本单位的生产、经营、管理等活动结合起来，统筹安排；

3.3、安排行政部筹建消防设施、购置和维护消防器材； 3.4、行政部协调专业部门组织防火专项检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大隐患； 3.5、组织扑救火灾，调查处理火灾事故；

3.6、各部门经理为本部门的消防安全第一责任人，各部门可以根据需要视实际情况指定本部门消防安全管理员，消防安全管理员对本

部门的消防安全责任人负责，具体履行总经理的消防管理职责。

二、消防安全第一责任人应当履行以下职责：

各部门负责人为本部门防火安全第一责任人，对本部门消防工作负责。

1、组织实施日常消防安全管理工作；

2、组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；

3、加强对部门消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通，有关燃气及燃气生产所使用电气设备的检测等记录；

4、在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育，提高全员消防意识和技能，消防安全培训；

5、确定本部门一旦发生火灾可能影响危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位为火灾重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理；

6、组织制订本部门消防安全管理制度和消防安全操作规程，并检查督促落实；

7、完成部门消防安全责任人委托的其它消防安全管理工作；

8、消防安全管理员应定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。

三、岗位防火责任：

1、严格遵守安全规程和各项防火制度，加强对火源、电源、易燃易爆物品的管理，禁止在具有火灾、爆炸危险因素的区域内使用明火；

2、发现隐患及其它可能导致火险的不安全因素，要及时采取措施

排除；

3、发生火灾（火警）立即组织进行正确扑救，并立即上报集团公司主管部门或主管领导，必要时及时报警（119）求助。

四、防火安全检查

1、公司行政部定期组织相关人员对消防工作进行检查，安排对消防关键时期和重点部位进行经常性的消防检查，发现隐患，及时督促整改。

2、各部门要把消防安全检查作为安全检查的重点内容之一，要将消防责任落实到人，发现火险隐患，立即处理，需要领导协调时，要及时上报。

五、防火检查的内容：

1、经营生产过程中有无违章情况；

2、用火、用电有无违章情况；

3、安全出口、疏散通道是否畅通、安全疏散标志、应急照明是否完好；

4、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完好；

5、消防重点部位安全管理情况；

6、消防安全教育培训情况和员工掌握消防知识情况。

六、仓库防火安全管理规范

1、库内物资要分类，要标明物资名称，性质相互抵触或灭火方法相互抵触的物品分库存放；

2、库房内不准设置移动式照明灯，不准使用电炉子、电烙铁等电热器具和家用电器；

3、库房内严禁烟火，并设有明显标识。

七、易燃易爆物品消防管理规范

1、使用和管理危险物品的人员，应熟悉物品特性，防火措施和灭火方法；

2、储存易燃易爆物品、燃料的仓库，是否有良好的通风散热措施，储存的数量以能满足生产为准；

3、储存的危险物品、燃料应按性质分类、专库专放，并设明显的标识，注明品名、性质、灭火方法等，化学性质相抵触的物品不得混存；

4、生产施工区域、贮存易燃易爆物品的厂房内严禁烟火，电器设备开关、灯具、线路要符合防火要求；

5、搬运和操作危险物品应稳装、稳卸，严禁用易产生火花的工具敲击和开封。

八、安全用电防火管理规范

1、安装和维修电器设备、线路必须由专业电工按电工技术规范进行，非专业电工不准进行电工作业；

2、生产岗位、仓库、重点消防区域、严禁私设电热器具。

3、电器设备操作人员必须严格遵守操作规程，要定时巡检，发现问题及时报告、维修，工作结束后及时断电；

4、燃气使用岗位、仓库的电器线路必须符合防爆要求；

5、电器着火，应首先切断电源再组织灭火，严禁带电灭火。

九、消防培训教育

1、新员工进入本部门后进行安全教育，要把消防作为重点内容之

一，学习消防法律、法规和基本消防知识；

2、公司消防教育要与安全教育结合进行，消防要求和基本防范措施、消防器材的基本原理、使用方法、注意事项等，由本部门安全第一责任人负责组织学习，培训本部门的安全技术规程、各类消防器材的分布，熟悉其使用的对象和场所，学会正确的使用操作方法；

3、具体介绍所在岗位的安全生产特点、流程、设备材料性质、易燃易爆危险性、重点部位、本岗位消防器材的种类、名称、使用方法、使用范围。

十、消防器材管理规范

1、消防器材要放置在通风干燥，便于取用的地方；

2、消防器材要加强日常保养和维护，不得暴晒、雨淋或放在潮湿的场所。腐蚀性强的场所要采取防护隔离等措施，易冻坏的器材冬季要有防冻措施；

3、对消防器材要定期检查，干粉灭火器、1211灭火器、二氧化碳灭火器每季度要检查一次，将查出的问题作好记录，上报集团公司主管部门；

4、所属办公区、售后、仓库等消防器材由各部门负责日常管理和保养，消防器材采购部门统一负责定期检验；

5、对防火、防爆重点要害部位，要根据实际需要配置防火设施和灭火器材；

6、任何单位和个人不得损坏或擅自挪用、拆除停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消防栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。

十一、火灾事故报告处理

发现火灾（火警）的人，应按照程序向上级领导和主管部门及时报警，讲明着火物质、火警规模大小，应急救援预案启动。必要时要向119报警，寻求消防队增援。报警人员要在确保自身安全的前提下，做到边报警边扑救，将火扑灭在萌芽或起始状态。

十二、对下列情况应给予处罚。

1、违反防火安全制度，对本部门存在的火险不及时整改，造成火警或火灾后果的，追究有关人员的责任；

2、违反动火、用电管理规定，在禁火区内动电、动火作业，因违反操作规程或安全规程造成火灾，要根据火灾的性质及损失情况，追究有关人员的责任；

4、其它违反消防管理制度的情况。

十二、对以下情况要给予奖励。

1、及时发现、报告火险隐患，隐患得以及时控制，避免火灾事故发生的；

2、在火灾事故中救人、救物及处理事故过程中表现突出的；

3、对消防工作提出合理化建议的，得到实施并取得明显效果的。本制度自二O一六年三月一日起执行。

白银盛年商贸园 二O一六年三月一日