经营计划管理制度终稿

第一篇：经营计划管理制度终稿

西安北方秦川机械集团股份有限公司

经营计划管理制度

北大纵横管理咨询公司

二零零三年十二月

第一章 总则

第一条 为了加强集团经营计划管理，促进企业快速发展，特制定本制度。

第二条 集团经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为集团公司计划，总部职能／业务部门计划，各控参股公司计划，各公司下属单位计划等多个层次。

第三条 集团建立自上而下的计划管理体系，按照PDCA（计划、执行、监督检查、调整与考核）循环实施管理。

第四条 经集团企业管理委员会提议，由集团公司董事会决定集团的年度经营计划，总经理办公会负责组织实施集团年度经营计划，指导集团年度、季度和月度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整与考核。

第五条 企业管理部是集团经营计划的归口管理部门，负责编制集团年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。

第六条 集团公司职能／业务部门根据集团年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。

第七条 各子公司依据集团年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。各公司下属单位根据集团经营计划层层分解落实计划指标。

第八条 集团公司总经理办公会以季度为单位考核控股子公司经营计划完成情况，考核结果与子公司经营者的薪酬挂钩。

第二章 经营计划编制

第九条 根据集团发展战略与上年度经营计划的执行情况，企业管理部组织编制集团年度经营计划，经营计划制定的过程中应充分考虑各业务单元的获利能力及其在集团总体发展战略中的位置。

第十条集团每年11月下旬组织编制下一年度经营计划，具体程序如下： 第一步：集团各单位结合自身状况就本单位下一年度经营计划提出建议；

第二步：企业管理部根据集团发展战略、本年度经营计划执行情况、各单位经营计划建议编制集团下一年度经营计划草案；

第三步：集团公司总经理组织对企业管理部编制的经营计划草案进行综合平衡、调整补充；

第四步：总经理办公会审议集团年度经营计划；

第五步：董事会决定集团年度经营计划。

第十一条企业管理部根据经总经理办公会审议和董事会决定的集团年度经营计划指导集团公司职能／业务部门、子公司编制年度经营计划和年度工作计划，经总经理办公会审议通过后组织实施。

第十二条集团公司职能／业务部门、子公司负责逐层分解、落实集团确定的本部门或本企业年度计划。

第十三条集团公司总经理与控股子公司总经理就年度经营目标签订资产经营责任书。

第十四条 集团公司及其子公司季度经营计划由企业管理部根据年度经营计划与上季度计划完成情况编制，经总经理办公会讨论通过后实施。

第十五条 集团公司职能／业务部门、各子公司在分解落实集团季度经营计划的基础上组织编制本部门季度计划并负责实施。

第十六条 集团公司职能／业务部门、各子公司在分解落实集团月度经营计划的基础上组织编制本单位月度计划并负责实施。

第十七条 如遇特殊情况，集团公司年度经营计划可于年中调整一次，调整计划须经董事会批准。

第三章 计划指标管理

第十八条 经营计划所规定的各项计划任务必须以计划指标来表示。计划指标是集团公司在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。

第十九条 计划指标参照同行业水平与集团历史水平来确定。计划指标要具有激励性，需经过努力才能实现。

第二十条 计划指标应当尽量量化、具体。

第二十一条 集团计划指标必须进行层层分解，层层落实。分解指标必须和总指标保持平衡、衔接，分解指标执行情况按规定流程进行反馈。

第二十二条 集团自上而下建立计划指标管理体系，计划指标实行分级归口管理。集团指标(总指标)由企业管理部负责汇总、上报和下达，各业务职能／业务部门归口管理。集团公司总经理对集团指标负责，各级单位负责人对本单位指标负责。

第二十三条 集团计划指标经总经理办公会确定后，必须严格执行，各归口部门和执行单位不得随意修改。

第二十四条 确有特殊情况需要调整季度或月度计划指标，必须经总经理办公会讨论通过。计划指标调整未批准之前，按原计划执行。

第二十五条 调整年度计划指标应当提前一个季度申请，调整季度计划指标应当提前一个月申请。

第二十六条 调整某项计划指标时如需同时相应调整其它有关计划指标，应一并申请，以保证计划的平衡、协调。

第二十七条 调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划指标考核。

第四章 检查与考核

第二十八条 企业管理部负责跟踪、分析、报告集团计划的执行情况。第二十九条 集团公司职能／业务部门及其子公司每月以书面形式报告一次计划任务的完成情况。特殊事项需要缩短报告周期的，由总经理办公会决定。

第三十条 各级领导必须随时监督检查计划的执行情况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。

第三十一条 检查计划执行情况，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。统计数据应当准确、及时、全面反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。

第三十二条 集团每季度对控股子公司计划执行情况考核一次。企业管理部组织，资产经营部具体负责实施，提出初步意见，总经理办公会讨论后做出考核结论。

第三十三条 各控股子公司的考核指标，一律以总经理办公会所确定的计划指标为依据。总经理办公会决定的考核结果直接与各控股子公司经营者的薪酬挂钩。

第五章 附则

第三十四条 本制度修改、补充由集团公司企业管理部提出，集团公司总经理办公会审议报企业管理委员会讨论通过。

第三十五条 集团企业管理部负责解释本制度。

西安北方秦川机械集团股份有限公司2003年12月31日

第二篇：寝室长管理制度-终稿

辽师大研究生寝室长管理办法

学生公寓是学生日常生活与学习的主要场所，寝室长在宿舍管理中扮演重要的角色，是本寝室的总负责人。为加强我校研究生宿舍寝室长的管理，特制定本办法：

一、寝室长的任命

1、由各单位选定或指定一名有责任心的研究生同学担任。

2、聘期原则上不低于1学期。各研究生培养单位可自行确定聘期。

二、寝室长的职责

1、督促寝室成员遵守《辽宁师范大学研究生宿舍管理规定》。为同学安全着想，当有不按时归宿且情况不明或者其他紧急事件发生时，要及时向辅导员（或向学院领导、导师、研究生院）报告。寝室长不在学校时要委托同寝室其他同学代行职责。

2、研究生宿舍内的物品如门窗、桌椅、床、柜子及楼舍等出现损坏，寝室长应及时报修，消除安全隐患。及时向学院有关部门反映学生的意见要求和学生急需解决的困难等。

3、带领“室友”完成“楼管”和辅导员及学校要求的各项工作任务，积极参加管理工作。

4、负责制定卫生值日表、督促同学打扫寝室卫生等。

5、积极配合宿舍管理人员和学生会干部的安全检查。

6、做好本寝室的安全防范工作，在防火、防盗和防其他灾害工作方面起表率作用，遇突发事件或可疑情况应及时向相关老师汇报。

7、工作时要坚持原则，敢于抵制不良习气，对吸烟、酗酒、赌博、打架等现象及时制止。

三、寝室长的考核

1、各学院或学校将不定期（每学期不低于2次）对研究生寝室进行安全和卫生检查，检查结果将作为考核寝室长工作成效的主要依据。

2、任期结束，各单位对寝室长的工作要进行任期考评，任期考评可采取日常工作检查情况和“室友”民主评议相结合的形式，具体考评细则由各单位自行确定。

3、寝室成员有违反《辽宁师范大学宿舍管理规定》的行为、寝室长未尽职尽责或本人违反管理规定的情况，一经查实，取消寝室长参评研究生国家奖学金和研究生学业奖学金等评优评奖的加分资格。

4、研究生二、三年级寝室长的考核办法由各单位参考上述办法制定。

四、寝室长的待遇

任期考评合格者，研究生院将颁发“寝室长”证书。寝室长凭此证可在研究生国家奖学金、研究生学业奖学金等评优评奖时享有加分待遇。

五、本规定自公布之日起施行，由研究生院负责解释。

研 究 生 院

2015年10月12日

第三篇：经营计划管理制度

经营计划管理制度

为加强经营计划管理，确保公司经营目标及工作思路的有效开展和落实，促进公司各项经营活动的有序开展，提高各部门的工作效率，增强企业执行力，不断提高基础管理水平，特制定本制度。

1、管理范围

本制度所指经营计划包括公司经营计划、各部门工作计划、月度工作计划、公司会议安排的有关事宜等。

2、管理部门

综合管理部负责经营计划的归口管理，对经营计划的完成情况进行跟进、落实、检查，对未完成的部门进行考核。

3、管理流程

3.1 公司经营计划

每年十一月份，综合管理部根据公司的安排组织各职能部室、分公司提报下经营方针目标设想并进行汇总，编制下经营计划，经公司审议批准后下发实施。

3.2 各部门工作计划

3.2.1 各部室、分公司围绕公司经营计划，分公司各车间、科（室）围绕分公司工作计划，结合本部门实际，组织员工认真讨论制定本部门的工作计划，在公司经营计划下发后10日内制定完成报综合管理部。

3.2.2各部门工作计划由部门负责人主持编制，经综合管理部审核，分管领导批准后执行。

3.2.3 工作计划内容应按统一格式提报，明确工作项目、内容、主要措施、负责人、完成时间、工作目标等内容。（统一格式见附表一）

3.3 月度工作计划

3.3.1 各部室、分公司各车间、科（室）根据工作计划、会议决议、领导安排事项等，制定本部门的月度工作计划。各部门负责人是本部门工作计划的第一责任人，对本部门工作计划的编制、跟进、落实等负主要责任。各职能部门的分管领导应根据公司整体经营发展的需要，围绕公司领导下达的指令，对所管辖部门的各类工作计划进行审核。

3.3.2 各部门在编制月度工作计划时，应对上月的工作计划完成情况进行总结，正在进行中的工作要说明工作进展的程度，未能按期完成的工作须说明未完成的原因及预计完成时间。工作计划及总结应经分管领导签字批准后于每月28日前由各部室及分公司统一提报综合管理部。

3.3.3 工作计划采用统一的格式编制，明确工作任务、责任人、完成时间，需其他部门协助的事项应注明。（统一格式见附表二）

3.4 各部门应保证和维护工作计划的科学性、严肃性，应严格按照工作计划的要求开展工作。工作计划制定下发后，各部门应按照时间要求进一步明确工作的实施责任人，确保各项工作得到落实。

3.5 各部门在保持工作计划严肃性的同时，可根据实际情况调整计划，经分管领导批准后报综合管理部。在工作计划不能执行、中途终止时，应及时反馈至综合管理部。

3.6 公司会议决议、纪要等由组织部门及时提报综合管理部，确保决议、纪要中的事项得到监督落实。

4、管理考核

4.1为确保公司各类工作计划的正常开展，各分公司应根据计划工作的需要配备专职或兼职的计划管理员。

4.2 各部室、分公司各车间、科（室）应按以下时间安排向综合管理部报送各类工作计划，每滞后一天对部门负责人予以罚款20元，依次累加。

a、每月28日前（含28日）报送月度工作计划及总结。

b、每年7月10日前总结报送工作计划完成进度及执行情况。

c、每年12月30日前总结报送本工作计划完成情况总结。

d、分公司各车间、科（室）及时将工作计划及总结报分公司计划管理员，保证分公司按时报送。

4.3 工作计划及总结内容不完整（重要工作未列入，工作计划中的阶段性重点工作未涵盖，公司安排的重点工作未列入等），每遗漏一次/项予以部门负责人罚款20元。

4.4 未完成计划或延期完成计划，由部门负责人逐级向上级主管部门书面汇报原因，公司根据情况决定是否予以处罚。根据计划重要、复杂程度每项予以50-200元罚款，对于未完成但虚报完成的工作，对部门负责人予以两倍的罚款并通报。

5、本制度自下发之日起执行。

第四篇：经营计划管理制度

经营计划管理制度

1目的为加强经营计划管理，确保公司经营目标及工作思路的有效开展和落实，促进公司各项经营活动的有序开展，提高各部门工作效率；加强过程控制，严肃结果考核，提高工作质量和执行力水平，特制定本管理制度。

2适用范围

变速箱工厂经营计划、月度工作计划、月度工作完成情况、月度指标完成情况、会议决议项的编制、执行、监督和考核。

3组织管理体系

3.1建立自上而下的经营计划管理体系，按照计划、执行、监督、检查、调整、实施的原则循环管理。

3.2 综合管理部负责变速箱厂经营计划的归口管理，依据集团经营计划编制本厂经营计划，并依据计划分解落实指标，制定各部门月度工作计划并组织实施，同时负责本厂计划实施情况的监控和考核。

4经营计划的管理流程

4.1 经营计划

4.1.1每年11月份，综合管理部依据集团经营计划，结合本厂业务，组织编制本厂经营计划，经单位管理层讨论通过、一把手审定、集团总裁批准后下发各部门执行。

4.1.2 公司经营计划内容应包括但不限于：

a.前一年经营状况的分析；

b.新一年的市场环境、工厂环境分析；

c.新一年总体经营思路与经营目标；

d.新一年重点业务计划及保证措施；

e.新一年经营风险分析。

4.2月度工作计划

4.2.1综合管理部经营计划科负责，围绕经营计划和月度重点工作，分解制定各部门月度重点工作计划（3～5项），经单位一把手审定、报集团总裁批准，作为各部门月度一级工作计划，下发执行。

4.2.2各部门负责，按照月度计划分解制定本部门二级工作计划，经主管副总批准后执行，同时报综合管理部经营计划科备案。

4.2.3各部门提交的月度工作计划要与本厂经营计划具有高度一致性，必须突出本部门月度工作的重点，要明确具体的、详细的、可量化的工作内容，完成时间节点以及工作完成的标志性交付物，承担工作的责任人、责任领导。（附件一：《月度工作计划表》）

4.2.4 各部门提交的月度工作计划内容必须包括：基础制度建设、培训、与部门有关的质量整改工作、本部门业务3-5项。

4.2.5 各主管副总和部门主管领导要对本部门的工作计划进行认真审核，将本部门计划中的工作及当月重点工作列入部门月度工作计划。综合管理部经营计划科对各部门上报的计划严格审查把关，对不符合要求、缺项、漏项的计划有权退回部门要求重新修订。

4.2.6 每月24日前，各部门必须将经部门领导审核、主管副总审定后的本部门下月度工作计划提交综合管理部经营计划科，由经营计划科汇总报批后下发各部门执行。

4.3 月度工作总结

4.3.1每月1日前，各部门完成上月月度工作总结（附件二：《月度工作总结》），经部门领导审核，主管副总审定后的月度工作总结提交综合管理部经营计划科，由经营计划科汇总报批后下发各部门进行通报。

4.3.2各部门月度工作总结必须根据当月月度工作计划填写，有新增完成项目的，填写在本月新增项目一栏中。

4.3.3月度工作总结中，对完成项提供完成的标志性交付物，说明完成时间；对未完成项说明未完成原因，下一步完成时间节点、完成的保证措施。

4.4经营指标

4.4.1综合管理部经营计划科依据公司的经营经营指标分解各部门经营指标，经公司一把手批准，作为各部门绩效指标，下发执行。

4.4.2每月4日前，各部门将经营指标完成情况，经部门领导审核，主管副总审定后的月度经营指标完成情况提交综合管理部经营计划科，由经营计划科汇总报批后下发各部门进行通报。

4.4.3经营指标统计，必须给出每个指标的释义，并做到统计真实、核算准确。（附件三：《月度经营指标统计》）

4.4.4除提报经营指标外，设备部、工艺技术部、技术开发部还应提供新产品技术准备的进展状态、设备故障停机时间；质量管理部需提供质量改进计划完成率。

4.5公司会议

4.5.1公司规定：每月6日召开干部例会，上旬召开质量例会，每周一、五召开生产交班会，综合管理部监督实施会议通知的下发、会议的召开、会议纪要的下发。

4.5.2综合管理部经营计划科跟踪、督促集团高管会、干部例会、质量例会、生产交班会等会议决议项的完成情况，并下发。（附件四：《工作完成情况跟踪单》）

4.5.3 针对会议决议项完成情况，对完成项提供相关附件，说明完成时间；对未完成项说明未完成原因，下一步完成时间节点、完成的保证措施，承担工作的责任人、责任领导。

5经营计划的考核流程

5.1为确保公司各类计划工作的顺利开展，各部门根据本部门的实际情况配备了兼职经营计划管理员。

5.2 日常考核

5.2.1 各部门应按以下时间安排提报相关资料，每滞后一天向部门负责人罚款20元，依次累加：

a.每月24日前报下月工作计划；

b.每月1日前报上月工作总结；

c.每月4日前报上月经营指标统计；

d.会议决议项中的工作完成时间在会议纪要要求的时间节点前完成；

e.以上时间节点遇节假日提前或顺延，以集团所发通知为准。

5.3 未完成工作项考核

5.3.1 确因不可抗因素导致计划不能按时完成，必须在计划节点日前向综合管理部经营计划科提交经部门领导和主管副总认可、单位一把手批准的计划延迟申请，方可延期。

5.3.2 同一项计划延期调整不得超过2次。工作未完成，但经过领导批准同意延

期的工作，当月不作为未完成工作考核，此项工作纳入上期未完成工作继续跟踪，并按照延期时间节点进行考核。如果提出二次延期，仍不能按时完成，加倍进行考核。

5.3.3 综合管理部经营计划科每月检查各部门工作计划的完成情况，对按照时间节点圆满完成的工作计划及会议决议项，经公司领导指示给予奖励的按照50元/项给予正激励，对超额完成大于或等于10%的额外奖励50元/项，超额完成大于或等于50%的额外奖励100元/项；对未完成的工作计划及会议决议项，按照差额小于或等于10%的处罚50元/项，差额大于10%的处罚100元/项。（附件五：《员工奖惩单》）

5.4 干部业绩考核

5.4.1考核对象：副总级以上管理干部。

5.4.2 考核周期：季度考核、考核。

5.4.3 综合管理部经营计划科根据副总级以上人员签订的责任书，对副总级以上领导KPI指标完成情况进行初评打分，公司一把手审核，集团总裁批准，每季度第一个月13日前完成上一季度干部业绩考核。

5.4.4 副总级以上的考核结果应用参照《华泰控股集团经营责任制考核办法》执行。

5.5考核结果兑现

奖惩的金额由各部门部长承担总额的50%，相关责任人承担剩余的50%；各相关部门分配奖惩金额到具体人员后，将奖惩单提交综合管理部经营计划科，经营计划科汇总后提交人事科在当月工资中兑现。

6附则

6.1本制度由综合管理负责解释、修订。

6.2本制度自公布之日起执行。

第五篇：经营计划管理制度

经营计划管理制度

编号：HY-JB-QH-003-2012A

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章

蒲县宏源煤业集团有限公司

经营计划管理制度

（试行）

目录

总则………………………………………………………………2 管理机构及职责…………………………………………………2 中长期发展规划…………………………………………………3 经营计划……………………………………………………4 月度经营计划……………………………………………………5 计划指标调整……………………………………………………6 经营计划监督、考核……………………………………………6 罚则………………………………………………………………7 附则………………………………………………………………7

经营计划管理制度

第一章 总 则

第一条 目的

为加强蒲县宏源煤业集团有限公司（以下简称“公司”）及下属子（分）公司经营计划管理，促进企业快速健康发展，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司下属子（分）公司。第三条 经营计划分类

按时间周期长短分为长期发展规划、经营计划、月度经营计划。第四条 经营计划体系

公司建立自上而下的经营计划监控体系，自下而上的经营计划编制和汇报体系，对经营计划编制、执行、监督、考核的四个环节实现闭合式管理。

第二章 管理机构及职责

第五条 计划管理按照“统一领导，归口管理”的原则实行管理。第六条 各职能部室（单位）分别是各专业计划的归口管理部门，其职责如下：

（一）提供编制计划的基础数据；

（二）提出本部室（单位）及专业口的、月度工作计划草案；

（三）执行本部室（单位）分解的月度工作计划，并进行总结、分析。第七条 企划部负责计划工作的综合管理，其职责如下：

（一）经营计划编制的组织和汇总；

（二）经营计划执行情况分析；

（三）经营计划执行的监督实施，组织考核。

第八条 财务部负责对公司经营情况分析、经济运行分析及向公司相关领导提供经济运行预测服务。

第九条 经理层

（一）对董事会提出的经营目标提出调整建议；

（二）向董事会提交具体经营计划；

经营计划管理制度

（三）审核经营计划草案、各月度及各单位分解计划；

（四）对计划执行过程进行全面地组织、指挥和监控，保证公司各项活动有序进行，达到计划目标；

（五）负责向董事会汇报经营计划完成情况。第十条 董事会

（一）审定公司中长期发展规划；

（二）提出和审核经营目标，批准经营计划。

第三章 中长期发展规划

第十一条

中长期发展规划是根据公司的愿景、发展目标制定的未来3-5年的战略规划，通过生产经营计划的安排逐步实现，其主要内容应包括下列几个方面：

（一）产品发展规划；

（二）生产能力的发展规模，技术发展水平，技术改造方向；

（三）资本结构和资本运营战略；

（四）市场发展规划；

（五）组织架构和管理提升规划；

（六）人才发展规划；

（七）企业品牌建设规划；

（八）企业文化建设规划。

第十二条 编制企业中长期发展规划的主要依据：

（一）国家宏观经济发展趋势及市场需求；

（二）国家及地方产业政策及前瞻性预测；

（三）同行业发展趋势及公司竞争力分析；

第十三条 中长期发展规划的编制由董事会规划与发展委员会负责组织、汇总、综合平衡，提出总体方案。

第十四条 各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料，提出专业规划。第十五条

中长期发展规划经董事会批准后分组织实施。

经营计划管理制度

第四章 经营计划

第十六条 生产经营计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制。由企划部负责组织，各部门按业务归口负责编制各专业计划，企划部负责拟定编制计划进度。

第十七条

生产经营计划编制的主要依据：

（一）公司下达的指令性、指导性计划；

（二）公司总经理提出的工作目标；

（三）市场调研和行业前景预测；

（四）公司中长期发展规划；

（五）公司生产经营历史统计资料；

（六）经审定的各专业经济技术指标。 第十八条 生产经营计划指标一般包括：

（一）生产计划指标：主要产品产量、产品结构、全年产值；

（二）销售计划指标：主要产品销售量、市场价格、全年销售收入、营销策略、市场开拓措施、销售费用；

（三）物资采购计划指标：采购物资总量、单品种物资采购数量、采购额、采购方式；

（四）财务计划指标：按照财务预算指标体系要求进行编制；

（五）劳动用工计划指标：用工总量、员工结构、工资总额、员工社会统筹交纳数量、员工收入指标、人员引进计划、职工培训计划；

（六）产品开发计划指标：新产品开发数量、进度计划、开发经费预算；

（七）主要经济技术指标：排污总量、回收率、回采率、厂用电率、产销率、劳动生产率、货款回收率。

第十九条 公司每年四季度初开始组织编制下一经营计划，具体流程如下：

（一）公司于第四季度初，由总经理组织经营计划启动会，根据公司中长期发展规划，审视公司战略，通过1-3季度实际数据和上年数据进行分析预测，制定下一的生产经营计划；

经营计划管理制度

（二）公司职能部室、二级生产单位及各子（分）公司结合自身状况，于11月底制订出本部门（单位）下一生产经营计划草案；

（三）企划部根据公司发展战略，本经营计划执行情况及各下属子（分）公司经营计划建议，于12月初编制公司下一集团经营计划草案；

（四）12月中旬总经理办公会对企划部编制的集团经营计划草案进行审核，综合平衡和调整补充后，报董事会审批；

（五）董事会审议确定公司经营计划；

（六）由企划部、总调度室、生产技术部共同负责将经营计划分解到各子（分）公司、职能部室。

第五章 月度经营计划

第二十条 月度生产经营计划编制的主要依据：

（一）公司及本部门（单位）的生产经营计划；

（二）公司阶段性为适应市场需开展的工作。

第二十一条 各子（分）公司、职能部室根据经营计划组织编制本单位月度工作计划并组织实施，其编制流程：

（一）月度生产作业计划编制流程：

1、每月20日前，由生产技术部根据各煤业子公司的地质条件和采掘衔接计划制订煤业子公司生产作业计划草案。非煤子公司生产作业计划经分管经理审核后报至总调度室；

2、每月23日前，由总调度室组织召开生产计划会议，对各生产单位的生产作业计划草案讨论研究，并正式确定下月生产作业计划；

2、每月25日前，总调度室汇编完成下月生产作业计划，提交生产副总经理审核，报总经理审批后下发执行。

（二）月度管理工作计划编制流程：

1、每月20日前，经理层人员向企划部报送下月工作计划草案（通过OA报电子版）；

2、每月21日-22日，由总经理召集经理层人员召开计划沟通会议，逐一讨论确定经理层月度工作计划。企划部列席会议，负责记录计划调整事项，并修改

经营计划管理制度

汇总；

3、每月22日-23日，由分管经理召集分管的副总工程师、助理级人员和各部室负责人，对分管经理的月度工作计划进行分解，并讨论确定下属人员和部室的月度工作计划。

4、每月23日前，副总工程师、助理级人员、各职能部室将经分管经理签字确认的书面版工作计划报企划部（电子版通过OA报送）。

2、每月25日前，企划部汇编完成公司总部管理工作计划，经总经理审批后下发执行。

第二十二条 生产作业工作计划应包括生产计划、工程计划、管理计划等内容，计划应明确工作的完成标准、完成时间、责任人等内容。

第二十三条 管理工作计划应包括重点工作计划与日常工作计划两部分内容，计划应明确工作的完成标准、完成时间、责任人等内容。

第二十四条 部室（单位）、个人提交计划时需电子版、书面版各一份，书面版需分管经理签署审核意见。

第六章 计划指标调整

第二十五条 公司经营计划一经批准下达后，必须严格执行，各执行部门均不得随意修改。

第二十六条

确因客观因素影响需要调整经营计划，由相关单位提出申请，并说明原因（包括计划的执行情况），经企划部初审后上报总经理，由总经理召集总经理办公会研究讨论，形成共识并签署意见，提交董事会讨论通过后执行。

第二十七条 调整计划指标以书面通知为准，未批准前仍按原计划执行。第二十八条 调整计划指标，应注意保证计划的平衡。

第七章 经营计划监督、考核

第二十九条

经营计划下达后，通过定期的经营计划监控及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营计划受控及目标的最终实现。

经营计划管理制度

第三十条 董事会视具体情况，每对中长期发展规划、计划落实情况进行调研、检查。企划部负责每月检查计划完成情况。

第三十一条 每月28日前，各职能部室、子（分）公司负责对本部室（单位）的工作计划完成情况进行总结分析，找出差异，分析原因，提出改进措施，完成单位的工作总结报告。

第三十二条 企划部每月28—29日，负责对各职能部室、子（分）公司的计划进行监督检查，形成月度工作计划报告，并在月终会上予以通报。

第三十三条

对经营计划的考核执行公司相关制度的规定。

第八章 罚 则

第三十四条 违反本制度第二章有关条款或执行不力的，处罚责任单位300元/次。

第三十五条 违反本制度第四章有关条款或执行不力的，处罚责任单位500元/次。

第三十六条 违反本制度第五章有关条款或执行不力的，处罚责任单位200元/次。

第九章 附 则

第三十七条 本制度由公司企划部协同董事会秘书处负责解释与修订。第三十八条 本制度经公司总经理办公会审议通过，报董事会审议批准后下发执行。

附件：

附件1：公司生产经营计划编制流程 附件2：生产单位月度生产作业计划编制流程 附件3：公司总部、项目部月度管理工作计划编制流程

经营计划管理制度

附件1： 公司生产经营计划编制流程

公司生产经营计划编制流程总经理组织经营计划启动会本单位计划草案制定职能部室 二级生产单位 各子（分）公司企划部集团公司生产经营计划草案汇编集团公司生产经营计划草案总经理办公会审核集团公司生产经营计划董事会企划部 总调度室 生产技术部企划部 审批集团公司生产经营计划分解集团公司生产经营计划下发、执行

经营计划管理制度

附件2： 生产单位月度生产作业计划编制流程

生产单位月度生产作业计划编制流程生产技术部<职能>煤业子公司生产作业计划草案制定非煤业子公司非煤业子公司非煤子公司生产作业计划草案制定分管副总经理非煤业子公司非煤业生产作业计划草案审核生产单位生产作业计划草案总调度室总调度室生产作业计划汇编组织生产计划会议讨论确定生产作业计划分管领导生产副总经理<职能>审核生产作业计划总经理总经理审批生产作业计划总调度室<职能>下发、执行

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附件3： 公司总部、项目部月度管理工作计划编制流程

公司总部、项目部月度管理工作计划编制流程<职能>工作计划草案拟定讨论确定经理层工作计划计划沟通会议分管副总经理管理工作计划分解副总、助理及部室管理工作计划审核集团总部、项目部 管理工作计划汇编集团总部、项目部管理工作计划审批集团总部、项目部管理工作计划下发、执行经理层人员总经理副总工程师 助理级、部室副总经理<职能><职能><职能>分管副总经理企划部总经理企划部 <职能><职能>