金和公司安全现状评价的整改情况说明

第一篇：金和公司安全现状评价的整改情况说明

金和公司安全现状评价的整改情况说明

云南宜良金和铸造材料有限公司针对安全现状评价过程中提出的8条隐患或不合格项已做相关部署和安排，具体情况如下：

1、针对第1条，已要求烧结车间上报防爆灯及防爆开关采购计划，并要求在2月底前安装调试完毕。

2、针对第2条，公司于2012年2月1日组织各车间及有关部室第一责任人对作业现场进行了一次专项检查，已要求各生产车间及相关部、室对作业现场危及安全的废弃杂物归属各部门管辖范围的必须在2月5日前整改、清理完毕。

3、针对第3条，公司已制定了煤气安全管理制度，并对烧结工序、炼铁工序、发电工序煤气危险区域进行了三个类别划分，同时规定了相关管理要求。

4、针对第4条公司已通知各车间对煤气设备、阀门、放散管、管道支架进行编号，同时上报安全科做牌，此项工作已要求在2月10日前完成。

5、针对第5条公司已根据整改要求，已采取以下整改措施：（1）制定了煤气设施技术档案管理制度和煤气安全管理规定；（2）已按整改要求通知设备技术部于2月12日前完成主要煤气设施的档案建立和整理工作，同时建立煤气设施大、中修及重大故障管理台账，并要求设备技术部煤气设施大、中修入2012年公司设备检维修计划当中。（3）公司已于着手编制煤气设施的日、季和年度安全检查表，并将此项工作公司2012年安全检查计划当中，同时明确了各车间、安全科及有关人员的职责。

6、制定第6条公司经过行政会讨论研究决定，任命陈占刚为公司兼职煤气安全管理人员，并形成文件发放到个部门及班组，同时制定煤气管理人员的安全生产责任制。

7、针对第7条公司于2012年2月2日将《安全生产事故应急预案》报宜良县安全生产监督管理局组织评审和备案。

云南宜良金和铸造材料有限公司

2012年2月3日

第二篇：安全评价隐患整改说明

南川区龙洞扁煤炭开采有限公司龙洞扁煤矿 扩建工程安全验收评价报告中所列不合格项目整改情况

我矿扩建工程安全验收评价报告中列出51项不合格项目，按“五定原则进行落实整改。

1、无工会安全生产责任制

整改情况：由安全矿长胡祖平负责落实整改，已于5月6日前整改好。

2、班长责任制不齐全

整改情况：由安监科长胡光健负责落实整改，已于5月6日由进行了补充和完善。

3、未组织救灾演习

整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月8日重新组织了救灾演习，并达要求。

4、救灾应急器材配备不足

整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月12日配齐了所有救灾应急器材。

5、井口压风机房、储气罐、砂轮机、木材库处无安全标语

整改情况：由安监科长胡光健负责落实整改，已于5月12日整改好。

6、矿井救护器材配备不足

整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月13日配齐了救灾应急器材。

7、掘进工作面临时支护不符合规定 整改情况：由掘进队长谢孝林负责落实整改，已于5月5日整改合格。

8、架厢巷道支架间无撑木

整改情况：由掘进队长谢孝林负责落实整改，已于5月5日整改好。

9、巷道岔口处无路标

整改情况：由生技科长丁科友负责落实整改，已于5月6日整改好。

10、测风站不正规

整改情况：由通风队吴中应负责落实整改，已于5月9日整改好。

11、主扇风机工况运行记录未按规定记录

整改情况：由通风队吴中应负责落实整改，已于5月6日整改好。

12、防爆门无检查记录

整改情况：由通风队吴中应负责落实整改，已于5月6日整改好。

13、井下两处密闭、风门不符合通风设施质量标准

整改情况：由通风队吴中应负责落实整改，通风队已于5月10日整改好。

14、井下防尘供水系统有2处未按规定安设支管阀门

整改情况：由通风队吴中应负责落实整改，已于5月5日整改好。

15、井下3处爆炸作业现场未使用水炮泥

整改情况：由技术负责人陈贤文负责落实整改，已于5月7日整改好。

16、井下主要隔爆设施有1处未按规定设置

整改情况：由技术负责人陈贤文负责落实整改，已于5月5日整改好。

17、无测尘人员及测尘仪器

整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月6日前购回了测尘仪器、配置了测尘人员。

18、矿井高浓度光学瓦检仪数量不足、无一氧化碳检定器

整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月6日购回了一氧化碳检定器、配足了高浓度光学瓦检仪数量。

19、部分仪器仪表未按期校验

整改情况：由技术负责人陈贤文负责落实整改，已于5月10日整改合格

20、井下2处监控设备未按规定调试校验

整改情况：由通风队郝毅负责落实整改，已于5月5日整改好。

21、监控电缆无检查记录

整改情况：由通风队郝毅负责落实整改，已于5月5日整改好。

22、无压力烟雾、风筒传感器

整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月6日购回了压力烟雾、风筒传感器，并按规定进行了安装使用。

23、井下未设消防材料库

由生产矿长杭景国负责落实整改，已于5月12日整改好。

24、井底车场、采掘工作面附近巷道无灭火器材

由安监科长胡光健负责落实整改，已于5月8日整改好。

25、井下火灾预警预报资料不全

整改情况：由生技科长丁科友负责落实整改，已于5月7日整改好。

26、相邻矿井和老窑的积水情况未标注在井上下对照图上

整改情况：由技术负责人陈贤文负责落实整改，已于5月9日整改好。

27、雨季抢险队伍落实不到位

整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月10日安排到位。

28、每次降大到暴雨时和降雨后，无专人检查记录

整改情况：由生技科长丁科友负责落实整改，已于5月6日进行了补充完善。

29、矿井未探查采区工作面水文地质情况

整改情况：由生技科长丁科友负责落实整改，已于5月7日进行了补充完善。

30、无工作水泵、备用水泵联合排水试验记录

整改情况：由机电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月9日进行了补充完善。

31、地面炸药库雷管发放桌无导电软质垫层

整改情况：由后勤负责人吴永平负责落实整改，已于5月7日整改好。

32、电雷管发给爆破工前未测电阻

整改情况：由安全矿长胡祖平负责落实整改，已于5月11日整改合格。

33、掘进工作面放炮前后，巷道内未洒水降尘

整改情况：由掘进队长谢孝林负责落实整改，已于5月5日整改合格。

34、轨道接头、间隙及高低、水平错差多处超标

整改情况：由调度主任龚先木负责落实整改，已于5月7日整改合格。

35、斜井轨道未采取防滑措施

整改情况：由调度主任龚先木负责落实整改，已于5月8日整改合格。

36、暗斜井有两次无提升绳检查记录 整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月5日进行了补充完善。

37、倾斜井巷运输，矿车与矿车、矿车与钢绳的连接有2处未使用保护绳

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月7日进行了补充完善。

38、运输和提升各类连接装置的安全系统无试验资料

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月9日进行了补充完善。

39、各种技术资料、图纸、记录本、岗位责任制有2处无现场记录，资料责任制不齐全

整改情况：由技术负责人陈贤文负责落实整改，已于5月10日整改好。40、防爆电气设备入井前未签发合格证

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月7日整改好。

41、井下配电网络有3处无过流短路整定值的计算资料

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月9日进行了补充完善。

42、有4次无煤电钻跳闸试验记录

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月5日进行了补充完善。

43、井下变电所无防火铁门

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月12日整改好。

44、变电所、水泵房无供电系统图

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月12日整改好。

45、井下有4处电缆敷设不符合要求

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月9日整改好。

46、地面压风机房无应急照明

由矿长胡光流负责落实整改，已于5月6日购回了应急照明灯，并按规定进行了安装使用

47、接地网无接地电阻值测试资料

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月9日进行了补充完善。

48、井下有4处接地连线不符合要求

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月7日整改合格。

49、无高压电器设备的修理，调整，停送电停电工作票

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月5日整改合格。50、无电缆及电器设备检查、调整和处理记录

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月8日整改合格。

51、无变压器绝缘油相关参数的试验资料

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月9日整改合格。

第三篇：水洗厂安全现状评价报告说明

说明

各位领导：

在西乌旗经信局、煤管局等主管部门要求下，矿水洗厂洗煤生产线为履行“三同时”手续已上流申请签订《水洗厂可研报告》（报告费7万元）、《水洗厂安全专篇报告》（报告费15万元），报告编制费共计22万元。

现旗主管部门将两项报告又更改为《西乌旗跃进煤矿有限公司60万吨洗选厂安全设施设计专篇》（报告费10万元）、《西乌旗跃进煤矿有限公司60万吨洗煤厂可研报告》（报告费7万元）、《西乌旗跃进煤矿有限公司水洗厂安全现状评价报告》（报告费7万元），三篇报告编制费共计24万元。现申请《西乌旗跃进煤矿有限公司水洗厂安全现状评价报告》合同评审。

望领导批示

西乌旗跃进煤矿有限公司

二O一三年九月八日

第四篇：公司治理整改情况说明

证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2008-0

41东北制药集团股份有限公司

公司治理整改情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》证监公司字【2007】28号及公告【2008】27号文件要求，公司于2007年5月8日启动了公司治理专项活动，经历公司治理自查、接受公众评议、整改提高三个阶段。2007年11月30日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》，以公告编号2007-042号刊载在《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站上。

2007年10月31日，辽宁证监局向公司出具了《关于对东北制药集团股份有限公司的治理状况综合评价意见》。

现就本公司治理整改报告中所列事项的整改情况做如下说明：

一、公司治理自查报告和整改计划提出公司治理存在问题的整改情况

1、关于“三分开”“两独立”问题

公司四届董事会第十一次会议审议通过《公司受让东北制药集团有限责任公司维生素C资产及对应负债的议案》。2007年4月26日，公司与控股股东东北制药集团有限责任公司(以下简称“东药集团”)签署《维生素C资产及其对应负债划转协议书》文件，东药集团将其 1

合法拥有的维生素C等经营性资产及其相对应的负债转让给本公司。公司已经于2007年6月30日将控股股东东药集团维生素C资产及对应负债按协议接收，并就维生素C资产回归事项作了持续性公告，（相关公告见2007年4月28日、7月4日、12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、中国证监会指定网站上刊登的本公司公告），使公司具有了独立完整的经营业务，解决了公司一直以来存在的“三分开”“两独立”问题。

2、关于设立董事会专门委员会问题

公司通过组织结构再造，逐步完善法人治理结构，于2008年2月3日召开四届董事会第十八次会议，审议并提交公司2008第一次临时股东大会批准关于设立公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的议案和关于制定公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会工作细则的议案（相关公告刊载于中国证监会指定网站），使公司治理结构更加健全和完善。

3、公司投资者关系需进一步加强

公司在现有投资者关系管理基础上，进一步强化和完善投资者管理工作。在已制定的投资者关系管理规则基础上，完善了投资者来访制度、投资者接待日制度等规范性文件的制作。公司投资者接待日活动拟在下半年进行。

二、对辽宁证监局现场检查提出问题的整改情况

（一）独立性方面

辽宁证监局在检查中提出公司“三分开”问题基本解决，但部分

机构仍存在合署办公的情形，不符合机构独立方面的要求。

“三分开”、“两独立”要求机构独立、业务独立，目前公司存在个别部门与集团公司部门在一起办公的问题，公司对此问题立即整改，公司相关部门已经安排在独立办公地点。

（二）制度执行方面

《公司章程》第六十九条规定“在股东大会上┅┅每名独立董事也应作出述职报告”。但在实际工作中未执行。

公司已于2007年11月30日召开第四届董事会第十五次会议，完成独立董事2006述职报告，并提交公司2007第二次临时股东大会审议通过。在以后严格按照《公司章程》的规定执行独立董事述职报告工作。

(三)担保事项方面

公司所属全资企业东北制药总厂于2007年10月12日为辽宁百草医药有限公司担保200万元，未经董事会审议通过。

为辽宁百草医药有限公司担保200万元，发生在第四季度。公司第四届董事会第十五次会议已通过此笔对外担保。

2008年2月3日公司第四届董事会第十八次会议审议并提交到公司2008第一次临时股东大会审议通过了《公司对外担保管理制度》（相关公告刊载于中国证监会指定网站）。

公司将严格按照中国证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知证监会【2005】120号文件要求，坚决杜绝违规担保。

（四）维生素C资产及负债回归方面

公司于2007年4月26日与东药集团签订了资产与负债转让协议书，约定以2007年6月30日为时点，将东药集团拥有的维生素C资产及负债转让给公司。

本次维生素C资产及负债回归，主要是为了解决“三分开”存在的问题。本次回归以中勤信资评协字【2007】第C040号《关于东北制药集团有限责任公司部分资产评估报告书》的评估结果为基础确定转让价格。在实际交割中，由于评估时点是2006年12月31日，合并账目时间是2007年7月1日，在此期间资产负债发生较大变化，存在时间差异。公司考虑经营运作需要，经与东药集团协商，在评估基础上进行了账目调整，在纳入本次VC资产及负债回归股份公司评估范围的项目中，有个别项目未进行调整。其中长期待摊费用1,591.44万元在评估时评估值为零。因此未进行调整。此外，应交税金-35,639.24元（增值税、所得税、城建税）及其他应交款7,335.36元（教育费附加），因纳税主体为集团公司，故不予调整。

根据双方协议规定，双方未尽事宜协商解决。公司与东药集团就回归的未尽事宜签订了补充协议，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并就此事项履行持续性公告义务。

（五）财务核算方面

辽宁证监局在检查中提出“公司在其他应收款账项下核算了部分经营性往来，2007年7—9月间‘其他应收款’中有7,190万元资金划转给控股股东东药集团，资金划转无主管领导审批，无资金使用用途报告，划转依据不充分”。

维生素C资产与负债在划转前，双方是通过应收账款进行核算，东药集团把维生素C产品卖给公司，公司对外销售，双方协议商定，除补偿上市公司部分费用外，主要经营成果归东药集团所有。维生素C资产回归后，公司在合并账目时，把经营性应收应付，转到其他应收应付来进行核算。维生素C资产与负债回归上市公司后，公司与东药集团已不存在经营性往来，解决了主要的关联交易行为和同业竞争问题。在此之前，东药集团卖给公司的维生素C产品货款没有及时支付。公司销售的维生素C货款，进到公司账户，形成了对东药集团的欠款。在并表后，公司在7-9月份，陆续偿还了对东药集团的欠款。

公司资金划转根据月份资金预算报请公司总经理批准后由财务总监执行。

通过公司治理专项活动的开展，公司对治理方面存在的问题进行了整改，健全和完善了公司治理结构和各项制度，使公司治理水平上了一个新台阶。

公司董事会认为，公司治理是一个长期的系统工程，要认真抓好。公司将以本次专项治理活动为契机，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，确保公司长期、稳定、健康发展，以优良业绩回报社会，回报投资者。

东北制药集团股份有限公司董事会

二OO八年七月十八日

第五篇：安全现状评价整改报告

XXX石油销售（集团）公司XX路加油站整改报告 XXXX安环科技发展有限公司：

根据贵公司下发的《整改意见书》要求，我单位整改工作现已完工，整改结果如下：

1、该加油站油罐采用铁制操作井盖且边缘未设置橡胶圈。整改结果：已用橡胶圈包裹铁质油罐边。

2、油罐区未设置罐车卸车时用的人体静电释放装置。整改结果：油罐区已设置人体静电释放装置。

3、加油站罩棚未设置事故应急照明灯。

整改结果：已购置柴油发电机，有应急电源

4、停用加油机未设置“停用”标志。

整改结果：停用加油机已设置“停用”标志。

5、加油站内“入口”警示标志损坏。

整改结果：已更换加油站“入口”警示标志。

6、配电箱旁未配置灭火器。

整改结果：已在配电箱旁边配置灭火器。

7、配电箱前未铺设绝缘胶垫，且配电箱上的警示标志“当心触电”不醒目。

整改结果：已在配电箱前铺设绝缘胶垫，并更换新的警示标志。

8、现场部分消防器材失效。

整改结果：已对所有消防器材进行重装维修。

XXX石油销售（集团）公司XX路加油站

2014年4月14日