怎样提高涉嫌非法采矿罪移交成功率（精选5篇）

第一篇：怎样提高涉嫌非法采矿罪移交成功率

怎样提高涉嫌非法采矿罪移交成功率

□违法采矿数额的计算宜以矿藏采场的采空区矿藏量、矿石品位等为基础，参考当地的矿产品价格，得出定罪数额。矿藏采场采空区内原有的矿产资源价值，可以根据其矿量和品位等条件计算出来。

□涉嫌非法采矿案件的移送应当在 24小时内将涉嫌犯罪案件移送书、涉嫌犯罪案件情况的调查报告、涉案物品清单、有关检验报告或者鉴定结论以及其他有关涉嫌犯罪的材料，一并移送同级公安机关。

□地矿管理部门认为应由公安机关决定立案的，可以自接到不予立案通知书之日起 3日内，提请作出不予立案决定的公安机关复议，也可以建议人民检察院依法进行立案监督。

编者按：近两年来，虽然不时有因涉嫌非法采矿罪而移交公安机关的案件见诸报端，但在实际操作中，由于对该罪认定具体细节、破坏数量的计算以及移交程序的把握有偏差，造成难立案的现象不在少数。目前，随着矿产品价格的上升，非法开采、破坏矿产资源的现象尤为突出。为依法惩处、有力打击采矿犯罪活动，根据《刑法》有关规定以及最高人民法院《关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体 应用法律若干问题的解释》（以下简称解释），本文从非法采矿罪的认定、量刑标准及移送程序等进行实务指导，以期提高涉嫌非法采矿罪移交成功率，对基层执法工作有所帮助。

非法采矿罪的认定

认定是否构成非法采矿罪，在实践中应注意区分罪与非罪的界限，有以下一些具体问题需要注意：

1．违反《矿产资源法》的规定是构成本罪的前提，如果行为人依据《矿产资源法》规定的条件和程序进行采矿的，则其行为不具有非法性，不构成本罪。

2．《解释》的第一条规定了“责令停止开采”程序，这也是一个定罪要件。不少司法人员认为，只要是无证开采、越界开采或者是破坏性开采，且达到可以定罪的数额，就可以追究违法者刑事责任了。其实不然，法律要求国土资源管理部门要首先履行其行政管理职责，如果行政管理无效，违法者危害社会的行为走向严重，这样才有必要进行刑事追责。

3．责令停止开采后“拒不停止开采”，是又一个应当重视的定罪要件。经过“责令停止开采”程序，非法开采者拒不停止开采的，才能构成本罪。“拒不停止开采”是构成 刑事定罪的一个重要内容，即“主观故意”。经过“责令停止开采”程序，非法开采者停止了开采行为，均不构成本罪，那就只能对其实施行政处罚。

4．有上述行为造成矿产资源破坏或者严重破坏的，构成本罪。如有上述行为但尚未造成矿产资源破坏或者破坏极其轻微的，则不构成本罪。刑事处罚的相对人应当是对社会危害严重或者多次危害社会而且屡教不改的。这就涉及到量的概念。《解释》是这样规定的：非法采矿造成矿产资源破坏的价值，数额在5万元以上的，属于“造成矿产资源破坏”；数额在 30万元以上的，属于“造成矿产资源严重破坏”；多次非法采矿或者多次破坏性采矿的刑罚定性，以造成矿产资源破坏的数额累计计算。换句话说，如果没有造成矿产资源破坏，则不应追究行为人的刑事责任，而应予以相应的行政处罚。

矿产资源破坏数额的计算方法

上述数额量化标准并不难理解，但就这些数额的计算方法，却存在较大分歧，基层执法人员在确认造成矿产资源破坏的数额时，方法各异。

第一种常用的方法是收集非法采矿者的矿产品交易单据。但从矿管执法实践来看，一是这样的单据往往很难收集 到，大量小规模盗采者通常采取现金交易。二是这样的单据即便收集到了，其可信程度也大打折扣。既然是非法采矿，其交易也多半是非法的，多卖少开或不开单据更是屡见不鲜。三是交易单据即便是真实的，也不能较完整地涵盖《解释》中规定的“造成矿产资源破坏的价值”。非法采矿和破坏性采矿与合法规范的采矿相比，其矿产资源利用率要低许多，而且有可能造成具有规模开采价值矿产资源的破坏，甚至难以开采。因此，非法采矿和破坏性采矿采出的矿产品价值，并不等于通过合理开采获得的矿产资源价值，也不等同于其“造成矿产资源破坏的价值”。

第二种常见的方法是以查封到或者收缴到的矿产品的实际数量，再参考当地的矿产品价格，得出定罪数额。这种方法只能反映当时查封或者收缴到的矿产品价值，之前卖掉或转移存放在别处的矿产品价值难以确定，这就不能反映被破坏的矿产资源的总体价值。

第三种方法是以矿藏采场的采空区矿藏量、矿石品位等为基础，参考当地的矿产品价格，得出定罪数额。矿藏采场采空区内原有的矿产资源价值，可以根据其矿量和品位等条件计算出来。虽然这个计算结果是一个理论数据，但相对来说比较稳定，笔者认为可以当成定罪证据。当然，这些数据必须由有资格的专业人士，通过科学的方法计算出来，并且 还要提供其方法科学、过程真实的证据。这就减少了前两种方法存在的各种不确定因素，能较准确地反映《解释》中规定的“造成矿产资源破坏的价值”。需要说明的是，司法解释中没有规定具体的计算方法，而是将鉴定问题交由专业部门鉴定，由人民法院对鉴定结论进行查证。对主管部门作出的程序合法、内容属实的鉴定结论，人民法院要作为定案的依据予以认证。

非法采矿罪与破坏性采矿罪的界限

非法采矿罪与破坏性采矿罪的区别在于：

主体不同。非法采矿罪的主体是一般主体，包括自然人、法人及其他组织。破坏性采矿罪的主体是特殊主体，只能是采矿权人，这是区别于非法采矿罪主体的主要特征。

客观表现不同。非法采矿罪的客观表现已如上所述，破坏性采矿罪的客观表现为违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的行为。而在本罪中，造成矿产资源严重破坏是刑罚加重的事由。

犯罪对象不同。非法采矿罪的对象除擅自采矿外，一般针对国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围及国家规定实行保护性开采的特定矿种；而后罪包括一切矿产资源。

构成非法采矿罪必须有经责令停止开采而拒不停止开采的行为，而后罪并无此限制。

非法采矿罪的刑罚适用

根据《刑法》第三百四十三条第一款及最新司法解释的规定，非法采矿罪的刑罚适用标准为：

1．非法采矿造成矿产资源破坏的价值，数额在5万元以上的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；非法采矿造成矿产资源严重破坏的价值，数额在 30万元以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。多次非法采矿或者破坏性采矿构成犯罪，依法应当追诉的，或者一年内多次非法采矿或破坏性采矿未经处理的，造成矿产资源破坏的数额累计计算。

2．单位犯本罪的，根据《刑法》第三百四十六条规定，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述非法采矿罪的规定处罚。

涉嫌非法采矿罪案件移送程序

地矿行政管理部门在查处非法采矿行为时，发现违法行为人涉嫌构成采矿罪的，一方面应主动采取法定行政措施，收集、保存证据，另一方面应及时向本局负责人报告案情，6 由本局负责人指派两人以上的专案组进行核实，专案组成员根据核实的情况对是否移交写出书面报告，报本局负责人审批后实施。对构成移交的案件，应当在 24小时内将涉嫌犯罪案件移送书、涉嫌犯罪案件情况的调查报告、涉案物品清单、有关检验报告或者鉴定结论，其他有关涉嫌犯罪的材料一并向同级公安机关移送。

公安机关认为没有犯罪事实，或者犯罪事实轻微，不需要追究刑事责任，依法不予立案的，应当说明理由，并书面通知移送案件的地矿行政管理部门，相应退回案卷材料。地矿行政管理部门对公安机关决定不予立案的案件或经公安机关侦查终结后认为不构成犯罪或情节轻微不给予刑事处罚的案件，应当依法作出处理。其中，依照有关法律法规或者规章的规定应当给予行政处罚的，应当依法实施行政处罚。

地矿行政部门如果认为依法应当由公安机关决定立案的，可以自接到不予立案通知书之日起 3日内，提请作出不予立案决定的公安机关复议，也可以建议人民检察院依法进行立案监督。如果地矿行政管理部门对公安机关不予立案的复议决定仍有异议的，应当自收到复议决定通知书之日起 3日内建议人民检察院依法进行立案监督。

地矿行政管理部门对公安机关决定立案的案件，应当自接到立案通知书之日起 3日内将涉案物品以及与案件有关的其他材料移交公安机关，并办结交接手续。

综上所述，只有正确理解、掌握非法采矿犯罪构成，准确界定罪与非罪的界限、准确掌握裁量刑罚标准，才能做到正确适用法律，打击非法采矿犯罪，进而达到保护矿产资源，维护法律尊严和司法公正，保护社会主义市场经济秩序之最终目的。

第二篇：怎样提高电话邀约面试成功率

在招聘活动中，利用网络招聘，往往要通过打电话邀约，才能让应聘者知道公司情况，并前来面试，根据实际工作经验，我大致列出如下几种电话邀约话术：

1、针对主管级以下的人员，邀请面试时可以使用如下话术：

“××× 先生或小姐（如果是教育行业可以直接称谓老师）”,你好，我们是×××公司人力资源部的，在×××人才网上收到你投递的简历，我们招聘的岗位是×××，想约你×××时间到我们公司面试，你方便记录我们公司的地址吗？我们公司的详细地址是：××ד（如果对方不方便记录，你可说” ×××先生或小姐，过一会，我把我们公司的地址发到你的手机上，请你查收，谢谢“

2、主管级以上职位：

“××× 经理或×××总（如果是教育行业可以直接称谓老师）”,你好，我们是×××公司人力资源部的，方便听电话吗？ 如果是自动投递的，可以说：在×××人才网上收到你投递的简历，我们招聘的岗位是×××，方便和你聊聊吗？得到对方的认可后，就可以和对方聊些本岗位的情况（电话面试）；

如果聊的还可以的话，就说：想约你×××时间到我们公司我们再详细交流，这个时间方便吗？如果对方说不方便，就改个时间，如果对方说方便，那么，你方便记录我们公司的地址吗？我们公司的详细地址是：××ד（如果对方不方便记录，你可说” ×××先生或小姐，过一会，我把我们公司的地址发到你的手机上，请你查收，谢谢“，您有不明白的地方，可以直接给我电话的，我的手机号码随后发到你手机上。“

一、致电前的准备

①读准应聘者的姓名

中国姓氏名字多样，而且读音多变，稍不注意就会对错，读错别人的姓名是一件很不礼貌的事情。作为面试官或招聘人员，在有应聘者的求职资料的基础上，还读错应聘者的姓名，这是很不应该的事情。所以在遇到陌生的姓氏或字词不能正确把握读音时，不要想当然。这时桌面上准备一本新华字典是十分有必要的。

②选择合适的时间拨打电话

拨打电话的时间最好是在早上10点—11点间，下午在2点—5点之间打电话。尽量不要占用应聘者的私人时间，如用餐、午休、周六日时间等。

③熟悉公司周边及当地交通

作为公司招聘人员，必须十分熟悉到达公司的各类交通工具的路线。而且对当地各个地区交通道路情况也要清楚。以便让应聘者及时到达公司。

④准备其他类型通知方式

由于其他一些原因，电话通知也存在不足，如应聘者手机没电、余额不足、信号不好，手边没有记录工具等。这时就需要其他通知方式的补充，如e-mail，短信等。做一个邮件及短信通知面试模板，既能及时给面试者传达面试邀请，也方便面试者。如有可能最好能在邮件中附带公司的电子地图。

⑤做好回到应聘者各类疑问的解答准备

电话通知是双向沟通的过程，远非只是通知面试那么简单。应聘者对公司的认识往往只是停留在表面，他们很希望利用直接沟通的机会对应聘的公司做进一步的了解，尤其是那些在职或离公司较远的应聘者，会有很多问题想问，毕竟面试也是有成本的，而且也关乎到自己的前途。而这时的招聘人员要站在应聘者的角度，保持足够的耐心，对应聘者的问题进行简单扼要地回答。纵观这类问题，大都是对公司性质、行业、产品等公司大致情况；个人工作内容、个人发展前景、培训机会、薪酬福利等个人关注的问题，这些问题都是有章可循的，做好这些问题的回答不难但也是十分必要的，最好不要出现一问三不知的尴尬局面。但是在回答一些敏感问题时还要注意的把握相关原则，从政策的高度回答面试者，绝对不能在为授权的情况下轻易做出承诺。

二、打电话中的细节

①打电话时，让对方聆听到你的微笑

拨打电话之前，深呼吸，坐直，把所要通知的内容在脑海里浏览一遍。切忌在拨打电话时吃东西。通话过程中始终保持轻松平和的心态，让对方“聆听”到你的微笑，多多使用礼貌用语。

②设身处地为对方设想

有些面试者在投递简历时仍处于在职状态或在繁忙当中，如贸贸然打电话给他，可能会给对方带来不便。“一句你现在方便接听电话吗？”是对对方最起码的尊重。

③切忌以我为主

通知对方面试，往往会发生面试时间上的冲突。如面试者在同一时间面试两家公司这种情况是屡见不鲜的。这时如坚持自己，让应聘者自己选择公司面试，无疑会让应聘者十分难堪。给别人一次机会就是给自己一次机会，在时间可允许的情况下，同面试者一同协商个时间，对于面试者对于公司，都是有益的。

④通话时间不宜过长

在对方表明愿意沟通后主动自报家门，并直奔主题，把目的直接告诉面试者，切忌拐弯抹角。通话过程中，尽量控制通话时间，因为通话时间过长，额外的信息会将传播给面试者主要的信息冲淡。在通知过程中要着重提及职位，公司地址，面试时间，到达方式，是否需要携带其他物品等。并简单回答面试者所关心的一些重要问题，并给面试者有空余时间记忆/记录相关信息。整个过程需要通知者很好的把握时间，既要把需要传达的信息完整传达，也要让整个过程紧凑。

其实在电话通知面试中还有很多细节要注意，看似简单的电话通知做起来并不简单，很多东西需要去细细把握，用心去诠释公司公司以人为本的理念。

开始的时候遇到约好不来的应聘者很郁闷,后来仔细想想,说明还是我们的邀约不够吸引人家,所以我觉得应该从以下几点做起:

1,充分表达你公司的诚意,尽量客气和温和些,体现对人才的渴求;

2,充分体谅对方.如果说,对方第一话就问“你们公司在哪儿?”那么表明他很在乎工作地点,我们就可以说“虽然我们公司不在市区,但我们是国家极开发区,并且有班车,还是比较方便”.3,先在电话里就你关心的问题先沟通一下,让应聘者觉得你是了解他的,他来面试成功的希望很大.4,如果公司很有实力,不防在电话里预测他能在这里有发挥空间,让他觉得很期待,对未来很有希望.我感觉电话邀约面试最主要的一定要形成标准化的语言，比如，您好，我是某公司人力资源部，首先恭喜你通过我们的简历筛选，我们现在通知你在某月某日几点到公司人力资源部面试，公司地址在某地，市内您可以乘坐某车某站即是。请问您可以准时参加吗，如果不能请及时跟我们联系，联系电话，联系人。

我认为这样邀约的主要优点是标准化、职业化的语言给对方留下好的印象，同时也可以体现公司人本管理的理念，重要的是把信息简明扼要的传达给你的应聘者

时代不同了，我现在喜欢用电话约见和msn两种手段共同使用。电话约见有缺点：

第一，时间短，有的时候说话不方便，沟通的信息不完全。

第二，长时间的电话约见，人会变得缺乏感情，也厌恶电话约见，成功率很低

如果加上msn，就能有效的弥补电话约见的缺点，而且还有一些独特的优点：

第一，能有效的、完全的沟通

第二，即使这次不能成功，大家保持了一个良好的沟通渠道，以后有机会也许就能成功，退一步也可以让他介绍一些圈子里的人来

第三，可以交一些朋友

把电话约见也变成扩大交际圈的方法，你也许就会爱上电话约见哦

HR打约人面试，而代表公司打电话约人，一言一语代表着公司的气度和诚意，但打电话的时候HR也不能千篇一律的台词，因为不同性格的应聘者对同一句话会有着不同的回应和想法。HR通过短短的几句开场白，就要快速的分析此人的大致性格及他想从你这里了解的公司信息。HR准确的传达公司的邀请的同时也要让应聘的人感到公司最大的诚意和公司存在的实力，这样可以为你的电话邀请成功率加不少分了。

电话通知面试之前先短信通知对方此次应聘的职位以及可供选择的面试时间，且告诉对方如愿意前来面试，请在规定时间内回电×××，同时留下公司地址及联系电话、联系人等信息。

个人认为这样做的好处有一下几点：

1、让候选人能再次确认自己申请的职位，如有需要他们可以事先回顾一下职位描述；

2、候选人可根据公司提供的时间协调面试时间；

3、通过这样一个环节多少也能看出候选人是否重视这个面试；

4、有些候选人在初投简历的时候未必清楚公司的地址，短信中留下地址可让其考虑路程问题；

5、候选人可准备一些问题在电话沟通时询问

第三篇：关于敬某涉嫌非法吸收公众存款罪法律意见

关于敬某涉嫌非法吸收公众存款罪

法律意见书

长沙市岳麓区人民检察院：

犯罪嫌疑人敬某涉嫌非法吸收公众存款罪一案，现已经移送贵院审查起诉。受敬某的委托和湖南正之道律师事务所的指派，由我担任敬某的辩护人，现根据本案事实，结合现行法律及刑事政策，提出如下法律意见：

一、本案涉嫌犯罪属于单位犯罪，而不是个人犯罪。对敬某应当以“其他责任人员”定罪处罚。

根据我国刑法第一百七十六条规定，非法吸收公众存款罪，单位和自然人都可以构罪。自然人犯罪由自然人承担刑事责任；在单位犯罪案件中，除单位外，直接负责的主管人员和其他直接责任人员也要承担刑事责任。

（一）本案承办公安机关长沙市公安局岳麓分局及长沙市公安局确认本案系单位犯罪。

长沙市公安局岳麓分局《起诉意见书》第一页倒数第五行至第二页第一行“中纳银企公司非法吸收杨某…等31名不特定群众的资金300余万，用于川泰公司、湘府嘉园公司的经营活动”；长沙市公安局岳麓分局《案件移送起诉告知书》载明“敬某：2015年6月长沙市岳麓区中纳银企公司非法吸收公众存款案一案，我局认为…”；长沙市公安局对张某刑事拘留的《批复》载明“长沙市公安局岳麓分局 经济犯罪侦查大队：你单位报来2015年6月长沙市岳麓区中纳银企公司非法吸收公众存款案一案的材料…”等多份材料均确认本案系单位犯罪。

（二）在本案所有借贷与担保中，犯罪嫌疑人敬某只是作为单位股东涉嫌参与相关合同行为，其行为代表的是公司的意志。

本案中不论是借款人湘府嘉园公司（以下简称湘府嘉园公司）、借款人川泰公司（以下简称川泰公司），还是担保人中纳银企公司（以下简称中纳公司）均是具有独立法人资格的公司。上述公司与出借人之间发生借款关系时，均以出借人作为甲方、川泰公司或湘府嘉园公司作为乙方、中纳公司所为担保方（丙方）签订三方《借款担保合同》，川泰公司或湘府嘉园公司与出借人之间签订《借款借据》和《还款计划书》，相关合同也是以公司名义签订，并不是以犯罪嫌疑人敬某个人名义进行，敬某只是作为川泰公司的法定代表人在《借款担保合同》、《借款借据》及《还款计划书》上签字。在所有借贷与担保中，犯罪嫌疑人敬某只是作为单位股东涉嫌参与相关合同行为，其行为代表的是公司的意志。

（三）本案涉嫌非法吸收的公众存款全部用于投资湘府嘉园公司或川泰公司，完全是为了单位利益而不是个人利益。

长沙市公安局岳麓分局《起诉意见书》第一页倒数第五行至第二页第一行“中纳银企公司非法吸收杨某…等31名不特定群众的资金300余万，用于川泰公司、湘府嘉园公司的经营活动。”长沙市公安局岳麓分局已经认定了中纳银企涉嫌非法吸收的资金用于投资川泰 公司、湘府嘉园公司的经营活动而非敬某个人使用。

这一点在公安机关对本案另一被告人张某的讯问中也能体现。岳麓区公安分局经侦大队对张某第2次讯问（2015年8月3日）第二页第四行至第六行“敬某做担保业务吸收了三、四百万的资金，而那些钱没有进中纳银企公司的账。大部分进了敬某的川泰公司…还有90多万进了湖南湘府嘉园置业公司”

本案出借人也认可其投资为川泰公司或湘府嘉园公司，相关出借资金直接进入川泰公司或湘府嘉园公司账户。如长沙市公安局岳麓分局对杨某做的第一次《询问笔录》（2015年6月3日）第二页第八行“借款人是长沙川泰建材贸易有限公司”； 长沙市公安局岳麓分局对姬珊做的第一次《询问笔录》（2015年6月3日）第二页第八行“借款人：长沙川泰建材贸易有限公司”第十二行“借款人：湖南湘府嘉园置业有限公司”； 长沙市公安局岳麓分局对唐敏做的第一次《询问笔录》（2015年6月4日）第二页第七、八行“…两万为转账。投资期限为3个月。汇至商户名为：长沙川泰建材贸易有限公司”等等。

因此，本案涉嫌非法吸收的公众存款全部用于投资湘府嘉园公司或川泰公司，敬某个人并没有使用，完全是为了单位利益而不是个人利益。

（四）中纳公司只是第三方中介公司，实际借款公司为湘府嘉园公司及川泰公司。

承前所述，本案出借人认可其投资为川泰公司或湘府嘉园公司，相关出借资金直接进入川泰公司或湘府嘉园公司账户；在本案另一被 告张某的也认可中纳公司 “是一家担保公司，介绍客户投资项目”（详见长沙市公安局岳麓分局对张某做的第一次《讯问笔录》（2015年8月3日）第二页最后一行）；其他证人也是认可，中纳公司是一家中介性质公司，如长沙市公安局岳麓分局对李某（中纳公司原员工）做的第一次《询问笔录》（2015年7月28日）第一页最后一行“我们业务就是介绍客户投资”，“（中纳公司）是一家担保公司，也就是介绍客户投资”；相关签约合同均是以出借人作为甲方、川泰公司或湘府嘉园公司作为乙方、中纳公司所为担保方（丙方）签订三方《借款担保合同》，川泰公司或湘府嘉园公司与出借人之间签订《借款借据》和《还款计划书》（详见本案所有的《借款担保合同》、《借款借据》和《还款计划书》）。因此，在所有的借贷之中，中纳公司只是一个中介性质的服务机构。实际借款公司为湘府嘉园公司及川泰公司。

（五）敬某应当以刑法第一百七十六条规定的“其他直接责任人员”定罪处罚。

中纳公司的营业执照（副本）直接显示“法定代表人：张某”，中纳公司原法定代表人为刘某，后变更为张某。敬某只是中纳公司的股东。所有的《借款担保合同》中均注明法定代表人为刘坚或张某，均是刘坚或者张某签字盖章。

本案承办公安机关在对所有受害人（出借人）进行询问笔录时，均有问中纳公司的相关情况，大部分受害人均知道并且能清楚的回答中纳公司的法定代表人即为张某。

本案承办公安机关在对证人（中纳公司原员工）进行询问笔录时，各证人均提到张某是中纳公司的法定代表人，在变更之前刘某是法定代表人。

张某在担任法定代表人期间，负责管理公司事务。长沙市公安局岳麓分局对杨某（中纳公司原人事行政部经理）做的第二次《询问笔录》（2015年8月4日）第一页倒数第七行至第二页第七行“张某在公司是法人…他每天都来…但他什么事都要管，我们有些事没有向他汇报，直接向敬某汇报，他还有意见，说他是法人，有些事必须向他汇报，他还向公司财务说，财务的事必须向他汇报…另外，公司还明确下文了，张某是法人，并负责业务二部的事务，还下了文由张某管理公司里面的大小事务”

因此，对敬某应当以刑法第一百七十六条规定的“其他直接责任人员” 定罪量刑。

综上，本案涉嫌犯罪属于单位犯罪，而不是个人犯罪。对敬某应当以“其他责任人员”定罪处罚。

二、本案涉嫌涉案金额应以实际非法吸收存款数额计算，并且应当扣减已经归还部分及已经进行民事诉讼部分，而不应以合同约定数额计算。

长沙市公安局岳麓区公安分局认定1杨某、2姬某、3肖某、4梁某、5周某、6李某、7邓某、8欧某、9肖某、10王某、11刘某、12李某、13龙某、14唐某、15易某、16伍某、17章某、18魏某、19秦某、20王某、21刘某、22黄某、23黄某、24徐某、25余智勇、26李某、27李某、28许某、30严某、29蒋某、31陈某等31名出借 人不持有异议。

（一）犯罪数额不应当以合同约定的金额计算，应当扣减当场及后续支付的利息。

长沙市公安局岳麓区公安分局移送贵院审查起诉的起诉意见书中认定的涉案金额300余万，造成这种差异的主要原因是，该数据是依据合同约定的数额计算，实际上每个出借人在签约交款当日就在本金中扣除了1.5%至2.0%的月利息，共计238850元（详见诸被害人询问笔录及长沙市公安局岳麓区公安分局做的明细表），出借人实际并没有交合同约定数额。

辩护人认为：犯罪嫌疑人敬某涉嫌的是非法吸收公众存款罪；既然认定为犯罪，那么犯罪单位与所有的出借人所签订的合同就是无效的，其中关于利息的约定自然也是无效的，是不受法律保护的。而以合同额来认定数额，就等于认可了利息，继而就等于认定合同的有效性，这显然与认定犯罪是背道而驰的，也是严重的逻辑错误，这明显脱离了客观实际。财产和经济犯罪都应以其实际获取的数额作为定罪量刑的标准。

因此，在认定犯罪所得时应当扣减当场及后续给付的利息238850元。

（二）犯罪金额应当扣减已经归还给被害人的部分。案发前，敬某已经归还了部分受害人的本金共计29.5万。长沙市公安局岳麓分局对宋某做的第一次《询问笔录》（2015年6月3日）第二页倒数第四行“还了一万本金给我了”； 长沙市公安局岳麓分局 对欧某做的第一次《询问笔录》（2015年6月3日）第三页第二行“本金只还了我1万元”； 长沙市公安局岳麓分局对易某做的第一次《询问笔录》（2015年6月3日）第二页第十三行“…才在今年4月份还了￥30000元”；前述归还本金数额在长沙市公安局岳麓区公安分局做的明细表也予以确认。2015年9月28日，诸借款人签字认可的《2015年9月28日退还客户投资明细》记载“已还本金，宋某1万，欧某1.5万，刘某价值2万的东西，易某3万，魏某1万，徐某1万”。另在长沙市岳麓区经侦大队已归还陈某20万。

2015年9月28日，诸借款人签字认可的《2015年9月28日退还客户投资明细》记载“此次归还本金，蒋某15600元，严某8800元…”共计197200元。

上述被害人的本金已经退回492200元（295000+197200），在认定犯罪所得时应当予以扣除。

（三）计算犯罪金额时，应当扣减已经进行过民事判决的部分。本案认定的31名受害人中有唐某、伍某、秦某已经在岳麓区法院进行民事诉讼并且已经判决，案号分别为（2015）岳民初字第02093号（唐某）、（2015）岳民初字第02092号（伍某）、（2015）岳民初字第02094号（秦某）。既然岳麓区人民法院已经认定为川泰公司与唐某、秦某、伍某之间借款关系为合法的民间借贷，并且已经判处川泰公司、中纳公司承担相应责任。那么不应当再作为刑事案件的组成部分处理。

如果作为刑事案件处理，刑事案件必然导致借款退赔，那么作为 出借人唐某、伍某及秦某可以依据刑事判决要求川泰公司、中纳银企公司承担相关责任，又可以依据民事判决要求川泰公司、中纳银企公司承担相关责任，那么将导致责任叠加而获利。川泰公司、中纳银企公司既要承担民事责任也得承担刑事责任，显然是不当的。

因此，在计算犯罪所得及认定犯罪时，应当扣除已经进行民事判决的部分，即唐某4万、秦某4万、伍某2万共计10万。

综上所述，应当在长沙市公安局岳麓分局认定的犯罪金额上扣减

1、当场及后续给付的利息238850元，2、已经退还的本金492200元，3、已经进行民事判决的100000元，共计592200元。

三、犯罪嫌疑人敬某有酌定或者法定的从轻、减轻情节。

（一）犯罪嫌疑人敬某犯罪行为主观恶性不大，社会危害性较小。

1、川泰公司、湘府公司与出借人之间约定的利率属于合法民间借贷约定的利息范围，不至于扰乱金融监管秩序。

刑法第一百七十六条规定非法吸收公众存款罪是“非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序”。本案所有的《借款担保合同》均载明，约定的利息为月息1.5%至2.0%不等（详见卷宗《借款担保合同》）各受害人《询问笔录》、证人的《询问笔录》均确认上述事实。以最高月息2.0%计算，即年利率为24%，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条第二款“借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无 效”之规定，年利率24%属于合法的民间借贷利息。不是高利贷行为没有扰乱金融监管秩序。

2、犯罪嫌疑人敬某犯罪时主观上不具有非法吸收公众存款罪的故意。

非法吸收公众存款罪犯罪主观方面为直接故意，即行为人明知吸收公众存款是非法的而予以实施。在中纳公司、川泰公司与湘府嘉园公司借款时，均出具了正式的《借款担保合同》、《借款借据》、《还款计划书》等，并且岳麓区法院也认定了本案中部分借款人与川泰公司、湘府嘉园公司的借款行为是合法的民间借贷行为。因此，嫌疑人在实施上述犯罪行为时，认为自己实施的是合法的民间借贷，并不具备非法吸收公众存款罪的故意。

3、因为川泰公司资金链断裂，对外债权未收回及湘府嘉园公司未及时还款导致无法归还本案受害人借款，非敬某本来意愿。

本案犯罪嫌疑人敬某并不是不愿意归还受害人的借款，是因为川泰公司资金链断裂，对外的债权没有收回，湘府嘉园公司的借款也没有及时归还。相反，敬某没有卷款逃跑，一直在和他的家人在积极的筹款，积极的对外主张债权，以期将资金收回后归还给本案被害人。其积极还款的行为得到了本案被害人的认可，被害人也出具了《和解协议书》及《刑事谅解书》

（二）犯罪嫌疑人敬某有自首情节，如实供述自己的罪行，可以从轻或者减轻处罚。

刑法第六十七条规定自首、如实供述自己罪行的，可以从轻或者 减轻处罚。《湖南省高级人民法院关于贯彻<最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见>的实施细则》规定，“对于具有自首情节的，可以综合考虑自首的动机、时间、方式、罪行轻重、如实供述罪行的程度以及悔罪表现等情况，确定从宽的幅度”“如实供述自己罪行的，可以减少基准刑的20%以下”，本案犯罪嫌疑人敬某没有卷款潜逃，在公安机关没有完全掌握其犯罪行为的时候就如实供述自己罪行（详见长沙市公安局岳麓分局2015年6月3日对敬某第一次《询问笔录》），在之后公安机关的诸次讯问中也都如实供述自己的罪行，应当按照前述规定从轻、减轻处罚。

（三）犯罪嫌疑人认罪、悔罪态度良好，取得了本案受害人谅解，应当从轻或者减轻处罚。

犯罪嫌疑人敬某涉嫌犯罪案发之后，没有卷款逃逸，在归案后如实交代犯罪事实，积极配合公安机关的工作，表示愿意认罪伏法，在长沙市第二看守所羁押期间书写了《悔罪书》对自己的犯罪行为进行了深刻的反思检讨。且犯罪嫌疑人敬某与本案受害人签订达成《和解协议》，在《和解协议书》敬某制定了还款计划并获得所有受害人同意，取得本案所有受害人的谅解。敬某愿以实际行动履行其还款承诺，目前已经变卖家产筹集了二十余万已经退还给本案受害人。另外，敬某经营管理的公司仍有部分项目正在运营之中，同时敬某作为债权人仍有许多对外债权可以主张，其也是有能力退赔受害人损失的。根据《湖南省高级人民法院关于贯彻<最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见>的实施细则》规定：“对于退赃、退赔的，综合考 虑犯罪性质，退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度，退赃、退赔的数额及主动程度等情况，可以减少基准刑的30%以下”、“（1）积极赔偿被害人经济损失的，可以减少基准刑的20%以下，一般不超过二年；（2）取得被害人一方谅解的，减少基准刑的20%以下，一般不超过二年；（3）同时符合上述两项情形的，可以减少基准刑的40%以下，一般不超过四年。”“对于当事人根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十七条达成刑事和解协议的，综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔礼道歉以及真诚悔罪等情况，可以减少基准刑的50%以下”，对犯罪嫌疑人敬某应当从轻或者减轻处罚

（四）嫌疑人敬某一贯表现良好，没有刑事犯罪记录，本次犯罪系初犯、偶犯，系因法律意识淡薄，受到利益诱惑才导致本案发生，建议从轻或者减轻处罚。

长沙市公安局雨花分局高桥派出所出具敬某的《户籍证明》中载明“经查，该人暂未发现违法犯罪记录”。本案案发前敬某是一名本分的商人，一贯表现良好，遵纪守法，没有刑事犯罪记录。本案系因其法律意识淡薄，受到利益诱惑导致。本案犯罪行为确实与民间借贷有模糊地带，难以区分。犯罪嫌疑人敬某犯罪的习僻尚未形成，可改造性较大，再犯可能性相对较小，建议从轻或者减轻处罚。

四、辩护人建议对敬某适用缓刑。

刑法第七十二条规定，判处缓刑的条件有“判处拘役、三年以下有期徒刑”及“

（一）犯罪情节较轻；

（二）有悔罪表现；

（三）没有 再犯罪的危险；

（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。”

（一）嫌疑人敬某可能判处三年以下有期徒刑。

承前所述，本案系单位犯罪，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定，“单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的”及“单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的”才属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”的情形，即使本案依据长沙市公安局岳麓分局认定的31名受害者300余万资金也没有达到“数额巨大或者有其他严重情节”，因此应当处“三年以下有期徒刑或者拘役”。

（二）对犯罪嫌疑人敬某采取缓刑没有社会危害性。

就本案而言，敬某涉嫌的罪名为非法吸收存款罪，系非暴力犯罪，其行为也不具有社会危害性，案发后，嫌疑人没有逃逸，在归案后如实交代犯罪事实，积极配合侦查机关的工作，表示愿意认罪伏法，积极筹款归还被害人借款，对其采取缓刑没有社会危害性。

（三）、犯罪嫌疑人有较好的悔罪表现。

如前所述，敬某在案发之后，没有卷款逃逸，在归案后如实交代犯罪事实，积极配合公安机关的工作，表示愿意认罪伏法，在长沙市第二看守所羁押期间书写了《悔罪书》对自己的犯罪行为进行了深刻的反思检讨。并且与家人一起以实际行动退赔受害人损失。

（三）对嫌疑人敬某判处缓刑有利于其筹集还款资金，及时归还本案受害人借款。嫌疑人敬某与本案受害人签订达成《和解协议》，在《和解协议书》敬某制定了还款计划并获得所有受害人同意，取得本案所有受害人的谅解。敬某愿以实际行动履行其还款承诺，并且有能力履行。敬某经营管理的公司仍有部分项目正在运营之中，同样本案借款人湘府嘉园公司投资的湘府嘉园房地产项目正在销售中，此九十余万借款可以回收，另一借款人长沙川泰建材贸易有限公司投资的燃气管道安装项目，工程款结算之后，预计利润有一百四十余万，可以退赔受害人损失，该公司还有其他项目在运作。同时敬某作为债权人仍有许多对外债权需要主张。

如果敬某在监狱服刑，无法筹集还款资金，其家属对其经济业务往来及对外债权不知情，无法替其运作公司及主张债权。无法及时归还本案受害人借款。

（四）敬某判处缓刑更有利于其改过自新且符合刑事法律中蕴涵的人道主义原则

犯罪嫌疑人敬某因本案于2015年6月4日被长沙市公安局刑事拘留，于2015年7月9日经长沙市岳麓区人民检察院批准逮捕，时至今日，羁押已有175日之久。犯罪嫌疑人敬某家中尚有一名三岁的幼女及一名尚在哺乳期内的幼子急切需要敬某的照顾，感受亲情的温暖，这不仅符合中国人的伦理道德要求，也与共建和谐社会相吻合。对敬某判处缓刑，不仅可以让其感受刑罚的惩罚功能，更有利于其接受刑罚的教育功能，同时也有利于其改过自新。恳请贵院本着教育、挽救的司法理念，对敬某予以缓刑以实现刑罚的法律效果和社会效果的统一。

因此，辩护人基于上述理由建议对敬某适用缓刑。综上所述，辨认人认为本案属于单位犯罪不是个人犯罪，对犯罪嫌疑人敬某应当依据刑法第一百七十六条规定的“其他责任人员”定罪量刑；本案涉嫌涉案金额不应以合同约定数额计算应以实际非法吸收存款数额计算，并且应当扣减已经归还部分及已经进行民事诉讼部分共计592200元；犯罪嫌疑人有法定或者酌定的从轻、减轻情节。辩护人建议对犯罪嫌疑人敬某判处缓刑。以上法律意见请贵院予以考虑。

湖南正之道律师事务所

杨勇 律师

联系电话***

2015年12月4日

第四篇：怎样提高借贷的成功率

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盛大金禧：怎样提高借贷的成功率

首先，发布信息要全面。借款人发布借款信息，内容要说详细，包括用途、还款计划、抵押担保、联系方式等内容。让放贷人看后，觉得借款人是诚心的。

其次，借款人心态要调整。现在的民间借贷，和5年前已发生很大的变化，一是地域变得广，二是手续变得正规多了。以前都是熟人之间，有时连借条都没有，随着形势的发展，一切都在变化。现在借贷多是不熟悉的人之间进行，所以手续要正规得多，特别是现在放贷人基本要求有抵押或担保等条件。对于小额的，有人想通过一些在线借贷系统借钱，那个条件很严格，要想让别不认识的人相信你，你得有很多的资料上传，包括收入证明、房产、户口、工作证明等等。所以仅靠一个身份证想借到钱，难度可想而知。

第三，民间借贷最好通过同城之间进行。现在网络很发达，互联网上到处是民间借贷的广告，让人搞不清哪个是正规的，哪个是假的，有不少心急的朋友就上当了。我们在此建议，民间借贷最好在同城之间进行，并且要见面谈，交谈的过程，其实就是一个核实对方身份、实力的过程。同城见面也方便，对靠网络认识的其他城市的人，不要轻易相信，你若有钱，能轻易借给其他城市的不认识的人吗！特别对于先付部分利息、手续费、保证金的民间借贷，不要相信。

最后，借款人借钱，最好有房产抵押或担保人担保，这样借钱成功率会很高，民间借贷速度快的优势也能充分发挥出来。

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第五篇：取保候审申请书(涉嫌非法侵入计算机信息系统罪)-江苏中爵律师事务所

江苏中爵律师事务所

取保候审申请书

2017苏中爵刑字第 号

申 请 人：江苏中爵律师事务所 律师

通讯地址：江苏省常州市天宁区鹤园路22号6号楼3楼

联系电话：xxx 被申请取保候审的犯罪嫌疑人：XXX，因涉嫌非法侵入计算机信息系统罪现羁押于常州市看守所。

申 请事 项：对犯罪嫌疑人XXX申请取保候审。事实与理由：

犯罪嫌疑人XXX因涉嫌非法侵入计算机信息系统罪一案，于2017年6月被常州市公安局钟楼分局刑事拘留，现羁押于常州市看守所。

现根据本案案情，并结合犯罪嫌疑人XXX的家庭实际情况及其犯罪的具体社会危害性，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关法律的规定，特为犯罪嫌疑人XXX提出取保候审申请，法律依据和理由如下：

一、犯罪嫌疑人XXX平时表现一贯良好，历史上无违法犯罪记录，因法律意识淡薄才导致了此次违法犯罪。

二、犯罪嫌疑人XXX涉嫌罪名为非法侵入计算机信息系统罪，系非暴力性犯罪。另案发前后犯罪嫌疑人XXX也能积极配合办案机关说明情况，配合调查，对其取保候审不致发生社会危险性。

三、犯罪嫌疑人的家属愿意依法为犯罪嫌疑人提供保证人（或为其缴纳保证金），保证他在取保候审期间能够做到：（1）遵纪守法；（2）保证随传随到；（3）不干扰证人作证；（4）不作毁灭、伪造证据和串供的行为；（5）保证不离开自己所居住的县市；（6）办案机关要求的其他事项。

综上所述，恳请考虑犯罪嫌疑人XXX的实际情况，对为其提出的取保候审申请予以批准为谢。

此致

常州市公安局钟楼分局

申请人： 江苏中爵律师事务所

二O一七年 月 日

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