纪委办案程序

第一篇：纪委办案程序

案件办理程序

（一）、案件线索受理

纪检监察部门对检举、控告以及发现的涉嫌违纪的线索，予以受理。（对象：党员、党组织、行政监察对象）

1.完成《案件受理登记表》 2.根据情况进行处理:(1)对于没有价值的线索, 则存档备查.(2)针对一般性的党风廉政问题, 则找本人谈话说明或函询并书面说明.(3)如举报所反映的问题内容具体、可能涉嫌违纪的, 则进入初核程序.（二）、初步核实

纪检监察部门受理反映党员、党组织、行政监察对象涉嫌违纪的线索后，根据线索的可查性决定是否进行初步核实。初步核实的任务是了解所反映的问题是否存在，是否违犯党纪、政纪，为立案提供决策依据。

1.完成《初步核实呈批表》,并上报审批；

2.制定《初核方案》（待领导审批《初步核实呈批表》后，制定本方案）； 3.进行初核； 4.形成《初核报告》。

（三）、立案

对检举、控告以及发现的党员和党组织、行政监察对象涉嫌违纪的线索，经初步核实，确有违纪事实，并需要追究党纪政纪责任的，按照规定的权限和程序办理立案手续。

1.完成《立案呈批报告》并上报； 2.完成《立案呈批表》,并上报审批；

3.形成《立案决定书》,并下发（经研究决定后，下发立案决定书给组织人事部门）。

（四）案件调查

对已经立案的案件，立案机关应根据案情组织调查组，全面收集证据，查明违纪（违法）事实。在调查阶段，对明显涉嫌犯罪的问题，根据办案进度确定适时移送司法机关。

1.制定《调查方案》;2.开展调查取证;3.形成《违纪事实见面材料》;4.要求当事人完成《检查》;5.形成《调查报告》.（五）案件审理 纪检监察机关的案件审理部门或专、兼职审理人员，对调查移送的应当追究纪律责任案件，在作出正式处理决定之前，按照规定程序，一定的原则对案件在事实上、证据上、定型上、处理上、程序上等方面所作的审核处理工作。

1．

第二篇：律师事务所办案程序

律师事务所办案程序

一、接待和受理

1、律师认真接待当事人来访，详细询问当事人有关情况，做好谈话笔录，并告知诉讼风险。

2、律师针对当事人的咨询内容，依据事实和法律进行解答，对不涉及法律问题的咨询，应

当告知当事人向有关部门询问。

3、当事人明确要求聘请律师办理法律事务，应当依据有关规定予以审查，符合接受委托条

件的，可以受理。

二、接受委托

1、律师接受当事人的委托，须填具《立案批办单》经律师事务所主任同意后，由委托人签

署《授权委托书》。

2、律师事务所与委托人签署《委托协议》一式二份，一份交委托人。，一份由律师事务所

存档。

3、开具律师事务所介绍信，由律师呈交办案机关。

4、律师承办案件必须由律师事务所统一立案，统一收费并进行立案登记。

三、调查取证

1、律师参加诉讼活动，依照诉讼法律的规定，收集、查阅与本案有关的材料，同被限制人

身自由的人员会员和通信。

2、律师承办律师事务，经有关单位或者个人同意，可以向他们调查情况，必要时，律师应

组织或申请相关部门进行鉴定。

四、出庭

1、律师接到开庭通知书后，应按时出庭，如因故不能出庭，应争取延期开庭或与当事人协商，改派其它律师出庭。

2、律师出庭应该遵守法庭规则和法律程序。

3、律师应认真履行自身职责，做好庭审举证、质证工作，并积极参与法庭调解，维护当事人合法权益。

五、结案

1、律师承办案件结案后，应认真写好办案总结，整理案卷归档。

2、对于办案中提前接触委托关系的，律师应写出办案总结，说明原因，并附上相关接触稳妥关系手续，整理案卷归档。

第三篇：纪检监察办案程序

纪检监察是党的纪律检查机关和政府的监察部门行使的两种职能。

纪律检查委员会是党的机构，是党的“两委”之一（即党委、纪委），是“五套班子”之一（即“五大家”——党委、人大、政府、政协、纪委），它是党的一届委员会，不是党委部门，其规格高于党委部门（即宣传部、统战部、组织部、政法委等），是专司监督检查党的机构和党员贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，查处违纪党组织和党员的机关。党的各级纪律检查委员会（简称纪委）按照党章规定履行职责。

监察是政府部门，是专司监督检查政府机构和政府系统公职人员的机关。各级监察机关（监察局）依据《行政监察法》履行职责。

1993年纪委和监察局实行合署办公，一套班子，两块牌子，履行纪检监察两种职能。

纪检监察机关工作团队精神理念口号

“反腐倡廉促发展，改革创新当先锋”

“党性强、品行端、业务精、作风正”

编辑本段坚持十六字方针：

标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防

编辑本段纪检监察办案的程序

1、从掌握的案源线索中开展外围调查；

2、由纪委常委会议讨论立案，下达立案通知书或监察通知书到单位党委党组及本人，成立调查组，进行立案初查，写出初查报告；

3、向上一级纪检机关提出申请，经同意采取必要措施（包括“双规”“两指”）或请示同级党委与公安、检察院、审计、财政等单位或部门协查，进一步取得有力证据（包括调查笔录、调查证明、公安检察询问笔录复印件、有关帐务、票据及复印件、实物等），所有材料必须盖章、签名。有改动的地方必须盖模。到组织或人事部门抄录被调查对象个人情况，组织部门盖章生效；

4、案件调查终结，写出调查报告；

5、形成见面材料，并要求被调查对象签署意见和姓名并盖手印；

6、要求被调查对象写出书面检讨；

7、由纪委调查组派2人以上到被调查对象所在党支部、党委召开专门会议，逐一听取党员同志对被调查对象的处理意见，并实行全体举手表决。由所在党支部将会议记录和处理意见形成文字上报纪委。如果被调查对象是支部书记，则免予开会表决，由其所在党支部开具证明交上级纪委。

8、将所有旁证材料、调查报告、见面材料、本人检讨和立案调查程序材料分类，送案件审理室进行审理。严格按照《纪律处分条例》《监察法》及“二十四字”方针，对案件进行定性量纪处理。

9、通知被调查对象进行审理谈话，告知其违纪事实及量纪处理情况，并要求签字盖模。如果是副科级以上党员干部还要由同级党委常委会议研究决定。

10、下达处分文件。将处分文件、调查报告及本人检讨分别送一份到组织部门进行存档。处分文件送其本人及所在党委党组、报送相关部门；

11、案件调查及审理终结。将调查卷及审理卷材料分卷装档保存。

第四篇：纪检监察办案程序

纪检监察

纪检监察是纪检监察机关行使的两种职能。纪检是党的部门，查处违纪党员；监察是政府部门，查处违纪干部。党的各级纪律检查委员会（简称纪委）按照党章规定履行职责，各级监察机关（监察局）依据《行政监察法》履行职责。1993年纪委和监察局实行合署办公，一套班子，两块牌子，履行纪检监察两种职能。

纪检监察机关工作团队精神理念口号

“反腐倡廉促发展，改革创新当先锋”

“党性强、品行端、业务精、作风正”

纪检监察办案的程序

1、从掌握的案源线索中开展外围调查；

2、由纪委常委会议讨论立案，下达立案通知书或监察通知书到单位党委党组及本人，成立调查组，进行立案初查，写出初查报告；

3、向上一级纪检机关提出申请，经同意采取必要措施（包括“双规”“两指”）或请示同级党委与公安、检察院、审计、财政等单位或部门协查，进一步取得有力证据（包括调查笔录、调查证明、公安检察询问笔录复印件、有关帐务、票据及复印件、实物等），所有材料必须盖章、签名。有改动的地方必须盖模。到组织或人事部门抄录被调查对象个人情况，组织部门盖章生效；

4、案件调查终结，写出调查报告；

5、形成见面材料，并要求被调查对象签署意见和姓名并盖手印；

6、要求被调查对象写出书面检讨；

7、由纪委调查组派2人以上到被调查对象所在党支部、党委召开专门会议，逐一听取党员同志对被调查对象的处理意见，并实行全体举手表决。由所在党支部将会议记录和处理意见形成文字上报纪委。如果被调查对象是支部书记，则免予开会表决，由其所在党支部开具证明交上级纪委。

8、将所有傍证材料、调查报告、见面材料、本人检讨和立案调查程序材料分类，送案件审理室进行审理。严格按照《纪律处分条例》《监察法》及“二十四字”方针，对案件进行定性量纪处理。

9、通知被调查对象进行审理谈话，告知其违纪事实及量纪处理情况，并要求签字盖模。如果是副科级以上党员干部还要由同级党委常委会议研究决定。

10、下达处分文件。将处分文件、调查报告及本人检讨分别送一份到组织部门进行存档。处分文件送其本人及所在党委党组、报送相关部门；

11、案件调查及审理终结。将调查卷及审理卷材料分卷装档保存。

第五篇：纪委办案的谈话技巧

查办案件谈话“三字诀”

谈话，是人类交流的重要方式。谈话，也是一门艺术。同时，谈话也是查办案件实践的重要手段，办案人员要在错综复杂、千头万绪的线索中剥茧抽丝，透过一些蛛丝马迹，片言只字，对案件进行客观、合理、全面、完整的分析，通过谈话活动复现违纪违法案件的本来面貌，如何抓住嫌疑人心理，采取适当的谈话方法，迅速突破其心理防线，查明案件真相，深挖细查其他问题，要求办案人员不仅要具有丰富的经验，更重要的是掌握查办案件的谈话原则、办法。因此，谈话就成了案件检查人员的“必修课”。孙子云“兵无常式，水无常形”，同样是涉嫌贪污、受贿的违纪案件，要因人而谋，因事而异，采用不同方法、策略攻心。笔者在近期查办一起重大违纪案件过程中，总结出谈话的“三字诀”，对于查办案件有一定放入积极作用。

首先，概括一下这起案件的基本情况：

张某，女，63岁，中共党员，退休前为某局处长，其爱人钱某为大型国有企业董事长，因涉嫌贪污、受贿、挪用公款等问题，被省纪委采取“双规”措施，张某是重要知情人和参与人。她到案后，不但对自己及钱某的问题矢口否认，而且大吵大闹、态度蛮横，使谈话进入僵局。另外，张某患有严重的高血压、糖尿病，随时都有中风的危险。如果措施不当，可能出现意想不到的情况，从而增加办案阻力、延长办案进程。专案组领导当机立断，决定抽调精兵强将负责对张某的后续谈话工作。

初谈“松”字

松，即放松、轻松、宽松之意也，主要是针对此阶段涉案人员存在的戒备心理。戒备心理乃是人之本能，尤其是涉案人员刚刚被纪检监察机关找到，即害怕自己的违纪违法问题暴露，又害怕办案人员“欺骗”自己，此时戒备心理更加突出。主要表现在对办案人员的讯问不立即回答，而是努力对谈话内容字斟句酌。反复揣摩，力图从中猜测出办案人员真实意图。针对涉案人员的这种心理，必须对症下药。一是谈话初期不宜频繁进攻，采取围而不打、引而不发的战略。二是要尊重涉案人的人格，不能打击、压低、侮辱对方的人格和自尊，消除抵触情绪；三是运用政策、法律武器，对其进行教育，促使其认识到自己的问题。通过营造轻松、宽松的谈话氛围，减轻、化解、消除对方的戒备心理，动摇对方的心理防线，使其对办案人员产生亲切感、依赖感和共同感。

在与张某的谈话过程中，办案人员首先以生活问题为切入点，注意把握谈话的表情、声调、语气和语速，努力营造出轻松而不失严肃的谈话氛围，紧紧抓住其恐惧心态，顺水推舟，把政策的感召力，法律的威慑力，证据的证明力，环境的感染力，亲情的号召力发挥到极致。引导她对自己所涉及的违纪违法问题进行反思、自责，消除对办案人员的疑虑。反复强调其在此阶段仍是一名党员，依然享有《党章》赋予的权力，办案人员与其重温《入党誓词》，要求其要相信组织、依靠组织、配合组织，帮助其树立信心，减轻心理压力，解除对办案人员的怀疑。随着谈话的内容逐渐深入，张某眼中的“坚冰”开始融化，当场交代了与其爱人共同收受他人一台宝莱1.8T型轿车的问题。她对组织在生活上给予的关照万分感谢，表示要继续积极配合组织的调查工作，还提出想在随身携带的现金中，拿出一部分通过组织捐给汶川灾区人民，替其丈夫谢罪。

再谈“突”字

突，从字面上理解，“犬从穴出，有忽然、突破、冲击之意。”主要是针对涉案人员极易产生的侥幸心理。侥幸心理，即自认为违纪违法手段高明，行踪诡秘，不会留下可供佐证的蛛丝马迹；或事前订立了攻守同盟，不会被检举揭发，足以逃避党纪国法制裁的心理。在前期铺垫工作完成后，突击谈话的时机已经成熟，此时的方针为稳扎稳打、步步为营，迅速缩小“包围圈”，加大谈话力度，摧毁其心理防线，促使办案人员认错服法。一是营造氛围、施加压力。营造氛围主要工作是选择谈话时间和地点，谈话时间应尽量选择在夜晚，此时夜深人静，外界干扰较少，同时也是人心理最脆弱的时段，有利于打击涉案人员的侥幸心理；在谈话地点的选择上，应尽可能地在谈话室进行。同时，谈话人员应着装整齐，绝对不能不穿外衣、赤膊、着背心、穿拖鞋进行谈话。另外，可适当增加配谈人员，营造兵临城下的感觉。二是主谈人要选派经验丰富、头脑灵活，并有相当级别的人员的担任。在谈话的过程中，要审时度势、及时观察，牢牢把握谈话的节奏和进程，巧妙的运用敲山震虎、声东击西、暗度陈仓等谈话策略。配谈人员要突出主谈人员的权威，紧紧围绕主谈人员的思路和内容，适时进行补充和细化，切忌喧宾夺主。三是灵活、适时出示证据。在实际查办案件过程中，办案人员常常把政策称作“生命线”；把亲情称为“开启心灵的钥匙”；而把证据称为“核弹”，证据的威力和作用可见一斑。一条短信、一张字条、一段文字„„表面上好不引人注目，但在办案人员的手中，经过巧妙运用、适时出示，其“威力”是无法估量的。

办案人员在于张某第二次谈话的过程中，发现她的态度虽有转变，但是谈到具体问题上支支吾吾、闪烁其词、以“想不起来了”、“记不清了”或“请组织提示一下”拒不回答。办案人员察觉到张某所涉及的违纪违法问题均为“一对一、二人转”的情况，没有第三人在场，此时应有侥幸心理在作怪。通过分析张某的经历、背景，办案人员认为张某身为厅级领导干部夫人，并长期担任重要岗位领导工作，养成了自大、狂傲、强悍的性格，在单位一言九鼎，在家中说一不二。另外，由于工作关系，张某曾多次配合检察机关查办案件，了解案件查办工作思路、程序和基本方法，具有极强的反侦察能力。针对张某的性格、工作经历、心理状态，办案人员迅速调整了谈话方式，制定“证据攻心”谈话方针。出示证据，主要有直接出示法、间接出示法和暗中出示法。每当张某不想说、负隅顽抗时，办案人员采用直接出示法，以攻其不备，灭其气焰；当张某交代了部分问题后不愿继续交代，或情节上进行狡辩时，办案人员采取暗中出示法，或暗中点破，或点而不破，让其产生组织已全部掌握违纪违法实事的错觉，被迫放弃侥幸心理，如实交代问题。几个回合下来，张某的心理防线彻底击溃，如实交代了她伙同爱人钱某，以“借款”的名义收受有关人员所送人民币100万元的重大经济问题。至此，案件查办工作全线突破，所有证据最终形成链条，钱某案件缺失的最后一块“拼图”终于被办案人员找到并复原了。

三谈“导”字

导，实为疏导、引导之意也。主要针对涉案人员的悲观畏罪心理。悲观畏罪心理是指涉案人员面对即将到来的党纪法律的惩罚，面对自己的前途、事业丧失信心的一种心理状态。在谈话后期，对于一些违纪违法问题严重，涉案金额巨大，情节性质恶劣的涉案人，因为心理压力过大，思想上自认为前途已毁便破罐子破摔，行为上表现为翻供现象。这时要适当放慢谈话节奏，采用说服与谈心相结合的方法，进行教育疏导，缓解其心理压力。在此阶段，基本违纪违法已调查清楚，主要侧重于实事的细化，排除矛盾，形成证据链条。因此，在谈话过程中，在案件允许的情况下，可以在案件的情节上加以提示，充分运用言语贴靠、模糊语言等手段，对涉案人如实供述的态度加以肯定和适当鼓励，力争使其在平静缓和的气氛中放弃思想防御。总之，在后期谈话过程中要根据不同的对象、不同的条件，不同的性格，采取与之相适应的谈话方式，一张一弛、刚柔并济，才能达到最佳的谈话效果。此外，在做好谈话笔录的同时，做好录音资料的采集、整理、制作等项工作，以多媒体手段固定证据，有效防止涉案人员将来翻供。

随着谈话工作的逐步深入，张某越来越意识到自己及钱某问题的性质，在言语间不经意中流露出前途渺茫、无脸见人、轻生厌世的想法。办案人员再次调整谈话方针，在不影响核实案情的前提下，针对张某性格中刚强倔犟的一面对症下药鼓励她面对现实，勇于承认错误，深入剖析自己，以积极的态度配合好办案人员的调查工作，争取有关部门在党纪国法允许的范围内获得从轻处理。张某果然不负众望，抛弃了其他杂念，不仅配合办案人员讲清了所有问题，还与检察机关工作人员共同离开时，她握着办案人员的手久久不愿松开。

办案人员以锲而不舍的精神，坚忍不拔的毅力，充分发扬集体的智慧，只用了5天时间，就啃下了这块“硬骨头”。取得了此案的最终胜利。