“三会一活动”管理制度

第一篇：“三会一活动”管理制度

***有限责任公司 “三会一活动”管理制度

第一章 总 则

第一条 为坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范作业工前会议、班组班前会议、班后会议和安全日活动会议的程序，强化安全生产责任意识，不断提高安全生产管理水平，制定本制度。

第二条 本制度适用于***有限责任公司（以下简称公司）。

第二章 管理职责

第三条 安全与环境保护监察部职责

（一）负责制定《***有限责任公司 “三会一活动”管理制度》。

（二）负责对《***有限责任公司“三会一活动”管理制度》的执行情况监督与考核。

第四条 生产技术部职责

负责对《***有限责任公司“三会一活动”管理制度》的执行情况进行检查与考核。

第五条 各单位职责

（一）按《***有限责任公司“三会一活动”管理制度》要求组织所辖班组开展“三会一活动”。

（二）负责对本单位所辖班组开展“三会一活动”的情况进

行检查与考核。

第三章 工作内容、要求与程序

第一节 工前会

第六条 每项作业开工前，班长或工作负责人（操作监护人）应召集作业组成员进行开工前技术、安全交底，详细交代作业程序。

第七条 工作前对工作成员交代清楚工作任务，明确告知工作中的危险点，交待安全注意事项、采取的安全组织措施及技术措施，并确认每一个工作成员都已清楚以下内容：

（一）工作内容、危险点、安全注意事项。

（二）现场采取的安全组织措施和安全技术措施。

（三）工作中存在的风险以及对风险的预防控制措施。

（四）工作地点周围和附近运行设备的状况。

（五）工作进展情况。

第八条 在明确工作任务和危险点及采取的安全措施后，履行工作票背面本人签字手续，未实施者不许开工。

第二节 班前会

第九条 运行班组在接班前召开班前会，检修班组在上午上班后工作开始前召开班前会。

第十条 班组人员（包括劳务用工）全体参加班前会，分公司管理人员每人每周至少参加一次班组班前会。

第十一条 运行班组班前会主要内容

（一）向班组人员交代设备系统运行方式、当班生产情况。

（二）根据操作任务、生产现场和设备系统运行状况，做好危险点分析，交代安全组织措施和技术措施。

（三）针对设备系统运行中存在缺陷问题，提出加强巡检要求和巡检中安全注意事项。

（四）询问了解班组人员身体和精神状态，对情绪不良人员的工作应予以妥善安排。

（五）听取和征求班组人员搞好当班安全生产工作的建议和意见。

第十二条 检修班组班前会主要内容

（一）交代当日工作任务，并做出分工，指定负责人和监护人，分工时要综合考虑工作人员的技术水平、工作经验和健康状况。

（二）交代作业环境的情况。

（三）询问了解本班组人员身体和精神状态，对情绪不良人员的工作应予以妥善安排。

（四）交代使用的机械设备和工器具的性能和操作技术。

（五）做好危险点分析，交代可能发生事故的环节、部位和应采取防范措施。

（六）督促职工正确穿戴和使用劳动防护用品用具。

（七）听取和征求班组人员搞好当日安全生产工作的建议和意见。

第十三条 运行班组将班前会召开时间、会议内容记录在《班

长日记》中；检修班组将班前会召开时间、会议内容记录在生产管理系统班长日志的班前会记录中。

第三节 班后会

第十四条 运行班组在交班后召开班后会，检修班组在当日工作结束后召开班后会。

第十五条 班组人员（包括劳务用工）全体参加班后会，分公司管理人员每人每周至少参加一次班组班后会。

第十六条 运行班组班后会主要内容

（一）各岗位人员汇报本班完成工作的情况。

（二）评价本班安全措施和事故预想完成情况，总结经验。

（三）评价本班内执行规程、制度情况，对开展安全工作表现好的职工给予表扬。

（四）对存在的不安全问题和违章现象给予批评和纠正，按规定处理并制定防范措施。

（五）总结班组当天的安全生产和文明生产情况，针对不足之处提出整改意见。

第十七条 检修班组班后会主要内容

（一）各作业组汇报当天完成工作的情况。

（二）简明扼要地小结完成当天生产任务和执行安全规程的情况，肯定好的方面，找出存在的问题。

（三）对认真执行安全规程、表现突出的职工进行表扬，对违章操作的职工，视情节的轻重和造成后果的大小，提出批评教育或处罚。

（四）针对当天工作中存在的问题提出整改意见和制定防范措施。

第十八条 运行班组将班后会召开时间、会议内容记录在《班长日记》中；检修班组将班后会召开时间、会议内容记录在生产管理系统班长日志的班后会记录中。

第四节 安全日活动

第十九条 检修班组每周二下午上班后进行安全日活动，活动时间不少于40分钟。运行班组每班每周进行一次安全日活动，在周一至周五白班下班后进行，活动时间不少于30分钟。未实施五班三倒的运行班组自行安排活动时间，每班每周进行一次安全日活动，活动时间不少于30分钟。

第二十条 对公司要求的学习内容，班组必须在本周之内传达到每个职工。

第二十一条 班组人员（包括劳务用工）全体参加安全日活动，未能参加的职工要在其上班后1个工作日内学习掌握安全日活动的全部内容。

第二十二条 分公司管理人员每人每月至少参加2次班组安全日活动；参加活动的分公司管理人员要在安全日活动记录本上签字并对安全日活动质量进行点评。

第二十三条 安全日活动由班长主持。第二十四条 安全日活动内容、程序

（一）组织学习上级下发的有关文件、领导讲话和会议精

神、各级事故通报、快报、安全情况通报等安全文件资料。学习人身伤害事故和与本专业有关的设备事故应制定防范措施并认真组织落实。

（二）主持人对上周全班安全工作进行全面总结，表扬好人好事，对违章、不安全事件等按照“四不放过”的原则分析处理。当本班组出现未遂或异常时，专题进行讨论分析找出原因、落实责任、制定对策，并在《安全活动记录》中做好记录。

（三）班组人员围绕所学内容，联系本班组、本人实际工作内容进行讨论发言，发言率不低于参加安全日活动人数的30%。

（四）主持人对本周安全工作进行布置，突出对工作中的危险点进行预测分析，对本周工作的安全要求、安全措施、危险点分析内容进行总体交代。

（五）主持人最后要对本次安全日活动进行归纳总结。第二十五条 安全日活动记录内容

（一）参加安全日活动人员本人签字。

（二）记录安全日活动学习上级下发的有关文件、领导讲话和会议精神、各级事故通报、快报、安全情况通报等安全文件资料的详细名称和简要内容。

（三）记录上周安全工作总结情况，表扬好人好事、安全方面存在问题的奖惩与考核等。对照学习内容，本班组在安全生产方面存在的问题、落实责任及制定整改措施。当本班组出现未遂或异常等不安全事件时，专题进行讨论分析找出原因、落实责任、制定对策，并在《安全活动记录》中做好记录。

（四）记录班组人员围绕所学内容，联系本班组、本人实际工作内容的讨论发言，记录发言人数不低于参加安全日活动人数的30%。

（五）记录班长对本周安全工作进行的布置，对工作中的危险点进行预测分析，对本周工作的安全要求、安全措施进行的总体交代。

（六）记录班长对本次安全日活动情况的归纳总结。

（七）记录检查或参加安全日活动的分公司管理人员发言内容，没有分公司管理人员检查或参加不做记录。

（八）未参加安全日活动人员已对本次安全日活动内容进行补充学习本人签字。

（九）要求安全日活动时先做临时记录，在安全日活动后1个工作日内将活动内容整理记录在《安全活动记录本》上，并将参加安全日活动的管理人员发言内容做好记录，管理人员在记录整理好后对活动内容和记录情况进行点评和签字。

（十）安全日活动记录要求字迹工整清晰，个人签字要规范有序，不得记录与安全日活动内容无关的文字。

第四章 检查与考核

第二十六条 公司管理人员对“三会一活动”开展情况不定期进行检查、指导。

第二十七条 对本制度的执行情况按《***有限责任公司安全生产工作奖惩规定实施细则》有关规定进行考核。

第五章 附 则

第二十八条 本制度由安全与环境保护监察部负责解释。第二十九条 本制度自发布之日起施行。

第六章 支持性文件

1.《中国**投资集团公司安全生产工作规定》

2.《***有限责任公司安全生产工作规定实施细则》

第二篇：企业三会材料一

控、参股企业三会会议程序

控、参股企业三会议案模板

控、参股企业三会会议程序

一、会前准备工作

（一）议案的提出

1.由总经理召开总经理办公会，会议主要由公司高级管理人员参加，讨论过去一年经营计划完成情况、预算执行情况、决算等和制定下一财务预算、投资项目、资产处置、经营计划等经营事项议案。

2.议案确定后由办公室汇总整理，设党委的公司要上党委会研究审定后，由办公室负责收集意见。

3.提前十五天将会议通知和会议议案发放到每位董事，拟上股东会的议案发放到每位股东；在对提供的议案审议时，股东和董事可以提出未涉及到的议案。

4.应参会的股东、董事、监事因特殊原因不能参会时，应出具书面委托书委托代理人出席并代为表决，同时需出具书面的授权委托书。监事会议案由各位监事提出。

（二）议案分类

一般议案包括：总经理工作报告、上主要财务指标执行情况及本主要财务指标意见、盈余分配议案、股权转让议案、董事会或监事会换届、监事会报告、人事调整、经济目标责任制考核办法、薪酬考核办法以及其他需“三会”通过的重大审议事项等。一般议案，应当由代表二分之一以上表决票、表决权的董事、股东通过。但是，公司章程另有规定的除外。

特别议案包括：修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议、公司合并、分立、解散或者清算、变更公司形式的决议，以及其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决票、表决权的董事、股东通过。但是，公司章程另有规定的除外。

（三）其他事项

1.议案提议人，以“公司章程”、“股东会议事规则”“董事会议事规则”、“监事会议事规则”“总经理工作细则”上的股东、董事、监事、总经理职责范围为准。

2.股东会决议、董事会决议、监事会决议应写明会议召开的时间、地点、应到及实到人数，表明会议程序是否符合《公司法》的规定。全体股东、董事、监事签字，持不同意见的可以在决议上写明。

二、会 议

（一）股东（大）会

⒈股东（大）会由董事长主持召开。

⒉股东（大）会会议通知包括以下内容：

⑴ 会议日期和地点；

⑵ 会议期限；

⑶ 事由及议题；

⑷ 发出通知的日期。

⒊股东（大）会在审议议案过程中，若股东对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在股东单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。

4.股东（大）会会议以记名投票方式表决，每名股东享有一票表决权；

5.股东（大）会做出决议，必须经全体股东过半数通过；

6.股东（大）会表决票应至少包括如下内容：

⑴股东（大）会届次、召开时间及地点；

⑵股东姓名；

⑶需审议表决的事项；

⑷投赞成、反对、弃权票的方式；

⑸其他需要记载的事项。

7.会议决议由办公室汇总整理，所有股东签字确认。

（二）董事会

⒈董事会会议由董事长负责召集，应当有过半数的董事出席方可举行。董事委托其他董事代为出席的，该委托的董事不计入实际出席人数。总经理、监事应列席会议；副总经理、财务负责人可列席会议；

⒉董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席；

⒊董事会召开董事会会议的，应当于会议召开日十五日前书面通知全体董事；

⒋董事会会议通知包括以下内容：

⑴ 会议日期和地点；

⑵ 会议期限；

⑶ 事由及议题；

⑷ 发出通知的日期。

⒌董事会在讨论议案过程中，若董事对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在董事单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。

⒍董事会会议以记名投票方式表决，每名董事享有一票表决权。

⒎董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过。

⒏董事会表决票应至少包括如下内容：

⑴董事会届次、召开时间及地点；

⑵董事姓名；

⑶需审议表决的事项；

⑷投赞成、反对、弃权票的方式；

⑸其他需要记载的事项。

⒐受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有一张表决票外，亦应代委托董事持有一张表决票，并在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投票”的字样。

⒑会议决议由办公室汇总整理，所有董事签字确认。

（三）监事会

⒈监事会会议由监事会主席主持并召开，监事会会议可邀请公司董事、总经理及其他高级管理人员列席会议；

⒉监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限、事由、议题及发出通知的日期；

⒊监事会在审议议案过程中，若监事对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在监事单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改；

⒋监事会会议以记名投票方式表决，每名监事享有一票表决权

⒌监事会做出决议，必须经全体监事过半数通过；

⒍监事会表决票应至少包括如下内容：

⑴监事会届次、召开时间及地点；

⑵监事姓名；

⑶需审议表决的事项；

⑷投赞成、反对、弃权票的方式；

⑸其他需要记载的事项。

⒎会议决议由办公室汇总整理，所有监事签字确认。

（四）三会会议结束，由办公室整理、汇总会议资料并存档。

控、参股企业三会议案模板

三会董事会议案模板

一、董事会目录模版

二、董事会通知模版

三、董事会表决模版

四、董事会决议模版

五、董事会议案模版

一、董事会议案目录

1.关于公司XX总经理工作报告的议案 2.关于公司XX董事会工作报告的议案 3.关于公司XX财务决算的议案 4.关于公司XX利润分配预案的议案

5.关于公司XX经营计划及财务预算的议案 6.关于申请XX公司银行授信计划的议案 7.关于XX高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案 8.关于公司高管人员薪酬管理办法的议案

9.关于聘用（或续聘）公司XX审计机构的议案 10.关于提请召开XX股东（大）会的议案 11.需董事会决定的其他事项的议案。

二、董事会通知模版

*******有限公司

第 届董事会第 次会议材料

二〇

****年**月**日

（封面）

会议共审议以下

项议案：

1.关于公司XX总经理工作报告的议案 2.关于公司XX董事会工作报告的议案 3.关于公司XX财务决算的议案 4.关于公司XX利润分配预案的议案

5.关于公司XX经营计划及财务预算的议案 6.关于申请XX公司银行授信计划的议案

7.关于公司XX高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案 8.关于《公司高管人员薪酬管理办法》的议案

9.关于聘用（或续聘）公司XX审计机构的议案 10.关于提请召开XX股东(大)会的议案 11.需董事会决定的其他事项的议案。

附件：

授权委托书

致

有限公司董事会：

兹委托

先生/女士（身份证号码：）代表我出席有限公司第 届董事会第次会议，并代表我行使在本次会议上的所有属于我作为董事的一切表决权，以投票的方式赞成或反对任何决议或弃权。

受委托人签名：

委托人签名：

委托人身份证号码： 年 月

日

三、董事会表决模版

有限公司

第 届董事会第 次会议表决票

四、董事会决议模版

五、董事会议案模版

议案一：

关于公司XX总经理工作报告的议案

各位董事：

现提交《

有限公司XX总经理工作报告》，提请本次董事会予以审议。

附件：《

有限公司XX总经理工作报告》

提案人：（总经理）

二O

****年**月**日

XX年总体经营目标完成情况表

二、XX年管理工作成效

在公司战略指引下，围绕公司发展目标，XX年公司开展了以下各项管理工作：

根据企业的实际情况，可以分别从以下几个方面（包括但不限于）阐述：

（一）加强企业基础管理工作

（二）坚持自主创新，主导产业核心竞争力显著增强

阐述企业当年的科技投入比例数据，对科技投入的总体情况及取得的重大突破、创新、成果进行简要描述，对公司科技管理体系建设的情况进行说明，并分析公司科技创新存在的问题。

（三）以财务管理为中心，强化成本控制与运营管理

（四）深化人力资源改革，健全市场化用人机制

（五）健全和完善内部控制体系，强化审计监督，控制企业运营风险

（六）加强安全生产与环境保护，为公司发展提供有力保障

（七）塑造优秀企业文化，打造知名企业品牌

三、存在的问题与不足

总结回顾这一年来的工作，通过广大员工的努力，公司在宏观经济形势严峻的环境下保持了平稳的发展。但是仍然存在一些问题，今后要努力做好以下几方面的工作：

四、XX年工作要点 1.经济指标：

2.全年计划产业投资

万元，完成 项目建设

万元，以及新建

项目；

3.研发投入占销售收入

%以上，对科技投入（含主要研发项目内容）及科技创新情况进行简要说明。

4.安全生产实现零死亡、无重伤事故，“三废”排放符合当地环保标准。

为完成以上目标，XX年公司将重点做好以下工作： 议案二：

关于XX董事会工作报告的议案

各位董事：

现提交《

有限公司XX董事会工作报告》，提请本次董事会予以审议。

本议案尚需提交公司XX股东（大）会审议批准。

附件：《

有限公司XX董事会工作报告》

提案人（董事长）

二O

****年**月**日

附件：

有限公司 XX董事会工作报告

各位董事：

受公司董事会的委托，在此向股东会作

有限公司XX工作报告，请予以审议。

简单介绍XX年总体经营情况。

一、报告期经营业绩具体情况及分析

（一）主要会计数据及财务指标变动情况

主要会计数据及财务指标变动情况表(近三年数据)

（二）宏观经济形势变化带来的影响

描述宏观经济形势变化给企业带来的影响。

报告期内，公司实现营业收入

万元，较上年同期增长(下降)

%；实现营业利润

万元，较上年同期增长(下降)

%；实现利润总额

万元，较上年同期增长(下降)

%；实现净利润

万元，较上年同期增长(下降)

%；实现归属于母公司净利润

万元，较上年同期增长(下降)

%。公司业绩增长(下降)的主要原因是。

总资产为

万元，较上年同期增长(下降)

%，主要原因是。

（三）报告期内公司主营业务及其经营状况

1.主要产品价格变动情况（产品企业用）

根据公司统计数据显示，产品名称（有多少个主要产品就列多少个）销售价格上涨（或下降）

%。主要原因是：

详细情况见下表：

3.主营业务变动情况

4.主要费用情况(近三年数据)

销售费用较上年同期增长（或下降）

%，主要是由于

所致；

管理费用较上年同期增长（或下降）

%，主要是由于

所致；

财务费用较上年同期增长（或下降）

%，主要是由于

所致；

所得税较上年同期增长（或下降）

%，主要是由于

所致；

5.现金流状况分析

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长（下降）

%。主要是由于

；

投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期增长（下降）

%。主要是由于

；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长（下降）

%。主要是由于。

二、报告期资产、负债情况及分析

（一）会计制度实施情况

报告期内，公司是否有会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正。

（二）报告期内资产情况及分析

1.重要资产情况

阐述企业本期土地、房产和其他固定资产变化情况，如果用这些资产做融资抵押，请在此处说明。

2.资产构成变动情况

货币资金较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致； 应收票据较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致； 应收账款较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致； 预付账款较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致； 其他应收款较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致；

存货较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致； 长期股权投资较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致；

固定资产较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致； 在建工程较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致； 无形资产较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致。

3.存货变动情况

对以上变化较大的项目进行变动原因分析

4.资产营运能力分析(近三年数据)

简要分析以上指标变化的原因。

（三）报告期内负债情况及分析

1.主要债务变动情况（近三年数据）

短期借款较上年同期增长（或下降）

%，主要是

应付账款较上年同期增长（或下降）

%，主要是

预收账款较上年同期增长（或下降）

%，主要是

其他应付款较上年同期增长（或下降）

%，主要是长期借款较上年同期增长（或下降）

%，主要是

2.偿债能力分析

所致；

所致；

所致；

所致； 所致；

简要分析以上指标变化的原因。

三、研发情况

1.近三年公司研发投入情况

四、报告期内公司主要控股子公司及参股公司的情况

1.控股子公司

（1）控股子公司基本情况

（2）控股子公司经营业绩变动情况

2.参股公司

（1）参股子公司基本情况

（2）参股子公司经营业绩变动情况

五、公司未来发展影响因素和对策

（一）影响公司未来发展的因素

1.宏观经济环境的影响

2.行业状况及未来发展趋势

3.国内市场竞争格局

4.公司内部因素

（二）公司目前面临的主要困难、风险和应对措施

1.公司面临的主要困难、风险

2.应对措施

（三）公司未来的发展战略

六、XX 年经营目标及主要工作

（一）XX 年经营目标

实现营业收入

万元，归属母公司净利润

万元。

（二）XX年公司工作重点

阐述XX年公司主要工作情况。

七、报告期内投资情况

（一）金融资产投资情况

报告期内，公司是否进行证券投资、委托理财、套期保值等金融资产投资业务。

（二）报告期内除以上投资外其他类型的投资情况。

八、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司召开

次董事会，执行情况如下：

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开

次股东大会，执行情况如下：

议案三：

关于XX财务决算的议案

各位董事：

现提交《

有限公司XX财务决算》，提请本次董事会予以审议。

本议案尚需提交公司XX股东（大）会审议。

附件：《

有限公司XX财务决算》

提案人：

二O

****年**月**日

附件：

有限公司 XX财务决算报告

一、XX财务情况说明

简单描述企业XX总体经营情况。

XX年，公司实现营业收入

万元，较上年同期增长

%；实现利润总额

万元，较上年同期增长

%；实现净利润

万元，较上年同期增长

%。

XX年公司经营及财务状况如下表（合并报表数据）：

（一）主要财务数据

（二）主要财务指标

（三）财务分析

1.主要利润指标情况

XX年公司实现营业收入

万元，比上年同期增长

%。其中：

收入

万元（主要业务分别说明）。XX年实现利润总额

万元,比上年同期增长

%。实现归母公司净利润

万元，比上年同期增长

%。主要原因为。

2.资产结构及资产质量状况分析（1）资产结构变动分析

3.负债结构及偿债能力分析

（1）年末负债构成情况表

4.现金流量情况及分析

阐述现金流指标变化情况，对同比增长原因进行分析。

（四）报告期内子公司及分公司

主要经营情况

二、审计意见

三、已审定的会计报表

包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。

议案四：

关于XX利润分配预案的议案

各位董事：

经

会计师事务所有限公司审计确认，XX年公司合并归母公司净利润为

元，按规定提取10%法定盈余公积金

元，加上年初未分配利润

元，XX年期末可供股东分配的利润

元。

具体分配金额如下： 关于公司XX经营计划及财务预算的议案

各位董事：

现提交《

有限公司XX经营计划》、《

有限公司XX财务预算》，提请本次董事会予以审议。

本议案尚需提交公司XX股东大会审议批准。

附件1：《

有限公司XX经营计划》

附件2：《

有限公司XX财务预算》

提案人：

二O

****年**月**日 附件1：

有限公司XX经营计划

根据公司具体经营情况，制定公司XX经营计划。附件2：

有限公司XX财务预算

一、预算编制的原则和步骤：

二、预算编制的基础和范围：

1.公司执行新《企业会计准则》及补充规定； 2.在公司制订的经营计划基础上编制预算； 3.财务预算范围包括：

三、主要预算指标的说明

XX年，简单描述。全年经济指标预算如下：

（一）利润表的主要项目

1.XX年预计营业收入

万元，比上年增长

%，主要原因是。

2.XX年预计利润总额

万元，同比增长

%，主要是。

3.XX年预计成本费用总额为

万元，同比增长

％。主要是。

其中：主营业务成本

万元，同比增长

％，占成本费用总额的％，主要是。

销售费用

万元，同比增长

％，占成本费用总额的％，主要是。

管理费用

万元，同比增长

％，占成本费用总额的％，主要是。

财务费用

万元，同比增长

％，占成本费用总额的％，主要是。

（二）资产负债表的主要项目

1.XX年预计资产总额为

万元，其中：流动资产

万元，同比增长（下降）

%，主要是什么指标变化和变化原因引起的。

2.XX年预计负债总额为

万元，其中：流动负债

万元，同比增长（下降）

%，主要是什么指标变化和变化原因引起的。

3.XX年预计归母公司所有者权益为

万元，同比增长（下降）

%，主要是什么指标变化和变化原因引起的。

（三）现金流量主要项目

1.经营性净现金流入：

万元

2.投资性净现金流出：

万元

3.筹资性净现金流入：

万元。在筹资性净现金流入中，新增银行贷款

万元，其中：新增流动资金借款

万元，新增长期借款

万元。

（四）重大投资事项预算

XX年公司预计投资

万元，具体预算如下：

四、预算指标表

1.资产负债表

2.利润表

3.现金流量表

议案六：

关于申请XX公司银行授信计划的议案

各位董事：

根据XX公司预算及生产经营计划，XX拟向相关银行申请总额为

万元的授信，其中：截止到

月

日，公司尚有未到期XX年授信额度

万元，XX年还需新增

万元的授信额度，详细情况见附件；在授信额度内的具体借款，将另行提交公司董事会审议。

根据银行办理授信时需提交董事会决议的程序要求，公司办理上述预算范围内的授信时，拟授权公司董事长

先生/女士代表公司签署办理授信的相关文件。授权期限自XX年1月1日起至XX年12月31日止。

以上议案提请本次董事会予以审议。

本议案尚需提交公司XX股东（大）会审议批准。

附件：《关于XX公司银行授信计划情况的说明》

提案人：

二O

****年**月**日 附件：

关于XX公司银行授信计划情况的 说

明

根据公司XX财务预算，在满足公司投资及经营活动资金需求和确保资金安全的情况下，XX年公司计划申请银行授信总额

万元。现将XX公司授信拟使用用途及目前公司贷款的用途情况说明如下。

一、XX公司授信拟使用用途：

二、公司截止XX年

月

日授信

万元的主要用途：

三、公司截止XX年

月

日贷款

万元的主要用途：

四、公司授信和贷款情况见下表。授信详细情况表

贷款情况表 议案七：

关于

有限公司XX高管人员

绩效考核及薪酬兑现方案的议案

（此议案根据具体的绩效考核管理办法确定，没有建立的，必须建立）

各位董事：

根据《

有限公司高管人员薪酬及考核办法》和公司的经营目标责任书规定，对公司高管人员的工作和经营业绩进行了认真考核，并在综合经营目标及工作目标的基础上，根据考核情况确定公司高管人员的薪酬。XX年公司高管人员薪酬建议如下：

一、董事长的薪酬考核

2.年薪计算：

XX年董事长的目标年薪为

万元，其中：基薪

万元，目标绩效年薪

万元。

按照考核计分办法，主要经营指标得分为

分，安全事故得分为

分，最后得分

分。

根据考核办法规定，董事长的绩效年薪为

万元，全年合计薪酬为

万元，比XX年年薪增长（下降）

%。

议案八：

关于公司高管人员薪酬管理办法的议案

各位董事：

现将《

有限公司高管人员薪酬管理办法》提请本次董事会讨论，请各位董事进行审议。

本议案尚需提交公司XX股东（大）会审议批准。

附件：《

有限公司高管人员薪酬管理办法》

提案人：

二0

****年**月**日 议案九：

关于聘用（或续聘）公司XX审计机构的议案

各位董事：

阐述聘用该机构的理由。

公司拟聘用（或续聘）

会计师事务所为公司XX 审计机构，审计费用为

万元人民币（不含差旅费等工作费用），聘期一年。

以上议案，提请本次董事会审议。

本议案尚需提交公司XX股东（大）会审议批准。

提案人：

二〇

****年**月**日 议案十：

关于提请召开XX股东大会的议案

各位董事：

根据《公司法》、《

有限公司章程》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开XX股东大会。具体如下：

一、会议基本情况

1.会议召集人：

2.会议召开时间：20

****年**月**日上午（或下午）

点

3.会议召开地点：

4.会议召开方式：现场召开（或其他）方式

5.会议期限：

天。

二、会议审议事项：

1.审议《关于XX总经理工作报告的议案》 2.审议《关于XX董事会工作报告的议案》 3.审议《关于XX财务决算报告的议案》 4.审议《关于XX利润分配预案的议案》

5.审议《关于XX经营计划及财务预算的议案》 6.审议《关于申请XX公司银行授信计划的议案》

7.审议《关于XX高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》 8.审议《公司高管人员薪酬管理办法的议案》

9.关于聘用（或续聘）公司XX审计机构的议案。

三、会议出席对象：

公司股东出席会议。无法出席会议的股东，可按照授权委托书要求，书面委托代理人出席会议并进行表决。公司董事、监事列席会议。

四、出席会议登记办法

1.登记时间：

2.登记地点：

3.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股权证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人亲自签署的授权委托书等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议召开前一天送达或传真至公司）。

五、其他事项

1.会议联系人：

联系电话：

传真：

地址：

邮编：

2.参加会议的股东食宿及交通费自理，请各位参会人员届时参会。

以上议案提请本次董事会予以审议。

提案人：

****年**月**日 三会监事会议案模板

一、监事会目录模版

二、监事会通知模版

三、监事会表决模版

四、监事会决议模版

五、监事会议案模版

一、监事会目录模版

1.审议《关于XX监事会工作报告的议案》

2.关于公司XX年财务决算的议案

3.关于公司XX利润分配预案的议案

4.关于《********有限公司高管人员薪酬管理办法》的议案

5.关于聘用（或续聘）公司XX审计机构的议案。

二、监事会通知模版

*******有限公司

第 届监事会第 次会议材料

二〇

****年**月**日

（封面）

第 届监事会第次会议通知

各位监事：

根据《中华人民共和国公司法》、《

有限公司章程》的相关规定以及公司实际情况的需要，有限公司（以下简称“公司”）决定召开第 届监事会第 次会议，会议具体安排如下：

一、会议时间 年

月

日（星期）

二、会议方式

现场方式（或其他方式）

三、会议召集

先生

四、会议主持

先生

五、会议审议内容

会议共审议以下

项议案：

1.关于XX监事会工作报告的议案

2.关于公司XX财务决算的议案

3.关于公司XX利润分配预案的议案

4.关于《********有限公司高管人员薪酬管理办法》的议案

5.关于聘用（或续聘）公司XX审计机构的议案

六、参会人员

公司全体监事或其授权代表人（授权代表人应为公司监事）。

七、会议联系方式

会议联系人：

电话：

手机：

传真：

Email：

附件：授权委托书

有限公司

监

事

会

二〇

****年**月**日 附件：

授权委托书

致

有限公司监事会：

兹委托

先生/女士（身份证号码：）代表我出席

有限公司第 届监事会第次会议，并代表我行使在本次会议上的所有属于我作为监事的一切表决权，以投票的方式赞成或反对任何决议或弃权。

受委托人签名：

委托人签名：

委托人身份证号码： 年 月

日

三、监事会表决模版

有限公司

第 届监事会第 次会议表决票

监事姓名：

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”等相应栏划 “√”。

监事签字：

日期：20 年

月

日

四、监事会决议模版

第 届监事会第 次会议决议 监字[20

]第 号

有限公司（以下简称“公司”）第 届监事会第 次会议于20 年

月

日以现场表决方式（或其他方式）召开。会议通知以通讯方式（或其他方式）于20

****年**月**日发至全体监事。会议应参与表决监事

名，实际参与表决监事

名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式，审议了以下议案，表决结果如下：

1.议案一，关于的议案，表决结果：

票同意、票反对、票弃权。

同意议案一的审议事项（将议案的具体内容进行描述）。

2.议案二，关于的议案，表决结果：

票同意、票反对、票弃权。

同意议案二的审议事项（将议案的具体内容进行描述）。

3.议案三，关于的议案，表决结果：

票同意、票反对、票弃权。

同意议案三的审议事项（将议案的具体内容进行描述）。

议案多于三个以上，照以上模式编写。

有限公司

监

事

会

二〇

****年**月**日

监事签字：

（签字）：

（签字）：

（签字）：

（签字）：

（签字）：

五、监事会议案模版 议案一：

有限公司 XX监事会工作报告

各位监事：

现提交《

有限公司XX监事会工作报告》，提请本次监事会予以审议。

本议案尚需提交公司XX股东大会审议批准。

附件：《

有限公司XX监事会工作报告》

提案人：

二○

****年**月**日

附件：

有限公司XX监事会工作报告

XX年，公司全体监事会成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等法律法规和规章制度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的监督职责。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了

次会议，会议的情况如下：

二、监事会对公司XX 有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资和非公开发行股票等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

（四）监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见

（五）监事会对公司XX 内部控制的自我评价报告的独立意见

议案二：

关于XX财务决算的议案

各位监事：

现提交《

有限公司XX财务决算》，提请本次监事会予以审议。

附件：《

有限公司XX财务决算》

提案人：

二O

****年**月**日

附件：

有限公司 XX财务决算报告

一、XX财务情况说明

简单描述企业XX总体经营情况。

XX年，公司实现营业收入

万元，较上年同期增长

%；实现利润总额

万元，较上年同期增长

%；实现净利润

万元，较上年同期增长

%。

XX年公司经营及财务状况如下表（合并报表数据）：

（一）主要财务数据

（二）主要财务指标

（三）财务分析

1.主要利润指标情况

XX年公司实现营业收入

万元，比上年同期增长

%。其中：

收入

万元（主要业务分别说明）。XX年实现利润总额

万元,比上年同期增长

%。实现归母公司净利润

万元，比上年同期增长

%。主要原因为。

2.资产结构及资产质量状况分析（1）资产结构变动分析

3.负债结构及偿债能力分析

（1）年末负债构成情况表

4.现金流量情况及分析

阐述现金流指标变化情况，对同比增长原因进行分析。

（四）报告期内子公司及分公司

主要经营情况

二、审计意见

三、已审定的会计报表

包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。

议案三：

关于XX利润分配预案的议案

各位监事：

经

会计师事务所有限公司审计确认，XX年公司合并归母公司净

利润

元，按规定提取10%法定盈余公积金

元，加上年初未分配利

润

元，XX年期末可供股东分配的利润

元。

具体分配金额如下：

议案四：

关于XX公司高管人员薪酬管理办法的议案

各位监事：

现将《

有限公司高管人员薪酬管理办法》提请本次董事会讨论，请各位监事进行审议。

附件：《

有限公司高管人员薪酬管理办法》

提案人：

二O

****年**月**日 议案五：

关于聘用（或续聘）公司XX 审计机构的议案

各位监事：

阐述聘用该机构的理由。

公司拟聘用（或续聘）

会计师事务所为公司XX审计机构，审计费用为

万元人民币（不含差旅费等工作费用），聘期一年。

以上议案，提请本次监事会审议，并列入公司XX股东大会议程，提请股东大会审议批准。

提案人：

二〇

****年**月**日 三会股东会议案模板

一、股东会目录模版

二、股东会通知模版

三、股东会表决模版

四、股东会决议模版

五、股东会议案模版

一、股东会目录模版

1.关于公司XX董事会工作报告的议案 2.关于公司XX财务决算的议案

3.关于公司XX监事会工作报告的议案 4.关于公司XX利润分配预案的议案 5.关于申请XX公司银行授信计划的议案 6.关于公司高管人员薪酬管理办法的议案

7.关于聘用（或续聘）公司XX审计机构的议案 8.审议公司XX经营方针和投资计划的议案 9.审议公司XX财务预算方案的议案 10.需股东（大）会决定的其他事项的议案

二、股东会通知模版

有限公司

XX第次股东会会议通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《

有限公司章程》的相关规定以及公司实际情况的需要，有限公司（以下简称“公司”）决定召开XX第次股东会会议，会议具体安排如下：

一、会议时间

****年**月**日（星期）

二、会议方式

现场方式（或其他方式）

三、会议召集

公司董事会

四、会议主持

先生

五、会议审议内容

会议共审议以下

项议案：

1.关于公司XX董事会工作报告的议案

2.关于公司XX财务决算的议案

3.关于公司XX监事会工作报告的议案

4.关于公司XX利润分配预案的议案

5.关于申请XX公司银行授信计划的议案

6.关于公司高管人员薪酬管理办法的议案

7.关于聘用（或续聘）公司XX审计机构的议案

8.关于公司XX经营方针和投资计划的议案

9.关于公司XX财务预算方案的议案 10.需股东（大）会决定的其他事项的议案。

六、参会人员

公司全体股东或其授权代表人（授权代表人应为公司股东）。

七、会议联系方式

会议联系人：

电话：

手机：

传真：

Email：

附件：授权委托书

有限公司

董

事

会

二 〇

****年**月**日

附件：

授权委托书

致

有限公司股东会：

兹委托

先生/女士（身份证号码：）代表我出席

有限公司XX第次股东会会议，并代表我行使在本次会议上的所有属于我作为股东的一切表决权，以投票的方式赞成或反对任何决议或弃权。

受委托人签名：

委托人签名：

委托人身份证号码

****年**月**日

三、股东会表决模版

有限公司

XX第次股东会会议表决

股东姓名：

四、股东会决议模版

有限公司

XX第次股东会会议决议 股字[20

]第 号

有限公司（以下简称“公司”）XX第

次股东会会议于20 年

月

日以现场表决方式（或其他方式）召开。会议通知以通讯方式（或其他方式）于20

****年**月**日发至全体股东。会议应参与表决股东

名，实际参与表决股东

名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式，审议了以下议案，表决结果如下：

议案

一、关于的议案，表决结果：

票同意、票反对、票弃权。

同意议案一的审议事项（将议案的具体内容进行描述）。

议案

二、关于的议案，表决结果：

票同意、票反对、票弃权。

同意议案二的审议事项（将议案的具体内容进行描述）。

议案

三、关于的议案，表决结果：

票同意、票反对、票弃权。

同意议案三的审议事项（将议案的具体内容进行描述）。

议案多于三个以上，照以上模式编写。

有限公司

董

事

会

二〇

****年**月**日

（下页为签字页）

（此页无正文，为XX第次股东会会议决议签字页）

股东签字：

（签字）：

（签字）：

（签字）：

（签字）：

（签字）：

五、股东会议案模版

议案一：

关于XX董事会工作报告的议案

各位股东：

现提交《

有限公司XX董事会工作报告》，提请本次股东会予以审议。

附件：《

有限公司XX董事会工作报告》

提案人：公司董事会

二O 年

月

日

附件：

有限公司 XX董事会工作报告

公司股东：

受公司董事会的委托，在此向股东会作

有限公司XX工作报告，请予以审议。

简单介绍XX年总体经营情况。

一、报告期经营业绩具体情况及分析

（一）主要会计数据及财务指标变动情况

主要会计数据及财务指标变动情况表(近三年数据)

（二）宏观经济形势变化带来的影响

描述宏观经济形势变化给企业带来的影响。

报告期内，公司实现营业收入

万元，较上年同期增长(下降)

%；实现营业利润

万元，较上年同期增长(下降)

%；实现利润总额

万元，较上年同期增长(下降)

%；实现净利润

万元，较上年同期增长(下降)

%；实现归属于母公司净利润

万元，较上年同期增长(下降)

%。公司业绩增长(下降)的主要原因是。

总资产为

万元，较上年同期增长(下降)

%，主要原因是。

（三）报告期内公司主营业务及其经营状况

1.主要产品价格变动情况（产品企业用）

根据公司统计数据显示，产品名称（有多少个主要产品就列多少个）销售价格上涨（或下降）

%。主要原因是：

详细情况见下表：

3.主营业务变动情况

4.主要费用情况(近三年数据)

销售费用较上年同期增长（或下降）

%，主要是由于

所致；

管理费用较上年同期增长（或下降）

%，主要是由于

所致；

财务费用较上年同期增长（或下降）

%，主要是由于

所致；

所得税较上年同期增长（或下降）

%，主要是由于

所致；

5.现金流状况分析

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长（下降）

%。主要是由于

；

投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期增长（下降）

%。主要是由于

；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长（下降）

%。主要是由于。

二、报告期资产、负债情况及分析

（一）会计制度实施情况

报告期内，公司是否有会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正。

（二）报告期内资产情况及分析

1.重要资产情况

阐述企业本期土地、房产和其他固定资产变化情况，如果用这些资产做融资抵押，请在此处说明。

2.资产构成变动情况

货币资金较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致； 应收票据较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致； 应收账款较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致； 预付账款较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致； 其他应收款较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致；

存货较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致； 长期股权投资较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致；

固定资产较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致； 在建工程较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致； 无形资产较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致。

3.存货变动情况

对以上变化较大的项目进行变动原因分析

4.资产营运能力分析(近三年数据)

简要分析以上指标变化的原因。

（三）报告期内负债情况及分析

1.主要债务变动情况（近三年数据）

短期借款较上年同期增长（或下降）

%，主要是

应付账款较上年同期增长（或下降）

%，主要是

预收账款较上年同期增长（或下降）

%，主要是

其他应付款较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致； 所致； 所致；

所致；

长期借款较上年同期增长（或下降）

%，主要是

所致；

2.偿债能力分析

简要分析以上指标变化的原因。

三、研发情况

1.近三年公司研发投入情况

四、报告期内公司主要控股子公司及参股公司的情况

1.控股子公司

（1）控股子公司基本情况

（2）控股子公司经营业绩变动情况

2.参股公司

（1）参股子公司基本情况

（2）参股子公司经营业绩变动情况

五、公司未来发展影响因素和对策

（一）影响公司未来发展的因素

1.宏观经济环境的影响

2.行业状况及未来发展趋势

3.国内市场竞争格局

4.公司内部因素

（二）公司目前面临的主要困难、风险和应对措施

1.公司面临的主要困难、风险

2.应对措施

（三）公司未来的发展战略

六、XX 年经营目标及主要工作

（一）XX 年经营目标

实现营业收入

万元，归属母公司净利润

万元。

（二）XX年公司工作重点

阐述XX年公司主要工作情况。

七、报告期内投资情况

（一）金融资产投资情况

报告期内，公司是否进行证券投资、委托理财、套期保值等金融资产投资业务。

（二）报告期内除以上投资外其他类型的投资情况。

八、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司召开

次董事会，执行情况如下：

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开

次股东大会，执行情况如下：

议案二：

关于XX财务决算的议案

各位股东：

现提交《

有限公司XX财务决算》，提请本次股东会予以审议。

附件：《

有限公司XX财务决算》

提案人：公司董事会

二O 年

月

日

附件：

有限公司 XX财务决算报告

一、XX财务情况说明

简单描述企业XX总体经营情况。

XX年，公司实现营业收入

万元，较上年同期增长

%；实现利润总额

万元，较上年同期增长

%；实现净利润

万元，较上年同期增长

%。

XX年公司经营及财务状况如下表（合并报表数据）：

（一）主要财务数据

（二）主要财务指标

（三）财务分析

1.主要利润指标情况

XX年公司实现营业收入

万元，比上年同期增长

%。其中：

收入

万元（主要业务分别说明）。XX年实现利润总额

万元,比上年同期增长

%。实现归母公司净利润

万元，比上年同期增长

%。主要原因为。

2.资产结构及资产质量状况分析（1）资产结构变动分析

3.负债结构及偿债能力分析

（1）年末负债构成情况表

4.现金流量情况及分析

阐述现金流指标变化情况，对同比增长原因进行分析。

（四）报告期内子公司及分公司

主要经营情况

二、审计意见

三、已审定的会计报表

包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。

议案三：

有限公司 XX监事会工作报告

各位股东：

现提交《

有限公司XX监事会工作报告》，提请本次股东会予以审议。

附件：《

有限公司XX监事会工作报告》

提案人：

有限公司监事会

二○

****年**月**日

附件：

有限公司XX监事会工作报告

XX年，公司全体监事会成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等法律法规和规章制度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的监督职责。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了

次会议，会议的情况如下：

二、监事会对公司XX 有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资和非公开发行股票等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

（四）监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见

（五）监事会对公司XX内部控制的自我评价报告的独立意见

议案四：

关于XX利润分配预案的议案

各位股东：

经

会计师事务所有限公司审计确认，XX年公司合并归母公司净利润为

元，按规定提取10%法定盈余公积金

元，加上年初未分配利润

元，XX年期末可供股东分配的利润

元。

具体分配金额如下：

议案五：

关于申请XX公司银行授信计划的 议案

各位股东：

根据XX年公司预算及生产经营计划，XX拟向相关银行申请总额为

万元的授信，其中：截止到

月

日，公司尚有未到期XX年授信额度

万元，XX年还需新增

万元的授信额度，详细情况见附件；在授信额度内的具体借款，将另行提交公司董事会审议。

根据银行办理授信时需提交董事会决议的程序要求，公司办理上述预算范围内的授信时，拟授权公司董事长

先生代表公司签署办理授信的相关文件。授权期限自XX年1月1日起至XX年12月31日止。

以上议案提请公司XX股东（大）会审议。

附件：《关于XX公司银行授信计划情况的说明》

提案人：公司董事会

二O 年

月

日

附件：

关于XX公司银行授信计划情况的说明

根据公司XX财务预算，在满足公司投资及经营活动资金需求和确保资金安全的情况下，XX年公司计划申请银行授信总额

万元。现将XX公司授信拟使用用途及目前公司贷款的用途情况说明如下。

一、XX公司授信拟使用用途：

二、公司截止XX年

月

日授信

万元的主要用途：

三、公司截止XX年

月

日贷款

万元的主要用途：

四、公司授信和贷款情况详细情况见下表。截止到XX年 月 日贷款情况

议案六：

关于公司高管人员薪酬管理办法的议案

各位股东：

现将《

有限公司高管人员薪酬管理办法》提请本次股东会讨论，请各位股东进行审议。

附件：《

有限公司高管人员薪酬管理办法》

提案人：公司董事会

二O

****年**月**日

议案七：

关于聘用（或续聘）公司XX审计机构的议案

各位股东：

阐述聘用该机构的理由。

公司拟聘用（或续聘）

会计师事务所为公司XX审计机构，审计费用为

万元人民币（不含差旅费等工作费用），聘期一年。

以上议案，提请股东大会预以审议。

提案人：公司董事会

二〇

****年**月**日

议案八：

关于公司XX经营方针和投资计划

的议案

各位股东：

现提交《

有限公司XX经营方针》、《

有限公司XX投资计划》，提请本次股东（大）会予以审议。

附件1：《

有限公司XX经营方针》

附件2：《

有限公司XX投资计划》

提案人：公司董事会

二O

****年**月**日

议案九：

关于公司XX财务预算方案的议案

各位股东：

现提交《

有限公司XX财务预算》，提请本次股东（大）会予以审议。

附件：《

有限公司XX财务预算》

提案人：公司董事会

二O

****年**月**日

附件：

有限公司XX财务预算报告

一、预算编制的原则和步骤：

二、预算编制的基础和范围：

1.公司执行新《企业会计准则》及补充规定；

2.在公司制订的经营计划基础上编制预算；

3.财务预算范围包括：

三、主要预算指标的说明

XX年，简单描述。全年经济指标预算如下：

（一）利润表的主要项目

1.XX年预计营业收入

万元，比上年增长

%，主要原因是。

2.XX年预计利润总额

万元，同比增长

%，主要是。

3.XX年预计成本费用总额为

万元，同比增长

％。主要是。

其中：主营业务成本

万元，同比增长

％，占成本费用总额的％，主要是。

销售费用

万元，同比增长

％，占成本费用总额的％，主要是。

管理费用

万元，同比增长

％，占成本费用总额的％，主要是。

财务费用

万元，同比增长

％，占成本费用总额的％，主要是。

（二）资产负债表的主要项目

1.XX年预计资产总额为

万元，其中：流动资产

万元，同比增长（下降）

%，主要原因是。

2.XX年预计负债总额为

万元，其中：流动负债

万元，同比增长（下降）

%，主要原因是。

3.XX年预计归母公司所有者权益为

万元，同比增长（下降）

%，主要原因是。

（三）现金流量主要项目

1.经营性净现金流入：

万元

2.投资性净现金流出：

万元

3.筹资性净现金流入：

万元。在筹资性净现金流入中，新增银行贷款

万元，其中：新增流动资金借款

万元，新增长期借款

万元。

（四）重大投资事项预算

XX年公司预计投资

万元，具体预算如下：

四、预算指标表

1.资产负债表

2.利润表

3.现金流量表

回

执

由我单位（个人）

参加贵公司XX年第 次股东大会。

出席人姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东名称（签字或盖章）：

****年**月**日

第三篇：三会一课纪实管理制度

长沙远航翻译专修学院党支部“三会一课”

纪实管理实施方案

为严格执行“三会一课”制度，确保组织生活在基层更加经常、认真、严肃，现就开展长沙远航翻译专修学院党支部“三会一课”纪实管理提出如下实施方案。

一、把握“三会一课”的基本要求

党支部要组织党员按期参加党员大会、党小组会和上党课，定期召开支部委员会会议。支部党员大会一般每季度召开1次。主要内容是：传达贯彻上级党组织决议指示、发展党员、进行党内选举、表彰和处分处置党员、听取支部工作报告、讨论和决定其他重大问题。党支部委员会一般每月召开1次，根据需要也可随时召开。主要内容是：研究提出落实上级党组织部署任务和支部党员大会决定的具体措施，确定提交支部党员大会讨论决定的事项，讨论处理支部日常工作。党小组会一般每月召开1次。主要内容是：组织党员学习，讨论党务工作事项，研究执行支部决定和工作任务的具体办法。党课至少每半年1次。主要内容是：学习党的理论和路线方针政策，开展党的知识、国际国内形势和时事热点教育等。

“三会一课”要以“两学一做”为基本内容，突出政治教育，突出党性锻炼，贯彻问题导向，做到主题鲜明、形式多样、氛围庄重，防止表面化、形式化、娱乐化、庸俗化。要依托网络平台、新媒体资源、红色教育和党性锻炼基地，创新“三会一课”的具体方式，探索开展开放式组织生活。要坚持党员领导干部讲党课制度，推动支部书记、先进典型、专家学者、普通党员上党课。党课内容要贴近党员思想工作生活实际，增强吸引力和感染力，防止照本宣科。

二、明确“三会一课”的纪实措施

“三会一课”纪实工作由党支部具体负责，一般应采取以下主要措施：

制定计划。年初，党支部根据上级党组织的总体安排部署，结合自身实际，研究制定“三会一课”计划，报上一级党组织备案，并向支部全体党员公布。

规范记录内容。按照准确、完整、清晰的要求，如实记录“三会一课”的时间、地点、主题、参会情况和详细内容，及时整理归档，妥善保管备查。记录本由市国资委党委统一编印下发，党支部明确专人（一般为组织委员）负责记录。

定期报告情况。党支部开展“三会一课”情况每半年向上一级党组织报告1次。涉及重点议题、重要事项和重大决议的，根据上级党组织要求及时上报有关情况。

党支部要探索利用互联网、党员微信群、党务APP等现代信息技术手段，通过视频、音频、图片和电子文档等形式，对“三会一课”进行全程记实、痕迹化管理。基层党委对每个党支部要明确专人联系，对其开展“三会一课”从严指导把关。涉及发展党员、党内选举、组织生活会、民主评议党员及处置不合格党员等重大事项时，视情派人列席指导。

三、强化“三会一课”的监督检查 各监管企业党委（总支）要把“三会一课”纪实管理作为严格组织生活的基础工作，高度重视，认真实施，抓常抓细抓长。市国资委政工科和各监管企业党委（总支）要切实履行职责，采取随机抽查、个别访谈、定期调阅等方式，加强督促检查。各监管企业党委（总支）要建立管理台账，每季度要对所属党支部开展1次抽查，每年要全部检查一遍。

要把“三会一课”纪实管理执行情况纳入党支部书记“双述双评”内容，作为基层党建述职评议考核的重要依据。要强化监督问责，对“三会一课”开展不经常、不认真、不严肃的，要批评指正；情况严重的，要采取整顿等措施，进行组织处理。

第四篇：“三会一课一评议”制度

黄龙县水利水保局

党支部“三会一课一评议”制度

为进一步加强局党建工作，提高党支部工作制度化、规范化、科学化水平，提高党组织的战斗力，根据党章及上级党组织的有关规定，结合我支部实际，特制定如下规定：

一、支部党员大会

1、支部党员大会每季度召开一次，也可根据需要随时召开。

2、支部党员大会主要内容：

(1)传达、学习党的路线方针政策和上级党组织的决议、指示精神，并结合实际制定本支部贯彻意见。

(2)听取和审议党支部委员会的工作报告，选举新一届党支部委员会。

(3)增补和撤销支部委员，选举出席上级党代表大会或党代表会议的代表。

(4)讨论通过发展新党员、预备党员转正问题。

(5)提出对党员的奖励表彰和处理意见。

3、支部党员大会由支部委员会召集，党支部书记主持；支部书记不在时，由党支部副书记或其他支委主持。

4、支部党员大会的议题由支部委员会根据上级党组织的指示和本支部工作需要确定，并将会议时间、地点、议题提前通知全体党员，让党员作好准备。

—1—

5、坚持民主集中制原则，充分发扬党内民主。需要做出决议的，要严格按照“少数服从多数”原则进行表决。

6、参加会议党员超过应到会有表决权党员的半数，会议有效；赞成数超过应到会有表决权党员的半数，决议有效。

7、做好会议记录。

二、支部委员会

1、支委会每月召开一次，遇有紧急和特殊情况也可以随时增加。

2、支委会由党支部书记召集和主持，全体委员参加，必要时也可以召开支委扩大会议，吸收党小组长和有关党员干部参加。

3、召开支委会必须有2／3以上支委参加，否则不能召开支委会；不设支委会的党支部，应将需研究决定的事项交支部党员大会讨论决定。

4、支委会的主要内容是：

（1）研究贯彻上级党组织决议和指示精神意见，讨论制定完成生产经营（工作）任务的办法、措施。

(2)分析党员队伍、职工队伍思想状况，制定加强党员教育、管理和职工思想政治工作的措施。

（3）研究入党积极分子的培养教育，新党员发展，预备党员转正，党员表彰和处分，以及党小组工作。

(4)研究协调工会、团支部等群众组织工作方面的问题。

—2—

5、党支部书记要做好会前准备，将会议内容提前通知每位支委。

6、坚持民主集中制原则，充分发扬民主，集中正确意见，形成决议并经支部党员大会讨论通过后，由支委贯彻落实。

7、做好会议记录。

三、党小组会

1、党小组会每月召开一次，若党支部有特殊任务，次数可以增加。

2、党小组会由党小组长主持召开，全体党员参加。党员因故不能参加党小组会，应履行请假手续。

3、会前，党小组长应与党支部书记或有关支委商定会议内容，并提前通知每个党员。

4、党小组会主要内容：

(1)组织学习政治理论和业务知识。

（2）研究如何贯彻执行支部决议的措施。

（3）接受党员汇报，检查党员的学习、思想和工作情况。

(4)研究入党积极分子的培养教育工作。

(5)开展民主评议党员工作。

5、每个党员要紧紧围绕中心议题，深入讨论，畅所欲言，充分发表自己的意见。

6、做好会议记录。

四、党课

—3—

1、党支部每年要制定党课教育计划，每季度上一次党课，也可根据情况适当增加。

2、党课一般由党支部书记或支委授课，也可请上级有关部门同志授课。

3、党课教育内容要以《党章》为基本教材，既包括党的基本理论、基本路线和基本知识教育，也可以结合本单位中心任务和党员思想实际确定内容。

五、民主评议党员制度

1、民主评议党员就是按照党章规定的党员条件，通过对党员的正 面教育、自我教育和党内外群众的评议，以及党组织的考核，对每个党员在各项工作中的表现和作用作出客观的评价，并通过组织措施，达到激励党员，纯洁组织，整顿队伍的目的。民主评议党员活动要坚持每年开展一次。

2、民主评议党员的基本原则：

(1)坚持实事求是的原则。在民主评议过程中，要坚持摆事实讲道理，既不降低党员标准，又不提空泛过高的要求。既要对照标准，严格要求，又不搞上纲上线，蓄意整人。

(2)坚持民主公开的原则。要尊重党员的民主权利，让广大党员充分发 表意见，并认真听取党外群众的评议意见。对不合格党员的组织处置意见要 与本人见面，并允许申辩。

(3)坚持平等的原则。党员在评议标准面前人人平等，无论

—4—

普通党员还是党员领导干部都要一视同仁，严格要求。

3、民主评议党员的基本内容：

(1)是否具有坚定的共产主义信念，能否坚持四项基本原则，坚持改革开放，把实现现阶段的共同理想同脚踏实地地做好本职工作结合起来，全心全意为人民服务。

(2)是否坚决贯彻执行党在社会主义初级阶段的基本路线和各项方针、政策，在政治上同党中央保持一致，为推动生产力的发展和社会主义精神文明建设做出贡献。

(3)是否站在改革的前列，维护改革的大局，正确处理国家、集体、个人利益之间的关系，做到个人利益服从党和人民的利益，局部利益服从整体利益。

(4)是否坚决执行党的决议，严守党纪、政纪、国法，坚决做到令行禁止。

(5)是否密切联系群众，关心群众疾苦，艰苦奋斗，廉洁奉公，自觉维护人民群众的利益。

4、民主评议的方法步骤：

民主评议党员工作，在各党委的领导下，以党支部为单位，有计划、有步骤地进行，时间要相对集中。

（1）学习教育阶段：党支部召开支委会讨论制定实施计划，确定学习内容，并组织党员进行学习。

（2）自我评价阶段：在学习讨论的基础上，党员个人写出

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自我评价的发言提纲。

（3）民主评议阶段：召开党小组会，在党员个人述职自我评价的基础上，小组党员开展相互评议，明确评议等次。还要采取适当的方式，征求群众意见。

（4）组织考察阶段：召开支委会对民主评议的意见进行讨论分析，结合支部平时掌握的情况，对每个党员形成组织意见，并同本人见面。同时，向党支部党员大会报告。组织考察必须充分发扬内外民主，广泛听取各方面的意见。

（5）表彰、处理阶段：对民主评议出的优秀党员，支部可以用口头或书面形式进行表扬，对推荐到上级党组织表彰的优秀党员，必须经党员大会讨论通过。评议定为不合格的党员，必须经支部大会讨论通过给予相应处理，并报党委审批。对评议中揭露出来的违法乱纪等问题，要认真查明，严肃处理。

5、评议工作结束后，支部要形成总结材料报党委，并接受检查和验收。

6、对民主评议党员的各种文件、鉴定材料等，按规定装入党建工作资料袋，以便查阅。

7、长期生病、行动不便、卧床不起的党员，可暂不参加评议活动；预备党员参加评议，不评定等次。临时外借的党员回原单位参加民主评议活动。

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第五篇：一懂三会学习资料

富丽假日酒店“一懂三会”宣传学习资料

“一懂三会”的具体内容是什么？

“一懂”指懂本场所火灾危险性，“三会”指会报警，会灭火，会逃生。营业场所的火灾危险性

1、酒店场所的火灾危险性：可燃物品多，电气照明设备多，一旦发生火灾容易造成重大经济损失。

2、餐饮场所的火灾危险性：人员多，流动性大；在大量的可燃、易燃装饰材料以及生活用品，火灾荷载大；用火用电多，明火难以控制；厨房、锅炉房等固定的用火部位，液体、气体燃料泄漏或用火不慎，都会引起火灾。

3、易燃易爆危险品销售、储存场所的火灾危险性：遭遇明火时极易引燃危险品，甚至会产生大规模的爆炸事故，对周边区域造成重大伤害。起火后火势发展迅猛，不易被扑灭。

发生火灾后，指导如何报警

1、拨打火警电话 119

2、拨打 110，公安局也可以给消防部队转警。

3、去附近的辖区消防中队或其他消防部门人工报警。

4、向附近的巡警或交警等执勤民警说明情况，他们也可以转警。

五、懂火灾的扑救方法

1、喷射水流，应把水流喷射到火焰根部，即把水流喷射到燃烧物体上，不要喷射到火焰上，在看不见火焰的情况下，不要盲目射水，要根据火场燃烧的情况及时变换射流。

2、喷射泡沫，使用泡沫扑灭液体火灾，不宜直接喷射到火焰上面，而要从近处开始，左右两 侧同时喷射，遂步向火场深处推进。

3、喷射干粉应对准火焰的根部平行喷射，如果燃烧区火焰的面积较大，可将干粉停在距火源 5 米的距离的上风或侧上风的位置，操纵干粉向左右两侧稍微平行摆动，使灭火剂完全覆 盖燃烧区；向有遮蔽物质的燃烧物体喷射干粉，应居高临下，否则不易扑灭。

4、扑救火灾，首先要切断火场电源，但有时为了争取时间，在火灾初 起阶段时可带电使用灭 火器灭火，但在向火场射水时一定要先切断火场电源。

六、发生火灾后，知道如何安全逃生

第一诀：熟悉环境，暗记出口。当你处在陌生的环境时，为了自身安全，务必留心疏散通道、安全出口及楼梯方位等，以便 关键时候能尽快逃离现场。

第二诀：通道出口，畅通无阻。楼梯、通道、安全出口等是火灾发生时最重要的逃生之路，应保证畅通无阻，切不可堆放杂 物或设闸上锁，以便紧急时能安全迅速地通过。

第三诀：扑灭小火，惠及他人。当发生火灾时，如果发现火势并不大，且尚未对人造成很大威胁时，当周围有足够的消防器 材，如灭火器、消防栓等，应奋力将小火控制、扑灭；千万不要惊慌失措地乱叫乱窜，置小 火于不顾而酿成大灾。

第四诀：保持镇静，明辨方向，迅速撤离。突遇火灾，面对浓烟和烈火，首先要强令自己保持镇静，迅速判断危险地点和安全地点，决 定逃生的办法，尽快撤离险地。

第五诀：不入险地，不贪财物。身处险境，应尽快撤离，不要因害羞或顾及贵重物品，而把逃生时间浪费在寻找、搬离贵重 物品上。

第六诀：简易防护，蒙鼻匍匐。逃生时经过充满烟雾的路线，要防止烟雾中毒、预防窒息。为了防止火场浓烟呛入，可采用 毛巾、口罩蒙鼻，匍匐撤离的办法。烟气较空气轻而飘于上部，贴近地面撤离是避免烟气吸 入、滤去毒气的最佳方法。穿过烟火封锁区，可向头部、身上浇冷水或用湿毛巾、湿棉被、湿毯子等将头、身裹好，再冲出去。

第七诀：善用通道，莫入电梯。发生火灾时，要根据情况选择进入相对较为安全的楼梯通道。除可以利用楼梯外，还可以利 用建筑物的阳台、窗台、天面屋顶等攀到周围的安全地点沿着落水管、避雷线等建筑结构中 凸出物滑下楼也可脱险。

第八诀：避难场所，固守待援。逃生通道被切断且短时间内无人救援。这时候，可采取创造避难场所、固守待援的办法。首 先应关紧迎火的门窗，打开背火的门窗，用湿毛巾一湿布塞堵门缝或用水浸湿棉被蒙上问窗 然后不停用水淋透房间，防止烟火渗入，固守在房内，直到救援人员到达。第九诀：火已及身，切勿惊跑。当身上衣服着火时，应赶紧设法脱掉衣服或就地打滚，压灭火苗；能及时跳进水中或让人向 身上浇水、喷灭火剂就更有效了。

第十诀：跳楼有术，虽损求生。非跳楼即烧死的情况下，采取跳楼的方法，跳楼也要讲技巧，跳楼时应尽量往救生气垫中部 跳或选择有水池、软雨篷、草地等方向跳；如有可能，要尽量抱些棉被、沙发垫等松软物品 或打开大雨伞跳下，以减缓冲击力。如果徒手跳楼一定要扒窗台或阳台使身体自然

下垂跳下，以尽量降低垂直距离，落地前要双手抱紧头部身体弯曲卷成一团，以减少伤害。