淘宝开店案例 诈骗案例（本站推荐）

第一篇：淘宝开店案例 诈骗案例（本站推荐）

诈骗案例，新手必学

2008-12-23 19:28:02 作者：佚名

来源：互联网

案例一：（利用新手不熟，发假淘宝客服邮件骗卡密）

1.一天%26ldquo;生意火爆%26rdquo

看到四周同学在网上开服饰、化妆品店，小李跃跃欲试，也想掘%26ldquo;第一桶金%26rdquo。于是小李用身份证在淘宝网上注册了一家店，试着经营各类虚拟点卡、游戏充值卡。小李把信息公布在网上，很快就有人向他询问：是否有面值300元人民币的征途(游戏)卡？小李按捺不住兴奋，手忙脚乱地一边向上家咨询怎样提卡，一边稳住买家。确认平台有货后，小李便告知那个买家先付款到支付宝中介，便能发货。那个买家买了2张卡后，催小李发货，还发来了已付款的截图(后证实这图用软件处理过)。可小李看到的交易记录中显示%26ldquo;买家未付款，等待买家付款%26rdquo;，便询问经销商：%26ldquo;在什么情况下能发货？%26rdquo;对方回复说：只要在%26ldquo;已卖出的宝贝%26rdquo;(淘宝网中交易记录)栏目中，看到有%26ldquo;卖出%26rdquo;记录就可以。小李据此确信买家已把钱打到交易中介支付宝，就将征途卡的卡号和密码通过淘宝旺旺发给了买家，做成了开店之后的第一笔生意。

2．买家威胁要投诉

这一%26ldquo;卖%26rdquo;，随后一发不可收拾，十多个买家同时向小李发送购买信息。买家都说已付款，催小李发货，并威胁：%26ldquo;再不发货我就去投诉你！%26rdquo;小李被催得紧，虽然心存犹豫，但无法核查，只得给部分买家退款。但这些买家说：%26ldquo;你以为说退就退啊？我几千元钱打给你，退款得3天才收到！你不发货我就叫你在淘宝网上永远开不了店！%26rdquo;无奈，小李一狠心，冲到学校的ATM机，分几次将1万元转账到飞帆平台的银行账号里，提出了几十张卡的卡号和密码，在网上一一发给买家。

3.受骗者不止一人

游戏卡发出后没有一个买家确认收到货，还有不少买家推说游戏卡有问题，无法充值。小李觉得情况异常，再一查买家信用，所有的号都是新注册的，没有任何成交记录。小李害怕了，再次询问经销商，并把交易状态的图片截下来发了过去，这才知道被骗。经销商表示同情，并告知这种情况已多次发生。

小李向学校保卫处报了案，希望尽快通过IP查明对方地址，但这些买家早已下线，逃之夭夭。

转眼就损失了1万元的小李为了不让父母担心，只得拼命打工，赚回下学期的学费和生活费。在等待警方调查的日子里，小李在淘宝旺旺上仍然收到类似骗子的信息，他们都挑店铺里价格最贵的商品询问，还自称需要量很大；他们所有的账号都是新近注册的，没有任何信用记录。

网络如海洋，在布满机会的同时也隐藏着危险。为此提醒想在网上创业的朋友：网上开业要谨慎，不要被%26ldquo;生意兴隆%26rdquo;的假象冲昏头脑。

案例二：（利用钓鱼网骗取网银帐号与口令）

开店块半个月了，生意很清淡，一有人跟我咨询，我都特激动，赶紧回复买家，前天一个生疏人发给我消息说想从我这里批发，我兴奋的有点忘乎所以了，一点警惕心都没有，他说他没有支付宝想直接汇款给我，我就答应了，后来他说怕付完款我不给他发货，就说让我去商务网做个信用保证还给了我个网址，我想都没想就点进去了（第一步就中圈套了）我一看交保证金才1元，想也没想就往里面汇了1元钱，可我打开银行页面的时候发现跟以往不太一样，怎么口令卡那一栏是个红叉呐，我以为是我网速问题就刷新了一下，把口令输进去了，结果一看我银行账号钱全部汇走了，当时哭的心都有了，后来我知道这只是骗子常用的伎俩，因为我急功近利才被骗的，希望大家不要上这种当了，引我为介吧。案例三：（看似相同帐号行骗）

我是个网络游戏爱好者，也做些游戏生意，当然免不了要交易，要交易就很轻易碰到骗子。一次一个买家要买我的游戏点卡，我一看生意来了，于是跟他聊了起来，当时我看到他的旺旺是新注册的，没有交易记录，信誉为0，也多了个心眼，他说要买我的点卡，我心里想，要买就买吧，我是看到钱才会发货的。然后他就拍下我的宝贝，过了一小会我一看，买家已付款，紧接着他就吹我发货了，既然钱已经到支付宝了，我还有什么理由不发货呢，当我发货到一半的时候，忽然另一个旺旺跳出来了，他问我怎么会把钱付给我的，我一看傻了眼，两个同样的%26ldquo;网名%26rdquo;？（你们肯定要问我，淘宝是不可能出现两个同样的网名的，其实他们的网名不放在一起作比较,，很难一下子看出，举例liaoli与1iao1i，头个字母是数字1跟字母L）。认为第二个出现的是骗子，也没理，就接着发货，第二个出现的买家就不时的问我，要我发货，这时候我熟悉到了自己已经上当了，可是一切都已经晚，只能自认倒毒了，已经付款的买家申请退款了，并上传了凭证，我也上传了相关的凭证，最后我俩各承担一半的责任。不过也损失了160多元。第二个出现的也是被骗的买家，直到今天我才知道的，也不敢绝对的肯定。以前一直认都是同一个人。为什么我才知道，今天来逛论坛，碰到了一个被骗的买家，他也是贪图便宜，结果被骗了90多元，然后我就跟这位受骗都聊起了被骗的过程，那人发给他一个连接，打开那连接不是他本人的，这情况好多人都知道的，既然知道为什么还要拍呢，哎。人家不是初学者嘛，哪知道这些，自动发货，怕什么呢，拍就拍呗。这一拍还不就上当了，那骗子发的连接是个防造的网店，一打开，里面的东西都跟淘宝上面的一样，买家的信誉，交易记录全都有，其实他是防了另一个人的网店，只要你一点他的连接就会进入到正真卖家的店里（跟假店的页面看上去是差不多的），这时候你就上当了。当然作为一个老淘客，才不会上这个当呢，里面的漏洞百出，一看就知道，作为一个新手，哪会了解这么多呢。最后我提醒那些新淘客要注重几点：一，不要贪图便宜；二，尽可能少跟新注册的旺旺、信誉为0的淘客交易，百分之九十五的都是骗子，三，假如你是卖家，当对方付款之后，你要留意下付款人跟正在与自己交易者是不是同一个人。

第二篇：大学生淘宝开店-创业案例

利用网络资源:大学生淘宝开店－创业案例

以网络为载体的“虚拟”店铺在今天已经算不上是新鲜事物，其营运成本低，信息发布面广，大学生们自然也敏感地嗅出了网络的这些优势。据统计，目前已在不少在校大学生投入了“网上经商”的行列，张罗着在网上开个小店，进货、发货，热热闹闹地盘算起了自己的“小生意经”。对于网上开店创业，他们是怎么看待的？且先听听他们的声音。

创业者一:kylie、wain

淘宝开店是梦想的开始

kylie与wain是一对大学生情侣。去年夏天，从没体验过网购的Kylie被淘宝的广告吸引着尝试在淘宝买了两个手机套。

那次偶然的体验成了kylie与wain在淘宝开店的契机，因为没有任何的费用负担，比较容易做决定，一个月的筹备之后，两人的小店“Kylie和Wain的精致生活馆*爱情篇”开张了。

“那天我突然意识到，我们在淘宝迈出了成就梦想的第一步！作为一家网店的店主，从某种程度上说，我们可以称为是商人了，这是我们一直以来的梦想。”Kylie回忆说。

kylie与wain是一对幸运儿，开店后的第二天，我们就有了第一笔生意。“开店到第4个月的时候，我们就发现比较适合的主营项目，因为有比较好的货源。”kylie告诉笔者，到现在kylie与wain的店铺已开了快9个月，经过不懈的努力，他们也终于成了钻石卖家。

尽管在店铺生意越做越好，但kylie与wain并不自满。“我们的路还很长，要感谢淘宝为我们提供了一个这么好的平台，作为有梦想的大学生，我们可以没有任何负担地在这里实践，为了一种体验，为了积累经验，为今后实现我们的理想打下基矗在淘宝开店这个过程中，我们体会创业的艰辛、挫折的痛苦、收获的幸福、成功的感动。”

kylie与wain说，做为大学生，学习还是最主要的，但也不会放弃认真经营在淘宝的店铺。“我们在淘宝网上的店铺是梦想的起点，我们不会忘记“淘宝”———梦开始的地方！”

创业者二：大西洋的娃娃鱼（娃娃鱼）

网上开店有前途

娃娃鱼是朋友的介绍认识淘宝的，那时正赶上联想3110打印机新年贴钱卖，抱着试试的心理汇款过去了。第三天就接到电话向他确认地址。一个星期之内东西就到了，有发票，而那次的淘宝体验也让娃娃鱼对电子商务产生了巨大的兴趣！在之后的寒假的一个半月，娃娃鱼决定开始他的淘宝之旅，开始卖女装鞋。娃娃鱼进的是广州货，一双鞋进价要划到25-40元。但由于一些以次充好的江浙货他们的价格标的很低，导致恶性竞争，娃娃鱼不能把价格抬到合理水平。“一双时装鞋只能赚到5元钱，但是没有办法，我还是得继续做，只能自己送货，千方百计的省成本。”

虽然赚不了什么钱，但娃娃鱼依然很满足在淘宝开店的生活。“如果没有淘宝，我或许还在做着平庸的学生会干部；如果没有淘宝，或许我的大部分空闲时间还是用看碟来打发；如果没有淘宝，我不会体会到生活的艰辛；如果没有淘宝，我不会认识这么多来自五湖四海的朋友。”

现在娃娃鱼已开始尝试高端品牌鞋市场，最近设立了香港雅奇利牛皮女鞋专柜，美国宾度王子牛皮男鞋专柜等等，并通过自己的一些社会关系找到了正规的进货渠道，货源充足。“我相信在淘宝经营店铺是有前途的。”娃娃鱼表示，如果经营情况良好，会考虑毕业后把网上开店做为主业。

创业者三：菁菁

希望网上开店是事业起点

菁菁开始涉足电子商务在淘宝开店时，她家里人是坚决反对的，在她家长的观念里面，网上开店不但会影响学习，而且经常对着电脑会对身体不好，更重要的是怕影响孩子学习。

“家里人看见我基本是只是利用业余时间经营网上的店铺，慢慢地，家里人也改变了看法。”

菁菁告诉笔者，网上开店令她家里的人特别是爷爷奶奶感到十分新鲜，他们想不到利用网络也能实现做买卖。据说，菁菁有生意上门时，她家里人比菁菁还紧张。

目前，菁菁店铺每月的销售额为1000~2000元，“半年后，我有信心店铺销售额提升到5000元以上。”

菁菁是一个开朗和自信的女孩，他觉得自己在淘宝上找到了方向，接下来会坚持地做下去。菁菁认准了网购是以后一种大众的购物发展趋势，并觉得现在是一个创业的机会，她处在一个创业的起路线上，她希望在淘宝开店能成为她以后的事业的一个起点。

创业者四：木木

先创业再毕业

从高中时代就开始关注网络营销的木木对网络开店一直情有独钟，在大一那年，木木开始在淘宝网上开店。“当时因为没有货源，卖的都是一些零散的闲置。后来放寒假我的第一个店铺也因为断货无疾而终。”

尽管如此，但第一次开店使木木认识了许多网上朋友。“大2开学后，我不想就此放弃拥有一间自己的店铺的梦想，还有我也不忍离开在淘宝上认识的这么多朋友（特别是我们的好盟主）于是我开始找货源，因为是学生，我没有充足的资金进行大量批发，我就抱着试试看的心态和一些大的本地批发商沟通，希望能得到一些优惠，但大部分批发商或者大公司知道我是学生后都是不予理睬的态度。”

最后，木木通过淘宝上的阿里巴巴链接，木木成功地找到了一家学校附近的水晶经销公司。对方是一家跨国企业，正希望能够提升自己的品牌价值，因此，当他们得知木木有在网上开水晶店并能带给他们网络宣传效应以后，立刻表示愿意支持。

接下来木木还是不急于马上下海，由于对水晶市场并不了解，他还要求对方能够给自己提供详细的资料以及周期性的培训计划，当一切都准备好之后，木木的小店才正式开张。

现在木木每个月的纯收入大约在1000元左右，虽然不多，但却相当稳定。

木木表示，自已网上开店只是想提前创业，积累一下创业经验。“我的学业并没有因为网上开店而放松，而在淘宝开店我也一定会坚持下去。”

后记

有意思的是，在采访的过程中，当记者问及这些大学生，这样经营自己的“业务”是否会影响到学业的时候，几乎所有人都很干脆地否认了。他们均表示，由于平时是利用上网、玩游戏的时间经营网上店铺，所以被占用的时间并不很多，而并不象一些人认为的那样：严重影响学业。

另一方面，记者也发现，大部分大学生普遍C2C电子商务的发展趋势，同时认为网上开店是大学生毕业的其中一条出路。

其实对于学生“网练”这件事情，我们还是应该一分为二地看待，借助着网络的力量，在校的大学生也能够做买卖，经营一把自己的“事业”，历练一下自己当然是好事，只要不因此而影响了学习，家长何乐而不为！说白了，盈利或许并不多，兴趣才是他们真正的动力。

第三篇：世界通诈骗案例

“点击10条广告，就能赚1元；花两万多元注册成为‘世界通’的代理商，月收入就可达2700元；连续点击5年，就可轻松赚取13万元……”短短两年多时间，所谓的“世界通”公司以高科技为幌子，发展代理商数万人，非法敛财10亿余元。

“世界通”的吸引力究竟在哪儿？老百姓如何识别和防范类似骗局？

点击10条广告能

赚1块钱？

看广告有钱赚的障眼法，不但欺骗了不少民众，甚至让个别地方政府也上当受骗

“花两万多元注册成为‘世界通’的代理商，每天只要点击相应软件上的广告，月收入就可达2700元；连续点击5年，就可轻松赚取13万元……”

靠着这样的致富神话，“世界通”1月在香港注册成立后，以销售自称的所谓拥有自主知识产权的“lind-word”即时通讯软件卡为载体，吸引数万人成为代理商。

公安部13日通报：公安部、国家工商总局近期部署各地公安、工商机关对香港世界通国际科技有限公司涉嫌传销犯罪活动进行了依法查处。

10名“世界通”公司负责领导组织传销的高层人员被抓捕归案。

截至案发，“世界通”公司已在全国20余个省、市、自治区发展6个层次的代理商数万人、销售软件卡480余万张、非法敛财10亿余元。

据参与办理此案的江苏省镇江市公安局经侦支队李鉴警官介绍，加入“世界通”必须一次性购买5张软件卡，每张卡售999元，凭卡号密码登录网络广告发布系统，每看一条广告获利0.1元，获利累计满100元后，钱会打入代理商的数码账号。

“看广告能赚钱，且有6倍以上的高回报，‘世界通’打着高科技旗号骗人，迷惑性很大。”李鉴表示，“世界通”宣称“第三方支付广告费用”，看似新颖，实则无效。

经公安机关侦查表明，“世界通”公司发送给会员供点击的广告，大多是过时电视广告或无主广告，从未收到过任何广告投入，其主要资金来源、用户收看广告的奖励费用、还给各级代理商的提成，均来自于新加入会员的购卡资金。

“广告主需要培养潜在客户。”李鉴表示，“世界通”这种“为看广告而看广告”的做法，根本不可能得到广告主的认可，更别说让世界500强企业在这上面投放广告。

“世界通”的骗术，还用了“法律专家论证”的权威幌子，采取了大肆广告宣传等手法。

这些障眼法，不但欺骗了不少民众，甚至让个别地方政府也上当受骗。

“拉人头”层层发展会员

代理商分6个层级，采用复式计酬方式，是典型的传销模式

警方查明，所谓“香港世界通国际科技有限责任公司”，系江苏南京人施永兵于年月在香港注册成立。

而早在年，施永兵就招募了软件设计人员帮其研发出一套具有即时通讯和点击收看广告功能的通讯软件系统（又称手机无线互联网流动新媒体终端服务技术软件系统）。

施永兵自任公司总裁，在互联网上开设网站、架设服务器，以销售软件卡为主营业务。后来又分别在海南、长春等地成立了家子公司。

年月以来，“世界通”公司通过网站招募代理商。

代理商若发展出下一代代理商，就可以从对方交纳的卡费中获得8%的“市场拓展奖”，又可以从二代至四代代理商那里获得3%的“市场开拓奖”。

以此类推，代理商从一代到十代那里获取的“市场开拓奖”，总计可达26%。

警方查明，“世界通”以招商的名义招募代理商，在发展代理商时，变相设置准入门槛，按照首次购买软件卡的数量，将代理商分为6个层级。

公安机关调查还发现，一些代理商为了获取高额回报，投入巨资参与“世界通”公司的传销活动，有的甚至不惜通过高利贷、抵押房产等方式筹集加盟资金，很多代理商在亲友中发展下线，造成了严重的社会危害。

以“点广告获取高额回报”为诱饵，以“拉人头”方式层层发展会员，采用复式计酬方式，诱使代理商为了提高层级而不断发展下线，大肆从中牟取暴利，骗取钱财。

这些伎俩，连一些发展商也不得不承认，这是典型的传销模式。

警方认定，“世界通”公司并不以销售商品为最终目的，而是以发展人员数量、骗取钱财为最终目的，其组织、计酬、销售等经营方式是典型的传销行为，已涉嫌非法经营和组织、领导传销活动犯罪。

第四篇：最新诈骗案例

支付系统故障卡被冻结？女大学生被骗千元

警方提醒：利用支付宝诈骗又出新：“变种”

3月16日下午，在江苏省南京市读书的浙江女孩林某刚在淘宝上付过款，半小时后，她接到一个陌生电话。

“你好，是某某同学吗？我是支付宝中心话务员。”电话中传来一个男子的声音。林某见对方叫出了自己的真实姓名，便放下了心中的疑虑。

对方说：“刚才支付宝交易中心系统突然发生故障，你的支付行为没有成功，系统暂时冻结了让你的银行卡。”

林某连忙问对方应该怎么办,对方告诉她，要到工商银行网上银行去解冻，但要先在官网上开通e支付。然后按照对方的操作进行去“解冻”，但是操作了3次，系统都提醒错误。

这时，对方提出帮林某解冻。林某不假思索就将银行卡号报给了对方。

过了几分钟，对方告诉林某，她的这张卡没有解冻功能，如果要开通解冻功能的话，账户里至少得有1000到2000元，但是开通是免费的。林某虽然心存疑虑，但考虑到他说的开通服务费是免费的就放下心来。她卡里没有那么多钱，只好从另一张卡里取出1000元，然后存到被“冻结”的工商银行卡里面。不久，她的手机接到一条短信，内容是支付宝发来的银行卡被支取200元的动态验证码，对方让林某提供给他，并说是要把卡上的钱先转到支付宝的一个安全账户上，等银行卡解冻之后再转给她。

过了半分钟，林某手机有收到一条被支取1000元的动态验证码，对方还是以同样的理由让林某说出了验证码。此后，林某越想越不对劲，赶紧给对方回拨手机，可号码根本打不通。这时，她意识到自己被骗了，连忙报警。

警方提示：一定要严格保护好自己的银行卡信息和身份证信息，更不能将手机收到的银行支付方面验证信息泄露。

2014年3月31日

盗走密码后把卡退回商城

胡某是某知名网上商城在浙江省的配送合作商，一次偶然的机会，他发现该商城的购物“礼品卡”密码条刮开后能重新贴回去。

2013年10月底，胡某在该网上商城购买了9张“礼品卡”，价值8000余元。胡某刮开礼品卡上的密码条，购买了物品后，贴回密码条，利用自己是配送中心负责人的便利条件，以“客户未收件”为由将礼品卡退给商城。过了一个多月后，胡某发现一切“风平浪静”，认为该商城没有发现这个漏洞。随即利用同样的手法再次购买了8000余元的礼品卡，这次他刮开密码条后在网上以九五折的价格将礼品卡号和密码出售，随即又将密码条贴好并退卡。

网上商城发现这个情况后，立即派人到上海市公安局青浦分局报案。经过慎密侦查，2013年12月30日，民警在当地公安机关的协助下将胡某抓获。面对民警的询问，胡某承认了犯罪事实。此时的胡某追悔莫及，因为他将在3天后举办婚礼。

2014年2月17日

“假快递真抢劫”

近期，借口送快递进行抢劫的案件多发，“借口送快递，跟以前发生过的用上门抄水表、煤气表当幌子进行抢劫、盗窃的案件类似，只要知道了作案的特点，提高警惕，这类案件是可以预防的。

警方介绍说，这类案件呈现三大特点：

1、多集中在工作日的白天时段。此时，年轻人都上班去了，家里只留下老人，防范意识比较弱；同时，这也是快递员送货的时候，犯罪嫌疑人选择此时段作案，容易伪装，也容易得手。

2、伪装后作案。为了冒充快递人员，犯罪嫌疑人多使用自行车、电动车等交通方式，身着快递公司工作服作案，且随身不会携带较重、较多的作案工具。

3、被识破多不反抗。犯罪嫌疑人一般会采用试探方法敲打住户的大门，如无人应答则继续作案；如有人即以自己是快递公司投送快递为名进行掩饰，若被识破则立即逃跑，多不反抗。为此警方提醒，广大居民要掌握一些防范措施，以防被抢劫。

1、事先告知。目前网购的大多是年轻人，如果当天有快递，应事先告知老人；如果没有，即使有人敲门说是来送快递，在家的老人也不要开门，若遇异常情况应及时报警。

2、遇有陌生人敲门，应问明身份情况再决定是否开门；如果要开门，也只开个门缝看看这人手里是否有快递，千万不要再情况不明之下随便放人进屋。

3、如真遇上假冒快递员来抢劫的，先不要急着反抗，做到随机应变，及时报警；千万不要与对方“单打独斗”、造成不必要的损伤。

4、如果有条件，家里常备一两个简易报警器。邻里也要互相关照，发现形迹可疑的人及时报警。

5、楼宇门卫和保安应严格把好第一道门，明确来者真实身份后才能放行。

骗局做得太精密 90后小伙5天被骗180余万

4天时间，数次汇款，家住杭州的“90后”小伙小军（化名）被电信诈骗电话先后骗去了180余万元。当民警在某宾馆找到小军时，小军还以为是来抓他的。经民警问询情况后，小军才幡然醒悟：自己遭遇了电信诈骗。据杭州市公安局新闻办通报：从4月1日起至4月15日杭州市共发生以“公检法”名义，公民涉嫌犯罪为由进行电信诈骗的案件共17起，涉案金额达480余万。

一个宽带断网电话让90后小伙进入圈套。4月10日上午9点多，小军家中固定电话响起，小军接起电话，对方说，小军家中的宽带因为特殊原因即将断网，如有疑问可按相应按键转接人工服务。

小军于是按照录音电话的指示按了相应按键。这时对方一个十分甜美的女声传来，要求小军提供身份信息，帮忙查询断网的具体信息。但对方在所谓的查询以后告诉他的信息着实让他吓了一跳，说是因为他涉嫌一起诈骗团伙案，所以要对其住址进行断网，以利于案件调查。

小军说：“这怎么可能，我从来没做过这样的事情。”但对方也很肯帮忙，说要不你打个上海浦东区公安局的电话问问。

小军也就是从这一步开始被骗子牢牢地控制住了。

当小军拨通了所谓的“上海浦东区公安局”电话后，对方告知小军涉嫌一诈骗团伙案，并详细了解小军的身份信息、银行卡和经济情况。

随后，对方以要求对这些钱进行验钞为由，让小军在农业银行ATM机上以无卡转账的方式，将4700元现金转到指定账户上。之后，对方又以办取保候审为由，让小军转了1.2万元保证金到该账号。

步步都是陷阱 4天时间180万被卷走

当天，小军又收到对方在网上发的一个链接，上面有显示小军身份信息的通缉令。小军更是深信不疑，对方要求小军以24.8万元进行取保。因为钱没有凑够，小军以无卡转账的方

式先汇了3万元。

4月11日，小军按要求又凑了20.6万元，分别在农业银行和建设银行ATM机进行无卡转账。

4月12日中午，小军再次接到电话，对方将电话转接到一个自称为“杨警官”的电话上，要求小军交30万元的上庭保证金，并要求小军新开一张交通银行借记卡，入住宾馆进行秘密操作。于是，小军按要求办理了银行卡，到某宾馆开了房间。在宾馆房间，对方通过电话获得了小军新办卡的账户及密码，很快，这30万元转入了骗子账户。

之后，小军又接到一个“王检察官”的电话，要求再汇赃款保证金124万元。4月13日上午，小军从自己父亲的银行卡里取了40万元后，到建设银行ATM机上，以无卡转账的方式分别向对方提供的两个账户上汇款32万元和8万元。由于小军父亲的银行卡已被冻结，小军又办理了一张民生银行的借记卡，并要求父亲汇款90万元到自己新办的民生银行借记卡。4月14日早上，对方又电话联系小军，按照之前的方式，90万元随即被转走。

据警方统计，从4月10日到14日整整4天内，小军被骗子以“涉嫌犯罪”为由，陆续被骗去了180余万元。

骗子演得太真 小伙子彻底晕了

但这次会上当，他说可能是因为自己比较麻痹大意。另外，骗子演得实在太真，让他认为这一切都是真的。他说，现在回想起来，在和骗子通话过程中，不但骗子讲话的语气语调模仿得很真实，连背景音都制造得很真实。比如在和所谓的“民警”通话时，背景会传来对讲机的通话声，还有其他民警在受理案件的询问声。

另外，骗子还通过手机传给小军所谓的“法院案件受理电子凭证”上面都印有国徽的图案，看上去十分正式。但其实这是狡猾的骗子在小军手机里种下的木马程序，以截取小军的短信。这样钱被转走后小军就无法收到银行发来的短信了。

借着此案警方也再次提醒市民，对陌生来电要特别警觉，遇事要及时和家中亲人商量，凡事以公检法或其他行政部门名义打电话说你“涉嫌犯罪”，要求把钱汇到所谓的“安全账户、调查账户、指定账户”或要求开通网银索要密码的，一定是电信诈骗，赶快挂断电话，不要理睬。

2014年5月5日

“五不”防范宝典

骗子行骗过程中虽然手段层出不穷，花招屡屡翻新，但万变不离其宗，总是围绕你的钱袋子、银行卡进行“角色扮演”。只要保持清醒、留意识别，就能有效避免上当受骗。北京警方特意总结归纳出了“五不”防骗宝典：

一、不盲目轻信：

不轻信来历不明的电话和手机短信，不管骗子使用什么花言巧语，都不要轻易相信。接到这类电话后，要及时挂断，不回复手机短信，不给骗子进一步设圈套的机会。

二、不理睬：

要HoId住自己，不贪小利才能不受诱惑。无论什么情况下，都要保持头脑清醒，不予理睬，以不变应骗子的万变。

三、不透露个人信息：

无论对方使用什么手段，我们就坚守一条底线：不透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。

四、不汇款转账：

电信诈骗手法无论如何翻新，最后都会落在让你向他们提供的银行账号转账、汇款上。因此，对任何要求你转账、汇款或为你提供“安全账户”的陌生电话，手机短信，你大可直接说：“NO Way”然后挂掉，一概不要相信。

五、不自作主张：

当骗子在电话中要求你不要告诉家人、民警和银行工作人员时，建议你偏不信他这邪，拿起电话与亲朋好友联系核实，或直接拨110报警。

第五篇：消防诈骗案例

消防诈骗案件

近几年以来，我市发生多起打着“消防”旗号进行诈骗的案件，这些案件中不法分子大都通过电话或传真的形式向单位推销书籍，收取高额培训费，推销指定消防产品，编造虚假信息实施诈骗，严重侵害了人民群众的财产安全，干扰了正常的消防执法秩序。

一、典型案件

1、借书索钱。2010年2月1日，经济开发区一药厂的汪小姐来电，称省消防总队有一名姓陈的处长寄过来价值人民币1980元的两本书《最新消防安全法律法规手册（上、下）》，并要求汪小姐尽快付款。此前，陈处长多次打电话过来称消防政策规定每个单位必须配备两套消防书籍。

2、培训推销。2011年8月23日，王人村张书记来电咨询：近日有一名自称是区消防大队的吴参谋打电话给他，说是要为该村开展消防安全知识宣传，现场指导村民怎样救火，为村民开展免费消防安全培训。培训中，给每人发了一份《防火讲座意见表》，在最后一栏还写着：“转介下列安全器材(送货时付款)：干粉含量90%灭火器(一公斤)249元/个。大家都应该订购几个消防器材放于家中，以防万一。”

3、冒充领导。2009年9月7日上午9点50分，市区一家宾馆赵经理接到一电话：我是市消防支队刘政委，你们宾馆有一些手续没有办理，现在你需要准备1680元和10张照片、身份证复印件1份到消防支队来。挂掉电话后，赵卫军又接到一条短信：我市消防支队不能收取现金，请在邮政办理，这是我们财务账号和户名，感谢对我们工作的支持。

4、公文诈骗。2008年3月14日，我市一家保险公司的张先生收到一份《市公安消防支队紧急通知》。该传真要求“全市范围内的工矿、企业、事业单位、酒店、宾馆……进行新的消防安全条例培训，请贵单位将3560元培训费存入一个叫“张某”的私人工商银行账号，并加盖了名为市公安消防支队的公章。

5、处罚威胁。2011年9月2日上午，我市一酒店接到“区消防大队”的紧急电话通知，电话称：下午，省消防总队领导将带领检查小组进行突击检查！宾馆、酒店必须在今日上午办理、更换相关消防证，时间紧迫，接到电话后要立即将换证费用汇入“区消防大队”银行帐户。如果给好处费的话就可以让商家逃过检查。如果不给钱，就进行检查，并加大处罚力度。

6、假冒执法。2007年5月4日上午10时，我市某县一城乡结合部的一废品收购店，一人先出示假工作证骗称检查消防，后以店内消防设施不合格为由，要求事主高价购买他们带去的灭火器，否则，便以封店等方式相威胁。拿到钱后，开具收据，偶尔也送

一、两个灭火器。

二、作案手段

以下4种招数为冒充消防诈骗中的惯用手法，广大市民尤其是企事业单位、公众聚集场所等负责人，注意提防：

1、以消防培训为名，要求企事业单位缴纳消防培训费、赞助费、图书音像资料费；

2、假冒公安、消防执法人员，以上门培训消防知识、检修消防设施为名，强行推销各类消防书籍、图册、音像制品和消防器材；

3、冒充消防人员电话威胁，上门恐吓，推销器材；

4、以安全检查为名，采取恐吓、威胁手 段收取罚款。

三、提醒

遇到不法分子冒充消防诈骗时，社会单位和个人应做到“五注意”：

1、注意鉴别当事人身份真假，查验好有关证件；

2、注意及时与公安消防部门取得联系，证实活动真伪；

3、注意收集好证据，立即向公安机关报案，积极提供相关线索，配合公安机关迅速破案；

4、注意保管好自己的钱物和电话号码、账号等，确保财物安全；

5、注意做好自身安全。

四、防范措施

据了解，类似的行骗手段近几年已经在全市各辖区企事业单位出现很多回，消防部门也多次通过媒体提醒市民谨防上当。对此，消防部门提醒企业及个人，消防监督员执法时都要穿着制式警服，随身携带相关证件，不允许指定购买消防产品，不收取任何费用。假如有此类上门推销行为，都是冒充消防部门名义骗钱的。一旦发现有类似行为，一定要提高警惕，及时拨打110向公安部门报案或挨打96119向消防部门举报，谨防上当受骗。