行政管理制度（五篇范文）

第一篇：行政管理制度

行政管理

1接待管理

1目的

为进一步规范接待工作，有效控制费用开支，充分展现公司先进管理水平以及良好企业形象，特制定本制度。

2适用范围

2.1来访接待

2.2会议和其他重大活动 2.3公务性接待

包括各级、上级部门来我公司检查、调研、指导、联系等工作。2.4工作职责

各部门负责与本部门业务相关接待安排与服务，并有责任全力配合公司级的接待

3接待程序

坚持先请示后接待原则

3.1各部门向公司领导报告来客人数及事由。

3.2公司领导同意，行政办公室核实后，按规定标准安排接待。

4接待标准及要求

4.1本公司接待人员由公司领导根据情况确定。

4.2 临时性接待或迎检工作需要饮料、水果等物品的，应事先报公司领导同意后由行政管理部统一安排。

4.3业务洽谈需用会议室，应提前与行政管理部联系，由行政管理部负责安排。

4.4因工作接待需送礼品的（包括地方特产品），由公司领导安排，公司行政管理部承办。4.5因工作接待需派车接送的，各部门提前填好《派车单》交行政管理部，由行政管理部统一安排。

5接待用品准备

5.1通用备品：水及水具、杂志、便笺及笔等。5.2 特殊备品：速溶咖啡、夏季冷饮、茶品、水果等。5.3备品采购：依物资管理制度进行。5.4环境标准

5.4.1物品摆放整齐，且表面无灰尘。5.4.2地面干净无脏物，空气流通清新。5.4.3室温适度，灯光合适。5.4.4备品齐全。

3-2 非生产性物资采购

1、目的

为了明确公司非生产性物资及易耗品采购的具体内容，更好的服务于公司各部门，特制定本制度。

2、适用范围

物资采购的负责各类办公用品、劳保用品和生产部门易耗品的采购。

3职责

3.1汇总各部门填制的《非生产物资需求申请表》或《易耗品物资申请需求表》，经领导审批后及时进行采购。

3.2劳保用品、办公用品严格执行货物验收入库制度，确保货物的品种、规格、质量、数量与申请要求相符，与发票内容相符。

3.3严格执行财务报销制度。采购后及时办理结帐手续，做到单据清、帐款清、手续清。3.4认真做好采购记录，对申请表上采购不到的物资要及时向需用部门提出解决的办法。3.5广泛收集与本公司有关的各类产品信息（包括收集各类材料供应商、办公用品、电脑耗材厂商价格表等）

3.6坚持“货比三家”和“质优价廉”的原则，既保证质量又节省支出。3.7经常主动了解库存情况，及时做好各类物品的补缺，避免供应中断。3.8对于管理上急需的物品，即需即购，确保供应，但采购手续要完备。3.9完成领导交办的其它临时性工作。

4采购程序

4.1各部门上报本部门填报的《非生产物资需求申请表》或《易耗品物资申请需求表》交到计划部。

4.2经计划部审核，分管领导审批，由计划部交到行政部，行政部请公司领导审批。4.3《非生产物资需求申请表》或《易耗品物资申请需求表》由相关领导审批签字后交行政部，行政部做好申请记录，并做好计划。4.4行政部采购按计划安排实施采购。4.5根据实际情况完成采购计划。

3-8公务用车管理

1、目的

完善司机人员行车管理，提升其工作效率及工作品质，确保车辆使用及时、合理及安全化，提高车辆使用效率、降低维修成本，延长汽车使用寿命。

2范围

本公司所有车辆。

3、司机工作规定

3.1车辆由行政管理部全面负责管理，分别按车号分册登记。

3.2上班时间，如不出车，司机须在办公室待命，车辆应停放在厂区指定位置。3.3司机人员接送来宾，应具备基本礼貌礼仪。3.4外出行车时司机不得以任何理由故意刁难用车人员。3.5严禁在厂区乱鸣喇叭，影响正常生产。

3.6行车时应严格遵守交通规则，违章罚款由行车司机本人自理。

3.7司机保证手机24小时开机，公司电话要马上接听，不能随意更换号码。3.8司机应利用空闲时间保养车辆，需提前与行政管理部联系。

3.9各种车辆的附带资料，除行驶证及保险卡由各使用人携带外，其余均由行政办公室负责人保管，不得遗失。

3.10车辆各司机人员应于规定日期，自行前往指定车管所受检，如年审、季审，逾期未办理受处罚，其费用由司机人员自行负担。

4司机行车规定

4.1车辆返回后或出车前半小时，司机人员需认真检查车辆安全状况（油、水、电），以确保车辆正常运行。随车人员不得随意支配司机变更路线，延长工作时间，增加运营成本。司机对超出派车单范围内用车有权提出自己的建议。

4.2司机对所驾驶车辆证件的有效性应经常检查，确保出车时证件齐全。

4.3司机行车外出，凭经批准的派车单交厂区保安确认登记后放行，未经核准，不得私自开车外出，否则视为出私车。出私车者罚款200元/次。

4.4外出行车时，车辆如在当日内不能及时返回，行车司机需及时通知行政管理部，以于安排次日的工作。

4.5为确保夜间车辆安全，车辆返回后应停在厂区指定位置。

4.6职工因病急诊、重病住院和女职工生产住院必须用车的，经批准可免费使用，行车司机不得以任何理由拒绝出车或故意延误用车时间。

5车辆保养规定

5.1本公司所有司机应严格执行车辆保养规范，保证车辆最佳状况。5.2行政管理部全面管理车辆维修、保养、季审、年审工作。

5.3公司为每部车配备一套卫生工具（每套卫生工具使用期限为一年），每辆车的专任司机要及时清洁车内外卫生，行政管理部将不定时进行检查。

5.4车辆按实际需求保养，若需更换汽车配件，需经车辆技术人员现场确认后方可更换。5.5所有维修记录应详尽填写，积累经验，防范类似事件的发生。

6派车规定

6.1申请用车部门，需提前填写派车单，凡可预见的公务用车，请在公务前一天与行政管理部预约，经核准后，交行政管理部批准方有效。6.2

行政管理部派车原则以派车单送达先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆。6.3车辆加油要做好详细记录，签字确认，并将出差地点及里程标注清楚。6.4一车多办事的原则，合理调配。

6.5用车人员应及时返回，如有特殊情况，应及时报告行政管理部。

6.6长途用车是使用超过2天的，要提前填写《长途出车申请单》，并由公司领导审批。6.7公司高管用车由行政管理部统一负责安排。

7司机职责

7.1凭派车单出车，未经领导批准不得公车私用或停车办私事。

7.2工作积极主动，服从分配，同事之间团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。7.3行车前要坚持检查，做到机油、汽油、刹车、水、轮胎气压、自动转向、喇叭、灯光等好，确保车辆处于安全、可靠的良好状态。

7.4出车前搞好车容卫生，车外要擦洗干净，车内要勤打扫，不得有垃圾、杂物，保持车内外整洁、美观。

7.5 行车前可先启动引擎试运行，详细察看有无异常情况，一经发现立即报告。7.6司机不得借车给非驾驶人员驾驶，否则，造成一切后果及损失由当事司机负责。7.7驾驶人员应严守交通规则，违反交通规章者按交通规则办理，责任自负。7.8回厂车辆停放在指定位置，并锁好方向盘、车门等，确保车辆安全。

7.9出车前严禁饮酒，行驶中注意力高度集中，严禁在行车时与随行人员谈笑风生。7.10司机须无条件接受调派命令，不得以任何原因推诿，如有意见应在执行任务后向相关负责人或上级领导反映。

7.11 司机需保持良好的个人形象，保持服装的整洁、卫生。

7.12 注意个人的言行，礼貌待人、微笑服务，绝不允许在客户面前影响公司形象。7.13树立良好的职业道德，热情亲切，这客户提供良好的服务，遵守客户方厂规厂纪。

8费用报销：

8.1车辆加油必须统一在公司指定的中国石化加油站加油，提前加满油以备第二天及时用车。出差前要将车辆加满油。

8.2出差车辆的路桥费、加油费由行政部实行实报实销；司机餐费、住宿费由用车部门实行实报实销。

8.3司机外出就餐费用要标注清晰。

8.4司机日常保养、洗车等发票由行政办公室负责人先核实。

8.5车辆被派出、司机外出出差或车辆定期保养，需凭已经签完字的部门派车单或车辆维修保养申请表到行政采购处领取现金，并填写现金收条。

3-9环境卫生管理

1、目的

为进一步加强环境卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，制定本程序。

2、适用范围

本程序适用于公司厂区内卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物的收运处理以及食堂的环境卫生管理。

3、职责

3.1凡在本公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度；

3.2行政管理部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作； 3.3公司各部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。

4卫生环境内容

4.1．公司办公楼卫生

办公楼卫生管理严格按照规定运行，组织健全、任务明确、责任到人，切实落实管理制度的各个事项，从而推动公司卫生管理的规范化、经常化、制度化。4.1.1各办公室内环境卫生

各办公室内部环境卫生的管理由各办公室人员负责，每天一小扫，每周一大扫，消除卫生死角。4.1.1.1

保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。4.1.1.2门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

4.1.1.3办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。4.1.1.4电脑、打印机等办公设备，保养良好，表面无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。

4.1.1.5书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，摆放要整齐有序，无尘土。4.1.2公共卫生环境

办公楼内外公共环境卫生管理主要由保洁员负责，保洁员要按照区域划分各尽职责。4.1.2.1

保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。4.1.2.2门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。4.1.2.3墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。

4.1.2.4卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑冒滴漏现象，如有损坏要及时报修。

4.1.2.5定时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头。

4.1.2.6卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。

4.1.2.7保洁员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责，不留下卫生死角。4.2.公司厂区卫生

保持办公楼及厂房四周地面的干净清洁、无污物、浮土。厂区地面卫生清洁专门由绿化人员负责，其卫生清洁范围包括：

4.2.1全厂厂区通道、空地卫生清洁工作，包括篮球场。

4.2.2各部门的垃圾运送到垃圾场集中堆放，不得在厂区其它任何地方乱倒乱放。垃圾在运送过程要密闭，避免污染周围环境。

4.2.3厂区道路不得随意堆放物品，必须保证其畅通无阻。4.2.4办公楼下车辆停靠整齐、有序。

4.2.5负责全厂沟渠的日常清理工作，地下水道疏通，保持沟渠、地下水道顺畅，如有阻塞现象及时上报行政管理部处理。

4.2.6厂区绿化由专职绿化人员负责，草、树栽种按厂区定置规划要求，在指定地点种植。4.2.7厂区草、树应根据生长情况不定期进行必要的修剪。4.3.宿舍卫生

宿舍公共区域由保洁人员负责，其卫生清洁范围包括： 4.3.1宿舍区域楼梯、公共走廊保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。4.3.2

门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。4.3.3

墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4.3.4卫生间内外卫生环境的管理。4.3.5洗手池内无污垢，经常保持清洁。

4.3.6卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。

4.3.7保洁员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责，不留下卫生死角。4.4.餐厅卫生

认真贯彻中华人民共和国《食品卫生法》和饮食卫生“五四”制。餐厅的环境卫生、个人卫生，由行政管理部督导，食堂工作人员包干负责，明确责任。4.4.1环境卫生

4.4.1.1就餐大厅整洁明亮，餐桌上无灰尘，地板无垃圾，凳子无脏水、灰尘等。地板要求明亮干净，清洁工对大厅的地板每天至少要清扫、拖洗2—3次，对餐桌要随时清理，保证就餐大厅整洁卫生。

4.4.1.2就餐大厅四周墙壁、天花板无蛛网，每周至少打扫一次。墙砖至少每月擦洗2—3次。

4.4.1.3就餐大厅要有灭蝇、灭蚊、防毒、防鼠等设施，对大厅环境每季度进行一次全面消毒。

4.4.2厨房、保管室、炊具厨具卫生 4.4.2.1 厨房每天必须保持整洁，地面保持干燥、无垃圾杂物；炊具、厨具每天使用后清洗干净，然后消毒，整齐有序地摆放；菜墩、菜刀使用后清洗干净摆放整齐；新鲜蔬菜，干货等食品上架，酱油、醋等入池入桶（罐），不准随地摆放。

4.4.2.2厨房、保管室坚持每天一小扫，做到四壁无灰，无蜘蛛网；每周一大扫，彻底整理墙面、地面、厨具、案板等厨房设施。

4.4.2.3食品生熟要分开，保证生熟食品不交叉污染或串味。4.4.3个人卫生

4.4.3.1工作时穿工作服，戴工作帽，着装整齐、干净，仪容端正，充满朝气。4.4.3.2操作人员不得留长发、长指甲，不允许戴戒指、手链等饰品，操作前先洗手，保证食品清洁卫生；

4.4.3.3勤换衣服，勤洗澡，树立良好的外部形象。4.4.4库房卫生

4.4.4.1库房整洁、明亮，物资堆放有序。米面及干杂品不得摆放在地上。4.4.4.2四壁无蜘蛛网，加强防潮、防鼠，定期检查，以防物资腐烂变质。

4-10保卫管理

1目的

为建立一支现代企业化的安全保卫队伍，全面落实安全工作职责，确保公司厂区安全，结合本公司实际情况，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于本公司安全保卫工作。

3职责

在公司领导下，全面落实安全保卫责任制，“以防为主，打防结合”，确保公司厂区内办公楼、厂房车间、物料仓库、宿舍楼等方面的安全。

4工作内容

4.1.保卫制度 4.1.1保安组织纪律.4.1.1.1严格遵守国家的法律法规及公司的内部各项规章制度。坚守岗位，忠于职守，严格执行岗位责任制。

4.1.1.2上岗坚决做到“五不准”：不准喝酒、不准聊天、不准容留外来人员、不准擅自离开工作岗位、不准迟到、早退。

4.1.1.3服从管理，听从安排，廉洁奉公，敢于同违法犯罪分子作斗争。4.1.1.4爱护各种警械装备，不丢失，不损坏，不转借和随意携带外出。4.1.1.5严格执行请、消假制度，有事外出必须请假。

4.1.1.6迟到三次（10分钟以上）均按旷工半天处理，并给予口头警告。4.1.1.7提前10分钟到岗，交接班时间一般不许超过15分钟。4.1.1.8值班保安上岗，穿戴必须整洁干净，规范值班，佩戴上岗证。

4.1.1.9交班人员在交班前必须将室内地面、桌椅、窗台、室内设施擦洗干净，摆放整齐，方可交班。

4.1.1.10警卫室内未经许可，严禁存放其它物品。

4.1.1.11交班人员在下班前，认真填写值班记录。交班做到三清：前班情况清;本班接班的事情清；物品器械清。

4.1.1.12员工在上下班时，保安必须站立迎送，并向公司领导敬礼。

4.1.1.13凡进入公司内的来宾要进行登记，查验后领取访客登记卡片方可入内。4.1.1.14凡将物品携出公司者，须到行政管理部开具货物出门许可证，由门卫查验货证相符并交回访客登记卡片后方可放行。

4.1.1.15保安有权进行严格查验。严禁携带易燃、易爆物品进入公司。4.2监控室内岗位职责

4.2.1按时上下班（每班提前10分钟接班），不睡岗、无故离开岗位。

4.2.2监守工作岗位，集中精力监视监控屏幕上的情况，有可疑情况及时上报并做好记录。4.2.3熟练掌握监控设备的操作规程和工作原理，发现设备异常立即上报领导并做好记录。4.2.4定期对设备进行检查、清洁，确保设备运行良好。发现故障及时排除，保证监控设备24小时正常工作，值班时禁止看书报杂志、听音乐、玩手机。

4.2.5严格落实报实制度，定期向领导汇报工作，同时对各岗位人员值勤及礼仪礼节等进行监督工作，发现不良行为马上上报领导。

4.2.6 4 2 6机房重地，未经许可非值班人员不得进入，如需进入的视情况向上级报告后方可让其进入监控室，并作好记录。

4.2.7 4．2 7监控室所监控的范围及监控摄像头等的开关时间属保密工作，严禁外传，更不准向无关人员介绍监控情况。

4.2.8对上级领导交给的任务，认真的完成，遵守保密纪律，作好汇报工作。

4.2.9严格遵守监控设备操作规程，禁止调整改动主控计算机系统。爱护设备，以延长机器设备的使用寿命，不得擅自拆除设备等。

4.2.10监控室值班人员负责对设备环境卫生的保洁工作。每天用干净的干布擦拭设备上的灰尘、用拖把拖净地板，保持设备干净、各种设备信号清晰等。4.2.11做好各种值班记录本的填写，不乱涂乱写、撕毁记录本。

4.2.12交接班时，交班人要将当前发生的情况告知接班人，接班人检查设备的运行情况和值班记录本及移交物品齐全等。

4-11员工宿舍管理

1、目的：

为了保持一个整洁、有序的工作环境，培养员工的环境意识，弘扬企业文化，提升企业形象，特制定本制度。

2、适用范围：

宿舍公共设施管理、卫生检查、宿舍安排及住宿人员的管理。

3、基本要求：

住宿员工爱护公共设施；坚持轮流值日制度，每天自觉将室内垃圾清扫，做到室内物品摆设整齐，地面清洁。3.1员工住宿手续

3.1.1凡申请住宿的员工，在办理住宿登记时，需先填写住宿申请，由本部门负责人签字，报行政管理部审核，综合各方面条件允许的情况下安排住宿。

3.1.2员工退宿时由行政管理部管理人员检查验收宿舍内公用设施物品，如完好无损，方可办理退宿手续；如有损坏，照市价赔偿。3.2员工住宿管理

3.2.1住宿的员工，其居住的房间和床位，由行政管理部管理人员统一安排，未经管理人员同意随意搬迁。

3.2.2行政管理部负责宿舍的管理和检查，检查结果与个人考核挂钩。宿舍最整洁的两个宿舍每次给予物质奖励。

3.2.每个宿舍应选出宿舍的舍长，负责对本宿舍住宿员工的管理。

3.2.4宿舍各种设施出现故障，舍长应及时处理，内部不能解决时应及时向行政管理部管理人员反映并协助处理。宿舍文明公约

3.3.1遵守宿舍规章制度，服从管理人员管理。3.3.2.关心集体，积极维护宿舍环境卫生和安全。3.3.3自觉搞好个人卫生和公共卫生，个人物品和公用物品必须摆放整齐。3.3.4宿舍人员要谦虚礼让、互相尊重、互相帮助、礼貌待人、关心集体。3.3.5对打架斗殴，赌博等一切非法活动直接开除个人舍籍。

3.3.6宿舍成员要爱护宿舍公用物品、设施，不得随意破坏、拆除。损坏公物照市价赔偿并开除个人舍籍。

3.3.7节约用水、用电，不开“长明灯”和“长流水”。

3.3.8不得将饭菜带回宿舍食用，以减少因剩余饭菜带来的垃圾。3.3.9不得留宿非公司人员居住。

3.3.10在宿舍酗酒者，第一次通报本人，第二次直接开除舍籍。

3.3.11宿舍内严禁自行改动或增添电灯线路，室内严禁使用电炉、热得快、电饭煲等高耗能器具，违者并没收器具，公司将不定期进行检查。3.4浴室管理

3.4.1洗浴人员必须服从浴室管理人员的管理，自觉刷卡，领取衣柜钥匙，妥善保管好个人衣物和物品。

3.4.2进入浴室时应注意安全，防止滑倒和摔伤。

3.4.3.洗浴人员必须存好自己衣物财物，出浴前必须检查自己所带物件，不得随便乱拿他人物品。再次刷卡并将衣柜钥匙归还到管理人员处。物品。再次刷卡并将衣柜钥匙归还到管理人员处。

4-12公司餐厅管理

1目的

为进一步推进和规范公司后勤工作，加强公司内部餐厅管理，保障员工身体健康，维护员工的正当权益，为公司广大员工提供卫生、洁净的就餐服务，特制定本规定。1.1适用范围 公司餐厅

2餐厅管理

内部餐厅实行公司与员工共同监督的管理机制，由行政管理部负责对餐厅的监督工作，同时广大员工有权就餐厅的经营、服务等方面问题提出建议、意见。3管理职责

3.1贯彻执行国家卫生防疫等有关部门颁布实行的餐饮管理方面的法规。

3.2在广泛征询意见的基础上，逐步制定、健全、完善公司内部餐厅管理规章制度，并组织实施。

3.3负责对公司餐厅品质量和价格的监督、检查与处罚。

3.4 l代表公司接受与处理员工对餐厅服务的意见、建议及投诉等。

4员工监督权利

4.1员工有权就餐厅卫生条件、饭菜质量、价格等方面问题提出疑问、建议、意见。4.2餐厅以服务公司广大员工为宗旨，根据公司生产运行特点与员工的需求做好餐饮服务工作。

4.3餐厅要有义务、有责任诚恳接受并及时解决员工有关饭菜质量、价格、服务态度、卫生等问题的意见、建议。

4.4餐厅、未经公司同意，不得随意招聘餐厅工作人员，所聘人员须到公司指定的正规医院进行健康检查。

5餐饮用具的使用

5.1各类餐饮用具、设备均由餐厅自行购置，并应指定专人保管。

5.2应定期对餐饮用具、设备进行维护保养、消毒处理，以确保设备的使用正常和清洁卫生。5.3使用中要采取安全措施，防范事故发生，保证使用安全。

第二篇：行政管理制度

行政管理制度

第一章 印章管理条例

第一条第二条

第三条第四条第五条第六条

第七条

第一节 总 则

印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。

公司总经理授权由综合部全面负责公司的印章管理工作，刻制、启用、发放、回收印章，监督印章地保管和使用。

第二节 印章的刻制、领取和保管

公司各类印章由各级和各岗位专人依职权填写印章刻制申请表，经总经办审核后，综合部负责刻制印章，综合部印章保管人员领取并妥善保管印章。

印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。

公司建立印章管理使用登记表，印章使用、领取和归还印章情况在使用登记表上予以记录。

印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

第三节 印章的使用

公司印章的使用范围规则如下：

1、凡属以公司名义发文发涵、开具介绍信、报送报表、荣誉证书等一律加盖公司公章；

2、凡属部门业务范围内的加盖部门章；

3、凡属合同类的用合同专用章；

4、凡属财务会计业务的用财务专用章。

第八条 公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用登记表，需写清楚印章使具体事项，经综合部有关人员审核。

第九条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。

第十条 在审核过程中被否决的，该文件予以退回，不予盖章。第十一条 公司总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。

第十二条 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。

第十三条 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。

第十四条 用印后该印章使用表作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后交办公室归档。

第十五条 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用登记表，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用，并限定日期归还。

第十六条 严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经公司领导签字同意方可；待工作结束后，必须及时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的合同协议类文件须报印章管理部门备案。

第十七条 公章的使用决定权归公司总经理，其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。

第四节 印章使用保管责任

第十八条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司办公室报告。

第十九条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。

第二十条 违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理，追究相关责任。

第五节 印章的变更、停用、及注销

第二十一条 公司的印章必须与公司的发展不断的及时变更，保证公司印章的有效和统一性，变更印章公司须公开发文通知公告。

第二十二条 有下列情况，相关印章须停用：

1、公司名称变动；

2、印章使用损坏；

3、印章遗失或被窃，声明作废。

4.、停用的印章若仍有使用需要，应按照本制度印章刻制程序重新刻制新的印章。第二十三条 印章保管人要确保印章的安全，若因印章的不正当使用导致印章遗失，要依据公司管理制度相关规定追究当事人相关责任。并及时的提出补制申请，按照本制度印章刻制程序重新刻制新的印章。

第二十四条 停用的印章需及时的注销及销毁，并登记造册保留原有印章式样备份，归档保存。

第二十五条 本条例办法解释权归公司总经办。

第二章 会议管理制度

一、目的：为规范公司会议管理，创造良好的会议环境，提高会议质量，降低会议成本，特制定本会议制度。

会议室的管理由综合部统一负责，各类设备由专人管理和调试。

二、适用范围：

1、公司会议：指全体员工大会、职工代表大会、工作总结暨表彰大会、总经理发起的专项大会，以及每周的部门负责人例会。

2、专题会议：各部门或公司就某个专题要求召开的专题讨论会。

3、活动会议：公司组织的各项活动方案，根据活动需求召开的会议。

4、培训会议：由公司发起培训的会议，分内部员工培训或外请人员培训两种。

5、部门例会：针对每周工作情况，由各部门负责人发起的会议。

三、会议室使用/预约流程：

1、为了避免会议发生冲突，各部门的固定会议申请由综合部统筹安排，非固定会议则需提前一个工作日以上在OA上预约并填写登记，其他紧急会议则可以当天按照需求提前预约。

2、各部门在申请使用会议室时，需要把明确的使用时间、会议内容、会议人数以及负责人等信息登记详细。

3、使用前20分钟找管理人员领取会议室钥匙。

4、管理人员在会议室门上的卡槽内填入每周会议室使用情况及时间段。便于紧急会议者找适合的时间使用会议室。

5、使用者应提高会议效率，在申请时间内完成会议，如本会议室还有其他会议要进行时，必须按申请时间结束会议。

6、申请部门会议室使用完毕后需恢复原貌，要求桌椅归位，环境整洁无杂物，电灯、窗户关闭，管理人员检查合格后收回钥匙，保证其他会议准时进行。

7、申请人不得擅自将会议室转由其他未申请人员使用，否则造成的会议室物品损坏丢失等由申请人负责。

8、临时召开紧急会议需要占用会议室时，需要及时向管理人员提出申请并登记，由管理员按会议室实际使用情况进行协调。

9、各部门如需要综合部提供帮助，如会议室内设备布置、物品提供等，应提前向管理人员说明，以便提前准备，确保会议顺利进行。

10、申请时找不到管理员，请及时与综合部主管联系。

四、预约会议注意事项

1、小会服从大会，例会服从紧急会议。各类会议的优先顺序为：公司级会议、专题会议、部门会议。

2、不得刁难会议管理员，尊重公司会议安排。

五、会议准备

1、已经列入月度会议计划表的会议，月中无调整的，不再另行通知，由综合部按计划直接通知与会人。

2、属下列情况者，按“谁提拟 谁通知”的原则进行会议通知： ①未列入月度会议计划而临时提拟的会议；

②虽然已经列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的；

③其他提拟人认为应另行通知的情况。

3、会议通知一般应提前一天以上，通知对象为与会人、会务服务部门。

4、会议通知形式一般为OA通知，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等有特别要求的会议，进行电话通知；涉及多个部门或参加人数众多的会议，主办部门还应编制详细的会议计划流程，并通知相关部门。

5、会议的其他准备工作遵照以下规定：

①会议提拟部门应提前做好会议资料（如：会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人资料等）准备的组织工作； ②会议提拟部门应提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等； ③公司召开的公司级会议，会务服务统一由综合部负责安排；

六、会议流程

1、所有与会人员提前5分钟签到登记；

2、考勤人员统计应到人数和实到人数。

3、主持人通报出勤情况，宣布会议开始及会议流程；

4、与会人员依次发言；

5、会议中场休息时间为每小时休息十分钟。

6、主持人总结会议内容并宣布会议结束。

7、会议记录由提拟部门记录、上传、存档。

七、会议细节

会议主持人须遵守以下规定：

①主持人应提前10分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备； ②主持人一般在会议开始后，将会议的议题、议程、需解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明；

③会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间或中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率；

④属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对需集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提给与会人表明意见，对未决议事项应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见；

⑤主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准、时间及会后跟进安排等内容向与会人明确。

八、会议规定

1、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一位未与会人处，原则上不允许接听电话，会议期间如需接听电话或者中途离场，需向主持人报告，征得同意方可离开会场；

2、主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。

九、会议记录

1、使用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤登记，根据应用要求整理会议纪要；

2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；

3、对会议已决议事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；

4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要不迟于次日上传OA系统；

5、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员；

6、会议记录需经相关负责人复核后再予上传OA及备档。

八、会议处罚

1、迟到 所有参会人员在会议规定时间未到的，视为迟到。

2、早退 凡参加会议人员，如未经过主持人同意在会议召开结束前离开会场的，视为早退。

3、缺席 凡必须参加会议的人员未经请假，擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，视为缺席。

4、处罚

①会议迟到、早退、打瞌睡、电话响铃者罚款20元/次；

②会议期间玩手机、交头接耳、讲小话，提醒一次不改者，处罚20元/次；（坚决禁止！每次违反，都必须记录在个人档案！屡教不改，予以解聘！）③会议结束后，应保持会议室整洁、干净，如发现桌椅乱放、桌面有垃圾，则会议发起人或部门负责人罚款20元/次；

④会议期间抽烟，嚼槟榔者或散会后发现烟蒂罚款50元/次； ⑤无故缺席会议一次记旷工一天；

⑥凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，由传达人承担后果； ⑦公司人员须严格按照本制度执行，如发生会议冲突造成不良后果者，追究当事人相关责任。

第三篇：行政管理制度

芜湖市和蓄机械股份有限公司

行政管理制度

（第一版）

目录表

第一章办公管理制度

第二章档案管理制度 第三章公文管理制度 第四章安全保密制度 第五章公司印章管理制度 第六章电脑网络管理制度 第七章会议与接待管理制度 第八章员工着装管理制度 第九章员工名牌管理制度 第十章考勤管理制度 第十一章员工就餐管理制度 第十二章门卫管理制度 第十三章员工出差管理制度 政文：

第一章 办公管理制度

办公管理是公司对员工办公环境、行为和使用物品、设备进行规 范、规划、配置、控制、保管的过程，主要包括：办公环境管理、办公行为及形象规范，办公用品及设备管理。为加强办公管理，规范办公行为及管理操作，维护办公环境，维持正常工作秩序，保全固定资产，特制定本办公管理规定，其整体原则为美化环境，规范行为，保全配备，有效控制；办公管理规定内容如下：

第一条 办公环境管理（因办公室外环境卫生工作由有关人员负责，此指员工对办公室内各自办公周围环境和办公桌椅的清洁和维护）。

一．办公桌椅排放整齐有序，不得乱放，阻碍行人；

二．办公用品、由行政部统一计划，统一发放管理。工作文件及资料等须整齐置放；

三．与工作无关的物品须整齐存放于隐蔽地方，不得妨碍正常工作； 四．每日下班离岗前须整理桌面物品、文件资料，便于次日正常工作；

五．日常办公文件资料须分门别类整理、统一有标识存放，便于查找和取拿；

六．保持办公地点的美观，不许乱贴、乱钉与工作无关的物品； 七．办公室清洁卫生由行政部负责监督,各员工办公桌清洁应由其本人负责,办公桌面须保持整洁。环境卫生轮流值日.八、空调由专人管理，其它人不得自行开关。

九、办公室温度在5度以下或27度以上可以使用空调。

十、办公场所禁止吸烟，不听劝阻者罚款10-20元，如果业务单位来人吸烟，接待人员应负责劝阻，劝阻不了,对负责业务接待人员处罚。

第二条 办公行为及形象要求：

一．上班时，衣着须大方、整洁、得体，不可穿着短裤、超短裙及拖鞋或拖鞋式凉鞋。

二．上班时间内必须佩戴名牌；

三．在办公场所须文明交谈 , 行为须端正，在正常上班时间讨论工作的需要低声交谈，保持办公场所安静；

四．不能在办公场所喝酒、赌博；或酒后上岗。

五．不能在办公场所乱涂、乱画、乱贴、乱钉；

六．接听私人电话尽可能简短，通话时避免影响他人工作；

七．尊重他人工作，不能窥看他人工作及文件内容；

八．离开办公室注意关灯、关空调、检查门窗并上锁。第三条 办公设备管理、办公用品管理及领用：

一．办公设备的采购、管理及领用： 办公设备属公司固定财产，主要包括办公桌椅、电脑及电脑的各种组件、电脑软件、网络设备、打印机、复印机、扫描仪、空调、文件柜等； 1．办公设备采购、管理细则 ：

1）办公设备的购买须以下列程序申请：填写《物品需求单》→ 报行政部核查→呈总经理签批→转交采购部采购。

2）采购由专人负责或委托采购，未经批准擅自采购，不予以报销；

3）对于专业设备或大件设备，须委托有关有辨别能力和经验的人员采购或专人采购委托验收；

4）采购人员须清楚了解申购物品性能要求，不明之处须与申购部门或管理员联系，在未明确之前，不得擅自采购；

5）采购必须物、票相符，票据真实；

6）采购须保证物品质量，价格合理；

7）采购费用报销须实报实销，不许虚开多报；

8）采购物品须经有关使用人员或专门指定人员验收合格后方能由管理员登记入库做台帐；

9）对于无计划、无申请、无审批的采购一律不给予报销；对于采购的物品无发票的一律不给报销，如有特殊情况作特殊处理。2．办公设备采购程序：

1）需使用办公设备部门，须提前三天填写《物品需求单》，部门 经理或负责人签署意见，交行政部；

2）行政部须见申请部门经理或负责人意见后，根据物品存储情况，在《物品需求单》上作出无须采购、或可以领用的意见，通知有关申请人领拿，并在申请单上注明实际情况；

3）如若库存不足或没有，则行政部必须在申请表中作出采购意见并交总经理审批；

4）行政部根据采购最终审批意见交采购部采购；

5）行政部根据实际要求自行或委托专业人员验收已采购物品，验收合格则登记入库管理，不合格则按有关规定进行处理或退货；

3．办公设备使用管理细则： 设备管理员权责：

1）采购物品验收合格入库后，行政部必须详细做好进出和结余台帐；

2）行政部必须明确办公设备代码编号，并在办公设备上做明确标识或贴上标号；

3）对于办公设备归员工个人使用、保管，分配到员工个人；未能归个人使用或共用的设备归入公司使用，由行政管理部统一保管和使用，必要时进行使用登记；

4）办公设备分布和归谁使用由行政部进行详细设档管理，明确设备分布位置和负责人；

5）行政部必须跟踪和确认交换使用办公设备的去处，并做好登记；

6）行政部必须进行每半年定期全面及日常不定期部分检查和盘点，对违反规定人员提出处理意见；

设备使用人权责：

1）办公设备分配到个人后，使用人须自觉妥善放置和保管好设备，否则检查或盘点发现未能妥善保管或有损坏，要求个人负责赔偿； 2）不许浪费使用或故意损坏办公设备；

3）未能合理使用而损坏办公设备（除设备正常损坏外），使用人自购新件或照价赔偿，并给予通报批评；

4）借用办公设备，须及时归还，否则因丢失或被损坏，由借用人负责购置新件偿还或照价赔偿，并予以批评；

5）办公设备原则上只能于上班时间使用，不许外带；属共用设备，不得独占私用；

6）未经同意，不许乱拿乱用他人或公司共用办公设备； 7）原则上不允许在公司机器上配备私人部件，如须配备须通知行政部进行登记备案；

8）不允许使用办公设备做与工作无关的事或私人项目； 9）不允许在工作场所使用电脑玩游戏和浏览与工作无关的网 页；

10）设备使用人须无条件配合管理员进行设备核查工作； 11）每个员工有权利和责任维护公用设备，对故意毁坏公司公用设备的人员进行检举揭发，予以检举人适当的奖励；

设备交换、更换和报废：

1）对于分配到个人的办公设备，不许擅自交换，如实际工作需要，人员之间进行临时设备部件交换使用，须口头征得部门经理同意和通知行政部后进行交换使用；

2）如因设备损坏或老化须升级更换设备，须经行政部或专业人员检查确认后，更换设备人员须填写《设备更换申请表》，填妥表单并有部门经理、行政部及公司领导审批签署后方能更换设备；

3）交换或更换办公设备应当及时通知行政部作登记备案，待行政部管理员核查发现不实，应依据相关制度将作警告处理和必要的经济处罚，如因交换或更换遗失或损坏的将要求当事人赔偿； 4）如设备损坏，使用保管人须填写《设备损坏登记表》，填明损坏原因，便于行政部安排维修；

5）设备因损坏或老化无法使用，经过专业人员确认后可作废处理。

设备使用程序：

1）行政部安排领用和分配设备，填写《办公设备配置状态表》； 2）行政部明确各设备负责人的责任；

3）更换设备或部件的，交换人按程序办理相关手续，并填写 《设备更换申请表》和《设备损坏登记表》；

4）行政部见《设备更换申请表》和《设备损坏登记表》后确认更换设备，于原《办公设备配置状态表》上注明更换情况； 5）临时使用需交换设备的，自行登记并于交换期满后按期换回； 6）设备已不能使用，经专业人员检查确认后，设备使用人填写《设备报废处理表》，由部门经理、总经理审批签署意见； 7）管理员见审批签署后的《设备报废处理登记表》，做报废处理和登记；

二．办公用品管理及领用

1．办公用品由行政部负责管理；各部门的门锁和柜锁钥匙必须交于行政部一把.备用。

2．办公用品使用由需求部门按每月所须报告采购计划，行政部审核后转财务部、报总经理审批，行政部负责报采购部采购； 3．购入各类耐用低值易耗品，行政部做好耐用低值易耗品登记后，方可报销冲帐；

4．耗材(包括各类纸张、笔芯、墨水、涂改液等等)按计划购买, 行政部验收后方可报销冲帐；

5．行政部应逐步建立办公用品耗用量标准，做到有计划、有台帐、有控制、有考核；

6．员工的文具物品、通讯设备、办公用品均于行政部办理领用手续后使用，员工应本着爱护公物、节约的原则。第四条 办公管理处罚规定，如检查发现有违反以上办公管理规定者，将按如下规定予以处理： 一．有具体处罚规定的，按规定执行； 二．未有具体处罚规定的，按如下方法处罚： 1．偶有违反、情节轻微者，予以批评教育；

2．偶有违反、情节严重者或屡教不改者，视实际情况予以经济处罚，并考虑予以辞退；

三．有扣罚款的，行政部向财务部发出《罚款通知单》复印件，原件自行留底备案；

第二章 档案管理制度

第五条 管理体制：人事档案归公司行政部管理。第六条 管理内容：

一．对员工人事档案的建档工作； 二．员工调入时，人事的转调工作；

三．员工考核结果、奖励、惩罚决定存入人事档案；

四．统计分析人事档案资料，合理调配人力资源，做到人尽其才； 五．员工调出时，作出工作总结与工作证明，人事档案调转工作； 六．人事档案为密件，须合理存放，不泄露秘密，无关人员不得查阅；

七．因各种特殊原因，如调入人原单位无正当理由不予调动，档案丢失，毁损等，公司有关按规定为其重新建立人事档案。

第三章 公文管理制度

第七条 行政部是公司文件处理的管理机构，负责公司文件的管理工

作，并指导各部门文件处理工作。第八条 公司文件由公司领导亲自拟制或由行政部根据公司领导决策和意图拟制。部门文件由部门自行拟制。文件拟制的基本要求： 一．准确反映公司决策和领导意图；

二．观点鲜明、条理清楚、层次分明，结构严谨、文字练达、标点符号使用恰当，人名、地名、时间、数字、引文要准确； 三．合理使用文种；

四．联合行文，要征求各联合部门的意见或由各联名部门共同起草。第九条 拟稿人负责校核文件。对外文件由行政部负责审核。文件校核主要有以下几方面内容：

一．校核文件内容与形式的表达的统一性和必要性.二．内容和公司决策及有关的章程，和已发布的相关文件的衔接； 三．提出的措施和办法与实际的可行性；

四．内容涉及的部门、经过协调、会签，意见应一致；

五．文字表达应准确、简明扼要、条理清楚、语法规范，打印无错误；

六．文件格式符合要求，文种的选择应适当，编号应正确，发布范围应合理；

第十条 文件发文前均应送相关主管领导审批，明确发文范围。文稿一经领导审批，一般不得再行修改。如确需修改的 , 需报经原审批领导复审。领导审批稿件应归档保存，以备查阅。

第十一条根据公司领导工作职责分工，文件审批权限为：

日常事务的文件，凡政策性强、涉及的问题比较敏感，涉及到公司内部重大政策、计划、人事任免、机构设置及编制、重大经济合同、协议重大决策、重大项目、重要人事（部门经理及以上）调整等，对公司产生重大影响的文件，由总经理审批、签发；

第十二条行政部在缮印文件时，应按领导审批的范围份数进行印制，做到迅速准确、字样清晰、装订整齐、符合格式。校对人对打 印（复印）的稿件负责。秘密文件的印刷、校对按保密制度指定专人进行。密级文件应在文件首页右上角标注密级标识。

第十三条收文应记录，并做好分类管理、传阅、保存工作。员工调离时应办理文件移交手续。

第十四条公司外来文件应由行政部负责登记、拟办、送领导批办。领导批办的文件事项由指定部门落实，行政部督办并汇报。

第十五条领导批办文件时应具体明确：传阅层次、办理要求、完成时间、办理部门，防止批办的工作因含糊而未及时落实。

第十六条承办部门负责人应及时组织落实领导批办的工作任务，凡属本部门职权范围内的事项，应直接予以解决；涉及其它部门业务的事项，主办部门要主动会同有关部门办理；须报请公司领导审批的重要事项，应由主办部门提出处理意见，如涉及其它部门时应协商并取得一致意见，然后送请公司领导审批。办理完毕，通知行政部核验，文件移交行政部保存归档。

第十七条用传真系统传送文件时，必须确认文件的实收情况。凡需存档或送请领导批示的传真件，应 复制后再行处理，以利长期保存。

第十八条部门具体情况确需发文的须向总经理申请，审批后方可发文。第十九条公司指定收、发信息资料专用邮箱地址和传真号。专用传真号为：(和蓄没有确定)专用邮箱地址为：

第二十条在公司邮箱内，有分组，机要文员首先要搜索市场部各客户的邮件，要在第一时间内快速的处理市场营销邮件。其次处理公司行政方面的邮件。当公司行政部接到相关邮件文后，根据其内容和要求，急办程度，填写《文件会签记录单》。（见附表：《文件会签记录单》）

第二十一条重要文件首先应由总经理批阅，行政部根据批阅内容指示办理跟踪落实。第二十二条公司行政部可以根据文件内容以及性质，可灵活组织按排各承办相关各部门负责人在第一时间内集体会签阅读。

第二十三条一般不是紧急性急办文件，各部门负责人应在行政部文件传阅单送达之时，即刻安排时间阅读并签字，不可以让文件搁浅停留。

第二十四条当承办部门需要持有文件或份数时，应当在会签传阅单格式栏中写上持有份数并签名。

第二十五条会签传阅程序走完以后，行政部根据会签和文件内容需要对承办部门复印文件并办理手续。

第二十六条公司外出开会人员带回来的文件应及时进行登记、编号保存，不得个人保存。

第二十七条凡正式文件均需由行政部经理根据文件内容和性质阅签后，送交承办部门阅办，重要文件应呈总经理亲自阅批后，转送承办部门阅办，为避免文件积压误事一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。

⑴、一般函、电、单据等直接分转承办单位处理，如涉及几个部门协办的文件即应分转处理。

第二十八条应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如果送到两个以上的业务部门，应按批次顺序依次传阅会签，最迟不得超过两天（特殊情况另外）。

1、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家，宿舍和公共场所，也不得将文件转借他人阅读，对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

2、行政部在编缉传阅文件时，根据文件的内容和保密性，对有些事关公司商业机密不宜公开的部份要采取文件隐藏部份。

3、各部门相关负责人阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交回行政部，阅批文件一般不得超过1天，阅后应签名以示负责，如有领导“批示”拟办意见应责成有关部门和人员按文件 所要求和领导批示办理有关事宜。

4、阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，以防止丢失泄密。

5、文件阅完后，应及时送交行政部，切忌横传。

6、不得将文件压放或分散，如需备查，应按照会签表上有关规定，签上持有文件份数，由行政部统一办理并登记下发复印件，在规定的时间内由公司行政部统一对各部门文件进行处理。第二十九条发文范围

1、公布公司的规章制度；

2、转发上级文件或根据上级文件精神制定本公司文件；

3、公布公司重大生产技术、经营管理，生活福利等工作决定；

4、公布有关奖惩决定和通报；

5、其他有关公司的重大事项；

6、公司对外发文主要用于：

⑴、对上级机关呈报工作计划，请示报告，处理决定；

⑵、同相关业务单位联系有关企业重大生产技术，人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理、其他党群工作等；

⑶、在公司日常生产技术、经营管理、有关图纸技术文件、工艺修改审批工作、公司内可使用通知形式传达到各部门；

7、各业务部门与外单位发生的一般业务联系，可用各科室名义对外发函（应各自编号备案）不用公司名义发文。第三十条发文程序与要求

1、发文程序规定

⑴、各单位需要发文应事先向公司行政部提出申请，草拟文稿必须从全厂角度出发，做到情况确定观点鲜明，条理清楚层次分明、文字简炼、标点符号正确；

⑵、文稿拟就后，拟稿人应填写附文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷分数、拟稿单位及拟稿人并签名、盖章，标定日 期和密级。

⑶、文稿交行政部核稿（文稿内容和质量）；

⑷、对于审核修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟稿部门重新誊写清楚。

⑸、需会签的文稿，在交付打印前送会签部门会签； ⑹、文稿会签后，按批准权限送交总经理审批签发； ⑺、经领导批准签发后的文稿交行政部统一编号打印。

⑻、文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名； ⑼、文件打印后，应由机要文员检查分发，对于质量不好的文件，机要文员应拒绝盖印发放； 第三十一条文件借阅和清还

1、各部门相关人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写文件借阅单，对有密级文件须经行政部经理同意。

2、借阅文件应严格履行借阅登记手续就地阅看、按时归还，任何人不得将文件带走，或全文抄录，不允许拆卷和在文件上钩画。

3、行政部应定期对已经办妥的本公司文件和上级要求限期清退的文件进行缴清退还工作（月底一小清，年终彻底清），如发现文件丢失，必须查明原因和责任者，并如实向领导报告。

4、各部门应指定一名责任性强的员工，负责文件收交保管、保密、借办检查工作。

第三十二条文件的立卷与归档

1、文件归档范围

公司所有会签的文件、函电等，公司统一保存电子文档，所有电子文档归公司行政部统一编号管理，任何人或部门调用文档必须履行借阅手续，不可以复制和转存文件夹。极其重要文件由公司行政部统一建档保存原文。其它一般性业务文档由承办部门自行保管，但必须在行政部发文记录簿上签字备案。我公司目前把文件总体暂分为四大类： ⑴、第一类为外来行政事务类政府文件：

外来行政事务类政府文件按级编制，一般分为五级，即：镇级、县级、市级、省级、国家级。编号规则为：WG年月-XXX；WS年月-XXX；WS年月-XXX；WX年月-XXX；WZ年月-XXX。（如：WG1107-001——W代表外来文件，G代表国家级，1107代表日期为2011年7月，001代表文件序号。）

ZW 取汉语政府第一个拚音字母Z；W为文件第一个汉语拚音W； 年 月—s-001表示××年×月×县第××号文件。以上是文件编号规则说明：以次类推： ⑵、公司对外的业务商函：

WS 取商函的第一个汉语拚音字母S，W为文件的第一个字母。后面的内容是一样的。⑶、客户的往来文档及文件： KW 客户的汉语拚音第一个字母K； 其它与上面的编号规则一样的。⑷公司内部文件编号：

NW 内部文件第一个汉语拚音字母N；

其它编号须序规则一样。NWR

年

月＋部门代码＋流水号。

2、相关业务单位文件原则上存放于主管业务部门，按照文件存档原则规范存放保管，等到一年终极时，由公司行政办统一组织人员进行处理。

3、公司办公室保存电子档原文，另外将文件汇签表用扫描仪扫描存入电子档规范保存。

4、对于原文件保存部门公司行政部用发文登记表要进行登记发放，由承办人进行签字。

第三十三条、电话、打印、复印及传真管理

1、使用公司电话 , 应注意简明扼要，提倡一分钟电话；不得用办公室电话打私人电话。

2、当电话铃响时，听到的员工，均有义务接转电话。

3、电话回答语：您好！这里是“芜湖市和蓄机股份有限公司”，请问你找谁？

4、电话、传真机、打印机属公司公共财物，由行政部管理，传真件的收发由专人负责并登记,以备查验。

5、各部门需要扫描、打印、复印、传真文件和信息资料，应将文件和信息资料发送或考贝至行政人事部文印室，由行政文员负责办理，非专业人员不得从事此类事务的操办。

2、行政文员应了解岗位职责，熟知操办规程，掌握专业技能。

3、行政文员在办理此类事务时，应本着节约原则，提高办事质量，控制印制品用纸。

4、应做好登记工作，认真调整好打印格式，调整好后方可打印或复印，尽可能不要出现废纸。

5、履行打印、复印登记手续，A3、A4、16K、不同规格的纸张，可用纸张，和废纸张，自已主动登记。

6、机要文员要负责监督填写。这种方法用来统计办公过程的成本与效率对比。

7、各位员工应自觉爱护、减少损坏。未经有关负责人批准、不得擅自拆装维修;不会使用者不经批准擅自使用造成损坏的 , 视其情节给予经济处罚、通报批评。

第四章 安全保密制度

第三十四条为保守公司秘密，保护公司的安全和利益，特制定本保密制度所有员工必须自觉遵守。

第三十五条公司秘密分为机密、保密二种，密级文件由公司领导指示

专人负责起草，起草的密级稿件应注“机密”或“绝密”，起草完毕后及时送交专职文员打印；密级件作废的稿纸不得随便摆放 在桌上、字纸篓里，应妥善保管，集中销毁。

第三十六条打印密级件时，应在材料封面打印上“机密” 或“绝密”标注，无关人员不得站在周围观看；对于电子密级件要加密；密级件的校对，应由起草人负责，不得随便让他人帮忙校对。

第三十七条文件交接由行政部文件专员或公司领导指定人员负责，交

接后应及时采取保密措施，不得随便放置。严格按控制范围传递文件，不得让非批准承阅人员接触。

第三十八条文件、资料的保管一方面要保证资料完整，不丢失、不损坏，同时对密级件又要进行保密。各部门的文件管理由相应责任人负责，下班或离开办公室时应锁好文件柜，把密级件妥善放好后才能离开；档案管理人员不得将自己的钥匙随便交给他人使用。

第三十九条其具体范围包括：

一．机密资料是公司的重要秘密 , 泄露会使公司的利益受特别严重损害。其范围：

1．公司董事会资料、会议记录、纪要、保密期限内的重要决定事项；

2．公司中层以上职员人事考核、涉嫌违法违纪调查、未公布的人事任免、奖惩决定；

3．公司的工作总结、财务预算决算报告、缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表；

4．公司有关客户业务资料、市场情报、供应商资信调研资料；

5．公司开发设计资料、技术资料和业务情况；

6．公司与同行对手的竞争策略、计划。

二．保密资料是公司内部的一般秘密 , 泄密人会对公司造成不良影响 , 其范围：

1．公司各部门人员编制、调整、未公布的计划、员工福利待遇资料、员工手册；

2．公司的安全防范状况及存在问题；

3．公司员工违法违纪的检举、投诉、调查材料、发生案件、事故的调查登记资料；

三．公司.法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议； 第四十条密级文件的销毁应经总经理批准，销毁时不得随便扔进纸篓，须使用碎纸机或焚毁，由二人监销，并做好登记。

第四十一条有关人员应树立高度保密意识，遵守公司的保密制度，严守公司机密；不得与无关人员谈及或在公众场合谈及公司的机密内容；不得传播机密。

第四十二条发现失密、泄密现象，要妥善处理，及时上报。

第四十三条凡违反本规定者，视其情节可给予经济处罚、通报批评、追究法律责任等处罚。

第五章节公司印章管理制度

第四十四条为加强公司印章的统一管理，凸显印章在公司管理中作用，明确使用印章的责任和权限，规范印章雕刻及使用程序。

第四十五条公司各种印章的雕刻和使用

1、行政人事部负责公司行政公章、法人印、合同专用章的统一雕刻、保管及使用。负责按要求刻制公司各类印章以及印章启用前的登记备案工作，负责公司作废印章的销毁。

2、公司总经理负责用印文件的审批。

第四十六条财务部因工作需要，财务部放置公司法人印鉴章一牧、财务专用章一牧，由财务部指定两人分别负责其相关章的管理及使用。财务部使用资金票据转账或提取现金时必须加盖公司行政公章。

第四十七条各部门需要持有效签字单到行政人事部加盖使用行政公

章对外行文。

1、行政公章是指“公司公章”用作以公司名议发出函件、证明、介绍信向上级部门报送的有关上行文，计划、统计、决算 及有关具有约束力的文件等。

2、业务专用章

业务专业章是指对外业务联系频繁或工作性质决定，需要有印章的部门，可以申请刻制业务专用章，业务专用章只能用于所规定专项业务，但不包括签订的合同，协议等有法律效力的业务。

3、内部业务用章是指公司内部开展业务工作需要使用，不能对外使用。

4、党、工、团印章

党工团印章是指只限于党工团组织开展活动及出具有关证明使用，具体范围参照国家有关规定执行。

5、法人印指公司法定代表人印章。

6、合同专用章

合同专用章是指用于对外签订的合同、协议等有关法律约束力的文件。第四十八条印章雕刻

1、公司行政公章由总经理提出交行政人事部按规定刻制。除了公司刻制行政公章对外，公司下属各单位原则上一律不准对外刻制行政公章。

2、负责对外业务专用章由公司各所属部门需要对外业务部门申请，经部门负责人审核后，由总经理批准，交行政人事部按规定刻制。

3、党工团印章由党工团组织提出申请，经公司相关负责人审核，公司党工团主要负责人批准，交行政部按规定刻制，原则上二级党工团组织不再刻制印章。申请和刻制的有关情况应参照国家相关规定执行。

4、公司其它类业务章由使用部门提出，经部门负责人审核，经公司总经理批准，交行政部按规定刻制。

5、合同专用章的刻制，必须由法律和销售等相关部门提出，经总 经理审核批准后交于行政部按规定刻制。

第四十九条、申请刻制各类印章，都必须填写《印章刻制申请表》

⑴、按印章刻制流程逐级签字，持有效的刻制申请表交由行政部专人负责到定点办理公司印章刻制。

⑵、印章刻制完成后，由行政部专人负责领取印章并在印章备案表上登记。由行政人事部下发到公司所属各部门并明确保管人员和责任人后方可使用。第五十条印章使用

1、公司行政公章用印应填写《印章使用申请单》，原则上必须经部门负责人审核，由公司总经理签字批准后方可使用，任何人不能在空白书面文件上加盖公章，公司印章不允许外带，特殊情况例外，但必须办理相关印件外带的借章手续并经总经理审批后方可。

2、党工团组织印章使用时需经党工团组织负责人批准，使用范围参照国家有关规定执行。

3、各类对外业务专用章用印须经本部门领导批准后方可用印，空白之件严禁用印。

4、法人印使用时原则上需经法人代表本人签字批准，填写《印章使用申请单》指有效申请单到行政部办理用印。

5、合同专用章使用有关程序参照公司有关合同管理程序规定执行。

第五十一条、印章保管规定

1、公司行政印章、法人章、合同专用章统一由行政部指定专人保管。

2、各类对外业务专用章由各部门领导明确部门保管人和责任人，并指定专人保管。

3、党工团组织印章由行政部领导明确其保管人和责任人。

4、如果印章保管人和责任人变更，需填写《印章保管人变更 申请表》交到行政部备案。

5、印章须妥善保管，公司每年12月底前对印章进行一次年检,如不慎丢失要及时向相关部门报告说明，并采取适当方式声明作废，对乱用或严重失职盖印章或丢失印章的部门和个人要追究相应责任。（一次罚款50—200元）严重移交司法机关处理。

第五十二条、印章销毁

印章有破损、字迹不清，机构名称变更要及时向行政部申请更换印章，同时将作废印章交行政部并定期销毁。印章销毁必须填写《印章销毁申请表》经公司领导批准，持 有效申请表和待销毁的印章交行政部办理登记备案，由行政 部声明作废并定期销毁。

第六章

电脑网络管理制度

第五十三条为加强公司电脑网络管理，提高员工工作效率，实施以

下管理制度：员工新设备配置由行政部根据需要在征得总 经理同意后，统一调配安排，设备报废更换需本人书面申 请由所在部门经理确认后提交行政部安排，报批。

第五十四条电脑网络设备的领用要办理正常的手续，管理人员做好详细的记录，不允许私自将电脑设备发放出去，员工不能因私借用公司电脑，如有特殊情况，必须报请上级审批。

第五十五条电脑系统和应用软件系统均由行政部统一安装，工作需要时报告行政部，个人不得擅自安装常用应用软件，更不得擅自安装工作以外的其他软件。一经发现将按公司有关管理制度处理。

第五十六条为避免电脑中毒或引起系统冲突，不得擅自更改电脑的机 器名和 IP 地址等系统设置，同时也不得擅自挪动电脑设备。

第五十七条公司员工应遵守公司的保密规定，禁止非法进入他人电脑，操作他人文件。电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。

第五十八条信息载体（软盘、光盘、U 盘）必须安全存放、保管、防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司外泄给他人。

第五十九条公司提供给员工上网是查阅工作相关信息使用，员工不得访问与工作无关和一些非法网站，以免电脑中毒或引起系统冲突。

第六十条员工应爱护各种设备，降低消耗费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。公司将实行电脑管理责任到人，电脑故障发生后将由行政部负责安排专业人员检查是否是人为情况，结果将做记录，本记录将与年终考核挂钩。每天下班后，请各位员工将自己使用的电脑关闭，电源断开，避免不必要的资源浪费及安全事故。

第六十一条确认有重大设备故障后，将书面报告行政部后安排维修。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。在设备使用中出现故障，不论是人为损坏还是器材本身故障，都必须及时通知行政部，由行政部负责安排技术人员进行维修，不得自己拆卸电脑。

第六十二条以上制度将严格执行，由行政部督促检查执行。违反者将于考核按公司相关制度给予处罚。任何与本制度有冲突的需求，需要提交书面报告于行政部。

第七章 会议与接待制度

第六十三条会议形式：生产调度会，行政会、专题会、部门工作会议、公司员工大会、部门员工会议。

一、会议召开周期，⑴、生产调度会，一个星期开一次，会议定于周六下午15：点。会议主题总结、沟通、安排、总结一周来的生产进度及产品质量问题，沟通上下之间管理的统一协调中存的问题或好的方法。在总结的基础之上，找出差距和解决的方法，布置下一步的工作。⑵、行政例会，每周一次，为周一下午15：点整，各部门负责人向总经理汇报上周工作落实情况，存在问题，意见和建议等，需要上级给予什么支持、需要其它部门的配合，汇报本周的工作计划安排。总经理在听取汇报后，总结并提出要求及本周工作的重点、安排，明确公司管理方向性问题，制定公司管理工作发展目标。

⑶、专题会议，指针对重大项目，临时协议、突发事件所召开的会议，会议召开的时间为适时召开。

⑷、部门工作会议，分为周会和晨会，就是每周召开一次，或每天早上班前10分钟晨会。

⑸、公司员工大会，每年召开一次，或每季度召开一次，每年召开属公司的年会，总结公司一年来各项工作指标、计划的完成情况，表彰一年来努力工作，创优创新，获得先进个人和先集体。一个季度召开一次员工大会（在操场例队召开），主要是季度工作总结，和表彰先进人物。利用早上晨会半个小时，让全体工有一个竟争意识。有一个比学赶帮目标。第六十四条各种会议的参会人员要求：

1、生产调度会由各部门负责人及采购、库房、车间等相关人员参加，会议由生产部经理主持，生产文员统计记录。

2、行政例会参加人员由总经理指定相关人员参加，行政部负责公司部门以上领导各种会议的组织和服务，行政主管负责会议记录。

3、专题会议和部门工作会议根据实际需要由召集人确定会议内容和确定相关人员参加。

4、公司员工大会（年会），由行政部下发资料，各部门提供对口资料，行政部根据部门资料进行综合，完成会议材料的准备工作。

第六十五条会议出勤和会场纪律管理

1、参会人员不得无故缺席，有事需向主持人请假，须得到批准。没有得到批准，会议缺席，按旷工处理，或会议通报批评。

2、会场内一律关闭手机或手机打入振动状态，会议发现手机铃响，一次罚款20—40元。

3、会议迟到一分钟3元，主持人批准，由行政部执行。

4、会场严禁私下交头接耳，讨论与主题无关话题，没有得到主持人的同意不得随便发言。与会人员应尊重和听取别人的发言，做好笔记。

5、严禁会场吸烟，一次罚款30元。

6、会议结束后次日内应整理好会议纪要交于主持人审阅批准下发到相关部门和人员。第六十六条会议的保密管理。

凡参加会议人员，必须严格保守会议秘密，未经许可，严禁扩大知晓范围，严森对会议上的不同意见、分歧进行传播。第六十七条会议决议执行和监督管理。

针对公司生产调度会、公司的管理会、专题会形成的决议事项，由行政部进行监督考核，按质、按量、按期完成事项，根据情节给予决议事项负责人100——500元的奖惩。

第六十八条行政部负责公司级部门经理以上的会议通知和服务工作，要准确了解领导的意图，掌握会议主题、会议时间、会议地点、要求出席人员、与会人员应准备的材料等，书面通知到位，必要时留下通知记录。第六十九条会议期间，根据不同层次的会议要求，提供相应的会议服务：会场准备与布置、会议记录、茶水供应、通讯服务、满足领导临时需求、与会者生活安排等。

第七十条会后清理会场，打扫卫生，编制会议纪要等。第七十一条公司来客通常由行政部负责接待。接待人员应热情大方，遵守员工文明礼仪规范，维护公司形象和利益；并根据来访意图正确及时引导来客与相关部门或领导会见

第七十二条公司重要客人应安排好会客地点，供应茶水，并根据领导意图安排好生活。

第八章

员工着装管理制度

第七十三条为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本公司员工应按规定的要求着装。

第七十四条员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方、整洁。

第七十五条员工着装要求：

员工进入厂区内统一穿上由公司规定的工作厂服。佩戴公司名牌。

第七十六条员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，并一般不准留长胡子；女员工头发必须盘结，不得留长发或披肩发。

第七十七条进入一线生产区域的工作人员及员工，应戴上安全帽和相适应的劳动保护用品。劳动保护用品发放到个人应保管好，不得丢失，在职期间丢失应由个人负责。员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款20元。月累计三次以上者（包括三次）罚款100元或辞退。

第七十八条各部门负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。一月累计员工违反人次超过三次或该部室员工总数的20%的，该 部门负责人亦应罚100元。

第九章

员工名牌管理制度

第七十九条为建立企业形象，提高员工荣誉感，并显示本公司同仁身份，故全体员工应配挂公司名牌。

第八十条名牌一律挂在上衣第二、三钮扣之间，不得挂于腰际或以外衣遮盖，违者以未配名牌处理。

第八十一条上班时间，员工应于办公场所及生产车间配挂名牌。第八十二条新入职人员于试用期间仍应挂公司名牌，但可不刻名字，期满后由行政部订制；员工离职时应交回行政部，否则扣工本费15元。

第八十三条名牌如有遗失或损坏，应通知行政部补发，每枚扣缴工本费10元；如为故意损坏，并处以记过处分一次。因公损坏时应报请部门主管签字证明后，交行政部门办理：

第八十四条凡有下列情形之一者，视情节轻重予以适当处分，解雇或 移交司法部门处理。

（一）、利用名牌在外做不正当事情者。

（二）、将名牌借给非本公司同仁，而在外破坏本公司名誉或肇事者。

第八十五条各部门主管应督促所属员工挂名牌，并由管理部门负责追踪考核工作，未挂者每月第一次警告；第二次起每次处以记过处分一次，三次以上（不含第三次）者，除给予本人记过处分外，主管并连带处以记过处分一次。

第八十六条外单位来公司联系工作者，一律在门卫登记后，领取贵宾牌，方可进入公司办理业务；离开时门卫应将此牌收回，如有 遗失，视同保安员遗失名牌，对其处以记过处分一次。

第十章考勤管理制度

第八十七条为维护公司正常的工作秩序,特制定本制度,本制度适用于公司所属各部门及全体员工.一、考勤方式及队象：

1、公司所属各部、车间员工使用打卡考勤（指纹考勤）以及与现场考勤相结合。主要是针对个别员工在考勤机上已打过卡，实际没有按时进岗工作的考勤补充。

2、公司总经理以下各部门负责人及员工均为考勤对象。公司各部门经理及车间主任以上管理人员每天考勤2次。（早上上班一次，下班一次）。其他人员每天打卡4次，（上午上下班和下午上下班共计4次）。

3、打卡的相关说明：

（1）每位员工上班（或加班）前，下班后务必按时打卡。上下班时间依公司《作息时间表》和考勤记时钟为准，作息时间因季节适时调整，见公司行政部通知。

（2）有效打卡时间为规定的上班时间前二十分钟内及下班时间后二十分钟内。

（3）迟到是指在规定上班时间之后打卡的。

（4）早退是指在规定下班时间之前打卡的。

二、打卡、考勤管理。

1、班前考勤：在规定的时间内打卡后，按时到岗由各班组现场点名考勤，员工班前有事应向本部门领导事先请假。否则按迟到论处，上报行政部列为核算工资依据。

2、严禁代他人打卡，一经发现代他人打卡或委托他人打卡 者，各罚款30元并通报批评。如有顶撞加倍处罚。

3、员工打卡应自觉遵守秩序。

4、员工应自行保管好考勤卡，如果考勤卡出现故障应到人事行政部办理登记手续，并做好记录，作为考勤记录。如果考勤卡因人为保管不善损坏，应交纳成本费15元后补办新卡。

5、任何人不得擅自更改考勤结果，违者罚款100元。

6、因公外出影响打卡者，须到人事行政部索取一份《因公出差申报单》经所属部门的领导审批后交于人事行政部文员作为考勤依据。如因特殊情况，无法预先填单者，可事先电话通知人事行政部，等出差返回后及时补办手续。

7、在本地区范围内办理公司业务没能按时打卡，但按时上下班，忘记了打卡，须在次日内填写《出勤解释单》安程序审批。公司部门经理以下员工由部门经理签字认可，部门经理由分管领导或总经理签字认可，否则按缺勤处理。

8、外地人员按公司规定每月容许回家休假的应考虑增加路程中的交通时间。具体事项规定由行政部上报总经理批准，不在本制度中作出具体条款规定。

9、乘公司上下班接送车的员工，如果因途中受到交通阻车误点，由负责接送的驾驶员来行政部填写一份《出勤解释单》并写上相关乘车人员名单，由生产部经理签字，交行政部以备考勤依据。

10、当月忘记打卡，迟到30分钟以上的，又没有合理理由、或请假未经过批准擅自离岗的，按旷工处理。

11、无故不上班、或故意不打卡者一律按旷工处理。

三、迟到、早退、溜岗、串岗及旷工处理规定。

1、迟到

⑴、在公司规定的上班时间迟到3-5分钟以内（含3分钟和5分钟）每次扣罚5元，6--10分钟以内（含6分钟和10分钟）每次扣罚10元。

⑵、员工迟到在11—20分钟以内的，每增加分钟扣1元，即：10元+n元。

⑶、21分钟—1个小时以内，按旷工半天处理。2个小时以上按旷工一天处理。

2、早退参照迟到规定办法处理。

3、溜岗、串岗、睡岗处理规定；

⑴、员工在规定的上班时间内溜岗，被主管或现场管理发现，一次罚款50元；

⑵、离开自已的岗位，到他人岗位聊天，发现一次罚款100元；

⑶、工作时间在岗睡觉或打瞌睡，一次罚款150元；

上述行为经教育不改，且公然顶撞管理者，记大过一次，通报全公司，取消当月的绩效工资或年终福利及奖金。

4、旷工处理：

⑴、员工不假无故缺勤按旷工处理，旷工1天至3天扣罚其本人2天工资，7天以下旷工一天扣三天的工资，7天以上旷工按自动离岗处理，停发其所有未发工资离厂。

四、请假流程：

员工请假期间内没有工资，特殊情况另外，但必须经总经理批准。所有请假务必履行以下程序。

1、员工请假必须填写《请假申请单》并在批准后交人事行政部备案，未备案请假无效，未履行请假手续按旷工论处。

2、公司部门经理级以下员工请假在三天以下由所在部门负责人签字批准，三天以上假期须经总经理批准。假条一律交行政部备案。

3、部门经理以上员工请假须经总理批准。假条交行政部备案。

4、各车间员工请假三天以下，由车间在按排好顶岗人员的情况下，车间主任直接批准，三天以上由车间主任签字后，报生产部经理批准，交行政部备案。

5、请假员工，在假期未满上班或超假都必须到人事行政部办理销假或续假手续，未办理销假和续假手续的不计工资，超假但未办理请假手续的按旷工处理。

五、缺勤处理：

一个季度内有迟到、早退、溜岗、串岗、睡岗、无故旷工者，并无特殊理由的，将不能获得加薪、晋职。内有三次以上处罚的不能获得年终奖或评选优秀员工活动。

六、休假、加班相关规定：

公司根据生产经营的实际需要，对休假作出如下调整：

1、员工每月享有4天的带薪假，每日工作9小时。调休应以请假的方式向本部门领导申请批准，各部门领导在维持正常生产经营的情况下批假。

2、如果因停电休息或公休节假日带薪休假与公司规定调休相抵，不再另行享受调休假，如果超过4天的假期超过部分的假期不享受工资。

员工每月请假超过10天以上（含第10天）不享受带薪调 休假，计算月工资时应以实际出勤天数为依据。

3、因生产经营工作的需要，没能休息，需要加班或延长工作时间，公司应付给适当的加班工资，延时30分钟不计加班费用，加班工资计算方法是：

⑴、员工的月工资除以当月应出勤的天数、除以每日规定的工作小时╳每日加班小时╳1.5=加班工资。（工资求整数，尾数是缝3进5，缝7进10）

4、加班规定，公司提倡高效运作，员工应努力工作，完成本职工作应在正常上班的时间内完成，不得故意拖延。实际加班时间应与考勤记录相吻合，加班工资计算应以考勤记录和上级主管批准的《加班申请》相符。未经批准擅自加班的不计加班费，加班经批准后送交行政部备案。

5、加班因工作需要，符合以下条件并经过上级主管领导批准的，可以计算加班费。

⑴、在休息日或法定节假日内，公司因生产、业务等原因要求员工加班的；

⑵、必须利用休息日、法定节假日进行物资盘存、对帐或不影响日常工作、在休息天内开会召开会议的；

⑶、因发生特殊情况对公司财产进行抢救的；

⑷、特殊情况，且不属于正常工作范围内的工作，必须通过延时工作或利用休息日完成的；

⑸、因特殊情况，需要限期交货或完成工作量，又必须要加班才能完成的。

6、下列情况不计加班费：

⑴、公司明确规定的管理和技术人员属于年薪制的不计加班费。

⑵、凡属正常工作范围内、但因个人工作效率问题，必须 在工作时间之外继续工作才能完成的。

⑶、因公出差的。

⑷、延时加班吃饭时间。

⑸、半个小时以内（含半个小时）不计加班费。

第十一章

员工就餐管理制度

第八十八条员工就餐管理

1、为严肃食堂用餐秩序，各位员工不得提前到餐厅就餐。（就餐时间见就餐时间表）。

2、必须排队刷卡打饭（菜）。每顿按照刷卡的份餐牌价刷卡记录从工资中扣除个人就餐费用，早餐0.5元，中餐1.5-2元.晚餐可参照中午标准,夜班免费供应。

3、新员工入职半个月后办理刷卡用餐，没有办理刷卡期间由本人自费员工餐。

4、进餐时不得大声喧哗。

5、员工吃完饭后，必须将剩饭（菜）倒入垃圾桶，在第一个水池内清洗第一遍，第二遍在清洁池内洗碗并将自已用过的餐具清洗干净后放入备好的存放装置。违者罚款10——20元。

6、夜点供应时间规定23——0点之间，夜点供应数量应由生产部向行政部报夜班工作人员就餐人数或份数，夜班食堂工作人员应根据生产部报送的就餐人员数或份数准备夜霄供应。

7、为确保安全生产，工作时间一律不准喝酒或酒后上班。

8、夜晚22时前下班的员工，不享受夜餐。

9、员工就餐每个员工应根据本人的食量，以不浪费为原则。

10、员工就餐应自觉尊守卫生制度，原则上不得离开饭厅，不可进车间或办公室内吃，不可以随地乱扔骨头，如果发现第一次批评警告，第二次罚款20元。履教不改者罚款300元开除。第八十九条食堂餐厅卫生管理

1、食堂服务人员在员工用餐后须擦拭桌凳，保持干净无油渍、灰尘，地面无垃圾杂物，保证地面无积水、干净、清爽。

2、门窗、墙壁、风扇、灯管要定期清洗，定期清洁与维护通风。

3、每周大清扫，去污渍一次，用清洁剂清洗桌凳，地面，做到厨房、餐厅内无异味、无苍蝇，蟑螂、蚂蚁等。

4、食堂管理如果没有按规定做到的，一次罚款50——200元。

5、餐厅、食堂内，制定出保洁具体措施和要求，务必首先做到——给员工温馨提示的标识和方便。所有员工来餐厅休息或用餐，都必须遵守餐厅的管理规定，不可以把脚跷到桌子和凳子上，如发现一次罚款10元。

6、就餐员工，每次应根据自已的食量打饭，不可以剩饭太多，糟踏粮食，如第一次发现指正，第二次再有发生，食堂管理员有权向行政部报告，给予浪费者处罚20—50元。

7、员工在餐厅休息时要注意自已的言行举止，不要给环境造成污染，不要乱扔烟头、果壳，食品垃圾等。应主动放入垃圾桶内，保持环境清洁卫生。如有发生，任何人都有权指责，如果不接受，一次处罚10—50元。食堂员工个人卫生管理

1、食堂员工须持有卫生防疫站合格有效的证明方可上岗，并定期接收检查。

2、员工须接受卫生培训，保持个人卫生，养成良好的卫生习惯，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗换衣服，勤洗被褥，勤换工作服，使自已保持良好的工作风貌。

3、在工作地范围内不得随地吐痰，吸烟，剪指甲，工作时间严

禁嬉戏打闹，不得在厨房内洗涤衣物；

4、上班时间穿好工作服，戴好标识牌，工作帽、口罩，不得对着食品咳嗽，打喷啑及其它不卫生动作或行为，不允许用勺直接尝味。

5、炊事员工有感冒等疾病时，须休假，以免造成食物感染。第九十条食堂管理制度

一、总则 办好食堂，为员工服务。

1、食堂工作人员必须全心全意为员工服务。自觉遵守公司食堂规章制度，尽心尽职为食堂做好各项工作。

2、食堂工作人员自觉接受行政部监督，虚心听取员工的意见，不断改进，提高饭菜质量，增加菜肴品种，在色、香、味上下功夫。

3、食堂工作人员自觉端正服务态度，礼貌待人，文明打菜。

4、要严格执行采购、验收、复核手续。所有菜一律由两位购菜员同时采购，严把价格、质量、数量关。对不合质量要求的验收员要坚决拒绝。复核员根据又采购员两人签名的原始进料单复核数量，价格有出入的要如实记载，并及时报告行政部负责人。验收员、复核员均要在原始进料单上签名。

5、进菜、价格公开，成本核算正确。每日凭原始进料单进帐，日结日清。

6、严格遵守劳动纪律，按时上下班。禁止在食品加工时吸烟，严禁在上班时间喝酒。按时开饭。

7、爱护公物，食堂餐饮具一律不出借，如有遗失，需及时上报人事部，由人事部核实处理，食堂管理员有责任和管理好食堂所用餐具。

8、严格执行《食品卫生法》和饮食卫生制度，保持厨房、饭厅 及周围环境整洁，物品摆放有序、定位，讲究个人卫生。食堂工作人员负责每天清洁员工的洗碗水池的卫生，保持水池畅通。违

者一次罚款10——30元。

9、要节电、节油、节水、节燃料。电灯、电扇，吊扇、水龙头有专人负责，及时开、关。

10、增强消防、节电、节油、和相关设备等安全意识，主要设施、设备有专人负责。

11、加强食堂职工的心理健康指导，对营养与食品卫生知识的培训及职业道德法制教育。

12、自觉接受公司领导和部门经理监督。

第十二章

门卫管理制度

第九十一条门卫必须具有强烈的责任心，对工作认真负责，能坚持原

则、秉公办事、大胆工作、不徇私情、保持高度的警觉性，发现问题

能制止的及时制止，或及时向上级主管汇报或打110报警。第九十二条具有良好的服务意识和安全意识，仪表端庄、干净整洁、礼貌待人、文明用语，在门卫服务中真正体现“警惕、温暖、敏捷、周到”的服务风格。

第九十三条认真注视进出公司的人员，员工必须出示自己名牌准予进

出。

第九十四条对来访客人应礼貌地问明事由、查验证件，按规定填写《来

宾登记表》并办理贵宾胸牌，电话联系有关部门后方可进入，严防闲杂人员混入，严禁游客和无关人员进出公司。

第九十五条管理打卡器正常运转是为了督促员工按规定时间打卡，门

卫对违反规定而不听劝告者，应记下姓名、所属部门，及时报告 行政部，给予处理。若对代打卡现象视而不见者，一经管理人员 发现或他人举报，按《员工打卡考勤制度》进行处罚。

第九十六条对装载货物出门的车辆索取出门单，经验证无误后方可开

门放行，出门单以盖上同意出库或现金收讫为准。对没有盖章的要 指引相关人员到有关部门办理盖章手续。每天下午下班前与财务部 门核对出门单后交给出纳。

第九十七条对进入厂区的车辆应仔细检查其带入物品，出门仔细核 对，以防未经允许将公司物品带出厂区。严禁本司员工或外来人员 携带任何属于公司的物品出厂门。

第九十八条在无人进出的情况下，随时关上自动伸缩门，以便对出入 人员控制。

第九十九条经常对厂区及公共场所安全进行检查。

第一百条严格执行和遵守公司各项规章制度，当班不准擅自离岗或 做与本岗位无关的事，上班时不准睡觉，要定时安全巡视。第一百零一条凡进入公司的车辆，门卫必须告诉车主须按照公司规定 位置停放，不得随意停放。指导员工进入厂区停放代步工具，按规 定整齐停放，如果没有做到，门卫有权进行劝导，劝导不成门卫可 以主动帮助整理，然后记下员工的所在部门和姓名，向行政部反应。由行政部按规定进行员工教育和处罚。

第一百零二条门卫当月每天按时出勤为满勤。白班、晚班各十二小时轮流值班，换班时间为早上7：40分。下午16：40分（各季节交接班时间见公司作息时间表）。

第一百零三条每日值班应由记录和交接班记录，接班人员没有按时到，或来交接班，应及时向上级主管报告，不得擅自离岗，擅自离岗者 所发生的一切后果由当班人员承担。

第一百零四条如果以上规定。如有违反，每次罚款20—100元，超过 三次予以辞退。

第十三章

员工出差管理制度

第一百零五条公司员工因公务需要出差的，依本制度办理。

第一百零六条员工出差均依各部门经理决定或指示，费用超过50元的需呈请总经理核准后行之。

第一百零七条为考勤管理需要，出差超过一天的员工应于出发前到行政部登记，如情形特殊事前来不及办理的，亦需事毕补办。

第一百零八条员工出差前，可按实际需要预借旅费，其预借款额，经各部门经理初审，呈请总经理核准后暂付之。出差完毕，向行政部销差后应于三日内报销，如超过三日未报者，财务部应将该员工之预借旅费在工资中先予扣回，待报销时核付。

第一百零九条员工在本市及郊区或其他当天可往返之出差，交通费按实际开支报销，伙食补贴15元。

第一百一十条交通费指旅程中必须之车、船等费。第一百一十一条交通工具以乘火车、汽车为原则。

第一百一十二条员工出差除中途患病及不可抗力原因，并有确实证明者外，不得改变起程日期或延长出差时间，但由部门经理特准予以承认。

第一百一十三条员工出差旅费报销，应据实提出发票或收据，核付之。如发现有虚报不实的，除将所领追回外，并视情节之轻重，给予惩处。

第一百一十四条员工出差，无论其出差及销差时间提早或迟延，均不作加班论处。

第十四章

行政制度管理及实施

第一百一十五条本管理制度经总经理办公会讨论通过，颁布实施，自实施之日起生效，与之有冲突的规章制度在新制度未出台之前一律以此为准则。

第一百一十六条解释说明归行政部，任何修改由行政部组织拟定，并呈报总经理审批，修订完成后实施。

第一百一十七条本管理制度 未尽事宜，参照公司有关管理规定及公司最新相关文件执行。

第一百一十八条公司所有员工必须严格遵守本管理制度，如有违反坚决按照本管理制度实行。

芜湖市和蓄机械股份有限公司

2012年1月20日

第四篇：行政管理制度

行政部部门职责 职责细分 备注 1．日常办公事务管理（1）企业各种日常办公事务的计划、组织、协调与控制（2）会议的组织、协调，会议内容的记录与传达 在建立办公自动化系统方面有给予协助的职责 2．办公物品及设备管理（1）负责制定办公物品及设备的采购、保管、发放与使用制度（2）负责办公物品及设备的采购事宜（3）办公物品的保管、发放、使用（4）办公设备的日常保养与故障维修 计算机及网络设备的故障一般由专业人员维修 3．文书资料管理（1）印信的管理和文书、公文的起草、收取、传达与处理（2）企业各种档案、书刊的建档、保管、借阅（3）做好文书资料以及内部信息的保密工作 4．车辆管理（1）办公车辆的调度管理（2）安排车辆年检、定期保养、日常维修等工作（3）对司机人员进行安全驾驶教育、考勤等日常管理 5．人事日常事务管理（1）员工考勤、出勤统计、报表、分析等人事管理工作（2）对员工生活福利、安全保健、卫生等方面的管理（3）组织员工开展各种形式的活动 6．后勤保障事务管理（1）企业环境绿化、卫生和厂区及宿舍财产、员工安全管理（2）企业员工食堂、宿舍的日常管理（3）维持企业水、电等动力系统的正常运行及相关设施维修（4）企业日常安全保卫及消防管理 7．涉外事务管理（1）来客接待事宜管理，包括前台接待、客人来访登记与迎送等（2）企业对外宣传、公关联系（3）牵头组织危机管理委员会，制定危机处理预案 8．法律事务管理（1）审议合同的合法性，保障企业的合法利益（2）协助处理日常涉法事务及管理合同（3）参与企业重大合作项目和重大业务项目的谈判（4）代理企业涉讼案件

第五篇：行政管理制度

行政管理制度

1.关于下发公司印章使用管理办法

1.1公司公章使用管理制度总则 公章是我公司在职权范围内进行公务活动，行使职权的重要标志。为加强我公司公章的管理，确保公章的正确使用，特制定本制度。

2.公司公章使用管理制度职责

公司总经理负责公司公章的使用审批工作。

2.1分管高管

负责授权范围内的部门公章的使用审批工作。

2.2公章管理员

2.2.1、负责公章的保管。

2.2.2、负责设立公章使用登记台帐。

2.2.3、负责公章使用的审核工作。

2.2.4、负责制定所保管公章的使用程序。

3、行政管理制度规定

3.1我公司的公章主要包括公司公章、专项业务章、总经理工作用个人名章以及各部门的公章）。

3.2公章的保管

3.2.1、公司公章由总经理负责管理。

3.2.2、专项业务章（财务章、合同章、各部门用章等）由各部门主管负责管理。

3.3未经公司经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的公章。公章的刻制，必须符合国务院颁布的有关公章刻制的规定，市公安局备。

3.4公章的使用由各保管人员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。

3.5公章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带公章外出，必须经分管领导批准。

3.6公章使用（公司红头文件除外），必须经主管领导批准后公章管理人员方可盖章，公章管理人员应严格履行登记手续，因使用公章不当造成损失的，应追究其相应责任。

3.7公章管理人员如工作变动，应及时上缴公章，由重新确定的公章管理人员另行办理接收公章手续，不得私自转交他人。

3.8私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由行政部严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。

3.9任何公章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖公章。

3.10对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经行政部审批后，方可盖章。

3.11印章应及时维护、确保公章清晰、端正。

3.12公章如有不慎丢失，保管人员及时向行政部报告，并备案。

4.合理化建议及技术改进奖励管理办法

4.1总则

技术改进与合理化建议，和推行工厂现代化管理，是企业革新挖潜、降低成本、提高产品质量、提高劳动生产率、增加经济效益的重要途径。为充分调动全体员工参与公司管理的积极性，加强公司管理层与员工之间的沟通，改善公司管理，提高经营效益，特制定本管理办法。

4.2 建议内容

4.2.1以下范围的建议是应鼓励和可接受的：

4.2.1创造采用新技术、新工艺、新材料、新结构，提高产品质量，改善工艺性能，节约原材料等；

4.2.2对设备、工艺过程、操作技术、试验方法、计算技术、安

全管理、环境保护、劳动保护、运输及储藏等方面的改进或建议；

4.2.3对企业现代化管理方法、手段的创新和应用,促进企业素质

全面提高等方面的建议或改进，取得效益或效果；

4.2.4引进技术、设备的消化吸收和革新；

4.2.5工艺和试验、检验方法改进；

4.2.6设备、技术工具、仪器、装置的改进；

4.2.7原辅材料、能源节约和三废利用；

4.2.8成本的降低；

4.2.9营销、市场开拓的建议；

4.2.10 安全隐患的发现和排除；

4.2.11 税务筹划以及合理的财务安排；

4.2.12 其他任何有利于本公司的改进事项；

4.3 合理化建议不包含以下内容

4.3.1夸夸其谈、无实质内容的，为完成合理化建议的任务而无新意的建议；

4.3.2只指出问题、弊端的现象或仅提出建议、设想的名称而无

解决问题的具体办法或大概思路；

4.3.3在正常工作渠道被指令执行的；

4.3.4公认的事实或正在改善的，已被采用过或前已有的重复建议。

4.4.职责

4.4.1任何员工皆可填妥「员工合理化建议表格」后，提交其建议；

4.4.2填妥的表格递交行政部收，行政部负责合理化建议的宣传、组织、征集、登记、整理、传递、存档、成果发布、专项活动组织以及各项制度完善工作；

4.4.3收到建议表格后，行政部即进行登记、编号，初审建议内容。经初步分类整理后送交评审小组，评议后对提案划分等级。交总经理办公会议审议，总经理办公会议落实提案执行部门、主办人和奖励；

4.4.4财务部负责合理化建议实施成果的相关价值计算；

4.4.5行政部以及相关部门对提案落实执行情况进行调查、追踪，协调解决存在的问题。；

4.4.6 行政部对提案执行情况进行总结、效果评估、效益测算及相关资料归档保存。；

4.4.7行政部将根据提案结果拟订奖励方案，报总经理办公会议核准后张榜公告；

4.4.8每一项合理化建议可获发奖金以示鼓励，B级以上管理层向每一位建议采纳者发出感谢信；

4.4.9提案改进结果所导致的专利、专有技术和成果，其知识产权属公司所有。

4.5分类

4.5.1A级重要的，多为创新性的；

4.5.2B级较重要的，多为改良性的 ；

4.6.3C级一般性的；

4.7.4D级反映在个别问题点上的；

4.6奖励

4.6.1凡1年内提出建议累计3项，且均为暂保留的，发给奖金500元。；

4.6.2对正式受理且分类为A类的，发给奖金 元 ；

4.6.3对因改善而降低成本或增加收入的，按下列比例提取奖金：

1)年节约或新创价值100万元以上，按1%计算；

2)年节约或创新价值50万元以上至100万元以下，按1%~1.5%计算；

3)年节约或创新价值10万元以上至50万元以下，按1.5%~2%计算；

4)年节约或创新价值1万元以上至10万元以下，按2%~3%计算；

5)年节约或创新价值1000元以上至1万元以下，按3%~4%计算；

4.6.4 提案改进结果导致公司所有的专利、专有技术和成果注册，可给建议人一次性特别奖金；

4.6.5 保留或不采用的提议如后续得到采纳，接第4.3条给建议人追认奖励；

4.6.6公司高管人员的合理化建议及其奖励由公司董事会决定； 合理化建议奖励金在公司成本费用中列支，不列入工资总额。

4.7附则

4.7.1本管理办法由行政部负责起草并解释；

4.7.2本条例经下发之日颁行。