质量标准化会议纪要

第一篇：质量标准化会议纪要

质量标准化学习例会会议纪要

时间：2013年8月13日 地点：三楼会议室

参会人员：王建军（矿长）刘经翔（总工）、张涛、张汉卿、杨瑞杰、探水队全体成员、技术科、防治水科全体成员。

2013年8月13日下午，由刘经翔（总工）主持，在三楼会议室，召开了新质量标准化学习例会。首先将新质量标准化与旧质量标准化就地测防治水专业做了简单地分析和介绍。主要内容如下：

1、新版质量标准化规定地测防治水专业质量标准化的基本条件，矿井不得存在以下情况(1)、有冲击地压危险，没有采取措施的，(2)、有严重水患、未采取措施的，(3)、作业现场未执行“有掘必探”规定。存在以上三种情况一律视为没有达标。

2、有冲地压的矿井必须设立“防冲’机构,有专业的防冲人员。

3、地测防治水部门必须配备矿井地质、水文地质、瓦斯地质、矿井储量管理、矿井测量、井下钻探、物探、制图绘图等方面的专业技术员。

4、有冲击地压的矿井应进行冲击地压倾向性鉴定，冲击危险采区、工作面有防冲设计，编制防冲措施。

5、对防冲击地压在制度、落实情况，人员配备、装备等情况方面做了具体的阐述、分析，以及评分办法。

6、对井田内大中型地质构造和井巷素描图有了更高的规定。在今后的工作中要按照《矿井地质规程》要求完成。

7、地质预测预报中不仅有年度、月度预测预报，对地质条件变化比较的的工作面进行临时性预报，确保预报工作准确、可靠。

8、突出及高瓦斯矿井各主要煤层均应有瓦斯地质图，规范填绘采掘进度、煤层赋存条件、地质构造、被保护范围的地质内容，图例符号绘制要统一，字体规范；

9、采掘工作面距离未保护边缘50 m前，编制发放临近未保护区通知单，按规定揭露煤层及断层，探测设计及探测报告及时准确。

10、贯通、开掘、放线变更、停掘停采线、过相邻巷道（空间距离小于巷高的4倍）等测量工作，执行通知单制度。总结

煤矿质量标准化新规定对煤矿质量标准化工作提出了新的要求，对照质量标准化要求查找不足之处，进一步完善，争取让质量标准化工作在上新台阶。

第二篇：质量标准化会议纪要

山西三元福达煤业有限公司

质量标准化现场检查会议纪要

时 间：2011年5月10日 主 持 人：王伟国

参加人员：牛 辉 徐联伟 张晓东

苏再松 黄益元 宋改堂 常 伟

今日上午，公司领导王伟国、牛 辉、徐联伟等一行8人，先后到胶带暗斜井、轨道暗斜井、80208回风顺槽、80208运输顺槽，对井下质量标准化施工进行专项检查评比。

一、现场好的方面及亮点： 1、80208运输顺槽：（1）巷道施工工艺突出；（2）工具摆放及牌版悬挂整齐； 2、80208运输顺槽：（1）巷道卫生整洁；（2）工具箱设计突出；

二、本次查出的问题具体如下： 1、80208运输顺槽：

（1）巷道皮带下浮煤清理不干净；（2）巷道内喷巷不及时；（3）工作面右帮偏帮处未处理； 2、80208运输顺槽：（1）皮带维护不足；

（2）H架101架处二联辊损坏未及时更换；（3）需加强锚杆支护；

（4）水泵放置不合理；（5）锚杆支护未成一条线；

3、轨道暗斜井：

（1）工作面右帮成型不好；（2）2号交叉点口电缆悬挂需整理；（3）工作面左帮，帮网应及时支护；（4）巷道淤泥应及时清理；

4、胶带暗斜井：（1）牌版悬挂不整齐；（2）道夹板螺丝松动；（3）物料码放不整齐；（4）工作面宽度不够；（5）二寸管摆放不整齐；（6）物料箱摆放不集中；（7）喷浆料须整理；（8）道轨接头间隙大；

三、经现场与会人员的综合评比如下： 第一名：80208运输顺槽； 第二名：80208回风顺槽； 第三名：轨道暗斜井； 第四名：胶带暗斜井；

根据福达政字【2011】7号文件要求对第一名:80208运输顺槽(综掘队)奖励一万元；第二名: 80208回风顺槽(开拓一队)奖励六千元；对最差巷道胶带暗斜井（开拓二队）处罚二千元。

近期的工程质量和文明生产方面较以前有较大进步，各个队也付出了努力，但与质量标准化要求还存在极大的差距。

本次现场会以质量标准化为契机，重点加强各施工队的工程质

量管理的交流。相互学习、取长补短、共同提高。同时要求各队以采掘“十六条线”和“十三条线”管理为标准，加强日常的管理与规范达到共同提升的目标。以实现我公司的质量标准化再上一个新台阶。

综合生产部

2011年5月10日

第三篇：质量会议纪要

7月20日－21日，辽宁省内部审计协会在中石油抚顺石化公司召开了全省内部审计质量控制现场会议。会议的主要议题是贯彻中国内部审计协会第五次会员代表大会暨全国内部审计“双先”表彰会精神，交流我省在内部审计质量控制方面所进行的积极探索和所取得的工作成果，从而通过内部审计卓有成效的工作，促进组织健全内控，加强管理，提高效益，全面提升内部审计工作质量和水平，加快我省内部审计制度化建设步伐，进一步推动内部审计工作向前发展。

中国内部审计协会王道成会长、曹志勇副秘书长、辽宁省审计厅王悦厅长出席会议并发表了讲话。中国石油天然气股份有限公司审计部陈桂儒总经理、抚顺市陈松扬副市长、中石油抚顺石化公司李若平总经理向大会致了贺词。抚顺石化公司、交通银行沈阳分行、大连港集团、中石油辽河油田公司等单位进行了大会经验交流。全省各级审计机关和部分有关部门、企事业单位内审主管领导以及内审工作负责人参加了会议。会议共收到内部审计科研课题论文和内部审计工作经验交流文章26篇。

会上，王道成会长对这次会议给予了充分肯定。他分析了我国内部审计的发展形势，并对内审工作的重点和今后如何加强协会建设问题做了重要指示。

王会长提出，当前我国内部审计形势处于历史最好时期。二十多年来，各级内部审计机构通过开展各项审计工作，在维护国家财经法纪、改进和加强管理、规范经营和防范风险、促进提高经济效益和加强廉政建设等方面，发挥了重要作用。内部审计工作初步实现了审计目标、审计角色、审计内容、审计手段、审计着眼点、审计行为的六个转变；内部审计人员素质明显提升；内部审计地位明显提高；内部审计工作走上了规范化、科学化的轨道。

王会长指出，要提高认识，进一步增强做好内部审计工作的责任感和使命感。党的十六大和十六届三中全会提出了深化国有企业改革，积极推行股份制，实现投资主体多元化，完善公司法人治理结构的要求。这就迫切要求企业进一步健全自我约束机制。内部审计作为部门和单位自我约束机制、内部控制机制的重要组成部分，具有熟悉企业生产过程及其经营管理的特点，能够从维护企业整体利益出发，把握企业运营风险，提出加强管理和提高效益的意见和建议。为此，内部审计工作要积极探索新形势下内部审计的新路子和新方法，以内部审计独特的视角对财务真实性和风险管理、内部控制以及公司治理体系的健全性、有效性等方面进行监督、评价，为深化国有企业改革，完善企业法人治理结构做出积极的贡献。

王会长强调，要全面履行审计职责，突出审计重点。首先，要以科学发展观为指导，坚持以人为本，增强宏观意识、全局意识、协调发展意识，促进部门和单位全面、协调、可持续发展。其次，要紧紧围绕本单位的中心工作，突出审计重点。当前，内部审计要大力开展管理和效益审计，这是经济和改革发展的客观要求，是单位加强管理、完善内控、提高效益的有效手段，也是内部审计发展的必然要求。李金华审计长在中国内部审计协会第五次会员代表大会暨全国内部审计“双先”表彰会上的讲话中，重点强调了内部审计的定位应该是“管理+效益”。内部审计基本职能是监督，但监督的着眼点一定要放在促进部门和单位加强管理、加强内部控制和提高经济效益上。通过审计，找出内部管理方面存在的人力、物力、财力浪费和流失的漏洞，从加强管理入手，发现经营管理中出现的问题，提出切实可行的建议，使内部审计在促进加强科学管理、提高经济效益中，发挥其他管理部门所不可替代的作用。同时，内部审计还必须取得部门和单位的其他机构的理解和支持，要加强与他们的沟通与协调，使审计出的成果，在为领导决策服务方面发挥其应有的作用。再次，就是要加强内部审计质量控制，防范审计风险。广大内部审计人员要提高质量控制重要性的认识，增强质量控制的意识。在工作中，要以内部审计准则的要求，指导各项工作，规范审计行为，严格审计管理，加强审前、审中、审后的质量控制关，提高内部审计工作水平。最后，要加强自身建设，提高内部审计队伍思想水平和业务素质。提高内部审计队伍的素质，一是要加强学习和培训；二是要继续充实审计队伍；三是为内部审计人员创造良好的工作环境，提高职业的吸引力；四是调整和改善内部审计人员的专业结构。

辽宁省审计厅厅长、辽宁省内部审计协会名誉会长王悦在会上做了重要讲话，她对这次现场会给予了高度评价，充分肯定了我省的内审工作。就进一步加强和改进我省的内部审计工作提出了五点意见，主要是：

第一，抓住机遇，乘势而上，进一步增强做好内部审计工作的责任感和使命感。王悦厅长对内审协会的工作给予了肯定，她指出,近年来，我省内审协会以“管理、服务、宣传、交流”为方针，勇于开拓，大胆创新，积极探索加强内部审计管理的新形式、新方法，为推动我省内审事业的深入开展做了大量工作，通过召开理事会、表彰会、学术报告会、现场会、座谈会、审计论坛、专题研讨会，举办培训班，组织CIA考试，开展省际、国际交流等多种形式，有力地推动了全省内审事业向前发展，使内部审计的地位得到了进一步提高，内部审计力量得到了进一步加强，内部审计方式和手段的现代化水平逐步进步，内部审计成果也越来越显著。据不完全统计，仅去年全省内部审计机构就完成审计项目1.4万项，纠正违规金额11.8亿元，促进增收节支2.3亿元，提出审计建议被采纳5600多条，发现大案要案线索39件。

就当前内部审计面临的形势，王悦厅长指出，要从四个方面来认识。一是振兴辽宁老工业基地，深化国有企业改革，对加强内部审计提出了迫切要求。二是落实科学发展观，转变经济增长方式，为内部审计开拓了新的领域。三是经济全球化和日益激烈的竞争环境，迫使企业必须强化内部审计。四是国家审计的发展，为开展内部审计工作创造了良好的氛围。王厅长指出，省委、省政府对内部审计寄予厚望，张文岳省长在多次会议上强调要加强内部审计工作。这不仅对全省内审工作提出了更高要求，也使我省的内审工作有了良好的发展契机。我们广大内审干部要认清肩负的责任和使命，在振兴辽宁老工业基地进程中做出积极贡献。

第二，明确定位，体现特色，积极开展管理审计和效益审计。王悦厅长认为，内部审计与国家审计相比较，其不同点或者说特点，就在于它的“内部”二字。这个特点决定了它要为部门和单位的主要领导人服务。因此，内部审计和国家审计不一样，有自己特有的内在规律，审计工作目标、审计方式方法和审计评价标准，绝不能照抄照搬国家审计。内部审计对所在单位的情况最为熟悉，对所在单位管理和内部控制的薄弱环节也最为清楚。把内部审计定位在 “管理”加“效益”上，能够扬长避短，使其优势发挥达到最大化。我们一定要认真贯彻李审计长指示精神，把内部审计的工作目标切实转变到加强管理和提高效益上来。第一，从内部审计的计划选项上要向管理审计和效益审计倾斜。从我省目前内部审计的实际情况来看，每年管理审计和效益审计大体占40%左右，显然还需要进一步加大管理审计和效益审计方面的力度；第二，切实提高管理审计和效益审计的水平。通过我们的工作，使管理审计真正促进严格加强管理，增加更大的效益。

第三，强化控制，大胆创新，全面提升内部审计工作质量。王厅长说，进行内部审计质量控制是降低审计风险，提升审计质量，提高审计效率和效果的必然要求，强化内部审计质量控制不仅是我国内审事业发展的共同趋势，也是世界各国内审发展的共同趋势。希望同志们发扬解放思想，实事求是的精神，敢于打破旧的传统思维方式，进行深入的理论探讨，进而提升内部审计质量控制理论水准，创新内容、创新形式、创新手段，指导内部审计质量控制工作的开展，使全省内部审计质量和水平有一个大的提高。

第四，以人为本，立足长远，努力抓好内部审计队伍建设。王厅长指出，内部审计队伍建设是内部审计的一项根本性、长远性建设，是内部审计建设的重中之重。提高内部审计队伍的素质，一是要加强学习和培训，努力培养“复合型”、“专家型”内审人才。内审人员要树立“终身学习”的理念。要支持和保障内部审计人员参加国家审计机关和内部审计协会组织的各项业务培训和岗位资格、后续教育培训,并鼓励和倡导内部审计人员参加国际注册内部审计师（CIA）考试,扩大内审人员拥有CIA资格的比例数；二是要继续充实审计队伍，补充新鲜血液；三是要加强内审人员职业道德建设；四是要为内部审计人员创造良好的工作环境。

第五，积极工作，奋发进取，大力加强协会建设。王厅长说，李金华审计长要求审计机关对内部审计工作的指导和监督，更多地要从发展规划、政策导向以及一些重大战略上，提出一些指导性意见。为此，各级审计机关要加强对内审工作的指导，要善于从宏观的角度去分析思考和把握问题，从大局出发来考虑内部审计工作的发展。内部审计协会要全面履行职责，积极接受审计机关的指导、监督和管理，努力探索通过协会开展卓有成效的工作，促进内部审计发展的新路子。

结合我省内部审计工作实际,王厅长指出，当前,要着重做好以下几个方面的工作:一是加强组织建设，抓好内部审计机构组建,促进内部审计体系建设；二是加强制度建设，加快我省内部审计工作制度化、规范化的步伐；三是加强行业管理，形成内部审计工作情况报送制度、内部审计工作联络制度，探索加强行业管理的新形式；四是加强内审培训，要通过继续教育和培训，形成一支视野开阔、业务精干、政治成熟的内部审计队伍；五是加快CIA考试项目发展，通过CIA考试，引入内审的前沿理念和最佳实务，推动我省内部审计介入风险管理和公司治理的步伐；六是扩大内审交流，开辟多种有效的交流形式；七是加强内审宣传，使更多的人关心审计、支持审计；八是加强协会自身建设，不断提高管理水平和服务水平，把内部审计协会真正建设成为内部审计工作者之家。

这次会议交流的主要经验是：

领导重视是作好审计工作的关键。内审是在企业领导人或单位主要负责人的直接领导下工作，作用的发挥在很大程度上取决于单位领导人对内审工作的重视程度。实践证明，如果领导重视，内审工作就好开展一些，作用就发挥得好一些；如果领导重视不够，内审工作就会有很大的局限性。

制度建设是做好审计工作的基础。2003年国家审计署发布了《审计署关于内部审计工作的规定》；中国内部审计协会也制定《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》及二十个具体准则。这些制度的出台为内审工作的开展奠定了良好的基础。发言的几个单位都非常重视制度建设，都制定了适合本企业发展的内部审计制度，如《内部审计规定》、《审计处理处罚规定》、《后续审计暂行办法》、《工程审计管理办法》、《任期经济责任审计办法》等等。

质量是内部审计工作的生命。审计质量是审计工作的生命线，审计要以质量求发展，以质量求声誉，以质量求权威。作为上市公司，这几家企业都非常重视审计工作质量，都非常重视内部控制建设，都以内控为核心，以风险为导向，以专项审计为手段，强化管理审计和效益审计，注重通过内控审计，加强管理和提高效益，全面提升内部审计工作质量和水平，进而为企业发展服务。并且这种以内部控制评价为重点的审计将逐渐成为企业今后内审工作的主题。

队伍建设是作好内审工作的保证。审计工作将面临着新的挑战，肩负着更加繁重而又艰巨的任务。客观上要求必须努力建设一支政治过硬、业务精通、道德高尚、作风优良、纪律严明、有奉献精神，高素质的审计干部队伍。几个单位的共同做法是：一是立足实际多形式培训人才。鼓励审计人员通过各种途径的学习，逐步改变单一的知识结构，提高综合能力。二是坚持以人为本，注重给每个审计人员提供锻炼的机会，通过压力和动力的双重磨练，提高审计人员分析问题、解决问题的能力。三是重视理论和经验的交流。积极参加各种形式的内部和外部交流，拓展视野，全面提高整体审计能力，在实践中完善工作；四是树立客观公正、实事求是、廉洁奉公、恪尽职守的职业形象。

在共同经验的基础上，几家处于不同行业，有着不同资源优势和发展模式的企业，也表现出了不同的特点，形成了各自的工作特色：抚顺石化公司以COSO框架为理论依据，以业务流程为基础，进行内控体系建设和测试方面的实践探索，创造性设计了《内部控制调查表》、《控制点、控制目标及控制措施分析表》、《失（弱）控登记表》以及《符合性测试表》等，通过关键控制测试模版，以量化形式完成了对审计项目的评价，引起与会者的兴趣。交通银行沈阳分行围绕内控风险开展审计，建立全方位的内控检查机制和全面的风险管理体系，实现内控审计监督效能最大化，确保全行各项业务安全稳健有效运行的做法，得到了与会同志的认同。大连港集团在充分发挥内审监督职能的同时，注重通过发挥内审的评价、咨询等职能，提升企业核心竞争力的做法给与会者留下了深刻印象。中石油辽河油田公司全面深入开展内部控制审计，使公司在油水气井测试、材料管理、固定资产管理、节能资金项目管理等方面都健全完善了内控制度，加快了企业规范化管理进程，给与会者提供了内审在加强管理，提高效益方面的有益探索。

辽宁省审计厅总审计师王卫国在会议结束时讲了话，他强调，要进一步提高对内部审计工作的重视程度，加强对内审工作的支持力度。在《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署第4号令）中，多次提到单位主要领导和内部审计机构的关系，这些规定和会议经验证明，领导的重视、关心和支持是关键。可以从四方面来理解：一是单位一把手必须亲自抓内审，加强对内审工作的领导力度；二是要为内审人员创造良好的工作环境，包括执法环境、经济环境、安全环境等；三是要建章立制，用制度去保证内审行使职权；四是内审机构和人员必须在本单位主要负责人的领导下开展工作，按照其要求实施审计；五是要高度重视内审成果的运用，认真研究落实内审意见和建议，使内部审计成果真正转化为生产力。这次抚顺石化公司内部审计质量控制现场会议，是辽宁省内部审计协会召开的第四次现场会议。会议代表一致认为，这次会议不仅加强了内审协会与内审机构间的联系与交流，还将对提升我省内部审计工作的质量和水平，促进全省内审工作的规范化、制度化、科学化，推进辽宁老工业基地振兴产生重要的作用和深远的影响。

第四篇：标准化工作会议纪要

标准化工作会议纪要

会议名称：安全标准化培训学习及整改工作分工时间：2010 年 5 月 26 日地点：XX 矿会议室主持人：石教云主讲人：李胜华记录人：郭正春参加者：石教云李胜华周木望刘才学韩建平张有庆洪元福郭正春

一、安全标准化学习培训内容

1、什么是安全标准化？

2、安全标准化的发展。

3、创建标准化的意义。

4、安全标准化的创建要求；

5、安全标准化的创建步骤。

6、安全标准化的创建评分办法说明。

二、安全标准化系统元素项目分工及整改内容

1、修订安全生产方针管理制度和安全生产目标制度；整改责任人：石教云完成时间：6 月 3 日前

2、初步拟订符合 XX 矿实际的安全生产方针，并下发调查问卷，完成安全生产方针的制订工作；整改责任人：郭正春完成时间：6 月 3 日前

3、以文件形式下发安全生产方针；整改责任人：周木望完成时间：6 月 5 日前

4、对所有员工进行安全生产方针培训；整改责任人：各部门负责人督办人：郭正春完成时间：6 月 7 日前

5、在 XX 矿显要位置选择 2—3 处将 XX 矿安全生产方针上墙；整改责任人：周木望完成时间：6 月 8 日前

6、制订目标考核办法；整改责任人：石教云协助人：郭正春完成时间：6 月 3 日前

7、进行安全生产目标考核并完善考核档案；整改责任人：郭正春协助人：各部门负责人完成时间：6 月 10 日前

8、单独制订或在 2009 年安全工作计划中制订“安全生产目标实施计划”；整改责任人：石教云协助人：郭正春完成时间：6 月 15 日前；

9、分解安全生产目标（指标）整改责任人：石教云协助人：郭正春完成时间：6 月 15 日前会议纪要会议名称：制订 XX 矿安全生产方针时间：2009 年 6 月 2 日地点：安全科办公室主持人：赵甫赐石教云记录人：郭正春参加者：赵甫赐石教云詹金保刘才学韩建平张友庆洪元福郭正春冯声明周木望

一、通报 XX 矿安全生产方针调查问卷情况；郭正春：

1、安全第一、防治结合、科技创新、重在落实；6 人选择

2、安全第一、防治结合、科技兴安、重在落实；11 人选择

3、安全发展、科技兴安、遵章守纪、保障安全；5 人选择

4、安全第一、生产第二、以人为本、标本兼治；5 人选择

5、关爱生命、确保安全、科学治理、持续发展；16 人选择

6、以人为本、防治结合、标本兼治、重在落实；54 人选择

7、安全发展、防治结合、遵章守纪、重在落实；7 人选择

8、安全发展、科技兴安、防治结合、重在落实；1 人选择

9、安全发展、科技兴安、防治结合、持续改进；2 人选择

二、制订安全生产方针、XX 矿安全领导小组成员讨论发表意见洪元福：以人为本、防治结合、标本兼治、重在落实刘才学：安全生产方针必须有“安全第一”这个词汇郭正春：安全第一、防治结合、科技兴安、重在落实周木望：安全第一、防治结合、科技兴安、重在落实韩建平：安全第一、防治结合、科技兴安、重在落实张友庆：安全第一、防治结合、科技兴安、重在落实詹书记：安全第一、防治结合、科技兴安、重在落实石经理：安全第一、防治结合、科技兴安、重在落实赵经理：安全第一、预防为主、综合治理、和谐发展

三、经 XX 矿安全领导小组讨论通过，确立安全生产方针为；《安全第一、防治结合、科技兴安、重在落实》石经理：

1、由 XX 矿办公室下发文件，确立 XX 矿安全生产方针。

2、各车间、科室组织员工学习培训 XX 矿安全生产方针。

3、XX 矿负责人（石经理）与各车间、科室负责人签订安全生产目标责任书，有安全科每月进行考核并将考核结果公布。

4、各车间、科室与员工必须签订安全生产目标责任书，并每月进行考核，将考核结果公布。赵经理：今天主要是开展安全标准化创建工作，制订 XX 矿安全生产方针讨论会议，根据国家安全形式，企业安全达标。下一步工作各部门必须要配合协调，搞好安全标准化创建工作。

1、各部门组织员工培训讲解 XX 矿安全生产方针。

2、XX 矿制订的安全生产方针必须在显眼位置上墙公布。

3、每位员工必须签订安全生产目标责任书，由安全科负责督促到位。会议纪要会议名称：安全标准化培训学习及项目整改分工时间：2009 年 6 月 3 日地点：XX 矿会议室主持人：石教云主讲人：李胜华记录人：郭正春参加者：石教云李

胜华周木望刘才学韩建平张有庆洪元福郭正春

一、安全标准化学习培训内容

1、安全生产法律法规与其他要求；

2、安全生产组织保障；

二、安全标准化系统元素项目分工及整改内容

1、制订员工对安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪有关规定；整改责任人：石教云完成时间：6 月 6 日

2、安全生产法律法规问卷调查；整改责任人：郭正春完成时间：6 月 20 日

3、根据调查情况制订员工法律法规意识提升计划；整改责任人：石教云协助人：郭正春完成时间：6 月 20 日

4、修订制度确定负责法律、法规识别、获取、评审与更新的部门、人员及其职责；整改责任人：石教云完成时间：6 月 15 日

5、收集适用于企业的法律、法规清单；整改责任人：郭正春完成时间：6 月 15 日

6、保管存档安全生产法律法规；整改责任人：郭正春完成时间：6 月 12 日

7、对员工进行有关全生产法律法规培训并完善档案；整改责任人：郭正春完成时间：6 月 15 日

8、修订全生产法律法规、识别、获取、评审、更新的制度；整改责任人：石教云完成时间：6 月 15 日

9、制定安全生产责任制、沟通、培训、评审管理制度；整改责任人：石教云完成时间：6 月 20 日

10、修订负责人、管理人员及职能部门和岗位的安全生产责任制；整改责任人：郭正春完成时间：6 月 20 日

11、安全机构设立与人员任命文件；整改责任人：由经理办公会完成时间：研究决定

12、签发安全管理人员岗位任命书及接受任命的人员签字；整改责任人：由经理办公会完成时间：研究决定

13、安全领导小组会议纪要记录保存；整改责任人：刘才学完成时间：6 月 28 日

14、选举员工代表；整改责任人：工会完成时间：6 月 15 日

15、员工代表职责上墙；整改责任人：周木望完成时间：6 月 10 日

16、设立意见箱收集并反馈员工安全、健康事项的制度；整改责任人：周木望完成时间：6 月 15 日

17、修订问文件与资料的识别控制制度；整改责任人：石教云完成时间：6 月 15 日

18、建立标准化系统文件；整改责任人：郭正春完成时间：6 月 20 日

19、标准化系统文件装订成册发放；整改责任人：郭正春完成时间：6 月 20 日20、许可文件（操作票、安全确认票）整改责任人：郭正春协助人：韩建平洪元福成时间：6 月 20 日

21、员工参加标准化系统文件制定、评审与修订；整改责任人：郭正春完成时间：6 月 20 日会议纪要会议名称：选举员工代表时间：2009 年 6 月 15 日地点：XX 矿会议室主持人：詹金保记录人：郭正春参加者：詹金保石教云周木望刘才学袁正松张友庆赵利清郭正春韩建平曹晓扬发言内容詹金保书记：

1、按比例进行选举，50 人选出 1 人。按 XX 矿人数比例选出 2 人，选出男员工和女员工各 1 人。

2、各部门领取选票组织员工进行公平、公开选举。

3、员工代表确定 4 名候选人，分别是；赵学军、程玉霞、柯细亮、方峰松，选举其中 2 人为员工代表。

4、选举员工代表要求：能遵守 XX 矿各项规章制度，工作认真负责，有开拓进取、真诚奉献精神。

5、选举员工代表规矩：同意“√”，另选他，不同意“×”人：直接写出姓名。

6、选出的员工代表，今后参与 XX 矿规章制度的修订员工代表积极参加自己职责和安全生产等方面的知识培训，清楚自己的安全生产责任制。2009 年 6 月 15 日会议纪要会议名称：安全标准化培训学习及项目整改分工时间：2009 年 6 月 18 日地点：XX 矿会议室主持人：石教云主讲人：李胜华记录人：郭正春参加者：石教云李胜华周木望刘才学韩建平张友庆郭正春

一、安全标准化学习培训内容

1、安全生产组织保障

2、风险管理

3、安全教育与培训

4、生产工艺系统安全管理

5、设备设施安全管好

二、安全标准化系统元素项目分工及整改内容安全生产组织保障

1、修订外部联系制度和内部沟通制度；整改责任人：石教云完成时间：6 月 30 日

2、完善识别外部联系对象的档案；整改责任人：郭正春协助人：各部门负责人完成时间：6 月 25 日

3、完善外部安全投诉档案；整改责任人：郭正春完成时间：6 月 30 日

4、完善安全技术措施交底记录、检修维修安全措施培训记录、重大工程施工组织设计培训记录等档案存档；整改责任人：刘才学韩建平完成时间：7 月 5 日

5、按内部沟通制度落实经理接待日，做好接待和处理记录；整改责任人：石教云完成时间：7 月 5 日

6、在 XX 矿显要位置设立意见箱；整改责任人：周木望完成时间：6 月 28 日

7、在安全意识调查问卷中进行合理化

建议佂集，对合理建议进行安排；整改责任人：郭正春协助人：各部门负责人完成时间：6 月 28 日

8、设置专栏展示安全设备状况和使用情况；整改责任人：韩建平协助人：刘才学张友庆完成时间：7 月 5 日

9、制订安全标准化评审制度，完善有关评审表格等文件；整改责任人：石教云完成时间：7 月 10 日

10、制订供应商管理制度；整改责任人：石教云完成时间：7 月 10 日

11、将乙方和重要的供应商有关资格证明文件存档；整改责任人：郭正春协助人：韩建平完成时间：7 月 10 日

12、修订并与乙方从新签订安全管理协议；整改责任人：石教云完成时间：6 月 25 日

13、将乙方培训档案复印甲方存档；整改责任人：郭正春完成时间：6 月 30 日

14、完善对乙方的考核档案；整改责任人：郭正春完成时间：6 月 30 日

15、制订安全奖惩制度；整改责任人：石教云完成时间：7 月 10 日

16、完善安全奖惩档案及制订奖励发放表；整改责任人：郭正春协助人：周木望完成时间：6 月 30 日

17、收集先进员工表彰文件及平时表扬通告；整改责任人：周木望协助人：刘才学张友庆完成时间：6 月 30 日

18、在 09 年安全工作计划中对工余安全生产提升作出计划；整改责任人：石教云协助人：周木望完成时间：7 月 10 日

19、购买工余安全宣传资料，评审前在矿区显要位置张贴；整改责任人：郭正春完成时间：7 月 5 日20、对工余事故进行分析；整改责任人：石教云协助人：郭正春完成时间：7 月 15 日

21、完善工余安全培训记录；整改责任人：郭正春完成时间：7 月 10 日风险管理

1、制订风险评价制度；整改责任人：石教云完成时间：7 月 10 日

2、制订风险评价计划；整改责任人：石教云完成时间：7 月 10 日

3、制订关键任务识别与分析、关键任务观察制度；整改责任人：石教云完成时间：7 月 10 日

4、制订强制性受权工作流程识别制度；整改责任人：石教云完成时间：7 月 10 日

5、根据评价结果编制关键任务清单；整改责任人：郭正春完成时间：7 月 15 日

6、根据评价结果写作业指导书；整改责任人：李胜华完成时间：7 月 20 日安全教育与培训

1、制订识别、提升员工安全意识的制度；整改责任人：石教云完成时间：7 月 15 日

2、制作员工分配通知书，由各单位制定专人对员工意识、法律法规意识进行跟踪，待新员工试用或实习期满后，将通知单送安全部门存档；整改责任人：各部门负责人完成时间：7 月 5 日

3、出卷调查员工安全意识情况；整改责任人：郭正春完成时间：7 月 8 日

4、制订员工安全意识提升计划；整改责任人：石教云完成时间：7 月 10 日

5、制订识别培训需求的制度；整改责任人：石教云完成时间：7 月 10 日

6、根据要求修订培训计划；整改责任人：石教云完成时间：7 月 10 日

7、完善培训档案；整改责任人：郭正春完成时间：7 月 15 日生产工艺系统安全管理

1、制订设计管理制度；整改责任人：石教云完成时间：7 月 15 日

2、将设计有关文件归档；整改责任人：郭正春完成时间：7 月 15 日

3、制订采矿工艺管理制度；整改责任人：石教云完成时间：7 月 15 日

4、修订提升运输、供配电、通风、防排水、防灭火系统管理制度；整改责任人：石教云完成时间：7 月 15 日

5、检查矿井提升系统安全保护装置是否符合安全规程；整改责任人：韩建平完成时间：7 月 10 日

6、检查提升系统设置的信号装置是否符合安全规程；整改责任人：韩建平完成时间：7 月 10 日

7、检查矿井供配电系统设置的漏电保护装置是否符合安全规程；整改责任人：韩建平完成时间：7 月 10 日

8、检查地面电力设施的避雷装置是否符合安全规程；整改责任人：韩建平完成时间：7 月 10 日

9、增加通风构筑物；整改责任人：郭正春完成时间：7 月 20 日

10、危险场所设置安全栅栏和标志；整改责任人：郭正春完成时间：7 月 20 日

11、收集矿区水文地质存档；整改责任人：郭正春完成时间：7 月 5 日

12、检查消防隔离设施、配置的消防设备和器材否符合安全规程；整改责任人：郭正春完成时间：7 月 10 日

13、修订变化的管理制度；整改责任人：石教云完成时间：7 月 15 日

14、收集复工复产及专家评审验收资料存档；整改责任人：郭正春完成时间：7 月 5 日设备设施安全管理

1、制订设备设施管理制度；整改责任人：石教云完成时间：7 月 15 日

2、特种作业人员证件存档；整改责任人：郭正春完成时间：6 月 30 日

3、完善设备档案及设备机台责任人上墙；整改责任人：

韩建平完成时间：7 月 5 日

4、机械设备检验检测证书存档；整改责任人：郭正春完成时间：7 月 5 日

5、制订设备设施维护制度；整改责任人：石教云完成时间：7 月 15 日

6、制定设备设施的维护计划；整改责任人：韩建平完成时间：7 月 15 日

7、收集设备的矿用安全标志及有关资质证书；整改责任人：韩建平协助人：郭正春完成时间：7 月 5 日

8、检查机电设备的保护接地与接零是否符合安全规程；整改责任人：韩建平协助人：各部门负责人完成时间：7 月 20 日 2009 年 6 月 18 日

第五篇：7月份标准化会议纪要

鸿福煤矿

月度安全生产标准化会议纪要

[2017]09号

时间：2017年7月30日15:00 地点：矿三楼会议室 主持人：赵永财

参会人员：总工程师、各副矿长、各专业副总、各部门负责人、区队负责人

会议首先通报了7月份安全生产标准化开展情况，自检得分89.28分。

赵永财：新的生产标准化建设对矿山的安全及效益至关重要，我们要高度重视，因此必须尽快把我矿的该项工作抓紧时间做好。我矿的生产标准化小组人员的组成及各专业小组的构成跟大家说了，并学习了生产标准化的相关规定。规定的内容很多，也很严格，又新增加了两项内容，大家一定要按照生产标准化的要求细致的做好自己的工作，根据分工尽职尽责，努力在短时间内把我矿的生产标准化工作做好，从缺失到完善的一个过程，时间紧任务重，大家要加班加点努力做好相关工作。杨奎士：本月安全生产标准化自检查出的问题很多，特别是“事故隐患排查治理和安全风险分级管控”存在的问题更多，虽然是两项新加的内容，但我们做的不到位，大家一定要好好学习新的《安全生产标准化》，达到二级标准。

各部门负责人纷纷表示，一定要组织本部门人员不断学习《安全生产标准化》，“上标准岗，干标准活”。