募股推介会议程5篇

第一篇：募股推介会议程

**市农村信用合作联社 募集股金对接会议程

一、会议目的

通过本次对接会扩大影响力和参与面，进一步征集合格的意向投资者, 推进**联社进行规范的股份制改造，组建成以法人入股为主，为“三农”发展服务，产权明晰，治理结构完善，自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束，适应地方经济发展要求的股份制地方性金融机构，为下一步申报筹建农村商业银行夯实基础。

二、会议主题

**市农村信用合作联社募集股金对接会

三、主办单位

**省金融工作办公室 **省**市人民政府 **省农村信用社联合社

四、承办单位

**市农村信用合作联社

五、邀请单位

**省银监局

六、会议时间地点：2011年2月22日 14：30

胜利宾馆十号楼多功能厅

七、与会单位、企业:见附表。

七、宣传媒体

**省电视台、**日报、西海都市报、**市电视台、**晚报

八、会议主持

省金融办周副主任。

九、会议内容

1.**省金融办、**市政府、**省联社相关领导讲话； 2.财务顾问公司关总经理对本次股金募集情况及行业前景进行说明；

3.与部分意向投资者签订意向入股协议书。4.与会单位、企业现场提问及解答。

二〇一一年二月二十一日

第二篇：募股说明书

根据_________号文件，结合公司实际情况，经职工代表大会表决通过，并报_________勘探局批准，_________总公司改制为有限公司。为实施改制工作，募股配股，根据_________文件要求，现将募股事项说明公告如下：

一、募股总额及股面价值

根据所有者权益认定《评估报告》，确认公司全部净资产为_________元，根据公司《产权界定报告》，将属于_________公司所有者权益的70％，界定可量化配送额为_________元，按买配原则全部量化。按买股配股的比例，现拟募集个人新投股，每股人民币_________元，每人_________股，共计_________元。

二、募股范围

在_________总公司在册职工中募集。

三、个人股的募集方式

采取“购买确认式”方式，按照买股自愿，买配结合，先买后配，不买不配的原则进行。

四、买配比例

买一配四。

五、买配后个人股的性质

通过买配股后形成的职工个人股，其股份为终极所有权。个人股可依照《公司章程》的有关规定在公司内部转让、抵押和继承，但不得退股。

六、岗位风险股

按改制后当选的董事长、董事、监事、经理、各部室及基层单位领导和关键岗位确定岗位风险股。岗位风险股买一配二。岗位风险股时间与任期一致。

七、入股限制

1．按照“机会均等、人均购买”的原则人均可购买_________股（即_________元）。

2．如果个人股认购后出现剩余，公司生产、经营、管理、技术骨干应勇于承担风险责任带头购买。

八、“股权证”，公司买配股形成的股份为记名式股份，出资额验资记名，并由_________有限公司董事会签发，“股权证”作为入股者的股份所有权凭证。

1．股东凭“股权证”领取红利，公司破产清算时，按股份持有比例承担有限责任。

2．“股权证”由持股人自己保存。如有丢失，应及时以书面形式声明原“股权证”作废，经董事会确认，另换新证。

九、股金的使用

募集的股金将通过公司董事会进行严格的投资管理，股金用于企业的流动资金，新产品、新项目的开发等。

十、经济效益分析

公司生产总值已连续三年超过_________元，生产、经营、管理、项目与产品开发能力进一步提高，盈利保障具备一定基础，只要企业的各级经营者及全体职工尽职尽责，共同努力，公司的竞争能力，抵御风险能力会进一步加强，经济效益将保持稳定与提高。

十一、股利分配政策，净利润的分配比例参照有关规定按规定程序提取分别使用：

1．弥补上年亏损；

2．提取法定盈余公积金；

3．提取法定公益金；

4．分配红利；

5．年终结算如发生亏损不得分红，亏损额按股分摊。

十二、募股时间，自《募股说明书》表决通过之日起十五日内募股完毕，逾期不予办理。

1．_________年_________月_________日至_________月_________日_________天为职工认缴股份阶段。

2．_________年_________月_________日至_________月_________日_________天为职工缴纳股金阶段。

十三、其它

1．以《募股说明书》表决通过之日为公司内部在册人数的时点。

（1）内部在册人数：是指与企业有劳动合同关系的职工。

（2）对于借调时间在半年以上（含半年）的职工，因原因而未办理调入或调出手续的人员，视为内部在册职工

2．职工购股由所在基层单位进行认缴股份统计，由基层单位上报公司改制领导小组进行股金交纳登记造册，公司财务部门在政工部、人事部和基层有关厂点配合下，负责具体的股金交纳和登记造册工作。

3．因人均购买股份是以千元为单位的总数，导致的人均购买额的差额统一纳入改制后企业的资本公积金。

公告人（盖章）：_________

_________年____月____日

第三篇：有限责任公司公开募股

股份有限公司的募集设立的程序是什么？

来源:未知 作者：佚名q 日期：10-05-13

募集设立，是指发起人认购应发行股份的一部分，其余部分向计会公开募集而成立公司。募集设立的程序如下：

(1)发起人认购股份。发起人在获得政府主管机关的批准以后，应当认购公司应发行的股份。在募集设立的情况下，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的35%。发起人只有在缴足所认购的出资以后，才能够向社会公开募集股份。

(2)制作招股说明：书。招股说明书是发起人对非特定人表示募股意思并披露有关事实的书面陈述，是申请募股的必备文件。招股说明书只有经过国务院证券管理部门批准，才能予以公告。招股说明书应当附有发起人制订的公司章程，并载明如下事项：发起人认购的股份数;每股的票面金额和发行价格;无记名股票的发行总数;认股人的权利、义务;本次募股的起止日期及逾期未募足时认股人可撤回所认股份的说明。

(3)签订承销协议和代收股款协议。发起人向社会公开募集股份，应当同依法设立的证券经营机构签订承销协议，并且同银行签订代收股款协议。

(4)申请批准募股。发起人向社会公开募集股份时，必须向国务院证券管理部门递交募股申请，并报送下列主要文件：批准设立公司的文件;公司章程;经营估算书;发起人的姓名或者名称，发起人认购的股份数、出资种类及验资证明;招股说明书;代收股款银行的名称及地址;承销机构名称及有关的协议。未经国务院证券管理部门批准，发起人不得向社会公开募集股份。国务院证券管理部门根据募股申请是否符合《公司法》的规定，决定是否予以批准;对已作出的批准，事后发现不合规定的，应当予以撤销。

(5)公开募股。发起人获准募股后，应当公告招股说明书，并制作认股书，认股书应载明招股说明书所列事项，由认股人填写所认股数、金额、住所，并签名、盖章。认股人按照所认股数缴纳股款发行股份的股款缴足后，必须经法定的验资机构验资并出具证明。

(6)召开创立大会。认股人缴清股款并验资完毕后，发起人应当在30日内主持召开公司创立大会。创立大会由认股人组成发起人应于创立大会召开前15日内通知或公告会议日期。会议应有代表股份总数1/2以上的认股人出席，方可举行。创立大会的职权为：审议发起人关于公司筹办情况的报告;通过公司章程：选举董事会成员;选举监事会成员;对公司的设立费用进行审核：对发起人用于抵作股款的财产的作价进行审核;发生不可抗力或者经营条件发生重大变化直接影响公司设立的，可以作出不设立公司的决议。创立大会就上述事项作出决议，须经出席会议的认股人所持表决权的半数以上通过。

(7)申请设立登记。董事会应于创立大会结束后30日内，申请设立登记。公司登记机关自接到股份有限公司设立申请之日起30日内作出是否予以登记的决定。对符合《公司法》规定条件的，发给公司营业执照。公司以营业执照签发日期为成立日期。公司成立后，应当进

行公告，并将募集股份情况报国务院证券管理部门备案。

第四篇：募股集资方案

附录一

募股集资方案

学生实验超市，本着“个、方便同学生活，打造平价超市”的原则，为同学们提供品种齐全的商品，在为同学服务的的同时，女里创造一批贫困学生的勤工助学岗位，发扬我校扶贫、主贫的优良传统。

按照相关原则和要求，学生实验超市实施全过程全方位模拟实验机制来运作，为增加我校同

学参与社会实践机会，现面向成都大学本部在校有正式学籍的本专学生公开出售股份，羡慕

股方案如下：

第一条 本方案以中华人民共和国司法为参考依据，在公平、公正、公开的原则下，面

向成都大学本部在校有正式学籍的本专学生公开招募股东。

第二条

第三条

第四条 超市预计资本为20万人民币。股份分配。超市将总资产划分为价值20万的股份，共2000份，每股100元人民币，每人限购8股 购股条件：

1、股东需要具有成都大学本部本专科学籍，并具有一定经济及抗险能力。

2、填写股东购股申请表附学生证复印件于**年*月*日*点到*点交于*****。

3、没人购股金额不得超过800元人民币

对购股人信息表进行整理并审核

第五条 向经审核后合格的认股人发放认股通知。

第六条

第七条

第八条

第九条

第十条

第十一条

第十二条

第十三条

第十四条

第十五条 认股人在得到认股通知后，于*月**—**日按申请股缴纳相应金额，同时领取股东凭证，确认股东身份。认股人在制定日期内未纳相应股金，则视为自动放弃认股，并由超市筹备委员会将相应股份重新面向全校认购。待所有股东交足股金后，选举产生董事会。董事会由21名股东组成，设董事长1名，董事20名，另设监事会。董事会产生后，按超市章程行使其权利及义务。面向全校公布董事会名单。由董事会根据超市章程聘用公司各级管理人员。在校期间，股东如有转让需要可自行转让或委托超市董事会代售，不得要求向超市退股。股东毕业离校时，必须向校内学生转让其股权或者转让给董事会代售，必转让价格按当期市场价格，不作硬性规定 在股东毕业离校后一个月仍未转让其股份，则由超市董事会强制取消其股东资

格并做相应股权处理。

超市筹备小组

2010年10月7日

第五篇：推介会方案

推介会方案

（一）为积极引导社会各界支持参与全市文化建设，促进文化事业、文化产业健康快速发展，市政府决定举办首届“锦州文化社会办”项目推介会（以下简称推介会）。为确保推介会的成功，特制定如下方案：

一、指导思想

以科学发展观为统领，坚持先进文化的前进方向，解放思想，更新观念，搭建社会各界广泛参与文化活动的服务平台，本着服务为本、互利共赢、扩大影响的原则，积极整合我市文化资源，广泛动员社会各界共同参与锦州文化建设，不断满足人民群众日益增长的文化需求，为建设和谐锦州，建设文化名城做出贡献。

二、组织领导

为成功举办本届推介会，推动我市文化事业、文化产业发展，市政府决定成立推介会筹备委员会（以下简称筹委会），主任由副市长陈金玉担任，副主任由市政府副秘书长张元廷、市文化局局长吴玉林、锦州报业集团总编郑德生担任，筹委会下设办公室，主任由市文化局纪检书记王竟然担任，办公室设在市文化局文化产业处，具体负责推介会的组织协调及各项筹备工作，联系人：王春林、龚义华，电话：*********（传真），同时各县（市）区也要成立相应的项目推介筹备组织，指派专人认真落实。

三、时间、地点及活动内容

推介会定于**年10月（具体日期另行通知）在市图书馆举行，会期1天，由市文化局和锦州报业集团联合承办，主要活动包括：

（一）项目洽谈。采用公开招标的方式，将拟定今后举办的公益文化活动类、文化产业投融资类、文化与企业联合体类、民间文化团体类、文化市场主体类等五大方面的文化项目向社会公布，寻求合作单位，并就合作方式等问题进行现场洽谈。

（二）现场签约。凡在推介会前已达成合作意向或草签合作协议的项目，由大会统一组织，现场签约。

（三）新闻发布。向社会各界发布项目及推介会成果。

四、实施步骤

（一）项目准备阶段（6月30日至8月31日）。

各县（市）区政府和市政府有关部门要结合工作任务及文化宣传主题，对涉及艺术创作生产、群众文化娱乐、文化设施建设、文物保护利用、艺术教育培训、文化旅游开发、文化服务与文化产品生产等各类文化活动进行认真梳理，周密策划（包括名称、时间、地点、内容、合作方式及意向金额等），力求将其打造成品牌。策划的项目要认真填写《推介会项目策划书》，并于8月31日前报筹委会办公室。

（二）项目落实阶段（9月1日至10月15日）。

1、各县（市）区政府及市政府有关部门在进行项目策划的基础上，与新闻媒体密切配合，集中开展文化宣传活动，重点宣传近年来取得的丰硕成果和参加推介会的项目。

2、积极主动与社会各界沟通，落实项目合作单位，并就合作事宜展开洽谈，力争达成合作意向或草签合作协议。

3、凡在推介会前已达成合作意向或草签合作协议的项目，要认真填写《推介会拟签约项目统计表》，并于9月15日前报筹委会办公室。

4、筹委会办公室根据拟签约项目情况做好签约准备工作，于推介会当天统一签约。

（三）总结表彰阶段（10月16日至12月1日）。

推介会结束后，筹委会将对在组织、筹备、项目实施工作中做出突出贡献的单位和个人进行表彰。

附件：

1、推介会项目策划书

2、推介会拟签约项目统计表

推介会方案

（二）一、挑战：

1、当下挑战：帮扶对象无法确定

2、现实困难：帮扶对象难以选择

3、问题关键：意愿度低公信力低

二、机遇：

1、暴露问题，引发思考：我们需要完善什么？帮什么？不帮什么？如何营销？如何让客户主动找我们？如何发挥团队的优势？这是导师团摸石头过河的必经之路

2、整合资源：不局限于青基会推荐的新创企业，充分发挥学习会的大平台，打开三方受益的局面。作为青基会对社会的贡献；作为学习会扩大目标客户群体的宣传，作为新创企业多范围选择，受益面更大。

3、强调营销：导师团队中有几位营销优势突出，策划突出者，将会为宣传方面做出贡献。

4、特别活动：周三读书会的特别活动风生水起，借用此平台造势，事半功倍。