不设董事会不设监事会一人有限公司股东决定样本：开业

第一篇：不设董事会不设监事会一人有限公司股东决定样本：开业

不设董事会不设监事会一人有限公司股东决定样本：开业

股东决定

根据《公司法》规定，股东做出决定如下：

一、通过《上海____________________公司章程》。

二、任命______________为公司第一届执行董事。

三、聘任______________为公司经理。

四、任命_______________、_______________为公司第一届监事。

五、同意设立上海___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东（签字、盖章）

****年**月**日

第二篇：一人有限责任公司股东决定(不设董事会设监事会)

注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。

不设董事会设监事会一人有限公司股东决定样本：开业

股东决定

根据《公司法》规定，股东做出决定如下：

一、通过《____________________公司章程》。

二、任命______________为公司第一届执行董事。

三、聘任______________为公司经理。①

四、任命_______________、_______________为公司监事会监事。由于公司尚未设立登记，暂缺职工监事

名，待公司成立后通过章程规定的方式选举产

②生，再到公司登记机关予以备案。

五、同意设立___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东（签字、盖章）

****年**月**日

—————————————————————————————————— 注：①执行董事可以兼任公司经理。不设经理的此款取消。

②监事会成员为3人以上，且必须有不少于1/3的由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生的职工代表（具体比例和选举方式由章程规定）。董事、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。

第三篇：＊＊有限公司章程（不设董事会不设监事会）

聚美德（北京）暖通科技有限公司章程

第一章

总

则

第一条

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由

赵娟

出资设立

聚美德（北京）暖通科技有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。

第二条

本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章

公司名称和住所

第三条

公司名称：

聚美德（北京）暖通科技有限公司。

第四条

住所：

北京市房山区阎富路66号院2号楼1层A0866（集群注册）。

第三章

公司经营范围

第五条

公司经营范围：技术开发；施工总承包；专业分包；劳务分包；园林绿化工程；物业管理；维修空调制冷设备、电子产品；租赁机械设备；建筑物清洁服务；销售机电设备及配件、五金交电、消防器材、日用杂品、电子产品、装饰材料、机械设备、金属材料、体育用品、厨房用具、卫生间洁具、家用电器、空调制冷设备、环保设备、采暖设备；家居装饰及设计；委托加工风机。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以市场监督管理机关核定的经营范围为准。）

第四章

公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额

第六条

公司注册资本：

500

万元人民币。

第七条

股东的姓名（名称）、认缴出资额、出资期限、出资方式如下：

股东姓名（或名称）

认缴出资数额(万元)

出资期限

出资方式

赵娟

500

2048年05月30日

货币

第五章

公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条

股东行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准执行董事的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；

（八）对发行公司债券作出决定；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；

（十）修改公司章程；

第九条

股东作出的公司经营方针和投资计划的决定，应当采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。

第十条

公司不设董事会，设执行董事一人，由股东

产生（注：可为“选举”或“委派”等）。执行董事任期

年（注：3年以下），任期届满，可连选连任。

第十一条

执行董事行使下列职权：

（一）负责向股东报告工作

（二）执行股东的决定；

（三）审定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

第十二条

公司设经理，由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作；

（二）组织实施公司经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由股东决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

第十三条

公司不设监事会，设监事

人，由股东

产生（注：可为“选举”或“委派”等）。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

第十四条

监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；

（四）向股东

提出提案；

（五）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；

第六章

公司的法定代表人

第十五条

执行董事为公司的法定代表人。

(注：也可为经理，由股东自行确定）

第七章

股东认为需要规定的其他事项

第十六条

公司的营业期限

年，自公司营业执照签发之日起计算。

第十七条

有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：

（一）公司被依法宣告破产；

（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；

（三）股东决定解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）人民法院依法予以解散；

（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。

第十八条

一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。

第八章

附

则

第十九条

公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十条

本章程一式

份，并报公司登记机关一份。

法定代表人签字并盖公司公章：

（注：变更登记时适用）

****年**月**日

第四篇：有限公司章程(不设董事会、监事会)

*** 有限公司章程 及相关决议参考样本

参考须知：

一、制定公司章程前，全体股东、执行董事、监事、高级管理人员及全体股东共同委托的公司登记代理人应当阅读过《公司法》并确知其享有的权利和应承担的义务。

二、本章程样本是宜宾市工商行政管理局为方便申请人办理公司登记而拟订的，仅供申请人参考，并非强制使用。申请人可以依法另行制定本公司章程。

三、申请人借鉴本章程样本时，除《公司法》第二十五条所规定的绝对必要记载事项外，其余条款可以根据情况增加或删减；公司也可以根据情况对本章程样本的有关条款进行修改及增加任意记载事项。但是，所增加的条款或者修改的内容不得与《公司法》及其他法律、行政法规的强制性规定相抵触。

四、本章程样本中凡加“注”的地方，根据公司的实际情况确定后去掉所“注”内容。

章程参考样本四：不设董事会、监事会的一人有限责任公司

有限责任公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。

第三条 公司为自然人独资（或法人独资）的有限责任公司

第四条 本章程自生效之日起，即对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第五条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章 公司名称和住所

第六条 公司名称：（以下简称公司）

第七条 公司住所：

第三章 公司经营范围

第八条 公司的经营范围：

（注：根据实际情况具体填写，但以公司登记机关核定为准。）

第九条 公司根据实际情况，可改变经营范围，但是应当办理变更登记。

第四章 公司注册资本

及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间

第十条 公司注册资本（即实收资本）为人民币

万元，由股东于 年 月 日一次性足额缴纳。

股东姓名（或名称）出资额

（万元）出资方式 出资比例（%）

（注：出资比例是指占注册资本总额的百分比；出资方式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等）

股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续。股东应当在缴纳出资后，经依法设立的验资机构验资并出具证明。

第十一条 公司可以增加或减少注册资本。公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。

第五章 公司法定代表人

第十二条 执行董事为公司的法定代表人（注：也可是经理，由股东自定）。任期 年，由 产生，任期届满，可连选连任（注：由股东自行确定）。

第六章 股东

第十三条 股东享有如下权利：

（一）在公司弥补亏损和提取公积金后所余的税后利润中分取红利；

（二）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

（三）查阅公司会计帐簿，查阅、复制公司章程、有关决议或者决定、财务会计报告；

（四）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；

（五）国家法律、行政法规或公司章程规定的其他权利。

第十四条 股东承担如下义务：

（一）遵守法律、行政法规和公司章程 ；

（二）足额缴纳出资；

（三）保证公司资本的独立、真实、充足；

（四）国家法律、行政法规或公司章程规定的其他义务。

第十五条 股东行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）委派或者更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准执行董事的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）其他职权。（注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此条删除）

股东依职权作出上述决议时，应当采取书面形式，签名后置备于公司。

第十六条 股东可以依法转让其股权。股东依法转让其部分股权的，应当变更公司形式。

第七章 执行董事、经理、监事

第十七条 公司设执行董事，由股东委派或更换。执行董事任期 年，任期届满，经股东委派可以连任。

第十八条 执行董事对股东负责，行使下列职权：

（一）向股东报告工作；

（二）执行股东的决议或决定；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司的内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）其他职权。（注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此条删除）

第十九条 公司设经理，由股东聘任或者解聘（或担任）。经理行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东或者执行董事的决议；

（二）组织实施公司经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。

（八）股东或执行董事授予的其他职权。

（注：以上内容也可由股东自行确定）

第二十条 公司设监事 名。监事任期每届为三年。监事任期届满，经委派或选举可以连任。

执行董事、高级管理人员不得兼任监事。

第二十一条 监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；

（四）向股东提出议案；

（五）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；

（六）其他职权。（注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此条删除）

第八章 公司财务、会计

第二十二条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应当在每一会计终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当于（注：由股东自定期限）送交股东。

第二十三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东决定，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，由股东提取红利。

第九章 公司解散和清算

第二十四条 公司有下列情形之一的，可以解散：

（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；

（二）股东决定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤消；

（五）人民法院依据《公司法》第183条的规定予以解散。

公司有前款第（一）项情形的，可以通过修改公司章程而存续。第二十五条 公司因前条第（一）、（二）、（四）、（五）项的规定而解散的，应当依法组建清算组并进行清算；公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东或人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第二十六条 清算组由股东及其聘请的人员组成，依照《公司法》及相关法律、行政法规的规定行使职权和承担义务。

第十章 附则

第二十七条 本章程所称公司高级管理人员指公司经理、副经理、财务负责人。

第二十八条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十九条 公司营业期限 年，自公司营业执照签发之日起计算。

第三十条 公司根据需要或因公司登记事项变更而修改公司章程的，应将修改后的公司章程或公司章程修正案送原公司登记机关备案。

第三十一条 本章程一式 份，并报公司登记机关一份。

全体股东签名（盖章）：

年 月 日

第五篇：不设董事会设监事会的一人有限公司章程

武汉东湖新技术开发区政务服务局提供

设立时提供的不设董事会设监事会的一人有限公司章程示范文本

有限（责任）公司章程

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由 出资，设立 有限（责任）公司（以下简称“公司”），并制定本章程。

武汉东湖新技术开发区政务服务局提供

（四）审查批准执行董事的报告；

（五）审查批准监事会的报告；

（六）审查批准公司的财务预算方案、决算方案；

（七）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决定；

（九）对发行公司债券作出决定；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；

（十一）修改公司章程；

（十二）为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。

。。。。（注：可以约定其他不违反公司法的职责）对前款所列事项股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。

武汉东湖新技术开发区政务服务局提供

通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

执行董事、高级管理人员不得兼任监事。

武汉东湖新技术开发区政务服务局提供

武汉东湖新技术开发区政务服务局提供

承

诺

书

今有自然人

（身份证号码：）申请在贵工商局设立自然人独资有限责任公司，郑重承诺仅办理此一家自然人独资有限责任公司，本人承诺不再投资设立其他的自然人独资有限责任公司，此一人公司不再投资设立新的法人独资公司并对所提供的材料真实性负责。

投资人签字：

****年**月**日