xx街道农民专业合作社涉嫌非法集资风险提示和排查工作报告_百(精)

第一篇：xx街道农民专业合作社涉嫌非法集资风险提示和排查工作报告_百(精)

XX街道农民专业合作社涉嫌非法集资 风险提示和排查工作报告

为了进一步做好XX街道农民专业合作社涉嫌非法集资风险提示和排查工作,在XX街道党工委、办事处的高度重视下,根据XX市农委《关于组织开展我市农民专业合作社涉嫌非法集资风险提示和排查工作的通知》要求,我街道认真开展了非法集资排查工作,现将此项工作开展情况自查如下:

一、成立专项工作组

为有效进行非法集资排查活动,保护群众利益不受侵害,我街道成立了专门工作小组,并且设立举报电话,明确相关人员排查责任,确保此次排查工作全面、彻底。

二、加强宣传教育工作

结合我街道实际,非法集资排查工作组在集市、广场、街道办事处和村委会等地通过张贴宣传标语和发放宣传资料等多种方式进行打击非法集资的法律宣传和教育。通过形式多样的宣传教育活动,强化了合作社责任人的职业操守和法纪意识,使其自觉远离并坚决抵制非法集资;提高了辖区居民的防范意识,促其远离非法集资群体,并建议其积极举报非法集资主体,避免自身及亲朋好友盲听盲信,遭受经济损失。

三、监督排查,全面清理

为保障此次自查工作彻底、不留死角,排查工作组对辖区内30 家合作社进行了全面排查,未发现存在非法集资现象,同时也未接到群众举报非法集资现象。

日后,我街道将持续进行打击非法集资的法律宣传和教育,加强对非法集资主要形式的分析研究,加强日常管理和监督,确保辖区内经济金融稳定和社会和谐。

第二篇：关于涉嫌非法集资排查的报告

支行

关于对涉嫌非法集资企业进行风险排查的报告

为切实做好非法集资排查工作，按照邯郸银监分局有关通知要求，我行领导高度重视，成立了一把手任组长，会计、信贷等有关人员参加的专项排查小组，由会计科负责对账户的排查工作，信贷科负责对信贷资金的流向和用途进行排查，排查情况如下：

经排查，我支行未发现涉嫌非法集资的授信企业。

支行

二〇一四年九月二十九日

第三篇：公司部非法集资风险排查工作报告

公司部非法集资风险排查工作报告

根据总行及分行相关文件指示精神，巩固前期非法集资风险排查工作成果，有效防范和化解非法集资风险向我行转移，维护我行业务平稳运行，在支行范围内开展员工参与民间融资专项排查工作，具体通知如下结合自身实际情况，我部门积极开展员工民间融资活动风险全面排查，现将排查工作结果汇报如下：

一、重点人员岗位排查工作开展整体情况

截止到2016年*月*日，支行公司金融部全体员工*人，排查率100%，家访率100%。

二、排查项目的基本情况及排查结果

我行加强客户经理队伍8小时内外的建设和管理，关注员工是否直接组织或参与民间借贷、金融传销等非法集资等活动；有无充当社会融资“掮客”行为；是否存在员工间大额借贷异常行为；员工个人资金使用是否存在与其收入情况严重不符情况；员工账户与我行客户账户之间是否存在频繁资金往来现象外，重点排查员工是否存在充当融资中介、违规对外担保、利用银行账户为他人过渡资金等直接或间接参与民间融资的行为。

我部均严格按照我行员工管理行为规范的相关制度进行岗位职责分配，并定期对部门重点岗位员工及家庭其他成员进行家访，有效的完善员工管理机制。通过本次自查工作，本着认真、负责、有效的工作宗旨，本部门以员工参与民间金融活动风险排查和专项治理工作为契机，做好各项规章制度、操作流程、业务系统和关键控制点的梳理和规范，建立员工参与民间金融活动风险监测、分析、预警机制和风险防范机制，坚持标本兼治，把合规工作常态化，建立内控治理的长效机制，促进我行稳步健康发展。

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*年*月*日

第四篇：非法集资风险排查情况报告

非法集资风险排查情况报告

为切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资,有效化解各类非法集资风险隐患。根据分公司相关文件精神，以及恩施州人行相关要求，结合我中支实际,在全司范围内开展排查非法集资风险工作，现将相关情况汇报如下:

第一部分 排查情况

一、提高认识，加强组织领导

防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。为切实抓好此项工作，我中支成立了总经理为组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制。召开小组会议，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。

二、形式多样，宣传排查并举

各部门员工既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，施综合策，有力有序推进排查工作。

一是全面清除非法广告。专项清理办公场所（中支大楼）出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。

二是部门宣传形式多样。采取张贴横幅、张贴海报、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。及时向员工和客户通报非法集资的新形式和特点。

四是深入企业现场排查。通过查阅公司账目、集资项目、集资方式，排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作。

五是成员单位紧密配合。加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。

第二部分 专项排查情况

一、履职尽责，开展风险排查 我中支与辖内机构配合，多渠道、广角度对承保、理赔等重点领域开展风险排查。经查，在无非法集资行为。

目前，我中支尚未发现辖内机构存在非法集资的问题。

二、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打击处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，必须警钟常鸣,常抓不懈。

一是进一步强化工作督导。加大督导工作力度,全面提高防范、打击和处置非法集资工作效率。

二是进一步夯实协调机制。切实履行组织协调和督促指导职责,建立防范、打击和处置非法集资部门联动工作机制，保证各项措施得到落实。

三是进一步加强信息通报。组织分析防范、打击和处置非法集资工作情况,做好向州金融办和州人行信息报告、通报等工作。

第五篇：关于非法集资风险排查自查报告

关于房地产企业非法集资风险排查自查报告

按照新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅下发的《房地产领域非法集资问题专项整治方案》（新建房函[2015]21号）文件精神要求，我公司各部门认真扎实地开展了涉嫌企业非法集资风险排查工作。现将相关工作开展情况汇报如下：

一、加强领导，高度重视。

该通知印发后，我公司及时成立了非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。要求各（分）公司、项目部、各部室高度重视此项工作，明确专人负责，落实排查责任，制定相应措施和方案，确保排查工作全面、彻底，不留死角。

二、明确目标，实施排查。

本次排查工作从2015年7月15日开始至2015年8月6日结束。按照原定方案，对销售公司、开发公司、项目部、财务部等主要分子公司、部门对在建项目（环宇〃世纪城、环宇〃大上海、环宇〃新天地、环宇〃凯旋镇，以及阜康环宇〃翡丽湾）的相关问题进行了逐项排查：

1、对各（分）公司、项目部的排查：进一步明确了公司开发项目均是在取得“国有土地使用证”、“建设用地规划许可证”、“建设工程规划许可证”、“建筑工程施工许可证”、“商品房预售许可证”的合法前提下进行销售的，未出现任意分割拆零及向社会出售不能确定具体位臵或不具备独立使用功能的房屋或特定空间的问题，也不存在“房地产企业在未取得商品房预售许可证前，以内部认购、发放VIP卡等形式或者一房多卖，变相进行销售融资”的问题；

2、对与客户签订的《商品房销售合同》的排查：经排查，该合同为均适用的州房管局印制的标准性示范文本，同时我公司目前无在售商业地产项目，故相关的内容并未涉及承诺产权式商铺的售后包租、返租销售、无风险保底回报或原价（增值）回购等诱导方式销售房地产等违法内容，在未来出售商业地产时，我公司也将严格按照相关法律法规执行，杜绝上述存在的违法行为；

3、对财务部等相关部门的排查：经排查，各收入明细和相关银行贷款明细，账目清晰，来之有道，工商行管理局等税务部门审计均已合格，未出现“以预售、合作经营、投资入投或加盟等为名，承诺回报、收取订金、股金、加盟费等行为以及非法向社会公众集资进行房地产开发”的违法行为；

4、对广告的排查：经排查，公司所发招商广告、户外广告、报广等广告中均不存在“涉及投资回报、收益、集资或变相集资”等内容。

三、大力宣传，对非法集资的危害性进行警示。

通过不断加强员工的学习教育培训，大力宣传关于非法集资风险排查有关工作的目的意义，集中组织人员学习房地产开发经营法律、法规，使广大员工进一步了解了房地产行业非法集资的主要内容，有力地强化了对其危害性的认识。

通过此次排查工作，我公司没有发现非法集资风险情况。在今后的工作中，我公司将进一步完善房地产项目开发资金的融通制度，并加强其监管机制。同时，我公司将持续坚持“致力城市经营，造福社会民生”的企业使命感，合法、规范的开发新项目，为维护我市正常的房地产秩序而不断努力，为加快建设美丽昌吉，和谐昌吉做出新贡献。

新疆东方环宇投资（集团）有限公司

二○一五年八月七日