第一篇：石家庄市教育局关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知
石教函〔2017〕90号
石家庄市教育局
关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知
各县（市）、区教育局，局直各单位：
为在全市教育系统开展好涉嫌非法集资风险专项排查活动，按照市处非办《关于转发省处非办<关于印发涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知>的通知》（石处非办〔2017〕6号）要求，我们制定了《石家庄市教育系统涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。
石家庄市教育局 2017年5月16日
石家庄市教育系统开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案
根据市处非办《关于转发省处非办《关于印发<涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案>的通知》的通知》（石处非办〔2017〕6号）精神，为提高社会公众对非法集资的识别能力和防范意识，营造防范和打击非法集资活动的良好舆论氛围，结合我市教育系统实际，特制定本方案。
一、总体要求
深入贯彻《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）和省处非办《关于印发<涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案>的通知》(冀处非发〔2017〕2号)及市处非办《关于转发省处非办《关于印发<涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案>的通知》的通知》（石处非办〔2017〕6号），坚持重点整治与源头治理相结合，治理整顿与依法打击相结合，态度坚决，稳步推进，全面排查、分类化解非法集资风险，妥善处置重大案件，着力完善监管措施，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，维护经济金融和社会稳定。
二、工作原则
在开展专项治理过程中，坚持和把握“统筹领导、稳步推进、疏堵结合，标本兼治”的原则，做好我市教育系统涉嫌非法集资风险专项排查工作。
三、工作目标
通过开展专项排查工作，使非法集资高发蔓延势头得到遏制，一批重大风险案件得到稳妥处置；非法集资风险得到有效化解，潜在风险苗头得到及时控制；重点行业主管、监管职责进一步明确，行业运行更加规范，风险得到有效防控；非法集资广告资讯明显减少，公众风险意识进一步增强；涉稳隐患和事件得到有效防范和处置；非法集资综合治理长效机制逐步建立。
四、职责分工
（一）各县（市）、区教育局负责组织开展辖区内教育领域（含民办院校）非法集资活动风险排查
（二）各县（市）、区教育局要按照职责，协助、配合做好非法集资案件的处置和善后工作。
（三）局直属各单位负责组织开展本单位的非法集资活动风险排查
各县（市）、区教育局，局直属单位要在5月份组织开展教育系统防范打击非法集资宣传教育和风险排查活动，对检查出涉嫌非法集资的案件，及时移交公安部门查处。
五、方法步骤
（一）动员部署阶段（5月16日—5月18日）。各县（市）、区,局直各单位要高度重视开展非法集资活动风险排查活动，结合实际，因地制宜，制定专门排查方案。
（二）排查治理阶段（5月19日—5月31日）。各县（市）、区教育局，局直各单位结合实际，对非法集资风险进行摸底排查，对发现的问题线索依法分类处置。
（三）全面总结阶段（6月1日—6月5日）。县（市）、区教育局，局直各单位对专项排查行动开展情况全面总结，要及时建立工作台账，对风险排查和治理、打击犯罪、宣传教育、广告清理、建章立制等工作开展情况和成果进行量化统计。《非法集资风险排查工作量统计表》和《非法集资风险排查表》于2017年6月5日前报市教育局（联系电话：67807112，邮箱：fzghc210@163.com）。《打击和处置非法集资工作自查报告》 于2017年6月15日前报送。
六、工作要求
（一）认真组织实施。各县（市）、区尽快部署专项排查活动，抓紧制定具体实施方案。制定方案要措施有力，责任明确，确保工作任务落到实处。
（二）讲究工作方法。此次风险排查工作涉及面广、时间短、任务重、政策性强、工作难度大，各县（市）、区要加强沟通、密切协作、齐抓共管，保质、高效完成工作任务。
（三）依法及时处置。各县（市）、区要落实风险排查工作责任，对排查中发现的可能严重危害社会经济秩序的案件线索和隐患，要准确区分违规经营、违法犯罪与改革创新等不同性质问题，对排查出的风险线索予以分类处置，有效化解风险隐患，对涉嫌非法集资犯罪的，要依法严厉打击，妥善处置，实现法律效果、社会效果和经济效果的统一。
（四）确保取得实效。各县（市）、区要通过此次专项排查活动，准确摸清辖内非法集资风险底数，客观判断非法集资形势，提高防范、打击和处置非法集资工作的主动性和前瞻性。
第二篇：XX县关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动工作总结
XX县关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动工作总结
为全面掌握我县非法集资问题情况，切实做到“早监测、早调查、早处置”，从源头上做好处置非法集资工作，按照XX市打击和处置非法集资工作领导小组《关于印发
一、领导重视，全面部署
结合我县实际，及时组织召开非法集资专项整治专题会议，研究部署整治活动方案和具体措施，明确专人，要求领导干部要充分认识整治活动的紧迫性和必要性。为确保此次行动的顺利开展，成立了非法集资风险集中排查工作领导小组，由一把手牵头主抓，分管领导具体抓的责任制度，主要负责对我县范围内非法集资案件调查取证、摸底查处及行业涉嫌非法集资活动的监测预警工作，签订了处置非法集资工作责任状，不定期召开整治工作专题会议,督办整改落实情况，全力推进专项整治工作向纵深发展。
二、强化宣传，全面清理
在全县范围内传达了市处非办下达的文件精神，并根据文件要求，我县非法集资风险集中排查工作领导小组于4月至6月，开展了全县的非法集资全面查处活动。同时，加强对近几年来查出的典型非法集资案件的教育宣传，以反面教材为例，揭露犯罪分子的惯用伎俩，揭示非法集资的风险性和欺诈性，引导群众自觉抵制非法集资，营造了严厉打击非法集资活动的舆论氛围，为构建和谐社会创造了良好环境。
三、加强督导，措施有力
为进一步加大监管力度，拓宽监管范围，做到防微杜渐，遏制非法集资活动势头，我办设立了举报电话、举报邮箱等，鼓励广大群众积极主动提供非法集资线索，并且领导小组成员通过实地调查、走访等形式动员社会各方面参与到风险隐患排查工作中来，确保了应查尽查，不留死角。
通过此次专项整治活动我县暂无发现问题。在此我办将继续做好信息摸排的工作，确保第一时间发现案件发生的苗头并上报相关信息，并及时跟进做好分类处置协调工作。
第三篇：非法集资风险专项排查活动方案
为深入贯彻落实《云阳县人民政府办公室关于印发云阳县20xx年开展非法集资风险专项排查活动方案的通知》（云阳府办发〔20xx〕67号）的相关要求，有效防范和打击各类非法集资行为，切实维护我镇的经济秩序和社会稳定，保护人民群众的合法权益，现结合我镇实际，制订本工作方案。
一、工作目标
以保护人民群众切身利益、维护社会稳定和有利于打击非法集资案件为出发点，认真贯彻落实市县整治非法集资问题文件精神，健全和完善工作机制，坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作原则，通过开展专项排查活动，全面摸清我镇非法集资活动底数，掌握涉嫌非法集资活动的种类、动向和苗头等情况，加大非法集资风险处置工作力度，有效防范和化解区域性金融风险，维护经济秩序和社会稳定。
二、排查内容
（一）重点对象
1．第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等新型网络金融行业企业；
2．担保、小额贷款、投资咨询、保险代理、房地产中介及第三方理财等信用中介机构； 3．股权投资、电子商务、典当、融资及非融资租赁、高科技开发等资金密集型行业企业； 4．各类涉农互助合作组织，养老机构，民办院校等组织； 5．本地其他新兴金融创新及高风险行业企业； 6．非法集资活动高发地区户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构。
（二）重点领域
1．未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管，无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，违规设立和使用账外账户；
2．违规、超范围开展吸收和发放资金业务；
3．未经批准发行、转让股权、股票、基金及其他理财产品； 4．以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等。
三、职责分工
在镇非法集资风险排查工作领导小组的统一组织协调下，按照“属地管理”和“谁审批、谁主（监）管、谁负责”的原则，由各村、各部门及有关单位具体负责对本辖区、本行业非法集资风险进行排查。
（一）财政所：负责财政系统非法集资风险排查和查处工作，完成镇政府交办的非法集资风险排查和打击活动的有关工作。
（二）社会事务办：负责对养老机构、养老产业领域涉嫌非法集资风险排查。
（三）城镇办：负责对全镇房地产行业（包括房地产开发企业和房地产经纪公司）涉嫌非法集资风险排查。
（四）安监办：负责对汽车租赁行业涉嫌非法集资风险排查。
（五）经发办：负责对农业种植、养殖和农产品开发企业涉嫌非法集资风险排查；负责组织对林业领域林权投资、合作（托管）造林等企业投资活动涉嫌非法集资风险排查。
（六）高阳派出所：负责依法对非法集资活动进行侦查、打击和处理，负责对我镇小额贷款公司、担保公司进行非法集资风险排查工作；负责非法集资活动引发的群体性事件现场秩序和安全维护等工作。
（七）高阳工商所：负责对投资咨询类公司涉嫌非法集资风险排查；负责对涉嫌非法集资广告资讯信息的清理排查。
（八）农商行、农业银行、邮政储蓄银行高阳支行：参与非法集资活动的查处工作。特别是要对异常的资金流向给予重点关注，对金融系统与大型企业的资金融入民间借贷给予及时监测。
（九）各村（居）委：成立非法集资风险排查工作领导小组，结合实际，制定风险排查方案，落实排查责任，明确排查任务和要求，认真抓好组织实施。要全面摸清辖区涉嫌非法集资企业的集资方式、集资金额和参与人数等情况，确保不留死角。
在打击非法金融活动工作过程中，因工作需要其他有关部门共同参与配合的，相关单位要积极支持配合。
四、工作安排
（一）准备阶段（4月20日至4月25日）。镇、村要召开动员大会，进行非法集资风险排查工作部署；要成立非法集资风险排查工作领导小组，结合实际，制定风险排查方案，落实排查责任，明确排查任务和要求，认真抓好组织实施。
（二）排查阶段（4月25日至5月15日）。排查工作由镇非法集资案件风险排查工作领导小组组织，各村（居）委会全面实施。排查过程中，要准确区分违规经营、违法犯罪与改革创新等不同性质问题，对排查出的风险线索予以分类处置。对事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的，要依法查处、立即取缔；对有实业和项目支撑、风险可控的企业，要宣传政策、加强引导，督促其规范经营，立即停止集资行为，妥善化解集资风险；对涉嫌非法集资犯罪的，要及时移送公安机关依法严厉打击、妥善处置，实现法律效果、社会效果和经济效果的统一。
（三）汇总阶段（5月15日至5月20日）。各村（居）排查结束后，应认真汇总分析，于5月20日前，将整理后的排查工作总结上报镇非法集资风险排查工作领导小组办公室，领导小组对排查发现的非法集资活动案件和线索进行梳理，并逐项进行风险评估和预测。对高风险案件和线索开展有针对性的重点检查工作。排查总结主要内容应包括：排查工作开展情况；非法集资类型及运作模式；排查涉及案件基本情况(排查发现案件要求逐案报送专题案例，详细说明涉及项目、单位、规模、主要方式、集资使用方向和范围、对象人数、性质认定、处置情况等)；防范或处置非法集资的工作意见。
五、工作要求
（一）加强组织领导。镇、村要充分认识非法集资风险排查工作的重要性和必要性，从维护全镇社会和谐和经济秩序稳定的大局出发，切实加强领导，精心组织，周密部署。要成立工作领导小组，制定全面具体的排查工作方案，加强调查研究，突出重点，宽严相济，防止出现负面影响，确保风险排查工作的顺利开展。
（二）做好舆论引导。镇、村要召开工作部署会议，通过悬挂标语、发放宣传单等形式，加大对处置非法集资法律法规的宣传，帮助社会公众提高法律意识，了解投融资政策。要加大非法集资危害性的宣传，经常开展对社会公众的风险提示，通报非法集资活动的形式、特点及其危害性，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导社会公众原理非法集资活动，共同抵制和打击非法集资行为。
（三）注重工作实效。针对本次风险排查工作涉及面广、时间短、任务重、政策性强、工作难度大等特点各村（居）委会要加强和县、镇相关部门的沟通、协作，村（居）委会间齐抓共管，确保保质保量完成工作任务。各村（居）委会、各有关部门要认真履行工作职责，全面做好排查工作，做到排查数据真实可靠，排查情况不失真，统计数字不缩水，科学、客观、全面准确地反映非法集资的风险情况。
（四）加强信息报送。镇、村要成立专门的工作领导小组，制定专人作为联络员。各村（居）要加强与镇领导小组的信息沟通，镇领导小组办公室要加强与县政府打非办的日常联系，并进一步健全非法集资风险排查和案件信息上报机制。
（五）严肃工作纪律。镇、村和有关部门要落实风险排查工作责任，对排查中发现可能严重危害经济社会发展的案件和隐患，要依法及时进行处置，防止风险扩大。参加排查工作的人员要遵守保密纪律和规定，未经允许不得泄露排查工作的相关情况，一经发现严肃处理。
第四篇：XX县 2019年开展涉嫌非法集资风险专项排查情况的报告
X处非领办〔2019〕
号
XX县打击和处置非法集资工作领导小组办公室
关于XX县2019年开展涉嫌非法集资风险
专项排查情况的报告
市处非办：
为贯彻落实省市安排部署，根据《XX市打击和处置非法集资工作工作领导小组办公室关于印发＜XX市2019年涉嫌非法集资风险专项排查活动方案＞的通知》（X处非领办〔2019〕1号）要求，我县于2019年4月1日至2019年6月30日，在全县范围内全覆盖、拉网式开展涉嫌非法集资风险专项排查活动。现将相关情况报告如下。
一、排查情况
2014年至2019年涉嫌非法集资的旧案件8件，其中立案1件，在审1件，审结4件，撤案2件。2018年以来发现的新增线索7例。
1.审结案件。一是关于XX省XX生物科技有限公司非法吸收公众存款案。该案件涉嫌金额469万元，2018年8月8日法院开庭判决缓刑并已完成清退。二是关于XX投资管理有限公司XX分公司涉嫌非法吸收公众存款案。该案件涉嫌金额1602万元，2018年5月15日法院以诈骗和非法集资定罪结案，认定金额1503万元，已进入执行程序。三是丰凯公司涉嫌非法吸收公众存款案。该案件涉嫌金额1060.5万元，认定金额4675.39万元。四是XX涉嫌集资诈骗案。该案件涉嫌金额907万元，市中级法院一审判决后，省法院发回重审，于2019年3月20日二审结案，判刑12年6个月。
（2）在审案件。XX涉嫌集资诈骗案。该案件涉嫌金额19000万元，2018年12月21日进行一审，判处有期徒刑4年并处罚金10万元，目前正在二审审理。
（3）撤销案件。一是XX集资诈骗案。该案件已于2018年7月12日撤案。二是XX涉嫌集资诈骗案。该案件已于2018年8月16日撤案。
（4）XX集资诈骗案。该案件于2019年7月2日立案。
（二）新线索进展情况
1.“XX通”无证开展支付类金融业务和涉嫌投放非法金融X告活动。目前，蔓延形势得到有效控制，同时，正在积极关注上级部门对“云付通”的认定结果，并按照政策要求，扎实有序的开展相关工作。
2.“XX·金服”涉嫌违法从事金融业务活动。“XX领航·金服”涉嫌发布涉及投资理财、贷款的违规金融X告均已拆除，且目前并未发现从事相关放贷业务。
3.P2P网络借贷涉嫌非法集资案件。在全县范围内开展了为期一周的关于企业名称和经营范围涉及“金融”“理财”“网贷”“P2P”等16类网贷机构和外地问题平台在XX设立机构的专项排查活动。未发现在XX注册的网贷法人机构、外省和市法人机构在XX注册设立的分支机构和未在XX注册或设立分支机构但在我县实地运营机构。截止目前，县公安局排查出了我县新增P2P受害群体大约2000多名，稳控维稳工作正在扎实开展。
4.XX县XX科技有限公司涉嫌非法集资活动。统筹协调市场监管局和县公安局等部门进行彻底摸排和反复商讨，目前，该公司非法经营活动以涉嫌传销进行立案。
5.XX市拓X商贸有限公司涉嫌非法集资活动。县市场监管局对其进行现场检查过程中，发现X告并未完全拆除，仍有“汇通金服融资分析团队”“拓X商贸▪汇聚财富中心”字样的X告，已予以拆除。
6.壹加贰世纪金服涉嫌非法集资活动。该公司有涉嫌非法集资X告，但由于长期关门，且未发现开展营业活动，县综合行政执法局已对涉嫌非法集资X告进行了拆除。
7.唐冠华仁涉嫌非法集资案活动。目前，正在进行摸排。
二、工作开展情况
（一）夯实组织领导。夯实组织领导，成立了XX县2019年涉嫌非法集资风险专项排查工作领导小组，由县委常委、常务副县长XX同志和副县长、公安局局长XX同志任组长，县金融工作局局局长XX任副组长，领导小组下设办公室，办公室设在县金融工作局，县金融工作局副局长XX同志负责日常事务。
（二）坚持统分结合。由县处非办进行集中统筹，制定了XX县2019年涉嫌非法集资风险专项排查活动方案。针对各类民间投融资中介机构，网络借贷平台、私募基金、影视文化、交易场所、电子商务、批发和零售、房地产，各类涉农合作组织等涉农领域，教育、医疗、养老、旅游等民生重点领域，县级部门按照职责分工分步推进，开展拉网似、全覆盖的排查。各乡镇也按照属地管理原则，开展了全面的专项排查活动。
（三）突出宣传引导。县处非办注重宣传教育，坚持以“正面引导+反面典型”为抓手，分别于5月24日、6月20日、7月4日分别开展了金融宣传月、防范非法集资进社区和防范非法集资进校园活动，同时，通过电信平台进行发送非法集资公益短信近10万条，切实增强了X大市民群众金融风险的警惕性和自觉性。
（三）强化痕迹管理。坚持台账式管理和挂销号结合，对发现的涉嫌非法集资案件，在风险专项排查工作领导小组进行挂号，建立一企一册台账，并及时报送市处非办。针对已经审结或撤案的案件进行销号处理。
三、下一步工作
（一）落实长效机制。建立充分利用成立的专门工作组和相应的工作群，强化落实专人负责信息互通和集中排查。切实推动县级各部门和乡镇在周三夜学、乡镇（村组）会议上开展持续、常态化的学习和宣传。
（二）强化宣传教育。利用电视X播、“两微一端”等媒介定期推送防范网络借贷、P2P等金融风险宣教短片、漫画、文章，引导3大电信运营公司定期发送警示短信。通过制作宣传册、展板和利用LED显示屏在同心X场、汽车站等人流较集中的地方展出和滚动播放。持续开展“进学校、进机关、进企业、进网点、进社区、进村组、进家庭”七进宣传活动，集中宣讲网络借贷、P2P的界定，并结合身边发生的典型案例，进行风险性提示和防范，提高识别能力，打消部分群众的侥幸心理，自觉抵制各种诱惑和逐利行为。
（三）严格风险稳控。对目前公安局已发现的2000名新增P2P涉稳人员重点开展稳控工作，同时保持对该群体的密切跟踪，继续进行常态化的清理、稳控。对我县已暴露出网络借贷、P2P、“股权众筹”等非法集资的投资公司依法打击，对参与非法集资的群众加强引导，促使群众依法维权，依法保护自身合法权益。加大对金融、准金融机构的风险预测，防止非法集资传递到金融领域，维护金融秩序。
XX县打击和处置非法集资工作工作领导小组办公室
2019年X月
日
XX县打击和处置非法集资工作领导小组办公室
2019年X
月
日印发
第五篇：关于涉嫌非法集资排查的报告
支行
关于对涉嫌非法集资企业进行风险排查的报告
为切实做好非法集资排查工作，按照邯郸银监分局有关通知要求，我行领导高度重视，成立了一把手任组长，会计、信贷等有关人员参加的专项排查小组，由会计科负责对账户的排查工作，信贷科负责对信贷资金的流向和用途进行排查，排查情况如下：
经排查，我支行未发现涉嫌非法集资的授信企业。
支行
二〇一四年九月二十九日
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