关于开展非法集资风险排查等工作的通知

第一篇：关于开展非法集资风险排查等工作的通知

关于开展非法集资风险排查等工作的通知

各县（市、区）人民政府，市打击和处置非法集资工作领导小组成员单位、市建设局、市教育局、市农业局、市商务局、市保险行业协会，省农信联社绍兴办事处：

为贯彻落实浙江省打击和处置非法集资工作领导小组《关于进一步做好非法集资风险排查和宣传教育工作的函》（浙处非[2012]1号）文件相关要求，现就相关工作通知如下：

一、开展风险排查。在3月份开展为期一个月的风险排查，各县（市、区）要按照属地管理原则，对辖内非法集资活动等相关问题尤其是非法集资案件高发区域、多发行业开展一次全面拉网式风险排查，客观研判非法集资形势，适时采取针对性措施分类处理，及时消除隐患。市建设局、教育局、农业局、经信委、商务局、工商局等行业主管部门要负责做好房地产、教育、农业、担保、典当、投资咨询与寄售行等案件多发领域的风险排查工作；绍兴银监分局、人民银行绍兴中心支行、市保险行业协会、省农信联社绍兴办事处分别负责排查辖内金融机构及其工作人员涉及民间借贷和高利转贷等问题。各县（市、区）政府和以上相关市级部门请于4月5日前将排查情况报送市打击和处置非法集资工作领导小组办公室（市金融办），由市金融办汇总上报市政府。

二、认真总结专项行动。全国整治非法集资问题专项行动已于2月底结束，请市公安局牵头做好专项行动的总结分析，各县（市、区）政府及其它市级相关部门配合。专项行动总结材料于3月7日前以书面和电子文档两种形式报送市处非办，由市处非办报请市政府同意后，报送省处非办。

专项行动总结材料具体要求详见浙江省打击和处置非法集资工作领导小组《关于进一步做好非法集资风险排查和宣传教育工作的函》（浙处非[2012]1号）文件。

三、加强宣传教育。请市委宣传部、市金融办和市公安局牵头，广泛利用报刊、电视、手机短信、互联网等媒体，以非法集资典型案例剖析、风险揭示、警示教育等方式，开展有针对性的宣传教育活动，增强社会公众防范和抵制非法集资的能力，增强民间融资活动参与者的法律意识和风险意识，努力营造合法有序的融资环境。

联系方式：（市金融办）传真： 电子邮件： 附件：《关于进一步做好非法集资风险排查和宣传教育工作的函》（浙处非[2012]1号）

绍兴市打击和处置非法集资工作领导小组

二○一二年二月二十九日

第二篇：关于开展全乡非法集资风险排查工作的通知

关于开展全乡非法集资风险排查工

作的通知

关于开展全乡非法集资风险排查工作的通知

各村两委、各相关单位：

根据《省处置非法集资活动联席会议关于开展非法集资风险排查的通知》 和《市处置非法集资活动联席会议关于开展非法集资风险排查的通知》及洞政办发〔〕81号文件要求，为切实做好我乡非法集资风险排查工作，维护社会经济秩序，保护人民群众合法权益，现提出如下方案：

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要

思想为指导，以科学发展观为统领，按照省、市、县开展非法集资风险排查工作要求，充分认识开展非法集资风险排查工作的重要性、必要性和紧迫性，从保证经济安全运行、维护稳定大局和构建社会主义和谐社会的高度出发，切实履行社会管理和公共服务职能，维护群众合法权益。

二、排查内容

根据省、市、县《关于开展非法集资风险排查的通知》，排查内容如下：

对本行业、本地区已发案件逐案摸清风险状况，对群众举报、监督发现的重要非法集资线索逐条核实。

对影响面大、危害严重、非法集资案件频发的行业和地区要结合实际、突出重点、抓住典型进行重点排查。

通过排查，摸清本行业、本地区发案特点、主要方式、风险现状、危害后果和处置情况，提出处置预案。

三、组织领导

全乡非法集资风险排查工作办公

室设在乡综治办。成立领导小组，具体指导排查等工作的开展。

四、职责分工

乡综治办负责本乡的非法集资风险排查工作。要结合本地实际情况，突出重点、抓住典型，制定可控的风险排查方案，明确和落实辖区内的排查任务与具体要求，开展排查活动。防止发生群体性上访事件等，维护当地经济社会稳定。

各村负责本村范围内的排查工作，发现问题及时上报乡综治办。

各相关科室负责排查各条线上的工作，发现问题及时上报乡综治办。

派出所负责对非法集资案件犯罪线索及侦办案件情况进行排查，掌握集资活动的方式、手段、规模和处置等情况。

五、工作步骤

我乡开展非法集资风险排查工作从9月开始，到2月底结束。具体分3个阶段实施。

部署阶段。召开排查工作部署会议，上报非法集资风险排查工作方案。11月5日前，乡综治办将具体风险排查方案报送县处置非法集资活动联席会议办公室。

排查阶段。排查过程中，相关单位要根据工作职能，认真对非法集资情况按月进行排查。从11月份起，每月3日前上报总体情况，如有紧急情况，及时上报，服从统一领导，不得擅自行动。

总结阶段。排查工作结束后，各村、各单位要认真总结分析。2月10日前，将整理后的排查工作总结报送县处置非法集资活动联席会议办公室。

六、工作要求

认真贯彻落实《市处置非法集资活动联席会议关于开展非法集资风险排查的通知》文件精神，从维护稳定大局出发，切实做好风险排查，及时消除风险隐患。工作要求如下：

加强组织领导。各村、各有关部门要高度重视非法集资活动的严重性和危

害性，把非法集资风险排查工作纳入重要工作议程，切实加强组织领导。一定要加强调查研究，从维护稳定、突出重点、宽严相济出发，防止出现负面影响，确保风险排查工作的顺利开展。

讲究工作方法。针对本次风险排查工作涉及面广、任务重、政策性强、工作难度大的特点，各相关单位要加强沟通、密切协作、齐抓共管，保质、高效完成工作任务。

做好舆论引导。各村、各相关单位要广泛利用标语、电视、广播等传媒手段，加大对处置非法集资法律法规政策的宣传，帮助社会公众提高法律意识，了解投融资政策，进行理性投资。要加大对典型案件的公开报道，震慑犯罪分子，教育社会公众，形成强大舆论攻势。要经常开展对社会公众的风险提示，通报非法集资活动的形式、特点和严重危害，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导社会公众远离非法集资活动。

严肃工作纪律。要落实风险排查工

作责任，对排查中发现可能严重危害经济社会发展的案件和隐患，做到早处置、早解决、早结案，防止风险扩大。参加排查工作的人员要遵守保密纪律和规定，未经允许不得向任何人泄露排查工作的相关情况，一经发现严肃处理。

第三篇：关于开展非法集资风险排查的报告

沧州玛丽亚妇产医院

关于开展非法集资风险排查的报告

为贯彻落实市卫计委“关于开展非法集资风险专项排查活动的通知”精神，我院收到通知后，认真扎实地开展医院非法集资风险排查工作。现将相关工作开展情况汇报如下：

一、加强领导，高度重视

该通知收到后，我院及时成立了非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。要求各部门及各工作人员高度重视此项工作，落实排查责任，确保排查工作全面、彻底，不留死角。

二、明确排查目标，实施排查

本次排查工作从2016年5月16日开始至2016年5月18日结束，主要排查内容如下：

1、机构注册和备案、资金来源、办公场所、工作人员身份以及机构的设立和使用的账户等都是合法的，无非法集资问题。

2、我院无向社会集资和变相集资的行为。

3、我院诊疗范围与注册内容一致，诊疗活动合法，严格按照规则，符合规范。

三、开展培训，对非法集资的危害性进行警示

2015年5月16日下午16点，我院召开了“防范非法集资宣传教育工作会议”，通过教育培训，广大员工进一步了解了非法集资的主要内容，加强了对其危害性的认识。

在今后的工作中，我院将坚持“以病人为中心”的服务理念，围绕“仁爱、敬业、和谐、创新”的医院精神，坚持围绕医疗服务公开，从患者最关心、最担心、最需要的方面做起，切实为患者行方便，维护患者的权益和利益。合法、规范地诊疗活动，用诚信打造品牌，用真情构筑和谐医院。

沧州玛丽亚妇产医院

2016年5月18日

第四篇：非法集资风险排查情况报告

非法集资风险排查情况报告

为切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资,有效化解各类非法集资风险隐患。根据分公司相关文件精神，以及恩施州人行相关要求，结合我中支实际,在全司范围内开展排查非法集资风险工作，现将相关情况汇报如下:

第一部分 排查情况

一、提高认识，加强组织领导

防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。为切实抓好此项工作，我中支成立了总经理为组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制。召开小组会议，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。

二、形式多样，宣传排查并举

各部门员工既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，施综合策，有力有序推进排查工作。

一是全面清除非法广告。专项清理办公场所（中支大楼）出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。

二是部门宣传形式多样。采取张贴横幅、张贴海报、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。及时向员工和客户通报非法集资的新形式和特点。

四是深入企业现场排查。通过查阅公司账目、集资项目、集资方式，排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作。

五是成员单位紧密配合。加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。

第二部分 专项排查情况

一、履职尽责，开展风险排查 我中支与辖内机构配合，多渠道、广角度对承保、理赔等重点领域开展风险排查。经查，在无非法集资行为。

目前，我中支尚未发现辖内机构存在非法集资的问题。

二、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打击处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，必须警钟常鸣,常抓不懈。

一是进一步强化工作督导。加大督导工作力度,全面提高防范、打击和处置非法集资工作效率。

二是进一步夯实协调机制。切实履行组织协调和督促指导职责,建立防范、打击和处置非法集资部门联动工作机制，保证各项措施得到落实。

三是进一步加强信息通报。组织分析防范、打击和处置非法集资工作情况,做好向州金融办和州人行信息报告、通报等工作。

第五篇：关于非法集资风险排查自查报告

关于房地产企业非法集资风险排查自查报告

按照新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅下发的《房地产领域非法集资问题专项整治方案》（新建房函[2015]21号）文件精神要求，我公司各部门认真扎实地开展了涉嫌企业非法集资风险排查工作。现将相关工作开展情况汇报如下：

一、加强领导，高度重视。

该通知印发后，我公司及时成立了非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。要求各（分）公司、项目部、各部室高度重视此项工作，明确专人负责，落实排查责任，制定相应措施和方案，确保排查工作全面、彻底，不留死角。

二、明确目标，实施排查。

本次排查工作从2015年7月15日开始至2015年8月6日结束。按照原定方案，对销售公司、开发公司、项目部、财务部等主要分子公司、部门对在建项目（环宇〃世纪城、环宇〃大上海、环宇〃新天地、环宇〃凯旋镇，以及阜康环宇〃翡丽湾）的相关问题进行了逐项排查：

1、对各（分）公司、项目部的排查：进一步明确了公司开发项目均是在取得“国有土地使用证”、“建设用地规划许可证”、“建设工程规划许可证”、“建筑工程施工许可证”、“商品房预售许可证”的合法前提下进行销售的，未出现任意分割拆零及向社会出售不能确定具体位臵或不具备独立使用功能的房屋或特定空间的问题，也不存在“房地产企业在未取得商品房预售许可证前，以内部认购、发放VIP卡等形式或者一房多卖，变相进行销售融资”的问题；

2、对与客户签订的《商品房销售合同》的排查：经排查，该合同为均适用的州房管局印制的标准性示范文本，同时我公司目前无在售商业地产项目，故相关的内容并未涉及承诺产权式商铺的售后包租、返租销售、无风险保底回报或原价（增值）回购等诱导方式销售房地产等违法内容，在未来出售商业地产时，我公司也将严格按照相关法律法规执行，杜绝上述存在的违法行为；

3、对财务部等相关部门的排查：经排查，各收入明细和相关银行贷款明细，账目清晰，来之有道，工商行管理局等税务部门审计均已合格，未出现“以预售、合作经营、投资入投或加盟等为名，承诺回报、收取订金、股金、加盟费等行为以及非法向社会公众集资进行房地产开发”的违法行为；

4、对广告的排查：经排查，公司所发招商广告、户外广告、报广等广告中均不存在“涉及投资回报、收益、集资或变相集资”等内容。

三、大力宣传，对非法集资的危害性进行警示。

通过不断加强员工的学习教育培训，大力宣传关于非法集资风险排查有关工作的目的意义，集中组织人员学习房地产开发经营法律、法规，使广大员工进一步了解了房地产行业非法集资的主要内容，有力地强化了对其危害性的认识。

通过此次排查工作，我公司没有发现非法集资风险情况。在今后的工作中，我公司将进一步完善房地产项目开发资金的融通制度，并加强其监管机制。同时，我公司将持续坚持“致力城市经营，造福社会民生”的企业使命感，合法、规范的开发新项目，为维护我市正常的房地产秩序而不断努力，为加快建设美丽昌吉，和谐昌吉做出新贡献。

新疆东方环宇投资（集团）有限公司

二○一五年八月七日