第一篇：非法集资风险排查工作实施方案
非法集资风险排查工作实施方案
为了全面掌握我县卫生系统非法集资活动基本情况，有效防范和处置非法集资活动，坚决遏制非法集资蔓延，维护经济金融稳定和广大人民群众的合法利益，县政府决定，在全县范围内集中开展非法集资风险排查工作。结合我县实际，特制定本方案。
一、排查目的
摸清全县非法集资活动真实风险底数，掌握非法集资企业的集资方式、金额和参与人数等具体情况，为下一步研究、制定处置措施、完善处置手段、提高处置效率提供依据，有效遏制非法集资活动的蔓延，促进我县非法集资处置工作有效开展，确保全县经济金融秩序正常和社会大局稳定。
二、排查内容
本次排查内容主要是对房地产、农业、林业等非法集资案件多发行业，特别是对新出现的非法集资活动苗头、动向、特点进行了解掌握。同时对过去发生的非法集资后续处置情况进行了解核实。
三、排查方式和重点
排查工作采取全面排查、重点摸查的方式进行。排查重点为： 一是以兴办实业为名，承诺回报，非法向社会公众集资的； 二是以返租、代管、代养等形式销售商品或收取保证金进行非法集资的；
三是以保护环境、发展绿色产业、民间资金造林为幌子，许诺高额回报，进行非法集资的；
四是以预售、合作经营、投资入股或加盟承诺回报为名，收取定金、股金、加盟费，非法向社会公众集资的。
四、排查职责分工
为了切实抓好非法集资风险排查工作，县政府成立了县非法集资风险排查工作领导小组，负责全县非法集资风险排查的组织、协调工作。按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则开展排查工作：
1、县非法集资风险排查工作领导小组下设办公室，办公室设在财政局，由财政局局长范滋民同志兼任办公室主任，财政局纪检书记曹芳兰同志兼任办公室副主任，具体负责组织、协调、指导各乡镇、各行业主管部门开展风险排查工作，并负责汇总上报风险排查活动工作情况。
2、各乡镇负责对本辖区非法集资风险排查活动进行组织协调，并将结果上报县非法集资风险排查工作领导小组办公室。
3、各有关部门根据各自职责，结合日常管理和检查情况，确定风险排查重点，把握工作尺度，明确排查任务，开展排查工作，并及时上报排查结果。县城建局负责对房地产开发领域涉嫌非法集资案件线索进行排查；县经发局负责对经贸重点企业以企业名义非法集资活动进行排查；县农业局负责对本行业生产经营类企业非法集资活动进行排查；县林业局负责对本行业以保护环境、发展绿色产业、民间资金造林为名的非法集资活动进行排查；县公安局负责对非法集资案件犯罪线索及侦办案件情况进行排查，掌握集资活动的方式、手段、规模和处置等情况，做好因非法集资活动引发的群体性事件现场秩序和安全的维护工作。除上述行业的主管部门外，各金融机构、县审计局参与上述行业风险排查工作。
五、排查时间及步骤
本次排查工作从2009年11月26日开始，2009年12月21日结束。共分三个阶段进行：
（一）准备阶段（2009年11月26日—2009年12月5日）。各乡镇、各行业主管部门要成立非法集资风险排查工作领导小组，结合各自实际，制定风险排查方案，落实排查责任，明确排查任务和要求，认真抓好组织实施，全面摸清本辖区、本行业涉嫌非法集资企业的集资方式、集资金额和参与人数等情况，确保不留死角。赶2009年12月5日前将本辖区、本行业非法集资风险排查方案上报县处置非法集资活动领导小组办公室。
（二）排查阶段（2009年12月6日—2009年12月18日）。由各乡镇政府和各行业主管部门组织全面排查工作。对排查发现的非法集资活动案件和线索进行梳理，并逐项进行风险评估和预测。对高风险案件和线索开展有针对性的重点检查工作。
（三）汇总阶段（2009年12月19日—2009年12月21日）。各乡镇、各行业主管部门排查结束后，应认真汇总分析，于2009年12月20日前，将整理后的排查工作总结上报县非法集资风险排查工作领导小组办公室。
排查总结主要内容应包括：排查工作开展情况；本辖区、本行业非法集资类型及运作模式；本辖区、本行业非法集资总体风险评估和风险隐患分析；排查涉及案件基本情况(排查发现案件要求逐案报送专题案例，详细说明涉及项目、单位、规模、主要方式、集资使用方向和范围、对象人数、性质认定、处置情况等)；防范或处置非法集资的工作意见；根据排查情况，研究提出本辖区、本行业非法集资风险处置预案。
六、排查工作要求
（一）高度重视，加强领导。各乡镇、各有关部门要充分认识非法集资风险排查工作的重要性和必要性，从维护全县社会和谐和经济秩序稳定的大局出发，切实加强领导，精心组织，周密部署，确保风险排查工作顺利开展。
（二）科学全面，数据真实。各乡镇、各有关部门要认真履行工作职责，全面做好排查工作，做到排查数据真实可靠，排查情况不失真，统计数字不缩水，科学、客观、全面准确地反映非法集资的风险情况。
（三）加强沟通，密切协作。非法集资活动情况复杂、涉及面广，在排查中，各乡镇、各有关部门要密切配合，通力协作，全面完成排查工作。
（四）严肃纪律，保守秘密。各乡镇、各有关部门要对排查发现的可能严重危害经济社会发展的案件和隐患，做到早处置、早解决、早结案，防止风险扩大。同时，要加强对排查工作的监督检查，对因怠于履职或敷衍了事致使风险遗漏而造成严重后果的，要按照有关规定追究责任人及相关领导责任。所有排查工作人员要遵守保密纪律和规定，未经允许不得向任何人泄露排查工作的相关情况，一经发现，将从严进行处理。
第二篇：非法集资风险排查情况报告
非法集资风险排查情况报告
为切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资,有效化解各类非法集资风险隐患。根据分公司相关文件精神，以及恩施州人行相关要求，结合我中支实际,在全司范围内开展排查非法集资风险工作，现将相关情况汇报如下:
第一部分 排查情况
一、提高认识，加强组织领导
防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。为切实抓好此项工作，我中支成立了总经理为组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制。召开小组会议，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。
二、形式多样，宣传排查并举
各部门员工既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，施综合策，有力有序推进排查工作。
一是全面清除非法广告。专项清理办公场所（中支大楼）出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。
二是部门宣传形式多样。采取张贴横幅、张贴海报、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。及时向员工和客户通报非法集资的新形式和特点。
四是深入企业现场排查。通过查阅公司账目、集资项目、集资方式，排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作。
五是成员单位紧密配合。加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。
第二部分 专项排查情况
一、履职尽责，开展风险排查 我中支与辖内机构配合，多渠道、广角度对承保、理赔等重点领域开展风险排查。经查，在无非法集资行为。
目前，我中支尚未发现辖内机构存在非法集资的问题。
二、常抓不懈，防范“非集”事件
防范化解、打击处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，必须警钟常鸣,常抓不懈。
一是进一步强化工作督导。加大督导工作力度,全面提高防范、打击和处置非法集资工作效率。
二是进一步夯实协调机制。切实履行组织协调和督促指导职责,建立防范、打击和处置非法集资部门联动工作机制，保证各项措施得到落实。
三是进一步加强信息通报。组织分析防范、打击和处置非法集资工作情况,做好向州金融办和州人行信息报告、通报等工作。
第三篇：关于非法集资风险排查自查报告
关于房地产企业非法集资风险排查自查报告
按照新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅下发的《房地产领域非法集资问题专项整治方案》（新建房函[2015]21号）文件精神要求，我公司各部门认真扎实地开展了涉嫌企业非法集资风险排查工作。现将相关工作开展情况汇报如下：
一、加强领导，高度重视。
该通知印发后，我公司及时成立了非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。要求各（分）公司、项目部、各部室高度重视此项工作，明确专人负责，落实排查责任，制定相应措施和方案，确保排查工作全面、彻底，不留死角。
二、明确目标，实施排查。
本次排查工作从2015年7月15日开始至2015年8月6日结束。按照原定方案，对销售公司、开发公司、项目部、财务部等主要分子公司、部门对在建项目（环宇〃世纪城、环宇〃大上海、环宇〃新天地、环宇〃凯旋镇，以及阜康环宇〃翡丽湾）的相关问题进行了逐项排查：
1、对各（分）公司、项目部的排查：进一步明确了公司开发项目均是在取得“国有土地使用证”、“建设用地规划许可证”、“建设工程规划许可证”、“建筑工程施工许可证”、“商品房预售许可证”的合法前提下进行销售的，未出现任意分割拆零及向社会出售不能确定具体位臵或不具备独立使用功能的房屋或特定空间的问题，也不存在“房地产企业在未取得商品房预售许可证前，以内部认购、发放VIP卡等形式或者一房多卖，变相进行销售融资”的问题；
2、对与客户签订的《商品房销售合同》的排查：经排查，该合同为均适用的州房管局印制的标准性示范文本，同时我公司目前无在售商业地产项目，故相关的内容并未涉及承诺产权式商铺的售后包租、返租销售、无风险保底回报或原价（增值）回购等诱导方式销售房地产等违法内容，在未来出售商业地产时，我公司也将严格按照相关法律法规执行，杜绝上述存在的违法行为；
3、对财务部等相关部门的排查：经排查，各收入明细和相关银行贷款明细，账目清晰，来之有道，工商行管理局等税务部门审计均已合格，未出现“以预售、合作经营、投资入投或加盟等为名，承诺回报、收取订金、股金、加盟费等行为以及非法向社会公众集资进行房地产开发”的违法行为；
4、对广告的排查：经排查，公司所发招商广告、户外广告、报广等广告中均不存在“涉及投资回报、收益、集资或变相集资”等内容。
三、大力宣传，对非法集资的危害性进行警示。
通过不断加强员工的学习教育培训，大力宣传关于非法集资风险排查有关工作的目的意义，集中组织人员学习房地产开发经营法律、法规，使广大员工进一步了解了房地产行业非法集资的主要内容，有力地强化了对其危害性的认识。
通过此次排查工作，我公司没有发现非法集资风险情况。在今后的工作中，我公司将进一步完善房地产项目开发资金的融通制度，并加强其监管机制。同时，我公司将持续坚持“致力城市经营，造福社会民生”的企业使命感，合法、规范的开发新项目，为维护我市正常的房地产秩序而不断努力，为加快建设美丽昌吉，和谐昌吉做出新贡献。
新疆东方环宇投资（集团）有限公司
二○一五年八月七日
第四篇：非法集资风险排查情况报告
非法集资风险排查情况报告
为切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资,有效化解各类非法集资风险隐患。根据州打击和处置非法集资工作领导小组办公室《转发<处置非法集资部际联席会议关于切实做好防范化解非法集资风险有关工作的函的通知>的通知》安排，结合我县实际,在全县范围内开展排查非法集资风险工作，现将相关情况汇报如下:
一、提高认识，加强组织领导
防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。为切实抓好此项工作，我县成立了县委常委、常务副县长为组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制。于3月16日召开小组会议，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。
二、形式多样，宣传排查并举
县处非办各成员单位既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，施综合策，有力有序推进排查工作。
一是全面清除非法广告。专项清理公共场所和居民小区出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。
二是部门宣传形式多样。采取张贴横幅、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。及时向行政区划内广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点
三是媒体宣传全面覆盖。在电视台公布举报电话，对举报人进行保密承诺，做到非法集资无可乘之机。同时，通过电视、短信、微信平台等向群众公告非法集资的风险和危害性，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。
四是深入企业现场排查。通过查阅公司账目、集资项目、集资方式，排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作。
五是成员单位紧密配合。加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。
三、履职尽责，开展风险排查
县处非办成员单位协作配合，多渠道、广角度对非融资性担保、投融资中介、私募股权投资、网络借贷、农民专业合作社、典当行等重点领域开展风险排查。经查，在康经营的融资机构共有4家，分别是“县盛捷融合小额贷款有限责任公司”、“州中小企业融资担保有限责任公司”，“县兆丰投资理财薪资咨询有限公司”和“豫川投资管理有限公司”。其中，“豫川投资管理有限公司”在我县境内无银行开户信息，其他3家公司在工商银行、农业银行、邮政储蓄银行、农村信用社均有开户记录，但资金交易数额不大。县域内有农民专业合作社114个，均为国家产业扶贫项目，无民间集资行为。
目前，我县尚未发现融资机构、农民专业合作社等存在非法集资的问题。
四、常抓不懈，防范“非集”事件
防范化解、打击处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，必须警钟常鸣,常抓不懈。
一是进一步强化工作督导。加大督导工作力度,全面提高防范、打击和处置非法集资工作效率。
二是进一步夯实协调机制。切实履行组织协调和督促指导职责,建立防范、打击和处置非法集资部门联动工作机制，保证各项措施得到落实。
三是进一步加强信息通报。组织分析防范、打击和处置非法集资工作情况,做好向州金融办和县政府信息报告、通报等工作。
第五篇：非法集资风险排查工作的总结报告
南山区关于非法集资风险排查工作的总结
市处排办：
接到市处排办公室《关于开展2012年非法集资风险排查工作的通知》后，我区高度重视，立即召开了专项会议，传达了文件，并做了专题研究部署。现将工作开展情况总结汇报如下：
一是加强组织领导。成立了以区长任组长，分管副区长任副组长，各包保领导、各有关部门为成员的非法集资风险排查工作领导小组，并在每个单位、部门配备了一名联络员。
二是认真开展排查。各包保领导组织所包单位同志进村入户，通过实地调查、走访了解等情况动员了各方面参与风险隐患排查工作，确保了应查尽查，不留死角。
2、各街道办事处、社区等部门到各部门、各企业进行了走访调查，广泛听取了群众的意见。
3、设立了有奖举报制度，鼓励群众举报，对举报人举报的情况一经查实，给予举报人300—1000元的奖励。三是做好宣传。通过印发宣传栏、出动宣传车、张贴标语等方式向群众宣传上级排查精神，形成全民共查的氛围。通过前一段时间的工作，我区没有发现非法集资风险情况。以后的工作中，我们将继续做好工作，用强硬的手段和措施有效防范和打击非法集资违法犯罪，确保公众财产安全，维护社会安全稳定。
下步建议：进一步增强做好处置非法集资工作的针对性、科学性、实效性。树立稳定压倒一切的思想，抓住加快资产处置的根本，把握加快案件侦办进度的关键，突出做好监督帮扶工作的重点，做到积极抓好宣传教育引导的主动，健全严格落实各项工作纪律的保障。
以上汇报，如有不当，请指正。
2012年11月5日
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