乡镇开展非法集资案件风险排查工作总结（定稿）

第一篇：乡镇开展非法集资案件风险排查工作总结（定稿）

为有效防范非法集资风险，进一步加大非法集资风险处置工作力度，依法从严打击非法集资活动，维护我镇经济金融秩序稳定，根据临川区打击和处置非法集资工作领导小组工作要求，我镇迅速开展排查工作，到4月2日止，排查工作基本结束，目前我镇尚未发现非法集资案件。现将排查有关工作总结报告如下：

一、成立组织，加强领导。

统一思想，充分认识非法集资案件风险排查工作的重要性和必要性。成立排查工作领导小组：由镇党委副书记、镇长王剑国担任组长，纪委书记李文彬、综治办主任黄莺担任副组长，成员有黄新华(综治办专职副主任)、欧友根(派出所所长)、陈光亮(党政办副主任)、周建国(东馆工商分局长)、谢文平(企业办主任)等人。领导小组下设办公室，办公室设在镇综治办，负责全镇协调和落实打击和处理非法集资的日常工作，黄莺同志兼任办公室主任。各有关部门高度重视非法集资活动的严重性和危害性，把非法集资风险排查工作纳入重要工作议程，切实加强组织领导，同时结合我镇实际，制定了详细的风险排查方案，细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。

二、全面落实片区监管责任制，分段实施。

第二篇：乡镇开展农业领域非法集资风险排查工作方案

**镇开展农业领域非法集资风险排查工作方案

为进一步加大打击农业领域非法集资活动的力度，建立健全处置非法集资的预防和查处体系，根据省、州、县要求，结合我镇实际，特制定本方案。

一、指导思想

贯彻落实省、州、县打击农业领域非法集资工作要求，结合我镇实际，对多发形式、多发行业、和新发形式进行重点排查。对已发案件逐一摸

清风险状况，对群众举报和监管发现的有关农业领域非法集资情况逐条调查核实。通过排查，推动我镇建立和完善处置农业领域非法集资的工作机制，从源头上有效遏制非法集资蔓延，维护我镇农业领域经济金秩序的安全稳定。

二、工作目标

全面排查与重点排查相结合、新发案件排查与原发案件排查相结合、风险排查与加强处置相结合。摸清辖区内案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果和处置情况，提出处置预案。

三、组织领导

成立以镇长施磊长为组长，洪太云副镇长为副组长，镇农经站工作人员、各村委会主任、司法所长、宣传委员为成员的农业领域非法集资风险排查工作领导小组，统一组织协调农业领域非法集资风险排查工作。领导小组下设办公室在镇农经站，由赵炳润兼任办公室主任，成员由镇农经站工作人员组成，负责日常事务处理。各村、有关单位要严格按照展风险排查的时间安排和目标要求，加强宣传教育，组织广大干部群众学习处置非法集资的法律政策，深刻领会和掌握各项规定，引导和组织广大群众积极配合风险排查工作。

四、排查内容

（一）截至2008年末，辖区内发生的农业领域筹集资金情况是否涉嫌非法集资；

（二）截至2008年未，辖区内已发生的农业领域非法集资案件基本情况（公司和个人）、集资形式、经营方式、范围、涉及人数、金额、资金去向、风险状况及处置情况；

（三）2008年各类媒体公开登载（发布）各种涉及农业领域融资类广告的情况。

五、排查范围

对本镇辖区内农业领域是否涉嫌非法集资的情况进行重点排查。

六、工作要求

（一）加强组织领导，落实排查工作

各村、各部门一是要高度重视处置农业领域非法集资工作，认清非法集资的危害，加大打击力度；二是要加强对本辖区、本行业非法集资风险排查工作的组织领导，要按照排查工作要求和排查方案，确保排查工作落实到位。

（二）明确职责任务，做好督促检查

围绕排查工作目标，明确任务，落实责任，加强组织协调，加强沟通配合，加强督促检查；建立健全处置农业领域非法集资岗位职责，完善领导机制、责任机制、协调机制等工作规范，落实风险排查责任，明确职责，确保处置农业领域非法集资工作有人管、有人抓。镇人民政府将对农业领域风险排查工作进行检查和督促，并适时对风险排查情况进行抽查。同时加强对本地区、本行业风险排查工作的检查和督促，对排查工作中出现的新情况、新问题、重大问题以书面形式及时报送县农业局。

（三）加强分析研究，做好预警宣传

处置农业领域非法集资宣传教育工作要本着“面向公众、面向基层、注重创新、注重实效”的原则，确保各项工作落到实处。各村、各部门要认真分析研究本地区农业领域非法集资案发的特点，通过各种形式向当地群众做好预警和宣传工作。一是抓好处置非法集资和非法金融业务活动相关法规政策的宣传，加强正面宣传教育力度，增强宣传教育实效。二是抓好非法集资危害性和风险防范的宣传，使大多数群众辨别是非，做好自身防范，真正达到增强社会公民法规意识、风险意识和辨别能力的效果。三是抓好各种类型非法集资典型案例的宣传，以案说法。深入开展灵活多样、生动有效的防范和打击农业领域非法集资宣传工作。

（四）加强维稳工作，积极化解矛盾

结合“大接访”、“大下访”工作，对已发生或正在进行中的非法集资活动，要深挖细查，发现线索要边查、边报、边处置，防止此类活动扩大蔓延，力求工作做在基层，矛盾化解在基层，早预防、早发现、早处置、早结案。

（五）要注意做好保密工作

农业领域非法集资活动涉及面广，影响面大。在排查过程中，要注意保密，切实避免因泄密而导致群体性冲突。

（六）及时报送材料

1、及时报送材料。对农业领域非法集资风险排查情况要形成书面报告（内容包括：案件数量、分布情况、发案特点、主要方式范围、风险状况、危害后果和处置情况，提出处置预案），于2009年1月1日前呈送镇长审阅，并报送县农经站。

2、建立月报制度。从2009年1月起建立月报制度，实行“一月一报”，各村将排查情况及时报镇领导小组办公室汇总后于每月1日前上报。

3、各种报表、材料及总结上报时必须由镇长签字并加盖乡镇政府公章后，报鹤庆县农经站并报送电子文档。

附件:

1、大理州农业系统涉嫌非法集资情况统计表

（一）2、大理州农业领域非法集资风险排查统计表

（二）

第三篇：小学非法集资风险排查工作总结

小学非法集资风险排查工作总结

为进一步加大打击非法集资力度，有效防范风险，掌握教职工涉嫌参与非法集资的风险情况，我校根据《关于通知》文件精神，对学校进行了非法集资风险情况全面排查，现将排查情况汇报如下。

一、高度重视，提高认识。接到教育局排查通知后，学校领导高度重视，成立了以校长任组长、常务副校长任副组长的排查组。排查组制定了详细的排查方案。在排查工作中对教职工提出了进一步要求：要求高度重视，统一思想，认识排查工作的重要性，认真研究制定排查方案，明确排查重点和对象，层层落实，全面摸清风险底数，将排查工作做细做实。

二、认真开展排查，领导组织工作小组牵头，认真开展风险隐患排查工作，确保了应查尽查，不留死角。学校从上到下进行深刻自省，检讨自己在工作中的不足，可能存在的安全隐患，做到早发现，早根治，将各种风险隐患消灭在萌芽状态。广泛听取了周围同事的意见，互相检查，给非法集资不留生存空间。

三、做好宣传教育。通过专题会议、发放宣传资料等，大力开展打击非法集资宣传活动。同时，召开专题培训会议，学习相关知识，提高了个人的防范意识和主动性，形成了安全稳定的教学环境。

通过本次排查，未发现我校教职工存在非法集资现象。通过宣传教育我校教职工知道了非法集资的危害，提高了防范意识，学校教师安于本质工作，学校教育教学秩序稳定。

中心小学 2018年7月30日

第四篇：关于开展非法集资风险排查的报告

沧州玛丽亚妇产医院

关于开展非法集资风险排查的报告

为贯彻落实市卫计委“关于开展非法集资风险专项排查活动的通知”精神，我院收到通知后，认真扎实地开展医院非法集资风险排查工作。现将相关工作开展情况汇报如下：

一、加强领导，高度重视

该通知收到后，我院及时成立了非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。要求各部门及各工作人员高度重视此项工作，落实排查责任，确保排查工作全面、彻底，不留死角。

二、明确排查目标，实施排查

本次排查工作从2016年5月16日开始至2016年5月18日结束，主要排查内容如下：

1、机构注册和备案、资金来源、办公场所、工作人员身份以及机构的设立和使用的账户等都是合法的，无非法集资问题。

2、我院无向社会集资和变相集资的行为。

3、我院诊疗范围与注册内容一致，诊疗活动合法，严格按照规则，符合规范。

三、开展培训，对非法集资的危害性进行警示

2015年5月16日下午16点，我院召开了“防范非法集资宣传教育工作会议”，通过教育培训，广大员工进一步了解了非法集资的主要内容，加强了对其危害性的认识。

在今后的工作中，我院将坚持“以病人为中心”的服务理念，围绕“仁爱、敬业、和谐、创新”的医院精神，坚持围绕医疗服务公开，从患者最关心、最担心、最需要的方面做起，切实为患者行方便，维护患者的权益和利益。合法、规范地诊疗活动，用诚信打造品牌，用真情构筑和谐医院。

沧州玛丽亚妇产医院

2016年5月18日

第五篇：非法集资风险排查情况报告

非法集资风险排查情况报告

为切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资,有效化解各类非法集资风险隐患。根据分公司相关文件精神，以及恩施州人行相关要求，结合我中支实际,在全司范围内开展排查非法集资风险工作，现将相关情况汇报如下:

第一部分 排查情况

一、提高认识，加强组织领导

防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。为切实抓好此项工作，我中支成立了总经理为组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制。召开小组会议，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。

二、形式多样，宣传排查并举

各部门员工既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，施综合策，有力有序推进排查工作。

一是全面清除非法广告。专项清理办公场所（中支大楼）出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。

二是部门宣传形式多样。采取张贴横幅、张贴海报、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。及时向员工和客户通报非法集资的新形式和特点。

四是深入企业现场排查。通过查阅公司账目、集资项目、集资方式，排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作。

五是成员单位紧密配合。加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。

第二部分 专项排查情况

一、履职尽责，开展风险排查 我中支与辖内机构配合，多渠道、广角度对承保、理赔等重点领域开展风险排查。经查，在无非法集资行为。

目前，我中支尚未发现辖内机构存在非法集资的问题。

二、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打击处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，必须警钟常鸣,常抓不懈。

一是进一步强化工作督导。加大督导工作力度,全面提高防范、打击和处置非法集资工作效率。

二是进一步夯实协调机制。切实履行组织协调和督促指导职责,建立防范、打击和处置非法集资部门联动工作机制，保证各项措施得到落实。

三是进一步加强信息通报。组织分析防范、打击和处置非法集资工作情况,做好向州金融办和州人行信息报告、通报等工作。