XX乡镇非法集资风险专项排查汇报[精选合集]

第一篇：XX乡镇非法集资风险专项排查汇报

关于非法集资风险专项排查工作的汇报

为保护人民群众合法权益，维护XX乡镇经济及社会秩序稳定，根据县委、县政府及县政法委的统一部署和工作要求，XX乡镇党工委高度重视，迅速成立XX乡镇打击和处置非法集资工作领导小组，组织工作人员利用X-X月两个月的时间对辖区内的金融机构以及农业合作社开展了全面、深入、彻底的排查。现将工作情况总结汇报如下：

一、总体情况

XX乡镇现有农民专业合作社 个，房地产中介机构 个，商品咨询公司 个，投资咨询公司 个，担保公司，小额贷款公司 个，典当行 个。针对上述机构，我们采取了明察暗访、内查外调等方式进行了深度排查。经排查，目前，除存在少量民间高息借贷外，暂没发现其它非法集资犯罪活动。

二、风险排查工作开展情况

（一）提高认识，加强领导

XX乡镇充分认识到非法集资风险排查工作的重要性和必要性，制定《XX乡镇打击和处置非法集资工作实施方案》，建立了由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各有关职能站所共同参与的工作机制和责任机制。结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖区内排查对象进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位。同时结合XX乡镇实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责 1 任追究制度，确保此次工作顺利开展。

（二）全面排查，不留隐患

一是发动群众，广泛宣传。利用多种形式广泛宣传动员。排查小组联合农经、工商等管理人员，采取张贴宣传资料、悬挂横幅等方式分片集中宣传，及时公布XX乡镇办的举报电话；同时直接到集市、社区、企业进行现场讲解、散发宣传单，从多方位、多角度、多层次地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强居民的风险意识和辨别能力。活动期间XX乡镇共发放宣传资料500余份。二是自查自纠，查找隐患。组织辖内农民专业合作社进行了自查自纠，全面查找风险隐患和薄弱环节，以便有针对性地进行整改。三是全力以赴，深挖细查。按照“谁主管谁负责、谁审批谁负责”原则，工商、农林、经济发展办等站所承担了此次排查的具体工作。工作人员按照既要讲究工作方法、把握工作尺度，又要抓住典型、突出重点，更要保密守则、维护稳定的要求，对辖区内是否存在非法集资风险隐患逐一进行认真排查。在全面排查阶段，XX乡镇共派出30多名人员，组织20余次的排查。四是目的明确，突出重点。排查目的是防止被查单位有非法吸收公众存款的情况。重点是从偿债能力、资金流动、分红派息、关联交易等方面进行了检查。

（三）认真抽查，确保效果。10月下旬，XX乡镇打击非法集领导小组联合综治办、工商所对活动开展情况进行了检查验收，从验收结果看，非法集资排查小组对这次风险排查活动高度重视，措施得力，取得了明显成效。虽然本次排查没有发现辖区 2 农业合作社和金融企业有涉嫌从事非法集资活动，但是对农业合作社和金融企业的规范运营起到了积极的推动作用。

三、加强监测预警，形成长效机制

通过这次非法集资风险专项排查活动，建立起了涉嫌非法集资金融机构风险情况的监测预警体系，建立健全了风险管控的长效机制，从源头和根本上预防和减少非法集资风险事件发生。下一步，XX乡镇将继续加大金融机构的检测排查，对非法集资风险做到早发现、早查处，确保风险排查工作常态化：

一是建立专项报告制度。XX乡镇将对非法集资的排查监测作为日常管理中的一项重要工作，发现重大可疑对象，在1个工作日之内，以书面形式向县打击和处置非法集资工作领导小组办公室专题报送。

二是建立例会制度。XX乡镇打击和处置非法集资工作领导小组不定期组织XX乡镇有关站所召开专题会议，研究解决打击和处置非法集资工作中存在的问题。

三是完善奖惩考核制度。XX乡镇将打击和处置非法集资活动风险排查纳入XX乡镇年终考核范围，督促XX乡镇相关站所切实履行职责，努力提高对打击和处置非法集资活动的预见性。

XX乡镇 年 月 日

第二篇：镇非法集资风险专项排查汇报

六隆镇非法集资风险专项排查工作情况汇报

根据县人民政府的统一部署和工作要求，镇党委、政府高度重作，立即召集镇派出所、财政所等部门研究，安排部署相关工作。在各村、镇直各单位的不断努力下，在上级相关职能部门的大力协助下，非法集资风险专项排查工作取得良好的效果，为维护经济、金融秩序稳定，促进社会和谐稳定提供了保障。现将全镇开展情况总结汇报如下：

一、高度重视，加强领导

镇党委、政府高度重视此次非法集资风险专项排查和非法集资宣传月活动。制定了《2014年**镇开展防范打击非法集资宣传月活动方案》和《2014年**镇开展非法集资风险专项排查工作方案》，建立了由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制，及时召开了会议安排部署工作，明确了工作责任和要求，切实增强全体干部职工的责任心和紧迫感，将此项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，结合工作职责，有针对性地开展打击非法集资排查和宣传教育。

二、形式多样，宣传到位

在宣传方面，我镇按上级文件的要求，紧紧围绕介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段，揭露犯罪分子的惯用伎俩，教育社会群众如何识别非法集资，提高社会群众的识别能力，避免切身利益受到损害。同时，注重深入研究分析非法集资的特点，分析受害人的特点，注意区分对象，用不同的方式进行宣传教育。实行“三包”式宣传，即领导包村，工作组长包屯，组员包户的方式，采取领导带队深入一线，在村屯人流集中地带设置咨询台、张贴宣传标语、发放宣传单等渠道，开展形式多样的宣传教育活动，受到了广大群众的广泛关注，收到了良好效果。据统计，宣传期间我镇共出动人员达113人次，发放宣传资料1200多份，悬挂横幅2条，摆放咨询台4次。

三、履行职责，做好排查

我镇紧紧围绕排查重点，多次组织相关职能部门在辖区开展摸排工作，针对此类案件的特点，牢固树立“打早打小，主动出击”的原则，有针对性的开展工作。在排查同时，重点加强了防范非法集资工作。截止目前，我镇共出动人员达113人次，出动执法车辆40台，对辖区的企业和工商企业进行了全面排查，未发现企业存在非法集资的情况。

第三篇：非法集资风险专项排查活动方案

为深入贯彻落实《云阳县人民政府办公室关于印发云阳县20xx年开展非法集资风险专项排查活动方案的通知》（云阳府办发〔20xx〕67号）的相关要求，有效防范和打击各类非法集资行为，切实维护我镇的经济秩序和社会稳定，保护人民群众的合法权益，现结合我镇实际，制订本工作方案。

一、工作目标

以保护人民群众切身利益、维护社会稳定和有利于打击非法集资案件为出发点，认真贯彻落实市县整治非法集资问题文件精神，健全和完善工作机制，坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作原则，通过开展专项排查活动，全面摸清我镇非法集资活动底数，掌握涉嫌非法集资活动的种类、动向和苗头等情况，加大非法集资风险处置工作力度，有效防范和化解区域性金融风险，维护经济秩序和社会稳定。

二、排查内容

（一）重点对象

1．第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等新型网络金融行业企业；

2．担保、小额贷款、投资咨询、保险代理、房地产中介及第三方理财等信用中介机构； 3．股权投资、电子商务、典当、融资及非融资租赁、高科技开发等资金密集型行业企业； 4．各类涉农互助合作组织，养老机构，民办院校等组织； 5．本地其他新兴金融创新及高风险行业企业； 6．非法集资活动高发地区户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构。

（二）重点领域

1．未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管，无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，违规设立和使用账外账户；

2．违规、超范围开展吸收和发放资金业务；

3．未经批准发行、转让股权、股票、基金及其他理财产品； 4．以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等。

三、职责分工

在镇非法集资风险排查工作领导小组的统一组织协调下，按照“属地管理”和“谁审批、谁主（监）管、谁负责”的原则，由各村、各部门及有关单位具体负责对本辖区、本行业非法集资风险进行排查。

（一）财政所：负责财政系统非法集资风险排查和查处工作，完成镇政府交办的非法集资风险排查和打击活动的有关工作。

（二）社会事务办：负责对养老机构、养老产业领域涉嫌非法集资风险排查。

（三）城镇办：负责对全镇房地产行业（包括房地产开发企业和房地产经纪公司）涉嫌非法集资风险排查。

（四）安监办：负责对汽车租赁行业涉嫌非法集资风险排查。

（五）经发办：负责对农业种植、养殖和农产品开发企业涉嫌非法集资风险排查；负责组织对林业领域林权投资、合作（托管）造林等企业投资活动涉嫌非法集资风险排查。

（六）高阳派出所：负责依法对非法集资活动进行侦查、打击和处理，负责对我镇小额贷款公司、担保公司进行非法集资风险排查工作；负责非法集资活动引发的群体性事件现场秩序和安全维护等工作。

（七）高阳工商所：负责对投资咨询类公司涉嫌非法集资风险排查；负责对涉嫌非法集资广告资讯信息的清理排查。

（八）农商行、农业银行、邮政储蓄银行高阳支行：参与非法集资活动的查处工作。特别是要对异常的资金流向给予重点关注，对金融系统与大型企业的资金融入民间借贷给予及时监测。

（九）各村（居）委：成立非法集资风险排查工作领导小组，结合实际，制定风险排查方案，落实排查责任，明确排查任务和要求，认真抓好组织实施。要全面摸清辖区涉嫌非法集资企业的集资方式、集资金额和参与人数等情况，确保不留死角。

在打击非法金融活动工作过程中，因工作需要其他有关部门共同参与配合的，相关单位要积极支持配合。

四、工作安排

（一）准备阶段（4月20日至4月25日）。镇、村要召开动员大会，进行非法集资风险排查工作部署；要成立非法集资风险排查工作领导小组，结合实际，制定风险排查方案，落实排查责任，明确排查任务和要求，认真抓好组织实施。

（二）排查阶段（4月25日至5月15日）。排查工作由镇非法集资案件风险排查工作领导小组组织，各村（居）委会全面实施。排查过程中，要准确区分违规经营、违法犯罪与改革创新等不同性质问题，对排查出的风险线索予以分类处置。对事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的，要依法查处、立即取缔；对有实业和项目支撑、风险可控的企业，要宣传政策、加强引导，督促其规范经营，立即停止集资行为，妥善化解集资风险；对涉嫌非法集资犯罪的，要及时移送公安机关依法严厉打击、妥善处置，实现法律效果、社会效果和经济效果的统一。

（三）汇总阶段（5月15日至5月20日）。各村（居）排查结束后，应认真汇总分析，于5月20日前，将整理后的排查工作总结上报镇非法集资风险排查工作领导小组办公室，领导小组对排查发现的非法集资活动案件和线索进行梳理，并逐项进行风险评估和预测。对高风险案件和线索开展有针对性的重点检查工作。排查总结主要内容应包括：排查工作开展情况；非法集资类型及运作模式；排查涉及案件基本情况(排查发现案件要求逐案报送专题案例，详细说明涉及项目、单位、规模、主要方式、集资使用方向和范围、对象人数、性质认定、处置情况等)；防范或处置非法集资的工作意见。

五、工作要求

（一）加强组织领导。镇、村要充分认识非法集资风险排查工作的重要性和必要性，从维护全镇社会和谐和经济秩序稳定的大局出发，切实加强领导，精心组织，周密部署。要成立工作领导小组，制定全面具体的排查工作方案，加强调查研究，突出重点，宽严相济，防止出现负面影响，确保风险排查工作的顺利开展。

（二）做好舆论引导。镇、村要召开工作部署会议，通过悬挂标语、发放宣传单等形式，加大对处置非法集资法律法规的宣传，帮助社会公众提高法律意识，了解投融资政策。要加大非法集资危害性的宣传，经常开展对社会公众的风险提示，通报非法集资活动的形式、特点及其危害性，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导社会公众原理非法集资活动，共同抵制和打击非法集资行为。

（三）注重工作实效。针对本次风险排查工作涉及面广、时间短、任务重、政策性强、工作难度大等特点各村（居）委会要加强和县、镇相关部门的沟通、协作，村（居）委会间齐抓共管，确保保质保量完成工作任务。各村（居）委会、各有关部门要认真履行工作职责，全面做好排查工作，做到排查数据真实可靠，排查情况不失真，统计数字不缩水，科学、客观、全面准确地反映非法集资的风险情况。

（四）加强信息报送。镇、村要成立专门的工作领导小组，制定专人作为联络员。各村（居）要加强与镇领导小组的信息沟通，镇领导小组办公室要加强与县政府打非办的日常联系，并进一步健全非法集资风险排查和案件信息上报机制。

（五）严肃工作纪律。镇、村和有关部门要落实风险排查工作责任，对排查中发现可能严重危害经济社会发展的案件和隐患，要依法及时进行处置，防止风险扩大。参加排查工作的人员要遵守保密纪律和规定，未经允许不得泄露排查工作的相关情况，一经发现严肃处理。

第四篇：非法集资风险排查情况报告

非法集资风险排查情况报告

为切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资,有效化解各类非法集资风险隐患。根据分公司相关文件精神，以及恩施州人行相关要求，结合我中支实际,在全司范围内开展排查非法集资风险工作，现将相关情况汇报如下:

第一部分 排查情况

一、提高认识，加强组织领导

防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。为切实抓好此项工作，我中支成立了总经理为组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制。召开小组会议，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。

二、形式多样，宣传排查并举

各部门员工既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，施综合策，有力有序推进排查工作。

一是全面清除非法广告。专项清理办公场所（中支大楼）出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。

二是部门宣传形式多样。采取张贴横幅、张贴海报、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。及时向员工和客户通报非法集资的新形式和特点。

四是深入企业现场排查。通过查阅公司账目、集资项目、集资方式，排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作。

五是成员单位紧密配合。加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。

第二部分 专项排查情况

一、履职尽责，开展风险排查 我中支与辖内机构配合，多渠道、广角度对承保、理赔等重点领域开展风险排查。经查，在无非法集资行为。

目前，我中支尚未发现辖内机构存在非法集资的问题。

二、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打击处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，必须警钟常鸣,常抓不懈。

一是进一步强化工作督导。加大督导工作力度,全面提高防范、打击和处置非法集资工作效率。

二是进一步夯实协调机制。切实履行组织协调和督促指导职责,建立防范、打击和处置非法集资部门联动工作机制，保证各项措施得到落实。

三是进一步加强信息通报。组织分析防范、打击和处置非法集资工作情况,做好向州金融办和州人行信息报告、通报等工作。

第五篇：关于非法集资风险排查自查报告

关于房地产企业非法集资风险排查自查报告

按照新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅下发的《房地产领域非法集资问题专项整治方案》（新建房函[2015]21号）文件精神要求，我公司各部门认真扎实地开展了涉嫌企业非法集资风险排查工作。现将相关工作开展情况汇报如下：

一、加强领导，高度重视。

该通知印发后，我公司及时成立了非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。要求各（分）公司、项目部、各部室高度重视此项工作，明确专人负责，落实排查责任，制定相应措施和方案，确保排查工作全面、彻底，不留死角。

二、明确目标，实施排查。

本次排查工作从2015年7月15日开始至2015年8月6日结束。按照原定方案，对销售公司、开发公司、项目部、财务部等主要分子公司、部门对在建项目（环宇〃世纪城、环宇〃大上海、环宇〃新天地、环宇〃凯旋镇，以及阜康环宇〃翡丽湾）的相关问题进行了逐项排查：

1、对各（分）公司、项目部的排查：进一步明确了公司开发项目均是在取得“国有土地使用证”、“建设用地规划许可证”、“建设工程规划许可证”、“建筑工程施工许可证”、“商品房预售许可证”的合法前提下进行销售的，未出现任意分割拆零及向社会出售不能确定具体位臵或不具备独立使用功能的房屋或特定空间的问题，也不存在“房地产企业在未取得商品房预售许可证前，以内部认购、发放VIP卡等形式或者一房多卖，变相进行销售融资”的问题；

2、对与客户签订的《商品房销售合同》的排查：经排查，该合同为均适用的州房管局印制的标准性示范文本，同时我公司目前无在售商业地产项目，故相关的内容并未涉及承诺产权式商铺的售后包租、返租销售、无风险保底回报或原价（增值）回购等诱导方式销售房地产等违法内容，在未来出售商业地产时，我公司也将严格按照相关法律法规执行，杜绝上述存在的违法行为；

3、对财务部等相关部门的排查：经排查，各收入明细和相关银行贷款明细，账目清晰，来之有道，工商行管理局等税务部门审计均已合格，未出现“以预售、合作经营、投资入投或加盟等为名，承诺回报、收取订金、股金、加盟费等行为以及非法向社会公众集资进行房地产开发”的违法行为；

4、对广告的排查：经排查，公司所发招商广告、户外广告、报广等广告中均不存在“涉及投资回报、收益、集资或变相集资”等内容。

三、大力宣传，对非法集资的危害性进行警示。

通过不断加强员工的学习教育培训，大力宣传关于非法集资风险排查有关工作的目的意义，集中组织人员学习房地产开发经营法律、法规，使广大员工进一步了解了房地产行业非法集资的主要内容，有力地强化了对其危害性的认识。

通过此次排查工作，我公司没有发现非法集资风险情况。在今后的工作中，我公司将进一步完善房地产项目开发资金的融通制度，并加强其监管机制。同时，我公司将持续坚持“致力城市经营，造福社会民生”的企业使命感，合法、规范的开发新项目，为维护我市正常的房地产秩序而不断努力，为加快建设美丽昌吉，和谐昌吉做出新贡献。

新疆东方环宇投资（集团）有限公司

二○一五年八月七日