“精确打击”专项行动实施细则[五篇范文]

第一篇：“精确打击”专项行动实施细则

×××农村信用合作联社 “精确打击”专项行动实施细则

按照《河北省农村信用社“精确打击”专项行动实施方案》（冀信联办发〔2012〕99号）文件要求，结合我市实际，特制定本实施细则：

一、成立组织

联社成立“精确打击”专项行动领导小组： 组 长：理事长

副组长：联社主任、监事长玉、副主任

成 员： ×××、×××、×××、×××、×××、××× 领导小组下设办公室，办公室设在稽核监察部，办公室主任由监事长×××担任，成员有：×××、×××、×××、×××等。专项行动办公室具体负责该项行动的日常工作，把各个步骤和环节抓细、抓实，形成一级抓一级、层层抓落实的局面，确保行动取得实效。

二、行动内容

“精确打击”专项行动包括摸排问题线索、“全面接管”式解剖检查、严肃问责等三个方面的内容。具体内容如下：

（一）摸排问题线索

1、授信部、计划财务部、结算部、资产部、科技部要认真履行职责，严格按照银监会防范操作风险“十三条”意见、“十个联动”措施、“六个重点环节”等有关要求，紧紧抓住“重点地区、重要岗位、重点人员”三个重点，做好重大违规违纪违法问题和案件线索摸排工作。将信访举报较多、案件防控工作薄弱和案件风险较高的信用社、网点作为重点摸排对象。通过现场检查、与借款人见面核对或与大额存款客户对账等有效方式，结合非现场分析以及平时掌握情况，重点排查假冒名贷款、收贷收息不入账、违规违法发放贷款、违规办理票据业务、违规办理担保、挪用信用社及客户资金、私设小金库等重大违规违纪违法行为。

2、稽核监察部、保卫部、人力资源部重点加强对涉及人、财、物的信

精神，调动员工参与行动的主动性和积极性。

（二）自查自纠阶段（2012年6月11日至7月10日）

各信用社要逐人逐岗位对照行动内容进行自查，采取边查边纠改的方法，对查出的问题和风险点既要及时纠改，又要及时上报联社。自查自纠报告及报表7月10日前上报联社行动办公室。

（三）联社组织检查阶段（2012年7月11日至8月10日）联社各成员部室组成检查小组利用一个月的时间对所有信用社及网点进行一次地毯式排查，并对信用社自查自纠问题重点复查，对发现的重大问题，按照程序随时上报。

（四）总结阶段（2012年8月11日至8月31日）

1、建立问题台账。对查出的问题和风险点由行动办公室建立问题台账，汇总后逐级上报。

2、全面解剖检查。对线索清晰、问题严重的信用社、网点，要进行全面接管式解剖检查，彻底将问题查清查实，分清责任，降低损失。

3、积极整改。行动办公室建立问题整改台账，督促信用社对查出的一般问题要及时组织整改。对纠改较慢的信用社及网点要进行调度，必要时追究信用社主任责任。

4、严肃问责。对查出的重大违规违纪违法问题，要依据有关规定对责任人进行严肃处理。

5、总结检查情况和行动的开展情况，撰写专题报告上报市联社“精确打击”行动办公室。

（五）准备迎接省、市联社抽查阶段（2012年9月1日至11月30日）

四、自查及联社检查的具体内容：

（一）假冒名贷款方面

1、信用社自查时，要对截止到2012年5月31日的贷款余额中20万元（含20万元）以下的贷款逐笔与借款人核对，要有借款人、核对人、贷款责任人签字。

2、联社检查时，一是要抽查信用社的核对情况，把10万元以上的贷

规定减免利息等行为；贷款档案资料是否按规定管理。

（四）违规办理票据业务方面

1、银行承兑汇票签发业务。主要检查承兑申请人是否符合资格要求；办理票据业务时是否按相关规定操作，特别是商品交易是否真实、合法，有无商品交易合同、增值税发票；在担保合同或票据业务合同中未注明保证金账户或定期存单号码；未在两个月内审核相关购货方记账联增值税发票原件，并留存复印件；出票人提交的商品交易合同要素是否齐全，是否存在为不确定商品名称、数量、金额的框架协议办理票据业务的现象；是否存在为无商品交易合同、超合同金额、过期失效商品交易合同的企业签发银行承兑汇票、对同一企业的一份商品交易合同办理多笔银行承兑汇票情况；是否存在关联企业虚构交易，通过票据套取资金现象；是否存在滚动签发银行承兑汇票的现象（即对支付能力差、无力支付到期票据款项的企业，继续为其签发银行承兑汇票，由企业用贴现资金归还到期的银行承兑汇票款）；是否存在垫款的现象；是否存在企业之间以“相互买卖同一种商品、对开增值税发票或税务发票”作为贸易背景办理票据业务；保证金是否专户管理；有无保证金不足的现象，是否有挪用保证金的现象；是否存在运用一笔保证金签发多笔银行承兑汇票的情况；贷款（贴现）资金转保证金或转为定期存单出质签发银行承兑汇票的情况；是否存在定期存单的到期日早于票据到期日的现象。

2、票据贴现、转贴现业务。贴现、转贴现申请人是否符合资格要求；贴现业务申请人的营业范围与其提供的贸易合同是否相符；贴现申请人开立账户未经人行核准；是否存在使用虚假贸易合同、一笔合同多次使用、同一张发票重复使用现象；贴现票据是否存在瑕疵、伪造、变造、克隆的现象；是否存在未查询查复即办理贴现的现象；是否存在“先贴后查”、“无票空贴”、“自签自贴”的现象；贴现资金的去向和用途是否合法合规；票据保管是否符合相关规定；转贴现业务是否及时建立了台账等。

（五）违规办理担保方面

1、保证人是否具有担保资格及实力；检查时要注意借款人、保证人之

（七）私设小金库方面

1、检查各项收入及支出的真实性，合理性。

2、手续费支出检查。检查各项手续费支出是否按照规定执行，要检查有无虚列手续费及其他违规列支等问题。

3、公用费用检查。检查费用开支的真实性，有无真实的交易对象。

五、行动要求

（一）提高思想认识，切实落实责任。此次“精确打击”专项行动是今年我省农村信用社案件防控工作的主要内容，是建立案件风险防范长效机制的主要途径，也是促进全省农村信用社依法合规经营管理的重要举措，我联社务必高度重视此次活动，领导小组及办公室成员一定要各司其职各负其责，着重对各个薄弱环节开展突击排查，不留风险死角，杜绝走过场。

（二）通过开展“精确打击”专项行动，将容易产生案件的重点部位和薄弱环节彻底摸清，消除可能存在的隐患，以此促进依法合规经营。

（三）认真排查，确保质量。参加行动的人员要以对信合事业高度负责的态度，认真开展工作，真实反映自查发现的问题和案件风险隐患。对工作中发现的异常情况，要集中力量彻底查清；对于重大问题，要及时上报。对排查不认真、走过场、流于形式致使应查出问题而未查出的，将追究有关排查人员的责任；对徇私舞弊、故意隐瞒重大问题和案件的，将从严从重处理。

二○一二年五月二十七日

第二篇：打击赌博专项行动

集中开展打击赌博违法犯罪 活动专项行动工作方案

为认真贯彻落实全市公安局长会议和市纪委四届二次全会精神，严厉打击赌博违法犯罪活动，配合市纪委开展党员干部赌博问题专项整治工作，保持对赌博放板等涉黑涉恶势力的高压态势，按照《全市公安机关集中开展打击赌博违法犯罪活动专项行动工作方案》的安排部署，同时结合正在开展的严打整治“春雷”行动、“打四黑除四害”专项行动和“扫黑除恶”专项斗争，分局决定从2012年3月10日起至12月10日在全区范围内组织开展为期9个月的集中打击赌博违法犯罪专项行动，特制定工作方案如下：

一、组织领导

为确保此次集中打击赌博违法犯罪活动专项行动取得实效，分局成立集中打击赌博违法犯罪活动专项行动领导小组：

组 长： 副组长：

成 员：

二、指导思想

以科学发展观为统领，对百姓反响强烈的党员干部赌博发现一起、查处一起，对人民群众深恶痛绝的赌博违法犯罪活动“零容忍”，铲断黑恶势力滋生源头，严厉打击赌博放板、讨要赌债等违法犯罪活动，确保全市社会和谐稳定，为党的“十八大”召开营造良好的社会治安环境。

三、工作目标

打掉一批赌博团伙、窝点，取缔一批利用电子游戏机聚众赌博场所，铲除、查破一批案件，严惩一批违法犯罪分子。建立健全打击赌博违法犯罪活动工作长效机制，净化社会环境，形成广大人民群众自觉抵制赌博活动的社会氛围。

四、打击重点

此次专项行动的打击重点是：

（一）聚众赌博活动的组织者、参与者；

（二）群众举报赌博活动集中的地区、场所；

（三）在茶社（楼）、网吧、游戏厅、洗浴场所、宾馆、娱乐室开设的赌博窝点；

（四）隐藏在居民小区住宅内的赌博窝点；

（五）影响城市形象的一些公共复杂场所、农贸市场赌博活动；

（六）电子游戏机赌博、网络赌博；

（七）开设地下赌场、放高利贷和以赌博为业的涉赌参赌、涉黑涉恶势力及其保护伞。

五、方法步骤

本次专项行动分三个阶段进行：

（一）动员部署，调查摸底阶段。从3月10日至3月20日，各单位要成立相应的组织机构，确定人员，明确分工，制定结合实际的具体工作方案，完成动员部署等工作。要通过多种方法途径，深入社区、场所开展调查摸底，广泛听取有关部门和群众的意见，广辟情报、线索渠道，认真梳理分析前期摸底情况，为整治打击做好基础准备。

（二）集中整治，严厉打击阶段。从3月21日至11月30日，要采取普遍检查与重点整治、明查与暗访相结合等多种形式，认真排查线索，收集、固定相关证据，依法立案侦查，严厉打击。对无证非法经营、违规违法经营的场所发现一处，打击一处，坚决予以取缔。对聚众赌博的组织者重点打击，从快、从严、从重处理。

（三）总结验收，建章立制阶段。从12月1日至12月10日，要认真总结专项行动中所取得的成绩、经验和教训，研究在新的形势下出现的新情况、新问题，拿出解决问题的办法、措施，制定完善监督管理、预防控制、查处打击等规章制度，建立打击赌博违法犯罪活动长效机制。要组织开展排查整治工作回头望，对新发现、新排查出的问题继续开展集中整治，严厉打击。

六、工作措施

（一）加大查处力度，依法惩处一批赌博违法犯罪分子。要充分发挥职能作用，认真排查线索，收集、固定相关证据，及时抓捕犯罪嫌疑人，加强与检察院和法院的联系，努力破获一批赌博违法犯罪大案要案，对于涉黑涉恶的重大、复杂、疑难赌博放板案件，法制大队要协助办案单位及时商请检察院、法院提前介入。

（二）加大对旅店业、娱乐场所的监管力度，严厉打击其中赌博活动。要严格按照《娱乐场所管理条例》、《娱乐场所治安管理办法》等法律法规的要求，采取有力措施，强化对旅店业和洗浴、KTV、电子游戏厅、网吧、茶社、咖啡屋等娱乐服务场所的监督管理。

（三）加强对居民小区、城乡结合部、城中村的治安管理，查处百姓反响强烈的赌博扰民问题。要加强对居民小区棋牌室、社区楼院的治安管理工作，对人员出入异常，生疏车辆集中停放过夜的住户要加强管理，从中发现赌博窝点；强化对城乡结合部、城中村的治安管理，及时从中发现和查证赌博活动线索，依法严厉打击赌博违法犯罪活动。各派出所要加强辖区治安管理，严密控制辖区的治安动向，及时发现和打击辖区内赌博活动；对发现的涉赌黑恶势力违法犯罪线索要认真查证，及时移交分局“打黑办”；对发现、查处的党政领导干部、国家公职人员、国有企事业单位负责人要及时通报分局纪检、监察、政治处。

（四）加大对流动赌场的打击力度。要充分发挥各派出所和管片民警的作用，调动群众治安联防的积极性，加大城乡结合部、城郊偏远地区的治安管理防控力度，密切监视、掌控闲杂人员的活动规律。要多头、多渠道收集流动赌场线索、证据，集中警力，严厉打击，严惩组织者、放贷、抽头者。

七、工作要求

（一）切实提高认识，加强组织领导。要充分认识赌博违法犯罪活动的严重性和危害性，认真领会市委领导在市纪委四届二次全会上的讲话精神，切实把思想统一到市委的要求部署上来，深刻认识到市委领导整治党员干部赌博、上班时间打麻将、进出娱乐服务场所等群众反响强烈的突出问题的决心，增强开展专项行动的责任感和紧迫感，主要领导要亲自挂帅，把这次专项行动作为治安整治的切入点和突破口，下大力气抓出成效。

（二）明确工作任务，落实部门责任。各部门要加强沟通配合、密切协作，充分发挥职能作用，切实承担肩负的工作任务。对于群众检举的案件线索，要及时查证，条件允许时可向举报人反馈查证结果，保护广大群众检举揭发犯罪活动的积极性；对上级交办的案件线索，要组织专门力量负责查证，涉嫌黑恶势力犯罪的及时移交刑侦部门侦办。要加强场所的监管，建立查处情况通报制度，对赌博等治安问题严重的场所，建议相关部门吊销证照。

（三）加大宣传力度，广泛发动群众。通过多种形式，大张旗鼓地宣传国家有关打击赌博违法犯罪活动的法律法规，讲清政策界限，讲明赌博的法律后果。通过以案释法，宣传赌博活动的危害和开展专项行动的重要意义。设立公布举报电话、电子邮箱，对积极提供线索，协助查破赌博大案要案的群众，要给予奖励，充分调动群众检举揭发赌博活动的积极性，增强群众抵制赌博恶习的自觉性和与赌博活动作斗争的主动性，形成全民支持、参与专项行动的良好舆论氛围。

（四）把握政策界限，突出打击重点。正确区分赌博行为和群众娱乐活动的界限，对不以营利为目的，带有少量输赢的打麻将、玩扑克等娱乐活动，不以赌博论处；对参与赌博活动情节显著轻微、赌资数额较小的，予以批评教育；对为赌博活动提供网络服务、场所等条件或提供保护的，依法查处；对开设赌场、聚众赌博、非法发行彩票、开设经营赌博网站的，要坚决依法追究刑事责任，严禁降格处理，以罚代刑；对党员干部参与赌博或上班期间打麻将、玩扑克的，发现一起查处一起，并及时上报领导小组办公室，通报纪检监察部门。

（五）建立长效机制，巩固整治成果。通过专项行动，积极探索禁赌工作的长效措施，切实提高防范、发现、打击赌博违法犯罪活动的能力。通过各级、各部门的共同努力，建立起党委、政府统一领导，形成相关部门齐抓共管、广大群众积极参与的禁赌工作格局，建立禁赌工作长效机制，严防赌博活动出现反弹。

（六）加强检查督导，灵通信息上报。专项行动期间，按照市局的文件精神，市局将联合市纪委不定期进行明查暗访，督导检查，对发现的问题予以全市通报。分局专项行动领导小组办公室要加强对专项行动的检查督导，对工作扎实、成效显著的单位和个人，要予以通报表扬；对专项行动重视不够、组织不力、行动迟缓、工作措施不落实的，要通报批评；对有大型聚赌窝点在一定区域长时间开设，未能及时查处的，要以失职失察追究相关责任人的责任；对丧失原则，为赌博违法犯罪分子通风报信或充当“保护伞”的，要依纪依法从严处理；对执法不严、放纵犯罪的，要严肃追究办案人员及其主管领导的责任，构成犯罪的，坚决追究其刑事责任。各单位要认真按时填写《“春雷”行动治安整治战果统计表》中涉赌战果数字，每月27日前向分局治安大队上报当月行动进展情况，重大案件、信息要及时上报。

第三篇：银行精确打击心得

“精确打击”学习体会

案件的发生，无论是对国家和社会，还是对单位和个人都有很大的危害性：无论哪个案件的发生，最直接收到损害的就是国家和社会，国家蒙受了直接的经济损失，而案件的发生，引发社会对银行的不信任感，造成了严重的后果，会给单位业务开展带来严重后果。案件的发生，使客户怀疑我们诚信经营和服务水平。联社领导根据省联社关于精确打击专项行动实施方案有关精神，决定在全辖农村信用社开展对严重违规违纪违法行为和经济案件“精确打击”专项行动，坚决遏制案件多发势头，保证改革和发展的顺利进，通过学习现将本人的心得体会浅淡如下：

懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的发生，我觉得主要应该从以下几个方面着手：

首先，要从思想上重视案件防控工作，树立高尚的职业价值观和职业道德感，把自己所从事的金融工作，当作世界上最神圣的工作来完成，从内心做到自己绝不涉及案件。

其次，在容易引发案件的环节多加注意。在我们平时工作中有些环节很容易引发案件如：在信贷方面，贷款授权授信管理、向关联企业多头放贷。而在会计方面，银行与企业的对账制度；会计业务的相互分离、相互制约；业务处理“一手清”现象；印、证、押管理；会计交接；有价单证、重要空白凭证的使用和保管等等。

最后，同事之间，相互监督，相互提醒。在日常工作中，同事之间相互监督，相互提醒，勇于劝阻，必要的时候检举，将案件发生的可能降低到最低限

度。这样做，不是对同事的背叛，是在令其悬崖勒马，是在救其于威困。

通过这次活动，我们每个员工通过进行自我检查、自我剖析，吸取教训，警钟长鸣，并对照有关金融法规、银行规章制度自我查找履行岗位职责及遵纪守法等方面的差距，同时“身边的人犯事不说，视同包庇，同样承担相应责任”也体现的是全面内控，提高风险防范程度。明确今后工作的努力方向，必将使我们银行违法违规案件行到遏制，案件数量不断下降。

第四篇：打击非法传销专项行动工作总结

打击非法传销专项行动工作总结

为切实加大对非法传销活动的打击力度,进一步整顿和规范我镇市场经济秩序、维护社会稳定、净化社会环境、构建和谐社会、创建“平安泥汊”，根据无为县人民政府《打击非法传销专项行动整治方案》及国务院《禁止传销条例》的有关精神，由工商、公安、民政、社区联合开展清查工作。现将工作开展情况汇报如下：

一、领导重视，迅速部署。我镇成立开展打击非法传销活动专项领导小组，组长由镇党委书记担任，副组长由党委副书记担任，专项行动领导小组设臵专职联络员，同时还召集有关部门反复研究，制定《专项行动实施方案》，并于2012年3月15日开展工作。由于组织到位，措施得力落实，从而为我县的打击非法传销工作奠定了基础。

二、做好宣传、教育、疏导工作。打击传销和变相传销工作政策性强，新情况、新问题多，专门法律法规少，传销和变相传销手段翻新、隐蔽性强，是经济邪教，顽固性强。针对这些情况，加强了宣传教育疏导工作，一是印制宣传品和打击传销活动通告，告诫违法分子，不要再继续搞违法活动；二是告知广大群众不要参与搞传销和变相传销，分清正常从事经营活动和传销、变相传销的区别；三是发动群众积极举报。发动群众提高觉悟，做到不参与，积极举报和抵制传销，使传销分子无居住活动环境。

三、主动汇报，加强协调，形成执法合力。传销作为一种经营方式，由于其组织上的封闭性，交易上的隐蔽性，传销人员的分散性等特点，加之群众消费心理尚不成熟，不法分子利用传销进行价格欺诈、骗取钱财、牟取暴利，严重损害消费者利益。目前传销活动不断出现新特点，由原来的以传销商品为目的组织变为以双赢制、电脑排网、框架营销、假借专卖、代理、特许加盟经营、直销、连销、网络销售等名义进行变相传销，现在又出现了借会员卡、储蓄卡、业务培训等形式骗取入会费、加盟费、许可费、培训费的“拉人头”不见商品的经济诈骗等形式，花样翻新，传销活动屡打不禁。按照县委、政府领导要求，拟定了《泥汊镇打击非法传销专项行动整治方案》，在全镇范围内开展了打击非法传销专项行动。

四、存在的问题

由于近期邻镇加大打击传销力度，致使大量传销人员蜂涌至我镇，这些传销人员大都文化程度较低，受传销头目的欺骗，由于身无分文，虽经宣传教育，仍有部分滞留于蒙。部分传销头目转移居住点，并让传销人员互换住房，给我们打击传销工作带来很大阻力。

五、下步工作重点

1、在镇党委、政府的正确领导下，继续保持高压态度，做到露头就打，采取“端窝点，抓头目，封帐号，抓遣送，堵回流，重教育”等强有力措施，坚决而又稳妥的做好打击传销和变相传销工作。同时，建立预警机制，把传销和变相传销行为消灭在萌芽状态，绝不让传销及变相传销行为形成气候。

2、组织好专项打击活动。全面落实岗位责任制和责任追究制，一级抓一级，层层抓落实，做到态度坚决，措施得力，使传销和变相传销活动在我县得到有效遏制。

3、加大宣传力度，营造打击传销和变相传销的强大声势。充分利用电视台、报刊等新闻媒体，进一步宣传国家有关禁止传销和变相传销的规定，深刻揭露传销给群众、国家和社会造成的严重危害，教育广大群众，提高自我保护意识，自觉抵制和举报传销和变相传销违法行为，彻底铲除其赖以生存的土壤。

4、加强部门的沟通和配合，确保专项行动的顺利开展。打击传销工作政策性强，涉及面广，取证查处难，性质认定难。因此，我们将认真履行职责，加强与公安、民政、银行等部门的协调配合，形成合力

2012年6月15日

第五篇：打击“黄赌毒”专项行动先进材料

琴城所打击“黄赌毒”专项行动先进材料自市局部署开展打击“黄赌毒”专项整治行动以来，琴城派出所严格按照上级公安机关要求，高度重视，积极行动，在所领导的直接指挥部署下，在参战民警的不懈努力下，琴城派出所在打击“黄赌毒”专项整治行动中，共查处“黄赌毒”案件20起，打击处理涉案人员76人，其中查获赌博违法人员48人，查获卖淫嫖娼人员14人，查获吸毒人员14人，得到了市局、县局的一致认可。其先进事迹是：

一、强化线索经营，严查赌博行为。为严厉打击辖区赌博行为，净化社会环境，琴城所打破警区管理原则，各警区之间互相监督查处，全面深入辖区排查涉嫌“黄赌毒”违法犯罪活动线索，同时，进一步强化隐蔽力量建设，广布耳目，不断挖掘深层次、高质量的案件线索，实施精确打击。去年以前在县汽车站附近屡有人聚众赌博，由于聚赌房屋四周空阔、地形复杂，我所数次围捕都未成功。2013年9月初，琴城派出所民警又接反映：在**县老汽车站后面一民房内近期又有人聚众赌博，所领导高度重视，指挥一警区派秘密力量摸清情况及规律，组织警力全力查处这一赌博窝点。