涉赌银行账号内资金可认为赌资[范文模版]

第一篇：涉赌银行账号内资金可认为赌资[范文模版]

涉赌银行账号内资金可认为赌资 综合新华社报道

记者15日从公安部获悉，最高人民法院、最高人民检察院、公安部日前联合出台了《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，针对利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织网络赌博等犯罪行为，进一步明确了法律适用标准。

建赌网接受投注属设赌场

《意见》明确了利用互联网、移动通讯终端组织网络赌博活动，构成开设赌场罪的定罪量刑标准。《意见》规定，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：建立赌博网站并接受投注的；建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；为赌博网站担任代理并接受投注的；参与赌博网站利润分成的。

《意见》明确，实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：抽头渔利数额累计达到3万元以上的；赌资数额累计达到30万元以上的；参赌人数累计达到120人以上的；建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；

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招揽未成年人参与网络赌博的；其他情节严重的情形。

参赌虚拟货币也算赌资

《意见》同时规定了网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额的认定方式。

《意见》规定，赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。

《意见》明确，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。

为赌网提供服务属共犯

《意见》指出，明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费

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数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。

电子证据应作刑事证据提取

《意见》规定，侦查机关对于能够证明赌博犯罪案件真实情况的网站页面、上网记录、电子邮件、电子合同、电子交易记录、电子账册等电子数据，应当作为刑事证据予以提取、复制、固定。

《意见》明确，对于电子数据存储在境外的计算机上的，或者侦查机关从赌博网站提取电子数据时犯罪嫌疑人未到案的，或者电子数据的持有人无法签字或者拒绝签字的，应当由能够证明提取、复制、固定过程的见证人签名或者盖章，记明有关情况。必要时，可对提取、复制、固定有关电子数据的过程拍照或者录像。欢迎发表评论我要评论

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第二篇：集团内资金划拨管理制度

集团内资金划拨管理制度

第一章 总 则

第一条 为提高资金的使用效率，XXXXX有限公司（以下简称“股份公司”）及子公司或公司控制的其他企业（以下简称“下属公司”，统称“集团”）资金的统筹优势，现制定集团内资金划拨管理制度。

第二条 本制度适用于集团内的所有公司。

第二章 资金划拨

第三条 集团内的资金划拨应以委托贷款的形式进行操作。

第四条 当集团内借款人因其生产经营等原因发生融资需求，且集团内委托人有临时闲置资金时，委托人可通过银行向借款人借出临时闲置资金，并收取利息。

第五条 委托贷款期限不超过一年。

第六条 委托贷款利率由委托人和借款人根据中国人民银行统一制定的各类贷款利率协商确定。

第七条 借款人应在委托贷款到期后 5 个工作日内将委托贷款本金和利息一次性划转至委托人指定的账户。

第八条 借款人应承担委托贷款而发生的手续费等相关费用。

第九条 委托人、借款人与银行签订的委托贷款协议或合同应在获得委托人、借款人审批机构的批准后生效实施。

（一）当委托人或借款人为股份公司时，委托贷款事项应由股份公司总经理或董事会根据其权限审批后实施，超过董事会权限的应提交股份公司股东大会批准后实施。

（二）当委托人或借款人为下属公司时，委托贷款事项应由下属公司董事会根据其权限审批，超过下属公司董事会权限的应提交其股东会审批。

下属公司董事会或股东会审批其委托贷款事项后，应提交股份公司总经理批准后实施。

第十条 委托贷款所使用的资金应为集团内各公司的自有资金，其他性质的资金不得进行委托贷款。

第三章 释 义

第十一条 本制度所认定的委托贷款是指委托人（资金借出方）提供资金并确定贷款对象、用途、金额、期限、利率等，指定银行代理发放并协助收回的贷款，其贷款风险由委托人承担，银行只收取相应委托贷款手续费。

第十二条 委托人是指委托贷款资金借出方。

第十三条 银行是指具有委托贷款经营资格的商业银行等金融机构。

第十四条 借款人是指委托贷款资金借入方。

第四章 附 则

第十五条 本制度与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第十六条 本制度由公司董事会负责解释。

第十七条 本制度经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同。

第三篇：四年级暑假作业 内附小报板式,可参考。

四年级： 英语：1.一起作业

2.关于Summer vacation（快乐暑假）的英语手抄报，A4纸（竖版），边框1.5厘米，文字全部用英语。

综合实践：关于快乐暑假的综合实践手抄报(中文)，A4纸（竖版）。

第四篇：发改委要求境外项目资金申请报告 可研参考

该《示范大纲》主要适用于限额以上境外投资项目，限额以下境外投资项目可根据项目情况参照执行。

境外投资项目申请报告示范大纲

一、项目名称

二、投资方情况

（一）主要投资方基本情况：包括企业全称、主要经营范围、注册地、注册资本、企业性质、股权结构，资产负债状况，主要股东情况；

（二）主要投资方基本经营情况：包括企业近三年主要业务规模和经营情况，主要产品生产能力、实际生产规模、国内外销售情况，企业近三年主要财务指标；

（三）主要投资方相关实力和优势分析，在国内外投资类似项目简要情况；

（四）其他投资方简要情况：包括注册地、注册资本、企业性质、主要业务规模和经营状况、资产、负债、收入、利润等方面情况。

三、必要性分析

（一）投资目的：项目相关行业国内外情况，例如产品国内外供求情况及预测、产品进口情况及预测、行业未来发展等。说明项目对各投资方的必要性和意义，包括项目与投资方国内项目的关系、与企业发展战略的关系等；

（二）社会意义：包括与我国相关产业发展的关系，与我国境外投资战略和境外投资产业政策的关系等。

四、项目背景及投资环境情况

（一）项目背景：包括投资方介入前项目基本情况，外方合作者基本情况，投资方如何介入项目，投资方对外考察、尽职调查、与外方谈判、其他竞争投资者等情况，与所在国家和当地政府沟通情况等；

（二）投资环境情况：包括所在国家及当地政治、经济情况，与项目有关的税收、外汇、进出口、外资利用、资源开发、行业准入、环境保护、劳工等法律法规情况，当地相关行业及市场状况；涉及资源开发的，还应说明所在国家有关资源的储量、品质、勘探、开采情况；

（三）项目的外部意见及影响：包括所在国中央和地方政府的意见，当地社区的意见，项目对所在国家和地区社会、经济发展可能产生的影响等。

五、项目内容

建设类项目

（一）建设内容：包括建设地点、建设规模、建设期限、进度安排、技术方案、建设方案、需要建设的配套设施等；涉及资源开发的，还应说明可开发资源量、品位、中方可获权益资源量及开发方案等；

（二）主要产品及目标市场：包括项目主要产品及规模，产品目标市场及销售方案；

（三）相关配套条件落实情况：包括项目道路、铁路、港口、能源供应等相关基础设施配套情况及安排，项目土地情况及安排，项目满足当地环保要求措施，项目在劳动力供应和安全方面的安排和措施，加工类项目应说明项目原料来源的情况；

（四）财务效益指标：包括项目总销售收入、利润、投资回收期、内部收益率等财务预测指标，以及中方投资回收期及回报率等预测指标。并购类项目

（一）被收购对象情况：股权收购类项目应包括被收购企业全称（中英文）、主要经营范围、注册地、注册资本、生产情况、经营情况及资产与负债等财务状况，股权结构、上市情况及最新股市表现、主要股东简况，被收购企业及其产品、技术在同行业所处地位、发展状况等；资产收购类项目应包括被收购资产构成，专业中介机构确定的评估价，资产所有者基本情况等；

（二）收购方案：包括收购标的，收购价格（说明定价方法及主要参数），实施主体，交易方式，收购进度安排、对其他竞争者的应对设想等；

（注：并购类项目同时包括投资建设方面内容的，还应说明建设类项目所要求的各项内容，并说明项目综合财务效益指标。）

六、项目合作及资金情况

（一）项目合作方案：包括项目各方股比，出资形式，合作方式，收入和利润分配，产品分配，其他合作内容；

（二）项目资金运用：包括项目总投资，建设类项目的前期费用（中介费、勘探费等）、工程建设资金及其使用构成、流动资金的使用等，并购类项目的收购前期费用、收购资金及其使用构成，中方投资额及其使用构成等；

（三）项目资金筹措：包括项目资本金及各方出资，银行贷款及其他社会融资的构成与来源，项目用汇金额及来源等。

七、项目风险分析

分析项目可能存在的风险及不确定性，并提出防范风险的相关措施：国别风险，法律及政策风险，市场风险，建设风险，外汇风险，环保风险，矿权及资源量风险，劳工风险，项目可能面临的其他风险；股权收购类项目还应分析企业运营风险。

八、其他事项

（一）项目是否存在需要解决的问题；

（二）实施项目的下一步工作计划。

九、附件目录

报送国家发展改革委项目申请报告应附以下文件：

（一）公司董事会决议或相关的出资决议；

（二）证明中方及合作外方资产、经营和资信情况的文件；

（三）银行出具的融资意向书；

（四）以有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产权益出资的，按资产权益的评估价值或公允价值核定出资额。应提交具备相应资质的会计师、资产评估机构等中介机构出具的资产评估报告，或其他可证明有关资产权益价值的第三方文件；

（五）投标、购并或合资合作项目，中外方签署的意向书或框架协议等文件；

（六）境外竞标或收购项目，应按本办法第十三条规定报送信息报告，并附国家发展改革委出具的有关确认函件。境外竞标或收购项目，应在投标或对外正式开展商务活动前，向国家发展改革委报送书面信息报告。国家发展改革委在收到书面信息报告之日起7个工作日内出具有关确认函件。信息报告的主要内容包括：

（一）投资主体基本情况；

（二）项目投资背景情况；

（三）投资地点、方向、预计投资规模和建设规模；

（四）工作时间计划表。

第五篇：今年底可上网查询物业专项维修资金

今年底可上网查询物业专项维修资金

时间：2011-4-21 15:50:00 出处：嘉兴日报 作者： 阅读：313次

房屋养老金——物业专项维修资金“深藏闺阁无人识”的状况将在嘉兴得到改变。昨天,记者从市建委住房保障局了解到,市区将改革物业专项维修资金管理模式,争取在年底建成维修资金监管信息平台,届时每家每户都可以在市建委门户网站直接查询所在住宅小区及自己房屋养老金的去向、使用情况等账目明细。

市区从1996年试点交存商品房物业专项维修资金,2000年全面铺开。市区968平方公里范围内至今已交存物业专项维修资金的有14万多户,金额约为5亿元。近年来,由于越来越多的商品房超过了保修期,这笔钱动用的次数越来越多,使用过程中出现的问题也逐渐显现。一些业主反映,不知道这笔钱到底怎么用,而且使用程序烦琐。

“新的管理系统将实现维修资金管理部门、专户银行、物业服务企业、房屋开发建设企业、工程审价单位等网络互联、资源共享,为业主和物业服务企业提供一个全新的监督与沟通平台。”市建委住房保障局有关人员介绍,现在无论是物业公司还是业主,要查询物业专项维修资金,必须到房地产管理部门,办起来比较麻烦,资金的管理也无法公开透明。维修资金监管信息平台建成之后,物业专项维修资金的管理将完全公开透明化,业主可随时登录市建委门户网站,了解交存物业专项维修资金的使用情况。“当然有查询权限设置,如小区业主委员会能查询本小区物业专项维修资金余额、使用明细,业主能查询到自己房屋的维修资金余额、使用明细及本小区维修资金总额。”专户银行每年也会向物业公司及每户业主递送维修资金相关对账单。

物业专项维修资金的使用安全也将得到进一步保障,维修资金的网上报批、审价将资金监管融入各个环节,同时维修资金的使用引入第三方——审价机构进行监督,帮助业主更好地把好资金使用关。市建委住房保障局这名工作人员说,随着住宅小区的智能化水平的提高,房屋共用部位、共用设施设备的名目也日益繁多,引入专业单位监督,能够从根本上避免不该使用维修资金的地方也用这个资金。

目前,维修资金监管信息平台正在建设中,预计今年底建成投入运行。

新闻助读 买新房时,每个人都要按房屋造价的一定比例交存物业专项维修资金,从去年起市区的交存标准调整为市区房屋建筑安装工程每平方米建筑面积平均造价的5%至8%,这笔钱相当于房子的养老金,主要用于超过保修期的房屋共用部位、共用设施设备维修。由于房屋屋顶、立面、公用水管等部位及设施的保修期各不相同,所以一般来说,从房屋建成一两年后,经物业管理区域内专用部分占建筑物总面积三分之二以上的业主、且占总人数三分之二以上的业主同意后,便可使用房屋的养老金。