侦查学复习提纲

第一篇：侦查学复习提纲

1.侦查的概念：在刑事诉讼活动中，侦查机关为查明案情，收集证据，揭露和证实犯罪而依法采取的一系列专门调查工作和有关的强制性措施的总称。

2.侦查的目的：最终目的是消灭犯罪。(1)侦查的直接目的是及时、准确的查明案情，揭露和证实犯罪，并将犯罪嫌疑人缉拿归案。(2)保证无罪的人不受刑事追究。(3)预防和控制犯罪，保障人权。

3.侦查的活动内容：侦查机关所采取的各种专门调查工作和有关的强制性措施。4.侦查的主体是安全机关、公安机关、检查机关、军队保卫部门、监狱、海关。客体是：刑事案件。

5.侦查学的概念：是研究侦察活动及其规律的一门法律应用学科。是研究侦查主体如何根据法律的规定和要求，运用各种侦查技术、侦查策略和措施、方法对案件进行侦查，以查明案情、揭露和证实犯罪，查缉犯罪嫌疑人的一门对策性学科。侦查学研究的最终目的是：作为一种工具和方法为实现刑法和刑事诉讼法的目的服务。

侦查学的研究对象是：侦查活动及其规律。侦查学的体系是：理论研究。应用研究。比较研究。

6.侦查学的方法：(1)经验总结法（最基本的方法）(2)案例剖析法（实践运用得到的）(3)调查统计法(4)科学实验法(5)比较研究法

7.侦查学的原理：一。物质交换原理。物质交换的概念：是一种普遍现象，是指两种物质在外力条件下相互接触，从而引起两种物质接触地面上的物质成分相互交流的关系和变化的状态。条件：具备相互交换的物质实体；有外力作用；两个物质实体直接接触；使原有的物体状态发生变化。

犯罪过程中物质交换的类型：痕迹性物质交换；物品性物质交换；印象性物质交换。物质交换在侦查中的指导意义：物质狡猾是进行现场勘查的重要依据；物质交换是发现利用微量物证的理论依据；物质交换有利于帮助侦查人员制定正确的侦查对策；物质交换是进行刑事技术鉴定的理论依据。

二．同一认定原理。同一认定概念：从狭义上讲，是物证技术鉴定的基本理论，它是指以解决两个客体是否同一为目的而进行科学检验的理论与方法的总称。客体有两个：被寻找客体；受审查客体。

广义上讲，是指以解决两个客体是否同一为目的的一种判断型认识活动和实践过程，它不仅适用于物证技术鉴定，而且贯穿于整个侦查过程之中。

同一认定的依据和条件：客体的特定性；客体的相对稳定性；客体特征的反映性；客体特征的可识别性。

同一认定原理在侦查中的应用：贯穿于各项侦查措施和手段中；贯穿于侦查活动的全过程。

三．犯罪再现原理。

萌芽时期的侦查学的成就是：人体测量法；指纹鉴定法；笔迹鉴定法方面。1892年奥地利学者汉斯。格罗斯所著《犯罪侦查》。

8．侦查工作的任务：发现犯罪；制止犯罪；揭露犯罪；证实犯罪；预防犯罪。侦查工作的原则：专门工作与群众路线相结合的原则；迅速及时原则；客观原则；法治原则；侦查协作原则；保守秘密原则等。

9.侦查模式： 概念：是指在侦查实践的基础上总结概括出来的，具有一定代表意义的，可供侦查主体进行侦查实践活动时参照采用的程式。特点：概括性和抽象性；过去性和代表性；参照性和可供选择性。

几种常用的侦查模式：从案到人的侦查模式；从人到案的侦查模式；从案到案的侦查模式；口供型的侦查模式；物证性侦查模式；信息化侦查模式。

10.刑事犯罪情报信息系统：是指在犯罪侦查领域内一切信息系统的总称。它是以公安专用计算机网络为依托，以应用系统支持平台为支撑，以刑侦业务工作信息共享为目标的多层次结构、多功能效用的计算机应用系统。基本模式有：从案到人；从人到案；从案到案；从人到人。

刑事犯罪情报信息的来源：口头情报源；物品情报源；资料情报源；档案情报源。

刑事犯罪情报信息收集的方法：调查记录；原始复制；实物提取；刑事登记。11.现场保护：是指刑事案件发生后，为了保持案件发生、发现时的状态，保证现场勘查工作的顺利进行，而对刑事案件现场进行警戒、封锁和对痕迹、物品进行保全的一项专门工作。

意义：有利于收集证据、查明犯罪情况、采取紧急措施、保护现场、别犯罪嫌疑人的供述。

方法：一。室外现场：对于公路、街道或范围较大的现场，应注意现场的所有出入口，在通道的各个路口设置哨岗、路障，禁止行人和无关车辆进入。对于范围较小的现场，可派专人进行看守，并在现场周围绕以警戒线，设置告示牌。如果天气发生变化，如下雨，刮风等，应对已经发现的明显易变的痕迹、物品，采取相应的保护措施。二。室内现场：设两层保护，第一层，在室内现场的出入口，特别是们、窗处，设岗看守，禁止无关人员进入现场。第二层，在房门、窗户和房间外围3-5米的地方划出一道警戒线，设岗看守。三。尸体的保护方法：一般情况下，在现场的中心区域或尸体附近专门设置一名保护人员。室外现场中的尸体，天晴时可用芦苇等物遮盖。下雨、下雪、刮风时可用塑料布等不透风的物体遮盖，防止尸体上的附着物和微量物质丢失。如果尸体在森林。旷野中，应派专人看守。水中的尸体，不必打捞上岸。如果水流过急，尸体有被冲走的危险时，应设法固定。现场痕迹的保护方法：标记法；遮盖法；转移法。

12.现场勘查的任务：1.发现、固定。提取与犯罪有关的痕迹物品及其他信息。2.分析判断案情，判明案件性质。3确定侦查方向和范围。4.存储现场信息资料。基本要求：及时；全面；客观；细致；合法；规范；安全。顺序：先静后动，先下后上，先重点后一般，先固定后提取。

14.犯罪现场的分类：依据现场形成后至勘查前有无变动分；依据现场与实施主要犯罪行为的关系分；依据现场形成的先后顺序分；依据作案人对现场有无伪装、破坏分；依据现场所处的空间环境分。15.侦查的措施：

概念：是指侦查机关为了发现、收集犯罪证据，揭露和证实犯罪，抓获犯罪嫌疑人，而依据有关法律、法规所采用的具体方式和办法。

分类：常规侦查措施；紧急侦查措施；强制侦查措施；秘密侦查措施；基础侦查措施。

常规侦查措施有：调查讯问；摸底排队；侦查实验；辨认；并案侦查；公开侦查；侦查讯问；调取、扣押物证、书证和视听资料；查询、冻结存款、汇款。

第二篇：侦查措施

侦 查 措 施

第一节

调查访问

调查访问又称为调查询问，是指侦查人 员向有关人员和知情群众了解、查证与 案件有关问题的一项侦查措施。调查询问的对象和内容

案件的事主、被害人及其亲友 案件的知情人和发案时的目睹人 案件的揭发检举人

案件发生单位或地区的负责人 有关行业的专业人员 案件的嫌疑对象

调查访问的方式

（一）公开调查访问

1、个别走访

2、座谈会

3、通知询问

（二）秘密调查访问

第二节

通缉通报 通缉 通缉是指公安机关对于应当逮捕而在逃的犯罪嫌疑人，通令缉捕归案的一项侦查措施。通报

通报是公安机关为了发现犯罪线索，查获赃款、赃物，查明身份不清的犯罪嫌疑人，查找碎尸或未知尸体身源等，请求有关公安机关和单位进行协查的一项侦查措施。通报的种类：可分为两大类

协查通报——是把具体案件中需查清的有关问题，通知有关地区的公安机关，请求协助调查解决的通报。

预警通报——把带规律性、发展性的犯罪类型、方法及有可能流窜作案的情况通知有关地区的公安机关，使其预先做好准备。第三节

侦查实验

侦查实验是指在侦查过程中，对与本案有关的某些事实，按照某一事件发生时的条件，进行实验性重演，以判明在特定情况下能否发生相同事实，或者造成某种特定后果的侦查活动。

第四节

侦查辨认

辨认是指在办理刑事案件的过程中，侦查人员组织辨认人对案件涉及的有关人、未知名尸体、物品或现场所进行辨别和确认的一种侦查措施。

混杂辨认 分别辨认 合法辨认 第五节

控制销赃

控制销赃是指在侦查破案中，刑事侦查部门组织专门力量或依靠群众，对犯罪分子可能销赃的有关场所进行监视控制，进而发现赃物，查获犯罪嫌疑人的一项侦查措施。第六节

搜 查

一、公开搜查规定

1、搜查由公安机关和人民检察院的侦查人员实施，其他机关、团体和个人等不得进行。

2、搜查的侦查人员不得少于两人。

3、进行搜查时，必须向被搜查人出示《搜查证》。

二、方法

（一）人身搜查的方法

（二）住所搜查

（三）露天场所搜查 第七节

追缉堵截

追缉堵截是指对逃跑的犯罪嫌疑人，根据其逃跑方向和路线，组织力量进行跟踪缉捕和设置堵截的一项侦查措施。

追缉就是在案件侦查过程中，查明犯罪分子或重大犯罪嫌疑人已经逃跑，及时组织力量，根据可能逃跑的方向和路线进行追捕的查缉活动。堵截是指在犯罪分子或犯罪嫌疑人逃跑的方向的前方和落脚点进行设卡守侯，拦截。

逮捕 第八节

强制措施

1、有证据证明有发案事实

• • • • •（1）必须有证据证明发生了犯罪

（2）必须有证据证明是犯罪嫌疑人实施的犯罪（3）证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已经查证属实

2、可能判处徒刑以上的刑罚

3、有逮捕必要的 第九节

讯问犯罪嫌疑人

一、讯问犯罪嫌疑人

1、讯问的主体是侦查人员

2、讯问的对象是犯罪嫌疑人

3、讯问的内容包括侦查讯问和预审 讯问的任务

查清犯罪事实

追查同案犯及其犯罪线索 保障无罪的人不受刑事追究 教育犯罪嫌疑人认罪服法

掌握犯罪活动的主客观情况，强化同敌斗争能力

讯问的方针和原则

实事求是

重证据，重调查研究 严禁刑讯逼供

侦查强制措施

拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕

侦查紧急措施

追缉堵截、通缉通报、控制销赃、搜查、扣押物证书证、辨认

侦查常规措施

勘验、检查，侦查实验，询问证人、被害人，讯问犯罪嫌疑人 第十一章

立案

立案是刑事诉讼的开端，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二编第一章对立案作了专章规定。刑事诉讼程序主要分为：立案程序、侦查程序、提起诉讼程序、审判程序、执行程序和死刑

程序、审判监督程序。通常将最后两个程序称为特殊程序，前五个阶段的程序为普通程序，而立案就是刑事诉讼开始阶段的程序。受案

（一）受案的概念及案件来源 受案是指公安机关、人民检察院、法院等司法机关对公民或单位的报案、控告、举报及犯罪嫌疑人自首等情况予以审理的过程

• • •

立

案

1、单位及公民的报案、控告和举报

2、群众扭送

3、犯罪嫌疑人自首

刑事诉讼中的立案，是指公、检、法等部门对来自各方面的材料进行审查，认为有犯罪事实并需追究责任时，依法决定交付侦查或审理的一种诉讼活动。立案必须同时具备条件

有犯罪事实存在 需要追究刑事责任 属于自己管辖范围

立案程序

根据立案条件，经审查认为符合立案条件的，制作《刑事案件立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准后，予以立案。第十二章

侦查的一般方法 第一节

侦查的一般方法概述

一、侦查的一般方法

概念：是指检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门和监狱，在刑事案件的侦查过程中依法按照一定步骤普遍采用的专门调查和有关强制措施的方法。

（一）侦查的一般方法主要包括：

1、侦查决策的方法

（1）分析判断案情（2）选择侦查途径（3）制定侦查计划

2、调查取证的方法

（1）向知情人、被害人调查取证（2）对现场提取的痕迹、物证进行甄别（3）查证犯罪线索

3、对重点犯罪嫌疑人的侦查方法

（1）确定犯罪嫌疑人

（2）突破犯罪嫌疑人，打破侦查僵局

4、破案的方法

5、侦查终结

二、侦查的一般方法与特殊方法

第二节

侦查决策

侦查决策是指侦查人员为完成某个具体案件的侦查任务，对未来侦查实践的方向、目标、原则、措施、谋略、方法作出决定的活动。

一、分析案情

二、选择侦查途径

侦查途径是指从何处用何种方法开展侦查活动。(一)由事到人的侦查途径 从因果关系入手 从作案的规律入手 从作案手段入手 从并案侦查入手

（二）由人到事的侦查途径

1、从特定的嫌疑对象入手；

2、从人身形象入手。

（三）由物到人的侦查途径

1、从可疑痕迹入手；

2、从现场可疑物入手；

3、从控制赃物入手。

三、拟定侦查计划

（一）拟定侦查计划的步骤

1、轮廓设想

2、精心设计

3、领导抉择

（二）侦查计划的内容

1.立案的根据 2.对案情的分析判断 3.侦查的任务

4.侦查力量的组织和分工 5.有关工作制度

第三节

调查取证

一、深入地对有关知情人，被害人进行调查

调查核实的内容主要有：

（一）调查犯罪人体貌特征情况

（二）调查赃款、赃物情况

（三）调查被害人情况

1、案件情况不清；

2、案件发生因果关系明显；

二、对现场提取的痕迹、物品进行甄别

对手印的甄别 对足迹的甄别 对笔迹、证件的甄别 对血迹的甄别化验 对工具痕迹的鉴别 对液体物的化验 对犯罪遗留物的调查

三、邀请有关专家解决技术上的难题

四、对犯罪线索的查证

犯罪线索的来源 犯罪线索的查证方法 审查嫌疑人有无作案时间 审查嫌疑人有无作案因素 审查有无证明嫌疑人犯罪的证据

第四节 对重点犯罪嫌疑人的侦查 确定重点犯罪嫌疑人

动机目的方面的条件 行为实施方面的条件 物质方面的条件 相貌特征方面条件 案后表现方面的条件 第五节

破案

破案：指侦查机关依法将犯罪嫌疑人实施拘留逮捕或采取其他强制措施的活动。

一、破案条件 破案的基本条件必须是案件性质已经确定，主要犯罪事实和犯罪嫌疑人已经查清，并取得了揭露和证实犯罪的主要证据。

二、破案后的处理

讯问犯罪嫌疑人 追缴赃物（及时取证）整理材料档案

总结经验教训，做好善后工作

第六节

侦查终结

侦查终结是公安机关、检察院与有法定侦查权的机关，对自己立案并经过一系列的侦查活动，认为案件事实和证据已经查清，不需要继续进行侦查时，对侦查工作作出结论和案件作出进一步处理的活动，是侦查的最后程序。

一、侦查终结的条件

（一）案件事实清楚

（二）证据确实、充分

（三）案件性质认定准确

（四）法律手续完备

二、侦查终结的程序

（一）制作结案报告的内容

犯罪嫌疑人的基本情况 是否采取了强制措施 案件的事实和依据 法律依据和处理意见

（二）对案件提出处理意见

提出起诉意见，制作《起诉意见书》；

提出撤消案件的意见，制作《撤消案件报告书》。

（三）对案件物品的处理

（四）对案件材料的处理

诉讼卷——包括各种刑事诉讼文件和技术性鉴 定材料及其他需要移送的材料。

侦查卷——是公安机关在办理刑事案件过程中形成的内部使用的文书和技术侦查材料，以及其他不需移送检察院的材料。

三、关于补充侦查

补充侦查，是指检察院在审查提请公诉的过程中，对公安机关移送的案件或者在法庭审判过程中对提起公诉的案件，发现主要事实不清、证据不足或者尚有遗漏罪行，需要退回公安机关或者自己作进一步调查，补充证据的一种诉讼活动

第三篇：技术侦查

浅论技术侦查应用于职务犯罪侦查的适用

一、技术侦查的概念及特点

所谓技术侦查措施，指的就是侦查机关运用技术装备调查罪犯和案件证据的一种秘密侦查措施，包括电子窃听、秘密录象、秘密拍照、用机器设备排查、传递个人情况数据以及用机器设备对比数据等等。

1、技术侦查拥有全新的证据获取方式，有利于证据的保全和固定

在我国经济和科技高速发展的影响下，职务犯罪也已经成为高智能型、高隐秘型的犯罪，犯罪的的手段层出不穷，犯罪获得的钱、物藏匿的越来越深、犯罪涉及到的领域也越来越广。因而现阶段侦查中发现难、取证难、固定证据难的问题十分突出，运用通常的侦查措施往往很难奏效。而技术侦查手段主要是监听电话、监视录像、秘密搜查、秘密拍照、对侦查对象定位追踪、用机器设备排查、传递个人情况数据以及用机器设备对比数据等，因为技术侦查获得证据和保存证据的方式特殊，所以相对于口供证据更加有利于对犯罪证据的及时保全和固定，这些证据能够客观、准确地为侦查破案提供第一手资料，也为分析案情和进一步侦破案件提供有力依据和指示方向。

2、技术侦查改变了现有侦查模式，使侦查变得多样化 现阶段检察机关侦查职务犯罪案件，特别是贿赂犯罪这种行动隐秘的案件，侦查方式基本上还停留在原始模式上，而且现今保护人权的呼声越加强烈，随着国家各种防止刑讯逼供的法规、政策的相继出台，在规范文明执法的同时，也使得检察机关传统的侦查模式陷入窘境。“由供到证”的侦查模式愈演愈烈，这种“挤牙膏”的侦查方式，其工作效率、社会效果就可想而知了。转换侦查模式，不仅是刑事侦查发展的客观规律的要求，也是我国刑事诉讼法的内在要求。而

技术侦查正是适应这种时代的要求所产生的“由证到供”的侦查模式。在结合过去的“由供到证”的侦查模式，使侦查走向多样化，让证、供互相指引、互相佐证，拓宽侦查方向，提高破案效率。

二、使用技术侦查手段的必要性

我国正处在社会转型时期，在社会变革的过程中，管理制度方面的漏洞依然存在，法律制度不够健全，权力运行仍缺少完善的制约和监督。国家经济的高速发展、社会改革的不断深入，使职务犯罪呈现智能化、专业化、隐蔽化、国际化等特点。一方面，犯罪分子作案隐蔽、串供、毁证、伪造证据、转移赃物等反侦查活动越加普遍，给检察机关侦查、取证造成极大的困难；另一方面，随着法律的普及，检察机关办案流程和方法的公开化、透明化，犯罪分子对抗司法的心理也越来越强，尤其是刑事诉讼法对反渎反贪侦控能力的程序性控制和高检院的一系列规范性规定，更使得传统的侦查模式陷入了窘境。从司法体制上看，检察机关现行的管理体制使其难以抗拒地方保护主义的干扰，依法独立行使职权难以落到实处。受检察机关的双重管理机制所限，检察机关的经费来源和人事安排仍然要受制于地方政府，导致职务犯罪案件的侦查工作遇到的阻力和干扰难以在短期内消除。受发展超前、法律滞后的影响，无论是实体法还是程序法，都使检察机关对职务犯罪的查处工作面临困难。另外，基层检查机关侦查部门办案力量薄弱、侦察机制落后，很难在短期内得到扭转。在这种新的执法环境下，职务犯罪的侦查工作要有所突破，只能寻找新的侦查手段。

三、我国应对措施

1、检察机关必须设立独立的技术侦查系统

首先检察机关要建立独立的技术侦查系统，现今如果检察机关想要监听某嫌疑人的电话，只能寻求公安机关协助，使用公安机关的电话监听系统，但是公安机关隶属于政府，如果检察机关想要监听嫌疑人的电话不仅自己内部要进行审批，同时还有报请同级公安机关和政府有关部门审批，审批后还要报请上级公安机关和上级政府有关部门审批，审批的过程十分繁琐，而且耗时太长，不但不能及时的进入监听工作，再上时间的审批过后，极有可能错过最佳的监听时机。使监听工作成为“想用时用不上，而能用时又没用了”的鸡肋手段。而且检察机关侦查职务犯罪案件，尤其是在初查阶段，需要极高的保密性。这种长时间多部门的审批过程，存在较高的泄密隐患，而且也不符合宪法赋予检察机关的独立行使审查权的规定。因此检察机关应该建立独立的技术侦查系统，2、检察机关必须建立完善的技术侦查制度

运用技术侦查可能对公民的个人隐私构成威胁，但检察机关职务犯罪侦查主要针对的是国家一些热点权利机关的国家工作人员，这是一个范围较小的特殊群体。但每一个公民的隐私权都应该受到保护，所以检察机关对使用技术侦查应当建立严密的内部逐级审批制度，防止滥用职权行为发生；还要建立完善的技术侦查档案管理制度和报备制度，以备接受人大和有关部门的监督；更要建立严厉的惩罚措施，对滥用职权侵犯他人个人权利的人员一定严惩不贷、绝不姑息。再则在办案人员申请技术侦查时应该提出被侦查人员可能存在违法违纪行为的依据，并不需要严格的定罪量刑证据，但也不能仅凭空穴来风就对被侦查人员采取技术侦查手段。笔者在基层检察院办案多年，其中在一次查办某开发区城建局案件时，在初期的侦查过程中发现该城建局每年都有大量的城建、绿化等工程招标，但因开发区财政紧张，所以经常拖欠中标公司工程款，不能按照合同规定时间给付，在我们对给付情况秘密进行整理之后发现，大部分中标公司都是在工程结束后1年左右才能得到尾款（不包含质保金），只有一小部分公司在工程结束后两三个月左右就结清了工程款，根据举报的线索和办案人的分析，我们认为这一小部分公司能够在短时间内拿到工程款，虽然没有获得不正当利

益，但是违反了该城建局正常给付方式，其中可能存在行受贿嫌疑。后来经过大量的取证，又对一些公司的负责人进行询问，有些负责人终于承认在得到全部工程款后，都以电话相约，送给该领导钱物。这也证实了我们初期的猜想。如上述案件，如果提请使用技术侦查手段，在报请审批时应该说明报请的依据，就如此案优先得到工程款的公司虽然没有从中取得不正当利益，但是其优先取得工程款却违反了城建局正常给付方式。因此报请使用技术侦查手段还必须要有充分使用条件。

3、检察机关必须具备专业的技术侦查人员

随着科技强检工作的不断深入，技术侦查人才紧缺的问题更是凸现出来。尤其是基层检察院基本没有刑事侦查方面的人才,且侦查员结构不合理,掌握先进侦查技术难度大,检察机关缺乏大量的精通侦查技术的专业人员，也限制了技术侦查的运用。因此，检察机关必须把侦查技能培训纳入自侦科技工作范围，通过培训普及和提高侦查人员应用科学技术手段的能力，大力加强侦查人员的科技意识，使科学技术在职务犯罪侦查领域的强化与持续发展具有坚实的基础。

四、结论

借鉴国外大量的反贪实践，技术侦查手段已成为世界上许多国家采取的用于惩治腐败的重要手段，并取得了较好效果。在职务犯罪案件的侦查中，极利于隐藏调查意图，采用秘密方式，使用录音、录像等视听资料的形式,最大程度保证证据真实客观，并有利于抓住转瞬即逝的机会，做到快速出击，迅速查证，惩治腐败。由于其具有的秘密性、快速性、直接性，已然成为各国打击犯罪的威慑性力量。但是，技术侦查手段也是一柄双刃剑，很容易侵害公民的基本人权，使用必须在法律的规制之下，严格依照程序。遗憾的是，我国至今没有在职务犯罪侦查方面制定详细的、可依照执行的法律。我们应当以此次《刑事诉讼法》修改为契机，以《联合国反腐败公约》为指导，借鉴国内外先进的立法技术与实践经验，积极建立并完善我国的职务犯罪技术侦查制度。

东陵区人民检察院李栋

第四篇：侦查计划

陈远洋、李如平票据诈骗案侦查计划

一、案情分析以及证据掌握情况

2008年12月23日之间无名县大发、虚无、吴生三家有限责任公司业务员和法人代表的报称，大队长陈爱华带领大队队员整理分析了案件情况，开展各项调查工作，全面掌握了初步证据，包括：三家公司出示的虚假支票，银行的退票理由通知书等证据，三家受害公司业务员以及法人代表的证言，仁义公司法人代表的证言等，我大队对此公司诈骗案的性质确定为票据诈骗。

二、侦查方向和侦查范围

根据掌握的证据，我们应该从以下几个方向确定我们初步的侦查行动：

1、全面掌握整理受害人、证人的初步提供的证据。如受害公司收到的犯罪嫌疑人李如平提供的支票原件、复印件以及支票的银行不予兑付理由通知书，12月20日仓库的出货证明；多方受害人、证人的证言供词；各受害公司和仁义公司的工商登记表，工商局登记证明以及仁义公司的业务员情况等。

2、于12月20日实施犯罪的第一嫌疑人李如平的真实身份，根据仁义公司法人代表的证言，得知其并不是仁义公司的业务员，所以我们的第一个侦查方向就是运用技术侦查手段调取李如平于犯罪时间段的通话记录，确实掌握李如平犯罪后的去向以及可能接触到人和物。

3、查明被害公司的被骗钢材的去向。通过寻找询问李如平在诈骗吴生公司的时候伙同的司机，同时根据每一家被害公司的钢材产品上印有的公司标记走访附近货物仓库，查询其进货记录寻找确认，从而掌握赃物的去向。

4、根据仁义公司的确实存在的事实，通过跟踪、蹲点守候以及走访调查等手段，了解仁义公司与李如平的真实关系以及犯罪嫌疑人为什么要以仁义公司的名义实行诈骗。

5、根据仁义公司法人代表陈远洋证言提供的线索，以其在案发前曾被盗的空白支票十五张并挂失报案为突破口，查找支票的真实去向以及挂失情况。

6、以李如平于犯罪时间段的通话记录为突破口，查找曾经在犯罪前后的时间范围内，曾经与李如平密切联系的人员，扭住可疑点。

三、侦查力量的组织分工

大队长：陈爱华

副大队长：柯国杰

侦查组：负责制定侦查、审讯计划，询问，讯问，搜集分析整理证据材料等各种证据搜寻工作。

刘国强、林月、肖曼君、孙慧婷

机动组：负责跟踪、蹲点守候、走访等各种侦查措施工作。黄腾、黄文思、罗小洁、姜宜雪

后勤组：负责各种文书以及卷宗的制定等后勤工作。

陈锐滔、林瑞淋

四、需要有关方面配合的各个方面

在此案件的侦查中，我们必须要各方面的全面结合，包括以下几个方面。

1、工商部门配合我们大队出示关于各受害单位以及涉案单位的工商登记证明。

2、各受害公司的配合我大队的侦查人员对被诈骗钢材的搜查。

3、电信公司配合我们大队出示关于李如平以及相关涉案人员的相关时间段的通话记录。

4、存放被诈骗钢材的仓库配合出示存放纪录。

五、侦查必须遵循的法律和规定

1、依法进行各种侦查措施，禁止出现任何、非法搜查、严讯逼供等违法侦查行为。

2、严禁出现侦查过程中贿赂受贿行为。

3、合法搜集整理证据，严禁出现伪造销毁证据等行为。

4、遵循负责任的分工，积极认真完成各项侦查调查工作。

无名县公安分局经侦一大队

二〇〇八年一月五日

第五篇：侦查学案例

３月１１日，兰州市城关区郑家台发生一起烟铺老板夫妇同时被害的恶性案件。该起备受社会各界关注的特大入室抢劫杀人案，经过公安机关缜密侦查，于３月１６日成功告破，涉案的３名犯罪嫌疑人全部落网。

夫妇两人家中遇害

２００６年３月１２日，兰州市公安局刑警支队接报：兰州市城关区郑家台２５６号１０２室发生一起特大杀人案。租用该室的景锦霞、张礼二人被杀死在室内。第一个发现两人被害的是死者的女儿张惠（化名）。警方从张惠处了解得知，案发当天，她与同学在外玩耍，夜上也没有回家。其间她曾向家中打过多次电话，但一直无人接听，父母手机也处于关机状态。１２日清晨，张惠回家打开房门后，发现父母躺在床下，两人双手被捆绑，嘴上被缠了好几层胶带，已经没有了呼吸。随后，她向警方报了案。

案件惊动省公安厅

“３·１２”案件发生后，省公安厅将此案作为今年省级督办案件，要求兰州市公安局调集专门力量快速侦破。之后，省公安厅副厅长、兰州市公安局局长姚远立即组织精干警力成立专案组，全力开展侦破工作，专案组组长、兰州市公安局副局长胡义带领刑警支队支队长胡静汉、副支队长周建等人立即赶赴现场。经勘查，案发现场的衣柜和抽屉都被人翻过，保险柜内财物被抢。专案组结合案发现场情况分析后初步认为，此案系特大抢劫杀人案。通过现场走访调查，得知该室自２０００年以来出租给景锦霞、张礼二人，二人在兰长期以收购、买卖高档礼品烟酒为业。

三名凶犯先后被擒

为了尽快破获此案，警方多个侦查小组开始对死者生前交往的人以及案发地近期出入的陌生人进行调查。３月１３日，警方发现死者张礼生前的一部小灵通竟然仍在使用之中。３月１５日，在经过大量的调查后，两名３０岁左右、分别叫李燕（女）和梁义的人进入了

专案组的视线，近期这两人行踪诡秘，而且经常去大商场疯狂购物。掌握了这些异常举动后，当晚１０时许，专案组人员迅速出击，在城关区和政路口，将准备外出购物的李燕和梁义抓获。经过审查，又发现一名叫李文民的人与该案有重大关系。１６日中午，警方在红星巷某家属院将收拾东西准备潜逃的李文民抓获。并从其住处起获赃款８０００余元，并缴获斧头等作案凶器。

经审理，３名嫌疑人对此案供认不讳。

三嫌犯是亲属关系

警方审讯后发现，３名嫌犯竟然是亲属关系。犯罪嫌疑人李文民既是犯罪嫌疑人李燕的父亲，也是犯罪嫌疑人梁义的亲舅舅。李文民一向好吃懒做，并因此早年与妻子离婚。１９８２年他因盗窃罪被判刑２年，２００４年又因贩卖毒品罪被判刑，２００５年６月刑满释放。李文民与前妻离婚后，女儿李燕随其母生活，不幸的经历使李燕自小性格孤僻，结婚没多久就离了婚。李文民的外甥梁义父母离异，自小没人管教，长期混迹于街头，曾于２００５年因替别人销售赃物被判刑６个月。

贪慕奢华走上邪路

没有工作的李燕离婚后做起了回收烟酒的买卖，就这样结识了张礼夫妻，一来二去，她对张礼的家庭收入情况有所了解，知道张礼家庭富裕。自此，贪慕奢华的李燕开始心理不平衡，后来便找表弟梁义商量，明确告诉他想从张家弄些钱花。梁义将此信息透露给舅舅李文民后，３人一拍即合，决定做一笔大生意。

为了实施抢劫杀人，３人提前买好了绳子、胶带、匕首、斧头等作案工具。３月１１日中午，李燕以向张礼交收购好的高档烟酒为由，打电话约张礼在家等待交货。下午４时许，李文民父女和梁义三人一同进入了张礼的家中。他们将张礼、景锦霞二人捆绑后，逼迫他们说出了保险柜密码，在抢得保险柜内的现金及价值３０余万元的财物后，凶残地将张礼夫妇杀害。