艺鸣影视文化传媒业务(项目)资金发放制度 文档 （5篇）

第一篇：艺鸣影视文化传媒业务(项目)资金发放制度 文档

艺鸣影视文化传媒业务(项目)资金发放制度

建立项目责任制

项目组：业务人+摄影人员+方案人+编辑人 +其他辅佐人员+项目监督

总计提成＝毛利润*30%

一: 项目独立核算：

毛利润＝ 业绩－业务成本（制作成本+回扣+税利+应酬花费）

(制作成本: 制作中的材料花费)

项目组：业务人+摄影人员+方案人+编辑人 +其他辅佐人员+项目监督

总计提成＝毛利润*30%

项目人员业务提成：毛利润*（15%--20%）左右

方案、摄影师与编辑人员：以均开为原则,特殊情况劳动大小而定

项目监督： 2%（公司负责人一人兼任）

其他辅佐人员 1%

公司职能人员分组: 摄影拍摄人员: 刘文彬张南军

2: 编辑人员曹嘉张南军

3: 方案人员:张南军贺电力

4: 业务人员:刘文彬贺电力贺俊曹嘉张南军贺芳

5: 监督人员:张南军贺电力

6: 其他辅佐人员: 贺俊贺芳

公司激励

一:公司7月份完成3万业绩 : 公司支持周末活动

二:公司8月份完成5万业绩 : 公司支持周末活动

三:公司9月(第三季度)完成10万公司支持国庆集体活动(每人节日红包)

四:支持每月当月员工生日颂庆祝

五:奖项设立:每月开门红(5000以上)一名;每月万元户奖;每月(季度或年度)最高业绩

奖;每月(季度或年度)最佳表现奖;每月(季度或年度)最具进步奖;

(每月底结当月基本工资,次月15号结算上月业务提成或资金)

主项业务有：影视宣传片、影视广告片、电视栏目制作及包装、平面设计印刷、大型户外广告制作代理发布、三维动画制作、活动策划承办、展览展示制作、影视器材租赁、电视剧的摄制等

第二篇：助学项目资金发放仪式致辞

各位领导、同学、家长、企业界的兄弟朋友们，大家下午好！

我是xxxx，首先我代表“xxxx”感谢区慈善会为我们提供了参与本次“金秋助学”项目资金发放仪式的机会。帮助困难学子点燃学习希望，这是一项体现爱心、温暖人心的善举，是一件弘扬传统美德的事实好事。

孩子是国家和民族的未来，教育更是这些“未来”的基石。国家、社会、各行各业的一切进步离不开优秀的人，关注教育、捐赠助学，功在当代，利在千秋。作为一名企业的管理者，我能深刻的体会和感受到教育对于人才、对于企业发展的重要意义，因此，积极参与本次捐赠助学活动，我们义不容辞、则无旁贷。

在区青商会xxx会长的带领下，青商会于2017年1月成立了“青商关爱基金”。为积极响应区委区政府的号召，将扶贫帮困落在区内、落到实处，不要灯下黑，于2018年初该基金携手青商会会员的“小安源榕”和“固盾”两支个人爱心基金，启动了精准扶贫三年百万计划。旨在三年内，向全区五大功能片区内的特困青少年家庭，以各片区不少于30万元进行资助。今天，我们又在此共同见证了“慈善月”系列活动的启动和“金秋助学”项目资金发放仪式，正所谓“善举创造和谐，爱心传承美德”。大力弘扬乐善好施的文明行为，努力营造人人关心慈善、人人参与爱心的良好氛围，正是我们区青商会和相城青商关爱基金所追求的目标之一。对于受捐赠的同学们我想说，你们生活的道路上并不贫穷，你们求学的历程中也不孤单，从受助的这一刻起，你们又多了很多关爱你、支持你的朋友。希望你们怀有感恩之心，感恩父母、感恩社会、感恩身边所有的人，以自强不屈的精神和姿态，大步奔向自己的理想。

最后，祝学子们学业有成，祝各位领导、朋友、青商会的兄弟姐妹们身体健康、万事如意，谢谢！

第三篇：资金业务制度-贷后管理

资金业务制度

贷后管理办法

资金业务制度-贷后管理

第一章 总则

第一条 为进一步规范和加强信贷业务发生后的经营管理(以下简称贷后管理),有效防范和控制贷后环节风险,促进信贷业务有效健康发展，根据国家有关法律法规以及南昌银行信贷管理基本制度的相关要求，特制定本办法。

第二条 贷后管理是指从贷款发放或其他信贷业务发生后直到本息收回或信用结束的全过程的信贷管理行为的总和，包括资金账户监管、现场检查与日常跟踪管理、担保物（人）监管、风险预警与处理、信贷资产风险分类、档案管理、不良信贷资产管理、信用收回和总结等。

第三条 为了使贷后管理工作不走过场，检查扎实有效，应遵循人“双线管理，相互制约，考核到位；实时监管，快速处理”的原则。

第四条 充分运用合同约定银行应享有的权利和借款人应承担的义务进行贷后管理。

第五条 贷后管理应按要求使用信贷管理系统。

第二章 组织与职责

第六条 公司部、个人部是贷后管理的具体执行部门，其主要职 资金业务制度

贷后管理办法

责是：

（一）资金账户监管。按照规定做好信贷资金的监督，定期检查客户账户资金的往来情况。

（二）现场检查。定期现场检查客户生产经营及财务状况、审批要求的落实情况，检查担保人和担保物的情况。

（三）日常跟踪监管。通过多种渠道搜集行业、市场、客户公开信息，走访客户，跟踪客户和担保人的情况。（）组织授信业务本金和利息的催收：

1、贷款到期前一个月必须发出到期贷款催收函，经贷款人和担保人确认后，存档保存。结算帐户上在授信日到期三天前有充足的偿还贷款资金。

2、银行承兑汇票在承兑到期前三日，承兑申请人结算帐户上有充足的偿还敞口资金（不含存单质押的100%保证金）

3、每季20日前，贷款客户结算帐户上要有偿还贷款利息的资金

4、保函业务到期后，必须收回我行签发原件

（四）风险预警与风险化解。发现风险信号及时提出处理建议并进行报告，实施风险化解措施。

（五）风险分类、减值准备及日常操作。及时收集、整理分类相 2 资金业务制度

贷后管理办法

关信息，并录入信贷系统，进行分类发起。收集、整理信贷客户档案有关资料，做好信贷系统数据录入。

（）定期分析。在资金账户监管、现场检查、日常跟踪管理、风险预警等工作的基础上，定期分析客户的贷后风险状况，在信贷系统中撰写贷后管理报告。

（）报告。向经营行行长、贷后管理例会、汇报客户贷后管理情况。（）其他

第七条 风险部是贷后管理的风险监控和检查监督部门，其主要职责是：

（）实时监测。通过信贷系统实时监测客户用信及风险情况。（）风险分析及预警。对信贷业务风险状况进行分析，发现异常风险情况及时预警，督促客户部门进行处理。

（三）在线检查。通过贷后管理系统实时监督客户部门的贷后管理工作。

（四）现场检查。对客户部门贷后管理情况定期进行现场检查，经所在部门负责人同意，也可延伸至客户进行现场检查。

（五）督促整改。对在线检查和现场检查发现的问题，要求客户部门及时整改。

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贷后管理办法

（六）报告。向行长、贷后管理例会、信贷业务风险监控情况和对客户部门贷后管理工作的监督检查情况。

（七）其他。

第八条 把贷后管理的责任逐户落实到人。以上规定的各部门职责由部门负责人和具体经办人共同承担，其中，客户经理（组）承担贷后日常管理、发现和报告风险及授权处理风险的责任，风险经理承担信贷风险监管和对客户部门贷后管理工作执行情况监管的责任；客户经理和风险经理所在的部门负责人、分管行长和行长承担贷后管理的组织领导和风险处理及决策责任。

第三章 资金账户监管

第十六条 信贷资金发放时和发放后，客户部门、风险经理与会计人员应相互配合做好信贷资金的支付审核、用后监督和借款人在我行账户资金的定期监测。

第十七条 信贷资金的支付审核。

根据相关规定，贷款人应通过贷款人受托支付或借款人自主支付的方式对贷款资金的支付进行管理与控制。

采用贷款人受托支付方式的，风险经理应在贷款资金发放前审核借款人相关交易资料是否符合合同约定条件。审核同意后，4 资金业务制度

贷后管理办法

将贷款资金通过借款人账户支付给借款人交易对手，并应做好有关细节的认定记录。

采用借款人自主支付的固定资产贷款，在贷款入账后对外支付前，也要进行支付审核。主要通过相关交易资料审核支付对象是否符合合同约定的用途。

第十八条 实行信贷资金支付分级审核，由经营主责任人确定分级审核人，设置支付审核权限（权限待定），授权相关人员对借款人一定额度的信贷资金支付进行审核。

第十九条 采用借款人自主支付，需要进行支付审核的，客户经理在贷款发放后，由风险经理做好信贷资金的支付审核工作，对于未经审核的信贷资金划转应立即通知风险经理，不得擅自办理。

第二十条 信贷资金的用后监督。

采用借款人自主支付，且不需要支付审核的，客户经理应要求借款人定期汇总报告贷款资金支付情况，并通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式核查贷款支付是否符合约定用途。

无论采取何种支付方式，在借款人使用我行信贷资金后，客户经理应及时跟踪监督信贷资金用途，填写《信贷资金用后跟踪表》（附件1），逐笔记录信贷资金使用情况。

资金业务制度

贷后管理办法

第二十一条 我行账户资金的定期监测。

客户经理至少按月对借款人在我行账户进行资金监测，掌握账户资金流入、流出情况，填写《账户资金定期监测台账》（附件2），结合企业采购、销售模式判断企业资金往来是否正常，并督促借款人按不低于我行信用占比办理相应份额的存款和结算业务，银团贷款按有关规定执行。

第二十二条 客户部门应加强对大额资金往来的监测，关注资金异动，防止贷款挪用。针对集团客户关联交易隐蔽、融资主体多元、资金集中管理等特征，强化集团客户资金监控工作，防止信贷资金在集团内部不同项目、不同成员之间随意流动。

第二十三条 客户经理发现借款人有挤占挪用信贷资金、未按合同约定使用贷款的情况，应及时向经营主责任人报告，并按合同约定采取暂停借款人用款等相应措施督促借款人限期纠正。

第二十四条 对于使用信贷资金需进行支付审核的借款人，在借款合同或补充协议中约定，借款人使用信贷资金必须经过我行审核同意。为实现支付审核，应与客户约定，我行信贷资金的支付不可以通过票据交换他行托收的被动划款方式来进行。

第二十六条 逐步完善网上银行等支付工具的功能，实现信贷资金的支付审核和用后监督。借款人使用我行企业网上银行支 6 资金业务制度

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付需要进行支付审核和用后监督的，相关信贷部门应及时通知借款人开户行，由开户行在企业网上银行柜面注册系统中将需监管的账户标识为网上银行受控账户，并协助相关信贷部门利用企业网上银行功能实现网上银行渠道贷后资金监管（在系统功能未实现前，暂用手工完成）

第四章 现场检查、日常跟踪和定期分析

第二十七条 现场检查的频率。经营行客户经理应对客户进行定期的现场检查。对法人客户，正常、关注类贷款客户至少每季进行一次现场检查，次级类贷款客户至少每月进行一次现场检查，可疑、损失类贷款客户。对个人客户，现场检查按相关规定执行。

第二十八条 客户出现以下情况时应立即进行现场检查：贷款风险分类形态向下迁徙；贷款发生欠息、展期、逾期及或有资产到期垫付；客户出现停产、半停产状况；客户发生可能影响信贷资产安全的投资活动、体制改革、债权债务纠纷、事故与赔偿等重大事项。

第二十九条 现场检查的内容。客户经理进行现场检查前要进行充分准备，结合资金账户监管、日常跟踪、风险监控掌握的信息，确定检查重点。客户经理现场检查内容主要为： 资金业务制度

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（一）检查批复中的信贷管理要求落实情况。

（二）客户生产经营情况。包括但不限于：企业开工情况，设备运转情况，员工数量的增减情况，企业库存情况，事业单位的经营管理指标等。

（三）客户财务情况。通过账实核对、账账核对、账表核对，对主要财务指标进行检查分析。

（四）担保情况。现场核查抵（质）押物的合法性和完整性，确认抵押权是否受到侵害，核查质押物的保管是否符合规定，按照押品管理办法规定的频次对抵（质）押物贷后价值进行评估和确认。现场核查担保人的生产经营是否正常。

（五）与管理人员面谈。详细了解原材料和主要产品市场，生产技术和组织管理，经营计划和体制人员变动，经济纠纷，与其他债权人的合作，对外担保，关联企业及关联交易等情况。

（六）对于固定资产建设项目贷款。现场重点检查项目进展情况与固定资产贷款评估报告以及工程规划是否存在较大差异，投资、建设是否按项目计划进行，项目累计完成工作量与投资支出是否相当，费用开支是否符合有关规定，总投资是否突破，施工方垫资情况，项目主要技术、工艺、设备是否出现较大变化，固定资产贷款是否被挤占挪用，项目能否按期竣工和达产情况，8 资金业务制度

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预计效益和市场情况等。

第三十条 客户经理现场检查结束后填制《信贷业务现场检查表》（附件3），签字后提交客户部门负责人和经营主责任人阅签，第三十二条 日常跟踪。客户经理平时工作中除对客户进行资金账户监管外，还应随时收集和掌握借款人和担保人的财务报表、公开信息、其他融资情况、上下游企业、所处行业及国家宏观经济政策、风险经理提供的风险预警信息等与贷后管理相关的情况。

第三十三条 定期分析，撰写贷后分析报告。客户经理需综合资金账户监管、现场检查、日常跟踪、风险预警的情况，在每一频次检查后，撰写《贷后管理定期分析报告》（模板见附件7），报告中至少包括客户目前的基本情况、生产经营情况（或项目进展情况）、财务状况分析、资金账户监管情况、融资和对外担保情况、担保人（物）当前分析、还款能力分析、贷后管理方案及审批要求落实情况、风险因素分析、结论及工作措施建议。

《贷后管理定期分析报告》由客户经理签字后提交客户部门负责人和经营主责任人阅签。

第 条 风险经理作为监督、制约条线人员，根据总行设定的贷后检查频次实施贷后管理检查工作，通过贷后管理系统、在线检 9 资金业务制度

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查、现场检查、财务分析等方式监测客户用信及风险情况，对信贷业务风险状况进行分析，发现异常风险情况及时预警。定期填制《贷后管理工作检查表》（见模板附件5）

第五章 贷后管理例会制度

第 条 执行贷后管理例会制度，每季召开一次，分析全行信贷资产质量，充分揭示隐患和风险。

第 条 参加人员：行长，公司部负责人，个人部负责人，所有管户客户经理，风险部经理，风险经理。

第 条 会议内容：

1、审议公司部、个人部，风险部联合出具的全行近期信贷资产质量整体报告。

2、管户客户经理对分管的具体客户情况作出汇报。

3、风险经理对贷后检查执行过程中发现的问题，提出风险预警和整改意见。

4、行长总结

第 条 例会要求的落实：公司部，个人部负责人统一协调，客户经理在规定时间内具体执行。风险部负责检查、监督执行结果，并向行长作出情况汇报。

第四篇：软件开发项目奖金发放制度

软件开发项目奖金计算及发放制度

（试用稿）

第一条 综述

为调动公司软件研发人员的工作积极性，提高软件的开发质量和开发效率，促进研发人员深入市场，及时跟踪软件产品的使用情况，在公司现有绩效考评制度基础上制定此制度。第二条 管理办法

公司软件项目实行目标管理。第三条 执行范围

1）本制度适用于从事软件项目开发的人员。

2）本制度适用于软件项目开发运行全生命周期，即需求调研、软件设计、软件开发及测试、软件运行维护。第四条 整体考核目标

1）品质 2）工期

详见《软件项目立项申请表》。第六条 奖金成立

1、部门主管根据市场需求，填写《软件项目立项申请表》并经需求提出项目主管、技术总监、技术副总、董事长签字同意。

2、技术副总、董事长认为可立项软件，下发《软件项目立项申请表》填写，经技术总监、项目负责人确认工期及缺陷数目。第六条 奖金构成

1、基础奖金总额：

1）合同类项目：项目奖金的发放额度在项目合同签订后确定，原则上不得超过所研发的软件合同金额的8％，不低于合同金额的5％，具体额度由部门经理、总工程师、技术总监协商，董事长最终确定。

2）投入类项目：由公司直接投入项目，在明确项目内容后，部门经理、总工程师、技术总监计算项目人员工时，核算投入金额报技术副总、财务总监、董事长确认项目总投入额。原则上以软件投入总金额的10％作为项目开发奖金。

3）当发生大市场变化，需要重新确定奖金发放额度时，可由部门经理提出，经过技术总监、主任工程师、技术副总、总经理重新协商后，董事长最终确定。

2、奖金构成：

1）项目承担部门奖励（奖励1）

奖金总金额的60%为工期奖金；发放对象：项目设计、开发、测试参与人员。

奖金总金额的40%为品质奖金；发放对象：项目设计、开发、测试参与人员。

2）应用奖金（奖励2）

应用奖金（奖励2）=奖励1的5%-8%。发放对象：应用部参与人员。3）维护奖金（奖励3）

维护奖金（奖励3）=奖励1的5%-8%。发放对象：运维部参与人员。

4）特殊奖励（奖励4）

特殊奖励（奖励4）=最高为奖金总金额的10%为特殊奖励； 第七条 奖金浮动

1、工期奖金：项目提前完成时，按比例增加奖金发放额度，滞后时按比例减少发放额度。增减上限为奖金基础数额的50%。比例计算方法为：浮动比例＝（计划工作日-实际工作日）/计划工作日。当增加比例大于50％时，按50％计算，当增加比例小于-50%时，按-50%计算。当项目未完成立项时所计划的质量目标时，此条无效。

例如，项目计划用100天完成，项目组实际用了80天，确定的工期基础奖金额度为1万元，则浮动比例为（100-80）/100=20%，实际实际工期奖金额度为10000×(1+20%)=12000元。项目计划用100天完成，项目组实际用了120天，则浮动比例为（100-120）/100=-20%，实际每例的奖金额度为10000×(1-20%)=8000元。

2、品质奖金：

当项目未完成立项时所计划的质量目标时，按比例减少奖金发放额度，比例计算方法为： 减少比例＝（实际缺陷数量-计划缺陷数量）/计划缺陷数量 当减少比例大于50％时，按50％计算，当减少比例小于0时，按0计算。

例如，项目的计划缺陷数为100，实际缺陷数为120，确定的基础奖金额度为10000元，则减少比例为（120-100）/100=20%，实际每例奖金额度为10000×(1-20%)=8000元。

开发过程中，在内部质量审核时，由于存在质量问题或不符合标准等问题，被下达《软件整改通知单》进行整改的，每下达一次《软件整改通知单》，扣除项目组研发人员项目品质奖金总额度的10％。第八条 奖金发放

1、工期奖金：按项目进度里程碑，采用每个月度按项目完里程碑奖金数额发放；

2、品质奖金：项目通过上线验收，进入试运行阶段后，经主任工程师、技术总监、技术副总验收，按品质控制要求确定品质奖金实际发放数额。由部门经理提供人员奖金表，部门主管及技术负责人一次发放50%，另外50%作为质量保证金累积进入个人年终奖或半年奖；其余参与人员一次发放60%，另外40%作为质量保证金累积进入个人年终奖或半年奖；公司系统质量保证期间为3个月-6个月。

3、实发应用奖励（奖励2）：应用部经理核算本部门参加项目人员的工作量并进行百分制打分，确定个人发放比率，与项目工期奖励同期发放。

4、运维奖励（奖励3）：核算本部门参加项目人员的工作量并进行百分制打分，确定个人发放比率，与项目工期奖励同期发放。

5、特殊奖励：由部门主管提出特殊人员奖励名单（1-2人），交主任工程师、技术总监、技术副总审核，提交公司董事长，由公司董事长签字一次性发放。

（注明：上述奖金发放个税由个人承担）第九条 休假奖励

采用项目奖励后，不再发放加班费，采用休假奖励方式调休。执行条件：

1、工期奖金>100%；

2、品质奖金>80%。

执行办法：工期提前完成的自然日/3=部门轮休日。

例如提前完成工期10天，工期奖金110%，10/3=3.33天，部门获得带薪休假天数3天。第十条 后续品质控制

1、试运行阶段：公司系统上线试运行质量阶段为1个月-2个月，在系统试运行期间，以故障发生数目以及处理时间为指标测评系统运行品质，计算方法如下：

1）故障缺陷发生4小时内解决，不累计缺陷数目；部门主管可不上报该缺陷；

2）故障缺陷4-12小时内解决，按0.5X故障次数累积缺陷数目，部门主管必须上报缺陷； 3）故障发生12小时-24小时解决，按1.0系数计算缺陷数目，部门主管必须上报缺陷；

4）故障发生解决时间超过24小时，按2.0系数计算缺陷数目，部门主管必须上报缺陷；

5）故障无法解决，必须重新架构系统，一次性全部扣除质量保证金。

6）故障瞒报，发生一次故障瞒报，一次性全部扣除质量保证金。奖金扣除处理：

1）测试人员提报：扣除项目组质量奖金直接发放到发现该缺陷的公司员工；

2）用户提交：直接扣除提留质量奖励。

2、正式运营阶段：如果有“一级缺陷”未在测试中或试运行阶段被发现，而在后续的正式运营中被发现的，从缺陷被发现之日起，测试人员不再获得该项目奖金，并全额扣除项目组人员的质量保证金。除“一级缺陷”以外缺陷，由部门经理指定人员维护。

第十一条 工期加急免责期限

项目因公司业务需要，工期明显缩短导致无法保证完整测试周期的，项目主管可按项目测试周期申请加急免责期，其最高时间长度为项目实际测试周期。第十二条 奖金重新设置

当项目产品由于技术升级等原因，经公司技术副总审核通过、重新立项升级后，分配比例重新确定，奖金发放时限按新项目计算。第十三条 管理责任

由于项目组备份不及时和备份管理不到位造成项目资料丢失，致使开发周期延误的，每发生一次扣发项目负责人项目奖金的30％，直至全部扣发。造成重大损失的，全部扣发项目负责人项目奖金，并根据具体情况追究其责任,是否为重大损失由技术副总确认。第十四条 试用期限

本制度试用2015年4月1日-2015年12月31日，正式使用或调整另行通知。

第五篇：涉农资金项目联席会议制度

永嘉县农业产业化联席会议制度

为了加快推进农业结构调整和农业产业转型升级，着力促进农业增效、农民增收，充分发挥农业产业项目资金的杠杆作用，经研究决定，建立和实施农业产业化联席会议制度。

一、联席会议主要职责

科学制定农业产业发展项目总体规划，研究确定农业项目实施计划和阶段性工作计划，研究拟定涉农资金项目的整合方案，协调解决项目实施中的难点问题，督促检查涉农部门相关政策的落实和任务完成情况。

二、联席会议成员组成

联席会议由县政府办公室、县农办、发改局、财政局、监察局、审计局、国土资源局、规划建设局、科技局、农业局、水利局、林业局等部门组成。由县长担任总召集人，县委和县政府分管领导担任召集人。联席会议成员因工作变动需要调整的，由所在单位提出，报联席会议确定。总召集人：张加波

召集人 娄绍光

胡宝锋

成员： 徐朝新

潘教勤

徐霖森

县长 副书记 副县长

县政府办公室副主任 县农办主任 县发改局局长

胡国强 季健中 郑秀聪 陈芝双 林国初 黄振才 傅朝宗 戴本石 徐贤博 郑文荣 汤光胜

县财政局局长 县监察局局长 县审计局局长 县规划建设局局长 县国土资源局局长 县环保局局长 县科技局局长 县水利局局长 县农业局局长 县林业局局长

县楠溪江旅游风景管理局局长

联席会议下设办公室，负责农业项目整合的组织协调、总体规划、监管督查、情况反馈等工作。办公室设在县农办，由潘教勤兼任主任，金成龙、徐忠诚兼任副主任，各成员单位分管负责人为办公室成员，并明确1名科室负责人为联络员。

三、各成员单位主要职责

县府办：督促和协调成员单位履行职责，监督检查项目建设和实施，定期向县政府领导反馈农业产业化实施情况。

县农办：牵头做好召开联席会议的筹备工作，向县政府报告项目整合、建设情况；牵头负责制定全县农业产业发展规划和农业项目安排计划；负责协调各成员单位农业产业项目的整合工作；配合相关部门做好项目建设督查工作；负责做好办公室日常管理工作。

县发改局：负责农业产业转型升级规划编制的立项、管理和指导工作；负责农业项目编制、申报和立项的指导工作。

县财政局：负责农业产业发展项目资金预算；负责农业综合开发项目申报；负责协调各有关部门重点农业项目资金的整合和监管。

县监察局：负责监督项目建设的规范运行，监管项目资金的规范使用，防止项目建设中出现的违规违纪行为。

县审计局：负责项目资金使用过程中的监管，协调相关部门严肃财经纪律，规范财务行为。

县国土资源局：负责土地整理项目的立项和监管，制定项目建设计划，会同有关部门提出项目建设与农业产业项目整合的建议；负责农业项目配套设施建设用地的备案、审批、管理和指导工作。

县规划建设局：负责农业项目配套设施建设的备案、审批、管理和指导工作，配合有关部门做好项目建设规划。

县环保局：负责农业项目环境评估，监督落实农业项目污染治理措施。

县科技局：负责农业科技项目的立项和管理，提出 科技“三项经费”与农业产业配套的计划与意见，配合有关部门搞好生产技术培训活动。县农业局：负责做好农业功能区规划，牵头落实农业示范园区建设方案，加强农业生产技术指导和培训；配合县农办做好全县农业产业发展规划和农业项目安排计划。

县水利局：负责农业产业基地配套水利设施建设项目的规划、立项和管理。

县林业局：负责林业项目规划、立项和配套建设。配合县农办做好全县农业产业发展规划和农业项目安排计划。

县风景旅游管理局：负责旅游风景资源与农业产业化的整合，协同县农办推进农家乐休闲旅游业发展。

四、联席会议议事程序

1、各成员单位立足自身职能，结合县财政预算和上级单位项目申报要求，提出农业产业项目实施计划。

2、办公室根据各成员单位提出的农业项目实施计划，进一步分析梳理，提出全县农业实施项目计划书。

3、联席会议对计划书研究后，确定农业项目实施计划。

4、办公室根据联席会议研究结果，制定农业项目申报目录，并着手组织申报。

5、办公室会同有关单位对申报项目进行初审，并提出立项和资金整合的建议方案。

6、联席会议对建议方案进行研究，以会议纪要的形式确定议定事项。各成员单位和项目责任单位根据各自的工作职责抓好项目的实施、管理和监督。申报省市农业项目的，经联席会议研究同意后，根据省市项目申报要求，由各职能单位逐级上报。

五、联席会议议事规则

1、联席会议全体会议一般每季召开一次，如遇有重大情况可临时召开全体会议或部分成员单位会议。全体会议由联席会议总召集人或召集人主持召开。联席会议成员及办公室全体工作人员参加。全体会议请示县政府同意，可邀请有关单位列席。联席会议以会议纪要形式确定会议议定事项。

3、不定期召开专门会议、开展专项活动和联合调研。联席会议办公室根据工作计划和阶段性工作安排，报请联席会议总召集人或召集人同意，不定期组织各成员单位或部分成员单位开展联合调研、召开专门会议、进行专题研究，并及时向联席会议各成员单位通报工作成果。专门会议由办公室主任或副主任主持召开

4、凡需提交联席会议或办公室会议讨论的事项，各相关职能部门应先作调查研究，联席会议办公室也应对有关问题进行调查研究，取得比较成熟的意见后，形成规范的书面材料，再提交联席会议研究决定。

5、会议议题和时间确定后，办公室应在会前一天将会议通知和有关资料发给领导研阅，为会议讨论做准备。

6、联席会议全体会议必须有半数以上成员到会方能举行。对重大项目的处理决定，应有三分之二以上成员到会方能做出决定。因故不能出席会议，必须在会前向办公室请假。

7、联席会议做出决策后，各相关单位应不折不扣地落实，联席会议办公室负责检查督查并及时通报情况。

8、联席会议议事决定的事项均需形成正式文件，经联席会议总召集人或总召集人委托召集人审签。