第一篇：[整改]鼎泰新财(002352)专项管理自查报告和整改计划
鼎泰新财(002352)专项管理自查报告和整改计划]马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司专项管理自查报告和整改计划根据中国证券监视管理委员会下发的《关于2009年上市公司治理相关工作的通知》(上市部函088号)的相关要求和安徽证监局《关于在安徽辖区.马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司专项管理自查报告和整改计划根据中国证券监视管理委员会下发的《关于2009年上市公司治理相关工作的通知》(上市部函088号)的相关要求和安徽证监局《关于在安徽辖区新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》(皖证监函字94号)的精神，遵照安徽监管局和深圳证券交易所的部署，马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公私或”本公私)对照《公司法》、《证券法》.关键词：查报告整改点此发布相关资讯发布相关资讯成员：景区热门推荐最新发布的资讯
第二篇：公司治理专项活动自查报告和整改计划
公司治理专项活动自查报告和整改计划 两篇
篇一：
公司治理专项活动自查报告和整改计划
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1．进一步完善《总经理工作细则》《独立董事工作制度》等公司治理、制度。
2．积极推进本公司股权分置改革的早日完成。
二、公司治理概况中国石化 XX 石油化工股份有限公司（以下简称“XX 石化”或“公司”）是中国 定程序。公司董事、监事及高级管理人员都能够忠于职守、勤勉尽责，努力维护公司及全体股东的利益。没有发现董事、监事及高级管理人员履行职务时有违法违规行为及违规买卖本公司股票的行为。
3．公司内部控制体系建设情况公司根据实际情况建立了内部控制制度，内控体系基本能够适应风险控制管理的要求，能够对公司经营业务活动的规范运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的内部控制制度建设整体上完整、合理、有效，20XX 版《内部控制手册》中 15 大类、53个业务流程、1193 个控制点覆盖了公司生产经营业务活动和内部管理的各个主要方面和环节，关键控制点得到了有效执行，不存在重大缺陷，能够抵御突发性风险。
4．公司独立性情况公司与控股股东中国石油化工股份有限公司在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司重大事项的经营决策均按照有关上市规则由公司董事会、股东大会讨论决定，不存在控股股东或实际控制人个人控制公司的情况。
5．公司透明度情况公司严格按照有关法律法规规定，认真履行信息披露义务，信息披露管理制度基本完善。同时积极开展投资者关系工作，采用多种形式主动加强与股东特别是社会公众股东的沟通和交流，如：通过专线电话、电子邮箱、传真、接待来访等方式，回答投资者的提问和咨询；通过重大事件巡回路演、定期举办业绩推介会、新闻发布会、“一对一”交流会等活动，与境内外投资者进行沟通；通过在公司网站设立投资者关系栏目、在公司网站披露公司信息等，方便投资者查阅公司资料；通过与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度；通过加强与重要财经媒体的合 作，安排公司高管人员和其他重要人员接受采访、报道；通过与监管部门、证券交易所保持经常性联系，形成良好的沟通关系等。
三、公司治理存在的问题及原因通过逐一对照自查事项（见附件），公司在治理方面存在的需要完善的事项如下：
1．尚未制订《总经理工作细则》《独立董事工作制度》等公司治理制、度。原因：公司已制定《总经理办公会议议事规则》《党政联席会议议事、规则》等制度，在《公司章程》中，对总经理、独立董事的相关工作内容已作了规定，故未专门制定《总经理工作细则》和《独立董事工作制度》。
2．尚未完成股权分置改革。原因：20XX 年 10 月本公司按照中国证监会的要求，启动了股权分置改革工作。但由于本公司的股改方案未获得三分之二以上 A 股流通股股东的通过，导致本公司的股权分置改革工作未能在当年内完成。
四、整改措施、整改时间及责任人存在问题《总经理工作细则》整改措施按照相关规定，制订制度并提交董事会审议完成时间 20XX.10 20XX.10 责任人总经理独立董事 XX 责任部门总经理办公室董事会秘书室董事会秘书室《独立董事工作制度》按照相关规定制订制度股权分置改革积极与股东加强联系和沟通，促成本公司尽早完成 20XX 年内股改 五、有特色的公司治理做法 XX 石化是代表中国企业走向世界资本市场的国际上市公司。自上市以来，XX 石化按照现代企业制度和上市规则的要求，以维护股东权益为原则，严格遵守监管条例，努力使公司的运作规范化、法制化、透明化。公司在实践中积极探索建立适应市场经济需要的，符合现代企业制度建设和上市规则要求的制度与权力制衡机制。建立并完善了以股东大会为最高权力机构，董事会为决策层，总经理班子为执行层，监事会为监督层的法人治理结
构；建立、健全了一整套符合国际、国内法律规范的公司决策议事和日常办事制度；健全并加强了党委会、工会、职代会的制度建设，使其与法人治理结构有机融合；形成了具有 XX 石化特色和股份制企业特点的“新三会”“老三会”正确定位、各司其职、协调运转、有效制衡的、决策监督体系，形成了双向进入、交叉任职、“错位”思考、相互补台的工作格局，使企业运作实现了民主化、法制化、规范化和透明化。公司在香港、纽约、XX 三地上市以来，本着对广大投资者负责的态度，自觉接受来自监管机构、社会和股东的约束与监管。公司自觉接受上市三地严格的法律监管，严格执行财务审计制度和信息披露制度。XX 石化以真实、及时、准确、完整的信息披露和高效、规范的运作，受到了广大投资者、权威审计机构、证券监管机构和新闻媒体的普遍好评。19XX 年，公司荣获香港联合交易所颁发的“最佳资料披露奖”C 组亚军，是 篇二：
公司治理专项活动自查报告和整改计划
**控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【20XX】28 号文）后，及时向公司全体董事、监事、高级管理人员传达了文件精神，并在 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《XX 证券交易所股票上市规则》的要求，高度重视上市公司规范运作，不断加强与完善公司法人治理，已经形成公司股东、决策层、经营层（执行层）权责明确、有效制衡的法人治理结构，符合中国证监会的相关要求。基本情况如下：
1、公司股东与股东大会公司能够严格遵守《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，尽可能方便更多的股东能够参加股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司股东大会均有律师出席，并出具法律意见书。
2、董事与董事会公司董事会运作规范、高效，决策科学。公司董事能够严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求和程序切实履行董事职责，认真履行信息披露义务。
3、监事和监事会公司监事会能够依《监事会议事规则》的规定规范运作，公司监事能够认真履行自己的职责，积极参加监事培训，学习中国证监会、XX 证监局下发的规定，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
4、利益相关者公司能够充分尊重维护银行及其它债权人、员工、旅游者、供应商等利益相关者的合法权益。
5、信息披露与透明度公司注重信息披露与投资者关系管理，由董事会秘书全面负责。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露制度》等的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时。同时，公司按照《投资者关系管理办法》的要求进一步开展投资者关系管理，切实保护投资者利益。
日。时间表：集中整改时间为 5 月底前，并在以后持续改进。公司为独立董事及外部董整改措施：公司将促进独立董事独立董事、事提供的更全面深入了解进一步提高参与公司经营管理决董事会秘书公司经营管理情况的信息策的主动性和积极性；为独立董渠道和方法还有待进事决策和发表独立意见创造更多一步改进和完善。的客观条件，如建立更多样的信息沟通渠道，提供更全面的经营、财务资料等。时间表：集中整改时间为 5 月底前，并在以后持续改进。公司董事会各专业委员会整改措施：公司将为董事会专门董事会专门具体展开还有待于进委员会切实履行职责创造条件，委员会主任委一步深化和落实。进一步明确决策流程，使专门委员、董事会员会对重大事项能够做到完整的事秘书前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会决策提供重要支持。时间表：集中整改时间为 5 月底前，并在以后持续改进。
公司管理层和员工的薪酬激整改措施：公司将完善内部激励董事会秘书、励体系局限于当期激励，尚与约束机制，逐渐建立起短期激人力资源部欠缺长效激励机制和手段。励与长期激励相结合的“利益共享、总经理风险共担”的激励体系。时间表：结合治理活动进行研究和分析，力争尽早完成。公司治理的部分制度需要根。整改措施：公司将按照《XX 证券董事会秘书据最新监管要求进行修订交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》对信息披露制度进行修订和完善，更加注重信息披露的准确、及时，进一步提高公司信息披露的管理水平和信息披露质量。时间表：5 月底前完成。公司治理相关文件的管理整改措施：公司将明确管理责董事会秘书水平有待进一步提升。任，清晰管理流程，保证股东大会、董事会、监事会、信息披露等公司治理文件的规范、有序、完整、安全。时间表：5 月底前完成。公司董事、监事、高管参整改措施：公司将积极
为董事、证券事务代表加学习培训有待进一步加强。监事、高管的学习培训创造条件，确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的知识结构，促进董事、监事、高管更加忠实、勤勉地履行义务，提高公司决策和管理的规范性。时间表：结合证券监管部门安排的培训时间进行。根据上述自查情况，以及相关法规的要求，公司拟按如下计划进行整改：
1、公司将更加注重与主要股东的沟通与约束，确保各信息披露义务人之间的信息畅通；加强与中小股东的交流，为其了解公司经营、参与公司决策提供更好的平台；强化投资者关系管理，设立投资者接待日，增进公司与机构投资者之间的双向沟通与交流。此项的集中整改时间为 5 月底前，并在以后持续改进，责任人为公司董事长和董事会秘书。
2、公司将加强独立董事参与公司治理的深度和水平，一方面促进独立董事进一步提高参与公司经营管理决策的主动性和积极性，另一方面为独立董事决策和发表独立意见创造更多的客观条件，如建立更多样的信息沟通渠道，提供更全面的经营、财务资料等。此项的集中整改时间为 5 月底前，并在以后持续改进，责任人为全体独立董事和公司董事会秘书。
3、公司将为董事会专门委员会切实履行职责创造条件，进一步明确决策流程，使专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会的决策提供重要支持。此项的集中整改时间为 5 月底前，并在以后持续改进，责任人为各专业委员会主任委员和公司董事会秘书。
4、公司将完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系，进一步推动管理层与公司、股东的利益的紧密结合。此项将结合治理活动进行研究和分析，力争尽早建立完善的激励体
系，责任人为公司董事会秘书和人力资源部总经理。
5、公司将根据自查情况和最新法规要求，对相关规章制度做出及时修订。尤其是按照最新推出的《XX 证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》对公司信息披露制度进行梳理，对相应条款进行修订和完善，同时，更加注重信息披露的准确、及时，进一步提高公司信息披露的管理水平和信息披露质量。此项将于 5 月底前完成，责任人为公司董事会秘书。
6、公司将对照相关法规和公司内部规章，提高股东大会、董事会、监事会、信息披露等公司治理文件的规范管理水平，明确管理责任，清晰管理流程，保证文档规范、有序、完整、安全。此项将于 5 月底前完成，责任人为公司董事会秘书。
7、公司将积极为董事、监事、高管的学习培训创造条件，积极参加监管部门组织的公司治理、法规学习等相关活动，确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的知识结构，促进董事、监事、高管更加忠实、勤勉地履行义务，提高公司决策和管理的规范性。此项整改时间结合证券监管部门安排的培训时间进行，责任人为证券事务代表。以上为我公司根据治理专项活动的自查情况汇报及整改计划，请监管部门和广大投资者对我公司的治理进行监督指正。我公司将把治理专项活动与加强规范化发展相结合，进一步促进公司规范运作，提高公司质量。
第三篇：自查报告及整改计划(2009.6)
教师是人类灵魂的工程师，是落实科教兴国、推进教育创新、全面实施素质教育的主导力量。教师不仅仅是一种职业，更是一种事业，一种责任！师德,不是简单的说教，而是一种精神体现，一种深厚的知识内涵和文化品位的体现！师德需要培养，需要教育，更需要的是——每位教师的自我修养！在这次自查活动中，我主要从以下几个方面来评析自己、审视自己
1、查是否依法执教，看有无传播危害学生健康的思想和言论。
教学中依照《教育法》、《教师法》，按照《中小学教师职业道德规范》、《未成年人保护法》严格要求自己，奉公守法，遵守社会公德，从不向学生传播不良言论和思想。
2、查是否坚持德育为首，看是否有只教书不育人的现象。
在教育教学过程中，不断丰富自身学识，努力提高自身能力、业务水平，严格执行师德规范，有高度的事业心、责任心、爱岗敬业。坚持“一切为了学生，为了学生的一切”，树立正确的人才观，重视对每个学生的全面素质和良好个性的培养，不用学习成绩作为唯一标准来衡量学生。并且利用一切时机教育学生做一个道德高尚的人，正直的人，帮助学生一点一点的树立正确的价值观、人生观，3、查是否严谨治学，看在备课，讲课，批改等过程中有无应付，马虎了事的行为。
上课之前能够钻研教材，广泛搜集有关资料，抓住教学的重难点，并结合学生的实际情况精心设计课堂结构及教学方法上。在课堂教学中，集中时间，集中精力，讲清教材的重点、难点、疑点、能力点、思路和规律，激活课堂气氛，高单位时间里的教学效益。在课后作业的安排上，本着质量高，数量少，内容精，方法活，形式多样，针对性强的要求，精心设计，合理分配。在批改作业的过程中认真、及时，对于学生不会的问题耐心讲解，确保每一名学生都能按时、有效的完成作业。
4、查是否为人师表，看有无借职业之便向学生及家长索要钱物及有偿家教等不良行为。
5、查是否尊重学生人格，看有无体罚或变相体罚学生的行为。
关心爱护全体学生，尊重学生的人格，平等、公正对待学生。对优生正确引导，对差生作好转化工作，亲近他们，善于发现他们身上的闪光点，及时表扬，做耐心细致的思想工作，还要像慈母般的关心他、爱护他，亲切地对待他，与他交朋友。但有时对屡教不改、顽固不化的学生方法简单，批评学生时声音大，情绪容易激动，有时对学生发火。说话不太注意语气。
反省自身存在的问题。
1、在和学生、家长沟通的过程中，说话的语气还是不够柔和，有些生硬，在工作中还是不够细心。
2、理论学习不够透彻，只停留在表面现象，没有从实质上进一步进行深入研究。由于每年都上的是新课，对教材深挖的力度不够。
3、教研力度不够。多年来只是备课、上课、听课、批改作业，只注重课堂教学，偶尔写一些教研论文，教研力度不够。
4、创新意识有待提高，工作中只知按规定，按部就班去做，缺乏工作能动性和创新意识。
第四篇：遏制“官僚主义”专项整改自查报告
遏制“官僚主义”专项整改自查报告
---------------恰其力克牧场中学：史永胜
我校按照温教党字
2016-61号文件精神，坚持边学边查边改的形式，开展了“官僚主义”突出问题专项整治，着力解决“官僚主义”工作作风问题，认真抓好整改落实，确保“官僚主义”问题取得成效。
一、学校官僚主义的表现 官僚主义是指脱离实际，脱离群众，高高在上的思想和工作倾向，回应群众关切解决诉求抓得不紧，突出表现在：
1、深入群众不够，深入基层不够，拖于事务繁忙，班子成员深入群众，深入基层做得不够，不能很好地与群众交流、座谈、沟通，及时了解他们对学校的各项工作有什么样的建 议、想法、要求，因此他们想得到解决问题没有得到及时的解决，沉淀了不少矛盾也引发了不少上访告状的现象，究其根源这是官僚主义在做崇，这也是官僚主义引发的后果，迫使学校的有些政令不能畅通的根本所在。
2、依靠群众不够，广泛听取师生的意见和建议不够，缺乏与基层干部、师生员工、学生家长面对面的沟通交流，直接倾听基层诉求不够。与教师的沟通交流不够深入持久。有时听意见不广泛、不全面、不完整，掌握实情不够，不能完全把师生创造性的经验反映出来，有时不能耐心倾听别的意见，听到不同的声音会有急躁情绪，不能虚心接受别人的建议。
3、对教师关心不够，虽有服务教师的意识，但宗旨意识还不够强烈和牢固，主动关心教师的工作，学习生活不够，以实帮助教师解决实际困难和问不够。有时布置工作时间要求过急。刚收到通知就要求上报情况和材料，使基层职工疲于突击应付，特别是对退休教师更缺乏沟通与关心。
4、深入课堂不够。由于工作的分工不同，有的班子成员深入课堂不够，有一种事不关己，高高挂起的工作态度，不能及时地深入教学第一线，对教学工作的改革动态不够了解，不能很有效地指导教学工作，对学校的教学工作发展目标及思路不能提出合理化的建议。同时也没有完成教学部门安排、布置的听课任务，不是没时间而是不主动。
二、学校官僚主义整改措施
1、坚持领导干部倾听群众诉求制度。班子成员要采用多种形式倾听群众呼声，广泛关注教职工的工作、生活、思想动态，努力为教职工办实事，让每一名教师都感到集体的温暖。
2、要充分依靠群众，相信群众，在重大决策问题上，广泛征求群众的意见，要群策群力，真正体现出民主与集中的优越性。
3、建立教师基本信息数据库，广泛了解教师的个人生活与家庭生活状况，以及教师存在的实际工作与生活困难，带头并发动广大群众帮助有困难的教师。解决实际困难，特别要利用好重大的节日，做好对退休教师走访与慰问工作。
4、建立班子成员听课制度。严格按照上级的工作要求，积极推进领导进课堂，指导教学工作，做到保证时间，保证质量，保证节数地完成工作任务，把领导听课工作纳入领导量化考核工作。
一要严格标准，严格要求，切实加强制度建设。成立了学校遏制“官僚主义”专项整治工作领导小组，不断完善了上下班制度、出差请假制度、车辆管理制度等一系列制度；进一步规范学校工作秩序，切实提高工作效率，形成以制度管人、按制度办事、用制度规范各种行为的长效机制，遏制“官僚主义”突出问题。
二要突出重点，注重实效，切实加强领导干部整改。为切实加强领导班子思想政治建设，不断提高理论素养，严守党的政治纪律，完善议事决策机制，切实解决“官僚主义”问题。建立遏制“官僚主义”的长效机制，促进查改“官僚主义”常态化，抓好建章立制。切实加强学校作风建设，发挥示范带动作用，突出整治不良风气。
三要勤于学习，善于学习，切实加强思想作风建设。加强干部作风建设，首要任务就是要加强思想作风建设。执法局全体干部职工一定要牢固树立终身学习的理念，做学习的模范、勤学善用的表率：既要勤于学习，更要善于思考，不仅能学习理论条条，更能学以致用，解决实际工作中的困难和问题;要坚持理论联系实际，把学习的知识与解决问题结合起来，努力做到理论与实际、学习与运用、言论与行动相统一。
四要发扬民主，搞好团结，切实加强领导作风建设。坚持凡重大决策，要加强调查研究，充分发扬民主，广泛征求各方面意见;日常工作，按照领导职责分工，大胆决策，敢于负责。要强化政治纪律意识，领导干部要带头讲政治、顾大局、守纪律，坚持按制度和执法程序办事。要增强民主意识，善于团结共事，形成心齐气顺、风正劲足的学校新局面。
第五篇：关于餐厅管理整改计划
针对餐厅现状整改计划
一、分析餐厅2个月来的试经营过程，出现了大大小小很多问题。仔细分析思考发现原因很多，例如：服务不到位、卫生不彻底、出品不精美、味道不好、菜量不足等等......究其根本原因：①由于前期对餐厅服务员的管理不够严格加以用餐客人少，使部分员工养成懒散的习惯，长期以至员工责任心不强，工作态度不认真。②人员少，每个班次3人，休息1人，就只有2人在岗，同时充当服务员、点菜员、传菜员、送餐员还有吧员的多重角色，如再有1人上厕所或其他突发情况，就只有1人扮演所有角色。服务不到位的情况就不可避免。但餐厅客流量不稳定，没客人时一个服务员都觉得多余，无所事事。这也是餐厅存在的尴尬处境。
二、针对上述原因拟定如下整改计划：
①、先从大面抓起，至少能够让客人有一个舒适的就餐环境。
②、再针对一些卫生死角及物品摆放等细节方面进行整改，进一步提高卫生标准。
③、多与员工进行沟通，了解员工心声，及时解决员工生活、工作上的困难。在①②整改的同时，逐步加强对员工的管理，针对专业性的服务标准技能进行培训，并在通过员工一点一滴的日常作业中，要求员工按照标准化作业，理论结合实践，使员工对标准有深刻的了解及记忆。
④、继续招聘服务员，按最初编制还差3人，一是为了更好服务客人，另一方面可以对屡教不改的员工进行大胆更换。
⑤、对餐厅加大宣传力度，针对餐厅的特殊经营模式，我们无法接待商务宴请，婚庆，会议等客流量较大的现实情况，我们只能针对酒店住房客人进行推销。前期餐厅提议的“清凉一夏”活动，并有具体的落实方案。目的也是为了引导客人到餐厅消费，增加餐厅的客流量，让员工有活干不茫然的同时增加餐厅营业收入和知名度。让大家知道泉谷还有这么一个设计风格餐厅可以供客人商务洽谈和休息、用餐。但20多天过去了到现在还没有落实。需要领导配合使促销活动得以尽快落实。
⑥、针对厨房出品，已经和胡厨沟通并要求出品做到少油，精细，量足，味正。在菜品出厨房前，服务员和厨师共同严把质量关，严格做到“8不上”，数量不够不上，颜色不正不上，卫生不符合要求不上，不熟不热不上，餐具破损不上，味道不对不上，配料不对不上，形状不对不上.⑦、丰富早餐内容，在现有的基础上，增加2到热菜。
三、以上是我对餐厅现状的初步整改计划，请领导批示修改。
餐饮部：李晓龙2012-8-6
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