传销案件探究1

第一篇：传销案件探究1

非法传销案件探究

2009年7月29日上午，荆门市公安局经侦支队主办的央批“7.16”特大非法经营案在东宝区人民法院开庭审理。

“7.16”特大非法经营案是中央政治局常委***、公安部长孟建柱等领导批示的部督案件。荆门市公安局经侦支队自2008年7月16日立案侦办以来，先后在江西南昌、河南郑州等地抓获从事非法传销活动的最高上线周辉等A级人物4人，在荆门抓获蔡春生等B级人物12人。其中，最高上线周辉非法经营额达360.89万元。

庭审中，周辉等16名被告人对公诉机关指控的犯罪事实均供认不讳。

荆门 市公安局经侦支队，东宝公安分局经侦大队、法制科、龙泉、泉口派出所的部分民警参加了旁听。

此间，我在东宝公安分局经侦大队实习，有幸参加了庭审旁听，此后，我和指导老师周作瑜（教导员）带着对非法传销案件的基本表现形式、传销活动猖獗的原因以及预防对策与相关的人员进行了探究。

非法传销活动的基本表现：非法传销活动的统统表现都是以销售化妆、保健、电子、服装等产品为名义，以高额回报、“快速致富”为诱饵，并且打着“高回报、零风险”的口号，四处“拉人头”，诱骗一些无知的人（包括一些大学生）入伙，以从大量招揽的人员中收取高额费用。和所有的骗术一样，非法传销活动其实是非法传销者精心设计的一个美丽的陷阱。通常的步骤是：首先是同乡或好友以介绍工作为名，将人骗来；第二步，进行所谓的“业务培训”，不停地吹嘘如何发展下线，在最短的时间里付出最少的精力赚取最多金钱，编造快速致富美梦；第三步，打电话向家里人要钱付入会费；第四步，诱骗他人，恶性循环。发财唯一的途径就是发展下线，于是受骗者变成骗人者，受骗入会的新会员一经交纳入会费，上线马上按金字塔式分钱，非法传销人员所分的红利实际是从交纳的会员费中抽取的，推销的商品也大多是可在商场轻易选购的电子产品、服装等。从查破的案件中，我们可以看到当前的非法传销手段发展的更加灵活、更具有欺骗性。有的传销团伙甚至不销售任何产品，只靠一张嘴，“空手套白狼”，更具有欺骗性和危害性。

传销活动猖獗的原因：

1、我国市场发育不成熟，管理手段较落后，给不法分子有机可乘。现阶段，我国的市场经济秩序还不够规范，处于发展阶段，很多制度不够完善，措施不到位，致使社会主义市场经济的管理手段较落后，一些不法分子乘机成立公司假借专卖、代理、直销、连锁，网络传销等名义进行变相传销，推销假冒伪劣产品，走私产品骗取钱财、坑害百姓、牟取暴利。

2、以高利回报为诱饵，用欺骗的手段发展下线，谋取暴利。传销公司召集投入者集体授课，吹虚公司实力如何雄厚，讲解高额回报的来源如何合理，“钱从哪里来？”按他们的宣传讲解描述就象鸡生蛋、蛋又生鸡无穷无尽一样，又进行车轮般的游说，以高额的收益来诱惑新来者，编织美好的发财前景，列举两个先前加入公司人员的发财史，给新加入者造成已找到发财之道，他们当中以家庭妇女、下岗职工、退休人员和待业人员、大学生居多，用仅有的积蓄，养老金、卖房钱，借来的钱甚至丧葬费来投入，为的是以期获取高额回报，然而他们没有得到丰厚利润，而且遭受了巨大的经济损失，少则数千元，多则数万元，说到底，传销是为利所诱，传销目的是为了暴利，成千上万的人被骗也是贪图不劳而获。

3、信息不灵，打击不力。造成一些地方发展落后，对传销活动不够重视，信息闭塞，没有有效控制，采取措施不到位，管理不严，往往重罚款、轻处理。而被打击的传销人员，在利益的诱使下，会重新作案，但更具有隐蔽性。

非法传销犯罪的预防对策：

1、要加强责任意识，加大打击力度。要从服务服从经济建设这个中心、规范市场经济秩序的高度来充分认识这类犯罪的危害，增加责任意识，规范经侦基础工作。在日常工作中要收集这类经济犯罪的信息，寻找来源。对立案侦查的非法传销的犯罪案件，要想办法调取证据，提高办案质量，制服犯罪，进行严厉打击。

2、广泛宣传，提高群众的法律意识。由于传销活动具有隐蔽性强、成本低、传播快以及下线资源丰富的特点，一旦风行，祸患无穷。公安机关必须充分运用舆论阵地，对公安机关侦办的危害严重、影响深远的重特大传销案件，运用舆论工具，充分宣传我国现有的政策。让群众认识到“天上不会掉馅饼”，轻而易举就能够找到发财之道的，而是要凭智慧和劳动去创造财富，能够教育群众，防止受骗上当，充分发挥社会监督作用，提高防范意识，增强法律意识。

3、加强与工商部门的联系，互通信息，共同预防和打击犯罪。建立联络员制度加强部门之间的协作，有一个高效有序的协作体系。相互配合，通过各种渠道在最短的时间内传递信息，共同调查研究，分析案情，找到最佳的工作方法，有效预防和打击犯罪活动。

4、加强民警业务培训，提高经侦队伍素质。针对当前经侦部门的状况，经侦民警的专业知识相对缺乏，整体战斗力还不够强。一方面，要组织经侦民警进行业务知识的培训，使经侦民警能够充分掌握和运用现有的法律法规，及时受理、认真初查，严厉打击非法传销的犯罪活动；另一方面，要加强对经侦民警的队伍建设，建立有效的管理机制，提高经侦队伍的快速反应机制，同时要进一步完善装备，使我们的经侦队伍更好的发挥作用，有力的打击犯罪活动。

2009年8月18日

第二篇：传销案件范文

2009-09-25涉案金额3400多万 “世界通”传销栽在鄂尔多斯

日前，鄂尔多斯市各级公安和工商部门联手，捣毁一涉及530人的大型传销组织，这是近年来在鄂尔多斯地区发现的第一例重大传销案件。涉案530人

今年3月，鄂尔多斯市达拉特旗开发区工商所工作人员在市场巡查中发现，有一处名为“达拉特旗通宇电脑网络服务部”的店面内经常聚集着一些人。巡查人员询问时，该店的经营业主王某告诉巡查人员说，他们是在进行电脑培训。工作人员进行实地检查时发现，聚集在这里的人在进行投资性经营活动。工作人员在接下来的跟踪、侦查中发现，该服务部是以推销“世界通”电脑软件点击广告、获得高额回报为名进行疑是传销活动。因为涉及此案的人数较多，2009年3月24日，达拉特旗工商局将案情向公安部门进行了汇报，并将此案移交到达拉特旗公安局。

4月29日，达拉特旗公安局成立专案组立案侦查。在侦查过程中侦查人员发现，所谓的“世界通”，全名为“世界通国际科技有限公司”，成立于2007年1月，总部位于香港，而达拉特旗人王某注册成立了“达拉特旗通宇电脑网络服务部”，进行“世界通”软件推销活动。

由于案情重大，2009年8月上旬，鄂尔多斯市公安局成立了专案指挥领导小组。经过侦查，专案组人员发现，该组织在达拉特旗境内主要组织人员王某及其妻子李某（化名）2人，其他涉案人员8人，而在接下来调取的证据资料中查明，该案涉案会员530人，涉案金额3400多万元。

揭秘传销

专案组人员通过侦查查明，“世界通”全称是“世界通国际科技有限公司”，实质上是一种新型的网络传销方式，主要以点击广告获得高额回报为名进行传销活动。其经营模式为：

吸收会员：进入“世界通”的会员必须持有营业执照复印件（可借用），然后缴纳至少4496元购买5张会员卡，取得代理编号。客户每天用购买的软件最多只能点击30条广告，将广告发送给终端用户，公司查看后确认一次便算完成任务。每发一条广告奖励人民币0.1元，公司将所奖励的钱打入会员指定的个人网上账户。

代理商签约级别：零售经销点，一次购卡5张（单卡均为999元）；三级代理商，一次购卡30张；二级代理商，一次购卡200张；一级代理商，一次购卡1500张；地区代理商（分为三级），县级市购卡5000张；地级市购卡15000张；特级市购卡30000/张。通过发展会员进行提成，同级对同级的提成是8%，高级对低级的提成为10%、20%、30%。晋升：代理零售经销点晋升为3级代理商需要培养2个零售经销点，总卡量不得少于60张；三级代理商晋升为二级代理商需要培养3个以上三级代理商，总卡量不得少于500张；二级代理商晋升为一级代理商需要培养3个以上二级代理商，总卡量不得少于2000张。

车房奖：特一级代理商旗下要有3个以上一级代理商，总销量不少于15000张卡，奖励30万元轿车1辆；超特一级代理商旗下要有5个以上一级代理商，总销量不少于万张卡，奖励100万元房产一套。该模式主要是以发展下线并以发展下线数量作为其利润提成的依据，设置特别奖励机制，刺激代理商多拉人头。

发展下线13.5万人

据了解，2007年10月以来，世界通公司以点击广告可以获取高额回报为诱饵，在广西、海南、河南、江苏、上海等20多个省、自治区、直辖市发展下线代理商共计13.5万余人，售出世界通软件卡共计480余万张，涉案金额25亿多元人民币。

世界通公司在没有任何广告收入的情况下，用后加入者购卡的一部分费用来支付先加入者的利润提成，以下线的销售业绩为依据付给上线报酬，以循环方式填补资金空白，牟取利益。实质上是在公司没有任何赢利的情况下，实现内部成员入会费用的再分配。

已被警方抓获的王某、李某夫妻二人，是达拉特旗境内的主要组织人员。在该传销组织中，李某为特一级代理商，其丈夫王某为三级代理商，夫妻二人共同直接或间接发展一级代理商10人，二级代理商125人，零售商78人，前后共计530人，涉案金额达3400余万元。目前，王某、李某二人已被刑事拘留。在2009年8月9日抓获的8名涉案人员中，有一级代理商6人，二级代理商2人。

一直以来，苦于没有群众举报立案的鄂尔多斯市各级工商部门、公安部门都无法对传销活动进行有力的打击。“世界通”案件的侦破，打破了这一侦查瓶颈。但是，随着社会的不断发展，可能会有更多形式的传销方式出现。为此，鄂尔多斯市工商、公安部门向群众呼吁，广大人民群众远离非法传销。对发现的传销线索要及时移送相关部门及时查证，积极配合相关部门打击传销组织的非法活动，将损失降到最低。

天津大学生建反传销组织 三战解救“迷途”情人 天津网 2009-9-16 14:31

遭遇“传销埋伏” 求助来自网上,深圳求助者小柯自述女友易某是湖南人,今年5月被其弟弟易某某电话叫到天津,现在西青区从事化妆品营销工作。“电话沟通,他们卖的化妆品3个多月都没有看到实物,且该品牌没有注册,是明显的传销。我电话中苦口婆心劝了女友多次,...误入传销执迷不悟 泰州新闻网 2009-9-17 10:03

近日,徐州一名被骗入传销团伙的小伙在靖江被解救,令执法人员哭笑不得的是,该男子竟当众下跪请求放他一马。家住徐州市新沂县的王某今年19岁。年初,同学蛊惑他到靖江来赚大钱。王某兴冲冲地赶到靖江,从此陷入传销窝点,无法自拔。王某总是变着法子跟家里要钱,父母感觉，，四名大学生暴力逼人传销致人死亡受审判(图)中国经济网 2009-9-17 13:57

今日上午,广东省韶关市中级人民法院开庭审理发生在该市的四名大学生暴力逼迫他人加入传销组织致人死亡一案,被告人刘成、张智踽、韦忠茁、钟业辉到庭受审。2009年1月3日,被害人郑某听闻韶关市有一间公司招人，太原打掉一个打着科普旗号搞传销的团伙 新华网 2009-9-14 15:30

新华网太原9月14日电(记者 胡靖国)太原市公安局近日打掉一个打着女性健康科普巡回公益讲座的旗号,推销女性保健产品“康美丹”的传销团伙,抓获团伙骨干成员16名。今年7月以来,太原市公安局经侦支队发现,裴润首、张清花、赵国华等人在太原市及阳曲县等地,打着科普旗号，朋友介绍女朋友 四川小伙被骗外地搞传销 四川新闻网 2009-9-17 21:14

“还以为朋友给我介绍女朋友,原来是引诱我来银川搞传销……”9月15日,接到四川汶川小罗的投诉,记者联系工商人员端掉了藏在银川市金凤区康居A1区的传销窝点—— 以介绍女朋友为诱饵 据小罗介绍,他在四川汶川一个水电站工作。8月26日,朋友给他打电话，一家公司被工商部门查封 参与投资者自揭内幕 人民网广西视窗 2009-9-22 10:03

9月21日,记者获悉,大东公司因涉嫌以传销形式进行非法集资、诈骗,已遭到南宁市公安局经侦部门调查。投钱后公司突然被查封 “我现在很后悔当初没有摸清这家公司的底细。”9月1日晚,阿美向本报记者诉说自己的遭遇时,一脸的无奈。

掉入传销陷阱 中专生两度离家出走 长汀网 2009-9-16 11:10

父母担心小蔡又偷偷去了江西抚州做传销,焦急的蔡爸爸14日上午11点多打进本报热线968820,希望得到帮助。就在蔡爸爸致电本报的同时,小蔡也给苦苦等待的母亲打了一个极为简短的电话,告诉家里自己已到江西。之后,母亲还来不及问些什么,小蔡就迅速挂掉了电话。随即家人再回拨来电号码

传销头目是正处级干部 贵州都市报 2009-9-16 10:08

都匀破获一起非法传销团伙案 传销头目是正处级干部 8名组织者被刑拘 涉案金额470万元 昨日,都匀市打击传销办公室向本报独家通报:都匀市工商局和公安局联手,经过5个月努力,辗转重庆、黔江等地,成功破获一起由国家工商总局、公安部挂牌督办,...反传销义士来汉现身说法:传销让人疯狂危害深重 荆楚网 2009-9-15 06:40

图为:老中青3名反传销志愿者 荆楚网消息(楚天金报)文/记者邵娟 通讯员赵彦平图/记者邹斌 昨日,中国反传销协会会长李旭一行人来到武汉,向大学生宣传传销危害。李旭做反传销志愿者已有两年

手拿直销证传销卫生巾 富迪直销员传销案被查 新民网 2009-9-14 07:09

省工商局公平交易局人士介绍,在我省范围内关于“富迪公司”或“月朗富迪公司”打着直销幌子传销“月朗月月爱卫生巾”的投诉有多起,一些传销者不惜为此借贷,囤下的卫生巾堆满房间。由于富迪是在国家商务部备案的直销企业

天津公安塘沽分局近300人身陷棉被传销骗局 人民网天津视窗 2009-9-15 11:25

近日,天津公安塘沽分局经侦支队侦破了一起利用传销进行诈骗的案件,查证此案涉及金额300余万元。买一条棉被返利上千元 今年2月,犯罪嫌疑人孙某和周某经朋友介绍认识了北京某科技公司经理王某,在王某怂恿下自今年3月开始在全市范围内从事非法传销。..涉骗贷款 3传销商被捕 香港文汇报 2009-9-25 03:27

有香熏公司不法经销商为谋取高收入,涉嫌教唆下线经销商利用虚假工作证明,向财务公司借贷购入大量香熏赚取高佣金。警方商业罪案调查科今年首8个月,已接获28宗相关投诉,拘捕8名涉案人士。商罪科昨晨再接再厉,拘捕另外3名涉案男子,并将其中1名上线经销商押回公司,...“百日行动”端掉传销窝点50余个 芜湖新闻网 2009-9-16 07:31

(记者 林见)记者昨日从市工商局获悉,自开展百日联合执法行动以来,截至目前,全市工商系统共出动执法人员900余人次,端掉传销窝点50余个,清查教育遣散传销人员300余人,有效地打击了传销活动。打击传销,预防是关键。市工商局通过张贴标语、悬挂横幅、制作宣传栏、设立咨询点举报箱等方式

信阳市平桥警方成功端掉3个传销窝点遣返百余人 中国新闻网河南新闻 2009-9-17 16:26

近日,信阳市平桥公安分局经侦大队经过缜密摸排,精心组织,迅速出击,一举端掉3个传销窝点,刑事拘留1人,行政拘留3人,教育遣返参与传销人员100余人。平桥经侦民警在走访、排查中获悉,平桥办事处光明路某出租房屋内有人进行非法传销授课。...视频:女大学生被骗入传销组织 半夜跳楼逃亡 QQ 2009-9-22 10:04

前不久,四川乐山市人民医院在一个小时之内,接连收治了两名女大学生,这两个女大学生都是因为坠楼而住进了医院的,在坠楼之前,她们都遭遇了一段惊心动魄的逃亡经历,而她们也都为这段经历付出了沉重的代价,那么这一前一后两起离奇的坠楼事件的起因是什么呢?两名女大学生为什么要逃亡呢?

以就业为幌诱人传销并非法拘禁 俩传销人员获刑 中原网 2009-1-13 06:35

刘林总共被黄庆非法拘禁11天。2008年9月8日凌晨4时30分,黄祥和一个叫王强的男子到火车站把老乡李金巧接到他们居住的民房里。...黄祥供述,限制李金巧的人身自由就是想让她加入传销组织。二七区法院刑庭法官陈君说,传销组织者打着做生意、就业、创业等旗号,...株洲6传销人员因非法拘禁获刑 红网 2008-11-20 09:26

当陈全得知陈涛等人系从事非法传销活动时,便提出要带陈凤离开,遭到陈涛等6人的阻拦。为防止两人跑掉,陈涛等人把陈全的手机卡及陈凤的手机收走,6人采取轮流看管的方法,...法院认为,陈涛等6人非法限制他人人身自由,其行为均已构成非法拘禁罪。在共同犯罪过程中,陈涛起主要作用,是主犯,判处拘役6个月

误入迷途非法传销 拘禁亲娘亲妹法理难容 红网 2008-10-22 21:54

红网10月22日讯(通讯员 龙彦芳)不孝逆子非法传销利欲熏心,为发展下线千里骗来亲生母亲和妹妹,逼迫二人加入传销遭拒后,非法拘禁二人90多个小时,绝望之中,六旬老母深夜跳楼求救。10月18日,邵阳市大祥区检察院以涉嫌非法拘禁罪对一起非法传销团伙批准逮捕。今年20岁的孟云是山东淄博人，安徽淮南传销团伙非法拘禁致人死亡案主要责任人一审被判...中华网 2008-11-27 16:16...钟双喜不愿从事传销活动,坚决要求离开,蒋才付指使黄伟等人将钟双喜拘禁在该传销窝点。...法院认为,刘志平、刘庆云、蒋才付、王永、罗定波、卿玉华、黄伟、孙先海等人从事有组织的非法传销活动,为将受害人拉入非法传销组织中来，女孩被骗传销窝遭非法拘禁 跳楼逃生报案 四川新闻网 2008-11-10 22:20

一河南女孩被好友以高薪招工为由骗至滕州搞传销,女孩发现是一骗局后设法逃脱,期间,遭到“好友”等人的非法拘禁,最终女孩凭勇敢从二楼跳下,腿部受伤坚持到派出所报案,警方迅速出击,将11名嫌疑人全部抓获归案。2008年10月26日对于家住河南省守陵县21岁女孩户某来说,.限制女子自由逼其入伙 3传销人员因非法拘禁领刑 黄河新闻网 2008-10-10 10:20

梁某发现是从事非法传销活动时,便提出要离开,受到王德中、魏小东、鲜俊的阻拦。为防止梁某跑掉,王德中、魏小东、鲜俊采取贴身跟随进行看管。...法院认为,王德中、魏小东、鲜俊非法剥夺他人人身自由,其行为均已构成非法拘禁罪。在共同犯罪中,王德中起主要作用

为拉“下线”非法拘禁、殴打他人 9传销人员被刑拘 株洲网 2008-10-8 09:41

民警控制现场后,经搜查询问,发现这是一起因传销引起的非法拘禁他人案件。9月29日11时许,张某被彭平以高工资为饵骗到株洲后,彭平与同伙随即对其劝说诱骗,要其加入传销组织,张某知道是搞传销后,拒绝参与。彭平等人遂对其轮番看守,...非法拘禁致人跳楼死亡 五传销人员均领刑 中国法院网 2008-10-27 15:37

为逃离传销魔窟,赵某从5楼窗口逃跑时失手坠地身亡。10月27日,...法院审理后认为,被告人谭柏伟、赖金虎、漆邦会、张建华、张海玲非法拘禁他人,致人死亡,其行为已构成非法拘禁罪,五被告在共同犯罪中均起主要作用,均系主犯。.网友被骗来鹰传销非法拘禁七天获救 阳光在线 2008-6-1 06:36

本报讯(程军叶锋记者严米金)日前,湖北男子李浩被网友骗至鹰潭搞传销,在被非法拘禁了7天后,被月湖公安分局东湖派出所民警解救出来。5月25日上午8时,月湖公安分局东湖派出所值班室接到一个报警求助电话,报警称其堂弟李浩(湖北人)于5月17日从广州乘火车到鹰潭后就与家人失去了联系。...非法拘禁索回钱财 传销受害人变成施暴者 四川新闻网 2008-11-17 19:06

四川新闻网记者11月17日获悉,她们之所以从受害人变成施暴者,是因为她们在要回被骗钱款过程中使用了非法拘禁。传销受害人苏婧告诉记者,自己和另外两人在琼姐介绍下加入了传销组织,先后花去三十万元却并没有成为富姐。“琼姐骗了我们的钱,我们就要找她收账!”.

第三篇：一般传销案件案例分析

传销案件案例分析

2009年11月25日，我局执法人员转接公安110报告，反映位于宜春市明月北路博皓商务酒店六楼会议室有多达200人在召开传销培训会议。经过我局现场检查、询问参会人员及复印市公安局笔录等查明：当事人博皓酒店在没有审查参会人员营业执照等情况下，于2009年11月25日将其酒店六楼会议室以500元/天的价格出租给“天津天狮”传销组织，以“促销员业务培训会议”名义开展传销人员培训授课，参会传销人员达187人。当事人博皓商务酒店的行为构成了《禁止传销条例》第二十六条第一款规定的 “为传销活动提供培训场所行为”。2010年3月16日我局依据该《条例》第二十六条第一款规定，对当事人做出了没收违法所得500元、并处罚款50000元的行政处罚。今年宜春市工商局要求打击传销不光要打击参与传销的人员，还要严查为传销提供房屋、培训场所等方便条件的行为。

通过查处上述案件，我们发现传销案件主要有以下特点： 一是传销人员均来外来人员且居住在靠铁路的地级城市。在我市查处的传销人员多为四川、重庆、甘肃、河南等地，多为无业者、学生、农民，他们通过同乡、亲朋好友以“做生意，赚大钱、事情轻”等为诱饵，贯彻加入就能轻松成为百万富翁的理念，欺骗自己的亲朋好友、同学甚至父母亲等，通过各种方式进行“洗脑”，欺骗他们加入。现在我们查处会聚会的传销组织仅是天津天狮。我们执法人员常说：一个村出了一个传销的，整个村会加入，一个家庭出了一个传销的，亲朋好友不得安宁。传销人员喜欢居住在地级城市，因为此类城市生活成本低，交通又方便。传销人员生活成本极低，每天的饭钱不能超过三块钱。

二是相互关系复杂。在传销组织中，往往是亲戚、朋友、老乡、同学、父子、母子、兄弟、姐妹、夫妻相互发展下线，甚至有将老人、未成年孩子发展成为下线的，传销组织者利用其中一些人不劳而获、一夜暴富的心态，花言巧语，诱骗其参加传销。现在传销组织利用“大学生、退伍战士”有抱负、参加工作难等条件，诱骗他们加入，传销人员文化程度呈现向高学历发展。

三是传销方式多样。传销活动中有以购买实物作为加入条件，从而发展下线非法牟利的；有以交纳高额现金作为入会条件，拉人头非法牟利的；有以虚拟商品、网上销售发展下线进行网络传销的。我们查处的所有天津天狮传销组织均是以虚拟商品为诱饵。以上种种方式均以发展下线获取非法利益，使众多受骗者血本无归。

四是传销组织比较隐蔽。传销的组织者、策划者大都在幕后操纵传销活动，指派一些刚刚入门的传销人员在传销集会上演讲。当执法人员查处时，组织者早已逃之夭夭，逃过打击后仍然继续组织人员开展传销活动，并能同时在几处不同的地点举办几个传销集会，给查处工作带来了很大难度。

五是查处难。由于传销组织内部人员联系密切，多为亲属朋友关系，且有相互利益关系。经过多年打击，传销组织积累了反调查的经验，均会组织学习反调查。现在传销人员无学习记录本、无传销书籍，基本靠言传身教，一经检查，基本不开口，连最基本的调查笔录作不了，使我们的查处工作无从下手。上述案件，我们只好复印公安机关的笔录。另外，在查处传销案件中，我们往往查到很多传销人员的银行卡，可我们工商部门无权查询、冻结、划拨传销人员的资金，（如果请求法院，必须等案件过诉讼期），动不了其筋骨。

第四篇：传销案件 取保候审申请书

取保候审申请书

申请人：北京盈科（合肥）律师事务所 邓国敏律师，联系电话：***********。

申请事项：对涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人 *** 申请取保候审。

申请理由：

犯罪嫌疑人 *** 因涉嫌组织、领导传销活动罪一案，被 *** 市 *** 区公安分局刑事拘留，现羁押于****看守所。根据犯罪嫌疑人***亲属 *** 的委托，申请人为其提出取保候审的申请，其亲属愿依法为犯罪嫌疑人 *** 提供保证人或缴纳保证金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十一条的规定，犯罪嫌疑人***符合取保候审的条件，理由如下：

一、犯罪嫌疑人 *** 在公安机关未对其采取强制措施的情况下，自行到派出所投案，如实交代犯罪行为，认罪态度良好，应属自首，依法可以从轻或减轻处罚。

特别应强调的是，犯罪嫌疑人 *** 不仅自己本人主动投案，而且还规劝同案的三名犯罪嫌疑人一起到派出所投案，其行为对于公安机关的侦查工作起到了重大的协助作用。

二、犯罪嫌疑人 *** 到公安机关自首后，如实供述了自己的全部犯罪行为，没有任何的隐瞒，其认罪态度非常诚恳，属于坦白，依法可以从轻或减轻处罚。

三、犯罪嫌疑人 *** 在2014年之后就离开了传销组织，外出打工，后再没有在传销组织中从事任何违法犯罪活动。在此期间，他还多次规劝深陷传销骗局中的亲属朋友清醒觉悟。由此可见，犯罪嫌疑人***思想上早就深刻意识到了传销的违法性与危害性。

此外，犯罪嫌疑人 *** 以往没有任何前科记录，本次犯罪尚属初犯，此次走上犯罪的道路也是由于法律意识的淡薄和受他人欺骗怂恿所致，其犯罪的主观恶性较小，故犯罪嫌疑人 *** 没有再犯的可能性。

四、申请对犯罪嫌疑人 *** 取保候审，还有其自身的客观需要以及其父母、子女需要照顾等因素。*** 本人身体消瘦，体质较差，又上有年迈的父母，下有幼小的孩子，家庭经济状况非常困难，其是家庭的主要收入来源与精神支柱，故对犯罪嫌疑人 *** 实施取保候审也是客观现实的需要。

综上所述，犯罪嫌疑人 *** 的犯罪情节轻微，主观恶性小，对其实施取保候审不致发生社会危害性，恳请公安机关依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十一条、第九十六条之规定，准予对犯罪嫌疑人***取保候审。

此致

*** 市 **** 区公安分局

申请人：

年 月 日

第五篇：御淑丹传销假冒伪劣案件侦破

广西侦破一宗涉案金额1.5亿元的特大销售假冒伪劣产品案

新华网南宁３月２６日电（记者刘晓莉）记者日前从广西河池市公安局获悉，经过５个多月的调查取证，河池市公安局成功破获了一宗特大销售假冒伪劣产品案，涉案金额达１．５亿元人民币。目前，这个犯-罪团伙的１２名骨干成员已被警方刑拘。

据介绍，２０１１年１０月１５日，河池市公安局刑侦支队接到举报，有人在河池市境内发展会员销售“御淑丹”女用保健药品。民警深入调查发现，以上海籍葛某及广西南宁籍胡某为首的这个犯罪团伙，自２００９年１月以来，在南宁市以上海生盛贸易有限公司的名义，按“直销”形式发展多个分支体系，大肆销售伪劣产品“御淑丹”，涉案人员多达３万余人，涉案金额１．５亿元。

警方经过５个多月的调查取证，于今年３月１６日在南宁市一举抓获葛某、胡某等涉嫌销售假冒伪劣产品的１２名骨干成员。

据介绍，这个犯-罪团伙诱人参与的手段是，购买一盒３９８元的“御淑丹”即可成为会员，会员每销售一盒产品可获得４０元奖金，一次性销售１０盒即可成为高级会员；高级会员每销售一盒产品可获得１１８元奖金，销售达到一定数量即可升级，按比例享受提成。