中石化股份公司油田企业计量管理办法(2011)

第一篇：中石化股份公司油田企业计量管理办法(2011)

中国石油化工股份有限公司油田企业计量管理办法

（2011年1月21日发布）计量管理的总体要求

1.1 中国石油化工股份有限公司(以下简称股份公司)所属各油田分公司、勘探南方分公司、天然气分公司(以下简称油田企业)的主要任务：贯彻执行国家计量法律法规和方针政策；建立油田企业测量管理体系；强化计量监督和管理，研究、推广应用计量新技术，提高计量检测水平，保证计量数据的准确可靠，维护企业合法权益，为油田企业持续稳定发展提供计量保证。

1.2 油田企业计量管理工作主要包括：计量人员、计量标准、计量器具、计量纠纷的调解以及费用等内容。

1.3 股份公司科技开发部是股份公司计量管理归口管理部门。油田企业计量工作在科技开发部统一管理下，实行事业部专业管理、事业部与企业分工负责的管理体制。职责分工

2.1 油田事业部统一管理股份公司各油田企业的计量工作，其主要职责：

2.1.1 宣传、贯彻、执行国家计量法律、法规和规章，以及中国石化的有关规定，制定油田企业计量管理办法、工作计划，并组织实施。

2.1.2 负责对油田企业计量工作进行管理与监督。2.1.3 负责油田企业最高计量标准的管理与监督。2.1.4 推动油田企业完善计量检测体系。

2.1.5 负责调解和仲裁油田企业问的计量纠纷；参与调解和仲裁油田企业与系统外企业间的计量纠纷。

2.1.6 掌握国内外计量技术发展动态，负责推广应用计量新工艺、新技术、新产品，组织油田企业进行国内外先进计量技术的交流活动。

2.1.7 负责油田企业计量人员的培训、考核、发证及复核、换证工作。

2.1.8 负责油田企业有关计量经费计划的编制、申请和管理。

2.1.9 完成上级安排的其他计量工作。

2.2 各油田企业根据生产经营特点，设置相应的计量管理机构，配备专职人员。其主要职责：

2.2.1 宣传、贯彻、执行国家计量法律法规和上级有关规定。2.2.2 根据本企业具体情况，制定相应的计量管理制度、工作计划，并组织实施。

2.2.3 负责本企业内部各单位计量工作的监督检查和考核。2.2.4 负责规划建立、管理企业计量标准。

2.2.5 开展量值溯源，负责计量器具全过程动态管理和检定/校准工作。2.2.6 负责建立并完善本企业的计量检测体系，组织计量检测体系确认和实验室资质认定/认可工作。

2.2.7 负责生产经营管理全过程计量数据的监督管理，重点抓好油气交接、储运及销售等环节的计量数据，保证计量数据准确、真实、可靠。

2.2.8 负责新建、扩建、改建、技术改造等项目的计量审查。2.2.9 负责处理本企业内部的计量纠纷，配合上级主管部门处理与外单位的计量纠纷。

2.2.10 负责计量人员的培训、考核和日常监督管理工作。2.2.11 负责计量新技术、新工艺、新产品的研制，推广和应用；组织开展计量技术交流活动。

2.2.12 完成上级主管部门交办的其他计量工作。3 计量人员管理

3.1 计量人员包括计量上考员、计量管理和计量检定/校准、计量操作、计量器具维修等人员。

3.1.1 计量主考员是指经考核合格，持有主考人员证件，从事对计量检定/校准和计量操作人员进行理论和实际考核的人员。

3.1.2 计量检定人员是指经考核合格，持有计量检定员证件，从事计量检定工作的人员。

3.1.3 计量校准人员是指经考核合格，持有计量校准员证件，从事校准工作的人员。

3.1.4 计量操作人员是指经考核合格，持有计量操作员证件，在油(气)站(库)、产品质量检验机构、实验室、化验室及经营销售工作中从事计量操作的人员.各油田企业计量人员必须满足计量管理、量值溯源等工作的实际需要，并保持相对稳定。

3.2 计量人员基本素质

3.2.1 计量检定/校准人员应具有大专以上文化程度，熟悉计量法律、法规，掌握有关计量检定规程和校准方法；熟练掌握所从事项目的计量检定/校准技术，正确进行数据处理和出具有关检定证书或测试报告。

3.2.2 计量操作人员应具有高中以上文化程度，掌握计量法律、法规，熟悉所从事操作项目的有关标准，规范；熟练掌握所从事项目的计量检测设备的操作技能，正确进行数据处理和出具有关报告。

3.3 计量人员主要职责 3.3.1 计量检定/校准人员

3.3.1.1 正确使用、维护和保养计量标准器具或计量检定/校准装置，负责维护保养，使其保持良好的技术状态。

3.3.1.2执行计量技术法规或校准方法，正确进行计量器具的检定/校准工作。

3.3.1.3保证计量检定/校准原始数据的准确和有关资料的完整。

3.3.1.4 出具计量检定合格证书或校准测试报告。3.3.1.5 完成上级计量管理部门交办的其他任务。3.3.2 计量操作人员

3.3.2.1 正确使用计量测试仪器、设备，负责维护、保养，使其保持良好的计量测试性。

3.3.2.2 按照有关标准、规范，正确进行计量检测以及油气销售交接计量操作工作。

3.3.2.3 保证计量检测、油气销售交接计量原始数据的准确和有关资料的完整。

3.3.2.4 出具有关计量检测报告。

3.3.2.5 完成上级计量部门交办的其他任务。3.4 计量人员的培训与考核

3.4.1 可采取的培训方式：参加油田事业部组织或委托有关技术机构组织的培训；参加经股份公司授权的油田企业组织的培训；参加地、市级以上地方政府计量行政部门和法定计量技术机构组织的培训。

3.4.2 计量检定/校准人员的考核内容主要依据《全国计量检定人员考核规则》。

3.4.3 计量操作人员考核的主要内容：

3.4.3.1 计量基础知识包括计量概论、法定计量单位、误差理论和数据处理。

3.4.3.2 专业知识包括专业基础知识、计量器具的结构原理和使用维护、专业项目常用的误差理论等。

3.4.3.3 技术法规包括国家、股份公司、企业相应的安全操作和交接计量规程、标准、管理办法和技术法规。

3.4.3.4 法律知识包括计量法律、法规及规章制度。3.4.3.5 相应计量仪器设备操作。3.4.3.6 数据的录取与处理。3.4.3.7 测试报告或计量交接手续。3.5 计量人员取证

3.5.1 油田事业部技术监督管理部门负责股份公司直属油田系统质量检验机构和专业检测实验室计量操作人员的培训、考核、发证和管理工作。

3.5.2 计量主考员、石油专用计量标准考评员在股份公司科技开发部的指导下，由油田事业部技术监督管理部门统一组织培训、考核、发证、聘任和管理。

3.5.3 股份公司授权胜利、西北、中原、河南、江汉、江苏油田分公司，西南、上海海洋、东北油气分公司，华北、华东、勘探南方、天然气分公司计量主管部门，承担油田企业的计量检定∕校准人员、油气贸易交接计量操作人员、油田企业非贸易交接计量操作人员的培训、考核、发证和管理工作。所发证件和证书编号应采用油田事业部统一格式和要求进行制作。

3.5.4 计量检定／校准员证书有效期初发为3年，复审合格后为5年；计量操作员证书有效期为4年。

3.5.5 各油田企业应按程序到当地办理钢印和原子印章各1枚，印章规格按有关规定执行，印章内容为：“中国石油化工股份

有限公司—×××计量人员考核专用章”（×××代表授权单位的名称）。计量标准管理

4.1 根据实际需要建立股份公司计量标准装置，其建立的原则：

4.1.1 满足石油专用计量器具和计量检测设备量值溯源的要求，并做到就近就地、方便生产。

4.1.2 有利于油田企业合理配置大型计量标准装置，提高使用效率。

4.1.3 适应专用计量器具、计量检测设备模拟使用工矿校准的要求。

4.1.4 充分利用油田企业已建立的计量标准资源，避免重复建设。

4.2 股份公司计量标准由股份公司建立或授权油田企业建立。4.3 股份公司计量标准应具备下列条件：

4.3.1 标准器及附助设备经有资质的单位检定合格。4.3.2 保存和使用计量标准器具的实验室需符合有关标准、规范的要求。

4.3.3 每项标准应具有2名持证的计量或校准人员。4.3.4 有质量管理手册、程序文件。

4.3.5 经国家质量监督检验检疫总局考核合格。4.4 股份公司标准的考核由油田事业部负责审查，经股份公司科技开发部核准后向国家统一申报。

4.5 各油田企业可以根据量值溯源的需要，建立本企业最高计量标准和次级计量标准。

4.6 油田企业最高计量标准必须通过地方计量行政部门考核合格，由本油田计量管理部门批准使用。若执行企业强检任务，必须经当地计量行政部门授权。油田企业最高计量标准应向油田事业部技术监督部门备案。

4.7 各油田企业的次级计量标准由本企业计量主管部门按照JJF 1033《计量管理与考核规范》进行考核，合格后方可开展检定工作。

4.8 计量标准的考核费用、证书有效期按照国家有关规定执行。计量器具管理 5.1 生产《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》所列计量器具的油田企业，应按照《中华人民共和国计量法》规定，向当地政府计量行政部门申请办理《制造计量器具许可证》。

5.2 油田企业生产的石油专用计量器具，在其新产品定型鉴定时，须经通过国家计量认证或集团（股份）公司认可的计量检测机构，对其定型设计和计量检测性能进行全面审查和测试。

5.3 油田企业购置国家依法管理的计量器具，必须具有当地政府计量行政部门颁发的《制造计量器具许可证》及其标志、产品合格证书。购置的计量器具到货后，应进行检定／校准验收，合格后方可入库或交付使用。

5.4 引进国外计量器具，应按照《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》的要求办理有关手续。引进石油专用计量标准器具和批量石油专用计量器具，须报油田事业部审查。

5.5 对于列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》的在用计量器具，油田企业各级计量管理部门应按分工，制定周期检定计划，并组织按期进行检定，保证计量器具准确、可靠。

5.6 对于石油专用计量器具，油田企业使用单位的计量管理部门应制定管理制度，定期进行检定／校准或比对，对不合格的专用计量器具不得使用。

5.7 用于贸易结算、安全防护、医疗卫生和环境监测，并且列入国家强制检定管理工作的计量器具，应按照《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》的规定，申请强制检定或申请授权自行检定。

5.8 对分析化验和检测实验室中使用的各种分析、化验、检验、测试的计量检测设备，应制定严格的管理和检定、校准制度。定期溯源上一级计量标准或采用国家标准物质定期进行检定／校准或比对，保证分析化验和实验数据的准确一致。

5.9 计量器具的检定工作应按照相应的计量检定规程进行。石油专用计量器具及其他计量检测设备的校准，应依据校准规范定期校准。对尚未制定国家或部门计量检定规程、校准规范的计量检测设备，各油田企业的计量管理部门或使用单位，应自行制定校准规范，作为定期校准的依据，直至国家和部门计量检定规程发布后，自定校准规范自行废止。

5.10 各种计量检测设备的使用必须严格遵循操作规程，未经检定或检定不合格的，一律不准使用。使用计量器具的单位和个人，有维护、保养的责任和义务，发现问题应及时报告，由有关计量技术机构派员检查，不得擅自拆卸、变动参数、损坏计量器具的准确度。

5.11 油田企业应建立完善计量检测体系，采用分类管理、计算机动态管理、标志管理等先进计量管理方法，提高计量器具管理水平。

5.12 油田企业计量管理部门要加强对计量数据的监督管理，制定本企业关键计量检测数据管理办法，确保数据的真实性、准确性，提高企业测量过程控制能力。计量数据要以计量器具或计量检测设备直接测得的数据为准，不得推算或估算。录取、填写计量数据的原始记录、计量报表应统一格式，填写要规范认真，切实保证原始数据的真实性。

5.13 产品质量检测机构应按照《中华人民共和国计量法实施细则》的规定，分别向国家质量监督检验检疫总局或省级政府计量行政部门申请计量认证考核，取得合格证书后，其提供的计量检测数据方具有法律效力。计量纠纷的调解

6.1 计量纠纷是指在经济活动中，曰计量器具准确度引起的纠纷。油田企业的计量纠纷包括：油气的勘探开发、油气交接与销售、能源计量、大宗物料计量等方面的纠纷。

6.2 各种经济活动须签订书面协议或合同，明确计量方式、计量设施和计量方法，以便客观公正解决计量纠纷。

6.3 因计量检测数据不一致引发的计量纠纷，处理时应遵循以下原则：

6.3.l 油田企业内部计量检测数据不一致时，以本油田最高计量标准器具的计量数据为准。

6.3.2 油田企业间计量检测数据不一致时，以股份公司级最高计量标准器具或社会公用计量标准器具计量数据为准。6.3.3 石油专用计量器具计量检测数据不一致时，以股份公司工作计量标准器具或最高计量标准器具计量数据为准。

6.4 油田企业内部发生的计量纠纷，应由当事双方协商解决，协商不一致时，任何一方均可向本企业计量主管部门申请调解。

6.5 油田企业间发生计量纠纷，应先由当事双方或双方企业的计量王管部门协商解决，协商不一致时，任何一方均可向油田事业部计量主管部门申请调解。

6.6 油田企业与其他单位发生的计量纠纷，应先由双方主管部门协商解决，协商不成时，任何一方均可报请主管事业部调解。主管事业部调解不成时，由主管事业部报请股份公司科技开发部协调解决。

6.7 申请计量纠纷调解或仲裁，应提交书面申请和有关证明材料。计量主管部门接到申请后，应及时做出是否受理的答复。申请受理后，计量主管部门应及时进行调解。

6.8 在调解过程中，争议双方应以签订的协议或合同进行结算；调解成立后，纠纷双方必须共同遵守调解结果。

6.9 调解过程中发生的费用由纠纷责任方承担。7 费用管理

7.1 建立股份公司油田系统计量标准和量值溯源系统、重大的计量科研项目及开展重大计量活动所需经费，由油田事业部编制年度经营计划，经股份公司财务部门审批后划拨。

7.2 各油田企业建立计量标准、购置批量计量器具、更新改造计量检测设备等构成固定资产的，应列入年度资金预算。检定/校准、修理计量器具所需费用，按照有关规定纳入本单位年度经费预算。

7.3 油田企业各级计量技术机构检定修理计量器具的收费标准，按照国家质量监督检验检疫总局、国家物价局、财政部制定的《计量检定收费项目及收费标准》等规定执行。油田内部计量器具检定、校准、修理的收费标准由各企业计量管理机构会同财务、物价定额部门制定。

7.4 油田系统计量技术交流、研讨、比对实验、计量检测设备的抽检等活动经费，由油田事业部编制年度经费计划，实行专款专用。奖惩

8.1 对于严格执行计量法规和制度，忠于职守，坚持原则，为计量工作做出突出成绩的单位和个人，各油田企业应根据贡献大小予以表彰和奖励。计量人员受到表彰和奖励应作为其工作考核、晋级、晋职的依据。

8.2 计量管理和计量技术成果应纳入油田企业相应的科技成果评选，按规定给予奖励。

8.3 计量人员因失职、出具错误计量数据造成经济损失的，各级计量管理机构应会同有关部门，按情节轻重，分别给予批评教育、经济处罚或行政处分。

第二篇：中石化各油田情况简介

中石化目前有以下14个油田企业，其中11个油田： 胜利油田 中原油田 河南油田 江汉油田 江苏油田

西南油气分公司上海海洋油气分公司 西北油田 华东分公司华北分公司东北油气分公司管道储运分公司天然气分公司 勘探南方分公司

各油田简单情况介绍如下：

1.胜利油田

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司（以下简称胜利油田分公司），位于黄河下

游的山东省东营市，工作区域分布在山东省的东营、滨州、德州等8个市的28个县（区）和新疆的准噶尔、吐哈、塔城，青海柴达木、甘肃敦煌等盆地。

胜利油田分公司经过近50年的勘探开发建设，胜利油田分公司勘探面积已达19.4万平方公里，拥有石油资源量145亿吨，天然气资源量24185亿立方米；累计探明石油地质储量50.66亿吨，探明天然气地质储量2383亿立方米；累计生产原油9.9亿吨，生产天然气443.7亿立方米；新增探明储量连续28年保持在1亿吨以上，原油产量连续15年保持在2700万吨以上，连续14年实现储采平衡，为中国石化“东部硬稳定，西部快发展”战略的实施做出了重大贡献。2010年，胜利油田分公司生产经营取得良好业绩，新增探明石油地质储量1.12亿吨、控制储量1亿吨、预测储量1.43亿吨；生产原油2734万吨，生产天然气5.08亿立方米；加工原油172.24万吨，均完成目标任务。

地址：山东省东营市东营区济南路258号

2.中原油田

中国石油化工股份有限公司中原油田分公司（以下简称中原油田分公司），主要从事石油天然气勘探开发、炼油化工、油气销售等业务领域，公司本部位于河南省濮阳市。主要勘探开发区域包括东濮凹陷、川东北普光气田和内蒙探区。2010年，新增探明油气地质储量1341万吨，生产原油272.5万吨、天然气58.3亿立方米、硫磺102.6万吨，加工原油、轻烃87.5万吨。

东濮凹陷横跨豫鲁两省，面积5300平方千米，累计探明石油地质储量5.85亿吨、天然气地质储量1351.77亿立方米，生产原油1.29亿吨、天然气333.1亿立方米。近年来，油田坚持以油藏经营管理为主线，深化复杂断块群精细研究和构造岩性油气藏勘探，强化油藏精细描述、开发井网分类调整和技术配套集成，连续五年每年新增探明油气地质储量1000万吨以上，水驱控制和动用程度大幅提高，自然递减得到有效控制，稳产基础不断增强。

普光气田位于川东北，面积1116平方千米，探明天然气地质储量4121.73亿立方米，是国内迄今规模最大、丰度最高的海相碳酸盐岩高含H2S、CO2大气田。气田2010年6月全面投产，共投产39口开发井、16座集气站、6套净化联合装置和硫磺外输铁路专用线，形成年100亿立方米生产能力、120亿立方米净化能力和240万吨硫磺生产能力。

内蒙地区拥有3万多平方千米的勘探面积，通过大打勘探进攻战，呈现出探井有好显示、试油有新成果、研究有新进展的良好态势。目前已建成10万吨原油生产能力，成为油田重要的油气资源接替战场。

地址：河南省濮阳市中原路277号

3.河南油田

中国石油化工股份有限公司河南油田分公司（以下简称河南油田），位于豫西南的南阳盆地。工矿区横跨河南南阳、驻马店、周口、新疆巴州和伊犁等地市。下属15个二级单位，勘探开发30多年来，发展成为集石油勘探、油气开发、规划设计等为一体的综合型石油化工企业。

河南油田始终把油气勘探放在首位。1970年开始勘探，1971年8月在南阳凹陷东庄构造发现工业油气流，先后在泌阳、濮阳、焉耆等多个盆地钻探出油，1972年5月1日成立南阳石油勘探指挥部，河南油田正式诞生。2009年11月准格尔盆地西北隆起带春光区块划归河南油田，截止2010年底，探区内共探明油气田16个，含油面积202.47平方千米，累计探明油气地质储量3.3亿吨（油当量），为全国中小盆地勘探提供了成功经验，先后被授予全国地质勘查功勋单位和全国地质勘探先进集体荣誉称号。在勘探油气的同时，先后又探明安棚碱矿、舞阳盐田，地质储量分别为5000多万吨、2000多亿吨。

4.江汉油田

中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司（以下简称江汉油田分公司），位于美丽富饶的江汉平原，本部设在中国明星城市湖北潜江市，北临汉水，南依长江，东距九省通衢之都武汉150千米，西距历史文化名城荆州60千米，地理位置优越，交通条件便利。截至2010

年底，资产总额119.4亿元。

自1958年投入勘探以来，江汉油田分公司已建成4个勘探开发区域：湖北江汉油区、山东八面河油田、陕西坪北油田和鄂西渝东建南气田，5家油气生产单位：江汉采油厂、荆州采油厂、清河采油厂、坪北经理部、采气厂。截至2010年底，拥有国内探矿权区块13个，累计探明石油地质储量35522万吨、天然气地质储量159.91亿立方米，累计发现油田29个、气田1个，累计生产原油5289万吨、天然气20.56亿立方米。

江汉盆地盐卤资源丰富，探明岩盐储量7900亿吨、卤水1000亿立方米。所属盐化工总厂主要产品有漂粉精、离子膜烧碱、液氯、精制盐等4个系列20多个品种。其中漂粉精年生产能力3万吨，目前居亚洲第一、世界第三，产品98％远销海外。

5.江苏油田

中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司（以下简称江苏油田分公司），是集石油勘探开发一体化，油气生产、加工与销售相配套，跨地区、跨行业的综合性大型石油企业。分公司下设9个单位，主要生产队种有：采油队26个，输油（气）队4个。

江苏油田分公司设在江苏省扬州市，油区主要分布于江苏、安徽两省的6市12县境内，包括江苏扬州市的江都、邗江、高邮、仪征，泰州市的兴化，淮阴市的金湖、盱眙、洪泽，盐城市的东台、射阳，安徽滁州市的天长等。

江苏油田分公司勘探开发成效显著、前景可观。2010年，分公司生产原油171万吨，生产天然气0.5649亿立方米。到目前为止，已先后发现了37个油气田，累计探明石油地质储量2.5593亿吨，探明含油面积218.57平方千米，天然气地质储量81.83亿立方米，探明含气面积147.41平方千米。从整体发展态势上看，油气生产目前和今后相当长的时期内仍处于兴盛期。特别是作为勘探接替领域的北部湾盆地徐闻区块、苏皖下扬子中古生界，目前尚处在前期评价研究和早期勘探评价突破阶段，蕴藏着巨大潜力

6.西南油气分公司

中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（以下简称西南油气分公司）是中国石化在西南地区从事油气勘探开发、销售及相关业务的油田企业，总部设在四川省成都市。

西南油气分公司油气勘探开发区域主要分布在四川、重庆、云南、贵州、广西等省市区。通过多年的努力，西南油气分公司在四川盆地的致密碎屑岩领域和海相碳酸盐岩领域的油气勘探开发取得了一系列重大突破。在四川勘探开发了新场特大型整装气田和石龙场、洛带、合兴场、孝泉、马井、新都东泰、等一批大中型油气田；在滇黔桂地区开发了百色、赤水、曲靖、陆良、保山等油气田。建成了覆盖油气勘探、开发、科研及市场营销等各个领域的专业队伍，培养了一大批学科技术带头人和科技管理专家，建立了以博士后科研工作站为平台的人才高地，自主创新能力持续增强，针对超深、超高压、超致密的碎屑岩领域形成了适应区域特点的配套完善、独具特色的勘探开发技术系列，先后获国家及省部级科技进步及勘探成果奖300余项，陆相油气成藏理论及陆相致密碎屑岩领域天然气勘探开发系列技术达到国内领先水平。

目前，西南油气分公司拥有油气勘查开发区块38个，总面积约2.2万平方公里，天然气总资源量7.8万亿立方米，石油资源量8330万吨；勘探开发技术装备先进精良、齐全配套；现有油气井1600多口，输（配）气站350余座，各类天然气集输管道2200多公里，形成了比较系统、完善的天然气产、供、销网络。天然气市场主要分布在成都、德阳、绵阳

等川西经济发展核心地区，同时辐射川北、川东北和重庆、云南、贵州等地区。历年累计生产天然气290亿立方米，原油160多万吨。2010年生产天然气27亿立方米，原油2.5万吨。

7.上海海洋油气分公司

中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司（以下简称上海海洋油气分公司）,是中国石化专业从事海洋油气勘探和开发的油田企业，主要有三大主体业务，一是代表中国石化参与东海西湖和平湖两个油气田开发项目的管理，包括勘探评价研究、开发建设和西湖项目销售工作，维护中国石化的股东权益；二是在东海、南海、黄海等海域开展自营勘探，争取发现新的油气田，尽快建立自营勘探开发基地；三是承担海外油气资源勘探开发项目的评价研究。

上海海洋油气分公司在东海油气勘探中取得了辉煌的成绩，发现了平湖、天外天等8个油气田和玉泉、龙二等一批含油气构造，曾获国家科委、计委、经贸委、全国矿产资源委员会、地矿部、科技部、上海市政府等颁发的重大勘探成果奖60多项，并荣膺地质找矿功勋单位光荣称号，为国家海域油气发展做出了突出贡献。

上海海洋油气分公司拥有海域勘查区块27个，面积9.45万平方千米。其中自营勘探区块12个，面积5.67万平方千米，分布在东海陆架盆地和南海琼东南盆地及北部湾盆地；与中国海洋石油总公司共同持有勘查区块13个，开采区块2个，面积3.78万平方千米，分布在东海陆架盆地西湖凹陷。截至2010年，上海海洋油气分公司拥有探明石油地质储量916.1万吨、探明天然气地质储量316.7亿立方米,已钻探井和评价井55口,勘探成功率达60%以上。

8.西北油田分公司

中国石油化工股份有限公司西北分公司（以下简称“西北分公司”）位于美丽、富饶的新疆维吾尔自治区，是中国石化上游油田企业之一，主要从事油气田勘探、开发与油气销售业务。总部机关设在自治区首府乌鲁木齐市，并在巴音郭楞蒙古自治州轮台县建立了前线指挥基地。目前，西北分公司在塔里木盆地拥有37个油气勘查区块，勘查总面积达14.31万平方公里；拥有油气远景资源量137.04亿吨油当量，三级石油地质储量34.17亿吨油当量。截至2010年底，分公司共投入开发的有塔河、西达里亚、巴什托、雅克拉、大涝坝、S3-1凝析气田6个油气田，共有采油气井1117口，开井903口。

西北分公司是原地质矿产部一支从事石油地质普查勘探的功勋队伍，曾先后参与发现了大庆、辽河、胜利等油气田，为新中国石油工业的起步和发展作出了卓越的贡献。1978年进入新疆，先后在塔里木、准噶尔、吐哈等盆地开展石油地质普查勘探；1984年9月22日，部署在塔里木盆地沙雅隆起的沙参2井实现重大油气突破，发现了中国第一个海相古生界碳酸盐岩油气田，正式拉开了塔里木盆地大规模油气勘探的序幕；1997年针对海西早期古侵蚀面之下奥陶系碳酸盐岩勘探领域部署的沙46井、沙48井分别获高产、稳产工业油气流，发现了我国第一个古生界海相大油田—塔河油田，实现了我国古生代海相碳酸盐岩油气勘探真正意义上的重大突破。“十一五”期间，分公司储量产量实现快速增长，探明石油地质储量年均增长1.1亿吨，原油年产量由2005年的420万吨增长到2010年的700万吨，年均增油60万吨，天然气年产量由2005年的3.6亿方增长到2010年的15.8亿方，增长了3倍；科技进步取得新进展，发展完善了具有中国特色的古生界海相碳酸盐岩油气成藏理论，建立了缝洞型油藏开发理论，创新发展了八大配套技术。经过近年来的快速发展，塔河油田已成为中国石化第二大油田、国内陆上十大油田之一，人均产量、效益、利润等连续多年在国内

陆上油田中名列前茅。

9.华东分公司

中国石油化工股份有限公司华东分公司（以下简称华东分公司）位于江苏省省会南京市。公司下属8个二级单位。所属机关分布在江苏的南京、泰州、长春等地区。主要生产区域分布在江苏、新疆、山西、陕西、河南、安徽、贵州、重庆、长春、海外等多个地方。

华东分公司通过不断探索与实践，逐步形成了针对复杂超小型断块油田和低孔、低渗、低丰度岩性—构造复合型油气田的勘探开发方法技术系列。在油气田勘探开发中广泛采用了三维地震勘探、定向井、丛式井、水平井、小井眼开窗侧钻、侧钻水平井、油藏精细描述、剩余油研究、油气层保护、水力加砂压裂改造、分层注水、深度调驱、二氧化碳吞吐及注WPS三次采油技术等工艺技术，有效推动了勘探开发生产，提高了储量动用程度和采收率，控制了老油田自然递减率和综合递减率。所辖苏北小油田已经历了几十年开采，依然处于良好的稳产增产状态。从上个世纪90年代开始，华东分公司积极开拓松辽南部地区油气勘探新领域，经过近10年的不懈努力，2003年在松南地区腰英台实现了油气突破，2005年在腰英台坳陷层和断陷层实现了重大突破、发现了亿吨级大型油气田。

10.华北分公司

中国石油化工股份有限公司华北分公司（以下简称：“华北分公司”）位于河南省郑州市，是中国石化上游油田企业之一。截止2010年底，华北分公司拥有油气勘探开发区块15个，总面积2.8万平方公里，拥有石油资源量11.94 亿吨、天然气资源量2.35万立方米。拥有石油三级地质储量25048 亿吨、天然气三级地质储量9305亿立方米。拥有鄂尔多斯盆地大牛地气田、镇泾油田、宁东油田三个油气生产基地，年油气产量超过230万吨油当量。华北分公司大牛地气田天然气日生产能力超过700万方，是中国石化向河南、山东、河北、内蒙的主要供气单位。

11.东北油气分公司

东北油气分公司是中国石化在东北地区一支从事石油天然气勘探开发一体化专业石油队伍，按照“油公司”先进的管理模式进行运作，实施油气田勘探开发一体化，负责实施中国石化东北地区油气资源发展战略。

分公司辖有油气勘查与采矿区块 44 个,总面积约111040平方公里，油气勘查区块位于松辽盆地的南北缘、辽河盆地西缘、二连盆地、三江盆地、敦化盆地等，分布在吉林、黑龙江、辽宁省和内蒙古自治区。其中油气勘查区块 36 个，勘查面积约110415平方公里，采矿区块 8 个，开采面积约625.52平方公里。截止2010年底，油气总资源量20.96亿吨油当量。

截止2010年底，发现油田5个，包括秦家屯油(气)田、太平庄油田、所图油田、十屋油田、腰英台油田，目前已投入开发秦家屯、腰英台和所图等3个油田。发现气田(藏)10个，其中含气构造8个，油气田2个。已正式投入开发的气田(藏)6个、油气田2个。油气田主要地处松辽盆地南部地区，分布在吉林省松原市长岭县、乾安县，四平地区公主岭市及长春市农安县等县区。2010年生产原油22.5138万吨；生产天然气3.3510亿立方米。新建原油

产能2.95万吨，天然气产能1.353亿立方米，产建任务全部落实。

第三篇：油田企业“五项劳动竞赛”管理办法

油田企业“五项劳动竞赛”管理办法 总体要求 1.1 指导思想

认真落实资源发展战略，坚持以人为本，以经济效益为中心，以创新创效为重点，在油田企业范围内广泛开展红旗、优胜采（输）油（气）厂，金银牌基层单位和星级站（所）创建活动，激励各单位比学赶帮超，不断夯实管理基础，提升队伍素质，全面提高油田企业管理水平，为建设成为世界一流能源化工公司强基固本。

1.2 主要内容

本办法中所称“五项劳动竞赛”是指以“比贡献、比效益、比安全、比水平、比作风”为主要内容的劳动竞赛；“五项劳动竞赛”管理包括过程管理、考核评比、表彰奖励等事项。具体如下：

1.2.1 比贡献。牢固树立大局意识和责任意识，以队为家，以油为业，立足岗位，干事创业，充分发挥聪明才智，为构建和谐做贡献；积极挖掘资源潜力，深化精细管理，努力提升油藏管理水平，为增储稳产做贡献；持续拓展油气勘探领域，最大限度多产油气，为履行好企业责任做贡献。

1.2.2 比效益。以经济效益为中心，以市场为导向，继续深化改革，探索建立经营管理新模式，努力实现油藏最终收益率最大化；以建设节约型企业为目标，落实全员成本目标管理，抓好成本过程控制，大力开展节能降耗、节约挖潜活动，努力实现成本经营效益最大化；依靠科技进步，创新技术工艺，探索油气藏高效勘探开发的新路子，努力实现投资效益最大化。

1.2.3 比安全。坚持把安全生产作为实现可持续发展的“生命线”，树立“以人为本、安全第一、全员参与、持续改进”的安全健康理念，引导员工由“要我安全”向“我要安全”、“我会安全”转变；建立健全安全监督管理机制，全面推行HSE目标管理体系，强化清洁生产，搞好环境保护，全面提高基层健康安全环保工作水平。

1.2.4 比水平。加强基本理论、业务知识与“一专多能”培训，大力开展岗位练兵、技术比武与职业技能竞赛等系列活动，努力提升基层队伍的文化、业务素质和技能操作水平；立足基层实践，推动科技进步，打造技术品牌，努力提升基层处理复杂问题的能力和水平；夯实管理基础，注重管理细节，推动管理创新，树标杆、比进步，努力提升基层的全面管理水平。

1.2.5 比作风。继承发扬石油“三老四严”、“四个一样”、“严细深实恒”的优良传统，狠反低标准、老毛病、坏习惯，狠反制度不严、执行不力的漂浮作风，狠反萎靡不振、被动应付的散漫作风；树立严细认真、一丝不苟，令行禁止、雷厉风行，坚韧不拨、吃苦耐劳的优良作风。坚持诚信为本，强化精品意识，自觉从严管理，提升执行力。

1.3 奋斗目标

通过深入开展“五项劳动竞赛”，努力把油田企业基层单位建设成为具有先进的安全管理理念和科学的管理模式，人、机（物）、系统、管理达到安全和谐统一，思想无懈怠、管理无空档、设备无隐患、系统无死角、质量零缺陷、安全零事故的本质安全型团队；以市场为导向，以精细管理为主线，经济运行质量良好，经营管理水平一流，经济效益不断提升的质量效益型团队；学习理念不断更新，技术素质不断提升，技能水平不断进步，管理创新、技术创新和思想政治工作创新不断取得新成效的学习创新型团队；节能基础扎实、耗能结构优化、资源利用综合效率高、环境污染少、节能降耗成效明显的资源节约型团队；不断改善工作条件，优化生活环境，营造文化氛围，重视员工职业发展，关心员工成长成才，最大限度调动员工积极性、主动性和创造性，企业与员工共同发展的和谐发展型团队。组织机构与职责

2.1 成立“五项劳动竞赛”领导小组，组长由分管高级副总裁担任，副组长部门的主管领导担任，成员由各处室长组成。主要负责制定“五项劳动竞赛”指导意见和实施方案并监督执行。

2.2 领导小组下设办公室，办公室设负责竞赛的日常管理和考核评比的组织、协调、指导和联络工作。

2.3 各公司及所属二、三级单位相应成立竞赛领导小组，在相关部门设立办公室，落实专人专岗，负责“五项劳动竞赛”的具体组织落实。过程管理

3.1 落实目标责任体系

各公司在建立健全各级组织管理网络的基础上，建立从领导到部门、从机关到基层的创建目标责任体系，落实工作责任制，将竞赛成效作为领导干部业绩考核的重要组成部分，严考核，硬兑现，形成党政工团齐抓共管的局面。

3.2 实施工作规划

各公司要紧密结合实际，研究制定中长期规划，确立创建目标，坚持竞赛与企业中心工作同步运行，坚持依靠基层创建推动勘探开发、降本增效、安全环保、节能降耗等重点工作。并按照“调查研究、组织实施，突出重点、整体推进，检查总结、全面提升”的思路，依据计划（P）、实施（D）、检查（C）、评价（A）循环运行，做到创建工作年年有新举措，年年有新突破，推动油田企业综合管理水平逐年提升。

3.3 构建长效运行机制

健全落实调查研究制度，定期选择一批基层单位，进行重点调查和综合研究，积极指导创建单位更新观念，明确思路，落实措施；健全落实创建工作例会制度，定期召开基层创建工作例会，及时掌握基层工作动态，剖析存在的薄弱环节，明确下步主攻方向，抓好整改提升；健全落实分级检查考核制度，基层单位每月1次自查，三级单位每季1次检查，二级单位每半年1次考核，油田分公司每年1次验收评比，每2年1次考核验收，做到严考核硬兑现；健全落实表彰奖励制度，坚持分层次、定期召开竞赛表彰会，总结经验、表彰先进、激励斗志，营造比学赶帮超的浓厚氛围；建立完善优胜劣汰的基层创建动态管理制度，通过“量化考核，警示淘汰”的动态管理，进一步激发创建单位的争创积极性，确保竞赛的持久活力。

3.4 搭建学习交流平台 企业各级单位要注重选树不同层次、不同类型的先进典型，及时总结宣传生产经营、技术创新、文化建设、队伍建设等方面的先进做法与典型经验，积极营造崇尚先进、学习先进、争当先进的浓厚氛围。同时通过现场会、推进会等多种形式，积极做好跨行业、跨系统的学习交流，引导基层开阔视野，交流经验，互补优势，共同提高。考核评比

4.1 考评范围、类型

纳入参评范围的单位分为2个层次：各公司所属采油（气）厂和输油（气）厂；以党支部为基本单元，直接承担油气生产、集输等项任务，且具备2个完整生产的基层组织。

4.1.1 在采油（气）厂中评比红旗采油（气）厂、优胜采油（气）厂；在输油（气）厂中评比红旗输油（气）厂、优胜输油（气）厂。

4.1.2 在采油队（区）、采气队（区）、地质研究所、工艺研究所、注水队、注汽队、注聚队、测试队、输油队、输气队、井下作业队、大修队、试油队、供电队等队种中评选金牌基层队和银牌基层队；在联合站、油库首（末）站、污水处理站、接转（热泵）站、天然气净化站、集（压）气站、变电所等基层单位中评选五星级站（所）和四星级站（所）。

4.2 考评期限

各公司每年组织1次考核评比和表彰，并及时将考核评比情况连同创建指标，报 “五项劳动竞赛”领导小组办公室。总部在坚持日常检查、指导、督促的基础上，每2年集中组织1次考核评比表彰。4.3 考评内容和标准

按照本办法规定的考核标准和量化内容执行。4.4 申报程序

基层单位按照标准条件进行自评并排名，各采油（气）厂、输油（气）厂在自查的基础上择优上报油田分公司，油田分公司进行预验收并量化排序后，将排序结果和“五项劳动竞赛”开展情况一并报“五项劳动竞赛”领导小组办公室。

4.5 考核验收

总部组成若干考评验收小组，对拟评为红旗采（输）油（气）厂、金牌基层单位和五星级站（所）进行逐一检查，对优胜采（输）油（气）厂、银牌基层单位和四星级站（所）按比例抽查。同时，考评验收小组根据具体情况抽查达标基层单位。

4.6 审定

考评验收小组根据考核验收情况，结合日常抽查结果，确定初步评选结果；“五项劳动竞赛”领导小组办公室汇总后，确定评选表彰建议名单，报“五项劳动竞赛”领导小组审定。表彰奖励 5.1 表彰

总部每2年召开1次“五项劳动竞赛”总结表彰大会，系统总结创建工作，安排部署下一步工作任务。对评选出的红旗、优胜采（输）油（气）厂，金银牌基层单位和五星、四星级站（所），由进行表彰，授予荣誉称号，颁发证书和奖牌，并给予适当物质奖励。同时表彰奖励“五项劳动竞赛”优秀组织单位和先进工作者。

5.2 奖励

奖励金额根据总经理奖励资金分配计划，由总部一次性核增获奖单位工资总额。

第四篇：股份公司票据管理办法定稿（定稿）

票据管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实国家财政部票据管理规定，加强公司财务票据管理和监督，建立完善的票据管理体系，规范公司财务票据的印制、发放、购领、使用、保管及核销工作，维护公司利益，根据《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国票据法》、中国人民银行《票据管理实施办法》公司的具体情况，特制定本办法。

第二条 本办法适用于本公司所属各单位（以下简称各单位），包括控股公司、工会、技协、党、团、学会、协会等组织的财务票据管理。

第三条 本办法所称“财务票据”仅指由财务部门负责管理的相关票据。包括汇票、本票、支票、各类专用收据、各类发票及可用于收费的其他票据。财务票据是单位财务收支的一种法定凭证和会计核算的原始凭证，是财政、税务、审计、监察等部门监督检查的重要依据。

除公司另有规定外，相关票据的印制、发放、购领、使用、保管、核销和稽查均适用本办法。

第四条

公司财务部是公司财务票据管理的主管部门,负责制定公司财务票据的管理办法并监督实施，负责自制票据 的审批。各单位由财务部门指定相关人员负责本单位的财务票据日常管理工作，包括本单位票据的印制、发放、购领、使用、保管及核销等具体实施工作。未经公司财务部批准，任何单位和个人不得自行印制和购买收据。

第五条

公司财务票据的购领对象必须是符合票据使用规定的具有独立核算、会计制度健全和配备专职财会人员的单位（部门），其所属非独立核算的单位或部门一律由其主管单位财务部门统一购领、保管、分发和核销。

第二章 财务票据的种类及适用范围

第六条 财务票据的种类大致可分为：发票、银行票据、行政事业性收费收据、公司自制各种收款收据。

第七条

发票必须是国家统一格式，印有税务机关的监制章，行政事业性收费必须使用当地财政部门核发的统一收据。各单位开出的发票和收据，必须加盖本单位财务专用章或发票专用章。

第八条

发票、银行票据、收据按印发单位规定用途使用;经税务部门批准的自制发票，按申请经济业务范围使用；其他自制收据只能作为收款证明，适用于非应税项目的收款。

第三章

财务票据的购领、印制和保管

第九条

各单位应建立健全财务票据管理制度，指定专人负责财务票据管理工作，设置票据登记薄，做好印制、发放、购领、使用、保管及核销的登记工作。

第十条

各单位因业务需要，需印制专用收费票据，应向公司财务部提出书面申请，并附有关收费文件，拟制票样等资料，经公司财务部批准后，由申请单位财务部门统一到印刷厂印制、登记、保管、分发。各单位自制的财务票据内容应当载明票据单位名称、用票单位名称、票据名称、种类、联次、起止号码、日期等内容。

第十一条

财务票据管理员和使用人，必须定期检查票据的安全情况，防止票据被盗、潮湿、虫蛀、鼠咬和丢失。为确保票据有效安全，避免票据、票款的损失，必须配备具有安全条件的票据专用库房或票据保险专用箱柜。

第十二条

开具票据的单位发生注销和更名后，已领未用票据应编制票据移交清册,全部交回本单位财务部门。发票在注销税务登记前，应到税务机关办理缴销发票领购簿和发票的手续；其他未用票据则向公司财务部办理销毁申请，经批准后方可销毁。

第十三条

票据管理员、票据使用人工作变动时，必须将所管理的财务票据、账簿等移交清楚，并编制会计档案移交清册，交接双方共同盖章，将票款全部结清后才能离岗，各单 位财务部门要做好监交工作。

第四章

票据的使用及核销

第十四条

凡各单位从银行及铁道结算所(室)领用的财务票据，其有关票据的各项行为，包括出票、背书、承兑、保证、付款、追索权等，必须按照《中华人民共和国票据法》和有关规定执行。

第十五条

各类收据及发票的填制。一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，使用票据必须做到按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，印章齐全，字迹清楚并且各联填写内容必须一致。如填写错误应加盖作废戳记，保存其各联备查。

第十六条

收据、发票的领用，原则上是用完一本，再领一本，上一本结清了，再领下一本。财务部门在审核收据、发票时，既要审核号码、金额是否相符，又要审核使用项目是否正确，是否经会计(制票人)、出纳(收款人)在收据或发票上盖章签名，否则不得作为核销的依据。

第十七条

各单位须将已核销的收款票据存根联、作废(保留各联)及过期报废的票据妥善保管，必须整理、装订成册，加具封面，登记造册，连同票据登记簿和票据报表按规定的保管要求归档、保存。第十八条

已核销后的发票或收据存根要求上应交回财务部门保管，收据保管期为五年。开具发票的单位应当按照税务机关的规定存放和保管，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年，保存期满，报经税务机关查验后销毁。到规定期限后需销毁收据或发票存根，由保管单位编制“票据销毁清册”，经本单位主管领导签署意见后上交公司财务部审核，方可销毁，并由公司财务部负责监销。

第十九条

使用财务票据的单位和个人应当妥善保管发票，不得丢失。若收据丢失，应于丢失当日报告主管财务部门，若发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

第五章 违反财务票据管理规定的处罚

第二十条

违反收据、发票管理规定的行为包括：

1、未按照规定私自印制、购买发票、收据；

2、未按照规定领购、开具、取得、保管发票或收据的；

3、向他人提供发票或借用他人发票或收据；

4、擅自购买非法收据、发票的；

5、不按规定销毁收据、发票的；

6、管理不善，丢失、损毁收据、发票的；

7、规定应使用收据、发票的收费项目而不使用收据、发票 收费的；

8、未按规定设置财务票据登记簿的；

第二十一条 对有以上行为的单位和个人，一经发现，追究该单位负责人、财务负责人和经办人的责任，并通报批评及给予一定的经济处罚。对违反发票管理法规造成偷税、漏税的，按照《中华人民共和国税收征收管理法》进行处理，情节严重构成犯罪的，依法移交司法机关追究有关人员的法律责任。

第六章 附 则

第二十二条 各单位可根据本办法结合自身实际情况制定实施细则。

第二十三条

本办法由公司财务部负责解释。第二十四条

本办法自发布之日起执行。

第五篇：股份公司审计工作管理办法

股份公司审计工作管理办法

第一章总则

第一条为了加强内部审计工作，保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权，发挥内部审计在改善经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维护自身合法权益、防范风险方面的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国和公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条公司的内部审计，是独立监督和评价本单位及所属单位、托管单位、部门财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为，其目的是促进企业加强经营管理和实现经营目标。

第三条公司审计处在公司董事长(或权力机构)的领导下具体依法独立开展内部审计工作。

第二章审计机构和人员

第四条公司在资金流量较大的经济实体单位设立审计站，隶属审计处，实行垂直管理。审计站参加所驻单位涉及经营管理相关的会议，负责所驻单位的日常审计业务，包括物资采购、工程管理、废旧物资出售等。

第五条 设立审计站的单位应为内部审计人员提供办公场所、设施、交通等必要的工作条件。

第六条 实行内部审计专业技术资格制度。内部审计专业技术资格的取得、认定和聘任，按照国家有关规定办理。

第七条 内部审计人员应当按照国家有关规定参加岗位资格培训和后续教育，保证每名审计人员每年不少于10天的业务学习，由审计处统一组织安排。

第八条内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守职业道德，忠于职守，坚持原则，做到独立、客观、公正、保密。

第九条审计处每年应当向公司提出内部审计工作报告。

第十条审计处实施经费包干制，设立审计专户，列入公司财务预算。

第十一条 内部审计人员办理审计事项，与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应执行回避制度。

第三章审计范围及内容

第十二条 审计范围是：公司所属各分公司、子公司及具有实际控制权的投资企业、公司托管单位及经费包干单位。

第十三条 对财务收支进行审计。审计部门年初拟定计划，报经批准后组织实施。财务收支审计项目审计面应达到30%，并将审计结果报公司审议，对违纪违规问题，按《恒源煤电股份公司审计处理处罚办法》等规定处理。

第十四条 对企业内部经济政策执行情况实施日常监督，重点：

1、对年初下达各单位工资总额计提、使用、结余情况进行专项审计；

2、对中层干部收入及员工工资分配进行专项审计；

3、对煤炭产品集中销售与管理实施监督检查；

4、对货币资金统一管理实施专项审计。

第十五条 开展任期经济责任审计。纳入审计范围内的单位负责人任期届满或调离前，经上级领导批准或组织部门委托，由审计部门会同有关部门对其任期经济责任的履行情况进行审计，并将审计结果报公司审定，对违纪违规行为予以处理或处罚。原则上应先审计后离任。

第十六条 对建设工程进行审计。

1、对工程投资、设备招标实施全过程监督；

2、对建设工程预算、工程合同和结算审计;

3、对建设项目(单位工程)竣工决算进行审计。未经审计不得决算，建设单位的财务部门累计支付的工程款额最高不得超过决算数的80%。

第十七条 对经济效益进行审计。重点抓好购销比价、征迁费用、修理费用项目的审计工作，揭露经济活动中的不正之风和违规违纪行为，促进单位部门管理的规范、有序。

第十八条 对专项资金进行审计。为确保各项专项资金充分发挥作用，审计部门应有重点地抓好安全措施、科技开发、扶贫、职工福利方面资金的审计工作，杜绝挤占、挪用、中饱私囊的行为。

第十九条 对内部控制制度进行审计。检查和评价被审计单位内部控制制度的建立和执行情况，揭示企业管理中存在的薄弱环节和失控点，提出完善内部控制制度的建议。

第二十条 开展审计调查。针对群众关心的热点、工作中存在的难点问题，审计部门应积极开展审计专项调查，发现问题，提出意见，为管理决策提供支持。

第二十一条 公司董事会选聘会计师事务所，抓好内部有关单位会计报表审计和其他专项审计工作。审计处与专业部门和其他部门协调、配合，保证外部审计机构对公司实施的各项审计工作，维护企业合法权益。

第二十二条 完成公司领导和上级审计部门交办的其他审计工作。

第四章审计权限

第二十三条 根据工作需要，要求计划财务、资金、人力资源、工程管理、经营管理等业务部门和下属单位报送生产、经营、财务收支计划、预算、决算报表和有关文件、资料；对审计中涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料，有关部门和单位不得拒绝。

第二十四条 参加本单位财经管理方面的有关会议，参与制定有关的规章制度，对重大经营决策和投资方案提出建议。

第二十五条 在审计过程中行使下列权限：

1、召开与审计事项有关的会议；

2、审核会计凭证、会计帐簿、会计报表，检查资金与财产，检测财务会计软件，查阅其他有关文件、资料；

3、对审计涉及的有关事项，向有关单位和人员进行调查并索取证明材料；

4、对发现的正在进行的严重违反财经法规，严重浪费行为，经单位负责人批准，作出临时制止决定；

5、提出纠正、处理违反财经法规行为的意见以及改进经营管理、提高经济效益的建议；

6、对严重违反财经法规和造成严重损失的单位和人员，给予通报批评并提出追究责任的建议。

第二十六条 开展评比活动，激励先进。

1、对公司所属单位和部门严格遵守财经法规，经济效益显著、贡献突出的集体和个人，向单位主要负责人或者权力机构提出表扬和奖励的建议；

2、每年在内部审计系统中定期开展评比活动，对在审计工作中认真履行职责、忠于职守、坚持原则、成绩突出的集体和个人给予表扬和奖励。

第五章审计程序

第二十七条 内部审计项目按下列程序进行：

1、编制审计项目计划，经公司批准后实施；

2、成立审计组，并在实施审计3日前通知被审计单位；

3、制定审计方案；

4、组织实施审计，审计人员应对审计和调查情况随时做好记录，写好审计工作底稿。审计证据需经被审计单位有关部门或人员签字盖章；

5、审计终结，拟定审计报告，报公司审核，形成审计意见；

6、向被审计单位送达审计意见书或审计决定；

7、对主要审计项目进行后续审计，检查审计决定和审计意见书的执行情况。

第二十八条 被审计单位应当执行内部审计意见和审计决定，对审计意见和审计决定有异议的，可以在受到审计意见和审计决定之日起15日内向公司审计部门提出复议申请，公司审计部门应当在30日内处理并作出答复。

第二十九条 内部审计部门对办理完毕的审计事项应当建立审计档案，规范管理。按照上级审计机关的要求，做好审计统计工作和信息披露工作。

第六章保障措施

第三十条 被审计单位不配合内部审计工作，拒绝提供与审计事项有关的文件、资料及证明材料的，或者提供虚假资料、妨碍检查的，内部审计机构应当责令其改正；情节严重的，报请公司领导给予警告或者其他行政处分。

第三十一条 被审计单位无正当理由拒不执行审计结论的，内部

审计机构应当责令其改正，并视情节轻重报请批准给予通报批评、警告或者其他行政处分。

第三十二条 报复陷害内部审计人员的，内部审计机构报请公司主要负责人处理；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第三十三条 被审计单位有违反财经法规和造成严重损失浪费行为的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，内部审计机构应当建议本单位负责人给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第三十四条 内部审计人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密，给国家和单位造成损失的，由内部审计人员所在单位或者检查机关依照有关规定予以处理，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第七章附则

第三十五条 本办法如有与国家法律法规相抵触的，以国家法律法规为准。

第三十六条 本办法解释权属公司审计处。

第三十七条 本办法自2010年1月1日起施行。