非公党工委议事规则通知

第一篇：非公党工委议事规则通知

XX非公委„2012‟5号

关于印发《中共XXXXXX非公有制经济组织工作委员会会议及议事规则（试行）》的通知

XXX非公经济组织党工委全体组成人员：

《中共XXXXXX非公有制经济组织工作委员会会议及议事规则》已经XXX非公经济组织党工委2012年第一次全体会议通过，现印发给你们，请遵照执行。

中共XXXXXX非公有制经济组织工作委员会

2012年6月8日

中共XXXXXX非公有制经济组织工作委员会 会议及议事规则（试行）

中共XXXXXX非公有制经济组织工作委员会（以下简称“非公党工委”）为X党委的派出机构。为确保非公党工委各项工作规范、有序、高效，根据《中国共产党地方委员会工作条例（试行）》和《XXXXXX党委议事规则》，按照党的民主集中制原则，建立健全非公党工委的决策机制，结合实际，制定本规则。

一、议事制度

1、非公党工委会议一般每2个月召开一次，如遇重要情况可随时召开。召开非公党工委会议时间由非公党工委书记确定。

2、非公党工委会议由非公党工委书记召集并主持。非公党工委书记不能出席会议时，可委托常务副书记或副书记召集并主持会议。

3、非公党工委会议必须有半数以上的组成人员参会方能举行。参加非公党工委会议的人员必须按时参加会议，不得无故缺席。确因故不能参加会议的，应在会前向主持人请假。

4、非公党工委会议集体讨论决定事项时，应充分发扬民主，做到畅所欲言。在充分讨论的基础上，由主持人集中大家的意见，提出决定和决策建议，进行表决。如有不同意见，可

表达自己不同的观点，但不得违背集体的决定。

5、非公党工委组成人员在讨论决定重大事项时因故缺席，由非公党工委书记或常务副书记事先征求其意见，会后通报情况。

6、非公党工委会议对决定事项进行表决时，赞成票超过到会人数的半数为通过。表决结果和表决方式应记录在案。

7、召开非公党工委会议，由非公党工委办公室提前3个工作日，将会议时间、地点、议题及有关书面材料，通知和呈送党工委所有组成人员，以便非公党工委所有组成人员安排工作，准备意见。涉密材料由指定人员会上发放，所涉及议题讨论完毕随即收回。

二、议事范围

1、传达、学习和贯彻落实中央和X党委重要会议、重要文件、重大决策部署，研究制定非公经济组织贯彻落实意见。

2、研究讨论非公经济组织党建工作中带有全局性、政策性的重要问题。研究制定全X非公有制经济组织党建工作规划、年度工作计划和其他重大事项。

3、讨论决定以非公党工委名义上报、下发的重要文件。研究讨论非公党工委在重要会议上的讲话。研究讨论以非公党工委名义上报X党委的重要报告及其它重要材料。

4、研究讨论以非公党工委名义召开的重要会议的有关事项。

5、研究决定非公经济组织党建工作考核工作和表彰奖励。

6、听取开展非公经济组织党建工作调研情况汇报，研究部署非公经济组织党建工作。

7、鉴于非公党工委的组织形式，除特殊、重大问题提交党工委全体会议外，日常性的一般事务授权党工委办公室处理，按程序向非公党工委分管领导或主要领导履行报批、报备等手续。

三、议题要求

1、非公党工委组成人员可提出议题。非公党工委办公室提出的议题，须经非公党工委书记同意。

2、提交非公党工委研究的议题材料，应事先经过深入的调查研究和分析论证，由常务副书记或副书记审核把关，方可报请会议讨论。

3、每次会议议题要适量。重大问题可专题讨论，专题讨论前应作充分准备。

4、提交会议的材料要按照统一格式印刷。

四、文件审批和决策的组织实施

1、非公党工委会议召开后，由非公党工委办公室在3日内起草党工委会议纪要，经分管办公室的副书记审阅后呈送非公党工委书记签发。会议纪要分送非公党工委各组成人员，根据需要报X党委办公厅、X党委组织部、统战部。

2、经非公党工委会议讨论通过，以非公党工委名义上报或下发的文件，由非公党工委书记签发。书记不在时由主持工作的常务副书记签发。

3、非公党工委会议决定事项的落实，由非公党工委办公室负责督促检查，同时及时将落实情况向党工委报告。

本规则经非公党工委全体会议讨论通过后生效。

抄报：X纪委，X党委办公厅、组织部、统战部

抄送：各地市委，X工商联、财政厅、工信厅、商务厅、工商局党组（党委）

XXXXXX非公有制经济组织党工委办公室 2012年6月11日印发(共印30份)

第二篇：非公党工委工作制度

非公有制企业党工委工作制度

为了规范区非公有制企业党工委的工作，推进全区非公党建工作有序发展，结合工作实际，制定本工作制度。

一、根据上级党委对非公有制经济组织党建工作的部署、要求，结合本区非公有制经济党建工作实际，提出切实可行的贯彻意见，制定相关工作方案，并认真组织落实，创造性地开展工作。

二、区非公有制企业党工委每半年向区委组织部汇报一次全区非公党建工作情况，对非公党建工作中的重大问题请求区委研究解决。

三、区非公党工委适时召开工委书记会议，会议由书记负责召集或委托副书记召集，及时研究相关工作。每季度召开一次工委委员会，每半年召开一次由支部书记参加的工委扩大会议，工委委员会及工委扩大会议的相关事项由工委书记会议研究决定。

四、非公党工委委员及委员所在单位都必须把加强非公有制经济组织党建工作作为自己的重要职责，纳人目标管理，实行齐抓共管，做到有规划、有措施、有部署、有落实、有检查。

五、每个党工委委员都要认真履行非公党建工作职责，对职责范围内的工作要深人调查研究，经常进行指导、督促、检查，创造性地开展工作。相关工作情况要及时与书记、副书记通气，重大问题提交党工委集体讨论。每名委员都要就落实非公党建工作责任制情况，定期在工委委员会上汇报交流。

六、每个工委委员都要抓好非公有制经济组织党建联系点工作，经常到点检查指导，帮助制定工作规划，总结经验，以点带面。注意发现和选树先进典型，适时组织交流。

七、各支部要按照《 党章》 的规定及区非公党工委的工作部署，认真抓好本支部的各项工作，要求年初有工作计划、半年有工作汇报、年底有工作总结，并与区非公党工委保持密切联系。

八、按照上级党委加强廉政建设的要求，认真做好反腐倡廉工作，自觉抵制不正之风。

第三篇：董事会议事规(香港)

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范******股份有限公司(下称“公司”)董事会

及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公司的合法权益，特制定本规则。

第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称“《香港上市规则》”）、《公司章程》及其他现行法律、法规、规范性文件制定。

第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。

第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。

第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开前至少七日发给公司。股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

由董事会委任为董事以填补董事会某临时空缺或增加董事会名额的任何人士，只任职至公司下届股东大会为止，并于其时有资格重选连任。

董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第七条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事会辞职自辞职报告送达董事会时生效。

董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为离职后两年，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第八条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（七）法律、行政法规规定不能担任企业领导；

（八）非自然人；

（九）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（十）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未合逾5 年。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

第九条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权;

（六）原则上应当亲自出席董事会会议，以合理的谨慎态度勤勉行事，并对所议事项发表明确意见；因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎地选择受托人；

（七）认真阅读公司各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的重大报道，及时了解并持续关注公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉有关问题和情况为由推卸责任；

（八）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。第十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

董事不得就任何董事会决议批准其或其任何联系人（按适用的不时生效的上市地证券上市规则的定义）拥有重大权益的合同、交易或安排或任何其他相关建议进行投票，亦不得列入会议的法定人数。

有上述关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。关联董事的定义和范围根据公司上市地证券监管机构及证券交易所的相关规定确定。

除非有利害关系的公司董事按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤消该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

第十二条 董事连续二次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司章程另有规定的除外。

第十三条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第十四条 公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。第十五条 公司董事的未列于本规则的其他资格和义务请参见公司章程第九章。

第三章 独立董事

第十六条 公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(下称“《指导意见》”)的要求实行独立董事制度。

第十七条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第十八条 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

第十九条 独立董事应当符合《公司法》、《指导意见》、《公司章程》规定的任职条件。

第二十条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第二十一条 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送证券交易所。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。

对于证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可作为董事候选人选举为董事。

在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议的情况进行说明。

第二十二条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第二十三条 独立董事除应当具有公司法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

（一）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构（须全体独立董事同意）；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权除第五项外应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。

公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名与薪酬、基本建设及技术改造、投资发展等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第二十四条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

（六）公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第二十五条 独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第二十六条 独立董事应当向公司股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

第四章 董事会

第二十七条 公司设董事会，对股东大会负责。

第二十八条 董事会由七名董事组成，其中独立董事四名。公司董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二十九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项，公司上市地证券监管机构和交易所另有规定的除外；

（九）公司上市地证券监管机构和交易所所规定由董事会决定的关联交易事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所，公司章程另有规定的除外；

（十六）决定专门委员会的设置及任免其有关人员；

（十七）听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作；（十八）决定公司章程没有规定应由股东大会决定的其他重大事务和行政事项；

（十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。董事会作出前款决定事项，除

（六）、（七）、（十三）项和法律、行政法规及公司章程另有规定的必须由三分之二以上董事会表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第三十条 董事会发现股东或实际控制人有侵占公司资产行为时应启动对股东或实际控制人所持公司股份“占用即冻结”的机制。

第三十一条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会闭会期间，董事会授权董事长决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的投资事宜，及决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的资产处置方案。

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）提名首席执行官人选，交董事会会议讨论表决；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（八）董事会授予的其他职权。

第三十二条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定董事代董事长履行职务；指定董事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第三十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。有紧急事项时，经三分之一以上董事或公司首席执行官提议，可召开临时董事会会议。

第三十四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。

第三十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知（包括专人送达、传真）。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。

如董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长不能履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第三十六条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第三十七条下列人员可以列席董事会会议：

（一）公司的高级管理人员，非董事的高级管理人员在董事会上无表决权；

（二）公司的监事会成员。第五章 议案的提交及审议 第三十八条 议案的提出

有权向董事会提出议案的机构和人员包括：

（一）公司首席执行官应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司的经营计划；

2、公司的财务预算方案、决算方案；

3、公司利润分配及弥补亏损方案；

4、公司内部管理机构设置方案；

5、公司章程的修改事项；

6、公司首席执行官的及季度工作报告；

7、公司基本管理制度的议案；

8、董事会要求其作出的其他议案。

（二）董事会秘书应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司有关信息披露的事项的议案；

2、聘任或者解聘公司首席执行官；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项的奖惩事项；

3、有关确定董事会运用公司资产所作出的风险投资的权限；

4、其他应由董事会秘书提交的其他有关议案。

（三）董事长提交董事会讨论的议案。

（四）三名董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。

（五）半数以上独立董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。第三十九条 有关议案的提出人须在提交有关议案时同时对该议案的相关内容作出说明。

第四十条 董事会在向有关董事发出会议通知时，须将会议相关议案及说明与会议通知一道告知与会及列席会议的各董事及会议参加人。

第四十一条 董事会会议在召开前，董事会秘书应协助董事长就将提交会议审议的议题或草案请求公司各专门职能部门召开有关的预备会议。对提交董事会讨论议题再次进行讨论并对议案进行调整。

第六章 会议的召开

第四十二条 董事会会议应有过半数的董事（包括按公司章程规定，书面委托其他董事代为出席董事会议的董事）出席方可举行。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，根据公司章程的规定和其他法律、行政法规规定必须由三分之二以上董事表决通过的事项除外。董事会决议的表决，实行一人一票。当反对票和赞成票相对等时，董事长有权多投一票。

第四十三条 董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。每名董事有一票表决权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第四十四条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第四十五条 董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于记录的，该董事可以免除责任。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。第四十六条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权的票数）。

第四十七条 董事会决议公告应当包括以下内容：

（一）会议通知发出的时间和方式；

（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

（三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；

（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；

（六）需要独立董事事前认可或者独立发表意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；

（七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

第四十八条 董事会会议的召开程序、表决方式和董事会决议的内容均应符合法律、法规、公司章程和本规则的规定。否则，所形成的决议无效。

第七章 董事会秘书

第四十九条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会和公司负责。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。第五十条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委托。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十七条规定的情形；

（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）本公司现任监事；

（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第五十一条 董事会秘书应当履行如下职责：

（一）保存公司有完整的组织文件和记录；

（二）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；

（三）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的 人及时得有关记录和文件；

（四）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；

（五）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（六）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（七）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

（八）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（九）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；

（十）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容；

（十一）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；

（十二）证券交易所要求履行的其他职责。

第五十二条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第五十三条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第八章 附 则

第五十四条 本规则由董事会制定，经股东大会决议通过，自通过之日起执行。本规则的解释权属董事会。

第五十五条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规和公司章程的规定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第四篇：2016年宝塔区非公党工委工作总结

2016年宝塔区非公党工委工作总结

宝塔区现有非公企业和社会组织1279户，党员1665人，预备党员113人，入党积极分子391人，单独组建党组织的 137户, 挂靠和联合组建党组织的590户,无党员的非公企业和社会组织552户，下派党建指导员508人；工青妇组织达到1210个。非公企业和社会组织从业人员达到4.5万人，个体户2万余户，非公经济从业人员11.2万人。去年，非公经济总产值突破98亿元。

2016年全区非公党建工作的总体思路是：认真贯彻中省市区关于加强非公企业和社会组织党建工作的有关精神，紧扣“基层党组织建设提升年”工作主题。坚持红色组织引领：聚焦“两个覆盖”，夯实组织基础；聚焦“红领争星”工程，深化“评星晋级、争创双强”；坚持红色党员引领：聚焦“两学一做”，打造红领队伍；聚焦“四项帮扶”，促进共同发展；坚持红色文化引领：聚焦延安精神，塑造企业文化；聚焦文化创意，打造企业品牌。全面深化“红领党建”品牌建设，为建设“五位一体”新宝塔提供坚强的政治保证。现将全年党建工作简要汇报如下：

一、坚持红色组织引领，打造坚强战斗堡垒

（一）聚焦“两个覆盖”，夯实组织基础。

1．夯实责任，明确主体。一是落实主体责任。出台《中共

户非公企业和社会组织台账，切实做到底子清、情况明。

4.多措并举，推动组建。一是开展行动明确建。4月1日召开全区社会组织党群组建“百日攻坚”行动动员会，明确社会组织党群组建责任单位、责任人和完成时限，通过两个月的集中组建，全面完成社会组织党群组织应建尽建，为社会组织“两个覆盖”率提升奠定基础。二是扩大队伍促进建。党员是党组织组建的前提，开展“四个一批”活动，通过优化党员指标、深挖隐形党员、派驻党员孵化、优先招聘党员等措施在无党员的非公企业和社会组织寻找、招聘、派驻、发展党员共162名，有效推动非公和社会组织党组织组建。三是灵活方法多样建。为了全面扩大党的组织覆盖，围绕非公和社会组织组建任务，工委先后4次召开基层非公党建负责人和党务干部培训会，结合我区实际，采取优先保证单独组建、依托社区挂靠组建、部门牵头行业联建、引导业主同业共建四种组建方式对党组织组建进行了专项培训，使基层党务干部在具体组建过程中做到心中有数。四是宣传通报倒逼建。在组建过程中，实行周排名、月通报制度，对于组建进度排名靠后的乡镇（街道）或行业主管部门给予全区通报批评，共发督查通报5期，在红领星空工程“一网一号两群”，宣传鼓励组建先进，曝光通报后进，营造“两个覆盖”集中组建氛围。五是严格奖惩推动建。对于排名末位、存在漏登、漏报的乡镇（街道）、行业主管部门进行量化考核，凡是漏登1户非公企业、社会组织或者1名党员的，给予扣除0.1分的处理，并纳入年终党

推进会上“动态掌握情况”工作要求，我们建立“三项机制”，实现非公企业动态管理。一是建立动态调整机制。与工商、税务、统计等部门建立了非公企业季度信息共享和互通制度，对工商部门提供的新增、变更、注销企业信息，做出及时的摸排和调整。二是建立动态联系机制。建立区非公党工委与红领“根据地”（红领“工作队”）、红领“孵化器”、红领“播种机”三级网络企业信息联系机制。将非公企业和社会组织的动态信息落实到基层，变更在平台，实现“纵向到底、横向到边”即时覆盖。三是建立动态考核机制。将企业信息动态考核纳入“三单”管理，采取党组织书记述职考核、日常跟踪考核，年终综合考核三个办法，有效保证非公企业和社会组织信息做到及时、准确、真实、全面。

（三）开展“八送”活动，规范党组织阵地建设。认真落实市上关于“八送”活动工作要求，在集中推进非公企业和社会组织“两个覆盖”工作中，将已组建和新组建的非公企业和社会组织活动阵地建设全部纳入全区非公党建规范化建设范畴，保证非公企业和社会组织党组织组建一个，阵地规范一个。全年累计送出党组织标牌65块，党旗58面，制度牌匾98块，《全国非公有制企业党建》、《当代陕西》、《延安非公党建》、《企业文化塑造》等书刊480册，党徽2000枚，确保全区单独成立党组织的非公企业和社会组织党组织活动阵地均达到“六有”标准。

（四）聚焦“红领争星”工程，深化“评星晋级、争创双强”。2016年，“评星晋级、争创双强”活动工作思路是：五星级企

加强了非公企业与党政部门的联系，促进了党建工作落地见效。三是推行激励措施，激发党建内生力。严把政策、教育、纪律、程序、素质“五关”，共推选市级党代表1名，区级党代表4名，区人大代表候选人16名，政协委员候选人10名，通过以奖代补对龙飞、华鼎、延百等12户先进非公企业和社会组织党组织奖励33万元，进一步调动了非公企业党组织书记、出资人抓党建促发展的积极性。四是强化经费保障，推动非公党建发展。区非公党工委每年以财政拨付专项资金为主、全额返还党费为辅，健全非公企业和社会组织党建工作经费经常性投入保障。区财政局每年向区非公党工委列支20万元用于非公企业党建工作经费；区非公党工委将15年收缴的3.9万元党费全额返还至上缴的非公企业党组织；向区政府递交增加社会组织党建工作经费20万元。

二、坚持红色党员引领，打造合格红领队伍

紧紧围绕“两学一做”学习教育，以“学”为基础，以“做”为重点，创新举措，丰富内容，努力打造“四讲四有”合格红领队伍。

（一）实施“八条举措”，夯实学习基础

全面推行学习+考试、学习+活动、学习+实践的“3+学习法”，实施八条举措，夯实学习基础，形成浓厚氛围。

1.“八送”促进学。结合“八送”活动，区非公党工委为非公企业和社会组织党组织送《党章》《习近平系列讲话读本》

春同志率先赴龙飞、合力、励博等10个企业党组织讲授《党章》，受众达到300余人次。三是包抓联系讲。每名党建指导员在联系指导非公党组织中人均讲授党课1次，区人大主任王建军深入联系包抓企业川建集团党支部讲党课，促进学习教育扎实开展。四是书记带头讲。各非公企业和社会组织党支部书记在企业中带头讲授党课，讲课内容涉及《如何提高红领党性修养》《感悟新党章》《现代企业管理基础理论》等，进一步提高了红领队伍思想认识和技能水平。五是红领竞赛讲。全区涌现出的曹高雄等红领先锋，在本级党组织及职工群众中进行事迹报告，先后举办7次，形成你追我赶的讲党课竞赛氛围。

4.考试检验学。为了检验学习，促进工作，在工委、非公企业和社会组织党组织中进行了线下集中党章党规系列讲话知识测试，线上党员小书包学习情况测试。同时，利用大型集中培训考试，促进党员红领学有所获。

5.竞赛推动学。5月23日，龙飞集团举办“勤学杯”知识竞赛；6月1日，通过层层选拔，有13个非公企业和社会组织党组织，参加了全区非公企业和社会组织“龙飞杯”“两学一做”知识竞赛决赛，极大地调动了广大党员红领参加学习教育积极性；6月29日，延百集团党委组织诗歌朗诵比赛，营造“听党话、跟党走、颂党恩”的学习氛围；工委选送延百集团党委1名选手参与全区“两学一做”演讲比赛，取得了优异成绩。通过丰富多彩的活动形式，极大地推动了学习教育工作。

记在心上，对照承诺履诺兑诺。峁圪塔党支部红领代表杨世清，承诺为党组织规范党员活动阵地，目前，焕然一新的党员活动室为红领开展学习教育提供基础保障。

（二）紧扣“四项内容”，打造红领队伍

全面开展心中有党、心中有爱、心中有戒、心中有为的“四心行动”，不断创新活动形式，丰富四项内容，增强活动实效，争创合格红领。

1.亮出身份激发做。一是开展“双找”明对象。各基层非公党总支在辖区内开展组织找党员、党员找组织“双找”活动，进一步摸清党员底数，掌握党员队伍情况。新增亮出党员身份21人，全部就近参加学习教育。二是佩戴党徽亮身份。非公党组织中开展“带党徽、亮身份、做表率”活动，党员在学习、工作、生活中自觉佩带党徽已经成为习惯，主动亮明身份已经形成氛围。三是创新方式扎实做。大华工贸党支部开展“双发展三结合”主题实践活动，把党员发展成骨干，把骨干发展成党员，让“两学一做”与党员教育结合、与企业生产结合、与企业文化结合，使学习教育真正在企业发展中取得实效。

2.立足岗位争先做。紧扣基层党组织建设提升年和“红领党建”品牌建设主题，深入实施“六大”工程，开展“亮身份、树正气、比担当、出精品”“红领身边无次品”和“微笑服务”等活动，各非公企业和社会组织党支部争先开展“做合格红领”比拼活动。峁圪塔公司党支部设立红领先锋岗8个，延百集团党委

出资人、党务工作者等300余人进行了封闭式集中培训，为做好全年非公党建工作提神醒脑，充电补钙。7月13日至15日，通过培训加考试相结合的方式，对全区500余名党建指导员进行了资格认证培训和学习成果检验，随后，区委组织部将对考试合格的党建指导员颁发上岗证，标志着我区党建指导员队伍进入了专业化、规范化水平。9月21日组织全区非公企业和社会组织入党积极分子171人进行了为期三天的党务知识培训。二是外出参加培训。4月24日至27日组织非公企业和社会组织党组织书记28人参加全市非公党建专项培训。6月24日组织全区非公企业和社会组织党员代表300人参加全市社会主义核心价值观培训。10月18日非公党工委、非公局、商务局等非公经济主管部门组织重点企业出资人40余人赴浙江学习非公党建和企业产业发展先进经验。三是基层专项培训。南市街道非公党总支部3月份举办了“传承延安精神”专题讲座，组织非公企业和社会组织党组织书记、出资人200余人参加；宝塔山街道非公党总支部组织党建指导员、非公企业和社会组织党组织书记150人赴梁家河进行实地学习；凤凰山街道非公党总支部举办了“永远跟党走”主题文艺晚会，邀请非公企业和社会组织党组织书记、出资人进行观摩学习；龙飞集团党委组织全体党员、入党积极分子100余人集中培训学习《党章》，延百集团党委组织全体党员、员工代表500余人学党史，明责任。其他基层非公党组织围绕“红领文化创意年”和“两学一做”主题组织各类培训70余场次，累计受

篇，在省级主流媒体上传动态信息1条，推广经验做法1次，在全国主流媒体宣传创新理论成果2次。其中，3月29日在陕西省非公党建网上传《宝塔区成功举办全区非公经济组织和社会组织党建工作全封闭专题培训班》动态信息；3月30日在延安日报第3版发表题为《非公党建创新有成果——宝塔区“红领党建”获全省一等奖》的文章；4月27日和5月4日分别在中国非公企业党建网和陕西省非公党建网推广经验做法《用“延安精神”抓非公党建——延安市宝塔区创新推行“红领党建”》；5月份在全国《非公有制企业党建》杂志第5期“一方经验”栏目中宣传推广创新理论成果《破难攻坚三十六计——“红领党建”工作新机制》。

（三）大力开展“红领文化创意年”活动

1.丰富活动内容，营造创意氛围。区委组织部、区非公党工委于6月23日在文化艺术中心礼堂举办了以“创意红领文化、提升宝塔非公”为主题的庆祝建党95周年晚会。部分区级领导，区非公党建联席会议成员单位、乡镇（街道）、行业主管部门负责人，非公企业和社会组织党组织书记、出资人、党员职工，群众等600余人观看了演出。

2.聚焦延安精神，塑造企业文化。充分发挥延安革命圣地红色资源优势，结合企业生产经营管理实际，发掘企业文化与延安精神结合点，不断教育引导企业出资人、党员和职工群众，逐步形成企业党组织层面、经营管理层面、党员职工个人层面的红色

第五篇：党委会议事规

中共山东航空股份有限公司

委员会文件

党委会议事规则

为了保证党委议事决策的民主化、科学化和规范化，认真履行好党委的职责，充分发挥党委的集体领导作用，维护党委领导的权威性，根据《党章》及有关规定，特制定本规则。

一、议事范围

1.学习研究贯彻落实党的路线方针政策、上级党委的重要指示和重要工作部署等重大问题；

2.研究决定党委工作计划及其落实措施；按照干部管理权限，研究决定干部的任免（聘任、解聘）、调动、奖惩等事项；

3.讨论、检查党组织自身建设工作；研究决定所属党组织请示的重要事项；讨论、研究本单位群团组织的重要工作；

4.讨论、研究需要集体协商解决的其他重大问题，协调各方面的工作关系。

二、议题的确定

1、党委议决事项，会前应当有充分的准备。提交会议决定的重大事项，事前应做好调查研究，认真听取各方面的意见和反映，发挥有关部门的作用，有的问题应提出两个以上可供比较的方案，并提出有依据的议案。

2、党委主要负责人对会议议题先行交换意见，统一思想认识，为开好会议做好准备。议决的问题涉及到有关部门或单位的，应当征求有关方面的意见。

三、议事原则

1.党委会必须有三分之二以上委员出席方能举行。党委成员因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向书记请假。

2.党委会议事，如某议案涉及出席会议成员或其直系亲届需要回避时，该成员应主动回避。

3.党委会议事，由提出议题单位的分管领导就议题作简要说明列席会议的部门负责人作必要的汇报。党委各成员围绕议题,充分发表意见，由主持会议的书记或副书记视讨论情况归纳集中，提出决定或决议草案。

4.党委会议讨论的议题需要做出决定或决议的，必须按少数服从多数的原则由党委会全体成员的过半数通过，决定重大问题及干部任免事项要逐个讨论。意见基本一致时，可采取口头表决形式。经过充分讨论仍有分歧以进行举手表决。特殊情况下可采取无记名投票方式。

5.对于少数人的不同意见，应当认真考虑，尤其是对一些重要问题，而且双方人数又相近的不同意见，除了在紧急情况下，必须按多数人意见执行外，应暂缓作出决定，待进一步调查研究、交换意见后，下次会议再讨论决定。特殊情祝下，也可将争议向上级党委报告，请求裁决。

6.党委成员对所作决议有不同意见可以保留，但必须无条件地执行。如遇新情况、新问题，确实不能按原决定执行时，应及时提交党委复议。

四、会议召开与决议通报

1.党委会议召开的时间、议题，应当提前通知党委成员，会议有关材料应当同时送传。党委议决事项，会前应当有充分的准备。

2.党委会由书记召集主持，书记不在时，委托副书记召集和主持。

3.除讨论干部和特定议题外，党委会召集主持人可根据会议需要，提出列席会议人员。

4.每次党委会必须有会议记录，对因病因事未能出席本次会议的党委成员会后由综合办公室主任或记录人向他们报告本次会议决定；党委会的决定需要向有关部门和人员通报的经书记或副书记同意，党委办公室负责通报。

5.党委议事后对需要保密的内容要严守秘密，绝不允许失密、泄密，对违反者要追究责任。

6.党委会次定的贯彻落实情况，按党委分工，由分管领导负责抓落实和检查督办；明确由部门负责的，一般由综合办公室负责传达和督办，并将落实情况及时向书记汇报。