国家环境保护总局公告2006年第14号关于对广西玉柴机器股份有限公司

第一篇：国家环境保护总局公告2006年第14号关于对广西玉柴机器股份有限公司

【发布单位】国家环境保护总局

【发布文号】国家环境保护总局公告2006年第14号 【发布日期】2006-03-15 【生效日期】2006-03-15 【失效日期】 【所属类别】政策参考

【文件来源】国家环境保护总局

国家环境保护总局公告2006年第14号

关于对广西玉柴机器股份有限公司等5家企业产品予以环保生产一致性免检的公告

根据广西玉柴机器股份有限公司等5家公司的申请，经专家组审查、国家环境保护总局审核，决定对广西玉柴机器股份有限公司生产的重型发动机、潍柴动力股份有限公司生产的重型发动机、上海大众汽车有限公司生产的轻型汽车、一汽-大众汽车有限公司生产的轻型汽车、五羊-本田摩托（广州）有限公司生产的摩托车予以环保生产一致性免检。

上述公司要严格按照国家机动车环保法律、法规和国家机动车排放标准的规定，坚持高标准、严要求，不断提升企业技术水平和管理能力，确保产品的排放控制水平，充分发挥免检企业的示范和带动作用。

二○○六年三月十五日

本内容来源于政府官方网站，如需引用，请以正式文件为准。

第二篇：广西斯壮股份有限公司董事会决议公告

广西斯壮股份有限公司董事会决议公告

1999年2月26日上午9∶00，广西斯壮股份有限公司董事会第二届十一次会议在广西南宁市本公司会议室召开。应到董事9人，实到8人，一位董事委托其他董事出席会议，全体监事列席了会议。会议审议并一致通过如下决议：

一、1998工作报告和1999工作计划；

二、1998财务决算和1999财务预算报告；

三、1998利润分配方案；

根据湖北大信会计师事务所出具的审计报告[鄂信业字(1999)第046号]。截止1998年12月31日，本公司共完成利润30 272 685.28元。根据公司章程的规定，提取10％法定公积金，即3 027 268.53元，提取5％法定公益金，即1 513 634.26元。当年可供股东分配的利润为25 731 782.49元，加上年初滚存未分配利润33 626 410.00元，实际可供股东分配的利润为59 358 192.49元。为调配公司资金，保证公司1998年与南宁市政府所签订的管道燃气、永和大桥、公交候车亭、出租车临时泊车点和人行天桥等项目的顺利实施，建议1998年利润的分配方案为：1998利润全年不分配。

四、关于修改《公司章程》的议案；

五、关于公司1999配股的有关事项；将原1998年6月29日公司1998年临时股东大会审议通过1998配股方案修改如下：

1.配股比例：以1998年12月31日股本总额11 913.1814万股为基数，按照10∶3比例向全体股东配售。

2.配售总股数：本次配股总数为3 573.95万股，其中向国有法人股东配售921.45万股，向法人股东配售853.41万股，向内部职工股东配售719.09万股，向社会公众股东配售1080万股。

3.配股价格：配股价格浮动幅度为人民币6—8元。

4.募集资金用途：本次配股预计可募集资金10 794.5448万元人民币，在扣除全部配股费用后将全部投入南宁市永和大桥项目建设。

5.国有法人、法人股股东配股权处置本公司国有法人、法人股股东承诺放弃本次配股。

6.本次配股有效期为一年。上述配股方案修改的理由是：为充分照顾本公司股东的利益，加快项目建设步伐，尽早获取项目投资收益，本公司对于原配股方案中的南宁市管道燃气项目和人行天桥项目所需建设资金，已通过企业自筹和银行贷款方式予以解决。同时，为更好的发挥本次增资配股募集资金的使用效率，特对募集资金用途作适当修改。

7.提请股东大会授权董事会全权办理本次增资配股及适当修改《公司章程》的有关条款此次配股预案须经股东大会表决通过。

六、关于董事会换届选举的议案：

根据《公司章程》的规定，董事会第二届十一次会议对第二届董事会推荐的11名第三届董事会董事候选人和公司股东推荐的16名第三届董事会董事候选人（其中有部分与董事会推荐人选重复）进行了审议，确定杜宝成、谢国雄、伍红兵、侯家维、李志雄、牛同星、马立、万明、张诚、黄克、潘坚强、向元龙、陈旭、杨焕芍为第三届董事会董事候选人。提请股东大会选举。

董事候选人简历：

1.杜宝成，男，53岁，大专文化，高级经济师。曾任广西自治区工商局副局长、南宁市副市长、广西航空有限公司董事长，现任广西八桂实业有限责任公司法人代表、总经理，广西斯壮股份有限公司董事长兼总经理。

2.谢国雄，男，49岁，大专文化，工程师。曾任广西斯壮通讯公司副总经理、广西斯壮股份有限公司总经理办公室主任兼总经理秘书，现任广西八桂实业有限责任公司管理部经理。

3.伍红兵，男，33岁，大学本科毕业，会计师。曾历任江西三波电机总厂财务科成本组组长、海南马自达汽车有限公司财务部业务科长、海南中地物业发展有限公司财务部经理，现任海南三鹏实业投资有限公司董事长。

4.侯家维，男，49岁，大专文化。曾在多家企业工作过，历任股长、科长、办公室主任、副厂长、广西信托投资公司投资部副经理、企业管理部经理，现任广西信托投资公司总经理助理兼投资管理部经理、广西斯壮股份有限公司董事。

5.李志雄，男，42岁，硕士研究生毕业。曾任桂林市公交公司党委书记总经理，现任桂林五洲旅游股份有限公司党委书记、董事长、广西斯壮股份有限公司董事。

6.牛同星，男，63岁，大专文化，高级经济师。曾任柳州水泥厂厂长、柳州市人民政府副秘书长、副厅级调研员，现任柳州机场建设开发总公司总经理、广西斯壮股份有限公司副董事长。

7.马立，男，33岁，大学本科毕业。曾历任北京科技服务中心会计、海南泰和实业有限公司副总经理，现任琼海万泉河先锋管道燃气公司总经理助理。

8.万明，男，36岁，工商管理硕士，工程师。曾历任南昌铁路液化石油气公司工程师、海南赛格燃气有限公司气站管理部经理、生产经营部经理、总经理助理，现任海南赛格燃气有限公司董事、总经理兼南宁管道燃气有限责任公司副董事长、总经理。

9.张诚，男，37岁，工程经济硕士。曾历任中国地质科学院西安地矿所研究人员、海南华达集团公司副总经理，现任海南华美佳技术有限公司董事长。

10.黄克，男，42岁，经济学硕士。历任公司证券部经理、总经理助理、董事会秘书，现任公司常务副总经理、广西斯壮股份有限公司董事。

11.潘坚强，男，45岁，大专文化，高级会计师。曾任南宁第二化工厂财务科长、中国冶金进出口广西公司财务部经理，现任公司财务总监兼财务部经理、广西斯壮股份有限公司董事。

12.向元龙，男，55岁，大学文化，高级工程师。历任技术员、科长、高级工程师、南宁市对外经济贸易委员会委员，现任中国南宁国际经济技术合作公司副总经理、广西斯壮股份有限公司董事。

13.陈旭，男，34岁，工程师。曾任北海市蓄电池厂车间主任、厂办公室主任、北海市西唐工业经济发展公司副总经理，现任北海市工业经济贸易公司经理、广西斯壮股份有限公司董事。

14.杨焕芍，女，37岁，大学文化，工程师，现任广西八桂建筑有限责任公司副总经理。

七、关于增加公司员工报酬的议案；

八、关于召开1998股东大会的议案；

上述有关预案和报告尚须提请股东大会审议通过。

广西斯壮股份有限公司董事会

1999年3月1日

第三篇：国家环境保护总局公告2005年52号

国家环境保护总局公告（2005年第52号）

为保证环境影响评价工程师职业资格制度的顺利实施，加强环境影响评价专业技术人员管理，根据《环境影响评价工程师职业资格登记管理暂行办法》（环发〔2005〕24号，以下简称《管理办法》）的有关规定现将环境影响评价工程师职业资格登记工作的具体事项公告如下：

一、环境影响评价工程师职业资格实行定期登记制度。环境影响评价工程师须受聘于有环境影响评价及相关业务资质的单位，并以该单位的名义接受委托业务。

二、环境影响评价工程师职业资格登记工作自2005年11月15日起开始，由国家环保总局环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室（以下简称“登记管理办公室”）具体负责。

三、环境影响评价机构、环境影响技术评估机构或环保系统环境监测机构的专业技术人员可按本公告的要求，在取得《中华人民共和国环境影响评价工程师职业资格证书》（以下简称《职业资格证书》）后三年内申请登记。

四、环境影响评价工程师职业资格按照《管理办法》中设定的十六个类别进行登记。申请登记人员应符合《管理办法》第七条中规定的基本条件，并暂按一个登记类别进行申请。所在单位为环境影响评价机构的人员可申请类别1-13；所在单位为环境影响技术评估机构的人员可申请类别14；所在单位为环保系统环境监测机构的人员可申请类别15；所在单位为从事建设项目竣工环境保护验收调查的环境影响评价或技术评估机构的人员可申请类别16。

五、申请登记人员，需提交以下材料：

（一）环境影响评价工程师登记申请表；

（二）《职业资格证书》原件；

（三）身份证复印件及近期一寸免冠正面照片3张；

（四）专职受聘证明（其中，事业单位编制人员应提交所在单位出具的人事关系证明；企业或事业单位聘用人员应提交所在单位出具的劳动合同及为其缴纳社会保险的凭证；离退休后的返聘或聘用人员应提交离退休证明及所在单位出具的返聘证明或劳动合同）；

（五）所在单位相关资质证明（其中，环境影响评价机构的人员应提交所在单位法人资格证书和建设项目环境影响评价资质证书正、副本复印件；非环境影响评价机构的人员应提交所在单位法人资格证书正、副本复印件）；

（六）除环境影响评价工程师职业资格考试专家委员会成员外，申请登记类别2-16的人员，还需按本公告附件要求提交与登记类别相应的业务能力证明材料。

六、申请登记人员除提交上述材料外，还应通过www.xiexiebang.com）的期刊和有国际统一书号（ISSN）的国外期刊上发表的至少5篇相应类别环境影响评价专业论文的清单及期刊、论文首页复印件；

（三）正式出版的有统一书号（ISBN）的相应类别环境影响评价专业著作（本人独立撰写章节累计不少于10万字）清单及首页、人员名单页复印件；

（四）作为国家环境保护总局组织的相应类别环境影响评价培训授课教师，近五年内独立承担的至少20学时培训授课时间的情况说明；

（五）国家环境保护总局颁发的相应类别环境影响评价项目负责人岗位培训合格证书复印件或登记管理办公室颁发的相应类别业务培训合格证书复印件（培训信息可登录www.xiexiebang.com）的期刊和有国际统一书号（ISSN）的国外期刊上发表的至少8篇环境影响评价或技术评估专业论文的清单及期刊、论文首页复印件；

（三）正式出版的有统一书号（ISBN）的环境影响评价或技术评估专业著作（本人独立撰写章节累计不少于10万字）清单及首页、人员名单页复印件；

（四）国家环境保护总局环境工程评估中心颁发的环境影响技术评估培训结业证书复印件或登记管理办公室颁发的相应类别业务培训合格证书复印件；

四、申请登记类别15-16者，需提交以下证明材料之一：

（一）作为项目负责人，近五年内主持编制的至少5项环境保护行政主管部门验收通过的建设项目竣工环境保护验收监测或调查报告清单、首页和人员名单页复印件及报告主持单位出具的相应证明；

（二）在有国内统一刊号（CN）的期刊和有国际统一书号（ISSN）的国外期刊上发表的至少5篇建设项目竣工环境保护验收监测或调查专业论文的清单及期刊、论文首页复印件；

（三）正式出版的有统一书号（ISBN）的建设项目竣工环境保护验收监测或调查专业著作（本人独立撰写章节累计不少于10万字）清单及首页、人员名单页复印件；

（四）作为国家环境保护总局组织的建设项目竣工环境保护验收监测或调查培训授课教师，近五年内独立承担的至少40学时培训授课时间的情况说明；

（五）国家环境保护总局颁发的建设项目竣工环境保护验收监测或调查培训合格证书复印件。

上述材料中的报告书（表）、报告首页和人员名单页复印件应经主持单位审核并加盖印章；期刊、论文、著作首页和人员名单页复印件应经所在单位审核并加盖印章。报告书（表）、报告清单应包括项目名称、类别、主持单位名称、完成时间、负责审批或验收的环保部门及其审批或验收文件的文号等相关信息；专业论文清单应包括论文名称、期刊名称、刊（书）号、期号及主要作者、单位等相关信息；专业著作清单应包括著作名称、书号、出版时间、出版社名称、本人独立撰写的章节目录、字数等相关信息。

发布部门：国家环境保护总局 发布日期：2005年11月21日 实施日期：2005年11月21日(中央法规)

第四篇：玉柴联合动力股份有限公司招聘简介

玉柴联合动力股份有限公司简介

玉柴联合动力股份有限公司由玉柴机器、中集集团、奇瑞汽车三家具有重大影响力的企业发起，于2009年8月在安徽芜湖成立，公司注册资本5亿元人民币，总投资15亿以上，最终形成年产销20万台重型车用发动机的生产基地。公司经营宗旨：利用先进技术和科学管理方法，制造和销售具有成本竞争力、高品质重型车用柴油机及其零部件。

公司主导产品YC6K系列发动机，以世界最新发动机为基础自主开发，集成了当今世界最新技术成果，拥有30多项技术发明专利。首次在发动机行业运用可靠性增长技术，突破了中国制造的可靠性弱势；独创性引入精确燃烧和电子控制技术，实现更少油耗和更低排放；发动机逆向横流冷却技术和高强度材料的成功创新运用，大幅度提高了发动机使用寿命，排放可满足欧Ⅵ标准，具有欧洲2012年最新量产发动机的技术水平。

玉柴联合动力股份有限公司将以对历史负责任的态度，注重细节、科学管理、提升品质，在开放、透明、简单、高效的工作氛围中，坚持创新、善于学习，建设创造型劳动群体，打造高绩效的管理团队，成就重型发动机世界知名品牌，树立行业新标杆。

公司具有良好的职业发展平台及完善的薪酬福利体系。

职位名称---化学分析员、油料分析员（2名）

要求：1.2010届本科毕业生，男生优先；

2.化学、化工、石油类相关专业；

3.工作积极、细心、责任心强，有良好沟通能力。工作地点：安徽 芜湖 临江开发区

招聘邮箱：yuchaihr@163.com

招聘联系人：高敏***0553-7528509

第五篇：河北钢铁股份有限公司公告(DOC)

河北钢铁股份有限公司公告

证券代码：000709 股票简称： 河北钢铁公告编号：2016-028

河北钢铁股份有限公司

三届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北钢铁股份有限公司三届一次监事会于2016年5月26日在公司会议室召开。本次会议通知于5月20日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，应参加监事3人，实际到会监事3人。会议由董卫军主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

参加会议的监事经认真审议，一致推选董卫军为公司第三届监事会主席。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

简历如下：

董卫军，男，汉族，1962年8月生，中共党员，硕士研究生，历任河北省体改委宏观调控处副处长，河北省体改办县镇经济体制处副处长、产业与市场体制处处长，省国资委企业分配处调研员、企业分配处处长、考核分配处处长、企业领导人员管理处处长。现任河钢集团有限公司纪委书记、党委常委。董卫军未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司

监事会

2016年5月27日

证券代码：000709 股票简称：河北钢铁公告编号：2016-027

河北钢铁股份有限公司

三届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北钢铁股份有限公司三届一次董事会于2016年5月26日在公司会议室召开，本次会议通知于5月20日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，应参加董事9人，实际到会董事9人。会议由于勇主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。参加会议的董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举于勇为公司董事长，选举彭兆丰为副董事长。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任李贵阳为公司总经理、李卜海为董事会秘书。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任赵瑞祥、孙国平为公司副总经理，常广申为财务负责人。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，认为：公司高级管理人员的任职资格和提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，其学历、专业水平及管理能力能够胜任所选聘的职务。

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任赵青松为公司证券事务代表。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任董事会专业委员会委员的议案》。同意聘任于勇、彭兆丰、李新创为战略委员会委员，于勇为主任委员；聘任鲁桂华、李新创、王震、李贵阳、张海为审计委员会委员，鲁桂华为主任委员；聘任李新创、鲁桂华、于勇为提名委员会委员，李新创为主任委员；聘任王震、李新创、鲁桂华、王洪仁、刘贞锁为薪酬与考核委员会委员，王震为主任委员。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上人员简历附后。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司

董事会

2016年5月27日

简历：

于勇，男，汉族，1963年10月生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任唐山钢铁股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记，唐山钢铁集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，河钢集团总经理、副董事长、党委副书记，河钢股份(2.760, 0.05, 1.85%)总经理。现任河钢集团董事长、党委书记。于勇持有公司股票1，908股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭兆丰，男，汉族，1959年12月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任邯郸钢铁集团公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记，邯宝公司总经理。现任河钢集团总经理、副董事长、党委常委。彭兆丰未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李贵阳，男，满族，1959年5月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任宣化钢铁集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，邯郸钢铁集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，现任河钢集团副董事长、党委常委。李贵阳未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李卜海，男，1965年3月生，大学学历，中共党员，高级经济师，历任邯郸钢铁集团有限责任公司企管处法律事务室主任、法律事务部部长、总法律顾问，邯郸钢铁股份有限公司证券部部长、董事会秘书、副总经理，现任河钢集团公司总法律顾问，河钢股份公司资本运营部总经理。李卜海未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵瑞祥，男，1963年12月生，大学学历，硕士学位，高级政工师，中共党员。曾任河北省政府国资委企业改革改组处副处长、河北省政府国资委纪委、河北省监察厅驻省政府国资委监察专员办公室正处级纪检监察员、承德新新钒钛股份有限公司党委副书记、承钢集团监事会主席、党委副书记、纪委书记。现任邯郸钢铁集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。赵瑞祥未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙国平，男，1966年2月生，大学学历，中共党员，曾任唐钢集团保卫部（武装部）部长、办公室（党委办公室）副主任，现任河钢集团唐钢公司党委副书记。孙国平未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

常广申，男，汉族，1968年5月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级会计师。曾任邯钢集团财务部投资管理科科长，邯宝公司财务部副部长、部长，现任河钢股份邯郸分公司财务部部长、邯宝公司财务部部长。常广申未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵青松，男，1970年8月生，中共党员，大学学历，经济师。历任河钢股份公司证券部投资者关系管理处处长、资本运营处处长、证券事务代表专员，现任河钢股份公司资本运营部证券事务代表专员。赵青松未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。联系方式：办公电话：（0311）66778728，传真：（0311）66778711，电子邮箱：zhaoqingsong@@hbisco.com，通讯地址：河北省石家庄市体育南大街385号。

证券代码：000709 股票简称：河北钢铁公告编号：2016-026

河北钢铁股份有限公司

2015股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年5月26日14：30

（2）网络投票的日期和时间：深交所交易系统投票时间为2016年5月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月25日下午3：00，结束时间为2016年5月26日下午3：00。

2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长于勇

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席总体情况

参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）19人，代表股份6，502，404，630股，占上市公司总股份的61.2359％。

2、现场会议出席情况

出席现场投票的股东5人，代表股份5，902，674，733股，占上市公司总股份的55.5880％。

3、网络投票情况

通过通过网络投票的股东14人，代表股份599，729，897股，占上市公司总股份的5.6479％。

公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。具体表决情况如下：

1、审议通过了《2015董事会报告》。

总表决情况：同意6，502，083，130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意68，390，744股，占出席会议中小股东所持股份的99.5321％；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《2015监事会报告》。

总表决情况：同意6，502，083，130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意68，390，744股，占出席会议中小股东所持股份的99.5321％；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《2015财务决算报告》。

总表决情况：同意6，502，083，130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意68，390，744股，占出席会议中小股东所持股份的99.5321％；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

4、审议通过了《2015利润分配方案》。

总表决情况：同意6，502，083，130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意68，390，744股，占出席会议中小股东所持股份的99.5321％；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过了《2015报告及摘要》。

总表决情况：同意6，502，083，130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意68，390，744股，占出席会议中小股东所持股份的99.5321％；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

具体分红实施方案公司将在本次股东大会之后两个月内另行公告。

6、审议通过了《关于2016年日常关联交易预测的议案》。

总表决情况：同意68，390，744股，占出席会议所有股东所持股份的99.5321％；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案属于关联交易议案，关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司回避了表决，回避表决股数为6，433，692，386股。

中小股东总表决情况：同意68，390，744股，占出席会议所有股东所持股份的99.5321％；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

7、审议通过了《关于在河钢集团财务公司办理金融业务的议案》。

总表决结果为：同意68，158，693股，占出席会议所有股东所持股份的99.1944％；反对553，551股，占出席会议所有股东所持股份的0.8056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案属于关联交易议案，关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司回避了表决，回避表决股数为6，433，692，386股。

中小股东总表决情况：同意68，158，693股，占出席会议所有股东所持股份的99.1944％；反对553，551股，占出席会议所有股东所持股份的0.8056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

8、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

总表决情况：

于勇：同意股份数6，437，339，540股

彭兆丰：同意股份数6，437，339，540股

李贵阳：同意股份数6，437，339，540股

张海：同意股份数6，437，339，540股

王洪仁：同意股份数6，437，339，540股

刘贞锁：同意股份数6，437，339，540股

中小股东总表决情况：

于勇：同意股份数3，647，154股

彭兆丰：同意股份数3，509，154股

李贵阳：同意股份数3，509，154股

张海：同意股份数3，509，154股

王洪仁：同意股份数3，509，154股

刘贞锁：同意股份数3，509，154股

9、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

总表决情况：

李新创：同意股份数6，437，339，540股

鲁桂华：同意股份数6，437，339，540股

王震：同意股份数6，437，339，540股

中小股东总表决情况：

李新创：同意股份数3，578，154股

鲁桂华：同意股份数3，509，154股

王震：同意股份数3，509，154股

10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

总表决情况：

董卫军：同意股份数6，437，339，540股

胡志刚：同意股份数6，437，339，540股

中小股东总表决情况：

董卫军：同意股份数3，555，154股

胡志刚：同意股份数3，509，154股

经公司2016年5月25日职代会各代表团团长联席会议通过，选举刘志强为第三届监事会职工监事。简历如下：

刘志强，男，1966年5月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级会计师。曾任邯钢集团财务部副部长，邯钢集团邯宝钢铁有限公司财务部部长，河钢集团审计总监、审计部部长。现任河钢股份审计部部长。刘志强未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、律师出具的法律意见

公司聘请的北京金诚同达律师事务所刘治海、董寒冰律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件 1、2015股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

河北钢铁股份有限公司

董事会

2016年5月27日