第一篇：厦门大学关于开展小金库专项治理 - 中共莆田学院纪律检查委员会文件
中共莆田学院纪律检查委员会文件
关于印发《莆田学院开展“小金库”专项治理工作
实施方案》的通知
校各单位：
现将《莆田学院开展“小金库”专项治理工作实施方案》印发给你们，请各部门结合实际，根据《实施方案》的专项治理内容和工作安排，认真组织实施。在开展专项治理过程中，各单位要将工作进展情况、遇到的问题及意见建议，及时向学校“小金库”专项治理工作领导小组办公室反映。
莆院纪[2009]1号
中共莆田学院纪律检查委员会
莆田学院监察审计处
莆田学院财务处
二OO九年六月十八日
主题词： 专项治理 小金库 实施方案 通知 院内发送： 院领导、存档
莆田学院纪委办公室 2009年6月18日印发
莆田学院开展“小金库”专项治理工作实施方案
为深入贯彻落实党的十七大精神，坚持和完善标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉的战略方针，从源头上预防和惩治腐败，按照福建省纪委、监察厅、财政厅、审计厅关于《福建省开展“小金库”专项治理工作实施方案》（闽纪发[2009]8号）文件和莆田市纪委、监察局、财政局、审计局关于印发《莆田市开展“小金库”专项治理工作实施方案》的通知（莆纪发[2009]7号）文件的通知要求，现结合我校实际，就深入开展“小金库”专项治理工作，制定以下工作方案。
一、专项治理的范围和内容
（一）专项治理范围
此次专项治理范围是校各院系（部）、机关各单位。
（二）专项治理内容
凡违反国家法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入学校治理范围。重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
“小金库”主要表现形式包括但不限于：
1．通过违规收取的报名费、招生费、网上录取费、考试费、办证费、以及赞助、捐资费等未纳入学校财务统一核算所形成的“小金库”；
2．通过正常渠道所收取的报名费（如大学英语四、六级考试报名费、计 算机等级考试报名费、普通话水平测试报名费、教师资格考试报名费等）、考试费等未纳入学校财务统一核算所形成的“小金库”；
3．利用学校设备、设施、房屋、体育场馆、教室、礼堂、图书馆、实验室、计算机室等场所，为校内外单位和个人、学生提供服务，所收取的设备使用费、服务费、场地费、租金、实验协作费、上机费等未纳入学校财务统一核算所形成的“小金库”；
4．报废、处置仪器设备等转让收入设立“小金库”；
5．以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”； 6．经营收入未纳入学校财务统一核算设立“小金库”； 7．虚列支出从学校转出或领出资金设立“小金库”； 8．以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；
9．在商品采购（药品采购）、货物、工程招投标活动中收受“回扣”等设立的“小金库”。
二、专项治理的方法和步骤
此次专项治理工作从本《实施方案》下发之日起至2009年底基本结束，主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。
（一）动员部署（截止2009年6月8日）
主要是切实加强组织领导，建立健全工作机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制订和组织部署工作。
（二）自查自纠（截止2009年6月27日）
各单位要按照本方案要求，抓紧制订具体工作方案，落实工作措施，认真组织自查，做到不走过场、全面覆盖。对自查中发现的各种违法违规问题，必 须自觉纠正。各单位将自查自纠书面总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》（报表格式可登陆财政部网站下载中心栏目下载，网址：http://www.xiexiebang.com）于6月29日前上报领导小组办公室，各单位党政负责人以及分管财务工作负责人要在总结报告和报告表上签字，以示负责。
自查重点是：
1、各项预算外资金是否一律实行“收支两条线”管理，是否严格按照财务部门要求及时、足额缴存财务专户，是否存在坐支、滞留行为。
2、在学校财务部门帐户之外，是否存在违规开设帐户和多头开设帐户的情况。
3、是否存在违反“收支两条线”的规定，将各项收入全部或部分截留在法定账目外，在账外核算、使用；或以虚列支出、重复列支等手段，将部门经费转出，私存私放；或通过乱收费、乱罚款、乱摊派等行为，将违规收取的各项收入不纳入学校财务统一核算，转入擅自设立的账目进行会计纪录，私存私放；或利用假票据或购买非法票据等欺骗手段，套取现金，将现金转入私设账户中，私存私放；或通过伪造会计凭证，撤换并重新编制会计账簿、篡改财务报告等手段，隐瞒收入或扩大支出，将资金转出法定账目，私存私放；或将财务资金或其他公款以定期存单或个人储蓄的形式私存私放等行为。
4、公款私自借出，超过一年以上不还。
5、利用学校品牌、资源、设备对外联合办学、办班（培训）或租赁场地获得的收入未纳入学校账户，坐收坐支、私存私放行为。
6、非财务部门代办资金收、付和核算业务或代收财政性收入的行为。
（三）重点检查（2009年6月28日至10月23日）在自查自纠基础上，学校治理“小金库”领导小组办公室将组织开展重点检查，重点部门和单位检查面不低于20%。
重点检查的单位是：
1、有另设银行帐户或重点部门单位； 2、2006年底以来发现问题线索的单位；
3、群众举报有“小金库”嫌疑的单位；
4、以各种名义滥发钱物的单位；
5、财务管理混乱的单位；
6、重点部门单位或其他需要进行检查的单位。
（四）整改落实（截至2009年11月底）
各单位要针对治理工作中发现的问题，制定整改措施并抓好落实，做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。在整改过程中要深入剖析产生问题的原因，完善制度，深化改革，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”的长效机制。
整改落实重点是：
1、进一步加强财务会计管理工作，做到钱、账、物分管，会计、出纳、采购、保管人员分设。
2、建立和完善监督制约机制和内部控制制度，严格执行“收支两条线”的规定及“一支笔”经费报销签字制度，加强对合同订立、采购、验收、付款等环节的监督，严格执行财经纪律。
3、针对财务管理工作中存在的薄弱环节，及时纠错，建立健全防治“小金库”的长效机制。
三、专项治理的政策规定
对专项治理工作中发现的“小金库”，要严格按照“依法处理，宽严相济”的原则进行处理。
（一）“小金库”治理工作鼓励自查，对自查发现的问题从轻从宽处理。凡自查认真、纠正及时的，对责任单位可从轻、减轻或免予行政处罚，对有关责任人员可从轻、减轻或免予处分。对自查出的“小金库”，要如数转入符合规定的单位账簿，依法进行财务、税务等相关处理。各单位对其所属单位进行的内部检查，视同自查。
（二）对被查发现的“小金库”，除依法进行财务、税务等相关处理外，还要对责任单位和责任人员依法予以行政处罚，并依纪依法追究责任。
对设立“小金库”负有领导责任和直接责任的人员，依照《设立“小金库”违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》、《设立“小金库”违法违纪行为政纪处分暂行规定》，严肃追究责任。
（三）对专项治理工作中走过场的部门和单位，学校治理“小金库”领导小组将给予通报批评并责令整改；对问题严重的，要追究主要负责人的责任。
（四）对在专项治理工作中弄虚作假、压案不查、对抗检查、拒不纠正、销毁证据、突击花钱、打击报复举报人的，或重点检查中发现“小金库”数额巨大、情节严重的，要按照有关规定从重处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。
（五）本《实施方案》下发后再设立“小金库”的，对主要领导和直接责任人要严肃处理，按照组织程序先予以免职，再依据党纪政纪和有关法律法规追究责任。
（六）对专项治理工作中发现的其他违反法律法规的问题，按国家有关法律法规进行处理。
四、专项治理的组织领导和工作职责
依据上级工作部署要求，此次专项治理工作在学校党政统一领导下，实行条块结合，分级负责。学校成立“小金库”工作领导小组（见附件1），主要负责指导和协调全校范围内“小金库”治理工作，研究制定有关政策规定和治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组下设办公室，负责小金库治理的日常组织协调工作。各单位分管财务工作的主要领导对本单位“小金库”专项治理工作负责。
学校将组织专门力量开展重点检查及整改落实工作，设立并公布举报电话、举报信箱。要建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。要认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。学校“小金库”专项治理工作领导小组办公室电话及举报电话如下：0594—2638611 0594—2631233。
本校各单位领导要提高认识，高度重视，落实责任。专项治理“小金库”是深入贯彻落实科学发展观、推进教育事业科学发展的必然要求，是建立健全惩治和预防腐败体系建设、加强反腐倡廉建设的重大举措。
附属医院可参照此文件制定实施本院方案。
附件：
1、莆田学院治理“小金库”工作领导小组及办公室组成人员名单
2、单位“小金库”自查自纠情况报告表 附件1 莆田学院治理“小金库”工作领导小组及
办公室组成人员名单
组 长：陈柴生
成 员：黄志源 许民权 罗仁河 王清水 朱新华 领导小组办公室设在财务处，负责“小金库”治理的日常组织协调工作，主任由王清水同志兼任，副主任由林国英同志担任。
填 表 说 明
为提高“小金库”专项治理报表统计工作的科学性、准确性和完整性，现对专项治理报表填列工作说明如下：
（一）《单位“小金库”自查自纠情况报告表》（附件2）里凡规定治理范围内的各单位，在自查结束后，不论有无“小金库”问题，都要填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》，经单位负责人和财务负责人签章后，上报于专项治理“小金库”领导小组办公室。
（二）本表由八项组成：第一项为2006年底“小金库”资金滚存余额和资产原值，资产原值按取得时价格（价值）填列。第二项为2007年至今“小金库”资金来源合计，按实际发生数填列。第三项为2007年至今“小金库”资金支出合计，按支出实际发生数填列，其中：“弥补经费”指弥补符合省、市级以上财政部门规定开支范围和标准的经费支出。第四项为期末“小金库”资金滚存余额和资产原值，填列截至自查时“小金库”资金滚存余额和资产原值。第六项自查发现“小金库”及纠正情况中，“小金库”个数计算方法为：一个账户为一个“小金库”，由个人管理或固定地点存放的现金、有价证券、固定资产权证、股权和债权凭证等资产，按照管理人或存放地点的数量确定“小金库”个数；“纠正处理”指已完成财务、税务等处理。第七项自查发现“小金库”处理情况，按应纠正处理和已纠正处理的实际情况填列。第八项自查处罚通报情况，受行政处罚人数按财政、审计等行政执法机关处罚的人数填列；受组织处理人数按组织部门处理的人数填列；受党纪政纪处理人数按纪检监察部门处理人数填列。
（三）本表第四项期末“小金库”资金滚存余额和资产原值应等于第一项加上第二项减去第三项。
第二篇：中共莆田学院委员会统战部文件
中共莆田学院委员会统战部文件
莆院党统[2005]1号
关于印发《中共莆田学院委员会关于进一步
加强统一战线工作的意见》的通知
各党（总）支部、附属医院党委：
现将《中共莆田学院委员会关于进一步加强统一战线工作的意见》随文印发，请抓好落实。
二00五年六月二十一日
主题词：统一战线 工作意见 通知 抄送：省委教育工委、市委统战部 院内发送：校党委委员，存档
莆田学院办公室 2005年6月21日印发
共印90份 中共莆田学院委员会关于进一步 加强统一战线工作的意见
中央统战部、教育部联合下发了《关于加强高校统一战线工作的意见》(统发[2004]62号)，根据省教育工委文件精神和我校实际,现就进一步加强和做好我校统一战线工作，为学校教育事业的改革与发展提供更加广泛的力量支持,提出如下意见:
一、进一步提高对统一战线工作地位和作用的认识
1、做好统一战线工作是我校党的工作的一个重要方面。统一战线工作是政治性、政策性很强的党的政治工作和特殊的群众工作,对学校的全面工作具有重要意义。我校党外知识分子较多，占全校知识分子总数的近一半,而且整体层次高、影响大，与社会联系广泛,他们在教学、科研和管理等方面是一支重要力量。重视并努力做好他们的工作，充分发挥他们的积极性和创造性，有利于更好地完成教书育人的各项任务，推进学校的改革和发展，也有利于学校的安定稳定。
2、做好我校统一战线工作具有重要的社会意义。我校广大党外知识分子特别是一批党外代表性人物，不仅是学校的重要业务骨干、学术带头人或管理工作骨干，而且他们当中许多人积极参与社会工作，在社会上也具有较大的影响，充分发挥他们在社会政治经济生活中的积极作用，对加强地方的政权建设、民主法制建设和经济建设、精神文明建设。提高党的执政能力、构建和谐社会等有着不可替代的作用。
二、统一战线工作的范围
3、根据上级的有关规定和我校实际，当前我校统一战线工作的服务对象是：各民主党派组织及其成员，无党派中高级知识分子，港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞和归国华侨以及出国和归国留学人员等。重点是党 外各级人大代表和政协委员，各级民主党派组织负责人和无党派代表人士，党外知名专家学者、学术带头人、重要业务骨干等。
三、统一战线工作的主要任务
4、深入细致地做好加强理想信念、为人师表的教育引导工作和思想政治工作。鼓励和引导党外知识分子自觉接受党的领导，坚定信念,将实现个人价值与全面建设小康社会及我校教育事业发展紧密结合起来,积极倡导“讲学习、讲大局、讲传统”，及时反映他们的意见和建议,了解和分析他们的思想动态，牢固树立爱国爱校爱岗的思想意识。
5、充分调动党外知识分子积极性、创造性和责任感，同心同德谋发展。充分发挥党外知识分子的参政议政作用,民主监督作用,密切工作联系,加强合作共事。贯彻“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的方针政策, 对党外知识分子要同党内知识分子一样对待，政治上充分信任，工作上放手使用，生活上关心照顾，充分调动他们的积极性、主动性和创造性。要积极发现和培养党外重点人才,为他们的成长进步创造条件,帮助他们在教书育人和社会工作各专业领域发挥更大作用。
6、落实“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”方针，搞好与民主党派的团结合作，协助民主党派搞好自身建设。加强和改善党的政治领导,认真贯彻党对民主党派的各项方针政策。支持和帮助民主党派组织搞好自身建设，健全规章制度,不断提高领导班子和成员的整体素质。鼓励和支持民主党派围绕学校中心工作积极开展活动,充分发挥他们的智慧和社会影响，为学校的改革、发展、稳定做好服务,发挥作用。协助民主党派组织坚持政治标准，把好质量关,做好吸收新成员组织发展工作，实现政治资源合理配臵。
7、加大对无党派人士中有代表性人士培养教育，切实做好无党派人士工作。通过教育培训和聘任为教学、行政、管理的监督员等，进一步扩大无党派人士的知情范围和参与程度，扩大他们在学校和社会工作中的影响,锻炼和提高他们的参政议政能力。
8、大力推进台港澳和海外统一战线工作。鼓励和帮助港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞、侨联成员和出国、归国留学人员开展海外联谊活动，重点做好海外侨胞中代表人士和社团的工作，有计划地采用“请进来”、“走出去”等多种形式，多层次地加强与海外的学术、文化、教学、科研等方面的交流与合作。关心归侨、侨眷、台胞、台属的学习、生活和工作,发挥他们的桥梁纽带作用，为我校的发展拓展更广阔的空间,取得更广泛有力的支持。
9、进一步做好党外代表人士推荐选拔使用工作。认真做好干部队伍建设规划,逐步建设一支有一定数量、结构合理、素质良好的党外代表人士和党外干部队伍。党委统战部要与党委组织部保持沟通，及时推荐优秀党外代表人士，在干部选拔使用中与党内干部同等对待，将群众公认、德才兼备的党外干部选拔到学校各级领导岗位上。同时大力举荐德才兼备的党外人士担任学校各级行政、学术、咨询等机构的领导职务，校领导班子中一般应配备一名党外干部，院系（部）(含附属医院，下同)领导班子以及教职工代表大会、校务委员会等组织中要保持适当数量的党外代表人士。同时按“一职两备”的要求，建立校、院系（部）两级党外后备干部队伍。
四、扎实推进统一战线工作规范化、制度化建设
10、坚持党委（含附属医院党委，下同）和党总支研究统一战线工作制度。党委和党总支每年都要安排一至两次会议专门听取统一战线工作情况的汇报，研究部署统一战线工作。
11、坚持统一战线理论和方针政策的宣传教育制度。统一战线基本理论和基本知识学习要列入全校各级党组织党课或组织生活内容；各级学习中心组应根据形势和要求，结合工作实际每学期安排一次专题学习；党校在轮训干部时，要开设统一战线理论和政策课；校报、校刊要经常刊登党的统一战线工作的有关知识，报道学校重要统一战线工作动态。
12、坚持向党外人士通报工作和征求意见制度。党委（党总支）根据工作需要围绕学校、院系（部）各阶段重点工作和重大事项召开情况通报会和座谈会。就教学、医疗、科研、管理等重大问题向党外人士通报情况，听取意见和建议。党委和党总支、支部在召开民主生活会之前，要召开民主党派和无党派人士代表征求意见会。
13、坚持向党外人士传达文件和会议精神的制度。根据规定，及时向党外人士传达有关文件和会议精神，党委和行政下发至院系(部)一级的有关文件精神，要及时让各民主党派成员了解。
14、坚持党外代表人士参加学校有关会议和重大活动制度。学校举行的有关重要会议和重大庆典、纪念活动及组织的监督检查活动应邀请党外代表人士参加。有关部门在讨论研究工作时，可视需要邀请民主党派负责人、无党派代表人士参加。
15、坚持同党外知识分子联系制度。校领导与党外知识分子联系的重点：有代表性、有影响的党外人士，博士、专家及学科带头人中的党外代表性人物。院系（部）、机关各部门主要负责人要在广泛联系党外知识分子的基础上，根据实际情况确定本单位党外知识分子重点联系对象。
16、建立走访和看望党外代表人士制度。各级党组织，尤其是统战部要坚持走访看望党外代表人士，并协助有关部门按照规定妥善帮助解决党外代表人士在工作、学习和生活等方面的困难和问题。
17、积极支持党外代表人士履行参政议政、民主监督的职能。全校各部门、各院系（部）要支持各级人大代表、政协委员、各民主党派以及无党派代表人士围绕地方党委和政府工作重点和学校中心工作，进行专题调查研究、献计献策，并为他们参观、考察、调研、学习培训等方面，在经费、活动时间上提供保证。
18、上述几项基本制度，党委统战部可根据工作需要，制定若干具体制度、规定。
五、切实加强和改善党对统一战线工作的领导
19、学校统一战线工作由党委主要领导分管，各党总支、党支部也要明确一名领导分管统一战线工作。要把统一战线工作作为党建工作重要内容之一，摆上议程，定期研究，使统一战线工作真正落到实处。党委和党总支领导班子成员要认真学习统一战线理论、方针和政策，带头增强统一战线意识，带头关心并做好统一战线工作，以实际行动影响各级党组织和党员干部，共同做好这项工作。
20、统一战线工作涉及学校党政各个方面、各个部门。各级行政领导和部门单位要关心、支持统一战线工作，重大活动要密切配合、互相支持。各级党组织、各单位要关心和支持本部门民主党派开展活动，切实帮助民主党派改善工作条件。党派工作和有关社会活动作为他们业绩考核的一个方面。
21、各级党组织要高度重视统一战线工作。要从贯彻和落实“三个代表”的高度，把统一战线工作纳入重要议事日程，形成求真务实的工作氛围。校党委每年要对统一战线工作进行一至两次专题研究部署；党政主要领导要亲自参加统一战线重要活动；领导干部要带头广交、深交党外朋友，以身作则做好统一战线工作。各级党组织在年终工作总结、考核述职时，要有统一战线工作的内容；要对全校统一战线工作实行目标管理，每年进行一次检查、总结。
22、建立健全精干、统一、高效，党委统一领导，统战部牵头协调的工作机制。统战部要在党委的领导下，担负起协调、监督和检查全校统一战线工作的重要职责,要及时准确反映党外人士的思想动态和意见要求。党委、行政要关心和支持统战部门，尽可能为他们开展工作创造良好的条件。组织部要把统一战线工作纳入考察、考核党员领导干部的内容,要加强与统战部的配合沟通，党外干部任免、调动要征求统战部的意见;宣传部要把统一战线工作作为党的宣传工作的重要内容，列入工作计划,加强理论研究,坚持正确的政治方向,做好统一战线的宣传和 信息工作；党校要把统一战线理论政策纳入教育内容体系。学校行政各部门要共同协助处理在执行政策中的问题；工会等群众团体要结合自身特点开展工作,形成我校统一战线工作新局面。
23、加强统战部和统战干部自身建设。各党总支、党支部都要有兼职统战委员，要加强统战干部队伍建设，全面提高专、兼职统战干部综合素质，更好地承担起争取人心、凝聚力量的工作任务,要定期主动向党组织汇报工作,取得理解和支持。同时要增强服务意识,积极为党外人士排忧解难,帮助和推动他们工作条件和生活待遇等具体问题的解决。
24、加强统一战线理论政策的研究和宣传工作。统战部、社科部要深入调研,认真分析研究统一战线工作中的新情况、新问题，探索新的工作方式和方法，以对实际问题的研究带动基本理论研究，以理论研究的成果促进现实问题的解决和工作的发展。党委宣传部要有一位领导负责联系、协调统一战线宣传工作，充分利用广播、专栏、校报、网站等多种宣传媒体和手段，加强对统一战线理论、方针、政策的宣传教育，不断扩大统一战线的影响，各基层党组织都要结合本单位特点,认真研究、学习、宣传,形成全校重视和支持统一战线工作的良好氛围。
25、要建立和健全统一战线工作网络，形成健全工作运行机制。一是建立工作网络，统战部与校内各党政群团部门相互协调，共同做好工作。二是建立信息网络，各党总支、党支部要确定一名兼职统战信息员，及时了解、反映所属单位党外人士的思想动态，汇集和研究党外人士的情况，为改进学校工作提供参考意见；三是建立工作调研网络，各单位应根据实际情况开展调查研究，及时汇集各方面的情况，发现和解决新问题，总结新经验。
中共莆田学院委员会
2005年6月20日
第三篇：开展“小金库”专项治理工作汇报材料
（前言：广泛借鉴网上资料，终于七拼八凑完成了）开展“小金库”专项治理工作汇报材料根据公司纪委《关于印发〈关于开展“小金库”专项治理工作的实施意见〉的通知》文件要求，我矿高度重视，迅速行动，扎实推进“小金库”治理工作全面深入开展，取得了阶段性成效，现将主要工作汇报如下：
一、统一思想认识，强化组织领导
（一）加强宣传，广泛发动，开展“小金库”专项治理工作汇报材料。一是集团公司“小金库”专项治理工作会议后，我矿迅速召开了专题会议，矿党政主要领导就“小金库”治理工作进行了周密的安排部署，对工作的宣传发动、组织领导、贯彻落实等提出了明确要求。二是通过广播、电视、内部刊物等媒体，宣传治理“小金库”的各项政策，使广大党员干部和职工群众了解“小金库”治理工作的重要意义，为治理工作营造了良好的舆论氛围；三是向职工公布举报电话、举报信箱，自觉接受职工群众监督，发挥群众监督的威力和作用。
（二）健全组织，强化领导。为了确保“小金库”治理工作顺利开展，我矿成立了以矿长、党委书记任组长，党委副书记、纪委书记任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，并从矿纪委、财务科和审计科等相关科室抽调精干力量，组成了小金库治理专项工作小组，明确了各部门的职责和任务。
（三）精心研究，制定方案。根据公司治理“小金库”工作实施意见，结合我矿实际，制定了《.......关于开展“小金库”专项治理工作的实施意见》，严格明确了“小金库”治理的范围、内容、方法步骤，提出具体工作要求。
二、精心组织实施，确保工作落实
（一）明确责任，自查自纠到位。将全矿56个基层单位的党政负责人作为各单位此次治理工作的第一负责人，严格按照文件要求的时间和内容集中开展自查自纠和重点检查，确保专项治理不走过场、不留死角，扎实有效推进。鼓励单位或个人自查自纠，凡自查认真、纠正及时的，对相关责任单位和个人从轻、减轻或免予处罚。8月底，我矿自查自纠工作全面结束。全矿纳入自查范围的单位56个，已经自查的单位56个，自查率达到了100%。
（二）强化监督，重点检查到位。为保证自查自纠效果，从9月初到11月10日，矿对各单位“小金库”专项治理进行督促指导，采取抽查等形式进行了复查，工作汇报《开展“小金库”专项治理工作汇报材料》。一是对以前发现存在“小金库”的生产准备队、综掘三区和生活中心等单位和有群众举报的个别单位以及自查自纠措施不得力、工作走过场的单位进行了重点检查，保证全矿范围内重点检查不低于20%；二是对2008年以来党团经费、工会会费等进行重点检查。9月13日-17日，由矿纪委监察科牵头组织，工会、组干科、团委等部门参与，召开了相关部门负责人会议，明确要求，细化任务，严格责任，并督促相关单位写出了资金使用情况说明；三是开展了集中清理职工个人欠款的检查。由矿纪委牵头，财务科通过电话联系、下达催款通知书、扣其借款人工资等方式对备用金进行逐一清理。经过两个月的清理，共清还借款总人数33人，还款金额66.25万元。
（三）群众监督，公示公信到位。治理“小金库”仅靠自查和重点检查是不够的，通过群众举报，寻找查处线索是较为有效的治理手段。我矿建立了自查自纠工作承诺制和公示制，各单位党政负责人对自查自纠情况负责，并将自查自纠情况在单位内部进行公示，接受职工群众监督。
（四）严肃纪律，责任追究到位。对专项治理中发现的“小金库”，我矿将严格按照“依纪依法、宽严相济”的原则进行处理。对单位自查自纠的“小金库”问题，从轻从宽处理，对重点检查中发现的“小金库”问题，将进行严肃查处。
三、严格整改落实，建立长效机制按照关于开展“小金库”专项治理工作的具体要求，通过深入自查，我矿财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未发生隐匿收入、虚列支出、转移资产等设立“小金库”的现象。在今后的工作中，我们将按照公司的要求，一如既往的抓好每一阶段的每一项具体工作，着力抓好以下两个方面的工作落实：
（一）查找原因，落实整改。对专项治理中发现的带有普遍性、倾向性的问题，进行认真梳理和剖析，对“小金库”存在的根源、存在形态和使用用途等进行调查研究，从而找出治理“小金库”症结，有针对性地制定整改措施，落实整改责任，明确整改时限，确保整改到位。
（二）完善制度，建立机制。以此次“小金库”专项治理为契机，建章立制，弥补管理漏洞，建立健全财政管理和监督制约机制。将“小金库”专项治理工作，融入到抓好安全生产、强化经营管理中，建立防治“小金库”长效机制，进一步促进反腐倡廉建设的深入开展，为实现矿井健康协调发展创造良好环境，提供有力保证。2010年10月19日
第四篇：关于 开展“小金库”专项治理自查自纠工作汇报
****协会
开展“小金库”专项治理自查自纠工作汇报
市商务局：
为认真贯彻落实**市委办公室【2010】76号文件《**市2010年清理整治社会组织“小金库”治理工作实施意见》和**市民政局江民基
【2010】12号文件《关于清理整治社会组织“小金库”的通知》的文件精神，**市供应商协会认真开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现将自查自纠工作情况汇报如下：
一是加强领导，明确责任。为切实加强对开展“小金库”专项治理工作的领导，市供应商协会成立了治理“小金库”工作领导小组，由李华琼任组长，涂洪成任副组长，曹建波、刘俊为成员。领导小组下设办公室，涂洪成兼任办公室主任，负责“小金库”专项治理的日常组织协调工作。
二是加强学习，提高认识。一是积极参加市局组织开展的“小金库”专项治理工作有关会议的学习，领会上级政策、文件等的精神实质；二是组织市供应商协会日常办事机构工作人员认真学习江委办【2010】76号等有关文件精神，使大家充分认识到开展“小金库”专项治理工作，是贯彻落实科学发展观的要求，对进一步规范财务管理，严肃财政纪律，从源头上预防和治理腐败，加强廉政建设等的重要意义。
三是落实制度，强化监督。一方面，建立举报登记和查处督办制度，并设立开展小金库”治理举报电话、举报信箱，发挥网络举报作用，指派专人负责，做好举报的受理工作，做到件件有交待、事事有着落；另
一方面，严格信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
四是严格标准，认真自查。为使自查自纠工作取得实效，我们严格按照上级有关治理“小金库”工作的要求，认真做好以下工作：
1、组织财务人员对供应商协会费进行全面深入的自查，财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本协会财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留协会收入，未设任何形式的“小金库”。
2、协会能严格按照财务管理制度有关规定执行，从未设置账外账和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财政纪律行为，从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
3、协会使用的票据由市协会财务室到市财政局购领，并由专职人员按照有关的票据登记制度设置登记簿，负责票据保管、领用和核销等统一管理工作。
4、按照财政集中支付要求，现金管理严格按照有关规定，采取备用金制度，严禁设“小金库”，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为，严格控制资金支出，无任何形式的私存私放。
总之，我会能认真执行财务管理制度有关规定，通过自查自纠，没有发现小金库现象。
**市供应商协会
2011年10月31日
第五篇：开展“小金库”专项治理自查自纠工作汇报
江油市供应商协会 开展“小金库”专项治理自查自纠工作汇报
江油市商务局：
为认真贯彻落实江油市委办公室【2010】76号文件《江油市2010年清理整治社会组织“小金库”治理工作实施意见》和江油市民政局江民基【2010】12号文件《关于清理整治社会组织“小金库”的通知》的文件精神，江油市供应商协会认真开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现将自查自纠工作情况汇报如下：
一是加强领导，明确责任。为切实加强对开展“小金库”专项治理工作的领导，市供应商协会成立了治理“小金库”工作领导小组，由李华琼任组长，涂洪成任副组长，曹建波、刘俊为成员。领导小组下设办公室，涂洪成兼任办公室主任，负责“小金库”专项治理的日常组织协调工作。
二是加强学习，提高认识。一是积极参加市局组织开展的“小金库”专项治理工作有关会议的学习，领会上级政策、文件等的精神实质；二是组织市供应商协会日常办事机构工作人员认真学习江委办【2010】76号等有关文件精神，使大家充分认识到开展“小金库”专项治理工作，是贯彻落实科学发展观的要求，对进一步规范财务管理，严肃财政纪律，从源头上预防和治理腐败，加强廉政建设等的重要意义。
三是落实制度，强化监督。一方面，建立举报登记和查处督办制度，并设立开展小金库”治理举报电话、举报信箱，发挥网络举报作用，指派专人负责，做好举报的受理工作，做到件件有交待、事事有着落；另
一方面，严格信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
四是严格标准，认真自查。为使自查自纠工作取得实效，我们严格按照上级有关治理“小金库”工作的要求，认真做好以下工作：
1、组织财务人员对供应商协会费进行全面深入的自查，财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本协会财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留协会收入，未设任何形式的“小金库”。
2、协会能严格按照财务管理制度有关规定执行，从未设置账外账和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财政纪律行为，从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
3、协会使用的票据由市协会财务室到市财政局购领，并由专职人员按照有关的票据登记制度设置登记簿，负责票据保管、领用和核销等统一管理工作。
4、按照财政集中支付要求，现金管理严格按照有关规定，采取备用金制度，严禁设“小金库”，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为，严格控制资金支出，无任何形式的私存私放。
总之，我会能认真执行财务管理制度有关规定，通过自查自纠，没有发现小金库现象。
江油市供应商协会
2011年10月31日
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