第一篇：中体产业集团股份有限公司自我评价报告
中体产业集团股份有限公司
董事会关于公司内部控制的自我评估报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了保证公司经营管理活动的合法、合规、资产的安全、财务报告及相关信息的真实
完整，经营效率和效果的合理高效，并最终保证公司在不断实现发展战略的过程中，能够
规避或控制公司面临的各种风险，保护股东的合法权益，本公司根据财政部、证监会等部
门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套应用指引和《上海证券交易所上市公司
内部控制指引》(以下简称《内控指引》)等相关法律、法规和规章制度的要求，对公司
目前的内部控制及运行情况进行了全面的自查，并对公司 2010 年内部控制情况的有效性
进行了评估，评估情况如下:
一、公司的组织架构
公司遵照有关法律法规和监管要求，不断完善公司治理结构和议事规则。设立了股东
大会、董事会及董事会专门委员会(包括战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会、提名与公司治理委员会)、监事会和由总裁负责的经营班子，形成决策科学、监督有
效、执行有力的运行机制和分工合理、职责明确、相互制衡、运作规范的组织架构。具体
情况如下:
1、公司股东大会是公司的最高权力机构，公司通过不断完善《公司章程》、《股东
大会议事规则》中关于股东大会及其议事规则的条款，确保股东尤其是中小股东充分行使
其合法权利。
2、公司董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。公司完善了《董事会议事规则》，强化了董事会负责建立和完善内控制度的政策和方案，监督内控制度的执行。
3、公司监事会是公司的监督机构，公司完善了《监事会议事规则》，加强了对公司
董事、总裁及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况的监督及检查。
4、公司董事会下设包括战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名与
公司治理委员会四个专门委员会，对董事会负责。战略发展委员会主要负责对公司长期发
展战略以及影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;薪酬与考核委员会主要负责制
定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管人员的薪
酬政策与方案;审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，公司内
部控制的建立、完善以及监督执行和监督考评的工作也由该委员会通过对公司有关部门和
内部审计工作的指导来实现;提名与公司治理委员会负责考察提名公司董事会候选人，对
公司治理的完善提出意见和建议等。
5、公司经营班子对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各控股子公
司和职能部门实施具体经营业务，管理公司日常事务。有关内部控制的各项具体或基础工
作都有公司经营班子负责执行和实施，并向董事会报告并接受其监督和指导。
二、公司内部控制制度建立健全方案简述
从 2009 年开始，公司以财政部、中国证监会和上海证券交易所发布的相关法律法规、规范及指引为依据，结合公司自身具体情况，对《公司章程》和公司内部的规章制度进行
了修改完善。截至目前，公司已初步建立起了一套较为完备的内部控制制度，并已初步将
内控制度涵盖到公司的各个主要营运环节之中。通过对实际运营活动的观察来反馈有关制
度的合理性和完备性，不断丰富和深入既有制度，补充新制度，最终实现内部控制制度在制度上的完善和实际操作上的落实。2010 年，公司修订补充的主要内控制度有:
1、公司治理制度
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总裁工作细则》、《信息知情人管理办法》等制度。
2、内部行政管理制度
《传真机和复印机的使用办法》、《卫生保洁的管理规定》、《安全保卫制度的规定》、《廉洁自律的暂行规定》、《保密制度的规定》、《工作计划安排和报告制度的试行办法》、《文书档案管理的规定》、《员工办公基本行为规范的规定》、《订购火车票、机票管理
规定》、《招待费用管理规定》、《办公用品管理规定》、《大事记的管理规定》、《印
章和介绍信的使用和管理规定》、《礼品收受登记和处理办法的暂行规定》、《公文处理
实施办法》、《各项会议制度的有关规定》、《公司出差管理规定》、《办公礼品管理规
定》、《通讯费报销管理规定》、《公司车辆管理规定》、《合同管理办法》等制度。
3、财务管理制度
《公司财务审批权限管理规定》、《公司商务卡管理暂行办法》等制度。
4、人力资源管理制度
《公司员工福利待遇的管理规定》、《公司员工制装标准的管理规定》等制度。
三、公司为建立和完善内部控制所进行的主要工作
1、公司及时调整董事会及专门委员会成员
2010 年 9 月，公司原董事长谢亚龙被公安部门批捕，公司根据《公司章程》的规定，及时召开董事会，撤销其董事长职务，由副董事长代理董事长职务，稳定了局势，保证了
公司治理结构的完善。2010 年 10 月，公司召开临时股东大会，对董事会成员及时做出了
调整。2010 年 12 月，董事会下设的战略发展委员会、提名与公司治理委员会、审计委员
会和薪酬与考核委员会四个专门委员会成员也做出相应调整。除战略发展委员会主席由代
理董事长出任外，其他三个专门委员会主席均由独立董事出任，保证了各委员会最大程度
地发挥监督指导作用。
2、公司与股东单位、独立董事、董事建立长效沟通机制
公司自 2010 年 6 月起，建立了简报制度，定期向股东单位、各位董事、监事、公司
高管通报公司主要经营活动情况，使他们及时了解公司重要信息，为决策提供参考，截至
目前，已报送了十期工作简报，得到了各有关方面的肯定。另外，公司董事会、监事会还
不定期以各种形式听取公司经营班子的工作汇报，完善了内控制度的监督机制。
3、聘请第三方咨询机构规范内控制度，健全公司治理结构
为了规范内控制度，健全公司治理结构，本着规范运作、利用外脑为我所用、长期合作的原则，公司通过严格的公开招标和评审程序，聘请了有丰富经验的第三方咨询机构和
审计机构，分别对公司项目战略、管控模式、治理结构、财务状况等进行深入调研，提供
专业建议，并对各级公司进行了内控审计，为下一步公司治理作好基础工作。
4、完善会议制度和决策机制
2010 年，公司共召开了三次股东大会、十三次董事会，其中董事会现场会议五次，对重大事项进行决策，保证了内控制度的有效执行。
公司加强了总裁办公会制度，使决策程序公开透明，充分民主，重要事项的研究请董
事长和监事会主席列席，做到会议有纪要，决策有机制。坚持工作计划和报告制度，了解
和掌握主要下属企业的工作进展情况和工作计划安排，及时把握公司重大事项和下属企业
运营情况，提出工作要求，保障了内部信息沟通的及时和畅通。
5、加强风险评估和防范，规范管理 公司继续加强风险评估和防范，规范内部管理，建立更为合理的行政办公秩序和运转
流程，完善文件和项目审批程序，以总部的规范化管理为示范带动各下属公司的管理规范
化。加强总部的综合协调职能，整合集团系统各下属公司相关资源，内部资源共享，对外
统一形象，形成合力，发挥集团化管理优势。
6、加强对下属公司的管理
公司通过行使股东权利，以法定程序，对下属公司实行董事会领导和授权下的总经理
负责制，理顺与各级下属公司的法律关系。公司对二级控股子公司董事会进行了调整，完
善了对董监事和高管人员的人事任免制度;通过制定并下发《公司下属参控股子公司董事
会会议指导意见》，规范下属参控股子公司董事会会议的会议制度和工作程序，完善其法
人治理结构;通过制定并下发《关于下属公司及其关联单位以中体产业名义对外签署合同的管理办法》和《关于规范下属公司对外业务的通知》，规范下属公司合同业务审批流程，防范与控制法律风险，维护“中体产业”的品牌价值与市场信誉。
7、完善对各种资金活动的管理和控制
公司根据相关内控制度，以优化决策和审批流程的方式，对公司的筹资、融资、投资、对外担保以及资金调度活动进行规范化管理，对原有的相关制度进行了修订或补充，对有
关活动的管理范围、审批权限、决策控制、监督评价、信息披露等流程活动进行规范，将
责任明确分解落实到有关的岗位职责之中，加强对该类活动的内部控制工作，严格监控公
司与资金活动有关业务的风险。
8、继续加强资产管理工作
公司根据有关法律法规的规定，针对公司资产实际情况，通过对公司资产的实物进行
定期和不定期盘点，着重对存货管理、固定资产管理和无形资产管理等重点环节进行了讨
论和评价，针对个别的管理不足之处进行了改进。
9、加强培训和研讨
公司为了更好地开展内部控制工作，举办了培训研讨会，邀请行业知名学者为公司广
大干部员工进行企业领导力、商务礼仪、领导团队建设、内控制度等方面的培训，经营班
子与业务骨干就培训内容和公司发展进行深入研讨，取得了非常好的效果。
10、开展 2010 年绩效考评工作
2010 年公司对管理人员和员工进行了全方位绩效考评工作，坚持定性与定量相结合、民主与集中相结合以及公平公正的原则，采用了自评、上评、下评、互评相结合的 360 度考核方式，对年度工作业绩、个人能力、态度和品质等方面进行了综合评定。根据考评
结果，各级管理人员分层级地对参评人员进行了意见反馈，基本达到了鼓励进步、查找不
足、改进提高、加强管理的预期目的。公司今后将不断加强人力资源管理，逐步形成科学
规范的人力资源考核和选拔模式。
11、强化企业文化和社会责任的传播工作
公司在追求经济效益的同时，统筹兼顾股东和债权人、消费者、员工等各方面的利益，自觉地把社会责任融入到企业战略、企业文化之中，进一步明确了在完善内部治理、健全
内控制度等方面的发展目标。公司强化企业文化建设，加大履行社会责任的力度，打造出
具有巨大凝聚力、执行力的精英团队，提升管理和服务水平，形成核心竞争优势。
12、改进与投资者关系工作
通过网络、电话等多方位的沟通渠道，营造透明和互动的沟通机制，保证与投资者关
系的健康、融洽。保持和加强与所有投资者的互动，热情接待投资者的来访和调研，及时
答复投资者的各种咨询和意见建议，耐心开展投资者教育工作，一视同仁地对待所有投资
者。重视和尊重投资者的监督建议权，将投资者的外部监督作为加强公司内部控制工作的重要外部促进因素。3
13、健全公司信息披露的情况
公司建立健全了信息披露制度，明确了对外和对内信息披露的基本原则。公司按照监
管机构的要求，制定了《信息知情人管理制度》，加强公司的信息知情人管理，确保公司
信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保护公司、股东及其他利益相关方的合法权
益。
四、公司内部控制情况的总体评价
通过自我评价，公司认为:公司的内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险
评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、上交所的相关要求。公司现有内部控制制度已基本得到建立健全
或已经开始建立健全;内部控制计划在整体上已经涵盖了公司的所有重大业务环节和事
项;能够适应公司管理的要求和发展的需要;能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。既有制度已经开始在公司营运的各个环节中得到了顺畅和严格的执行。
公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 月 1 日起至本报告期末，按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准，未发现本公司
存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度基本
健全、执行有效。
本报告已于 2011 年 3 月 24 日经公司第五届董事会第三次会议审议通过，本公司董事
会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十四日
第二篇：中体产业集团股份有限公司自我评价报告
中体产业集团股份有限公司
董事会关于公司内部控制的自我评估报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了保证公司经营管理活动的合法、合规、资产的安全、财务报告及相关信息的真实完整，经营效率和效果的合理高效，并最终保证公司在不断实现发展战略的过程中，能够规避或控制公司面临的各种风险，保护股东的合法权益，本公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套应用指引和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》(以下简称《内控指引》)等相关法律、法规和规章制度的要求，对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面的自查，并对公司 2010 年内部控制情况的有效性进行了评估，评估情况如下:
一、公司的组织架构
公司遵照有关法律法规和监管要求，不断完善公司治理结构和议事规则。设立了股东大会、董事会及董事会专门委员会(包括战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名与公司治理委员会)、监事会和由总裁负责的经营班子，形成决策科学、监督有效、执行有力的运行机制和分工合理、职责明确、相互制衡、运作规范的组织架构。具体情况如下:
1、公司股东大会是公司的最高权力机构，公司通过不断完善《公司章程》、《股东
大会议事规则》中关于股东大会及其议事规则的条款，确保股东尤其是中小股东充分行使其合法权利。
2、公司董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。公司完善了《董事会议事规则》，强化了董事会负责建立和完善内控制度的政策和方案，监督内控制度的执行。
3、公司监事会是公司的监督机构，公司完善了《监事会议事规则》，加强了对公司董事、总裁及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况的监督及检查。
4、公司董事会下设包括战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名与
公司治理委员会四个专门委员会，对董事会负责。战略发展委员会主要负责对公司长期发展战略以及影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案;审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，公司内部控制的建立、完善以及监督执行和监督考评的工作也由该委员会通过对公司有关部门和内部审计工作的指导来实现;提名与公司治理委员会负责考察提名公司董事会候选人，对公司治理的完善提出意见和建议等。
5、公司经营班子对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各控股子公司和职能部门实施具体经营业务，管理公司日常事务。有关内部控制的各项具体或基础工作都有公司经营班子负责执行和实施，并向董事会报告并接受其监督和指导。
二、公司内部控制制度建立健全方案简述
从 2009 年开始，公司以财政部、中国证监会和上海证券交易所发布的相关法律法规、规范及指引为依据，结合公司自身具体情况，对《公司章程》和公司内部的规章制度进行了修改完善。截至目前，公司已初步建立起了一套较为完备的内部控制制度，并已初步将1
内控制度涵盖到公司的各个主要营运环节之中。通过对实际运营活动的观察来反馈有关制度的合理性和完备性，不断丰富和深入既有制度，补充新制度，最终实现内部控制制度在制度上的完善和实际操作上的落实。
2010 年，公司修订补充的主要内控制度有:
1、公司治理制度
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总裁工作细则》、《信息知情人管理办法》等制度。
2、内部行政管理制度
《传真机和复印机的使用办法》、《卫生保洁的管理规定》、《安全保卫制度的规定》、《廉洁自律的暂行规定》、《保密制度的规定》、《工作计划安排和报告制度的试行办法》、《文书档案管理的规定》、《员工办公基本行为规范的规定》、《订购火车票、机票管理规定》、《招待费用管理规定》、《办公用品管理规定》、《大事记的管理规定》、《印
章和介绍信的使用和管理规定》、《礼品收受登记和处理办法的暂行规定》、《公文处理实施办法》、《各项会议制度的有关规定》、《公司出差管理规定》、《办公礼品管理规定》、《通讯费报销管理规定》、《公司车辆管理规定》、《合同管理办法》等制度。
3、财务管理制度
《公司财务审批权限管理规定》、《公司商务卡管理暂行办法》等制度。
4、人力资源管理制度
《公司员工福利待遇的管理规定》、《公司员工制装标准的管理规定》等制度。
三、公司为建立和完善内部控制所进行的主要工作
1、公司及时调整董事会及专门委员会成员
2010 年 9 月，公司原董事长谢亚龙被公安部门批捕，公司根据《公司章程》的规定，及时召开董事会，撤销其董事长职务，由副董事长代理董事长职务，稳定了局势，保证了公司治理结构的完善。2010 年 10 月，公司召开临时股东大会，对董事会成员及时做出了调整。2010 年 12 月，董事会下设的战略发展委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会成员也做出相应调整。除战略发展委员会主席由代理董事长出任外，其他三个专门委员会主席均由独立董事出任，保证了各委员会最大程度地发挥监督指导作用。
2、公司与股东单位、独立董事、董事建立长效沟通机制
公司自 2010 年 6 月起，建立了简报制度，定期向股东单位、各位董事、监事、公司高管通报公司主要经营活动情况，使他们及时了解公司重要信息，为决策提供参考，截至目前，已报送了十期工作简报，得到了各有关方面的肯定。另外，公司董事会、监事会还不定期以各种形式听取公司经营班子的工作汇报，完善了内控制度的监督机制。
3、聘请第三方咨询机构规范内控制度，健全公司治理结构
为了规范内控制度，健全公司治理结构，本着规范运作、利用外脑为我所用、长期合作的原则，公司通过严格的公开招标和评审程序，聘请了有丰富经验的第三方咨询机构和审计机构，分别对公司项目战略、管控模式、治理结构、财务状况等进行深入调研，提供专业建议，并对各级公司进行了内控审计，为下一步公司治理作好基础工作。
4、完善会议制度和决策机制
2010 年，公司共召开了三次股东大会、十三次董事会，其中董事会现场会议五次，对重大事项进行决策，保证了内控制度的有效执行。
公司加强了总裁办公会制度，使决策程序公开透明，充分民主，重要事项的研究请董事长和监事会主席列席，做到会议有纪要，决策有机制。坚持工作计划和报告制度，了解和掌握主要下属企业的工作进展情况和工作计划安排，及时把握公司重大事项和下属企业运营情况，提出工作要求，保障了内部信息沟通的及时和畅通。
5、加强风险评估和防范，规范管理
公司继续加强风险评估和防范，规范内部管理，建立更为合理的行政办公秩序和运转流程，完善文件和项目审批程序，以总部的规范化管理为示范带动各下属公司的管理规范化。加强总部的综合协调职能，整合集团系统各下属公司相关资源，内部资源共享，对外统一形象，形成合力，发挥集团化管理优势。
6、加强对下属公司的管理
公司通过行使股东权利，以法定程序，对下属公司实行董事会领导和授权下的总经理负责制，理顺与各级下属公司的法律关系。公司对二级控股子公司董事会进行了调整，完善了对董监事和高管人员的人事任免制度;通过制定并下发《公司下属参控股子公司董事会会议指导意见》，规范下属参控股子公司董事会会议的会议制度和工作程序，完善其法人治理结构;通过制定并下发《关于下属公司及其关联单位以中体产业名义对外签署合同的管理办法》和《关于规范下属公司对外业务的通知》，规范下属公司合同业务审批流程，防范与控制法律风险，维护“中体产业”的品牌价值与市场信誉。
7、完善对各种资金活动的管理和控制
公司根据相关内控制度，以优化决策和审批流程的方式，对公司的筹资、融资、投资、对外担保以及资金调度活动进行规范化管理，对原有的相关制度进行了修订或补充，对有关活动的管理范围、审批权限、决策控制、监督评价、信息披露等流程活动进行规范，将责任明确分解落实到有关的岗位职责之中，加强对该类活动的内部控制工作，严格监控公司与资金活动有关业务的风险。
8、继续加强资产管理工作
公司根据有关法律法规的规定，针对公司资产实际情况，通过对公司资产的实物进行定期和不定期盘点，着重对存货管理、固定资产管理和无形资产管理等重点环节进行了讨论和评价，针对个别的管理不足之处进行了改进。
9、加强培训和研讨
公司为了更好地开展内部控制工作，举办了培训研讨会，邀请行业知名学者为公司广大干部员工进行企业领导力、商务礼仪、领导团队建设、内控制度等方面的培训，经营班子与业务骨干就培训内容和公司发展进行深入研讨，取得了非常好的效果。
10、开展 2010 年绩效考评工作
2010 年公司对管理人员和员工进行了全方位绩效考评工作，坚持定性与定量相结合、民主与集中相结合以及公平公正的原则，采用了自评、上评、下评、互评相结合的 360度考核方式，对工作业绩、个人能力、态度和品质等方面进行了综合评定。根据考评结果，各级管理人员分层级地对参评人员进行了意见反馈，基本达到了鼓励进步、查找不足、改进提高、加强管理的预期目的。公司今后将不断加强人力资源管理，逐步形成科学规范的人力资源考核和选拔模式。
11、强化企业文化和社会责任的传播工作
公司在追求经济效益的同时，统筹兼顾股东和债权人、消费者、员工等各方面的利益，自觉地把社会责任融入到企业战略、企业文化之中，进一步明确了在完善内部治理、健全内控制度等方面的发展目标。公司强化企业文化建设，加大履行社会责任的力度，打造出具有巨大凝聚力、执行力的精英团队，提升管理和服务水平，形成核心竞争优势。
12、改进与投资者关系工作
通过网络、电话等多方位的沟通渠道，营造透明和互动的沟通机制，保证与投资者关系的健康、融洽。保持和加强与所有投资者的互动，热情接待投资者的来访和调研，及时答复投资者的各种咨询和意见建议，耐心开展投资者教育工作，一视同仁地对待所有投资者。重视和尊重投资者的监督建议权，将投资者的外部监督作为加强公司内部控制工作的重要外部促进因素。
13、健全公司信息披露的情况
公司建立健全了信息披露制度，明确了对外和对内信息披露的基本原则。公司按照监管机构的要求，制定了《信息知情人管理制度》，加强公司的信息知情人管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保护公司、股东及其他利益相关方的合法权益。
四、公司内部控制情况的总体评价
通过自我评价，公司认为:公司的内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险
评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、上交所的相关要求。公司现有内部控制制度已基本得到建立健全或已经开始建立健全;内部控制计划在整体上已经涵盖了公司的所有重大业务环节和事项;能够适应公司管理的要求和发展的需要;能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。既有制度已经开始在公司营运的各个环节中得到了顺畅和严格的执行。公司董事会对本上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本月 1 日起至本报告期末，按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
本公司董事会认为，自本 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度基本健全、执行有效。
本报告已于 2011 年 3 月 24 日经公司第五届董事会第三次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十四日
第三篇：深圳能源集团股份有限公司2008 内部控制自我评价报告
深圳能源集团股份有限公司2008 内部控制自我评价报告
二〇〇九年四月
23工，依据各业务类型的重要程度，公司陆续修订并且补充了一系列的内部控制制度。如与 资产购置和固定资产投资相关的《招标投标管理办法》和《开标评标管理制度》，以及与会 计核算相关的《会计政策、会计估计及合并财务报表编制方法》《资产减值准备计提、转回 及资产损失核销》。其他在2008 年尚未出台的内控制度，也已明确了责任部门并拟定了制 度建设时间表；
4、开始建立覆盖公司级、流程级和重要业务单元级的由董事会审计委员会、审计管 理部、所属企业管理层和流程责任人广泛参与的内部控制自我评估体系；
5、聘请外部专业咨询机构协助公司开展风险管理及内部控制工作，并将该项工作规 范化、常态化；
6、根据信息建设整体战略规划，于2008 年12 月底完成公司总部和财务试点单位的 ERP 财务系统上线，为公司实现信息化管理奠定基础。公司内部控制体系整体状况如下：
（一）控制环境
1、公司的宗旨和经营理念
公司的经营宗旨是依托深圳经济特区的条件与优势，引进国内外资金、先进技术、设备与管理经验，按照“安全至上、成本领先、效益为本、环境友好”的经营理念，坚持 规模化、专业化发展理念，专注于做强做大电力主业，并适时地以此为核心延伸产业链条； 不断修订和完善各项管理制度，以制度规范经营管理行为和防范风险，科学发展、做强做 大，高速度、高效益地发展能源主业和相关产业，使股东价值最大化。
2、法人治理结构
作为上市公司，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中国上市公司治理准则》和 《上市公司股东大会规则》等有关法规的要求，建立了以《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理办公会议议事规则》《信息披露管理制度》 为制度基础的，股东大会、董事会、监事会和总经理相互约束的法人治理结构。
公司治理层职责清晰，有明确并且得到切实执行的各级管理层的议事规则和工作制度。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会，并且制定 了《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》以及《战
略委员会工作细则》。各议事规则均得到有效执行。目前公司有9 名董事，其中3 名为独 立董事。公司监事会共7 人，分别由股东代表和公司职工代表组成。
审计委员会作为直接向董事会负责的监督机构，其成员具备与审计委员会处理事项
人力资源部修订了一系列政策制度，从而确保员工有适当的专业胜任能力，并通过接 受持续的培训确保该项能力的不断提升。2007 年公司招标选聘外部专业咨询中介对现有的 组织结构进行优化，并确定了每个部门的关键职责，针对公司本部各部门和岗位编制了《深 圳能源集团股份有限公司职位说明书》，设定了岗位职责及任职资格。对于公司的高级管理 层（副总经理以上级别，包括总会计师）的职责分工界定以文件的形式向全公司下发，以 保证内部相关人员对于其责任有足够的了解。公司内建立了适当的上下级直线汇报关系，包括二级公司管理层向公司管理层的汇报和二级公司职能部门向公司本部对应职能部门的 汇报。
公司网站设立了员工论坛，员工可以在论坛中就工作中发现的问题进行讨论并向管理 层提出实施意见。
（二）目标设定、事项识别、风险评估和风险对策
1、目标设定
在考虑外部经营环境和自身优势、劣势、机遇和挑战（SWOT）的基础上，公司制定了 《能源集团发展战略规划2006-2010》，确立“‘十一五’期间公司将坚持实施专业化发展 战略”的目标，发展方向是“以提高深圳能源综合供应能力为基点，立足深圳和珠江三角 洲，面向南方电网，抓好重点项目建设，稳健开拓外部市场，积极开展资本运作，力争综 合实力进入全国十强独立发电企业行列，做有诚信、有实力、有责任、有贡献的合格企业 公民。”上述规划期内的战略目标被细分为业务发展指标、财务指标和社会责任指标三个指 标体系，并且制定了实现战略目标的具体举措，包括推进整体上市、优化电源结构、适度 扩张规模、保持成本领先、加强战略客户关系管理和加大人力资源开发力度。其中，整体 上市工作已经完成。
2、事项识别
公司的职能部门根据其职能定义和专业能力负责对影响公司目标实现的内、外部因素 进行识别，并通过内部报告向管理层提供决策依据：
（1）国家政策及宏观经济环境的变化：规划发展部，负责战略规划管理，研究国家、省、市相关政策，把握电力市场动向，分析国内外电力行业信息，根据集团董事会战略意 图，编制集团的中长期战略规划；组织战略规划咨询管理；
（2）股票上市及披露要求：董事会办公室，负责对外信息披露和处理证券事务，满足 监管机构对上市公司监管的要求，建立和维持良好的投资者关系；
（3）会计准则的变化：财务管理部，负责制订集团统一会计政策和财务管理程序，规
3、会计系统控制：公司总部及所属企业严格执行国家统一的企业会计准则，加强会计
基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整； 公司依法设置会计机构，配备会计从业人员，并按照国资委对大中型企业的要求设置总会 计师；
4、资产保护控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产 记录、账实核对、财产保险等措施，保证各种财产安全完整；
5、预算控制：公司有一套较完善的预算管理制度，并且有制度规范预算的编制、审批、执行和考核程序；
6、运营分析控制：公司正在建立和完善经营情况分析制度，通过定期由下属企业及职 能部门提交工作报告、对财务数据及业务数据进行分析以及召开由公司中级以上管理层参 与的办公会议，对分析中发现的问题，及时查明原因并加以改进；
7、绩效考评：公司设置了考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进
行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的考虑因素。
（四）信息与沟通
1、内部报告
为了确保管理层及时全面的掌握公司经营状况和财务状况，公司内部建立了适当的上
下级汇报关系，包括如下两种情形，即二级公司管理层向集团管理层提交的有关二级公司 整体情况的月度/经营分析或其他正式报告，以及二级公司各职能部门向总部对应管理 部门上报基础信息，再由总部职能部门进行汇总、分析、编制并上报管理层的分析报告。公司内部通过制度汇编、信息化管理平台、内部会议、内部邮件等方式使得管理层经
营理念能够及时有效传达到公司各职能部门和全体员工，经营战略和经营目标得到逐级落 实。
作为上市公司，公司对于财务报告有着较强的要求和较高的标准，其财务报告的目标
是向财务会计报告使用者提供与企业财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息，反映企业管理层受托责任履行情况，有助于财务会计报告使用者做出经济决策。由于上市 公司的特殊性，其财务报告的使用者除包括公司管理层和控股股东外，还包括公众股东、潜在投资者及监管机构等，因此财务报告的目标也包括满足深圳证券交易所和其他政府监 管机构对财务报告披露的要求。据此，公司制定了《信息披露管理制度》，一方面最大程度 保证上市公司信息的透明度，另一方面严格保证保密信息不外泄。
2、信息系统
为了支持业务的有效运作，公司于近年来大力推进 ERP 系统和办公自动化系统等信息 系统的建设，并取得初步成效。
公司总部于2005 年8 月，通过与外部咨询公司合作，完成了“深圳能源集团2005-2009 信息化建设规划”，制定了信息化愿景、原则、架构、应用构成、保障系统和具体的实施 计划，为集团信息化建设制定了总体的蓝图。
2006 年至2008 年，按照信息化建设规划公司进行了基础网络和基础应用的建设，主 要包括集团总部数据中心网络建设，广域网建设。
2008 年4 月公司开始进行ERP（Ⅰ期）的建设。2008 年10 月，财务试点单位的系统 上线，并于2009 年2 月1 日实行单轨运行；2009 年2 月，试点电厂生产管理系统上线试 运行；财务推广单位的系统实施还在进行中。
公司总部成立了信息化建设领导小组，设置了信息技术中心。公司信息化建设领导小
组根据业务需要召开例会讨论集团信息技术战略规划，反馈各关键应用系统的问题和建议，并根据集团信息技术战略规划审核批准重大的项目立项和改进计划。
（五）监督与检查
在履行内部监督职能的过程中，公司监事会、董事会审计委员会以及审计管理部作为 对公司经营行为进行监督的专门机构。
根据公司《监事会议事规则》，监事会有权对董事、高级管理人员执行公司职务的行为 进行监督，有权对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议行为的董事、高级管 理人员有权提出处分的建议。
根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会负责审查公司内控制度，对重大 关联交易进行审计；审核内部审计制度，向董事会提出审核意见，并监督内部审计制度的 实施情况；审核公司的财务信息及其披露情况。
2008 年，公司在原监审部和原能源集团本部的审计部的基础上组建了审计管理部，并 通过公司文件形式明确了该部门的如下职能定位“根据集团战略规划，制定集团审计管理 的政策与流程，开展对各部门及下属企业的内部审计，督促企业完善风险内控体系，以规 避经营与管理风险，确保集团运营的安全和稳健”。审计管理部正式编制为6 人，包括总监 和高级经理各1 人，审计师及高级审计师各2 人，其中高级审计师及以上级别人员均具备 5-10 年的相关工作经验，并拥有注册会计师、注册税务师等专业资格或高级会计师职称。2008 年，审计管理部在对于其已有的政策、制度进行深入的梳理与整合的基础上开展 了制度建设工作。截止目前已依据《中央企业内部审计管理暂行办法》《中国内部审计协会
0制度的规定建立健全经营和财务管理等方面的制度。通过上述方面控制，公司在股权与投 资管理、财务核算、关联交易等重大方面对子公司进行有效管理和控制，从而有效形成对 控股子公司重大业务事项与风险的监管，并实现各子公司在公司总体战略目标下独立经 营、自主管理。
公司对子公司进行不定期的财务监督和审计监督，形成对控股子公司重大事项的管理。
2、关联交易的内部控制
按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及 中国证监会及其他政府监管部门对关联交易的规定，公司在《公司章程》《独立董事工作制 度》《董事会议事规则》《关联交易内部审批程序及议案格式指引》《董事会审计委员会工作
细则》《重大信息内部报告工作细则》和《信息披露管理制度》中对以下与关联交易相关的 重要控制活动予以明确：
（1）明确了关联方与关联交易的定义，确定并及时更新关联方清单；
（2）明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易的 审批程序、议案要求以及关联董事对议案的回避；
（3）规定重大关联交易，需在独立董事认可后，方可提交董事会讨论；
（4）赋予审计委员会对关联交易进行监督和审计的职能，从而了解企业是否存在关 联方占用、转移公司资金、资产及资源的可能；（5）明确了重大关联交易及时披露的要求；（6）明确了对关联交易定价的审批要求。
公司遵守上述制度，从而确保了关联交易的公平公正以及关联交易信息披露的及时 准确。
3、对外担保的内部控制
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和 《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司在《公司章程》《股东大会议事规则》和《董 事会议事规则》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权 限和审议程序的责任追究机制，在确定审批权限时，公司遵循《深圳证券交易所股票上市 规则》关于对外担保累计计算的相关规定。
为了有效控制担保风险，公司严格遵守《对外担保内部审批程序及议案格式指引》中 有关对外担保的对象、条件、担保议案和工作流程等方面的规定。
公司《独立董事工作制度》还规定了独立董事需在报告中对公司累计和当期对外
2存在如下一些问题和不足：
1）个别内部控制制度（如重大投资决策制度等）有待细化和完善； 2）内部控制有效性的定期自我评估工作需要深入和细化； 3）总部对控股子公司的集约化管理有待深化；
4）ERP 信息系统平台的建设有望从财务报告领域向其他业务领域扩展，进而逐步建 立风险管理和内部控制的信息化体系。
根据内部控制体系的总体规划，上述问题的解决已经纳入公司近期的工作计划，并 已经开始实质性的推动工作。
2、本接受监管机构的检查及整改落实情况
根据《证券法》和《上市公司检查办法》，深圳证监局对本公司进行了现场检查，针对 公司治理、信息披露、项目投资、资产重组、财务管理与会计核算等方面存在的问题出具 了限期整改的通知。针对通知中提出的问题，公司组织了相关部门和下属企业进行了逐项 落实。其中与公司2008 年内部控制相关的问题及整改状况如下：
检查发现的问题 整改方案 整改完成时间 公司整体上市后，由于公司控股股东深能集团 目前处于注销阶段，深能集团的财务由公司代 为管理，财务人员未能分开，不符合《上市公 司治理准则》关于上市公司应与控股股东做到 人员分开的规定。
根据公司整体上市相关公告约定，深能集 团将适时实施注销，在此前的过渡期内，为规范公司代理深能集团日常管理工作，2008 年10 月30 日，公司与深能集团签署 了《委托协议》，约定深能集团将包括日常 财务管理在内的事项委托给公司管理。2008 年10 月 30 日
公司《内部审计制度》中关于内部审计部门直 接接受公司总经理领导并由公司总经理负责 内部审计部门负责人的聘任、解聘的相关规 定，与公司章程中“审计负责人向董事会负责 并报告工作’的规定相冲突”，并导致内部审 计的独立性和客观性受到影响。
2009 年2 月26 日，公司修订了《内部审 计制度》和《内部控制审计实施细则》，规 定内部审计部门向董事会负责，向董事会 审计委员会、董事会报告计划及工作 总结。从而有效确保内部审计的独立。2009 年2 月26 日
广深公司（子公司）在计提固定资产折旧时，未采用公司统一的会计政策。
2008 年8 月，广深公司董事会批准变更固 定资产折旧计提方法，确保与公司的会计 政策统一。2008 年9 月30 日
五、内部控制提升的未来工作计划
4-报告期内，公司持续完善内控制度、优化组织结构，但是内控体系的建设是一项长期 的动态工程，非一蹴而就，需要根据外部环境的变化和公司的发展不断进行修改、完善和 补充。未来公司将在以下方面对内部控制工作予以加强：
（一）控股子公司的内部控制建设
在报告期内，公司主要对公司总部及重要控股子公司，即重要财务报告主体，与财务
报告相关的内部控制进行了梳理。公司控股子公司基本是以发电为主的企业，已经完成的 内控梳理工作可以在一定程度上向其复制和延伸，公司将逐步完善其他控股子公司的内控 制度。
（二）持续完善内部控制制度建设、加强内部控制执行力度
公司将依据《指引》《企业内部控制基本规范》和相关文件的规定进一步完善内控制度 体系。2009 年底，公司将完成编制《内部控制手册》，囊括公司层面的风险控制对应文件 和业务流程层面关键业务流程的流程描述、流程图和风险控制对应文件。《内部控制手册》 还将明确规定公司未来内部控制监督检查的层级及频率，并且将进一步明确内部控制缺陷 的等级标准。
在新的内控制度和《内部控制手册》颁布后，公司将通过持续的内控培训和政策宣贯，提高员工对内控重要性的认识，向流程负责人和流程执行人强调制度规定与实际执行的统 一。
六、结论
公司已经根据《指引》以及其他相关法律法规的要求，对公司截至2008 年12 月31 日的内部控制的健全性、合理性和有效性进行了自我评估。
报告期内，公司针对重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，该制度符合当前生 产经营的实际情况，能够合理的防范和控制风险，预防和及时发现、纠正公司运营过程可 能出现的问题，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性 和及时性。
公司目前正处于发展期，经营规模的扩大对公司内部控制提出了更高的要求，公司将
通过不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、稳 定、快速地发展。
深圳能源集团股份有限公司 二〇〇九年四月十八日__
第四篇：雅戈尔集团股份有限公司报告
雅戈尔集团股份有限公司2002第一季度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务报告未经审计。
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：雅戈尔集团股份有限公司
中文名称缩写：雅戈尔
公司法定英文名称：Youngor Group Co., Ltd.英文名称缩写：YOUNGOR
二、法定代表人姓名：李如成三、公司董事会秘书：刘新宇
联系电话：0574-87425136
传真：0574-87425390
电子信箱：IR＠youngor.com.cn
ystockdp＠pub.nb.zj.cninfo.net
联系地址：宁波鄞县大道西段2号
四、公司注册地址：浙江宁波雅戈尔大道1号
公司办公地址：浙江宁波鄞县大道西段2号邮政编码：315153公司电子信箱：IR＠youngor.com.cnystockdp＠pub.nb.zj.cninfo.net
五、信息披露报刊名称：《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
登载季度报告的中国证监会指定网址：HTTP：//www.xiexiebang.com
季度报告备置地点：公司证券部
六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：雅 戈 尔
股票代码：600177
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内公司股本总额和股本结构未发生变动。
二、主要股东持股情况
股东名称持股数（万股）持股比例（%）所持股份类别宁波盛达发展公司16,849.9729.66法人股
宁波青春服装厂11,817.8720.80法人股
鄞县石矸镇资产经营投资公司 4,333.097.63法人股
鄞县青春职工持股会1,299.932.29法人股
同益证券投资基金211.440.37已上市流通股份天华证券投资基金193.860.34已上市流通股份
华夏成长证券投资基金137.420.24已上市流通股份
展华经贸78.000.14已上市流通股份吉林证券74.830.13已上市流通股份吕传宏58.530.10已上市流通股份注：
（一）前三名股东持股超过5%,报告期所持股份无增减变动。鄞县石矸镇资产经营投资公司报告期末所持股份中4,228.09万股已质押给宁波市商业银行明州支行,105万股已质押给中国建设银行鄞县支行,质押期限为2001年9月20日至2006年9月19日。其他持股5%（含5%）以上的法人股股东所持股份无质押、冻结情况。
（二）前4名法人股股东之间无关联关系,6户流通股股东未知其有无关联关系。
第三节 经营情况阐述与分析
一、经营情况
报告期内,在广大股东的关心支持下,在公司董事会的正确领导下,公司大力拓展国内、国际市场销售,各项业务继续保持良好的发展态势,主营业务收入比上年同期增长26.23%,主营业务利润增长29.53%,净利润增长15.90%,为完成全年业务发展计划奠定了基础。
报告期内,公司保持持续经营状态,政策环境及行业未发生重大变化。
二、投资情况
（一）募集资金的使用情况
报告期内公司没有募集资金。公司前次配股募集资金继续投入使用,截止至报告期末共实际投入募集资金38,334.17万元,占募集资金的97.27%。报告期内对延续至报告期投资的市场营销信息传输及动态网络管理项目继续投资,该项目计划投资5,400万元,公司已累计投入4,325.61万元。报告期内,公司对该项目投资112.59万元,主要继续推进公司总部和下属分公司的软件硬件配置。尚未使用的募集资金1,074.39万元暂存银行。
（二）非募集资金投资情况
1、报告期内,公司出资18,621.75万元（折合2,249.9万美元）参与组建宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司。该公司注册资本2,999.9万美元,公司持股75%。该公司以生产中高档纺织面料为主,既满足雅戈尔品牌服装生产的需要,又达到替代中高档进口产品的目的,该公司将引进国际先进的染、织、整工艺和设备,使生产的纺织面料达到世界先进水平。（详见公司董事会2001年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布的公告）
2、报告期内,公司出资9,283.26万元（折合1,121.6万美元）参与组建宁波雅戈尔针织染整有限公司。该公司注册资本1,600万美元,公司持股70.1%。该公司是具有＂织造、染整、成衣＂等多功能的针织生产经营企业,产品主要面向国际市场。（详见公司董事会2001年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布的公告）
3、报告期内,为引入具有竞争优势的国际合作伙伴,公司将所持有的宁波雅戈尔针织服装有限公司19.9%的权益,转让给日本国伊藤忠商事株式会社,出让价款为79.6万美元；鄞县路华贸易有限公司将其持有的针织公司15%的权益、新达香港有限公司将其持有的针织公司9%的权益、日本国松永株式会社将其持有的针织公司6%的权益,转让给本公司,受让价款为132万美元。本公司持有针织公司的股权从60%增加到70.1%。
三、经营成果和财务状况分析
（一）经营成果方面
1、表一
项目金额（人民币万元）增加或减少（＋/-）
2002年1-3月 2001年1-3月
主营业务收入 54,932.63 43,518.9926.23%
主营业务利润 23,560.17 18,188.5129.53%
净利润9,355.318,072.2115.90%
注：变动的主要原因是
（1）主营业务收入增加的主要原因系公司主导产品的国内、国际市场销售收入增长所致；
（2）主营业务利润增加的主要原因系主营业务收入增长所致；
（3）净利润增加的主要原因系主营业务利润增长所致。
2、表二
项目金额（万元）占利润总额比例
2002年1-3月 2001 2002年1-3月 2001 增减（＋/-）
主营业务利润 23,560.17 73,076.86 201.63%175.03%15.20%
其他业务利润109.65106.260.94%0.25%276.00%
期间费用13,624.62 49,025.70 116.60%117.42%-0.70%
投资收益744.06 10,216.566.37%24.47%-73.97%
补贴收入847.376,490.097.25%15.54%-53.35%
营业外收支净额48.24887.650.41%2.13%-80.75%
注：变动的主要原因是
（1）报告期内,主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期上升的主要原因系主营业务利润增长速度较快所致；
（2）报告期内,投资收益占利润总额的比例较前一报告期下降的主要原因系投资收益减少所致；
（3）报告期内,补贴收入占利润总额的比例较前一报告期下降的主要原因系补贴收入减少所致。
3、本报告期未发生重大季节性收入及支出。
4、本报告期未发生重大非经常性损益。
（二）财务状况方面
1、表一
项目金额（万元）占总资产比例
2002年3月31日 2001年12月31日 2002年3月31日 2001年12月31日 增减（＋/-）
应收账款5,195.914,278.231.51%1.30%16.15%
其他应收款8,922.717,367.112.60%2.23%16.59%
存货50,260.9353,843.3414.64%16.32%-10.29%长期投资76,831.5477,370.2022.39%23.46%-4.56%
固定资产净值 139,868.87129,693.5340.75%39.32%
3.64%
注：变动的主要原因是
（1）报告期末,应收账款占总资产比例较前一报告期上升的主要原因系公司销售收入增长引起应收账款增加所致；
（2）报告期末,其他应收款占总资产比例较前一报告期上升的主要原因系公司应收出口退税增加所致；
（3）报告期末,存货占总资产比例较前一报告期下降的主要原因系公司加强存货管理,在销售收入增长较快的情况下存货反而较前一报告期减少所致。
2、报告期内,公司无重大委托理财、资金借贷行为。
3、报告期内,公司无重大逾期债务。
（三）或有事项与期后事项
1、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内,公司的对外担保全部是为控股子公司经营活动所需要的短期银行借款、银行承兑汇票和商业票据贴现提供的担保,共21笔,合计金额为19,909万元,具体如下：被担保单位名称担保类型金额期 限
（万元）
宁波雅戈尔服饰有限公司 银行借款担保2,000 2002.03.06-2002.05.25
宁波雅戈尔服饰有限公司 银行借款担保1,000 2002.03.12-2002.06.22
宁波雅戈尔服饰有限公司 银行借款担保500 2002.03.14-2002.06.25宁波雅戈尔服饰有限公司 银行借款担保3,000 2002.03.26-2002.07.25
宁波雅戈尔服饰有限公司 银行承兑汇票担保 2,050 2002.01.24-2002.06.22
宁波雅戈尔服饰有限公司 银行承兑汇票担保875 2002.03.27-2002.06.21宁波雅戈尔服饰有限公司 商业票据贴现担保800 2002.01.04-2002.04.21宁波雅戈尔服饰有限公司 商业票据贴现担保800 2002.01.05-2002.04.23宁波雅戈尔服饰有限公司 商业票据贴现担保850 2002.01.06-2002.04.25宁波雅戈尔服饰有限公司 商业票据贴现担保950 2002.01.07-2002.04.27宁波雅戈尔服饰有限公司 商业票据贴现担保600 2002.01.08-2002.06.20宁波雅戈尔服饰有限公司 商业票据贴现担保800 2002.01.22-2002.05.27宁波雅戈尔服饰有限公司 商业票据贴现担保800 2002.01.22-2002.05.21宁波雅戈尔服饰有限公司 商业票据贴现担保150 2002.01.23-2002.05.30宁波雅戈尔服饰有限公司 商业票据贴现担保30 2002.02.25-2002.05.30
宁波雅戈尔服饰有限公司 商业票据贴现担保900 2002.03.21-2002.06.25宁波雅戈尔服饰有限公司 商业票据贴现担保400 2002.03.21-2002.06.30宁波保税区亚太国际商贸 商业票据贴现担保780 2002.01.23-2002.05.22有限公司
宁波保税区亚太国际商贸 商业票据贴现担保 1,584 2002.01.23-2002.05.25
有限公司
宁波保税区亚太国际商贸 商业票据贴现担保120 2002.02.06-2002.05.22有限公司
宁波保税区亚太国际商贸 商业票据贴现担保920 2002.03.25-2002.06.25有限公司
各项担保合计19,9093、期后事项：
（1）报告期后,根据公司2001股东大会的决议,公司按评估价值作价,出资7,798.23万元收购宁波雅戈尔置业有限公司92.78%的股权；同时,公司全资子公司宁波雅戈尔进出口有限公司收购宁波雅戈尔置业有限公司7.22%的股权。宁波雅戈尔置业有限公司的产权过户和工商变更手续已办理完毕。此项交易构成关联交易,公司已按有关规定履行了相关的审批和信息披露手续。公司收购雅戈尔置业后,将介入房地产行业,使之成为公司的又一利润增长点。（关联交易公告详见公司董事会2002年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告）
（2）报告期后,公司出资1200万元与北京中科院软件中心有限公司及自然人韩永生先生共同组建宁波中雅软件有限公司,其中自然人韩永生先生代表创业者团队。该公司注册资本1600万元,公司占75%。该公司主要从事：计算机信息技术咨询服务,软件开发销售,计算机网络系统及系统集成工程设计、施工、维护,计算机软件、硬件销售和代理销售。
4、其他事项
（1）报告期内,为调整公司对外投资结构,公司与信达投资有限公司签订了股权转让协议书,出让所持有的天一证券有限责任公司出资1.5亿元的全部股权（占该公司注册资本的14.97%）,转让价格为1.62亿元。此项股权转让事宜正在报有关部门审批,报告期内,公司已收到定金1,500 万元。
（2）报告期内,为全面提升中国纺织、服装教育质量,培养适应纺织、服装产业运作的专业人才,公司与东华大学签订了《关于建立＂东华大学·雅戈尔校外重点教学基地＂协议书》。通过＂教学基地＂的建设,创造具有互动价值的全新教学模式,形成＂教学-研发-实习＂的良好运作机制,使学生、公司、学校三方均获益。
（3）报告期内,根据公司2002年第一次临时股东大会的决议,公司对2001年发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目的金额进行了调整,并对可转换公司债券发行方案的个别条款进行了修改。（具体内容详见公司董事会2002年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告）
（4）报告期内,公司无重大资产收购及出售、企业购并行为发生。
第四节 财务会计报告（未经审计）
一、财务报表
简要合并资产负债表
2002年3月31日
单位：人民币万元
项目报告期末年 初
流动资产84,208.20 91,169.1
4长期投资固定资产净值无形资产及其他资产 资产总计76,831.54 77,370.20139,868.87 129,693.537,224.197,133.24343,197.44 329,826.44
流动负债117,764.29 122,227.09
长期负债331.67442.23
少数股东权益28,626.75 20,037.72
股东权益196,474.72 187,119.41
负债及股东权益合计 343,197.44 329,826.44
简要合并利润表
2002年1-3月
单位：人民币万元
项目报告期年初至报告期
主营业务收入54,932.63 54,932.63
主营业务利润23,560.17 23,560.17
其他业务利润109.65109.65
期间费用13,624.62 13,624.62
投资收益744.06744.06
营业外收支净额48.2448.24
所得税1,544.991,544.99
净利润9,355.319,355.31
二、财务报表附注
（一）与2001年报告相比,报告期内会计政策、会计估计以及财务报表合并范围
无重大变化。
（二）本季度报告采用的会计政策与财务报告无重大差异。
（三）本报告期无应纳入合并范围而未予合并的子公司。第五节 备查文件
一、载有董事长亲笔签名、公司盖章的季度报告文本；
二、载有法定代表人、财务负责人及会计主管人员签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。文件存放地：宁波鄞县大道西段2号公司证券部
雅戈尔集团股份有限公司
董事长：李如成2002年4月24日
第五篇：钢管集团股份有限公司生产实习报告
通过这次为期5周的生产实习，我对自动化在工业生产中的运用，工艺流程，工作对象，特殊的工程环境，自动化设备等一些自动化专业相关知识有了一个全新的认识和更深的理解，巩固了专业知识的同时，也使我对生产实际有了进一步的认知，增强了我的行业责任感。在实习的这段日子里，也增进了同志间的友谊，培养了团队精神。现在我将生产实习期间的一些专业认识，所见所闻和一些个人感想总结如下：
天津钢管集团股份有限公司(tpco)原名天津钢管公司，俗称“天津大无缝”。它位于天津市滨海新区海河下游工业区，占地面积3.44平方公里，西距市区23公里，东距塘沽新港15公里，南濒海河，北靠京津塘高速公路和京山铁路，与天津滨海机场相距10公里，交通十分便利。
目前，XX年已形成产生146万吨无缝钢管，其中石油专用管材80万吨。XX年上半年第三套机组投产后公司将形成160万吨的无缝钢管生产能力，无缝钢管生产能力居世界单厂产量之首，而且产品质量处于世界领先地位。根据对今后市场的预测和公司发展的定位，天津钢管集团股份有限公司将办成以优质石油专用管为主的无缝钢管精品开发和生产基地，同时发展优质合金钢产品，企业向“专、精、特、新”方向发展，将公司技术中心建成新材料研制、开发中心。为此，在硬件建设方面，拟建中间试验厂;以投资2亿元建设的钢研所作为依托，继续加强技术中心的科技研究与开发手段。
安全环保处是公司环境保护工作的归口管理部门，钢研所环境保护与工业卫生监测站按国家二级站水平设置，负责公司外排污染物和区域环境质量监测。人才激励机制方面：
98年颁布了《关于进一步建立技术创新工作激励机制的实施意见》、《天津钢管公司科学技术进步奖奖励办法》。每年公司拿出巨额奖金奖励在科研开发、新品研制、质量攻关的有功人员。
技术中心机构：为适应公司体制改革的需要，使技术中心工作系统化、规范化，该公司在原有的技术开发机构基础上，本着“一个中心、两个结合、三个提高”的原则，重新组建了公司技术中心。技术中心由三个专业研究室、9个技术工艺室和一个综合办公室组成，技术中心主任由公司总工程师担任。
在未来5-10年内，天津钢管集团股份有限公司产品将形成api
系列、非api系列和特殊扣套管三分天下的局面。国内市场的需求已经向高钢级、高附加值产品方向发展。随着技术进步，使用的套管规格在逐步减小。特殊用途套管用量增加。尤其是随着西部大开发和海上油田的开发，对各类抗挤毁套管、抗腐蚀套管需求量急剧增加。配合“西气东输”，各类高压集束管网用管和下游工业管道用管线也急剧增加;以及相应的天然气使用市场用管。
我们来到天津钢管集团股份有限公司实习的第一天，在进入生产现场前，安全教育自然成为了我们的第一课。安全作为一个经常看到的字眼，对于我们并不陌生。然而，也就是因为对它的疏忽，无数的人曾为它流血。因此不管是一个老员工，还是新员工，进行安全教育，提高安全意识，加强安全生产观念是必不可少的，何况我们还是一些在校学生呢。作为我们进入生产现场的第一课，也是非常关键的一课，天津钢管集团股份有限公司特别的重视，人事科和安全科的领导亲临现场为我们上了第一节课。讲述了现场安全的一些相关知识和注意问题：进入生产现场必须加戴安全帽，穿防护服;只能在规定安全区域内活动;未得现场工程师傅的允许不能随意操作现场的开关按钮或其他一些相关的生产设备;不得在生产现场嬉戏打闹。给我们讲课的老师还列举了一些安全事故事例，通过具体的案例生动形象的告诉我们，生产现场的安全规章制度是用血的教训写成的。进入现场就必须遵守相关的规定。近年来，随着国家在安全生产上的投入，安全设施不断改善，以及安全生产自主管理和自律意识逐步增强，中国钢铁行业重特事故的发生得到有效控制，钢铁行业安全生产形势良好。根据长钢的现场师傅介绍，目前在钢铁行业易发的重事故，如高炉爆炸、电缆起火、制氧机主冷凝蒸发器和输氧管道爆炸、煤气泄漏中毒、跑钢漏钢等，均已得到整体遏制。但也出现过几起重设备事故和伤亡事故，其中部分是由于操作人员的操作和责任心等存在问题，以及事故隐患检查不力、缺乏相应的科学应急预案等因素所造成的，所以加强安全生产教育，提高安全隐患意识，改进生产薄弱环节等一切有利于安全的措施是极其重要的，这一切都有待于每个职工及进入生产现场人员的努力。
天津钢管集团股份有限公司是一家生产各种钢材的国有钢铁企业。我们进入公司实习，自然也要对钢铁和钢材及其工艺和生产流程有一定的认识和了解。为此在实习期间我专门询问了现场的师傅，现将其总结如下：按冶炼方法分类，钢可以分为以下几种。平炉钢：包括碳素钢和低合金钢。这其中按炉衬材料不同又分酸性和碱性平炉钢两种。转炉钢：包括碳素钢和低合金钢。而按吹氧位置不同又将其分底吹、侧吹和氧气顶吹转炉钢三种。电炉钢：主要是合金钢。它按电炉种类不同又分电弧炉钢、感应电炉钢、真空感应电炉钢和电渣炉钢四种。沸腾钢、镇静钢和半镇静钢主要是按脱氧程度和浇注制度不同区分。钢的冶炼和轧压是一个非常复杂的过程，在实习中了解到，轧钢的流程：熔炼废钢——浇铸钢锭——运送到轧钢车间——在次熔炼——粗轧——精轧。最后形成成品，或者下次工序的胚料。如：钢锭，钢棒等。这其中粗轧和精轧是两道极为重要的工序，据了解长城特种钢公司所用到设备和流程如下：初轧机——剪——冷床——拉钢机——精轧机(功率3200千瓦)——圆材(φ90-φ200)——热锔(由锔片和精锔两部分构成，其中锔片由800千瓦的交流电机带动;精锔则由直流电机带动，原因是直流电机易于调速)。
经过了一周在车间的参观后，我又进入了办公室，做起了文秘工作。这才是我主要的实习内容。在这一过程中，我采用了看、问、学等方式，初步了解了公司文秘工作中的具体业务知识，拓展了所学的专业知识。为以后正常工作的展开奠定了坚实的基础，从个人发展方面说，对我影响最大的应该是作为一个社会人工作作风以及在工作过程中专业知识对工作的重要作用，因为这些都是我在校学习中不曾接触过的方面，所以我将在报告中首先讲述我在实习期间积累的这方面的认识和经验。
一、较好的文秘的素质修养，是日常文书档案管理的重要基础条件。
文字秘书作为领导的助手和参谋，一是记录和抄写;二是文稿起草。记录，有领导的口授记录，有接待来访者的记录，还有会议记录和电话记录等等;抄写，即对字迹潦草或因在起草过程中经反复推敲、多次修改和勾划的文稿进行书写以便于继续修改或交付打印。帮助领导写稿件使之能腾出时间去做其它工作，这是文字秘书应尽的责任。起草文稿，是文字秘书工作的主要部分。要达到上述目的，文秘人员就必须具备一定的素质。他除了具备一般工作人员的基本条件外，还应有自己特殊的知识修养、技能修养、品德修养、作风修养方面的要求。知识修养、技能修养好不好，是一个文字秘书称职不称职的问题;品德修养、作风修养好不好，是一个文字秘书合格不合格的问题。因此，文字秘书要自觉地、全面地加强这四个方面的修养，努力把自己造就成为德才兼备、既合格又称职的岗位上的工作人员，在自己的工作岗位上，不仅仅通过文字的抄写、记录和文稿起草做好领导的助手和参谋，同时，由其经手、处理的具有较高水平的文字材料，也为文书档案提供了准确的、丰富的、详实的具有较高价值的原始资料。因此，较好的文字秘书的素质修养，是日常文书档案管理的重要基础条件之一。
二、讲究秘书工作中的艺术性
一名好秘书，不仅仅要明确认识自己所处的位置，找准自己的坐标，要具备广博的科学知识，还要懂得一系列工作方法和工作艺术。其方法和艺术主要体现在“三服务”方面。那么，怎样表现秘书工作的艺术呢?首先，尊重而不奉承吹捧。理顺与领导的关系，是秘书工作者事事碰到，需时时注意、处处谨慎的事情，也是表现工作艺术的地方。总的原则是以事业为重，从工作出发，从领导与被领导的地位出发，对正职和副职领导的工作、地位、人格等，要同等尊重、支持、配合、协助。在与多位领导相处时，一定要以事业为重，从工作出发，尽力维护领导班子的团结和威信，不能从感情出发、看人行事;不能表现出靠近谁、疏远谁，听从谁、不听从谁的行为;更不能当甲领导面吹捧乙领导，当乙领导面吹捧丙领导等。要始终与多位领导者保持经得起考验的革命同志式的纯洁、真诚的友谊。
其次，主动而不越位脱轨。秘书工作是以领导工作为轴心，要紧紧围绕这一轴心，进行上下、左右、前后同步运行的辅助性工作。辅助性决定了秘书工作的被动性。怎样变被动为主动，要看秘书的工作艺术。有四个方面：一是争取同领导者一样了解和掌握全局性工作;二是争取同领导者一样了解和掌握一个时期的中心工作，能够分清工作的轻重缓急，主动排除干扰中心工作的事项;三是研究领导工作的思路，分析领导的意图，并加以理解、完善和落实，四是积累和储存有关工作资料，该记住的要记熟，该保存的要保存。有了这四个方面的基础，工作中才能与领导者有一致的认识，才有共同情感和语言，商量工作时，补充和修正的意见，才能提到点子上。
再来，服从而不盲从附和。秘书工作是上情下达、下情上报的枢纽，有调度、协调、综合加工的作用。秘书人员处在这样一个重要位置，就得和领导拉一套马车，按领导者的意图前进。但是，服从并不等于盲从和不加分析的附和。“分析”有两层意思：一是从分析中加深理解领导意图，增强执行的信心;二是从分析中拾遗补缺，起进一步完善的作用。按领导者的意见办事，也只能是执行正确的意见，对一些不正确的、违法乱纪、以权谋私的点子或行为，不仅不能办，还要坚决抵制和反对。
总之，秘书工作的艺术性，是要通过在技能与技巧的运用来不断获得提高的。
三、具备必要的专业知识，当好一名合格的办公室文秘人员
第一、专与广。秘书工作没有盲区，只要领导工作有可能涉及的领域，秘书就不能说“不”。比如，作为一名分管工业经济的政府领导人的秘书，首先要具备作为秘书的一些基本素质，如语言文字表达能力、文电处理能力、会务接待能力等。其次要熟悉工业经济、市场经济以及从国家到地方相关政策法规、本地区经济运行状况等方面的知识，不能说出话来、写出文稿来处处是“雷区”、句句是“外行话”。再次要对除此以外的政治、历史等其他领导工作可能涉及的领域有所了解。因此，秘书必须是多面手，不仅要对其他相关方面的知识有所了解，做到广，只专不广或只广不专都难以胜任秘书工作。第二、前与后。秘书是领导的参谋助手，其主要职责是为领导服务。为此，就要做到前与后的协调统一。所谓前，就是对与领导有关的工作要超前考虑、提前完成，留有一定的提前量。这其中包括两方面含义：一是领导布置的工作要赶在领导规定的时间之前完成，以给领导一个缓冲的时间;二是领导尚未布置但根据自己判断即将要开展的工作，要超前谋划，想在领导前面，走在领导前面。最后，内与外。由于秘书往往跟领导走得很近，不仅在许多方面直接参与领导决策，而且还掌握着包括领导个人隐私在内的一些鲜为人知的秘密。所以，秘书在公共场合活动时要注意内外有别，把握分寸，对什么该说什么不该说必须心中有数，不能为了哗众取宠、一时兴趣而口无遮拦什么都往外说。这样，不仅会泄露一些工作秘密，而且还可能会损害领导者的形象，于工作、于己都不利。
四、秘书应当是一位非常出色的公关人员
知道秘书的职责是协助上司做好工作，在公司里，我们要始终保持精神饱满，以充沛的精力和自信去迎接各种挑战。犹豫不决和拖沓的工作作风是应该坚决反对的。即使是常规的机械的事务性工作，也应该一丝不苟、兢兢业业地做好。我们每天都要设法创造一种良好的形象，面带真诚的微笑，专心细致的工作。无论在任何部门工作，人际关系都非常重要。秘书每天都要和上司、同事、来宾、下属等接触和打交道，因此必须乐业敬群，以优雅的举止谈吐和高素质的涵养创造良好的人际关系，增进公司内部的团结，提高公司外部的形象。从这个意义上说，秘书应当是一位非常出色的公关人员。在一些公司里，秘书还兼做接待员。客户往往是通过秘书的接待获得公司的第一印象。因此其服饰、打扮、行为举止直接关系到公司的形象。即使不做接待员，秘书也不可避免地要同公司内外各种人接触，为此个人形象十分重要。衣着整洁、得体、切勿浓妆艳沫，衣服、鞋子必须干净，头发要梳理整齐，仪态要自然大方，态度和蔼，时时处处表现出文雅的谈吐和风度。
五、调整好心态，坦然面对文秘工作中的挫折
“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”初读此句时，我并没有特别的感觉。然而就在这不长的实习后，我不仅真正明白了它的意义，更深切体会到它的内涵。对我而言，社会和单位才是最好的大学，我发现自己在课本上学到的理论知识如果不与公司工作实践相结合就显得太有限，太浅薄。我在实习的过程中，既有收获的喜悦，也有一些遗憾。也许是实习日子短和我并非文秘专业的关系，对文秘有些工作的认识仅仅停留在表面，只是在看人做，听人讲如何做，未能够亲身感受、具体处理一些工作，所以未能领会其精髓。但时通过实习，加深了我对文秘基本知识的理解，丰富了我的实际管理知识，使我对日常文秘管理工作有了一定的感性和理性认识。认识到要做好日常企业文秘管理工作，既要注重管理理论知识的学习，更重要的是要把实践与理论两者紧密相结合。
在这段分秘的实习给了我一种真切的步入社会，走进岗位的感觉。这段日子中让我尝试到努力工作后收获的甜美，也经历了碰壁时的挫折苦涩。还记得进门时上司的一句话：“新手靠什么?学中干，干中学!”这句话很朴实，但也很贴切。3周时间短暂也漫长。每接到一个工作任务时心中都充满激情可挑战。而每遇到一个问题时都迷惘而不知道如何逾越。无论最终成果怎样，给我的只有收获。收获着成功的满足和喜悦，收获着失败中总结的经验。
由于刚刚进入社会，对于我们学生而言还是缺乏经验的。有些事情还不能做到变通。心里只想着：秘书人员应有勇气提出意见，请领导重新考虑，以保证正确贯彻上级的指示精神，把工作做好。鼓起勇气说出自己的看法，结果被指出自己的片面。起初自己还不能走出碰壁的阴影，而在同事和领导的帮助下发现只有这样才能让自己真正的成长，得到切实的锻炼。从中也体会到办文要准，办事要稳，情况要实，主意要慎。而要做到这些，必须态度认真，作风过细，不能疏忽大意，不能马虎潦草。比如说办理公文，就要保证文件的质量，用词要准确，材料要真实，抄写要认真，校对要仔细，力求每一个环节都不发生差错。否则就会贻误工作，甚至酿成难以弥补的损失。而不光稳、准才是最关键的，速率也是很重要的。任何目标的实现，都离不开两个因素，一是准确，二是时限。其中任何一个失误，都会使事情办不成或办不好。时限就是尽可能缩短周期，减少中间环节。秘书人员办文办事必须具有很强的时效意识，要迅速行动，不可拖拖拉拉，要制定科学的工作制度，理顺关系，分工明确，充分发挥工作人员的重要性和创造性。要简化办事程序，减少不必要的行文和礼节，消除“文山会海”的现象，提高工作效率。要利用电脑等现代技术改变工作手段，实行办公自动化，例如用电脑传递信息、检索资料、编辑文稿等。这方面我还需要更多的锻炼。还记得有次领导要我整理一份简单的合同，由于我急于完成任务而在细节上没有很好的做到要求。最后挨了批评要返工，更延误了工作时间。通过这件事让我能更认真的去对待以后的工作，在最有效的时间内细心的完成接到的每一项工作。
严守纪律，保守机密。是文秘的最需要作到的。文秘管理要制发文件，处理文件和管理文件。在各种文件中，大部分具有不同程度的保密性，而且各级秘书人员经常接近领导，看一些重要文件，参加一些重要会议，所以，秘书人员在公共场合活动时要注意内外有别，把握分寸，对什么应该说什么不应该说要心中有数。实习阶段我参与的主要工作，一是按照厂长的安排与布置，在厂长组织召开的各种专题及办公会议中，认真做好各项准备工作，做到了会议通知及时、会议记录详细、会务准备周到，并按照厂长安排对重要会议下达会议纪要，使厂党政的各项方针政策能够迅速传达到基层各单位。同时，及时呈送上级下发的各类文件，并对由厂下发各基层单位的各类文件及时进行打印、校对，保证各项工作及时高效。
在最近阶段，天津钢管集团股份有限公司《十一五发展规划》讨论中，我根据厂党政联合会议讨论的意见，对其中涉及我厂的部分进行了认真的归纳整理，执笔起草了《天津钢管集团股份公司对〈天津钢管集团股份公司“十一五”发展规划〉(讨论稿)的几点建议》。在得到厂领导肯定后，我们将建议上报到了集团公司秘书处，由于意见中肯，文字相对严密，在讨论稿第二稿下发时，我发现其中由我厂建议修改的部分完全按照我厂提供的内容进行了修改。这除了说明我厂的建议比较科学外，作为建议起草人，这对我的文字水平也是一种肯定。
作为大学生的我们还要注意自己在办公自动化方面的锻炼。作为现代化的企业，微机使用是办公室人员必备的素质。目前，利用微机录入文字和文件处理，我都能够得心应手。复印、传真、公文处理等文秘工作基本熟练。文字录入速度可以达到每小时四千字左右。同时，也能够利用互联网查询、传递、接收、储存有关信息。但是，还有一些方面尚有欠缺。如，制表，由于操作较少，很不熟练。还有目前已经广泛使用的多功能一体机由于单位没有配备，也没有掌握。
通过实习，我对文秘工作的重要性有了更深一歩的了解。特别是在新的形势下，文秘工作人员更要努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想，学会运用马克思主义基本原则和方法，认真学习钻研党和国家的各项方针政策，充分把握政策的精神实质，及时了解和掌握上级领导不同时期的工作部署和要求，把政策具体落实下去化为实际行动，并强化组织协调能力，专业工作能力，检查指导能力，参谋咨询能力、文字表达能力和熟练使用各种自动化办公设备的技能，努力提高自身素质，加强世界观的改造，成为政治过硬，业务精通的合格文秘人员。
在这段实习期间，给我以最大帮助的人是我的师傅，也是我的上司。她所叫给我的知识是会让我终生收益的。她叫给了我与人相处的方法和在职位中变通的三把金钥匙将会帮助我应对以后的社会和工作。
第一把钥匙：idea。技术大家都可以学会，但idea却只属于你。广告界有这么一种说法：“只怕想不到，不怕做不到。”一语道出了创意的重要性。其实，创意在哪里都是“干金难买”，因为，它只属于你。当你只有技术没有idea时，只能被派去做一些杂活;而当你有自己的idea能独当一面时，就会被委以挑战性的重任。我想：不只组网的工作是这样，其它的行业也应该是这样。因为，技术人人都可以学，而对于自己的idea你则拥有“专利权”因此，不要害怕将来从事的工作需要掌握新的技术，其实，技术不难学到手，难的是在工作中时时让自己的脑袋运转，激荡自己的独特的思想和想法。只有这样，你才能在工作中突出自己，显现自己的价值。
第二把钥匙：“主动出击”当你可以选择的时候，把主动权握在自己手中。我想很多人和我一样，刚进实习单位的时候，都做过类似复印打字的“杂活”。或许同事们认为你是小字辈，要从小事做起，但有些时候，是因为他们心中没底，不知道你能做什么。做“
杂活”是工作的必需，却无法让我学到什么。我决定改变
自己的命运。有些东西不能选择，有些东西却可以选择。份内的工作当然要认真完成，但勇敢的“主动请缨”却能为你赢得更多的机会。只要勤问、勤学、勤做，就会有意想不到的收获。我在实习中逐渐变得“勇敢”。虽然开始也会有顾忌，怕“主动出击”会招惹“不知天高地厚”的蔑视。但事实告诉我，应该对自己有信心，应该有勇气去尝试。
第三把钥匙：讲究条理如果你不想让自己在紧急的时候手忙脚乱，就要养成讲究条理性的好习惯。“做什么事情都要有条理，”这是师傅给我的忠告。这绝不是一句空话。组网工作，如果不讲究条理，一定会让你忙得手忙脚乱却效率低下。如果之前就按照一定顺序一定条理把各种资料整理好，一切就容易多了。其实，其它的工作也一样，讲究条理能让你事半功倍。一位在美国电视领域颇有成就的中大师兄讲过这么一个故事：他当部门经理时，总裁惊讶于他每天都能把如山的信件处理完毕，而其他经理桌上总是乱糟糟堆满信件。师兄说，“虽然每天信件很多，但我都按紧急性和重要性排序，再逐一处理。”总裁于是把这种做法推广到全公司，整个公司的运作变得有序，效率也提高了。养成讲究条理的好习惯，能让我们在工作中受益匪浅。
在天津钢管集团股份有限公司经过了一个多月的实习工作了解了当代机械工业的发展概况，生产目的、生产程序及产品供求情况;机械产品生产方法和技术路线的选择，工艺条件的确定以及流程的编制原则;机械产品的质量标准、技术规格、包装和使用要求;在企业员工的指导下，见习生产流程及技术设计环节，锻炼自己观察能力及知识运用能力。我的社会工作能力也得到了相应的提高,在实习过程中，我们不仅从企业职工身上学到了知识和技能，更使我们学会了企业中科学的管理方式和他们的敬业精神。感到了生活的充实和学习的快乐，以及获得知识的满足。真正的接触了社会，使我们消除了走向社会的恐惧心里，使我们对未来充满了信心，以良好的心态去面对社会。同时，也使我们体验到了工作的艰辛，了解了当前社会大学生所面临的严峻问题，促使自己努力学习更多的知识，为自己今后的工作奠定良好的基础。
本次实习使我第一次亲身感受了所学知识与实际的应用，理论与实际的相结合，让我大开眼界，也算是对以前所学知识的一个检验吧!这次生产实习对于我们以后学习、找工作也真是受益菲浅。相信在这次实习中我所看到的和所学到的知识将帮我顺利的从一名懵懂的学生过度成社会中的一员。我相信这短短的几周时间将对我的一生起到很大的作用。希望我们每一位即将走进社会的毕业生的未来都是美好的。我会加倍努力融入这个多彩的社会!最后我还要感谢多年来培育我们的老师，和身边帮助我的人，我会用我的努力来回报大家!
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