经侦民警法律法规知识考试题库

第一篇：经侦民警法律法规知识考试题库

三亚市公安局经侦民警法律法规知识考试题库

一、判断题（共100题。对的打“√”，错的打“×”）

1、律师会见在押犯罪嫌疑人，侦查机关应当派员在场。（×）

2、经济犯罪案件管辖有争议的，必须由共同的上级公安机关指定管辖。（×）

3、任何情况下，侦查人员进行搜查，都必须出示《搜查证》。（×）

4、需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件，如果 不属于同一法律事实，公安机关立案后不得要求人民法院裁定驳回起诉、中止审理或撤销判决、裁定。（√）

5、以非法占有为目的的经济犯罪的犯罪地仅指犯罪行为发生地。（×）

6、用作证据的鉴定结论应当告知犯罪嫌疑人。（√）

7、居住地包括户籍所在地、经常居住地。（√）

8、犯罪嫌疑人取保候审只能采取保证人担保的方式。（×）

9、公安机关对被拘留的被告人应当在24小时内进行讯问。（×）

10、公安机关重新计算侦查羁押期限的，应当报人民检察院批准。（×）

11、上级公安机关经侦部门认为有必要，可组织、指挥案件侦办，不得直接立案侦查。（×）

12、询问不满18岁的证人，应当通知其法定代理人到场。（×）

13、某市公安局对犯罪嫌疑人刘某采取取保候审时，让刘某的父亲作为保证人，并收取2000元保证金。（×）

14、经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方（√）。

15、公安机关的经侦大队不得设臵询问室。（√）

16、对拘传的犯罪嫌疑人，可以转为留臵盘问。（×）

17、经侦部门未随案移送的涉案财物的返还，应当及时返还。（×）

18、搜查住所时，侦查人员发现了与本案无关的淫秽光盘，不应收缴。（×）

19、公安机关报请批准逮捕的犯罪嫌疑人，检察机关可以作出批准逮捕、不批准逮捕或者退回补充侦查的决定。（×）

20、特殊情况下，可以传唤被害人到公安机关以外指定地点提供证言。（×）

21、对需要追究被告人刑事责任的，应移送人民检察院审查起诉。（×）

22、在诉讼过程中，刑事特情必须作为证人出庭作证。（×）

23、检查妇女的身体，应当由医师进行。（×）

24、讯问犯罪嫌疑人，侦查人员不能少于2人。（√）

25、讯问犯罪嫌疑人都应当在立案后进行。（√）

26、辨认犯罪嫌疑人时，被辨认的人数不得少于五人。（×）

27、犯罪嫌疑人被拘留、逮捕的，聘请的律师可以为其申请取保候审。（×）

28、债券的实际发行额在人民币1千万以上（含1千万）是企业债券上市应俱备的条件之一。（×）

29、讯问不通晓当地语言文字的犯罪嫌疑人，可以配备翻译人。（×）30、现场勘查可以邀请与案件无利害关系的见证人参加。（×）

31、股票指股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证。（√）

32、法人股是指有权代表国家投资部门或机构以国有资产向公司投资形式的股份。（×）

33、主要犯罪事实已经查清是逮捕的首要条件。（×）

34、要划清内幕交易、泄露内幕信息罪与非罪的界限，要把握两个标准，一是行为人是否知道内幕；二是情节是否严重。（√）

35、擅自发行股票、公司、企业债券罪的追诉标准是：发行数额在50万元以上或不能及时清偿或者清退或造成恶劣影响的。（√）

36、证券发行是指政府，金融机构，工商企业等以筹集资金为目的的向投资者出售代表一定权利的有价证券的活动。（√）

37、伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额在1000以上的，应予追诉。（×）

38、单位犯内幕交易、泄露内幕信息罪，对单位处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3年以下有期徒刑或者拘役。（×）

39、伪造、变造股票，公司、企业债券总面额在2000元以上的，应予追诉。（×）40、对盗窃信用卡并使用的行为，应当以信用卡诈骗罪论处。（×）

41、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉。（√）

42、根据我国刑法的规定，所有金融诈骗罪均以数额较大为构成要件。（×）

43、行为人伪造货币并出售或运输的，数罪并罚。（×）

44、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪侵犯的客体是国家证券，期货交易市场的正常秩序和投资者合法权益。（√）

45、高利转贷罪必须是以转贷牟利为目的。（√）

46、单位可以成为贷款诈骗罪犯罪的主体。（×）

47、对盗窃信用卡并使用的，数额在1000元以上的，涉嫌信用卡诈骗罪。（×）

48、集资诈骗罪不以非法占有为目的。（×）

49、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于是否具有非法占有为目 的。（√）

50、甲在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用，不属于信用卡诈骗罪。（√）

51、抗税罪犯罪客观方面是即以暴力方法和利诱方法抗税。（×）

52、票据诈骗罪没有死刑的规定。（×）

53、纳税人是指法律、行政法规规定负有纳税义务的单位和个人。(√)

54、扣缴义务人是指法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位 和个人。（√）

55、偷税数额，是指在确定的纳税期间，不缴或者少缴各税种税款的总额。（√）

56、甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武汉等地以每次提取8000元的方式，共透支8万元，后携款逃往西藏躲藏。甲某的行为构成信用卡诈骗罪。（√）

57、出口退税、抵扣税款的其他发票是指除增值税专用发票以外的，具有出口退税、抵扣税款功能的收付款凭证或者完税凭证？(√)

58、注册资本罪犯罪对象是是国家公司登记管理制度？（×）

59、商业秘密是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息。（×）

60、非法出售发票罪是指违反发票管理规定，非法出售各种发票的行为。（×）虚报 61、虚假出资、抽逃出资罪属于选择性罪名？（√）

62、签订、履行合同失职被骗罪的主观方面只能是故意。（×）63、欺诈发行股票、债券罪的犯罪主观方面只能是故意？（√）

64、隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐薄、财务会计报告罪的犯罪主体只能是单位？（×）

65、签订、履行合同失职被骗罪的犯罪的主体是一般主体。（×）66、非法经营同类营业罪的犯罪主观方面必须是故意。（√）67、公司、企业人员受贿罪侵犯的犯罪客体是复杂客体？（√）

68、欺诈发行股票、债券罪的犯罪主体主要是个人？（×）

69、职务侵占罪的犯罪主体是特殊主体？（√）79、职务侵占罪的犯罪主观方面是间接故意。（×）

71、案件承办侦查员对承办案件的案件信息可以在案件结案后再录入信息系统（×）72、非法出售增值税专用发票罪，是指当事人违反国家增值税专用发票管理规定，非法出售增值税专用发票的行为。（√）

73、在任何情况下，经侦特情提供的情况材料，不得直接作为证据使用，也不可转 化为公开证据使用。（×）

74、收集到的情报信息应该立即录入案件信息系统（×）

75、经侦部门应当在立案后72小时内将无出入境证件的犯罪嫌疑人列为报备对象，依法办理报备手续。（×）

76、犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告，律师有权查阅、摘抄、复制案卷。（×）77、需派员赴异地查询资料、调查取证的，应向当地经侦部门出具的法律文书可以 都是复印件。（×）

78、合同诈骗罪侵犯的犯罪客体是复杂客体。（√）

79、在经侦协作中，对异地公安机关经侦部门冻结的财产和扣押的证据，协办地公 安机关不得擅自解除或退还。（√）

80、只有经侦情报人员才能收集情报信息。（×）81、收集经侦情报信息只能通过秘密方式进行。（×）82、情报整合工作应以计算机整合为主的方式进行。（×）

83、经侦部门的有关部门和领导可以根据工作的需要，通过口头方式提出情报需求（×）

84、经侦情报是指以公开和秘密的经济犯罪侦查手段获得的有关经济犯罪的一切线 索和情况，以及对其进行分析研判的成果。（√）85、经侦情报的本质是一种信息。（√）

86、经侦情报的一般属性包括信息性、传递性、实效性、价值性、协作性。（√）87、经侦情报的特殊性是指协作性、延伸性、战略性。（√）

88、经侦情报工作是指将经侦部门通过多种途径获取的零星、分散的各种经侦情报，按统一规定加以集中、分析、整理、储存和检索，形成比较系统的经侦情报资料，并对其进行科学管理和综合研究的一项经侦基础性工作。（√）

89、经侦情报的特殊属性是指其于其他公安情报特别是刑事犯罪情报相比，经侦情报所具有的不同属性。（√）90、经侦情报包括：线索型情报、分析型情报、资料型情报。（√）

91、经侦情报工作的理念包括：情报主导理念、情报投资理念、情报研判理念、情 报共享理念、情报效益理念。（√）

92、公安机关受理经济犯罪案件后，报案人、控告人、举报人查询立案情况的，应当在三日内告知。（×）

93、在公司、企业或者其他单位中，不具有国家工作人员身份的人与国家工作人员勾结，分别利用各自的职务便利，共同将本单位财物非法占为己有的，与主犯同罪。（V）

94、经侦情报工作不仅能在个案中发挥侦查导向和支撑作用，也能从整体上推进经 侦工作的反展，甚至在更深的层面上有效维护经济安全和社会稳定。（√）

95、《刑事诉讼法》规定，侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜查，但在搜查时必需出示《搜查证》。（×）

96、区县（市）局经侦部门在办案过程中，需要异地经侦部门协作的，必须通过省 公安厅经侦总队、市局支队转介。（×）

97、根据《公司法》的规定，以工业产权、非专利技术作价出资的，金额不得超过有限责任公司注册资本的20%（×）

98、用益物权人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利（√）

99、对证据的审查判断主要应从客观性、合法性和关联性三个方面进行。（√）100、经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施后12个月，仍不能移送审查起诉或依法作出其他处理的，公安机关可以撤销案件。（×）

二、单项选择（共250题）

1、在少数民族聚居或者多民族杂居的地区，对外公布的诉讼文书，应当使用（A）文字。

A、当地通用的 B、全国通用的

C、汉字和当地通用的 D、在当地占多数人口民族的

2、公安机关对被判处一年以下有期徒刑或者剩余刑期在（A）以下的罪犯，代为执行刑罚。

A、1年 B、一年六个月 C、2年 D、3年

3、对管辖不明确的刑事案件，可以由（A）管辖。

A、有关公安机关协商确定

B、最先受理的公安机关

C、主要犯罪地的公安机关

D、有关公安机关共同的上级公安机关指定

4、指定管辖未随案移送的涉案财物的返还一般应当（B）。

A、及时返还

B、法院审判生效后进行 C、移送起诉后进行 D、逮捕后进行

5、公安机关进行刑事诉讼，接受人民检察院的（D）。A、法纪监督 B、检察监督 C、办案监督 D、法律监督

6、在刑事诉讼中，上级公安机关发现下级公安机关作出的决定或者办理的案件有错误的，有权予以（c），也可以指令下级公安机关予以纠正。

A、直接纠正 B、撤销 C、撤销或者变更 D、直接做出处理决定

7、公安机关侦查的刑事案件涉及人民检察院管辖的案件时，应当将属于人民检察院管辖的刑事案件（B）。

A、在查清主要犯罪事实后移送人民检察院

B、移送人民检察院

C、在侦查终结后移送人民检察院

D、移送人民检察院，但可以派员协助侦查

8、公安机关办理刑事案件，必须重证据，重调查研究，不轻信口供，严禁（B）。

A、使用警械

B、刑讯逼供C、非法取证D、体罚犯罪嫌疑人

9、公安机关办理未成年人犯罪案件，应当由专门机构或者专职人员负责，贯彻（D）的方针，照顾未成年人的身心特点，保障他们的合法权益。

A、教育为主、惩罚为辅

B、惩罚与教育教育相结合 C、教育、感化、惩罚

D、教育、感化、挽救10、1、公安机关在刑事诉讼中的任务，是保证（A）查明犯罪事实，正确应用法律，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究，教育公民自觉遵守法律，积极同犯罪行为作斗争，以维护社会主义法制，保护公民人身权利、财产权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行。

A、准确、及时地

B、客观、全面地

C、准确、无误地

D、依法、全面地

11、根据中华人民共和国缔结或者参加的国际条约和公安部签订的双边合作协议，或者按照互惠原则，我国公安机关和外国警察机关可以相互请求（C）。

A、刑事司法协助

B、对犯罪嫌疑人的引渡

C、刑事司法协助和警务合作

D、警务合作 12、3、提讯在押的犯罪嫌疑人，说法错误的是（D）。A、在看守所讯问 B、应当填写《提讯证》 C、在公安机关的工作场所讯问 D、只能在看守所讯问

13、对管辖（A）的刑事案件，可以由共同的上级公安机关指定管辖。

A、有争议或者情况特殊

B、有争议 C、情况特殊 D、不明确

14、犯罪地不包括（A）。

A、犯罪行为发生地

B、犯罪行为结果

C、犯罪预备地

D、居住地

15、公安机关内部对刑事案件的管辖分工，是按照刑事侦查机构的设臵及其（D）确定的。

A、职责任务B、业务范围C、传统分工 D、职责分工

16、下级公安机关对上级公安机关的决定必须执行，如果认为有错误，可以（D）。

A、暂停执行

B、停止执行并向上级公安机关报告

C、在执行的同时向上级政法委报告

D、在执行的同时向上级公安机关报告

17、对公安机关负责人的回避，由（B）作出决定。

A、同级政法委

B、同级检察院检察委员会

C、同级政府 D、上级公安机关

18、对鉴定人、记录人、侦查人员的回避，由（D）作出决定。

A、同级政法委

B、同级检察院检察委员会

C、同级政府

D、县级公安机关负责人

19、对于涉及国家秘密的案件，犯罪嫌疑人或者其亲属提出聘请律师的，县级以上公安机关应当在收到申请后的（A）日内作出批准或者不批准的决定，并通知犯罪嫌疑人或者其亲属。

A、3日

B、5日 C、7日 D、10日

20、对于组织、领导、参加黑社会性质组织罪、组织、领导、参加恐怖活动组织罪或者走私犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等重大复杂的共同犯罪案件，律师提出会见犯罪嫌疑人的，公安机关应当在（B）日内安排会见。

A、3日B、5日 C、7日 D、48小时

21、对犯罪嫌疑人拘传持续的时间不能超过（C）。

A、6小时

B、8小时

C、12小时

D、48小时

22、人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立时，（A）。

A、应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案

B、人民检察院自行立案，并通知公安机关

C、可以不通知公安机关，而由人民检察院自行立案

D、现行法无明确规定

23、被取保候审的犯罪嫌疑人或被告人若要离开所居住的市、县，应由（B）批准。

A、保证人 B、执行机关

C、人民法院

D、原决定的机关

24、下列（C）项不属于取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应遵守的规定。

A、在传讯时及时到场

B、不得以任何形式干扰证人作证

C、未经批准，不得会见他人

D、不得毁灭、伪造证据或串供

25、几个公安机关都有权管辖的经济犯罪案件，由（C）公安机关管辖。A、共同管辖

B、协商管辖

C、最初受理

D、指定管辖

26、取保审候、监视居住的执行机关是（C）。

A、司法行政机关

B、监狱

C、公安机关

D、基层组织

27、公安机关逮捕人，必须出示（B）。

A、批准逮捕决定书

B、逮捕证C、逮捕人犯决定D、搜查证

28、因案件复杂，被羁押期限超过两个月侦查仍未终结，需延长1个月期限，必须经（C）批准。

A、检察院检察长

B、检察院检察委员会

C、上一级人民检察院

D、省级人民检察院

29、从侦查阶段起一直到判决生效前，羁押工作主要由（C）承担。

A、拘留所B、拘役所C、看守所D、监狱

30、公安司法机关对犯罪嫌疑人被告人监视居住最长不超过（A）。

A、6个月

B、12个月

C、3个月

D、15天

31、张某在签订合同后，发现被骗，他应当向公安机关（A）。A、报案B、控告C、举报 D、告发

32、司法机关在接到报案、控告、举报后，对于不属于自己管辖的案件应当（B）。

A、告知举报人向有管辖权的单位举报

B、先接受后再按管辖分工移送有关单位

C、先立案后再移送有管辖权的单位处理

D、决定不予受理

33、公安机关接到有关陈某、刘某、卞某合伙吸收公众存款的报案，依法对报案材料进行立案前的审查。下列选项哪个是县公安机关决定立案的条件。（D）

A、报案人提供了相应的证据

B、有明确的犯罪嫌疑人

C、案件事实已基本查清

D、有证据证明犯罪事实需要追究刑事责任

34、司法机关对嫌疑人、被告人取保候审最长不超过（D）。

A、3个月 B、6个月 C、15天

D、12个月

35、梁某窃取张某的信用卡信息，获取现金300元，张某到公安机关报案，要求惩办梁某，该公安机关应当（A）。

A、将案件移送人民检察院

B、开始立刑事案件侦查

C、决定不予立刑事案件

D、将案件移送人民法院

36、讯问犯罪嫌疑人时，应当由（C）进行。

A、2人

B、3人

C、不少于2人

D、4人

37、冻结存款的期限为（B）月。A、3个

B、6个

C、9个

D、12个

38、公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首审查后，在（C）日内决定是否立案。

A、3日

B、5日

C、7日

D、10日

39、为了查明案情，在必要的时候，经（C）批准，可以进行侦查实验。A、法院院长B、检察长C、公安局长

40、对于扣押的物品、文件、邮件等，经查明确实与案件无关的，应在（C）日内解除。

A、5日B、7日C、3日D、10日

41、对经济犯罪特别重大、复杂线索，经地（市）以上公安机关负责人批准，立案审查的期限可以延长至（C）。

A、30日

B、50日

C、60日

D、15日

42、对于被判处拘投的罪犯而当地没有拘役所的，应将罪犯放在（C）内执行。

A、治安拘留所B、收容教育所C、看守所 D、劳教所

43、询问不满十八岁的证人，（B）通知其法定代理人到场。

A、应当

B、可以

C、必须

D、应该

44、补充侦查应当在（A）内完成。A、1个月B、2个月

C、3个月

45、重大、特别重大案件的现场勘查由（B）指挥。

A、侦查部门负责人指定的人员

B、侦查部门负责人

C、公安机 关负责人

46、在现场勘查或者搜查中需要扣押物品、文件的，由（B）决 定。

A、公安机关负责人

B、现场指挥人员 C、现场侦查人员

D、检察院负责人

47、对异地公安机关提出协助调查，执行强制措施等协作请求只 要法律手续完备，协作地公安机关（B）及时无条件予以配合。A、可以

B、应当

C、一般情况下

D、特殊情况下

48、监外执行的罪犯，在监外执行期间又犯新罪，应当追究刑事 责任的，由（A）公安机关立案侦查。

A、犯罪地

B、罪犯出生地

C、罪犯居住地

D、监外执行前 的羁押地

49、经济犯罪案件经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施后（A）月，仍不能移送审查起诉或依法作其他处理，公安机关撤 销案件。

A、12个月

B、6个月

C、3个月 D、2年

50、公安机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后，应当在（A）日内进行审查，并决定是否立案。

A、3日

B、5日

C、7日

D、10日

51、（A）在自己管辖的地区内，可以直接发布通缉令。A、县级以上公安机关

B、省级公安机关

C、公安部 D、检察院

52、异地公安机关请求协查犯罪嫌疑人的身份、年龄、违法犯罪 经历等情况的，协查地公安机关接到通知后应当在（C）日内将协 查结果通知请求协查的公安机关。A、3

B、5

C、7

D、15

53、需对外国人采取拘留、监视居住，取保侯审的应当经省级公 安机关负责人批准后,将有关案情、处理情况等于采取强制措施的情 况于（D）小时内报告公安部、同时通报同级人民政府外事办公室。A、12

B、24

C、36

D、48

54、地方公安机关提供刑事司法协助和警务合作，请求书中未附 有办理期限的，调查取证应当在（C）个月以内完成。A、1

B、2

C、3

D、4

55、外国人在公安机关侦查或执行刑罚期间死亡的，有关省，自 治区，直辖市公安机关应当通知该外国人所属国家的驻华使馆，领 事馆，同时报告（A）。

A、公安部

B、外交部

C、同级人民政府外事办公室 D、国务 院外事办公室

56、异地公安机关请求协查犯罪嫌疑人的身份，年龄，违法犯罪 经历的等情况的，对交通十分不便的边远地区，协查地公安机关应 当在（D）日内将协查结果通知请求协查的公安机关。A、5 B、7 C、9 D、15

57、公安机关进行刑事司法协助和警务合作的中央主管机关是：（A）

A、公安部 B、外交部 C、同级人民政府外事办公室

58、对于获取的犯罪线索，不属于自己管辖的（B）及时转递有 管辖权的公安机关。

A、可以

B、应当

C、一般情况下

D特殊情况下

59、需要异地办理查询、扣押或冻结与犯罪有关的财物、文件的, 在紧急情况下,执行人员可以将办案协作函件和相关的法律文件（C）至协作地县级以上公安机关，协作地公安机关应当及时采取措施。A、邮寄

B、以电子邮件的方式

C、电传

60、对犯罪嫌疑人执行（C）过程中，不得使用约束性警械。

A、拘传 B、拘留

C、传唤 D、押解 61、冻结存款的期限为（B）。

A、3个月 B、6个月

C、9个月 D、12个月

62、对于扣押的物品、文件、邮件、电子邮件、电报，经查明确

实与案件无关的，应当在（A）以内解除扣押，退还原主或原邮电部门、网络服务单位。

A、3日 B、6日

C、9日 D、15日

63、在侦查期间，发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的，应当自发现之日起（B）内报县级以上公安机关负责人批准，重新计算侦查羁押期限。

A、3日 B、5日

C、7日 D、15日

64、对犯罪嫌疑人照片进行辨认时，不得少于（D）的照片。

A、3人 B、5人 C、7人 D、10 人

65、公安机关依法对乡、民族乡、镇的人民代表大会代表采取拘留或者执行逮捕的，应当（C）。

A、暂缓执行 B、报告原决定机关

C、在执行后立即报告其所属的人民代表大会

D、立即解除后报告其所属的人民代表大会

66、因为特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件，由（B）报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。

A、公安部

B、最高人民检察院

C、最高人民法院 D、省、自治区、直辖市人民检察院

67、犯罪嫌疑人被（C）的，聘请的律师可以为其申请取保候审。

A、监视居住 B、拘留

C、逮捕 D、拘传

68、对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到（B）进行讯问，但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。

A、公安机关办公场所 B、他的住处

C、他的单位 D、他指定的地点

69、侦查人员询问证人，可以到（C）进行，但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。在必要的时候，也可以通知证人到人民检察院或者公安机关提供证言。

A、公安机关指定的地点 B、人民检察院指定的地点

C、证人的所在单位或者住处D、证人指定的地点

70、案情重大、复杂，上级公安机关经侦部门若认为有必要，可以采用（C）。A、地域管辖 B、部门管辖

C、提升管辖 D、71、通常情况下，对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过

（A）。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。

A、2个月 B、3个月

C、6个月 D、12个月

72、对人民检察院不批准逮捕的决定，认为有错误需要复议的，应当在（B）内之作《要求复议意见书》报经县级以上公安机关负责人批准后，送交同级人民检察院复 议。

A、3日 B、5日 C、7日 D、15日

73、下列犯罪嫌疑人中，（A）不得取保候审。

A、患有疾病的 B、可能判处管制的 C、正在怀孕的妇女 D、可能判处拘役的

74、下列哪项不是被取保候审的犯罪嫌疑人必须遵守的规定?（D）

A、在传唤的时候及时到案

B、不得以任何形式干扰证人作证

C、不得毁灭、伪造证据或者串供

D、未经执行机关批准不得会见共同居住人及其聘请的律师以外的其他人

75、下列哪项不是破案应当具备的条件?（B）

A、犯罪事实已有证据证明 B、证据确实充分

C、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的 D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案

76、对精神病的医学鉴定，由（C）进行。

A、县级以上公安机关指定的医院 B、省级医院

C、省级人民政府指定的医院 D、公安部

77、公安机关接到人民检察院判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的判决书、裁定书、执行通知书后，应当在（A）以内将罪犯送交监狱执行。

A、1个月 B、2个月

C、3个月 D、6个月

78、对于判处拘役的罪犯，公安机关接到人民法院的判决书、裁定书、执行通知书后，没有拘役所的地区，由（D）执行。

A、劳教所 B、监狱

C、治安拘留所 D、看守所

79、在收到相关协作文书后，案情重大、情况紧急的，协作地公安机关经侦部门应当在（B）日内回复。

A、7日 B、15日

C、30日 D、2个月

80、责令犯罪嫌疑人交纳较高数额保证金的，应当经（B）以上公安机关负责人批准。

A、县级 B、地（市）级

C、省级 D、上述任何一个

81、对“流窜作案”解释错误的是（C）。

A、跨市、县管辖范围连续作案

B、在居住地作案后到外市继续作案

C、在居住地以外的市、县作案

D、在居住地作案后到外县继续作案

82、监视居住最长不得超过（B）。

A、三个月 B、六个月

C、九个月 D、十二个月

83、对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，经县级以上公安机关负责人批准，提请审查批准逮捕的时间可以（C）。

A、延长三十日 B、延长三十七日

C、延长至三十日 D、延长至三十七日

84、经侦部门赴异地开展侦查工作，不需携带的（D）。

A、《办案协作函》 B、相关的法律文书 C、办案人员工作证

D、本单位介绍信

85、侦查人员（D）时，紧急情况，不用搜查证也可以进行搜查。

A、执行拘传 B、执行监视居住

C、现场盘查 D、执行拘留

86、监视居住的地点应当是（C）。

A、招待所 B、公安机关办公场所

C、公安机关指定的地点 D、看守所

87、内幕交易，泄露内幕信息罪的内幕交易数额的立案标准为：（C）A、5万以上 B、10万以上 C、20万以上 D、30万以上

88、伪造、变造国家有价证券罪的量型标准是：（D）

A、数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上 20万元以下罚金。

B、数额巨大的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处或者单处5 万元以上20万元以下罚金。

C、数额特别巨大，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处或者 单处5万元以上20万元以下罚金或者没收财产。

D、单位犯本罪的，对单位处罚金；对直接负责的主管人员和直接 责任人员依上述标准处罚。

89、犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，下列说法错误的是（C）。

A、侦查羁押期限自查清其身份之日起计算

B、不得停止对其犯罪行为的侦查取证

C、查清身份后再移送人民检察院审查起诉

D、犯罪事实清楚，证据确实、充分的，可以按其自报的姓名移送人民检察院审查起诉

90、伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在（C）以上的，应予追诉。

A、1000元

B、3000元

C、5000元

D、10000 91、擅自发行股票，公司、企业债券罪的量刑标准是：（A）A、个人犯罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处集 资金额1%以上5%以下罚金。

B、个人犯罪的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处集 资金额1%以上5%以下罚金。

C、个人犯罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处集 资金额1%以上10%以下罚金。

92、诱骗投资者买卖证券、期货合约造成投资者直接经济损失在(A)应予追诉。A、3万元以上

B、5万元以上

C、10万元以上

D、50万元 以上

93、王某为了谋利，伪造了大量的人民币，将其偷运至外地出售，对王某的行为定性正确的是（A）

A、伪造假币罪

B、运输假币罪

C、出售假币罪

D、上述三罪，进行数罪并罚

94、投保人为了在到骗取保险金的目的，故意杀害被保险人，造成被保险人死亡的，投保人的行为构成（D）。

A、故意杀人罪

B、保险诈骗罪 C、故意杀人罪和保险诈骗罪，从一重罪处罚 D、故意杀人罪和保险诈骗罪，数罪并罚

95、行为人伪造货币并出售或运输的，该如何处罚？（A）。A、以伪造货币罪一罪定罪从重处罚 B、以出售、运输假币罪一罪定罪从重处罚 C、以伪造货币罪和出售、运输假币罪实行数罪并罚

D、比较伪造货币罪和出售、运输假币罪的刑罚轻重，择一重罪从重处罚 96、保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人骗取保险金提供条件的，构成何罪？（B）

A、构成提供虚假证明文件罪

B、以保险诈骗的共犯论处

C、构成伪证罪

D、构成提供虚假证明文件罪和保险诈骗罪两罪 96、下列犯罪中，违法所得及其产生的收益不是洗钱罪的对象有：（A）A、职务侵占罪

B、走私毒品罪

C、集资诈骗罪

D、组织、领导、参加恐怖组织罪

97、伪造货币总面额不足（C）的，可视为情节显著、轻微，不认为是犯罪。A、总面额不足300元或者币量不足50张的 B、总面额不足400元或者币量不足50张的 C、总面额不足500元或者币量不足50张的 D、总面额不足600元或者币量不足50张的

98、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在（B）元以上的，应以追诉。A、3000元

B、4000元

C、5000元

D、2000元 99、关于贷款诈骗罪的判断，下列哪一选项是正确的？（D）

A、甲以欺骗手段骗取银行贷款，给银行造成重大损失的，构成贷款诈骗罪

B、乙以牟利为目的套取银行信贷资金，转贷给某企业，从中赚取巨额利益的，构成贷款诈骗罪

C、丙公司以非法占有为目的，编造虚假的项目骗取银行贷款。该公司构成贷款诈骗罪

D、丁使用虚假的证明文件，骗取银行贷款后携款潜逃的，构成贷款诈骗罪

100、某甲在某银行存款3000元，在支取2990元后，存折上尚余10元。甲某将存折上的存款余额涂改为10010元，到银行取款，因被识破而未能得逞。某甲构成何罪？（B）

A、构成变造金融票证罪；

B、构成金融凭证诈骗罪（未遂）；

C、构成诈骗罪；

D、构成金融票据诈骗罪（未遂）101、甲某为某国有商业银行行长，为某商店购买某电器厂2000部空调办理了600万元的商业私兑汇款。当该商店逾期不能偿付贷款时，甲某在明知该商店账户上没有资金的情况下，本应按照规定退掉汇票，但还是和另外一名工作人员一起向该电器厂出具了一张汇票延期付款的保函。该电器厂得到保函后发货，但无法获得付款。造成重大经济损失。甲某的行为构成：（B）

A、对违法票据付款罪

B、非法出具金融票证罪

C、玩忽职守罪

D、挪用公款罪 102、下列哪种犯罪必须以非法占有为目的?（A）

A、集资诈骗罪

B、非法吸收公众存款罪

C、欺诈发行股票、债券罪

D、擅自发行股票、公司、企业债券罪 103、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于：（A）A、是否具有非法占有为目的B 是否破坏了金融管理秩序

C 集资行为是否合法

D 数额是否较大

104、甲某退休后受某保健公司委派在某市设立办事处，以该办事处的名义向顾客许诺，只要一次性投资人民币288元购买一份该公司的某某保健品，就为其开具凭证，35天后给投资者返还42元，第二月给投资者返还42元，第2个月给投资者262元，第3个月给投资者462元，第4个月给投资者662元，第5个月给投资者862元，第6个月给投资者1062元，在6个月内投资者可得回报3064元，并且鼓励投资者发展新投资者。通过此方式甲某得款1104万余元。案发后除646万余元被依法收缴外，其余损失已经无法挽回。以下说法正确的是：（D）

A、甲某构成诈骗罪

B、甲某构成集资诈骗罪

C、甲某构成非法吸收公众存款罪

D、甲某构成非法经营罪

105、甲在银行自动取款机上取钱时，发现前一位客户把银行卡忘在了机器里，立即对这张银行卡的密码作了修改；并提取了5万元现金。甲的行为涉嫌何罪？（B）

A、诈骗罪

B、信用卡诈骗罪

C、侵占罪

D、盗窃罪

106、司机甲在替老板看家期间，把老板家抽屉撬开，取出信用卡，卡中有100万元的余额，甲消费2万元。甲的行为涉嫌何罪？（B）

A、盗窃罪；

B、侵占罪；

C、信用卡诈骗罪；

D、数罪并罚 107、甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武汉等地以每次提取8000元的方式，共透支8万元，后携款逃往西藏躲藏。则甲某的行为构成：（C）

A、诈骗罪

B、构成信用证诈骗罪

C、构成信用卡诈骗罪

D、不构成犯罪

108、下列行为中，不属于信用卡诈骗罪的有：（B）A 张某使用已经作废的信用卡购物

B 赵某在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用 C 孙某拾得刘某的信用卡并以刘某的名义使用 D 用虚假身份证明骗领信用卡并使用的 109、关于信用卡诈骗罪，说法正确的是：（C）

A、甲抢走单身独行的年轻女子的挎包，并拿出其中的信用卡消费5000元，甲成立抢夺罪，消费行为是其事后的不可罚行为。

B、乙盗窃某公司的信用卡，然后到商消费，买走两部手机，价值一万多元，乙成立盗窃罪和信用卡诈骗罪。

C、丙盗窃他人信用卡，不仅消费，而且透支数万元，丙成立盗窃罪和信用卡诈骗罪。

D、丁盗窃他人伪造的信用卡准备消费，因被识破而没有买到东西，订不成立犯罪。

110、票据诈骗罪中的个人数额较大是指：（C）A、10000元以上

B、2000元以上 C、5000元以上

D、50000元以上 111、高利转贷罪必须是以（B）为目的。A、非法占有

B、转贷牟利 C、破坏金融秩序

D、牟利

112、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的主体是（C）A、自然人

B、公司、企业人员

C、银行或者其他金融机构的工作人员

D、国家机关工作人员 113、下列哪种罪名最高刑为死刑？（B）A、信用卡诈骗罪

B、集资诈骗罪 C、洗钱罪

D、贷款诈骗罪 114、贷款诈骗罪中的数额较大是指：（A）A、10000元以上

B、2000元以上 C、1000元以上

D、50000元以上

115、设立商业银行或者其他金融机构的，须经（C）批准。A、中国人民银行

B、中国银监会

C、国家有关主管部门

D、省一级人民政府

116、集资诈骗罪的最低刑是：（D）A、三年

B、一年 C、二年

D、五年 117、票据诈骗罪的主体是：（C）A、仅是单位

B、仅是个人 C、个人和单位

D、金融机构工作人员 118、贷款诈骗罪的主体是：（B）A、仅是单位

B、仅是个人 C、个人和单位

D、金融机构工作人员 119、擅自设立金融机构罪侵犯的客体是：（A）A、金融管理秩序

B、他人的财产权 C、国防利益

D、人身权利 120、票据诈骗罪侵犯的客体是：（A）

A、金融管理秩序

B、他人的财产权 C、国防利益

D、人身权利 121、高利转贷罪的主体是：（C）A、仅是单位

B、仅是个人 C、个人和单位

D、金融机构工作人员 122、非法吸收公众存款罪侵犯的客体是：（A）A、金融管理秩序

B、他人的财产权 C、国防利益

D、人身权利 123、非法吸收公众存款罪的最低刑是：（A）A、三年

B、一年 C、二年

D、五年

124、伪造、变造金融票证罪的最低刑是：（D）A、三年

B、一年 C、二年

D、五年

125、非法吸收公众存款罪的主体是：（C）A、仅是单位

B、仅是个人 C、个人和单位

D、金融机构工作人员 126、信用卡诈骗罪的最低刑是：（D）A、三年

B、一年 C、二年

D、五年

127、个人进行信用证诈骗数额在（A）以上的，应予追诉。A 10万

B 1万 C 5万

D 8万

128、逃避追缴欠税罪的追诉标准的最低数额？（D）A、20000元

B、5000元

C、8000元

D、10000元

129、纳税人缴纳税款后，采取骗取出口退税的方法，骗取所缴纳的税款的行为，构成什么犯罪？（B）

A、骗取出口退税罪 B、偷税罪

C、虚开海关完税凭证罪

D、虚开增值税发票罪 130、偷税罪的追诉标准对偷税数额的要求是多少？（C）A、5000元

B、20000元

C、10000元

D、8000元 131、偷税罪犯罪主体是什么？（A）

A、特殊主体B、一般主体C、简单主体D、复杂主体 132、偷税罪的处罚原则是什么？（A）A、双罚制 B、单罚制 C、三罚制 D、多罚制

133、单位高利转贷，违法数额在（A）以上的，应予追诉。A、10万

B、1万 C、5万

D、8万

134、行为人以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额较大的，其行为构成什么犯罪？（B）

A、偷税罪

B、骗取出口退税罪

C、骗取海关完税凭证

D、虚开增值税发票罪

135、骗取出口退税罪的追诉标准的最低数额？（B）A、5000元 B、10000元 C、20000元 D、50000元。136、提供加工、修理修配劳务的增值税税率是多少？(B)A、13％

B、17% C、15% D、20% 137、虚开增值税发票实际抵扣税款数额多少属于“骗取国家税款，数额特别巨大”？（B）

A、50万元以上B、100万元以上C、200万元以上D、500万元以上

138、非法制造、出售非法制造的发票罪的追诉标准中对发票数量的要求？（D）A、20份

B、30份

C、40份

D、50份

139、假冒注册商标罪和生产、销售伪劣商品罪的区别？（C）

A、犯罪主体不同

B、犯罪客体不同

C、犯罪对象不同

D、犯罪目的不同 140、侵犯商业秘密罪的追诉标准对直接经济损失数额的规定？（B）A、100万元以上

B、50万元以上

C、75万元以上

D、200万元以上 141、侵犯商业秘密罪造成特别严重后果的情况的量刑标准？（B）A、三年以下有期徒刑

B、三年以上七年以下有期徒刑

C、七年以上十年以下有期徒刑

D、十年以上有期徒刑

142、某外贸公司在缴纳50万税款后，采取虚报出口的手段，骗取了80万退税款，后被查获，以下说法不正确的是：（D）A、该公司构成偷税罪，偷税数额为50万

B、该公司构成骗取出口退税罪，骗取出口退税数额为30万 C、应对该公司进行数罪并罚

D、该公司是一行为触犯两个罪名，属于想象竞合犯，应从一重罪论处

143、刑法》规定，申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得（Ｂ），虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，涉嫌虚报注册资本罪。

A、非法利益 B、公司登记 C、登记注册D非法收益

144、某国有企业因长期经营不善，资不抵债，其债权人A公司依法向人民法院申请破产。在破产清算时，该国有企业领导常某为照顾其弟任经理的业务单位B公司，以本单位一台价值20万元的轿车和一台价值70万元的精密机床为本单位欠B公司的一笔90万元贷款设定抵押，并且在财产清单上作虚假记录，将抵押的时间提前到破产清算前，从而使B公司不必进入破产程序得到上述轿车和机床。常某的行为属于：（C）

A、合同诈骗罪

C、妨害清算罪

B、造成破产、亏损罪

D、为亲友非法牟利罪 145、章某因购房欠债经济拮据等原因，突发奇想，决定骗取500万元体育彩票大奖。自2001年3月起，章某多次到湖北省体彩中心踩点，翻窗潜入体彩中心“研究”中奖“秘密”。4月18日深夜，章某趁现场窗户未关严实之机，翻窗入室，进入省体彩中心摇奖大厅，用螺帽、胶水制作了8个“假球”，混入摇奖彩球之中。并于20日购买了5注与其“制作”的假球号码相一致的体育彩票。后来体彩在摇奖过程中，现场工作人员发现彩球异常，宣布摇奖结果作废。本案中章某构成何种犯罪?（B）

A、盗窃罪

B、诈骗罪 D、非法经营罪 C、破坏生产经营罪

146、甲公司与乙公司协商共同出资设立一家有限责任公司，双方约定该有限责任公司的注册资金为1500万元，甲公司出资1000万元，乙公司出资500万元。但乙公司向工商行政管理部门提交的出资证明是一张虚假的汇票，而甲公司则实际出资1000万元。有限责任公司成立以后，因乙公司的行为给甲公司带来了较大的经济损失，甲公司发现实际情况后向公安机关报案。乙公司的行为构成：（B）A、虚报注册资本罪 B、虚假出资罪 C、票据诈骗罪

D、不构成犯罪，但构成民法上的违约，甲公司可通过民事诉讼追究乙公司的民事责任 《

147、《刑法》规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用（Ａ）上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，涉嫌挪用资金罪。

A、职务

B、时间

C、技术D、专业

148、《合同法》规定，当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和（C）。A、民事自主能力

B、民事自控能力

C、民事行为能力

D、民事决定能力

149、《合同法》规定，当事人采用合同书形式订立合同的双方当事人签字或者盖章的地点为合同(B)的地点。

A、履行

B、成立

C、生效

D、签订

150、非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票（）以上或者票面 额累计在10万元以上的，应予追诉。A、25份

B、15份

C、10份

D、5份

151、某外贸公司在缴纳了100万元的税款后，采取虚报出口的手段，骗得税务机关退税180万元，后被查获。对该公司的处理正确是：（C）A、以偷税罪处理 B、以骗取出口退税罪处理

C、其中的100万元按偷税罪处理，余下的80万元按骗取出口退税罪处理 D、其中的100万元按骗取出口退税罪处理，余下的80万元按偷税罪处理 152、犯职务侵占罪的，数额较大的，处（B）以下有期徒刑或者拘役 A、三年

B、五年

C、七年

D、十年

153、甲为了推销自己的商品，在某网站上发布广告，并以数名网友的身份在网上鼓吹用了其产品效果如何好，极力夸大其产品效能，使很多人信以为真，因此争相购买，几天就销售了10多万的产品。顾客买回后方知上当受骗。甲的行为涉嫌：（B）A、诈骗罪

B、虚假广告罪

C、非法经营罪

D、生产、销售伪劣产品罪 154、张某与钱某签订一份供销合同，合同签订后，钱某将80万元货款汇出口，张某收到货款后，交付了约20万元的货物，其余货物一直未能履行。经查，张某并无货源，货款收到后，张某即将款项归还了以前所欠王某的货款，并与钱某断绝了联系。张某的行为涉嫌：（B）

A、诈骗罪

B、合同诈骗罪

C、合同违约

D、民事欺诈

155、挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过（C）个月未还，或者虽未超过上述时间，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。A、一个月

B、两个月

C、三个月

D、四个月 156、挪用单位资金（B）以上的，为“数额较大”。

A、五千至一万元

B、一万元至三万元

C、三万元至五万元

D、五万元至十万元

157、挪用资金罪的犯罪主体是：（B）

A、一般主体

B、特殊主体

C、简单主体

D、复杂主体

158、挪用资金罪，其中挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处（A）有期徒刑。

A、三年以上十年以下

B、五年以上十年以下

C、三年以上七年以下

D、七年 以上十五年以下

159、某企业因产品出口得到国家出口退税款300万元，后因产品质量问题被国外客商退货1/3，该企业隐瞒这一事实且未补缴应缴的税款100万元。该企业的行为涉嫌：（C）

A、骗取出口退税罪

B、逃避追缴欠税罪

C、偷税罪

D、虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪

160、犯职务侵占罪的，数额巨大的，处（B）以上有期徒刑，可以并处没收财产。A、三年

B、五年

C、七年

D、十年

161、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪是（C）A、行为犯

B、动机犯

C、结果犯

D、行政犯

162、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪致使国家利益遭受特别重大损失的，处（C）有期徒刑。

A、三年以上十年以下

B、五年以上十年以下

C、三年以上七年以下

D、七年以上十五年以下

163、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪的犯罪主体为（B）A、一般主体

B、特殊主体

C、简单主体

D、复杂主体

164、犯国有公司、企业、事业单位人员失职罪、滥用职权罪的，处（A）以下有期徒刑或者拘役

A、三年

B、五年

C、七年

D、十年

165、国有公司、企业、事业单位的工作人员，滥用职权，造成国家直接经济损失数额在（C）以上的，应予追诉。

A、十万

B、二十万

C、三十万元

D、五十万

166、签订、履行合同失职被骗罪的犯罪主观方面由（A）构成 A、过失

B、故意

C、直接

D、间接

167、金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员，严重不负责任，造成国家外汇被骗购或者逃汇，数额在（C）美元以上的，应予追诉。A、三十万

B、五十万

C、一百万

D、两百万 168、非国家工作人员受贿罪的犯罪主观方面是：（C）A、过失

B、放任

C、故意

D、大意

169、非法经营同类营业罪，是指国有公司、企业的董事、经理利用（D）便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，谋取非法利益、数额巨大 的行为。

A、资金

B、技术

C、条件

D、职务

170、国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额在（B）以上的，应予追诉。A、五万元

B、十万元

C、五十万元

D、一百万元

171、为谋取不正当利益，给予公司、企业的工作人员以财物，个人行贿数额在（A）以上的，应予追诉。

A、一万元

B、三万元

C、五万元

D、十万元

172、国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，造成国家直接经济损失数额在（D）以上的，应予追诉 A、五十万

B、三十万

C、二十万

D、十万元

173、公司、企业或其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在（A）以上的，应予追诉。A、五千元

B、一万元

C、五万元

D、十万元

174、隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐薄、财务会计报告罪的犯罪主体是（C）A、自然人

B、单位

C、既可以为自然人也可以是单位

D、均不是 175、隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，隐匿、销毁的会计资料涉及金额在（C）以上的，应予追诉。

A、十万元

B、三十万

C、五十万元

D、一百万 176、妨害清算罪的犯罪主体是（B）

A、一般主体

B、特殊主体

C、自然人

D、单位 177、妨害清算罪的犯罪主观方面是（C）A、过失

B、放任

C、故意

D、大意

178、犯妨害清算罪的、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（B）以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。A、三年

B、五年

C、七年

D、十年

179、公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，造成债权人或者其他人直接经济损失数额在（A）以上的，应予追诉。

A、十万元

B、三十万元

C、五十万元

D、一百万元 180、提供虚假财会报告罪是指公司向股东和（D）提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，严重损害股东或者其他人利益的行为。A、董事会

B、监事会

C、财政部门

D、社会公众

181、自然人犯欺诈发行股票、债券罪的，处（B）以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。A、三年

B、五年

C、七年

D、十年

182、公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，造成股东或者其他人直接经济损失数额在（C）以上的，应予追诉。A、十万元

B、三十万元

C、五十万元

D、一百万元

183、犯提供虚假财会报告罪的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（B）以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。A、一年

B、三年

C、五年

D、十年

184、在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，发行数额在（D）以上的，应予追诉。A、一百万

B、三百万

C、五百万

D、一千万元

185、逃避商检罪是指违反（A）的规定，逃避商品检验，将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用，或者将必须经商检机构检验的出门商品未报经检验合格而擅自出口，情节严重的行为。

A、进出口商品检验法

B、刑法

C、民法通则

D、反不正当竞争法

186、索取他人财物或者非法收受他人财物，犯提供虚假证明文件罪的，处（B）有期徒刑，并处罚金。

A、三年以上十年以下

B、五年以上十年以下

C、三年以上七年以下

D、七年以上十五年以下

187、犯出具证明文件重大失实罪的，处（B）以下有期徒刑或者拘役、并处或者单处罚金。

A、一年

B、三年

C、五年

D、十年 188、提供虚假证明文件罪的犯罪主体是（B）A、一般主体

B、特殊主体

C、自然人

D、单位 189、出具证明文件重大失实罪的罪犯主体为（B）A、一般主体

B、特殊主体

C、自然人

D、单位

190、非法转让、倒卖土地使用权罪是指以（D）为目的，违反土地管理法规，非法 转让、倒卖土地使用权，情节严重的行为。A、诈骗

B、占有

C、索取

D、牟利

191、非法转让、倒卖土地使用权罪的犯罪主体为：（C）A、特殊主体

B、复杂主体

C、一般主体

D、简单主体 192、倒卖车票、船票罪的犯罪主体是：（C）

A、特殊主体

B、复杂主体

C、一般主体

D、简单主体 193、倒卖车票、船票罪的犯罪主观方面是：（B）A、间接故意

B、直接故意

C、过失

D、大意

194、自然人犯倒卖车票、船票罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处票证价额（A）罚金。

A、一倍以上五倍以下

B、一倍以上三倍以下

C、三倍以上五倍以下

D、五倍以上十倍以下

195、强迫交易罪的犯罪主观方面是：（B）A、间接故意

B、直接故意

C、过失

D、大意

196、自然人犯假冒专利罪的，处（C）以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。A、一年

B、二年

C、三年

D、五年

197、自然人犯串通投标罪的，处（A）以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。A、三年

B、五年

C、七年

D、十年

198、损害商业信誉、商品声誉罪的犯罪主体是：（C）A、特殊主体

B、复杂主体

C、一般主体

D、简单主体 199、损害商业信誉、商品声誉罪的犯罪主观方面是：（B）A、间接故意

B、直接故意

C、过失

D、间接故意或间接故意

200、自然人犯损害商业信誉、商品声誉罪的，处（B）以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

A、一年

B、二年

C、三年

D、五年 201、假冒专利罪的犯罪主体是：（C）

A、特殊主体

B、复杂主体

C、一般主体

D、简单主体

202、自然人犯强迫交易罪的，处（C）以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。A、五年

B、十年

C、三年

D、一年 203、虚假出资、抽逃出资罪的犯罪主体是（A）

A、特殊主体

B、复杂主体

C、一般主体

D、简单主体 204、根据公司法的规定，作为股份有限公司的发起人应当（C）以上。A、3人

B、7人

C、5人

D、9人

205、公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，虚假出资、抽逃出资，给公司、股东、债权人造成的直接经济损失累计数额在（C）以上的，应予追诉。

A、一万元至五万元

B、五万元至十万元

C、十万元至五十万元

D、五十万元至一百万元

206、下列不属于经侦情报工作理念的是：（C）

A、情报主导理念

B、情报共享理念

C、情报延伸理念 D、情报效益理念

207、自然人犯虚报注册资本罪的，处（C）以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。A、一年

B、二年

C、三年

D、五年 208、经侦特情工作统一代号为（C）A、321 B、121 C、210 D、432 209、“经济犯罪案件信息管理系统”的录入工作实行（C）的原则。A、谁办案，谁录入，专门人员审核把关录入 B、办案单位统一录入 C、谁办案，谁录入、谁应用 D、专人负责录入

201、对情报搜集的方法表述最准确的是：（A）

A、通过秘密力量，案件调查，公开资料，案件资料整理，相关部门的情报协作 B、通过秘密力量，案件调查，公开资料，案件资料整理 C、通过秘密力量，案件调查，公开资料

D、通过秘密力量，案件调查，案件资料整理，相关部门的情报协作 202、虚报注册资本罪的犯罪对象是：（Ｃ）

Ａ、公司登记制度 Ｂ、公司管理制度

Ｃ、注册资本

Ｄ、公司财务 203、下列特情不属于经侦特情的是（D）

A、专案特情

B、情报特情

C、控制特情

D、普通特情 204、经侦情报信息的可靠性可分为（D）A、可靠、不可靠 B、非常可靠、可靠、一般

C、非常可靠、可靠、一般、不可靠 D、非常可靠、可靠、一般、无法判断

205、经侦部门应当在立案后（C）小时内将无出入境证件的犯罪嫌疑人列为报备对象，依法办理报备手续。

206、以下关于案件线索移送机制说法正确的是：（C）

A、对于经济犯罪和经济纠纷相互交织或难以区别罪与非罪界限的案件，经公安机关经侦部门进行调查认为是经济纠纷，移送法院审理；经法院受理调查认为涉嫌经济犯罪的，可以直接归口刑事审判庭审理，不用移送公安机关经侦部门侦查。B、对于纪检、监察部门查处违纪案件发现非国家工作人员涉嫌经济犯罪的，可以移交公安机关经侦部门也可以直接移交检察院。

C、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》对其他各行政部门向公安机关移送涉嫌经济犯罪案件的相关事宜作出了规定。

D、金融领域涉嫌犯罪的信息由人民银行统一移送。

207、主办地公安机关派员赴异地公安机关请求协助查询资料、调查取证等事项时，哪一项不是应当出具以下法律文书及手续:（D）A、《办案协作函》

B、《传唤通知书》、《查询存款/汇款通知书》、《调取证据通知书》等相关的法律文书

C、办案人员工作证件 D、《搜查证》

208、在对外国人采取刑事拘留、逮捕、监视居住、取保候审时，应当将有关案情、处理情况，以及对外口径于采取措施的（B）小时内报上一级公安机关，同时通报同级人民政府外事办公室。

A、24 B、48 C、36

D、72 208、以下哪一项不是《公安机关经侦部门境外缉捕工作暂行规定》所适用的缉捕对象应具备的条件：（D）

A、各级公安机关经侦部门负责缉捕的 B、经检察机关批准逮捕的

C、经调查证实确已逃往境外，并有线索的 D、经过公安部经侦局批准抓捕的 209、哪一项不是境外缉捕的主要途径：（D）

A、引渡

B、驱逐出境

C、双边或多边国际执法合作 D、直接抓捕

210、地市公安经侦部门在扣留涉嫌经济犯罪的外国人的护照后，下列哪一个单位是无需报告或者通知的：（A）

A、公安部国际合作局

B、省级公安机关

C、同级人民政府外事办 D、该外国人驻华使、领馆

211、全国经济犯罪案件信息管理系统组成不包括：（D）A、部经侦局

B、省级经侦总队

C、地级经侦支队

212、全国经济犯罪案件信息管理系统九大模块中,最基本的功能是：（A）A、案件管理功能 B、情报分析

C、串并案

D、案件审批审核

213、地级经侦支队要配备至少（A）名计算机信息专业人员，承担系统管理员职责。A、1 B、2 C、3 D、4

214、案件承办侦查员从(C)开始应用系统，与侦查工作同步统一采集录入信息。A、接警

B、立案审查

C、案件（线索）受理

D、侦查阶段

215、上级公安机关在审查后认为下级公安机关将其资料录入公安信息网在逃人员信息系统的犯罪嫌疑人尚不构成犯罪的,可以责令立案地公安机关删除或者直接删除网上在逃人员数据，但要求此犯罪嫌疑人必须是：（A）A、被执行刑事拘留的 B、已经被批准逮捕的 C、经传唤没有正当理由不到案的 D、监视居住期间，突然无法联系的

216、办理经济犯罪案件需要异地公安机关协作的，（A）应当对案件的管辖、定性、证据认定以及所采取的侦查措施负责。

A、主办地公安机关

B、协助地公安机关 C、主办地公安机关的上级公安机关

217、主办地公安机关认为不需要派员赴异地公安机关的，可以将《办案协作函》及相关的法律文书寄送协作地公安机关，协作地公安机关应当尽快组织查证。一般的协查不得超过（C）

A、七日

B、十五日

C、三十日

D、六十日

218、那一项不属于构建特情的条件是：（C）

A、能够发现或接近犯罪嫌疑人

B、有一定的社会活动能力 C、属本地常住人口

D、愿意为我所用

219、下列关于异地协作的说法正确的是：（D）

A、协作地公安机关无权对主办地公安机关的法律文书和手续予以核验 B、协作地公安机关在任何情况下都应该无条件配合主办地公安机关

C、办理经济犯罪案件需要异地公安机关协作的，由主办地的市级以上公安机关出具《办案协作函》，通过协作地的市级以上公安机关联系有关协作事宜 D、办理经济犯罪案件需要异地公安机关协作的，主办地公安机关应 220、以下哪项不属于经济犯罪案件逃犯的一般特征有：（C）A、有一定的资本实力

B、相对比较容易融入社会的日常生活 C、一般逃亡偏僻地方

D、多与其亲朋、好友及同案犯保持联系 221、下列那一项不符合启用紧急协作的条件：（D）A、不及时采取措施，有可能导致犯罪嫌疑人逃匿的 B、不及时采取措施，有可能导致犯罪嫌疑人转移涉案财物的 C、不及时采取措施，有可能导致犯罪嫌疑人转移重要证据的 D、不及时采取措施，有可能导致犯罪嫌疑人自杀的 222、关于经侦阵地控制工作，下列说法不正确的是：（D）A、阵地控制工作是经侦秘密力量工作的重要组成部分 B、经侦阵地可以分为预警阵地和控制型阵地两类

C、应将本地区经济犯罪多发、易发的行业、领域和场所列为重点控制的阵地 D、只能采取秘密控制的方法开展阵地控制工作 223、以下选项中不属于经侦阵地控制的任务是：（D）

A、发现可疑情况

B、搜集犯罪线索C、物建特情

D、缉捕犯罪嫌疑人 224、关于经侦情报工作说法不正确的是:（D）A、经侦情报工作是建立在侦查信息论基础上的。

B、灵敏、准确的情报是精确打击经济犯罪的决定性因素，是经侦工作的生命线。C、经侦情报具有预警、防控经济犯罪的作用。D、经侦情报只是为措施的采取提供特定的支撑。

225、下列不属于打击经济犯罪工作中部门间协作机制有：（D）A、情况通报机制

B、案件移送机制 C、提前介入机制

D、信息回馈机制

226、主办地经侦部门派员赴异地请求协助采取强制措施或者搜查，扣押、冻结涉

案财物等事项时，应当出具的法律文书和手续不包括：（B）A、办案协作函

B、主办地公安机关制定的办案协作内部审批程序

C、拘传证、拘留证、逮捕证、搜查证或者扣押通知书、冻结通知书、等相关法律文书

D、办案人员工作证件

227、以下哪一项不属于经侦情报：（D）A、线索型情报

B、分析型情报

C、资料型情报

D、技术型情报 228、下列不属于境外缉捕工作要点:（D）A、控制出境，防患于未然

B、准确判断，视情启动境外缉捕工作程序 C、完备材料，奠定境外缉捕工作的基础 D、直接请求境外警方协助

229、下列哪一项不属于省级以下经侦部门定期提供重大经侦情报的对象（B）A、当地党委政府

B、当地其他相关行政部门 C、上级经侦部门

D、本级公安机关

230、经侦部门应当在何时对经侦情报等级进行评定：（D）A、每个月的最后一周B、次月的第一周 C、次季度的第一周D、每季度最后一周

231、各地市、州经侦支队每月至少应向省厅经侦总队上报（B）条经侦情报信息。A、1

B、2 C、3

D、4 232、《公安部通缉令（A级）》通缉的被缉捕人和公安部督捕的在逃犯罪嫌疑人被抓获后，公安部将向提供关键缉捕线索的举报人，缉捕有功的个人给予最低为（A）万元的奖金

A、1 B、2 C、5 D、10 233、“经济犯罪案件信息管理系统”中,（D）模块是提供办案经侦民警和情报信息工作人员进行日常案件信息采集、维护工作的标准化、结构化信息平台。A、案件审核审批

B、信息比对

C、串并案

D、案件管理

234、各地公安机关经侦部门需赴境外开展缉捕工作的，由（A）报公安部审批，并由公安部经侦局负责组成警官小组赴境外开展缉捕工作。

A、省、自治区、直辖市公安厅(局)B、地、市、州公安局 C、县、区公安（分）局 D、各省经侦总队

235、各级公安机关要认真按照《关于管理维护“全国在逃人员数据库”有关工作的通知》（公刑[2000]1302号）要求，对涉案的犯罪嫌疑人已经办理了缉捕法律手续，缉捕时发现嫌疑人潜逃，在（B）内又没能缉捕归案的，要将收集到的准确信息通过同级公安机关刑侦部门上网。

A、15天

B、1个月

C、2个月

D、3个月

236、根据《押解犯罪嫌疑人乘坐民航班机程序规定》的要求，我民警在押解犯罪嫌疑人乘坐民航班机时，押解警力要（C）倍于犯罪嫌疑人。A、1 B、2 C、3 D、4 237、哪一项不是经侦情报的特殊性:（D）A、协作性

B、延伸性

C、战略性

D、价值性 238、对经侦情报工作描述不准确的是：（D）

A、经侦情报工作是指将经侦部门通过多种途径获取的零星、分散的各种经侦情报，按统一规定加以集中、分析、整理、储存和检索，形成比较系统的经侦情报资料，并对其进行科学管理和综合研究的一项经侦基础工作。

B、经侦情报工作是经侦工作的前提和基础，是经侦基础业务建设中不可缺少的重要内容，是经济犯罪侦查这个整体系统协调运转、发挥效能、实现目标的监视依托。C、经侦情报工作是建立在侦查信息理论基础之上的。D、以“情报为导向“的警务改革就是做到“情报导侦”。

239、日常“网上追逃”工作考核评比办法中，抓获外省（自治区、直辖市）公安机关上网在逃人员，每名计（B）分 A、1

B、5 C、10 D、20 240、公安机关押解犯罪嫌疑人，一般不准乘坐民航班机。确实需要乘坐民航班机押解犯罪嫌疑人的，必须报经（C）批准。

A、押解单位所在地省、自治区、直辖市公安厅、局 B、押解出发地所在地省、自治区、直辖市公安厅、局

C、押解单位所在地或押解出发地省、自治区、直辖市公安厅、局 D、押解单位所在地或押解出发地市、州公安局或以上公安机关

241、以下哪些经侦民警有责任收集情报信息的职责义务，既可自行手机各类情报信息，也可根据指令收集特定的情报信息？（D）A、从事专职情报工作的 B、从事侦查工作的 C、从事业务工作的 D、全体

242、情报整合工作应当以提高工作效率、有利于分析研判为前提，以（C）的方式进行。

A、计算机

B、人工

C、计算机与人工

D、多种方法并用结合 243、下列不属于经侦追逃工作特点的是：（A）A、情报的依赖性 B、行动的保密性 C、现场的突变性 D、条件的易逝性

244、追逃行动各项措施中哪一项是首要环节，也是发现捕获逃犯的重要基础工作。（A）A、摸排布控 B、守候伏击 C、技侦追逃

D、物建使用秘密力量

245、关于通缉相关说法错误的是：（b）

A、应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃，公安机关可以发布通缉令，采取有效措施，追捕归案。

B、只有市级以上公安机关才可以直接在本辖区内发布通缉令。C、有关公安机关接到通缉令后，应当及时布臵查缉。

D、通缉令、悬赏通可以通过广播、电视、报刊、计算机网络等媒体发布。246、《刑事诉讼法》规定，公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长（A）

A、一日至四日

B、一日至十日

C、三十日

D、七日

247、某私营企业会计张某挪用本公司资金5万元用于个人炒股，但张某在1个月后就如数归还了该笔资金，则张某的行为（B）

A、涉嫌挪用公款罪

B、涉嫌挪用资金罪

C、不涉嫌犯罪

D、涉嫌职务侵占罪

248、对于公司与会计师事务所联手制作、提供虚假财会报告的，在定罪处罚上正确的说法是（D）

A、对二者都以提供虚假财会报告罪定罪处罚 B、对二者都以提供虚假证明文件罪定罪处罚

C、对二者分别按提供虚假财会报告罪和出具证明文件重大失实罪定罪处罚 D、对二者分别按提供虚假财会报告罪和提供虚假证明文件罪定罪处罚

249、对需要边防检查站限制犯罪嫌疑人人身自由的，需同时出具有关法律文书。紧急情况下，县级以上公安可以出具公函，先向当地边防检查站交控，但应当在(C)日内补办交控手续。

A、2 B、5 C、7 D、15 250、甲公司为了解决资金不足的困难，以与虚构的单位签订供货合同的方法，向银行申请获得贷款200万元，并将该款用于购臵制酒设备和原料，后因生产、销售假冒注册商标的某名牌白酒而被查处，导致银行贷款不能归还。甲公司获得贷款的行为：（B）

A、构成贷款诈骗罪 B、构成合同诈骗罪 C、属民事欺诈，不构成犯罪 D、构成集资诈骗罪

三、多项选择题(共200题)

1、对于鉴定的结论，如果（AB）提出申请，可以补充鉴定或者重新鉴定。

A、被害人 B、犯罪嫌疑人 C、证人 D、鉴定人

2、逮捕的条件是:（AD）。

A、有证据证明犯罪事实 B、可能判处刑罚的 C、主要犯罪事实已经查实 D、有逮捕必要的3、讯问犯罪嫌疑人应当（BC）。

A、通知其律师到场

B、由两名侦查人员进行

C、告知其权利和义务 D、通知其家属

4、公安机关进行搜查时，在场见证的人员可以是（CD）。

A、被搜查人 B、被搜查人家属

C、被搜查人邻居 D、其它见证人

5、下列情形哪些属于法定从重处罚的？（CD）

A、抗拒交待 B 拒捕

C、累犯 D、教唆不满18 周岁的人犯罪

6、在侦查阶段，律师依法可以从事的业务有（AD）。

A、向公安机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名

B、为犯罪嫌疑人辩护 C、讯问时在场

D、会见犯罪嫌疑人

7、执行逮捕时，遇有下列哪些情形，不用搜查证也可以进行搜查（BC）

A、可能行凶的 B、可能随身携带凶器的 C、可能毁弃犯罪证据的 D、可能通风报信的8、侦查终结的条件有（ABCD）。

A、案件事实清楚 B、证据确实充分

C、案件性质和罪名认定准确 D、法律手续完备

9、破案应当具备的条件是（ACD）。

A、犯罪事实已有证据证明 B、证据确实充分

C、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的 D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案

10、公安机关对被拘留人，有下列情况之一的，提请审查批准逮 捕的期限可延长至30日。（AC）

A、流窜作案的重大嫌疑分子 B、团伙作案的重大嫌疑分子

C、多次作案的重大嫌疑分子 D、异地作案的重大嫌疑分子

11、公安机关对于下列有哪些情形的犯罪嫌疑人，可以取保候审。（AD）

A、可能判处管制、拘役的

B、可能判处刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的 C、应当逮捕的犯罪嫌疑人患有疾病的 D、应当逮捕的犯罪嫌疑人正在怀孕的

12、下列属于公安机关管辖的案件是（AB）。

A、虚假破产案

B、贷款诈骗案 C、受贿案

D、玩忽职守案

13、犯罪嫌疑人在接受讯问时有以下权利：（AC）

A、为自己辩护 B、申请律师到场 C、请求自己书写供述 D、保持沉默

14、下列材料可以作为证据的有（AC）。

A、指纹鉴定书 B、测谎结论

C、现场勘查笔录 D、侦查工作方案

15、以下哪些属于刑事强制措施？（AC）

A、拘传 B、传唤 C、拘留 D、留臵

16、小李是一起集资诈骗案件的受害者。在侦办此案的过程中，需要他提供证言。

侦查人员下列哪些做法是符合法律规定的？（BD）

A、通知小李到指定的地点提供证言

B、通知小李到公安局提供证言

C、通知小李到某宾馆提供证言

D、到小李的住所询问小李

17、侦查办案过程中，可以依法对犯罪嫌疑人的存款、汇款进行（AC）。

A、查询 B、没收 C、冻结 D、销毁

18、侦查人员进行下列哪些活动时，必须有见证人在场（CD）

A、讯问 B、鉴定 C、搜查 D、现场勘验

19、公安机关对现行犯或重大嫌疑分子，可以先行拘留的情形是：（BC）

A、有犯罪前科的 B、被害人指认他犯罪的 C、在身边发现有犯罪证据的 D、财物来历不明的 20、证据的合法性是指（ABCD）

A、收集证据的主体要合法

B、证据经过法定程序查证属实

C、证据具有合法形式

D、证据来源要合法

21、在刑事诉讼中，上级公安机关发现下级公安机关作出的决定或者办理的案件有错误的，（ABC）。

A、有权予以撤销

B、有权予以变更

C、可以指令下级公安机关予以纠正 D、有权予以撤销但不宜直接变更

22、公安机关办理刑事案件，必须重证据，（ACD）。

A、重调查研究

B、依据客观事实

C、不轻信口供

D、严禁刑讯逼供

23、公安机关办理刑事案件，对于不通晓当地通用的语言文字的诉讼参与人，应当为他们翻译。在少数民族聚居或者多民族杂居的地区，（AB）。

A、应当使用当地通用的语言进行讯问

B、对外公布的诉讼文书，应当使用当地通用的文字

C、应当使用普通话进行讯问

D、对外公布的诉讼文书，应当同时使用汉文和当地通用的文字

24、刑事案件由（ABC）的公安机关管辖。

A、犯罪行为发生地

B、犯罪结果发生地

C、犯罪嫌疑人居住地

D、受害人居住地

25、律师在公安机关侦查阶段可以依法从事的业务有:（ABCD）。

A、向公安机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名

B、会见犯罪嫌疑人，向犯罪嫌疑人了解有关案件的情况

C、为犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉、控告

D、为被逮捕的犯罪嫌疑人申请取保候审

26、公安机关侦查的刑事案件涉及人民检察院管辖的案件时，（BCD）。

A、应当由公安机关先行侦查，侦查终结后移送人民检察院

B、应当将属于人民检察院管辖的刑事案件移送人民检察院

C、涉嫌主罪属于公安机关管辖的，由公安机关为主侦查

D、涉嫌主罪属于人民检察院管辖的，公安机关予以配合

27、公安机关负责人、侦查人员遇有下列情形之一的，应当自行回避（ABCD）。

A、是本案的当事人或者是当事人的近亲属的 B、本人或者他的近亲属和本案有利害关系的

C、担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的 D、与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的

28、当事人提出回避申请的方式有：（AC）。

A、口头B、口头并书面C、书面

29、由上级公安机关指定管辖的刑事案件，包括（AB）。

A、对管辖有争议的刑事案件

B、情况特殊的刑事案件

C、管辖不明确的刑事案件

D、几个公安机关都有权管辖的刑事案件

30、犯罪嫌疑人可以从（ABD）开始可以聘请律师。

A、公安机关在对犯罪嫌疑人依法进行第一次讯问后

B、刑事拘留这一天起

C、受到传唤之日起

D、采取强制措施之日起

31、下列叙述正确的有（ABCD）。

A、犯罪嫌疑人可以自己聘请律师

B、犯罪嫌疑人的亲属可以代为聘请律师

C、犯罪嫌疑人聘请律师的请求可以书面提出，也可以口头提出

D、同案的犯罪嫌疑人不得聘请同一名律师

32、律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当向公安机关提供的证明文件和材料有（ABCD）。

A、律师执业证

B、律师事务所介绍信

C、聘请书

D、公安机关会见通知和准许翻译人员参加会见的证明

33、下列人员中不能作证人的有（AB）。A、精神上有缺陷的人

B、年幼，不能辨别是非，不能正确表达的人

C、当事人的近亲属

D、与案件有利害关系的人

34、在（AB）情况下，书证复印件（副本）可以作为证据使用。A、取得原件有困难的 B、因保密工作需要的 C、没有原件的 D、原件已经丢失的

35、（BCD）是犯罪嫌疑人在侦查阶段享有的合法权利。A、聘请律师为自己辩护

B、被羁押的，申请取保候审 C、要求回避

D、使用本民族语言进行诉讼

36、对下列哪些违反监视居住规定的犯罪嫌疑人，应当予以逮捕（ABCD）。

A、监视居住期间逃跑的B、以暴力、威胁方法干扰证人作证的 C、毁灭、伪造证据或者串供的 D、在监视居住期间又进行犯罪 活动的

37、法律规定有权申请取保候审的人有（ABCD）。A、被羁押的犯罪嫌疑人

B、被羁押的被告人 C、其法定代理人、近亲属D、犯罪嫌疑人聘请的律师

38、律师会见中看守所应当查验的法律手续有（ABCD）。A、犯罪嫌疑人的聘请书

B、律师执业证 C、律师事务所介绍信

D、会见通知

39、根据我国刑事诉讼法的规定，经济犯罪立案必须具备的条件是:（AD）。A、认为有犯罪事实

B、有人控告、举报

C、有明确的犯罪嫌疑人、被告人

D、属于该公安机关管辖 40、下列情形属于司法机关不应当立案的有（CD）。A、犯罪中止

B、预备犯罪

C、犯罪嫌疑人、被告人死亡的 D、经特赦令免除刑罚的

41、需要异地公安机关协作的，主办地公安机关应当对案件的（AB）负责。

A、管辖

B、定性

C、证据认定

D、采取的侦查措施

42、讯问未成年犯罪嫌疑人可以在（ABCD）进行。A、公安机关

B、未成年人的住所

C、未成年人的单位、学校

D、其他适当地点

43、询问证人、被害人，可以到（ABC）进行。

A、所在单位

B、住处

C、公安机关

D、公安机关指定 的任何地点均可

44、现场勘查的任务有（ABCD）。

A、查明犯罪现场情况

B、发现和搜集犯罪证据 C、确定侦查方向和范围

D、为破案提供线索和证据

45、侦查实验的任务有（ABCD）。A、确定某种事情是怎样发生

B、确定在什么条件下能否听到或看到 C、确定在什么条件下能够发生某种现象 D、确定某种痕迹在什么情况下会发生变异

46、（ABCD）情况下不用搜查证也可以进行搜查。A、可能随身携带凶器的 B、可能隐匿其他犯罪嫌疑人的 C、可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的 D、可能转移犯罪证据的

47、进行搜查时，应当有（ABCD）在场。A、被搜查人B、被搜查人的家属 C、被搜查人邻居D、其他见证人

48、对查获的（ABCD），原物不宜随案移送的，应拍成照片存入 卷内。

A、淫秽物品

B、武器弹药、鸦片毒品

D、珍贵文物

49、需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定 的民事案件，属于同一法律事实，如符合下列条件之一的，公安机 关应当立案侦查（ABC）。

A、人民法院决定将案件移送公安机关 B、人民法院撤销该判决、裁定的 C、人民检察院依法通知公安机关立案的 D、当事人要求公安机关立案的

50、刑事技术鉴定的范围，必须是与查明案情有关的（ABCD）。A、文件

B、电子数据

C、痕迹

D、人身、尸体

51、通缉令、悬赏通告可以通过（ABCD）发布。A、广播

B、电视

C、报刊

D、计算机网络

52、结案报告应包括的内容有:（ABCD）。

A、犯罪嫌疑人的基本情况

B、是否采取了强制措施 C、案件的事实和证据

D、法律依据和处理意见

53、操纵证券、期货市场罪的客观表现形式有哪些？（ABCD）

A、单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的 B、与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的C、在自己实际控制的帐户之间进行证券交易，或者以自己为交易

对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的 D、以其他方法操纵证券、期货市场的。

54、发行人的种类有：（ABCD）

A、政府

B、企业

C、股份公司 D、金融机构

E、个人

55、内幕交易行为包括哪些？（ABCD）

A、内幕人员利用内幕信息买卖证券或者建议他人买卖证券

B、内幕人员向他人泄露内幕信息，使他人利用内幕信息进行内幕交易

C、非内幕人员通过不正当手段或者其他途径获得内幕信息，并根据该信息买卖证券或者建议他人购买证券 D、其他内幕交易行为

56、债券的特征是：（ABD）

A、偿还性 B、流通性 C、保值性 D、收益性

57、股票市场的功能是什么？（ABCD）

A、筹集资金 B、转换机制C、优化资源配臵D、分散风险

58、编造并传播证券、期货交易罪的追述标准是：（ABC）A、造成投资者直接经济损失数额在3万元以上的 B、致使交易价格和交易量异常波动的 C、造成恶劣影响的

D、造成投资者直接经济损失数额在5万元以上的

59、诱骗投资者买卖股票、期货合约罪的量刑标准是：（ABC）

A、造成严重后果的，处5年以下有期徒刑或拘役，并处或单处1万元以上10万元以下罚金

B、情节特别恶劣的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金

C、单位犯本罪的，对单位处罚金，对直接负责的主管人员和直接责任人处5年以下有期徒刑或拘役

D、情节特别恶劣的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金.60、背信损害上市公司利益罪的几种行为：（ABCDE）

A、无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的 B、以明显不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产的 C、向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的 D、无正当理由放弃债权、承担债务的 E、采用其他方式损害上市公司利益的 61、证券交易所有何功能？（ABCD）

A、提供证券交易场所

B、形成与公告价格

C、集中各类社会资金参与投资

D、引导投资的合理流向 62、黄某、王某二人从境外走私入境假币150余万元，运载假币 的渔船刚一到岸，即被海关缉私人员发现。黄、王二人手持铁棍、匕首将缉私人员打成重伤后携假币外逃走。对黄某、王某的行为应以（AC）论处 A、走私假币罪

B、运输假币罪

C、故意伤害罪

D、妨害公务罪

63、洗钱罪的行为方式主要有（ABCD）A、提供资金帐户的B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C、通过转账或其他结算方式协助资金转移的 D、协助将资金汇往境外的

64、保险事故的（ABC）故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗 提供条件的，以保险诈骗的共犯论处。

A、鉴定人

B、证明人

C、财产评估人

D、当事人 65、具有下列情节之一的，属于走私假币罪“情节特别严重”，处 无期徒刑或者死刑，并处没收财产:（AB）

A、走私伪造的货币，总面额20万元以上或者币量2万张（枚）以上的B、走私伪造的货币并流入市场，总面额2万元以上不足20万元或者币量2000张（枚）以上不足2万张（枚）的

C、走私伪造的货币，总面额10万元以上或者币量1万张（枚）以上的D、走私伪造的货币并流入市场，总面额1万元以上不足10万元或者币量1000张（枚）以上不足1万张（枚）的

66、洗钱具有下列情形之一的，没收实施犯罪的违法所得及其产

生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:（ABCD）A、提供资金帐户的B、协助将财产转换成现金或者金融票据的 C、通过转帐或者其他方式协助资金转移的 D、协助将资金汇往境外的

67、变造货币罪，是指对真实的货币采取（ABCD）等方法加工处 理，使原来的货币改变形态，面值升高，数额较大的行为。

A、挖补

B、剪贴

C、涂改

D、揭层 68、下列哪种犯罪是单位可以成为犯罪主体：（ABC）

A、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪

B、走私武器、弹药罪

C、伪造、变造金融票证罪

D、伪造货币罪

69、下列哪些说法是正确的：（ABCD）

A、国有金融机构的工作人员，利用职务上的便利，挪用已经记入 金融机构法定存款账户的客户资金归个人使用的，是挪用公款罪

B、国有金融机构的工作人员，利用职务上的便利，吸收客户资金

不入账，却给客户开具银行存单，客户也认为已经将款项存入该银行。该款项却被行为人以个人名义借贷给他人的，应当定挪用公款罪

C、行为人以牟利为目的，与存款账户沟通，未将存款记入银行法

定账户，直接非法拆借、借贷给他人，造成重大损失的，构成用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪

D、非国有金融机构的工作人员，利用职务上的便利，吸收客户资

金不入账，却给客户开具银行存单，客户也认为已经将款项存入该银行。该款项却被行为人以个人名义借贷给他人的，应当定挪用资金罪

70、某甲拾得一张信用卡，然后持卡购买汽车一辆价值13万元。

某甲尝到甜头后，伺机盗窃他人信用卡一张，持卡消费，共花去3万元。某甲构成：（BC）

A、诈骗罪

B、信用卡诈骗罪

C、盗窃罪

D、销赃罪

71、下列行为中构成信用证诈骗罪的有：（ABCD）A、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的 B、使用作废的信用证的 C、骗取信用证的

D、以其他方法进行信用证诈骗活动的

72、甲某称新加坡有一个财团要在中国实施一项500万美元的扶

贫计划，具体由甲某在公司以购物的名义实施，客户每反假购物（实际没有物）一份，交人民币338元，6周内可获得600元的回报。乙某求财心切，接受了甲某的委托并帮助发展客户。共经办甲某公司的购物活动16期6365份，收取234、36万元。后来甲某卷款潜逃，造成客户后期投入的132、5万元的购物款无法收回。以下说法正确的是：（AB）

A、甲某构成集资诈骗罪；

B、乙某构成非法吸收公众存款罪；

C、甲乙构成集资诈骗罪的共犯；

D、甲乙构成非法吸收公众存款罪的共犯

73、甲公司（集体企业）自1998年起，以该公司的名义，采取流

动吸资、以新换旧、虚构集资用途、以高回报率为诱饵，向社会募集资金8亿元。集资款小部分用于还本付息，大部分用于挥霍性投资或者随意处分。案发前归还2、4亿元，追回3、4亿元，造成3亿元损失。此外，甲公司总经理乙某另将公司集资款600余万元据为己有，1000余万元以个人名义擅自借给他人使用。乙某是受乡政府委派担任甲公司经理的。下列哪种说法是错误的：（BCD）

A、甲公司构成集资诈骗罪（单位犯罪）；

B、甲公司构成非法吸收公众存款罪；

C、乙某构成贪污罪；

D、乙某还构成挪用公款罪

74、下列行为中属于信用卡诈骗罪的有：（AD）

A、持卡人甲某以非法占有为目的，超限额透支，经过银行催收 后仍不归还

B、某乙借用好友的信用卡进行购物消费

C、丙某盗得他人的信用卡后冒签他人姓名在特约商店购物 D、丁某将作废的信用卡作为质押

75、下列哪些行为构成妨害信用卡管理罪：（ABCD）A、张某为境外犯罪集团将伪造的信用卡运带到国内

B、贾某在他人持信用卡消费时记录下其账号、密码等信息出售 给他人

C、赵某使用虚假的身份证办理信用卡 D、李某购买他人伪造的信用卡

76、刑法规定的信用卡，包括：（ABCD）

A、由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能电子支付卡

B、由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等部分功能电子支付卡

C、由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、45 转账结算、存取现金等部分功能的贷记卡

D由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等部分功能的借记卡

77、下列哪些行为，构成贷款诈骗罪？（ABCD）

A、某甲以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由，骗得较大数额的贷款

B、某乙利用虚假的经济合同，骗得较大数额的贷款 C、某丙使用虚假的证明文件，骗得较大数额的贷款 D、某丁超出抵押物价值重复担保，意图侵占大笔贷款

78、下列选项中哪些属于擅自设立金融机构罪中的“金融机构”：(ABCD)A、商业银行

B、证券交易所

C、期货交易所

D、证券公司 79、擅自设立金融机构罪的主体有：（AB）

A、个人

B、单位

C、国家

D、国际组织 80、高利转贷罪的主体包括：（AB）

A、个人

B、单位

C、国家

D、国际组织 81、非法吸收公众存款罪的主体包括：（AB）A、个人

B、单位

C、国家

D、国际组织

82、下列哪些行为属于伪造、变造金融票证的行为：（ABCD）A、伪造、变造汇票

B、伪造、变造本票 C、伪造、变造支票

D、伪造、变造信用证

83、违规出具金融票据罪是指为他人出具以下哪些票据的行为：（ABCD）A、信用证

B、保函

C、支票

D、存单

84、违法发放贷款罪中的违法是指违反（AB）

A、法律

B、行政法规

C、地方政府规章

D、地方条例

85、违法发放贷款罪的主体为：（AB）

A、银行工作人员

B、其他金融机构工作人员

C、公司人员

D、社会团体

86、吸收客户资金不入账罪的主体为：（AB）

A、银行工作人员

B、其他金融机构工作人员

C、公司人员

D、社会团体

87、伪造、变造金融票证罪的最低追诉标准为：（AB）A、面额在一万元以上

B、数量在十张以上

C、面额在二万元以上

D、数量在二十张以上

88、违规出具金融票据罪的主体为（AB）

A、银行工作人员

B、其他金融机构工作人员

C、公司人员

D、社会团体

89、单位犯违规出具金融票据罪处罚对象为：（AB）A、直接负责的主管人员

B、其他直接责任人员

C、会计

D、业务员 90、票据诈骗罪的主体有：（AB）

A、个人

B、单位

C、国家

D、国际组织 91、按课税对象，我国的税收种类分为哪几类？(ABCDE)A、流转税

B、所得税

C、财产税

D、资源税 E、行为目的税 92、骗取出口退税罪犯罪客体是什么？（AB）

A、国家出口退税管理制度

B、国家财产权

C、个人财产权

D、税收征管制度

93、虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款 的其他发票包括几种情形？(ABCD)A、为他人虚开

B、为自己虚开

C、让他人为自己虚开 D、介绍他人虚开

94、哪几种发票俗称“四小票”？（ABCD）

A、海关完税凭证

B、运输发票

C、废旧物资发票

D、农产品收购凭证（含农业生产者开具的普通发票）

95、虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款 罪的追诉标准的最低数额？（AB）

A、虚开税款数额1万元

B、致使国家税款被骗数额在5000元 以上

C、虚开税款数额2万元

D、致使国家税款被骗数额在1万元以上 96、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪追诉标准？(AB)A、伪造或者出售伪造的增值税专用发票25份以上 B、票面额累计10万元以上

C、伪造或者出售伪造的增值税专用发票50份以上

D、票面额累计5万元以上

97、销售假冒注册商标的商品罪追诉标准？（AB）A、个人销售假冒注册商标的商品数额在10万元以上 B、单位销售假冒注册商标的商品数额在50万元以上 C、个人销售假冒注册商标的商品数额在5万元以上 D、单位销售假冒注册商标的商品数额在100万元以上 98、专利包括哪些方面?（ABC）

A、包括发明

B、实用新型

C、外观设计

D、商业秘密 99、假冒专利罪的追诉标准？（ABCD）A、违法所得数额在十万元以上的

B、给专利权人造成直接经济损失数额在五十万元以上的

C、虽未达到上述数额标准，但因假冒他人专利，受过行政处罚二次以上，又假冒他人专利的

D、造成恶劣影响的。

100、商业秘密的特性是什么？（ABCD）

A、秘密性

B、价值性

C、实用性

D、保密性 101、侵犯商业秘密罪的手段有哪些？（ABCD）

A、以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘 密的

B、披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的 C、违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的

D、明知或者应知A、B、C项所列行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密的 102、某市民政局处长甲利用职务挪用30万元防汛款项在黑市上

购进一批文物，随后转手，获取巨额利润，一个月后又把公款如数归还。某甲的行为构成（AD）。

A、挪用公款罪

B、非法经营罪 C、挪用特定款物罪

D、倒卖文物罪

103、某甲是某新华书店的经理，了解到司法考试教材十分畅销，擅自以该新华书店的名义在某印刷厂印制了他人享有专有出版权的该教材3万套，非法经营额达到640余万元，非法所得150余万元，全部据为己有。对某甲的行为：（AC）

A、应当认定为侵犯著作权罪

C、应当按照个人犯罪论处

B、应当认定为非法经营罪 D、应当按照单位犯罪论处

104、妨害清算罪犯罪行为方式有哪几种？（ABC）A、隐匿财产

B、对资产负债表或财产清单作虚伪记载

C、在未清偿债务前，分配公司、企业财产

D、伪造会计凭证 105、虚假出资、抽逃出资罪和虚报注册资本罪的区别？（ABCD）A、犯罪主体不同。本罪的犯罪主体是公司的发起人、股东；而虚 报注册资本罪的犯罪主体是申请公司登记的人

B、诈欺的对象不同。本罪诈欺的对象主要是本公司的其他股东或发起人、认股人；而虚报注册资本罪的诈欺对象主要是公司登记主管部门

C、行为方式不尽相同。本罪的行为方式除有虚假出资外，还包括抽逃出资行为；而虚报注册资本罪者，没有抽逃出资行为

D、行为发生的时间不同，本罪行为既可能发生在公司成立之前、也可能发生于成立之后；而虚报注册资本罪的行为只能发生在公司登记过程之中、成立之前。106、根据公司法的规定，公司财务会计报告应包括：（ABCD）A、资产负债表

B、损益表

C、财务状况变动表

D、财务 情况说明书

107、钱某系私营企业主，自2000到2002年采取伪造帐薄等手段

共偷逃应缴税额达到35万多元（这两年度其应缴税额约80万元）。2003年4月，税务机关工作人员上门征缴钱某2002年第一季度税款时，钱某纠集数名职工殴打税务工作人员，将其中一人打成重伤、一人打成轻伤。对钱某的行为构成 ：（AD）A、偷税罪

B、抗税罪 C、妨害公务罪

D、故意伤害罪

108、妨害清算罪与职务侵占罪的区别有哪些？（ABCD）A、犯罪主体不同

B、犯罪的主观目的不同

C、侵犯的客体 不同

D、客观方面不同

109、非国家工作人员受贿罪与普通受贿罪的区别有哪些？（AB）A、侵犯的客体不同

B、犯罪主体不同

C、犯罪客观要件不同

D、犯罪主观要件不同

110、对非国家工作人员行贿罪与行贿罪的区别有哪些？（ABC）A、犯罪主体不同

B、行贿的对象不同

C、侵犯的客体不同

D、犯罪主观方面不同

111、职务侵占是指（ABC）人员，利用职务上的便利，将本单位 财物非法占为己有，数额较大的行为。

A、公司

B、企业

C、其他单位

D、政府部门

112、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪与职务侵占罪的区别有 哪些？（ABCD）

A、客观方面不同

B、主体不同

C、主观目的不同

D、客体有所不同

113、挪用资金罪与挪用特定款物罪的区别有哪些？（ABCD）A、侵犯的客体和对象不问

B、在客观上的表现不同

C、犯罪主体不同

D、主观目的不同

114、签订、履行合同失职被骗罪与玩忽职守罪的区别有哪些？（ABC）

A、犯罪主体不同

B、犯罪的客观方面有所不同

C、侵犯的客体不同

D、犯罪主观方面不同 115、知识产权有哪些主要特征？（ABC）

A、专有性

B、地域性

C、时间性

D、保护性 116、什么是专利权的主体？（CD）

A、一般主体

B、复杂主体

C、自然人主体

D、单位主体 117、专利权人享有哪些权利？（ABCD）A、独占权

B、许可实施权

C、转让权

D、专利权人的其他权利 118、商标的主要特征有哪些？（ABCD）

A、商标具有财产的属性

B、商标具有标示商品质量的属性 C、商标具有专有性

D、商标具有竞争性 119、商标有哪些作用？（ABCD）A、表明商品的来源

B、帮助消费者认牌购货

C、促进商品生产者及商品经营者之间的正当竞争，保证和提高商品质量 D、广告宣传

120、商标有哪几种分类依据？（ABCD）

第二篇：经侦考试题库

经侦考试题库

一、判断题（共100题。对的打“√”，错的打“×”）

1、作为证据的实物，应当依法随案移送。（√）

2、办理经济犯罪案件时，扣押的财物应当全部随案移送。（×）

3、经济犯罪案件的特殊性决定了经济犯罪案件不属于刑事案件。（×）

4、收集犯罪嫌疑人的犯罪证据时，既需要收集犯罪嫌疑人的有罪证据，也需要收集犯罪嫌疑人的无罪证据。（√）

5、经济犯罪案件都有数额标准，即立案时需要达到一定的犯罪数额，所以都是结果犯。（×）

6、非法集资案件指的是非法吸收公众存款这一个罪名。（×）

7、公司是由股东出资设立的，因此股东可以将公司的财物视为个人所有。（×）

8、合同诈骗罪即侵犯了公私财产权又破坏了社会主义市场秩序。（√）

9、上级gongan机关指定管辖或书面通知立案的经济犯罪案件，不属于立案审查的范围。（√）

10、经济犯罪都是故意犯罪，没有过失犯罪。（×）

11、gongan机关经侦部门工管辖86种经济犯罪案件。（×）

12、经济犯罪案件办理过程中立案审查只需要书面审查即可。（×）

13、破坏金融机构管理秩序犯罪主体大多熟悉专业知识。（√）

14、以非法占有为目的的经济犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪嫌疑人实际取得财产的犯罪结果发生地。（√）

15、用“白领犯罪”来定义经济犯罪是不完全的。（√）

16、上级gongan机关若认为有必要，可以直接立案侦查或者组织、指挥、参与侦查下级gongan机关管辖的经济犯罪案件（√）

17、经济犯罪严重冲击国家经济发展，不会威胁国家经济安全。（×）

18、接受行政执法机关移送案件，不需要进行审查甄别工作。（×）

19、立案审查应以秘密调查为主，尽可能不惊动被查√象。（√）

20、持有、使用假币的犯罪案件中不要求犯罪嫌疑人主观上认识到其所持有、使用的货币为假币。（×）

21、有限责任公司（有限公司）股东以出资额为限负责，公司以全部资产√债务负责。（√）

22、合同诈骗中的合同包括所有的合同、协议，如婚姻、收养、抚养、监护等身份关系的协议。（×）

23、接受报案后，报案人询问立案情况，按照规定gongan机关不必答复（×）

24合同诈骗是指在签订、履行合同过程中以非法占有为目的骗取√方当事人财物数额较大的行为（√）

25、职务侵占罪与侵占罪的区别是犯罪主体不同（√）

26、√于gongan机关作出的不立案决定救济只能找检察院申诉（×）

27、银行的取款凭条是反映案件金额的物证（×）

28、经济犯罪的证据具有明显的书证性（√）

29、从民刑交叉的事实中有可能找到经济犯罪证据（√）

30、证据保全的方式应该一律使用录音录像的形式（×）

31、变造货币并使用的以诈骗罪定罪处罚（√）

32、非法集资案件只有非法吸收公众存款一个罪名（×）

33、违法发放贷款罪的犯罪主体是一般主体（×）

34、洗钱犯罪的上游犯罪人不能成为洗钱罪的主体（×）

35、合同诈骗罪中的合同包括所有形式合同和协议（×）

36、只要客观上持有假币就构成持有假币犯罪。（×）

37、信用卡诈骗犯罪的主体可以是单位（×）

38、集资诈骗侵犯的是单一客体（×）

39、金融诈骗犯罪的主观方面可以通过其事实行为推定来确定（√）

40、所谓利用职务上的便利，是指利用职权及与职务有关的便利条作案。（√）

41、经济犯罪案件管辖有争议的，必须由共同的上级gongan机关指定管辖。（×）

42、任何情况下，侦查人员进行搜查，都必须出示《搜查证》。（×）

43、以非法占有为目的的经济犯罪的犯罪地仅指犯罪行为发生地。（×）

44、用作证据的鉴定结论应当告知犯罪嫌疑人。（√）

45、居住地包括户籍所在地、经常居住地。（√）

46、犯罪嫌疑人取保候审只能采取保证人担保的方式。（×）

47、gongan机关对被拘留的被告人应当在24小时内进行讯问。（×）

48、gongan机关重新计算侦查羁押期限的，应当报人民检察院批准。（×）

49、上级gongan机关经侦部门认为有必要，可组织、指挥案件侦办，不得直接立案侦查。（×）

50、询问不满18岁的证人，应当通知其法定代理人到场。（×）

51、经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方（√）。

52、对拘传的犯罪嫌疑人，可以转为留置盘问。（×）

53、经侦部门未随案移送的涉案财物的返还，应当及时返还。（×）

54、gongan机关报请批准逮捕的犯罪嫌疑人，检察机关可以作出批准逮捕、不批准逮捕或者退回补充侦查的决定。（×）

55、特殊情况下，可以传唤被害人到gongan机关以外指定地点提供证言。（×）

56、对需要追究被告人刑事责任的，应移送人民检察院审查起诉。（×）

57、检查妇女的身体，应当由医师进行。（×）

58、讯问犯罪嫌疑人，侦查人员不能少于2人。（√）

59、讯问犯罪嫌疑人都应当在立案后进行。（√）

60、主要犯罪事实已经查清是逮捕的首要条件。（×）

61、要划清内幕交易、泄露内幕信息罪与非罪的界限，要把握两个标准，一是行为人是否知道内幕；二是情节是否严重。（√）

62、擅自发行股票、公司、企业债券罪的追诉标准是：发行数额在50万元以上或不能及时清偿或者清退或造成恶劣影响的。（√）

63、单位犯内幕交易、泄露内幕信息罪，对单位处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3年以下有期徒刑或者拘役。（×）

64、对盗窃信用卡并使用的行为，应当以信用卡诈骗罪论处。（×）

65、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉。（√）

66、根据我国刑法的规定，所有金融诈骗罪均以数额较大为构成要件。（×）

67、行为人伪造货币并出售或运输的，数罪并罚。（×)

68、单位可以成为贷款诈骗罪犯罪的主体。（×）

69、对盗窃信用卡并使用的，数额在1000元以上的，涉嫌信用卡诈骗罪。（×）

70、集资诈骗罪不以非法占有为目的。（×）

71、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于是否具有非法占有为目的。（√）

72、甲在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用，不属于信用卡诈骗罪。（√）

73、甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武汉等地以每次提取8000元的方式，共透支8万元，后携款逃往西藏躲藏。甲某的行为构成信用卡诈骗罪。（√）

74、非法经营同类营业罪的犯罪主观方面必须是故意。（√）

二、单项选择（共250题）

1、对管辖有争议或者情况特殊的经济犯罪案件，可以由（D）指定的管辖。

A、省级gongan机关 B、市级检察机关 C、县级gongan机关 D、共同上级gongan机关

2、经济犯罪案件中，经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施后（A），仍不能移送审查起诉或依法作出其他处理的，gongan机关应当撤销案件。

A、十二个月 B、六个月 C、三个月 D、两年

3、下列（A）不属于强制措施。

A、传唤 B、取保候审 C、监视居住 D、拘留

4、经济犯罪案件由（）gongan机关管辖，如果由（）gongan机关管辖更适合，可以由（）gongan机关管辖。（B）

A、犯罪嫌疑人居住地、犯罪地、犯罪地

B、犯罪地、犯罪嫌疑人居住地、犯罪嫌疑人居住地

C、犯罪嫌疑人居住地、经常居住地、经常居住地

D、户籍所作地、犯罪嫌疑人居住地、、犯罪嫌疑人居住地

5、对于有控告人的案件，经审查决定不予立案的，应当在审查期限内制作（C），并送达控告人。

A、《移送案件通知书》B、《立案通知书》C、《不予立案通知书》D、《受理案件登记表》回执

6、gongan机关冻结涉案账户款项，应当与涉案金额（B）。

A、大于涉案金额 B、相当 C、账户内所有余额 D、小于涉案金额

7、办理经济犯罪案件需要异地协作的，由主办地（C）以上gongan机关出具《办案协作函》。

A、县级B、市级C、省级D、gongan部

8、以非法占有为目的的财产犯罪，犯罪地是指（C）

A、犯罪行为发生地B、犯罪嫌疑人取得财产结果地

C、A和B D、以上都不是

9、非法吸收公众存款罪的犯罪主体是（C）

A、自然人B、单位C、自然人和单位D、以上都不是

10、使用虚假身份证明骗领信用卡的行为构成（D）

A、信用卡诈骗罪B、伪造、变造金融票证罪C、金融凭证诈骗罪D、妨害信用卡管理罪

11、经侦支队接到内蒙古银行举报称：行为人黄龙冒用他人身份资料，在该行骗领了2张信用卡，一张透支4500，另一张透支1500，经查证属实，我们应认定犯罪嫌疑人黄龙涉嫌（D）

A、信用卡诈骗罪B、伪造、变造金融票证罪C、妨害信用卡管理罪D、A和C12、王菲利用调包手法骗得正在ATM机取款的事主的储蓄卡，并用偷窥来的密码，套取了卡内现金4500元。王菲的行为已构成（A）

A、盗窃罪B、信用卡诈骗罪C、储蓄卡诈骗罪D、金融凭证诈骗罪

13非法吸收公众存款罪侵犯的客体是（A）

A、国家金融管理秩序B、特定单位资金C、不特定的多数人资金D、B和C14、集资诈骗罪，单位犯罪的立案标准是（B）万元

A、40 B、50 C、60 D、7015、金融凭证诈骗罪的认定和取证要点，表述不正确的是（D）

A、查明金融凭证伪造、变造的来源

B、查清赃款的去向

C、行为人的目的和动机

D、不需要对行为人使用的伪造、变造的金融凭证做鉴定

16、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的贷款，不能认定具有非法占有为目的的，应以何罪定性（A）

A、骗取贷款罪B、贷款诈骗罪C、合同诈骗罪D、不构成犯罪

17、金融犯罪的数额大小，与金融犯罪行为对社会危害程度是成（B）

A、反比B、正比C、同比D、没有关系

18、以下哪一个不属于外资金融机构（C）

A、外资银行B、外资保险公司C、外资企业驻中国办事处D、外国证券公司

19、挪用资金罪的主体是（A）

A、公司企业或其他单位的工作人员B、国家机关的工作人员C、国有公司的工作人员D、经营国有财产的非国家工作人员

20、挪用资金罪侵犯的客体是（A）

A、公司、企业或其他单位的资金的使用权和控制权

B、公司、企业或其他单位的资金

C、货币形态的资金和有价证券

D、实物形态的公司财产

21、挪用资金罪的主观表现是（A）

A、直接故意B、间接故意C、过失D、A和B22、商业银行、证券交易所、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金数额在八千元以上，进行非法活动的，涉嫌（B）

A、挪用公款B、挪用资金C、职务侵占D、贪污罪

23、甲公司邀约乙公司收购其公司45%的股权，在收取乙支付的200万元后人去楼空。事后经查，甲为虚假注资。甲没有侵犯的客体是（C）

A、国家对公司的注册管理制度B、乙的财产权C乙的人身权利D对合同的管理秩序

24、甲一作废支票作为担保，与乙公司签订购销合同后，骗取该公司200万元货物后逃匿，甲的行为应以（C）

A、票据诈骗罪B、侵占罪C、合同诈骗罪D、诈骗罪

25、冻结犯罪嫌疑人和单位存款的期限是（C）

A、1个月B、3个月C、6个月D、1年

26、经常居住地是指离开户籍地连续居住满（C）的地方。

A、1个月B、3个月C、6个月D1年

27、恶意透支是指，持卡人超过规定期限，经银行（B）仍不归还的。

A通知B催收C起诉D仲裁28、2014年7月22日，gongan部召开电视电话会议，部署全国gongan机关从即日起至年底，集中开展（D）缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动。

A猎虎 B猎豹 C猎鹰 D猎狐29、1872年，英国学者（A）最早在《犯罪的资本家》一文中首先提出经济犯罪的概念。

A希尔 B兰德 C鲍威尔 D安德鲁

30、经济犯罪案件的侦查途径大多数是（B）。

A由案到人 B由人到案 C由人到人 D由案到案

31、职务侵占的罪侵犯的客体是（B）。

A国家对产品质量的管理秩序 B公司、企业的财产所有权

C公司、企业的财产使用权 D公司、企业的资金所有权

32、gongan机关接受涉嫌经济犯罪线索后，一般应当在（C）日内决定是否立案。

A5日 B6日 C7日 D8日

33、《刑法》在分则（B）规定了破坏社会主义市场经济秩序罪。

A第二章 B第三章 C第五章 D第六章

34、伪造货币犯罪案件应予追诉的总面额或者货币量应当是：（A）。

A、二千元或二百张（枚）B、一千元或二百张（枚）

C、二千元或一百张（枚）D、五千元或五百张（枚）

35、以下选项中属于营利型经济犯罪的是（A）。

A生产销售伪劣商品 B保险诈骗 C职务侵占 D商业贿赂罪

36、经济犯罪的不法内涵往往与当时的经济政策、经济法规息息相关，且犯罪分子往往以特定的身份为掩护、以搞经济为幌子，在参与的经济活动中进行犯罪。体现了经济犯罪的（C）特征。

A欺骗性 B复杂性 C隐蔽性 D虚假性

37、经济犯罪案件侦查中金融诈骗类犯罪有（A）种。

A8 B10 C15 D1338、侵占、挪用犯罪案件侦查中运用最多的技术方法是（C），也是解决此类案件中取证难的一个有效途径。

A查封 B鉴定

C查账 D扣押

39、下列犯罪案件中，属于破坏金融管理秩序犯罪案件的是（A）。

A变造货币案 B保险诈骗案

C虚报注册资本案 D侵犯商业秘密案

40、能够证明涉嫌犯罪的单位的证件是（B）。

A法定代表人身份证 B工商营业执照 C股东身份证 D监事身份证

41、某私营企业会计甲与出纳乙在一间办公室办公，若甲会计利用其主管做账的机会，做假账骗取本单位财物；乙出纳利用管钱的机会窃取本单位现金，在这种情况下，一下说法正确的是（D）。

A甲乙行为都是贪污行为 B甲乙行为都是职务侵占行为

C甲的行为是诈骗行为，乙的行为是盗窃行为

D甲的行为是职 务侵占行为，乙的行为是盗窃行为42、1998年，gongan部机构改革，设立（C），是gongan部经济犯罪案件侦查的职能部门。

A刑事侦查局 B技术侦察局 C经济犯罪侦查局 D特勤局

43、经济犯罪案件的立案、破案、或者销案等，须经（C）负责人批准。

A经侦大队 B办案中队 C县级及以上gongan机关 D市政府

44、美国著名犯罪学者萨瑟兰1939年提出（A）犯罪的概念。

A白领犯罪 B企业犯罪 C公司犯罪 D职业犯罪

45、gongan机关经侦部门管辖案件有（C）种。

A 89 B 92 C 77 D7846、某公司向社会公众提供虚假投资项目宣传和会计报告骗取投资者信任，在获取巨额资金后便人去楼空，该公司的行为最可能涉嫌的是（A）

A集资诈骗罪 B提供虚假财务报告罪 C侵占罪 D合同诈骗罪

47、甲公司与乙公司签订购销合同后骗取该公司200万元货物后逃匿，甲的行为涉嫌（A）犯罪。

A合同诈骗 B票据诈骗 C侵占 D盗窃

48、挪用资金罪的主体是（A）

A 公司、企业或其他单位的工作人员 B 国家机关工作人员

C 国有公司工作人员 D国资控股公司的派驻人员

49、金融凭证诈骗罪的侦查要点，表述不正确的是（D）。

A 查明伪造、变造金融凭证的来源 B 查清赃款去向

C 及时扣押有关证据 D不需要对凭证真伪进行鉴定

50、根据刑法规定，使用虚假身份证明骗领信用卡的行为，构成（C）。

A 信用卡诈骗罪 B 伪造、变造金融票证罪

C 妨害信用卡管理罪 D金融凭证诈骗罪

51、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪区别的关键是（C）。

A是否涉及巨额资金 B是否涉及众多被害人

C是否具有非法占有目的 D是否由单位组织实施

52、某国有大型公司上海分公司总经理秦某，在与一民营企业签订履行合同过程中，由于严重不负责任，致使该国有公司被骗1000多万元货物，无法追回，秦某构成何罪（B）？

A 为亲友非法牟利罪 B 签订、履行合同失职被骗罪

C 国有公司、企业人员滥用职权罪 D国有公司企业人员失职罪

53、gongan机关冻结涉案账户款项，应当与涉案金额（C）。

A 小于涉案金额 B 大于涉案金额

C 相当 D冻结账户以内所有余额

54、对于有控告人的案件，经审查决定不予立案的，应当制作（D），并送达控告人。

A 《传唤通知书》 B 《拘留通知书》

C 《立案通知书》 D《不予立案通知书》

55、对管辖有争议的经济犯罪案件，可以由（C）指定管辖。

A省级gongan机关 B市级gongan机关

C共同上级gongan机关 D县级gongan机关

56、合同诈骗在犯罪种类上属于下列哪一类（D）

A妨害对公司、企业管理秩序罪 B破坏金融管理秩序罪

C金融诈骗犯罪 D扰乱市场秩序罪

57、挪用资金罪与挪用公款罪的主要区别是（C）

A挪用钱款数额是否较大 B工作人员是否利用职务之便

C犯罪主体与侵犯客体不同 D主观上是否故意

58、保险诈骗属于下列哪一类犯罪更为合适（C）

A侵犯财产犯罪 B侵犯人身权利犯罪

C金融诈骗犯罪 D扰乱市场秩序罪59、2005年2月，某省建设投资总公司与香港两家公司合作成立了该省新的电力有限公司。2005年4月至2018年1月，程某任该公司总经理、董事，2008年1月起任副董事长。2005年12月至2008年7月，程某未经公司董事会研究决议，安排财务总监胡某、出纳刘某以该公司名义从中国建设银行某支行贷款12笔，共计人民币1.345亿元，将其中的7150万元分8笔汇入程某任董事长兼总经理的北京某有限公司，6300万元汇往程某任董事长、其妻任总经理的广州某房地产开发有限公司，用于二公司的工程投资。2013年6月程某因涉嫌犯罪被逮捕。案发前该人民币1.345亿元已全部归还。请问程某涉嫌犯了什么罪（D）

A贷款诈骗 B职务侵占 C挪用公款 D挪用资金

60、彭某向朋友文某谎称帮助其提升支付宝信用积分，文某信以为真，将其支付宝密码和验证码告知彭某。在获得文某支付宝信息后，彭某使用自己的手机登录文某支付宝账号，分4次盗刷文某支付宝绑定的银行卡现金，共计9372元。文某得知银行卡中现金被盗刷后，要求彭某归还，遭彭某拒绝，文某遂向案件发生地警方报案。彭某的行为涉嫌什么犯罪（D）

A贷款诈骗 B侵占罪 C盗窃罪 D信用卡诈骗罪

61、侦查人员扣押犯罪嫌疑人的邮件、电子邮件、电报，应当经（A）负责人批准，方可通知邮电机关将有关的邮件检交扣押。

A县级以上gongan机关 B人民检察院 C人民法院 D司法行政机关

62、gongan机关对被判处一年以下有期徒刑或者剩余刑期在（A）以下的罪犯，代为执行刑罚。

A、1年 B、一年六个月 C、2年 D、3年

63、对管辖不明确的刑事案件，可以由（A）管辖。

A、有关gongan机关协商确定 B、最先受理的gongan机关

C、主要犯罪地的gongan机关 D、有关gongan机关共同的上级gongan机关指定

64、指定管辖未随案移送的涉案财物的返还一般应当（B）。

A、及时返还 B、法院审判生效后进行 C、移送起诉后进行 D、逮捕后进行

65、gongan机关进行刑事诉讼，接受人民检察院的（D）。

A、法纪监督 B、检察监督 C、办案监督 D、法律监督

66、在刑事诉讼中，上级gongan机关发现下级gongan机关作出的决定或者办理的案件有错误的，有权予以（c），也可以指令下级gongan机关予以纠正。

A、直接纠正 B、撤销 C、撤销或者变更 D、直接做出处理决定

67、gongan机关侦查的刑事案件涉及人民检察院管辖的案件时，应当将属于人民检察院管辖的刑事案件（B）。

A、在查清主要犯罪事实后移送人民检察院

B、移送人民检察院

C、在侦查终结后移送人民检察院

D、移送人民检察院，但可以派员协助侦查

68、gongan机关办理刑事案件，必须重证据，重调查研究，不轻信口供，严禁（B）。

A、使用警械 B、刑讯逼供C、非法取证D、体罚犯罪嫌疑人

69、根据中华人民共和国缔结或者参加的国际条约和gongan部签订的双边合作协议，或者按照互惠原则，我国gongan机关和外国警察机关可以相互请求（C）。

A、刑事司法协助 B、对犯罪嫌疑人的引渡

C、刑事司法协助和警务合作 D、警务合作

70、提讯在押的犯罪嫌疑人，说法错误的是（D）。

A、在看守所讯问 B、应当填写《提讯证》

C、在gongan机关的工作场所讯问 D、只能在看守所讯问

71、对管辖（A）的刑事案件，可以由共同的上级gongan机关指定管辖。

A、有争议或者情况特殊 B、有争议 C、情况特殊 D、不明确

72、犯罪地不包括（A）。

A、犯罪行为发生地 B、犯罪行为结果 C、犯罪预备地 D、居住地

73、gongan机关内部对刑事案件的管辖分工，是按照刑事侦查机构的设置及其（D）确定的。

A、职责任务B、业务范围C、传统分工 D、职责分工

74、下级gongan机关对上级gongan机关的决定必须执行，如果认为有错误，可以（D）。

A、暂停执行

B、停止执行并向上级gongan机关报告

C、在执行的同时向上级政法委报告

D、在执行的同时向上级gongan机关报告

75、对gongan机关负责人的回避，由（B）作出决定。

A、同级政法委 B、同级检察院检察委员会 C、同级政府 D、上级gongan机关

76、对鉴定人、记录人、侦查人员的回避，由（D）作出决定。

A、同级政法委 B、同级检察院检察委员会

C、同级政府 D、县级gongan机关负责人

77、人民检察院认为gongan机关不立案理由不能成立时，（A）。

A、应当通知gongan机关立案，gongan机关接到通知后应当立案

B、人民检察院自行立案，并通知gongan机关

C、可以不通知gongan机关，而由人民检察院自行立案

D、现行法无明确规定

78、几个gongan机关都有权管辖的经济犯罪案件，由（C）gongan机关管辖。

A、共同管辖 B、协商管辖 C、最初受理 D、指定管辖

79、取保审候、监视居住的执行机关是（C）。

A、司法行政机关 B、监狱 C、gongan机关 D、基层组织

80、gongan机关逮捕人，必须出示（B）。

A、批准逮捕决定书 B、逮捕证C、逮捕人犯决定D、搜查证

81、从侦查阶段起一直到判决生效前，羁押工作主要由（C）承担。

A、拘留所B、拘役所C、看守所D、监狱

82、gongan司法机关对犯罪嫌疑人被告人监视居住最长不超过（A）。

A、6个月 B、12个月 C、3个月 D、15天

83、张某在签订合同后，发现被骗，他应当向gongan机关（A）。

A、报案B、控告C、举报 D、告发

84、司法机关在接到报案、控告、举报后，对于不属于自己管辖的案件应当（B）。

A、告知举报人向有管辖权的单位举报

B、先接受后再按管辖分工移送有关单位

C、先立案后再移送有管辖权的单位处理

D、决定不予受理

85、gongan机关接到有关陈某、刘某、卞某合伙吸收公众存款的报案，依法对报案材料进行立案前的审查。下列选项哪个是县gongan机关决定立案的条件。（D）

A、报案人提供了相应的证据 B、有明确的犯罪嫌疑人

C、案件事实已基本查清 D、有证据证明犯罪事实需要追究刑事责任

86、司法机关对嫌疑人、被告人取保候审最长不超过（D）。

A、3个月 B、6个月 C、15天 D、12个月

87、梁某窃取张某的信用卡信息，获取现金300元，张某到gongan机关报案，要求惩办梁某，该gongan机关应当（A）。

A、将案件移送人民检察院 B、开始立刑事案件侦查

C、决定不予立刑事案件 D、将案件移送人民法院

88、讯问犯罪嫌疑人时，应当由（C）进行。

A、2人 B、3人 C、不少于2人 D、4人

89、冻结存款的期限为（B）月。

A、3个 B、6个 C、9个 D、12个

90、gongan机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首审查后，在（C）日内决定是否立案。

A、3日 B、5日 C、7日 D、10日

91、对于扣押的物品、文件、邮件等，经查明确实与案件无关的，应在（C）日内解除。

A、5日B、7日C、3日D、10日

92、对经济犯罪特别重大、复杂线索，经地（市）以上gongan机关负责人批准，立案审查的期限可以延长至（C）。

A、30日 B、50日 C、60日 D、1593、重大、特别重大案件的现场勘查由（B）指挥。

A、侦查部门负责人指定的人员 B、侦查部门负责人 C、gongan机关负责人

94、在现场勘查或者搜查中需要扣押物品、文件的，由（B）决

定。

A、gongan机关负责人 B、现场指挥人员

C、现场侦查人员 D、检察院负责人

95、对异地gongan机关提出协助调查，执行强制措施等协作请求只

要法律手续完备，协作地gongan机关（B）及时无条件予以配合。

A、可以 B、应当 C、一般情况下 D、特殊情况下

96、经济犯罪案件经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施后

（A）月，仍不能移送审查起诉或依法作其他处理，gongan机关撤

销案件。

A、12个月 B、6个月 C、3个月 D、2年

97、gongan机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后，应当在（A）日内进行审查，并决定是否立案。

A、3日 B、5日 C、7日 D、10日

98、（A）在自己管辖的地区内，可以直接发布通缉令。

A、县级以上gongan机关 B、省级gongan机关 C、gongan部D、检察院

99、异地gongan机关请求协查犯罪嫌疑人的身份、年龄、违法犯罪对于获取的犯罪线索，不属于自己管辖的（B）及时转递有管辖权的gongan机关。

A、可以 B、应当 C、一般情况下 D特殊情况下

100、对犯罪嫌疑人执行（C）过程中，不得使用约束性警械。

A、拘传 B、拘留 C、传唤 D、押解

101、冻结存款的期限为（B）。

A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、12个月

102、对于扣押的物品、文件、邮件、电子邮件、电报，经查明确实与案件无关的，应当在（A）以内解除扣押，退还原主或原邮电部门、网络服务单位。

A、3日 B、6日 C、9日 D、15日

103、在侦查期间，发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的，应当自发现之日起（B）内报县级以上gongan机关负责人批准，重新计算侦查羁押期限。

A、3日 B、5日 C、7日 D、15日

104、对犯罪嫌疑人照片进行辨认时，不得少于（D）的照片。

A、3人 B、5人 C、7人 D、10 人

105、犯罪嫌疑人被（C）的，聘请的律师可以为其申请取保候审。

A、监视居住 B、拘留 C、逮捕 D、拘传

106、下列犯罪嫌疑人中，（A）不得取保候审。

A、患有疾病的 B、可能判处管制的

C、正在怀孕的妇女 D、可能判处拘役

107、下列哪项不是破案应当具备的条件?（B）

A、犯罪事实已有证据证明 B、证据确实充分

C、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案

108、在收到相关协作文书后，案情重大、情况紧急的，协作地gongan机关经侦部门应当在（B）日内回复。

A、7日 B、15日 C、30日 D、2个月

109、责令犯罪嫌疑人交纳较高数额保证金的，应当经（B）以上gongan机关负责人批准。

A、县级 B、地（市）级 C、省级 D、上述任何一个

110、经侦部门赴异地开展侦查工作，不需携带的（D）。

A、《办案协作函》 B、相关的法律文书 C、办案人员工作证

D、本单位介绍信

111、伪造、变造国家有价证券罪的量型标准是：（D）

A、数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。

B、数额巨大的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处或者单处5万元以上20万元以下罚金。

C、数额特别巨大，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处或者单处5万元以上20万元以下罚金或者没收财产。

D、单位犯本罪的，对单位处罚金；对直接负责的主管人员和直接责任人员依上述标准处罚。

112、伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在（C）以上的，应予追诉。

A、1000元 B、3000元 C、5000元 D、10000113、王某为了谋利，伪造了大量的人民币，将其偷运至外地出售，对王某的行为定性正确的是（A）

A、伪造假币罪 B、运输假币罪

C、出手假币罪 D、上述三罪，进行数罪并罚

114、行为人伪造货币并出售或运输的，该如何处罚？（A）。

A、以伪造货币罪一罪定罪从重处罚

B、以出售、运输假币罪一罪定罪从重处罚

C、以伪造货币罪和出售、运输假币罪实行数罪并罚

D、比较伪造货币罪和出售、运输假币罪的刑罚轻重，择一重罪从重处罚

115、下列犯罪中，违法所得及其产生的收益不是洗钱罪的对象有：（A）

A、职务侵占罪 B、走私毒品罪

C、集资诈骗罪 D、组织、领导、参加恐怖组织罪

116、伪造货币总面额不足（C）的，可视为情节显著、轻微，不认为是犯罪。

A、总面额不足300元或者币量不足50张的B、总面额不足400元或者币量不足50张的C、总面额不足500元或者币量不足50张的D、总面额不足600元或者币量不足50张的117、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在（B）元以上的，应以追诉。

A、3000元 B、4000元 C、5000元 D、2000元

118、下列哪种犯罪必须以非法占有为目的?（A）

A、集资诈骗罪 B、非法吸收公众存款罪

C、欺诈发行股票、债券罪 D、擅自发行股票、公司、企业债券罪

119、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于：（A）

A、是否具有非法占有为目的 B 是否破坏了金融管理秩序

C 集资行为是否合法 D 数额是否较大

120、甲在银行自动取款机上取钱时，发现前一位客户把银行卡忘在了机器里，立即对这张银行卡的密码作了修改；并提取了5万元现金。甲的行为涉嫌何罪？（B）

A、诈骗罪 B、信用卡诈骗罪

C、侵占罪 D、盗窃罪

121、甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武汉等地以每次提取8000元的方式，共透支8万元，后携款逃往西藏躲藏。则甲某的行为构成：（C）

A、诈骗罪 B、构成集资诈骗罪

C、构成信用卡诈骗罪 D、不构成犯罪

122、下列行为中，不属于信用卡诈骗罪的有：（B）

A 张某使用已经作废的信用卡购物

B 赵某在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用

C 孙某拾得刘某的信用卡并以刘某的名义使用

D 用虚假身份证明骗领信用卡并使用的123、关于信用卡诈骗罪，说法正确的是：（C）

A、甲抢走单身独行的年轻女子的挎包，并拿出其中的信用卡消费5000元，甲成立抢夺罪，消费行为是其事后的不可罚行为。

B、乙盗窃某公司的信用卡，然后到商消费，买走两部手机，价值一万多元，乙成立盗窃罪和信用卡诈骗罪。

C、丙盗窃他人信用卡，不仅消费，而且透支数万元，丙成立盗窃罪和信用卡诈骗罪。

D、丁盗窃他人伪造的信用卡准备消费，因被识破而没有买到东西，订不成立犯罪。

124、集资诈骗罪的最低刑是：（D）

A、三年 B、一年

C、二年 D、五年

125、非法吸收公众存款罪侵犯的客体是：（A）

A、金融管理秩序 B、他人的财产权

C、国防利益 D、人身权利

126、非法吸收公众存款罪的最低刑是：（A）

A、三年 B、一年

C、二年 D、五年

127、非法吸收公众存款罪的主体是：（C）

A、仅是单位 B、仅是个人

C、个人和单位 D、金融机构工作人员

128、信用卡诈骗罪的最低刑是：（D）

A、三年 B、一年

C、二年 D、五年

129、章某因购房欠债经济拮据等原因，突发奇想，决定骗取500万元体育彩票大奖。自2001年3月起，章某多次到湖北省体彩中心踩点，翻窗潜入体彩中心“研究”中奖“秘密”。4月18日深夜，章某趁现场窗户未关严实之机，翻窗入室，进入省体彩中心摇奖大厅，用螺帽、胶水制作了8个“假球”，混入摇奖彩球之中。并于20日购买了5注与其“制作”的假球号码相一致的体育彩票。后来体彩在摇奖过程中，现场工作人员发现彩球异常，宣布摇奖结果作废。本案中章某构成何种犯罪?（B）

A、盗窃罪 B、诈骗罪

C、破坏生产经营罪 D、非法经营罪

130、《刑法》规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用（Ａ）上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，涉嫌挪用资金罪。

A、职务 B、时间 C、技术D、专业

131、甲为了推销自己的商品，在某网站上发布广告，并以数名网友的身份在网上鼓吹用了其产品效果如何好，极力夸大其产品效能，使很多人信以为真，因此争相购买，几天就销售了10多万的产品。顾客买回后方知上当受骗。甲的行为涉嫌：（B）

A、诈骗罪 B、虚假广告罪 C、非法经营罪 D、生产、销售伪劣产品罪

132、张某与钱某签订一份供销合同，合同签订后，钱某将80万元货款汇出口，张某收到货款后，交付了约20万元的货物，其余货物一直未能履行。经查，张某并无货源，货款收到后，张某即将款项归还了以前所欠王某的货款，并与钱某断绝了联系。张某的行为涉嫌：（B）

A、诈骗罪 B、合同诈骗罪 C、合同违约 D、民事欺诈

133、以下关于案件线索移送机制说法正确的是：（C）

A、对于经济犯罪和经济纠纷相互交织或难以区别罪与非罪界限的案件，经gongan机关经侦部门进行调查认为是经济纠纷，移送法院审理；经法院受理调查认为涉嫌经济犯罪的，可以直接归口刑事审判庭审理，不用移送gongan机关经侦部门侦查。

B、对于纪检、监察部门查处违纪案件发现非国家工作人员涉嫌经济犯罪的，可以移交gongan机关经侦部门也可以直接移交检察院。

C、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》对其他各行政部门向gongan机关移送涉嫌经济犯罪案件的相关事宜作出了规定。

D、金融领域涉嫌犯罪的信息由人民银行统一移送。

134、主办地gongan机关派员赴异地gongan机关请求协助查询资料、调查取证等事项时，哪一项不是应当出具以下法律文书及手续:（D）

A、《办案协作函》

B、《传唤通知书》、《查询存款/汇款通知书》、《调取证据通知书》等相关的法律文书

C、办案人员工作证件

D、《搜查证》

135、案件承办侦查员从(C)开始应用系统，与侦查工作同步统一采集录入信息。

A、接警 B、立案审查 C、案件（线索）受理 D、侦查阶段

136、以下哪项不属于经济犯罪案件逃犯的一般特征有：（C）

A、有一定的资本实力 B、相对比较容易融入社会的日常生活

C、一般逃亡偏僻地方 D、多与其亲朋、好友及同案犯保持联系

137、下列不属于经侦追逃工作特点的是：（A）

A、情报的依赖性

B、行动的保密性

C、现场的突变性

D、条件的易逝性

138、资产负债表、利润表、现金流量表统称为：（B）

A、会计账簿； B、会计报表； C、会计凭证。D账簿

139、gongan机关在立案审查阶段可以行使的职权有（D）

A据传 B查封、扣押、冻结财产

C监视居住 D留置盘查

140、金融行动特别工作组（FATF）成立于（C）

A1979 B1982 C1989 D1990

三、多项选择题(共200题)

1、下列哪些人员可以成为“国家工作人员”犯罪的犯罪主体（ABD）

A、国家机关中从事公务的人员

B、国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员

C、红十字会工作人员

D、国家机关、事业单位、国有公司、企业委派到非国有公司企业、社会团体中从事公务的人员

2、经济犯罪的立案条件有（ACD）

A、有犯罪事实发生B、犯罪嫌疑人明确C、属于经侦部门管辖的案件D、需要追究刑事责任

3、gongan机关侦查经济犯罪案件的立案审查期限是（ABD）

A、七日

B、经县级以上gongan机关负责人批准，可延长至三十日

C、经市级以上gongan机关负责人批准，可延长至三十日

D、经市级以上gongan机关负责人批准，可延长至六十日

4、犯罪嫌疑人的居住地包括（ac）

A、犯罪嫌疑人户籍所在地B、犯罪地C、犯罪嫌疑人经常居住地D、犯罪行为发生地

5、一般情况下，经济犯罪案件立案审查过程中，不得采取（ABCD）

A、刑事强制措施B、查封C、扣押D、冻结

6、下面说法中错误的是（ABCD）

A、合同诈骗可能是过失犯罪B、贷款诈骗侵犯的是简单的客体C、合同诈骗侵犯的是单一客体D盗窃罪侵犯的是复杂客体

7、证据有（BCD）的特点。

A、政策性B、客观性C、关联性D、合法性

8、证据包含下列（ABCD）等

A、物证、书证B、证人证言C、被害人陈述D、犯罪嫌疑人被告人供述

9、合同诈骗罪侵犯的客体是（BC）

A、公民人身权利B、国家对合同的管理制度C、公司财产所有权D企业管理制度

10、下列说法中错误的是（ABCD）

A、公司、企业人员受贿罪的主体包括受国家机关委派从事公务的人员；

B、合同诈骗罪是以非法占有为目的，主观方面可能是故意或者过失C、合同诈骗犯罪只能是个人

D、骗取贷款犯罪是以非法占有为目的11、办理经济犯罪案件时，根据案情需要，可以进行一下（ABCD）鉴定

A、价格鉴定B、印章鉴定C、司法会计鉴定D、笔记鉴定

12、gongan机关冻结涉案资金时，须出具（BC）

A呈请报告书B、冻结存款通知书C、办案人员工作证D介绍信

13、职务侵占罪与贪污罪的区别是（ACD）

A、犯罪主体不同B犯罪的主观方面不同

C犯罪对象不同D法定刑不同

14、几个gongan机关都有管辖权的经济犯罪案件，由最初受理的gongan机关管辖，必要时，可以由主要犯罪地的gongan机关管辖。对管辖有争议的，应当（B）管辖；协商不成的，应当报请共同的上级gongan机关（A）管辖。（BA）

A指定 B协商 C共同 D上级

15、gongan机关经侦部门对赃款赃物控制的方法有（ABC）。

A扣押 B没收 C冻结 D拍卖

16、经济犯罪案件的线索主要来源于（ABCD）。

A被害人或被害单位控告 B群众举报及侦查中发现

C上级交办 D司法、行政执法、党政机关移送

17、一般情况下，下列哪些地方gongan机关可对一起经济犯罪案件具有管辖权（ABCD）。

A犯罪嫌疑人户籍所在地 B犯罪嫌疑人经常居住地

C实际取得财产的犯罪结果发生地 D犯罪行为发生地

18、经济犯罪的主要原因包括（ABCD）。

A经济背景因素 B社会经济管理体制因素

C司法控制因素 D犯罪人的个体因素

19、打击经济犯罪的“三大机制”包括（ABD）。

A预警机制 B防控机制 C服务机制 D协作机制

20、gongan机关在侦查案件的过程中，对犯罪嫌疑人的存款、汇款可以采取的措施是（）和（AB）。

A查询 B冻结 C扣划 D没收

21、下列犯罪必须具有非法占有目的的是（AD）。

A合同诈骗 B非法经营 C侵犯商业秘密 D职务侵占

22、gongan机关在立案审查阶段不可以使用的侦查措施有（ABCD）

A逮捕 B查封、扣押、冻结财产

C监视居住 D刑事拘留

23、属于信用卡诈骗罪行为方式的是（ABCD）。

A使用伪造的信用卡或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡

B使用作废的信用卡

C冒用他人信用卡

D恶意透支

24、保险诈骗犯罪的主体说法正确的是（BCD）

A保险人 B被保险人

C受益人 D投保人

25、下列行为中关于出售、购买、运输假币罪说法正确的有（AB）

A甲将1万元假币交给不知情的乙运输，乙的构成运输假币犯罪 B甲将1万美元假币以略低于兑换价值卖给乙，乙支付人民币，乙的行为构成购买假币犯罪

C 甲将1万美元假币以略低于兑换价值卖给乙，乙支付人民币，甲的行为构成出手假币犯罪

D甲将1万元假币送给不知情的乙，甲构成出手假币犯罪

26、经济纠纷与合同诈骗的区别，下列说法正确的有（ABCD）

A是否虚构主体资格 B有无实际履行能力

C是否携款潜逃 D是否有非法占有为目的27、金融机构在收缴假币过程中有下列哪种情形的，应当立即报告当地gongan机关，提供有关线索（ABCD）。

A有制造贩卖假币线索的。B属于利用新的造假手段制造假币的。

C一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上的D持有人不配合金融机构收缴行为的。

28、合同诈骗罪行为侵犯的客体是（BD）。

A公民人身权利 B国家对合同的管理制度

C公私财产所有权 D公司财产使用权

29、有下列（ACD）情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。

A编造引进资金、项目等虚假理由的 B经济合同不能履行的

C使用虚假的证明文件的 D使用虚假的产权证明作担保

30、经济犯罪案件侦查活动的广泛性体现在（ABC）。

A地域 B行业 C法律法规 D人员

31、下列属于经济犯罪的特征的是（ABCD）。

A、智能性 B、隐蔽性 C、贪利性 D、法定性

32、下列行为中，可以构成集资诈骗罪主观上非法占有为目的的行为有（ABC）。

A携带集资款逃跑的 B挥霍集资款，使集资款无法返还的

C使用集资款进行违法犯罪活动，使集资款无法返还的

D集资方夸大了集资回报条件，因客观原因无力及时按约定返还集资款的33、一般情况下，哪些地方gongan机关对经济犯罪案件具有管辖权（ABCD）。

A犯罪嫌疑人户籍所在地 B犯罪嫌疑人经常居住地

C实际取得财产的犯罪结果发生地 D犯罪行为发生地

34、下列犯罪案件中哪些犯罪主体属于特殊主体（AB）。

A国有公司、企业、事业单位人员失职案

B国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案

C对公司、企业人员行贿 D诈骗案

35、经济犯罪案件的线索主要来源有（ABCD）。

A被害人或被害单位控告 B群众举报及侦查中发现

C上级交办 D司法、行政执法、党政机关移送

36、李某找到在甲公司财物的朋友王某，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出手假币获利后给王某好处。王某便擅自从自己管理的公司款项中借给李某5万元。李某拿到钱后让赵某从外地购得假币若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便归还了5万元，并给王某2万元好处费。后李某在出手假币过程中被gongan机关抓获。李某如实的供述了让赵某购买假币和出手假币的行为，还主动交代了自己使用5000元假币购买家电产品事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。王某得知李某被抓后，便携带10万元公款逃往外地，后被司法机关抓获。关于李某的行为，下列说法中正确的有（ABC）

A李某的行为构成挪用资金罪B李某构成购买假币罪

C李某构成出手假币罪 D李某的行为构成使用假币罪

37、李某找到在甲公司财物的朋友王某，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出手假币获利后给王某好处。王某便擅自从自己管理的公司款项中借给李某5万元。李某拿到钱后让赵某从外地购得假币若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便归还了5万元，并给王某2万元好处费。后李某在出手假币过程中被gongan机关抓获。李某如实的供述了让赵某购买假币和出手假币的行为，还主动交代了自己使用5000元假币购买家电产品事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。王某得知李某被抓后，便携带10万元公款逃往外地，后被司法机关抓获。下列说法正确的是（ABCD）

A李某和王某构成挪用资金的共同犯罪

B李某和王某构成购买、出手假币的共同犯罪

C王某构成使用假币犯罪

D王某构成诈骗犯罪

38、李某找到在甲公司财物的朋友王某，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出手假币获利后给王某好处。王某便擅自从自己管理的公司款项中借给李某5万元。李某拿到钱后让赵某从外地购得假币若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便归还了5万元，并给王某2万元好处费。后李某在出手假币过程中被gongan机关抓获。李某如实的供述了让赵某购买假币和出手假币的行为，还主动交代了自己使用5000元假币购买家电产品事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。王某得知李某被抓后，便携带10万元公款逃往外地，后被司法机关抓获。上述案例中的王某如果是甲公司财物部门的出纳，对王某出借5万元的行为和10万元评价错误的是（ABC）

A、5万元构成挪用资金罪，10万元职务侵占罪

B、都构成职务侵占罪

C、都构成盗窃罪

D、5万元构成挪用资金罪，10万元构成盗窃罪

39、彭某向朋友文某谎称帮助其提升支付宝信用积分，文某信以为真，将其支付宝密码和验证码告知彭某。在获得文某支付宝信息后，彭某使用自己的手机登录文某支付宝账号，分4次盗刷文某支付宝绑定的银行卡现金，共计9372元。文某得知银行卡中现金被盗刷后，要求彭某归还，遭彭某拒绝，文某遂向案件发生地警方报案。关于彭某的行为涉嫌犯罪说法错误的是（ABD）

A盗窃罪B诈骗罪C信用卡诈骗罪D电信诈骗罪

40、经济犯罪侦查的基本任务有哪些（ABCD）

A查明经济犯罪案件事实真相

B收集经济犯罪证据，缉获经济犯罪嫌疑人

C追缴赃款赃物

D预防制止经济犯罪的发生

41下列犯罪中属于金融诈骗犯罪的有（ABCD）

A集资诈骗案

B贷款诈骗案

C票据诈骗案

D金融凭证诈骗案

42、下列犯罪中属于金融诈骗犯罪的有（ABCD）

A信用证诈骗案

B信用卡诈骗案

C有价证券诈骗案

D保险诈骗案

43、立案审查审查后的处置方式有（ABC）

A移送案件B立案C不立案D撤案

44、我国《刑法》规定的洗钱罪上游犯罪有（ABCD）

A毒品犯罪B黑社会组织犯罪C金融诈骗犯罪D贪污受贿犯罪

45、经济犯罪按照犯罪学分类有（ABCD）形态

A营利型经济犯罪 B欺骗型经济犯罪

C占有型经济犯罪 D破坏型经济犯罪

46、欺骗型经济犯罪的（ABCD）

A合同诈骗B信用卡诈骗C破产诈骗D保险诈骗

47、贷款的程序有哪些（ABCD）

A贷款的申请B贷款审批C发放贷款D回收贷款

48、下列行为中属于货币犯罪的有（不考虑数额）（ABCD）

A、王某具有绘画艺术天赋，在家画了数十张人民币并成功在菜市场使用

B甲把50元面值的人民币经过改造，由一张变成两张的行为

C甲把十万元假币送给不知情的乙

D甲用6万元假币购买了不知情乙的价值6万左右的二手车

49、A化工厂青工郑某因筹备结婚,向其友唐某提出借款10000元买彩电。唐感到为难,心生一计说:“我的家庭财产已投保盗窃保险,干脆你今晚来搬几件走,我明天报案说被盗,保险公司肯定得赔我的。”郑说可以。当日晚,郑来唐住处,两人将日产43寸“索尼”背投彩电一部(投保价16500元)和日产摄象机一台(投保11500元)送至郑住处。次日晨, 唐从郑处回来将自家门锁撬坏后喊邻居证明,并向派出所报案,声称: 晚上家人不在,财产被盗。侦查人员当即勘查了现场,决定立案侦查,在唐再三催促下,gongan机关出具了唐彩电、摄象机被盗证明。唐持证明向保险公司索取保险补偿 28000元。后gongan机关经过慎密调查分析,排除了他盗可能,遂传唐讯问,唐供出实情。该案不涉及的罪名应该是(ABC)

A盗窃罪 B贪污罪 C侵占罪 D保险诈骗罪

50、A化工厂青工郑某因筹备结婚,向其友唐某提出借款10000元买彩电。唐感到为难,心生一计说:“我的家庭财产已投保盗窃保险,干脆你今晚来搬几件走,我明天报案说被盗,保险公司肯定得赔我的。”郑说可以。当日晚,郑来唐住处,两人将日产43寸“索尼”背投彩电一部(投保价16500元)和日产摄象机一台(投保11500元)送至郑住处。次日晨, 唐从郑处回来将自家门锁撬坏后喊邻居证明,并向派出所报案,声称: 晚上家人不在,财产被盗。侦查人员当即勘查了现场,决定立案侦查,在唐再三催促下,gongan机关出具了唐彩电、摄象机被盗证明。唐持证明向保险公司索取保险补偿 28000元。后gongan机关经过慎密调查分析,排除了他盗可能,遂传唐讯问,唐供出实情。具有下列身份的人员有可能单独成为保险诈骗罪中的主体(AB)

A投保人 B保险事故证明人

C受益人 D保险事故财产评估人

51、A化工厂青工郑某因筹备结婚,向其友唐某提出借款10000元买彩电。唐感到为难,心生一计说:“我的家庭财产已投保盗窃保险,干脆你今晚来搬几件走,我明天报案说被盗,保险公司肯定得赔我的。”郑说可以。当日晚,郑来唐住处,两人将日产43寸“索尼”背投彩电一部(投保价16500元)和日产摄象机一台(投保11500元)送至郑住处。次日晨, 唐从郑处回来将自家门锁撬坏后喊邻居证明,并向派出所报案,声称: 晚上家人不在,财产被盗。侦查人员当即勘查了现场,决定立案侦查,在唐再三催促下,gongan机关出具了唐彩电、摄象机被盗证明。唐持证明向保险公司索取保险补偿 28000元。后gongan机关经过慎密调查分析,排除了他盗可能,遂传唐讯问,唐供出实情。认定唐某,郑某涉嫌诈骗的直接证据有（ACD）

A唐某的供词

Bgongan机关出具的财产被盗证明

C唐某向保险公司索赔的申请

D郑某的供述

52、学术界关于经济犯罪概念的不同观点有（ABCD）

A刑法学说B犯罪学说C社会学说D经济领域说

53、经济犯罪概念描述正确的有（ABCD）

A发生在经济运行领域中B依照刑法应当受处罚的行为

C违反国家法律规定D破坏经济秩序

54、经济犯罪的主要危害（ABC）

A破坏市场经济秩序B影响社会稳定

C会危害国家安全D和国家形象无关

55、经济犯罪所侵犯的客体有（BCD）

A社会治安秩序B金融管理秩序

C知识产权管理秩序D公司管理秩序

56、经济犯罪案件侦查的中心任务不包括（ACD）

A查明经济犯罪案件事实真相B收集经济犯罪证据

C缉获经济犯罪嫌疑人D追缴赃款赃物

57、下列选项中是经济犯罪案件易发单位的有（ABCD）

A金融公司B各类市场C大型工程D购销量大的公司企业

58、贷款种类按期限分为（ABC）

A短期B中期C长期D无期

59、立案审查的意义（BCD）

A 工作程序需要B是确保人权的需要

C是确保立案的需要D是节约警力的需要

60、在立案审查阶段，经侦与刑侦的区别说法正确的有（ab）

A经侦书面审查多，刑侦现场勘查多

B经侦犯罪嫌疑人明确，刑侦犯罪嫌疑人未知

C刑侦书面审查多，经侦现场勘查多

D刑侦犯罪嫌疑人明确，经侦犯罪嫌疑人未知

61、对于鉴定的结论，如果（AB）提出申请，可以补充鉴定或者重新鉴定。

A、被害人 B、犯罪嫌疑人 C、证人 D、鉴定人

62、逮捕的条件是:（AD）。

A、有证据证明犯罪事实 B、可能判处刑罚的

C、主要犯罪事实已经查实 D、有逮捕必要的63、讯问犯罪嫌疑人应当（BC）。

A、通知其律师到场 B、由两名侦查人员进行

C、告知其权利和义务 D、通知其家属

64、gongan机关进行搜查时，在场见证的人员可以是（CD）。

A、被搜查人 B、被搜查人家属

C、被搜查人邻居 D、其它见证人

65、下列情形哪些属于法定从重处罚的？（CD）

A、抗拒交待 B 拒捕

C、累犯 D、教唆不满18 周岁的人犯罪

66、在侦查阶段，律师依法可以从事的业务有（AD）。

A、向gongan机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名

B、为犯罪嫌疑人辩护 C、讯问时在场

D、会见犯罪嫌疑人

67、执行逮捕时，遇有下列哪些情形，不用搜查证也可以进行搜查（BC）

A、可能行凶的 B、可能随身携带凶器的C、可能毁弃犯罪证据的 D、可能通风报信的68、侦查终结的条件有（ABCD）。

A、案件事实清楚 B、证据确实充分

C、案件性质和罪名认定准确 D、法律手续完备

69、破案应当具备的条件是（ACD）。

A、犯罪事实已有证据证明 B、证据确实充分

C、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案

70、gongan机关对于下列有哪些情形的犯罪嫌疑人，可以取保候审。（AD）

A、可能判处管制、拘役的B、可能判处刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的C、应当逮捕的犯罪嫌疑人患有疾病的D、应当逮捕的犯罪嫌疑人正在怀孕的71、以下哪些属于刑事强制措施？（AC）

A、拘传 B、传唤 C、拘留 D、留置

72、小李是一起集资诈骗案件的受害者。在侦办此案的过程中，需要他提供证言。

侦查人员下列哪些做法是符合法律规定的？（BD）

A、通知小李到指定的地点提供证言

B、通知小李到gongan局提供证言

C、通知小李到某宾馆提供证言

D、到小李的住所询问小李

73、侦查办案过程中，可以依法对犯罪嫌疑人的存款、汇款进行（AC）。

A、查询 B、没收 C、冻结 D、销毁

74、侦查人员进行下列哪些活动时，必须有见证人在场（CD）

A、讯问 B、鉴定 C、搜查 D、现场勘验

75、gongan机关对现行犯或重大嫌疑分子，可以先行拘留的情形是：（BC）

A、有犯罪前科的 B、被害人指认他犯罪的C、在身边发现有犯罪证据的 D、财物来历不明的76、证据的合法性是指（ABCD）

A、收集证据的主体要合法 B、证据经过法定程序查证属实

C、证据具有合法形式 D、证据来源要合法

77、在刑事诉讼中，上级gongan机关发现下级gongan机关作出的决定或者办理的案件有错误的，（ABC）。

A、有权予以撤销 B、有权予以变更

C、可以指令下级gongan机关予以纠正

D、有权予以撤销但不宜直接变更

78、经济犯罪案件由（ABC）的gongan机关管辖。

A、犯罪行为发生地 B、犯罪结果发生地

C、犯罪嫌疑人居住地 D、受害人居住地

79、gongan机关侦查的刑事案件涉及人民检察院管辖的案件时，（BCD）。

A、应当由gongan机关先行侦查，侦查终结后移送人民检察院

B、应当将属于人民检察院管辖的刑事案件移送人民检察院

C、涉嫌主罪属于gongan机关管辖的，由gongan机关为主侦查

D、涉嫌主罪属于人民检察院管辖的，gongan机关予以配合80、gongan机关负责人、侦查人员遇有下列情形之一的，应当自行回避（ABCD）。

A、是本案的当事人或者是当事人的近亲属的B、本人或者他的近亲属和本案有利害关系的C、担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的D、与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的81、由上级gongan机关指定管辖的刑事案件，包括（AB）。

A、对管辖有争议的刑事案件 B、情况特殊的刑事案件

C、管辖不明确的刑事案件 D、几个gongan机关都有权管辖的刑事案件

82、下列人员中不能作证人的有（AB）。

A、精神上有缺陷的人

B、年幼，不能辨别是非，不能正确表达的人

C、当事人的近亲属 D、与案件有利害关系的人

83、在（AB）情况下，书证复印件（副本）可以作为证据使用。

A、取得原件有困难的 B、因保密工作需要的C、没有原件的 D、原件已经丢失的84、对下列哪些违反监视居住规定的犯罪嫌疑人，应当予以逮捕

（ABCD）。

A、监视居住期间逃跑的 B、以暴力、威胁方法干扰证人作证的C、毁灭、伪造证据或者串供的 D、在监视居住期间又进行犯罪

活动的85、法律规定有权申请取保候审的人有（ABCD）。

A、被羁押的犯罪嫌疑人 B、被羁押的被告人

C、其法定代理人、近亲属D、犯罪嫌疑人聘请的律师

86、根据我国刑事诉讼法的规定，经济犯罪立案必须具备的条件是:（AD）。

A、认为有犯罪事实 B、有人控告、举报

C、有明确的犯罪嫌疑人、被告人 D、属于该gongan机关管辖

87、下列情形属于司法机关不应当立案的有（CD）。

A、犯罪中止 B、预备犯罪

C、犯罪嫌疑人、被告人死亡的 D、经特赦令免除刑罚的88、需要异地gongan机关协作的，主办地gongan机关应当对案件的（AB）负责。

A、管辖 B、定性 C、证据认定 D、采取的侦查措施

89、讯问未成年犯罪嫌疑人可以在（ABCD）进行。

A、gongan机关 B、未成年人的住所

C、未成年人的单位、学校 D、其他适当地点

90、询问证人、被害人，可以到（ABC）进行。

A、所在单位 B、住处 C、gongan机关 D、gongan机关指定的任何地点均可

91、（ABCD）情况下不用搜查证也可以进行搜查。

A、可能随身携带凶器的B、可能隐匿其他犯罪嫌疑人的C、可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的D、可能转移犯罪证据的92、进行搜查时，应当有（ABCD）在场。

A、被搜查人B、被搜查人的家属

C、被搜查人邻居D、其他见证人

93、需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件，属于同一法律事实，如符合下列条件之一的，gongan机

关应当立案侦查（ABC）。

A、人民法院决定将案件移送gongan机关

B、人民法院撤销该判决、裁定的C、人民检察院依法通知gongan机关立案的D、当事人要求gongan机关立案的94、黄某、王某二人从境外走私入境假币150余万元，运载假币的渔船刚一到岸，即被海关缉私人员发现。黄、王二人手持铁棍、匕首将缉私人员打成重伤后携假币外逃走。对黄某、王某的行为应以（AC）论处

A、走私假币罪 B、运输假币罪

C、故意伤害罪 D、妨害公务罪

95、洗钱罪的行为方式主要有（ABCD）

A、提供资金帐户的

B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或其他结算方式协助资金转移的D、协助将资金汇往境外的96、具有下列情节之一的，属于走私假币罪“情节特别严重”，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产:（AB）

A、走私伪造的货币，总面额20万元以上或者币量2万张（枚）以上的B、走私伪造的货币并流入市场，总面额2万元以上不足20万元或者币量2000张（枚）以上不足2万张（枚）的C、走私伪造的货币，总面额10万元以上或者币量1万张（枚）以上的D、走私伪造的货币并流入市场，总面额1万元以上不足10万元或者币量1000张（枚）以上不足1万张（枚）的97、洗钱具有下列情形之一的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:（ABCD）

A、提供资金帐户的

B、协助将财产转换成现金或者金融票据的C、通过转帐或者其他方式协助资金转移的

D、协助将资金汇往境外的98、变造货币罪，是指对真实的货币采取（ABCD）等方法加工处

理，使原来的货币改变形态，面值升高，数额较大的行为。

A、挖补 B、剪贴 C、涂改 D、揭层

99、某甲拾得一张信用卡，然后持卡购买汽车一辆价值13万元。某甲尝到甜头后，伺机盗窃他人信用卡一张，持卡消费，共花去3万元。某甲构成：（BC）

A、诈骗罪 B、信用卡诈骗罪

C、盗窃罪 D、销赃罪

100、下列行为中构成信用证诈骗罪的有：（ABCD）

A、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的B、使用作废的信用证的C、骗取信用证的D、以其他方法进行信用证诈骗活动的101、甲某称新加坡有一个财团要在中国实施一项500万美元的扶贫计划，具体由甲某在公司以购物的名义实施，客户每反假购物（实际没有物）一份，交人民币338元，6周内可获得600元的回报。乙某求财心切，接受了甲某的委托并帮助发展客户。共经办甲某公司的购物活动16期6365份，收取234、36万元。后来甲某卷款潜逃，造成客户后期投入的132、5万元的购物款无法收回。以下说法正确的是：（AB）

A、甲某构成集资诈骗罪；

B、乙某构成非法吸收公众存款罪；

C、甲乙构成集资诈骗罪的共犯；

D、甲乙构成非法吸收公众存款罪的共犯

102、甲公司（集体企业）自1998年起，以该公司的名义，采取流

动吸资、以新换旧、虚构集资用途、以高回报率为诱饵，向社会募集资金8亿元。集资款小部分用于还本付息，大部分用于挥霍性投资或者随意处分。案发前归还2、4亿元，追回3、4亿元，造成3亿元损失。此外，甲公司总经理乙某另将公司集资款600余万元据为己有，1000余万元以个人名义擅自借给他人使用。乙某是受乡政府委派担任甲公司经理的。下列哪种说法是错误的：（BCD）

A、甲公司构成集资诈骗罪（单位犯罪）；

B、甲公司构成非法吸收公众存款罪；

C、乙某构成贪污罪；

D、乙某还构成挪用公款罪

103、下列行为中属于信用卡诈骗罪的有：（AD）

A、持卡人甲某以非法占有为目的，超限额透支，经过银行催收

后仍不归还

B、某乙借用好友的信用卡进行购物消费

C、丙某盗得他人的信用卡后冒签他人姓名在特约商店购物

D、丁某将作废的信用卡作为质押

104、下列哪些行为构成妨害信用卡管理罪：（ABCD）

A、张某为境外犯罪集团将伪造的信用卡运带到国内

B、贾某在他人持信用卡消费时记录下其账号、密码等信息出售

给他人

C、赵某使用虚假的身份证办理信用卡

D、李某购买他人伪造的信用卡

105、刑法规定的信用卡，包括：（ABCD）

A、由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能电子支付卡

B、由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等部分功能电子支付卡

C、由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等部分功能的贷记卡

D由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等部分功能的借记卡

106、下列哪些行为，构成贷款诈骗罪？（ABCD）

A、某甲以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由，骗得较大数额的贷款

B、某乙利用虚假的经济合同，骗得较大数额的贷款

C、某丙使用虚假的证明文件，骗得较大数额的贷款

D、某丁超出抵押物价值重复担保，意图侵占大笔贷款

107、下列犯罪中，以非法占有为目的为构成要件的是：（AD）

A、合同诈骗罪 B、挪用资金罪 C、挪用公款罪 D、职务侵占罪

108、下列行为中，应当以合同诈骗罪定性的是：（AD）

A、甲未经王某同意用王某名义签订合同，收受对方当事人给付的定金30万元后卷款逃走

B、乙借用其他单位的公章和合同文本签订合同

C、丙公司与某单位签订合同后，因市场风险造成公司破产，致所签订的合同无法履行

D、丁为取得对方当事人信任，要求自己在审计事务所工作的同学

109、下列关于扰乱市场秩序罪表述正确的有：（AD）

A、单位可以构成我国刑法规定的各种扰乱市场秩序犯罪

B、广告主、广告经营者和广告发布者之外的其他人可以单独构成虚假广告罪

C、招标人不能构成串通投标罪

D、不以牟利为目的，非法转让土地使用权的，不能构成非法转让

土地使用权罪

110、下列关于合同诈骗罪的犯罪构成表述正确的有（ABC）

A、侵犯的客体是复杂客体，不仅侵犯了社会主义市场经济秩序，而且也侵犯了有关合同当事人的财产权利

B、客观方面表现为在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物、数额较大的行为

C、主体包括年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人，也包括单位

D、主观方面既可以出于故意，也可以出于过失

111、有下列哪些情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，构成合同诈骗罪？(ABCD）

A、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的B、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的C、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方

法，诱骗当事人继续签订和履行合同

D、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的112、经济犯罪案件逃犯的一般特征有：（ABD）

A、有一定的资本实力

B、相对比较容易融入社会的日常生活

C、一般逃亡偏僻地方

D、多与其亲朋、好友及同案犯保持联系

113、以下属于追逃方法的有：（ABCD）

A、摸排布控

B、边控与限制出境

C、资金控制与流向追踪

D、公开通缉

114、在经济犯罪侦查工作中，整合情报资源可以从以下哪些方面

进行？（ABCD）

A、经济犯罪侦查部门自己建立的情报资源

B、经济行政执法部门建立的情报资源

C、司法机关的情报资源

D、各类媒体提供的情报信息

115、构建特情的条件是：（ABD）

A、能够发现或接近犯罪嫌疑人

B、有一定的社会活动能力

C、属本地常住人口

D、愿意为我所用

116、以下属于打击经济犯罪协作部门的有：（ABCD）

A、检察院、法院

B、工商部门、税务部门、质监部门

C、银监部门、保监部门、证监部门

D、纪委、监察局、审计部门

117、以下属于经侦系统协作的主要内容的是：（ABCD）

A、交流经侦情报信息 B、案件协查

C、案件串并 D、协捕嫌疑人和追赃

118、经侦协作的基本要求是:（ABCD）

A、树立全局观念 B、严格办案制度

C、加强沟通协调 D、增强服务意识

119、经济犯罪案件侦查过程中，关于涉案财物的返还问题，下列

说法正确的有：（ABCD）

A、一般不得提前返还。

B、对被害人的合法财产及其孳息，确需提前返还的，应当登记、拍照或者录像、估价，并在案卷中注明返还的理由，将原物照片、清单和被害人的领取手续存卷备查。

C、涉案财物的权属关系不明确或存在争议的，不得提前返还。

D、需要将案件移送异地管辖的，不得提前返还。

120、下列哪种行为属于信用卡诈骗罪？（AD）

A、张某使用已经作废的信用卡购物

B、李某借用杨某的信用卡买房

C、赵某在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用

D、孙某拾得刘某的信用卡并以刘某的名义使用

121、下列关于扰乱市场秩序罪的说法哪些是正确的？（ABD）

A、单位可以构成刑法规定的各种扰乱市场秩序的犯罪

B、广告主、广告经营者和广告发布者之外的其它人不能单独构成虚假广告罪

C、招标人不能构成串通投标罪

D、不以牟利为目的，非法转让土地使用权的，不构成非法转让土

地使用权罪

122、关于犯罪地的理解，正确的是：（ABCD）

A、犯罪地包括犯罪预备地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地

B销赃地可以视为犯罪地

C、合同诈骗案件中，合同的签订地、履行地均可视为犯罪地。

D、以非法占有为目的的经济犯罪，犯罪嫌疑人实际取得财产的犯

罪结果发生地可视为犯罪地

123、关于经济犯罪案件的立案审查，以下说法正确的是：（AC）

A、在立案审查过程中，可以请有关单位协助调查，或者依照规定

程序采取必要的调查措施

B、在立案审查过程中，不得采取人身强制措施，查封、扣押、冻结财产等措施也应慎重使用

C、立案审查一般不公开进行，不直接与被控告、举报对象联系。确实需要向被控告、举报对象了解情况的，不得影响其正常工作或者生产经营

D、立案审查过程中，可以向被控告、举报对象强行调取证据材料，但必须出示《调取证据通知书》

124、以下说法正确的是：（ABCD）

A、伪造货币罪中的“货币”包括可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币

B、伪造境外货币的应以案发时国家外汇管理机关公布的外汇牌价折算成人民币

C、行为人购买假币后使用，构成犯罪的，以购买假币罪定罪，从重处罚

D、行为人运输假币构成犯罪，同时有使用假币行为的，实行数罪并罚

125、经济犯罪案件逃犯的一般特征有：（ABD）

A、有一定的资本实力

B、相对比较容易融入社会的日常生活

C、一般逃往偏僻地方

D、多与其亲朋、好友及同案犯保持联系

126、根据我国刑事法律有关规定，洗钱罪的上游犯罪包括以下哪些罪名？（ABCD）

A、毒品犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪和恐怖活动犯罪

C、走私犯罪

D、破坏金融管理秩序犯罪

127、下列可能成为合同诈骗罪中的“合同”的有（AB）

A、抵押合同 B、合伙合同 C、劳务合同 D、遗赠抚养协议

128、以下各罪在客观方面必须具有“利用职务便利”要件的有

（ABCD）

A、为亲友非法牟利罪 B、非法经营同类营业罪

C、职务侵占罪 D、挪用资金罪

129、电子证据虽不是法定的证据类型，但可以转化为符合法律要

求的证据形式。电子证据一般具有（ABCD）特点。

A、保存方式需要借助一定的电子介质

B、传播方式迅速

C、感知必须借助电子设备

D、容易被人为破坏和修改

130、在经济犯罪侦查工作中，整合情报资源可从以下哪些方面进

行？（ABCD）

A、经济犯罪侦查部门自己建立的情报资源

B、经济行政执法部门建立的情报资源

C、司法机关的情报资源

D、各类媒体提供的情报信息

131、gongan机关积极防范、严厉打击各种经济犯罪活动，要力争做

到以下哪三个最大限度？（ABC）

A、最大限度地预防重大经济犯罪的发生

B、最大限度地减少经济犯罪对国家、集团和个人财产造成的损失

C、最大限度地减轻经济犯罪对国家经济安全带来的危害

D、最大限度地提高全社会对经济犯罪的防范意识

132、下列犯罪主体中可以是单位的有（CD）

A贷款诈骗 B信用卡诈骗 C信用证诈骗 D非法经营

133、《gongan机关办理经济犯罪案件的若干规定》第9条规定：经审查，同时符合下列条件的，应予立案（ABC）

A认为有犯罪事实的B涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件追诉标准，需要追究刑事责任的C属于该gongan机关管辖

D证据充分

134、经济犯罪嫌疑人逃匿期间的心理弱点有（ABC）

A心理牵挂 B心理顾虑 C心理抑郁 D心理兴奋

135gongan机关经侦部门管辖的侵犯财产犯罪案件有（ACD）

A职务侵占 B诈骗 C挪用特定款物 D挪用资金

四、案例分析题（共15题）

9、甲某对乙某称：如果乙某（H某国家机关的财务总监）能将H机关500万元存款转存某银行K分理处，H机关不仅照样得到利息，而且乙某个人还可以额外得到70万元利息。同时，甲某又对丙某（K分理处主任）和丁某（曾在K分理处工作过）称：可通过乙某从H机关给K分理处拉来500万元的存款，但自己想使用该笔存款，要求丙、丁帮忙瞒着乙某，将该笔存款转到甲的账户上，先用一张假存单应付乙某，等到一年期满以后，乙某来取款时，由甲某将款项还上。并许诺事成之后给丙、丁每人20万元。丙、丁二人同意。

在乙某将H机关500万元从其他银行转到K分理处H机关的账户后，甲某带着乙某到K分理处办转存手续。按照丙的事先安排，让丁某进入分理处柜台边，接过乙递进来的户名为H机关的500万元定期存款凭条，换成甲某递进来的户名为甲某的500万元活期存款凭条和一本户名为甲的存折，交给当班营业员，营业员即把从H机关账户上取出的500万元转存入甲某的存折。丁某又从营业员处拿取存折，连同甲某事先伪造的假定期存单从柜台分别交给甲某和乙某。甲某当场给乙某一个70万元的存折作为利息。事后付给丙、丁各20万元。在8个月时间里，甲某就将该笔巨款挥霍一空。

根据上述案情，回答以下问题：

（1）甲的行为？（D）

A、诈骗罪 B、挪用公款罪

C、票据诈骗罪 D、金融凭证诈骗罪

（2）乙的行为？（B）

A、挪用公款罪 B、受贿罪

C、高利转贷罪 D、应当数罪并罚

（3）丙的行为？（BD）

A、构成甲某的共犯 B、构成受贿罪

C、构成用账外客户资金非法发放贷款罪 D、构成挪用公款罪

（4）丁的行为？（C）

A、构成甲某的共犯 B、构成乙某的共犯

C、构成丙某的共犯 D、不构成犯罪15、2005年4月，甲、乙二人利用开办中介机构、替他人介绍工作的便利，获取了张三、李四、王五等11个客户的个人资料。2005年5月，甲、乙二人利用上述客户资料，分别在中信实业银行、中国农业银行、深圳发展银行等金融机构办理了27张信用卡。截至2007年11月20日被gongan机关抓获时，甲、乙二人已先后累计透支人民币24万余元（赃款已挥霍）。另查明，甲、乙二人在2007年9月至被抓获前，还伪造了57张信用卡并以每张500元的价格全部出售给丙，丙打算以每张1000元的价格转卖，并在报纸上刊登了代办信用开的广告，但一张也未卖出就被gongan机关查获。

请根据上述案情，回答以下问题：

（1）甲、乙二人构成何罪？（A、B）

A、构成信用卡诈骗罪

B、构成妨害信用卡管理罪

C、构成伪造信用卡罪

D、构成出售伪造的信用卡罪

（2）关于丙的行为，说法正确的是：（B）

A、不构成犯罪

B、构成妨害信用卡管理罪

C、构成购买伪造的信用卡罪

D、构成出售伪造的信用卡罪（未遂）

（3）假如甲、乙伪造的57张信用卡是根据其在某外资商业银行的同学丁无偿提供的该银行信用卡客户信息资料来制作的（丁并不知道甲、乙获取这些客户资料的用途）。在这57张信用卡的问题上，以下说法正确的是：（ACD）

A、甲、乙构成妨害信用卡管理罪

B、丁构成妨害信用卡管理罪（帮助犯）

C、丁构成非法提供信用卡信息罪

D、对丁应从重处罚

E、因为丁不知道甲、乙获取其提供的客户资料的用途，则丁不具备共同犯罪的主观要件，故丁不构成犯罪

（4）如果甲、乙二人是用5000元向丁购买的上述客户资料。关于这个行为，以下说法正确的是：（BC）

A、丁构成妨害信用卡管理罪

B、丁构成非法提供信用卡信息罪

C、甲、乙构成收买信用卡信息罪

D、甲、乙、丁构成妨害信用卡管理罪的共同犯罪

第三篇：女经侦民警事迹材料

女经侦民警事迹材料

十余年的从警生涯，赋予了她沉稳的性格、坚毅的品质，坚定的信念，无论身处什么岗位，他都X、奉献担当，用青春激扬的岁月履行神圣的从警誓言，逐步成长为公安工作的中坚力量。

她法律功底扎实，办案业务精湛，话语不多、埋头苦干，赢得了领导和战友们的一致称赞。同时，她经常参与主持、演讲、辩论等活动，是公安工作的“多面手”，她就是X市公安局经侦支队民警X。

X，女，X年X月出生，中共党员，X年X月参加公安工作，先后在派出所、分局、市局多部门任职，现在X市公安局经侦支队从事执法监督工作。她一直致力于提升自身的业务水平，先后通过国家司法考试、执法资格高级考试，担任市局公职律师，具有较强的法律功底和丰富的实践经验，积极开展各类执法培训，在提高公安队伍的执法能力及社会群众的法律意识上起到了重要作用。工作以来，她先后获得x。

沉得下心埋头研学投身法制之路。X刚工作时只是个景区派出所的巡逻民警，由于她认真踏实的工作态度，所领导开始让从未办过案件的她从事兼职法制员工作，并派其在分局法制办跟班学习。从此，她踏上了公安法制之路。她参加了全市第一批法制员选聘，成为当时四个主城区仅有的两名女法制员之一。

为更好的承担起派出所法制员的工作，她积极参与案件办理的各个环节，尤其是在材料审核上，她初审过后，为了能更及时准确的掌握案件中存在的问题及相关的规定，她总是主动去法制大队报审，增加与法制民警沟通的机会，即使案件经常办到半夜甚至凌晨，她也从不推脱，经常被她半夜叫醒的门卫都对她留下了深刻印象，法制大队的领导和民警更是对这个“女汉子”刮目相看。

作为法制员，实践是必需的，但最重要的还是要有深厚的法律功底。X首先想到的就是要通过司法考试，但司法考试需要花费大量的时间，当时派出所的工作任务重，经常加班加点，同事都说“你有时间看书嘛”。对此，她不以为然。此后，同事们就看到她一有空就捧着书在看，塞着耳机在听，哪怕就是工作间隙的几分钟时间也从不浪费。

功夫X人，在她工作的第四年顺利通过了司法考试，第五年调到分局法制大队，第六年任法制大队副大队长,第十年任市局公职律师。如今她已调任经侦支队，但仍在法制岗位上。她热爱法制工作，这种热爱不同于刚工作时的那种崇拜，而是一种责任担当的自豪感。

她始终认为做法制工作要有勇气和担当，敢于发声。就如医生治病救人，法制就是开药方，补漏洞，所谓良药苦口，法制很多工作可能并不讨喜，但只要对得起心中的那份信念，为了公安工作的共同目标，这一切都是值得的。

俯得下身全面发展成公安“多面手”。当然，X不仅仅是法律业务能力上表现突出，领导曾说过“X是个多面手，没有难得倒她的任务。”由于她学习能力强，平常注重观察和积累，如今她能“说”会“写”，能“文”能“武”，主持、演讲、辩论都不是问题，调研报告、案件报告撰写娴熟，平台建设经验丰富，体能测试也必拿满分……她并不是在每一方面都最强，但她相信全面发展才能更好的开展工作，否则懂的人不会讲，讲的人不会写，写的人又不懂。这样的认识，让她习惯尝试和实践，习惯多角度考虑问题。

在X分局法制大队期间，她先后负责建设分局执法管理平台和执法办案场所物联网管理平台，由于技术人员不懂法制工作，经常出现设计不合理的问题，一些细小的缺陷都会给办案人员带来很多的不便。因此，X经常与这些技术员沟通，了解模型的建立、数据的提取等基本知识。后来，分局执法管理平台建成后实用性受到了基层民警的一致好评，省内外多家单位前来参观学习。

吃得了苦X忠履职责使命。公安工作的辛苦有目共睹，尤其是双警家庭，体会更为深刻。X的丈夫在派出所工作，平常难得能回家吃顿饭，家里事务主要由X料理，所以一般她白天加快工作节奏，晚上回家照顾孩子，生活还算有条理。但在X年，X参与了专案办理，调去了外地办案一整年。那是一次紧急任务，接到通知的时候她正准备下班，领导要求两个小时后就出发。她赶紧回到家中，看着才刚满三周岁的女儿和操劳的婆婆，心中百感交集、五味杂陈，不知如何启齿，因为任务的保密要求高，连她自己都不知道去哪里，去多久……

她担心孩子离开了妈妈能不能适应？孩子一旦生病家里人应付的来吗？父母年纪大了，他们照顾孩子身体吃的消吗？但是,这些都没有时间给她考虑。好在长辈们能理解她的工作，给予了很多支持。在专案的头两个月里,她一次都没回过家，只能靠视频通话缓解思念之情。一次，她看着女儿隔着屏幕摸自己的脸，用稚嫩的声音说“妈妈，我好想你！”泪水再也止不住泪水。

选择了警察这个特殊职业，就意味着不同于常人。X从来不认为自己有多高尚，只是在工作需要的时候，必然要有所舍弃，因为她不去，就会有其他人要去。她说，不管对于工作还是家庭，她都会以积极阳光的心态面对，尽心尽力，就没有克服不了的困难。

第四篇：全禁毒民警专业法律法规知识考试题库

全省禁毒民警专业法律法规知识考试题库

一、判断题

1.毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺、吗啡、大麻、可卡因。（×）2.鸦片、海洛因、冰毒、吗啡、大麻、可卡因都是毒品。（√）3.麻醉药品和精神药品都是毒品。（×）

4.毒品是指国家规定管制的能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。（√）5.只有依法从事生产、运输、管理、使用国家管制麻醉药品、精神药品的人员或单位，才能构成非法提供麻醉药品、精神药品罪。（√）6.非法提供麻醉药品、精神药品罪的主体是一般主体。（×）7.法定的毒品犯罪证据包括犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。（√）8.被害人陈述、视听资料都是法定的毒品犯罪证据。（√）9.勘验、检查笔录不属于法定毒品犯罪证据。（×）10.零星贩毒是毒品犯罪行为。（√）

11.零星贩毒不是毒品犯罪行为，而是一般违法行为。（×）

12.对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量以当场缴获的数量计算。（×）

13.毒品犯罪分子张某因畏惧法律的严惩，主动前往公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实，对他应当从轻或减轻处罚。（×）

14.毒品犯罪分子张某因畏惧法律的严惩，主动前往公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实，对他可以从轻或减轻处罚。（√）

15.毒品犯罪分子张某因畏惧法律的严惩，主动前往公安局投案并如实供述了自己的犯罪事实，对他不是必须从轻或减轻处罚。（√）

16.李某因贩卖毒品被抓获，因其未满16周岁，不承担刑事责任。（×）17.李某已满14周岁，因贩卖毒品被抓获，李某应当负刑事责任。（√）18.贩卖毒品应承担刑事责任年龄是16周岁以上。（×）

19.毒品犯罪属于《中华人民共和国刑法》分则的妨害社会管理秩序罪。（√）20.毒品犯罪属于《中华人民共和国刑法》分则的破坏社会主义市场经济秩序罪。（×）21.毒品犯罪属于《中华人民共和国刑法》分则的危害国家安全罪。（×）22.向未成年人贩卖毒品的，按贩卖毒品罪从重处罚。（√）23.向未成年人贩卖毒品的，按贩卖毒品罪加重处罚。（×）

24.贩卖安眠酮20千克，属于《办理毒品案件适用法律若干问题的意见》规定的“数量大”。（×）

25.贩卖安眠酮20千克，属于《办理毒品案件适用法律若干问题的意见》规定的“数量较大”。（√）

26.贩卖安眠酮50千克，属于《办理毒品案件适用法律若干问题的意见》规定的“数量大”。（√）

27.包庇走私、贩卖、运输、制造毒品犯罪分子，事前有通谋的，以走私、贩卖、运输、制造毒品罪的共犯论处。（√）

28.包庇走私、贩卖、运输、制造毒品犯罪分子，以走私、贩卖、运输、制造毒品罪的共犯论处。（×）

29.包庇走私、贩卖、运输、制造毒品犯罪分子，按窝藏、包庇罪论处。（×）30.毒贩张某贩卖海洛因40克，经鉴定该批海洛因二乙酰吗啡含量为90%，在定罪时，贩卖毒品数量以36克计算。（×）

31.贩卖毒品在定罪时，对毒品数量不以纯度折算。（√）

32.甲将自己加工冰毒的事实告诉乙，要求乙为其提供原料麻黄素，乙遂向其出售400桶麻黄素，对乙应以制造毒品罪共犯论处。（√）

33.甲要求乙为其提供麻黄素，乙遂向其出售400桶麻黄素，乙构成制造毒品罪。（×）

34.将1000克头痛粉冒充海洛因贩卖构成诈骗罪。（√）35.将1000克头痛粉冒充海洛因贩卖构成贩卖毒品罪。（×）

36.张某将1000克头痛粉冒充海洛因贩卖，张某的行为并不构成犯罪。（×）37.误将头痛粉作为海洛因贩卖构成诈骗罪。（×）38.误将头痛粉作为海洛因贩卖构成贩卖毒品罪。（√）

39.误将头痛粉作为海洛因贩卖，可以比照贩卖毒品罪既遂犯从轻或减轻处罚。（√）

40.甲拾得一包重50克的头痛粉，以为是海洛因，遂卖给吸毒人员乙，对甲应该比照诈骗罪既遂犯从轻或减轻处罚。（×）

41.毒品犯罪案件地域管辖的一般原则是犯罪地管辖为主，被告人居住地为辅。（√）

42.毒品犯罪案件地域管辖的一般原则是被告人居住地管辖为主，犯罪地管辖为辅。（×）

43.戒毒场所组织戒毒人员参加生产劳动的，应当支付劳动报酬。（√）44.戒毒场所组织戒毒人员参加生产劳动的，可以不支付劳动报酬。（×）45.某公司董事会集体决策，在该公司没有易制毒化学品经营许可证的情况下，将本公司剩余的1吨麻黄素非法出售，在处罚时可只对该公司进行罚款。（×）46.某公司董事会集体决策，在该公司没有易制毒化学品经营许可证的情况下，将本公司剩余的1吨麻黄素非法出售，在处罚时应当对该公司判处罚金。（√）47.某公司董事会集体决策，在该公司没有易制毒化学品经营许可证的情况下，将本公司剩余的1吨麻黄素非法出售，在处罚时应对该公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照非法买卖制毒物品罪处罚。（√）

48.公安机关对侦办跨区域毒品犯罪案件的管辖权有争议的，经协商无法达成一致的，交由其他公安机关管辖。（×）

49.公安机关对侦办跨区域毒品犯罪案件的管辖权有争议的，经协商无法达成一致的，应报请公安部禁毒局指定管辖。（×）

50.公安机关对侦办跨区域毒品犯罪案件的管辖权有争议，经协商无法达成一致的，应报请共同的上级公安机关指定管辖（√）

51.走私、贩卖、运输、制造氯胺酮、美沙酮200克以上，应当认定为刑法第三百四十七条中的“其他毒品数量大”。（×）

52.走私、贩卖、运输、制造氯胺酮1000克以上，应当认定为刑法第三百四十七条中的“其他毒品数量大”。（√）

53.走私、贩卖、运输、制造1000克美沙酮，应当认定为刑法第三百四十七条中的“其他毒品数量较大”。（×）

54.走私、贩卖、运输、制造1000克氯胺酮，应当认定为刑法第三百四十七条中的“其他毒品数量大”。（√）

55.走私、贩卖、运输、制造800克的氯胺酮或美沙酮，应当认定为刑法第三百四十七条中的“其他毒品数量较大”。（√）

56.走私、贩卖、运输、制造1000克的美沙酮，应当认定为刑法第三百四十七条中的“其他毒品数量较大”。（×）

57.走私、贩卖、运输、制造氯胺酮1千克以上不满2千克的，应当认定为刑法第三百四十七条中的“其他毒品数量较大”（×）

58.我国目前禁毒工作实行预防为主，综合治理，禁种、禁制、禁贩、禁吸并举的方针。（√）

59.我国目前禁毒工作实行“禁吸、禁贩、禁种、禁制”四禁并举、堵源截流、严格执法、标本兼治的方针。（×）

60.我国目前禁毒工作实行“禁吸、禁贩、禁种、禁制”四禁并举、预防为本、严格执法、综合治理的方针。（×）

61.我国禁毒工作的工作机制是党委政府统一领导，有关部门各负其责，社会广泛参与。（×）

62.我国禁毒工作的工作机制是政府统一领导，有关部门各负其责，社会广泛参与。（√）

63.我国禁毒工作的工作机制是政府统一领导，公安机关负主责，社会广泛参与。（×）

64.县级以上人民政府可以设立禁毒委员会。（√）65.县级以上人民政府必须设立禁毒委员会。（×）66.乡（镇）以上人民政府可以设立禁毒委员会。（×）

67.吸毒成瘾的认定标准，应该由省级卫生、药品监督管理、公安三部门联合制定。（×）

68.吸毒成瘾的认定标准，应该由国务院卫生、药品监督管理、公安三部门联合制定。（√）

69.吸毒成瘾的认定标准，应该由国务院卫生和药品监督管理部门联合制定。（×）70.社区戒毒由街道办事处、派出所负责。（×）71.社区戒毒由辖区公安派出所负责。（×）

72.社区戒毒由街道办事处、乡镇人民政府负责。（√）73.社区戒毒的期限是一年。（×）74.社区戒毒的期限是二年。（×）75.社区戒毒的期限是三年。（√）

76.吸毒人员应当在户籍所在地接受社区戒毒。（√）77.吸毒人员应当在现居住地接受社区戒毒。（×）78.吸毒人员可以在任何地方接受社区戒毒。（×）

79.设臵戒毒医疗机构或者医疗机构从事戒毒治疗业务的，应当报省级人民政府的公安部门批准。（×）

80.设臵戒毒医疗机构或者医疗机构从事戒毒治疗业务的，应当报省级人民政府的卫生行政部门批准。（√）

81.设臵戒毒医疗机构或者医疗机构从事戒毒治疗业务的，应当报县级以上人民政府的卫生行政部门批准。（×）

82.经报县级人民政府的公安机关批准，可以设臵戒毒医疗机构或者医疗机构从事戒毒治疗业务。（×）

83.戒毒治疗的药品、医疗器械和治疗方法不得做广告。（√）84.戒毒治疗的药品、医疗器械和治疗方法经批准可以做广告。（×）85.戒毒治疗的药品、医疗器械和治疗方法可以做广告。（×）

86.对拒绝检测的吸毒人员执行强制检测，需经过县级以上人民政府公安机关或者其派出机构负责人的批准。（√）

87.对拒绝检测的吸毒人员执行强制检测，需经过县级以上人民政府批准。（×）88.对拒绝检测的吸毒人员执行强制检测，需经过县级以上人民政府卫生部门的批准。（×）

89.医疗机构发现接受戒毒治疗的人员吸食、注射毒品，应当立即向公安机关报告。（√）

90.医疗机构发现接受戒毒治疗的人员吸食、注射毒品，应当立即向其主管卫生部门报告。（×）

91.医疗机构发现接受戒毒治疗的人员吸食、注射毒品，应当立即停止治疗。（×）92.对拒绝接受社区戒毒的吸毒人员必须执行强制隔离戒毒。（√）93.在社区戒毒期间吸食、注射毒品的必须执行强制隔离戒毒。（√）94.对严重违反社区戒毒协议的吸毒人员，必须执行强制隔离戒毒。（√）95.吸毒成瘾人员自愿接受强制隔离戒毒的，可以自由进入强制隔离戒毒场所戒毒。（×）

96.吸毒成瘾人员自愿接受强制隔离戒毒的，经公安机关同意，可以进入强制隔离戒毒场所戒毒。（√）

97.对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，公安机关可以直接作出强制隔离戒毒的决定。（√）

98.县级以上人民政府有权开办戒毒劳动康复场所。（√）99.乡镇人民政府有权开办戒毒劳动康复场所。（×）100.县级以上公安机关有权开办戒毒劳动康复场所。（×）101.县级以上卫生行政部门有权开办戒毒劳动康复场所。（×）102.火车站的禁毒宣传工作由车站所在辖区公安机关全权负责。（×）103.娱乐场所的禁毒宣传由娱乐场所的经营者、管理者负责。（√）104.擅自闯入麻醉药品仓库等警戒区域，经责令仍然拒绝离开的，应该强制带离。（√）

105.擅自闯入麻醉药品仓库等警戒区域，经责令仍然拒绝离开的，应该给予警告或行政拘留。（×）

106.严重传染性疾病患者一律不适用强制隔离戒毒。（×）107.对戒毒人员中的传染病患者，应当进行隔离治疗。（√）

108.为了保障其他戒毒人员的身体健康，强制隔离戒毒所可以拒绝收戒严重传染病患者。（×）

109.对正在哺乳自己不满周岁婴儿的吸毒成瘾人员，不适用强制隔离戒毒。（√）110.对怀孕的妇女吸毒成瘾的，可以执行强制隔离戒毒。（×）

111.对强制隔离戒毒决定不服的，只能提起行政复议，不能提起行政诉讼。（×）112.对强制隔离戒毒决定不服的，只能向决定机关的上一级公安机关提起行政复议。（×）

113.对强制隔离戒毒决定不服的，既可以向决定机关的上一级公安机关提起行政复议，也可以向决定机关所属的人民政府提起行政复议。（√）

114.对强制隔离戒毒决定不服的，既可以提起行政复议，也可以向人民法院提起行政诉讼。（√）115.对强制隔离戒毒人员出所探亲的，需强制隔离戒毒场所报请强制隔离戒毒的决定机关批准。（×）

116.经强制隔离戒毒场所批准，戒毒人员可以外出探望朋友。（×）117.因吸食注射毒品曾被强制隔离戒毒的人员，不得开办娱乐场所。（√）118.因吸食注射毒品曾被强制隔离戒毒的人员，经相关部门批准后，才能开办娱乐场所。（×）

119.曾被执行强制隔离戒毒的人员，只要诊断评估证明其确实已经解除毒瘾，也可以开办娱乐场所。（×）

120.由诊断评估的医疗机构批准，戒毒人员可以提前解除强制隔离戒毒。（×）121.对于戒毒情况良好的戒毒人员，强制隔离戒毒场所可以提出提前解除强制隔离戒毒的意见，报强制隔离戒毒的决定机关批准。（√）

122.曾被执行强制隔离戒毒的人员，可以到娱乐场所担任服务员。（×）123.曾被执行强制隔离戒毒的人员，只要诊断评估证明其确实已经解除毒瘾，可以在娱乐场所内担任服务员。（×）

124.娱乐场所阻碍公安机关进行毒品检查的，应当依法取缔。（×）

125.娱乐场所阻碍公安机关进行毒品检查的，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予治安管理处罚。（√）

126.对涉毒娱乐场所的停业整顿期限为2至6个月。（×）127.对涉毒娱乐场所停业整顿的期限为3至6个月。（√）

128.娱乐场所因涉毒问题被吊销文化经营许可证的，其法定代表人、负责人终生不得担任娱乐场所法定代表人、负责人。（×）

129.娱乐场所因涉毒问题被吊销文化经营许可证的，其法定代表人、负责人5年内不得担任娱乐场所法定代表人、负责人。（√）

130.《娱乐场所管理条例》中的娱乐场所“从业人员”的范围包括业主、管理人员、保安人员、服务人员（×）

131.《娱乐场所管理条例》中的娱乐场所“从业人员”的范围包括管理人员、保安人员、服务人员和在娱乐场所工作的其他人员。（√）

132.娱乐场所不按规定悬挂禁毒警示标志的，由县级文化、公安部门责令改正，予以警告。（√）133.公安机关先行拘留毒品犯罪嫌疑人以后，应当在48小时内进行讯问。（×）134.安机关先行拘留毒品犯罪嫌疑人以后，应当在24小时内进行讯问。（√）135.公安机关必须证据确凿，才能提请人民检察院批准逮捕毒品犯罪嫌疑人。（×）

136.可能判处拘役以上刑罚的毒品犯罪嫌疑人，才能提请检察院批准逮捕。（×）137.提请批准逮捕毒品犯罪嫌疑人，应向人民检察院提交相应的证据。（√）138.张某种植了100株罂粟，听说公安机关要来查处，慌忙将罂粟全部铲除，对张某可以不予处罚。（√）

139.在罂粟成熟以前自行铲除的，可以从轻或减轻处罚。（×）140.对72岁的吸毒人员，不执行行政拘留处罚。（√）141.对17岁的吸毒人员，不执行行政拘留处罚。（×）

142.对教唆、引诱、欺骗他人吸食、注射毒品的，只能给予治安管理处罚。（×）143.对教唆、引诱、欺骗他人吸食、注射毒品的，构成犯罪的，追究刑事责任；不构成犯罪的，处10日以上15日以下行政拘留，并处500元以上2000元以下罚款。（√）

144.根据《治安管理处罚法》，在公安机关查处吸毒活动时，旅馆业、文化娱乐业的工作人员为吸毒人员通风报信的，处十日以上十五日以下行政拘留。（√）145.根据《治安管理处罚法》，在公安机关查处吸毒活动时，旅馆业、文化娱乐业的工作人员为吸毒人员通风报信的，处十日以上十五日以下行政拘留，并处一千元以上二千元以下罚款。（×）

146.公安机关负责人在毒品刑事案件中的回避，由上一级公安机关决定。（×）147.公安机关负责人在毒品刑事案件中的回避，由同级检察院检察委员会决定。（√）

148.公安机关负责人在毒品治安案件中的回避，由上一级公安机关决定。（√）149.公安机关负责人在毒品治安案件中的回避，由同级检察院检察委员会决定。（×）

150.检查女性吸毒人员的身体，必须由女性工作人员进行。（√）151.一名民警也可以执行对吸毒人员的人身检查。（×）152.吸毒人员在被处以行政拘留处罚前已经在公安机关接受继续盘查的，留臵盘查时间可以折抵行政拘留时间。（√）

153.吸毒人员在被处以行政拘留处罚前已经在公安机关接受继续盘查的，留臵盘查时间以2日折抵1日的比例折抵行政拘留时间。（×）

154.《治安管理处罚决定书》只能由县级以上公安机关负责人签发。（×）155.梁某引诱他人吸毒被当地派出所挡获，拟对其行政拘留10天，罚款1000元。《治安管理处罚决定书》应由县级公安机关负责人签发。（√）

156.违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的毒品违法行为6个月内未被公安机关发现的，不再处罚。（√）

157.根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，毒品治安案件的处罚时效为5个月。（×）

158.欺骗医务人员开具精神药品以满足自身瘾癖的，应按《中华人民共和国治安管理处罚法》予以处罚。（√）

159.不满14周岁的人吸毒，不能依据《中华人民共和国治安管理处罚法》进行治安处罚。（√）

160.不满14周岁的人违反治安管理的，不予处罚。（√）

161.《易制毒化学品管理条例》管制的易制毒化学品共有24种。（×）162.黄樟油是第二类易制毒化学品。（×）163.黄樟油是第三类易制毒化学品。（×）164.黄樟油是第一类易制毒化学品。（√）165.盐酸是第三类易制毒化学品。（√）166.第二类易制毒化学品一共有5种（√）

167.申请购买第一类易制毒化学品，由所在地的省、自治区、直辖市人民政府公安机关审批。（×）

168.申请购买第一类中的药品类易制毒化学品的，由所在地的省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批。（√）

169.申请购买第一类中的非药品类易制毒化学品的，由所在地的省、自治区、直辖市人民政府公安机关审批。（√）

170.购买第二类易制毒化学品，应该向公安机关申请购买许可证。（×）171.购买第二类易制毒化学品，应该向公安机关备案。（√）

172.经营单位的销售台帐应当如实记录销售的品种、数量、日期、购买方等情况。销售台帐和证明材料复印件应保存2年备查。（√）

173.第一类易制毒化学品的使用单位应建立使用台帐，并保存2年备查。（√）174.运输甲苯，应该向公安机关申请运输许可证。（×）175.运输甲苯，应该向公安机关备案。（√）

176.跨设区的市级行政区域运输第一类易制毒化学品的，由运出地的设区的市级人民政府公安机关审批。（√）

177.跨设区的市级行政区域运输第一类易制毒化学品的，由所在地的设区的市级人民政府公安机关审批。（×）

178.医疗机构购买麻黄素注射剂2万支以下，持有依法取得的购买许可证的，无需申请易制毒化学品运输许可证。（×）

179.麻醉药品经营企业购买麻黄素片剂7万片以下，持有购买许可证的，无需申请易制毒化学品运输许可证。（×）

180.对许可运输第一类易制毒化学品的，发给一次有效的运输许可证。（√）181.对许可运输第一类易制毒化学品的，发给3个月有效的运输许可证。（×）182.对许可运输第二类易制毒化学品的，发给3个月有效的运输许可证。（√）183.对许可运输第二类易制毒化学品的，6个月内运输安全状况良好的，发给12个月有效的运输许可证。（√）

184.公安机关责令易制毒化学品经营单位限期改正其违规行为，经营单位逾期不改正的，责令限期停产停业整顿。（√）

185.公安机关责令易制毒化学品违规单位停产停业整顿，整顿逾期不合格的，应当吊销相关的许可证。（√）

186.非法购买、经营易制毒化学品的单位有营业执照的，要由工商行政管理部门吊销营业执照。（√）

187.硫酸是第三类易制毒化学品。（√）188.硫酸和盐酸是统一类易制毒化学品。（√）189.异黄樟素是第一类易制毒化学品。（√）190.异黄樟素和硫酸是同一类易制毒化学品。（×）191.个人因科学研究需要，可以购买第一类易制毒化学品。（×）192.个人因科学研究需要，可以购买第二类易制毒化学品。（×）

193.未经许可生产易制毒化学品的，处非法生产货值10倍以上20倍以下罚款。（√）

194.非法生产易制毒化学品，货值20倍不足1万元的，按1万元罚款。（√）195.某公司在运输易制毒化学品过程中没有携带易制毒化学品运输许可证，由公安机关责令停运整改，处5000元以上5万元以下的罚款。（√）

196.运输易制毒化学品的运输人员未全程携带运输许可证，由运输主管部门依法吊销其运输许可证。（×）

197.根据公安部《缉毒特情管理办法》，缉毒特情分为情报特情、控制特情和专案特情。（√）

198.根据公安部《缉毒特情管理办法》，缉毒特情分为情报特情、监视特情和派遣特情。（×）

199.忠诚老实是公安机关物建缉毒特情的条件之一。（×）200.是否是党团员是公安机关物建缉毒特情的条件之一。（×）201.吸毒人员不得建为缉毒特情。（×）202.可以在境外人员中建立缉毒特情。（√）

203.对能够提供重要线索，但不宜建为特情的人员，可以作为工作关系使用，比照《缉毒特情管理办法》管理。（√）

204.对不宜建为特情的人员，即使其能够提供重要线索，公安机关也不能使用。（×）

205.建立专案特情，应经组织专案侦查的县级以上公安机关负责人批准。（√）206.建立专案特情，可以由县级以上公安机禁毒部门关负责人批准。（×）207.对毒品犯罪嫌疑人住所进行搜查，必须向被搜查人出示《搜查证》，搜查之后还应当制作《搜查笔录》。（√）

208.在紧急情况下，不用《搜查证》，也可以对毒品犯罪嫌疑人的住所进行搜查。（×）

209.根据《公安机关缴获毒品管理规定》，入库毒品应开列清单一式三份，一份留库备查，一份交办案或上交毒品的单位，一份作为附条粘贴在毒品的外包装上。（√）

210.根据《公安机关缴获毒品管理规定》，入库毒品应开列清单一式二份，一份留库备查，一份交办案或上交毒品的单位。（×）

211.公安机关应当将已结案毒品交设区的市级公安机关统一保管。（×）212.公安机关应当将已结案毒品交省级公安机关物证鉴定部门统一保管。（×）213.公安机关应当将已结案毒品交省级公安机关禁毒部门统一保管。（√）214.公安机关销毁毒品，应当邀请检察机关和公证部门派员到现场负责监销。（√）

215.对于可能判处死刑的毒品犯罪案件，毒品鉴定结论中应有含量鉴定的结论。（√）

216.对于可能判处死刑的毒品犯罪案件，毒品鉴定结论中应有成份鉴定的结论。（×）

217.在案件现场收缴毒品开具的《扣押物品清单》，除毒品犯罪嫌疑人签名外，应由现场两名以上侦查员签名。（√）

218.在案件现场收缴毒品开具的《扣押物品清单》上，可以没有见证人的签名。（√）

219.需要提请批准逮捕犯罪嫌疑人的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作《提请批准逮捕书》一式三份，连同案卷材料、证据，一并移送同级人民检察院审查。（√）

220.需要提请批准逮捕毒品犯罪嫌疑人时，应当经县级以上公安机关禁毒部门负责人批准。（×）

221.对于侦查终结的毒品案件，公安机关认为应当追究刑事责任的，应当制作《起诉意见书》，连同案卷材料、证据，一并移送同级人民检察院审查决定。（√）222.对于侦查终结的毒品案件，公安机关认为应当追究刑事责任的，应当制作《移送审查起诉意见书》，连同案卷材料、证据，一并移送上级人民检察院审查决定。（×）

223.《四川省禁毒条例》在我国法律体系中的位阶是地方性法规。（√）224.《四川省禁毒条例》在我国法律体系中的位阶是地方性法律。（×）225.《四川省禁毒条例》规定对涉毒旅馆业、娱乐服务业可以限期整顿，此处的“限期整顿”包括停业整顿。（√）

226.《四川省禁毒条例》规定对涉毒旅馆业、娱乐服务业可以限期整顿，此处的“限期整顿”不包括停业整顿。（×）

227.根据《四川省禁毒条例》，因吸食毒品被公安机关予以行政处罚，吸毒人员不服的，应该在15天内提出行政复议。（√）

228.根据《四川省禁毒条例》，因吸食毒品被公安机关予以行政处罚，吸毒人员不服的，应该在10天内提出行政复议。（×）

229.根据公安部《毒品案件侦查协作规定》，毒品案件侦查协作必须坚持依法、及时、无偿的原则。（√）

230.根据公安部《毒品案件侦查协作规定》，毒品案件侦查协作必须坚持依法、平等、互利的原则。（×）

231.对于被解除强制隔离戒毒的人员，强制隔离戒毒的决定机关可以责令其接受不超过三年的社区康复。（√）

232.对于被解除强制隔离戒毒的人员，强制隔离戒毒场所可以责令其接受不超过三年的社区康复。（×）

233.公安机关指挥两名特情贴靠同一毒品犯罪分子，为了加强工作配合，两名特情之间可以横向联系。（×）

234.公安机关指挥两名特情贴靠同一毒品犯罪分子，两名特情之间不得横向联系。（√）

235.村委会、居委会等基层组织应该与吸毒人员签订社区戒毒协议。（√）236.当地派出所应该与吸毒人员签订社区戒毒协议。（×）

237.为了保证安全，地级和县级公安禁毒部门可以将未结案毒品与枪械一同存放。（×）

238.毒品保管仓库不得存放其他物品。（√）

239.经公安机关同意，吸毒人员可以自愿进入强制隔离戒毒场所戒毒。（√）240.经强制戒毒场所同意，吸毒人员可以自愿进入强制隔离戒毒场所戒毒。（×）241.非法持有甲基苯丙胺9克，应当根据《中华人民共和国刑法》定罪处刑。（×）242.非法持有甲基苯丙胺20克，应当根据《中华人民共和国治安处罚法》进行处罚。（×）243.对于跨省（自治区、直辖市）侦办毒品案件，必须报公安部同意。（×）244.对于跨省侦办的毒品案件，应报公安部禁毒局备案。（√）

245.非法种植毒品原植物400株，应该依据《中华人民共和国治安管理处罚法》进行治安处罚。（√）

246.非法种植毒品原植物600株，应当根据《中华人民共和国治安管理处罚法》进行治安处罚。（×）

247.非法种植罂粟，已经达到《中华人民共和国刑法》“非法种植毒品原植物罪”标准，在收获前自行铲除的，可以免除处罚。（√）

248.非法种植罂粟，已经达到《中华人民共和国刑法》“非法种植毒品原植物罪”标准，在收获前自行铲除的，应该免除处罚。（×）

249.吸毒人员对公安机关作出的强制隔离戒毒决定不服，可以申请行政复议或提起行政诉讼。（√）

250.吸毒人员对公安机关作出的强制隔离戒毒决定不服，只能申请行政复议。（×）

二、单项选择题

1.下列对毒品的定义叙述正确的是（D）

A．毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺、吗啡、大麻、可卡因 B．毒品是指麻醉药品和精神药品 C．毒品是指传统毒品和新型毒品

D．毒品是指国家规定管制的能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品

2.下列属于毒品是（C）

A．罂粟 B．麻黄草 C．大麻 D．哌啶

3.下列能构成非法提供麻醉药品、精神药品罪的主体是（D）A．任何具有刑事责任的自然人 B．任何单位 C．非法从事生产、运输、管理、使用国家管制麻醉药品、精神药品的人员或单位

D．依法从事生产、运输、管理、使用国家管制麻醉药品、精神药品的人员或单位

4.下列不属于法定的毒品犯罪证据的是（C）A．毒品犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解 B．对毒品的鉴定结论

C．办案民警提供的证言 D．对制毒现场的勘验、检查笔录

5.下列关于毒品犯罪的叙述不正确的是（B）A．零星贩毒同样是毒品犯罪行为

B．走私、贩卖、运输、制造毒品达到法律规定的数量，才应追究刑事责任 C．走私、贩卖、运输、制造毒品无论数量多少，都应当追究刑事责任 D．多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算

6.多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量怎么计算？（C）A．以最后一次缴获的数量 B．以最多一次数量 C．累计 D．按发现毒品数量的2倍

7.下列关于走私、贩卖、运输、制造毒品的叙述正确的是（D）A．数量多的才追究刑事责任 B．数量少的可不追究刑事责任

C．数量少而又有自首行为的可不追究刑事责任 D．无论数量多少，都应当追究刑事责任

8.王某在多次贩毒后，因畏惧法律的严惩，主动前往公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实，对他可以（A）A．从轻或减轻处罚 B．从重处罚 C．免于处罚 D．加重处罚

9.贩卖毒品应负刑事责任的年龄是（B）

A．12周岁以上 B．14周岁以上 C．16周岁以上 D．18周岁以上

10.某人15周岁，犯下列哪种罪行不应当负刑事责任？（D）A．贩卖毒品罪 B．强奸罪 C．抢劫罪 D．抢夺罪

11.毒品犯罪属于《中华人民共和国刑法》分则的哪一类犯罪？（A）A．妨害社会管理秩序罪 B．危害公共安全罪 C．破坏社会主义市场经济秩序罪 D．侵犯财产罪

12.向未成年人贩卖毒品的应该如何处罚？（C）A．可以比照一般的贩卖毒品罪从重处罚 B．可以比照一般的贩卖毒品罪从轻或减轻处罚 C．应当比照一般的贩卖毒品罪从重处罚 D．应当比照一般的贩卖毒品罪从轻或减轻处罚

13.下列哪种行为应按贩卖毒品罪从重处罚？（B）

A．向聋哑人贩卖毒品 B．向未成年人贩卖毒品 C．向妇女贩卖毒品 D．向外国人贩卖毒品

14.贩卖安眠酮15千克属于其他毒品数量（B）A．大 B．较大 C．较小 D．小 15.对包庇走私、贩卖、运输、制造毒品犯罪分子的，应该（B）A．以走私、贩卖、运输、制造毒品罪的共犯论处 B．以包庇毒品犯罪分子罪论处

C．以窝藏、包庇罪论处 D．以贩卖毒品罪论处

16.对包庇走私、贩卖、运输、制造毒品犯罪分子，事前有通谋的，应该（A）A．以走私、贩卖、运输、制造毒品罪的共犯论处 B．以包庇毒品犯罪分子罪论处 C．以窝藏、包庇罪论处

D．按违反《中华人民共和国治安管理处罚法》论处

17.李某贩卖海洛因30克，经鉴定该批海洛因二乙酰吗啡含量为90%，在对其定罪时应以贩卖多少克毒品计算？（D）

A．3 B．10 C．27 D．30

18.对贩卖毒品行为，在定罪时（C）

A．对毒品数量以纯度折算 B．纯度高的加重处罚 C．对毒品数量不以纯度折算 D．纯度低的减轻处罚

19.甲将自己加工冰毒的事实告诉乙，要求乙为其提供原料麻黄素，乙遂向其出售400桶麻黄素，对乙的行为应按什么论处？（B）A．非法提供制毒物品罪 B．制造毒品罪共犯

C．违反《中华人民共和国治安管理处罚法》 D．非法经营罪

20.甲告诉乙需要一批麻黄素用于经营，乙遂向其出售400桶麻黄素，请问乙的行为构成什么罪？（C）A．制造毒品罪 B．贩卖毒品罪 C．非法买卖制毒物品罪 D．非法提供制毒物品罪

21.陈某将100克头痛粉冒充海洛因卖给吸毒人员李某，对陈某应如何处理？（D）A．按违反《中华人民共和国治安管理处罚法》处理 B．按贩卖毒品罪处理

C．对其进行批评教育处理 D．按诈骗罪处理

22.王某见村里有人参与贩毒而发了财，遂将200克面粉当作海洛因卖给吸毒人员周某以谋利，对王某应以什么论处？（C）

A．贩卖毒品罪 B．违反治安管理秩序 C．诈骗罪 D．贩卖毒品罪未遂

23.甲拾得一包重50克的头痛粉，以为是海洛因，遂卖给吸毒人员乙，对甲应该如何处理？（C）

A．按违反《中华人民共和国治安管理处罚法》从重处罚 B．比照诈骗罪既遂犯从轻或减轻处罚 C．比照贩卖毒品罪既遂犯从轻或减轻处罚 D．进行严厉的批评教育

24.毒品犯罪案件地域管辖的一般原则是（B）A．被告人居住地管辖为主，犯罪地为辅 B．犯罪地管辖为主，被告人居住地为辅

C．犯罪地与被告人居住地不一致的，由上级指定管辖 D．犯罪地与被告人居住地不一致的，由双方协商管辖

25.戒毒场所组织戒毒人员参加生产劳动，下列对是否给予其劳动报酬的说法正确的是（D）A．可以不支付 B．可以支付 C．不应当支付 D．应当支付

26.某公司董事会集体决策，在该公司没有易制毒化学品经营许可证的情况下，将本公司剩余的1吨麻黄素非法出售。应当如何处断？（D）A．只对该公司的法人依照非法买卖制毒物品罪处罚 B．只对公司判处罚金

C．对所有董事都依照非法买卖制毒物品罪处罚

D．对公司判处罚金，对公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照非法买卖制毒物品罪处罚

27.公安机关对侦办跨区域毒品犯罪案件的管辖权有争议，经协商无法达成一致的应（B）

A．由被告人居住地的公安机关管辖 B．报请共同的上级公安机关指定管辖 C．由主要犯罪地的公安机关管辖 D．由没有冲突的第三地公安机关管辖

28.走私、贩卖、运输、制造美沙酮多少克以上，应当认定为刑法第三百四十七条中的“其他毒品数量大”（C）。A．200 B．500 C．1000 D．2000

29.下列走私、贩卖、运输、制造美沙酮的数量，应当认定为刑法第三百四十七条中规定的“其他毒品数量大” 的是（D）。A．100克 B．200克 C．500克 D．1000克

30.下列贩卖氯胺酮的数量，属于《办理毒品案件适用法律若干问题的意见》规定的“数量较大”的是 ？（C）

A．50克 B．100克 C．800克 D．1000克

31.走私、贩卖、运输、制造多少克的氯胺酮，应当认定为刑法第三百四十七条中的“其他毒品数量较大”（B）。

A．1千克以上不满2千克 B．200克以上不满1000克 C．100克以上不满200克 D．50克以上不满100克

32.我国目前的禁毒工作方针是（D）

A．以打开路，以防为本 B．打防结合，四禁并举

C．“禁吸、禁贩、禁种、禁制”四禁并举、预防为本、严格执法、综合治理 D．预防为主，综合治理，禁种、禁制、禁贩、禁吸并举

33.下列哪一项是我国目前的禁毒工作方针？（B）A．打防并举，标本兼治

B．预防为主，综合治理，禁种、禁制、禁贩、禁吸并举 C．党政统一领导，公安机关负主责，有关部门积极参与 D．政府统一领导，有关部门各负其责，社会广泛参与

34.我国禁毒工作的工作机制是（A）

A．政府统一领导，有关部门各负其责，社会广泛参与 B．政府统一领导，公安机关主动抓，有关部门配合 C．党委政府领导，有关部门各司其职，社会共同参与 D．党委政府领导，公安机关负主责，其他有关部门积极参与

35.根据《禁毒法》规定，哪一级以上人民政府可以设立禁毒委员会？（B）A．乡（镇）级 B．县级 C．市（州）级 D．省级

36.根据《禁毒法》规定，吸毒成瘾的认定标准，应该由国务院哪些部门联合制定？（B）

A．卫生、司法、公安三部门 B．卫生、药品监督管理、公安三部门 C．司法、公安、药品监督管理三部门 D．卫生、药品监督管理、司法三部门

37.负责社区戒毒的是？（A）

A．街道办事处、乡镇人民政府 B．派出所、居委会 C．街道办事处、派出所 D．县人民政府

38.社区戒毒的期限是（D）

A．半年 B．一年 C．两年 D．三年

39.吸毒人员应当在什么地方接受社区戒毒？（A）A．户籍所在地 B．现居住地 C．被发现地 D．工作地

40.设臵戒毒医疗机构或者医疗机构从事戒毒治疗业务的，应当报哪一级的卫生行政部门批准？（D）

A．乡镇人民政府 B．县级人民政府 C．市州级人民政府 D．省级人民政府

41.经报省级人民政府的什么部门批准，可以设臵戒毒医疗机构或者医疗机构从事戒毒治疗业务？（B）

A．公安部门 B．卫生行政部门 C．司法行政部门 D．法制部门

42.设臵戒毒医疗机构或者医疗机构从事戒毒治疗业务的，应当报什么部门批准？（B）

A．省级公安机关 B．省级卫生行政部门 C．市级公安机关 D．市州级卫生行政部门

43.戒毒治疗的药品、医疗器械和治疗方法（C）

A．可以做广告 B．经过公安机关批准可以做广告C．不得做广告 D．经过卫生部门批准可以做广告

44.经过谁或哪个部门的批准，对拒绝检测的吸毒人员可执行强制检测 ？（A．乡镇人民政府 B．县级以上卫生部门 C．县级以上公安机关或者其派出机构负责人 D．县级以上公安机关禁毒部门负责人

45.医疗机构发现接受戒毒治疗的人员吸食、注射毒品，应该（A）A．立即向公安机关报告 B．立即向卫生行政部门报告 C．立即扭送公安机关 D．立即将其驱离医疗机构

46.下列不是执行强制隔离戒毒法定情形的是（D）A．拒绝接受社区戒毒的 B．严重违反社区戒毒协议的 C．在社区戒毒期间吸食、注射毒品的 D．经社区戒毒后又参与贩毒的

47.在社区戒毒期间吸食、注射毒品的（C）

A．可以执行强制隔离戒毒 B．可以延长社区戒毒期限 C．必须执行强制隔离戒毒 D．必须延长社区戒毒期限

C）

48.经社区戒毒、强制隔离戒毒后再次吸食、注射毒品的（B）A．必须执行劳动教养 B．必须执行强制隔离戒毒 C．必须执行行政拘留 D．必须执行罚金处罚

49.对拒绝接受社区戒毒的吸毒人员（C）

A．可以责令家属严加看护 B．可以执行行政拘留 C．必须执行强制隔离戒毒 D．应当对其进行罚款

50.吸毒成瘾人员自愿接受强制隔离戒毒的，经哪个部门同意，可以进入强制隔离戒毒场所戒毒？（C）

A．卫生部门 B．强制隔离戒毒所 C．公安机关 D．所在地街道办事处

51.对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，哪个部门可以直接作出强制隔离戒毒的决定？（A）

A．公安机关 B．强制隔离戒毒所 C．社区居委会 D．乡镇人民政府

52.下列哪个主体有权开办劳动康复场所？（B）A．公安机关 B．县级人民政府 C．社区居委会 D．乡镇人民政府

53.机场的禁毒宣传教育负责人是（C）

A．机场公安机关负责人 B．机场安全检查部门负责人 C．机场的管理者 D．民航管理部门

54.旅馆的禁毒宣传负责人是（D）

A．所在辖区派出所所长 B．所在街道办事处负责人 C．所在居民委员会负责人 D．旅馆经营者、管理者

55.根据《禁毒法》，客运码头的禁毒宣传负责人是（C）

A．码头所在港务局负责人 B．码头所在公安机关负责人 C．码头的经营者、管理者 D．码头所在街道办事处负责人

56.对擅自闯入麻醉药品仓库等警戒区域，经责令仍然拒绝离开的，应该（B）A．给予警告 B．强制带离 C．给予行政拘留 D．给予刑事处罚

57.对待患有严重传染性疾病的吸毒人员，应该（D）

A．不能执行强制隔离戒毒，由街道办事处、乡（镇）人民政府执行社区戒毒 B．不能执行强制隔离戒毒，由基层组织负责落实帮教措施 C．执行强制隔离戒毒，实行不隔离的治疗

D．执行强制隔离戒毒，在场所内采取必要的隔离、治疗措施

58.强制隔离戒毒所内可以对哪类戒毒人员采取保护性约束措施？（C）A．传染病患者 B．精神病患者

C．可能自伤、自残的 D．吸毒成瘾严重，戒断反应明显的

59.根据《禁毒法》，下列哪个选项属于“可以不适用强制隔离戒毒”的情形？（D）A．艾滋病患者 B．孕妇

C．传染病患者 D．不满16周岁吸毒成瘾人员

60.吸毒人员对甲县公安局作出的强制隔离戒毒决定不服，可以向哪个部门提请行政复议？（B）

A．甲县公安局 B．甲县人民政府 C．甲县县委 D．甲县禁毒委员会

61.吸毒人员对甲县公安局作出的强制隔离戒毒决定不服，可以向哪个部门提请行政诉讼？（C）

A．甲县公安局 B．甲县人民政府 C．甲县人民法院 D．甲县禁毒委员会

62.对强制隔离戒毒人员出所探亲的，由哪个主体批准？（B）A．作出强制隔离戒毒的公安机关 B．强制隔离戒毒场所 C．强制隔离戒毒场所所在的县人民政府 D．当地司法部门

63.经强制隔离戒毒场所批准，戒毒人员可以外出探视（D）A．朋友 B．同学 C．所在单位的领导 D．配偶

64.因吸食注射毒品曾被强制隔离戒毒的人员，可以（D）

A．开办娱乐场所 B．开办娱乐场所，但需经相关部门批准 C．到娱乐场所当服务员 D．开办饮食服务业

65.对于曾被执行强制隔离戒毒的人员是否可以开办娱乐场所的问题，下列说法正确的是（C）

A．曾被执行强制隔离戒毒的人员，在解除强制隔离戒毒后5年内不得开办娱乐场所

B．曾被执行强制隔离戒毒的人员，经诊断评估确已戒除毒瘾，可以开办娱乐场所

C．曾被执行强制隔离戒毒的人员，一律不准开办娱乐场所

D．曾被执行强制隔离戒毒的人员，一律不准开办娱乐场所，但可以到娱乐场所从业

66.批准提前解除强制隔离戒毒的部门是（D）

A．强制隔离戒毒场所 B．戒毒状况的诊断评估单位 C．卫生部门 D．强制隔离戒毒的决定机关

67.强制隔离戒毒的期限一般为（B）

A．一年 B．二年 C．三年 D．四年

68.强制隔离戒毒的期限最长可以延长（A）

A．一年 B．二年 C．三年 D．四年

69.对于曾被执行强制隔离戒毒的人员是否可以在娱乐场所担任服务员的问题，下列说法正确的是（C）

A．曾被执行强制隔离戒毒的人员，在解除强制隔离戒毒后5年内不得在娱乐场所担任服务员

B．曾被执行强制隔离戒毒的人员，经诊断评估确已戒除毒瘾，可以在娱乐场所担任服务员

C．曾被执行强制隔离戒毒的人员，一律不准在娱乐场所担任服务员 D．曾被执行强制隔离戒毒的人员，出所之后可以到娱乐场所从业

70.对娱乐场所阻碍公安机关进行毒品检查的，所采取的措施正确的是（D）A．依法取缔 B．一律罚款

C．停业整顿 D．对构成犯罪的，依法追究刑事责任

71.对涉毒娱乐场所停业整顿的期限为（C）

A．1至3个月 B．2至5个月 C．3至6个月 D．2至6个月

72.《娱乐场所管理条例》对涉毒娱乐场所责任人员规定的罚款幅度是（A）A．1万元以上2万元以下 B．2万元以上3万元以下 C．、5000元以上10000元以下 D．1万元以上3万元以下

73.娱乐场所因违反《娱乐场所管理条例》规定，被吊销或者撤销娱乐经营许可证的，自被吊销或者撤销之日起，其法定代表人、负责人在几年内不得担任娱乐场所的法定代表人、负责人？（D）

A．二年 B．三年 C．四年 D．五年

74.娱乐场所因违反什么规定，被吊销或者撤销娱乐经营许可证的，自被吊销或者撤销之日起，其法定代表人、负责人在5年内不得担任娱乐场所的法定代表人、负责人？（B）

A．《中华人民共和国刑法》 B．《娱乐场所管理条例》

C．《中华人民共和国禁毒法》 D．《中华人民共和国治安管理处罚法》

75.下列不属于《娱乐场所管理条例》中的娱乐场所“从业人员”范围的是（A）A．场所业主 B．管理人员 C．服务员 D．保安

76.娱乐场所不按规定悬挂禁毒警示标志的，由哪些部门责令改正，予以警告？（A）

A．县级文化、公安部门 B．县级工商、公安部门 C．县级人民政府 D．县级文化、工商部门

77.公安机关先行拘留毒品犯罪嫌疑人后，应当在多少小时内进行讯问？（B）A．12 B．24 C．36 D．48

78.先行拘留毒品犯罪嫌疑人，《拘留证》签发人应该是（A）A．县以上公安机关负责人 B．县以上检察机关负责人

C．县以上检察机关侦查监督部门负责人 D．县以上公安机关禁毒部门负责人

79.公安机关搜集的证据必须符合下列哪一项，才有可能提请人民检察院批准逮捕毒品犯罪嫌疑人？（D）

A．证据确凿 B．不仅要有言辞证据，还要有物证 C．证据能互相印证、形成证据链 D．有证据证明有犯罪事实

80.刘某种植罂粟120株，听说公安机关要来查处，慌忙将罂粟全部铲除，对刘某应该如何处理？（D）

A．依据《中华人民共和国刑法》进行刑事处罚

B．依据《中华人民共和国治安管理处罚法》进行治安处罚 C．依据《中华人民共和国行政处罚法》进行行政处罚 D．不予处罚

81.对71岁的吸毒人员，下列处理正确的是（D）

A．处五日到十日拘留 B．处十日以上十五日以下拘留 C．处3000元罚款 D．处1000元罚款

82.对教唆、引诱、欺骗他人吸食、注射毒品尚不构成犯罪的，对其处理正确的是（C）

A．处五日到十日拘留 B．处十日以上十五日以下拘留

C．处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上二千元以下罚款 D．给予教育批评

83.根据《治安管理处罚法》，在公安机关查处吸毒活动时，旅馆业、娱乐业的工作人员为吸毒人员通风报信的，应该如何处罚？（A）A．处十日以上十五日以下行政拘留 B．处一千元以上二千元以下罚款

C．处十日以上十五日以下行政拘留，并处一千元以上二千元以下罚款 D．处十日以上十五日以下行政拘留，并处五百元以上二千元以下罚款

84.公安机关到某酒店查处吸毒活动，酒店保安为房间内吸毒人员通风报信，应该如何处罚该保安？（C）

A．按《刑法》“容留他人吸毒罪”定罪处罚 B．按《刑法》“包庇毒品犯罪分子罪”定罪处罚

C．按《治安管理处罚法》处十日以上十五日以下行政拘留 D．按《治安管理处罚法》处500元以上2000元以下罚款

85.公安机关负责人在毒品治安案件中需要回避的，由哪个机关决定？（A）A．上一级公安机关 B．同级检察院检察委员会决定 C．本级公安机关党委 D．本级政法委

86.人民警察在毒品治安案件中的回避，由哪个机关决定？（B）A．上一级公安机关 B．所属公安机关 C．同级检察院检察委员会决定 D．所属公安机关禁毒部门

87.关于对戒毒人员物品进行检查的说法，正确的是（D）

A．为保护公民隐私权，强制隔离戒毒所不得检查戒毒人员入所时随身携带的物品

B．为保护公民隐私权，强制隔离戒毒所不得检查戒毒人员家属交给戒毒人员的物品

C．为保护公民通信自由，强制隔离戒毒所不得检查所外人员交给戒毒人员的邮件

D．强制隔离戒毒场所管理人员应当对强制隔离戒毒场所以外的人员交给戒毒人员的物品和邮件进行检查，防止夹带毒品

88.张某因有吸毒嫌疑被带到公安机关留臵盘查48小时，期间经调查证实张某确系吸毒人员，决定处以行政拘留12天的处罚，关于实际执行期限说法正确的是（B）

A．执行12天，留臵盘查时间不能折抵行政拘留时间 B．留臵盘查时间折抵行政拘留两天，实际执行10天 C．留臵盘查时间折抵行政拘留时间1天，实际执行11天 D．留臵盘查时间是否折抵行政拘留时间，取决于张某的认错态度

89.某派出所挡获一吸毒人员，拟根据《治安管理处罚法》处以治安拘留10天，罚款1000元的处罚，处罚决定书应由哪个机关签发？（B）

A．派出所 B．派出所所在地的县级公安局 C．派出所所在地的县级禁毒委员会 D．派出所所在地乡（镇）人民政府

90.治安管理处罚时效为（C）

A．三个月 B．五个月 C．六个月 D．一年

91.公安机关挡获一吸毒人员现年13岁，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，下列对其处理正确的是（C）A．给予十天以上十五天以下行政拘留

B．给予十天以上十五天以下行政拘留，并处2000元以下罚款 C．责令监护人严加管教

D．给予五日以下拘留或者五百元以下罚款

92.《易制毒化学品管理条例》管制的易制毒化学品总共有多少种？（C）A．21种 B．22种 C．23种 D．28种 93.与盐酸属于同一类易制毒化学品的是（B）

A．黄樟油 B．硫酸 C．醋酸酐 D．乙醚

94.与盐酸不属于同一类易制毒化学品的是（B）

A．硫酸 B．乙醚 C．丙酮 D．甲苯

95.异黄樟素属于第几类易制毒化学品？（A）

A．第一类 B．第二类 C．第三类 D．第四类

96.与异黄樟素属于同一类易制毒化学品是（D）A．哌啶 B．硫酸 C．醋酸酐 D．麻黄素

97.与异黄樟素不属于同一类易制毒化学品是（C）A．黄樟素 B．黄樟油 C．丙酮 D．胡椒醛

98.《易制毒化学品管理条例》将易制毒化学品分为几类管理？（B）A．二类 B．三类 C．四类 D．五类

99.申请购买第一类中的药品类易制毒化学品的，应该由哪一级的哪个部门审批？（B）

A．由所在地的省级人民政府卫生部门审批

B．由所在地的省级人民政府食品药品监督管理部门审批 C．由所在地的省级人民政府公安机关审批 D．由所在地的省级人民政府审批

100.申请购买第一类中的非药品类易制毒化学品的，应该由哪一级的哪个部门审批？（C）

A．由所在地的省级人民政府食品药品监督管理部门审批 B．由所在地的省级人民政府卫生部门审批 C．由所在地的省级人民政府公安机关审批 D．由所在地的省级人民政府审批

101.购买第二类易制毒化学品，应该向所在地的哪一级公安机关备案？（A）

A．县级 B．设区的市级 C．省级 D．公安部

102.购买第三类易制毒化学品，应该向哪一级公安机关备案？（A）

A．县级 B．设区的市级 C．省级 D．公安部

103.易制毒化学品经营单位的销售台帐应该保存多长时间备查？（B）

A．一年 B．二年 C．三年 D．四年

104.第一类易制毒化学品使用单位的使用台帐应该保存多少年备查？（B）

A．一 B．二 C．三 D．四

105.对运输甲苯，下列说法正确是（D）

A．应该向运出地设区的市级公安机关申请运输许可证 B．应该向运出地县级公安机关申请运输许可证

C．应该向运出地设区的市级公安机关备案 D．应该向运出地县级公安机关备案

106.从宜宾市翠屏区运输黄樟油到绵阳市游仙区，应该向哪个机关申请运输许可证（B）

A．翠屏公安分局 B．宜宾市公安局 C．绵阳市公安局 D．游仙公安分局

107.下列运输麻黄素可以不申请易制毒化学品运输许可证的是（B）

A．化工研究所购买150克科研使用的麻黄素，持有易制毒化学品购买许可证 B．医院购买麻黄素片剂5万片，持有易制毒化学品购买许可证 C．医院购买麻黄素注射剂1.8万支，持有易制毒化学品购买许可证 D．尚未取得购买许可证或麻醉药品调拨单的麻醉药品经营企业购买购买麻黄素注射剂1.2万支

108.公安机关许可运输第一类易制毒化学品，发给的运输许可证是（B）

A．长期有效的运输许可证 B．一次有效的运输许可证 C．三个月有效的运输许可证 D．半年有效的运输许可证

109.二类易制毒化学品运输许可证的一般期限是（C）

A．1个月 B．2个月 C．3个月 D．12个月

110.公安机关责令易制毒化学品经营单位限期改正其违规行为，经营单位逾期不改正的，应当（A）

A．责令限期停产停业整顿，逾期仍然不改正的，吊销相关许可证 B．给予直接负责的主管人员以刑事处罚 C．再对单位处以1万元以上5万元以下的罚款

D．对直接负责的主管人员以及其他责任人员处1万元以上5万元以下的罚款 111.关于对公安机关责令易制毒化学品经营单位限期改正其违规行为，经营单位逾期不改正的，下列处理正确的是（B）A．由相关部门直接吊销其相应许可证

B．责令限期停产停业整顿，逾期仍然不改正的，吊销相关许可证照 C．责令限期停产停业整顿，逾期仍然不改正的，再处1万元以上5万元以下的罚款

D．责令限期停产停业整顿，逾期仍然不改正的，给予单位主管人员行政拘留

112.硫酸是第几类易制毒化学品？（C）

A．第一类 B．第二类 C．第三类 D．第四类

113.异黄樟素是第几类易制毒化学品？（A）

A．第一类 B．第二类 C．第三类 D．第四类

114.个人只能购买下列哪项易制毒化学品？（C）

A．第一类 B．第二类 C．第三类 D．第二类和第三类

115.（C）

A．按货值5倍罚款 B．按货值10倍罚款 C．罚款1万元 D．罚款2万元

116.某公司在运输易制毒化学品过程中没有携带易制毒化学品运输许可证，非法生产易制毒化学品，货值20倍不足1万元的，罚款数额如何确定？下列对其处理正确的是（C）A．吊销其运输许可证

B．处非法运输货值5倍以上10倍以下罚款 C．责令停运整改，处5000元以上5万元以下的罚款 D．对运输货值20倍不足1万元的, 罚款1万元

117.公安部《缉毒特情管理办法》规定的特情种类不包括（D）

A．情报特情 B．控制特情 C．专案特情 D．尖子特情

118.下列哪一项不是公安机关物建缉毒特情的条件？（A）

A．忠诚老实 B．有一定活动能力 C．愿意为公安机关工作

D．具有被公安机关控制使用的条件

119.下列可以建为缉毒特情的是（A）

A．吸毒人员 B．未满18周岁的人 C．管情民警的亲属 D．贩毒团伙的首要分子

120.下列不能建为缉毒特情的是（C）

A．吸毒人员

B．有条件接触毒品违法分子的境外人员

C．管情民警的亲属 D．正在服刑的罪犯

121.对于能够提供重要情报信息，但又不宜建为缉毒特情的人员，应当如何处理？（C）

A．可以建为非正式特情

B．可以报省级以上公安机关批准，再建为缉毒特情使用

C．可以作为“工作关系”使用，参照《缉毒特情管理办法》进行管理 D．严格执行相关规定，不予使用

122.建立专案特情，需经谁批准？（A）A．县以上公安机关负责人 B．设区的市以上公安机关负责人 C．省以上公安机关负责人

D．物建特情公安机关的同级检察院负责人

123.在毒品案件搜查过程中，持有人拒绝交出应当扣押的物品、文件的，公安机关可以（B）

A．劝说持有人交出 B．强行扣押 C．宣布没收 D．暂缓扣押

124.搜查毒品犯罪嫌疑人住宅，应经过谁批准？（B）

A．县以上人民检察院检察委员会 B．县以上公安机关负责人 C．设区的市以上公安机关负责人 D．县以上人民检察院检察长

125.根据《公安机关缴获毒品管理规定》，入库毒品应开列清单一式几份？（C）

A．一式一份 B．一式二份 C．一式三份 D．一式四份

126.毒品案件由人民法院审结后，毒品应交给哪一级公安禁毒部门统一保管？（C）

A．县级 B．市级 C．省级 D．公安部

127.（D）

A．组成鉴定 B．成份鉴定 C．数量鉴定 D．含量鉴定 对于可能判处死刑的毒品犯罪案件，毒品鉴定结论中应有什么的结论？ 128.在案件现场收缴毒品开具的《扣押物品清单》，除毒品犯罪嫌疑人签名外，应由现场多少名以上侦查员签名？（B）A．1 B．2 C．3 D．4 129.根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，提请批准逮捕毒品犯罪嫌疑人时，应该向检察院提交哪些材料？（D）

A．《提请批准逮捕书》一式2份，案卷材料，证据 B．《提请批准逮捕书》一式3，案卷材料，C．《提请批准逮捕书》一式2份，证据

D．《提请批准逮捕书》一式3份，案卷材料，证据

130.对于侦查终结的毒品案件，公安机关认为应当追究刑事责任的，应当制作什么法律文书移送同级人民检察院审查决定？（C）

A．《提请起诉意见书》 B．《提请批准逮捕书》 C．《起诉意见书》 D．《移送审查起诉意见书》

131.对于侦查终结的毒品案件，公安机关认为应当追究刑事责任的，应当制作《起诉意见书》，连同案卷材料、证据，一并移送哪一级人民检察院审查决定？（B）

A．县级 B．同级 C．上级 D．设区的市级

132.下列属地方性法规的是（C）

A．《中华人民共和国禁毒法 》 B．《易制毒化学品管理条例》 C．《四川省禁毒条例 》 D．《麻醉药品和精神药品管理条例》

133.根据《四川省禁毒条列》，经公安机关责令整顿仍不改正的单位和业主，下列对其处罚正确的是（C）A．处一万元以下罚款 B．处三千元以下罚款

C．处前次罚款金额三倍至五倍的罚款 D．由相关部门吊销相应许可证

134.根据《四川省禁毒条例》，因吸食毒品被公安机关予以行政处罚，吸毒人员不服的，应该在多少天内提出行政复议？（C）A．7 B．10 C．15 D．30 135.根据公安部《毒品案件侦查协作规定》，毒品案件侦查协作的原则是（B）

A．平等、协作、无偿 B．依法、及时、无偿 C．依法、平等、及时 D．依法、平等、互利

136.社区康复的最长时间是（D）

A．半年 B．一年 C．二年 D．三年

137.根据《中华人民共和国禁毒法》，对于被解除强制隔离戒毒的人员，强制隔离戒毒的决定机关可以责令其接受多长时间的社区康复？（A）A．不超过三年 B．不超过两年 C．不超过一年 D．不超过6个月

138.根据《中华人民共和国禁毒法》，对于被解除强制隔离戒毒的人员，哪个机关有权责令其接受设区康复？（C）

A．其所在地的街道办事处、乡（镇）人民政府 B．其所在地的县以上禁毒委员会 C．对其作出强制隔离戒毒的决定机关 D．对其强制隔离戒毒场所

139.社区戒毒协议应该由哪些组织或单位与吸毒人员签订？（A）

A．村委会、居委会等 B．派出所、戒毒所等 C．派出所、街道办等 D．居委会、戒毒所等

140.（B）

A．公安部 B．省级 C．市州级 D．县级

141.经谁同意，吸毒人员可以自愿进入强制隔离戒毒场所戒毒？（C）哪一级公安机关的禁毒部门应当建立长期固定的专用毒品保管仓库？A．村委会、居委会 B．城市街道办事处、乡镇人民政府 C．公安机关 D．强制戒毒隔离场所

142.王某非法持有甲基苯丙胺20克，下列对其处罚正确的是（A）

A．给予刑事处罚 B．给予治安处罚 C．单处罚款 D．批评教育

143.某甲非法持有甲基苯丙胺9克，下列对其处罚正确的是（B）

A．给予刑事处罚 B．给予治安处罚 C．单处1000元罚款 D．批评教育

144.对于跨省侦办的毒品案件，应报哪一级公安机关禁毒部门同意？（C）

A．县级 B．市州级 C．省级 D．公安部

145.王某经公安机关处理后又种植罂粟，下列对王某的处理正确的是（D）

A．给予严重警告 B．给予行政拘留 C．给予加倍罚款 D．给予刑事处罚

146.李某对公安机关作出的强制隔离戒毒决定不服，正确的做法是（C）

A．拒绝执行强制隔离戒毒 B．向作出决定的公安机关申请复议 C．向作出决定的上级公安机关申请复议 D．向作出决定的本级人民法院申请复议

三、多项选择题

1.下列属于毒品的有（ABCD）

A．可卡因 B．海洛因 C．大麻 D．冰毒

2.下列属于毒品的有（BD）

A．胡椒醛 B．吗啡 C．麻黄素 D．可卡因

3.下列对非法提供麻醉药品、精神药品罪的主体叙述正确的有（BC）A．该罪的主体是一般主体 B．该罪的主体是特殊主体

C．该罪的主体是依法从事生产、运输、管理、使用国家管制麻醉药品、精神药品的人员或单位

D．该罪的主体是非法从事生产、运输、管理、使用国家管制麻醉药品、精神药品的人员或单位

4.下列能构成非法提供麻醉药品、精神药品罪的主体有（AC）

A．依法从事生产、运输、管理、使用国家管制麻醉药品、精神药品的单位 B．非法从事生产、运输、管理、使用国家管制麻醉药品、精神药品的单位 C．依法从事生产、运输、管理、使用国家管制麻醉药品、精神药品的个人 D．非法从事生产、运输、管理、使用国家管制麻醉药品、精神药品的个人

5.下列能构成毒品犯罪证据的有（ABCD）

A．犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解 B．鉴定结论 C．勘验、检查笔录 D．视听资料

6.下列关于毒品犯罪叙述正确的有（ACD）A．零星贩毒同样是毒品犯罪行为

B．走私、贩卖、运输、制造毒品数量较少，可不追究刑事责任而给予治安管理处罚

C．走私、贩卖、运输、制造毒品无论数量多少，都应当追究刑事责任 D．多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算

7.下列关于走私、贩卖、运输、制造毒品的叙述正确的有（BD）A．数量较少，就给予治安管理处罚 B．无论数量多少，都应当追究刑事责任

C．多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量以最多一次计算

D．多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算

8.毒品犯罪嫌疑人张某因畏惧法律的严惩，主动前往公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实，对他（BD）

A．应当从轻处罚 B．可以从轻处罚 C．应当减轻处罚 D．可以减轻处罚

9.已满14周岁不满16周岁的人，犯下列哪些罪应当负刑事责任？（ABD）A．贩卖毒品罪 B．强奸罪 C．抢夺罪 D．投毒罪

10.毒品犯罪不属于（BCD）

A．妨害社会管理秩序罪 B．非法经营罪

C．危害公共安全罪 D．破坏社会主义市场经济秩序罪

11.向未成年人贩卖毒品的，应当（AD）

A．以贩卖毒品罪处罚 C．按贩卖毒品罪加重处罚 B．以引诱未成年人吸毒罪处罚 D．按贩卖毒品罪从重处罚

12.下面哪些行为不能按贩卖毒品罪从重处罚？（BCD）A．向未成年人贩卖毒品 B．向怀孕妇女贩卖毒品 C．向正在哺乳的妇女贩卖毒品 D．向艾滋病患者贩卖毒品

13.下列属于贩卖安眠酮 “数量较大” 的有（CD）A．1千克 B．5千克 C．10千克 D．40千克

14.下列属于贩卖安眠酮 “数量大” 的有（CD）？ A．10千克 B．20千克 C．50千克 D．100千克

15.对包庇走私、贩卖、运输、制造毒品犯罪分子的应如何处理？（CD）A．均以走私、贩卖、运输、制造毒品罪的共犯论处 B．均以窝藏、包庇罪论处

C．事前无通谋的以包庇毒品犯罪分子罪论处

D．事前有通谋的以走私、贩卖、运输、制造毒品罪的共犯论处

16.毒贩张某贩卖海洛因40克，经鉴定该批海洛因二乙酰吗啡含量为90%，在定罪时认定其贩卖毒品的数量不正确的有（ABD）

A．4克 B．36克 C．40克 D．76克

17.甲将自己加工冰毒的事实告诉乙，要求乙为其提供原料麻黄素，乙遂向其出售400桶麻黄素，下列对乙的行为叙述正确的有（AD）A．乙构成制造毒品罪 B．乙构成非法买卖制毒物品罪 C．乙构成破坏社会主义市场经济秩序罪 D．乙构成制造毒品罪的共犯

18.甲将自己加工冰毒的事实告诉乙，要求乙为其提供原料麻黄素，乙遂向其出售400桶麻黄素，乙的行为不构成（BD）

A．制造毒品罪 B．非法买卖制毒物品罪

C．制造毒品罪的共犯 D．破坏社会主义市场经济秩序罪

19.将500克头痛粉冒充海洛因贩卖不构成（BCD）A．诈骗罪 B．侵犯财产罪

C．贩卖毒品罪 D．妨害社会管理秩序罪。

20.张某误将100克头痛粉作为海洛因贩卖，下列叙述正确的有（AB）A．张某的行为构成贩卖毒品罪 B．张某的行为系贩卖毒品罪未遂 C．应给予张某行政拘留并处罚款的处罚 D．张某的行为违反治安管理处罚法

21.下列对误将头痛粉作为海洛因贩卖的行为叙述正确的有（AD）A．系贩卖毒品罪未遂 B．系诈骗罪 C．可以比照诈骗罪从重或加重处罚

D．可以比照贩卖毒品罪既遂犯从轻或减轻处罚 22.毒品犯罪案件地域管辖的一般原则是（BC）

A．被告人居住地管辖为主 B．犯罪地管辖为主 C．被告人居住地管辖为辅 D．犯罪地管辖为辅

23.戒毒场所组织戒毒人员参加生产劳动，下列对是否支付劳动报酬的叙述不正确的有（BCD）

A．应当支付 B．不应当支付 C．可以少量支付 D．可以不支付

24.下列对毒品犯罪案件地域管辖的一般原则叙述错误的有（AD）A．被告人居住地管辖为主 B．犯罪地管辖为主 C．被告人居住地管辖为辅 D．犯罪地管辖为辅

25.某公司董事会集体决策，在该公司没有易制毒化学品经营许可证的情况下，将本公司剩余的1吨麻黄素非法出售。对此，下列叙述正确的有（ACD）A．系单位犯罪，实行罚制

B．系个人犯罪，仅对公司法人进行处罚 C．对公司判处罚金

D．对公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照非法买卖制毒物品罪处罚

26.对公安机关侦办跨区域毒品犯罪案件的管辖权有争议的，下列叙述正确的有（AB）

A．争议公安机关应本着有利于诉讼，有利于保障案件侦查安全的原则，认真协商解决

B．争议公安机关经协商无法达成一致的，报请共同的上级公安机关指定管辖 C．争议公安机关经协商无法达成一致的，应交由其他公安机关办理 D．由争议公安机关共同的上级公安机关来侦办 27.下列走私、贩卖、运输、制造美沙酮的数量，应当认定为刑法第三百四十七条中规定的“其他毒品数量大” 的有（BCD）。A．500克 B．1000克 C．10000克 D．20000克

28.下列走私、贩卖、运输、制造美沙酮的数量，不应当认定为刑法走私、贩卖、运输、制造毒品罪法条中的“其他毒品数量大”的有（AB）。A．200克 B．500克 C．1000克 D．2000克

29.下列走私、贩卖、运输、制造氯胺酮或美沙酮的数量，属于《办理毒品案件适用法律若干问题的意见》规定的“其他毒品数量较大” 的有（BC）A．100克 B．200克 C．500克 D．1000克

30.下列走私、贩卖、运输、制造氯胺酮的数量，不应当认定为刑法规定的“其他毒品数量较大” 的有（AD）。

A．100克 B．200克 C．500克 D．1000克

31.根据《禁毒法》，下列对我国禁毒工作的方针表述不正确的有（BCD）A．预防为主，综合治理，禁种、禁制、禁贩、禁吸并举 B．政府统一领导，各部门各负其责 C．党委政府统一领导，各部门各负其责 D．公安机关主导，有关部门各负其责

32.我国禁毒工作的工作机制是（ACD）

A．政府统一领导 B．公安机关主管 C．有关部门各负其责 D．社会广泛参与

33.根据《禁毒法》，对我国禁毒工作的工作机制表述不正确的有（BCD）A．政府统一领导，有关部门各负其责，社会广泛参与 B．预防为主，综合治理，禁种、禁制、禁贩、禁吸并举 C．党委政府统一领导，公安机关主管，有关部门广泛参与 D．打防结合，标本兼治，四禁并举

34.根据《禁毒法》规定，下列可以设立禁毒委员会的有（BCD）A．乡镇人民政府 B．县人民政府 C．市（州）人民政府 D．省人民政府

35.根据《禁毒法》规定，对吸毒成瘾的认定标准应该由国务院哪些部门联合制定？（ABD）

A．卫生部门 B．药品监督管理部门 C．司法行政部门 D．公安部门

36.对制定吸毒成瘾的认定标准，下列叙述不正确的有（ACD）

A．吸毒成瘾的认定标准由省政府卫生、药品监督管理、公安部门联合制定 B．吸毒成瘾的认定标准由国务院卫生、药品监督管理、公安部门联合制定 C．吸毒成瘾的认定标准由省政府卫生、法制、公安、司法部门联合制定 D．吸毒成瘾的认定标准由国务院卫生、法制、公安、司法部门联合制定

37.社区戒毒由下列哪些机构负责？（BC）

A．派出所 B．街道办事处 C．乡镇人民政府 D．居委会

38.下列不负责社区戒毒的机构有（AD）

A．县级公安机关禁毒部门 B．街道办事处 C．乡镇人民政府 D．派出所

39.下列关于社区戒毒的期限，说法不正确的有（ABC）A．三个月至六个月 B．一年至三年 C．二年 D．三年

40.下列对吸毒人员接受社区戒毒叙述正确的有（AD）

A．吸毒人员应当在户籍所在地接受社区戒毒 B．吸毒人员可以在工作地接受社区戒毒 C．吸毒人员可以在任何地方接受社区戒毒

D．吸毒人员在现居住地有固定住所的，可以在现居住地接受社区戒毒

41.下列不属于设臵戒毒医疗机构或者医疗机构从事戒毒治疗业务的批准部门的有（BCD）

A．省级卫生行政部门 B．市级卫生行政部门 C．县级卫生行政部门 D．省级公安部门

42.下列哪些行为是《禁毒法》明文禁止的？（ABC）

A．某医院使用外科手术帮助吸毒人员戒毒，在某报纸刊登整版广告，招揽吸毒人员前来就诊 B．体罚戒毒人员

C．医疗机构以营利为目的开办戒毒治疗业务 D．医疗机构根据治疗需要，对戒毒人员进行人身检查

43.关于戒毒治疗的药品、医疗器械和治疗方法是否可以做广告，下列叙述错误的有（ABD）

A．可以做广告 B．经过公安机关批准可以做广告 C．不得做广告 D．经过医疗卫生部门批准可以做广告

44.经过谁或哪个部门的批准，可以对拒绝检测的吸毒人员执行强制检测 ？（CD）A．公安派出所民警 B．县级以上人民政府 C．县级以上公安机关 D．公安机关派出机构负责人

45.医疗机构发现接受戒毒治疗的人员吸食、注射毒品，按照《禁毒法》规定，下列处理方法不正确的有（ACD）

A．立即向卫生主管部门报告 B．立即向公安机关报告 C．立即对其采取强制措施 D．立即停止其治疗

46.下列哪些吸毒人员必须执行强制隔离戒毒？（ABCD）A．拒绝接受社区戒毒的

B．在社区戒毒期间吸食、注射毒品的 C．严重违反社区戒毒协议的

D．经社区戒毒、强制隔离戒毒后再次吸食、注射毒品的

47.下列哪些吸毒人员不是必须执行强制隔离戒毒？（BD）A．拒绝接受社区戒毒的 B．吸毒成瘾严重的 C．严重违反社区戒毒协议的 D．以贩养吸的

48.对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，下列不能直接作出强制隔离戒毒决定的机关有（BCD）

A．公安机关 B．强制隔离戒毒所 C．社区居委会 D．乡镇人民政府

49.下列有权开办戒毒康复场所的主体有（CD）

A．村委会、居委会 B．乡（镇）人民政府 C．县（市、区）人民政府 D．市（州）人民政府

50.下列属于公共场所的有（ABCD）

A．长途汽车站 B．码头 C．旅店 D．娱乐场所

51.公共场所禁毒宣传教育责任人有（AD）

A．公共场所的经营者 B．公共场所所在地公安机关 C．公共场所所在地居委会 D．公共场所的管理者

52.对擅自闯入麻醉药品仓库等警戒区域，经责令仍然拒绝离开的，对其采取的措施不正确的有（ACD）

A．给予罚款 B．强制带离 C．给予行政拘留 D．给予刑事处罚

53.戒毒人员有下列哪些情形，戒毒场所可以对其采取保护性约束措施（ABD）A．戒毒人员吞服铁钉、刀片自残 B．戒毒人员毒瘾发作以头撞墙

C．戒毒人员拒不服用戒毒药品，拒不参加生产劳动 D．戒毒人员试图开窗跳楼

54.根据《禁毒法》，绝对不能适用强制隔离戒毒的情形有（AB）A．怀孕妇女 B．哺乳自己不满周岁婴儿的妇女 C．不满16周岁的未成年人 D．传染性疾病患者

55.吸毒人员对乙县公安局作出的强制隔离戒毒决定不服，可以向谁提请行政复议？（BC）

A．乙县公安局 B．乙县所在的市公安局 C．乙县人民政府 D．乙县所在的市人民政府

56.强制隔离戒毒执行期间，经强制隔离戒毒场所批准，戒毒人员可以外出探视哪些人？（AD）

A．直系亲属 B．三代以内旁系亲属 C．朋友 D．配偶

57.因吸食注射毒品曾被强制隔离戒毒的人员，不能（ABD）A．开办娱乐场所 B．开办洗浴中心 C．开办饮食服务业 D．到娱乐场所当服务员

58.根据强制隔离戒毒人员的戒毒状况，可以对其执行多少年强制隔离戒毒？（ABC）

A．一年 B．二年 C．三年 D．四年

59.曾被执行强制隔离戒毒的人员，不得担任娱乐场所的（ABCD）A．业主 B．经理 C．服务员 D．保安

60.对娱乐场所阻碍公安机关进行毒品检查的，所采取的措施正确的有（CD）A．依法取缔 B．一律罚款

C．对尚不构成犯罪的，依法给予治安管理处罚 D．对构成犯罪的，依法追究刑事责任

61.娱乐场所组织、教唆、引诱、欺骗、容留他人吸食、注射毒品的，尚不够成犯罪的，应当如何处理？（ABCD）A．没收违法所得和非法财物 B．责令停业整顿3个月至6个月

C．情节严重的，由原发证机关吊销娱乐经营许可证

D．情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下罚款

62.下列对涉毒娱乐场所停业整顿的期限叙述不正确的有（ABD）

第五篇：经侦考试重点

经侦重点

一、经济犯罪及经侦的概念、特点

1、经济犯罪：在商品经济的运行领域中，为谋取不法利益，违反国家经济管理法规，破坏社会经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。

2、经侦：是指有侦查权的国家机关，对国家工作人员或其他人员所实施的经济犯罪活动，按照法定程序，为收集证据、揭露证实犯罪，查缉犯罪人，以追究其刑事责任而进行的专门调查工作和有关强制措施。

3、经侦的特点：

（1）经济犯罪主体的特殊性

经济犯罪的主体绝大多数是国家工作人员和国家机关，团体、企事业单位。国家工作人员包括：①在国家各级权力机关、各级行政机关、各级司法机关、军队、国营企业、国家事业机构中工作的人员，即通常可说的公务员和准公务员；②其他各种依法从事公务的人员。

（2）经济犯罪案性复杂取证难度大

首先表现为犯罪主体的多样化。既有社会组织，特别是社会经济组织，也有个人，既有自然人，也有与自然人结合而成的个人合伙以及个体工商户等，既有经济活动的主体，也有从事经济管理的主体，还有借组织名义或以单位为中介实施经济犯罪的主体。

其次表现为案件涉及面广，犯罪空间越来越大 再次，还表现为涉及到的政策法规纷繁复杂

（3）经济犯罪案件与其他刑事案件相比，大部分采取“由人到事”的途径进行侦查

经济犯罪的主体往往是利用自己的职务之便或自己的专长，在自己熟悉的经济领域中进行犯罪，这是经济犯罪有别于其他刑事犯罪的一个重要标志。这些犯罪主体在犯罪前大都经过深思熟悉、精心策划，犯罪时手段狡猾，花样翻新，并且其犯罪行为往往混杂在合法执行公务之中，犯罪后又有足够的时间湮灭罪证，或订立攻守同盟，这些都决定了经济犯罪案件具有较长的潜伏期和隐蔽性。（4）侦查方法策略性强，案情查证难度大

经济犯罪的复杂性和隐蔽性，也决定了侦查这类案件必须十分注意方式和方法，稍有不慎就容易造成案情无法查实，前功尽弃的不良后果。因此在侦查中要充分运用各种侦查策略、手段，方法，把公开的调查和秘密的侦查巧妙地结合起来，针对不同形式的经济犯罪行为和经济犯罪分子特有的心理特征获取证据，以便稳、准、狠地打击犯罪分子。侦查活动的策略性要求侦查人员在运用各种侦查措施、途径、手段和方法时，应注意做到科学的预见性、极强的针对性和灵活的选择性等。（5）经济犯罪案件一般都有赃款赃物可查

在侦查过程中，既要查清犯罪事实和有关情节，还应查清赃款赃物、非法收入的去向，并采取有效 手段尽可能地全部追缴，以进一步获取犯罪证据。这不仅有利于挽回国家，被害单位或个人的经济损失，打击犯罪分子嚣张气焰，不让其在经济上占到便宜，而且还涉及到案件的定性，量刑或新线索的发现。

二、经侦的程序、步骤。接报案、初查、立案、采取措施进行侦查等。受理案件的审查

一、立案的根据和条件 立案材料来源主要有：

1、机关、团体、企业、事业单位的控告和检举

2、有关机关移送的经济案件

3、公民的控告和检举

4、被害人的控告

5、犯罪人的自首

6、上级机关交办的案件、同案件犯的揭发和在自己工作中发现的犯罪事实

二、受理案件的审查程序

（一）及时受理报案并完成

1、问明情况 ；

2、制作《询问笔录》

3、填写《受理案件登记表》

三、受理案件的审查方法

《刑事诉讼法》第61条中规定：“对于控告、检举和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查。”经济犯罪案件的初查是指对经济犯罪案件线索在立案前进行的调查。初查的目的是查明是否具备立案的条件。在审查中应注意：

1、审查控告、检举的事实是否存在，防止诬告。

2、立案既要认定犯罪事实，又要按照法律的规定追究刑事责任。

（一）初查与侦查的区别

（二）案件调查的内容包括线索来源调查和案件的事实调查。

1、案前调查的程序

（1）认为需要案前调查的，认真填写《案前调查报告》由经侦大队长以上或分管局领导审批。（2）对涉外或政治身份特殊的嫌疑人，请局长或上一级负责人审批；

（3）案前调查结束后，要客观地制作《案前调查结论报告》，报经侦大队长以上或分管局领导审批。

2、是初查，不能替代侦查。注意：调查中可以采取询问、查询、勘验、鉴定等非限制人身自由和财产的措施；不得采取查封、扣押、冻结措施；隐瞒意图，秘密进行。

（三）所受案件初查后的处理

1、实施立案。认为有犯罪事实，需要追究刑事责任，并且属于自己管辖的，应当立案侦查。程序是填写《经济犯罪案件立案报告表》，办理审批手续，将《立案报告表》及时报县级以上公安机关负责人审查批准，予以立案。

2、移送。认为有犯罪事实，但不属于自己管辖的案件，应当在二十四小时内，经县级以上公安机关负责人批准，签发《移送案件通知书》，移送有管辖权的机关处理。对于不属于自己管辖又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后办理手续，移送主管机关。对于告诉才处理的案件和被害人有证据证明的轻微刑事案件，应当将案件材料和有关证据送交有管辖权的人民法院，并告知当事人向人民法院起诉。

3、不予立案。认为没有犯罪事实或依法不需要追究刑事责任的，接受单位应当制作《呈请不予立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。（属于刑诉法第15条规定之一的）制订侦查计划

侦查计划基本内容：立案根据、案情的分析推断、侦查任务和基本手段、措施、侦查力量的组织分工、具体要求。经济犯罪的侦查

经济犯罪案件侦查的常用方法

1．从犯罪嫌疑人的身份特征入手，开展侦查（这种侦查途径常用于被害人报案）

2．从控制涉案财物入手，开展侦查 3．从痕迹物证入手，开展侦查 4．从经济业务流程入手，开展侦查

经济犯罪案件侦查的协作问题

1、区际协作：注重经侦部门区域间的横向协作。

2、警种协作：注重经济犯罪侦查部门与公安机关内部其他警种之间的协作。

3、部门协作：加强与金融、税务、工商、海关、审计 等部门协作。

4、国际协作：注重与国际刑警组织和国外警方合作，通过双边的警务合作，缉捕逃犯、追缴赃款。开展调查、收集证据

一、基础调查,核实情况

二、严密监控侦查对象，为侦查取证创造条件

三、综合运用各种侦查措施，获取犯罪证据

四、正面侦查，甄别和扩大线索

五、审查证据，揭露犯罪 破案与侦查终结

（一）破案条件和时机的选择

破案是指公安机关在经济犯罪案件的侦查已经成熟，主要犯罪事实已经查清，并取得充分证据的基础上，依法采取强制措施抓获犯罪嫌疑人或主要犯罪嫌疑人的一项侦查活动。

（二）破案后的处理

1.追缴赃款、赃物。（能否直接发还？）2.整理案件材料

3.总结经济教训，提高侦查能力。

（三）侦查终结的条件

（1）犯罪事实清楚（2）证据确实、充分

（3）犯罪性质和罪名认定准确（4）法律手续完备

三、伪劣产品案件的特点和侦查方法

1、伪劣产品案件的特点

（1）伪劣产品的品种多、数量大、范围广

（2）多为结伙作案或集团作案，作案人员具有一定的行业范围（3）产、供、销网络化

（4）犯罪场地暴露，有较多的痕迹物证和伪劣产品可查（5）生产、销售伪劣产品有一定的地区性特点（6）与地方经济利益相关，打假难度大

2、伪劣产品犯罪案件的侦查方法 案件线索来源

1、从商品流通领域获取情报信息。

2、从金融机构入手，查询资金流动情况

3、控制相关通讯工具，及时掌握犯罪信息。

4、了解查控关系人、知情人。

5、从群众举报中发现线索。

6、了解查控关系人、知情人。

7、从群众举报中发现线索。对案件线索的初查

初查是对案件线索立案前的审查。审查工作应做好如下几点。

1、对生产、销售伪劣产品案件线索的筛选

2、初查计划的拟定。

3、生产、销售伪劣产品案件的初查实施。（1）初查时应注意隐蔽性、策略性。（2）秘密调查的方法。分析判断案情

（一）分析判断伪劣产品的产地

1、根据伪劣产品的品种规格,结合生产伪劣产品的一般规律,分析其产地。

2、根据伪劣产品的转运路线分析其产地。

（二）分析判断伪劣产品的销售渠道和范围

1、根据伪劣产品的市场“露面” 情况来分析判断。

2、根据伪劣产品转运的目的地来分析判断。

3、根据伪劣产品的自身的使用范围特点来分析判断。

（三）分析判断伪劣产品的生产制作条件和生产规模

1、根据伪劣产品的生产工艺和技术水平来分析其制作案件。

2、根据伪劣产品所需的生产工艺及流程和设备的复杂程度分析判断生产场地的大小和生产规模。采取侦查措施获取犯罪线索与证据

（一）广泛开展调查访问，获取犯罪线索

（二）打击零售，查明贩运渠道。

（三）控制运销渠道和进行突击性检查，获取侦查线索和破案证据。

（四）对与伪劣残品有关人员进行询问、讯问

（五）运用秘密力量，获取犯罪线索和犯罪证据

（六）运用跟踪、守候、搜查等措施，发现犯罪线索，查获犯罪现行 缉捕犯罪嫌疑人，破获全案 办理本类案件应注意的其他问题

（一）注意保密工作

（二）注重安全工作

（三）正确区分罪与非罪

（四）注意与其他犯罪的区别。

四、走私案件的特点和侦查方法

1、走私犯罪案件的特点

（1）走私犯罪渠道广泛，形式多样。

（2）犯罪多有充分的预谋，走私手段狡诈、诡秘。（3）犯罪过程复杂，常与其他犯罪交织在一 起。（4）犯罪分子内外勾结、联 系紧密。（5）有走私物品可查。

（6）某些走私案件（文物、金银珠宝、稀有动植物）涉及的行业性、技术性强。

2、走私案件的侦查方法 走私案件的线索来源（略）走私案件的初查

（一）审查有无犯罪事实存在，是否应当追究刑事责任；

（二）审查是否属于自己管辖。走私犯罪的立案

（一）数额标准

（二）情节标准 分析走私案件案情

（一）分析走私案件的性质

1．根据揭发材料和线索中反映的走私物品的种类和走私方法、渠道，案件具体性质。2．通过对案件现场的勘查和对报案人、目睹人、知情人的访问，确定案件性质。

（二）分析走私渠道和方式

1．根据走私物品的种类、数量、重量、体积、状态及其特性，分析走私的渠道和方式。2．根据各国家、地区的物产优势和经济发展情况及需求关系，并结合当地的走私口岸的地理环境来分析。

3、根据走私犯罪的一般规律和习惯，结合各国（地）查缉走私的形势来分析。

（三）分析走私案件的犯罪手段、方法。

1、根据走私物品的状态、体积、重量及特性来分析犯罪手段、方法。

2、根据走私犯罪分子或集团的人员构成、设备条件及掩护身份等犯罪条件来分析犯罪手段方法。

3、根据走私犯罪的习惯方法和伪装规律，结合国内国外的政治经济形势来分析犯罪手段、方法。

（四）分析判断走私犯罪所需的条件。

1、获取走私物品的条件。

2、走私物品进出境的内外条件。

3、贩运、隐藏走私物品的条件。

4、走私物品的变卖、销售条件。

5、走私犯罪的时间、地点及其他条件。

（五）分析走私犯罪分子及集团的条件。

1、根据对现场勘查所获得的痕迹物证进行分析。

2、通过调查访问所获材料进行分析。

3、通过对走私犯罪人员及窝赃、销赃人员的审讯材料进行分析。

4、通过犯罪分子走私物品的方式，运输交易及伪装、掩护方式，结合走私物品的属性，分析其专业特点和技能。侦查途径选择

1、“从人查货”的侦查途径。就从秘密监控嫌疑对象入手，将走私犯罪嫌疑人的活动及其交往人员纳入侦查视野，以便发现赃款、赃物。这需要加强情报工作。

2、“从货查人”的侦查途径。如赖昌星走私成品油案件，从查成品油走私油的几个重要环节入手，最终侦破油品走私大案。

3、“立体巡查”的侦查途径。进行海陆空的控制，缉查走私。要控制陆地重点区域；加强海上、空中巡逻缉查。

采取侦查措施，发现和收集犯罪线索、证据

（一）发动群众，发现犯罪嫌疑人和走私 物品线索

1、做好知情人、目睹人、检举人的调查访问工作。

2、公布案情，发动群众提供线索或检举揭发犯罪事实。

（二）勘查与走私犯罪活动有关的犯罪现场，发现走私物品线索和犯罪痕迹

（三）查缉走私渠道，控制重点区域、管理交易市场、建立走私犯罪档案

1、查缉走私渠道（1）查缉海上走私。（2）巡查陆上边境走私。

（3）深挖内部的走私腐败分子，堵塞走私放私漏洞。

2、控制重点区域。

3、加强对交易市场和黑市场的管理和控制，打击走私交易。

4、建立走私犯罪档案及人员、线索档案。

（四）采取侦查措施，发现犯罪嫌疑线索，收集证据，查缉走私犯罪人

1、通报搜查走私物品。

2、对走私物品的隐藏、中转、交易场所进行监视守候。

3、对走私物品及窝赃人、送“货”人等采取监控措施。

（五）运用秘密侦查力量，查明走私犯罪的内幕

1、运用秘密侦查力量控制阵地，监视走私犯罪

2、针对具体的案件，派遗秘密力量对与走私问题进行调查，收集有关线索和证据。

3、对走私犯罪集团进行内线侦查。

（六）加强国内各地区侦查机关的协作，与境外缉私组织建立密切联系，联合打击走私犯罪活动

（七）侦审结合、深挖余罪、收集线索、扩大战果

五、妨害公司管理犯罪的特点和侦查

1、妨害公司管理犯罪案件的特点

（1）采取伪造、涂改、欺诈防范，获取资金证明或验资报告。（2）编造谎言、虚假出资、虚列支出、转移抽逃资金（3）隐瞒重要事实、编造虚假内容

（4）提供虚假财会报告，掩盖公司损益情况（5）制作假帐、藏匿真帐、隐瞒资金、转移私分财产（6）犯罪嫌疑人都与特定职务身份有关（7）各种案件均与公司、企业相关

（8）此类案件涉及企业从成立到破产的多个环节

2、妨害公司管理犯罪的侦查方法 案件线索来源及其立案前的审查

（一）案件线索来源

1、广大群众的投诉和检举揭发。

2、知情人员的检举揭发。

3、工商、证券管理部门移送或移交。

4、人民检察院移送。

5、清算组织移送。

（二）立案前的审查

一是看案件线索来源是否真实可靠。二是看被检举揭发公司企业是否符合相关的犯罪主体条件。

如虚假出资犯罪通常只存在于刚注册成立不久的有一定规模的有限责任公司当中，即通常所讲的皮包公司当中，检举揭发者通常是工商部门或者被骗的受害人；抽逃出资犯罪也出现在成立不久的较大的有限责任公司或者股分有限公司当中，且检举揭发者通常是公司的其他股东或者工商、税务部门；提供虚假财务报告犯罪案件只存在于已经上市的股份制公司当中，且案件材料大都是证券监管 部门移送的，由股东或社会公众投诉或检举揭发的只是及少数；妨害清算犯罪案件基本上都是由清算组织或者债权人移送或举报。采取侦查措施，揭露犯罪事实

“内查外调”，就是对内审查公司企业的财务帐目和清资核产，对外则针对公司企业的经营业务状况展开相应的外围调查核实工作。

（一）调查公司注册资金的来源及到位情况

一方面，到工商管理、银行等相关部门进行外围调查。

1、可到工商行政管理部门和资产审核部门去搜集公司设立登记过程中出现过的验资证明、股东出资清单、产权转让文件、公司营业执照等。其着重点就是要查看股东出资总额与公司设立中的帐面报告出资额是否相符，设立登记时的申请文件记载是否属实等；

2、可到银行去调查公司企业的银行帐户状况，查明公司企业的银行开户状况、过往资金状况、资金数额等，从而了解公司企业申报注册资金的实际来源及其到位情况。另一方面，及时封存公司企业的财务帐薄，冻结资金帐户，从新对公司企业的资产状况进行评估，以确定公司企业虚报注册资本或者抽逃出资的数额情况。在具体操作中，侦查机关事前应作好充分准备，组织好审查会计帐目的人员班子（如专业会计人员的数量和参与审查会计人员的业务能力等）。尤其要注意被审查公司存在多套帐目的可能情况，要找出其真实的财务帐目。

（二）审查公司财务报告

1、扣押。在公安机关决定立案后，侦查人员就应当对有关的涉案帐证材料进行及时的扣押查封。对所获取的帐证等会计资料保持其原貌，凡是能证明犯罪事实情况的有关帐、证、表、合同等都要作为证据材料，不能任意取舍。

2、查账。在具体的财务审查中，要注意校对经营状况、资金流向、记帐是否符合会计纪律等内容。

3、核帐。看凭证与帐目，帐目与报表是否相符，是否有原始单据附随等，需要进行会计鉴定的，还应当聘请专业的会计鉴定机构进行司法会计鉴定。

（三）清查公司固定资产

一是审查公司企业的财务帐目和会计资料，了解该公司企业在固定资产购置和出卖过程中的财务收支情况。

二是审查公司企业资产管理部门的帐目资料。其目的在于了解公司企业的固定资产购置和出卖、出借情况，核实公司企业固定资产的实际价值、评估报告、产权权属情况等。

三是对公司企业的固定资产状况进行实地考察，看帐目记载与实物之间是否存在差异，并确定其存在差异的原因。

（四）审查公司经营损益情况

一是对财务帐目进行全面审查，看公司企业的经营行为在财务帐目的记载上有无漏洞，帐目记录有 无不合理之处或者违规之处。

二是针对帐目记载中的疑点展开相应的外围调查。

（五）及时冻结银行帐户，查明隐匿、转移、私分财物情况

在查询过程中，要注意充分利用个银行内部的网络，进行全面的网上搜索，将其在各地的户头全部查出来，防止漏网。同时在查询过程中，也要注意公司企业以非公开的其他人名义开户现象的存在，或者公款私存现象的存在。因此在冻结公司企业帐户之前或者采取冻结措施的同时，也应当做好相应的调查工作，以发挥冻结措施的有效性。

（六）运用各种侦查措施展开外围调查，弄清案件事实

1、查访询问。

2、追踪资金流向。

3、秘密监控通讯和行踪往来。

4、组织司法鉴定。

（七）讯问犯罪嫌疑人，破获全案

当妨害公司企业犯罪的有关事实已基本查明，相关嫌疑人已基本确定后，就可采取强制措施，将犯罪嫌疑人拘捕归案，并对其进行讯问，进一步弄清全案事实，追查赃款赃物，并将其余的涉案人员也一并足拿归案。

六、金融诈骗案件的特点和侦查方法

1、金融诈骗案件的特点

（1）作案手段具有欺骗性、迷惑性（2）犯罪人多为惯犯、流窜犯

（3）金融专业知识强，行骗手段具有习惯性

（4）犯罪人体貌特征有充分暴露，常留下书证、物证、视听资料等犯罪证据

（5）利用金融监管漏洞，内外勾结作案

（6）犯罪人在犯罪后的一段时间内持所骗得的财物，较易在销售使用或者兑取过程中暴露

2、金融诈骗案件的侦查方法

（一）询问事主、证人，搜寻嫌疑线索询问中重点应查明以下问题：

1、受骗过程。

2、犯罪分子的个人特征。

3、犯罪分子的社会关系。

4、被骗资金汇划时间、方式。

（二）串案分析，并案侦查

（三）查缉犯罪嫌疑人

1、组织事主、证人辨认。

2、从诈骗分子使用的交通工具查缉。

3、沿着诈骗分子逃跑的行踪查缉。

4、运用犯罪资料档案查缉犯罪嫌疑人。

（四）追缴赃款、赃物

1、控制被骗赃物变现。

2、控制被骗赃款“出口”。

3、搜查。

4、查账。

（五）查证、保全证据

1．对与被骗款物有关的原始凭证、记账凭证、提货单、支票、汇票等会计料，要采取保全措施。2．查证诈骗分子使用遗留的证据（书证、物证、视听资料）3．鉴定证据。

（六）讯问犯罪嫌疑人

七、妨害金融管理类案件的特点和侦查方法

1、妨害金融管理类案件的特点

（1）大案频发、危害严重，是形成金融风险的重要因素

（2）手段多样，潜伏期长；犯罪主体中私营企业呈上升趋势；资本市场犯罪问题突出；犯罪手段呈现专业化、智能化的趋势

（3）犯罪形态复杂，内外勾结、上下勾结联手犯罪问题突出（4）作案领域扩大，涉足新兴金融业务的犯罪增多

（5）入世后金融犯罪将呈现新的发展趋势

2、妨害金融管理类案件的侦查方法（以假币犯罪案件为例）侦查途径

假币犯罪案件的侦查途径一般是采取“由人到事”的方式，即从假币的使用人、运输人、出售人和购买人入手，发现假币的相关线索，顺线追踪，查找假币的伪造窝点或来源，做到“人赃俱获”，从而破获整个案件。

当然也有的可采取“由事到人”的方式，例如现场只发现假币，犯罪嫌疑人全部逃脱或未知，这时就需要先从调查假币的印制特征入手，从假币的制作方法、所用板样、印制工具和使用的纸张、油墨等材料所反映的侦查信息确定线索；有的从调查假币的出售、使用地区特点和特种行业入手，从中 发现线索。

及时搜查犯罪嫌疑人住所及有关场所获取物证、书证

通过搜查，可能查获伪造货币的机器设备、假币板样等作案工具、伪造货币所需要的纸张、油墨、防伪金属线等原材料，或者伪造的货币成品、半成品，或者购买后尚未出售、使用的假币，或者运输假币的工具及未来得及转移的假币。

搜查是破获假币案件的关键性步骤，可为认定犯罪嫌疑人的罪行提供确凿的证据。对查获取的假币进行鉴定获得鉴定结论

侦查人员应当将查获的假币送交专门机构进行鉴定，并出具鉴定结论。对假币进行鉴定是侦查假币犯罪案件的重要步骤，假币鉴定结论是认定假币犯罪的关键性证据。

根据《人民币管理条例》，能够对人民币进行鉴定的机构有，各级人民银行及其所属印钞公司、公安机关物证鉴定机构。鉴定的作用，一方面可以获得所查获假币确实是伪造货币的权威证据材料；另一方面可以可以根据假币的特征串并案件。扣押或者冻结犯罪嫌疑人的所有现金或者存款

为了防止犯罪嫌疑人转移、隐匿、挥霍赃款，侦查人员应依法对其所有现金、存款进行扣押、冻结。如果通过进一步的审查证明是犯罪所得，可以作为犯罪嫌疑人具有非法牟利目的的证据。

询问证人获取证言，询问被害人获取被害人陈述

在假币犯罪案件中，证人可能是报案人、发现人、知情人，也可能是曾参与过假币犯罪的犯罪嫌疑人，他们对犯罪嫌疑人实施假币犯罪的有关情况或多或少地有所了解，其证言有的可以作为查获犯罪嫌疑人的有利线索，有的可以作为证实犯罪嫌疑人实施假币犯罪的证据。

在侦查工作中，在可能条件下组织被害人进行辨认，往往可以抓获重点犯罪嫌疑人。被害人的陈述和辨认可以作为其实施了犯罪行为的重要证据。假币犯罪案件侦查中应注意的问题

1、从出售、购买假币的比价判断假币源头

假币犯罪团伙成员比较稳定，一般有固定的伪造、买卖、运输、使用的渠道，即所谓的犯罪“一条龙”，在出售、购买环节往往经过多次转手倒卖，而在此环节最容易被发现。侦查机关在这一环节接到的检举、举报最多，破获的案件也最多。我们应当充分利用这个中间环节，深挖团伙犯罪的源头和下游犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人购买和出售假币的目的就是为了牟利，因此根据犯罪嫌疑人出售、购买假币的比价的不同，比较容易确定假币的来源或去向，从而挖出伪造假币窝点。出售、购买假币的比价是一种习惯说法，通常指犯罪嫌疑人一定数额的货币与用该数额的货币购买的假币面额的比例，比如用10元人民币购得100元假人民币，其比价为1：10。

一般而言，比价越低，说明是“上游”犯罪，越接近假币源头，因为数量大，购买或销售只是为了赚 取差价，所以比价低。相对而言，比价越高，说明是“下游”犯罪，越接近使用假币犯罪。例如用50元真币买100元假币，比价是1比2，这么高的比价很难在倒卖假币过程中再赚取多少差价，所以购买人的目的很可能是为了使用而购买，为出售而购买的可能性很小。因此，侦查人员要充分利用这一特点，促使犯罪嫌疑人交代出售、购买假币的比价，从而为追查假币来源，并为最终挖掉犯罪窝点创造条件。

2、注意使用特情

假币犯罪往往以团伙型犯罪出现，分工明确，手段隐蔽，作案前精心准备，作案时采取种种掩护伎俩。这些特点，决定了侦查机关应该重视特请的使用，充分发挥秘密力量的作用。

首先应当在假币犯罪的多发地物建阵地特情，及时获取假币犯罪的信息，将假币犯罪控制在萌芽状态，最大限度地减少犯罪造成的社会危害。

其次物建专案特情，在一些重大假币犯罪案件中，从犯罪团伙的薄弱环节入手，利用他们的内部矛盾，采取“拉出来”的方法，或者以到案的犯罪嫌疑人为对象，采取教育和施加政策压力的方法，物建专案特倩。特情的使用尤其应当重视出售、购买环节，要有经营意识，尽可能摸清团伙内部网络情况和活动规律，掌握作案人的联络方式，查清假币交易的上线，为最终端掉伪造窝点创造条件。

3、加强协作配合

假币犯罪的流动性、跨地域性特点，要求侦查机关必须加强协调配合。假币犯罪团伙为了逃避打击，往往采取甲地伪造，乙地销售方式，即所谓“兔子不吃窝边草”，跨地区、跨省区作案，增加了侦查机关追源头、挖窝点，或者是查清假币犯罪下线的难度。特别是一些重大假币犯罪案件，为深挖犯罪，并将犯罪嫌疑人一网打尽，侦查机关经常对案件进行长期经营、控制，而要做好这些工作，仅靠立案单位的力量是远远不够的，需要相关地区、相关部门的协作配合，如查证线索、抓捕犯罪嫌疑人、使用特殊技术措施等，都要求有关地区、部门共同完成。因此要特别重视协作配合工作。

八、涉税犯罪的特点和侦查方法

1、涉税犯罪的特点（危害税收征管案件的特点）（1）发案面广泛，大要案件频繁发生，损失巨大。（2）逃、骗税犯罪案件居高不下，隐案较多。（3）行为人主观上有逃、骗、抗税的故意。（4）犯罪手段多种多样。

（5）危害税收征管案件一般有多种账册、报表可供检验和鉴定。（6）危害税收征管案件侦查中取证难度较大。（7）危害税收征管案件的发生具有连续性。

2、涉税犯罪的侦查方法 建立起完善的涉税案件的情报信息网络

（一）公安机关应当与外贸、海关、银行、税务等职能部门联合建立专门的犯罪情报搜集网络，定期或不定期地召集有关部门参加联席会议，共同研究如何查处涉税案件，必要时可以建立联络员制度，专门负责与有关职能部门的信息交流。

（二）各级税侦部门应当尽快建立起“涉税犯罪信息网络”，将各地的案件、涉案人员等基本情况纳入网络，实现资源共亨；同时应与税务部门联合建立“涉税犯罪预警”机制，发现的线索及时向公安机关通报，以便公安机关尽早介入调查。

（三）加强特情工作，为侦查破案提供更多的情报信息。利用各种方法和渠适，重点在税务、银行、海关、外贸企业等相关部门物建一批活动能力强、获取情报准确的专业特情。对特情人员要严格要求、严格管理，有针对性地发现犯罪线索。

强化队伍建设，建立起一支高素质专业化的税侦专门队伍

在犯罪手段日益隐蔽、犯罪活动日益专业化的今天，税侦人员不仅应具备相关的法律知识，还必须熟练掌握有关外贸、会计、金融、报关、税收等方而的专业知识，只有这样的复合型、专业型的人才才能及时洞悉涉税犯罪分子的作案手法，从而为案件的侦破奠定基础。我们可以通过“走出去、请进来”的方式，一是邀请职能部门的专家进行在职干警的岗位培训，二是可以派出在职干警到职能部门进行实践活动，学习相关的业务知识，三是招收经贸专业的大学生进入税侦队伍。只有这样，我们才能以一支业务精良的税侦队伍做好与犯罪分子长期做斗争的准备。审查立案材料，查明案件性质

（一）书面审查。即对各种控告、检举、移送和搜集的材料直接进行审查。主要审查材料所反映的事实是否存在；各种依据和线索是否可靠。审查时应注意：一是各种材料之间内容和事实是否互相吻合；二是有无矛盾之处；三是材料所列事实有无相关的证据予以证明。

（二）内查外调。对于某些情况通过书面审查仍不清楚时，还可围绕这些情况展开调查。调查可采用公开与秘密相结合的方式进行。对于有可能暴露侦查意图的调查应采用秘密方式进行。

（三）现场勘查。危害税收征管案件大都没有现场可供勘查，但也有例外，如抗税案件有时就会有比较明显的现场。这时就应通过现场勘查去搜集侦查线索，查明有关问题：犯罪人抗税的手段是什么，采取了什么样的暴力行为，是否使用了工具和凶器，留下了什么痕迹、物品，有无目击者和见证人，被殴打人员的基本情况，包括被殴打的人数、被殴打人的基本情况、伤势等。全面搜集与纳税有关的资料并调查核实

（一）查银行账户。主要在于调查嫌疑人的营业额、购销金额，由此可为计算其应纳税额提供依据。

（二）查进货情况。进货情况包括生产产品的原材料购进和经销商品的购进情况。查进货情况的目的在于查清嫌疑人的生产情况或经营情况，由此为计算其应纳税额提供依据。

（三）查运输情况。生产原材料的购进和产品的外销都要依靠运输，通过查运输部门的运货单、运输合同等，可以了解嫌疑人购销原材料和产品的数额，从而为计算其应纳税额提供依据。

（四）查销售情况。是否有销货渠道，货物销往何处，是否开具发票，票面金额与货物销售情况是否一致等。

清查会计凭证及账簿 调查相关部门和行业 讯问犯罪嫌疑人