大型企业公司材料采购招标管理制度(DOC 19页)5篇

第一篇：大型企业公司材料采购招标管理制度(DOC 19页)

********公司

材料采购招标管理制度

20**年**月

目 录

第一章 总则..............................................1 第二章 招标业务范围及原则................................2 第三章 招标机构设置及职责................................3 第四章 资格审查及投标人数据库管理........................7 第五章 材料采购招标工作流程.............................10 第六章 招标纪律及奖惩...................................16 第七章 附则.............................................17

第一章 总则

为提升********公司（简称“****”或“控股”）的综合竞争力，规范****及附属公司材料采购招标工作流程，保证材料的供应与质量，充分发挥采购的规模优势，降低采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、**集团有限公司以及****的相关规定制定本制度。

第一条

第二条 本制度适用于****及各附属公司。

第三条 本制度所称的招标包括公开招标、邀请招标和议标。

公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标。议标是指无法达到3个投标人或不便按招标方式处理的业务，经批准参照招标的技术质量标准、成本控制、操作透明度等要求，邀请相关法人或备选交易对方报价，与其洽谈，经评议，从中选定中标人的方式。

第四条 本制度是建立在维护****整体利益的前提下，由****运营部采购分部根据****年度需求计划及附属公司实际需求，并通过市场调研对材料地域分布、价款、物流费用等成本测算，确定****统一招标或附属公司自主招标方案。

本制度所指的统一招标，既包含空间上的统一，即经市场分析、统计测算、评估决策后将各附属公司能集中采购的材料由****招标；也包含时间上的统一，即改革原有“何时有需求何时招标，一年招标次数频繁”的招标惯例，争取实现以年度为单位安排市场调查与分析、测算与评估各个附属公司年度总材料需求量，在统一规划与测算基础上每年由****集中组织大规模的招标，从而提高材料采购议价能力，节约采购成本和招标费用。

第五条 材料采购招标必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明、遵循竞争、择优的原则，任何单位和个人不得将必须招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。

第二章 招标业务范围及原则

第六条 材料采购招标主办机构及权限

根据****组织架构设置，由运营部采购分部负责组织****材料采购的招标工作，并指导监督附属公司自主招标工作。

结合****运营部采购分部人员配置及专业能力现状，招标实施中应最大限度调集各附属公司采购部门及其他专业人员资源，共同参与****材料采购统一招标和指导监督工作，附属公司应给予积极支持与配合。

材料采购招标划权限划分为****统一招标和附属公司自主招标：

（一）****统一招标范围及权限

生产用大宗材料，如煤炭、石膏、粉煤灰、火山灰、助磨剂、硫酸渣、铁矿石、矿渣类、电缆、耐火材料、耐磨材料、油品、包装袋、钢材、收尘袋、皮带、劳保用品、轴承、轮胎、高硅、低硅等；附属公司通用的辅助材料，由****统一招标、统一订购，附属公司参与，定标及合同签订经****总经理或其授权人批准。

控股运营部生产管理分部与采购分部应界定清各自应负责的辅助材料与备品配件详细明细范围。

（二）附属公司自主招标范围及权限

附属公司特定使用的辅助材料、低值易耗品、由附属公司自行招标，但名称、数量、单价、预算、规格、型号、生产周期与选用厂家或供应商等需经****运营部总监批准。

第七条 材料采购招标的原则

（一）采购分部应对大宗生产材料、各附属公司通用的辅助材料备件及低值易耗品统一进行招标，定标后可与供应商签订一定期限内，如半年或1年的采购协议，如果在期限内供应商提供的材料符合附属公司要求，则无需再进行招标。

（二）力争大宗原燃材料实现厂矿直接供应，与优势厂矿签订中长期的合作协议，增强保供能力，减少从中间商、代理商采购。

（三）分散采购、主辅结合的采购原则，防范供应风险。

（四）附属公司应根据库存数量，及时上报物资需求计划，合理储备原燃材料，减少资金占用，充分利用资源。

（五）材料采购原则上都必须实行招标采购，但下列情况可以不招标： ① 采购物资只能从唯一渠道获得的； ② 采购的物资**集团内可自产的；

③ 使用数量小，无批量优势，用招标不能进一步降低价格的物资； ④ 生产急需的小批量物资。

第三章 招标机构设置及职责

第八条 招标机构设置

招标机构由招标领导小组、招标工作小组、评标小组及监标小组构成。第九条 ****招标机构设置

（一）****招标领导小组人员构成及职责

控股招标领导小组成员由****总经理、首席财务官或财务部总经理、采购总监共同组成，以上领导如无法参加会议时，应提供个人意见或指定被授权人代为履行职责。

控股招标领导小组工作职责：

① 负责审定招标有关的规定、办法、程序和范本； ② 决定招标工作的重大问题和重大事项；

③ 组织成立招标工作小组、评标小组、监标小组并任命其成员；

④ 主持招标会，对招标计划、招标文件、资格评审结果和评标报告等主要环节进行审核确认；

⑤ 确定中标单位及授权签署正式合同。

（二）****招标工作小组人员构成及职责

控股招标工作小组由运营部采购分部、运营部相关专业分部、附属公司采购部人员组成（简称“主办部门”），运营部采购分部牵头。根据需要，主办部门有权在****所有附属公司范围内调用有招标经验的专业人力资源共同参与，附属公司应给与积极支持与配合。

主办部门的工作职责：

① 统计年度材料需求的总体情况； ② 编制资格预审文件及招标文件； ③ 发布招标公告、发售资格预审文件； ④ 发售招标文件； ⑤ 对招标文件答疑； ⑥ 接收投标文件； ⑦ 发出中标通知书；

⑧ 合同谈判、办理合同签订手续； ⑨ 整理招标有关文件和资料并归档。

（三）****评标小组人员组成及职责

控股评标小组运营部采购副总监、生产技术总监、大区公司管理层人员、附属公司总经理及分管业务负责人，以及控股运营部、总裁办、财务部专业人员组成，评标小组成员为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

评标专家的任职条件：

① 从事相关专业管理工作3年以上； ② 熟悉业务，了解相关财务管理与结算流程；

③ 熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验； ④ 能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。控股评标小组工作职责： ① 负责制定评标办法；

② 对投标文件符合性、技术性、商务性评审； ③ 就投标文件向投标人提问；

④ 对投标文件综合评审、进行对比及打分； ⑤ 提交评标报告，包括推荐中标候选人排名。评标人员守则：

① 必须遵守评标纪律、不得泄密； ② 必须公正、不得循私； ③ 必须科学、不得草率； ④ 必须客观、不得带有成见； ⑤ 必须平等、不得强加于人； ⑥ 必须严谨、不得随意马虎。

（四）****监标小组人员组成及职责

控股监标小组由总裁办、财务部或审计部成员组成，人数不得少于2人，监标小组人员不参与具体招标业务工作。

监督可采取全过程现场监督、重点环节定期检查或不定期抽查等方式进行，具体监督方式由监标小组根据招标活动的实际情况确定。对于影响较大、较敏感的材料采购，监标小组必须实行全过程监督。

监标小组工作职责: ① 监督招标信息公告、发布的范围情况； ② 监督资格评审、推荐入围、邀请工作的情况；

③ 监督评标专家的抽取，监督评标专家评标活动的公平、公正性情况； ④ 监督推荐入围单位人员、评标人员与定标人员的组成情况； ⑤ 监督开标、评标活动过程；

⑥ 受理投诉，对招标活动中的违纪违规问题提出纠正和处理意见； ⑦ 参加招标工作组会议，监督定标工作； ⑧ 招标活动中其他需要监督的工作。

以上人员中，总裁办成员承担提供法律咨询、完善维护****利益的招标与合同条款职责；财务部成员承担招标与签约中涉及的商务条款审查职责，包括合同金额、结算方式、开票时间等，并提出改进意见；审计部成员承担监控招标工作过程是否符合控股内控要求，对招标现场发现的内控薄弱环节及时提出改进意见职责。

第十条 附属公司自主招标机构设置

（一）附属公司招标领导小组人员构成及职责

附属公司招标领导小组成员由附属公司总经理、财务负责人、分管材料采购的主管领导组成，工作职责同控股招标领导小组。

（二）附属公司招标工作小组人员构成及职责

附属公司招标工作小组由附属公司采购部、装备部等相关部门成员组成（简称“主办部门”），如有需要，可外聘招标代理机构人员组成，工作职责同控股招标工作小组。

（三）附属公司评标工作小组人员构成及职责

附属公司评标小组由附属公司各部门经理、涉及材料使用维护的相关专业技

术人员、财务部人员组成，评标小组人数、条件、专家任职资格及工作职责同控股评标小组。

（四）附属公司监标小组人员构成及职责

附属公司监标小组由附属公司财务部、行政部成员组成，监标小组人数、条件及工作职责同控股监标小组。

第十一条 招标机构必须坚持“荐标、评标、定标三分离”原则，荐标、评标、定标人员不得同时参与其中两项工作，特殊情况需一人负责两项工作的，须经招标领导小组审批。

第十二条 评标回避制度。评标小组成员有下列情形的，应当回避：

（一）投标商主要负责人的近亲友；

（二）项目主办部门或行政监督部门的人员与投标人有经济利益关系，可能影响评标结果的；

（三）其他可能影响评标公正结果的情形。

第四章 资格审查及投标人数据库管理

第十三条 资格审查活动应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。主办部门不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。

第十四条 资格审查由主办部门负责，资格评审报告报招标领导小组审批；资格评审由控股监标小组进行监督，任何单位和人员不得非法干预或者影响资格评审结果。

第十五条 资格审查分为资格预审和资格后审

（一）资格预审

资格预审是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查，一般适用于投标人较

多或者大型、技术复杂的公开招标项目。

资格预审的程序：

① 招标单位准备资格预审文件； ② 公开发布资格预审公告； ③ 发售资格预审文件；

④ 待投标申请人递交资格预审申请书后，对投标申请人进行必要的调查，对资格预审申请书进行评审；

⑤ 向通过资格预审的投标申请人发出资格预审合格通知书。

投标申请人一般应独家申请资格预审，若以联合体形式申请必须遵守以下规定：

① 联合体成员不得超过两家；

② 每个成员均须通过资信登记，并单独提交资格预审申请书； ③ 联合体必须签订联合体协议书，明确主办人和各方承担的责任； ④ 投标申请人包括联合体成员不得以其他形式对同一合同段再次申请资格预审。

资格预审的内容包括：

① 投标人投标合法性审查，包括投标人是否为正式注册的法人或其他组织，是否具有独立签约的能力，是否处于正常的经营状态，即是否处于被责令停业，有无财产被接管、冻结等情况，是否正处于被暂停或已清除出投标人数据库未满3年。

② 投标人管理能力审查，包括投标人管理层是否制定长期发展战略，是否做出维持并发展业务所必需的投资决策，是否为迎接未来的竞争性挑战做好准备，管理人员变动率、专业经验审查。

③ 投标人质量认证审查，包括投标人是否有产品生产许可证、产品质量检

验报告，是否通过ISO系列质量体系认证，是否有质量管理控制流程等内容。

④ 投标人的信誉及售后服务质量审查，包括投标人以往的项目是否按期履行，是否曾提供过与标的物同类的优质货物及服务，是否受到以前项目业主的好评。

⑤ 投标人技术能力审查，包括投标人是否具备充足的设计或技术专业人员，是否具备先进的生产技术和设备，是否注重新材料、新产品、新技术的研发投入。

⑥ 投标人的财务能力审查，包括投标人偿债能力、运营能力、盈利能力、供应能力等审查。

⑦ 投标人产品成本结构审查，包括人工、原料、能源、土地与设备、技术与资金、管路费用占总成本的比重，获得进一步降低采购价格的途径。

（二）资格后审

资格后审是指在开标后对投标人进行的资格审查，除投标人发生以下所述情况外，一般不需要进行资格后审：

① 参与本材料采购投标的主要管理人员发生变化，变化后可能给材料供应带来影响；

② 财务状况发生变化，存在债务纠纷、被责令停业清理、处于破产清算状况。

第十六条 建立投标人数据库。通过资格评审的投标人，由****采购分部统一建立投标人数据库，附属公司不再建立。数据库应记录投标人基本资料，附属公司所使用的材料明细资料，及其对质量、服务、价格等合同履行方面的反馈意见。所有材料采购的招标范围优先从现有投标人数据库中选择。

纳入数据库的投标人必须符合以下要求：

（一）依法设立的企业法人；

（二）具有国家规定的企业资质证书、安全生产许可证书、营业执照或其它资格证明文件；

（三）合法经营、管理规范、业绩突出，技术力量和资金实力雄厚，业绩在本行业中有一定的知名度；

（四）重合同、守信用，信誉良好；

（五）近三年无重大质量、安全事故。

第十七条 ****运营部采购分部组织数据库投标人的资格复审，符合要求的投标人可在数据库中保留，否则将予以删除。复审时间为每年1次。

第十八条 清除出投标人资料库情形，包括但不限于以下情形，且未满3年不接受其加入投标人资料库：

（一）提供的材料物资不能达到附属公司要求，反映情况后仍不能提供合格材料物资的；

（二）与本公司发生法律诉讼的；

（三）提交的有关资料或数据，存在隐瞒真相、弄虚作假的；

（四）因行贿、受贿、串通投标、转包、挂靠或暴力抗法而受到有关政府部门通报或处罚的；

（五）无正当理由不履行或拒绝履行合同的；

（六）被责令停产停业，处于破产清算状态的；

（七）存在其他重大违法、违规现象。

第五章

材料采购招标工作流程

第十九条 ****材料采购统一招标工作流程

（一）统计年度材料需求的总体情况

由采购分部根据年度需求计划对大宗生产材料、各附属公司通用的辅助材料进行统计，为****统一招标工作提供各类数据。

（二）成立招标机构

成立招标领导小组，由招标领导小组组织成立招标工作小组和监标小组，并任命其成员。

（三）招标准备

统计原招标的采购渠道、采购价格及预计需求量，并进行市场调研，对招标物资的市场分布、生产厂家、供应商进行了解，寻找满足采购条件的新渠道，并将调研情况上报****运营部采购分部。

（四）编制资格预审文件和招标文件

资格预审文件由主办部门负责编制，经总裁办、财务等部门审核，招标领导小组审批，并作为范本，供****内部使用。资格预审文件的编制一般包括以下内容：资格预审通告，投标申请人资格预审须知，投标申请人资格预审申请书，资格预审评分表，投标申请人资格预审合格通知书。

招标文件由主办部门负责编制，经总裁办、财务等部门审核，招标领导小组审批，并作为范本，供****内部使用。实际工作中****职能部门及附属公司应以核准的范本为基础，可优化范本条款，但不能对范本条款做出让步。招标文件的编制一般包括但不限于以下内容：投标须知，合同条款，合同文件格式，合同专用条款，合同通用条件，材料规格、指标要求说明，附件。

投标须知内容包括： ① 定义，即术语的解释； ② 合格投标人； ③ 招标文件的说明；

④ 投标文件编写要求，如投标文件的组成、格式、报价、货币要求、资格证明文件、技术响应文件、投标保证金、投标有效期、文件签署等；

⑤ 投标文件递交，如密封与标记要求、截止时间、修改与撤回、延迟提交 的处理等；

⑥ 开标与评标，如开标程序、澄清、评标原则与方法、中标条件等； ⑦ 合同授予，如定标原则、资格后审、中标通知书、履约保证金等。

（五）发布招标公告、发售资格预审文件，对申请的投标人进行资格预审 主办部门通过报刊、杂志、广播、电视、网络等大众传媒发布招标公告，并对投标申请人发售资格预审须知和资格预审申请书。

投标人的资格预审由材料采购专业人员、主办部门、总裁办或行政部、财务部或审计部共同参与，根据投标人实际情况对其进行资格预审的评审，评审合格的投标人由主办部门编制评审报告报招标领导小组审批。领导小组审批通过后，主办部门应及时以书面形式通告评审合格的投标人；向未通过资格预审的投标人书面告知资格预审结果，并写明具体原因或者理由。通过评审的投标人信息资料将纳入合格投标人数据库。

（六）发售招标文件，收取投标保证金，对招标文件答疑

主办部门向合格的投标申请人发售招标文件，收取投标保证金，并要求投标申请人核对招标文件、图纸等有关资料后，以书面形式予以确认。

投标保证金可采用现金、支票、银行汇票，也可以是银行出具的银行保函，保证金数额一般不超过投标总价的2%，最高不超过80万元人民币。

主办部门对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10个工作日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

投标人对招标文件中发现的疑问或不清楚的问题，主办部门应当给予书面解释和答复。

（七）接收投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出实质性要求和条件做出响应。

编制投标文件的时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于10个工作日。

主办部门收到投标人文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保存投标文件。在开标前，任何单位和个人均不得开启投标文件。在招标截止日后送达的招标文件，视为无效的投标文件，主办部门应当拒收。

在投标截止日前，投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

（八）主持开标会，成立评标小组

开标会由招标领导小组主持，并组建评标小组。

开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标过程应当记录，并存档备查。

开标时，投标人有权检查投标文件的密封情况，经确认无误后，招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的其他主要内容。

投标人委托代理人对唱标情况进行签名确认。

在开标时，投标文件出现下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

① 投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

② 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书原件及委托代理人印章的；

③ 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

④ 投标人未按照投标文件的要求提供投标保函或投标保证金的； ⑤ 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同协议的。

（九）评标

主办部门应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

评标小组应当按照制定的评标标准和方法，对投标文件进行评审、比较和打分。评标小组完成评标后，应当向主办部门提交书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

评标报告应当如实记载以下内容： ① 开标时间和地点；

② 评标小组、监标小组人员组成名单； ③ 投标商各次报价；

④ 与投标商谈定的特约条款； ⑤ 废标情况说明；

⑥ 采用的评标方法，及评标小组对投标商具体详细的推荐理由和排序； ⑦ 签订合同前要处理的事宜； ⑧ 澄清、说明、补正事项纪要。

主办部门初审评标报告后，未发现违规现象的，将评审报告上报招标领导小组审核。

评标小组可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或者补充。澄清、说明或者补充应当以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

有下列情况之一的，投标应作废标处理：

① 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

② 投标人报价明显低于其他投标报价或者明显低于底标，且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；

③ 投标人条件不符合招标文件要求，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补充的；

④ 投标人被吊销营业执照、责令停产停业、主要资产被抵押冻结、被行政处罚未满3年的。

⑤ 其他评审小组发现的重大违规现象。

（十）定标及发出中标通知书

招标领导小组根据主办部门初审的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。中标人确定后，由主办部门向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果书面通知所有未中标的投标人。

中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或中标人放弃中标项目的，应当按照招标文件规定承担法律责任。

（十一）合同谈判及签订

主办部门应当自中标通知书发出之日起20个工作日内，与中标人洽谈合同，合同草稿报招标领导小组审核后，授权附属公司签署正式合同。

合同签订后，应向投标人收取履约保证金。履约保证金一般为中标价的5%，中标人不按要求履行义务的视为放弃履约，履约保证金不予退还，给招标人额外造成损失的应当赔偿，有效期为合同生效之日起至材料验收入库之日止。

（十二）招标有关文件和资料的归档

招标工作完成后，由主办部门将招标有关的文件和资料整理归档，使招标工作具备可追溯性。资料文件主要包括：招标文件、答疑文件、各投标单位投标书、开标过程、评委打分记录、评标报告、中标通知书等。

第二十条 附属公司材料采购自主招标工作流程

附属公司材料采购招标工作流程参照****材料采购统一招标工作流程制定

及执行，材料采购定标及合同签订需经****运营部总监审批。

第六章 招标纪律及奖惩

第二十一条 招标领导小组、招标工作小组、评标小组以及监标小组成员必须严守秘密，不得向投标人提供任何有关撰写标书的指导性建议，不得向投标人透露其它投标人的任何信息，不得接触和拆阅密封的投标文件，不得透露评审员在评标程序中的任何言论和总分以外的计分情况。工作人员或其亲属与投标单位有利害关系的，必须向招标领导小组提出回避申请，由招标领导小组决定其是否回避。

第二十二条 对于遵守本制度，在招标过程中给公司节省成本或创造效益成绩突出的工作人员，经招标领导小组向公司总经理办公会推荐，给予专项招标奖励，并在公司内通报表扬。

第二十三条 工作人员违反本制度规定，泄露与招投标活动有关的情况和资料的，或者与投标人串通损害公司利益的，视其情节，可给予扣薪、通报批评、降级、免职、辞退处理；评标人员在评标过程中违反评标标准和办法，不能客观公正地履行职责，取消其评标资格，视其情节，可给予扣薪、通报批评、降级、免职、辞退处理；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

以上人员违反本制度规定，但未给公司造成损失，包括直接和间接损失，给予通报批评；造成损失的，除通报批评外，根据损失金额大小给予相应处罚。损失在10万元人民币以内的，给予扣薪处理；损失超过10万元不足30万元人民币的，给予降级处理并扣薪；损失超过30万元不足50万元人民币的，免职并扣薪；损失超过50万元人民币的，给予辞退处理；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

第七章 附则

第二十四条 第二十五条 本制度经****董事会批准、颁布后生效。

招标领导小组、招标工作小组、评标小组及监标小组的工作人员需在本制度上签字，签字后表示其认可本制度的规定并愿意遵守本制度的规定，同意在本人违反本制度时按制度接受公司的处罚。

第二十六条 标领导小组。

本制度为****管理手册的一部分，其解释及修改权归****招

第二篇：招标采购管理制度

招标采购管理制度

第一章总则

第一条为规范招采业务，理顺招采流程，提高招采效率，严控招采成本，确保招采质量，严肃招采廉洁，特制定本制度。

第二条适用于公司所需原材料、辅助材料、备品备件、劳保用品、办公用品及固定资产等物资以及工程、设备、服务（技术、劳务、物流等）。

第二章招采原则

第三条严格遵守“谁需求、谁申购、谁保管”的原则。第四条严格遵守招标采购部统一询价定标的原则。第五条严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则：

（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。

2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：

（1）由采购部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；

（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。

第三章招采类别

第六条招采类别

分为合同、框架协议、日常招标、日常采购四大类； 第七条合同范畴

混凝土、吊车租赁、工程承包，执行招标流程； 第八条框架协议范畴

柴油、辅助油、建材、钢材、轮胎、五金、日常劳保、工具（手动工具、电动工具、钻头、汽保工具、量具等单件在价值5000元以内）、线缆、委外机加件、矿山备品备件（辅助车辆备件、运输车辆备件、钻机备件）、加工系统备品备件（鄂破耐磨件备件、圆锥破耐磨件备件、立轴破备件、皮带机备件、筛网、胶带），执行招标流程；

第九条日常招标范畴

工程建设、设备租赁、电铲备件、振动筛备件、高频振动筛备件、给料机备件、皮带秤备件、地磅备件、除铁器备件、电机维修、委外加工及维修、固定资产、设备改造及升级、电气元器件、耐磨钢板、办公用品、专用工具、工作服、劳保鞋，执行招标流程；

第十条日常采购范畴

金额在五万元以下，执行采购流程。

第四章计划管理

第十一条计划类别

需求计划、季度需求计划、月度需求计划、临时需求计划四大类；

第十二条申报节点

1、需求计划：每年12月31日前，需求部门根据公司工程开发建设计划或重大节点计划，测算的需求量，并将需求计划提报至招标采购部；

2、季度需求计划：每季度最后一个月的10日前，需求部门根据生产运营计划，将下一季度测算要求到货的需求量，并将季度需求计划提报至招标采购部；

3、月度实际需求计划：每月26日至当月最后一天，需求部门根据生产运营计划，将下个月测算要求下月到货的需求量，并将月度需求计划提报至招标采购部；每月3日前，招标采购部审核并编制采购计划至供货单位。

4、临时需求计划：需求单位根据生产运营计划调整，可以提报临时需求计划，原则上每个需求部门不得超过6张或20项，且到货日期原则为“需求计划下单日+厂家提供的加急供货周期”；对于超出规定数量的，由招标采购部提交相关数据，作为调整该需求部门负责人当月绩效的重要依据。

招标采购部接到临时需求计划，采购的3天内完成，招标的7天内完成。

第十三条申报流程

根据生产计划以及设备运行状况等情况，由需求部门编制需求计划，需含有物资设备名称、规格型号、件号、单位、数量、技术质量要求、到货时间等信息，并根据审批权限，报部门负责人、主管副总经理、甚至总经理批准后，根据时间节点，提报招标采购部。

第十四条审核流程

接到需求计划后，招标采购部需再次核对需求计划相关信息，具有对需求计划是否符合计划模板、申报的材料数量、到货日期是否合理等审核权，尤其不允许需求单位拆单或合并单，造成招采成本增加或占用公司资金情况。

核实无误后，结合库存、物资的供货周期等情况，编制物资招采计划。

第五章采购管理

第十五条采购范畴

原则上为预算金额五万元以下的、急需5万元（含）以上的大宗物资；

第十六条三方比价

接到招采计划后，采购员按照货比三家的原则，开展多方询价、比价，并对候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等评定，最终至少将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。

第十七条定标审批 1、0.5万元以下的，在取得至少三家以上的供应商报价资料后，可按照性价比最优的原则，报采购主管审批； 2、0.5万至5万元以下的，还须报招标采购部负责审批； 3、5万元（含）以上的大宗物资，若需要紧急，须报需求部门主管领导和招标采购部主管领导共同签字审批。

第六章招标管理

第十八条招标范畴

1、材料物资：包括设备及备件、原材料、燃油、辅助油、辅料、劳保、办公用品、低值易耗品等，合同金额在5万元（含）以上的；

2、工程建设：包括设计、勘察、监理、装修及工程施工等，合同金额在二十万元（含）以上的；

3、技术改造：包括生产线技术改造、设备大修等，合同金额在十万元（含）以上的；

4、其他：固定资产、劳务、租赁、技术服务、物流运输等，合同金额在五万元（含）以上的；

5、不得将必须招标的事项化整为零或者以其他任何方式规避招标程序。

第十九条招标方式

公司内部招标小组、委托招标代理机构两种； 第二十条招标委员会

由公司领导、招标采购部、成本优化部、需求部门负责人等组成，根据金额大小和项目类别，由其确定招标方式和具体招标小组成员。

第二十一条：招标小组 1、5万元以上10万元以下，由招标采购部采购主管任组长，由招标采购部、成本优化部、需求部门负责人等组成； 2、10万元以上20万元以下，由招标采购部负责人任组长，由需求部门主管副总、招标采购部、成本优化部、需求部门负责人等组成； 3、20万元以上30万元以下，由招标采购部主管领导任组长，由需求部门主管领导、招标采购部、成本优化部、需求部门负责人、财务部负责人等组成； 4、30万元以上，须报公司董事长审批同意后，由招标采购部主管领导、需求部门主管领导任组长，由招标采购部、成本优化部、需求部门负责人、财务部负责人等组成；

5、涉及专业技术的，如：设备类、基建工程类、生产物资类、宣传策划类、计算机类、各种服务及其它类等，必须有专业技术人员参与，必要时还可邀请外部专家；

第二十二条供应商征召要求

1、资格要求

（1）所搜集的单位原则上必须是品牌和综合实力全国前10强、区域前5强单位，或国际著名品牌和企业。

（2）确无全国及区域行业排名的，入选企业应为行业领先企业。（3）对规模小、预算金额小的项目，按以上原则征召单位存在困难的，招标采购部负责人可根据实际情况自行确定与项目匹配的投标单位资格标准。

2、商务资质要求

招标采购部门牵头制定商务资质合格标准（如注册资金、营业额、产能、典型案例等）、考察合格标准（如厂房面积、设备情况、生产能力等）,并报由招标委员会审批。

3、入围渠道

（1）由招标小组成员按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至招标小组组长/招标采购部主管领导。

根据招标采购项目情况决定是否发放《《招标邀请函》》，如需发放由招标小组组长/招标采购部主管领导独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《《招标邀请函》》并密封寄出，寄出的《《招标邀请函》》由采购部门建立台帐。《《招标邀请函》》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向并搜集其资质信息。

（2）严禁推荐投标单位，一经发现，立即开除。特殊情况的，报公司负责人审批。

4、商务资质审核

招标小组根据合格标准对供应商商务资质进行审核，审核结果报招标采购部主管领导审批。

5、考察

工程类材料设备原则上必须考察，其他物资由招标采购部主管领导根据实际情况确定需考察单位。

考察由招标采购部负责人（或主管领导授权人）或以上领导带队，征召部门各派1人，根据考察合格标准“背靠背”出具考察意见，由招标采购部主管领导根据考察结果确定最终入围供应商名单。

第二十三条供应商库管理

根据供应商征召情况，分别建立以下供应商库：

1、合格供应商库

经商务资质审核、考察审批通过的供应商，进入合格供应商库。库中单位可直接参与投标或报价。

2、不合格供应商库

考察不合格供应商原则上三年内不得入围，三年后可重新入围商务资质审核、考察。

3、禁止合作供应商库

供应商如有以下行为:提供虚假资料，围标、串标，向招标人行贿，中标后恶意涨价，永不得参与任何投标。

4、招标采购部每年初对合格供应商库中单位重新核查，将连续三次对招标邀请不应标的供应商移出合格供应商库，并制定当年供应商库增补计划，报招标采购部主管领导审批后执行。

第二十四条技术标评定

收到采购需求后，招标采购部组织设计、使用等部门从外观、工艺水平、技术参数等方面对合格供应商库中的单位进行技术标评定，评定结果由参与部门负责人会签后，报招标采购部主管领导审批。

技术标评定合格单位方可入围经济标投标，原则上至少三家，不足三家立即通过征召流程增补合格供应商库。

因特殊原因无法补足三家单位的，需填写议标报告，10万元以下（含10万元）的由招标采购部主管领导审批，10万元以上的由公司负责人审批。

第二十五条招标文件的编制及发放

1、招标采购部负责招标文件的编制，招标文件原则上按公司标准合同范本。

2、对于具备量化条件的项目必须在技术标准或报价表中明确量化要求。

3、招标采购部根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，招标文件须报招标采购部负责人审批，并由其指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。

第二十六条开标及评标

1、从发布标书到开标，时间间隔不得少于10工作日；

2、开标、评标会现场开标人员不得少于4人，其中采购部门不得少于2人（其中1位中层干部或以上领导作为开标主持人），成本优化部、需求部门不得少于1人，其他部门根据需要派员参加。

3、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位进行二次报价。如发现投标文件存在歧义，可要求投标单位对标书予以澄清和修正。

4、开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定拟中标单位，投标结果达不到要求的宣布招标无效。

5、确定拟中标单位后，如存在个别报价不合理，可对拟中标单

位进行约谈核实。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。

第二十七条定标及审批权限

1、最终定标由成本优化部人员出具价格审核意见后，按权限报审。

2、审批权限：

（1）5万元以上10万元以下，由招标采购部负责人审批；（2）10万元以上20万元以下，由招标采购部主管领导审批；（3）20万元以上，由公司负责人审批。第二十八条中标结果告知

招标结果获批准同意后，招标小组应当在10日内向中标人发出中标通知书，同时将招标结果告知所有未中标人，并由公司财务部办理退还投标保证金。

第七章委外加工管理

第二十九条范畴界定

委外加工是指公司生产及运输等设备零部件磨损后，经判定具有修复利用价值，以及部分产品因市场无法采购，由我公司提供原材料委托外协单位加工的业务，具体涵盖是指公司生产设备部件及配件的修补。

第三十条操作流程

1、需求部门提出委外加工申请，交技术部门可行性判定；

2、技术部门判定通过后，须出具明确的设计图纸方案、技术要

求、质量要求等，并报其主管领导批准后交招标采购部。

3、根据预算金额大小，参照对应采购或招标流程，招标采购部寻找供应商进行寻价、比价，并经成本优化部核价确认维修费与备件成本之比在合理范围之内，且能保证加工后备件能够满足正常需求时，可签订委外加工合同或协议。

第八章合同管理：

第三十一条不超过2万元（含2万元）的，原则上无需签订合同；采购金额2万元以上的，必须签订合同。

第三十二条合同范本

采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。第三十三条合同生效

依据“谁采购、谁报批、谁负责”原则，采购员按照合同审批程序，经对应权限逐级审批后，才可盖章生效。

第三十四条归档管理

合同一式陆份，双方各留存三份。我司原件分别由招标采购部、档案室、财务部各保管一份。存档合同必须后附合同评审表。需求部门由招标采购部送复印件一份。

第九章验收管理

第三十五条共同验收

由采购部门、需求部门、资产管理部门等部门共同参与验收，并经参与验收的各方代表签字方能视为有效；

第三十六条退货处理

验收不合格的，不得收货，由采购部门负责退货，做好每月质量问题次数统计，并抄送成本优化部；

第三十七条品质异议

到场验收有品质异议的，或验收合格后出现维修问题无法界定责任的，由使用单位组织成本优化部、招标采购部、供货单位召开会议并明确责任，最终由各主管副总商议处理结果。

第十章单据管理

第三十八条单据类别

（一）《进仓单》、《出仓单》作为库存物资进、出仓凭证。《进仓单》一式两联：仓库、财务部。

（二）《送货通知单》作为供货单位的发货凭证。一式两联：供货单位（存根）、招标采购部。

（三）《收货单》作为代付代扣货款的结算依据。一式三联：财务部、使用单位、招标采购部。

（四）《退货单》作为公司的退货凭证。一式三联：供货单位、退货单位、招标采购部。

第三十九条单据由公司负责印制。

第十一章结算管理

第四十条结算依据

《陕西瑞德宝尔投资有限公司-应付对账单》是公司、供货单位双方结算支付的唯一依据。

第四十一条对账流程

招标采购部每月25日与供货单位结账（一个结账月为上月26日至本月25日）；每月5日前，完成《应付对账单》审核；12日前，供货单位提供《应付对账单》于招标采购部，双方核实并签字确认（供货单位盖公章）。

第四十二条支付流程

每月15日前，根据双方确认的对账单填写《申请使用资金审批表》报财务部于18日前审核完毕后，按权限报批；每月21-25日由财务部根据已审批的《申请使用资金审批表》按已报批的资金计划支付材料款。

第十一章廉洁管理

第四十三条体系构建

实行部门内部自查、审计部定期业务审查、其他部门不定期反馈的多维度、多层次、多级别的廉洁管理体系。

第四十四条适用范围

公司物资招标采购部及所有对外有业务往来部门的人员。第四十五条廉洁13条

1、禁止参加有可能影响公司正常采购业务的的宴请和娱乐等消费活动

2、禁止向供应商及潜在供应商索取各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费和供应商的各种福利待遇。

3、禁止接受供应商和潜在供应商给予的回扣等。

4、禁止在供方单位和当事人报销应由个人支付的任何费用。

5、禁止向供应商提出与业务工作无关的要求。

6、禁止在开标前泄露招标相关信息和采购过程中需保密的事项。

7、禁止利用职权向供应商压价购买私用商品和赊欠货款。

8、禁止截留、挪用、私分和擅自处理采购资金。

9、禁止利用职权向供应商借钱和无偿占用其财物。

10、禁止私自经商，禁止业务员与其直系亲属有采购关系，在各类经济实体中兼职，在供应商单位入股分红。

11、禁止与供应商恶意串通牟取不正当利益。

12、禁止任何损害公司利益的采购行为。

13、违反禁止行为规范的任意一条，公司有权与之解除劳动合同并处以罚金，情节严重者交司法机关处理。

第四十六条廉洁承诺

1、招标采购部所有人员，任职前必须签订廉洁自律承诺书。

2、所有与我公司有业务往来的供应商，在签订合同前必须同时签订供应商廉洁自律协议书。

第十二章附则

第四十七条本制度自发文之日起执行。第四十八条本制度由公司负责解释。

第三篇：招标采购管理制度

招标采购管理制度

一、总则

1、为规范公司采购行为和招投标管理程序，提高公司采购资金的使用效益，维护公司利益，结合实际，特制定本制度。

2、本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、咨询、新产品开发等。

3、本制度所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、软件等。

4、本制度所称工程，是指，新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等建设工程。

5、本制度所称服务，是指除物资和工程以外的其他公司采购对象。

6、公司采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则；性价比最优中标原则。

7、本制度所述的招标方为负责招标、谈判、询价的总公司资采部、各分公司企业、公司职能部门；投标方为参与投标、谈判、询价的供应商、服务商、咨询、设计单位等。

8、本制度适用范围为总公司及所属各分公司，各分公司可根据本制度制订相应的实施细则。

9、公司所用保密材料，不归属本制度管理。保密材料名目，由总经理确定。

二、招投标组织

公司招投标组组成：

组长：总经理（非必须参加）副组长：采购主管副总（非必须参加）副组长单位：企管部

组员单位：总公司资采部、总公司生产部、总公司审计部、企管部、纪委、使用部门技术主管，上述组员单位为必须参加，已经确属需要的其他相关人员和其他人员(如外聘专家)等组成。

使用单位采购负责人为召集人。确立招标时间后，通知总公司办公室，转发

各组员单位参加招标会。

召集人可以根据招投标项目的具体要求，决定招标内容、招标方式、评标人员、评标标准、评标办法等。上报企管部审核后，报总经理批准。

三、招标流程

1、采购项目立项和报备→确定采购方式 组织招标→公示（大型项目）→投标→开标→评标→中标通知→合同商谈→合同签批→合同签订执行。

2、采购立项

除零星采购外，原则上所有采购必须要填报立项申请表。如采购项目需要技术规范，则由招标方技术部门提出。

长期固定的定期原材料采购根据生产计划，不用每次立项，当采购方式等变化后则必须重新立项。

3、采购立项程序，按照采购管理制度执行。

4、采购方式（1）、公开招标；（2）、邀请招标；（3）、竞争性谈判；

（4）、定点谈判（单一来源方式采购）；（5）、询价；

（6）、零星采购；

各分公司依据此分类原则，根据实际情况可具体量化采购分类方式。

5、召集人主要负责：（1）拟定招标书；（2）发布招标公告或邀请；

（3）负责对投标人进行资质、资信等审查；（4）组织招标小组进行招标会议。

6、招投标文件的编制

（1）根据招投标项目的特点和需要编制招标文件；

（2）招标项目的技术要求(由基建或质检部门或使用部门负责提供)；（3）对投标人资格审查标准；

（4）招标报价要求；

（5）评标标准等所有实质性要求和条件；（6）拟签订合同的主要条款；

（7）国家对招标项目的技术标准有规定的，应按照相关规定在招标文件中提出相应的要求。招标项目需要划分标段确定工期的，应合理划分标段，确定工期，并在招标文件中载明。

四、开标、评标、中标

1、评标应在封闭环境中进行，评标前应由有关专业人员或技术答疑人员对评委进行短时间专业培训，简要说明应注意事项。

2、评标小组应认真审查各投标文件是否对招标文件所提出的实质性要求做出响应，未能响应的应视作废标处理。

3、评标小组可以要求投标人对投标文件的内容作出必要的澄清或说明。

4、评标小组应当按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，设有标底的，应当参考标底。

5、所有招标采购，必须有三家以上供应商提供招投标文件或报价，在权衡质量、工艺要求、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。

5、评标工作结束后，招标负责人应当必须将中标结果制备成评标报告，附合同，按照《采购合同管理制度》规定，进行报批。

6、一次招标未能确定的，可实行多轮招标。

五、投标规定和罚则

1、投标规定

投标人必须提供有关资质说明、实施能力和业绩情况，招标人对投标人进行资格审查，不得有意限制或排斥符合条件的投标人。

2、投标人应提供以下资料;(1)营业执照副本；(2)法人代表证书；(3)投标人委托书；(4)资信证明；

(5)主要业绩表；

(6)各种资质证书和招标人认为应当提交的其它证明文件。

3、罚则

凡参与采购活动的人员，包括履行推荐、评标、谈判、定标、监督工作的不得有下列行为：

（1）将依本制度规定应招标、谈判、询价而未进行的，或以肢解项目、化整为零等方式规避的；

（2）泄露标底、暗箱操作，向投标方透露招标、谈判、报价文件的评审、中标候选人的推荐与定标有关的其他情况。

（3）所有参加采购活动的工作人员在采购项目启动后定标前不得与任何投标方或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触。不得收受投标方、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。本人的亲属、关系密切的朋友直接或间接参与本项目的投标，或者进行与本投标有关的代理等活动时，招标活动工作人员必须严格执行回避制度，公司内部工作人员应采取职务分离制度。

4、对违反本细则的责任人员，视情节轻重由公司给予以下处理：（1）限期改正、诫勉谈话、通报批评或进行处分；

（2）具有评标资格的，取消其评标资格；或三年内禁止参与公司招标活动。（3）情节较重或造成重大损失的，给予降级、撤职、开除处分，依法追讨不当所得以补偿公司损失并承担公司相应的损失责任。

5、对违反本办法的投标方、招标代理机构以及其他中介服务机构或其工作人员，经公司总部核实通报后，五年内或永久禁止参加公司范围内的任何采购工作；

6、凡违反采购工作纪律构成违法犯罪的，移交司法机关处理。

7、未向招标组（副）组长请假、且批准，而未参加招标会的组员单位，每次罚该部门负责人100元；凡招标会中消极充数者，罚本人100元，部门负责人50元（部门负责人与参与人为同一人者，按100元罚）；本处罚由招标组（副）组长和召集人共同签署罚款通知后，交由总公司监察组执行。

六、附则

1、本制度报总经理审批后，自颁布之日起实行。

2、本制度公司采购合同管理制度并同执行。

3、公司此前发布与本制度相抵触的有关规定，以本制度为准。

附件：名词解释

1、公开招标，是指以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标;当遇重大项目经公司总经理批准，可采用公开招标。

2、邀请招标，是指以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其它组织投标。当供应商资质相当、市场价格稳定、技术水平成熟的采购项目可以采用邀请招标方式进行。如常规性生产材料、配件、维修、工程建设项目等。

3、竞争性谈判，是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：

（1）供应商资质参差不齐、市场行情波动大、资源紧缺的采购项目；（2）缺乏市场竞争，招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

（3）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求，甚至需要对方提供技术方案的项目；

（4）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

（5）不能事先计算出价格总额，需要供应商多次报价，或者可能进行反复谈判的项目。

4、定点谈判，是指采购人或者采购代理机构直接邀请某家确定的供应商就采购事宜进行谈判的方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用定点谈判（单一来源方式采购）：

（1）资源来源单一，只能从唯一供应商处采购或添购的；（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3）客户指定供应商的；

5、询价方式采购，是指有三家以上的供应商能够提供相似质量和服务的物资，要求被询价采购的供应商限时报价，从报价单中经过评审选出方案合理、价格最 5

优的供应商进行洽谈的一种采购方式。采购的货物规格、标准统一、指定品牌、现货货源充足、市场成熟、供应商稳定且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购，如化玻、钢材、标准件、小电器等采购。

6、零星采购，日常办公、低值易耗品等可以采用零星采购方式。

7、对于定期采购的原材料，原则上每次采购都需要补充新的供应商，经常不中标的供应商则不连续邀请。

第四篇：材料招标采购管理制度

材料招标采购管理制度（试行）

为规范公司材料采购行为，加强对材料采购活动的监督管理，维护公司利益，保障工程质量，有效控制材料采购成本，提高采购资金的使用效率，特制订本制度。

一、招标采购原则

招标活动应遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，任何单位和个人不得干涉正常招标活动。

二、材料范畴

本制度所称的材料包括一切用于建筑工地的主要施工材料、零星材料、周转材料等。

三、招投标组织

材料招标采购工作，由材料处组织实施。材料处负责起草、制定和发放、收集投标文件，组织考察供应商和开标评审，起草和签订合同，依据采购合同的规定，完成日常采购等工作。

财务处、预算处、督查处、土建公司、办公室作为材料招标采购的协助和监督管理部门，负责参与供应商的洽谈、开标评审、供应商考察、材料采购合同会签等事务，确保材料采购做到程序公开、价格透明。

四、招投标流程

1、采购需求的提出：由公司预算处根据公司在建项目施工进度，提出各项目所需用到的各类材料的清单，包括材料名称、规格型号、预算数量等，同时将材料预算清单发给材料处、财务处、督查处、土建公司、办公室或房产公司。

2、材料处负责根据预算处提供的材料预算清单或者在没有预算处提供的材料预算清单的情况下参照其他在建工程的材料使用需求，明确所需材料的规格型号、数量以及相关技术参数后，提前开展所有材料的招投标活动，确保材料能够满足项目施工需要，由材料处采购人员负责编写《招标简章》（附件一），明确所需招标采购材料的相关信息，然后将招标简章报材料处、财务处、督查处等处室的负责人进行审核，审核后报公司分管领导进行审批。

3、招标简章经审批后，由采购员负责向各供应商进行发布，并督促各供应商在规定的时间向材料处递交报价单，报价单必须用书面形式，必须列明产品信息和供应商信息，产品信息包括：材料名称、品牌、产地、规格型号、单价（是否含税）等信

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息，供应商信息具体如下：

（1）如果供应商是企业或个体经营户的，必须在报价单列明供应商名称、联系电话、地址、授权业务人员姓名、身份证号码、联系电话，并加盖公章；

（2）如果供应商是个人的，必须在报价单上列明姓名、身份证号码、联系电话、联系地址，签字并盖章，同时须附上身份证复印件。

在收集供应商报价单的同时须收集供应商资料，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，材料处负责建立供应商档案，同时将上述资料复印件给财务处备案。

4、供应商报价可通过以下途径收集报价单：一是供应商到公司来报价；二是材料处采购人员到市场调查并与供应商洽谈后报价；三是通过其他处室和人员介绍供应商到材料处后进行报价；四是通过其他途径获得供应商的报价。

材料处收集报价单后，负责编制询标情况表，询标情况表中必须明确材料的名称、产地、型号、规格、技术参数等，提前一天通知各供应商及询标参与部门（材料处、财务处、预算处、督查处、土建公司、办公室），同时将询标情况表发给各参与部门以便各部门在参加招标会议及材料验收过程中予以对照、确认。

5、由材料处采购员负责组织询标会议，公司各参与部门必须按时参加，询标会议上，必须确定各供应商的最终价格、付款方式，付款尽量与供应商协商用承兑汇票支付并明确支付比例，若实在不行的，则以其他方式支付，上述确定内容将作为采购合同的主要条款，须在合同中写明。

6、询标会议结束后，由材料处负责编制《询标（开标）情况审批表》（附件三），参与部门共同形成询标意见，并由各部门参与人员进行签字确认，然后由材料处负责人报公司董事长进行审批，报董事长审批时必须附上报价单和项目部上报的《材料申报单》（附件四）或预算处提供的材料清单，询标开标情况审批表经董事长审批后，原件交由财务处项目管理会计保存，材料处采购员负责将复印件经项目管理会计盖核对无异常后发至土建公司、督查处、办公室、项目部材料员等。

7、经公司董事长审批后，材料采购员负责起草采购合同并统一编号，在采购合同中，产品信息与供应商信息必须与经审批的询价情况表一致；

若供应商为单位的，合同中的单位名称与审批后的询价情况表中的单位名称必须一致，同时需明确发票开具单位名称、收款单位名称、送货单的单位名称必须与合同中的单位名称一致；

若供应商为个人的，则合同中的个人名称必须与审批后询价情况表中的个人名称

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一致，同时在合同中约定送货单上的个人名称、收款个人名称必须与合同中的个人名称一致。

然后依据合同会签流程进行会签审批，经董事长审批后方可与供应商签订，签订后将合同复印件发送至财务处、预算处、督查处、土建公司、办公室等部门。

8、日常间具体的采购工作由材料处负责，材料到场由公司各部门、项目部依据《材料验收管理制度》参加验收，签署验收意见。

若已与供应商签订采购合同，但所采购的材料的价格因市场供需行情经常变化的，每次下单采购前，材料处采购员必须进行货比三家询价及查询当日网上价格，并填写《招标下单采购询价审批单》（附件五），同时附上询价时供应商提供的报价单（报价单必须符合本条第三款对报价单规定的要求），经财务处、督查处、土建公司审核后上报董事长进行审批。董事长审批通过后，由材料处采购员直接下单给供应商，并通知材料处验收员做好到货验收准备。

9、材料款的支付申请由材料处依据《材料款支付审批管理制度》和采购合同的约定来进行操作。

五、如果建筑用材由房产公司来确定的，则在招标采购过程中，参与部门增加房产公司，由房产公司指派专人全程参与。

六、通过招标或询价已确定供应商（必须有经董事长审批的《询价审批表》），因采购物资急需使用，但尚未签订采购合同，又须先支付部分货款的，由材料处负责人向公司出具借条并经财务处负责人审核董事长审批后，由财务处直接将以借款形式审批的货款支付给对方单位，后由材料处按规定进行验收结算，并依据《材料款支付审批管理制度》填写《材料款支付申请单》会签审批后抵冲借款。

七、零星材料（消耗品）由材料处负责按零星材料（消耗品）按不同类别预测用量，然后通过招投标方式确定合作供应商，具体按实需要时向通过招投标方式确定的合作供应商中下单采购，并按月与供应商做好货款结算工作。

八、材料招标采购参与人员守则

1、必须遵纪守法，恪守职业道德和工作纪律，爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。

2、在工作活动中要廉洁奉公，遵纪守法，不准利用职务上的便利，贪污公司财物、挪用公款，不准收受贿赂以及行贿或者介绍贿赂。

3、不得索要或接受供应商等单位赠送的礼金、有价证券、通讯工具、笔记本电脑等贵重物品，不得在供应商等单位报销任何应由工作人员个人支付的费用等。

4、所有供应商等单位安排的宴请和娱乐活动原则上予以拒绝，实在不能拒绝的，第3页，共4页

需报直接上级批准，私自接受宴请的作违纪处理。

5、对分管的工作，应按程序办事，不得滥用职权、假公济私、徇私舞弊，不准利用职权之便从事有偿中介活动。

6、严把质量关、价格关，严禁利用采购牟取私利，以次品充优品，以高价采购低价产品。

7、严格按照合同进行资金支付，执行材料款支付审批管理制度，严禁资金提前支付或者故意延后支付，确有需要提前或者延后支付的，需经公司领导同意。

8、不得使用非法手段涂改原始记录，如账单或者其他单据等，从中牟利。

九、本制度由材料处负责解释，经公司董事长审批后执行，修改亦同。

十、附件

附件一

《招标简章》

附件二

《供应商报价信息汇总表》 附件三

《询标（开标）情况审批表》 附件四

《材料申报单》

附件五

《招标下单采购询价审批单》

第4页，共4页

第五篇：采购招标流程及管理制度--

采购招标流程及管理制度

（暂行）

第一章 总 则

第一条 为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。

第二章 适用范围

第二条 本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。

１、专项物资一次性订货超过50万元的，实行专项招标。

２、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。３、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。４、其它需要实施招标采购的物资。

第三章 招标采购原则

第三条 遵循公开、公平、公正原则。

第四条 竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。

第五条 遵循同质低价、同价质优的选择标准。

第六条 遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。

第四章 组织实施

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