2012年假冒伪劣犯罪十大典型案例

第一篇：2012年假冒伪劣犯罪十大典型案例

今年以来，公安部组织全国公安机关继续严打假冒伪劣犯罪，特别是从3月1日起，全国公安机关开展严厉打击经济犯罪“破案会战”，掀起打击假冒伪劣犯罪的更大攻势，集中突破了一大批假冒伪劣农资、食品、药品、机械电子产品、日化产品等关系人民群众生命健康和生产生活安全的大要案。

7月17日，公安部公布了严打假冒伪劣犯罪十大典型案例，并就各大案例进行了解析。

特大制售假冒注册商标奶制品案

【战果通报】6月12日，公安部组织指挥江苏、安徽、山东、河南等地公安机关开展打击假冒注册商标奶制品集群战役统一收网行动，摧毁制假售假犯罪团伙5个，捣毁制假售假窝点33个，抓获许某等主要犯罪嫌疑人15名，缴获假冒“蒙牛”、“伊利”、“雪碧”等品牌奶制品、饮料等90余万件、包装箱20余万件、商标标识50余万件，以及喷码机、封塑机等制假设备12台（套），涉案金额695万元。

【案情回顾】今年4月，江苏省徐州市公安机关会同工商等部门对当地一食品城进行巡查时，发现某食品商贸店内存有大量假冒知名品牌奶制品、包装箱及打码机等工具，经过深入摸排经营，发现一个涉及江苏、安徽、山东、河南等多个省份的假冒伪劣奶制品犯罪网络。6月12日，公安部派员坐镇指挥，江苏、安徽、山东、河南4地分进合击，共出动警力240人次，对纳入侦查视线的涉案目标实施精确打击，一举突破全案。

经查，2009年以来，许某伙同赵某等人在江苏徐州设立地下加工窝点，从河南商丘等地购进假冒包材，从山东枣庄等地购进劣质奶制品原料，加工包装制成假冒品牌奶制品、饮料后，通过物流和现场批发等方式将产品销售给江苏、安徽、山东、河南等地的经销商，最终流向各地的食杂店、小卖部。经查，许某、赵某等人生产的假冒品牌奶制品系添加剂、防腐剂、甜蜜素和水勾兑而成。

【警方提示】据公安部有关负责人介绍，当前假冒食品犯罪案件高发多发，由于假冒品牌食品成本低廉，经济利益诱使犯罪分子铤而走险，以假冒品冒充品牌产品并以正品价格销售谋取暴利。这些假冒食品大部分被销往农村周边地区以及火车站、汽车站等人员流动较为密集的商店。一些群众防假反假意识不强，特别是低收入者贪图便宜，更愿意购买价格偏低的商品，一定程度上助推了假冒食品流入市场的“可行性”。

根据公安机关侦查，假冒食品犯罪具有以下主要特点：一是假冒包材仿真度高，消费者难以辨识。公安机关办案中查获的假冒伪劣产品不仅在品牌、产品名称上与正品具有相同、近似的特征，而且在图案、色彩、设计等方面仿真度极高，极易造成消费者误购。二是犯罪团伙组织化程度高，涉及范围广。大量不法分子以制假售假作为生存手段，以地缘、血缘为纽带，多人纠结、团伙作案，实施常态、持续、大规模的制售假冒伪劣犯罪活动。有的盘踞一方，连续作案；有的成批流窜；有的相互策应，共牟暴利。三是犯罪团伙反侦查意识较强。为逃避打击，犯罪团伙在各生产窝点外围均安排专人，负责观察执法车辆和执法人员，一旦发现异常情况及时通风报信，使犯罪团伙能在第一时间隐藏假冒产品及制假设备，尽快逃离现场。

公安机关呼吁广大消费者，一旦发现假冒食品，要及时向当地公安机关报案，配合公安机关做好调查取证工作，共同打击此类犯罪，切实维护消费者健康安全。

雷某等人特大制售假药案

【战果通报】6月13日，公安部组织指挥湖北、内蒙古、黑龙江、广东、海南、重庆、陕西等省、自治区、直辖市公安机关协同作战、全线出击，成功破获湖北雷某等人特大制售假药案，抓获犯罪嫌疑人62名，捣毁生产销售窝点20处，缴获“藏王肾宝”、“骨胳通”、“熊胆益祝明”、“中华鹿鞭宝”等70余种假药3.8亿粒，制假设备60余台，涉案价值2.4亿余元。

【案情回顾】3月20日，湖北省荆州市公安县公安局侦查发现一起销售假药案件线索，经深度侦查，研判梳理出涉及北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、贵州、云南、陕西等地50余条制假、售假案件线索。鉴于案情重大，公安部立即组织涉案地公安机关开展落地查控，深挖扩线，牢牢锁定制假、售假窝点和主要犯罪嫌疑人，于6月13日全线出击，一举突破该案。

2011年2月以来，犯罪嫌疑人雷某等人在公安县一处渔场内设立假药生产窝点，将含有“西地那非”等成分的假药原料，加工成假药半成品，交由湖北武汉的陈某、天门的杨某、宜昌的陈某等人，将半成品包装成“藏王肾宝”等各种假药成品，销往全国多个省市的药店、保健品店。该团伙生产假药的方式主要有3种：一种是套盒，将假药直接套装在标有国药准字号的药盒当中，冒充正品药对外销售；二是虚编国药准字号，印制在药盒上，将假药包装后对外销售；三是编造药品名称对外销售，如“金肾宝”、“虫草金刚丸”等数十种药名。

【警方提示】据公安部有关负责人介绍，当前，制售假药犯罪已经形成“产、供、销”一条龙犯罪产业链条，且地域特点明显，同乡之间通过亲属关系“以老带新”逐渐发展；各制售假药犯罪团伙之间“结帮不结伙”，既相对独立，又相互联系，在制售假药相关资源、价格上做到信息共享。值得注意的是，网络以及一些不法药店、诊所已成为假药主要流通渠道。其中，网络兜售假药情况突出，一些网站、网页上假药信息充斥。

公安部有关负责人表示，假药犯罪严重威胁人民群众生命健康，全国公安机关将始终坚持保障民生的宗旨，会同药监等部门，深入排查假药犯罪案件线索，继续保持对制售假药犯罪的高压严打态势，坚决切断假药生产销售犯罪网络，坚决摧毁假药犯罪产业链条。

公安机关提醒广大群众，切莫贪图便宜通过网络、小诊所、小药店购买药品，请选择医院就医和从正规药店购买药品，谨防上当受骗；切莫将过期药销售给他人，谨防害人害己；切莫将药品包装盒随意丢弃，打开包装使用完毕后应作损毁性处理。

方某等人制售假冒品牌妇幼用品案

【战果通报】7月13日，在公安部的统一组织指挥下，湖南、浙江、重庆等17省、市公安机关密切协作，出动300余名警力，联手开展打击制售假冒品牌妇幼用品犯罪集中收网行动，抓获方某、蒋某等41名犯罪嫌疑人，捣毁制假售假窝点16处，缴获制假设备35台（套），查获假冒“护舒宝”、“苏菲”、“益母草”、“七度空间”等品牌卫生巾成品1600余万片，半成品100余万件，包装袋、包装箱20余万件。

【案情回顾】今年4月，浙江省台州市公安机关走访时，许多居民向公安机关反映，当地一些小超市、便利店出售的卫生巾等妇幼用品在使用后出现了发炎、瘙痒等症状。公安机关对此立即展开侦查，逐步发现了一个涉及全国17省、市的特大制售假冒品牌妇幼用品的犯罪网络。7月13日，各地公安机关在公安部的指挥下全线出击，一举突破全案，16处犯罪窝点全部被捣毁，41名犯罪嫌疑人全部落网。

犯罪嫌疑人方某、蒋某等人在湖南长沙设立制假窝点，从广东周某等人处购进卫生巾等妇幼用品的片料和假冒卫生巾的包装材料，包装加工成成品后，通过电话、短信等方式联系下线，通过物流发货并安排销售。该团伙下线以每箱100元至150元的价格对外批发销售。经初步查证，该团伙自2008年8月以来，已累计销售假冒品牌卫生巾3000余万包，合计3亿余片，涉案金额达1.5亿元。

【警方提示】该案涉及地域广、案值巨大，不法分子所售产品外包装高度仿真，普通消费者难辨真伪。而且产品生产环境恶劣，到处是尘土、垃圾，没有任何卫生、防疫方面的设备和措施，产品质量低劣，细菌严重超标，危害人体健康。不法分子将假冒产品销往全国17个省、市，特别是在农村和城乡接合部，通过农村小超市、便利店等销售给农民和城市低收入群体。同时，不法分子采取向销售商返还现金、提供陈列费等促销手段，提高批发销量。

公安机关提醒广大消费者，假冒产品追求低成本、高收益，采取链条化的生产模式，产品根本没有质量保障。消费者在选购商品时，不要相信“假冒不伪劣”的说法，要仔细观察有无防伪标识等，注意索取发票；发现存在质量问题的要及时联系厂家、商铺，涉嫌违法犯罪的要向有关执法部门、公安机关举报，切实维护自身的合法权益。

董某等人特大制售假冒伪劣浴霸案

【战果通报】近期，公安部指挥重庆、浙江、四川3省、市公安机关协同作战，成功破获一起针对农村和城镇低收入群体销售假冒伪劣浴霸（浴室取暖照明灯具）的特大案件，捣毁生产、储存、批发、零售犯罪窝点97处，抓获董某等138名犯罪嫌疑人，查获假冒伪劣“美的”、“飞利浦”、“格力”、“欧普”等品牌浴霸3505台及大批制假工具。

【案情回顾】今年3月，重庆市公安机关侦查发现一起在农村乡镇销售假冒伪劣浴霸案件线索，所售产品质量低劣，存在重大安全隐患。鉴于案情重大，公安部立即组织重庆及浙江、四川等涉案地公安机关成立联合专案组，深挖假冒伪劣浴霸的生产源头及销售网络，逐步发现一个以黄某、董某等人为首的特大制售假冒伪劣浴霸犯罪团伙。5月24日，公安部经侦局调集3地公安机关600余名警力，同时展开缉捕搜查行动，一举突破全案。

2009年以来，黄某等人在浙江嘉兴设立非法生产窝点，从当地电子市场购进散装、杂牌零配件，拼装生产假冒品牌浴霸。董某等人在重庆设立批发窝点，以每台60元左右的低价从黄某处大量购进假冒伪劣浴霸，通过物流公司发往重庆、四川等地近50个区、县的数百个二级经销商，冒充正品对外销售。据查证，该犯罪团伙累计销售假冒伪劣浴霸92900余台，涉案总价值1200余万元。

【警方提示】本案中不法分子具有较强的反侦查意识，在对外发货时，统一用印有“奥罗”标识的纸箱进行包装，仅在纸箱上“型号”一栏内标注“飞”代表“飞利浦”，标注“欧”代表“欧普”，用以区分假冒的不同品牌。该犯罪集团生产的假浴霸完全是由廉价低质的散装配件拼凑而成，在高温、潮湿环境下使用，极易发生灯泡爆裂、电线短路、开关漏电，造成严重的安全事故。此外，不法分子采取厂家直销等虚假宣传方式，以促销、折扣等手段蒙骗消费者，并专门销售给农村和城乡接合部的低收入群体。部分消费者被低廉的价格吸引，以为用低价买来了正品名牌浴霸，因此上当受骗。

公安机关提醒广大消费者，购买电器产品时，一定要到商场等正规销售网店购买，认真检查产品包装、合格证、质保书、防伪标等，切勿贪图小便宜，最终损害自身利益。

黄某等人特大制售假酒案

【战果通报】6月12日，公安部指挥江苏、安徽、山东、河南4省公安机关协同作战，破获黄某、宗某等人特大制售假酒案。行动中，四省公安机关密切协作，重拳出击，共出动警力750人（次），打掉犯罪团伙20个，抓获犯罪嫌疑人70名，捣毁制假、销售、储存窝点52处，缴获假冒“洋河”、“种子”、“泸州老窖”、“宋河”等品牌白酒10万件，各类假酒包装箱、商标标识、酒瓶、瓶盖等包装材料109万件，查扣制假设备、模具30余台（套），涉案总价值1.01亿余元。

【案情回顾】2011年1月以来，黄某、宗某等人在徐州设立假酒生产窝点，从山东颜某、安徽李某、河南曹某等人处购进各种酒瓶及外包装，灌装低质廉价散酒，冒充品牌白酒，大肆销往江苏、安徽、河南等地。公安机关在案侦过程中发现，本案犯罪团伙组织严密，负责组织生产的主犯多为亲属或同乡，如黄某、宗某为夫妇，其他团伙主犯也多系二人同乡。

【警方提示】据专案组民警介绍，从案件查办情况看，案件呈现以下特点：首先，产业链条健全，该案中犯罪集团制售假酒规模巨大，已经形成了完整的产业链条。瓶盖、酒瓶、酒盒所有部件均有人提供，灌装散酒、包装封箱、批零销售各个环节分工明确。其次，假冒品牌众多，紧贴当前市场消费趋势，所生产的各种假酒均是各地白酒市场上的畅销品牌。再次，危害严重，假酒流向广泛，包括宾馆、酒店、商场、超市等各类场所，其质量低劣，以假充真，以次充好，欺骗群众，甚至部分白酒中还含有敌敌畏等有毒有害物质，严重损害人民群众身体健康安全。

公安部经济犯罪侦查局有关负责人介绍，近年来，假酒的巨大利润空间使许多不法分子趋之若鹜。制售假酒犯罪十分猖獗。同时，假酒生产的链条化使不法分子制售假酒变得十分简单。既有专门从事假酒商标标识印制的，也有负责假酒外包装生产的；既有专门制作假冒防伪标识的，又有设立地下窝点生产假酒的。据不完全统计，自去年以来，公安机关已查办制售假酒案件5000余起，捣毁制假售假窝点1万余处，涉案总价值近百亿元。假酒犯罪不仅侵害权利人企业的合法利益，而且严重威胁人民群众的身体健康安全，扰乱市场经济秩序。公安部将继续组织指挥全国公安机关，进一步加大对此类犯罪的打击力度，铲除制假售假窝点，切断犯罪产业链条，严惩不法分子。

朱某等人制售假冒伪劣世界名表案

【战果通报】近日，在公安部的统一组织指挥下，广东、重庆、浙江、福建4省市公安机关开展联合收网行动，破获一起跨地域制售假冒伪劣世界名牌手表的特大案件，摧毁配件生产、假表组装、批发零售及开具假发票的犯罪链条，抓获朱某等81名犯罪嫌疑人，捣毁制假售假窝点15处，查获假冒伪劣“卡地亚”、“江诗丹顿”、“劳力士”、“雷达”、“浪琴”、“帝舵”等20种品牌手表成品、半成品5万余支，以及激光打码机、冲压模具等制假工具一大批，涉案价值5400余万元。

【案情回顾】该案是严厉打击经济犯罪“破案会战”以来，公安机关打击假表犯罪中破获的涉案金额最大、缴获假表品牌和数量最多的一起案件。今年5月，广东省公安机关接到群众举报，反映在广州越秀区“新南方钟表城”的一家店铺购买一块号称是高仿的名牌手表，但使用没几天就出现质量问题，无法正常使用。广州市公安机关对这一举报线索高度重视，立即组织民警着便装前往该店铺进行实地查看，并以游客身份购买了两块手表，经检验，确认为假冒手表，且质量低劣。鉴于此，广州市公安机关立即立案侦查，逐步发现一个跨省制售假冒世界名表的犯罪网络。公安部对此案高度重视，部署广东、重庆、浙江、福建等涉案地公安机关成立联合专案组。经连续奋战，专案组查明、锁定全部犯罪嫌疑人及其窝点，并在公安部统一组织下开展联合收网行动，一举突破全案。

2010年以来，朱某通过互联网联络，组织蓝某、唐某等不法分子在广东佛山、重庆为其生产表带、表壳、表盘等配件，在广州荔湾区设立地下窝点，非法组装生产假冒伪劣名表，月均产量达7000至8000块。该团伙在淘宝网开设网店，以销售杂牌廉价手表为幌子，以每块数百元至2000元不等的价格，暗中兜售其生产的假冒伪劣名牌手表；并在广州越秀区“新南方钟表城”租赁店铺作为批发据点，发展浙江金华奉某、福建泉州林某为批发商，层层转批销售。

【警方提示】据公安部经济犯罪侦查局知识产权处有关负责人介绍，近年来公安机关破获了一大批假冒伪劣世界名牌手表案，充分揭示出当前制售假表已形成一个完整的地下产业链条：一是配件环节，表壳、表盘、指针、表芯等假表的配件多由一些不法机械加工厂生产；二是激光打码环节，不法分子购置假表配件后需要在配件上打上名牌标识，这一环节多由一些专门提供激光打码服务的店铺负责；三是组装环节，不法分子往往租赁民宅，雇佣工人对购置的假表配件进行组装；四是假表发票环节，不法分子为以假充真，往往委托一些地下假发票团伙，为其提供国外钟表公司的“收据”、“发票”以及全套包装盒、说明书、证书等，与假表配套销售；五是批发销售环节，成品假表在一级、二级批发环节的价格一般是200至2000元，这些假表有的被一些不法网店购买后在网上销售，有的进入商场、表店销售。据公安机关掌握，市场上大量假表被作为真表卖给消费者，价格达6000元至数万元。

公安部提醒广大消费者，购买手表特别是高档手表一定要到正规商场、专卖店购买，并索要正规发票，以免上当受骗。如一旦发现被骗，要及时向当地公安机关报案。

钱某等人特大跨国制售假冒名牌箱包案

【战果通报】近日，公安部在广东省广州市设立指挥部，组织广东、福建、安徽等地公安机关开展钱某等人特大跨国制售假冒箱包案破案收网行动，抓获钱某等犯罪嫌疑人78名，捣毁制假售假窝点37个，缴获假冒“路易威登”、“蔻驰”、“爱马仕”等名牌箱包13380个，制假原料566匹，切皮机、压纹机、激光蚀刻机等制假设备17台（套），用于收款转账的存折、银行卡91本（张），价值1.07亿元，彻底铲除一个向美国、中东等多个国家和地区走私假冒名牌箱包的生产源头。

【案情回顾】今年1月，广州市公安局经侦支队侦查发现钱某等人大肆生产假冒品牌箱包，并向美国等国家和地区出口。鉴于案情重大，公安部即将此案列为挂牌督办案件，部署广东等涉案地围绕案件线索开展联合侦控。在公安部的统一指挥下，广东、福建、安徽等地公安机关紧密协作，及时交换信息线索，同步连续奋战，逐步查明钱某等人生产加工、仓储运输、报关出口假冒箱包及其国内外资金往来等犯罪事实。鉴于近日钱某再次囤积货源以向国外走私出口假冒箱包，公安部组织指挥广东、福建、安徽等地公安机关，出动530余名警力，对前期锁定的各个犯罪团伙及窝点开展集中收网行动，一举摧毁产储运销整个犯罪产业链条。

目前，钱某等主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留。现已查明，2010年以来，钱某在广州市租用多处商铺、民宅设立“业务接待室”、“产品展示厅”招揽不法分子洽商假包批发生意，组织10余家地下窝点为其大肆生产假冒名牌箱包及皮料、配饰，通过中间商将大量假冒箱包走私运往美国、沙特、约旦等多个国家销售。经对钱某的销售记录进行审查发现，2011年3月至2012年5月，钱某等人仅向美国走私出口的假冒名牌箱包就达27个集装箱共计96万余个，按正品市场价格计算达50亿元人民币。

【警方提示】据公安部经济犯罪侦查局知识产权处有关负责人介绍，随着我国对外贸易的迅速发展以及国际市场的巨大需求，跨国制售假冒商品犯罪越来越突出，呈现出如下特点：一是国内外不法分子相互勾连，通过国外下单，国内生产，再以虚假货物名义报关出口，今年以来，全国公安机关已破获一大批向国（境）外销售假冒伪劣商品案件，缉捕多名来自国外的不法分子，铲除一批犯罪产业链条。二是利润巨大，不法分子对外售卖时一般会宣称“使用进口的皮材”、“委托代加工厂生产”，但实际上多为骗人把戏，其货品都很低廉，如在本案中，钱某等人走私出口的假冒箱包成本仅为80元人民币左右，而售价在数百元甚至2000元人民币，案侦发现钱某团伙的进出资金达3000余万元人民币。案发前，钱某还斥资数百万元人民币在安徽购置土地，准备转移至内地设厂生产假包。三是链条化生产，以假冒箱包为例，皮料供应、五金配件生产加工、在皮料上利用激光蚀刻商标标识、缝合加工等各个环节都有专门的犯罪团伙分工，他们既独立运作，又按需勾结，共同组成了完整的生产、销售链条，呈现出明显的产业化发展态势。这位负责人表示，公安部将进一步加强与各国警方的合作，共同携手打击跨国侵犯知识产权犯罪，为建设创新型国家创造有利的法制环境。

纪某等人特大制售假冒伪劣日化用品案

【战果通报】近日，河北公安机关成功破获公安部督办的一起特大制售假冒伪劣日化用品案，抓获纪某等2名主要犯罪嫌疑人，捣毁专业生产假冒日化用品、印制假冒包装的制假工厂、仓储窝点12处，查封生产线2条，缴获假冒“舒肤佳”等品牌香皂近7万块，假冒“碧浪”、“立白”、“奇强”、“奥妙”等商标的包装袋1300万个，以及搅拌机、彩印机等制假设备22台（套），涉案价值620余万元。

【案情回顾】今年5月，河北公安机关在日常工作中排查发现，石家庄市深泽县有一个涉嫌专门生产假冒伪劣日化用品的地下窝点，且出货量较大。鉴于案情重大，公安部将该案列为严厉打击经济犯罪“破案会战”督办案件。河北公安机关抽调精干警力组成专案组，经过侦查，锁定了犯罪嫌疑人的行踪，固定了犯罪证据，并瞄准犯罪嫌疑人刚刚生产、储存一批假货，准备向外发售的时机，果断采取集中收网行动，人赃俱获，成功破获全案。

据河北省公安厅经侦总队有关负责人介绍，现已查明，今年1月以来，纪某在深泽县租赁厂房，购置大型彩印设备，非法印制假冒品牌日化用品包装材料，并从周边小化工厂购入质量低劣的皂料、香精等原料，以有效成分远低于国家标准的配方、配料生产假冒伪劣香皂、洗衣粉。

【警方提示】据办案民警介绍，经过“亮剑”、“破案会战”持续打击，假冒伪劣犯罪受到一定程度遏制，许多不法分子慑于公安机关打击威力，躲避“风头”退出制假行当，很多团伙“无单可接”处于停工、半停工状态。但是，在高额利润的驱动下，仍有不法分子铤而走险，继续从事造假行当。而且为逃避法律制裁，造假分子的犯罪手法越来越隐蔽、狡猾，如在此案中，纪某为隐匿其犯罪活动，采取了货物与假冒商标标识材料的“货标分离”手法。他与购买假冒伪劣日化用品的不法批发商勾结、商议，由其将香皂、洗衣粉装入标称“晾衣架”的纸箱或无标识的大容量编织袋内，与假冒“舒肤佳”等商标的包装袋分开运输，各地不法批发商收到货物后，再自行组装销售。纪某被抓获后交代，“2011年公安机关开展打击侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪‘亮剑’行动，没敢造假，今年以为‘亮剑’结束就没事了，没想到还是栽了。”

“3·09”特大假农资案

【战果通报】日前，经过近两个月的深入侦查，公安部组织指挥河南、江苏、河北等地公安机关开展“3·09”特大假农资案集中收网行动，一举捣毁生产、仓储、销售假农资窝点80余个，抓获犯罪嫌疑人154名，打掉团伙28个，查获制假设备42台，缴获假冒伪劣“杜邦”、“拜尔”、“仙隆地宝”等农药146个品种3100余万瓶（袋）、半成品8000余万瓶（袋）、生产原料136吨、包材11.2万套；假冒伪劣“佳美施”、“沃而丰”等化肥730余吨；假冒伪劣“先玉335”、“天光一本”等种子145袋。据统计，该案缴获农资涉案价值近5亿元，是近年来公安机关破获的案值最大、假冒品牌最多的一起假农资案件。

【案情回顾】今年3月以来，公安部开展严厉打击经济犯罪“破案会战”，坚持将农资打假作为第一战役，进行专门部署，迅速掀起强大打击声势。期间，河南省公安机关接一群众举报称，其购买的十余瓶农药经农业部门检验不合格。根据该线索，河南省公安机关逐步发现一个以河南郑州为生产源头，销售下线涉及全国多个省份的假农资犯罪网络。鉴于该案涉案金额大，销售网络分布范围广，公安部立即部署河南、江苏、河北等涉案地公安机关实施联合侦控，锁定一大批制假售假人员及窝点，并及时开展统一收网行动，成功突破全案。

现已查明，孔某、左某、房某等人在郑州多个地方设立地下窝点，大肆生产假冒伪劣国内外知名品牌农药，通过物流渠道，将假冒伪劣农资批发销售给江苏、河北等地犯罪团伙，再经这些团伙层层批发转售，最终通过各地一些不法农资经营部、游商走贩等卖给农户。经农业部门检验，本案缴获的假农药中的有毒有害成分严重超标，如施用于农作物，不仅可能造成农作物减产，而且将造成严重环境污染。

【警方提示】公安部经济犯罪侦查局有关负责人介绍，当前，受经营门槛低、犯罪收益大、侵害对象防范意识差等诸多因素影响，制售假冒伪劣农资犯罪形势十分严峻，不断发展蔓延，呈现“四有”特点：一是有规模。农资犯罪团伙通过犯罪收益积累、扩大产能，不断发展为有计划、上规模的集团化经营。一些制假售假团伙甚至注册成立公司，披上合法外衣从事犯罪活动。二是有技术。由于农资行业特殊性，犯罪分子多为深谙农资技术、生产管理和销售渠道的“业内”人员。此外，各种造假“高新技术”也在农资造假中得到应用，如一些案件查扣的假包装、商标标识仿真度极高，甚至具有电话、短信防伪查询印证功能。三是有网络。假冒伪劣农资的原料生产、成品加工、分装、运输、销售等环节往往由不同团伙、在不同地域分别完成，形成了产、供、销跨区域犯罪网络。这些团伙一般都采用订单式生产，相互之间单线联系，且多使用假名，行为隐蔽，手段狡猾，发现和查处难度大。四是有规律。春季为假种子案件集中高发期，夏季、秋季则为假农药、假化肥案件的多发期。同时，因我国地域广阔，各地农时不同，上述季节性规律特征也存在地区差异。

公安机关提醒广大群众，假农资犯罪严重坑害农民群众利益，严重威胁农业生产安全，希望广大群众积极举报假农资线索，形成全社会共同抵制、防范假农资犯罪的良好社会氛围。

鲁某等人特大制售假冒伪劣化肥案

【战果通报】近期，在全国公安机关“破案会战”中，黑龙江省哈尔滨市公安机关成功打掉一个特大制售假化肥窝点，当场抓获鲁某、梁某等7名犯罪嫌疑人，缴获假冒伪劣化肥120.25吨，涉案金额500余万元。

【案情回顾】经查，今年2月以来，鲁某、梁某租用工厂车库设立假化肥加工窝点，从山东烟台等地购进制假原料，雇佣多名工人将制假原材料进行简单搅拌、染色后，分别灌装到假冒“中农集团”、“绥芬河登丰农业”、“德国红牛硫酸钾”、“黑龙江裕金科技”等知名品牌的化肥包装袋内，冒充品牌化肥销往内蒙古、吉林、黑龙江、山东4省区20多个县市。期间，梁某以每吨1400元的低价向各地化肥经销商批发，各地化肥经销商以市场价3000元左右的价格卖给农民群众获取利润。自2月1日至4月9日，鲁某、梁某等人已售出假冒伪劣化肥1720吨，涉案金额达500余万元。经调查，公安机关现场扣押的假冒化肥成品及原材料实际为融雪剂，几乎不含氮磷钾等有效成分，均不属于化肥。

【警方提示】据办案民警介绍，当前制售假冒伪劣农资犯罪形势依然十分严峻，特别是假冒伪劣化肥、农药、种子犯罪较为突出。有的犯罪分子使用假冒包装、商标标识冒充品牌产品，甚至可以通过产品包装上的电话、短信等进行防伪查询印证。有的犯罪分子注册成立公司，冒充专业农资企业或指定的专业销售门店，披上合法外衣公开进行犯罪活动，欺骗广大农民群众。公安机关侦查发现，犯罪分子生产的假冒伪劣农资产品质量低劣，几乎不含有效成分，使用后导致大面积农作物减产、绝收，严重坑害农民群众生产生活。

针对农民群众最关心、最痛恨的农资造假问题，公安部在今年3月以来开展的严厉打击经济犯罪“破案会战”中，坚持将农资打假置于突出位置，部署全国公安机关全面发起严打制售假冒伪劣农资战役。目前，全国公安机关已先后破获制售假冒伪劣农资案件120余起；其中公安部督办的10起重点案件已全部侦破，缴获假冒伪劣种子、农药、化肥等达6000余吨。

公安部有关负责人表示，只要是涉及农民利益的假冒伪劣农资犯罪，公安机关将坚决予以严厉打击。同时提醒广大农民，由于农作物生产具有周期性，假冒伪劣农资的质量问题往往在使用过程中存在一定的时间隐蔽性，因此购买农资产品时，一定要注意以下几点，尽力防止假冒伪劣农资犯罪侵害，一是一定要到有固定住址和合法经营资格的单位购买，千万不能贪图便宜向游商购买。二是一定要索取购货凭证和正规发票，留存少量样品、包装袋、说明书等作为相关证据。三是一定要密切关注农作物生长情况，发现问题后立即向农业执法部门或公安机关报案，为及早破案维权争取时间。

第二篇：最高检发布十大知识产权犯罪典型案例

最高检发布十大知识产权犯罪典型案例

编者按：最高人民检察院在临近世界知识产权日发布十大知识产权犯罪典型案例，上述案例是各地检察机关侦查监督部门商请民行检查部门、公诉部门等从2016年来生效的保护知识产权判决中筛选出来的。为进一步总结经验、指导办案，同时充分展示检察机关保护知识产权工作成就，最高检发布十大典型案例，供各地检察机关参考借鉴。

典型案例之一：湖北张伟假冒注册商标案

一、案件事实

2015年9月至2015年11月，被告人张伟为非法牟利，在未取得宝洁（中国）有限公司商标使用许可的情况下，在湖北省汉川市仙女街道办事处徐家口村租赁的一民房内，进行假冒“飘柔”“海飞丝”“潘婷”洗发露和“玉兰油”多效修护霜的生产和销售。2015年11月12日，汉川市工商局现场查获成品假冒“飘柔”“海飞丝”“潘婷”洗发露和“玉兰油”多效修护霜共计5300余瓶，查获印有假冒“飘柔”“海飞丝”“潘婷”商标标识的空瓶及纸箱共计2.8万余个。经鉴定，上述涉案成品洗发露、修护霜价值共计人民币29万余元；上述涉案空瓶、纸箱上的标识与“飘柔”“海飞丝”“潘婷”“玉兰油”注册商标完全相同。

二、诉讼过程

2016年1月8日，汉川市检察院通过“两法衔接”信息平台发现本案后，侦查监督部门派员迅速前往汉川市工商局了解案件情况。检察机关在走访调查中了解到，举报人多次反映张伟的行为系侵权违法行为，汉川市工商局虽然及时查处，但因张伟在查处当天潜逃而没有将案件移交给公安机关。汉川市检察院通过调取案件材料、核实证据、走访相关执法人员后发现，该案符合刑事立案追诉标准，系一起典型的刑事案件。

为了防止行政执法机关降格处理，2016年1月11日，汉川市检察院侦查监督部门向市工商局发出《建议移送涉嫌犯罪案件函》，汉川市工商局收到建议函后于次日将该案移送汉川市公安局。汉川市公安局没有在《公安部关于改革完善受案立案制度的意见》规定时间内作出是否立案的决定。1月18日，汉川市检察院向汉川市公安局发出《要求说明不立案理由通知书》。该局没有按要求书面回复不予立案理由。2016年3月8日，汉川市检察院发出《通知立案书》通知汉川市公安局立案侦查。3月11日，汉川市公安局以张伟涉嫌假冒注册商标罪对其立案侦查，并于同年7月7日将犯罪嫌疑人张伟抓获归案。

2016年8月9日，汉川市检察院以张伟涉嫌假冒注册商标罪对其作出批准逮捕决定。2016年11月3日，汉川市法院以假冒注册商标罪判处张伟有期徒刑三年，并处罚金5万元。被告人张伟未在法定期限内提出上诉，判决生效。

三、评析意见

本案的成功监督，严厉打击了侵犯知识产权犯罪，促进了行政执法机关严格规范执法，增强了行政执法与司法保护协调配合，营造了良好的法治化、市场化营商环境。汉川市检察院的做法值得借鉴： 一是发挥平台功能，挖掘监督线索。汉川市检察院充分利用行政执法与刑事司法衔接信息共享平台，通过线上发现与线下调查相结合，成功发现并监督本案，有效防止了行政机关对该案以罚代刑和“降格处理”。

二是依法开展监督，督促规范执法。针对公安机关应当立案而不立案的情况，汉川市检察院在监督过程中多次与公安机关协商无果，遂依法向公安机关发出通知立案书，有力地促进了公安机关的规范执法。

三是强化跟踪监督，注重监督实效。本案中，检察机关既对行政执法机关及时移送案件和公安机关受理案件进行同步有效监督，又适时介入侦查并始终跟踪监督，没有因公安机关作出立案决定而终结监督程序。检察机关就如何取证指控犯罪，如何防止“人头搞错”，多次与侦查人员交换意见，列出详细的取证清单和补充侦查提纲，引导公安机关全面收集、固定证据，确保案件准确批捕、顺利起诉和依法判决，取得了良好效果。

典型案例之二：福建陈飞虎等人假冒注册商标、非法制造注册商标标识、销售假冒注册商标的商品案

一、案件事实

2014年10月至2015年11月，被告人陈飞虎（原上海虎霸电池有限公司法定代表人）以“上海虎霸电池有限公司”名义租赁安徽省合肥市庐阳区一工业区房间作为生产车间，从江苏省等地购进光身电池（无任何商标电池），组织工人贴标生产、包装假冒南孚“聚能环”电池，并雇用被告人程航静（上海虎霸电池有限公司职工）负责生产工作，雇用被告人李永寿（上海虎霸电池有限公司职工）驾驶货车接收原材料、发送成品假冒南孚“聚能环”电池给全国各地客户，共计销售金额22万余元。同时，陈飞虎还通过其经营的位于合肥市瑶海区长江批发市场内的“虎霸电池”店销售他人生产的假冒“南孚电池”，销售金额19万余元。2013年9月起，陈飞虎持伪造的南孚公司证明文件与被告人曹结渝任法定代表人的安徽省安庆市龙珠包装有限公司共谋，印刷假冒“南孚电池”标纸。陈飞虎指派公司技术人员到龙珠公司进行技术指导并监督生产。2014年10月至2015年7月，龙珠公司共生产并销售给陈飞虎假冒“南孚电池”标纸约1000万张。陈飞虎再以每1万张280元销售给河南省新乡市的客户，共计销售假冒“南孚电池”标纸约300万张。

二、诉讼过程

2015年11月9日，福建省南平市公安局延平分局以涉嫌假冒注册商标罪对陈飞虎、李永寿等人立案侦查。同年11月11日对上述人员刑事拘留。同年12月16日，南平市延平区检察院对陈飞虎、李永寿等人以涉嫌假冒注册商标罪批准逮捕。2016年6月29日，南平市延平区检察院对陈飞虎等6人以涉嫌假冒注册商标罪、非法制造注册商标标识罪、销售假冒注册商标的商品罪提起公诉。同年12月8日，南平市延平区法院判决被告人陈飞虎犯假冒注册商标罪、非法制造注册商标标识罪、销售假冒注册商标的商品罪，数罪并罚判处有期徒刑七年零四个月，并处罚金36万元；其他5名被告人分别被判处一年零八个月至三年不等的有期徒刑，并处数额不等罚金。上述判决已于2016年12月19日生效。

三、评析意见

福建南平南孚电池有限公司系国内知名企业，其所拥有的“聚能环”注册商标为公众广泛知晓。本案被告人生产、销售假冒南孚“聚能环”电池及标纸，涉及多个省份，涉案人员多，数额巨大，情节特别严重，并已形成跨省生产、销售、购买的“一条龙”犯罪链条。南平市延平区检察院在办理该案中，全面审查案件证据，准确适用法律，积极引导取证，强化检察监督，发挥了重要作用。在审查逮捕阶段，在依法从快从严批捕的同时，针对尚未查清的裴振新等涉嫌销售假冒注册商标的商品罪的事实，发出详细的继续侦查取证意见书，引导公安机关全面收集固定证据，并对侦查机关将陈飞虎、李永寿共同实施犯罪却分别立案侦查的做法予以口头纠正。在审查起诉阶段，全面厘清了被告人在案件中的地位、作用和涉案金额，特别是细致审查全案犯罪行为后，认为陈飞虎还涉嫌非法制造注册商标标识罪、销售假冒注册商标的商品罪，应依法予以追加起诉，不遗漏一起犯罪事实，确保准确适用法律。检察机关在此案中的充分履职，确保了准确及时全面追诉犯罪行为，对侵犯知识产权违法犯罪行为形成了有效震慑，取得了良好的法律效果和社会效果。

典型案例之三：上海沈澄、黄如伟等人销售假冒注册商标的商品案

一、案件事实

2013年初，被告人沈澄、黄如伟等人出资注册设立狂人信息技术有限公司（以下简称狂人公司，沈、黄二人为公司股东），租用福建省莆田市荔城区幸福路777号闵杰楼六楼作为办公场所，并先后雇用朱振亚（狂人公司法定代表人）等人，向上海美橙科技信息发展有限公司租用境外服务器，在全国多地开设、运营百余个互联网站，将从广东、福建等地采购的假冒LV、MK、NIKE等注册商标的商品向境外销售。案发后，经审计，自2013年初至2015年3月，狂人公司销售假冒注册商标的商品后，通过国际支付结算平台收取的货款为8400余万元。

二、诉讼过程

2015年4月1日，该案由上海市水上公安局立案侦查；同日，上海市公安局经侦总队、水上公安局在狂人公司福建莆田的经营场所，当场抓获犯罪嫌疑人10余名。同年5月7日，上海市虹口区检察院以涉嫌销售假冒注册商标的商品罪对沈澄、黄如伟等人批准逮捕。10月23日，上海市虹口区检察院将其中11名被告人起诉至上海市杨浦区法院。其间，虹口区检察院多次就本案的案件事实、证据标准、审计标准与杨浦区法院、审计事务所和计算机司法鉴定部门沟通、确认。2016年7月至9月，杨浦区法院先后对涉案被告人依法作出判决，沈澄、黄如伟分别被判处有期徒刑六年和六年零六个月，并处罚金980万元和900万元。其他被告人分别判处八个月至三年零六个月不等的有期徒刑，并处罚金7万元至38万元不等。

三、评析意见

上海正在全力建设有全球影响力的科技创新中心和亚太知识产权中心，上海市检察机关作为法律监督机关，通过履行批捕、起诉等检察职责承担了重要的知识产权保护任务。虽然本案被告人均为福建人，但涉案公司开设境外网站所租用的服务器在上海，销售对象全部是境外人士，被侵权的品牌也均为国际知名品牌，对上海的经济秩序、知识产权法治环境带来了极大的损害。因此，该案的成功办理维护了上海注重知识产权司法保护的良好形象。

该案作案手法新颖，涉案人数多，涉案金额大，社会关注度高，社会影响广泛，是近年来上海地区一起较为典型的借助互联网实施的侵犯知识产权犯罪案件。本案犯罪分子反侦查能力极强，导致案件办理难度大、取证困难，具体表现在：一是作案区域广。犯罪分子是通过开设网站向境外销售假冒注册商标的商品，涉案公司为了躲避侦查，将公司各部门分开，间隔一段时间就会关停一个网站，开设新网站，防止被一网打尽，租用的服务器遍及全国各地。二是查获涉案物品难。涉案商品全部销往境外，致使难以获取犯罪原始物品。狂人公司有订单才进行订货，且负责进货、发货的渠道部设在狂人公司主要经营场所以外，藏匿在租借的民房中，当狂人公司主要经营场所被公安机关查处后，渠道部立即从租借处退出，销毁具体货物证据。三是犯罪金额难以确定。狂人公司通过国际支付结算平台进入公司实际掌控的多个个人银行账户进行货款结算，避开了公司账户，导致确定最终犯罪金额十分困难。

办案过程中，上海市虹口区检察院第一时间介入案件，与上海水上公安局研判案件，确定打击范围，明确取证方向、固证要点及后期的移送程序，为案件的顺利办理打下坚实基础。同时，为了准确认定本案犯罪金额，上海市检察机关整合技术部门、鉴定部门和审计部门的力量，通过对资金的走向，账户资金的使用情况综合分析明确个人账户与售假资金的关系，进而确定整个案件实际售假的犯罪金额。此外，本案开庭审理期间邀请了多名全国、上海市人大代表对案件庭审过程进行观摩评议，彰显了上海市检察机关打击侵犯知识产权犯罪的决心。

典型案例之四：山东刘飞等人销售假冒注册商标的商品案

一、案件事实

2012年至2015年期间，刘飞等人从河北省高阳县的毛巾加工作坊中定制假冒的金号牌和洁丽雅牌毛巾，以淘宝网和阿里巴巴网为平台，开设“晨旭纯棉毛巾商行”“纯棉大世界”等多家网店，销售假冒的金号牌和洁丽雅牌毛巾100余万条，涉案金额150余万元。

二、诉讼过程

2015年4月22日，山东金号织业有限公司到山东省茌平县公安局经济犯罪侦查大队报案称：晨旭纯棉毛巾商行在淘宝网上大肆销售假冒金号牌毛巾，近30天的交易额就达5万余元。茌平县公安局于次日立案。2016年2月，茌平县检察院以涉嫌销售假冒注册商标的商品罪对刘飞等人依法批准逮捕；7月22日，对刘飞等人以涉嫌销售假冒注册商标的商品罪提起公诉。2016年11月，茌平县法院以销售假冒注册商标的商品罪对刘飞依法判处有期徒刑三年，并处罚金20万元；其他4名从犯分别判处七个月至二年零六个月不等的有期徒刑。上述判决为生效判决。

三、评析意见

当前，以“互联网+”为主要内容的电子商务发展迅猛，这一新兴商务模式在为人们的生活带来便捷的同时，也因侵权假冒行为大量发生而备受社会诟病，加大打击网络售假力度势在必行。刘飞等人销售假冒注册商标的商品系列案件，给“金号”“洁丽雅”等知名毛巾生产企业造成恶劣社会影响，品牌价值损失严重。茌平县检察院在介入侦查时提出“上线下线同步查”的办案思路，引导公安机关侦查取证，一举端掉5个相关生产作坊，有力地打击了制假售假犯罪活动，净化了网络市场，取得了较好的法律效果和社会效果。

一是引导侦查取证，明确侦查方向。涉案犯罪团伙体系严密，上下游分工明确，假冒毛巾生产者、销售者、包装生产者均有涉及，制假、售假形成完整的产业链条。茌平县检察院适时介入，立足“上线下线同步查”的办案思路，针对网络售假犯罪手段隐蔽、查处取证难度大的问题，建议公安机关对生产假冒毛巾作坊及时勘查、拍照，并调取相关证据，巩固了犯罪嫌疑人制假、售假的证据链条；针对网店经营中“刷单”（用虚假的销售记录表示该商品的畅销）现象比较普遍、销售金额难以认定的问题，建议公安机关调取发货单、网络交易记录等相关书证多方印证。该案最终成功侦办、顺利诉讼。

二是注重证据审查，严把案件质量。案件提请批捕后，多名犯罪嫌疑人辩解不知道其所销售的毛巾为假冒毛巾，茌平县检察院对该辩解充分重视，通过细致审查相关犯罪嫌疑人的进货渠道、进货价格、销售价格、供货商证言等证据，层层分析，环环相扣，综合认定犯罪嫌疑人的主观故意。在难以回避的一系列客观事实面前，犯罪嫌疑人对销售假冒毛巾的事实供认不讳。

三是提出检察建议，服务企业发展。茌平县检察院办案中发现，相关生产者之所以大肆制假，除了利益驱动外，也存在“毛巾真假难辨、不易被发觉”等侥幸心理。针对此情况，茌平县检察院向有关企业提出升级防伪标识、畅通正品验证通道、建立网络销售授权制度等检察建议，被相关企业采纳，有效防范了制假售假的发生，促进了企业的健康发展。

典型案例之五：广东罗开玉等人侵犯著作权案

一、案件事实

深圳市久洲集翔电子有限公司（以下简称久洲公司）法定代表人罗开玉以牟利为目的，于2014年4月11日以久洲公司的名义与无锡友芯集成电路设计有限公司（以下简称友芯公司）签署协议，先后出资约40万元并提供和芯润德公司的正版9700USB网卡芯片，由友芯公司法定代表人徐振、研发技术部主管朱晓勇组织技术人员对正版9700USB网卡芯片（含上述固件程序软件）各层电路布局进行拍照，提取、分析数据信息，后将提取的代码数据、电路图等提交给和舰科技（苏州）有限公司（以下简称和舰公司），由其生产出芯片晶圆，再切割、封装为仿冒9700USB网卡芯片成品。截至2015年5月，和舰公司先后共生产了112片该假冒芯片晶圆交付给友芯公司，每片晶圆可制作成约6500个假冒芯片。徐振将首批5万个封装好的成品仿冒9700USB网卡芯片交付给罗开玉，罗将其中的3000个以每个4.5元的价格出售给了罗开春（另案处理），其余芯片则由罗开玉自行委托他人对外销售。2015年6月4日，公安机关对罗开玉住址进行搜查，现场查扣仿冒网卡成品105个、半成品150个，网卡芯片6包等物。

经鉴定，和芯润德公司登记号为“2015SR003215”的软件著作权的软件源代码经编译生成的ROM数据与其型号为9700USB芯片的ROM数据相同，两者具有同一性。从被告人罗开玉处提取的芯片ROM层与和芯润德公司芯片的ROM层数据信息相似度99.998%，友芯公司的GDS文件中ROM层信息与和芯润德公司芯片的GDS文件中ROM层信息相似度为99.998%，均只有4位数据不同（共计有13万多个数据信息位置）。

二、诉讼过程

该案由深圳市公安局南山分局于2015年2月14日立案侦查。7月10日，深圳市南山区检察院以涉嫌侵犯著作权罪对犯罪嫌疑人罗开玉批准逮捕。8月5日,公安机关抓获同案犯罪嫌疑人徐振，并在徐振配合下抓获犯罪嫌疑人朱晓勇，后对该两名犯罪嫌疑人取保候审。2016年2月26日，深圳市南山区检察院对该案三名被告人罗开玉、徐振、朱晓勇提起公诉。其间，犯罪嫌疑人徐振、朱晓勇赔偿被害单位损失，与被害单位达成和解。同年4月7日，深圳市南山区法院以侵犯著作权罪判处罗开玉有期徒刑三年，并处罚金5万元；徐振有期徒刑二年零六个月，缓刑四年，并处罚金2万元；朱晓勇有期徒刑一年零六个月，缓刑三年，并处罚金1万元。被告人上诉后，深圳市中级法院于2016年6月3日作出驳回上诉、维持原判的终审裁判。

三、评析意见

该案犯罪行为是侵犯计算机软件著作权的一种新型手段，被侵犯对象是在集成电路芯片只读存贮介质ROM中固化的软件著作权，权利人将其享有著作权的软件程序复制在ROM上，从而实现芯片对外部数据的处理功能，与集成电路布图设计一起构成此种芯片的核心技术。犯罪嫌疑人无法直接通过对侵权对象程序进行复制获取程序代码达到复制目的，只能使用反向工程技术对正品芯片逐层拍照，提取、分析其中的数据信息，最终获取芯片的整个集成电路布图构造（包含已经固化其中的软件著作权）。

立案之初，深圳市南山区检察院侦查监督部门介入侦查，并就案件的定性、侦查方向提出合理化建议。该案中，权利人拥有集成电路布图设计登记证书、芯片ROM固体软件程序著作权以及使用该芯片制成的网卡的驱动程序著作权三种权利。犯罪嫌疑人通过仿制芯片侵犯了正版芯片上承载的软件著作权，检察机关根据侵权链条中不同环节犯罪嫌疑人的行为和主观认识特点，建议公安机关以涉嫌侵犯著作权罪追究刑事责任，该定性在审判阶段得到了法院的支持。侦查期间，检警紧密互动，在犯罪嫌疑人罗开玉到案后，检察机关建议公安机关从友芯公司下游晶圆、封装生产商处提取到侵权芯片的原始生产数据；对罗开玉批准逮捕后，又针对证据中存在的问题出具了较为详细的《逮捕案件继续侦查取证意见书》，有效引导侦查取证，确保了案件后续顺利起诉、审判。案件的成功办理，体现了检察机关高度重视对科技创新和知识产权的保护，为保障单位和个人的研发热情营造了良好的法治环境。

典型案例之六：河北霍国章销售侵权复制品案

一、案件事实

2016年5月，被告人霍国章（河北省保定市宏祥书刊发行有限公司原法定代表人）到河南郑州参加图书展销会，并从一刘姓男子手中购买了大量盗版图书，储存在其租用的保定市清苑区田各庄村某库房准备销售。同年6月16日被保定市文化广电新闻出版局在日常工作检查中发现，共计查获陕西人民教育出版社的《小学教材全解》丛书8．1万册、山东省地图出版社出版的《北斗地图》系列丛书1．7万余册，标价共计人民币270余万元。经河北省印刷产品质量监督检验站进行鉴定，上述图书均为非法出版物。

二、诉讼过程

河北省保定市检察院在接到该市扫黄打非办移交的案件线索后，经审查认为霍国章销售侵权复制品的行为已达到刑事追诉标准，遂指派侦查监督部门主动介入该案。2016年8月9日，保定市文化广电新闻出版局将该案移送保定市公安局立案侦查，保定市公安局同日指定保定市公安局莲池公安分局管辖。2016年9月3日，霍国章被保定市公安局莲池分局抓获并刑事拘留。2016年9月14日，保定市莲池区检察院以涉嫌销售侵权复制品罪批准逮捕犯罪嫌疑人霍国章。2016年12月6日，该案被起诉至莲池区法院。2016年12月15日，全国“扫黄打非”工作小组、国家版权局、公安部、最高人民法院、最高人民检察院对本案联合挂牌督办。保定市莲池区法院判决被告人霍国章犯销售侵权复制品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20万元。被告人霍国章未提出上诉，判决已生效。

三、评析意见

本案是销售侵权复制品的典型案件，涉案盗版图书数量和金额特别巨大。在案件办理过程中，检察机关充分履行侦查监督职能，发挥行政执法与刑事司法衔接信息共享平台作用，强化行政执法机关与司法机关的工作衔接和协调配合，体现了检察机关打击侵权盗版犯罪的坚定决心，震慑了侵权盗版违法犯罪分子，为共同保护知识产权和营造规范有序的文化环境提供了强有力的法治保障，为全社会诚信守法、崇尚创新营造了良好的社会氛围。

2016年6月获悉该案线索后，保定市检察院根据《重大疑难案件侦查机关听取检察机关意见和建议工作办法》提前介入本案，指派侦查监督部门检察官主动与行政执法机关多次召开案件讨论会，指导保定市文化广电新闻出版局对查获过程和调查笔录予以录音录像、对查获的非法出版物进行鉴定等方式固定证据，同时也建议公安机关提前介入、配合行动，并与公安机关就受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的审查标准、涉案金额的确定、法律的适用、案件的管辖等问题进行讨论，达成一致意见，为该案的成功侦破奠定了扎实基础。后在保定市检察院建议下，保定市文化广电新闻出版局将该案移送保定市公安局立案侦查。侦查期间，保定市检察院又多次跟踪案件进展，引导侦查取证，指明侦查方向，最终法院对本案依法作出有罪判决，取得了良好效果。

典型案例之七：北京何晨亮等人侵犯商业秘密案

一、案件事实

被告人何晨亮、刘春刚、臧廷杰原系北京理正软件股份有限公司（以下简称理正公司）项目研发及管理人员。2011年5月至2014年间，被告人臧廷杰等人成立北京大成华智软件技术有限公司（以下简称大成公司），违反与理正公司的保密协议，使用其所掌握技术信息，向广州市艺筑建筑设计有限公司（以下简称艺筑公司）等5家公司销售其研发的管理信息系统，销售金额合计人民币410余万元。经鉴定，艺筑公司管理信息系统中当前使用的35个数据库表、10个存储过程/函数，7个源代码文件、1个源代码文件中的8个函数，以及从艺筑公司管理信息系统中恢复的已被删除的10个数据库表、22个存储过程/函数与理正公司管理信息系统对应的内容相同或实质相同。大成公司向其他公司销售的管理信息系统对应内容与理正公司管理信息系统也存在部分相同或实质相同。上述理正公司管理信息系统中的数据库表、存储过程/函数、源代码文件均不为公众所知悉，是非公知的技术信息，属于商业秘密。

二、诉讼过程

2012年11月16日，北京市公安局西城分局接理正公司报案，后立案侦查。何晨亮于2014年7月31日被北京市公安局西城分局抓获，刘春刚于2014年8月1日被北京市公安局西城分局抓获，同年9月5日，二人被北京市西城区检察院批准逮捕。2015年3月11日，臧廷杰被北京市公安局西城分局抓获，同年3月30日被北京市公安局西城分局取保候审。北京市西城区检察院分别于2015年6月18日以何晨亮、刘春刚二人涉嫌侵犯商业秘密罪，于2016年9月1日以臧廷杰涉嫌侵犯商业秘密罪，向北京市西城区法院提起公诉。2016年7月4日，北京市西城区法院以侵犯商业秘密罪，判处何晨亮有期徒刑二年零六个月，并处罚金10万元，判处刘春刚有期徒刑二年零六个月，并处罚金10万元；2016年7月15日，二人提出上诉，2016年8月31日，北京市第二中级法院作出终审判决，维持原判。2016年12月12日，北京市西城区法院以侵犯商业秘密罪，判处臧廷杰有期徒刑二年零六个月，缓刑二年零六个月，罚金10万元，并禁止其在缓刑考验期内从事工程勘察设计及工程管理行业的企业管理信息系统的开发、销售及实施。臧廷杰未上诉，检察机关未抗诉。上述判决均已生效。

三、评析意见

本案系北京市首例涉及企业数据库的侵犯商业秘密案件，案件专业性强，被告人均具有专业背景和较高学历，反侦查能力强，被抓获后拒不认罪，取证难度大。为及时锁定案件关键证据，检察机关在侦查阶段提出的引导侦查意见被公安机关采纳，对大成公司的销售客户突袭调取证据，确保了案件质量。对于发现的原有非公知性鉴定意见部分涉及公知内容这一瑕疵证据，检察官通过多次走访鉴定机构、咨询专家、讯问犯罪嫌疑人、询问证人后，主动申请其他机构重新鉴定，排除了有瑕疵的原鉴定意见，为准确认定犯罪发挥重要作用。同时，检察机关在审查公安机关首先移送的何晨亮、刘春刚案件中，发现臧廷杰虽未直接参与产品研发，但其作为大成公司的负责人在犯罪中起着主要作用，及时固定了其参与共同犯罪的客观证据，依法对其追加起诉，确保案件公正审理。

在庭审阶段，针对被告人及律师提出的无罪辩解、意见，即大成公司销售的管理信息系统与理正公司对应内容相同或实质相同的技术信息占整个管理信息系统比例非常小，检察机关围绕具有同一性的技术信息的实质作用，充分论证这些技术信息均是理正公司管理信息系统的核心且系主要组成部分。检察机关通过申请鉴定人员、证人出庭，展示大量客观证据，形成了完整的证据链条，使被告人臧廷杰在庭审最后阶段认罪服法，最终被告人臧廷杰被法院判处了从业禁止令。案件成功办理后，被害单位送来锦旗感谢检察官的公正司法和专业敬业精神，实现了法律效果与社会效果的统一。

典型案例之八：南京科鲁斯压缩机有限公司侵犯商业秘密案

一、案件事实

被害单位南京尚爱制造有限公司（以下简称尚爱公司）系一家生产空气压缩机的民营高新技术企业，其研发的中小型空气压缩机拥有系列自主知识产权，打破了国外长期垄断，填补了国内市场空白。2012年至2014年间，被告单位南京科鲁斯压缩机有限公司（以下简称科鲁斯公司）法定代表人梁恒静为获取尚爱公司商业秘密，以高额利益收买该公司员工龚利方，被告人龚利方利用负责管理技术图纸的便利，多次秘密窃取尚爱公司83SH、09WM、09SH、35VZ等多款型号压缩机技术秘密图纸并拷贝至私人电脑。随后再通过QQ传输、U盘传递、打印等方式，将图纸交给被告人梁恒静。科鲁斯公司利用所窃取图纸，生产出“科鲁斯”牌K1、K2、K3、K4VZ等与尚爱公司系列产品对应型号多款空气压缩机，同时还利用尚爱公司原销售人员和渠道在市场上销售侵权产品，造成尚爱公司产品销量直线下降，直接损失120万余元，间接损失近千万元。

二、诉讼过程

本案于2014年7月22日由南京市公安局雨花台分局立案，2015年6月30日移送南京市雨花台区检察院审查起诉。2015年12月8日，南京市雨花台区检察院以被告单位科鲁斯公司、被告人梁恒静、龚利方涉嫌侵犯商业秘密罪向南京铁路运输法院提起公诉。2016年12月6日，南京铁路运输法院一审判决科鲁斯公司、梁恒静、龚利方构成侵犯商业秘密罪，判处科鲁斯公司罚金40万元；被告人梁恒静有期徒刑十个月，并处罚金20万元；被告人龚利方拘役五个月，并处罚金6万元。一审宣判后，三被告人（单位）未提出上诉，判决已生效。

三、评析意见

本案是侵犯民营经济高新技术企业商业秘密的典型案件，对空气压缩机行业具有重大影响。检察机关及时介入案件侦查，提出取证思路。检察机关针对公开专利与商业秘密的异同点、罪与非罪的争议点，结合机械制造业特点，提出生产同型号成熟稳定的机器产品仅有专利远远不够，必须要具有能实现专利及其他产品性能的更加详细具体的尺寸、参数、公差等商业秘密，进一步明确了专利技术结构公开不影响商业秘密认定的具体情形，为本案定性和搜集证据指明方向，也为后期起诉奠定了坚实基础。

为进一步强化核心证据的效力和证明力，检察机关在审查起诉阶段，多次实地勘查，咨询专家学者和行业协会意见，在鉴定意见中补充明晰了如何区分专利与商业秘密的详细内容和依据。同时根据难以从被害人单方直接测算损失、难以测算获利的复杂情形，科学确定了以“被告人销售侵权产品数量×被害单位单个产品净利润”认定重大损失的方法。针对庭审期间被告人突然翻供、辩护人作无罪辩护的突发情况，检察人员通过申请鉴定人员出庭作证、建议法庭进行实物比对等方式有力举证、质证，法院最终全部采纳了检察机关公诉意见，被告人也认罪服法，未提出上诉。案件的成功办理，体现出检察机关在经济转型发展关键时期，善于运用法律思维和法律方式，有力保护了企业的知识产权成果，保障了企业科技创新积极性。

典型案例之九：迅达科技集团股份有限公司因商标权纠纷申请支持起诉案

一、案件事实

2016年，迅达科技集团股份有限公司发现市面上多家个体经营的门店内销售假冒“迅达”注册商标的燃气灶。工商部门在抽查时也曾发现“迅达”牌燃气灶不合格，联系迅达公司鉴定后发现是“山寨”产品。迅达公司委托律师以普通消费者的名义到各家贩假店铺内购买了带有“迅达”商标字样的灶具，并邀请公证员进行了全程记录及相关证据保全。所购灶具经仪器扫描鉴定，无迅达公司防伪条形码显示，属于假冒产品。之后，迅达公司以多家商铺大肆销售假冒迅达公司注册商标的产品，侵犯迅达公司商标权、损害迅达公司品牌声誉、影响迅达正品在市场上销售，给迅达公司造成巨大的经济损失为由，向长沙市中级法院提起一系列诉讼，并于2016年11月29日分别向长沙市检察院、长沙市天心区检察院、长沙市岳麓区检察院申请支持起诉。

二、诉讼过程

检察机关受理该系列案件后，迅速审查相关证据材料，并分析该案是否符合检察机关支持起诉的条件。经审查，迅达公司在被告的多家个体经营的门面中购买的燃气灶经鉴定属于假冒产品，根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）、（三）项的规定，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：„„

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的。从上述规定可知，侵犯注册商标专用权的行为包括以下因素：商品的相同或类似；商标的相同或类似；混淆的可能性。本案中，首先，被控侵权商品为燃气灶，与迅达商标核准使用商品中的厨房炉灶属于相同商品。其次，被控侵权商品上的“迅达”标识与迅达公司注册商标均构成近似的商标标识。再者，迅达公司的商标为较多公众所知悉，在厨房炉灶商品上具有一定的知名度，以相关公众的一般注意力，在被控侵权商品上突出使用的“迅达”标识足以误导消费者认为该商品来源于商标权利人即迅达公司，从而引起混淆。综上所述，根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第（三）项规定，这些经营者的销售行为已构成对迅达公司注册商标专用权的侵犯，应依法承担相应的法律责任。同时，由于假冒的“迅达”燃气灶缺乏自动熄火等保护装置，存在严重的安全隐患。且销售假冒商品的店铺较多，涉及面广，消费群体具有不特定性，对广大普通消费者的生命健康和财产安全造成危害。关于使用缺乏自动熄火保护装置的燃气灶造成消费者受伤的事例层出不穷，频繁见诸报端。因此，检察机关支持迅达公司起诉具有公益性和代表性，长沙市检察院、天心区检察院、岳麓区检察院遂依据《中华人民共和国民事诉讼法》第十五条之规定，分别对上述共计35件侵害商标权的案件向长沙市中级法院、天心区法院、岳麓区法院提出支持起诉，其中长沙市检察院支持起诉30件。在支持起诉的同时，长沙市检察院民行处承办人员积极与长沙市中级法院审理该案的民五庭负责人及承办法官沟通联系，及时了解案件审理进度和其他相关情况，并指导迅达公司代理律师进一步收集和充实相关证据，确保案件审判效果。

目前35件案件中，已经有8件被长沙市中级法院采纳支持起诉意见，均判决支持了迅达公司的诉讼请求，其中有3件已经生效；另有7件案件的被告已在庭审过程中与迅达公司达成和解（其中在中级法院达成和解的4件），迅达公司向法院申请撤回起诉。其余案件还在审理过程中。

三、评析意见

本案是长沙地区两级检察机关民行部门充分履行法律监督职能、维护社会公共利益、开展知识产权司法保护的典型案例。

一是关注社会公益及民生保障，积极探索支持起诉案件办理机制。首先，在确定案件类型方面，长沙市检察院民行处将检察机关支持起诉范围具体归纳为国有资产流失、环境污染公害、产品质量公害、劳动者群体讨薪等几个类型，并在办案中重点关注上述类型案件，以便发现相关线索。其次，在拓展案件线索方面，长沙市检察院民行处通过向律师事务所发送联系函、邀请律师座谈等方式，宣传民行检察部门支持起诉等职能，以便其在代理相关诉讼案件中寻求支持和帮助。本案就是迅达公司代理律师了解到民行检察监督职能，主动向检察机关申请支持起诉的，也为市级检察院开展支持起诉工作提供了司法实践案例。

二是在办案中重点审查鉴别“公益”及“私权”界限，牢牢把握支持起诉的公益性及检察监督的居中性。本案表面上是商事主体对自身商标专用权的维权纠纷，属于普通民事诉讼领域；即使有受到人身或财产损害的购买者起诉维权，也仍然属于私权领域，检察机关不宜主动介入。但通过对本案案情进行分析，本案不仅涉及个体的商标权保护、财产权保护或人身权保护，还涉及到产品质量安全和众多消费者权益保护的问题。由于售假店铺多、波及面广、影响恶劣，除了对已经购买假冒产品的人造成实际损失之外，还存在着对不特定多数人的人身、财产安全造成损害的风险，危及社会公共利益，具有监督的公益性，符合检察机关监督的条件。该案在办理过程中，长沙市检察院民行处充分发挥公益保护领域的检察职能，会同代理律师分析案情，对被告身份及侵权事实认定方面可能存在的证据缺陷进一步补足和充实，并提供必要的政策指导和法律支持。同时，与法院承办法官及庭室负责人充分沟通协调，及时了解案件的审理、和解及判决情况，督促法院快审快结，确保支持起诉意见能够获得法院采纳，确保案件办理的公益效果。

三是检察机关通过支持起诉服务地方经济发展，促进企业科技创新，办案效果突出。迅达商标系国家工商行政管理总局商标局认定的驰名商标，多年来在市场上具有极高的知名度和占有率。迅达公司一直受到假冒产品的侵害，近几年来，涉及迅达商标的侵权案件层出不穷，每年都有几十起，其中2016年一年就有70起，维权所耗费的人力物力巨大，个体维权势单力薄，而制假售假却屡禁不止。在检察机关支持起诉后，对驰名商标的维护、对假冒产品的打击力度、对同类诉讼的监督力度均得到极大的加强。本系列案部分案件在检察机关发出支持起诉书后当月开庭并审结，均获得法院采纳。在办案同时，通过新闻报道、报纸刊登及互联网新媒体等多个平台，介绍本案办理情况，推广民行检察部门职能宣传，扩大案件办理的社会影响力，引导类似受害者积极维权，为地方经济发展保驾护航，让企业科技创新无后顾之忧。

典型案例之十：江西珍视明药业有限公司与董超侵害商标权纠纷执行监督案

一、案件事实

江西珍视明药业有限公司是“珍视明”注册商标的专用权人，该商标为驰名商标。江西珍视明药业有限公司维权人员在山东省枣庄市台儿庄区董仁堂大药房购买了包括“深圳康盛珍视明眼药水”在内的五种药品。涉案药品瓶及外包装盒上“珍视明”标识明显突出，没有注册商标标识，外包装盒标识生产商为深圳康盛生物科技有限公司，而江西珍视明药业有限公司并未授权深圳康盛生物科技有限公司生产带有“珍视明”标识的产品，董超系董仁堂大药房的经营者。2014年11月17日，江西珍视明药业有限公司将董超以侵害商标权为由起诉至枣庄市中级法院。2015年1月27日，枣庄市中级法院作出（2014）枣知初字第186号民事判决书，判决：董超于判决发生法律效力后十日内，赔偿江西珍视明药业有限公司经济损失3万元。一审判决生效后，被执行人董超拒不履行法定义务。2015年12月9日，申请执行人江西珍视明药业有限公司向枣庄市中级法院申请强制执行，请求执行董超赔偿经济损失等费用32150元。2016年1月8日，枣庄市中级法院指定枣庄市山亭区法院执行本案。

二、监督过程

2016年1月22日，山亭区法院对本案进行立案执行，法院未按法律规定执结。江西珍视明药业有限公司向检察机关申请检察监督。2016年12月20日，山亭区检察院向山亭区法院发出山检民（行）执监〔2016〕37040600006号检察建议书，认为山亭区法院超过6个月未对本案执行结案，也未按照法律规定办理中止执行或延长执行期限等程序，存在违法情形，建议法院依法对本案办理，尽快执行结案或者完善办理相关法定程序。山亭区法院采纳了检察建议，半月内执结本案，并函复山亭区检察院。

三、评析意见

近年来，法院系统内部陆续出台了一系列制度和措施，对破解“执行难”问题切实起到了积极的推动作用。但实践中，“执行难”“执行乱”的问题并未得到彻底有效解决。本案中，被执行人董超系董仁堂大药房的经营者，在诉讼以及执行过程中，其药房正常经营，有较为稳定的收入和可供执行的财产。山亭区法院执行期限内一直未采取有效的执行措施，且不存在不予执行的正当事由，损害了申请人合法权益，存在怠于执行的违法情形。山亭区检察院向其发出检察建议，督促其及时采取执行措施，早日执结该案。随后通过与法院的沟通协调，督促法院及时将案款过付给了申请人。本案的办理，不仅有效地维护了申请人江西珍视明药业有限公司的合法权益，也有力震慑了侵害商标权的违法经营者。

第三篇：上海公布2013十大金融犯罪典型案例

上海公布2013十大金融犯罪典型案例

正义网上海4月28日电(记者 林中明)今天下午,上海市检察院举行新闻发布会,通报《2013上海金融检察白皮书》的有关情况,并公布了2013年上海检察机关办理的金融犯罪十大典型案例。

一、马某某集资诈骗案

2013年1月至5月,马某某虚构中国银行授权其经营的某广告公司进行委托消费理财的事实,通过公司员工、客户代表介绍的方式,以高额收益为饵,诱骗被害人张某某等16名投资者与其签订投资合同,骗取投资款共计人民币38万余元。

被告人马某某以集资诈骗罪,被判处有期徒刑五年,罚金人民币5000元。

检察官评析:

2013年本市发生多起以出售理财产品为名实施的非法集资类案件,给公众造成巨大的经济损失。本案被告人马某某虚构中国银行委托其销售银行消费理财产品的事实,在其经营的广告公司内与客户签订合同,属于典型的场外交易。理财产品领域非法集资案件多发应当引起各方警惕,社会公众亦需树立正确的投资理念,为防范此类犯罪,谨对投资人作如下提示:

第一,购买理财产品应在国家规定的场所进行。场外交易不受国家法律保护,且场外交易欺诈盛行,投资人不仅权利得不到保障,而且有巨大的风险。

第二,正规的理财产品均在金融监管部门有备案,且有较为规范的操作模式,投资人可以根据操作流程判断理财产品销售的正规与否。以银行理财产品为例,其操作模式简要为:其一,由银行设计或代销理财产品,报银监会或其派出机构备案;其二,银行向客户推介理财产品时,应了解和评估客户的财务状况、风险偏好、认知和承受能力,解释投资工具和运作方式,揭示相关风险;其三,银行与客户签订理财合同;其四,银行为客户设立理财专户,客户投入理财资金后,由银行集中客户资金投向某些金融投资工具;其五,在理财计划存续期内,银行向客户至少每月提供一次账单,并按季度准备有关投资工具的财务报表、市场表现情况等材料供客户查询。

第三,理财产品作为一种投资,具有一定风险,投资人应在对理财产品有足够了解的基础上,再根据自身的风险承受能力购买相应的理财产品,而不应被所谓的高收益或高额利润所蒙蔽。有时,急于投资与盈利的心理,反而容易被犯罪分子所利用。

二、朱某某等人集资诈骗案

被告单位某某资产管理公司于2010年9月注册成立。被告人朱某某担任法定代表人,负责全面工作;被告人张某担任执行董事,负责公司日常运营与管理;被告人陆某某担任公司销售主管。

2010年12月至2013年4月,被告单位采用打电话、到社区授课宣传等方式推广“本无忧”投资理财产品,以高息回报吸引社会公众投资,并以公司的名义,与30余名投资者签订为期六个月至二年的《委托投资协议书》,承诺到期归还本金及支付6%-10%的年息回报。至案发,该公司向公众吸收资金共计人民币600万余元,尚有集资款本金人民币470万余元未归还。

被告单位某某公司以集资诈骗罪,被判处罚金人民币40万元。被告人朱某某等人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑九年至有期徒刑二年缓刑二年,并处罚金30万元至2万元。

检察官评析:

近几年来,在非法集资犯罪活动中,犯罪分子为增强集资行为的诱惑力和欺骗性,多是采用公司企业形式,并紧跟经济热点和金融创新而不断发展变化,特别值得关注的是,近期利用投资咨询和资产管理公司的名义实施犯罪情况尤其突出。如上述案例中,被告人朱某某在实施非法集资过程中,无论是在电话推销、社会授课,亦或在与投资人签订《委托投资协议书》时,均使用上海某资产管理有限公司的名义,用经工商注册登记设立的资产管理公司和看似专业的委托投资程序来掩饰其非法集资的本质。绝大多数投资人对资产管理公司性质并不了解,将其等同于正规金融机构而盲目相信其专业水平、风险承担和偿付能力。

对于此类假借投资咨询公司或者资产管理公司进行非法集资活动的行为,社会公众需加强警惕,为防范此类犯罪行为,谨作出以下提示:

第一,普通的投资咨询公司和非金融资产管理公司并不是金融机构,设立时无须达到金融机构对注册资本、高管人员等严格条件,从事业务也不受金融监管机构的审核和监管。因此社会公众不能因为其名称中有投资、资产管理等字样,就将其等同于持有牌照的正规金融机构。

第二,社会公众在购买股票(权)、期货、债券、基金、理财产品等金融产品或服务时应明确,金融产品或服务均须经过国家有关部门特别批准,在符合国家规定的场所内进行。社会公众投资,应当对提供金融产品和服务的机构进行资质甄别。

第三,社会公众对待电话推销、社区授课、熟人推荐等销售宣传方式,要谨慎对待,切勿因为承诺高息汇报而盲目购买。

三、王某某等人非法吸收公众存款案

2011年9月至10月,被告人王某某、李某分别受聘担任某公司总经理和副总经理,王某某负责筹建有限合伙企业并募集资金的相关事宜,李某负责相关理财产品的营销业务。

2011年10月至12月,被告人王某某等人先后注册成立了北京某财富投资中心等三家有限合伙企业,以吸收有限合伙人出资入伙的名义分别对河南某典当有限责任公司等四个投资项目进行股权投资。王某某还负责制定了上述投资项目的募集说明书、入伙协议书样本等材料,并联系了投资担保有限公司对上述四个项目各名出资人的本金和约定收益进行担保。

为推销上述四个股权投资项目,被告人李某于2011年11月在网上结识了被告人张某某,王某某、李某与张某某进行商议后,与张签订了居间协议,约定由张某某负责在上海为上述四个股权投资项目募集资金。张某某通过某银行个人客户部经理濮某某,在未经银行审批的情况下,由濮某某私自在其工作的支行办公场所,以电话联系、现场宣传等方式向众多银行客户等不特定人员推销上述四个股权投资项目,并承诺每年11%-13%的高额固定回报。

2011年11月至2012年3月间,被告人王某某、李某、张某某、濮某某通过上述方式,在上海先后招揽107名投资人,非法募集资金达人民币1.105亿元。王某某、李某、张某某、濮某某个人从中分别非法获利123万余元、119万余元、202万余元、186万余元。

被告人王某某等人以非法吸收公众存款罪,分别被判处有期徒刑六年六个月至有期徒刑三年缓刑三年,并处罚金人民币10万元至9万元。

检察官评析:

本案是近年来发生的颇具典型性的涉及理财产品案件,被告人不仅利用了社会公众对理财产品的投资热情,还使用了有限合伙、私募股权投资的新形式,特别是有银行工作人员涉案。银行等金融从业人员销售虚假、违规理财产品案件的社会危害性极大,不仅侵害了投资人的经济利益,更严重损害了金融机构信誉和金融市场诚信。针对近两年来牵涉理财产品和金融机构工作人员的非法金融活动犯罪案件多次出现的情况,提出以下建议:

一是建议金融机构对于理财产品等案件多发环节进行针对性检查,对下属各分支机构、营业网点进行集中排查,发现销售虚假、不合规理财产品的,应立即停止,涉嫌犯罪的,立即移送司法机关。

二是强化对金融从业人员的职业道德教育和合规操作管理,特别是针对理财产品业务需对从业人员进行法律法规教育,使员工厘清业务合法与非法的界限,认清行为的法律性质和责任,加强重点环节管理,完善内部监督制度,预防新案件的发生。

三是金融监管部门须加强对理财产品业务的监管,加大执法力度,加强行政与司法衔接,及时妥善处置新发案件。

四是社会各界应当进一步推动金融投资者教育,充分提示投资风险,提升投资者风险识别和防范能力,帮助社会公众逐步树立诚信意识和风险自负的理念。

四、王某某泄露内幕信息、徐某某内幕交易案

2011年间,A证券研究所有限公司(下称A研究所)配合深圳市B科技股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,下称B公司)筹划B公司重大资产重组及融资项目。2012年1月15日A研究所成立B公司一重组项目工作组,时任该所企业客户中心负责人的王某某任负责人。

2012年2月3日下午,王某某在与被告人徐某某的电话联系过程中向徐透露了B公司股票即将停牌等重大资产重组相关事项。徐某某获悉该信息后,于2012年2月6日至8日,亏损抛售其控制的多个证券账户内股票筹资并在上述证券账户内连续买入B公司股票62万余股,成交金额人民币(以下币种均为人民币)1328万余元。

2012年2月10日B公司股票临时停牌,2月18日B公司发布《关于重大资产重组停牌公告》并于2月20日正式停牌。3月26日B公司发布《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》并于同日复牌。该日,徐某某所购B公司股票以收盘价计算账面盈利150万余元。2012年6月,徐某某抛售前述买入的B公司股票后实际盈利730万余元。

被告人王某某以泄露内幕信息罪被判处有期徒刑三年,并处罚金人民币10万元;被告人徐某某以内幕交易罪被判处有期徒刑四年,并处罚金人民币300万元,违法所得予以追缴。

检察官评析:

本案与以往内幕交易案件有所不同的是,本案中被告人王某某仅将内幕信息告知了另一被告人徐某某,并未通过内幕交易获取高额利润,且其透露的重组未能成功。因此,有观点认为王某某行为不构成犯罪。对此,需提示证券等相关机构和从业人员的是:

第一,泄露内幕信息同样构成犯罪,且以接受信息人交易和获利的数额定罪量刑。根据《刑法》第180条的规定,证券、期货内幕信息的知情人员或非法获取内幕信息的人员,将内幕信息泄露给他人的,构成泄露内幕信息罪。根据2012年3月29日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定,泄露内幕信息导致他人从事与该内幕信息有关的证券、期货交易,以他人交易数额定罪处罚,证券交易成交额在五十万元以上的,或获利或者避免损失数额在十五万元以上的,均已构成泄露内幕交易罪。

第二,内幕信息的内容最终是否实现,不影响内幕信息的成立。内幕信息罪规范的是利用该信息进行的不公平交易行为,交易完成后,实质上犯罪即已既遂。以本案为例,B公司拟资产重组的信息真实且对该公司股票交易价格具有重大影响,这一信息即属于内幕信息,泄露该信息或利用该信息进行交易的分别构成泄露内幕信息罪、内幕交易罪,最终重组是否成功并不影响该内幕信息的认定,也不影响被告人罪名的成立。

第三,证券等相关行业应当加强对从业人员的法律知识和职业操守教育,提示职业风险。本案中的王某某从事证券业多年,具有较强的业务能力,却未能严守职业底线,不仅未执行单位规定,遵守行业法规,更违反国家法律,最终触犯刑律。从案件看,王某某未曾因此获利,其犯罪原因并非是贪图个人利益,更多的是由于对法律认识不清,自律约束不够。证券从业人员,特别是如王某这样的资深从业人员往往面临的更多的诱惑,更大的职业风险。相关单位应加强对员工的法律知识和职业操守教育,提示其职业风险,一方面提高员工的职业道德和法律意识;另一方面,也提高员工的风险意识和自我保护意识。

五、侯某信用卡诈骗案

2012年被告人侯某以非法方式获取大量国外JCB、AMEX等银行用户的信用卡资料。自2011年12月起,侯某在携程网、同悦网等网站上冒用上述信用卡信息资料订购景点门票、酒店、机票等旅游用品。截止案发时,被告人侯某在上述网站订购交易66笔被发卡银行拒付,造成上述网站共计25万余元人民币的经济损失。

侯某以信用卡诈骗罪,被判处有期徒刑七年,并处人民币罚金7万元。

检察官评析:

如今消费者通过网络使用信用卡支付日益普及,因其便利,为各类电商网站所欢迎。本案中不法分子利用境外信用卡信息在携程网、同悦网等知名网站进行消费,相关网站均未能有效甄别出涉案信用卡和客户身份。从2011年至2013年案发,被告人侯某频繁冒用境外信用卡消费,在已出现银行拒付的情况下,相关网站却未能察觉交易异常,仍继续与其交易,网站在被银行拒付后损失难以弥补。

案件反映出,消费网站在接受网络信用卡支付方式的同时,未能建有效防范风险。为了减少交易安全隐患,防止经营风险的进一步扩大,建议相关网站,要高度重视信用卡网络支付的安全监控,建立起客户身份识别、交易记录保存以及交易习惯分析等监测机制。一旦出现拒付等异常情况,及时与发卡行核实交易对象的身份真实性,有效遏制此类犯罪的再度发生。同时,网站也应当保护好客户的个人信息,特别是信用卡资料等金融交易信息,防止泄露被用于实施其他犯罪。

六、王某等人妨害信用卡管理案

被告人王某、邓某某系上海某餐饮有限公司服务员。2012年8月,二人利用可直接接触消费者信用卡的工作便利,使用随身携带的信用卡信息采集器盗刷他人信用卡,将信用卡信息录入采集器,并在消费者输入信用卡密码时,偷窥他人信用卡密码,最后将窃取的信用卡信息和密码交给他人伪造信用卡牟利。2012年8月至2013年1月,两名被告人共窃取11名被害人的信用卡信息。

被告人王某通过网络结识了能够伪造信用卡的被告人程某某,双方约定由王某应聘酒店服务员并窃取信用卡信息后,交给程某某伪造信用卡,套现获利后双方平分。2013年1月,被告人王某转到某海鲜大酒店有限公司工作时,采用上述同样方式,又窃取了3名被害人的信用卡信息。当三名被告人欲使用窃取的信用卡信息伪造信用卡实施诈骗时,被公安人员抓获。

被告人王某等人以妨害信用卡管理罪,分别被判处有期徒刑三年六个月至十个月,并处罚金人民币三万元至一万五千元。

检察官评析:

前几年本市发生的窃取信用卡信息案件中,犯罪分子多采用在ATM机和POS机上安装盗码装置或者黑客侵入等方式,窃取他人信用卡信息后,再制造伪卡使用。经司法机关加强打击,银行等金融机构完善了对ATM机、POS机使用的监控和用卡人风险提醒后,ATM机上安装盗码装置的案件已有所减少。但随着电子技术的发展,便携式盗码装置已经可以通过互联网轻易购买,这使窃取信用卡信息犯罪更容易实施。本案,二名被告人在消费场所运用信息采集器窃取他人信用卡信息就是典型的案件。餐饮业服务人员因其工作便利,能够直接大量的接触到客户的信用卡,被害人难以察觉信息被窃,金融机构也无法直接监控此类盗码行为,给金融机构和消费者的资金安全带来巨大的威胁。为防范此类犯罪建议:

第一,信用卡持卡人要提高防范意识,在消费场所刷卡消费时应尽量本人在场,并注意对密码的保护,一旦发觉信用卡在非正规的POS机上使用,及时报警。

第二,餐饮等消费企业要加强对员工的日常管理和法律教育,加强员工间的相互监督,一旦发现有员工利用非法工具盗刷他人信用卡,应立即制止,并报警。

七、潘某某等人妨害信用卡管理、伪造金融票证案

自2012年10月起,潘某某、董某通过互联网结识了刘某某,并从他人处获取伪造信用卡所需的境外个人信息。当年11月上述三人在上海会面商定,由潘某某向刘某某提供境外信用卡个人信息,刘某某再将信息提供给他人制造伪造信用卡并盗刷,赃款分用。

2012年11月至2012年11月,刘某某先后将潘某某提供给其的11条境外信用卡个人信息通过互联网给他人制造伪造信用卡,最终伪造出信用卡8张。2012年11月18日,刘某某、潘某某、董某三人持其中一张伪造的信用卡至上海骗购IPHONE4S手机一台,销赃后每人分得人民币2000元,次日上述三人再次持同样伪造信用卡骗购IPHONE4S手机时,因超市营业员警觉而弃卡逃逸。

被告人刘某某等人以伪造金融票证罪、妨害信用卡管理罪,分别被判处有期徒刑五年六个月至三年九个月,并处罚金人民币6万元。

检察官评析:

本案是一起典型的使用伪造信用卡犯罪案件,被告人从非法途径获取境外个人信用卡信息,在异地制造伪卡后,至本市持卡消费。随着信用卡业务日益普及,这类犯罪活动日益增多。为了有效防范该类犯罪建议:

第一,金融机构应当加强对金融消费者信息资料的保护,尽到妥善保密的义务,避免信息外泄,被用于实施信用卡犯罪。

第二,POS机特约商户则要加强风险防范意识,以及伪卡辨识的能力,在日常交易中严格审查信用卡签名、身份识别,对持境外卡消费的要提高警惕。

第三,金融消费者也应注意对所持信用卡卡号、密码、识别码保密,一旦发现异常情况及时报警,并与发卡机构联系报备,避免损失进一步扩大。

八、袁某某伪造金融票证案

2012年下半年,被不起诉人袁某某为购买一辆二手汽车,私自将家中存单提现。事后,其通过复印的手法,伪造了一张户名为其妻子、金额为人民币4.4万元的一年期存单存放于家中。2013年4月15日,被不起诉人袁某某妻子在不知情的情况下,持该伪造存单赴银行办理存单销户时,被银行工作人员发现。袁某某经公安机关电话通知后主动投案并如实供述了涉案事实。

检察机关认为,被不起诉人袁某某的行为已经构成伪造金融票证罪,但犯罪情节轻微,且具有自首的情节,对袁某某作出不起诉决定。

检察官评析:

这是一起非常简单且犯罪情节轻微的刑事案件,虽然检察机关本着宽严相济的刑事政策,对袁某某作出了不起诉决定,但袁某某的行为的确已经触犯刑法,构成了犯罪。根据我国《刑法》第一百七十七条第一款第(二)项规定,伪造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,面额在1万元以上或者数量在10张以上,即构成伪造金融票证罪。

袁某某之所以实施犯罪行为,完全因为其自身的法律认识盲区,在根本未意识到自己行为的法律后果的情况下,触犯了刑律。袁某某伪造银行存单的目的并非诈骗银行资产,而是欺瞒妻子,而且其所用的真实存单上的钱款也是夫妻共同财产,在未告知妻子的情况下动用夫妻共同财产,最多引发家庭纠纷,却因为对法律的无知而实施了犯罪,实在得不偿失。这起案件告诉社会公众,法律离生活并不遥远,在日常生活中应该学习和了解必要的法律知识和法律常识。金融机构、监管部门和司法机关也可以通过报刊、电视、电台、网络等大众媒体以及法制宣传进社区等形式,讲解基本的法律知识,宣传典型案例,提高公众的法律意识。

九、肖某某骗取贷款案

2012年5月,被告单位上海A金属材料有限公司(以下简称A公司)及其法定代表人被告人肖某某,为获取银行贷款,采用伪造公司财务资料、采购合同,虚构贷款用途等方式,向某银行申请流动资金贷款人民币600万元,贷款发放后全部用于偿还A公司原有债务。至案发仍有本金595余万元未归还银行。

被告人肖某某以骗取贷款罪,被判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币5万元;被告单位A公司犯骗取贷款罪,判处罚金人民币30万元。

检察官评析:

2013年,本市骗贷案件数量上升较快,银行等金融机构损失较大,大部分案件发生在钢贸行业,作案手法相似。行为人通过几家关联公司,采用伪造公司财务报表,虚构钢材购销合同,提供互保或联保,以及虚假钢材质押等方式,骗取金融机构贷款。本案就是其中较为典型的一例。对此,银行等金融机构应引起高度重视。为防范此类犯罪,谨提以下建议:

第一,银行等金融机构在开展业务过程中,应当高度重视防范骗贷风险,形成效率与安全兼顾的绩效评价体系。

第二,金融机构及其从业人员应当严格执行放贷审核的各项规定,防止因失职出现骗贷案件。

第三,应加强贷前审查的范围和力度,不仅要对企业财务状况、交易合同、质押物是否符合贷款条件认真核查,还应对相关企业实际控制人的从业经验、背景及信用状况进行全面了解;不仅对企业提供的各种资料进行形式上的审核,还要对各种资料的真实性严格把关。

十、江某某骗取贷款案

2012年1月6日,被告人江某某作为上海A投资集团有限公司(以下简称A公司)法定代表人,以公司名义向上海B小额贷款股份有限公司(以下简称“B小贷公司”)申请贷款用于购买钢材,并提供了与上海C实业有限公司虚假签订的钢材供销合同,虚报公司财务状况。同年1月13日,A公司取得B小贷公司贷款人民币600万元后,即用于归还A公司及其控股的其他公司的贷款及债务。同年2月至7月,A公司支付利息61.72万元,其余款息至今仍未归还,给B小贷公司造成损失人民币538.28万元。

被告人江某某犯骗取贷款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币6万元;被告单位A公司犯骗取贷款罪,判处罚金人民币10万元。

检察官评析:

本案是一起骗取小额贷款公司贷款的案件。根据我国《刑法》第175条的规定,“以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,„„”构成骗取贷款罪。小额贷款公司是2008年5月中国银行业监督管理委员会、中国人民银行《关于小额贷款公司试点的指导意见》规定的一种新型金融业态。小额贷款公司在设立依据和许可程序,所从事业务及业务的管理方式上,均具备金融机构的性质,因此小额贷款公司属于刑法规定的其他金融机构,骗取小额贷款公司贷款行为以骗取贷款罪追究刑事责任。

第四篇：毒品犯罪及涉毒次生犯罪十大典型案例

毒品犯罪及涉毒次生犯罪十大典型案例

--------------------案例1 李怀愉贩卖、运输毒品案

——贩卖、运输毒品数量巨大，且系累犯和毒品再犯，罪行极其严重

（一）基本案情

被告人李怀愉，男，汉族，1968年12月15日出生，无业。1996年8月26日因犯盗窃罪被判处有期徒刑五年；2004年3月21日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收财产人民币5万元，2012年6月20日刑满释放。

2014年4月和5月，被告人李怀愉电话联系孙少东（同案被告人，已判刑）后，先后2次指使李想才（同案被告人，已判刑）到广东省惠东县，从孙少东处分别购买1000克甲基苯丙胺（冰毒）和1000克氯胺酮（俗称“K粉”）后运回湖南省益阳市，由李怀愉贩卖。同年5月22日，李怀愉电话联系孙少东后，于次日与李想才携带购毒款到达惠东县。经孙少东介绍，李怀愉向他人购得氯胺酮3000克及甲基苯丙胺5000克。24日5时许，李怀愉与李想才携带毒品乘车回到益阳市，李怀愉将部分毒品放在某公司楼上203室。6时30分许，李怀愉携带毒品到益阳市龙洲路一餐馆与他人见面时被抓获，公安人员当场从李怀愉处查获甲基苯丙胺105.9克、氯胺酮1580.4克。当日13时许，公安人员在上述203室内查获甲基苯丙胺4960.8克、氯胺酮2030.2克。综上，李怀愉运输、贩卖甲基苯丙胺共计6066.7克、氯胺酮共计4610.6克。

（二）裁判结果

本案由湖南省益阳市中级人民法院一审，湖南省高级人民法院二审。最高人民法院对本案进行了死刑复核。

法院认为，被告人李怀愉明知甲基苯丙胺、氯胺酮是毒品，而伙同他人贩卖、运输，其行为已构成贩卖、运输毒品罪。在贩卖、运输毒品共同犯罪中，李怀愉提供全部购毒款，联系毒品上家或者直接向上家购买毒品，亲自或者指使同案被告人李想才到广东省惠东县接取毒品，并负责保管、销售毒品，起主要作用，系主犯，应当按照其所指挥和参与的全部犯罪处罚。李怀愉多次贩卖、运输毒品，数量巨大，社会危害大，罪行极其严重，且其曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯贩卖、运输毒品罪，系累犯和毒品再犯，应依法从重处罚。据此，依法对被告人李怀愉判处并核准死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

罪犯李怀愉已于2017年4月26日被依法执行死刑。

（三）典型意义

近年来，犯罪分子在广东省制造甲基苯丙胺和氯胺酮的情况较为突出，所制毒品流向湖南、湖北、浙江等周边省份甚至更远地区。湖南籍贩毒人员前往广东购买毒品运回当地进行贩卖，是当前湖南毒品犯罪的一个重要特点。本案就是一起典型的从广东购买毒品后运回湖南进行贩卖的案件。被告人李怀愉伙同他人在短期内多次从广东省惠东县购买甲基苯丙胺和氯胺酮运回湖南省益阳市进行贩卖，毒品数量巨大，社会危害大，且李怀愉曾因犯贩卖毒品罪被判处重刑，属累犯和毒品再犯，并具有盗窃前科，主观恶性深。人民法院根据李怀愉犯罪的事实、性质和具体情节，依法对其判处死刑，体现了对此类贩卖、运输毒品犯罪的严惩。

案例2 蔡志雄贩卖、制造毒品案

——伙同他人制造、贩卖毒品，数量特别巨大，罪行极其严重

（一）基本案情

被告人蔡志雄，男，汉族，1973年8月2日出生，农民。

2013年7月，被告人蔡志雄以办厂生产胶水为名，租赁位于广西壮族自治区合浦县闸口镇内的一处养猪场，并出资在此秘密建造制毒窝点。同年9月至12月间，蔡志雄先后组织周育强、廖林生、翁火胜、陈建文（均系同案被告人，已判刑）等人，在该窝点内制造毒品氯胺酮（俗称“K粉”），并将制成的部分氯胺酮在合浦县进行贩卖。同年11月底，在制造出最后一批氯胺酮后，陈建文将氯胺酮运至合浦县廉州镇某小区3栋1B3车库存放。同年12月15日20时许，陈建文受蔡志雄指使，伙同廖林生向他人贩卖氯胺酮时被抓获，公安人员当场从陈建文驾驶的面包车内查扣氯胺酮19862克。随后，公安人员在该小区2栋1单元102室抓获周育强、翁火胜，在该室陈建文居住的房间内查扣氯胺酮861克，在上述车库内查扣氯胺酮125827克，在上述养猪场等处查扣一批制毒设备和原料。

（二）裁判结果

本案由广西壮族自治区北海市中级人民法院一审，广西壮族自治区高级人民法院二审。最高人民法院对本案进行了死刑复核。

法院认为，被告人蔡志雄明知氯胺酮是毒品，而伙同他人制造、贩卖，其行为已构成贩卖、制造毒品罪。在共同犯罪中，蔡志雄出资租赁制毒场地，购买制毒设备和原料，纠集人员制造毒品，并指使他人将制造出的部分毒品予以贩卖，起主要作用，系罪责最为严重的主犯，应当按照其所指挥和参与的全部犯罪处罚。蔡志雄制造、贩卖毒品数量特别巨大，社会危害极大，罪行极其严重。据此，依法对被告人蔡志雄判处并核准死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

罪犯蔡志雄已于2017年5月5日被依法执行死刑。

（三）典型意义 氯胺酮是一类精神药品，具有麻醉作用，滥用氯胺酮会产生认知障碍、引起幻觉，危害很大。近年来，滥用氯胺酮等合成毒品的人数呈上升之势，制造氯胺酮犯罪多发，个别地区较为突出。本案就是一起典型的制造、贩卖氯胺酮犯罪案件。被告人蔡志雄系广东籍人员，为牟取非法利益，在广西纠集多人制造出大量氯胺酮并进行贩卖，案发后查获的成品数量达140余千克，社会危害极大，罪行极其严重。人民法院根据蔡志雄犯罪的事实、性质和具体情节，依法对其判处死刑，体现了对制造毒品这类源头性毒品犯罪的严惩政策。

案例3 杨开水运输毒品案

——假释考验期内组织怀孕妇女运输毒品，数量特别巨大，且系毒品再犯，罪行极其严重

（一）基本案情

被告人杨开水，男，汉族，1986年1月20日出生，农民。2004年11月18日因犯运输毒品罪被判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产，2012年4月30日被假释，假释考验期至2014年3月18日止。

2013年11月，被告人杨开水在缅甸老街经莫某某（在逃）介绍，商定为一毒贩运输一批毒品到云南省昆明市，运费为43万元。后杨开水又与马某某（怀孕妇女，另案处理）商定运输另一批毒品到昆明市，运费为40万元。杨开水与卢家忠（同案被告人，已判刑）商议后，确定驾驶两辆轿车共同运输毒品，所得报酬均分。同月24日，杨开水与黄明乔（同案被告人，已判刑）和杨某甲（怀孕妇女，另案处理）驾乘一辆起亚牌轿车，卢家忠与字某某（怀孕妇女，另案处理）等人驾乘一辆英伦牌轿车在云南省镇康县南伞镇，先后接应受莫某某指使参与运毒的杨某乙（怀孕妇女，另案处理）和马某某，以及二人携带的装有毒品的行李。杨开水、卢家忠将装有毒品的行李放入英伦牌轿车的后备箱内，杨开水、黄明乔等人驾车在前探路，卢家忠、杨某乙等人驾车在后行驶，前往昆明市。行至云南省龙陵县勐糯镇时，因卢家忠驾驶的轿车出现故障，上述人员分别在该镇两家酒店住宿。次日10时许，公安人员在酒店抓获杨开水、卢家忠、黄明乔等人，查获海洛因共计37140克、甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）共计10467克。

（二）裁判结果

本案由云南省曲靖市中级人民法院一审，云南省高级人民法院二审。最高人民法院对本案进行了死刑复核。

法院认为，被告人杨开水明知海洛因、甲基苯丙胺片剂是毒品，而伙同他人运输，其行为已构成运输毒品罪。杨开水运输毒品数量特别巨大，社会危害大，罪行极其严重。在共同犯罪中，杨开水负责洽谈运输毒品，安排行程，并邀约同案被告人卢家忠等人共同运输，起主要作用，系主犯，应当按照其所指挥和参与的全部犯罪处罚。杨开水曾因犯运输毒品罪被判刑，又实施运输毒品犯罪，系毒品再犯，主观恶性深，应依法从重处罚。杨开水在假释考验期内犯新罪，应撤销假释，予以并罚。据此，依法对被告人杨开水判处并核准死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

罪犯杨开水已于2016年7月20日被依法执行死刑。

（三）典型意义

为牟取高额报酬而组织他人运输毒品，不同于为挣取少量运费而受人指使、雇用运输毒品的情形，对前者应当依法予以严惩。尤其是组织怀孕妇女、病残人员等特殊群体运输毒品的，明显具有逃避法律制裁的目的，体现了更大的社会危害性和主观恶性，在政策把握上更应当体现严厉性。本案是一起典型的组织多名怀孕妇女运输毒品的犯罪案件，参与人员多，涉案毒品数量特别巨大，约定的非法报酬数额巨大。被告人杨开水系运输毒品共同犯罪中的组织者、直接实施者，罪责最为突出。杨开水曾因犯运输毒品罪被判处重刑，被假释后却不思悔改，变本加厉，在假释考验期内又犯运输毒品罪，系毒品再犯，主观恶性极深，应依法从重处罚。人民法院根据杨开水犯罪的事实、性质和具体情节，综合考虑其主观恶性、人身危险性，对其判处死刑，体现了对此类运输毒品犯罪的严惩政策。

案例4 肖胜故意杀人案

——吸毒后交通肇事，持刀捅刺执行公务的民警，致1人死亡、1人轻伤，罪行极其严重

（一）基本案情

被告人肖胜，男，汉族，1977年4月29日出生，原系湖南省武冈市卫生局水浸坪卫生院工作人员。

被告人肖胜自2007年开始吸食毒品，2008年7月25日曾因吸毒被行政拘留十五日。2013年10月底至11月初，肖胜多次吸食毒品。同年11月9日14时许，肖胜驾驶一辆黑色起亚轿车途经湖南省武冈市铜宝路与北门闸二巷岔路口时，与同向行驶的杨某丙驾驶的越野车发生碰撞。事故发生后，双方分别报警。肖胜将随身携带的折叠式弹簧刀丢入附近的“人人电脑维修中心”店内垃圾桶里。武冈市公安局交通警察大队城区中队副中队长杨某丁（被害人，殁年37岁）和协警周某（被害人，时年23岁）接警后驾车赶到现场，决定将肇事车辆拖离，将肖胜、杨某丙及同车人员带往交警大队调查处理。肖胜声称口渴再次到“人人电脑维修中心”店内喝水，周某下车跟随。肖胜从店内垃圾桶里捡起其先前丢弃的弹簧刀，周某见状询问，肖胜即持刀捅刺周某左前臂。周某跑至店外，肖胜从店内找到一把单柄手锯追打，周某朝警车方向跑，肖胜又持弹簧刀追赶。杨某丁见状上前阻止，肖胜持弹簧刀朝杨某丁胸部等处连续捅刺数刀。周某与在场群众共同将肖胜手中的弹簧刀夺下，并将肖胜制服。杨某丁因被单刃刺器刺伤胸部致心脏破裂在被送往医院抢救途中死亡。周某的损伤构成轻伤。

（二）裁判结果

本案由湖南省邵阳市中级人民法院一审，湖南省高级人民法院二审。最高人民法院对本案进行了死刑复核。

法院认为，被告人肖胜故意非法剥夺他人生命，其行为已构成故意杀人罪。肖胜交通肇事后，持械对依法执行公务的交通警务人员行凶，致1人死亡、1人轻伤，犯罪性质恶劣，社会危害极大，罪行极其严重，应依法惩处。据此，依法对被告人肖胜判处并核准死刑，剥夺政治权利终身。

罪犯肖胜已于2016年2月3日被依法执行死刑。

（三）典型意义

毒品具有中枢神经兴奋、抑制或者致幻作用，会使吸毒者出现兴奋、狂躁、抑郁，甚至被害妄想、幻视幻听等症状，进而导致其自伤自残或实施暴力犯罪。近年来，因吸毒诱发的故意杀人、故意伤害等暴力犯罪屡有发生，严重危害社会治安，有的案件造成了恶劣的社会影响。本案就是一起因吸毒诱发的故意杀人犯罪典型案例。被告人肖胜自2007年开始吸食毒品，2008年曾因吸毒被行政拘留十五日，案发前肖胜又多次吸食毒品，并出现吸毒导致的幻觉、被害幻想等症状。据肖胜供述，其吸食的毒品包括甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片剂和氯胺酮。由于吸毒违法，也是自陷行为，故目前司法鉴定机构对于吸毒后作案者通常评定为具有完全刑事责任能力。肖胜在交通肇事后，持刀对执行公务的交通民警和协警行凶，致1人死亡、1人轻伤，犯罪性质恶劣，社会危害极大，罪行极其严重，人民法院依法对其判处死刑。该案充分反映出毒品对个人、家庭和社会的严重危害，尤其值得吸毒者警醒。

案例5 臧吉喆贩卖毒品案

——通过互联网贩卖毒品数量大，且系毒品再犯，依法严惩

（一）基本案情

被告人臧吉喆，男，汉族，1993年12月15日出生，农民。2013年9月23日因犯贩卖毒品罪被判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3万元。

2015年10月至2016年1月间，被告人臧吉喆与赵某、徐某某（均另案处理）通过QQ或者微信联系后，假借淘宝购物或者以支付宝转账的方式，分别向二人购买甲基苯丙胺（冰毒）共计250克用于贩卖。其中，臧吉喆假借淘宝购物的方式，3次向赵某购买甲基苯丙胺共计180克；假借淘宝购物及直接以支付宝转账的方式，2次向徐某某购买甲基苯丙胺共计70克。2016年1月15日，公安人员抓获臧吉喆，当场查获甲基苯丙胺4.53克。

（二）裁判结果

本案由江苏省徐州市中级人民法院审理。

法院认为，被告人臧吉喆明知甲基苯丙胺是毒品而贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。臧吉喆贩卖毒品数量大，且曾因犯贩卖毒品罪被判刑，此次又犯贩卖毒品罪，系毒品再犯，应依法从重处罚。臧吉喆当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。据此，依法对被告人臧吉喆判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

宣判后，在法定期限内没有上诉、抗诉，上述裁判已于2017年4月29日发生法律效力。

（三）典型意义

随着电子商务的快速发展，互联网支付、物流配送等配套服务越来越便捷，为生产生活提供了巨大便利。但是，一些不法分子利用信息网络覆盖面广、易隐瞒真实身份等特点，在网络交流平台上散布涉毒信息，借助电子商务平台进行毒品交易，形成毒品犯罪的一个新特点。本案就是一起通过互联网获取涉毒信息，再借助电子商务平台跨地域购买毒品转卖牟利的典型案例。被告人臧吉喆根据QQ群中发布的售毒信息，与上家通过淘宝购物或互联网支付的方式完成毒品交易，5次购买甲基苯丙胺共计250克，贩卖毒品数量大。臧吉喆曾因犯贩卖毒品罪被判刑，仍不知悔改，又贩卖毒品，主观恶性较大。人民法院根据臧吉喆犯罪的事实及其系毒品再犯等情节，对其判处无期徒刑，体现了对此类犯罪的从严惩处。

案例6 於国军贩卖毒品案

——多次零包贩卖毒品，依法严惩

（一）基本案情

於国军，男，汉族，1969年12月11日出生，农民。

被告人於国军多次向吸毒人员贩卖甲基苯丙胺（冰毒）共计15.4克。其中，2015年11月至2016年2月间，於国军先后17次向陈某贩卖甲基苯丙胺共计13克；2016年3月，於国军先后2次向吕某某贩卖甲基苯丙胺共计2.4克。2016年4月14日，公安人员在於国军家中将其抓获，当场查获甲基苯丙胺12.09克。

（二）裁判结果

本案由浙江省岱山县人民法院一审，浙江省舟山市中级人民法院二审。

法院认为，被告人於国军明知甲基苯丙胺是毒品而贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。於国军贩卖甲基苯丙胺数量较大，且多次贩卖，应依法惩处。据此，依法对被告人於国军判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币5000元。

上述裁判已于2016年12月21日发生法律效力。

（三）典型意义

零包贩毒（一般指贩毒数量10克以下）作为末端毒品犯罪，是吸毒者获得毒品的直接渠道。由于我国吸毒人数庞大，零包贩毒案件在毒品犯罪案件中所占比例较高，社会危害不容忽视。要有效遏制毒品蔓延，控制毒品犯罪增长，在严厉打击大宗毒品犯罪的同时，也必须依法打击零包贩毒犯罪。本案被告人於国军每次贩卖甲基苯丙胺仅1克左右，但其贩卖毒品近20次，共计15.4克，同时，从其家中查获12.09克毒品，亦应计入其贩卖毒品的数量。刑法第三百四十七条第三款规定，贩卖甲基苯丙胺十克以上不满五十克的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。人民法院根据於国军多次贩卖甲基苯丙胺共计27.49克的事实，对其判处有期徒刑十一年，体现了对此类末端毒品犯罪的严惩。

案例7 杨洪贩卖毒品案

——利用未成年人贩卖毒品，依法从重处罚

（一）基本案情

杨洪，男，汉族，1993年7月27日出生，农民。

被告人杨洪和蒲某（未成年人，另案处理）均系吸毒人员。2016年6月中旬以来，蒲某暂住在杨洪租住的四川省射洪县太和镇文化路一出租房内。二人同住期间，杨洪向许某、罗某、李某及杨某某（未成年人）贩卖甲基苯丙胺（冰毒）共计10次，约4克，其中9次指使蒲某送货。2016年7月21日，公安人员在杨洪租住处将其与蒲某抓获，当场查获甲基苯丙胺6.9克。综上，杨洪贩卖甲基苯丙胺共计10.9克。

（二）裁判结果

本案由四川省射洪县人民法院审理。

法院认为，被告人杨洪明知甲基苯丙胺是毒品而贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。杨洪贩卖毒品数量较大，且多次、向多人贩卖，应依法惩处。杨洪利用未成年人贩卖毒品，且贩毒对象部分为未成年人，应依法从重处罚。杨洪在归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。据此，依法对被告人杨洪判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币8000元。

宣判后，在法定期限内没有上诉、抗诉，上述裁判已于2017年5月8日发生法律效力。

（三）典型意义

未成年人涉毒比例较高是当前毒品滥用与毒品犯罪方面的一个突出特点。一些犯罪分子利用未成年人心智不够成熟、分辨是非能力较弱、好奇心强、容易受到毒品诱惑的特点，控制、指使未成年人实施毒品犯罪，或者向未成年人出售毒品，严重危害未成年人身心健康。为保护未成年人权益，刑法第三百四十七条第六款规定：“利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。”本案就是一起利用未成年人贩卖毒品，并向未成年人出售毒品的典型案例。被告人杨洪通过为未成年人蒲某提供食宿等方式拉拢、控制蒲某，多次指使蒲某为其向购毒人员送毒品，还向未成年人杨某某出售毒品。人民法院根据杨洪犯罪的事实和具体情节，对其从重判处刑罚，较好地体现了对未成年人的特别保护。

案例8 利惠青等容留他人吸毒案

——租赁娱乐场所容留多人吸毒，依法惩处

（一）基本案情 被告人利惠青，男，汉族，1974年7月14日出生，农民。2005年11月29日因犯聚众扰乱社会秩序罪被判处有期徒刑一年，2006年8月18日刑满释放。

被告人蔡映堂，男，汉族，1983年8月24日出生，无业。

被告人邬林泉，男，汉族，1971年1月19日出生，农民。

2016年1月，被告人利惠青、蔡映堂等人出资租赁广东省东莞市长安镇一KTV的2间包房用于容留他人吸毒，被告人邬林泉等人负责包房的收费、记账等工作。同年2月29日18时许，陈某等数人来到上述包房吸食氯胺酮（俗称“K粉”），次日19时许公安人员到场抓获利惠青、蔡映堂、邬林泉、陈某等十余人，当场缴获氯胺酮0.58克。经现场检测，利惠青、蔡映堂、陈某等15人均吸食了毒品。至案发时，上述2间包房营业约15天，收入约8万元。

（二）裁判结果

本案由广东省东莞市第二人民法院审理。

法院认为，被告人利惠青、蔡映堂、邬林泉结伙容留他人吸毒，其行为均已构成容留他人吸毒罪。利惠青、蔡映堂伙同他人出资租赁包房，负责经营管理，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其二人参与的全部犯罪处罚。邬林泉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。三被告人为牟取非法利益，利用娱乐场所容留他人吸毒，人数众多，可酌情从重处罚。蔡映堂、邬林泉归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚；利惠青当庭如实供述自己的罪行，可以酌情从轻处罚。据此，依法对被告人利惠青、蔡映堂和邬林泉分别判处有期徒刑一年十个月、一年八个月和一年，并处罚金人民币1万元、1万元和3000元。

宣判后，在法定期限内没有上诉、抗诉，上述裁判已于2017年2月21日发生法律效力。

（三）典型意义

聚众吸毒是当前毒品滥用方面较为突出的一种现象。娱乐场所的经营者、管理者为招揽生意而容留他人吸毒的案件时有发生，一些不法分子为牟取利益而将娱乐场所专门用于容留他人吸毒甚至聚众吸毒，犯罪性质较一般的容留吸毒行为更为严重。本案就是一起利用娱乐场所容留他人吸毒以牟取非法利益的案例。被告人利惠青等人为容留他人吸毒赚取利润而租赁KTV的2间包房，安排人员为吸毒者提供服务，容留行为持续时间长，案发时一次性容留十余人吸毒，犯罪情节恶劣。人民法院根据利惠青等人犯罪的事实、性质和具体情节，依法判处了刑罚。

案例9 鲁福平非法生产制毒物品案

——非法生产邻氯苯基环戊酮，情节特别严重，依法惩处

（一）基本案情 被告人鲁福平，男，汉族，1965年11月22日出生，无业。2005年11月15日因犯虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；2014年1月23日因犯非法买卖制毒物品罪被判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币1.5万元，2015年1月24日刑满释放。

2016年5月，被告人鲁福平与周某（另案处理）共谋生产邻氯苯基环戊酮（以下简称邻酮），商定由周某提供资金，鲁福平负责联系工厂、组织人员。同年6月，鲁福平选定河南省平顶山市一生化公司车间作为生产邻酮的地点，并安排王某某（另案处理）做技术员。周某向王某某支付10万元定金，并安排蔡某某、陈某某参与生产邻酮。至同年7月25日被查获时，鲁福平等人利用该公司设备、人员生产邻酮4批次，共计231.5千克。

（二）裁判结果

本案由江苏省建湖县人民法院审理。

法院认为，被告人鲁福平违反国家规定，非法生产国家管制的易制毒化学品邻酮，情节特别严重，其行为已构成非法生产制毒物品罪，应依法惩处。在共同犯罪中，鲁福平参与共谋非法生产制毒物品，选定生产场所，纠集、指挥他人进行生产，起主要作用，系主犯，应当按照其所指挥和参与的全部犯罪处罚。鲁福平曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯罪，系累犯，应依法从重处罚。据此，依法对被告人鲁福平判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币5万元。

宣判后，在法定期限内没有上诉、抗诉，上述裁判已于2017年1月17日发生法律效力。

（三）典型意义

随着国内制造甲基苯丙胺、氯胺酮等合成毒品犯罪案件的增长，作为制造合成毒品原料的麻黄碱、羟亚胺、邻酮等制毒物品流入非法渠道被用于制造毒品的形势较为严峻。非法生产、买卖制毒物品案件频发。为从源头上遏制制毒物品犯罪，国家在立法、司法层面均加大了对制毒物品犯罪的打击力度。2015年11月1日起施行的《刑法修正案

（九）》完善了制毒物品犯罪的规定，增加了非法生产、运输制毒物品罪，并提高了法定刑。2016年4月11日起施行的《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》下调了制毒物品犯罪的定罪量刑标准。本案是一起比较典型的非法生产邻酮的案件。邻酮是生产羟亚胺的原料，而羟亚胺又可用于制造毒品氯胺酮。被告人鲁福平明知邻酮属于被管制的易制毒化学品，为牟取暴利伙同他人非法进行生产，至案发时产量达230余千克，属于情节特别严重，应当判处七年以上有期徒刑。人民法院根据鲁福平犯罪的事实及具体情节，依法对其判处了刑罚。

案例10 张沛生以危险方法危害公共安全案

——吸毒后驾驶机动车肇事并连续冲撞，系累犯，投案自首，依法惩处

（一）基本案情 被告人张沛生，男，汉族，1979年8月31日出生，农民。2014年9月30日因犯非法持有枪支罪被判处有期徒刑一年三个月，2015年9月18日刑满释放。

2016年2月2日12时许，被告人张沛生吸毒后驾车在广东省广州市番禺区亚运大道超速行驶。其闯红灯直行时，与一辆马自达轿车发生碰撞。张沛生驾车逃离现场，途中又接连与4辆汽车及1辆三轮摩托车相撞，造成乘坐三轮摩托车的吴某某、罗某某等6人受伤，多车损坏，其中吴某某、罗某某均受重伤。事发后张沛生留在现场，后被到场的公安人员抓获。经交警部门认定，张沛生承担连续发生的多起交通事故的全部责任。经鉴定，张沛生血样中检出甲基苯丙胺、苯丙胺成分。

（二）裁判结果

本案由广东省广州市番禺区人民法院一审，广州市中级人民法院二审。

法院认为，被告人张沛生吸毒后驾车违章行驶，肇事后逃离途中又与多车相撞，危及不特定多数人的人身、财产安全，其行为已构成以危险方法危害公共安全罪。张沛生的行为致2人重伤、多车损坏，犯罪后果严重，应依法惩处。张沛生曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯罪，系累犯，应依法从重处罚。张沛生作案后主动投案，如实供述罪行，有自首情节，依法可从轻处罚。据此，依法对被告人张沛生判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年。

上述裁判已于2017年4月14日发生法律效力。

（三）典型意义

毒品多具有兴奋、致幻作用，吸食后会产生感知错位、注意力无法集中、幻视幻听等症状。因此，吸毒后驾驶机动车极易因上述症状而肇事肇祸，造成严重危害后果。本案就是一起吸毒后驾驶机动车危害公共安全，造成严重后果的典型案例。被告人张沛生吸食毒品后驾车在市区超速行驶并闯红灯，说明吸毒已导致其驾驶能力异常。在与其他车辆发生碰撞后，张沛生驾车逃离现场，途中又连续撞击多辆汽车和三轮摩托车，造成2人重伤、多车损坏的严重后果。人民法院根据张沛生犯罪的事实、性质及其投案自首、又系累犯等具体情节，依法判处刑罚，较好地体现了罪刑相适应的刑法原则。

第五篇：网络犯罪典型案例

彩票预测，少年因诈骗获刑

2013年7月间，被告人许某某与卢某某共谋利用网络诈骗他人钱财，由卢某某提供笔记本电脑、银行卡等作案工具，并租赁某酒店式公寓等处作为诈骗窝点，许某某负责在婚恋网站诱骗女性被害人投资“彩票”实施诈骗。

同年8月间，许某某在某婚恋网站上搭识苏某某并取得苏某某的信任，并谎称其是澳门彩票公司的主管，以有内幕消息可让苏某某中奖为由，诱骗苏某某“投注”人民币1万元。随后，卢某某以彩票公司经理的身份打电话通知苏某某中奖人民币278万元，并以需缴纳银行开户费等为由，骗取苏某某汇款人民币6万元。同月18日，卢某某又联系邱某龙(另案处理)冒充“香港金融管理局”的工作人员，以苏某某的奖金被“香港金融管理局”冻结，需要解冻费用等为由，骗取苏某某再次汇款人民币8万元，后卢某某让卢某凯(另案处理)到银行的自动取款机上取走其中的人民币8万元。

诈骗后，许某某分得人民币12000元。案发后，福建省漳州市漳浦县公安局向卢某某扣押人民币15万元退还给被害人苏某某。被害人苏某某对许某某表示谅解。

漳浦县人民法院经审理认为，许某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币15万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，许某某起次要作用，是从犯，且犯罪时不满18周岁，依法应当减轻处罚，以被告人许某某犯诈骗罪，判处其有期徒刑一年六个月。2014年网络犯罪典型案例 江苏徐州“神马”网络盗窃案 2014年3月19日，江苏徐州警方联合腾讯雷霆行动成功捣毁了一个以“下订单”为名，通过向多个网店店主的手机植入木马、拦截网银短信进行网络盗窃的犯罪团伙，在14省抓获涉案犯罪嫌疑人37名，瓦解了一个完整的“写马—免杀—种马—洗钱—分赃”黑产犯罪链条。该案受害人达261名，涉案金额2000余万元。广州“1101-黑客”银行卡盗窃案

2014年5月，广州警方成功破获了一起利用黑客技术、对银行卡实施盗窃的特大案件，抓获犯罪嫌疑人11名。经调查，该团伙通过网络入侵的手段盗取多个网站的数据库，并将得到的数据在其他网站上尝试登录，经过大量冲撞比对后非法获得公民个人信息和银行卡资料数百万条，最后通过出售信息、网上盗窃等犯罪方式，非法获利1400余万元。浙江湖州“5·15”诈骗短信案

2014年5月，浙江湖州警方摧毁了一个群发诈骗短信的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人18名。经调查，自2012年以来，该团伙由组织者联系诈骗上家人员接收群发诈骗短信业务，再用电话、网络等渠道将任务派单给下家，由下家通过群发器、SIM卡和电脑等设备，累计群发中奖等网络诈骗短信上亿条，非法获利300余万元。

重庆短信拦截木马盗窃案

2014年5月27日，重庆警方破获了一起利用短信拦截木马实施网络盗窃、并将赃款通过电商平台以购物、充话费、购买彩票等方式套现的案件，抓捕犯罪嫌疑人3名，两名主犯为应届大学生。经调查，嫌疑人将短信拦截木马伪造成婚恋网站的交友短信，通过感染受害人手机截取网银验证码，再修改其网络支付应用的密码，最后用受害人的银行卡去电商平台“套现”。江苏扬州“3·18”钓鱼盗号案

2014年5月30日，江苏扬州警方成功捣毁了一个通过租用韩国服务器架设钓鱼网站、盗取受害者网络聊天账号及密码的盗号团伙，在广东和广西抓获犯罪嫌疑人6名。经调查，2014年1月至5月期间，该团伙向下游的网络诈骗犯罪分子出售非法盗取的180935组网络聊天账号及密码，获利157万余元。北京“2·28”钓鱼盗刷信用卡案

2014年6月，北京警方成功摧毁了一个利用钓鱼网站盗取用户信用卡资料、并通过盗刷牟利的犯罪团伙，抓获盗号人员、机票代理、诈骗人员等嫌疑人31人，涉及盗刷案件520余起。经调查，该团伙通过某网站平台发布虚假信息，诱骗网民登录钓鱼网站，非法盗取网民的个人信息及信用卡资料;再与机票代理勾结，通过网上快捷支付的方式购买机票并出售。该犯罪团伙已形成了一个完整的盗取公民个人信息、盗刷信用卡的黑色产业链条，涉案金额达300余万元。山东济南“1·15”航空旅客信息泄露案

2014年6月，山东济南警方成功摧毁了一个利用航空旅客信息进行诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，查清了某航空公司订票信息泄露源头，堵塞了安全漏洞。经调查，该犯罪团伙通过盗取旅客个人信息、倒卖信息、实施诈骗、取款分赃等犯罪环节，诈骗旅客30余人，涉案金额达70余万元。广西南宁“村长”钓鱼案

2014年9月23日，腾讯雷霆行动联合广西南宁警方成功地捣毁了一个以聊天诈骗为目的，非法制作、贩卖钓鱼网站的诈骗团伙，涉及木马作者、钓鱼网站发布平台、诈骗团伙、取现团伙等一条完整的黑色产业链，在广西南宁及重庆市抓获绰号为“村长”的业内头号钓鱼网站发布者等犯罪嫌疑人6名，涉案金额30万元。

安徽淮南网络聊天诈骗案

2014年9月，安徽淮南警方成功破获一起冒充网络聊天好友的诈骗案，抓获犯罪嫌疑人5名，扣查电脑、银行卡及无线上网卡若干。经调查，该团伙犯罪嫌疑人长期在网上有针对性地盗取财务人员、经理等人群的网络聊天账号，通过冒充受害人，诱骗受害企业和个人进行大额转账。江苏苏州网络招嫖案

2014年12月15日，江苏苏州警方在江苏苏州、湖南常德、辽宁锦州和广东湛江四地成功打掉一个通过网络代聊点进行招嫖和卖淫的团伙，抓获组织者、网络招嫖代聊手、失足女等涉案嫌疑人24名。经调查，该团伙通过设在锦州、湛江和深圳的三个代聊点进行网络招嫖，有专人负责带路、望风、处理纠纷、记账和汇款，形成了一条完整的网络招嫖黑色链条，造成了恶劣的社会影响。2016年网络犯罪案例

案例1 江西省南昌市周文强等人虚构推荐优质股票诈骗案

（一）基本案情

2010年5月，被告人周文强为实施诈骗活动，承租了江西省南昌市红谷滩新区红谷经典大厦某楼层，并通过中介注册成立了江西三合科技有限公司。周文强将招聘来的数十名公司员工分配至公司下属名爵、德联、创达三个部门，并安排专人负责财务、后勤等事务。三个部门又各下设客服部、业务组和操盘部。其中，客服部负责群发“经公司拉升的某支股票会上涨”等虚假手机短信，接听股民电话，统计股民资料后交给业务组。业务组负责电话回访客服部提供的股民，以“公司能调动大量资金操纵股票交易”、“有实力拉升股票”、“保证客户有高收益”等为诱饵，骗取股民交纳数千元不等的“会员费”、“提成费”。操盘部又称证券部，由所谓的“专业老师”和“专业老师助理”负责“指导”已交纳“会员费”的客户购买股票，并负责安抚因遭受损失而投诉的客户，避免报案。2010年7月至2011年4月间，周文强诈骗犯罪团伙利用上述手段诈骗344名被害人，骗得钱款共计3 763 400元。

（二）裁判结果

本案由江西省南昌市中级人民法院一审，江西省高级人民法院二审。现已发生法律效力。

法院认为，被告人周文强等人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以“股票服务”的手段骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪。其中，被告人周文强以实施诈骗犯罪为目的成立公司，招聘人员，系主犯。据此，以诈骗罪判处被告人周文强有期徒刑十五年，并处没收财产人民币一百万元；以诈骗罪判处陆马强等被告人十年至二年六个月不等有期徒刑。

（三）典型意义

本案是以虚构推荐所谓的“优质股票”为手段实施诈骗的典型案件。随着经济的快速发展，参与炒股的人群急速增多。有不法分子即抓住部分股民急于通过炒股“致富”的心理，通过“推荐优质股票”实施诈骗行为。被告人周文强组织诈骗犯罪团伙，先通过向股民群发股票上涨的虚假短信，后通过电话与股民联系，谎称公司掌握股票交易的“内幕信息”，可由专业技术人员帮助分析股票行情、操纵股票交易，保证所推荐的股票上涨，保证客户获益等，骗取客户交纳“会员费”、“提成费”。一旦有受损失的客户投诉、质疑，还有专人负责安抚情绪，避免客户报案。以周文强为主的诈骗团伙分工明确，被害人数众多，诈骗数额特别巨大。希望广大股民在炒股过程中，不要轻信所谓的“内幕消息”，不要盲目依赖所谓的“股票咨询服务”等，应当充分认识股票投资客观上所具有的风险性，谨慎作出投资理财的决定。

案例2 河北省兴隆县谢怀丰、谢怀骋等人推销假冒保健产品诈骗案

（一）基本案情

被告人谢怀丰、谢怀骋系堂兄弟，二人商议在河北省兴隆县推销假冒保健产品。2012年10月至2013年7月间，谢怀丰、谢怀骋利用从网络上非法获取的公民个人信息，聘用多个话务员，冒充中国老年协会、保健品公司工作人员等身份，以促销、中奖为诱饵，向一些老年人推销无保健品标志、未经卫生许可登记的“保健产品”。如话务员联系的受话对象确定购买某个产品后，则由负责核单的人进行核实、确认，再采取货到付款方式，通过邮政速递有限公司寄出货物，回收货款。谢怀丰等人通过上述手段，共销售3 000余人次，涉及全国20余省份，涉案金额共计1 886 689.84元。

（二）裁判结果

本案由河北省兴隆县人民法院一审，河北省承德市中级人民法院二审。现已发生法律效力。

法院认为，被告人谢怀丰、谢怀骋等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以推销假冒保健产品的手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人谢怀丰、谢怀骋系本案的发起人，谢怀丰出资租赁从事诈骗活动的房屋，购买从事诈骗的器材、设备，组织进货，谢怀骋提供熟悉推销方法的话务员，二被告人均系主犯。据此，以诈骗罪分别判处被告人谢怀丰、谢怀骋有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；以诈骗罪判处陈秀杰等被告人三年至一年不等有期徒刑或单处罚金。

（三）典型意义

本案是以推销假冒保健品为手段实施诈骗的典型案件。目前，我国老年人数量不断攀升。随着生活水平的提高，老年人日益注重养生和保健，社会上针对老年人推销保健品的情况较为常见。被告人谢怀丰、谢怀骋雇佣多人，冒充老年协会、保健品公司工作人员等身份，以促销、中奖为诱饵，打电话向老年人推销假冒保健品，诈骗巨额钱财，且被骗老年人数众多，分布范围广，社会影响极为恶劣。希望广大老年朋友提高警惕，不要轻信通过电话推销保健品的人员，应通过正规渠道购买适合自己身体状况的保健品。

案例3 福建省晋江市吴金龙等人发送医保卡出现异常虚假语音信息诈骗案

（一）基本案情

2013年7月份，台湾地区人员“阿水”（另案处理）组织台湾被告人吴金龙等人前往老挝万象进行电信诈骗活动。该团伙在万象设置窝点，将事先编辑好的诈骗语音包通过网络电话向中国大陆各省市固定电话用户群发送语音信息，谎称被害人“医保卡出现异常，有疑问则回拨电话”。待被害人回拨时，电话转到冒充医保中心工作人员的团伙一线人员，谎称被害人的医保卡涉嫌盗刷违禁药品，要求被害人向公安机关“报案”，并引导被害人同意由其转接公安机关的报案电话，后一线人员将电话转接给冒充公安人员的团伙二线人员接听。期间，二线人员以预先更改好来电显示号码的“公安局号码”与被害人通话以取得被害人信任，后套取被害人个人信息，谎称被害人银行账户存在安全问题，并将电话转至冒充检察院工作人员的团伙三线人员，要求被害人将银行卡内的存款转到指定账户，进行所谓的“资金清查比对”，以此手段骗取被害人钱财。吴金龙等人诈骗金额共计10 192 500元。

（二）裁判结果

本案由福建省晋江市人民法院一审，福建省泉州市中级人民法院二审。现已发生法律效力。

法院认为，被告人吴金龙等人以非法占有为目的，通过互联网等电信技术方式发布虚假信息，对不特定多人实施诈骗，其行为已构成诈骗罪。其中，吴金龙负责召集、管理、培训人员，起主要作用，系主犯。据此以诈骗罪判处被告人吴金龙有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元；以诈骗罪判处庄靖凡等被告人十二年六个月至二年不等有期徒刑。

（三）典型意义

本案是以发送医保卡出现异常的虚假语音信息实施诈骗的典型案件。随着我国医疗保险制度的逐步完善，参保人员已逐步实现全覆盖，医保卡已成为人们经常使用的卡种，与百姓生活息息相关。被告人吴金龙等人在境外设立窝点，设置三线人员分别冒充医保中心工作人员、公安人员、检察院工作人员，先发送“医保卡出现异常，有疑问则回拨电话”的虚假语音信息，后通过三线人员的连环诈骗，套取被害人的个人信息，诱骗被害人将存款转至“指定账户”，从而骗得钱款。提醒广大医疗参保人员不要轻信医保卡出现异常的电话语音信息，更不要轻易在电话中将重要个人信息告知陌生人。

案例4 福建省平和县曾江权等人以台湾居民为犯罪对象诈骗案

（一）基本案情

2012年8月至2012年12月间，被告人曾江权伙同他人在福建省漳州市多个居民小区内租房作为诈骗窝点，在各窝点搭建可任意设置显示号码的网络电话平台，并安排被告人吕文忠等七人作为窝点负责人，组织窝点内人员实施诈骗。具体实施诈骗的人员分工配合，利用曾江权提供的台湾居民个人信息资料拨打电话，由冒充商店超市工作人员的窝点人员虚构台湾居民“因购物有错误付款须取消”的事实，再由冒充银行客户服务人员的窝点人员以“帮助取消上述分期付款业务”为由，诱骗台湾居民到ATM自动取款机操作，将银行存款转账到窝点人员提供的银行账户，从而骗取钱财。其中，台湾被告人颜安仁介绍能提供接收诈骗赃款的银行账户的台湾地区人员给曾江权，还用自己的银行卡为曾江权接收诈骗赃款。曾江权等人诈骗金额共计3 018 112元。

（二）裁判结果

本案由福建省平和县人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人曾江权等人以非法占有为目的，拨打不特定多数人电话，虚构事实骗取他人钱财。被告人颜安仁明知曾江权实施诈骗活动，而为其介绍他人提供通讯工具、网络技术支持；提供信用卡并转账、支取诈骗所得款项，帮助实施诈骗。二被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人曾江权起组织、指挥作用，系主犯。据此，以诈骗罪判处被告人曾江权有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币五十万元；以诈骗罪判处颜安仁等被告人十年九个月至八个月不等有期徒刑、管制或者单处罚金。

（三）典型意义

本案是以我国台湾居民为诈骗对象的典型案件。本案中，曾江权等大陆被告人与台湾被告人相勾结，针对台湾居民进行诈骗，由台湾被告人提供台湾居民个人信息资料和网络技术支持，并且提供信用卡用于转账、支取诈骗所得款项。大陆被告人设置窝点，通过拨打电话实施具体诈骗行为。本案的发布，表明无论犯罪分子来自何地，针对何人，只要触犯我国法律，必将受到法律的惩处。

案例5 福建省厦门市上官永贵等人帮助诈骗团伙转取赃款诈骗案

（一）基本案情

2013年11月至2014年1月，被告人上官永贵与诈骗团伙共谋后，商定帮助诈骗团伙提取诈骗所得的赃款，以牟取非法利益。其后，上官永贵提供食宿，并支付每日数百元报酬，雇佣被告人上官福水、上官生木取款。上官永贵与诈骗团伙事先联系后，带领上官福水等人前往广东省深圳市、惠州市、东莞市等地，在银行ATM机上为诈骗团伙取款或转账，一人取款时，其他人在旁望风。上官永贵等人参与为诈骗团伙提取、转帐诈骗赃款共计8 954 413.78元。此外，2013年3月至8月，上官永贵还采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段，骗取他人财物共计88 671.09元。

（二）裁判结果

本案由福建省厦门市中级人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人上官永贵以非法占有为目的，采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段，骗取他人财物，并伙同被告人上官福水、上官生木为诈骗犯罪团伙提取、转账诈骗所得赃款，其行为已构成诈骗罪。其中，上官永贵负责与诈骗团伙的上线联系取款、交款等事宜，雇佣上官福水、上官生木等人取款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。上官永贵还系累犯，依法应当从重处罚。据此，以诈骗罪判处被告人上官永贵有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；以诈骗罪分别判处被告人上官福水、上官生木有期徒刑八年和有期徒刑五年。

（三）典型意义

本案是帮助诈骗团伙转取赃款犯罪的典型案件。随着电信网络诈骗犯罪的蔓延，社会上出现了专门为诈骗团伙转取赃款而牟取非法利益的“职业取款人”。这类犯罪分子通过频繁更换银行卡、身份证和手机号码，辗转各地为诈骗犯罪团伙转取款，作案手段极为隐蔽，严重干扰、阻碍了司法机关打击电信网络诈骗犯罪活动。本案中，被告人上官永贵在与诈骗团伙共谋后，使用700余张银行卡，纠集、雇佣人员，专门为诈骗团伙转取赃款，其取款的行为直接关系到诈骗目的能否实现，已构成诈骗罪的共犯。本案的公布，在于说明为诈骗团伙转取赃款，依法属于共同诈骗犯罪，同样要受到法律的惩处。

案例6 湖南省双峰县秦献粮等人发送考试改分等虚假信息诈骗案

（一）基本案情

2014年4月至8月，被告人秦献粮分别伙同被告人康亮贤等人，以发送“代考”、“考后改分”等虚假信息进行诈骗。秦献粮事先购置银行卡、手机卡和QQ号，分配给康亮贤等人，而后，秦献粮找人发送虚假手机短信，谎称可以考后改分、代考等，并留下联系方式。如有人联系考后改分或代考，由康亮贤等人各自以“定金”等方式诱骗对方汇款至指定的银行账户，再将被害人信息交给秦献粮，由秦献粮冒充各地教育部门或人社部门的“领导”，以“保证金”等名义继续诱骗被害人汇款至指定的银行账户。秦献粮等人用此种手段诈骗十起，骗得金额共计60 700元。

（二）裁判结果

本案由湖南省双峰县人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人秦献粮伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，诈骗被害人钱财，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，秦献粮系主犯。据此以诈骗罪判处被告人秦献粮有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；以诈骗罪判处康亮贤等被告人一年六个月至九个月不等有期徒刑。

（三）典型意义

本案是发送“考试改分”、“代考”虚假信息实施诈骗的典型案件。目前，各类从业资格和职业职称考试种类繁多，此类考试结果如何，直接关系到考生的就业、升职等个人利益。一些不法分子即利用个别考生或其家属的投机心态进行诈骗。本案中，被告人发送可以帮助“考后改分”、“代考”等虚假信息，以“定金”等方式先诱骗被害人汇款至指定的银行账户，而后又假冒教育部门工作人员等身份，以“保证金”等名义继续骗取被害人的财物，社会影响极为恶劣。希望广大考生及亲属以平常心面对社会竞争，不要心存侥幸，轻信此类虚假消息，应本着诚实付出的态度参加各类考试，共同促使社会进一步形成诚实守信、公平竞争的良好氛围。

案例7 海南省儋州市羊大记开设虚假机票网站诈骗案

（一）基本案情

2014年7月起，被告人羊大记伙同他人开设虚假的代购机票网站“航空票务”，以实施网络诈骗。当被害人上网搜索到虚假的代购机票网站，并拨打电话4008928000联系时，即以“代购机票机器故障”或“票号不对，未办理成功”等为由，诱骗被害人到自动取款机进行操作，转账汇款至被告人指定的账号，羊大记负责取款。羊大记等人用此种手段诈骗二起，骗得金额共计49 573元。

（二）裁判结果

本案由海南省儋州市人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人羊大记以非法占有为目的，伙同他人用虚构事实的方法，通过互联网骗取被害人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。据此，以诈骗罪判处被告人羊大记有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。

（三）典型意义

本案是通过开设虚假机票网站进行诈骗的典型案件。目前选择航空方式出行的人越来越多，通过网络或电话订购机票也已成为常态。本案中，被告人通过开设虚假的机票网站，当被害人订购机票时，以“机器故障”等为由，诱骗被害人将钱款转账至被告人控制的银行账户，从而骗得钱财。希望群众在准备出行时，应向各大航空公司的正规官方网站或客服热线订票或进行退票、改签等操作，切不可贸然选择陌生网站并听从陌生电话的指挥进行转账汇款。

案例8 海南省儋州市陈洁发布电视节目中奖虚假信息诈骗案

（一）基本案情

2014年7月起，被告人陈洁在百度吧、阿里巴巴等网站，发布关于在“中国好声音”、“星光大道”等栏目中奖的虚假信息，同时还发布关于“抽奖活动的二等奖是真的吗”、“中国好声音有场外抽奖活动吗”、“北京市中级人民法院电话是多少”、“北京市人民法院咨询电话是多少”等虚假咨询问题，并在网上予以回复，借此在网上留下虚假的“栏目组客服电话”或“北京市中级人民法院”、“北京市人民法院”的联系电话。当被害人拨打上述虚假联系电话咨询时，陈洁冒充客服人员或法院工作人员称，被害人所咨询的信息是真实的，并告知被害人如要领奖，需将“手续费”或者“风险基金”汇入指定的银行账户。陈洁用此种手段实施诈骗二起，骗得金额共计8 800元。

（二）裁判结果

本案由海南省儋州市人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人陈洁以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。据此，以诈骗罪判处被告人陈洁有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。

（三）典型意义

本案是发布电视节目中奖虚假信息进行诈骗的典型案件。观看电视节目是老百姓喜闻乐见的休闲娱乐方式，近几年来，“中国好声音”、“星光大道”等电视综艺节目的收视率甚高，利用此类电视节目进行诈骗，潜在的被害人范围较为广泛，社会影响较为恶劣。本案中，被告人不仅在百度吧等网站发布电视栏目中奖的虚假信息，同时还发布“配套”的虚假咨询问题在网上予以回复，以此打消被害人的怀疑和顾虑。而后在被害人拨打领奖电话时，以“手续费”或者“风险基金”等名义，诱骗被害人将钱款汇入指定账户。此类作案手段具有很强的蒙蔽性。希望广大群众在看到电视节目中奖之类的信息后要提高警惕，向电视台或是电视栏目组官方网站、客服电话进行核实。此外，有关网站也应切实履行监管义务，对发布信息的真实性加强审核，防止犯罪分子利用网络平台进行诈骗。

案例9 广西壮族自治区宾阳县罗仁成、罗仁胜假冒QQ好友诈骗案

（一）基本案情

2014年8月至11月，被告人罗仁成、罗仁胜利用在互联网上盗取的QQ号码或者利用将其申请的QQ号码信息更改为被害人亲属的QQ信息等方式，冒充被害人亲属的身份，以“亲友出车祸急需借钱救治”等理由，诱骗被害人汇款至其指定账户。罗仁成、罗仁胜用此种手段实施诈骗二起，骗得金额共计65 000元。

（二）裁判结果

本案由广西壮族自治区宾阳县人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人罗仁成、罗仁胜以非法占有为目的，通过QQ采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；罗仁胜明知是犯罪所得而予以转移，其行为还构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。据此以诈骗罪判处被告人罗仁成有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人罗仁胜有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。

（三）典型意义

本案是假冒QQ好友身份进行诈骗的典型案件。目前QQ、微信等网络聊天软件已经替代传统方式成为社会主流沟通方式之一。这种以网络账号代表身份、“见字不见人”的聊天方式，容易被犯罪分子利用进行诈骗。本案中，被告人通过QQ号码冒充被害人亲属，以“亲友出车祸急需借钱救治”等容易使被害人心急冲动而不进行理性分析判断的借口，诱骗被害人汇款至其指定账户。希望广大QQ用户、微信用户注意对本人网络聊天工具用户信息的保护，以防被盗，一旦被盗要及时向软件运营方报案。同时，在收到亲友网上发送的要求转账之类的信息时，应认真进行核实，切不可贸然汇款。此外，网络聊天工具的运营方也应加强监管和技术革新，切实保护用户的个人信息安全。