最高人民法院公布十一起诈骗犯罪典型案例

第一篇：最高人民法院公布十一起诈骗犯罪典型案例

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第二篇：最高人民法院通报六起电信诈骗犯罪典型案例

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第三篇：公安部公布一批网络诈骗犯罪典型案例

公安部公布一批网络诈骗犯罪典型案例

2013年06月19日 09:20:36 来源： 新华社

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新华社北京６月１８日电（记者邹伟、史竞男）公安部１８日公布了４起去年以来各地破获的网络诈骗犯罪典型案例，并提示广大群众：针对亲友通过ＱＱ提出借钱、转账等要提高警惕，务必通过电话等非互联网途径核实，不要轻信ＱＱ视频；要注重保护个人信息，使用正规的第三方支付平台进行交易，一旦发现可疑情况，及时报警求助。

山东青岛ＱＱ诈骗案：冒充儿子向老爸要钱

２０１２年７月，山东青岛胶南市民程某在家与国外留学的儿子ＱＱ在线交流，儿子声称好友急需用钱请求帮助。程某立即按照儿子提供的银行卡号汇款１０万元，之后与其儿子联系时发现受骗，遂向公安机关报案。

青岛公安机关立即开展调查，发现这是一个涉及国内多地、作案分工明确的诈骗团伙。其中“网络操盘手”负责混入外国留学生ＱＱ群，通过诱骗留学生与之聊天，并暗中发送木马病毒，盗窃其ＱＱ号码，被称作“车手”的人员则负责将骗到的资金落地取现。

８月中旬，民警在广东东莞、广西南宁等地将犯罪嫌疑人廖某、磨某、张某等人抓获，缴获作案用银行卡３００余张。经查，该团伙自２０１１年开始从事ＱＱ网络诈骗犯罪活动，累计作案５起，诈骗金额达１３０余万元。

江苏淮安ＱＱ视频系列诈骗案：ＱＱ视频也能作假

２０１２年１１月，江苏淮安公安机关接到居民贾某报案称，有人利用ＱＱ视频冒充其在国外工作的丈夫骗取其人民币２８万元。当地公安机关迅速冻结尚未被犯罪嫌疑人取走的人民币２１．５万元。１１月３０日，民警在广西抓获古某等３名犯罪嫌疑人。

警方发现，该诈骗犯罪团伙分工明确，古某主要负责架设含有木马病毒的服务器，通过隐藏有木马病毒页面的链接盗取ＱＱ号码及登录密码；古某庆、古某康两人事先录制被盗ＱＱ号码使用人的视频，再登录古某盗取的ＱＱ号码，对被盗取的ＱＱ号码使用人亲朋好友实施视频诈骗。

为逃避打击，犯罪嫌疑人诈骗成功后迅速到越南跨境取款。截至案发，该团伙已作案６起，累计诈骗金额达２００余万元。目前，３名犯罪嫌疑人已被检察机关依法移送起诉。

辽宁抚顺特大系列网络诈骗案：没有天上掉下来的“原始股”

２０１２年１０月，辽宁抚顺公安机关接报称，有受害群众通过ＱＱ与自称是香港汇丰银行的工作人员聊天，对方以能为其购买上市公司原始股票为由，骗走其现金４１万元。

抚顺市公安局立即成立专案组，通过历时３５天的侦查，将目标锁定为福建省厦门市简某为首的一特大系列网络诈骗犯罪团伙。１１月，专案组民警在厦门市先后抓获该团伙的９名犯罪嫌疑人，缴获用于联系被害人的专用手机、电脑、大量无线上网卡以及专门用于实施诈骗的教材。

现已初步核实，该犯罪团伙涉嫌实施网络电信诈骗案件１１起，涉案金额达４００余万元。

江苏无锡“兼职信誉刷客”网络诈骗案：３．５元佣金“叼”走３５万元

２０１３年２月，无锡市民周某在浏览某求职网站时，看到“兼职刷客”信息（通过帮人刷信誉获得佣金），于是通过ＱＱ与网站“客服”取得联系。“客服”让周某到正规网站购买１００元面额的充值卡，并将密码发送过来进行充值，成功后会将本金和佣金共计１０３．５元返回到周某银行卡上。

首次交易成功后，“客服”要求周某照此继续操作。此后，周某多次到正规网站购买总计金额３５万余元的充值卡，但“客服”以种种理由推脱不予返还。周某发现被骗后遂向公安机关报案。

无锡市公安机关立即成立专案组展开侦查。４月１１日，专案组民警在厦门市公安机关配合下抓获王某等８名犯罪嫌疑人，缴获赃款２０余万元，冻结赃款１６０余万元。经查，该团伙已累计作案１００余起，涉案金额２００余万元。

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第四篇：最高人民法院今天公布了5起毒品犯罪典型案例

最高人民法院今天公布了5起毒品犯罪典型案例。案例1 杨武、宋帮林等贩卖毒品案

（一）基本案情

被告人杨武，男，汉族，1980年10月5日出生，农民。被告人宋帮林，男，汉族，1987年7月21日出生，农民。被告人夏永发，男，汉族，1976年11月5日出生，农民。被告人蔡碧刚，男，汉族，1979年8月16日出生，无业。被告人史勇，男，汉族，1986年12月22日出生，农民。被告人蒙角发，男，布依族，1983年7月16日出生，农民。被告人宋凯，男，汉族，1979年3月9日出生，农民。被告人陈世伟，男，汉族，1959年8月25日出生，农民。2008年下半年至2009年底，被告人杨武、宋帮林、夏永发先后与被告人蔡碧刚、史勇等人共同出资，由宋帮林联系上家，从云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县购买毒品“麻古”（主要成分系甲基苯丙胺），由蔡碧刚、史勇、蒙角发等人运输至浙江省余姚市，交给杨武、夏永发进行贩卖。其中，杨武、宋帮林、夏永发出资贩卖“麻古”4次，共计约18 360克；蔡碧刚贩卖、运输“麻古”3次（1次受雇运输、2次出资并运输），共计约16 200克；史勇贩卖、运输“麻古”2次（1次受雇运输、1次出资并运输），共计约12 420克；蒙角发受雇运输“麻古”1次，约3 780克。2010年2月22日，公安人员根据夏永发的指认从余姚市蔡碧刚的租住处查获“麻古” 3 370.5克。

2010年一二月间，被告人宋凯在余姚市先后2次从被告人杨武、夏永发处购得“麻古”共计约675.8克后进行贩卖。同年3月1日，公安人员在余姚市宋凯的租住处查获“麻古”351.8克、海洛因25.588克。

2010年1月，被告人陈世伟明知被告人宋凯从事贩毒活动，仍介绍宋凯向他人贩卖“麻古”约4.5克。

（二）裁判结果

法院认为，被告人杨武、宋帮林、夏永发、宋凯明知是毒品而贩卖，被告人陈世伟为他人贩卖毒品进行居间介绍，其行为均已构成贩卖毒品罪；被告人蔡碧刚、史勇明知是毒品而贩卖、运输，其行为均已构成贩卖、运输毒品罪；被告人蒙角发明知是毒品而运输，其行为已构成运输毒品罪。杨武、宋帮林、夏永发伙同他人多次贩卖毒品，数量大，社会危害大，罪行极其严重，且在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。鉴于夏永发归案后认罪态度较好，对侦破案件起到一定积极作用，对其判处死刑，可不立即执行。蔡碧刚、史勇伙同他人贩卖、运输毒品，数量大，在共同犯罪中均系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。蒙角发运输毒品、宋凯贩卖毒品数量大，陈世伟居间介绍贩卖毒品，均应依法惩处。据此，依法对被告人杨武、宋帮林均判处并核准死刑，对被告人夏永发、蔡碧刚均判处死刑，缓期二年执行，对被告人史勇判处无期徒刑，对被告人蒙角发、宋凯均判处有期徒刑十五年，对被告人陈世伟判处有期徒刑一年。

案例2 姚连生等贩卖、制造毒品案

（一）基本案情

被告人姚连生，男，汉族，1985年11月20日出生，无业。被告人林根，男，汉族，1984年5月14日出生，农民。被告人高建，男，汉族，1985年8月26日出生，无业。2007年底，被告人姚连生为牟取暴利，去外地学习制造甲基苯丙胺的方法。2008年7月，姚连生购得制毒原料及工具，在江苏省灌云县其家中制造甲基苯丙胺。同年9月初，姚连生与被告人林根在网上商定贩卖甲基苯丙胺事宜。同月5日，姚连生在其家中以每克220元的价格向林根及被告人高建出售其制成的甲基苯丙胺270余克。次日2时许，林根、高建在驾车将所购甲基苯丙胺运回江苏省南京市贩卖途中被抓获，公安人员当场查获甲基苯丙胺276.54克。当日15时许，公安人员在姚连生家中将姚抓获，当场查获含甲基苯丙胺成分的液体14 360克、含甲基苯丙胺成分的白色晶状颗粒2.91克。

（二）裁判结果

法院认为，被告人姚连生制造毒品后进行贩卖，其行为已构成贩卖、制造毒品罪；被告人林根、高建以贩卖为目的购买毒品后进行运输，其行为均已构成贩卖、运输毒品罪。姚连生贩卖、制造毒品数量大，社会危害大，罪行极其严重；林根、高建贩卖、运输毒品数量大，均应依法惩处。据此，依法对被告人姚连生判处并核准死刑，对被告人林根、高建均判处无期徒刑。

案例3 王大庆等贩卖、运输、制造毒品案

（一）基本案情

被告人王大庆，男，汉族，1982年10月16日出生，农民。被告人张成，男，汉族，1972年7月30日出生，农民。被告人王升，男，汉族，1983年4月16日出生，农民。被告人张伟，男，汉族，1981年9月22日出生，无业。被告人梁美妙，女，壮族，1984年7月14日出生，农民。2007年至2009年，被告人王大庆从事贩卖、运输毒品犯罪活动牟利。2009年4月，王大庆提议并与被告人张成共谋制造氯胺酮，后选定张成在四川省安岳县的住处为制毒场所。王大庆筹集资金并购得制毒原料及工具，纠集被告人王升、张伟参与，伙同张成共同制出大量氯胺酮。王大庆决定将制成的氯胺酮运至广东省贩卖牟利，遂安排王升、张伟与张成分两批将氯胺酮运至广东省珠海市。同年5月8日3时许，王大庆与王升、张伟乘出租车到达珠海市香洲区王大庆租住的小区门口时被抓获。公安人员从该出租车后备箱内查获氯胺酮96 078.4克，从张伟随身携带的手提袋内查获氯胺酮33.64克；在王大庆的租住房内抓获张成的女友被告人梁美妙，从梁的卧室内查获其为张成保管的氯胺酮1 197.93克，并从王大庆的卧室内查获氯胺酮12.66克。当日，张成携带氯胺酮到达珠海市后被抓获，并带领公安人员查获了其藏匿的氯胺酮56 696.16克。随后，公安人员在珠海市香洲区王大庆女友李春霞的住处查获王大庆存放的含氯胺酮成分的毒品4 514.71克。同月11日，公安人员在安岳县王大庆等人的制毒处查获含氯胺酮成分的黑色液体、黑色粉末、白色结晶粉末共计231.5克及一批制毒工具。

综上，被告人王大庆贩卖、运输、制造氯胺酮共计约160千克。

（二）裁判结果

法院认为，被告人王大庆以贩卖为目的制造毒品并指使他人进 行运输，其行为已构成贩卖、运输、制造毒品罪；被告人张成、张伟、王升制造毒品后进行运输，其行为均已构成运输、制造毒品罪；被告人张成、梁美妙非法持有毒品，数量大，其行为均已构成非法持有毒品罪。王大庆贩卖、运输、制造毒品数量大，社会危害大，罪行极其严重，且在运输、制造毒品共同犯罪中起组织、指挥作用，系主犯，应按照其组织、指挥和参与的全部犯罪处罚。张成运输、制造毒品数量大，且非法持有毒品，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，并依法数罪并罚，鉴于张成在共同犯罪中的地位和作用相对小于王大庆，对其判处死刑，可不立即执行。王升、张伟运输、制造毒品数量大，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，可依法从轻处罚。梁美妙在非法持有毒品共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法减轻处罚。据此，依法对被告人王大庆判处并核准死刑，对被告人张成判处死刑，缓期二年执行，对被告人王升、张伟均判处有期徒刑十五年，对被告人梁美妙判处有期徒刑三年。

案例4 练锡雄等贩卖毒品案

（一）基本案情

被告人练锡雄，男，汉族，1955年11月8日出生，无业。1992年因犯贩卖毒品罪被判处无期徒刑，2006年11月24日刑满释放。

被告人农植干，男，壮族，1969年12月20日出生，农民。2010年5月下旬，被告人练锡雄向被告人农植干打电话求购海洛因准备用于贩卖牟利，农应允。同月27日13时许，农植干驾车到广西壮族自治区大新县硕龙镇中越边境地区向他人购得2块海洛 因后运往广西壮族自治区南宁市。当日18时许，当农植干在南宁市兴宁区某楼房内将海洛因交给练锡雄时，公安人员将二人抓获，并当场查获海洛因697.64克。

（二）裁判结果

法院认为，被告人练锡雄以贩卖为目的购买毒品，其行为已构成贩卖毒品罪；被告人农植干明知是毒品而贩卖、运输，其行为已构成贩卖、运输毒品罪。练锡雄贩卖毒品数量大，社会危害大，罪行极其严重，且曾因犯贩卖毒品罪被判处无期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯贩卖毒品罪，系累犯和毒品再犯，主观恶性深，人身危险性大，应依法从重处罚。农植干贩卖、运输毒品数量大，应依法惩处。据此，依法对被告人练锡雄判处并核准死刑，对被告人农植干判处死刑，缓期二年执行。

案例5 黎锦华等贩卖毒品案

（一）基本案情

被告人黎锦华，男，壮族，1966年5月10日出生，无业。1983年12月6日因犯抢劫罪被判处有期徒刑四年。

被告人赵俭耳，男，汉族，1973年11月5日出生，无业。2007年5月因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑三年，2008年1月15日被暂予监外执行。

被告人邓德华，男，汉族，1966年3月25日出生，无业。1981年9月因犯抢劫罪、强奸罪被判处有期徒刑九年。被告人熊建设，男，汉族，1964年1月23日出生，无业。1986年8月因犯盗窃武器装备罪被判处有期徒刑五年，1990年刑满释放；1994年7月因犯盗窃罪被判处有期徒刑十年。

被告人刘华，男，汉族，1973年1月19日出生，无业。2009年6月1日，被告人刘华、赵俭耳、邓德华、熊建设租乘汽车从湖北省石首市前往广西壮族自治区宁明县，准备向被告人黎锦华购买海洛因用于贩卖牟利。次日中午，刘华、赵俭耳先后2次以每块10万元的价格向黎锦华购得海洛因共4块，刘华等四人每人分购1块。赵俭耳另以3万元的价格向黎锦华购得散装海洛因l00克。同月3日凌晨，刘华等四人携带所购海洛因乘汽车返回湖北途中被抓获，公安人员当场从四人处查获海洛因共计l 487.4克。当日，公安人员在刘华的协助下将黎锦华抓获。

2008年7月至l0月，被告人刘华多次向他人贩卖海洛因共计283克。2008年间，被告人熊建设多次向他人贩卖海洛因。

2006年6月4日及8月10日，被告人邓德华伙同他人在上海市浦东新区抢劫2次，共劫得5 200元现金和价值1.5万余元的财物。

（二）裁判结果

法院认为，被告人黎锦华明知是毒品而贩卖，被告人刘华、赵俭耳、邓德华、熊建设以贩卖为目的购买毒品，刘华、熊建设还曾向他人贩卖毒品，其行为均已构成贩卖毒品罪；邓德华伙同他人抢劫财物，其行为还构成抢劫罪。黎锦华贩卖毒品数量大，社会危害大，罪行极其严重，且曾因犯罪被判刑，主观恶性深，人身危险性大，应依法惩处。赵俭耳贩卖毒品数量大，且曾因犯贩卖毒品罪被判刑，在暂予监外执行期间又犯贩卖毒品罪，系毒品再犯，应依法从重处罚，并数罪并罚。邓德华贩卖毒品数量大，还犯有抢劫罪，且曾因犯罪被判刑，主观恶性深，人身危险性大，应依法惩处并数罪并罚。熊建设多次贩卖毒品，数量大，且曾两次因犯罪被判刑，主观恶性深，人身危险性大，应依法惩处。刘华多次贩卖毒品，数量大，鉴于其归案后协助公安机关抓获黎锦华，有重大立功表现，可依法从轻处罚。据此，依法对被告人黎锦华判处并核准死刑，对被告人赵俭耳、邓德华、熊建设均判处无期徒刑，对被告人刘华判处有期徒刑十五年。

李某某非法持有毒品案-非法持有毒品罪与运输毒品罪的区分 ―、基本情况案由：非法持有毒品

被告人：李某某，又名小奎，男，1968年6月26日出生，住河南省新蔡县顿岗乡始祖庙村委李庄，汉族，小学文化，农民。2002年11月7曰因本案被逮捕。

二、诉辩主张

(―)人民检察院指控事实2002年9月25曰晚9时许，被告人李某某携带毒品乘坐息县发往洛阳的班车欲往新郑，途经新蔡县砖店镇政府门前时被抓获，当场查获海洛因75.7克。据此，驻马店市人民检察院指控被告人李某某的行为构成运输毒品罪，请求依法判处。

(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人李某某辩称，携带毒品是为了自己吸食，不构成运输毒品罪。

被告人李某某的辩护人提出的辩护意见是：李某某携带毒品的目的是贩卖或是自己吸食不清，认定涉案毒品数量有误，被告人李某某的行为构成非法持有毒品罪，请求对李某某从轻处罚。

三、人民法院认定事实和证据

（一）认定犯罪事实 2002年9月25曰晚，被告人李某某携带毒品海洛因两包（分别作红、黄塑料袋包装）和两袋底料（分别用红、蓝塑料袋包装）乘坐卧铺公共汽车，途经新蔡县砖店镇政府门前时，被公安人员查获，当场收缴海洛因两包，计重75.7克，其中红色塑料袋包装海洛因含量为29%,黄色塑料袋包装海洛因含量为30%,涉案毒品已上缴。

(二）认定犯罪证据 1.被告人供述

被告人李某某供认，2002年9月25日下午在新蔡县十里铺乡西侧野地以8000元的价格向他人购买毒品两包，重40克，分别装在黄色和红色塑料袋内，并分别加入部分底料，另有两包底料，分别用蓝色、红色塑料袋包装。当晚从砖店镇东侧乘坐息县发往洛阳的卧铺长途汽车，将毒品刚放到铺位上还没买车票即被公安人员查获。关于携带毒品的目的，李某某先供述为了贩卖，后供述为自己吸食。

2.证人证言

证人张根伟、李灿均证明，2002年9月25曰晚9时许，在砖店镇镇政府门前设点盘查时，从息县发往洛阳的卧铺客车的男子铺位上搜缴到可疑毒品四包，该铺位乘客为李某某。

证人程小树、程学富证明，被告人李某某案发前曾吸食毒品 3.鉴定结论

(1)驻马店市公安局毒品检验报告认定，新蔡县公安局送检李某某案件可疑毒品四包，其中两包检出海洛因成分，另两包未检出毒品成分。

(2)河南省公安厅刑事科学技术鉴定书认定，新蔡县公安局送 检的李某某涉案毒品两包，分别用红色、黄色塑料袋包装，其中红色塑料袋包装物中海洛因含量为29%,黄色塑料袋包装物中海洛因含量为30%。

4.书证、物证

新蔡县公安局扣押物品清单，2002年9月26日，侦查人员张根伟、李灿扣押李某某可疑毒品四包，其中红色包装两包，黄、蓝色塑料袋包装各一袋。

驻马店市公安局上缴毒品清单照片记载，李某某涉案毒品海洛因两包，分别为33.5克和42.2克。

四、判案理由

驻马店市中级人民法院审理认为，公诉机关指控被告人李某某运输毒品过程中被当场抓获的事实清楚，证据确实充分，但无证据证明被告人实施了其他毒品犯罪行为，且被告人李某某在侦查后期 的供述和庭审陈述与证人程小树、程学富的证言，证明被告人李某某是吸毒者，不排除被告人携带运输毒品是为个人吸食，但其携带毒品数额较大，应以非法持有毒品罪处罚。公诉机关指控被告人李某某犯运输毒品罪罪名不当，不予支持。被告人李某某辩称不构成运输毒品罪和辩护人称李某某构成非法持有毒品罪的理由成立，予以采纳。被告人李某某供认在40克毒品中加入部分底料，与公安机关查获上缴时称重75.7克并不矛盾，故其辩护人辩称涉案毒品是40克的理由不足，不予米纳。

强迫他人吸毒罪的案例分析

被告人吴某，男，1984年9月14日出生于莆田市秀屿区，汉族，小学文化，无业，住莆田市秀屿区。曾因犯抢劫罪，于2002年12 月24日被莆田市荔城区人民法院判处有期徒刑三年，2005年8月2日刑满释放。现因涉嫌犯强迫他人吸毒罪，于2009年9月16日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。莆田市城厢区人民检察院以莆城检刑诉(2010)第65号起诉书指控被告人吴某犯强迫他人吸毒罪，于2010年3月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员欧泉灿出庭支持公诉，被告人吴某到庭参加诉讼。现已审理终结。

莆田市城厢区人民检察院指控：2008年12月2日晚，被告人吴某受同案人张熙棋指使，将被害人郭某某带到同案人张熙棋的租住处，共同强迫郭吸食毒品，郭逃离时从二楼摔下致轻伤。指控以被害人陈述、证人证言、鉴定结论、有关书证、被告人及同案人的供述和辩解等为证，认为被告人吴某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十三条第二款、第二十三条、第二十五条的规定，应以强迫他人吸毒罪(未遂)追究其刑事责任。

被告人吴某辩称没有殴打被害人郭某某，也没有强迫郭吸毒。经审理查明，2008年12月2日21时许，被告人吴某受同案人张熙棋(已判刑)的指使，从城厢区月塘街十字路口将被害人郭某某带到同案人张熙棋在城厢区北磨一民房二楼的租住处。同案人张熙棋在房内吸食甲基苯丙胺(冰毒)时，要求被害人郭某某一起吸食，遭到郭的拒绝，被告人吴某即对被害人郭某某进行殴打，同案人张熙棋也扬言要对郭注射毒品。被害人郭某某趁上厕所之机从窗户跳下欲逃离时，不慎从二楼摔下致轻伤。

证明上述事实，有公诉人在法庭上提供的以下证据：(1)被害人郭某某的陈述，证实2008年12月2日20时许，其被被告人吴某、同案人张熙棋等人强行带到二楼的一处房子，后被 告人一伙强迫其吸食毒品，她害怕借上卫生间之机从二楼跳下而摔伤的事实;(2)证人周某某的证言，证实2008年12月3日凌晨1时许，被害人郭某某打话向他求救，称她被人绑架后被强迫吸毒，她假借上厕所从二楼跳下摔伤的事实;(3)伤情鉴定及鉴定结论通知书证明被害人郭某某的损伤程度经鉴定属轻伤及该结论已向双方当事人告知的事实;(4)指认现场照片，证实同案人张熙棋指认作案地点的事实;(5)辨认笔录，证实被害人郭某某辨认出同案人张熙棋、被告人吴某系强迫其吸毒的犯罪嫌疑人，同案人张熙棋辨认出被告人吴某与其一同强行带走被害人郭某某并强迫郭其吸毒的事实;(6)抓获经过、破案报告书证明公安机关抓获被告人吴某的事实;(7)强制措施手续证明被告人吴某被采取强制措施的时间和种类的事实;(8)《户籍证明》证明被告人吴某身份的事实

(9)被告人吴某及同案人张熙棋在侦查阶段的供述，供认了强迫被害人郭某某吸食毒品的事实。

上述证据经法庭质证，证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，予以采信。被告人吴某参与强迫被害人郭某某吸食毒品的事实，有被告人吴某、同案人张熙棋在侦查阶段的供述与被害人郭某某的报案陈述相互印证，且有证人周某某的证言、指认现场照片、辩认笔录、伤情鉴定等证据佐证，足以认定，故被告人吴某辩解没有强迫被害人郭某某吸食毒品与庭审查明的事实不符，不予采信。另查明，被告人吴某曾因犯抢劫罪，于2002年12月24日被莆 田市荔城区人民法院判处有期徒刑三年，2005年8月2日刑满释放。上述事实有公诉机关向法庭提供的莆田市荔城区人民法院(2002)荔刑初字第018号《刑事判决书》及福建省莆田监狱《罪犯档案资料》证明，并经庭审质证，证据客观真实合法，均予以采信。本院认为，被告人吴某伙同同案人违背他人意志，以暴力及胁迫的方法，强迫他人吸食毒品，并致一人轻伤，但因其意志以外的原因而未能得逞，其行为已构成强迫他人吸毒罪(未遂)。公诉机关指控罪名成立。被告人吴某具有以下量刑情节：其一，被告人吴某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚;其

二、造成被害人轻伤的后果，酌情从重处罚;其

三、犯罪未遂，可比归照既遂犯从轻处罚;其四;在共同犯罪中的作用与同案人张熙棋比较相对较小，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十三条第二款、第二十三条、第二十五条第一款、第六十五条第一款的规定，判决如下：

被告人吴某犯强迫他人吸毒罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年9月16日起至2013年9月15日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份

第五篇：电信网络诈骗犯罪典型案例

最高人民法院发布九起电信网络诈骗犯罪典型案例

2016-05-132016年3月4日，最高人民法院召开新闻通气会，发布9起电信网络诈骗犯罪典型案例，并介绍人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪的相关工作情况，据悉，2015年，全国法院审理的电信网络诈骗犯罪案件已逾千件。

案例1 江西省南昌市周文强等人虚构推荐优质股票诈骗案 【基本案情】

2010年5月，被告人周文强为实施诈骗活动，承租了江西省南昌市红谷滩新区红谷经典大厦某楼层，并通过中介注册成立了江西三合科技有限公司。周文强将招聘来的数十名公司员工分配至公司下属名爵、德联、创达三个部门，并安排专人负责财务、后勤等事务。三个部门又各下设客服部、业务组和操盘部。其中，客服部负责群发“经公司拉升的某支股票会上涨”等虚假手机短信，接听股民电话，统计股民资料后交给业务组。业务组负责电话回访客服部提供的股民，以“公司能调动大量资金操纵股票交易”、“有实力拉升股票”、“保证客户有高收益”等为诱饵，骗取股民交纳数千元不等的“会员费”、“提成费”。操盘部又称证券部，由所谓的“专业老师”和“专业老师助理”负责“指导”已交纳“会员费”的客户购买股票，并负责安抚因遭受损失而投诉的客户，避免报案。2010年7月至2011年4月间，周文强诈骗犯罪团伙利用上述手段诈骗344名被害人，骗得钱款共计3 763 400元。

【裁判结果】

本案由江西省南昌市中级人民法院一审，江西省高级人民法院二审。现已发生法律效力。法院认为，被告人周文强等人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以“股票服务”的手段骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪。其中，被告人周文强以实施诈骗犯罪为目的成立公司，招聘人员，系主犯。据此，以诈骗罪判处被告人周文强有期徒刑十五年，并处没收财产人民币一百万元；以诈骗罪判处陆马强等被告人十年至二年六个月不等有期徒刑。

【典型意义】

本案是以虚构推荐所谓的“优质股票”为手段实施诈骗的典型案件。随着经济的快速发展，参与炒股的人群急速增多。有不法分子即抓住部分股民急于通过炒股“致富”的心理，通过“推荐优质股票”实施诈骗行为。被告人周文强组织诈骗犯罪团伙，先通过向股民群发股票上涨的虚假短信，后通过电话与股民联系，谎称公司掌握股票交易的“内幕信息”，可由专业技术人员帮助分析股票行情、操纵股票交易，保证所推荐的股票上涨，保证客户获益等，骗取客户交纳“会员费”、“提成费”。一旦有受损失的客户投诉、质疑，还有专人负责安抚情绪，避免客户报案。以周文强为主的诈骗团伙分工明确，被害人数众多，诈骗数额特别巨大。希望广大股民在炒股过程中，不要轻信所谓的“内幕消息”，不要盲目依赖所谓的“股票咨询服务”等，应当充分认识股票投资客观上所具有的风险性，谨慎作出投资理财的决定。

案例2 河北省兴隆县谢怀丰、谢怀骋等人推销假冒保健产品诈骗案 【基本案情】

被告人谢怀丰、谢怀骋系堂兄弟，二人商议在河北省兴隆县推销假冒保健产品。2012年10月至2013年7月间，谢怀丰、谢怀骋利用从网络上非法获取的公民个人信息，聘用多个话务员，冒充中国老年协会、保健品公司工作人员等身份，以促销、中奖为诱饵，向一些老年人推销无保健品标志、未经卫生许可登记的“保健产品”。如话务员联系的受话对象确定购买某个产品后，则由负责核单的人进行核实、确认，再采取货到付款方式，通过邮政速递有限公司寄出货物，回收货款。谢怀丰等人通过上述手段，共销售3 000余人次，涉及全国20余省份，涉案金额共计1 886 689.84元。

【裁判结果】

本案由河北省兴隆县人民法院一审，河北省承德市中级人民法院二审。现已发生法律效力。

法院认为，被告人谢怀丰、谢怀骋等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以推销假冒保健产品的手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人谢怀丰、谢怀骋系本案的发起人，谢怀丰出资租赁从事诈骗活动的房屋，购买从事诈骗的器材、设备，组织进货，谢怀骋提供熟悉推销方法的话务员，二被告人均系主犯。据此，以诈骗罪分别判处被告人谢怀丰、谢怀骋有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；以诈骗罪判处陈秀杰等被告人三年至一年不等有期徒刑或单处罚金。

【典型意义】

本案是以推销假冒保健品为手段实施诈骗的典型案件。目前，我国老年人数量不断攀升。随着生活水平的提高，老年人日益注重养生和保健，社会上针对老年人推销保健品的情况较为常见。被告人谢怀丰、谢怀骋雇佣多人，冒充老年协会、保健品公司工作人员等身份，以促销、中奖为诱饵，打电话向老年人推销假冒保健品，诈骗巨额钱财，且被骗老年人数众多，分布范围广，社会影响极为恶劣。希望广大老年朋友提高警惕，不要轻信通过电话推销保健品的人员，应通过正规渠道购买适合自己身体状况的保健品。

案例3 福建省晋江市吴金龙等人发送医保卡出现异常虚假语音信息诈骗案 【基本案情】

2013年7月份，台湾地区人员“阿水”（另案处理）组织台湾被告人吴金龙等人前往老挝万象进行电信诈骗活动。该团伙在万象设置窝点，将事先编辑好的诈骗语音包通过网络电话向中国大陆各省市固定电话用户群发送语音信息，谎称被害人“医保卡出现异常，有疑问则回拨电话”。待被害人回拨时，电话转到冒充医保中心工作人员的团伙一线人员，谎称被害人的医保卡涉嫌盗刷违禁药品，要求被害人向公安机关“报案”，并引导被害人同意由其转接公安机关的报案电话，后一线人员将电话转接给冒充公安人员的团伙二线人员接听。期间，二线人员以预先更改好来电显示号码的“公安局号码”与被害人通话以取得被害人信任，后套取被害人个人信息，谎称被害人银行账户存在安全问题，并将电话转至冒充检察院工作人员的团伙三线人员，要求被害人将银行卡内的存款转到指定账户，进行所谓的“资金清查比对”，以此手段骗取被害人钱财。吴金龙等人诈骗金额共计10 192 500元。

【裁判结果】

本案由福建省晋江市人民法院一审，福建省泉州市中级人民法院二审。现已发生法律效力。

法院认为，被告人吴金龙等人以非法占有为目的，通过互联网等电信技术方式发布虚假信息，对不特定多人实施诈骗，其行为已构成诈骗罪。其中，吴金龙负责召集、管理、培训人员，起主要作用，系主犯。据此以诈骗罪判处被告人吴金龙有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元；以诈骗罪判处庄靖凡等被告人十二年六个月至二年不等有期徒刑。

【典型意义】

本案是以发送医保卡出现异常的虚假语音信息实施诈骗的典型案件。随着我国医疗保险制度的逐步完善，参保人员已逐步实现全覆盖，医保卡已成为人们经常使用的卡种，与百姓生活息息相关。被告人吴金龙等人在境外设立窝点，设置三线人员分别冒充医保中心工作人员、公安人员、检察院工作人员，先发送“医保卡出现异常，有疑问则回拨电话”的虚假语音信息，后通过三线人员的连环诈骗，套取被害人的个人信息，诱骗被害人将存款转至“指定账户”，从而骗得钱款。提醒广大医疗参保人员不要轻信医保卡出现异常的电话语音信息，更不要轻易在电话中将重要个人信息告知陌生人。

案例4 福建省平和县曾江权等人以台湾居民为犯罪对象诈骗案 【基本案情】

2012年8月至2012年12月间，被告人曾江权伙同他人在福建省漳州市多个居民小区内租房作为诈骗窝点，在各窝点搭建可任意设置显示号码的网络电话平台，并安排被告人吕文忠等七人作为窝点负责人，组织窝点内人员实施诈骗。具体实施诈骗的人员分工配合，利用曾江权提供的台湾居民个人信息资料拨打电话，由冒充商店超市工作人员的窝点人员虚构台湾居民“因购物有错误付款须取消”的事实，再由冒充银行客户服务人员的窝点人员以“帮助取消上述分期付款业务”为由，诱骗台湾居民到ATM自动取款机操作，将银行存款转账到窝点人员提供的银行账户，从而骗取钱财。其中，台湾被告人颜安仁介绍能提供接收诈骗赃款的银行账户的台湾地区人员给曾江权，还用自己的银行卡为曾江权接收诈骗赃款。曾江权等人诈骗金额共计3 018 112元。

【裁判结果】

本案由福建省平和县人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人曾江权等人以非法占有为目的，拨打不特定多数人电话，虚构事实骗取他人钱财。被告人颜安仁明知曾江权实施诈骗活动，而为其介绍他人提供通讯工具、网络技术支持；提供信用卡并转账、支取诈骗所得款项，帮助实施诈骗。二被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人曾江权起组织、指挥作用，系主犯。据此，以诈骗罪判处被告人曾江权有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币五十万元；以诈骗罪判处颜安仁等被告人十年九个月至八个月不等有期徒刑、管制或者单处罚金。

【典型意义】

本案是以我国台湾居民为诈骗对象的典型案件。本案中，曾江权等大陆被告人与台湾被告人相勾结，针对台湾居民进行诈骗，由台湾被告人提供台湾居民个人信息资料和网络技术支持，并且提供信用卡用于转账、支取诈骗所得款项。大陆被告人设置窝点，通过拨打电话实施具体诈骗行为。本案的发布，表明无论犯罪分子来自何地，针对何人，只要触犯我国法律，必将受到法律的惩处。

案例5 福建省厦门市上官永贵等人帮助诈骗团伙转取赃款诈骗案 【基本案情】

2013年11月至2014年1月，被告人上官永贵与诈骗团伙共谋后，商定帮助诈骗团伙提取诈骗所得的赃款，以牟取非法利益。其后，上官永贵提供食宿，并支付每日数百元报酬，雇佣被告人上官福水、上官生木取款。上官永贵与诈骗团伙事先联系后，带领上官福水等人前往广东省深圳市、惠州市、东莞市等地，在银行ATM机上为诈骗团伙取款或转账，一人取款时，其他人在旁望风。上官永贵等人参与为诈骗团伙提取、转帐诈骗赃款共计8 954 413.78元。此外，2013年3月至8月，上官永贵还采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段，骗取他人财物共计88 671.09元。

【裁判结果】

本案由福建省厦门市中级人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人上官永贵以非法占有为目的，采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段，骗取他人财物，并伙同被告人上官福水、上官生木为诈骗犯罪团伙提取、转账诈骗所得赃款，其行为已构成诈骗罪。其中，上官永贵负责与诈骗团伙的上线联系取款、交款等事宜，雇佣上官福水、上官生木等人取款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。上官永贵还系累犯，依法应当从重处罚。据此，以诈骗罪判处被告人上官永贵有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；以诈骗罪分别判处被告人上官福水、上官生木有期徒刑八年和有期徒刑五年。

【典型意义】

本案是帮助诈骗团伙转取赃款犯罪的典型案件。随着电信网络诈骗犯罪的蔓延，社会上出现了专门为诈骗团伙转取赃款而牟取非法利益的“职业取款人”。这类犯罪分子通过频繁更换银行卡、身份证和手机号码，辗转各地为诈骗犯罪团伙转取款，作案手段极为隐蔽，严重干扰、阻碍了司法机关打击电信网络诈骗犯罪活动。本案中，被告人上官永贵在与诈骗团伙共谋后，使用700余张银行卡，纠集、雇佣人员，专门为诈骗团伙转取赃款，其取款的行为直接关系到诈骗目的能否实现，已构成诈骗罪的共犯。本案的公布，在于说明为诈骗团伙转取赃款，依法属于共同诈骗犯罪，同样要受到法律的惩处。

案例6 湖南省双峰县秦献粮等人发送考试改分等虚假信息诈骗案 【基本案情】

2014年4月至8月，被告人秦献粮分别伙同被告人康亮贤等人，以发送“代考”、“考后改分”等虚假信息进行诈骗。秦献粮事先购置银行卡、手机卡和QQ号，分配给康亮贤等人，而后，秦献粮找人发送虚假手机短信，谎称可以考后改分、代考等，并留下联系方式。如有人联系考后改分或代考，由康亮贤等人各自以“定金”等方式诱骗对方汇款至指定的银行账户，再将被害人信息交给秦献粮，由秦献粮冒充各地教育部门或人社部门的“领导”，以“保证金”等名义继续诱骗被害人汇款至指定的银行账户。秦献粮等人用此种手段诈骗十起，骗得金额共计60 700元。

【裁判结果】

本案由湖南省双峰县人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人秦献粮伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，诈骗被害人钱财，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，秦献粮系主犯。据此以诈骗罪判处被告人秦献粮有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；以诈骗罪判处康亮贤等被告人一年六个月至九个月不等有期徒刑。

【典型意义】

本案是发送“考试改分”、“代考”虚假信息实施诈骗的典型案件。目前，各类从业资格和职业职称考试种类繁多，此类考试结果如何，直接关系到考生的就业、升职等个人利益。一些不法分子即利用个别考生或其家属的投机心态进行诈骗。本案中，被告人发送可以帮助“考后改分”、“代考”等虚假信息，以“定金”等方式先诱骗被害人汇款至指定的银行账户，而后又假冒教育部门工作人员等身份，以“保证金”等名义继续骗取被害人的财物，社会影响极为恶劣。希望广大考生及亲属以平常心面对社会竞争，不要心存侥幸，轻信此类虚假消息，应本着诚实付出的态度参加各类考试，共同促使社会进一步形成诚实守信、公平竞争的良好氛围。

案例7 海南省儋州市羊大记开设虚假机票网站诈骗案 【基本案情】

2014年7月起，被告人羊大记伙同他人开设虚假的代购机票网站“航空票务”，以实施网络诈骗。当被害人上网搜索到虚假的代购机票网站，并拨打电话4008928000联系时，即以“代购机票机器故障”或“票号不对，未办理成功”等为由，诱骗被害人到自动取款机进行操作，转账汇款至被告人指定的账号，羊大记负责取款。羊大记等人用此种手段诈骗二起，骗得金额共计49 573元。

【裁判结果】

本案由海南省儋州市人民法院审理。现已发生法律效力。法院认为，被告人羊大记以非法占有为目的，伙同他人用虚构事实的方法，通过互联网骗取被害人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。据此，以诈骗罪判处被告人羊大记有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。

【典型意义】

本案是通过开设虚假机票网站进行诈骗的典型案件。目前选择航空方式出行的人越来越多，通过网络或电话订购机票也已成为常态。本案中，被告人通过开设虚假的机票网站，当被害人订购机票时，以“机器故障”等为由，诱骗被害人将钱款转账至被告人控制的银行账户，从而骗得钱财。希望群众在准备出行时，应向各大航空公司的正规官方网站或客服热线订票或进行退票、改签等操作，切不可贸然选择陌生网站并听从陌生电话的指挥进行转账汇款。

案例8 海南省儋州市陈洁发布电视节目中奖虚假信息诈骗案 【基本案情】

2014年7月起，被告人陈洁在百度吧、阿里巴巴等网站，发布关于在“中国好声音”、“星光大道”等栏目中奖的虚假信息，同时还发布关于“抽奖活动的二等奖是真的吗”、“中国好声音有场外抽奖活动吗”、“北京市中级人民法院电话是多少”、“北京市人民法院咨询电话是多少”等虚假咨询问题，并在网上予以回复，借此在网上留下虚假的“栏目组客服电话”或“北京市中级人民法院”、“北京市人民法院”的联系电话。当被害人拨打上述虚假联系电话咨询时，陈洁冒充客服人员或法院工作人员称，被害人所咨询的信息是真实的，并告知被害人如要领奖，需将“手续费”或者“风险基金”汇入指定的银行账户。陈洁用此种手段实施诈骗二起，骗得金额共计8 800元。

【裁判结果】

本案由海南省儋州市人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人陈洁以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。据此，以诈骗罪判处被告人陈洁有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。

【典型意义】

本案是发布电视节目中奖虚假信息进行诈骗的典型案件。观看电视节目是老百姓喜闻乐见的休闲娱乐方式，近几年来，“中国好声音”、“星光大道”等电视综艺节目的收视率甚高，利用此类电视节目进行诈骗，潜在的被害人范围较为广泛，社会影响较为恶劣。本案中，被告人不仅在百度吧等网站发布电视栏目中奖的虚假信息，同时还发布“配套”的虚假咨询问题在网上予以回复，以此打消被害人的怀疑和顾虑。而后在被害人拨打领奖电话时，以“手续费”或者“风险基金”等名义，诱骗被害人将钱款汇入指定账户。此类作案手段具有很强的蒙蔽性。希望广大群众在看到电视节目中奖之类的信息后要提高警惕，向电视台或是电视栏目组官方网站、客服电话进行核实。此外，有关网站也应切实履行监管义务，对发布信息的真实性加强审核，防止犯罪分子利用网络平台进行诈骗。

案例9 广西壮族自治区宾阳县罗仁成、罗仁胜假冒QQ好友诈骗案 【基本案情】

2014年8月至11月，被告人罗仁成、罗仁胜利用在互联网上盗取的QQ号码或者利用将其申请的QQ号码信息更改为被害人亲属的QQ信息等方式，冒充被害人亲属的身份，以“亲友出车祸急需借钱救治”等理由，诱骗被害人汇款至其指定账户。罗仁成、罗仁胜用此种手段实施诈骗二起，骗得金额共计65 000元。

【裁判结果】

本案由广西壮族自治区宾阳县人民法院审理。现已发生法律效力。

法院认为，被告人罗仁成、罗仁胜以非法占有为目的，通过QQ采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；罗仁胜明知是犯罪所得而予以转移，其行为还构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。据此以诈骗罪判处被告人罗仁成有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人罗仁胜有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。

【典型意义】

本案是假冒QQ好友身份进行诈骗的典型案件。目前QQ、微信等网络聊天软件已经替代传统方式成为社会主流沟通方式之一。这种以网络账号代表身份、“见字不见人”的聊天方式，容易被犯罪分子利用进行诈骗。本案中，被告人通过QQ号码冒充被害人亲属，以“亲友出车祸急需借钱救治”等容易使被害人心急冲动而不进行理性分析判断的借口，诱骗被害人汇款至其指定账户。希望广大QQ用户、微信用户注意对本人网络聊天工具用户信息的保护，以防被盗，一旦被盗要及时向软件运营方报案。同时，在收到亲友网上发送的要求转账之类的信息时，应认真进行核实，切不可贸然汇款。此外，网络聊天工具的运营方也应加强监管和技术革新，切实保护用户的个人信息安全。