上海公布2013年度十大金融犯罪典型案例（合集）

第一篇：上海公布2013年度十大金融犯罪典型案例

上海公布2013年度十大金融犯罪典型案例

正义网上海4月28日电(记者 林中明)今天下午,上海市检察院举行新闻发布会,通报《2013年度上海金融检察白皮书》的有关情况,并公布了2013年上海检察机关办理的金融犯罪十大典型案例。

一、马某某集资诈骗案

2013年1月至5月,马某某虚构中国银行授权其经营的某广告公司进行委托消费理财的事实,通过公司员工、客户代表介绍的方式,以高额收益为饵,诱骗被害人张某某等16名投资者与其签订投资合同,骗取投资款共计人民币38万余元。

被告人马某某以集资诈骗罪,被判处有期徒刑五年,罚金人民币5000元。

检察官评析:

2013年本市发生多起以出售理财产品为名实施的非法集资类案件,给公众造成巨大的经济损失。本案被告人马某某虚构中国银行委托其销售银行消费理财产品的事实,在其经营的广告公司内与客户签订合同,属于典型的场外交易。理财产品领域非法集资案件多发应当引起各方警惕,社会公众亦需树立正确的投资理念,为防范此类犯罪,谨对投资人作如下提示:

第一,购买理财产品应在国家规定的场所进行。场外交易不受国家法律保护,且场外交易欺诈盛行,投资人不仅权利得不到保障,而且有巨大的风险。

第二,正规的理财产品均在金融监管部门有备案,且有较为规范的操作模式,投资人可以根据操作流程判断理财产品销售的正规与否。以银行理财产品为例,其操作模式简要为:其一,由银行设计或代销理财产品,报银监会或其派出机构备案;其二,银行向客户推介理财产品时,应了解和评估客户的财务状况、风险偏好、认知和承受能力,解释投资工具和运作方式,揭示相关风险;其三,银行与客户签订理财合同;其四,银行为客户设立理财专户,客户投入理财资金后,由银行集中客户资金投向某些金融投资工具;其五,在理财计划存续期内,银行向客户至少每月提供一次账单,并按季度准备有关投资工具的财务报表、市场表现情况等材料供客户查询。

第三,理财产品作为一种投资,具有一定风险,投资人应在对理财产品有足够了解的基础上,再根据自身的风险承受能力购买相应的理财产品,而不应被所谓的高收益或高额利润所蒙蔽。有时,急于投资与盈利的心理,反而容易被犯罪分子所利用。

二、朱某某等人集资诈骗案

被告单位某某资产管理公司于2010年9月注册成立。被告人朱某某担任法定代表人,负责全面工作;被告人张某担任执行董事,负责公司日常运营与管理;被告人陆某某担任公司销售主管。

2010年12月至2013年4月,被告单位采用打电话、到社区授课宣传等方式推广“本无忧”投资理财产品,以高息回报吸引社会公众投资,并以公司的名义,与30余名投资者签订为期六个月至二年的《委托投资协议书》,承诺到期归还本金及支付6%-10%的年息回报。至案发,该公司向公众吸收资金共计人民币600万余元,尚有集资款本金人民币470万余元未归还。

被告单位某某公司以集资诈骗罪,被判处罚金人民币40万元。被告人朱某某等人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑九年至有期徒刑二年缓刑二年,并处罚金30万元至2万元。

检察官评析:

近几年来,在非法集资犯罪活动中,犯罪分子为增强集资行为的诱惑力和欺骗性,多是采用公司企业形式,并紧跟经济热点和金融创新而不断发展变化,特别值得关注的是,近期利用投资咨询和资产管理公司的名义实施犯罪情况尤其突出。如上述案例中,被告人朱某某在实施非法集资过程中,无论是在电话推销、社会授课,亦或在与投资人签订《委托投资协议书》时,均使用上海某资产管理有限公司的名义,用经工商注册登记设立的资产管理公司和看似专业的委托投资程序来掩饰其非法集资的本质。绝大多数投资人对资产管理公司性质并不了解,将其等同于正规金融机构而盲目相信其专业水平、风险承担和偿付能力。

对于此类假借投资咨询公司或者资产管理公司进行非法集资活动的行为,社会公众需加强警惕,为防范此类犯罪行为,谨作出以下提示:

第一,普通的投资咨询公司和非金融资产管理公司并不是金融机构,设立时无须达到金融机构对注册资本、高管人员等严格条件,从事业务也不受金融监管机构的审核和监管。因此社会公众不能因为其名称中有投资、资产管理等字样,就将其等同于持有牌照的正规金融机构。

第二,社会公众在购买股票(权)、期货、债券、基金、理财产品等金融产品或服务时应明确,金融产品或服务均须经过国家有关部门特别批准,在符合国家规定的场所内进行。社会公众投资,应当对提供金融产品和服务的机构进行资质甄别。

第三,社会公众对待电话推销、社区授课、熟人推荐等销售宣传方式,要谨慎对待,切勿因为承诺高息汇报而盲目购买。

三、王某某等人非法吸收公众存款案

2011年9月至10月,被告人王某某、李某分别受聘担任某公司总经理和副总经理,王某某负责筹建有限合伙企业并募集资金的相关事宜,李某负责相关理财产品的营销业务。

2011年10月至12月,被告人王某某等人先后注册成立了北京某财富投资中心等三家有限合伙企业,以吸收有限合伙人出资入伙的名义分别对河南某典当有限责任公司等四个投资项目进行股权投资。王某某还负责制定了上述投资项目的募集说明书、入伙协议书样本等材料,并联系了投资担保有限公司对上述四个项目各名出资人的本金和约定收益进行担保。

为推销上述四个股权投资项目,被告人李某于2011年11月在网上结识了被告人张某某,王某某、李某与张某某进行商议后,与张签订了居间协议,约定由张某某负责在上海为上述四个股权投资项目募集资金。张某某通过某银行个人客户部经理濮某某,在未经银行审批的情况下,由濮某某私自在其工作的支行办公场所,以电话联系、现场宣传等方式向众多银行客户等不特定人员推销上述四个股权投资项目,并承诺每年11%-13%的高额固定回报。

2011年11月至2012年3月间,被告人王某某、李某、张某某、濮某某通过上述方式,在上海先后招揽107名投资人,非法募集资金达人民币1.105亿元。王某某、李某、张某某、濮某某个人从中分别非法获利123万余元、119万余元、202万余元、186万余元。

被告人王某某等人以非法吸收公众存款罪,分别被判处有期徒刑六年六个月至有期徒刑三年缓刑三年,并处罚金人民币10万元至9万元。

检察官评析:

本案是近年来发生的颇具典型性的涉及理财产品案件,被告人不仅利用了社会公众对理财产品的投资热情,还使用了有限合伙、私募股权投资的新形式,特别是有银行工作人员涉案。银行等金融从业人员销售虚假、违规理财产品案件的社会危害性极大,不仅侵害了投资人的经济利益,更严重损害了金融机构信誉和金融市场诚信。针对近两年来牵涉理财产品和金融机构工作人员的非法金融活动犯罪案件多次出现的情况,提出以下建议:

一是建议金融机构对于理财产品等案件多发环节进行针对性检查,对下属各分支机构、营业网点进行集中排查,发现销售虚假、不合规理财产品的,应立即停止,涉嫌犯罪的,立即移送司法机关。

二是强化对金融从业人员的职业道德教育和合规操作管理,特别是针对理财产品业务需对从业人员进行法律法规教育,使员工厘清业务合法与非法的界限,认清行为的法律性质和责任,加强重点环节管理,完善内部监督制度,预防新案件的发生。

三是金融监管部门须加强对理财产品业务的监管,加大执法力度,加强行政与司法衔接,及时妥善处置新发案件。

四是社会各界应当进一步推动金融投资者教育,充分提示投资风险,提升投资者风险识别和防范能力,帮助社会公众逐步树立诚信意识和风险自负的理念。

四、王某某泄露内幕信息、徐某某内幕交易案

2011年间,A证券研究所有限公司(下称A研究所)配合深圳市B科技股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,下称B公司)筹划B公司重大资产重组及融资项目。2012年1月15日A研究所成立B公司一重组项目工作组,时任该所企业客户中心负责人的王某某任负责人。

2012年2月3日下午,王某某在与被告人徐某某的电话联系过程中向徐透露了B公司股票即将停牌等重大资产重组相关事项。徐某某获悉该信息后,于2012年2月6日至8日,亏损抛售其控制的多个证券账户内股票筹资并在上述证券账户内连续买入B公司股票62万余股,成交金额人民币(以下币种均为人民币)1328万余元。

2012年2月10日B公司股票临时停牌,2月18日B公司发布《关于重大资产重组停牌公告》并于2月20日正式停牌。3月26日B公司发布《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》并于同日复牌。该日,徐某某所购B公司股票以收盘价计算账面盈利150万余元。2012年6月,徐某某抛售前述买入的B公司股票后实际盈利730万余元。

被告人王某某以泄露内幕信息罪被判处有期徒刑三年,并处罚金人民币10万元;被告人徐某某以内幕交易罪被判处有期徒刑四年,并处罚金人民币300万元,违法所得予以追缴。

检察官评析:

本案与以往内幕交易案件有所不同的是,本案中被告人王某某仅将内幕信息告知了另一被告人徐某某,并未通过内幕交易获取高额利润,且其透露的重组未能成功。因此,有观点认为王某某行为不构成犯罪。对此,需提示证券等相关机构和从业人员的是:

第一,泄露内幕信息同样构成犯罪,且以接受信息人交易和获利的数额定罪量刑。根据《刑法》第180条的规定,证券、期货内幕信息的知情人员或非法获取内幕信息的人员,将内幕信息泄露给他人的,构成泄露内幕信息罪。根据2012年3月29日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定,泄露内幕信息导致他人从事与该内幕信息有关的证券、期货交易,以他人交易数额定罪处罚,证券交易成交额在五十万元以上的,或获利或者避免损失数额在十五万元以上的,均已构成泄露内幕交易罪。

第二,内幕信息的内容最终是否实现,不影响内幕信息的成立。内幕信息罪规范的是利用该信息进行的不公平交易行为,交易完成后,实质上犯罪即已既遂。以本案为例,B公司拟资产重组的信息真实且对该公司股票交易价格具有重大影响,这一信息即属于内幕信息,泄露该信息或利用该信息进行交易的分别构成泄露内幕信息罪、内幕交易罪,最终重组是否成功并不影响该内幕信息的认定,也不影响被告人罪名的成立。

第三,证券等相关行业应当加强对从业人员的法律知识和职业操守教育,提示职业风险。本案中的王某某从事证券业多年,具有较强的业务能力,却未能严守职业底线,不仅未执行单位规定,遵守行业法规,更违反国家法律,最终触犯刑律。从案件看,王某某未曾因此获利,其犯罪原因并非是贪图个人利益,更多的是由于对法律认识不清,自律约束不够。证券从业人员,特别是如王某这样的资深从业人员往往面临的更多的诱惑,更大的职业风险。相关单位应加强对员工的法律知识和职业操守教育,提示其职业风险,一方面提高员工的职业道德和法律意识;另一方面,也提高员工的风险意识和自我保护意识。

五、侯某信用卡诈骗案

2012年被告人侯某以非法方式获取大量国外JCB、AMEX等银行用户的信用卡资料。自2011年12月起,侯某在携程网、同悦网等网站上冒用上述信用卡信息资料订购景点门票、酒店、机票等旅游用品。截止案发时,被告人侯某在上述网站订购交易66笔被发卡银行拒付,造成上述网站共计25万余元人民币的经济损失。

侯某以信用卡诈骗罪,被判处有期徒刑七年,并处人民币罚金7万元。

检察官评析:

如今消费者通过网络使用信用卡支付日益普及,因其便利,为各类电商网站所欢迎。本案中不法分子利用境外信用卡信息在携程网、同悦网等知名网站进行消费,相关网站均未能有效甄别出涉案信用卡和客户身份。从2011年至2013年案发,被告人侯某频繁冒用境外信用卡消费,在已出现银行拒付的情况下,相关网站却未能察觉交易异常,仍继续与其交易,网站在被银行拒付后损失难以弥补。

案件反映出,消费网站在接受网络信用卡支付方式的同时,未能建有效防范风险。为了减少交易安全隐患,防止经营风险的进一步扩大,建议相关网站,要高度重视信用卡网络支付的安全监控,建立起客户身份识别、交易记录保存以及交易习惯分析等监测机制。一旦出现拒付等异常情况,及时与发卡行核实交易对象的身份真实性,有效遏制此类犯罪的再度发生。同时,网站也应当保护好客户的个人信息,特别是信用卡资料等金融交易信息,防止泄露被用于实施其他犯罪。

六、王某等人妨害信用卡管理案

被告人王某、邓某某系上海某餐饮有限公司服务员。2012年8月,二人利用可直接接触消费者信用卡的工作便利,使用随身携带的信用卡信息采集器盗刷他人信用卡,将信用卡信息录入采集器,并在消费者输入信用卡密码时,偷窥他人信用卡密码,最后将窃取的信用卡信息和密码交给他人伪造信用卡牟利。2012年8月至2013年1月,两名被告人共窃取11名被害人的信用卡信息。

被告人王某通过网络结识了能够伪造信用卡的被告人程某某,双方约定由王某应聘酒店服务员并窃取信用卡信息后,交给程某某伪造信用卡,套现获利后双方平分。2013年1月,被告人王某转到某海鲜大酒店有限公司工作时,采用上述同样方式,又窃取了3名被害人的信用卡信息。当三名被告人欲使用窃取的信用卡信息伪造信用卡实施诈骗时,被公安人员抓获。

被告人王某等人以妨害信用卡管理罪,分别被判处有期徒刑三年六个月至十个月,并处罚金人民币三万元至一万五千元。

检察官评析:

前几年本市发生的窃取信用卡信息案件中,犯罪分子多采用在ATM机和POS机上安装盗码装置或者黑客侵入等方式,窃取他人信用卡信息后,再制造伪卡使用。经司法机关加强打击,银行等金融机构完善了对ATM机、POS机使用的监控和用卡人风险提醒后,ATM机上安装盗码装置的案件已有所减少。但随着电子技术的发展,便携式盗码装置已经可以通过互联网轻易购买,这使窃取信用卡信息犯罪更容易实施。本案,二名被告人在消费场所运用信息采集器窃取他人信用卡信息就是典型的案件。餐饮业服务人员因其工作便利,能够直接大量的接触到客户的信用卡,被害人难以察觉信息被窃,金融机构也无法直接监控此类盗码行为,给金融机构和消费者的资金安全带来巨大的威胁。为防范此类犯罪建议:

第一,信用卡持卡人要提高防范意识,在消费场所刷卡消费时应尽量本人在场,并注意对密码的保护,一旦发觉信用卡在非正规的POS机上使用,及时报警。

第二,餐饮等消费企业要加强对员工的日常管理和法律教育,加强员工间的相互监督,一旦发现有员工利用非法工具盗刷他人信用卡,应立即制止,并报警。

七、潘某某等人妨害信用卡管理、伪造金融票证案

自2012年10月起,潘某某、董某通过互联网结识了刘某某,并从他人处获取伪造信用卡所需的境外个人信息。当年11月上述三人在上海会面商定,由潘某某向刘某某提供境外信用卡个人信息,刘某某再将信息提供给他人制造伪造信用卡并盗刷,赃款分用。

2012年11月至2012年11月,刘某某先后将潘某某提供给其的11条境外信用卡个人信息通过互联网给他人制造伪造信用卡,最终伪造出信用卡8张。2012年11月18日,刘某某、潘某某、董某三人持其中一张伪造的信用卡至上海骗购IPHONE4S手机一台,销赃后每人分得人民币2000元,次日上述三人再次持同样伪造信用卡骗购IPHONE4S手机时,因超市营业员警觉而弃卡逃逸。

被告人刘某某等人以伪造金融票证罪、妨害信用卡管理罪,分别被判处有期徒刑五年六个月至三年九个月,并处罚金人民币6万元。

检察官评析:

本案是一起典型的使用伪造信用卡犯罪案件,被告人从非法途径获取境外个人信用卡信息,在异地制造伪卡后,至本市持卡消费。随着信用卡业务日益普及,这类犯罪活动日益增多。为了有效防范该类犯罪建议:

第一,金融机构应当加强对金融消费者信息资料的保护,尽到妥善保密的义务,避免信息外泄,被用于实施信用卡犯罪。

第二,POS机特约商户则要加强风险防范意识,以及伪卡辨识的能力,在日常交易中严格审查信用卡签名、身份识别,对持境外卡消费的要提高警惕。

第三,金融消费者也应注意对所持信用卡卡号、密码、识别码保密,一旦发现异常情况及时报警,并与发卡机构联系报备,避免损失进一步扩大。

八、袁某某伪造金融票证案

2012年下半年,被不起诉人袁某某为购买一辆二手汽车,私自将家中存单提现。事后,其通过复印的手法,伪造了一张户名为其妻子、金额为人民币4.4万元的一年期存单存放于家中。2013年4月15日,被不起诉人袁某某妻子在不知情的情况下,持该伪造存单赴银行办理存单销户时,被银行工作人员发现。袁某某经公安机关电话通知后主动投案并如实供述了涉案事实。

检察机关认为,被不起诉人袁某某的行为已经构成伪造金融票证罪,但犯罪情节轻微,且具有自首的情节,对袁某某作出不起诉决定。

检察官评析:

这是一起非常简单且犯罪情节轻微的刑事案件,虽然检察机关本着宽严相济的刑事政策,对袁某某作出了不起诉决定,但袁某某的行为的确已经触犯刑法,构成了犯罪。根据我国《刑法》第一百七十七条第一款第(二)项规定,伪造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,面额在1万元以上或者数量在10张以上,即构成伪造金融票证罪。

袁某某之所以实施犯罪行为,完全因为其自身的法律认识盲区,在根本未意识到自己行为的法律后果的情况下,触犯了刑律。袁某某伪造银行存单的目的并非诈骗银行资产,而是欺瞒妻子,而且其所用的真实存单上的钱款也是夫妻共同财产,在未告知妻子的情况下动用夫妻共同财产,最多引发家庭纠纷,却因为对法律的无知而实施了犯罪,实在得不偿失。这起案件告诉社会公众,法律离生活并不遥远,在日常生活中应该学习和了解必要的法律知识和法律常识。金融机构、监管部门和司法机关也可以通过报刊、电视、电台、网络等大众媒体以及法制宣传进社区等形式,讲解基本的法律知识,宣传典型案例,提高公众的法律意识。

九、肖某某骗取贷款案

2012年5月,被告单位上海A金属材料有限公司(以下简称A公司)及其法定代表人被告人肖某某,为获取银行贷款,采用伪造公司财务资料、采购合同,虚构贷款用途等方式,向某银行申请流动资金贷款人民币600万元,贷款发放后全部用于偿还A公司原有债务。至案发仍有本金595余万元未归还银行。

被告人肖某某以骗取贷款罪,被判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币5万元;被告单位A公司犯骗取贷款罪,判处罚金人民币30万元。

检察官评析:

2013年,本市骗贷案件数量上升较快,银行等金融机构损失较大,大部分案件发生在钢贸行业,作案手法相似。行为人通过几家关联公司,采用伪造公司财务报表,虚构钢材购销合同,提供互保或联保,以及虚假钢材质押等方式,骗取金融机构贷款。本案就是其中较为典型的一例。对此,银行等金融机构应引起高度重视。为防范此类犯罪,谨提以下建议:

第一,银行等金融机构在开展业务过程中,应当高度重视防范骗贷风险,形成效率与安全兼顾的绩效评价体系。

第二,金融机构及其从业人员应当严格执行放贷审核的各项规定,防止因失职出现骗贷案件。

第三,应加强贷前审查的范围和力度,不仅要对企业财务状况、交易合同、质押物是否符合贷款条件认真核查,还应对相关企业实际控制人的从业经验、背景及信用状况进行全面了解;不仅对企业提供的各种资料进行形式上的审核,还要对各种资料的真实性严格把关。

十、江某某骗取贷款案

2012年1月6日,被告人江某某作为上海A投资集团有限公司(以下简称A公司)法定代表人,以公司名义向上海B小额贷款股份有限公司(以下简称“B小贷公司”)申请贷款用于购买钢材,并提供了与上海C实业有限公司虚假签订的钢材供销合同,虚报公司财务状况。同年1月13日,A公司取得B小贷公司贷款人民币600万元后,即用于归还A公司及其控股的其他公司的贷款及债务。同年2月至7月,A公司支付利息61.72万元,其余款息至今仍未归还,给B小贷公司造成损失人民币538.28万元。

被告人江某某犯骗取贷款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币6万元;被告单位A公司犯骗取贷款罪,判处罚金人民币10万元。

检察官评析:

本案是一起骗取小额贷款公司贷款的案件。根据我国《刑法》第175条的规定,“以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,„„”构成骗取贷款罪。小额贷款公司是2008年5月中国银行业监督管理委员会、中国人民银行《关于小额贷款公司试点的指导意见》规定的一种新型金融业态。小额贷款公司在设立依据和许可程序,所从事业务及业务的管理方式上,均具备金融机构的性质,因此小额贷款公司属于刑法规定的其他金融机构,骗取小额贷款公司贷款行为以骗取贷款罪追究刑事责任。

第二篇：徐州市中级人民法院公布打击拒执犯罪十大典型案例

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第三篇：南通市中级人民法院公布2016十大典型案例

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南通市中级人民法院公布2016十大典型案例

2016年1月18日上午，南通市中级人民法院召开新闻发布会，向社会公布2016全市法院审结的十大典型案例。

1、山西省委原常委、秘书长聂春玉，山西省委原常委、统战部长白云受贿案 【基本案情】

10月19日，南通中院公开宣判山西省委原常委、秘书长聂春玉受贿案，对被告人聂春玉以受贿罪判处有期徒刑15年，并处没收个人财产人民币400万元；对聂春玉受贿所得财物予以追缴，上缴国库。同日,南通中院还公开宣判山西省委原常委、统战部长白云受贿案，对被告人白云以受贿罪判处有期徒刑12年，并处没收个人财产人民币200万元；对白云受贿所得财物予以追缴，上缴国库。一审宣判后，被告人聂春玉、白云均没有提起上诉。

【典型意义】

根据最高人民法院的指定管辖，南通中院依法审结了山西省委原常委、秘书长聂春玉，山西省委原常委、统战部长白云受贿案。该案是南通中院史上首次审理省部级干部重大职务犯罪案件，法院在审判程序、实体判决、综合保障等方面做到了“零差错”。

2、因非法传销引发的杨某某等16人非法拘禁案 【基本案情】

2015年10月至11月期间，被害人孙某等4人被以介绍工作等为由被骗至海门市海门街道某居住小区，被告人杨某某等胁迫其加入传销组织，期间杨某某等16被告人对4被害人实施拘禁，并有恐吓、威胁、体罚、殴打等行为。被害人孙某、贺某在被拘禁期间被迫以每套2800元的价格购买了被告人指定的所谓产品。同年11月19日，被害人贺某寻机跳楼逃跑受伤，各被害人才被公安机关解救。

海门法院作出一审判决，以非法拘禁罪对杨某某等16名被告人分别判处有期徒刑2年6个月至拘役5个月不等刑罚，并判处赔偿被害人贺某经济损失。一审宣判后，杨某某等16被告人均未上诉。

【典型意义】

本案系非法传销引发的非法拘禁案，作案团伙成员均为外来人员，他们以出租房作为犯罪地点，通过非法拘禁等方式控制被害人人身自由，强迫被害人加入传销组织。本案被害人之一为了逃脱，跳楼导致轻伤一级。此类案件不仅给被害人身心造成极大伤害，而且严重危害社会秩序，应予以严厉打击。

3、缪某某、王某某网络集资诈骗案 【基本案情】

2012年8月至12月，被告人缪某某未经许可，在“优易网”上发布“秒标”、“借款标”，承诺即时高额还本付息，向冯某等45名被害人非法集资2550万余元用于出借他人、期货投资、炒股，造成1523万余元无法归还。被告人王某某明知缪某某采用诈骗手段非法集资，仍为其担任客服、记账、转账及提供个人账户等进行帮助。

如皋法院认为，被告人缪某某和王某某共同犯罪，构成集资诈骗罪。缪某某系主犯，判处有期徒刑14年，并处罚金20万元；王某某系从犯，判处有期徒刑9年，并处罚金10万元。两被告人不服，提起上诉。南通中院认为，原判决事实清楚，定罪量刑准确，但鉴于《刑法修正案

（九）》对量刑标准进行了调整，根据从旧兼从轻的刑法适用原则，对缪某某、王某某的刑期分别调整为有期徒刑13年和7年。

【典型意义】

本案系全国法院审理的首例P2P网络借贷平台集资诈骗案，社会关注度高，涉案金额较大。对此类新型犯罪，如皋法院在查明事实的基础上，认定两被告人构成集资诈骗罪，依法判处有期徒刑并处罚金，有法律家·法律法规大全提供最新法律法规、司法解释、地方法规的查询服务。

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力地打击了网络诈骗行为，对于维护网络安全，净化网络环境提供了范例。同时，该案的发生也提醒普通投资者，对于网络投资行为，一定要慎之又慎。

4、姚某某等4人实施拆迁诈骗案 【基本案情】

2014年3月至8月间，在南通开发区万顷良田项目拆迁过程中，南通某房屋征收服务有限公司经理姚某某、拆迁员包某某、倪某某与南通开发区某钢绳辅料有限公司法定代理人陶某某共谋，采取虚增拆迁面积的方式为钢绳辅料公司非法谋取补偿利益。此外，被告人陶某某还伪造企业基本养老保险缴费证明和企业纳税证明，将补偿标准提高200元/平方米。据此，被告人陶某某用上述虚假证明材料共骗得拆迁补偿款人民币523337.6元。其中，被告人包某某、倪某某、姚某某帮助骗得拆迁补偿款人民币263752元。

另在南通另一钢绳有限公司拆迁过程中，包某某与倪某某采取虚增拆迁面积的方式，以拆迁补偿款名义骗得人民币196221.3元。案发后，所涉被骗款项已退出。

开发区法院一审根据各被告人自首、坦白、立功、退赃等不同情节，分别以诈骗罪判处被告人包某某有期徒刑4年，并处罚金人民币8万元；判处被告人倪某某有期徒刑3年6个月，并处罚金人民币6万元；判处陶某某有期徒刑4年，并处罚金人民币10万元；判处姚某某有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金人民币5万元。一审判决后，各被告人均未上诉。

【典型意义】

在城市化推进、经济社会发展进程中，拆迁成为建设项目落地的关键性前期工作，也一直是社会热门话题。加快拆迁进程与拆迁户谋划最大利益间经常发生着冲突，而一些拆迁户更是利用拆迁之机采用非法手段谋取非法利益，拆迁人员也一方面为了拆迁工作任务的完成，另一方面借机谋取自身利益，从而拆迁户与拆迁人员相互串通，利用虚增房屋面积等手段，骗取拆迁补偿款。本案正是发生在拆迁过程中，不仅涉及拆迁工作人员、拆迁户，还涉及到另案处理的测绘公司人员，牵涉面广，影响力大。

5、韩某等10人敲断未成年人锁骨碰瓷案 【基本案情】

2014年下半年，被告人韩某联系并组织被告人姜某某等3人，被告人靳某联系并组织被告人侯某某等3人，被告人姜某某在后期联系并组织被告人刘某某等2人分别组成犯罪集团，事先通过支付介绍费的方式向他人收买未成年人和贫困的无业人员，欺骗吸毒并将其锁骨等处敲断，购买地图、汽车、自行车等作案工具，寻找城乡结合部或者农村狭窄小路作为作案地点，事先将骑自行车的人、被敲伤的人和拦车的人放至作案地点，然后开车的人驾驶汽车到路的一端寻找农用车、三轮车等目标车辆，制造交通事故假象，通过私了的方式诈骗钱财，合计获利20余万元。

通州法院于2016年6月1日作出一审判决，被告人韩某犯诈骗罪、故意伤害罪、欺骗他人吸毒罪，合并判处有期徒刑7年，并处罚金人民币5万元。其余9名被告人分别被判处1年9个月至6年6个月不等的有期徒刑，并处罚金。一审判决后，各被告人均未上诉。

【典型意义】

本案系有组织的犯罪，各被告人经过精心策划，分工合作，选择农用车、三轮车作为作案对象，合伙碰瓷诈骗钱财。受害人为避免损失扩大，往往同意选择一次性私了，事故后难以察觉自己已上当受骗。而受害人如果及时报警处理，各被告人做贼心虚，害怕被警方发现后遭查处而放弃要求赔偿。故发生交通事故后，应及时报警处理，避免遭遇碰瓷。

6、张某、徐某诉启东某置业公司房屋买卖合同案 【基本案情】

2014年2月7日，张某与启东某置业公司签订商品房买卖合同一份，约定买受由该置业开发的某小区法律家·法律法规大全提供最新法律法规、司法解释、地方法规的查询服务。

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商品房（在建）一套，房屋总价63万元。该合同附件一为张某、徐某买受房屋的平面图并加盖该置业公司印章。当日，张某、徐某一次性支付房款63万元。2015年6月，该置业向张某、徐某发出交房通知，张某、徐某发现实际房间布局结构与房型图为轴对称方向，实际格局与房型图宣传册及合同附件的图形位置相反。张某、徐某诉至法院请求解除合同。启东法院一审驳回张某、徐某诉讼请求。南通中院二审审理认为，开发商交付与购房合同约定方位布局相反的房屋且无法调换，构成根本违约，购房者可以以合同目的不能实现解除合同，遂判决解除张某、徐某与该置业公司的商品房买卖合同。

【典型意义】

合同交易应当遵守契约精神，恪守诚实信用原则。商品房买卖涉及消费者切身利益，消费者有权请求开发商按期交付符合合同约定的房屋。法律亦尊重和保护个体通过自身价值判断自由选择合适房屋的合法权利。房屋并非普通商品，购房者对所购房屋的谨慎选择符合生活常理。由于该置业公司并未交付符合合同约定布局的房屋且无法调换，张某、徐某有权解除合同。

7、韩某诉工商银行金融委托理财合同纠纷 【基本案情】

2013年2月，韩某先后在工商银行某支行申领取了尾号为3241、4201的理财金账户卡，并申请为尾号为4201的银行卡办理网上银行及手机银行，开通了对外支付功能，确认电子密码作为其身份确认工具。

2015年10月12日，韩某使用上述尾号为3241的银行卡自助购买了价值24.7万元的理财产品。2015年12月3日，韩某尾号为3241的账户通过网上银行办理了一笔金额为22.23万元的理财产品质押贷款。贷款发放至尾号为4201的银行卡后，被人通过手机银行转出22.228万元。

2016年1月20日，上述贷款逾期，银行方要求韩某及时还款。次日，韩某到公安局报案称：“2015年12月3日，我遭受他人电信诈骗，根据对方要求提供了涉诉银行卡密码、电子密码器生成的动态密码等信息。”公安机关已立案侦查。

2016年3月11日，案涉理财产品到期，银行方扣除逾期贷款后将余款汇入了韩某账户。韩某遂起诉要求银行一方赔偿其损失22.23万元。海安法院一审判决驳回原告韩某的诉讼请求后，双方当事人均未上诉。

【典型意义】

本案作为电信诈骗引发的民事纠纷，与以往的盗刷银行卡所引发的纠纷有着明显的区别，其责任界定亦大有不同。本案原告轻易相信陌生人的电话谎言，多次泄露银行账户、密码及电子密码器的动态密码，系其遭受损失的主要原因。银行方通过现代化信息网络技术提供金融自助服务是大势所趋，应予鼓励。在银行一方已经尽到风险提示义务的情况下，不宜将客户因被诈骗而遭受的损失转嫁到银行。同时，本案还涉及当前民生热点，该领域犯罪多发易发且难以防范，银行的机制防控与群众自我保护须兼备，本案具有较强的警示教育意义。

8、南通路易威登公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案 【基本案情】

路易威登马利蒂系国际知名的奢侈品品牌，品牌价值和知名度极高，其名下“ ”、“ ”、“路易威登”等系列商标具有较高知名度，被工商行政管理部门及全国多家法院认定为驰名商标。

南通路易威登生态公司于2008年12月23日设立，法定代表人曹某某。曹某某、顾某某（夫妻关系）在海门市三星镇和叠石桥家纺市场各设立了一家门店，主要销售南通路易威登生态公司生产的产品，上述产品上使用了“路易威登家纺”、“ ”、“路易威仕登”、“LOUI WUISTON”等商业标识。

南通中院作出一审判决，南通路易威登生态纺织品有限公司、曹某某、顾某某停止侵犯商标侵权及不正当竞争行为，变更企业字号，并赔偿损失100万元。一审宣判后，双方均未上诉。

【典型意义】

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随着知识产权行政和司法保护水平的不断提升，我市家纺行业的知识产权意识也在不断提高，但仍有部分企业或个人缺少独立创新意识，为获取不正当利益，在生产经营中攀附他人品牌。本案系一起典型的知识产权民事侵权案件，且侵害的对象系具有较高知名度的国外奢侈品品牌，通过厘清案件事实，准确适用法律，在认定侵权事实的基础上，全额支持了路易威登马利蒂公司的诉讼请求，对我市审理相关案件具有一定的指导意义。

9、周某某与如皋市某镇人民政府国家赔偿案 【基本案情】

1999年，周某某未经行政许可，将原18.8平方米附属用房拆除，新建附房两间，面积64.58平方米。如皋市某镇人民政府认为周某某属于未经批准擅自建房，严重影响城乡规划，于2012年12月7日作出限期拆除决定书，并于同月12日组织强制拆除，但强拆前未对屋内的物品进行登记、公证，也未将物品搬离、保存和移交。周某某不服提起行政诉讼后，法院生效判决确认该镇政府上述强拆行为违法。2014年3月5日，周某某申请国家赔偿，4月26日，该镇政府决定赔偿人民币1000元，6月4日，周某某提起国家赔偿诉讼。

如东法院认为，周某某未举证证明所主张的损失，应承担不利后果，遂结合所查明的周某某的实际损失127000元，判决由该镇政府承担70%的赔偿责任88900元。周某某不服上诉。南通中院审理认为，周某某举证不能系该镇政府违法行政所致，该镇政府应当承担相应举证证明责任，该镇政府违法强拆后，未尽保管责任，还应当赔偿扩大的损失，遂撤销一审判决，改判由该镇政府赔偿周某某133948.9元。

【典型意义】

本案系政府实施违法强拆引发的国家赔偿诉讼，相关法律适用的要点在于：第一，根据《行政诉讼法》第三十八条第二款，行政机关因其违法行政强制行为，导致行政相对人客观上无法举证证明因该行政强制所致实际财产损失的，该举证证明责任转移由行政机关负担。第二，对行政相对人所主张的、双方均未能举证证明的财产损失，人民法院有权裁量决定损失的合理范围和价值。第三，根据《行政强制法》第四十四条，行政强制拆除决定的复议、诉讼期限界满，是行政机关依法强拆的前提。在该期限之内，行政相对人有权依其合法的权利期待，不自行清理待拆除房屋的屋内物品，对由此导致的财产损失，亦不负有过错责任。同时，依比例原则，公民违法建设的法律责任也不能扩大到其合法的私有财产，对由此导致的、经司法审查确认的合法损失，强拆实施机关应承担全部赔偿责任。

10、盐城市政协原副主席徐超“雅贿品”《诸君一笑图》司法网拍案 【基本案情】

2016年5月3日22时39分，南通中院淘宝网司法拍卖平台上，因受贿而被判刑的盐城市政协原副主席徐超一幅“雅贿品”《诸君一笑图》，37名竞买人经过187轮激烈争夺，从3100元起拍，最终被I6455号竞买人以10.09万的价格拍得，溢价率高达32倍多，成为南通地区司法网拍溢价最高的拍卖品。

【典型意义】

2016年，南通全市法院继续推行在淘宝网进行司法拍卖的工作模式，南通中院和九家基层法院全部入驻淘宝网司法拍卖平台，对大到价值上千万元的房地产，小到价值几百元的玛瑙饰品一律放到淘宝网司法拍卖平台进行拍卖。同时在平台公开标的物信息和交易规则，并通过媒体平台进行公告宣传。推行“e拍贷”做法，提升资产变现效率效果。2016年，全市法院成交金额超12亿元，为当事人节约佣金6000余万元。

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第四篇：海安县人民法院公布2016十大典型案例[推荐]

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海安县人民法院公布2016十大典型案例

2017年3月10日上午，江苏省南通市海安法院召开2016十大典型案例新闻发布会。中国网、中国江苏网、江海晚报、海安电视台、南通日报等媒体记者应邀出席了发布会。党组成员、副院长李宏林通报2016典型案例并与媒体进行互动交流，党组成员、副院长孙卫华主持发布会。

1、徐某拾得他人手机盗刷支付宝构成盗窃罪案 【基本案情】

2016年7月，徐某前往海安某超市购物时，在超市门口拾得张某遗忘的手机一部。徐某将手机据为己有后，拒不接听失主来电。当日，徐某通过该手机支付宝的当面付功能（无需密码），在海安乐天玛特超市、苏果便利店消费合计2922元。后张某报警，公安机关传唤徐某到案。归案后，徐某如实供述了上述事实，并赔偿了张某的全部经济损失。涉案手机亦由公安机关发还给张某。2016年9月，海安县检察院指控徐某构成盗窃罪，向法院提起公诉。海安法院一审判决被告人徐某犯盗窃罪，判处拘役2个月，缓刑4个月，并处罚金3000元。宣判后，公诉机关未抗诉，徐某也未上诉。

【典型意义】

随着智能手机的普及，各种可便捷支付的APP越来越受到广大手机用户的青睐。拾得他人手机拒不返还属于侵占行为；行为人拾得他人手机后，利用手机内支付宝进行消费，属于盗窃行为，数额较大的，构成盗窃罪。本案的判决，一方面提醒公众注意做好手机安全防护措施，另一方面对拾得他人手机者亦具有一定警示作用。

2、韩某诉工商银行金融委托理财合同纠纷 【基本案情】

2013年2月，韩某先后在工商银行某支行申领取了尾号为3241、4201的理财金账户卡，并申请为尾号为4201的银行卡办理网上银行及手机银行，开通了对外支付功能，确认电子密码作为其身份确认工具。

2015年10月12日，韩某使用上述尾号为3241的银行卡自助购买了价值24.7万元的理财产品。2015年12月3日，韩某尾号为3241的账户通过网上银行办理了一笔金额为22.23万元的理财产品质押贷款。贷款发放至尾号为4201的银行卡后，被人通过手机银行转出22.228万元。

2016年1月20日，上述贷款逾期，银行方要求韩某及时还款。次日，韩某到公安局报案称：“2015年12月3日，我遭受他人电信诈骗，根据对方要求提供了涉诉银行卡密码、电子密码器生成的动态密码等信息。”公安机关已立案侦查。

2016年3月11日，案涉理财产品到期，银行方扣除逾期贷款后将余款汇入了韩某账户。韩某遂起诉要求银行一方赔偿其损失22.23万元。海安法院一审判决驳回原告韩某的诉讼请求后，双方当事人均未上诉。

【典型意义】

本案作为电信诈骗引发的民事纠纷，与以往的盗刷银行卡所引发的纠纷有着明显的区别，其责任界定亦大有不同。本案原告轻易相信陌生人的电话谎言，多次泄露银行账户、密码及电子密码器的动态密码，系其遭受损失的主要原因。银行方通过现代化信息网络技术提供金融自助服务是大势所趋，应予鼓励。在银行一方已经尽到风险提示义务的情况下，不宜将客户因被诈骗而遭受的损失转嫁到银行。同时，本案还涉及当前民生热点，该领域犯罪多发易发且难以防范，银行的机制防控与群众自我保护须兼备，本案具有较强的警示教育意义。

3、张某以牟利为目的买假主张惩罚性赔偿遭驳案 【基本案情】

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2016年8月，张某在海安某超市购买散装火锅料0.588千克、铁尺梳打饼一盒，合计消费36.20元。2016年10月，张某以上述食品标识不规范、无法定信息，不符合食品安全标准为由诉至法院，要求超市给付惩罚性赔偿金1000元。法院经审理查明，张某同年曾分别在海安境内其他九家超市及泰州一超市购买食品，后均以食品信息不全、过期销售等理由诉至法院，要求销售者给付惩罚性赔偿金。自2015年起，张某在海安法院起诉的类似纠纷就达30件。海安法院认为，张某以牟利为目的、故意购买可能存在质量问题的食品，违背了诚实信用原则，遂判决驳回张某的诉讼请求。判决后，双方当事人均未上诉。

【典型意义】

以牟利为目的买假行为，违反了《中华人民共和国民法通则》中的诚实信用原则，购买人主张对商品销售者适用惩罚性赔偿的，人民法院不予支持。本案判决，从一定程度上来说，有助于明晰食品安全法惩罚性规定的适用范围，遏制职业打假人的滥诉行为。

4、如皋某肥业公司诉如皋市国土资源局土地管理行政补偿案 【基本案情】

2003年10月，如皋某肥业公司通过拍卖程序依法取得破产企业整体资产，以协议方式取得相关地块国有土地使用权，并领取了国有土地使用权证。2004年12月，案涉土地被征收。如皋市国土资源局在征收公告中明确，土地补偿款由拆迁人在实施拆迁时予以落实。征收过程中，因补偿安置事宜未得到妥善解决，该公司向如皋市住房和城乡建设局申请裁决。如皋市住房和城乡建设局于2015年3月作出房屋拆迁补偿安置裁决书，明确了拆迁补偿款的具体数额。2016年1月，该公司以土地补偿款的支付主体是如皋市国土资源局，且裁决书中裁决的货币补偿不包括土地补偿款为由，起诉要求如皋市国土资源局给付土地使用权补偿款400余万元。海安法院一审判决驳回该公司的诉讼请求。该公司提起上诉，南通中院二审维持原判。

【典型意义】

房地产征收过程中，对被拆迁户合法拥有的房屋、土地、附属物等需依法进行补偿。拆迁人支付的房屋货币补偿款中已包含对土地使用权的补偿，当事人主张另行补偿的，法院不予支持。拆迁工作是国家和地方经济社会发展中的一项重要工作，本案对于明确房地产的拆迁补偿范围和保障依法拆迁安置工作的顺利进行具有重要意义。

5、胡某以电梯刷卡装置构成不当履行为由拒缴物业费遭驳案 【基本案情】

胡某系某小区业主，某物业公司为该小区提供物业服务。2016年，物业公司以胡某未缴纳2010年至2015年物业费为由诉至法院，要求胡某支付物业费和滞纳金。胡某辩称，物业公司安装电梯使用装置，并通过“升级”电梯卡的方式限制其使用电梯，构成不当履行。胡某还反诉要求物业公司退出该小区，退还其已缴纳的2009年和2010年的物业费。海安法院一审判决胡某支付2010年至2015年的物业费7689元，驳回物业公司其他的诉讼请求及胡某的反诉请求。胡某不服，提起上诉，后又撤回上诉。

【典型意义】

近年来，随着房地产市场的快速发展，装配电梯已成为各商品房小区的“标配”，业主刷卡使用电梯也渐渐成为常态。物业公司设置电梯刷卡装置能否成为业主拒缴物业费的抗辩事由，需要考虑电梯刷卡装置设置的目的以及小区的实际使用情况，如果该设置是为小区安全和管理需要，则业主有适当容忍义务；如果该设置是物业公司为迫使业主缴纳物业费而采取个别行为，则构成侵权。本案判决对于引导业主正确维权和促进物业公司规范服务具有重要意义。

6、刘某严重违反公司规章制度被解除劳动合同案 【基本案情】

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刘某系某公司车间主任，与公司签订了劳动合同及工作岗位责任书。2008年，公司修改员工手册，并组织员工学习。2015年4月，刘某所负责班组的操作工违反操作规范，致使产品和设备严重损坏，险些造成重大安全事故。为此，公司对刘某作出降职的处罚决定，并将刘某调至新的工作岗位。接到通知后，刘某拒不服从公司安排，仍留在原工作岗位，消极怠工。公司遂作出与刘某解除劳动合同的决定，并报送公司工会批准。刘某遂以公司违法解除劳动合同为由诉至法院，要求该公司支付赔偿金。海安法院一审判决驳回刘某的诉讼请求。双方当事人均未上诉。

【典型意义】

我国现行劳动合同法出台后，劳动者原来的弱势地位得到极大改善，但值得注意的是，遵守公司合法的规章制度是每一位劳动者的应尽义务。公司员工不服从工作安排，严重违反公司规章制度，公司依法作出解除劳动合同的决定，无需支付经济补偿金。本案对于平衡劳动者和用工单位之间的合法权益，促进劳动者依法依规从事生产服务具有重要意义。

7、离婚时隐匿夫妻共同财产致财产再次分割案 【基本案情】

1998年1月，花某和孙某登记结婚。同年11月，花某生下一女孙某某。因花某长年出国务工，夫妻关系难以维系。2015年4月，花某和孙某经法院主持调解，达成离婚及财产分割协议。2016年7月，花某意外死亡，遗留各类财产约60万元。因财产继承问题，花某父母与孙某发生纠纷，花某父母诉至法院，要求分得花某遗留财产的三分之二。孙某提出异议。经查，花某遗留的30万元存款系花某离婚前出国务工所得，另有14万余元的理赔款系花某离婚前购买人身保险所获收益。海安法院一审认为，上述合计44万余元款项属于花某在离婚时隐匿的夫妻共同财产，并判决孙某分得其中的26万元，花某仅分得18万元（与另外16万元个人财产一并作为花某遗产，由各法定继承人继承）。判决后，双方当事人均未上诉。

【典型意义】

离婚时，一方隐匿夫妻共同财产企图侵占另一方财产，分割夫妻共同财产时，对隐匿夫妻共同财产的一方，可以少分或不分。离婚后，另一方发现前述行为的，可以向人民法院请求再次分割夫妻共同财产。本案判决意在警示和防范类似行为的发生。

8、毛某无借据原件诉顾某、狄某民间借贷案 【基本案情】

因经营需要，顾某长期向毛某借款。2014年12月2日，顾某以还款为由将毛某约至宾馆。期间，两人发生冲突，顾某迅速离开宾馆，毛某随即报警。毛某向民警反映，顾某以汇总借款金额为名，将毛某持有的5份借条原件骗取后撕毁，并迅速扔进马桶冲入了下水道。毛某还称，5份借条中有一份系2014年11月20日形成的合并借条，其并未保留复印件。根据民警的要求，毛某凭记忆“还原”了2014年11月20日的借条。此后，毛某凭4份借据复印件、1份借据“模拟件”及相应支付凭证诉至法院，要求顾某及其妻子迪某共同偿还借款73万余元。庭审中，毛某对借款事实无异议，但辩称借款均已还清，原告亦将借据原件交其销毁。2014年12月2日，其将顾某约至宾馆是为了偿还最后一笔8万元的欠款，并提供了银行取款凭证。海安法院经审理认为，顾某提供的证据不足以证明还款事实，且其陈述的还款情况亦存在瑕疵。遂综合查明的其他事实，判决顾某和迪某共同偿还原告毛某借款73万余元。一审判决后，被告提出上诉，南通中院二审维持原判。

【典型意义】

民间借贷纠纷的出借人主张借款权利应当提供借据原件。借据原件被损毁后，出借人凭借据复印件及其他证据主张权利，借款人对借款事实无争议，但抗辩已经偿还借款的，出借人应当对其主张提供证据证明。本案的意义在于，一方面提醒出借人妥善保管借据原件，以免为日后主张权利带来不必要的麻烦；另一方面警示借款人诚信做人，切勿自作聪明，免得输了官司又出丑。

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9、在校生因道路交通事故获赔误学损失案 【基本案情】

小张系就读于海安县城某中学的一名农村籍学生。2014年10月，小张骑自行车回家时，被赵某驾驶的小汽车撞倒，致小张跌倒受伤。经海安县人民医院诊断，小张肝挫裂伤、右侧气胸、牙齿脱落、多处软组织伤。因住院治疗20多日，且伤势恢复缓慢，学校为小张办理了一年的休学手续。事故发生后，交警部门认定赵某负事故全部责任，小张无责任。2015年10月，小张诉至法院，要求赵某及保险公司赔偿各项经济损失5万余元（其中含2万余元误学损失）。海安法院一审认为，小张因交通事故受伤致休学一年，由此造成的误学损失属于财产损失的范围。小张就读于县城中学，可以比照城镇常住居民人均生活消费支出标准计算相关损失费用，遂判决保险公司支付小张一年的误学损失23476元及其他损失，合计5万余元。保险公司不服，提起上诉。南通中院二审维持原判。

【典型意义】

在校学生因交通事故休学的误学损失应否赔偿、赔偿标准如何确定，法律并未作出明确规定，而其休学期间没有收入、延误参加工作时间，造成的实际损失是客观存在的，属于侵权责任的赔偿范围。本案从公平合理的角度出发，农村在校学生损失参照城镇居民人均生活消费性支出标准予以确定，最大限度地保护了未成年人合法权益，对类似纠纷的处理具有一定的参考意义。

10、某制造公司被强制执行案 【基本案情】

某科技公司与某制造公司承揽合同纠纷案，经过海安法院一审和南通中院终审，最终判决某制造公司给付价款和报酬合计140万余元。因某制造公司在规定期限内未自觉履行判决义务，某科技公司申请强制执行。海安法院受理后，采取冻结银行账户、纳入失信被执行人名单、限制法定代表人出境和变更等一系列强制措施，致使被执行人法定代表人无法出国探亲。在法院的高压态势下，该制造公司给付了执行款138万余元。某科技公司同意终结此次执行程序并保留剩余债权。2016年5月，某科技公司申请恢复执行。法院再次采取多项强制措施，挤压被执行人生活经营空间，最终迫使其给付剩余价款及利息7万元，该案全部执行完毕。

【典型意义】

本案是海安法院多措并举，强化执行措施，加大执行力度，切实保护权利人合法权益的典型事例。被执行人拒不履行人民法院生效裁判文书确定的金钱给付义务，人民法院根据权利人的申请，采取限制出境、冻结银行存款、限制高消费、公布失信被执行人信息等强制执行措施，压降被执行人生活经营空间，迫使其履行生效文书确定的义务，切实保护权利人的合法权益。

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第五篇：2012年假冒伪劣犯罪十大典型案例

今年以来，公安部组织全国公安机关继续严打假冒伪劣犯罪，特别是从3月1日起，全国公安机关开展严厉打击经济犯罪“破案会战”，掀起打击假冒伪劣犯罪的更大攻势，集中突破了一大批假冒伪劣农资、食品、药品、机械电子产品、日化产品等关系人民群众生命健康和生产生活安全的大要案。

7月17日，公安部公布了严打假冒伪劣犯罪十大典型案例，并就各大案例进行了解析。

特大制售假冒注册商标奶制品案

【战果通报】6月12日，公安部组织指挥江苏、安徽、山东、河南等地公安机关开展打击假冒注册商标奶制品集群战役统一收网行动，摧毁制假售假犯罪团伙5个，捣毁制假售假窝点33个，抓获许某等主要犯罪嫌疑人15名，缴获假冒“蒙牛”、“伊利”、“雪碧”等品牌奶制品、饮料等90余万件、包装箱20余万件、商标标识50余万件，以及喷码机、封塑机等制假设备12台（套），涉案金额695万元。

【案情回顾】今年4月，江苏省徐州市公安机关会同工商等部门对当地一食品城进行巡查时，发现某食品商贸店内存有大量假冒知名品牌奶制品、包装箱及打码机等工具，经过深入摸排经营，发现一个涉及江苏、安徽、山东、河南等多个省份的假冒伪劣奶制品犯罪网络。6月12日，公安部派员坐镇指挥，江苏、安徽、山东、河南4地分进合击，共出动警力240人次，对纳入侦查视线的涉案目标实施精确打击，一举突破全案。

经查，2009年以来，许某伙同赵某等人在江苏徐州设立地下加工窝点，从河南商丘等地购进假冒包材，从山东枣庄等地购进劣质奶制品原料，加工包装制成假冒品牌奶制品、饮料后，通过物流和现场批发等方式将产品销售给江苏、安徽、山东、河南等地的经销商，最终流向各地的食杂店、小卖部。经查，许某、赵某等人生产的假冒品牌奶制品系添加剂、防腐剂、甜蜜素和水勾兑而成。

【警方提示】据公安部有关负责人介绍，当前假冒食品犯罪案件高发多发，由于假冒品牌食品成本低廉，经济利益诱使犯罪分子铤而走险，以假冒品冒充品牌产品并以正品价格销售谋取暴利。这些假冒食品大部分被销往农村周边地区以及火车站、汽车站等人员流动较为密集的商店。一些群众防假反假意识不强，特别是低收入者贪图便宜，更愿意购买价格偏低的商品，一定程度上助推了假冒食品流入市场的“可行性”。

根据公安机关侦查，假冒食品犯罪具有以下主要特点：一是假冒包材仿真度高，消费者难以辨识。公安机关办案中查获的假冒伪劣产品不仅在品牌、产品名称上与正品具有相同、近似的特征，而且在图案、色彩、设计等方面仿真度极高，极易造成消费者误购。二是犯罪团伙组织化程度高，涉及范围广。大量不法分子以制假售假作为生存手段，以地缘、血缘为纽带，多人纠结、团伙作案，实施常态、持续、大规模的制售假冒伪劣犯罪活动。有的盘踞一方，连续作案；有的成批流窜；有的相互策应，共牟暴利。三是犯罪团伙反侦查意识较强。为逃避打击，犯罪团伙在各生产窝点外围均安排专人，负责观察执法车辆和执法人员，一旦发现异常情况及时通风报信，使犯罪团伙能在第一时间隐藏假冒产品及制假设备，尽快逃离现场。

公安机关呼吁广大消费者，一旦发现假冒食品，要及时向当地公安机关报案，配合公安机关做好调查取证工作，共同打击此类犯罪，切实维护消费者健康安全。

雷某等人特大制售假药案

【战果通报】6月13日，公安部组织指挥湖北、内蒙古、黑龙江、广东、海南、重庆、陕西等省、自治区、直辖市公安机关协同作战、全线出击，成功破获湖北雷某等人特大制售假药案，抓获犯罪嫌疑人62名，捣毁生产销售窝点20处，缴获“藏王肾宝”、“骨胳通”、“熊胆益祝明”、“中华鹿鞭宝”等70余种假药3.8亿粒，制假设备60余台，涉案价值2.4亿余元。

【案情回顾】3月20日，湖北省荆州市公安县公安局侦查发现一起销售假药案件线索，经深度侦查，研判梳理出涉及北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、贵州、云南、陕西等地50余条制假、售假案件线索。鉴于案情重大，公安部立即组织涉案地公安机关开展落地查控，深挖扩线，牢牢锁定制假、售假窝点和主要犯罪嫌疑人，于6月13日全线出击，一举突破该案。

2011年2月以来，犯罪嫌疑人雷某等人在公安县一处渔场内设立假药生产窝点，将含有“西地那非”等成分的假药原料，加工成假药半成品，交由湖北武汉的陈某、天门的杨某、宜昌的陈某等人，将半成品包装成“藏王肾宝”等各种假药成品，销往全国多个省市的药店、保健品店。该团伙生产假药的方式主要有3种：一种是套盒，将假药直接套装在标有国药准字号的药盒当中，冒充正品药对外销售；二是虚编国药准字号，印制在药盒上，将假药包装后对外销售；三是编造药品名称对外销售，如“金肾宝”、“虫草金刚丸”等数十种药名。

【警方提示】据公安部有关负责人介绍，当前，制售假药犯罪已经形成“产、供、销”一条龙犯罪产业链条，且地域特点明显，同乡之间通过亲属关系“以老带新”逐渐发展；各制售假药犯罪团伙之间“结帮不结伙”，既相对独立，又相互联系，在制售假药相关资源、价格上做到信息共享。值得注意的是，网络以及一些不法药店、诊所已成为假药主要流通渠道。其中，网络兜售假药情况突出，一些网站、网页上假药信息充斥。

公安部有关负责人表示，假药犯罪严重威胁人民群众生命健康，全国公安机关将始终坚持保障民生的宗旨，会同药监等部门，深入排查假药犯罪案件线索，继续保持对制售假药犯罪的高压严打态势，坚决切断假药生产销售犯罪网络，坚决摧毁假药犯罪产业链条。

公安机关提醒广大群众，切莫贪图便宜通过网络、小诊所、小药店购买药品，请选择医院就医和从正规药店购买药品，谨防上当受骗；切莫将过期药销售给他人，谨防害人害己；切莫将药品包装盒随意丢弃，打开包装使用完毕后应作损毁性处理。

方某等人制售假冒品牌妇幼用品案

【战果通报】7月13日，在公安部的统一组织指挥下，湖南、浙江、重庆等17省、市公安机关密切协作，出动300余名警力，联手开展打击制售假冒品牌妇幼用品犯罪集中收网行动，抓获方某、蒋某等41名犯罪嫌疑人，捣毁制假售假窝点16处，缴获制假设备35台（套），查获假冒“护舒宝”、“苏菲”、“益母草”、“七度空间”等品牌卫生巾成品1600余万片，半成品100余万件，包装袋、包装箱20余万件。

【案情回顾】今年4月，浙江省台州市公安机关走访时，许多居民向公安机关反映，当地一些小超市、便利店出售的卫生巾等妇幼用品在使用后出现了发炎、瘙痒等症状。公安机关对此立即展开侦查，逐步发现了一个涉及全国17省、市的特大制售假冒品牌妇幼用品的犯罪网络。7月13日，各地公安机关在公安部的指挥下全线出击，一举突破全案，16处犯罪窝点全部被捣毁，41名犯罪嫌疑人全部落网。

犯罪嫌疑人方某、蒋某等人在湖南长沙设立制假窝点，从广东周某等人处购进卫生巾等妇幼用品的片料和假冒卫生巾的包装材料，包装加工成成品后，通过电话、短信等方式联系下线，通过物流发货并安排销售。该团伙下线以每箱100元至150元的价格对外批发销售。经初步查证，该团伙自2008年8月以来，已累计销售假冒品牌卫生巾3000余万包，合计3亿余片，涉案金额达1.5亿元。

【警方提示】该案涉及地域广、案值巨大，不法分子所售产品外包装高度仿真，普通消费者难辨真伪。而且产品生产环境恶劣，到处是尘土、垃圾，没有任何卫生、防疫方面的设备和措施，产品质量低劣，细菌严重超标，危害人体健康。不法分子将假冒产品销往全国17个省、市，特别是在农村和城乡接合部，通过农村小超市、便利店等销售给农民和城市低收入群体。同时，不法分子采取向销售商返还现金、提供陈列费等促销手段，提高批发销量。

公安机关提醒广大消费者，假冒产品追求低成本、高收益，采取链条化的生产模式，产品根本没有质量保障。消费者在选购商品时，不要相信“假冒不伪劣”的说法，要仔细观察有无防伪标识等，注意索取发票；发现存在质量问题的要及时联系厂家、商铺，涉嫌违法犯罪的要向有关执法部门、公安机关举报，切实维护自身的合法权益。

董某等人特大制售假冒伪劣浴霸案

【战果通报】近期，公安部指挥重庆、浙江、四川3省、市公安机关协同作战，成功破获一起针对农村和城镇低收入群体销售假冒伪劣浴霸（浴室取暖照明灯具）的特大案件，捣毁生产、储存、批发、零售犯罪窝点97处，抓获董某等138名犯罪嫌疑人，查获假冒伪劣“美的”、“飞利浦”、“格力”、“欧普”等品牌浴霸3505台及大批制假工具。

【案情回顾】今年3月，重庆市公安机关侦查发现一起在农村乡镇销售假冒伪劣浴霸案件线索，所售产品质量低劣，存在重大安全隐患。鉴于案情重大，公安部立即组织重庆及浙江、四川等涉案地公安机关成立联合专案组，深挖假冒伪劣浴霸的生产源头及销售网络，逐步发现一个以黄某、董某等人为首的特大制售假冒伪劣浴霸犯罪团伙。5月24日，公安部经侦局调集3地公安机关600余名警力，同时展开缉捕搜查行动，一举突破全案。

2009年以来，黄某等人在浙江嘉兴设立非法生产窝点，从当地电子市场购进散装、杂牌零配件，拼装生产假冒品牌浴霸。董某等人在重庆设立批发窝点，以每台60元左右的低价从黄某处大量购进假冒伪劣浴霸，通过物流公司发往重庆、四川等地近50个区、县的数百个二级经销商，冒充正品对外销售。据查证，该犯罪团伙累计销售假冒伪劣浴霸92900余台，涉案总价值1200余万元。

【警方提示】本案中不法分子具有较强的反侦查意识，在对外发货时，统一用印有“奥罗”标识的纸箱进行包装，仅在纸箱上“型号”一栏内标注“飞”代表“飞利浦”，标注“欧”代表“欧普”，用以区分假冒的不同品牌。该犯罪集团生产的假浴霸完全是由廉价低质的散装配件拼凑而成，在高温、潮湿环境下使用，极易发生灯泡爆裂、电线短路、开关漏电，造成严重的安全事故。此外，不法分子采取厂家直销等虚假宣传方式，以促销、折扣等手段蒙骗消费者，并专门销售给农村和城乡接合部的低收入群体。部分消费者被低廉的价格吸引，以为用低价买来了正品名牌浴霸，因此上当受骗。

公安机关提醒广大消费者，购买电器产品时，一定要到商场等正规销售网店购买，认真检查产品包装、合格证、质保书、防伪标等，切勿贪图小便宜，最终损害自身利益。

黄某等人特大制售假酒案

【战果通报】6月12日，公安部指挥江苏、安徽、山东、河南4省公安机关协同作战，破获黄某、宗某等人特大制售假酒案。行动中，四省公安机关密切协作，重拳出击，共出动警力750人（次），打掉犯罪团伙20个，抓获犯罪嫌疑人70名，捣毁制假、销售、储存窝点52处，缴获假冒“洋河”、“种子”、“泸州老窖”、“宋河”等品牌白酒10万件，各类假酒包装箱、商标标识、酒瓶、瓶盖等包装材料109万件，查扣制假设备、模具30余台（套），涉案总价值1.01亿余元。

【案情回顾】2011年1月以来，黄某、宗某等人在徐州设立假酒生产窝点，从山东颜某、安徽李某、河南曹某等人处购进各种酒瓶及外包装，灌装低质廉价散酒，冒充品牌白酒，大肆销往江苏、安徽、河南等地。公安机关在案侦过程中发现，本案犯罪团伙组织严密，负责组织生产的主犯多为亲属或同乡，如黄某、宗某为夫妇，其他团伙主犯也多系二人同乡。

【警方提示】据专案组民警介绍，从案件查办情况看，案件呈现以下特点：首先，产业链条健全，该案中犯罪集团制售假酒规模巨大，已经形成了完整的产业链条。瓶盖、酒瓶、酒盒所有部件均有人提供，灌装散酒、包装封箱、批零销售各个环节分工明确。其次，假冒品牌众多，紧贴当前市场消费趋势，所生产的各种假酒均是各地白酒市场上的畅销品牌。再次，危害严重，假酒流向广泛，包括宾馆、酒店、商场、超市等各类场所，其质量低劣，以假充真，以次充好，欺骗群众，甚至部分白酒中还含有敌敌畏等有毒有害物质，严重损害人民群众身体健康安全。

公安部经济犯罪侦查局有关负责人介绍，近年来，假酒的巨大利润空间使许多不法分子趋之若鹜。制售假酒犯罪十分猖獗。同时，假酒生产的链条化使不法分子制售假酒变得十分简单。既有专门从事假酒商标标识印制的，也有负责假酒外包装生产的；既有专门制作假冒防伪标识的，又有设立地下窝点生产假酒的。据不完全统计，自去年以来，公安机关已查办制售假酒案件5000余起，捣毁制假售假窝点1万余处，涉案总价值近百亿元。假酒犯罪不仅侵害权利人企业的合法利益，而且严重威胁人民群众的身体健康安全，扰乱市场经济秩序。公安部将继续组织指挥全国公安机关，进一步加大对此类犯罪的打击力度，铲除制假售假窝点，切断犯罪产业链条，严惩不法分子。

朱某等人制售假冒伪劣世界名表案

【战果通报】近日，在公安部的统一组织指挥下，广东、重庆、浙江、福建4省市公安机关开展联合收网行动，破获一起跨地域制售假冒伪劣世界名牌手表的特大案件，摧毁配件生产、假表组装、批发零售及开具假发票的犯罪链条，抓获朱某等81名犯罪嫌疑人，捣毁制假售假窝点15处，查获假冒伪劣“卡地亚”、“江诗丹顿”、“劳力士”、“雷达”、“浪琴”、“帝舵”等20种品牌手表成品、半成品5万余支，以及激光打码机、冲压模具等制假工具一大批，涉案价值5400余万元。

【案情回顾】该案是严厉打击经济犯罪“破案会战”以来，公安机关打击假表犯罪中破获的涉案金额最大、缴获假表品牌和数量最多的一起案件。今年5月，广东省公安机关接到群众举报，反映在广州越秀区“新南方钟表城”的一家店铺购买一块号称是高仿的名牌手表，但使用没几天就出现质量问题，无法正常使用。广州市公安机关对这一举报线索高度重视，立即组织民警着便装前往该店铺进行实地查看，并以游客身份购买了两块手表，经检验，确认为假冒手表，且质量低劣。鉴于此，广州市公安机关立即立案侦查，逐步发现一个跨省制售假冒世界名表的犯罪网络。公安部对此案高度重视，部署广东、重庆、浙江、福建等涉案地公安机关成立联合专案组。经连续奋战，专案组查明、锁定全部犯罪嫌疑人及其窝点，并在公安部统一组织下开展联合收网行动，一举突破全案。

2010年以来，朱某通过互联网联络，组织蓝某、唐某等不法分子在广东佛山、重庆为其生产表带、表壳、表盘等配件，在广州荔湾区设立地下窝点，非法组装生产假冒伪劣名表，月均产量达7000至8000块。该团伙在淘宝网开设网店，以销售杂牌廉价手表为幌子，以每块数百元至2000元不等的价格，暗中兜售其生产的假冒伪劣名牌手表；并在广州越秀区“新南方钟表城”租赁店铺作为批发据点，发展浙江金华奉某、福建泉州林某为批发商，层层转批销售。

【警方提示】据公安部经济犯罪侦查局知识产权处有关负责人介绍，近年来公安机关破获了一大批假冒伪劣世界名牌手表案，充分揭示出当前制售假表已形成一个完整的地下产业链条：一是配件环节，表壳、表盘、指针、表芯等假表的配件多由一些不法机械加工厂生产；二是激光打码环节，不法分子购置假表配件后需要在配件上打上名牌标识，这一环节多由一些专门提供激光打码服务的店铺负责；三是组装环节，不法分子往往租赁民宅，雇佣工人对购置的假表配件进行组装；四是假表发票环节，不法分子为以假充真，往往委托一些地下假发票团伙，为其提供国外钟表公司的“收据”、“发票”以及全套包装盒、说明书、证书等，与假表配套销售；五是批发销售环节，成品假表在一级、二级批发环节的价格一般是200至2000元，这些假表有的被一些不法网店购买后在网上销售，有的进入商场、表店销售。据公安机关掌握，市场上大量假表被作为真表卖给消费者，价格达6000元至数万元。

公安部提醒广大消费者，购买手表特别是高档手表一定要到正规商场、专卖店购买，并索要正规发票，以免上当受骗。如一旦发现被骗，要及时向当地公安机关报案。

钱某等人特大跨国制售假冒名牌箱包案

【战果通报】近日，公安部在广东省广州市设立指挥部，组织广东、福建、安徽等地公安机关开展钱某等人特大跨国制售假冒箱包案破案收网行动，抓获钱某等犯罪嫌疑人78名，捣毁制假售假窝点37个，缴获假冒“路易威登”、“蔻驰”、“爱马仕”等名牌箱包13380个，制假原料566匹，切皮机、压纹机、激光蚀刻机等制假设备17台（套），用于收款转账的存折、银行卡91本（张），价值1.07亿元，彻底铲除一个向美国、中东等多个国家和地区走私假冒名牌箱包的生产源头。

【案情回顾】今年1月，广州市公安局经侦支队侦查发现钱某等人大肆生产假冒品牌箱包，并向美国等国家和地区出口。鉴于案情重大，公安部即将此案列为挂牌督办案件，部署广东等涉案地围绕案件线索开展联合侦控。在公安部的统一指挥下，广东、福建、安徽等地公安机关紧密协作，及时交换信息线索，同步连续奋战，逐步查明钱某等人生产加工、仓储运输、报关出口假冒箱包及其国内外资金往来等犯罪事实。鉴于近日钱某再次囤积货源以向国外走私出口假冒箱包，公安部组织指挥广东、福建、安徽等地公安机关，出动530余名警力，对前期锁定的各个犯罪团伙及窝点开展集中收网行动，一举摧毁产储运销整个犯罪产业链条。

目前，钱某等主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留。现已查明，2010年以来，钱某在广州市租用多处商铺、民宅设立“业务接待室”、“产品展示厅”招揽不法分子洽商假包批发生意，组织10余家地下窝点为其大肆生产假冒名牌箱包及皮料、配饰，通过中间商将大量假冒箱包走私运往美国、沙特、约旦等多个国家销售。经对钱某的销售记录进行审查发现，2011年3月至2012年5月，钱某等人仅向美国走私出口的假冒名牌箱包就达27个集装箱共计96万余个，按正品市场价格计算达50亿元人民币。

【警方提示】据公安部经济犯罪侦查局知识产权处有关负责人介绍，随着我国对外贸易的迅速发展以及国际市场的巨大需求，跨国制售假冒商品犯罪越来越突出，呈现出如下特点：一是国内外不法分子相互勾连，通过国外下单，国内生产，再以虚假货物名义报关出口，今年以来，全国公安机关已破获一大批向国（境）外销售假冒伪劣商品案件，缉捕多名来自国外的不法分子，铲除一批犯罪产业链条。二是利润巨大，不法分子对外售卖时一般会宣称“使用进口的皮材”、“委托代加工厂生产”，但实际上多为骗人把戏，其货品都很低廉，如在本案中，钱某等人走私出口的假冒箱包成本仅为80元人民币左右，而售价在数百元甚至2000元人民币，案侦发现钱某团伙的进出资金达3000余万元人民币。案发前，钱某还斥资数百万元人民币在安徽购置土地，准备转移至内地设厂生产假包。三是链条化生产，以假冒箱包为例，皮料供应、五金配件生产加工、在皮料上利用激光蚀刻商标标识、缝合加工等各个环节都有专门的犯罪团伙分工，他们既独立运作，又按需勾结，共同组成了完整的生产、销售链条，呈现出明显的产业化发展态势。这位负责人表示，公安部将进一步加强与各国警方的合作，共同携手打击跨国侵犯知识产权犯罪，为建设创新型国家创造有利的法制环境。

纪某等人特大制售假冒伪劣日化用品案

【战果通报】近日，河北公安机关成功破获公安部督办的一起特大制售假冒伪劣日化用品案，抓获纪某等2名主要犯罪嫌疑人，捣毁专业生产假冒日化用品、印制假冒包装的制假工厂、仓储窝点12处，查封生产线2条，缴获假冒“舒肤佳”等品牌香皂近7万块，假冒“碧浪”、“立白”、“奇强”、“奥妙”等商标的包装袋1300万个，以及搅拌机、彩印机等制假设备22台（套），涉案价值620余万元。

【案情回顾】今年5月，河北公安机关在日常工作中排查发现，石家庄市深泽县有一个涉嫌专门生产假冒伪劣日化用品的地下窝点，且出货量较大。鉴于案情重大，公安部将该案列为严厉打击经济犯罪“破案会战”督办案件。河北公安机关抽调精干警力组成专案组，经过侦查，锁定了犯罪嫌疑人的行踪，固定了犯罪证据，并瞄准犯罪嫌疑人刚刚生产、储存一批假货，准备向外发售的时机，果断采取集中收网行动，人赃俱获，成功破获全案。

据河北省公安厅经侦总队有关负责人介绍，现已查明，今年1月以来，纪某在深泽县租赁厂房，购置大型彩印设备，非法印制假冒品牌日化用品包装材料，并从周边小化工厂购入质量低劣的皂料、香精等原料，以有效成分远低于国家标准的配方、配料生产假冒伪劣香皂、洗衣粉。

【警方提示】据办案民警介绍，经过“亮剑”、“破案会战”持续打击，假冒伪劣犯罪受到一定程度遏制，许多不法分子慑于公安机关打击威力，躲避“风头”退出制假行当，很多团伙“无单可接”处于停工、半停工状态。但是，在高额利润的驱动下，仍有不法分子铤而走险，继续从事造假行当。而且为逃避法律制裁，造假分子的犯罪手法越来越隐蔽、狡猾，如在此案中，纪某为隐匿其犯罪活动，采取了货物与假冒商标标识材料的“货标分离”手法。他与购买假冒伪劣日化用品的不法批发商勾结、商议，由其将香皂、洗衣粉装入标称“晾衣架”的纸箱或无标识的大容量编织袋内，与假冒“舒肤佳”等商标的包装袋分开运输，各地不法批发商收到货物后，再自行组装销售。纪某被抓获后交代，“2011年公安机关开展打击侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪‘亮剑’行动，没敢造假，今年以为‘亮剑’结束就没事了，没想到还是栽了。”

“3·09”特大假农资案

【战果通报】日前，经过近两个月的深入侦查，公安部组织指挥河南、江苏、河北等地公安机关开展“3·09”特大假农资案集中收网行动，一举捣毁生产、仓储、销售假农资窝点80余个，抓获犯罪嫌疑人154名，打掉团伙28个，查获制假设备42台，缴获假冒伪劣“杜邦”、“拜尔”、“仙隆地宝”等农药146个品种3100余万瓶（袋）、半成品8000余万瓶（袋）、生产原料136吨、包材11.2万套；假冒伪劣“佳美施”、“沃而丰”等化肥730余吨；假冒伪劣“先玉335”、“天光一本”等种子145袋。据统计，该案缴获农资涉案价值近5亿元，是近年来公安机关破获的案值最大、假冒品牌最多的一起假农资案件。

【案情回顾】今年3月以来，公安部开展严厉打击经济犯罪“破案会战”，坚持将农资打假作为第一战役，进行专门部署，迅速掀起强大打击声势。期间，河南省公安机关接一群众举报称，其购买的十余瓶农药经农业部门检验不合格。根据该线索，河南省公安机关逐步发现一个以河南郑州为生产源头，销售下线涉及全国多个省份的假农资犯罪网络。鉴于该案涉案金额大，销售网络分布范围广，公安部立即部署河南、江苏、河北等涉案地公安机关实施联合侦控，锁定一大批制假售假人员及窝点，并及时开展统一收网行动，成功突破全案。

现已查明，孔某、左某、房某等人在郑州多个地方设立地下窝点，大肆生产假冒伪劣国内外知名品牌农药，通过物流渠道，将假冒伪劣农资批发销售给江苏、河北等地犯罪团伙，再经这些团伙层层批发转售，最终通过各地一些不法农资经营部、游商走贩等卖给农户。经农业部门检验，本案缴获的假农药中的有毒有害成分严重超标，如施用于农作物，不仅可能造成农作物减产，而且将造成严重环境污染。

【警方提示】公安部经济犯罪侦查局有关负责人介绍，当前，受经营门槛低、犯罪收益大、侵害对象防范意识差等诸多因素影响，制售假冒伪劣农资犯罪形势十分严峻，不断发展蔓延，呈现“四有”特点：一是有规模。农资犯罪团伙通过犯罪收益积累、扩大产能，不断发展为有计划、上规模的集团化经营。一些制假售假团伙甚至注册成立公司，披上合法外衣从事犯罪活动。二是有技术。由于农资行业特殊性，犯罪分子多为深谙农资技术、生产管理和销售渠道的“业内”人员。此外，各种造假“高新技术”也在农资造假中得到应用，如一些案件查扣的假包装、商标标识仿真度极高，甚至具有电话、短信防伪查询印证功能。三是有网络。假冒伪劣农资的原料生产、成品加工、分装、运输、销售等环节往往由不同团伙、在不同地域分别完成，形成了产、供、销跨区域犯罪网络。这些团伙一般都采用订单式生产，相互之间单线联系，且多使用假名，行为隐蔽，手段狡猾，发现和查处难度大。四是有规律。春季为假种子案件集中高发期，夏季、秋季则为假农药、假化肥案件的多发期。同时，因我国地域广阔，各地农时不同，上述季节性规律特征也存在地区差异。

公安机关提醒广大群众，假农资犯罪严重坑害农民群众利益，严重威胁农业生产安全，希望广大群众积极举报假农资线索，形成全社会共同抵制、防范假农资犯罪的良好社会氛围。

鲁某等人特大制售假冒伪劣化肥案

【战果通报】近期，在全国公安机关“破案会战”中，黑龙江省哈尔滨市公安机关成功打掉一个特大制售假化肥窝点，当场抓获鲁某、梁某等7名犯罪嫌疑人，缴获假冒伪劣化肥120.25吨，涉案金额500余万元。

【案情回顾】经查，今年2月以来，鲁某、梁某租用工厂车库设立假化肥加工窝点，从山东烟台等地购进制假原料，雇佣多名工人将制假原材料进行简单搅拌、染色后，分别灌装到假冒“中农集团”、“绥芬河登丰农业”、“德国红牛硫酸钾”、“黑龙江裕金科技”等知名品牌的化肥包装袋内，冒充品牌化肥销往内蒙古、吉林、黑龙江、山东4省区20多个县市。期间，梁某以每吨1400元的低价向各地化肥经销商批发，各地化肥经销商以市场价3000元左右的价格卖给农民群众获取利润。自2月1日至4月9日，鲁某、梁某等人已售出假冒伪劣化肥1720吨，涉案金额达500余万元。经调查，公安机关现场扣押的假冒化肥成品及原材料实际为融雪剂，几乎不含氮磷钾等有效成分，均不属于化肥。

【警方提示】据办案民警介绍，当前制售假冒伪劣农资犯罪形势依然十分严峻，特别是假冒伪劣化肥、农药、种子犯罪较为突出。有的犯罪分子使用假冒包装、商标标识冒充品牌产品，甚至可以通过产品包装上的电话、短信等进行防伪查询印证。有的犯罪分子注册成立公司，冒充专业农资企业或指定的专业销售门店，披上合法外衣公开进行犯罪活动，欺骗广大农民群众。公安机关侦查发现，犯罪分子生产的假冒伪劣农资产品质量低劣，几乎不含有效成分，使用后导致大面积农作物减产、绝收，严重坑害农民群众生产生活。

针对农民群众最关心、最痛恨的农资造假问题，公安部在今年3月以来开展的严厉打击经济犯罪“破案会战”中，坚持将农资打假置于突出位置，部署全国公安机关全面发起严打制售假冒伪劣农资战役。目前，全国公安机关已先后破获制售假冒伪劣农资案件120余起；其中公安部督办的10起重点案件已全部侦破，缴获假冒伪劣种子、农药、化肥等达6000余吨。

公安部有关负责人表示，只要是涉及农民利益的假冒伪劣农资犯罪，公安机关将坚决予以严厉打击。同时提醒广大农民，由于农作物生产具有周期性，假冒伪劣农资的质量问题往往在使用过程中存在一定的时间隐蔽性，因此购买农资产品时，一定要注意以下几点，尽力防止假冒伪劣农资犯罪侵害，一是一定要到有固定住址和合法经营资格的单位购买，千万不能贪图便宜向游商购买。二是一定要索取购货凭证和正规发票，留存少量样品、包装袋、说明书等作为相关证据。三是一定要密切关注农作物生长情况，发现问题后立即向农业执法部门或公安机关报案，为及早破案维权争取时间。