董事会秘书处职责

董事会秘书处职责

1、贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，承办董事会及董事会各专业委员会日常事务工作;

2、组织董事会、联席办公会及董事会各专业委员会会议，会同有关职能部门拟订提交董事会会议审议的事项;

3、负责董事会会议的记录和会议文件的保管;

4、协助董事会行使职权，起草董事会的各类报告、决议、纪要等文件，负责董事会印章的管理、使用;

5、负责联系各专职、兼职董事;

6、其他。

董事会秘书职责

一、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件;

二、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的___、文件。

三、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整;

四、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;

五、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定;

六、协助董事会行使职权。

七、为公司重大决策提供咨询和建议;

八、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜;

九、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。

十、承办董事长交办的各项工作。