第一篇：现场机构办公室内务设置
现场机构办公室内务设置
现场机构内务设置应遵循“和谐、协调、合理、美观”的原则。
一、上墙资料
上墙资料应包括制度、流程、职责、机构框图、综合管理目标、管段内工程形象进度图等内容。制度、流程、职责具体内容见附录。
制度包括：监理人员守则；铁城员工行为准则；技术交底制度；施工图优化及工程变更管理制度；工程项目监理交底制度；测量成果及测量放线查验制度；对承包单位试验室考核制度；工程材料、构配件和设备质量抽查制度；施工组织设计（施工方案）审定制度；隐蔽工程检查签认制度；工程质量检验制度；工程质量事故处理制度；工程施工旁站监理制度；工程竣工监理预验收制度、工地例会制度、监理工作报告制度；项目监理站考核奖惩制度；项目监理站廉政责任制度；监理人员安全守则；监理日志记录制度；监理资料管理与归档制度；监理抽检制度等。
考虑到墙面空间大小，项目机构可根据实际选择部分主要制度如监理人员守则；铁城员工行为准则；项目监理站廉政责任制度；监理工作报告制度；项目监理站考核奖惩制度；项目监理站廉政责任制度；监理人员安全守则；监理资料管理与归档制度，其余制度可以项目机构制度汇编形式装订成册。
流程包括：施工阶段监理工作总流程；工程开工前监理工作流程；工序交接检验流程；违约事件处理流程；合同争议调节流程；施工组织设计（方案）审查流程；分包单位资质审查流程；施工阶段质量控制监理工作流程；原材料、构配件、设备质量控制流程；进度控制流程；工程质量缺陷、质量隐患、质量事故处理流程、工程延期及工程延误处理流程；工程造价监理工作流程；变更设计流程；费用索赔处理流程；隐蔽工程检查验收流程；检验批检查验收流程；监理资料管理流程；缺陷责任期监理工作流程；环境保护和水土保持监理流程；工程例会协调会纪要签发流程、施工安全监控流程等。
考虑到墙面空间大小，项目机构可根据实际选择部分主要流程如施工阶段监理工作总流程；施工阶段质量控制监理工作流程；进度控制流程；环境保护和水土保持监理流程；施工安全监控流程，其余流程可与项目机构制度汇编形式装订成册。
职责包括：联合体项目部（监理站）经理（站长）职责；总监理工程师职责；副总监理工程师（总监理工程师代表）职责；分站站长（监理组长）职责；办公室主任职责；专业监理工程师职责；测量专业监理工程师职责；地质专业监理工程师职责；安全监理工程师职责；环水保专业监理工程师职责；试验监理工程师职责；监理员职责等。
考虑到墙面空间大小，项目机构可根据实际选择部分主要职责，其余职责可与项目机构制度汇编形式装订成册。
二、上墙资料的尺寸和规格
1、制度、流程、职责、机构框图：根据墙面空间和上墙资料的多少确定每个单元的尺寸。每个单元包括标题、内容、落款三个部分，标题字体一般以黑体加粗为宜，字体大小与整个版面保持协调。内容部分字体以宋体为宜，字体大小根据内容字数决定，切忌将一种制度（流程、职责）置于两个版面上。对内容过多的问题，可用调整行间距、字体大小和对内容进行删粗存精处理。落款由“企业标志+项目机构名称” 组成。
每个单元的背景颜色和图案根据实际情况自行选定。所有单元的尺寸大小和整体色彩搭配必须保持一致。
2、管段内工程形象进度图：尺寸大小和布设位置根据墙面空间自行确定。
3、综合管理目标：根据公司综合管理总体目标，结合项目实际情况，制定本项目综合管理分目标。分目标必须量化可测的。
三、监理人员岗位牌
监理人员岗位牌统一采用5寸彩色、着安全帽、穿工作服头像。岗位牌排列原则上分行排列，项目总监理工程师居中自成一行，副总监理工程师、办公室主任、监理工程师依次另行排列。
岗位牌下应标明姓名、职位和岗位证号。采用活页式粘贴，便于调整、更换。尺寸大小和布设位置根据墙面空间自行确定。
四、车辆标识牌
现场机构车辆标识牌采用铜质长方形40cm*15cm规格，字体为黑色宋体，置于副驾驶前挡风玻璃处。标识牌由“公司标志+北京铁城监理”两部分组成，可外套黑色边框。
五、上岗证
1、为了安全和方便，上岗证统一为绳挂式，规格尺寸为10cm*12cm。
六、档案目录
1、宜统一选用31cm*22cm*5cm标准规格的牛皮纸质档案盒，经济实用。盒脊标签由企业标志+序号+分类名称组成。
2、档案目录设置
目录索引（监理站）
1、委托监理合同
2、施工合同
3、设计文件
4、施工规范及验评标准
5、监理规划及实施细则
6、开-复工报审表及工程暂停指令
7、工程变更设计
8、施工单位人员、试验室资质审查档案
9、原材料报检资料（建立对应台帐，含见证或平行检测）
10、不合格原材料（建立对应台帐）
11、工程质量事故记录
12、质量安全责任书
13、《监理日志》检查记录
14、总监巡视记录（建立对应台帐）
15、监理工程师通知（监理站发出）
16、监理工程师通知（监理组发出 按监理组设置分别组卷）
17、施工月报、进度计划（按不同施工单位组卷，建立进度台帐）
18、施工结算审核意见书
19、验工计价登记 20、索赔汇总
21、环保工作
22、环境因素（包括环境因素评价、重要环境因素识别、管理方案、节能措施等）
23、安全检查记录（建立对应台帐）
24、职业健康安全（包括危险源评价、重大危险源识别、管理方案、应急预案、预案演练记录、员工体检资料等）
25、建设单位来文
26、质量监督站来文
27、施工单位单位来文（可按不同施工单位分别组卷）
28、其他单位来文
29、公司来文（文件）30、监理站文件
31、工作汇报（含总结）
32、工地会议纪要
33、信息快报（如果有）
34、监理工作简报（如果有）
35、工程照片(影集、光碟、录像)
36、监理月报
37、监理人员资质登记表
38、劳动合同
39、监理工作交接记录 40、办公设备登记表
41、劳保用品发放登记表
42、监理站大事记
43、其它监理资料
44、监理培训记录
45、顾客满意记录表
46、不合格品记录/纠正措施记录/预防措施记录
目录索引（监理组）
1、设计文件
2、施工规范及验评标准
3、监理规划及实施细则
4、开-复工报审表及工程暂停指令（含施组审批）
5、施工单位人员、试验室资质审查档案
6、原材料报检资料（建立对应台帐，含见证或平行检测）
7、不合格原材料（建立对应台帐）
8、检验批检查记录（按单位工程分别组卷，建立对应台帐）
9、监理巡视记录（建立对应台帐）
10、监理旁站记录（建立对应台帐）
11、监理工程师通知
12、施工计划、进度月报
13、工程进度台帐
14、工程计量审核台帐
15、环保记录
16、环境因素（包括环境因素评价、重要环境因素识别、管理方案、节能措施等）
17、职业健康安全（包括危险源评价、重大危险源识别、管理方案、应急预案、预案演练记录、员工体检资料等）
18、工作汇报（包括工作总结）
19、施工单位文件 20、监理站文件
21、监理月报
22、监理人员工作交接记录
23、监理日志
24、其它监理资料
注：
1、上述罗列的案卷目录，每个监理站及其下属监理组必须设置。未罗列的案卷目录，各监理站根据管段工程的实际情况自行设置。案卷序号可以自行确定。
2、台帐式样各监理站范围内必须统一。
3、各监理站所有案卷目录设置完毕后，应根据案卷目录序号编制《档案目录索引》，便于检索。
第二篇：办公室机构设置
办公室机构设置
一、办公室机构设置概述
办公室是各级领导机关的一个组成部分，是从属于机关并为机关工作服务的。除了必须设立一个处理日常事务工作的机构外，更重要的还在于设立一个与决策中心相适应的 “参与政务” 的组织机构。但一般基层机关以及企、事业单位的办公室，多是停留在事务的管理上，整天忙忙碌碌，很难发挥办公室参与政务的作用。这与单位领导对办公室的工作安排、人员使用有关，也与机构设臵、人员素质有关。如果办公室人员太少、素质不高，而工作任务又繁重，甚至超负荷的情况下，办公室领导不可能摆脱事务性工作，真正协助领导抓大事和出谋献策。当然，其他业务性职能部门也可以当领导参谋，反映情况，参与职权范围内的决策讨论，但业务部门往往局限于从本部门利益出发考虑问题，而办公室的性质和地位决定其必须从全局出发协助领导去解决问题。这是因为办公室是直接为领导工作服务的一个部门。办公室工作好坏直接影响领导决策的正确程度与贯彻执行决策的全部过程。这是办公室与其他业务职能部门不同之处。办公室还具有由领导授予的对外处理问题的一定职权。因此，办公室的设臵、组织形式和人员配备，都是根据机关行政管理工作的实际需要来考虑。
二、办公室的设置类别
按照组织性质及担负的不同工作。可以把办公室分为五大类。
(一)中央、地方机关类
中共中央、国务院的办事机构设办公厅，是与中央各部和国家部委平级的机构。实行分理制，即分部门办公，下设局级机构，如信访局、档案局、机关事务管理局等。局以下再纲分为处、科。
全国人大常委会、中央军委、全国政协实行综理制，即秘书长领导下的办公厅综合承办日常工作。下面再设局、处、室等。
省、地(市)、县(区)、乡办公机构的设臵。省委、省政府分别设办公厅，下风机构基本与中央相对应，级别同厅、局，实行分理制。省人大、政协仍实行秘书长领导下的综理制，下设处、科等。地(市)、县(区)、乡由于工作量逐渐减少，在办公室的设臵上，其下属机构也相应减少。
（二）人民团体和民主党派类
人民团体指工会、共青团、妇女联合会等群众团体，一般按同级厅、局级别设立办公室。
民主党派则按各自的章程，参照同级党政机关的级别，一般实行秘书长领导下的综合办公制，设立办公室。
(三)企、事业单位类 企、事业单位一般按照各自的级别、规模，参照同级行政机关的规模设臵办公室。大的工矿企业设有党委办公室、厂长(经理)办公室、总工程师办公室等。高等院校则设有党委办公室、校长办公室等。在办公室下面，分别设行政科、秘书科、信访科、收发室、文印室等部门。至于县、团级以下的单位或民昔个体企业刚根据实际情况设办公室或专职办公人员。
（四）学术组织类
各级各类学术组织一般不设臵办公室，但其日常行政事务工作由辞书长领导办理。
（五）其他类
主要指临时性机构的办公室。如一个大型会议，由于同样拥有大量的行政事务与秘书、保卫等工作，故需成立大会办公室。再如一些重大的活动，也需成立临时性办公室。这类办公室随着任务的完成而自动解体。
三、办公室机构设置原则
（一）依法设臵原则
对于国家各级单位、机关来说，机构设臵必须依照国家组织法规定并经过正式手续报上级批准。企、事业单位的机构设立也应经过正式的程序报上级批准，才馅有合法的地位，受法律保护和社会的承认。
（二）层次管理原则 根据办公室性质任务、工作量分设若干个部门和层次。做到层层负责、分级管理、上下配合、左右协调。下一层次服从上一层次，受上一层次的直接领导和指挥。办公室领导不应越过所属部门负责人直接指令基层工作人员办事。层次管理原则还要求在分工负责的情况下，强调组织与协调的作用。在上下层次任务有矛盾时。根据上一层次总任务的要求，才能形成一个完整的有机的系统。层次结构在一个单位里一般分为三层：高层是决策中心；中层主要是贯彻执行高层的决策与规定的任务；基层指一般工作人员。层次设臵要从实际出发，不能一样看待。同时，还要考虑到领导有效管理幅度，这与办公室领导的能力与素质有关，与业务性质的难易有关。
另外，凡独立单位必须设臵办公室机构，因为它们都是独立的工作单位，都有领导，都有办公室的工作任务。
（三）精简原则
机构设臵要员彻精简的原则，要重质量不要重人数，人多不一定能把事办好。同时，办公室的设臵也要因学制宜。有时还要依据决策中心在不同时期的工作需要，合理地设臵相应的机构，在一般情况下，单位大、职工多、业务广的部门，办公室工作机构应有严密的分工，使工作规范化、系统化，才有利于提高工作效率。如果是专业性较强的单位，办公室内还应设立专业性的秘书机构，才有利于协助领导开展工作。
（四）效率原则
机构设臵的目的在于实现既定目标。要实现目标必须讲究效率，特别是高科技迅速发展的信息化时代，企业不讲效率，就无法竞争，就有倒闭的危险。行政和事业单位不讲效率，就不能使事业发展，甚至造成重大损害。因此，在机构设臵时必须考虑如何有利于提高效率。过去不少部门最薄弱的环节就在于信息反馈系统，几乎等于空白，虽然强调调查研究，深人基层掌握第一手资料，但往往是走马观花或等待下属部门送材料，层层上报，所以浮夸等不正之风、材料不真实和失时效的情况时有出现。机构臃肿、人浮于事，是与效率原则相违背的。对办公室来说，必须克服过去那种信息传递缓慢的状况，建立一个健全的信息反馈系统，以保证信息反馈快，办事的线路与过程短，处理公文迅速、准确、保密。
（五）目标一致原则
一个单位或系统的首要关键是确定目标，它是提高效能的前提条件，也是团结和鼓舞全体人员同心协力地完成预定目标的动力。
目标一致原则，要求从整个系统来权衡利弊得失，小局服从大局，具有目的性、全面性。整合程度愈高，目标成果就越大；否则，反之。为此，办公室机构设臵要考虑如何有利于实现组织目标。
（六）职、责、权一致原则
职、责、权一致是指机构设臵以任务为依据，因事设职，以利于工作任务的完成。每个人职责都要明确，在其职责范围内有权处理各种问题，不要设臵有职无权的岗位。
同时，每个人之间的分工也要清楚，不要有事无人干，任何情况下都能按分工标准找到经办的人员。还要考虑在特殊情况下也能做到有人办理，以免产生无人过问现象。以上所说的就是职、责、权一致，切忌设臵虚职，权与责是相称的。当然，有时权力是可以授予的，如办公室代表单位处理全局陛问题。在这种情况下，其责任不是全部由被授权人员承担，领导者即授权人也承担一定的责任。
四、办公室机构的领导与管理
各级办公室机构虽然覆盖全国，但由于它是直接为本部门领导服务的办事机构，对上下各部门只是间接服务关系，因而高一级办公室机构对下一级办公室机构，不存在直接的行政领导关系。这一特点，决定了各级办公室部门之间不可能形成一个自上而下的、独立的垂直领导体系。任何单位的办公室机构，都由本单位的领导层直接领导和管理，也就是说，办公室部门具有一定的“封闭性”。
办公室机构之间虽然存在一定的封闭性，但这并不意味着办公室机构之间没有垂直或横向联系，相反，在新时期这种联系有很大的发展。纵向联系表现为，上级办公室机构有义务对下级办公室机构进行业务上的指导。这种业务指导关系体现在办公室机构的各种工作制度、条例、守则的制定和实施上。上级办公室部门还常通过颁发文件，召开秘书长、办公室(厅)主任会议等形式，对下级办公室部门进行指导。
第三篇：跟踪审计现场机构设置和管理办法
安顺市行政中心跟踪审计现场机构
设置和管理办法
根据安顺市审计局与公司的协定，由于本项目是BT项目，为了使本项目的投资合理，故需对本项目实施跟踪审计，为此需对进驻现场的机构和管理办法进行简要的说明。
一、项目概况
1、项目名称：安顺市
2、项目地点：安顺市北郊
3、项目规模：地下2层、地上最高25层，建筑面积150000m2。
4、项目结构形式：框架结构。
5、项目投资性质：BT项目。
二、项目参建单位
1、建设单位：安顺市建设局。
2、审计单位：安顺市审计局。
3、投资单位：
4、施工单位：
5、监理单位：
6、造价咨询单位：北京正义通工程造价咨询有限公司
三、现场机构
1、机构设置
第 1 页 根据本工程的特殊情况，在安顺市设置工程项目管理部。1）、设组长一名（在公司的领导下，根据公司及本工程项目 的实际情况，负责工程项目管理部的日常管理工作及与建设单位、审计单位的协调工作）
2）、组员4名（其中土木专业组员2名，安装专业1名，综合管理1名）。
2、办公设备配置 1）、现场 A、电脑两台。B、办公桌椅4套。C、文件柜1个。D、饮水机1台。E、塑料椅6个。2）、居住地 A、电脑2台。B、办公桌椅4套。C、文件柜1个。D、饮水机1台。E、塑料椅6个。F、计价及算量软件1套。
G、电话机（具有电话、传真、打字、复印等功能）。3)、生活用品及设施
第 2 页 A、项目部办公室兼居住房（3室1厅1厨1卫，具有热水器）1套。
B、床4张。C、被褥4套。D、厨具、餐具1套。
四、实施审核的范围
1、合同范围
1）、立项批复的审核：根据建设项目的相关文件核查其相关文件的完整性和符合性。
2）、设计：根据相关文件审核其设计单位的资质、营业执照、设计范围、设计合同等。
3）、施工：根据相关文件审核其施工单位的资质、营业执照、施工合同等的完整性和符合性。
4）、监理：根据相关文件审核其监理单位的资质、营业执照、监理合同等的完整性和符合性。
5）、投资：根据相关文件审核投资招标文件、投资合同的完整性和符合性。
2、费用范围
1）、设计概算的审核：根据相关计算规则进行实质性和符合性审核。
2）、前期费用审核：根据相关文件进行符合性审核。3）、招投标文件的审核：根据相关规定审核招标文件的费用计取符合性，审核投标文件的费用计取的实质性和符合性。
第 3 页 4）、施工进度费用的审核：根据施工合同及相关计价规则审核施工进度的实质性和符合性。
5）、设计变更和现场签证的费用审核：根据施工合同及相关计价规则审核设计变更和现场签证所发生费用的计取的实质性和合法性。
6）、竣工结算费用的审核：根据施工合同及相关计价规则对竣工结算进行实质性的审核。
五、审核的目标
通过对本项目实施审计服务，达到核实工程实际造价、控制建设成本、规范基建程序、促进建设项目管理、提高财政资金使用效益的目的。
六、审核的内容
1、程序类
根据招标文件的要求，对建设项目的基本建设程序及各项制度的履行和管理控制情况的审核以符合性测试为主，采取查询、观察、检查、询证等方法；对各项财务支出，工程造价核实，概、预（结）算执行情况审核，以实质性测试为主，采用计算、核对、比较等方法进行。主要包括：
1）、对项目的合规性采用符合性测试审核的方法，从立项审批、设计、施工、工程变更、交工使用等阶段，分析其审批各环节的合法性及内容的合理性。
2）、对工程的控制、管理，包括工程组织、设计、施工、监
第 4 页 理、财务管理制度等各个环节，抽查其制度的制定、完善程度、执行结果既差误调查，评价其内部控制制度的健全性和有效性。
3）、对工程竣工结算作为专项重点审核，特别是变更项目和对合同外增加费用采用全面、实质性的审核。
4）、审核招标资格预审文件、招标文件的符合性。5）、审核招标标底，对招标标底进行全面性和实质性的审核，合理确定标底。
2、合同类
1）、审核施工合同中的商务条款，对其进行符合性审核。2）、审核投资合同中的商务条款，对其进行符合性审核。3）、审核监理合同中的条款，对其进行符合性审核。4）、审核设计、地勘合同中的条款，对其进行符合性审核。5）、审核设备、材料合同中的条款，对其进行符合性和合法性审核。
3、费用类审核
1）、根据招标文件对投标文件（指商务标）进行实质性和全面性、符合性进行审核。
2）、设计变更和现场签证的审核，根据施工合同、招标文件、相关的计价规则重点对其进行监督，并进行实质性、全面性和符合性进行审核。
3）、对工程竣工结算作为专项重点审核，特别是变更项目和对合同外增加费用采用全面、实质性的审核。
第 5 页
七、审核的依据
1、文本类
1）、施工依据：设计施工图、竣工图、地勘资料。2）、监督管理：监理规划、监理大纲、监理月报、监理通知等。
3）、回复资料：监理通知的回复、质检通知的回复等。
2、法规类
1）、中价协(2002)第016号“工程造价咨询业务操作指导规程” 2）、中价协(2009)008号“建设项目全过程造价咨询规程”。3)、中价协(2007)015号“建设项目工程结算编审规程”。4）、财政部、建设部2004.10.20“建设工程价款结算暂行办法”
5）、国家审计署2003.1.23“审计机关国建建设项目审计准则”。
6）、贵州省建设厅“贵州省建设工程预算定额”。
7）、国家和地方政府部门颁发的关于建设工程的相关法律法规。
八、审核的方法
1、设计阶段
1）、对设计概算审核进行实质性和符合性进行审核。2）、对施工图纸会审进行符合性审核。
第 6 页 3）、对项目批复立项等程序进行符合性审核。
2、施工招投标和施工合同签订阶段
1）、对审核招标资格预审文件、招标文件进行符合性审核。2）、对审核招标标底进行全面性、实质性审核，合理确定标底。
3）、对招标文件中暂估价及暂估项设定进行符合性审核。4）、对拟签施工合同中的商务条款进行符合性审核。5）、对其他有关工程造价的情况进行实质性审核。
3、施工阶段
1）、对经施工、监理或委托单位确认的施工合同中所列暂估价设备、材料的价格进行实质性复核、确认。
2）、对施工过程中发生的设计变更、治商等商务费用进行实质性审核。
3）、对招投标阶段确定的工程造价的执行情况、工程量的核定和工程量变更的签证进行实质性审核。
4）、对工程进度款的支付进行实质性审核，并出具书面审核意见。
5）、协助委托单位处理工程索赔事项。6）、对合同外增加费用进行实质性审核。
4、结算阶段
1）、督促施工单位及时按规定组织编报结算。
2）、对施工过程中形成的价格签认单进行全面实质性重点复核。
第 7 页 3）、对工程竣工结算审核进行全面性、实质性重点进行审核。
4）、对合同外增加费用进行全面性、实质性重点进行审核。5）、对索赔等费用情况进行全面性、实质性重点进行审核。
九、审核的方式
根据招标文件和施工合同的要求，全过程造价咨询服务采取现场咨询和书面资料咨询相结合的方式。
十、审计服务流程
1、咨询工作总体实施程序（指施工过程中的审核程序）
施工单位提供需进行咨询的资料----→监理单位审核，并提供审核意见---→投资单位审核，并提供审核意见---→建设单位（指安顺市建设局）审核，并签署审核意见---→审计单位（指安顺市审计局）---→造价咨询单位审核，经过与建设单位核实，提供审核意见书---→审计单位---→建设单位---→投资单位---→监理单位---→施工单位
1）、资料提供、接收阶段
（1）、提供资料：根据服务内容由委托单位（指安顺市审计局）提供相应的审核资料。项目小组原则上不接收施工单位或其他单位提交的资料，如提供，需建设单位在登记记录上签字同意。
（2）、接收资料：项目小组接收资料，并对资料进行初审，对不满足要求及需补充的资料及时给予明确，对接收的资料形成《资料交接清单》，并经双方交接人员签字确认。
第 8 页 2）、实施审核阶段
（1）、项目现场负责人根据委托审核内容进行合理分工。
（2）、各专业人员根据审核事项，实施相应的审核工作，并严格履行工作程序。
（3）、对审核发现的重大事项及存在的问题，形成工作底稿或审核意见，并与委托单位及时沟通。
（4）、针对咨询底稿记录的问题，与被审核单位交换意见，尽可能形成书面材料。
3）、出具审核意见/审核报告阶段
（1）、项目组长对各专业人员的审核结论进行复核。
（2）、现场代表撰写审核报告/审核意见初稿，并与被审核单位或委托人（具体应委托人要求而定）交换意见。
（3）根据被审核单位或委托人反馈意见对审核报告/审核意见进行修改，形成正式的审核报告/审核意见。
（4）依据《资料交接清单》将审核过程接收的所有资料移交委托单位，并签字确认。
（5）项目小组按规定对审核过程形成资料归档。
2、造价咨询服务各项审核内容具体审核流程 1）、前期准备阶段
（1）、前期费用审核流程
A、委托单位提供所需项目发生前期费用资料（包括相关合同文件等）。
第 9 页 B、我公司依据相关计费依据文件及合同约定实施费用审核，并在委托单位要求的时限内出具初步审核意见。
C、经与委托单位沟通出具正式审核意见。D、委托单位依据审核意见整改或完善。2）、采购阶段
（1）、招标文件审核
A、委托单位提供拟发布的招标文件初稿。
B、我公司依据相关招投标法、工程特点、工程图纸对拟发 布招标文件实施审核，并出具相关审核意见。
C、委托单位定稿招标文件。
（2）、施工图预算审核阶段
A、委托单位提供编制的施工图预算资料及相关图纸。B、我公司依据相关法规、编制规范及图纸对施工图预算实施审核，并出具相关审核意见。
C、委托单位合理确定合同价款。3）、合同签订阶段 合同文件审核
A、委托单位提供拟签订的合同文件初稿。
B、我们依据相关法律法规、项目招标文件、拟签订合同方投标文件对拟定合同文本实施审核，并出具相关审核意见。
C、委托单位定稿合同文件。4）、施工阶段（见总审核程序）
第 10 页（1）工程进度款审核
A、施工单位报送进度款申请至监理单位。
B、监理单位对施工单位报送的进度款申请实施审核，出具审核意见，将审核意见报送委托单位，由其转给我项目组。C、我项目组对监理单位确认的进度款进行事后复核，存在疑义时向委托单位、监理单位反馈，以利于下期支付调整。D、委托单位依据监理单位报送审核意见，批复进度款支付。
（2）、变更洽商审核
A、施工单位报送变更、洽商工程预算至监理单位。B、监理单位对施工单位报送变更、洽商进行审核，出具审核意见，并将审核结果提交委托单位，由其转给我项目组。C、我项目组在监理单位审核确认工程量基础上，依据合同、清单约定复核工程量，并对变更、洽商预算价格进行审核，出具审核意见。
（3）隐蔽工程审核
对于涉及造价审核的隐蔽工程涉及工程造价的事项，我项目组参加现场各方的见证，并提出意见供建设单位参考。
（4）、设备材料价格审核
A、由施工方和投资人提出工程施工过程中需要的材料和设备计划，同时提供不少于5家供货单位的报价书交由监理审核。
B、监理单位出具审核意见，交由建设单位和委托单位转交我项目组。
第 11 页 C、我项目组根据监理审核的价格进行市场调查，出具审核意见供建设单位参考。5）、竣工结算审核
(1)、施工单位在竣工验收后提出竣工结算报告报送监理单位。
（2）、监理单位对施工单位报送的竣工结算报告资料的完整性及工程量进行审核，出具审核意见，并将审核结果提交委托单位，由其转给我项目组。
（3）、我项目组在监理单位审核确认工程量基础上，依据合同、清单约定复核工程量，并对工程造价进行全面审核，出具审核意见，并将初步审核结果提交委托单位，并与委托单位和施工单位交换意见。
(4)、如果委托单位、施工单位对我项目组提出的审核结果无异议，由我项目组出具《工程造价审核确认表》，先由施工企业、委托单位签字盖章同意，在由我公司签字盖章；如果有异议（或重大分歧），则由委托单位组织召开专门会议进行核对，直至三方达成一致意见。
（5）、我项目组依据《工程造价审核确认表》出具结算审核报告。
（6）、委托单位依据结算审核报告最终批复工程结算价款。
十一、审计过程沟通
1、与委托单位的沟通
第 12 页 1)、在造价咨询合同范围内的事项，均使用文字资料进行，一律不用口头交流。
2）、造价咨询合同范围外的事项，在取得分公司领导同意后方可进行服务工作。
2、与建设单位的沟通
1)、在造价咨询合同范围内的事项，均使用文字资料进行，同时需取的委托人的认可，一律不用口头交流。
2）、造价咨询合同范围外的事项，项目组人员不得提供服务。
3、与其他单位的沟通
1）、在造价咨询合同范围内的事项，在工作需要的情况下，经过委托人的同意，使用文字资料作往来函件。
2）、造价咨询合同范围外的事项，项目组人员不得提供服务。3）、项目组人员不得接受与本项目有关的任何单位和个人提供的宴请、礼物等。
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第四篇：出版社办公室职能及机构设置
国家行政学院出版社
出版社办公室职能及机构设置
一、办公室工作职责 1.行政管理（1）资产管理
建立规范合理的资产管理制度、流程和机制，对各类资产分层分类管理；建立固定资产台帐，定期进行盘点，保持账账相符、帐物相符；制定低值易耗品管理计划和方案，合理配置办公用品；定期编制资产管理分析报告等；
（2）文件管理
规范文件收发管理，对出版社来往信函、上下级文件及社内外有关文件分类处置和保管，编制文件档案存放记录，严格管理文件资料的借阅、调用；
（3）会议管理
负责出版社、季度、编务、编辑、出版工作等相关会议的组织、安排及会务工作；
（4）车辆管理
负责出版社领导及各部门日常用车管理，做好车辆使用登记；
（5）日常行政工作 国家行政学院出版社
起草出版社工作计划、总结、请示、报告、简报等文件，出版社上传下达、来宾接待等行政工作，组织各类企业文化活动；
2.人事管理（1）员工招聘
根据出版社招聘计划、人力预算、薪资预算，制定招聘工作的具体计划，选择合适的招聘渠道，收集简历信息，招聘部门负责人以下员工，对部门负责人以下员工候选人进行面试，并对部门负责人以上员工进行初试，提出面试意见；
（2）薪酬福利
核算员工的基本工资、岗位工资、绩效工资，制作人员花名册、考勤表，审核薪酬相关的基础资料；
（3）绩效考核
制定公司绩效考核制度，培训考核人员，组织和指导各部门的绩效考核工作，协助其他部门做好员工的培养与激励等工作；
（4）人事相关制度
制定出版社人力资源管理制度及人力资源工作计划，制定工资费用预算，并控制人力资源成本，编制出版社组织结构图和各部门工作职责、员工岗位说明书等； 国家行政学院出版社
（5）员工关系
制定员工奖励、激励和惩罚措施，参与公司企业文化建设工作，营造符合企业文化的员工工作环境和氛围；处理员工冲突，解决员工投诉和劳动纠纷；
3.财务管理（1）财务分析
分析评估财务业绩，参与出版社预算规划及管理，进行预算差异分析及对策研究，设计分析和预测工具，评价财务指标，预测并监督现金流和各项资金使用情况，发现内部存在的管理问题；
（2）成本控制
制订出版社成本管理规范、制度和业务流程，进行成本预算、分析、控制运行系统的审核，对各部门成本相关的数据进行成本核算；；
（3）税务管理
负责整体税务筹划，制定税务计划，实施筹划方案，优化出版社的税务环境，落实税务制度，上报相关税务报表，编制税务报告，与财政、税务机关保持良好关系，配合内、外部审计工作；
（4）一般财务工作
对出版社及各部门财务预算的执行情况进行监控，员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐，发票和收据国家行政学院出版社 的购买，配合出版社各部门办理电汇、信汇等有关手续等，出版社现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。
二、办公室岗位设置
根据办公室工作职能，设置行政主管、人事主管、财务主管、会计、出纳、司机。
三、办公室人员岗位职责
6个岗位：
第五篇：办公室机构设置方案及工作职责
办公室机构设置方案及工作职责
一、办公室主任、副主任（3人：主任1名，副主任2名）
（一）主任岗位职责：
1.按照办公室工作职责范围主持学院办公室全面工作。2.根据党委和行政领导的要求，研究制定本部门工作计划，统筹安排各项工作。
3.搞好办公室的思想建设、作风建设、制度建设、业务建设和环境建设，考核、督促工作人员落实岗位职责。
4.按照院领导指示及会议决定，审定办公室发布通告、通知及其他文件。
5.负责安全稳定工作、保密工作和信访工作。6.及时签批上级领导机关的来文，督办和检查领导批示文件的贯彻执行情况，协调有关部门落实领导的批办事项。
7.根据党、政领导指示负责组织、协调各部门综合性工作。
8.组织安排党委会、院长办公会议日程及党政工作的重要会议，审定会议纪要并督办会议决定。
9.调查研究，主动了解与全局有关的情况和问题，提出
解决办法，供领导决策参考。
10.负责组织接待上级机关或兄弟单位领导来校视察、参观、访问等工作。
11.指导外事办工作。
12.负责院领导通讯的管理，审批办公室经费预算，经费支出，经费报销。
13.完成学院党、政领导交办的其他工作。
（二）办公室副主任岗位职责: 1.分管秘书科和信息档案科工作。
2.协助主任做好办公室人员思想政治工作，负责办公室人员考勤工作。
3.协助主任做好督办检查工作，贯彻和落实学院的各项决议和决定，做好信息反馈工作，为领导决策提供依据。
4.协助主任做好综合协调工作及党政重要会议、全校性大会、大型活动组织安排工作。
5.协助主任做好安全稳定工作和信访工作。6.负责重要材料的起草和日常公文的审核工作。7.负责机要保密工作和公章、介绍信的把关、使用。8.负责办公室周工作、全院3周工作及领导接待日安排。9.负责办公室网页管理及信息采集、调研工作。10.负责学院大事记、年鉴及校史的编印工作。11.负责学院档案工作，指导全院的档案业务。
12.完成领导交办的其他工作。
（三）办公室副主任（兼外事办主任）岗位职责: 1.分管综合科和外事办工作。
2.协助主任做好办公室人员思想政治工作和日常管理工作。
3.协助主任做好督办检查工作，贯彻和落实学院的各项决议和决定，做好信息反馈工作，为领导决策提供依据。
4.协助主任做好综合协调工作及重要活动的组织工作。5.负责学院节假日、重大活动时的值班安排和总值班工作。
6.负责车辆的管理，保证学院领导及各部门的公务用车任务。
7.负责公务接待的组织协调和具体事务的安排。8.负责学院对外联络和协调工作。
9.负责办公室办公用品、固定资产和院领导办公用品的管理工作。
10.负责公用通讯管理，协助有关部门做好全院全院办公设备的配置工作。
11.负责办公楼值班室、收发室的管理工作。12.负责外事办工作。
13.完成领导交办的其他工作。
二、秘书科（3人：科长1名，文字秘书1名，内勤秘
书1名）
（一）工作职责: 1.负责学院党委和行政发文以及院外来文、院内呈文等各类公文的规范化管理工作。
2.参与学院发展规划、工作要点、工作总结、领导讲话等重要文稿以及其它各类文字材料的起草工作。
3.负责协助办公室主任，分管副主任组织党委全委会、常委会、院务会、书记办公会、中心组学习等重要会议，安排会议议题，作好会议通知和记录，起草印发会议纪要，检查落实会议决议的执行情况。
4.参与全校性重要会议和重要活动的会务工作。5.负责上级重要文件和学院重大决议执行情况的检查与督办工作。
6.负责日常党务、安全稳定与保密工作。
7.负责学院领导接待日、办公室周工作安排和全院阶段性工作安排。
8.负责学院及职能部门发文的初审工作。9.负责学院办公室主页有关栏目的管理工作。10.负责机要室和文印室管理工作。
（二）秘书科科长岗位职责：
1.负责制订秘书科的工作制度和管理办法，统筹安排秘书科的各项工作。
2.负责党委全委会、院长办公会会议通知工作，负责会议记录，起草会议纪要，检查落实会议决议的执行情况。
3.参与学院规划、工作要点、工作总结、领导讲话等各类文字材料的起草工作。
4.负责以学院党委、行政和办公室名义发文的初审工作。5.协助分管领导做好安全稳定工作。
6.具体负责院领导接待日、办公室周工作和学院各部门三周工作安排。
7.负责对外办公自动化管理工作。8.完成领导交办的其它工作。
（三）文字秘书职责：
1.负责院外各级党政系统来文和院内党政部门呈文的办理工作。
2.负责学院党政发文和办公室发文的登记、编号、分流、分发、打印、归档等工作。
3.负责党政收文和发文执行情况的检查、督办工作。4.负责机要文件、资料的管理和保密宣传教育工作。5.负责党政文件、材料的归档工作。6.参与党政会议的通知、组织等会务工作。7.参与党政公文、材料的起草工作。
8.负责书记、院长信件、资料的收取及发放工作。
9.负责机要室日常管理工作。
10.完成领导交办的其它工作。
（四）内勤秘书岗位职责：
1.负责学院印章、院领导名章及学院办公室印章的保管和使用，负责全院各处级单位印章的刻制工作。
2.负责学院事业法人证书、组织机构代码证、法人委托书、介绍信及便函的管理和使用。
3.负责院领导和办公室人员办公用品的管理和发放。
4.负责办公室库房的管理。5.负责办公室工作人员的考勤。
6.负责党委会、院长办公会等重要会议会务工作。7.负责接听办公室对外电话。8.完成领导交办的其它工作。
三、信息档案科（3人：科长1名，信息档案秘书1名，档案员1名）
（一）工作职责：
1.负责围绕学院的中心工作，开展调查研究，为学院党委、行政决策提供依据。
2.负责学院信息报送和《学院领导参阅》等信息刊物的编辑工作。
3.负责学院高等教育基层统计报表相关数据的统计、发布及上报工作，做好数据分析工作。
4.负责学院办公室主页的建设、更新和维护。
5.负责学院教育行政办公系统的实施与管理。6.负责学院办公室信访工作。
7.负责政务信息反馈平台的日常管理和督办落实工作。8.负责学院年鉴及校史的编印工作。
9.负责学院档案室的规划、建设、管理及对全院档案相关人员的业务指导和培训工作。
（二）信息档案科科长岗位职责: 1.负责制订信息档案科的工作制度和管理办法，统筹安排信息档案科的各项工作。
2.负责信息调研及《学院领导参阅》等信息刊物的编审工作。
3.负责高等教育基层统计报表相关数据的统计、分析工作。
4.负责学院办公室的信访工作。
5.负责办公室网页的日常管理维护工作。
6.负责学院教育行政办公系统自动化的实施与管理工作。
7负责学院年鉴编纂工作。
8.负责学院档案室的规划、建设、管理工作。9.完成领导交办的其它工作。
（三）信息档案秘书岗位职责: 1.负责信息报送及《学院领导参阅》等信息刊物的编辑
工作。
2.围绕学院中心工作开展信息调研工作，并定期编辑出版信息调研报告。
3.做好上级部门和兄弟院校有关信息及网上信息的搜集和整理。
4.做好高等教育基层统计报表相关数据的统计、分析工作。
5.做好对全院档案相关人员的业务指导和培训工作。6.完成领导交办的其它工作。
（四）档案员岗位职责：
1.负责全院档案的收集、归档、查阅工作。2.完成领导交办的其他工作。
四、综合科（2人：科长1名，政务秘书1名）
（一）工作职责
1.负责学院的公务接待工作。
2.参与全校性重要会议、重大活动的会务和服务工作。3.负责学院领导及部门公务用车的安排。4.负责学院公务车辆的管理、维修、使用。
5.负责公用通讯管理，协助有关部门做好全院全院办公设备的配置工作。
6.负责学院行政办公楼值班室及院领导办公室、会议室、接待室的管理。
7.负责学院收发室的管理和全院报刊征订工作。8.负责院领导出差的请款、购票和报销工作。9.负责学院对外联络和协调工作。10.负责节假日放假及值班工作的安排。11.负责办公用品、纪念品的购置与管理。
12.负责学院办公室固定资产的登记、管理和财务报销工作。
13.协调机关行政各部门的有关工作。
（二）综合科科长岗位职责：
1.负责制订综合科的工作制度和管理办法，统筹安排综合科的各项工作。
2.协助做好学院公务接待。
3.负责学院领导及部门公务用车的安排，具体负责车辆管理。
4.参与全校性重要会议和重大活动的协调与服务工作。5.负责学院对外联络和协调工作。
6.负责办公室各类账务报销的初审及报账工作。7.负责院领导出差的请款、购票和报销工作。8.负责办公楼值班室及值班电话的管理工作。9.负责全校节假日值班及作息时间安排。
10.负责全院报刊的征订和东西校区收发室管理工作。11.完成领导交办的其它工作。
（三）秘书岗位职责: 1.负责书记、院长办公电话的转接及记录工作。2.负责记录书记、院长日常工作的安排情况，并做好重大事件的提醒工作。
3.负责书记、院长信件、资料的收取及呈送工作。
4.完成书记、院长及主任交办的其他工作。5.负责学院领导办公室、会议室、接待室的管理。
6.具体负责院领导通讯设备的管理。
7.负责上级机关和兄弟院院领导的接待、票务和食宿安排。
8.负责学院纪念品、办公用品的购置工作。9.负责办公室固定资产的登记和管理工作。
10.参与全校性重要会议、重大活动的会务和服务工作。11.完成领导交办的其它工作。
（四）收发室工作职责：（3人：正式工1人，临时用工2人）
1.东校区收发员：负责东校区各系各部门及师生的报刊、信件分送工作。
2.西校区收发员：负责西校区各系各部门及师生的报刊、信件分送工作。
（五）司机班工作职责：（7人：正式工5人，临时用工2人）
1.负责车辆的保养、管理工作。
2.负责学院领导有关服务工作和其它公务用车。3.完成领导交办的其他工作。
（六）办公楼值班室工作职责（临时用工1人）1.负责办公楼公共卫生。
2.负责院领导办公室、会议室、接待室卫生及开水供应。3.负责办公楼夜间值班。
五、外事办（2人：主任1名，专干1名，均为兼职）
（一）工作职责：
1.认真贯彻执行党和国家的各项对外方针、政策和外事法规，根据学院发展需要，制定国际合作工作发展规划，为学院领导提供外事咨询，协调全校外事活动。
2.负责办理上级主管部门下达、学院组团及其他各类出国人员的派出工作。
3.负责外教人员资格审查、聘请、报批等手续，外教人员的管理等工作。
4.负责学院与国外院校交流与合作事宜，建立和保持与国外大学和机构的联系与合作。
5.负责接待来访外宾的邀请、接待及对外联络工作。6.积极主动开展对外交流，促进学院对外开放。7.招收和管理外国留学生。8.办理相关人员出国手续。
（二）外事办主任工作职责：
1.认真贯彻落实国家外事工作有关法规条令，保守国家机密，维护国家利益；组织制订学院外事管理、国际交流有关规章制度，具体负责外事办公室的工作。
2.制订工作计划，保证各项计划的贯彻落实。3.认真贯彻落实上级部门的指示精神，完成上级外事部门下达的工作任务。
4.指导外事专干开展各项业务工作。
5.负责相关人员出国手续办理过程中的审核、把关。6.积极拓展对外交流平台，促进学院对外开放。7.完成领导交办的其它工作。
（三）外事专干工作职责：
1.认真贯彻落实国家外事工作有关法规条令，保守国家机密，维护国家利益；负责外事办公室的日常工作。
2.协助主任制订工作计划，保证各项计划的贯彻落实。3.负责学院外事管理工作日常事务。4.负责外国专家聘请、服务等工作。5.负责外国留学生的招收、管理等工作。6.负责学院外派留学生的联络、管理等工作。7.负责办理相关人员出国手续。8.完成领导交办的其它工作。
六、人员编制（管理岗位11人，工勤岗位11人，共计
22名）
1.管理岗位11人，其中：主任1名，副主任2名（兼外事办主任），科长3名，秘书4名（文字秘书1名，内勤秘书1名，行政秘书1名，信息档案秘书兼外事专干1名），档案员1名。
2.工勤岗位11人（正式工6名，临时用工5名），其中：司机7名（临时用工2名），收发室3名（临时用工2名），办公楼值班室1名（临时用工）。
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