股东会会议记录

第一篇：股东会会议记录

河南省阳光雨露教育管理咨询有限公司 【】年第【】次临时股东会会议记录

河南省阳光雨露教育管理咨询有限公司（以下简称“公司”）【】年第【】次临时股东会如期召开，现将该次股东会有关事项记录如下：

一、本次股东会于【】年【】月【】日在【地点】召开，会议由公司董事会召集，董事长【】主持会议。

二、出席本次会议的股东及股东代表共【】人，代表股份【】股，占公司总股本的【】%。其中【】、【】、【】等【】名自然人股东出席了本次会议并表决；【】公司委派【】代为出席并表决。董事【】、【】、【】列席本次会议，董事【】委托【】代为列席并表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、大会就相关议案及所述具体事项的方案进行充分的讨论，并就议案及方案的内容以记名投票的方式进行表决。

四、评议及表决结果

1、审议通过/未通过（请选择并删除另一个）《关于****的议案》。

表决结果：同意【】股，占有表决权股份数的【】%；反对【】股，占有表决权股份数的【】%；弃权【】股，占有表决权股份数的【】%。

2、审议通过/未通过（请选择并删除另一个）《关于****的议案》。

表决结果：同意【】股，占有表决权股份数的【】%；反对【】股，占有表决权股份数的【】%；弃权【】股，占有表决权股份数的【】%。

五、主持人宣读本次会议的决议，出席会议的股东全体通过并签字。

六、主持人宣布本次大会结束。

召集人保证本会议记录的内容真实、准确和完整。

河南省阳光雨露教育管理咨询有限公司

【】年【】月【】日

（以下无正文，下接《河南省阳光雨露教育管理咨询有限公司【】年第【】次临时股东会会议记录》签字页）（本页无正文，为《河南省阳光雨露教育管理咨询有限公司【】年第【】次临时股东会会议记录》签字页）

列席会议的董事签字：

****：****：

****： ****

****： ****： ：

第二篇：股东会会议记录

股东会会议记录

有限责任公司股东就股权转让一事，于x年xx月xx日时在依法召开了第次股东会议，形成并通过（以比例通过）

一、完全同意转让方将其持有的公司%股权全额转让给受让方，转让股权的股份分别是%。

二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。

三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。

股东签字：xxx

x年xx月xx日

时间：20××年×月×日

地点：××××

出席：×××、×××（出席会议的股东代表或董事、监事，以及列席人员）

缺席：×××

主持：×××

记录：×××

会议内容：

（股东会、董事会会议纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定；二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见；三是其他类型的意见，如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见。因此，会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。）

一、审议通过《×××××的议案》。同意×××××××。表决结果是××××。

二、股东各方（与会董事）讨论了以下方面问题： 1.在政策允许的前提下，对×××××。2.股东各方原则同意×××××。

三、讨论了《关于×××××的议案》。

×××代表（董事）：×××××。（发言要点）×××代表（董事）：×××××。（发言要点）

股东代表（或董事）签字：

记录人（董事会秘书）签字：

二〇××年×月××日

xx有限责任公司

临 时 股 东 会 会 议 记 录

时间： 地点：

召集人： 主持人： 记录人：

出席人：

议题：建立健全公司印章管理使用制度

xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。

会议由xx主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

各参加人对以上事项是否有异议?

xx：无异议。

xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。

xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：

1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。

决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。

《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。

5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。

xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。

xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。

xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的'上述提议形成xx号股东会决议。

有限责任公司股东就股权转让一事，于____________年______月______日时在依法召开了第次股东会议，形成并通过（以比例通过）

一、完全同意转让方将其持有的公司______%股权全额转让给受让方_________，转让股权的股份分别是______%。

二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。

三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。

股东签字：__________

____________年______月______日

会议时间：x年xx月xx日

会议地点：在xx市xx区路号

会议性质：临时（或定期）股东会会议

参加会议人员：股东，全体股东均已到会。

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业。

五、其他有关内容：xxx。

全体股东签字、盖章：

（自然人股东签字，非自然人股东盖章）

x有限公司

x年xx月xx日

会议时间：____________年______月______日

会议地点：在______市______区______路______号（______会议室）

会议性质：临时（或定期）股东会会议

参加会议人员：股东（或者股东代表）_________、_________、_________，全体股东均已到会。（或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长_________主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由_________、_________和____________有限公司的指定代表_________组成，其中由_________担任组长、由_________担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业（或生产、经营活动）。

五、其他有关内容：。（决议内容未涉及的，应当删除。）

全体股东签字、盖章：___________________

（自然人股东签字，非自然人股东盖章）

____________有限公司

第三篇：股东会会议记录标准格式

内蒙古××铁路有限责任公司 股东会（董事会）会议记录

时间：20××年×月×日 地点：××××

出席：×××、×××（出席会议的股东代表或董事、监事，以及列席人员）

缺席：××× 主持：××× 记录：××× 会议内容：

（股东会、董事会会议纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定；二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见；三是其他类型的意见，如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见。因此，会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。）

一、审议通过《×××××的议案》。同意×××××××。表决结果是××××。

二、股东各方（与会董事）讨论了以下方面问题： 1.在政策允许的前提下，对×××××。2.股东各方原则同意×××××。

三、讨论了《关于×××××的议案》。

×××代表（董事）：×××××。（发言要点）×××代表（董事）：×××××。（发言要点）

股东代表（或董事）签字：

记录人（董事会秘书）签字：

二〇××年×月××日

第四篇：股东会决议书范本

XXXXX有限公司 股东会决议

一、会议基本情况：

会议时间：20X年X月X日

地点：本公司会议室

会议性质：第2次股东会议 会议内容：股权转让

二、会议通知情况及到会股东情况：

2016年4月25日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

三、会议主持情况：杨州召集主持会议。

四、参加人：全体股东

五、经全体股东一致通过，决议如下：

1、股东会决定原股东耿杰退出安徽富兴金融服务有限公司。

2、股东会决定将原股东耿杰所持有公司49%的股份(认缴贰仟肆佰伍拾万元人民币)转让给杨州，其他股东放弃优先购买权。

3、受让人杨州接受转让后，持有公司100%股权。

3、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。

4、公司类型变更为一人有限责任公司。

5、公司住所不变更。

6、经营范围不变更。

7、公司注册资本不变更。

六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

七、会议决定立即生效，并委托耿杰办理公司变更手续。

原自然人股东亲笔签字： 新自然人股东亲笔签字：

法人单位股东加盖公章： 法人单位股东加盖公章： 年 月 日 年 月 日(或全体股东签字)： 年 月 日

第五篇：股东会议事规则(定稿)

****公司

股 东 会 议 事 规 则

（2015年3月15日第1次股东会会议通过）

第一章 总则

第一条 为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本股东会议事规则。

第二条 本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。

第二章 股东会的职权

第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司中长期发展规划、经营方针和投资计划；

（二）选举和更换公司董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数10%以上的股东或者三分之一以上董事或监事会的提案；

（九）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司的对外融资、担保作出决议；

（十三）决定聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（十四）审议通过《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》；

（十五）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十六）国家法律、行政法规和本章程规定的其他职权。

第三章 股东会的召开

第四条 股东会分为股东会和临时股东会。股东会每年至少召开一次，应当于上一会计结束后的三个月之内举行。

第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东会：（1）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二；

（2）公司未弥补的亏损达注册资本总额的三分之一；

（3）单独或者合并享有公司有表决权股权总数10%以上的股东书面提议；（4）三分之一以上董事认为必要；（5）监事会提议召开；

（6）公司章程规定的其他情形。

第六条 临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。

第七条 股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由副董事长主持；董事长和副董事长皆不能履行职务时，由参会董事共同推选一名董事主持会议。

第八条 召开股东会，董事会应当在会议召开15日以前以书面方式通知公司全体股东。

拟出席股东会的股东，应当于会议召开10日前，将出席会议的书面回复送达公司。第九条 股东会会议通知包括以下内容：（1）会议的日期、地点和会议期限；（2）提交会议审议的事项；

（3）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（4）有权出席股东会股东的股权登记日；（5）投票授权委托书的送达时间和地点；（6）会务常设联系人姓名，电话号码。

第十条 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人出席和表决。

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。

第十一条 股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

第十二条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；

（3）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（4）对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；

（5）委托书签发日期和有效期限；

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。第十三条 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。

第十四条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名、身份证号码、住所地址、享有或者代表有表决权的股权数额、被代理人姓名等事项。

第十五条 三分之一以上董事或者监事会以及股东要求召集临时股东会的，应当按照下列程序办理：

（1）签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东会的通知。

（2）如果董事会在收到前述书面要求后十日内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的董事、监事会或者股东可以在董事会收到该要求后两个月内自行召集临时股东会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。董事、监事会或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予股东或者董事、监事会必要协助，并承担会议费用。

第十六条 股东会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事会不得变更股东会召开的时间。

第十七条 董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东会的，监事会或者股东可以按照本规则规定的程序自行召集临时股东会。

第十八条 公司董事会可以聘请律师出席股东会，对以下问题出具意见：

（1）股东会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》；

（2）验证出席会议人员资格的合法有效性；

（3）验证股东会提出新提案的股东的资格；（4）股东会的表决程序是否合法有效。

第十九条 公司董事会应当采取必要的措施，保证股东会的严肃性和正常程序，除出席会议的股东（或代理人）、董事会秘书、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

第四章 股东会提案的审议

第二十条 股东会的提案是针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案，股东会应当对具体的提案作出决议。

董事会在召开股东会的通知中应列出本次股东会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。

列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东会不得进行表决。第二十一条 股东会提案应当符合下列条件：

（1）内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围；

（2）有明确议题和具体决议事项；（3）以书面形式提交或送达董事会。

第二十二条 公司召开股东会，股东均有权向公司提出新的提案。

第二十三条 董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，依法律、法规、公司章程的规定对股东会提案进行审查。

第二十四条 董事会决定不将股东会提案列入会议议案的，应当在该次股东会上进行解释和说明。

第二十五条 在股东会上，董事会应当就前次股东会以来股东会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东会做出专项报告，由于特殊原因股东会决议事项不能执行，董事会应当说明原因。

第五章 股东会提案的表决

第二十六条 股东（包括股东代理人）以其出资比例行使表决权。第二十七条 股东会采取记名方式投票表决。

第二十八条 出席股东会的股东对所审议的提案可投赞成，反对或弃权票。出席股东会的股东委托代理人在其授权范围内对所审议的提案投赞成、反对或弃权票。

第二十九条 股东会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理

由搁置或不予表决。股东会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。

第三十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。

股东会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

第六章 股东会的决议

第三十一条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由过半数以上表决权的股东通过。

对于修改公司章程，增加或减少注册资本，分立、合并、解散或变更公司形式等事项作出的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意通过；对强制公司股东转让其全部股权退出公司事项的决议须经代表三分之二以上（含三分之二）表决权的股东同意通过。

第三十二条 股东会决议应注明出席会议的股东（或股东代理人）人数、所代表股权的比例、表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案作出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

第三十三条 股东会各项决议应当符合法律和公司章程的规定。第三十四条 股东会应有会议记录。会议记录记载以下内容：

（1）出席股东会的股东人数和有表决权股权数，占公司总股本的比例；（2）召开会议的日期、地点；（3）会议主持人姓名、会议议程；（4）各发言人对每个审议事项的发言要点；（5）每一表决事项的表决结果；

（6）股东的质询意见、建议及董事会、监事的答复或说明等内容；（7）股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第三十五条 股东会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。

公司股东会记录的保管期限为自股东会会议结束之日起三年。

第七章 附则

第三十六条 股东会的召开、审议、表决程序及决议内容应符合《公司法》、《公司 5

章程》及本议事规则的要求。

第三十七条 对股东会的召集、召开、表决程序及决议的合法性、有效性发生争议又无法协调的，有关当事人可以向人民法院提起诉讼。

第三十八条 本规则经股东会批准后施行，如有与《公司章程》冲突之处，以《公司章程》为准。

第三十九条 本规则由股东会负责解释和修改。