股东会主持词

第一篇：股东会主持词

XXX有限公司

2014年第二次股东会主持词

各位股东，大家下午好！

今天，我们在这里召开我公司2014年第二次股东会，本次会议应到股东X名，实到股东X名，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。现在我宣布XXXXX有限公司2014年度第二次股东会正式开始。会议进行第一项议程，由我给大家介绍一下公司自成立以来的运营情况以及人事管理情况。

会议进行第二项议程，由XXX介绍公司项目的基本情况。会议进行第三项议程，由财务部XXX给大家介绍一个公司财务情况。

会议进行第四项议程，由XXX宣布各股东的出资情况。大会进行第五项，请各位股东对公司管理制度进行审议。大会进行第六项，请各位股东就“公司发展方向”这一问题进行审议。

大会进行第七项，请各位股东发言。

大会进行第八项，请各位股东就第五、第六项议程进行表决。大会进行第九项，宣读《XXXX有限公司2014年度第二次股东会决议（草案）》。

大会进行第十项，请各位股东在会议纪要上签字。

本次会议各项议程已完成，我宣布XXXX有限公司2014年度第二次股东会结束。

第二篇：×××股东会主持词

×××有限公司

××第一次股东会会议主持词

主持人：×××

（××年××月××日 下午×：××）

各位股东、监事：

大家下午好！

我非常高兴担任今天会议的主持人，此次会议的议程主要有七项：

一、表决通过公司××经营目标

二、表决通过公司经营层××年薪方案

三、表决通过公司××分红方案

四、审议××与××股权转让（受让）事宜

请问各位股东，对上述议程有无异议，如果没有新的意见，没有弃权和不同意的，一致通过。

今天的会议，应出席的各方股东100%股权，实到股权，我宣布会议正式开始。

接下来，进行第一项议程：表决通过公司××经营目标 请看投影，由××宣读公司××经营目标。下面，请各位股东对公司××经营目标进行表决，弃权的请举手报告(稍候)

不同意的请举手报告（稍候）

没有弃权和不同意的，一致通过。

接下来，进行第二项议程：表决通过公司经营层××年薪方案。请看投影，由××宣读公司经营层××年薪方案。下面，请各位股东对公司经营层××年薪方案进行表决，弃权的请举手报告(稍候)

不同意的请举手报告（稍候）

没有弃权和不同意的，一致通过。

接下来，进行第三项议程：表决通过公司××股东分红方案 请看投影，由××宣读公司××股东分红方案。

下面，请各位股东对公司××股东分红方案进行表决，弃权的请举手报告(稍候)

不同意的请举手报告（稍候）

没有弃权和不同意的，一致通过。

接下来，进行第四项议程：审议××与××股权转让（受让）事宜。

下面，请各位股东对××与××股权转让（受让）事宜

进行表决，弃权的请举手报告(稍候)

不同意的请举手报告（稍候）

没有弃权和不同意的，一致通过。

如果没有其他需要说明的事情，我宣布×××有限公司××第一次股东会会议各项议程圆满完成，会议顺利结束。请各位股东在会议记录、决议上签名，请各位到楼下合影留念。

××有限公司

××年××月××

日

第三篇：股东会主持词

重庆。。股份有限公司创立大会主持词

各位发起人股东及授权代表，大家上午好！

重庆。。股份有限公司（以下简称。。公司）创立大会正式

开始。

下面，介绍一下今天参加会议的人员。出席本次会议的。。公

司的发起人有冯成远先生、李文利女士、郭昭华先生、周永文先生、陈琼女士、白素萍女士、张建川先生、王华荣女士、刘龙凤女士、叶春梅女士。

出席本次大会的发起人股东共十位，所代表的股份数为4500 万

股，占。。公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定。

出席本次会议的还有：

中介机构： 大通证券公司代表：先生（女士）

重庆展图律师事务所：先生（女士）

天职国际会计师事务所：先生（女士）

（主持人）：接下来宣读《重庆。。酒业股份有限公司筹办情况报告》（主持人）：本次会议需要审议表决的议案、议事规则共九个，另外就本次设立股份有限公司的费用也需要单独提起审议，现在由我向各位逐一宣读。

（主持人）：议案一《关于批准设立重庆。。酒业股份有限公司的议案》

（主持人）：议案二《关于重庆。。酒业股份有限公司章程（草案）的议案》

（主持人）议案三《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》

（主持人）议案四《关于重庆。。酒业股份有限公司申请股份进入重庆股份转让中心挂牌报价转让的议案》

（主持人）议案五《关于授权董事会办理重庆。。酒业股份有限公司股份托管、进入重庆股份转让中心挂牌报价转让的议案》

（主持人）议案六《关于重庆。。酒业股份有限公司申请股份托管至重庆股份转让中心的议案》

（主持人）《关于重庆。。酒业股份有限公司董事会议事规则》（主持人）《重庆。。酒业股份有限公司股东大会议事规则》（主持人）《重庆。。酒业股份有限公司监事会议事规则》（主持人）审议重庆。。酒业股份有限公司设立的费用

（主持人）选举董事会成员

（主持人）选举监事会成员

（主持人）请各位发起人股东对上述方案进行审议

与会股东审议议案（过程）

（主持人）：现在请各位发起人股东提议两名股东代表，一名律师以及一名监事候选人担任监票人。

提名监票人（过程）

（主持人）：如果没有不同意见，请大家鼓掌通过。

与会股东鼓掌通过监票人（过程）

（主持人）：现在发放表决票，请各位发起人股东投票表决议案 发放选票、投票表决方案（过程）

（主持人）：请工作人员统计选票及表决结果，请监票人监票 监票人向大会主持人示意统计结果完成（主持人）：请监票人宣读表决结果

宣读表决结果

（主持人）：现在宣读《重庆。。酒业股份有限公司创立大会决议》（草案）

宣读决议

（主持人）：请重庆展图律师事务所***律师宣读见证意见 宣读见证意见

（主持人）：如无其他意见，请大家鼓掌通过上述决议，并请各位发起人股东、当选董事、当选股东监事签署本次创立大会决议及会议记录。

文件签署

（主持人）：重庆。。酒业股份有限公司创立大会圆满完成各项议程，会议闭幕。

第四篇：股东会决议书范本

XXXXX有限公司 股东会决议

一、会议基本情况：

会议时间：20X年X月X日

地点：本公司会议室

会议性质：第2次股东会议 会议内容：股权转让

二、会议通知情况及到会股东情况：

2016年4月25日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

三、会议主持情况：杨州召集主持会议。

四、参加人：全体股东

五、经全体股东一致通过，决议如下：

1、股东会决定原股东耿杰退出安徽富兴金融服务有限公司。

2、股东会决定将原股东耿杰所持有公司49%的股份(认缴贰仟肆佰伍拾万元人民币)转让给杨州，其他股东放弃优先购买权。

3、受让人杨州接受转让后，持有公司100%股权。

3、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。

4、公司类型变更为一人有限责任公司。

5、公司住所不变更。

6、经营范围不变更。

7、公司注册资本不变更。

六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

七、会议决定立即生效，并委托耿杰办理公司变更手续。

原自然人股东亲笔签字： 新自然人股东亲笔签字：

法人单位股东加盖公章： 法人单位股东加盖公章： 年 月 日 年 月 日(或全体股东签字)： 年 月 日

第五篇：股东会议事规则(定稿)

****公司

股 东 会 议 事 规 则

（2015年3月15日第1次股东会会议通过）

第一章 总则

第一条 为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本股东会议事规则。

第二条 本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。

第二章 股东会的职权

第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司中长期发展规划、经营方针和投资计划；

（二）选举和更换公司董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数10%以上的股东或者三分之一以上董事或监事会的提案；

（九）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司的对外融资、担保作出决议；

（十三）决定聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（十四）审议通过《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》；

（十五）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十六）国家法律、行政法规和本章程规定的其他职权。

第三章 股东会的召开

第四条 股东会分为股东会和临时股东会。股东会每年至少召开一次，应当于上一会计结束后的三个月之内举行。

第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东会：（1）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二；

（2）公司未弥补的亏损达注册资本总额的三分之一；

（3）单独或者合并享有公司有表决权股权总数10%以上的股东书面提议；（4）三分之一以上董事认为必要；（5）监事会提议召开；

（6）公司章程规定的其他情形。

第六条 临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。

第七条 股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由副董事长主持；董事长和副董事长皆不能履行职务时，由参会董事共同推选一名董事主持会议。

第八条 召开股东会，董事会应当在会议召开15日以前以书面方式通知公司全体股东。

拟出席股东会的股东，应当于会议召开10日前，将出席会议的书面回复送达公司。第九条 股东会会议通知包括以下内容：（1）会议的日期、地点和会议期限；（2）提交会议审议的事项；

（3）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（4）有权出席股东会股东的股权登记日；（5）投票授权委托书的送达时间和地点；（6）会务常设联系人姓名，电话号码。

第十条 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人出席和表决。

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。

第十一条 股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

第十二条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；

（3）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（4）对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；

（5）委托书签发日期和有效期限；

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。第十三条 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。

第十四条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名、身份证号码、住所地址、享有或者代表有表决权的股权数额、被代理人姓名等事项。

第十五条 三分之一以上董事或者监事会以及股东要求召集临时股东会的，应当按照下列程序办理：

（1）签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东会的通知。

（2）如果董事会在收到前述书面要求后十日内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的董事、监事会或者股东可以在董事会收到该要求后两个月内自行召集临时股东会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。董事、监事会或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予股东或者董事、监事会必要协助，并承担会议费用。

第十六条 股东会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事会不得变更股东会召开的时间。

第十七条 董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东会的，监事会或者股东可以按照本规则规定的程序自行召集临时股东会。

第十八条 公司董事会可以聘请律师出席股东会，对以下问题出具意见：

（1）股东会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》；

（2）验证出席会议人员资格的合法有效性；

（3）验证股东会提出新提案的股东的资格；（4）股东会的表决程序是否合法有效。

第十九条 公司董事会应当采取必要的措施，保证股东会的严肃性和正常程序，除出席会议的股东（或代理人）、董事会秘书、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

第四章 股东会提案的审议

第二十条 股东会的提案是针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案，股东会应当对具体的提案作出决议。

董事会在召开股东会的通知中应列出本次股东会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。

列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东会不得进行表决。第二十一条 股东会提案应当符合下列条件：

（1）内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围；

（2）有明确议题和具体决议事项；（3）以书面形式提交或送达董事会。

第二十二条 公司召开股东会，股东均有权向公司提出新的提案。

第二十三条 董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，依法律、法规、公司章程的规定对股东会提案进行审查。

第二十四条 董事会决定不将股东会提案列入会议议案的，应当在该次股东会上进行解释和说明。

第二十五条 在股东会上，董事会应当就前次股东会以来股东会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东会做出专项报告，由于特殊原因股东会决议事项不能执行，董事会应当说明原因。

第五章 股东会提案的表决

第二十六条 股东（包括股东代理人）以其出资比例行使表决权。第二十七条 股东会采取记名方式投票表决。

第二十八条 出席股东会的股东对所审议的提案可投赞成，反对或弃权票。出席股东会的股东委托代理人在其授权范围内对所审议的提案投赞成、反对或弃权票。

第二十九条 股东会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理

由搁置或不予表决。股东会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。

第三十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。

股东会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

第六章 股东会的决议

第三十一条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由过半数以上表决权的股东通过。

对于修改公司章程，增加或减少注册资本，分立、合并、解散或变更公司形式等事项作出的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意通过；对强制公司股东转让其全部股权退出公司事项的决议须经代表三分之二以上（含三分之二）表决权的股东同意通过。

第三十二条 股东会决议应注明出席会议的股东（或股东代理人）人数、所代表股权的比例、表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案作出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

第三十三条 股东会各项决议应当符合法律和公司章程的规定。第三十四条 股东会应有会议记录。会议记录记载以下内容：

（1）出席股东会的股东人数和有表决权股权数，占公司总股本的比例；（2）召开会议的日期、地点；（3）会议主持人姓名、会议议程；（4）各发言人对每个审议事项的发言要点；（5）每一表决事项的表决结果；

（6）股东的质询意见、建议及董事会、监事的答复或说明等内容；（7）股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第三十五条 股东会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。

公司股东会记录的保管期限为自股东会会议结束之日起三年。

第七章 附则

第三十六条 股东会的召开、审议、表决程序及决议内容应符合《公司法》、《公司 5

章程》及本议事规则的要求。

第三十七条 对股东会的召集、召开、表决程序及决议的合法性、有效性发生争议又无法协调的，有关当事人可以向人民法院提起诉讼。

第三十八条 本规则经股东会批准后施行，如有与《公司章程》冲突之处，以《公司章程》为准。

第三十九条 本规则由股东会负责解释和修改。