股东会议通知书

第一篇：股东会议通知书

股东会议通知书

河南XXX限公司股东张三先生：

根据公司股东李四先生提议，召开股东会。

会议时间：2020年5月0日上午10：00

会议地点：河南XX有限公司办公室

会议内容：

1、讨论变更董事、监事及审议修改《公司章程》等事宜。

2、讨论公司经营方针和投资经营计划的方案。

注意事项：

1、公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2020年 5月0日上午9：00前在会场签到。

2、股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

特此通知。

河南XXX有限公司 二零一八年

月

日

提议股东签字：

授权委托书

兹全权委托XXX(身份证号:)代表本人参加河南XX有限公司于2020年5月0日召开的股东会议，对会议各项议案行使表决权，并签署相关文件。

本委托书自签署之日起日30日内有效。

特此委托。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

签署日期：

第二篇：股东会议通知书

本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任 xxxxxxxx有限公司

2012年第xxx股东会会议通知

尊敬的股东：

您好！经公司董事会商定，于二零一二年五月xx日在xxxxxxxxxxxx（地址）召开xxxxxxxx有限公司2012年第xxx

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长xxxxxx先生

3、会议召开时间：2012年5月xxx会议方式：现场会议 4

5、会议召开地点：（地址）6（1（2 7（1（2xxx律所事务所律师：xxx。（或者将二者融合写为与会人员）

三、会议审议事项

1、《公司2011董事会工作报告》；

2、《公司2011监事会工作报告》；

3、《公司2011财务决算方案》；

本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任

4、《公司2012财务预算方案》；

5、《公司2011 利润分配报告》。

四、参加会议登记办法：

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年5月xx日上午9：00前在会场签到。2该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书；

议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人

3、登记地点：（地址）

4xxxxxx 联系电话：186-xxxx-xxxx xxxxxxxxxxxx有限公司 2012年4月xx日篇二：召开股东会会议通知

关于召开xxxxxxxx有限责任公司 2011年第一次股东会的通知

经公司董事会研究，定于2011年7月 日（星期）以现场方式召开本公司2011年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间

2011年7月 日上午九时正，会议时间预计为半天。

（二）召开地点

（三）召集人

本次会议由本公司董事会召集

（四）召开方式

本次会议采用现场投票的召开方式

（五）会议主持人

本次会议主持人为公司董事长xxx先生

二、会议出席人

本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议主要议程

审议《公司章程修正案议案》

四、注意事项

（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、联系方式

联系人：

电话： 手机：

传真：

特此通知！xxxxxx有限责任公司 2011年7月 日篇三：股东会召开通知

关于召开 创立大会暨第一次股东大会的通知

鉴于 将依法整体变更为，兹定于2014年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司执行董事；

2、会议召开时间： 2014 年 12 月 10 日上午9：00；

3、会议召开地点：

4、会议召开方式：现场会议；

5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；

二、会议审议事项

1、审议《关于 筹建工作的报告》；

2、审议《关于 设立费用的报告》；

3、审议《 章程》；

5、审议《关于选举 股份有限公司第一届董事会董事的议案》；

6、审议《关于组建 股份有限公司第一届监事会的议案》；

7、审议《关于选举 第一届监事会非职工监事的议案》；

8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；

9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》；

10、审议

11、审议《关于 在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》；

13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；

14、需要审议的其他事项。

三、出席会议的对象

1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东；

2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事；

3、四、参加会议登记办法

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2014年 12 月 10 日上午：00前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

五、其他事项

1、本公司联系方式

联系人：

联系电话：

联系地址：

联系邮编：

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。特此通知！xxxx 年 月 日

附件一：（注：本表复印有效）

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人出席郑州瑞孚实验室装备净化工程有限公司2014年 月 日召开的临时股东大会，由其代为全权行使表决权，并签署相关文件。本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的意思表决。本人愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人签名：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：（注：本回执单复印有效）

确认回执单

郑州瑞孚实验室装备净化工程有限公司：

本人已收到2014年 月 日公司（联系人__杨爽__）向我本人发出的就公司变更改制事项召开临时股东会的通知，特此确认。

以下无正文。

股东（签字）：

身份证号：

年 月 日篇四：2015年第一次股东会会议通知书 **有限公司 二〇一五年第一次股东会会议通知书 *** 股东： *** 股东：

您好！经公司执行董事**(或董事会)决议，公司决定召集股东于二〇一五年六月六日在公司会议室召开**有限公司2015年第1次股东会会议。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议主持人：公司执行董事**

2、会议召开时间：2015年6月6日（星期六）下午13：30

3、会议形式：现场会议

4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议按所持股权比例行使表决权

5、会议召开地点：公司会议室

6、出席会议人员：

（1）公司全体股东或其委托代理人；

（2）公司董事、监事；

7、列席会议人员：

（1）公司经理及公司人事主管、财务主管列席会议；

（2）本公司专项法律顾问**律师。

8、会议纪要记录人员：**

二、会议审议事项

1、《公司2014年8月-2015年4月经营管理情况报告》

2、《公司2014年8月-2015年4月财务报告》；

三、出席、列席会议人员注意事项：

1、签到时间：出席、列席股东会的人员请于2015年6月6日下午13：30前在会场签到。

2、自然人出席或列席会议的，应出示本人身份证。委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、会议通知会通过以下三种方式送达各出席、列席会议人员：

4、按照《公司法》及《公司章程》规定，出席股东会的股东占表决权三分之二以上，会议即可合法召开。望出席、列席会议人员能够按时参加会议。

四、会议联系人

联系人：**，联系电话：************ ***有限公司

二**五年*月**日

附件（股东代表授权书）

股东代表授权书 **有限公司：

我公司法人代表因故不能出席公司定于二〇一五年六月六日召开的股东大会，特委托

作为我公司代表，代为出席本次股东会议，按我公司所持 %股权比例行使表决权。

股东代表 的委托代理权限为：

（一）对公司的经营方针和投资计划进行决议；

（二）对选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项进行决议；

（三）对董事会、监事会报告进行审议和表决；

（四）对公司的财务报告、预算、决算方案进行表决；

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对发行公司债券作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（九）对公司章程修改做出决议；

（十）公司章程规定的其他职权。

公司（公章）

法定代表人：

年 月 日篇五：股东大会开会通知范本

中国xxxx股份有限公司 ?? ?? 二零零九股东周年大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。中国xxxx股份有限公司(“本公司”)于二零一零年四月二十八日召开的第六届董事会第十二次会议，决定召开本公司二零零九股东周年大会（“股东周年大会”）。现将有关会议事项公告如下：

一、召开股东周年大会基本情况 1．召开时间：二零一零年六月二十三日（星期三）上午九时； 2．召开地点：中国上海市金山区新城路 5 号金山区轮滑馆； 3．召 集 人：本公司董事会； 4．召开方式：现场投票。

二、股东周年大会审议事项

（一）普通决议案 审议并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案： 1．本公司二零零九董事会工作报告； 2．本公司二零零九监事会工作报告； 3．本公司二零零九经审计的财务报告； 4．本公司二零零九利润分配方案； 5.本公司二零一零财务预算报告； 6.续聘xxxx会计师事务所为本公司二零一零境内审计师及xxx会计师事务所为本公司二零一零境外核数师，并授权董事会决定其酬金； 7.增补xxx为第六届董事会董事。xxx先生的简历附后。

（二）特别决议案 审议并酌情通过下列决议案为本公司之特别决议案： 8．批准本公司董事会提呈之本公司章程（“《公司章程》”）及其附件修正案，并授权本公司董事会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则的修改建议作适当的文字修改）。有关《公司章程》及其附件修正案请见上海证券交易所网站及发给h 股股东的股东通函。

三、股东周年大会出席人员 1．于二零一零年五月二十日（星期四）下午交易结束后，名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人，均有权出席股东周年大会。该等人士须填妥本公司之出席确认回执并于二零一零年五月三十一日（星期一）前送回本公司。详情请参阅股东周年大会出席确认回执。2．本公司董事、监事和高级管理人员。3．本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

四、股东周年大会会议登记办法 1．股东或其代表出席股东周年大会时应出示身份证明文件（身份证或护照）。如出席会议的股东为法人，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息；委托代表出席会议的，受委托代表应出示本人身份证明文件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息。2.请填妥股东周年大会出席确认回执。详情请参阅股东周年大会出席确认回执。

3、登记时间：二零一零年五月二十一日～二零一零年五月三十一日。4．登记地址：请参阅股东周年大会出席确认回执。

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第三篇：股东会议通知书

股东会议通知书

在日常生活和工作中，我们都不可避免地要接触到通知，下达指示、布置工作、传达有关事项、传达领导意见、任免干部、决定具体问题，都可以用通知。那么一般通知是怎么写的呢？下面是小编帮大家整理的股东会议通知书，希望对大家有所帮助。

公司各位股东：

根据工商局的建议，公司董事会决定：于20xx年7月22日上午九时，在公司会议室召开临时股东大会。大会就20xx年《公司增加注册资本的议案》进行重新表决。请各位股东亲自或委托代理人准时参加表决。逾期不参加，将视为放弃对本次议案的股东表决权，公司将按当天实际表决情况，形成大会决议，办理相关手续。

南阳市xxxx服务有限责任公司

二〇一x年六月二日

致：公司股东：_________

我公司定于______年______月______日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:

一、本次会议基本情况

会议时间:______年______月______日

会议地点:___________________________

召集人:_________

主持人：

召开方式:现场会议、现场投票表决

二、会议议题

特别决议案:关于公司增加注册资本的议案

五、其他事项

1、联系人：

2、联系电话：

3、传真：

______________________公司

______年______月______日

股东会通知时间：

公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知当日。若19号召开临时股东大会，最迟应该在4号发出通知。

有限责任公司是15天（公司法42条），但章程或全体股东另有约定的从其约定。

股份有限公司正式股东大会是20天，临时股东大会是15天（公司法103条）。

致：公司股东：xxxxxxxxx我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、本次会议基本情况

会议时间：xxxx年xx月xx日

会议地点：xxxxxxx

主持人：

召开方式：现场会议、现场投票表决

二、会议议题

特别决议案：关于公司增加注册资本的'议案

三、其他事项

1、联系人：

2、联系电话：

3、传真：

以下无正文。

xxxxx公司

xxxx年xx月xx日

确认回执xxxxxxxxxx公司xxxxxxxxx：本人已收到年月日xxxxx公司xxxxxxxxx向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。以下无正文。

股东：（亲笔签字或盖章）

年月日

第四篇：股东会议决议

股东会议决议

时间：X年X月X日

地点：公司办公室

会议性质（定期、临时）：股东会第一次定期会议

会议通知时间及方式：X年X月X日由XXX口头通知全体股东 到会股东：XX

会议召集及主持人：会议由XXX召集并主持。

会议决议内容：经全体股东协商，就公司设立有关事项达成如下意见：

1、免去XXX执行董事兼经理；

2、免去XXX监事；

3、任命XXX为新执行董事兼经理，任命XXX为公司监事。会议决议的表决结果;

1、持同意意见的股东占全部股东的比例：全体股东通过。

2、持反对或弃权意见的股东情况：无

股东签字盖章：XX公司

第五篇：股东会议决议

天津逐鹿教育咨询有限公司股东会议决议

依照《中华人民共和国公司法》及本《公司章程》的相关规定，我公司于2012年11月10日召开了股东会，经全体股东一致表决通过以下决议：

1、本公司于2011年5月4日成立至今无一笔业务发生，鉴于公司长期亏损的现状，经股东会研究决定：自2012年12月10日起办理公司注销事宜。

股东盖章、签字：

2012

年12月10日