股份有限公司股东会议规则

第一篇：股份有限公司股东会议规则

股份有限公司股东会议规则

（____年____月____日____股东大会通过）

第一条 本公司股东会依本规则进行。

第二条 出席股东（或代理人）请佩戴出席证，缴交出席签到卡代替签到。

第三条 代表已发行股份总数过半数的股东出席，主席即宣告开会，如已逾开会时间而不足法定数额时，主席可以宣布延长，延长两次仍不足额而有代表已发行股份总数三分之一以上股东出席时，依照公司法的规定办理“以出席表决权过半数的同意为决议”。

进行首项决议时，如出席股东所代表的股数已足法定额时，主席可以随时宣告正式开会，并将已作成的决议提请大会追认。

第四条 股东会议议程由董事会订定，开会悉依议程所排的程序进行。

第五条 出席股东发言时，须先以发言条填明出席证号码及姓名，由主席定其发言的先后顺序。

第六条 出席股东发言，每次不得超过5分钟，但经主席许可者，可以延长3分钟。

第七条 同一议案、每人发言不得超过两次。

第八条 讨论议案时，主席可以在适当期间宣告终结，必要时可以宣告中止讨论。

第九条 议案的表决，除特别决议外，以出席股东表决权过半数的同意通过之，表决时，如经主席征询无异议者视为通过，其效力与投票表决相同。

股东每股有一表决权，但一个股东拥有已发行股份总数3%以上者，其超过部分股票的表决权以九折计算。

股东委托代理人出席股东会，一人同受二人以上股东委托时，其代理的表决权不得超过已经发行股份总数表决权的3%，超过时，其超过部分的表决权不予计算。

第十条 会议进行中，主席可以酌定时间宣告休息。

第十一条 本规则未规定的事项，依公司法及本公司章程的规定办理。

第十二条 本规则经股东会通过后施行。

公司股东会议事规则

（____年____月____日____股东大会通过）

第一条 为规范股东会决策程序，提高决策效率，制定本规则。

第二条 公司全体股东为股东会的成员。

股东为自然人的，自然人应当出席股东大会；不能出席股东大会的，可以委托他人。

股东为法人单位的，由该法人单位的董事长或者负责人出席；董事长或者负责人不能出席的，可以委托他人出席会议。

第三条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。

每年1月中旬，召开公司股东年会，审议决定公司重大事项。年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。

第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足章程所定人数的三分之二时或独立董事少于5人时；

（二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不舍投票代理权）以上的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第五条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。

第六条 董事长或者全体股东推选的股东代表为会议主席，负责本次会议的各项议程。

第七条 会议主席职责：

（一）负责协调股东关系；

（二）把握会议进程；

（三）组织起草会议决议草案。第八条 股东会办公室负责股东大会需要讨论和决定的各项材料，并于开会前10日发给股东代表。同时要督促公司董事会、经理、监事会汇报与各自相关议题的有关情况，接受股东的质询。

第九条 会议议程：

（一）会议主席介绍召开股东会的原因；

（二）由议题负责人介绍需讨论的议题的内容和背景；

（三）股东讨论；

（三）表决；

（五）出席会议的股东签字，第十条 会议决议：股东会对所议事项作出决议，须经有三分之二表决权的股东表决通过，出席会议的股东及股东代表应在决议上签名。

第十一条 股东会办公室负责记录股东会情况，详细记载股东代表的发言，在会议结束后，应由股东代表审阅并签字确认。

第十二条股东会材料应当及时存人档案。

第十三条本规则经股东会通过后实施。

第十四条本规则自____年____月____日施行。

第二篇：股东会议决议

股东会议决议

时间：X年X月X日

地点：公司办公室

会议性质（定期、临时）：股东会第一次定期会议

会议通知时间及方式：X年X月X日由XXX口头通知全体股东 到会股东：XX

会议召集及主持人：会议由XXX召集并主持。

会议决议内容：经全体股东协商，就公司设立有关事项达成如下意见：

1、免去XXX执行董事兼经理；

2、免去XXX监事；

3、任命XXX为新执行董事兼经理，任命XXX为公司监事。会议决议的表决结果;

1、持同意意见的股东占全部股东的比例：全体股东通过。

2、持反对或弃权意见的股东情况：无

股东签字盖章：XX公司

第三篇：股东会议决议

天津逐鹿教育咨询有限公司股东会议决议

依照《中华人民共和国公司法》及本《公司章程》的相关规定，我公司于2012年11月10日召开了股东会，经全体股东一致表决通过以下决议：

1、本公司于2011年5月4日成立至今无一笔业务发生，鉴于公司长期亏损的现状，经股东会研究决定：自2012年12月10日起办理公司注销事宜。

股东盖章、签字：

2012

年12月10日

第四篇：股东会议决议

信阳市XX环境科技有限公司首次股东会决议

信阳市XX环境科技有限公司首次股东会于2014年3月10日在信阳市XX环境科技有限公司召开，本次会议召开的时间和地点已于15日前以电话方式通知了全体股东，代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东XX召集主持，经代表公司表决权100%的股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、讨论通过了信阳市XX环境科技有限公司章程。

2、决定设立执行董事，XX为公司执行董事。

3、决定设立总经理壹名，选举XX为公司总经理。

4、决定设立监事壹名，选举XX为公司监事。

5、确认了股东出资方式，与会股东一致同意XX出资55万元，占注册资本金的55%、股东XX出资45万元，占注册资本金的45%。

全体股东签字：

信阳市XX环境科技有限公司

2014年3月10日

第五篇：股东会议通知书

股东会议通知书

河南XXX限公司股东张三先生：

根据公司股东李四先生提议，召开股东会。

会议时间：2020年5月0日上午10：00

会议地点：河南XX有限公司办公室

会议内容：

1、讨论变更董事、监事及审议修改《公司章程》等事宜。

2、讨论公司经营方针和投资经营计划的方案。

注意事项：

1、公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2020年 5月0日上午9：00前在会场签到。

2、股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

特此通知。

河南XXX有限公司 二零一八年

月

日

提议股东签字：

授权委托书

兹全权委托XXX(身份证号:)代表本人参加河南XX有限公司于2020年5月0日召开的股东会议，对会议各项议案行使表决权，并签署相关文件。

本委托书自签署之日起日30日内有效。

特此委托。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

签署日期：