第一篇:公司召开2012年度股东会议暨
公司召开2012年度股东会议暨
四届七次董事会议、四届二次监事会议
公司2012年度股东会议暨四届七次董事会议、四届二次监事会议于2013年4月12日在湖北赤壁市召开。参加会议的有公司的股东代表及公司董事会、监事会成员及公司领导、有关部门领导。会议由公司董事长主持。
股东会议听取了公司董事长陈**同志代表公司董事会所作的董事会工作报告。与会股东充分肯定了董事会一年来的工作,并希望董事会切实抓好2013年度各项工作,特别是争取尽早完成注资工作,减少公司财务费用支出。
董事会议听取了公司总经理陈**同志代表公司行政所作的2013年度行政工作报告以及总经理助理李**作的公司2012年度财务执行情况及2013年财务预算报告,对公司管理层一年来的工作给予了肯定。董事会认为,自去年下半年以来的各项工作,更加积极、主动、有效。与会的董事特别指出,**公司在今年要切实做好为**坳矿区的采、选技术攻关工作,对**潭矿区深边探矿工程立项工作要做扎实,要跟踪管理。
监事会议听取了监事会主席谢**同志代表监事会所作的监事工作报告。在2012年度里监事会工作规范、有序,为公司的规范运行起到了护航作用。
第二篇:股东会议决议
股东会议决议
时间:X年X月X日
地点:公司办公室
会议性质(定期、临时):股东会第一次定期会议
会议通知时间及方式:X年X月X日由XXX口头通知全体股东 到会股东:XX
会议召集及主持人:会议由XXX召集并主持。
会议决议内容:经全体股东协商,就公司设立有关事项达成如下意见:
1、免去XXX执行董事兼经理;
2、免去XXX监事;
3、任命XXX为新执行董事兼经理,任命XXX为公司监事。会议决议的表决结果;
1、持同意意见的股东占全部股东的比例:全体股东通过。
2、持反对或弃权意见的股东情况:无
股东签字盖章:XX公司
第三篇:股东会议决议
天津逐鹿教育咨询有限公司股东会议决议
依照《中华人民共和国公司法》及本《公司章程》的相关规定,我公司于2012年11月10日召开了股东会,经全体股东一致表决通过以下决议:
1、本公司于2011年5月4日成立至今无一笔业务发生,鉴于公司长期亏损的现状,经股东会研究决定:自2012年12月10日起办理公司注销事宜。
股东盖章、签字:
2012
年12月10日
第四篇:股东会议决议
信阳市XX环境科技有限公司首次股东会决议
信阳市XX环境科技有限公司首次股东会于2014年3月10日在信阳市XX环境科技有限公司召开,本次会议召开的时间和地点已于15日前以电话方式通知了全体股东,代表公司表决权100%的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东XX召集主持,经代表公司表决权100%的股东同意,会议审议并通过了以下事项:
1、讨论通过了信阳市XX环境科技有限公司章程。
2、决定设立执行董事,XX为公司执行董事。
3、决定设立总经理壹名,选举XX为公司总经理。
4、决定设立监事壹名,选举XX为公司监事。
5、确认了股东出资方式,与会股东一致同意XX出资55万元,占注册资本金的55%、股东XX出资45万元,占注册资本金的45%。
全体股东签字:
信阳市XX环境科技有限公司
2014年3月10日
第五篇:股东会议通知书
股东会议通知书
河南XXX限公司股东张三先生:
根据公司股东李四先生提议,召开股东会。
会议时间:2020年5月0日上午10:00
会议地点:河南XX有限公司办公室
会议内容:
1、讨论变更董事、监事及审议修改《公司章程》等事宜。
2、讨论公司经营方针和投资经营计划的方案。
注意事项:
1、公司登记在册的全体本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2020年 5月0日上午9:00前在会场签到。
2、股东亲自出席会议的,应出示本人身份证,委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。
特此通知。
河南XXX有限公司 二零一八年
月
日
提议股东签字:
授权委托书
兹全权委托XXX(身份证号:)代表本人参加河南XX有限公司于2020年5月0日召开的股东会议,对会议各项议案行使表决权,并签署相关文件。
本委托书自签署之日起日30日内有效。
特此委托。
委托人(签字):
受托人(签字):
签署日期: